300994久祺股份最新消息公告-300994最新公司消息
≈≈久祺股份300994≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月09日(300994)久祺股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通提
示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本19424万股为基数,每10股派3.6元 ;股权登记日:20
21-10-15;除权除息日:2021-10-18;红利发放日:2021-10-18;
2)2019年末期以总股本14568万股为基数,每10股派3.5元 ;股东大会审议日
:2020-05-01;
机构调研:1)2022年02月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:14716.56万 同比增:54.35% 营业收入:25.93亿 同比增:86.41%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9700│ 0.5900│ 0.2300│ 1.0800│ 0.6500
每股净资产 │ 5.6197│ 3.5811│ 3.2374│ 3.0000│ --
每股资本公积金 │ 3.0051│ 0.8557│ 0.8557│ 0.8557│ --
每股未分配利润 │ 1.5116│ 1.5918│ 1.3078│ 1.0790│ 0.7078
加权净资产收益率│ 25.9500│ 17.8200│ 7.3400│ 40.8400│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7576│ 0.4399│ 0.1717│ 0.8070│ 0.4909
每股净资产 │ 5.6197│ 2.6858│ 2.4281│ 2.2518│ 1.9593
每股资本公积金 │ 3.0051│ 0.6418│ 0.6418│ 0.6418│ --
每股未分配利润 │ 1.5116│ 1.1939│ 0.9809│ 0.8092│ 0.5309
摊薄净资产收益率│ 13.4821│ 16.3800│ 7.0699│ 35.8377│ --
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A 股简称:久祺股份 代码:300994 │总股本(万):19424 │法人:李政
上市日期:2021-08-12 发行价:11.9│A 股 (万):4856 │总经理:李政
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14568 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0571-87809605 董秘:雍嬿 │主营范围:自行车整车及其零部件和相关衍生
│产品的设计、研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9700│ 0.5900│ 0.2300
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2020年 │ 1.0800│ 0.6500│ 0.4100│ 0.1600
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2019年 │ 0.9700│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.7700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8900│ --│ --│ --
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[2022-02-09](300994)久祺股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-004
久祺股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东数量为8012名，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。
2.本次解除限售的股份上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为145,680,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总股本的比例为23.7106%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。具体情况详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
公司自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股， 网下发行部分采用
比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投
资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上
市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别
承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺
，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，上述股东亦不存在违法违
规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月14日（星期一）。
2.本次解除限售股东数量为8012名，涉及网下有效配售的获配账户8785个。
3.本次解除限售股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.2894%。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股份数量
（股） （股） （股）
首次公开发行网 2,504,463 1.2894% 2,504,463 0
下配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理
人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股
份不存在被质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 股份数量 占比 增加 减少 股份数量 占比
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、有限售 148,184,463 76.2894 - 2,504,463 145,680,000 75.0000
条件流通股
其中：首发前 145,680,000 75.0000 - - 145,680,000 75.0000
限售股
首发后限售股 2,504,463 1.2894 - 2,504,463 0 0.0000
二、无限 46,055,537 23.7106 2,504,463 - 48,560,000 25.0000
售条件流通
股
三、总股 194,240,000 100.000 2,504,463 2,504,463 194,240,000 100.0000
本 0
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公
开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．解除限售股份申请表；
3.股本结构表和限售股份明细数据表；
4.东兴证券股份有限公司出具的《关于久祺股份有限公司首次公开发行网下配售限
售股上市流通的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-06](300994)久祺股份:关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-002
久祺股份有限公司关于
为全资子公司申请银行综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6 日召开第一届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担
保的议案》。
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公
司（以下简称“杭州久祥”）拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过壹亿元的
综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效
期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动
使用。
本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司董事会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件
等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《公司章程》等相关规定
，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：杭州久祥进出口有限公司
统一社会信用代码：913301006706152746
注册地点：杭州市上城区郭东园巷8号808室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李政
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2008-01-21
经营期限：2008-01-21 至 2058-01-20
主营业务：一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、与本公司关系
本公司持有其100%股权。
3、杭州久祥最近一年又一期的主要财务指标。
单位：人民币万元
项目/统计区间 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,214 50,032
负债总额 32,323 43,100
其中：融资贷款总额 0 470
流动负债总额 32,291 42,921
净资产 8,891 6,932
项目/统计区间 2020年1-12月 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 104,755 129,440
营业利润 6,106 8,994
利润总额 6,130 8,998
净利润 4,546 6,842
4、被担保方杭州久祥非失信执行人，信用良好。
三、 董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此，同意为子公司提供担保。
四、累积对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币21000万元。全部为公司合并报表内单位提供的担保。占公司最近一期经审计总资产的17.89 %，净资产的40.25%。公司不存在逾期担保的情形亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。
五、其他事项
后期若以上担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06](300994)久祺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2022-003
久祺股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月22日和2021年11月12日分别召开了第一届董事会第十七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-016）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913301007043789098
名称：久祺股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市上城区新塘路36、38、46、50、56、58、66号广新大厦16层
法定代表人：李政
注册资本：壹亿玖仟肆佰贰拾肆万元整
成立日期：2000年10月06日
营业期限：2000年10月16日至长期
经营范围：批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-06](300994)久祺股份:第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2022-001
久祺股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司全资子公司杭州久祥进出口有限公司拟向交通银行杭州浣纱支行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），由公司提供担保，有效期自2022年1月6日起至2025年1月5日止，在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
三、备查文件
1、 第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年1月6日
[2021-12-20](300994)久祺股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-028
久祺股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，久祺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票48,560,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.90元，募集资金总额为人民币577,864,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）70,256,103.52元后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的开立情况
公司于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司（以下简称“德清久胜”）作为实施主体，并将德清久胜所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户。具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
德清久胜于近日在杭州银行股份有限公司德清支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并连同久祺股份有限公司及东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存放情况如下：
序 开户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户余 募集资金用
号 称 额（元） 途
久祺股 交通银行股
1 份有限 份有限公司 331066160013000552593 4,176,092.59 补充流动资
公司 杭州武林支 金项目
行
久祺股 交通银行股 年产100万
2 份有限 份有限公司 331066160013000554465 252,053,816.8 辆成人自行
公司 杭州武林支 车项目
行
久祺股 中国工商银 供应链体系
3 份有限 行股份有限 1202020329800088836 31,337,430.4 升级项目
公司 公司杭州江
城支行
久祺股 中国工商银 研发设计中
4 份有限 行股份有限 1202020329800078806 70,107,109.92 心项目
公司 公司杭州江
城支行
浙江德 杭州银行股 年产100万
5 清久胜 份有限公司 3305040160000291686 辆成人自行
车业有 德清支行 车项目
限公司
合计 —— 357,674,449.71 ——
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方1：久祺股份有限公司（“上市公司”）
甲方2：浙江德清久胜车业有限公司（“上市公司全资子公司”）
乙方：杭州银行股份有限公司德清支行（“商业银行”）
丙方：东兴证券股份有限公司（“保荐机构”）
甲方 1 年产 100 万辆成人自行车募集资金投资项目原选址及用地为湖州莫
干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块，鉴于该地块尚未完成审批手续
项目用地短时间难以开展上述募投项目的建设，为加快甲方 1 该募投项目的实
施进度，甲方 1 增加全资子公司甲方 2 作为实施主体，并在甲方 2 现有厂房部
分实施上述募投项目。
甲方 2 是甲方 1 的全资子公司，甲方 2 为甲方 1 募集资金投资项目的实施
主体之一，甲方 1 与甲方 2 一起统称为本协议的甲方。
鉴于:
1． 甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，甲方 1 经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2021〕2116 号文核准，于 2021 年 8 月首次公开发行新股
48,560,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 577,864,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
70,256,103.52 元，募集资金净额为 507,607,896.48 元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕427 号）；
2． 乙方为商业银行，按本协议约定为甲方开设募集资金专项账户，保证具备履行本协议项下监管职责的资格和能力，并保证依照本协议约定履行募集资金监管职责；
3． 丙方为甲方上市的保荐机构，是在中国证券监督管理委员会登记注册的合法保荐机构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
第一条 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账号为 3305040160000291686 ，监管资金不超过人民币捌仟万元整。该专户仅用于甲方 2 现有厂房部分实施“年产 100 万辆成人自行车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实
施的，甲方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
第三条 截止本合同签署日，甲方不存在以存单方式存放的募集资金。甲方在本协议履行期间如存在以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第四条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第五条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第六条 甲方授权丙方指定的保荐代表人王华、姚浩杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第七条 乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第八条 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或
募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 20％（以较低者为准）的，乙方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第九条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第十条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十一条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
第十二条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（三）种方式解决：（一）将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十三条 本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-17](300994)久祺股份:关于关联交易暨购买房产进展的公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-027
久祺股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第一届董
事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司购买关联方浙江久祺进出口有限公司拥有的位于杭州市上城区新塘路 58 号的两层建筑面积合计为 2,749.62 平方米的房产，交易总金额为 55,627,600.00
元，用于公司建设募投项目使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨
潮资讯网上披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
近日，公司取得了由杭州市规划和自然资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书，证书编号依次为浙（2021）杭州市不动产权第 0293924 号、浙（2021）杭州市不动产权第 0293925 号。
备查文件
1、不动产权证书
特此公告
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-08](300994)久祺股份:第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-026
久祺股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月1日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
为符合公司发展和生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信业务最高余额折合人民币不超过伍仟万元整的综合授信额度，自2022年1月1日起到2024年12月31日，综合授信额度有效期为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权由公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授
信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。以上申请的授信用途包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际向银行借贷时签署的合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8日
[2021-11-25]久祺股份(300994):久祺股份自有品牌电助力自行车产品布局已基本完成
▇证券时报
久祺股份在机构调研时表示，电助力自行车产品在美国需要通过各种产品质量认证。此外，亚马逊仓库也不接受带电池的危险品。因此公司需要自主布局海外仓。与此同时公司也和乐歌股份开展了海外仓合作。目前公司自有品牌电助力自行车产品布局已经基本完成。美国亚马逊网上已开始逐步推出相关产品。美国电助力自行车补贴税政策落地后，会对电助力自行车的产品渗透率有很大的提升作用。
[2021-11-12](300994)久祺股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2021-025
久祺股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间： 2021年11月12日（星期五）。
其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年11月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11月12日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李政先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数合计为145,387,345股，占公司有表决权股份总数的74.8493%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8 人，代表有表决
权的股份数合计为143,540,100股，占公司有表决权股份总数的73.8983%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6人，代表有表决权的股份数合计为1,847,245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
（2）中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共11人，代表有表决权的股份数合计为16,027,345股，占公司有表决权股份总数的8.2513%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共5人代表有表决权的股份数合计为14,180,100股，占公司有表决权股份总数的7.3003%。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共6 人，代表有表决权的股份数合计
为1847245 股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票为14,737,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%； 弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意票为14,737,345股， 占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东李政、卢志勇、李宇光和宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）已按规定对本议案回避表决，关联股东合计持有公司股份130,650,000股。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票为145,387,345 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果： 同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于普通决议议案，该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为145,387,345股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中， 中小投资者表决结果：同意票为16,027,345股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票为 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案， 该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城事务所委派万俊、范玥宸律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事 项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于久祺股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-11-10](300994)久祺股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2021-024
久祺股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年11月12 日（星期五）下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的通知 已于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股 东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为2021年11月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年11 月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11月 5日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会逐项审议以下议案：
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
议案1关联股东需回避表决。上述议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案1为议案3生效的前提。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。
上述议案已分别经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 √
现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托 人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年11月10日
17:00前送达至信函地址：浙江省德清县莫干山何村村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司。联系人：雍嬿，电话：0571-87809605
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
4、会议联系方式：
（1）浙江省德清县莫干山何村，浙江久祺运动发展有限公司酒店分公司会议室。
（2）联系人：雍嬿 陆佳骐
（3）联系电话：0571-87809605
（4）传真：0571-87803855
（5）邮箱：yongyan@joykie.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
久祺股份有限公司董事会
2021年11月10日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2、《2021年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11月12日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于 2021 年 11
月 12日（星期五）召开的久祺股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代
表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文
件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于购买房产暨关联交易的议案》 √
1.00
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
★★机构调研
调研时间:2022年02月18日
调研公司:国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,万家基金管理有限公司,上海彤源投资发展有限公司,前海开源基金管理有限公司,华西证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,永安国富资产管理有限公司,华泰保兴基金管理有限公司,杭州金投,杭州金投,上海雅策投资管理有限公司,上海聚鸣投资管理有限公司,德邦证券资产管理有限公司,五地投资,固禾基金
接待人:董事长:李政,董事会秘书:雍嬿,证券代表:陆佳骐
调研内容:一、交流问答环节1、请公司介绍下自行车产品的市场现状及未来前景答:自行车产品是个传统产品,常年来市场需求比较稳定。2019年以前自行车行业增速平缓。从2016年电助力自行车出现,到2019年、2020年电助力产品销量大增,自行车产品的全球销量越来越好,一些电助力车产品逐步取代传统自行车产品。由于助力车产品价值量大,自行车产品市场的增量逐步扩大。未来自行车行业市场前景良好。2、公司现在出口货柜压力及海运费情况如何?答:近期货柜压力有所缓和,海运费较前段时间有所下降,但海运费仍处于比较高的历史价位。3、亚马逊平台打击刷单,查封店铺对公司造成多大影响?答:公司自开始线上销售以来,一直严格按照各个网站平台的要求合规经营,本次亚马逊的监管措施未对公司造成任何影响。4、公司最核心的竞争力在哪里?答:首先公司设计研发能力强,每年研发款式众多,能够符合不同地区不同消费者群体的需求。其次公司客户稳定,我们公司的大客户都是和我们长年一起成长起来的,现今都是当地的自行车领军企业,有广阔的销售渠道,客户消费群体稳定,市场竞争力强。最后,在生产端,我们全部使用水性油漆,符合环保要求,并且引进了各类自行车生产设备,大大提高了生产效率。我们有自己的生产检测实验室,对产品进行质量把控,提高产品质量稳定性。以上都是我们公司的核心竞争力。5、公司现在在亚马逊线上销售自主品牌有哪些?自行车产品线上渗透率高吗?答:公司主要销售的线上童车品牌有joystar、cycmoto,成人车品牌有hiland。这些都是在亚马逊上销量名列前茅的自主品牌。目前来看,自行车线上渗透率较低,有较大的开发空间,未来的市场前景良好。6、助力车市场现状如何?公司未来助力车主要销售区域会在哪?答:助力车现在尚在市场布局阶段,市场较为分散,很多企业在着手做助力车。未来公司主要市场布局在欧洲,和美国。欧洲助力车深受消费者喜爱,并且欧洲有自行车补贴,国内市场我们也会慢慢开拓。助力车市场余量大,发展前景好。7、欧美市场对助力车产品的喜好区别在哪?答:从销售的助力车产品形态上看,欧洲市场是通勤车为主。轮毂电机的助力车产品居多,但是中置电机等中高端助力车产品逐步起量,越来越受消费者的青睐。美国市场轮毂电机助力车产品销量好。美国消费者偏爱大功率轮毂助力车,主要用于运动,户外越野等活动。相比于欧洲市场通勤的用途会相对少一些。8、公司一年做的产品款式大概有多少?产品交付周期大概多久?答:我们一年能做几千款不同的自行车设计款式。交付周期正常在45天左右。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-12 无价格涨跌幅限制
无价格涨跌幅限制: 成交量:3203.79万股 成交金额:95050.82万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜6349.30 ｜-- ｜
｜国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营｜3139.57 ｜5.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2921.45 ｜85.19 ｜
｜机构专用 ｜2726.41 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜2271.70 ｜179.03 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜387.29 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜345.88 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜304.45 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜286.84 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜904.72 ｜273.88 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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