300994什么时候复牌？-久祺股份停牌最新消息
≈≈久祺股份300994≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (300994)久祺股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-004
久祺股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东数量为8012名，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。
2.本次解除限售的股份上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为145,680,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总股本的比例为23.7106%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。具体情况详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
公司自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股， 网下发行部分采用
比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投
资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上
市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别
承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺
，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，上述股东亦不存在违法违
规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
2.本次解除限售股东数量为8012名，涉及网下有效配售的获配账户8785个。
3.本次解除限售股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股份数量
（股） （股） （股）
首次公开发行网 2,504,463 1.2894% 2,504,463 0
下配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理
人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股
份不存在被质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 股份数量 占比 增加 减少 股份数量 占比
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限售 148,184,463 76.2894 - 2,504,463 145,680,000 75.0000
条件流通股
其中：首发前 145,680,000 75.0000 - - 145,680,000 75.0000
限售股
首发后限售股 2,504,463 1.2894 - 2,504,463 0 0.0000
二、无限 46,055,537 23.7106 2,504,463 - 48,560,000 25.0000
售条件流通
股
三、总股 194,240,000 100.000 2,504,463 2,504,463 194,240,000 100.0000
本 0
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公
开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．解除限售股份申请表；
3.股本结构表和限售股份明细数据表；
4.东兴证券股份有限公司出具的《关于久祺股份有限公司首次公开发行网下配售限
售股上市流通的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-002
久祺股份有限公司关于
为全资子公司申请银行综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6 日召开第一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担
保的议案》。
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公
司（以下简称“杭州久祥”）拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过壹亿元的
综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效
期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动
使用。
本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司董事会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件
等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《公司章程》等相关规定
，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：杭州久祥进出口有限公司
统一社会信用代码：913301006706152746
注册地点：杭州市上城区郭东园巷8号808室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李政
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2008-01-21
经营期限：2008-01-21 至 2058-01-20
主营业务：一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、与本公司关系
本公司持有其100%股权。
3、杭州久祥最近一年又一期的主要财务指标。
单位：人民币万元
项目/统计区间 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,214 50,032
负债总额 32,323 43,100
其中：融资贷款总额 0 470
流动负债总额 32,291 42,921
净资产 8,891 6,932
项目/统计区间 2020年1-12月 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 104,755 129,440
营业利润 6,106 8,994
利润总额 6,130 8,998
净利润 4,546 6,842
4、被担保方杭州久祥非失信执行人，信用良好。
三、 董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此，同意为子公司提供担保。
四、累积对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币21000万元。全部为公司合并报表内单位提供的担保。占公司最近一期经审计总资产的17.89 %，净资产的40.25%。公司不存在逾期担保的情形亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。
五、其他事项
后期若以上担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2022-003
久祺股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月22日和2021年11月12日分别召开了第一届董事会第十七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913301007043789098
名称：久祺股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层
法定代表人：李政
注册资本：壹亿玖仟肆佰贰拾肆万元整
成立日期：2000年10月06日
营业期限：2000年10月16日至长期
经营范围：批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-001
久祺股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
三、备查文件
1、 第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年1月6日
[2021-12-20] (300994)久祺股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-028
久祺股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票48,560,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.90元，募集资金总额为人民币577,864,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）70,256,103.52元后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的开立情况
公司于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户。具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
德清久胜于近日在杭州银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并连同久祺股份有限公司及东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
序 开户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户余 募集资金用
号 称 额（元） 途
久祺股 交通银行股
1 份有限 份有限公司 331066160013000552593 4,176,092.59 补充流动资
公司 杭州武林支 金项目
行
久祺股 交通银行股 年产100万
2 份有限 份有限公司 331066160013000554465 252,053,816.8 辆成人自行
公司 杭州武林支 车项目
行
久祺股 中国工商银 供应链体系
3 份有限 行股份有限 1202020329800088836 31,337,430.4 升级项目
公司 公司杭州江
城支行
久祺股 中国工商银 研发设计中
4 份有限 行股份有限 1202020329800078806 70,107,109.92 心项目
公司 公司杭州江
城支行
浙江德 杭州银行股 年产100万
5 清久胜 份有限公司 3305040160000291686 辆成人自行
车业有 德清支行 车项目
限公司
合计 —— 357,674,449.71 ——
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方1：久祺股份有限公司（“上市公司”）
甲方2：浙江德清久胜车业有限公司（“上市公司全资子公司”）
乙方：杭州银行股份有限公司德清支行（“商业银行”）
丙方：东兴证券股份有限公司（“保荐机构”）
甲方 1 年产 100 万辆成人自行车募集资金投资项目原选址及用地为湖州莫
干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块，鉴于该地块尚未完成审批手续
项目用地短时间难以开展上述募投项目的建设，为加快甲方 1 该募投项目的实
施进度，甲方 1 增加全资子公司甲方 2 作为实施主体，并在甲方 2 现有厂房部
分实施上述募投项目。
甲方 2 是甲方 1 的全资子公司，甲方 2 为甲方 1 募集资金投资项目的实施
主体之一，甲方 1 与甲方 2 一起统称为本协议的甲方。
鉴于:
1． 甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，甲方 1 经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2021〕2116 号文核准，于 2021 年 8 月首次公开发行新股
48,560,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 577,864,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
70,256,103.52 元，募集资金净额为 507,607,896.48 元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕427 号）；
2． 乙方为商业银行，按本协议约定为甲方开设募集资金专项账户，保证具备履行本协议项下监管职责的资格和能力，并保证依照本协议约定履行募集资金监管职责；
3． 丙方为甲方上市的保荐机构，是在中国证券监督管理委员会登记注册的合法保荐机构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
第一条 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为 3305040160000291686 ，监管资金不超过人民币捌仟万元整。该专户仅用于甲方 2 现有厂房部分实施“年产 100 万辆成人自行车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实
施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
第三条 截止本合同签署日，甲方不存在以存单方式存放的募集资金。甲方在本协议履行期间如存在以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第四条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第五条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第六条 甲方授权丙方指定的保荐代表人王华、姚浩杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第七条 乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第八条 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或
募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 20％（以较低者为准）的，乙方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第九条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第十条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十一条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
第十二条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（三）种方式解决：（一）将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十三条 本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-17] (300994)久祺股份:关于关联交易暨购买房产进展的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-027
久祺股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第一届董
事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买关联方浙江久祺进出口有限公司拥有的位于杭州市上城区新塘路 58 号的两层建筑面积合计为 2,749.62 平方米的房产，交易总金额为 55,627,600.00
元，用于公司建设募投项目使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨
潮资讯网上披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
近日，公司取得了由杭州市规划和自然资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书，证书编号依次为浙（2021）杭州市不动产权第 0293924 号、浙（2021）杭州市不动产权第 0293925 号。
备查文件
1、不动产权证书
特此公告
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (300994)久祺股份:第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-026
久祺股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月1日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信业务最高余额折合人民币不超过伍仟万元整的综合授信额度，自2022年1月1日起到2024年12月31日，综合授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权由公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授
信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际向银行借贷时签署的合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8日
[2021-11-12] (300994)久祺股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2021-025
久祺股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2021年11月12日（星期五）。
其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年11月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数合计为145,387,345股，占公司有表决权股份总数的74.8493%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表有表决
权的股份数合计为143,540,100股，占公司有表决权股份总数的73.8983%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为1,847,245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共11人，代表有表决权的股份数合计为16,027,345股，占公司有表决权股份总数的8.2513%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共5人代表有表决权的股份数合计为14,180,100股，占公司有表决权股份总数的7.3003%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6 人，代表有表决权的股份数合计
为1847245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票为14,737,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为14,737,345股， 占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东李政、卢志勇、李宇光和宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）已按规定对本议案回避表决，关联股东合计持有公司股份130,650,000股。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票为145,387,345 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果： 同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为145,387,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城事务所委派万俊、范玥宸律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-11-10] (300994)久祺股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-024
久祺股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年11月12 日（星期五）下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的通知 已于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股 东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11 月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
议案1关联股东需回避表决。上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案1为议案3生效的前提。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托 人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月10日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于购买房产暨关联交易的议案》 √
1.00
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
[2021-11-05] (300994)久祺股份:关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-023
久祺股份有限公司
关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事来士强先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉来士强先生的配偶刘小芳女士分别于2021年10月28日及2021年11月4日买卖公司股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，刘小芳女士的证券账户交易记录，存在短线交易公司股票的情形，具体交易情况如下：
交易日期 交易方向 交易股数 交易均价（元/ 交易金额（元）
（股） 股）
2021年10月28日 买入 1600 38.260 61,216.00
2021年11月4日 卖出 1600 41.283 66,052.80
上述交易产生收益为4,836.80元（计算方法：卖出成交价格*卖出股份-买入成交价格*买入股份=41.283 元/股*1600股-38.260元/股*1600股）。
截止本公告披露日，刘小芳女士未持有公司股票。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，来士强先生及配偶刘小芳女士亦积极配合、诚意整改。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，
或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定，刘小芳女士已将本次短线交易所得收益4,836.80元上交公司。
2、本次交易系刘小芳女士不了解相关法律、法规的规定所致，来士强先生对该交易并不知情，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。来士强先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，来士强先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
1、来士强先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。
2、公司回收短线交易收益的凭证。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-10-28] (300994)久祺股份:关于对深交所关注函的回复公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-022
久祺股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“久祺股份”）于 2021 年 10 月 26
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对久祺股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 431 号）（以下简称“关注函”），公司高度重视，对关注函提出的问题进行了认真核查和落实，现将有关情况说明如下：
1. 浙江久祺为公司实际控制人李政、李宇光、卢志勇合计持有 100%的公
司。请结合房产位置、建成时间及折旧情况、具体用途等补充说明公司选择向 关联方而非第三方购买房产的原因及合理性，相关决策是否审慎，本次交易对 公司财务状况、现金流量等方面的影响。
回复：
（一）房产位置、建成时间及折旧情况、具体用途等
本次交易房产位于杭州市上城区新塘路 58 号新传媒产业大厦 15、16 层，建
筑面积分别为 1,374.81 平方米，合计 2,749.62 平方米。该房产建成于 2008 年，
钢混结构，层高约 3.6 米。该建筑物基础为桩基础，外墙为花岗岩，内墙为乳胶漆，顶棚为石膏板吊顶、乳胶漆，楼地面为地砖、环氧地坪 、铝合金窗、玻璃门、木门等，水电设置齐全，暗设电线，现维护状况良好，正常使用。
截至 2021 年 9 月，上述两层房产累计折旧金额为 224.14 万元，用途为商业
办公。本次交易完成后，主要用于公司研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目的场地投入。
（二）向关联方而非第三方购买房产的原因及合理性，相关决策是否审慎
1、公司原办公地址在杭州市上城区，子公司杭州久祥进出口有限公司、杭州久趣贸易有限公司等子公司亦均在杭州市上城区办公，为方便员工办公，公司仍拟在杭州市上城区选择合适的物业实施研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目；但经公司调研，未能较好的匹配符合公司募投项目规划面积及单价的物业。根据公司募投项目的可研报告，研发设计中心和供应链体系升级两个募投
项目合计需购置 3,000 平方米，总价为 6,250 万元的办公场地，平均单价为 2.08
万元/平方米（含装修成本）。经评估，公司拟向关联方浙江久祺进出口有限公司购置的上述房产面积和成交单价均较为吻合公司上述募投项目的规划；
2、向关联方购买的上述房产可以节省公司寻找合适物业沟通成本、勘察成本以及中介费用等，有利于加快公司研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目的建设。
综上所述，公司在调研及审慎决策的基础上，并基于上述原因向关联方而非第三方购买房产，具有合理性。
（三）本次交易对公司财务状况、现金流量等方面的影响
本次交易将使用公司募集资金购买上述房产。截至 2021 年 9 月 30 日，公司
货币资金余额为 687,392,138.54 元， 2021 年1-9月实现净利润 147,165,602.06元，现金及现金等价物净增加额 420,361,681.45 元；公司本次交易拟使用募集资金 55,627,600.00 元，预计年新增折旧 2,642,311.00 元，影响较小，且不会对公司财务状况、现金流量等方面产生不利影响。
2. 请说明上述房产具体的评估过程，评估主要参数及其选取依据，依据是
否合理、谨慎，并结合上述房产所在地房地产市场的整体情况及历史交易价格、周边可比房产交易作价等量化分析上述房产评估增值的合理性，本次交易定价的公允性，是否存在关联方利益输送。请评估师核查并发表明确意见。
回复：
（一）上述房产具体的评估过程，评估主要参数及其选取依据
本次评估的房屋建筑物均为办公楼（带装修工程），结合评估目的，本次选用市场法评估，该类建筑物的评估价值为包含相应土地使用权价值的房地合一价值。
1、评估方法
市场法是根据替代原理，选择与评估对象处于同一供需圈内的同类物业作为比较实例，经过交易情况、交易日期、区位因素、权益因素及实物因素诸项修正，得出评估对象的比准价格作为评估对象的市场价值。
比准价格=可比实例价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×权益因素修正系数×实物因素修正系数
（1）参照物的选定
一般选择三宗以上近期交易的类似结构、同类地段、相同用途的物业作为参照物，再将上述参照物的交易价格统一调整为成交日一次付款、单位建筑面积上的人民币买卖交易价格。
（2）因素修正调整计算
根据待估物业与参照物的交易情况、交易日期、位置及房屋装修、层次、朝向等个别因素的不同，对参照物的价格进行交易情况修正、交易日期修正、不动产状况修正，得出比准价格。
①交易情况修正：通过对交易实例交易情况的分析，剔除非正常的交易实例，测定各种特殊因素对正常建筑物价格的影响程度，从而排除交易行为中的一些特殊因素所造成的交易价格偏差。
②交易日期修正：采用房地产价格指数的变动率来分析计算期日对房地产价格的影响，将交易价格修订为评估基准日的价格。
③不动产状况修正：将参照物状况下的价格修正为评估对象状况下的价值，具体分为区位因素修正、权益因素修正和实物因素修正。区位因素修正时考虑的因素主要有地区的办公聚集程度、交通条件、视觉听觉环境、公共配套设施和城市基础设施。权益因素修正考虑的因素主要有土地使用期限、租赁因素和规定用
途。实物因素修正考虑的因素主要有装修因素、建成时间、楼层因素、建筑面积、结构因素、临街因素、车位因素和维护情况。
（3）评估价值的确定
对于各参照物测算所得的比准价格，在分析其合理性的基础上以算术平均值作为评估单价，再乘以待估房产的建筑面积确认评估价值。
2、评估过程
（1）比较实例的选择
通过市场调查，根据替代原则，按同类地段、价格类型相同等特点，选择建筑规模、结构、区位条件相近的三个比较实例。实例概况详见下表：
案例 物业名称 建筑面积（㎡） 所在层数 成交日期 含税单价（元）
一 瑞晶国际商务中心 14 层 794.89 14 层/38 层 2021 年 8 月 25,224.00
二 钱江国际时代广场 22 层 172.51 22 层/44 层 2021 年 9 月 24,462.00
三 圣奥中央商务大厦 28 层 721.40 28 层/39 层 2021 年 9 月 26,393.00
（2）编制因素条件说明表（表 1）和因素比较修正系数表（表 2）
表 1--因素条件说明表
比较因素 待估房产 实例一 实例二 实例三
名 称 新传媒产业大厦 瑞晶国际商务中 钱江国际时代广 圣奥中央商务
15、16 层 心 14 层 场 22 层 大厦 28 层
位 置 杭州市上城区新 五星路 198 号 城星路 111 号 市民街 200 号
塘路 58 号
交易价格 待估 25,224 24,462 26,393
交易时间 评估基准日 2021 年 8 月 2021 年 9 月 2021 年 9 月
交易情况 正常 成交价 成交价 成交价
周边多为住宅， 周边多为写字 周边多为写字 周边多为写字
办公聚集度 办公聚集度一般 楼，办公聚集度 楼，办公聚集度 楼，办公聚集度
高 高 高
靠近区域主干道 靠近区域主干道 靠近区域主干道 靠近区域主干
区位因素 交通条件 及地铁站，交通 及地铁站，交通 及地铁站，交通 道及地铁站，交
条件好 条件好 条件好 通条件好
距离医院、银行、 距离医院、银行、 距离医院、银行、 距离医院、银
市政配套 中小学等设施 中小学等设施 中小学等设施 行、中小学等设
近，市政配套好 近，市政配套好 近，市政配套好 施近，市政配套
比较因素 待估房产 实例一 实例二 实例三
好
周边为居民区， 周边为中央商务 周边为中央商务 周边为中央商
视听环境 视觉听觉环境一 区，视觉听觉环 区，视觉听觉环 务区，视觉听觉
般 境较好 境较好 环境较好
土地使用期限 2056年 8月 9日 2054 年 7 月 14 2055 年 11 月 20 2055 年 7 月 25
权益状况 日 日 日
租赁情况 未出租 已正常出租 已正常出租 未出租
规定用途 办公 办公 办公 办公
装修因素 精装修 精装修 精装修 精装修
[2021-10-26] (300994)久祺股份:第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-014
久祺股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年10月15日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意公司通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,159,151.38元及已支付发行费用4,950,113.20元（不含增值税），共计10,109,264.58元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，拟增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴
北路1117号增加为募投项目实施地点。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
（六）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李政、卢志勇、李宇光回避表决。
独立董事对该事项本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。
（七）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》
经审议，公司董事会通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。
（八）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户并签订募集募集资金三方监管协议之补充协议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年10月26日
[2021-10-26] (300994)久祺股份:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-015
久祺股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，是公司根据募投项目的实际开展需要所做出的决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
（五）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
为加快募投项目建设，增强公司综合竞争力，监事会同意公司使用自有资金购买关联方浙江久祺进出口有限公司项下房产，交易总价为55,627,600.00元。本次关联交易参考当地市场行情，双方协商确定了本次交易价格，与市场价格不存在明显差异。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2021年10月26日
[2021-10-26] (300994)久祺股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-021
久祺股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。
（2） 网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11
月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限
公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
议案1关联股东需回避表决。
上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案1为议案3生效的前提。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审 议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；
(3） 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司
酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会
议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于购买房产暨关联交易的议案》 √
1.00
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一
[2021-10-26] (300994)久祺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.97元
每股净资产: 5.6197元
加权平均净资产收益率: 25.95%
营业总收入: 25.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.47亿元
[2021-10-11] (300994)久祺股份:关于2021年半年度利润分配实施公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-011
久祺股份有限公司
关于2021年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币69,926,400.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2021年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10 股补缴税 款 0.360000元；持股超过1年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年10月15日，除权除息日为：2021年10月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年10月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼
咨询联系人：陆佳骐
咨询电话：0571-87809605
传真电话：0571-87803855
七、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议
2、第一届董事会第十六次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
久祺股份有限公司
2021年10月12日
[2021-09-15] (300994)久祺股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2021-010
久祺股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2021年9月15日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9月15日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数合计为142,697,568股，占公司有表决权股份总数的73.4646%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数合计为142,696,800股，占公司有表决权股份总数的73.4642%。
通过网络投票的股东及股东代理人共2 人，代表有表决权的股份数合计为
768股，占公司有表决权股份总数0.0004%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为8,807,568股，占公司有表决权股份总数的4.5344%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 4 人， 代表有
表决权的股份数合计为8,806,800股，占公司有表决权股份总数的4.5340%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共2人，代表有表决权的股份数合计为768股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票为142,697,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,807,568股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票为 142,697,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,807,568股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于普通决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城事务所委派劳正中律师和万俊律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于久祺股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年9月15日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:董事会决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-002
久祺股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021 年
8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公
告》。
（三）审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
母 公 司2021 年 1-6 月实 现 净 利 润107,363,284.40 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
10,736,328.44元，加上未分配利润49,632,860.92元，截止2021年6月30日，母公司累积可供分配利润为146,259,816.88元。公司合并财务报表2021年1-6月实现归属于母公司的所有者净利润85,453,899.66元，提取法定盈余公积10,736,328.44元，加上年初未分配利润157,182,320.43元，截止2021年6月30日，合并财务报表可供分配利润231,899,891.65元，以上财务数据未经审计。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司2021年半年度利润分配预案为：
以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币69,926,400.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2021半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公
司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果， 能够促进公司持续稳定发展。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-009
久祺股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年9月15日14:30。
（2） 网络投票时间：2021年9 月15日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年9月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9
月15日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 9月 8日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限
公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》；
2、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
上述议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；
(3） 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年9月10日17:00
前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年9月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会
议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议。
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第二次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 8月 30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9月15日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 9
月 15 日（星期三）召开的久祺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< √
1.00 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 2、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议 √
案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
[2021-08-30] (300994)久祺股份:监事会决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-003
久祺股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021 年 8 月
26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8月 16日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 3.5811元
加权平均净资产收益率: 17.82%
营业总收入: 15.79亿元
归属于母公司的净利润: 8545.39万元
[2021-08-13] (300994)久祺股份:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-001
久祺股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 48,560,000 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 11.90 元，募集资金总额为人民币577,864,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）70,256,103.52元后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年 8 月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司杭州武林支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2021年8月4日，公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
序 开户行名称 银行账号 募集资金专户余额 募集资金用途
号 （元）
1 交通银行股份有限公 331066160013000552593 132,450,407.55 补充流动资金项
司杭州武林支行 目
交通银行股份有限公 年产100万辆成
2 司杭州武林支行 331066160013000554465 253,896,900.00 人自行车项目
中国工商银行股份有 供应链体系升级
3 限公司杭州江城支行 1202020329800088836 43,979,800.00 项目
中国工商银行股份有 研发设计中心项
4 限公司杭州江城支行 1202020329800078806 103,820,100.00 目
合计 —— 534,147,207.55 ——
注：扣除发行费用70,256,103.52元后，公司本次募集资金净额为507,607,896.48元，与上表中合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、交通银行股份有限公司杭州武林支行（以下合称“乙方”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（ 以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王华、姚浩杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方应当在合理期限内通知乙方，乙方在通知后合理期限内仍不配合相关工作的，甲方可以主动或者在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2024年12月31日解除。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局各报备一份，其余留甲方备用。
十一、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至杭州仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则在杭州进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕427号 ）。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年8 月 13 日
[2021-08-12] (300994)久祺股份:盘中临时停牌的公告
盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等有关规定，本所自今日10时51分50秒起对该股实施临时停牌，于11时01分51秒复牌。
[2021-08-11] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年08月12日
3、股票简称:久祺股份
4、股票代码:300994
5、首次公开发行后总股本:19,424.00万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,856.00万股
7、上市保荐机构:东兴证券股份有限公司
[2021-08-04] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,525,978
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：279,959,138.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：25,522
4、网上投资者放弃认购金额（元）：303,711.80
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,008,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：297,601,150.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为25,522股，包销金额为303,711.80元，包销比例为0.0526%。
2021年8月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-02] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数：3079
末“5”位数：64559,84559,04559,24559,44559,47961,97961
末“6”位数：205289,405289,605289,805289,005289,736406,236406
末“7”位数：9246069,4246069
末“8”位数：35039304,47539304,60039304,72539304,85039304,97539304,10039304,22539304
末“9”位数：079024691
凡参与本次网上定价发行申购久祺股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-07-30] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,500.85万股，占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2,355.15万股，占本次公开发行数量的48.50%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0177282750%，有效申购倍数为5,640.70673倍。
[2021-07-28] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告
1、申购代码:300994
2、申购简称:久祺股份
3、发行价格:11.90元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为4,856.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年7月29日（T日）
[2021-07-27] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）；
二、网上路演时间：2021 年 7 月 28 日（T-1 日，周三）14:00-17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）
相关人员。
[2021-07-16] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:不超过4,856.00万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。
3、发行方式:采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行
4、申购日期:2021年7月29日
5、缴款日期:2021年8月2日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (300994)久祺股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-004
久祺股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东数量为8012名，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。
2.本次解除限售的股份上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为145,680,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总股本的比例为23.7106%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。具体情况详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
公司自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股， 网下发行部分采用
比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投
资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上
市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别
承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺
，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，上述股东亦不存在违法违
规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
2.本次解除限售股东数量为8012名，涉及网下有效配售的获配账户8785个。
3.本次解除限售股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股份数量
（股） （股） （股）
首次公开发行网 2,504,463 1.2894% 2,504,463 0
下配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理
人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股
份不存在被质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 股份数量 占比 增加 减少 股份数量 占比
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限售 148,184,463 76.2894 - 2,504,463 145,680,000 75.0000
条件流通股
其中：首发前 145,680,000 75.0000 - - 145,680,000 75.0000
限售股
首发后限售股 2,504,463 1.2894 - 2,504,463 0 0.0000
二、无限 46,055,537 23.7106 2,504,463 - 48,560,000 25.0000
售条件流通
股
三、总股 194,240,000 100.000 2,504,463 2,504,463 194,240,000 100.0000
本 0
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公
开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．解除限售股份申请表；
3.股本结构表和限售股份明细数据表；
4.东兴证券股份有限公司出具的《关于久祺股份有限公司首次公开发行网下配售限
售股上市流通的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-002
久祺股份有限公司关于
为全资子公司申请银行综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6 日召开第一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担
保的议案》。
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公
司（以下简称“杭州久祥”）拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过壹亿元的
综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效
期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动
使用。
本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司董事会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件
等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《公司章程》等相关规定
，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：杭州久祥进出口有限公司
统一社会信用代码：913301006706152746
注册地点：杭州市上城区郭东园巷8号808室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李政
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2008-01-21
经营期限：2008-01-21 至 2058-01-20
主营业务：一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、与本公司关系
本公司持有其100%股权。
3、杭州久祥最近一年又一期的主要财务指标。
单位：人民币万元
项目/统计区间 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,214 50,032
负债总额 32,323 43,100
其中：融资贷款总额 0 470
流动负债总额 32,291 42,921
净资产 8,891 6,932
项目/统计区间 2020年1-12月 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 104,755 129,440
营业利润 6,106 8,994
利润总额 6,130 8,998
净利润 4,546 6,842
4、被担保方杭州久祥非失信执行人，信用良好。
三、 董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此，同意为子公司提供担保。
四、累积对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币21000万元。全部为公司合并报表内单位提供的担保。占公司最近一期经审计总资产的17.89 %，净资产的40.25%。公司不存在逾期担保的情形亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。
五、其他事项
后期若以上担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2022-003
久祺股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月22日和2021年11月12日分别召开了第一届董事会第十七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913301007043789098
名称：久祺股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层
法定代表人：李政
注册资本：壹亿玖仟肆佰贰拾肆万元整
成立日期：2000年10月06日
营业期限：2000年10月16日至长期
经营范围：批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06] (300994)久祺股份:第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-001
久祺股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
三、备查文件
1、 第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年1月6日
[2021-12-20] (300994)久祺股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-028
久祺股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票48,560,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.90元，募集资金总额为人民币577,864,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）70,256,103.52元后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的开立情况
公司于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户。具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
德清久胜于近日在杭州银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并连同久祺股份有限公司及东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
序 开户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户余 募集资金用
号 称 额（元） 途
久祺股 交通银行股
1 份有限 份有限公司 331066160013000552593 4,176,092.59 补充流动资
公司 杭州武林支 金项目
行
久祺股 交通银行股 年产100万
2 份有限 份有限公司 331066160013000554465 252,053,816.8 辆成人自行
公司 杭州武林支 车项目
行
久祺股 中国工商银 供应链体系
3 份有限 行股份有限 1202020329800088836 31,337,430.4 升级项目
公司 公司杭州江
城支行
久祺股 中国工商银 研发设计中
4 份有限 行股份有限 1202020329800078806 70,107,109.92 心项目
公司 公司杭州江
城支行
浙江德 杭州银行股 年产100万
5 清久胜 份有限公司 3305040160000291686 辆成人自行
车业有 德清支行 车项目
限公司
合计 —— 357,674,449.71 ——
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方1：久祺股份有限公司（“上市公司”）
甲方2：浙江德清久胜车业有限公司（“上市公司全资子公司”）
乙方：杭州银行股份有限公司德清支行（“商业银行”）
丙方：东兴证券股份有限公司（“保荐机构”）
甲方 1 年产 100 万辆成人自行车募集资金投资项目原选址及用地为湖州莫
干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块，鉴于该地块尚未完成审批手续
项目用地短时间难以开展上述募投项目的建设，为加快甲方 1 该募投项目的实
施进度，甲方 1 增加全资子公司甲方 2 作为实施主体，并在甲方 2 现有厂房部
分实施上述募投项目。
甲方 2 是甲方 1 的全资子公司，甲方 2 为甲方 1 募集资金投资项目的实施
主体之一，甲方 1 与甲方 2 一起统称为本协议的甲方。
鉴于:
1． 甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，甲方 1 经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2021〕2116 号文核准，于 2021 年 8 月首次公开发行新股
48,560,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 577,864,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
70,256,103.52 元，募集资金净额为 507,607,896.48 元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕427 号）；
2． 乙方为商业银行，按本协议约定为甲方开设募集资金专项账户，保证具备履行本协议项下监管职责的资格和能力，并保证依照本协议约定履行募集资金监管职责；
3． 丙方为甲方上市的保荐机构，是在中国证券监督管理委员会登记注册的合法保荐机构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
第一条 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为 3305040160000291686 ，监管资金不超过人民币捌仟万元整。该专户仅用于甲方 2 现有厂房部分实施“年产 100 万辆成人自行车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实
施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
第三条 截止本合同签署日，甲方不存在以存单方式存放的募集资金。甲方在本协议履行期间如存在以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第四条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第五条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第六条 甲方授权丙方指定的保荐代表人王华、姚浩杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第七条 乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第八条 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或
募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 20％（以较低者为准）的，乙方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第九条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第十条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十一条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
第十二条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（三）种方式解决：（一）将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十三条 本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-17] (300994)久祺股份:关于关联交易暨购买房产进展的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-027
久祺股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第一届董
事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买关联方浙江久祺进出口有限公司拥有的位于杭州市上城区新塘路 58 号的两层建筑面积合计为 2,749.62 平方米的房产，交易总金额为 55,627,600.00
元，用于公司建设募投项目使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨
潮资讯网上披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
近日，公司取得了由杭州市规划和自然资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书，证书编号依次为浙（2021）杭州市不动产权第 0293924 号、浙（2021）杭州市不动产权第 0293925 号。
备查文件
1、不动产权证书
特此公告
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08] (300994)久祺股份:第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-026
久祺股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月1日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信业务最高余额折合人民币不超过伍仟万元整的综合授信额度，自2022年1月1日起到2024年12月31日，综合授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权由公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授
信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际向银行借贷时签署的合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8日
[2021-11-12] (300994)久祺股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2021-025
久祺股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2021年11月12日（星期五）。
其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年11月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数合计为145,387,345股，占公司有表决权股份总数的74.8493%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表有表决
权的股份数合计为143,540,100股，占公司有表决权股份总数的73.8983%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为1,847,245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共11人，代表有表决权的股份数合计为16,027,345股，占公司有表决权股份总数的8.2513%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共5人代表有表决权的股份数合计为14,180,100股，占公司有表决权股份总数的7.3003%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6 人，代表有表决权的股份数合计
为1847245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票为14,737,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为14,737,345股， 占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东李政、卢志勇、李宇光和宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）已按规定对本议案回避表决，关联股东合计持有公司股份130,650,000股。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票为145,387,345 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果： 同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为145,387,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城事务所委派万俊、范玥宸律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-11-10] (300994)久祺股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-024
久祺股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年11月12 日（星期五）下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的通知 已于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股 东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11 月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
议案1关联股东需回避表决。上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案1为议案3生效的前提。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托 人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月10日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于购买房产暨关联交易的议案》 √
1.00
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
[2021-11-05] (300994)久祺股份:关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-023
久祺股份有限公司
关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事来士强先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉来士强先生的配偶刘小芳女士分别于2021年10月28日及2021年11月4日买卖公司股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，刘小芳女士的证券账户交易记录，存在短线交易公司股票的情形，具体交易情况如下：
交易日期 交易方向 交易股数 交易均价（元/ 交易金额（元）
（股） 股）
2021年10月28日 买入 1600 38.260 61,216.00
2021年11月4日 卖出 1600 41.283 66,052.80
上述交易产生收益为4,836.80元（计算方法：卖出成交价格*卖出股份-买入成交价格*买入股份=41.283 元/股*1600股-38.260元/股*1600股）。
截止本公告披露日，刘小芳女士未持有公司股票。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，来士强先生及配偶刘小芳女士亦积极配合、诚意整改。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，
或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定，刘小芳女士已将本次短线交易所得收益4,836.80元上交公司。
2、本次交易系刘小芳女士不了解相关法律、法规的规定所致，来士强先生对该交易并不知情，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。来士强先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，来士强先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
1、来士强先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。
2、公司回收短线交易收益的凭证。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月5日
[2021-10-28] (300994)久祺股份:关于对深交所关注函的回复公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-022
久祺股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“久祺股份”）于 2021 年 10 月 26
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对久祺股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 431 号）（以下简称“关注函”），公司高度重视，对关注函提出的问题进行了认真核查和落实，现将有关情况说明如下：
1. 浙江久祺为公司实际控制人李政、李宇光、卢志勇合计持有 100%的公
司。请结合房产位置、建成时间及折旧情况、具体用途等补充说明公司选择向 关联方而非第三方购买房产的原因及合理性，相关决策是否审慎，本次交易对 公司财务状况、现金流量等方面的影响。
回复：
（一）房产位置、建成时间及折旧情况、具体用途等
本次交易房产位于杭州市上城区新塘路 58 号新传媒产业大厦 15、16 层，建
筑面积分别为 1,374.81 平方米，合计 2,749.62 平方米。该房产建成于 2008 年，
钢混结构，层高约 3.6 米。该建筑物基础为桩基础，外墙为花岗岩，内墙为乳胶漆，顶棚为石膏板吊顶、乳胶漆，楼地面为地砖、环氧地坪 、铝合金窗、玻璃门、木门等，水电设置齐全，暗设电线，现维护状况良好，正常使用。
截至 2021 年 9 月，上述两层房产累计折旧金额为 224.14 万元，用途为商业
办公。本次交易完成后，主要用于公司研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目的场地投入。
（二）向关联方而非第三方购买房产的原因及合理性，相关决策是否审慎
1、公司原办公地址在杭州市上城区，子公司杭州久祥进出口有限公司、杭州久趣贸易有限公司等子公司亦均在杭州市上城区办公，为方便员工办公，公司仍拟在杭州市上城区选择合适的物业实施研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目；但经公司调研，未能较好的匹配符合公司募投项目规划面积及单价的物业。根据公司募投项目的可研报告，研发设计中心和供应链体系升级两个募投
项目合计需购置 3,000 平方米，总价为 6,250 万元的办公场地，平均单价为 2.08
万元/平方米（含装修成本）。经评估，公司拟向关联方浙江久祺进出口有限公司购置的上述房产面积和成交单价均较为吻合公司上述募投项目的规划；
2、向关联方购买的上述房产可以节省公司寻找合适物业沟通成本、勘察成本以及中介费用等，有利于加快公司研发设计中心和供应链体系升级两个募投项目的建设。
综上所述，公司在调研及审慎决策的基础上，并基于上述原因向关联方而非第三方购买房产，具有合理性。
（三）本次交易对公司财务状况、现金流量等方面的影响
本次交易将使用公司募集资金购买上述房产。截至 2021 年 9 月 30 日，公司
货币资金余额为 687,392,138.54 元， 2021 年1-9月实现净利润 147,165,602.06元，现金及现金等价物净增加额 420,361,681.45 元；公司本次交易拟使用募集资金 55,627,600.00 元，预计年新增折旧 2,642,311.00 元，影响较小，且不会对公司财务状况、现金流量等方面产生不利影响。
2. 请说明上述房产具体的评估过程，评估主要参数及其选取依据，依据是
否合理、谨慎，并结合上述房产所在地房地产市场的整体情况及历史交易价格、周边可比房产交易作价等量化分析上述房产评估增值的合理性，本次交易定价的公允性，是否存在关联方利益输送。请评估师核查并发表明确意见。
回复：
（一）上述房产具体的评估过程，评估主要参数及其选取依据
本次评估的房屋建筑物均为办公楼（带装修工程），结合评估目的，本次选用市场法评估，该类建筑物的评估价值为包含相应土地使用权价值的房地合一价值。
1、评估方法
市场法是根据替代原理，选择与评估对象处于同一供需圈内的同类物业作为比较实例，经过交易情况、交易日期、区位因素、权益因素及实物因素诸项修正，得出评估对象的比准价格作为评估对象的市场价值。
比准价格=可比实例价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位因素修正系数×权益因素修正系数×实物因素修正系数
（1）参照物的选定
一般选择三宗以上近期交易的类似结构、同类地段、相同用途的物业作为参照物，再将上述参照物的交易价格统一调整为成交日一次付款、单位建筑面积上的人民币买卖交易价格。
（2）因素修正调整计算
根据待估物业与参照物的交易情况、交易日期、位置及房屋装修、层次、朝向等个别因素的不同，对参照物的价格进行交易情况修正、交易日期修正、不动产状况修正，得出比准价格。
①交易情况修正：通过对交易实例交易情况的分析，剔除非正常的交易实例，测定各种特殊因素对正常建筑物价格的影响程度，从而排除交易行为中的一些特殊因素所造成的交易价格偏差。
②交易日期修正：采用房地产价格指数的变动率来分析计算期日对房地产价格的影响，将交易价格修订为评估基准日的价格。
③不动产状况修正：将参照物状况下的价格修正为评估对象状况下的价值，具体分为区位因素修正、权益因素修正和实物因素修正。区位因素修正时考虑的因素主要有地区的办公聚集程度、交通条件、视觉听觉环境、公共配套设施和城市基础设施。权益因素修正考虑的因素主要有土地使用期限、租赁因素和规定用
途。实物因素修正考虑的因素主要有装修因素、建成时间、楼层因素、建筑面积、结构因素、临街因素、车位因素和维护情况。
（3）评估价值的确定
对于各参照物测算所得的比准价格，在分析其合理性的基础上以算术平均值作为评估单价，再乘以待估房产的建筑面积确认评估价值。
2、评估过程
（1）比较实例的选择
通过市场调查，根据替代原则，按同类地段、价格类型相同等特点，选择建筑规模、结构、区位条件相近的三个比较实例。实例概况详见下表：
案例 物业名称 建筑面积（㎡） 所在层数 成交日期 含税单价（元）
一 瑞晶国际商务中心 14 层 794.89 14 层/38 层 2021 年 8 月 25,224.00
二 钱江国际时代广场 22 层 172.51 22 层/44 层 2021 年 9 月 24,462.00
三 圣奥中央商务大厦 28 层 721.40 28 层/39 层 2021 年 9 月 26,393.00
（2）编制因素条件说明表（表 1）和因素比较修正系数表（表 2）
表 1--因素条件说明表
比较因素 待估房产 实例一 实例二 实例三
名 称 新传媒产业大厦 瑞晶国际商务中 钱江国际时代广 圣奥中央商务
15、16 层 心 14 层 场 22 层 大厦 28 层
位 置 杭州市上城区新 五星路 198 号 城星路 111 号 市民街 200 号
塘路 58 号
交易价格 待估 25,224 24,462 26,393
交易时间 评估基准日 2021 年 8 月 2021 年 9 月 2021 年 9 月
交易情况 正常 成交价 成交价 成交价
周边多为住宅， 周边多为写字 周边多为写字 周边多为写字
办公聚集度 办公聚集度一般 楼，办公聚集度 楼，办公聚集度 楼，办公聚集度
高 高 高
靠近区域主干道 靠近区域主干道 靠近区域主干道 靠近区域主干
区位因素 交通条件 及地铁站，交通 及地铁站，交通 及地铁站，交通 道及地铁站，交
条件好 条件好 条件好 通条件好
距离医院、银行、 距离医院、银行、 距离医院、银行、 距离医院、银
市政配套 中小学等设施 中小学等设施 中小学等设施 行、中小学等设
近，市政配套好 近，市政配套好 近，市政配套好 施近，市政配套
比较因素 待估房产 实例一 实例二 实例三
好
周边为居民区， 周边为中央商务 周边为中央商务 周边为中央商
视听环境 视觉听觉环境一 区，视觉听觉环 区，视觉听觉环 务区，视觉听觉
般 境较好 境较好 环境较好
土地使用期限 2056年 8月 9日 2054 年 7 月 14 2055 年 11 月 20 2055 年 7 月 25
权益状况 日 日 日
租赁情况 未出租 已正常出租 已正常出租 未出租
规定用途 办公 办公 办公 办公
装修因素 精装修 精装修 精装修 精装修
[2021-10-26] (300994)久祺股份:第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-014
久祺股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年10月15日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意公司通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,159,151.38元及已支付发行费用4,950,113.20元（不含增值税），共计10,109,264.58元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，拟增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴
北路1117号增加为募投项目实施地点。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
（六）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李政、卢志勇、李宇光回避表决。
独立董事对该事项本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。
（七）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》
经审议，公司董事会通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。
（八）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户并签订募集募集资金三方监管协议之补充协议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年10月26日
[2021-10-26] (300994)久祺股份:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-015
久祺股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，是公司根据募投项目的实际开展需要所做出的决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
（五）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
为加快募投项目建设，增强公司综合竞争力，监事会同意公司使用自有资金购买关联方浙江久祺进出口有限公司项下房产，交易总价为55,627,600.00元。本次关联交易参考当地市场行情，双方协商确定了本次交易价格，与市场价格不存在明显差异。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2021年10月26日
[2021-10-26] (300994)久祺股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-021
久祺股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。
（2） 网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11
月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限
公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
议案1关联股东需回避表决。
上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案1为议案3生效的前提。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审 议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；
(3） 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司
酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会
议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年10月26日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于购买房产暨关联交易的议案》 √
1.00
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一
[2021-10-26] (300994)久祺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.97元
每股净资产: 5.6197元
加权平均净资产收益率: 25.95%
营业总收入: 25.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.47亿元
[2021-10-11] (300994)久祺股份:关于2021年半年度利润分配实施公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-011
久祺股份有限公司
关于2021年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币69,926,400.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2021年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10 股补缴税 款 0.360000元；持股超过1年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年10月15日，除权除息日为：2021年10月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年10月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年10月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼
咨询联系人：陆佳骐
咨询电话：0571-87809605
传真电话：0571-87803855
七、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议
2、第一届董事会第十六次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
久祺股份有限公司
2021年10月12日
[2021-09-15] (300994)久祺股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2021-010
久祺股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2021年9月15日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9月15日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数合计为142,697,568股，占公司有表决权股份总数的73.4646%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数合计为142,696,800股，占公司有表决权股份总数的73.4642%。
通过网络投票的股东及股东代理人共2 人，代表有表决权的股份数合计为
768股，占公司有表决权股份总数0.0004%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为8,807,568股，占公司有表决权股份总数的4.5344%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 4 人， 代表有
表决权的股份数合计为8,806,800股，占公司有表决权股份总数的4.5340%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共2人，代表有表决权的股份数合计为768股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票为142,697,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为8,807,568股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%弃权票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票为 142,697,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为8,807,568股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于普通决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城事务所委派劳正中律师和万俊律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于久祺股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年9月15日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:董事会决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-002
久祺股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021 年
8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公
告》。
（三）审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
母 公 司2021 年 1-6 月实 现 净 利 润107,363,284.40 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
10,736,328.44元，加上未分配利润49,632,860.92元，截止2021年6月30日，母公司累积可供分配利润为146,259,816.88元。公司合并财务报表2021年1-6月实现归属于母公司的所有者净利润85,453,899.66元，提取法定盈余公积10,736,328.44元，加上年初未分配利润157,182,320.43元，截止2021年6月30日，合并财务报表可供分配利润231,899,891.65元，以上财务数据未经审计。
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司2021年半年度利润分配预案为：
以公司总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币69,926,400.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2021半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公
司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果， 能够促进公司持续稳定发展。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-009
久祺股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年9月15日14:30。
（2） 网络投票时间：2021年9 月15日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2021年9月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9
月15日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 9月 8日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限
公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》；
2、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
上述议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；
(3） 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年9月10日17:00
前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年9月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店
分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会
议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议。
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第二次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 8月 30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9月15日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 9
月 15 日（星期三）召开的久祺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< √
1.00 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 2、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议 √
案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
[2021-08-30] (300994)久祺股份:监事会决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-003
久祺股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021 年 8 月
26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8月 16日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30日
[2021-08-30] (300994)久祺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 3.5811元
加权平均净资产收益率: 17.82%
营业总收入: 15.79亿元
归属于母公司的净利润: 8545.39万元
[2021-08-13] (300994)久祺股份:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-001
久祺股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 48,560,000 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 11.90 元，募集资金总额为人民币577,864,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）70,256,103.52元后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年 8 月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与交通银行股份有限公司杭州武林支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2021年8月4日，公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
序 开户行名称 银行账号 募集资金专户余额 募集资金用途
号 （元）
1 交通银行股份有限公 331066160013000552593 132,450,407.55 补充流动资金项
司杭州武林支行 目
交通银行股份有限公 年产100万辆成
2 司杭州武林支行 331066160013000554465 253,896,900.00 人自行车项目
中国工商银行股份有 供应链体系升级
3 限公司杭州江城支行 1202020329800088836 43,979,800.00 项目
中国工商银行股份有 研发设计中心项
4 限公司杭州江城支行 1202020329800078806 103,820,100.00 目
合计 —— 534,147,207.55 ——
注：扣除发行费用70,256,103.52元后，公司本次募集资金净额为507,607,896.48元，与上表中合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、交通银行股份有限公司杭州武林支行（以下合称“乙方”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（ 以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王华、姚浩杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方应当在合理期限内通知乙方，乙方在通知后合理期限内仍不配合相关工作的，甲方可以主动或者在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2024年12月31日解除。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江证监局各报备一份，其余留甲方备用。
十一、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至杭州仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则在杭州进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕427号 ）。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年8 月 13 日
[2021-08-12] (300994)久祺股份:盘中临时停牌的公告
盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等有关规定，本所自今日10时51分50秒起对该股实施临时停牌，于11时01分51秒复牌。
[2021-08-11] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年08月12日
3、股票简称:久祺股份
4、股票代码:300994
5、首次公开发行后总股本:19,424.00万股
6、首次公开发行股票增加的股份:4,856.00万股
7、上市保荐机构:东兴证券股份有限公司
[2021-08-04] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,525,978
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：279,959,138.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：25,522
4、网上投资者放弃认购金额（元）：303,711.80
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,008,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：297,601,150.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为25,522股，包销金额为303,711.80元，包销比例为0.0526%。
2021年8月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-08-02] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数：3079
末“5”位数：64559,84559,04559,24559,44559,47961,97961
末“6”位数：205289,405289,605289,805289,005289,736406,236406
末“7”位数：9246069,4246069
末“8”位数：35039304,47539304,60039304,72539304,85039304,97539304,10039304,22539304
末“9”位数：079024691
凡参与本次网上定价发行申购久祺股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-07-30] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,500.85万股，占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2,355.15万股，占本次公开发行数量的48.50%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0177282750%，有效申购倍数为5,640.70673倍。
[2021-07-28] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告
1、申购代码:300994
2、申购简称:久祺股份
3、发行价格:11.90元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为4,856.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年7月29日（T日）
[2021-07-27] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）；
二、网上路演时间：2021 年 7 月 28 日（T-1 日，周三）14:00-17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）
相关人员。
[2021-07-16] (300994)久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:不超过4,856.00万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。
3、发行方式:采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行
4、申购日期:2021年7月29日
5、缴款日期:2021年8月2日
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