301015百洋医药最新消息公告-301015最新公司消息
≈≈百洋医药301015≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润40361万元至43088万元,增长幅度为48%至58% (
公告日期：2022-01-27)
3)02月14日(301015)百洋医药:关于签署市场推广服务协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2019年末期以总股本47250万股为基数,每10股派1.9元 ;股东大会审议日
:2020-05-01;
机构调研:1)2021年09月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:30855.51万 同比增:92.99% 营业收入:52.35亿 同比增:28.41%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6300│ 0.4000│ 0.1800│ 0.5800│ 0.3400
每股净资产 │ 4.0437│ 3.8132│ 3.2966│ 3.1200│ --
每股资本公积金 │ 0.9489│ 0.9492│ 0.4411│ 0.4406│ --
每股未分配利润 │ 1.9151│ 1.6846│ 1.6573│ 1.4753│ --
加权净资产收益率│ 17.7300│ 11.9800│ 5.6800│ 18.0900│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5876│ 0.3571│ 0.1638│ 0.5194│ 0.3045
每股净资产 │ 4.0437│ 3.8132│ 2.9663│ 2.8031│ --
每股资本公积金 │ 0.9489│ 0.9492│ 0.3969│ 0.3965│ --
每股未分配利润 │ 1.9151│ 1.6846│ 1.4913│ 1.3275│ --
摊薄净资产收益率│ 14.5315│ 9.3647│ 5.5234│ 18.5279│ --
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A 股简称:百洋医药 代码:301015 │总股本(万):52510 │法人:付钢
上市日期:2021-06-30 发行价:7.64│A 股 (万):4734 │总经理:付钢
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):47776 │行业:批发业
电话:0532-66756688 董秘:王国强│主营范围:为医药产品生产企业提供营销综合
│服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6300│ 0.4000│ 0.1800
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2020年 │ 0.5800│ 0.3400│ 0.2400│ -0.0900
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2019年 │ 0.4400│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5500│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4700│ --│ --│ --
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[2022-02-14](301015)百洋医药:关于签署市场推广服务协议的公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-013
青岛百洋医药股份有限公司
关于签署市场推广服务协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”或“乙方”）与上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”或“甲方”）签署市场推广服务协议，体现了客户对公司的高度认可，有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力。双方在互惠互利的基础上，统一资源、整合优势并结成长期共同发展联盟，期望获得良好的社会效益和投资回报。
本协议履行过程中，可能面临公司未能按照协议约定达成设定指标、外部市场环境发生重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行的风险。
一、协议签署概况
为充分发挥双方优势，实现优势互补，提高效率并寻求共同发展，近日百洋医药与上海谊众签署了《市场推广服务协议》（以下简称“协议”），就上海谊众委托百洋医药在合作范围内进行协议产品的推广服务事宜达成约定。本协议有效
期间自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。如在以上有效期间百洋医药完
成双方约定的设定指标，且甲乙双方对之后的合作政策达成一致意见，则本协议
自动延期至 2029 年 12 月 31 日。
本协议为市场推广服务协议，属于公司日常性经营活动，不构成关联交易，审批权限在总经理权限范围内，公司已履行了签署本协议的内部审批程序。
二、交易对手方介绍
公司名称：上海谊众药业股份有限公司
成立时间：2009 年 9 月 10 日
法定代表人：周劲松
注册资本：10580 万人民币
注册地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号
经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗、医药、医疗器械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否与上市公司存在关联关系：否
最近三年，公司未与上海谊众发生类似交易。
上海谊众是上海证券交易所科创板上市公司，资金状况良好，药品产能充足，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
1、市场推广服务
甲方委托乙方在合作范围内就协议产品（即“注射用紫杉醇聚合物胶束”）提供产品推广服务，乙方应指派乙方公司自营的有资质和有经验的团队为甲方提供服务，并向甲方提供客户拜访、专业学术推广活动等服务。乙方必须确保其团队人员能按照甲方认可的产品知识信息等以符合法律要求的行为进行相关信息的传递，如未按甲方认可的产品信息进行推广而造成任何法律风险或经济损失，需由乙方承担。
2、市场推广服务费用的支付
乙方根据本协议要求提供市场推广服务，甲方将向乙方支付相应的服务费用。
服务费=甲方全国平均挂网价*指定一级经销商商业用途发货数量*相应年度服务费率。
全国各省招标/挂网价及价格相关所有决策均由甲方决定。
服务费的支付：双方将分别在每个日历年度的（前 90 天）内制定每年度计划。服务费每季度支付，双方根据约定的指标考核进行确认后，由乙方向甲方开具合法、合规的服务费发票，甲方在收到发票的 10 日内付款至乙方指定账户。
3、协议期
本协议有效期间自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
如在以上有效期间乙方完成双方约定的设定指标，且甲乙双方对之后的合作
政策达成一致意见，则本协议自动延期至 2029 年 12 月 31 日。
4、推广活动中双方的陈述与保证
乙方理解甲方为具有优良信誉之公司，公司正常严格要求业务相关行为必须遵循法律规范及精神。乙方确认并同意通过签署本协议，在双方合作期间内，遵守所有适用的法律法规、行政规章及商业道德，包括但不限于有关反商业贿赂的法律法规的相关规定。
5、违约责任及争议解决
任何一方违反本协议项下的义务，应赔偿对方（守约方）因此遭受的损失，包括但不限于第三方索赔的损失、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等。
因本协议引起的、产生于本协议的或与本协议有关的任何争议应由双方通过友好协商解决。争议未能通过协商解决，任何一方可将争议提交所在地法院解决。
6、协议终止
本协议期限届满。
协议期未满，双方协商一致可终止本协议。
一方违反本协议，且在收到另一方要求其改正的通知后三十（30）天内仍未纠正的，守约方可以书面通知违约方终止本协议，并要求违约方赔偿损失。
四、本次合作对公司的影响
本次公司与上海谊众合作推广的注射用紫杉醇聚合物胶束为广谱抗癌化疗药紫杉醇的创新剂型，属于国家重大新药创制项目。公司取得该产品的市场推广权，有利于丰富公司创新成果孵化、医药品牌运营和商业化推广的资源和管理经验；同时本次签约拓展了公司在抗癌抗肿瘤领域产品的商业化合作，丰富了公司运营的品牌矩阵，有助于提高公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力，后续如在合作区域商业化成功，将对公司业绩产生积极影响，提升公司持续盈利能力。
本协议的签订预计对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响，有利于提升公司收入规模和持续盈利能力。本协议的签订和履行对公司业务独立性不构成重大影响，公司主营业务不会因本协议的履行而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
协议双方均具有履约能力，但在协议履行过程中，可能面临公司未能按照协
议达成设定指标、外部市场环境发生重大变化等不可预测因素或不可抗力影响，导致协议无法如期或全面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《市场推广服务协议》。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 13 日
[2022-01-27](301015)百洋医药:2021年度业绩预告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-012
青岛百洋医药股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情形：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：40,361 万元–43,088万元
股东的净利润 盈利：27,271.08 万元
比上年同期增长：48% - 58%
扣除非经常性 盈利：39,460 万元–42,091万元
损益后的净利润 盈利：26,306.71 万元
比上年同期增长：50% - 60%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三，业绩变动原因说明
与上年同期对比，公司受新冠疫情影响的业务在报告期内逐步得到恢复；报告期内，公司运营品牌数量增多，运营的品牌矩阵不断拓展，发挥了公司品牌运营的优势，公司主营业务收入较上年同期有所增长，提升了公司的核心竞争力。
报告期内，公司发生投资收益、政府补助等非经常性损益事项约 1000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司2021 年度具体财务数据将在公司《2021 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24](301015)百洋医药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-011
青岛百洋医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计10人，代表有表决权股份数为
424,788,762股，占公司有表决权股份总数的80.8967%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为377,477,400股，占公司有
表决权股份总数的71.8868%；通过网络投票出席会议的股东共计8人，代表有表
决权股份数为47,311,362股，占公司有表决权股份总数的9.0100%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
决方式。
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2. 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
2.01 发行证券的种类
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.02 发行规模
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.04 可转债存续期限
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.05 债券利率
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,768,362 99.9952% 20,400 0.0048% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,962 99.9569% 20,400 0.0431% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.07 转股期限
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.08 转股价格的确定
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762 424,767,862 99.9951% 20,900 0.0049% 0 0.0000%
股东
其中：中 47,311,362 47,290,462 99.9558% 20,900 0.0442% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 424,788,762
[2022-01-22](301015)百洋医药:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-010
青岛百洋医药股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日
召开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）提供不超过人民币 20,000 万元担保额度。
2021 年 5 月，健康药房向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中
信银行”）申请了不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。
为支持健康药房的业务发展，近日公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，为上述部分授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 5,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08 万元。
本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08 万元，健康药房可用担保额度为 18,000 万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算。
二、被担保人基本情况
公司名称 青岛百洋健康药房连锁有限公司
成立时间 2006 年 11 月 10 日
注册地点 山东省青岛市黄岛区团结路 3717 号百洋医药电商物流中心 111、
113 室
法定代表人 付钢
注册资本 8,000 万人民币
经营范围 许可项目：药品零售；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用
途配方食品销售；食品经营；酒类经营；药品互联网信息服务；第
三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版
物互联网销售；出版物零售；货物进出口；技术进出口；消毒器械
销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类
医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销
售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零
售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用
品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙
及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；
广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服
务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外
用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有健康药房 100%股权
与公司的关系 为公司全资子公司
最近一年又一期的主要财务指标如下：
（单位：万元）
项 目 2020 年 12月 31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 16,937.47 21,205.36
负债总额 13,770.09 17,357.82
其中：银行贷款总额 5,000.00 2,000.00
流动负债总额 13,770.09 16,977.70
净资产 3,167.39 3,847.55
资产负债率 81.30% 81.86%
项 目 2020 年 1-12月（经审计） 2021 年 1-9月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担 39,637.48 13,579.08
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
营业收入 30,078.24 24,403.07
利润总额 2,136.69 927.40
净利润 1,597.48 680.16
信用等级状况 资信良好 资信良好
是否失信被为执行人 否 否
三、担保协议的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的债权最高限度：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，已履行恰当的授权。
健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 101,500 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 68.96%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保余额为 17,589.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.95%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-003
青岛百洋医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会，2022年1月7日召开的青岛百洋医药股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日9:15—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日（星期二）。
7. 出（列）席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》；
6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信的议案》。
上述议案1至议案12已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案1至议案8、议案10及议案11已经第二届监事会第十六次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中，议案2需要逐项表决；议案1至议案10属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1至议案11需要对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 作为投票对象的
2.00 子议案数：22
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转债评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
4.00 可行性分析报告的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证
5.00 分析报告的议案 √
6.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
7.00 主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案 √
8.00 关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对
9.00 象发行可转换公司债券具体事宜的议案 √
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
11.00 关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案 √
12.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
四、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）（详见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详见附件2）、持股凭证及
代理人有效身份证进行登记；
（5）其他非自然人
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于向银行申请综合授信的公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-009
青岛百洋医药股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信情况概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下：
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 37.8 亿元的综合授信额度。该授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，实际授信额度最终以各家银行审批为准。
本次申请综合业务授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授
信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总经理及指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
若上述授信额度使用过程中需公司或者公司下属公司提供担保，公司将按照相关规定针对担保履行审批程序及披露义务。
二、本次申请银行授信的必要性及合理性
本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2022 年对流动资金的需求，保障
公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-008
青岛百洋医药股份有限公司
关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开了
第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施。现将有关事项公告如下：
一、前次募集资金投资项目的情况说明
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金
总额为 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为 34,262.05
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11692 号）。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投入金额 集资金投入金额
1 现代物流配送中心建设项目 30,320.47 30,320.47 5,000.00
2 电子商务运营中心建设项目 4,896.35 4,896.35 2,000.00
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 27,262.05
合计 70,216.82 70,216.82 34,262.05
上述募集资金投资额的调整已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
（二）募集资金的使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 27,262.05 万元，均
用于补充流动资金，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币
16.86 万元，募集资金余额为人民币 7,016.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公
司前次募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 已投入金额 尚未使用的募集
金投入金额 资金金额
1 现代物流配送中心建设项目 5,000.00 - 5,000.00
2 电子商务运营中心建设项目 2,000.00 - 2,000.00
3 补充流动资金 27,262.05 27,262.05 -
合计 34,262.05 27,262.05 7,000.00
二、变更募集资金投资项目的情况说明
（一）项目变更情况及主要原因
公司首次公开发行股票募集资金项目之一“现代物流配送中心建设项目”由公司负责实施，原计划总投资 30,320.47 万元，拟使用募集资金投资 5,000.00万元，项目计划建设期为 24 个月。截至目前，上述项目尚未实施。
根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟终止上述“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额 5,000.00 万元（包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌
运营中心建设项目”。
本次拟变更募集资金投资项目金额（不包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 14.59%。
本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司拟对新项目“百洋品牌运营中心建设项目”投资 65,192.34 万元，在山
东省青岛市市北区建设约 66,000 平方米的品牌运营中心。本项目建设地位于青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋健康科技园，新建建筑并进行适应性装修改造。
该项目不涉及新增用地，已取得编号为“鲁（2017）青岛市不动产权第
0074604 号”的土地权证，并于 2021 年 12 月取得了《企业投资项目备案证明》
（项目统一编码：2112-370203-04-01-641467）；环评备案文件正在办理中。
（二）项目可行性分析
（1）品牌运营行业拥有广阔的发展前景
为进口药品提供品牌运营服务是品牌运营行业的重要需求来源。我国是药品进口大国，药品进口金额从 2011 年到 2019 年保持高速增长，年均复合增长率达15.47%。迅速增长的药品进口需求，将促进品牌运营行业规模的整体提升。在国内市场需求方面，伴随着药品加成取消、医药分开、两票制、带量采购等一系列医疗改革政策的推进，我国的医药产品流通将逐渐向市场化的竞争格局发展，从而促使医药生产厂商更加关注产品流通环节的重要性，进而带动品牌运营服务的市场需求。
随着进口药品销售需求的增长及国内药品市场化进程的推进，我国医药品牌
运营行业预计将保持快速增长的发展趋势。根据 Frost&Sullivan 数据，2019 年度，医药品牌运营行业的整体市场规模约为 472 亿元；根据前瞻行业研究院预测，2018年至2022年，我国医药品牌运营行业的市场规模将保持25%-30%的增长率。我国医药品牌运营行业广阔的发展前景，为本项目的顺利实施奠定了良好的市场基础。
（2）公司具备领先的品牌运营能力
公司拥有行业经验丰富的管理团队、能力出众的市场研究团队，可对国内外医药领域的政策、行业和市场动态进行紧密追踪及实时分析，并对特定业务领域的品牌或产品进行大范围筛选，寻找符合公司战略布局的新业务领域及方向。因此，公司有能力选择出具有发展潜力的品牌，并与持有该等品牌的公司达成合作。
同时，公司通过多年品牌运营经验的积累，建立了覆盖品类研究、品牌定位、品牌制作、品牌沟通及品牌稽核全流程的成熟品牌运营策略与流程，能够通过寻找药品的差异化标签、多渠道传播药品的临床价值和功效信息、制定针对性的推广策略等方式有效实现医药产品的品牌推广。
此外，公司自成立以来即开始运营迪巧、泌特两个品牌。经过十余年的运营，公司已成功将迪巧、泌特品牌打造成细分市场最具有竞争力的品牌之一，成为公司在品牌运营业务领域的典型案例。迪巧、泌特品牌运营的成功，体现了公司在非处方药及处方药市场，孵化品牌、培育品牌、提升品牌及持有品牌的整体品牌运营能力，为公司进一步拓展品牌运营业务市场提供了可复制的成功经验。
因此，公司具备专业的市场研究及品牌筛选能力、成熟的品牌运营及推广能力、成功且可复制的品牌运营经验，为本项目的顺利实施提供了有力的保障。
（3）公司拥有优质的上下游业务资源
对于上游合作伙伴而言，公司在品牌运营业务的开展过程中，坚持与安斯泰来等全球知名医药生产厂商开展合作，并通过签订长期合作协议、商标共有等方式保持长期稳定的战略合作关系。同时，知名医药生产厂商通常具有多个业务条线，产品种类繁多；随着合作的不断深入，其亦可为公司带来持续的业务机会，不断丰富公司的品牌运营矩阵，提升公司的业务规模。此外，与知名医药生产厂商合作有利于公司形成品牌效应，增强市场影响力和客户忠诚度，为公司的未来
发展起到良好的示范作用，使公司具备持续、稳健发展的坚实动力。
对于销售渠道和下游客户资源而言，公司自成立以来非常重视渠道管理体系建设，已建立起一套从总部到分支机构系统的渠道管理体系。公司设置渠道客户事业部全面统筹品牌运营业务经销商的管理工作，同时在全国多个省份配备专业的商务团队，与总部渠道客户事业部垂直衔接，负责当地的渠道建设与维护。目前公司已经形成了一张具有 600 余家经销商的全国性医药商业网络，直接及间接覆盖了超过 14,000 家医院及 36 余万家药店。
优质的上下游业务资源为公司带来了源源不断的发展动力和持续性的业务机会，进而为本项目的顺利实施提供了坚实的业务基础。
（4）公司具备经验丰富的专业管理团队
公司管理团队大多出身于专业的大型医药企业，具备多年从业经验，对医药行业的现状与未来有着独到的见解。公司内部各子公司、各细分领域亦拥有该细分行业领域的专业从业人员。例如，品牌运营团队具备丰富的医药产品知识储备、专业的市场研究及品牌筛选能力、突出的品牌运营及推广能力，已成功孵化了迪巧、泌特等旗帜产品，可以为医药企业提供全方位的增值服务；现代化物流管理团队拥有先进的管理理念、深刻的行业理解、丰富的运营管理和信息化建设经验，可以确保公司物流管理体系的高效运转。
经验丰富的专业管理团队使得公司得以在各个领域发挥自身的优势，为公司打造完整的医药商业生态圈打下牢固的基础，从而有效保障本项目的顺利实施。
（三）项目投资概算
本项目总投资额为 65,192.34 万元，其中公司拟使用上述变更的募集资金余
额 5,000.00 万元，其余资金公司将采用自有资金或其他方式筹措。项目具体投资情况如下：
序号 项目名称 投资额（万元） 占投资总额比例
1 建设投资
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-006
青岛百洋医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券后青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化。
2、假设公司 2021 年 12 月 31 日完成本次向不特定对象发行可转债，且分别
假设 2022 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0）和 2022 年 6 月 30 日全部
转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）两种情形。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。
3、假设本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为 100,000.00 万元，
不考虑相关发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次发行的转股价格为 28.50 元/股（实际转股价格根据公司募集说
明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。
5、公司 2020 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 27,271.08 万元和 26,306.71 万元，假设 2021 年扣非前
后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年增长 20%，考虑 2022 年扣非前后归属
于母公司所有者的净利润相比 2021 年增长 0%、增长 10%及增长 20%三种情况。
6、假设 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公
司所有者权益+2021 年归属于母公司所有者的净利润-当期现金分红金额。假设2022年12 月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022 年归属于母公司所有者的净利润-当期现金分红金额。
7、假设在预测公司总股本时，以截至 2021 年 9月 30日总股本 525,100,000.00
股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。
8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行可转换公司债券当年每股收益等财务指标较上年变化情况
基于上述假设的前提下，本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响对比如下：
2020年 2021年 2022年/2022.12.31
项目 /2020.12.31 /2021.12.31 假设 6.30全 假设12.31完
部转股 全未转股
总股本（万股） 52,510.00 52,510.00 56,018.77 52,510.00
情况一：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 0%
归属于母公司所有者的净利润
（万元） 27,271.08 31,361.75 31,361.75 31,361.75
扣非后归属于母公司所有者的净
利润（万元） 26,306.71 30,252.72 30,252.72 30,252.72
归属母公司所有者权益（万元） 147,189.63 178,551.38 309,913.13 209,913.13
扣非前基本每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.58 0.60
扣非前稀释每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.56 0.56
扣非后基本每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.56 0.58
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.54 0.54
加权平均净资产收益率 18.09% 19.26% 12.84% 16.15%
扣非后加权平均净资产收益率 17.45% 18.57% 12.39% 15.58%
情况二：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 10%
归属于母公司所有者的净利润 27,271.08 31,361.75 34,497.92 34,497.92
（万元）
扣非后归属于母公司所有者的净
利润（万元） 26,306.71 30,252.72 33,277.99 33,277.99
归属母公司所有者权益（万元） 147,189.63 178,551.38 313,049.30 213,049.30
扣非前基本每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.64 0.66
扣非前稀释每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.62 0.62
扣非后基本每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.61 0.63
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.59 0.59
加权平均净资产收益率 18.09% 19.26% 14.03% 17.62%
扣非后加权平均净资产收益率 17.45% 18.57% 13.54% 17.00%
情况三：假设 2022年归属于母公司股东的净利润同比增长 30%
归属于母公司所有者的净利润
（万元） 27,271.08 31,361.75 37,634.10 37,634.10
扣非后归属于母公司所有者的净 26,306.71 30,252.72 36,303.26 36,303.26
利润（万元）
归属母公司所有者权益（万元） 147,189.63 178,551.38 316,185.48 216,185.48
2020年 2021年 2022年/2022.12.31
项目 /2020.12.31 /2021.12.31 假设 6.30全 假设12.31完
部转股 全未转股
扣非前基本每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.69 0.72
扣非前稀释每股收益（元/股） 0.58 0.52 0.67 0.67
扣非后基本每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.67 0.69
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.56 0.50 0.65 0.65
加权平均净资产收益率 18.09% 19.26% 15.21% 19.07%
扣非后加权平均净资产收益率 17.45% 18.57% 14.68% 18.39%
注：基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）
由上表可知，本次发行可转换公司债券完成后，若 2022 年公司业务规模和
净利润未能获得相应幅度的增长，预计全部转股后，短期内公司基本每股收益、扣除非经常性损益每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率将出现一定程度摊薄。
二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-005
青岛百洋医药股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、规范、稳定发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关规定，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](301015)百洋医药:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-004
青岛百洋医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项并不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月07日
调研公司:安信基金,金信基金
接待人:董事会秘书、财务总监:王国强,证券事务部总监:刘妮娜
调研内容:本次投资者调研会议包含两部分内容，一是向各位投资者介绍了公司 2021年半年度经营情况，具体内容与巨潮资讯网上发布的公司《2021年半年度报告》一致，敬请投资者参阅；二是投资者问答环节。主要内容如下：
1、问：百洋医药跟康哲药业的业务模式比较类似，在与国外药企合作过程中，在代理原研药、仿制药方面有什么区别吗？
答：康哲药业主要是面向医院等医疗机构，百洋医药主要面向药品零售市场，受医改相关政策影响较小。百洋做的是品牌商业化，在代理原研药与仿制药方面与康哲不存在区别。
2、问：请问集采对于我们有何影响？集采药价的下跌是否会对零售市场的药价有较大影响，您怎么看？
答：集采对零售市场的增长有推动作用，随着集采及国内一致性评价等医改政策的施行，一些外企厂商对于如何将其品牌价值转移到零售市场的需求开始增大，而百洋积累的渠道、终端资源也主要在零售市场，所以集采等政策的施行会提高零售市场的增长机会。另外，集采政策虽然会使落选药品在医院的销售份额下降，但这类临床常用药品的患者需求仍然存在，所以在零售市场会有增长，药品价格会受到一些影响，不过营销成本也会降低。
3、问：迪巧是我们公司的核心品牌之一，它主要面向的是哪一类人群？销售情况如何？2018-2020年有增速放缓的趋势，是否存在代理的问题？
答：迪巧主要面向的是母婴人群，母婴市场是补钙产品的增长市场，迪巧的销售额每年保持增长，目前已经覆盖了全国30多万家药店，基本实现了全覆盖，年销售额在12亿左右，今年上半年销售额同比增长42.67%，迪巧的品牌代理期限到2068年，公司也持有品牌权益，不存在代理问题。
4、问：批发配送业务方面公司未来有何安排？
答：公司会聚焦于品牌运营业务，批发配送业务是公司历史发展过程中形成的，不会有更多的投入，这也不是我们发展的重心。
5、问：医药品牌运营服务的市场规模如何？未来的增速如何？
答：2019年中国医药品牌运营服务市场规模达472亿元，2018年-2022年医药品牌运营服务市场复合增长率在25%-30%左右，拥有很大的市场空间。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-30 无价格涨跌幅限制
无价格涨跌幅限制: 成交量:3166.77万股 成交金额:123546.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营｜2074.13 ｜41.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业｜1769.79 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜1504.72 ｜14.29 ｜
｜湘财证券股份有限公司湖南分公司 ｜1450.46 ｜17.10 ｜
｜华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业｜1449.92 ｜3.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜587.83 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜528.79 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜487.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜417.42 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜414.94 ｜
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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