301018申菱环境最新消息公告-301018最新公司消息
≈≈申菱环境301018≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月25日
2)定于2022年3 月10日召开股东大会
3)02月23日(301018)申菱环境:关于召开公司2022年第一次临时股东大会
的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本24001万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
21-09-24;除权除息日:2021-09-27;红利发放日:2021-09-27;
2)2019年末期以总股本18000万股为基数,每10股派2元 ;股东大会审议日:2
020-06-03;
●21-09-30 净利润:8372.72万 同比增:56.35% 营业收入:10.21亿 同比增:25.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.0200│ 0.6900│ 0.3000
每股净资产 │ 5.7546│ 5.8884│ 4.9691│ 4.9500│ --
每股资本公积金 │ 2.9300│ 2.9952│ 1.7794│ 1.7794│ --
每股未分配利润 │ 1.5681│ 1.6366│ 1.8494│ 1.8257│ --
加权净资产收益率│ 7.7500│ 6.9600│ 0.4800│ 14.7400│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3488│ 0.2674│ 0.0178│ 0.5192│ 0.2231
每股净资产 │ 5.7546│ 5.8884│ 3.7267│ 3.7089│ --
每股资本公积金 │ 2.9300│ 2.9952│ 1.3345│ 1.3345│ --
每股未分配利润 │ 1.5681│ 1.6366│ 1.3870│ 1.3692│ --
摊薄净资产收益率│ 6.0621│ 4.5404│ 0.4772│ 13.9983│ --
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A 股简称:申菱环境 代码:301018 │总股本(万):24001 │法人:崔颖琦
上市日期:2021-07-07 发行价:8.29│A 股 (万):5400.9 │总经理:潘展华
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):18600.1│行业:专用设备制造业
电话:0757-23837822 董秘:顾剑彬│主营范围:围绕专用性空调为代表的空气环境
│调节设备开展,集研发设计、生产制造、营
│销服务、工程安装、运营维护于一体,致力
│于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境
│、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等
│应用场景提供人工环境调控整体解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4200│ 0.3600│ 0.0200
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2020年 │ 0.6900│ 0.3000│ 0.2200│ -0.0700
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2019年 │ 0.5600│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4900│ --│ --│ --
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[2022-02-23](301018)申菱环境:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-005
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会。公司 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 3 月 10 日
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 3 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2022 年 3 月 3 日(星期四)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
截至 2022 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议地点:广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室(佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号)。
二、会议审议事项
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,详见2022年2月22日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间:自股权登记日至2022年3月9日(星期三)17:00止。
2、登记地点:佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环
境系统股份有限公司三楼证券法务部。
3、登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会;
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附
件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址:佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部
联系人:林涛
电话:0757-23832359
邮编:528313
电子邮箱:sl@shenling.com
2、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理
七、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为:351018,投票简称为“申菱投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 3 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15-下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司:
本人(委托人) 现持有广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“申菱环
境”)股份 股。兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席申菱环境召开的
2022 年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
注:
1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;
2、每项均为单选,多选无效;
3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
委托人(法人代表)身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月日
委托有效期: 年月日
[2022-02-23](301018)申菱环境:关于第三届董事会第六次会议决议的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-001
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2022年2月22日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2022年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司向银行申请不超过人民币 24
亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押,知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准,授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需根据公司实际资金需求,以与银行签署的相关合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-003)。
二、审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
本次公司向银行申请综合授信事项主要是为满足公司日常生产经营和业务发展的
资金需求,公司目前经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控。因此同意公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供总额度不超过人民币 24 亿元的连带责任无偿担保(包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式),最终授信额度及期限以公司实际与银行签署的协议为准,具体金额以银行与公司实际发生的金额为准,公司免于支付担保费用。
关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生对本议案回避表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,本议案豁免提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)
三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会第六次会议的部分议
案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议。公司定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)14:00
在广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23](301018)申菱环境:关于第三届监事会第四次会议决议的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-002
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年2月22日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2022年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决,审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议,监事会认为:公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时,公司生产经营正常,具有足够的偿债能力。因此,监事会同意公司向银行申请不超过人民币 24 亿元的综合授信额度;授信期限最终以银行实际审批为准,授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需根据公司实际资金需求,以与银行签署的相关合同为准。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-003)。
二、审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要而发生的,有利于公司获取银行授信额度,保障公司生产经营,本次关联担保属于公司
单方面获利的交易,不存在利益输送情形,未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策过程合法合规。因此,监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。
关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,本议案豁免提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23](301018)申菱环境:关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-004
广东申菱环境系统股份有限公司
关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 22 日召开第
三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下:
一、关联担保情况概述
(一)担保的基本情况
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要,积极拓宽资金渠道,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元。上述授信将由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。授信期限最终以银行实际审批为准,授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需根据公司实际资金需求,以与银行签署的相关合同为准。
上述股东均同意为公司申请银行授信提供连带责任无偿担保,公司免于支付担保费用,担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保协议为准,担保金额以银行与公司实际发生的金额为准。
(二)上述担保的内部决策程序
公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了上述关联担保事项,关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生、关联监事欧兆铭先生回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
(三)关联关系
由于崔颖琦先生为公司实际控制人、董事长;谭炳文先生为公司董事、持股 5%以
上股东;苏翠霞女士为公司持股 5%以上股东;欧兆铭先生为公司监事;广东申菱投资有限公司为公司持股 5%以上股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生、广东申菱投资有限公司为公司关联方,上述连带责任无偿担保事宜构成关联交易。
二、关联方基本情况
崔颖琦先生,中国国籍,为公司董事长,直接持有本公司股份5,508万股,直接持股比例为22.95%;通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,836万股,间接持股比例7.65%,为公司实际控制人。崔颖琦先生不是失信被执行人。
谭炳文先生,中国国籍,为公司董事,直接持有本公司股份3,132万股,持股比例13.05%;通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份1,044万股,占比4.35%。谭炳文先生不是失信被执行人。
苏翠霞女士,中国国籍,为公司董事陈忠斌之母亲,直接持有本公司股份1,620万股,持股比例6.75%;通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份540万股,占比2.25%。苏翠霞女士不是失信被执行人。
欧兆铭先生,中国国籍,为公司监事,直接持有本公司股份540万股,持股比例2.25%;通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份180万股,占比0.75%。欧兆铭先生不是失信被执行人。
广东申菱投资有限公司,系公司实际控制人崔颖琦先生控制企业,直接持有本公司股份3,600万股,持股比例15.00%。广东申菱投资有限公司不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生、广东申菱投资有限公司为公司关联方,因此本次连带责任无偿担保事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司业务发展,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元,上
述银行授信将由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。
上述事项相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司向银行申请授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要,有利于补充流动资金、促进业务发展,不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2022 年初至本公告披露日,上述公司关联人崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、
欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司除此次为公司银行授信提供无偿担保外,未发生其他关联交易。
六、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司
股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》,关联董事崔颖琦先生、谭炳文先生、崔梓华女士、陈忠斌先生对本议案回避表决,本次向银行申请综合授信事项以及进行关联担保主要是为了满足公司日常经营需要,公司经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控。因此董事会同意公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供总额度不超过人民币 24 亿元的连带责任无偿担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,本议案豁免提交股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司
股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》,关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。经审议,监事会认为:公司向银行申请授信发生的关联担保均是基于生产经营需要而发生的,有利于公司获取银行授信额度,保障公司生产经营,本次关联担保属于公司单方面获利的交易,不存在利益输送情形,未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策过程合法合规。因此,监事会同意公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保事项。
(三)独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要,积极拓宽资金渠道,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 24 亿元,由公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司提供连带责任无偿担保。本次关联交易事项有助于公司的经营发展,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
2、独立意见
经核查,独立董事认为:公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司均同意为公司申请银行授信提供连带责任无偿担保,免于支付担保费用,符合公司业务开展必要性,支持了公司的发展,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合公司业务发展实际情况;审议本事项过程中,关联董事回避表决,相关担保行为符合相关法律法规的要求。因此,独立董事一致同意关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司股东崔颖琦先生、谭炳文先生、苏翠霞女士、欧兆铭先生及广东申菱投资有限公司为公司向银行申请授信额度提供关联担保是基于公司日常生产经营考虑,符合公司实际经营情况和发展战略。该担保事项分别经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确意见,表决程序合法合规,此事项豁免提交股东大会审议。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议;
2、第三届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见;
5、中信建投证券股份有限公司关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23](301018)申菱环境:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2022-003
广东申菱环境系统股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 22 日召开第
三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币 24 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下:
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过人民币24 亿元的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押,知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准,授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:
序号 授信银行 拟申请授信额度(亿元)
1 中国银行股份有限公司顺德分行 7
2 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 4
3 招商银行股份有限公司佛山分行 4
4 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 3
5 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 3
6 中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行 2
7 交通银行股份有限公司顺德分行 1
合 计 24
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体授信金额需根据公司实际资金需求,以与银行签署的相关合同为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相
关的全部手续(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议;
2、第三届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-01](301018)申菱环境:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2021-052
广东申菱环境系统股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股;
2、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股,占发行后总股本的 1.16%,限售期为
自股票上市之日起 6 个月;
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日(星期五)。
一、首次公开发行股票和股本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2021 年 5 月 19 日出具
的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】1716 号),广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行不超过 60,010,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称"首次公开发行")。公
司首次公开发行人民币普通股(A 股)60,010,000 股,并于 2021 年 7 月 7 日在深圳证
券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行后总股本为 240,010,000 股,其中有限售条件流通股188,795,927 股,无限售条件流通股 51,214,073 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共计 2,794,927 股,占公司股本总数的 1.16%,共涉及 5,417名股东,均为公司首次公开发行参与网下配售的中签配售对象,该部分限售股锁定期为
自公司 A 股股票于深圳证券交易所创业板上市之日起 6 个月,将于 2022 年 1 月 7 日锁
定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次上市流通的限售股情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日(星期五);
2、本次解除限售的股东户数共计 5,417 户;
3、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股,占发行后总股本的 1.16%;
4、本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下:
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售 剩余限售股数
(股) (%) 数量(股) 量(股)
首发后网下配售限售股 2,794,927 1.16 2,794,927 0
注:公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年;本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 股份数量(股) 占比 增加(股) 减少(股) 股份数量(股) 占比
有限售条 188,795,927 78.66% 2,794,927 186,001,000 77.50%
件流通股
无限售条 51,214,073 21.34% 2,794,927 54,009,000 22.50%
件流通股
合计 240,010,000 100.00% - - 240,010,000 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定;公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份解除限售申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表;
4、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29](301018)申菱环境:关于第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2021-049
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于
2021 年 12 月 24 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管
理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:
审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,决定拟清算注销六家全资子公司:北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司;并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](301018)申菱环境:关于第三届监事会第三次会议决议的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2021-050
广东申菱环境系统股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于
2021 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于
2021年12月24日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表决,审议通过如下决议:
审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。
监事会认为:本议案不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注销子公司并设立分公司的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](301018)申菱环境:关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2021-051
广东申菱环境系统股份有限公司
关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,公司决定拟清算注销六家全资子公司:北京申菱环境科技有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有限公司、成都申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司以及济南申菱环境科技有限公司;并拟在北京、上海、深圳、成都、武汉、济南等地分别设立分公司。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟清算注销子公司的基本情况
(一)北京申菱
1、公司名称:北京申菱环境科技有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、统一社会信用代码:91110116759632441E
4、成立日期:2004 年 3 月 3 日
5、住所:北京市东城区南竹杆胡同 6 号楼 12 层 07
6、经营范围:科技开发;中央空调销售;维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、股权结构:广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%,全资控股
8、主要财务指标:
截至 2020 年 12 月 31 日(经审计) 截至 2021 年9 月30 日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 11,988,333.92 7,999,593.43
负债总额 19,333,020.42 16,403,225.63
净资产 -7,344,686.50 -8,403,632.20
营业收入 17,239,435.11 4,922,709.55
利润总额 -950,089.41 -1,058,945.70
净利润 -950,089.41 -1,058,945.70
(二)上海申菱
1、公司名称:上海申菱环境科技有限公司
2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码:91310110761638615M
4、成立日期:2004 年 4 月 26 日
5、住所:上海市静安区天目西路 511 号 801-02 室
6、经营范围:环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;空调设备的销售、调试、安装;空调设备领域内的四技服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构:广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%,全资控股
8、主要财务指标:
截至 2020 年 12 月 31 日(经审计) 截至 2021 年9 月30 日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 8,775,711.43 6,082,400.34
负债总额 3,625,090.07 628,121.97
净资产 5,150,621.36 5,454,278.37
营业收入 36,416,239.38 8,348,187.57
利润总额 654,236.09 303,657.01
净利润 654,236.09 303,657.01
(三)深圳申菱
1、公司名称:深圳市申菱环境系统有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、统一社会信用代码:914403006837891854
4、成立日期:2009 年 1 月 23 日
5、住所:深圳市福田区福保街道益田路 3013 号南方国际广场 B 栋 2318
6、经营范围:制冷空调设备及配件、金属制品的销售;制冷空调设备的安装及相关技术服务;从事货物及技术进出口(不含进口分销;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);提供建筑智能化安装工程、空调安装工程的方案设计、安装施工、技术咨询、技术服务。
7、股权结构:广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%,全资控股
8、主要财务指标:
截至 2020 年 12 月 31 日(经审计) 截至 2021 年9 月30 日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 8,180,226.06 6,450,520.10
负债总额 13,031,138.25 11,704,059.63
净资产 -4,850,912.19 -5,253,539.53
营业收入 16,109,776.56 7,788,917.73
利润总额 272,938.31 -402,627.34
净利润 272,938.31 -402,627.34
(四)成都申菱
1、公司名称:成都申菱环境科技有限公司
2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码:91510100083321706A
4、成立日期:2013 年 11 月 25 日
5、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 8 层 4
号
6、经营范围:销售空调设备及配件;空调安装、维修、保养及技术咨询;机电设备安装工程设计施工、室内外装饰装修工程设计施工、建筑智能化工程设计施工(工程类凭资质许可证从事经营)。
7、股权结构:广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%,全资控股
8、主要财务指标:
截至 2020 年 12 月 31 日(经审计) 截至 2021 年9 月30 日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 6,162,131.31 3,251,257.48
负债总额 6,253,447.39 3,737,865.45
净资产 -91,316.08 -486,607.97
营业收入 20,756,537.05 3,346,567.83
利润总额 1,531,614.53 -393,248.16
净利润 1,531,614.53 -395,291.89
(五)武汉申菱
1、公司名称:武汉市申菱环境系统有限公司
2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码:914201117997862777
4、成立日期:2007 年 5 月 8 日
5、住所:洪山区梨园街欢乐大道 9 号正堂 IBO 时代 1 号楼 1205-1208 室
6、经营范围:销售制冷空调设备及配件,净化设备的安装、维修,金属制品(不含金银制品),制冷空调设备安装与服务,经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构:广东申菱环境系统股份有限公司持股 100%,全资控股
8、主要财务指标:
截至 2020 年 12 月 31 日(经审计) 截至 2021 年9 月30 日(未经审计)
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
资产总额 11,270,571.34 10,186,759.13
负债总额 15,812,510.90 15,204,564.61
净资产 -4,541,939.56 -5,017,805.48
营业收入 43,908,149.11 5,763,179.94
利润总额 2,817,809.27 -475,865.92
净利润 2,817,809.27 -475,865.92
(六)济南申菱
1、公司名称:
[2021-11-26](301018)申菱环境:关于西安分公司完成工商注册登记的公告
证券代码:301018 证券简称:申菱环境 公告编号:2021-048
广东申菱环境系统股份有限公司
关于西安分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 14 日召开的
第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》,
具体内容详见 2021 年 9 月 15 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司拟注销子公司并设立分公司的公告》(公告编号:2021-038)。
近日,广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司已完成工商注册登记手续,并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:
名称:广东申菱环境系统股份有限公司西安分公司
统一社会信用代码:91610131MA7DDF0N1W
类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
负责人:谭志勇
营业场所:陕西省西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 11707 号房
成立日期:2021 年 11 月 23 日
营业期限:长期
经营范围:一般项目:制冷、空调设备销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;特种设备销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工业工程设计服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大气污染治
理;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-22 日换手率达到20%
换手率:47.20 成交量:2549.35万股 成交金额:86321.77万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|3354.26 |2.43 |
|部 | | |
|光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营|1571.20 |1.64 |
|业部 | | |
|机构专用 |1227.72 |27.35 |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 |1156.55 |1.81 |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司 |1037.09 |18.32 |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部|112.28 |1179.95 |
|招商证券交易单元(353800) |634.43 |889.67 |
|财达证券股份有限公司唐山国防道证券营业|-- |888.56 |
|部 | | |
|东莞证券股份有限公司佛山顺德陈村证券营|-- |663.96 |
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|496.98 |626.76 |
|证券营业部 | | |
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