≈≈百洋医药301015≈≈(更新:22.02.14)
[2022-02-14] (301015)百洋医药:关于签署市场推广服务协议的公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药      公告编号：2022-013
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于签署市场推广服务协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”或“乙方”）与上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”或“甲方”）签署市场推广服务协议，体现了客户对公司的高度认可，有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力。双方在互惠互利的基础上，统一资源、整合优势并结成长期共同发展联盟，期望获得良好的社会效益和投资回报。
  本协议履行过程中，可能面临公司未能按照协议约定达成设定指标、外部市场环境发生重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行的风险。
    一、协议签署概况
  为充分发挥双方优势，实现优势互补，提高效率并寻求共同发展，近日百洋医药与上海谊众签署了《市场推广服务协议》（以下简称“协议”），就上海谊众委托百洋医药在合作范围内进行协议产品的推广服务事宜达成约定。本协议有效
期间自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。如在以上有效期间百洋医药完
成双方约定的设定指标，且甲乙双方对之后的合作政策达成一致意见，则本协议
自动延期至 2029 年 12 月 31 日。
  本协议为市场推广服务协议，属于公司日常性经营活动，不构成关联交易，审批权限在总经理权限范围内，公司已履行了签署本协议的内部审批程序。
    二、交易对手方介绍
  公司名称：上海谊众药业股份有限公司
  成立时间：2009 年 9 月 10 日
  法定代表人：周劲松
  注册资本：10580 万人民币
  注册地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号
  经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗、医药、医疗器械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  是否与上市公司存在关联关系：否
  最近三年，公司未与上海谊众发生类似交易。
  上海谊众是上海证券交易所科创板上市公司，资金状况良好，药品产能充足，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
    三、协议的主要内容
  1、市场推广服务
  甲方委托乙方在合作范围内就协议产品（即“注射用紫杉醇聚合物胶束”）提供产品推广服务，乙方应指派乙方公司自营的有资质和有经验的团队为甲方提供服务，并向甲方提供客户拜访、专业学术推广活动等服务。乙方必须确保其团队人员能按照甲方认可的产品知识信息等以符合法律要求的行为进行相关信息的传递，如未按甲方认可的产品信息进行推广而造成任何法律风险或经济损失，需由乙方承担。
  2、市场推广服务费用的支付
  乙方根据本协议要求提供市场推广服务，甲方将向乙方支付相应的服务费用。
  服务费=甲方全国平均挂网价*指定一级经销商商业用途发货数量*相应年度服务费率。
  全国各省招标/挂网价及价格相关所有决策均由甲方决定。
  服务费的支付：双方将分别在每个日历年度的（前 90 天）内制定每年度计划。服务费每季度支付，双方根据约定的指标考核进行确认后，由乙方向甲方开具合法、合规的服务费发票，甲方在收到发票的 10 日内付款至乙方指定账户。
  3、协议期
  本协议有效期间自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
  如在以上有效期间乙方完成双方约定的设定指标，且甲乙双方对之后的合作
政策达成一致意见，则本协议自动延期至 2029 年 12 月 31 日。
  4、推广活动中双方的陈述与保证
  乙方理解甲方为具有优良信誉之公司，公司正常严格要求业务相关行为必须遵循法律规范及精神。乙方确认并同意通过签署本协议，在双方合作期间内，遵守所有适用的法律法规、行政规章及商业道德，包括但不限于有关反商业贿赂的法律法规的相关规定。
  5、违约责任及争议解决
  任何一方违反本协议项下的义务，应赔偿对方（守约方）因此遭受的损失，包括但不限于第三方索赔的损失、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等。
  因本协议引起的、产生于本协议的或与本协议有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。争议未能通过协商解决，任何一方可将争议提交所在地法院解决。
  6、协议终止
  本协议期限届满。
  协议期未满，双方协商一致可终止本协议。
  一方违反本协议，且在收到另一方要求其改正的通知后三十（30）天内仍未纠正的，守约方可以书面通知违约方终止本协议，并要求违约方赔偿损失。
    四、本次合作对公司的影响
  本次公司与上海谊众合作推广的注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗癌化疗药紫杉醇的创新剂型，属于国家重大新药创制项目。公司取得该产品的市场推广权，有利于丰富公司创新成果孵化、医药品牌运营和商业化推广的资源和管理经验；同时本次签约拓展了公司在抗癌抗肿瘤领域产品的商业化合作，丰富了公司运营的品牌矩阵，有助于提高公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力，后续如在合作区域商业化成功，将对公司业绩产生积极影响，提升公司持续盈利能力。
  本协议的签订预计对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响，有利于提升公司收入规模和持续盈利能力。本协议的签订和履行对公司业务独立性不构成重大影响，公司主营业务不会因本协议的履行而对协议对方形成依赖。
    五、风险提示
  协议双方均具有履约能力，但在协议履行过程中，可能面临公司未能按照协
议达成设定指标、外部市场环境发生重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  《市场推广服务协议》。
  特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 13 日

[2022-01-27] (301015)百洋医药:2021年度业绩预告
证券代码：301015              证券简称：百洋医药              公告编号：2022-012
                  青岛百洋医药股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情形：同向上升
        项 目                    本报告期                      上年同期
    归属于上市公司      盈利：40,361 万元–43,088万元
    股东的净利润                                          盈利：27,271.08 万元
                          比上年同期增长：48% - 58%
    扣除非经常性      盈利：39,460 万元–42,091万元
    损益后的净利润                                          盈利：26,306.71 万元
                          比上年同期增长：50% - 60%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
    三，业绩变动原因说明
    与上年同期对比，公司受新冠疫情影响的业务在报告期内逐步得到恢复；报告期内，公司运营品牌数量增多，运营的品牌矩阵不断拓展，发挥了公司品牌运营的优势，公司主营业务收入较上年同期有所增长，提升了公司的核心竞争力。
    报告期内，公司发生投资收益、政府补助等非经常性损益事项约 1000 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司2021 年度具体财务数据将在公司《2021 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                      青岛百洋医药股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-24] (301015)百洋医药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2022-011
              青岛百洋医药股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日9:15—15:00。
  2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
  3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4.召集人：董事会
  5.主持人：董事长付钢先生
  本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1.股东出席的总体情况
          出席会议的股东及股东授权代表共计10人，代表有表决权股份数为
      424,788,762股，占公司有表决权股份总数的80.8967%。其中：出席现场会议的
      股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为377,477,400股，占公司有
      表决权股份总数的71.8868%；通过网络投票出席会议的股东共计8人，代表有表
      决权股份数为47,311,362股，占公司有表决权股份总数的9.0100%。
          2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
      人员列席了会议。
          二、议案审议表决情况
          （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
      决方式。
          （二）议案审议表决情况：
          1.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
      案》；
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
          2. 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
      案》；
              2.01 发行证券的种类
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.02 发行规模
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的
      2/3 以上通过。
              2.03 票面金额和发行价格
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,767,862  99.9951%    20,900    0.0049%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,462  99.9558%    20,900    0.0442%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.04 可转债存续期限
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.05 债券利率
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.06 还本付息的期限和方式
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,768,362  99.9952%    20,400    0.0048%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,962  99.9569%    20,400    0.0431%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.07 转股期限
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,767,862  99.9951%    20,900    0.0049%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,462  99.9558%    20,900    0.0442%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.08 转股价格的确定
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762    424,767,862  99.9951%    20,900    0.0049%      0      0.0000%
 股东
其中：中    47,311,362      47,290,462  99.9558%    20,900    0.0442%      0      0.0000%
小投资者
          表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
      以上通过。
              2.09 转股价格的调整方式及计算方式
 类别    代表股份（股）            同意                    反对                  弃权
                            股数（股）    比例    股数（股）    比例    股数（股）  比例
与会全体    424,788,762 

[2022-01-22] (301015)百洋医药:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2022-010
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日
召开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）提供不超过人民币 20,000 万元担保额度。
    2021 年 5 月，健康药房向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中
信银行”）申请了不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。
    为支持健康药房的业务发展，近日公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，为上述部分授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 5,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08 万元。
    本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08 万元，健康药房可用担保额度为 18,000 万元。
  注：担保余额以实际发放贷款余额计算。
    二、被担保人基本情况
    公司名称                    青岛百洋健康药房连锁有限公司
    成立时间                          2006 年 11 月 10 日
    注册地点      山东省青岛市黄岛区团结路 3717 号百洋医药电商物流中心 111、
                                              113 室
    法定代表人                                付钢
    注册资本                            8,000 万人民币
    经营范围      许可项目：药品零售；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用
                    途配方食品销售；食品经营；酒类经营；药品互联网信息服务；第
                    三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版
                    物互联网销售；出版物零售；货物进出口；技术进出口；消毒器械
                    销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
                    批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                    可证件为准）一般项目：美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类
                    医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销
                    售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及
                    游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零
                    售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用
                    品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙
                    及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
                    日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；
                    广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普
                    通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服
                    务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外
                    用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险
                    化学品）；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目
                              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构                      公司持有健康药房 100%股权
  与公司的关系                        为公司全资子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                （单位：万元）
          项 目            2020 年 12月 31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额                            16,937.47                  21,205.36
负债总额                            13,770.09                  17,357.82
  其中：银行贷款总额                5,000.00                  2,000.00
      流动负债总额                13,770.09                  16,977.70
净资产                              3,167.39                  3,847.55
资产负债率                            81.30%                    81.86%
          项 目            2020 年 1-12月（经审计）  2021 年 1-9月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担          39,637.48                  13,579.08
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
营业收入                            30,078.24                  24,403.07
利润总额                            2,136.69                  927.40
净利润                              1,597.48                  680.16
信用等级状况                        资信良好                  资信良好
是否失信被为执行人                      否                        否
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
    2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
    3、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保的债权最高限度：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
    6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    四、董事会意见
    公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，已履行恰当的授权。
    健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 101,500 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 68.96%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保余额为 17,589.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.95%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301015          证券简称：百洋医药        公告编号：2022-003
              青岛百洋医药股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：董事会，2022年1月7日召开的青岛百洋医药股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日9:15—15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日（星期二）。
    7. 出（列）席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
    2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
        2.01 发行证券的种类
        2.02 发行规模
        2.03 票面金额和发行价格
        2.04 可转债存续期限
        2.05 债券利率
        2.06 还本付息的期限和方式
        2.07 转股期限
        2.08 转股价格的确定
        2.09 转股价格的调整方式及计算方式
        2.10 转股价格向下修正条款
        2.11 转股股数的确定方式
        2.12 赎回条款
        2.13 回售条款
        2.14 转股后的股利分配
        2.15 发行方式及发行对象
        2.16 向原股东配售的安排
        2.17 债券持有人及债券持有人会议
        2.18 本次募集资金用途
        2.19 担保事项
        2.20 可转债评级事项
        2.21 募集资金存管
        2.22 本次发行方案的有效期
    3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
    4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
    5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》；
    6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
    7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》；
    8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；
    9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
    10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    11、《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》；
    12、《关于向银行申请综合授信的议案》。
    上述议案1至议案12已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案1至议案8、议案10及议案11已经第二届监事会第十六次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述议案中，议案2需要逐项表决；议案1至议案10属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1至议案11需要对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
    三、提案编码
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
1.00    关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案        √
      关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案    作为投票对象的
2.00                                                        子议案数：22
2.01    发行证券的种类                                            √
2.02    发行规模                                                  √
2.03    票面金额和发行价格                                        √
2.04    可转债存续期限                                            √
2.05    债券利率                                                  √
2.06    还本付息的期限和方式                                      √
2.07    转股期限                                                  √
2.08    转股价格的确定                                            √
2.09    转股价格的调整方式及计算方式                              √
2.10    转股价格向下修正条款                                      √
2.11    转股股数的确定方式                                        √
2.12    赎回条款                                                  √
2.13    回售条款                                                  √
2.14    转股后的股利分配                                          √
2.15    发行方式及发行对象                                        √
2.16    向原股东配售的安排                                        √
2.17    债券持有人及债券持有人会议                                √
2.18    本次募集资金用途                                          √
  2.19    担保事项                                                  √
  2.20    可转债评级事项                                            √
  2.21    募集资金存管                                              √
  2.22    本次发行方案的有效期                                      √
  3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案            √
          关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
  4.00    可行性分析报告的议案                                      √
          关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证
  5.00    分析报告的议案                                            √
  6.00    关于可转换公司债券持有人会议规则的议案                      √
          关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
  7.00    主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案            √
  8.00    关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案          √
          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对
  9.00    象发行可转换公司债券具体事宜的议案                          √
 10.00  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                      √
 11.00  关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案          √
 12.00  关于向银行申请综合授信的议案                              √
    四、会议登记等事项
    1. 登记方式
    （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详见附件2）、持股凭证及
代理人有效身份证进行登记；
    （5）其他非自然人

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于向银行申请综合授信的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药        公告编号：2022-009
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于向银行申请综合授信的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、授信情况概述
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下：
    为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 37.8 亿元的综合授信额度。该授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际授信额度最终以各家银行审批为准。
    本次申请综合业务授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授
信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总经理及指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
    若上述授信额度使用过程中需公司或者公司下属公司提供担保，公司将按照相关规定针对担保履行审批程序及披露义务。
    二、本次申请银行授信的必要性及合理性
    本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2022 年对流动资金的需求，保障
公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
                                        青岛百洋医药股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2022-008
              青岛百洋医药股份有限公司
    关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开了
第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施。现将有关事项公告如下：
    一、前次募集资金投资项目的情况说明
    （一）募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金
总额为 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为 34,262.05
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11692 号）。
    由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
                                                                  单位：万元
序号          项目名称          计划投资总额  调整前拟使用募  调整后拟使用募
                                              集资金投入金额  集资金投入金额
 1  现代物流配送中心建设项目      30,320.47      30,320.47        5,000.00
 2  电子商务运营中心建设项目        4,896.35        4,896.35        2,000.00
 3  补充流动资金                  35,000.00      35,000.00        27,262.05
            合计                    70,216.82      70,216.82        34,262.05
    上述募集资金投资额的调整已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
    （二）募集资金的使用情况
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 27,262.05 万元，均
用于补充流动资金，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币
16.86 万元，募集资金余额为人民币 7,016.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公
司前次募集资金使用情况具体如下：
                                                                  单位：万元
序号          项目名称          拟使用募集资    已投入金额    尚未使用的募集
                                金投入金额                      资金金额
 1  现代物流配送中心建设项目        5,000.00              -        5,000.00
 2  电子商务运营中心建设项目        2,000.00              -        2,000.00
 3  补充流动资金                  27,262.05      27,262.05              -
            合计                    34,262.05      27,262.05        7,000.00
    二、变更募集资金投资项目的情况说明
    （一）项目变更情况及主要原因
    公司首次公开发行股票募集资金项目之一“现代物流配送中心建设项目”由公司负责实施，原计划总投资 30,320.47 万元，拟使用募集资金投资 5,000.00万元，项目计划建设期为 24 个月。截至目前，上述项目尚未实施。
    根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟终止上述“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额 5,000.00 万元（包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌
运营中心建设项目”。
    本次拟变更募集资金投资项目金额（不包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 14.59%。
    本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
    （二）审议程序
    2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施。
    三、新募投项目情况说明
    （一）项目基本情况和投资计划
    公司拟对新项目“百洋品牌运营中心建设项目”投资 65,192.34 万元，在山
东省青岛市市北区建设约 66,000 平方米的品牌运营中心。本项目建设地位于青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋健康科技园，新建建筑并进行适应性装修改造。
    该项目不涉及新增用地，已取得编号为“鲁（2017）青岛市不动产权第
0074604 号”的土地权证，并于 2021 年 12 月取得了《企业投资项目备案证明》
（项目统一编码：2112-370203-04-01-641467）；环评备案文件正在办理中。
    （二）项目可行性分析
    （1）品牌运营行业拥有广阔的发展前景
    为进口药品提供品牌运营服务是品牌运营行业的重要需求来源。我国是药品进口大国，药品进口金额从 2011 年到 2019 年保持高速增长，年均复合增长率达15.47%。迅速增长的药品进口需求，将促进品牌运营行业规模的整体提升。在国内市场需求方面，伴随着药品加成取消、医药分开、两票制、带量采购等一系列医疗改革政策的推进，我国的医药产品流通将逐渐向市场化的竞争格局发展，从而促使医药生产厂商更加关注产品流通环节的重要性，进而带动品牌运营服务的市场需求。
    随着进口药品销售需求的增长及国内药品市场化进程的推进，我国医药品牌
运营行业预计将保持快速增长的发展趋势。根据 Frost&Sullivan 数据，2019 年度，医药品牌运营行业的整体市场规模约为 472 亿元；根据前瞻行业研究院预测，2018年至2022年，我国医药品牌运营行业的市场规模将保持25%-30%的增长率。我国医药品牌运营行业广阔的发展前景，为本项目的顺利实施奠定了良好的市场基础。
    （2）公司具备领先的品牌运营能力
    公司拥有行业经验丰富的管理团队、能力出众的市场研究团队，可对国内外医药领域的政策、行业和市场动态进行紧密追踪及实时分析，并对特定业务领域的品牌或产品进行大范围筛选，寻找符合公司战略布局的新业务领域及方向。因此，公司有能力选择出具有发展潜力的品牌，并与持有该等品牌的公司达成合作。
    同时，公司通过多年品牌运营经验的积累，建立了覆盖品类研究、品牌定位、品牌制作、品牌沟通及品牌稽核全流程的成熟品牌运营策略与流程，能够通过寻找药品的差异化标签、多渠道传播药品的临床价值和功效信息、制定针对性的推广策略等方式有效实现医药产品的品牌推广。
    此外，公司自成立以来即开始运营迪巧、泌特两个品牌。经过十余年的运营，公司已成功将迪巧、泌特品牌打造成细分市场最具有竞争力的品牌之一，成为公司在品牌运营业务领域的典型案例。迪巧、泌特品牌运营的成功，体现了公司在非处方药及处方药市场，孵化品牌、培育品牌、提升品牌及持有品牌的整体品牌运营能力，为公司进一步拓展品牌运营业务市场提供了可复制的成功经验。
    因此，公司具备专业的市场研究及品牌筛选能力、成熟的品牌运营及推广能力、成功且可复制的品牌运营经验，为本项目的顺利实施提供了有力的保障。
    （3）公司拥有优质的上下游业务资源
    对于上游合作伙伴而言，公司在品牌运营业务的开展过程中，坚持与安斯泰来等全球知名医药生产厂商开展合作，并通过签订长期合作协议、商标共有等方式保持长期稳定的战略合作关系。同时，知名医药生产厂商通常具有多个业务条线，产品种类繁多；随着合作的不断深入，其亦可为公司带来持续的业务机会，不断丰富公司的品牌运营矩阵，提升公司的业务规模。此外，与知名医药生产厂商合作有利于公司形成品牌效应，增强市场影响力和客户忠诚度，为公司的未来
发展起到良好的示范作用，使公司具备持续、稳健发展的坚实动力。
    对于销售渠道和下游客户资源而言，公司自成立以来非常重视渠道管理体系建设，已建立起一套从总部到分支机构系统的渠道管理体系。公司设置渠道客户事业部全面统筹品牌运营业务经销商的管理工作，同时在全国多个省份配备专业的商务团队，与总部渠道客户事业部垂直衔接，负责当地的渠道建设与维护。目前公司已经形成了一张具有 600 余家经销商的全国性医药商业网络，直接及间接覆盖了超过 14,000 家医院及 36 余万家药店。
    优质的上下游业务资源为公司带来了源源不断的发展动力和持续性的业务机会，进而为本项目的顺利实施提供了坚实的业务基础。
    （4）公司具备经验丰富的专业管理团队
    公司管理团队大多出身于专业的大型医药企业，具备多年从业经验，对医药行业的现状与未来有着独到的见解。公司内部各子公司、各细分领域亦拥有该细分行业领域的专业从业人员。例如，品牌运营团队具备丰富的医药产品知识储备、专业的市场研究及品牌筛选能力、突出的品牌运营及推广能力，已成功孵化了迪巧、泌特等旗帜产品，可以为医药企业提供全方位的增值服务；现代化物流管理团队拥有先进的管理理念、深刻的行业理解、丰富的运营管理和信息化建设经验，可以确保公司物流管理体系的高效运转。
    经验丰富的专业管理团队使得公司得以在各个领域发挥自身的优势，为公司打造完整的医药商业生态圈打下牢固的基础，从而有效保障本项目的顺利实施。
    （三）项目投资概算
    本项目总投资额为 65,192.34 万元，其中公司拟使用上述变更的募集资金余
额 5,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金或其他方式筹措。项目具体投资情况如下：
  序号            项目名称            投资额（万元）      占投资总额比例
  1    建设投资

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药        公告编号：2022-006
              青岛百洋医药股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
  主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券后青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    公司向不特定对象发行可转换公司债券预案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
    一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）财务指标计算主要假设和前提条件
    1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化。
    2、假设公司 2021 年 12 月 31 日完成本次向不特定对象发行可转债，且分别
假设 2022 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0）和 2022 年 6 月 30 日全部
转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）两种情形。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。
    3、假设本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为 100,000.00 万元，
不考虑相关发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
    4、假设本次发行的转股价格为 28.50 元/股（实际转股价格根据公司募集说
明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。
    5、公司 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 27,271.08 万元和 26,306.71 万元，假设 2021 年扣非前
后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年增长 20%，考虑 2022 年扣非前后归属
于母公司所有者的净利润相比 2021 年增长 0%、增长 10%及增长 20%三种情况。
    6、假设 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公
司所有者权益+2021 年归属于母公司所有者的净利润-当期现金分红金额。假设2022年12 月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022 年归属于母公司所有者的净利润-当期现金分红金额。
    7、假设在预测公司总股本时，以截至 2021 年 9月 30日总股本 525,100,000.00
股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。
    8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
    9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，
 公司不承担赔偿责任。
    （二）本次发行可转换公司债券当年每股收益等财务指标较上年变化情况
    基于上述假设的前提下，本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响对比如下：
                              2020年      2021年        2022年/2022.12.31
          项目              /2020.12.31  /2021.12.31  假设 6.30全  假设12.31完
                                                        部转股    全未转股
      总股本（万股）          52,510.00    52,510.00    56,018.77    52,510.00
情况一：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 0%
 归属于母公司所有者的净利润
        （万元）              27,271.08    31,361.75    31,361.75    31,361.75
扣非后归属于母公司所有者的净
      利润（万元）            26,306.71    30,252.72    30,252.72    30,252.72
归属母公司所有者权益（万元）    147,189.63  178,551.38  309,913.13  209,913.13
 扣非前基本每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.58        0.60
 扣非前稀释每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.56        0.56
 扣非后基本每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.56        0.58
 扣非后稀释每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.54        0.54
  加权平均净资产收益率          18.09%      19.26%      12.84%      16.15%
 扣非后加权平均净资产收益率      17.45%      18.57%      12.39%      15.58%
情况二：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 10%
 归属于母公司所有者的净利润      27,271.08    31,361.75    34,497.92    34,497.92
        （万元）
扣非后归属于母公司所有者的净
      利润（万元）            26,306.71    30,252.72    33,277.99    33,277.99
归属母公司所有者权益（万元）    147,189.63  178,551.38  313,049.30  213,049.30
 扣非前基本每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.64        0.66
 扣非前稀释每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.62        0.62
 扣非后基本每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.61        0.63
 扣非后稀释每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.59        0.59
  加权平均净资产收益率          18.09%      19.26%      14.03%      17.62%
 扣非后加权平均净资产收益率      17.45%      18.57%      13.54%      17.00%
情况三：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 30%
 归属于母公司所有者的净利润
        （万元）              27,271.08    31,361.75    37,634.10    37,634.10
扣非后归属于母公司所有者的净    26,306.71    30,252.72    36,303.26    36,303.26
      利润（万元）
归属母公司所有者权益（万元）    147,189.63  178,551.38  316,185.48  216,185.48
                              2020年      2021年        2022年/2022.12.31
          项目              /2020.12.31  /2021.12.31  假设 6.30全  假设12.31完
                                                        部转股    全未转股
扣非前基本每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.69        0.72
扣非前稀释每股收益（元/股）          0.58        0.52        0.67        0.67
扣非后基本每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.67        0.69
扣非后稀释每股收益（元/股）          0.56        0.50        0.65        0.65
  加权平均净资产收益率          18.09%      19.26%      15.21%      19.07%
扣非后加权平均净资产收益率      17.45%      18.57%      14.68%      18.39%
  注：基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）
    由上表可知，本次发行可转换公司债券完成后，若 2022 年公司业务规模和
净利润未能获得相应幅度的增长，预计全部转股后，短期内公司基本每股收益、扣除非经常性损益每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。
    二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
    可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。
    投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
    另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2022-005
              青岛百洋医药股份有限公司
      关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
              处罚或采取监管措施的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、规范、稳定发展。
    鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关规定，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
    一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-08] (301015)百洋医药:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2022-004
              青岛百洋医药股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项并不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-08] (301015)百洋医药:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药        公告编号：2022-002
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李丽华女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况进行了认真核查，认为公司各项条件符合上述法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券
管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，本次发行方案的具体内容如下：
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币10.00 亿元（含 10.00 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、可转债存续期限
    本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、转股价格的确定
    本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、转股价格的调整方式及计算方式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）;
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）;
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）;
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中，P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价格。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、转股价格向下修正条款
    （1）修正条件和修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、转股股数的确定方式
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P
为申请转股当日有效的转股价格。
    本次发行可转债的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额对应的当期应计利息。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可

[2022-01-08] (301015)百洋医药:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2022-001
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”）第二届董
事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 31 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生
主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况进行了认真核查，认为公司各项条件符合上述法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，本次发行方案的具体内容如下：
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币10.00 亿元（含 10.00 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、可转债存续期限
    本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、转股价格的确定
    本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、转股价格的调整方式及计算方式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）;
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）;
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）;
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中，P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、转股价格向下修正条款
    （1）修正条件和修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、转股股数的确定方式
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P
为申请转股当日有效的转股价格。
    本次发行可转债的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额对应的当期应计利息。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    ①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格

[2021-12-28] (301015)百洋医药:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-023
              青岛百洋医药股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次解除限售的股份为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售上市流通数量为 2,897,823 股，占公司总股本的 0.55%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。
  2、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 12 月 30 日（星期四）。
    一、首次公开发行股份概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易
所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 47,250.00 万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为52,510.00万股，其中有限售条件股48,065.78万股，占公司总股本的 91.54%，无限售条件股 4,444.22 万股，占公司总股本的 8.46%。
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为2,897,823 股，占公司总股本的 0.55%。本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股 47,776.00 万股，占公司总股本的 90.98%。
  公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
          公司首次公开发行并上市时网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承
      诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上
      市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次
      发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个
      月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
          除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他承诺。
          截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
      不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东也不存在违规提供担保的
      情形。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 30 日（星期四）；
          2、本次解除限售的股东共计 8,852 名；
          3、本次申请解除限售股份总数为 2,897,823 股，占公司总股本的 0.55%；
          4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
              限售股类型        限售股票数量  占总股本比  本次解除限售  剩余限售股
                                  （股）        例        数量（股）    数量（股）
        首次公开发行网下配售限      2,897,823        0.55%      2,897,823            0
                售股
          注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
      东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
      且离职未满半年。
          四、本次解除限售前后股本结构变动情况
                            本次变动前              本次变动              本次变动后
      股份性质          数量        比例        增加        减少        数量        比例
                      （万股）    （%）    （万股）    （万股）    （万股）    （%）
一、有限售条件股份      48,065.78      91.54          -      289.78    47,776.00      90.98
其中：首发前限售股      47,250.00      89.98          -          -    47,250.00      89.98
    首发后限售股        815.78        1.55          -      289.78      526.00        1.00
二、无限售条件股        4,444.22        8.46      289.78          -    4,734.00        9.02
三、总股本              52,510.00      100.00          -          -    52,510.00      100.00
          五、保荐机构的核查意见
          经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
      流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
      票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股本结构表和限售股份明细表；
  4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
  特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-20] (301015)百洋医药:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-022
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日
召开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为控股子公司青岛东源生物科技有限公司（以下简称“东源生物”）提供不超过人民币 10,000 万元担保额度，为全资子公司青岛百洋医药物流有限公司（以下简称“百洋物流”）提供不超过人民币 1,000 万元担保额度。
    近日，东源生物和百洋物流分别向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了不超过人民币 5,000 万元、不超过人民币 200 万元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。
    为支持前述两家子公司的业务发展，公司分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金分别为6,000 万元、240 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    本次担保前公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 2,600万
元，本次担保前公司对百洋物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0.00 万元。
    本次担保后公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 3,600万
元，东源生物可用担保额度为 7,000 万元。本次担保后公司对百洋物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为 100 万元，百洋物流可用担保额度为 900 万元。
  注：担保余额以实际发放贷款余额计算；本次担保公司按照 1:1.2 的比例对授信额度进
行担保。
    二、被担保人基本情况
    1、东源生物
    公司名称                      青岛东源生物科技有限公司
    成立时间                          2015 年 6 月 12 日
    注册地点            山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 309-317室
    法定代表人                                付钢
    注册资本                            2,000 万人民币
                    生物科技的技术研发；批发：一类医疗器械、二类医疗器械（凭食
                    品药品监督管理部门核发的医疗器械备案凭证开展经营活动）、日
                    用百货、【洗涤用品、消毒用品、实验耗材】（不含危险品）、仪
                    器仪表、玻璃制品、塑料制品、家用电器；医疗器械租赁和技术服
    经营范围      务；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，
                    国家法律法规限制经营的须凭许可经营）；医疗管理咨询；企业营
                    销策划；依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》
                    开展经营活动；医疗设备维修及信息咨询；经营其他无需行政审批
                    即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                      准后方可开展经营活动）
    股权结构      公司持有东源生物 80%股权，青岛拓达投资管理企业（有限合伙）
                                      持有东源生物 20%股权
  与公司的关系                        为公司控股子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                （单位：万元）
          项 目            2020 年 12月 31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额                            14,588.31                  17,681.77
负债总额                            8,508.00                  9,891.01
  其中：银行贷款总额                4,371.00                  3,002.06
      流动负债总额                8,508.00                  9,891.01
净资产                              6,080.31                  7,790.76
资产负债率                            58.32%                    55.94%
          项 目            2020 年 1-12月（经审计）  2021 年 1-9月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担          2,900.00                  2,996.38
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
营业收入                            21,508.71                  18,248.51
利润总额                            2,995.41                  2,289.70
净利润                              2,241.10                  1,710.46
信用等级状况                        资信良好                  资信良好
是否失信被为执行人                      否                        否
    2、百洋物流
    公司名称                      青岛百洋医药物流有限公司
    成立时间                          2018 年 3 月 26 日
    注册地点          中国（山东）自由贸易试验区青岛片区团结路 3717 号百洋医
                                          药电商物流中心
      法定代表人                                付钢
      注册资本                            2,000 万人民币
                      许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包
                      装食品）；保健食品销售；道路货物运输站经营；城市配送运输服
                      务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                      方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                      为准）一般项目：仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地
      经营范围        产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
                      目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；包
                      装服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                      技术转让、技术推广；供应链管理服务；物联网应用服务；集装箱
                      租赁服务；木制容器销售；运输货物打包服务。（除依法须经批准
                              的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      股权结构                      公司持有百洋物流 100%股权
    与公司的关系                        为公司全资子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                                  （单位：万元）
            项 目            2020 年 12月 31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
 资产总额                              402.22                    420.53
 负债总额                              193.77                    228.10
  其中：银行贷款总额                  200.00                    200.20
        流动负债总额                  193.77                    228.10
 净资产                                208.45                    192.43
 资产负债率                            48.18%                    54.24%
            项 目            2020 年 1-12月（经审计）  2021 年 1-9月（未经审计）
 或有事项涉及的总额（包括担          200.00                    200.00
 保、抵押、诉讼与仲裁事项）
 营业收入                              522.55                    309.80
 利润总额                              23.02                    -21.29
 净利润                                21.94                    -16.02
 信用等级状况                        资信良好                  资信良好
 是否失信被为执行人                      否                        否
    三、担保协议的主要内容
合同名称  保证人        债务人        债权人  保证最高本  保证方式  保证期间
                                                金（万元）
          青岛百  青岛东源生物科技有  兴业银    6,000             

[2021-12-13] (301015)百洋医药:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-021
              青岛百洋医药股份有限公司
      关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开
第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2021 年 6 月 1
日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，对 2021 年度日常关联交易进行了预计。
  根据公司实际履约情况，公司 2021 年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到 2021 年度日常关联交易预计额度上限，考虑到业务继续开展的需要，公司预计增加与关联方日美健药品（中国）有限公司、崂山矿泉水（北京）有限公司、安士制药（中山）有限公司、上海典众文化传播有限公司 2021 年度交易额度共计 5,700 万元。本次增加额度后，公司预计与上述关联方 2021 年度发生日常关联交易额度共计 29,900.00 万元。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。
  本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
      （二）预计增加的日常关联交易类别和金额
                                      2021 年原  2021 年 1 月 1            2021 年预计额
日常关联  关联人  关联交易  定价  预计金额  日-11 月 30 日  新增额度  度（增加后）
交易类别              内容    原则  （万元）  已发生金额  （万元）    （万元）
                                                  （万元）
          日美健药  向关联方  市场
采购商品  品（中国） 采购商品  定价  3,000.00    2,709.65    200.00      3,200.00
          有限公司
          崂山矿泉  向关联方  市场
采购商品  水（北京） 采购商品  定价  1,000.00    1,544.50    1,000.00    2,000.00
          有限公司
          安士制药  向关联方  市场
提供劳务  （中山）  提供品牌  定价  19,000.00    19,622.64    4,000.00    23,000.00
          有限公司    服务
          上海典众  接受关联  市场
接受劳务  文化传播  方咨询、  定价  1,200.00    1,319.09    500.00      1,700.00
          有限公司  广告服务
                合计                  24,200.00    25,195.88    5,700.00    29,900.00
      二、关联方介绍和关联关系
      1、日美健药品（中国）有限公司
    公司名称                      日美健药品（中国）有限公司
      住所    惠州市惠城区江北东区 56 号小区金泽国际物流园（1 号商业物流中心）2 层
                                          01 号 201 室
      类型                          有限责任公司（中外合资）
  法定代表人                              五十岚真哉
    注册资本                              667 万美元
              从事化妆品、食品、保健食品、日化用品、卫生材料的批发和零售业务，中
              成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、化学原料药批发业务。
              一般化学品（危险化学品除外）、医疗器械（一类）、塑料（不含废旧塑料）
              和塑料制品的批发业务（以上不设店铺经营，涉及行业许可管理的按照国家
              有关规定办理）。货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
              术进出口除外）（不含境内分销、指定贸易产品凭许可证经营）。从事二、
              三类医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；
    经营范围  二类普通诊察器械，中医器械的批发业务。烹调纸、海绵、网布、保冷剂及
              二、三类口腔科材料的批发业务（涉及行业许可管理的按照国家有关规定办
              理，涉及药品经营许可管理的凭有效许可证经营，以上商品进出口不涉及国
              营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）。
              从事公司现有经营范围有关的咨询服务（涉及行业许可管理的按照国家有关
              规定办理申请）。II 类 6826 物理治疗及康复设备的批发业务（凭许可证经营）；
              化纤针织内衣的批发和零售业务（不设店铺），卫生消杀用品的批发及零售
              业务（不设店铺）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）（依
              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 控股股东                          伊藤忠商事株式会社
 关联关系    公司董事、高级管理人员王国强担任日美健药品（中国）有限公司董事
 财务指标  截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 16,138.94 万元，净资产 4,916.48 万元，营
                          业收入 11,666.49 万元，净利润 433.68 万元
是否失信被                                  否
 执行人
 履约能力                经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控
  2、崂山矿泉水（北京）有限公司
 公司名称                      崂山矿泉水（北京）有限公司
  住所              北京市丰台区世界花卉大观园西区花神街 9 号 208 室
  类型                              其他有限责任公司
法定代表人                                李镇宇
 注册资本                              1040 万人民币
            销售食品；技术服务、技术咨询；企业管理、企业咨询；销售化妆品，工艺
            品，电子产品；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动。（市
 经营范围  场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品。以及依法须经批
            准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
                        本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 控股股东                        青岛唯雅特商贸有限公司
 关联关系    公司控股股东百洋医药集团有限公司间接持股 10.09%，能够施加重大影响
 财务指标  截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,888.15 万元，净资产 381.90 万元，营业收
                            入 4,234.93 万元，净利润-99.34 万元
是否失信被                                  否
 执行人
 履约能力              经营情况平稳，未发生过违约情形，履约风险可控
  3、安士制药（中山）有限公司
 公司名称                        安士制药（中山）有限公司
  住所                        中山市国家健康科技产业基地
  类型                    有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人                                王武平
 注册资本                            2665.738 万人民币
            研发、生产经营采用缓释、控释等新技术生产的药品制剂[包括片剂、硬胶囊
            剂、软胶囊剂、冻干粉针剂、颗粒剂]，进口药品分外包装（颗粒剂），进口
            药品分包装（片剂），从事以上产品技术咨询服务（会计、审计、国家限制
 经营范围  禁止类及专项管理规定的除外）。自有闲置厂房出租；自有闲置设备出租；
            物业管理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的
            项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；根据粤府办【2014】24 号文件，
            上述经营范围涉及：药品生产事项。）（依法须经批准的项目，经相关部门
                                批准后方可开展经营活动）
 控股股东                            安士集团有限公司
 关联关系  公司董事、高级管理人员付钢、朱晓卫担任安士制药（中山）有限公司董事
 财务指标  截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 66,939.80 万元，净资产 50,229.80 万元，营
                          业收入 46,363.72 万元，净利润 6,339.60 万元
 是否失信被                                  否
  执行人
 履约能力                经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控
  4、上海典众文化传播有限公司
 公司名称                        上海典众文化传播有限公司
  住所            中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177 号三幢 3 层 324 室
  类型                      有限责任公司（自然人投资或控股）
 法定代表人                                李镇宇
 注册资本                              1000 万人民币
            文化艺术交流策划咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划、
            公关活动策划、市场营销策划，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务、
            礼仪服务、婚庆服务，动漫设计，

[2021-12-13] (301015)百洋医药:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药        公告编号：2021-020
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 8
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李丽华女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
  根据公司实际履约情况，公司 2021 年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到 2021 年度日常关联交易预计额度上限。考虑到业务继续开展的需要，公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度 5,700 万元。
  监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
                                        青岛百洋医药股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 12 月 13 日

[2021-12-13] (301015)百洋医药:第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-019
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月
8 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
  经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王廷伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，王廷伟先生简历见附件一。
  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  （二）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》；
  为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，公司结合实际发展规划和经营管理需要，对组织结构进行调整并优化，调整后的组织结构图见附件二。
  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
  根据公司实际履约情况，公司 2021 年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到 2021 年度日常关联交易预计额度上限。考虑到业务继续开展的需要，公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度 5,700 万元。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
  该议案为关联交易议案，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强履行了回避表决义务。
  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见》。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第二十三次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
  3、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。
  特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 13 日
附件一：
    王廷伟：男，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生，毕业于北京大学工商管理专业。2001 年 9 月至 2002 年 8 月，任北京
康比特体育科技股份有限公司科研部助理；2002 年 9 月至 2004 年 9 月，任海虹
企业（控股）股份有限公司（现更名为国新健康保障服务集团股份有限公司）项
目经理；2004 年 10 月至 2008 年 1 月，任中国药学会科技开发中心商务部经理；
2008 年 2 月至 2011 年 5 月，任汤森路透集团生命科学事业部大区业务经理；2011
年 6 月至 2014 年 6 月，任北京国药诚信资讯发展有限公司副总经理；2014 年 7
月至 2016 年 3 月，任上海集博投资管理咨询有限公司（GBI）中国区商业总监；2016年4月至2018年5月，任青岛百洋智能科技股份有限公司商业拓展部总监；
2018 年 6 月至 2021 年 11 月，历任百洋医药集团有限公司商业拓展部总监、副
总裁。现在青岛百洋医药股份有限公司分管商业拓展业务，兼任青岛百易康智能医疗科技有限公司董事等职务。
  截至本公告日，王廷伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
附件二：组织结构图（调整后）

[2021-11-23] (301015)百洋医药:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-018
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日召
开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为子公司青岛百洋盛汇医疗设备有限公司（以下简称“百洋盛汇”）提供不超过 3,000万元担保额度，为青岛百洋易美科技有限公司（以下简称“百洋易美”，前身为青岛乐葆健康科技有限公司）提供不超过 3,000 万元担保额度。
  近日，百洋盛汇和百洋易美分别向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了不超过人民币 1,000 万元、不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。
  为支持前述两家子公司的业务发展，公司分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金分别为1,200 万元、1,200 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内。
    二、被担保人基本情况
  1、百洋盛汇
    公司名称                      青岛百洋盛汇医疗设备有限公司
    成立时间                            2018 年 11 月 13 日
    注册地点            山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号 2 号楼 806、807 室
    法定代表人                                周鹏
    注册资本                            1000 万人民币
                    医疗器械（依据食药监部门核发许可证开展经营活动）、非专控通
    经营范围      讯器材（不含无线电发射及卫星地面接收设备）、健身器材、汽车、
                    家用电器、家具、办公用品的销售，汽车租赁，车辆装饰设计，医
                    药及医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗
                      设备的维修，实验室设备的销售及维修。（依法须经批准的项目，
                                  经相关部门批准后方可开展经营活动）
      股权结构                          公司持有 100%股权
    与公司的关系                          为公司全资子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                  （单位：万元）
          项  目            2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额                                      6,080.78                  5,000.37
负债总额                                      4,760.21                  3,483.53
  其中：银行贷款总额                          1,000.00                  1,000.14
      流动负债总额                          4,760.21                  3,483.53
资产负债率                                      78.28%                    69.67%
          项  目            2020 年 1-12 月（经审计）  2021 年 1-9 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担                    1,000.00                      999
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产                                        1,320.57                  1,516.84
营业收入                                      6,194.15                  2,375.23
利润总额                                        287.31                    268.33
净利润                                          215.07                    196.27
信用等级状况                                  资信良好                  资信良好
是否失信被为执行人                                  否                        否
    2、百洋易美
      公司名称                        青岛百洋易美科技有限公司
      成立时间                            2016 年 6 月 22 日
      注册地点                山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 222 室
    法定代表人                                李镇宇
      注册资本                            2000 万人民币
                      一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；健康咨询
                      服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；
                      个人卫生用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；
                      体育用品及器材零售；文具用品零售；文具用品批发；第一类医疗
      经营范围        器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展
                      览服务；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                      依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售（销售预包装
                      食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途
                      配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                      展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
      股权结构      公司持有 54%股权，李镇宇持有 33%股权，徐晓阳持有 12.5%股权，
                                        尹勇铁持有 0.5%股权
    与公司的关系                          为公司控股子公司
    最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                                    （单位：万元）
            项  目            2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
 资产总额                                      7,344.10                  8,851.57
 负债总额                                      8,547.03                  11,543.06
  其中：银行贷款总额                          2,000.00                  2,001.89
        流动负债总额                          8,547.03                  11,450.80
 资产负债率                                    116.38%                  130.41%
            项  目            2020 年 1-12 月（经审计）  2021 年 1-9 月（未经审计）
 或有事项涉及的总额（包括担                    2,000.00                      1999
 保、抵押、诉讼与仲裁事项）
 净资产                                        -1,202.94                  -2,691.49
 营业收入                                      8,096.05                  8,101.02
 利润总额                                      -1,031.88                  -1,487.91
 净利润                                        -1,031.97                  -1,488.55
 信用等级状况                                  资信良好                  资信良好
 是否失信被为执行人                                  否                        否
    三、担保协议的主要内容
合同名称  保证人        债务人        债权人  保证最高本  保证方式  保证期间
                                                  金（万元）
          青岛百  青岛百洋盛汇医疗设  兴业银    1,200                主合同项
《最高额  洋医药      备有限公司      行股份              连带责任  下每笔债
 保证合  股份有  青岛百洋易美科技有  有限公                保证    务履行期
  同》    限公司        限公司       

[2021-11-10] (301015)百洋医药:关于签署独家商业化协议的公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药      公告编号：2021-017
              青岛百洋医药股份有限公司
            关于签署独家商业化协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次百洋医药与安斯泰来签署产品推广服务协议，在原有合作基础上进一步加深了双方的合作关系，体现了客户对公司的高度认可，有助于提高公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力。协议由双方授权代表签字并加盖企业公章或合同专用章后在生效日生效。在合同履行过程中，可能面临公司未能按照协议约定完成采购任务、安斯泰来未能如期交付合作产品、外部市场环境重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、协议签署概况
    近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”）与安斯泰来制药（中国）有限公司（以下简称“安斯泰来”）签署了《推广服务协议》（以下简称“协议”），安斯泰来授权百洋医药对哈乐、卫喜康、贝坦利三款特定产品规格和包装规格的产品（以下简称“哈乐合作产品”、“卫喜康合作产品”、“贝坦利合作产品”，或合称“合作产品”）提供推广、销售、宣传服务（以下简
称“推广服务”）。本协议自 2021 年 11 月 9 日生效，至 2026 年 8 月 31 日止。如
发生协议约定的提前终止情形，协议期限将相应提前到期调整。若无违约情况且
未发生终止情形，协议期限自动顺延五年至 2031 年 8 月 31 日。
    本协议为独家商业化协议，属于公司日常性经营活动，不构成关联交易，审
批权限在总经理权限范围内，公司已履行了签署本协议的内部审批程序。
    二、交易对手方介绍
    公司名称：安斯泰来制药（中国）有限公司
    成立时间：1994 年 10 月 14 日
    法定代表人：滨口洋
    注册资本：3526.3336 万美元
    注册地址：沈阳经济技术开发区 10 号路 6 甲 3 号
    经营范围：医药品的制造、销售、开发及咨询；医疗器械的咨询；其他保健品和卫生材料的制造、销售；为安斯泰来集团提供与医药品质量评价相关的技术业务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    是否与上市公司存在关联关系：否
    公司自 2019 年与安斯泰来合作，负责哈乐合作产品在全国零售渠道的品牌
运营，2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，公司运营的哈乐合作产品的收入分别
是1.54亿元、2.93亿元、1.88亿元，占品牌运营业务收入比重分别为7.70%、13.52%、14.52%。
    安斯泰来制药株式会社（以下简称“安斯泰来集团”）持有安斯泰来 100%
股权。安斯泰来集团是全球知名医药企业，根据美国《制药经理人》杂志公布的2020 年全球制药企业排名，安斯泰来集团排名第 19 位，具有全球竞争力及良好的市场口碑。
    安斯泰来不属于失信被执行人，资金状况良好，药品产能充足，具有良好的履约能力。
    三、协议的主要内容
    1、产品推广服务
    安斯泰来正式授权百洋医药在区域内，根据本协议约定的条件和要求进行哈乐合作产品在指定市场、卫喜康合作产品以及贝坦利合作产品在区域内全部市场的推广、销售、宣传。
    哈乐合作产品的推广服务区域为指定市场，即公立、私立医院等各类医疗机
构及“百洋零售市场”之外在中国（指中国内地，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）内的一切市场；卫喜康合作产品、贝坦利合作产品的推广服务区域包括各类医疗机构及零售市场在内的区域（中国）内全部市场。
    在本协议有效期内，除合作产品外，如百洋医药或安斯泰来需要启动哈乐、卫喜康、贝坦利其他剂型和包装规格的销售，需双方协商一致，百洋医药享有优先合作权（即优先享有对该等产品提供本协议项下推广服务的权利）。
    2、推广服务费
    (1) 贝坦利合作产品、卫喜康合作产品推广服务费 = 产品的不含税净出厂价
*服务费率 *（当月安斯泰来沈阳工厂该产品的实际出厂盒数-当月该产品实际退货盒数）*（1+6%）；
    (2) 哈乐合作产品推广服务费 = 产品的不含税净出厂价 *服务费率 *（当月
安斯泰来沈阳工厂该产品实际出厂盒数-当月百洋医药零售市场该产品实际出厂盒数-当月哈乐合作产品指定市场的实际退货盒数）*（1+6%）。
    3、知识产权
    安斯泰来特此授权百洋医药根据本协议之目的就合作产品在区域的推广服务使用商标、推广资料及培训资料。
    4、协议期限
    本协议的有效期自 2021 年 11 月 9 日生效，至 2026 年 8 月 31 日止。如发生
协议约定的提前终止情形，协议期限将相应提前到期调整。若无违约情况且未发
生终止情形，协议期限自动顺延五年至 2031 年 8 月 31 日。
    5、生效条件：本协议由双方授权代表签字并加盖企业公章或合同专用章后在生效日生效。
    四、本次合作对公司的影响
    本次签约后，公司哈乐合作产品授权区域将全面覆盖各类医疗机构及中国零售市场，卫喜康合作产品、贝坦利合作产品的推广服务区域包括各类医疗机构及零售市场在内的区域（中国）内全部市场。本次公司与安斯泰来合作，扩大公司哈乐合作产品的授权区域，并新增授权卫喜康、贝坦利两类合作产品，意味着其
对公司品牌运营能力的认可，有助于提高公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力。
    此外，贝坦利系公司首个国谈创新药产品，本次签约丰富了公司在泌尿领域的品牌矩阵，进一步加深了双方在原研药与创新药商业化的合作，后续如在授权区域商业化成功，将对公司业绩产生积极影响，提升公司持续盈利能力。
    本次合作预计对公司后续年度业绩产生积极影响，有利于提升公司持续盈利能力。本协议的签订和履行对公司业务独立性不构成影响，公司主营业务不会因本次协议的履行而对协议对方形成依赖。
    五、风险提示
    1、合同签署对于公司当期业绩没有重大影响。
    2、协议双方均具有履约能力，但合同履行期较长，在合同履行过程中，可能面临公司未能按照协议约定完成采购任务、安斯泰来未能如期交付合作产品、外部市场环境发生重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    《产品推广服务协议》
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-10-29] (301015)百洋医药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.63元
    每股净资产: 4.0437元
    加权平均净资产收益率: 17.73%
    营业总收入: 52.35亿元
    归属于母公司的净利润: 3.09亿元

[2021-10-18] (301015)百洋医药:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-015
              青岛百洋医药股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
第二届董事会第二十一次会议，并于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
    名称：青岛百洋医药股份有限公司
    统一社会信用代码：91370200770281005N
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：山东省青岛市市北区开封路 88 号
    法定代表人：付钢
    注册资本：伍亿贰仟伍佰壹拾万元整
    成立日期：2005 年 03 月 08 日
    营业期限：2005 年 03 月 08 日至  年  月  日
    经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；危险化学品经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-12] (301015)百洋医药:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-014
              青岛百洋医药股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月12日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表共 计9人，代表有表决权 股份数为
437,625,313股，占公司有表决权股份总数的83.3413%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权股份数为415,125,000股，占公司有表决权股份总数的79.0564%；通过网络投票出席会议的股东共计2人，代表有表决权股份数为22,500,313股，占公司有表决权股份总数的4.2850%。
    2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    1.议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
    2.议案审议表决情况：
    （1）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意437,625,313股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2.律师姓名：张可夫、赵莹
    3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-25] (301015)百洋医药:第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-011
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18
日以邮件形式送达各位董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
    根据相关规定，并结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据公司证券事务工作需要及相关规定，经审议，公司董事会同意聘任刘妮娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘妮娜女士已取得董事会秘书资格证，简历及联系方式见附件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据相关规定，同意公司于 2021 年 10 月 12 日 14:30 采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日
附件：
    刘妮娜：女，汉族，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，毕业于中国人民大学。2019 年 4 月至 2021 年 6 月，任四川蓝光发展
股份有限公司证券部总监；2021 年 7 月至今，任青岛百洋医药股份有限公司证券部总监。
    截至本公告日，刘妮娜女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    刘妮娜女士的联系方式如下：
    联系电话：0532-66756688
    传    真：0532-67773768
    电子邮箱：byyy@baheal.com
    通讯地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号

[2021-09-25] (301015)百洋医药:关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
  证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-012
                青岛百洋医药股份有限公司
            关于变更经营范围、修订《公司章程》
                及办理工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
  第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章
  程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
      一、公司经营范围变更情况
      根据公司实际情况及经营发展需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围
  规范表述的最新要求，公司拟对经营范围进行变更，变更前后对比如下：
                变更前                                  拟变更后
公司的经营范围：销售：药品、预包装食品、含 公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食 批发；货物进出口；技术进出口；危险化学品品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、健身器 经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械械、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒剂、家 租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；道用电器（依据食品经营许可证,药品经营许可证, 路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信医疗器械经营许可证, 危险化学品经营许可证 业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，开展经营活动）；医疗设备维修；医疗器械租赁 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经和技术服务；药品的仓储、配送；仓储服务（不 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。含化学危险品及违禁品）；医疗信息咨询服务； 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食营销策划服务；货物进出口、技术进出口；普通 品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配货运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相 方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品
关部门批准后方可开展经营活动）。          （预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
                                          第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
                                          体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货
                                          销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售
                                          （不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备
                                          修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含
                                          危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓
                                          储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
                                          目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                          流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不
                                          含诊疗服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不
                                          含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。
                                          （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                          自主开展经营活动）
      二、《公司章程》修订情况
      鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，
  具体修订情况如下：
                修订前                                    修订后
  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：
销售：药品、预包装食品、含婴幼儿配方乳粉、 许可项目：药品零售；药品批发；货物进出口；其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途  技术进出口；危险化学品经营；第三类医疗器配方食品、医疗器械、健身器械、化妆品、日用  械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输百货、洗涤用品、消毒剂、家用电器（依据食品  服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危经营许可证,药品经营许可证,医疗器械经营许  险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服可证, 危险化学品经营许可证开展经营活动）； 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后医疗设备维修；医疗器械租赁和技术服务；药品  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门的仓储、配送；仓储服务（不含化学危险品及违  批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销禁品）；医疗信息咨询服务；营销策划服务；货  售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅物进出口、技术进出口；普通货运；房屋租赁。 销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可  儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；
开展经营活动）。                          特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械
                                      销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材
                                      零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具
                                      及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学
                                      品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医
                                      疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需
                                      许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危
                                      险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技
                                      术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                      术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场
                                      营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨
                                      询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批
                                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                      动）
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
    三、其他事项说明
    本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第二次临
时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日

[2021-09-25] (301015)百洋医药:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-013
              青岛百洋医药股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：董事会，2021年9月24日召开的青岛百洋医药股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月12日9:15—15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6. 会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司
会议室
    二、会议审议事项
    1. 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
    上述提案已经2021年9月24日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    以上议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
  提案编码            提案名称                                备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
    1.00    《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理            √
            工商变更登记的议案》
    四、会议登记等事项
    1. 登记方式
    （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）（详见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进
行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详见附件2）、持股凭证及
代理人有效身份证进行登记；
    （5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
    （6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电
话方式登记。信函、邮件须在2021年10月8日17:00之前送达至公司。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便公司登记确认。
    2. 登记时间：2021年10月8日（9:00—17:00）
    3. 登记地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公
司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：266042
    4. 会议联系方式
    会务联系人：刘妮娜
    联系电话：0532-66756688
    传真号码：0532-67773768
    电子邮箱：byyy@baheal.com
    5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1。
    六、备查文件
    1.第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351015”，投票简称为“百
洋投票”。
    2. 填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年10月12日9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                              授权委托书
    兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛百
洋医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司（本人）对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
 提案                                          备注          表决意见
 编码            提案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以投票
非累积投票提案
 1.00  《关于变更经营范围、修订<公司章程>        √
        及办理工商变更登记的议案》
  注：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
    委托人身份证号码/统一社会信用代码：
    委托人股票账号：                    委托人持股数量：
    委托人股票性质：
    签发日期：
受托人
    受托人（签字）：                    受托人身份证号码：
注：1、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
                            股东参会登记表
            姓名或名称
    身份证号码/统一社会信用代码
              股东账号
          持股数量（股）
              股票性质
              联系电话
              电子邮箱
              联系地址
            是否本人参会
        代理人姓名（如适用）
    代理人身份证号码（如适用）

[2021-09-17] (301015)百洋医药:关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-010
              青岛百洋医药股份有限公司
          关于参加 2021 年度青岛辖区上市公司
              投资者网上集体接待日公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日
活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公司
董事会秘书兼财务总监王国强先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告！
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-08-28] (301015)百洋医药:董事会决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-007
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2021 年 8 月 16 日以邮件形式送达各位董事。本次会议由公司董事长付钢先
生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中陈海深、陆潇波、Wang Yang、田文智以通讯方式出席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》；
  根据相关规定，公司编制了《2021 年半年度报告》及摘要。经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及其摘要，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  经公司总经理提名，公司拟聘任王必全女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，王必全女士简历见附件。
  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事已对相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第二十次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见。
  特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日
附件：
    王必全：女，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上
海第二军医大学医学本科，中欧国际工商学院 EMBA。1999 年 1 月至 2008 年 5
月，任中美上海施贵宝制药有限公司事业部总经理；2008 年 11 月至 2010 年 9
月，任青岛百洋医药科技有限公司事业部总经理；2010 年 10 月至 2021 年 4 月，
任北京百洋大成医药技术有限公司总经理；2021 年 5 月至今，在青岛百洋医药股份有限公司负责分管创新药业务。
  截至本公告日，王必全女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

[2021-08-28] (301015)百洋医药:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4元
    每股净资产: 3.8132元
    加权平均净资产收益率: 11.98%
    营业总收入: 33.46亿元
    归属于母公司的净利润: 1.88亿元

[2021-07-22] (301015)百洋医药:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-006
              青岛百洋医药股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股票（A 股）5,260 万
股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公司发行并上市
后，公司注册资本由 47,250 万元人民币增加至 52,510 万元人民币，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
    公司于 2021 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
    名称：青岛百洋医药股份有限公司
    统一社会信用代码：91370200770281005N
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：山东省青岛市市北区开封路 88 号
    法定代表人：付钢
    注册资本：伍亿贰仟伍佰壹拾万元整
    成立日期：2005 年 03 月 08 日
    营业期限：2005 年 03 月 08 日至  年  月  日
    经营范围：销售：药品、预包装食品、含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、健身器械、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒剂、家用电器（依据食品经营许可证,药品经营许可证,医疗器械经营许可证, 危险化学品经营许可证开展经营活动）；医疗设备维修；医疗器械租赁和技术服务；药品的仓储、配送；仓储服务（不含化学危险品及违禁品）；医疗信息咨询服务；营销策划服务；货物进出口、技术进出口；普通货运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 22 日

[2021-07-14] (301015)百洋医药:第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-002
              青岛百洋医药股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日
以邮件形式送达各位董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
    根据公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的情况，公司注册资本由 47,250 万元增加至 52,510 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及《青岛百洋医药股份有限公司章程》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
    由于公司本次公开发行股票募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司计划对募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的独立意见》。
    保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的独立意见；
    3、东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
    特此公告。
                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 14 日

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