≈≈品渥食品300892≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300892)品渥食品:关于公司境外投资的进展公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2022-002
            品渥食品股份有限公司
          关于公司境外投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
    品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于公司境外投资的议案》，同意通过新加坡全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“品渥新加坡公司”）以自有资金出资2,150万欧元，受让Hochwald Foods GmbH（以下简称“Hochwald”）持有的 Pinlive-Hochwald GmbH（以下简称“目标公司”） 50%的股权及对应的股东贷款。交易完成后，公司将通过品渥新加坡公司持有目标公司 50%股权，原股
东 Hochwald 持有目标公司 50%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司境外投资的公告》（公告编号：2021-019）。
  二、对外投资进展情况
    1、公司本次投资已取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《企业境外投资证书》《境外投资项目备案通知书》及国家外汇管理局上海市分局出具的《业务登记凭证》，公司可凭本凭证办理相关外汇手续。公司已完成本次对外投资事项涉及的境外投资备案手续。
    2、品渥新加坡公司已与 Hochwald 签订了《合资协议》，目标公司完成了
工商变更手续。公司近日收到通知，目标公司已经取得了由德国工商登记注册机关印发的商业登记证及股东名录。其具体的工商信息如下：
    企业名称：Pinlive-Hochwald GmbH
    注册号码：HRB 33253
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：Denisstra?e 19, 67663 Kaiserslautern
    法定代表人：Thilo R. Pomykala
    注册资本：50,000 欧元
    设立时间：2021 年 5 月 7 日
    主营业务：持有和管理资产
    主要股东及持股比例： Hochwald Foods GmbH，持股 50%；PINLIVE
(SINGAPORE) PTE. LTD. 持股 50%。
  三、变更后目标公司的股权结构
          股东名称          注册资本（欧元）        持股比例
  PINLIVE(SINGAPORE) PTE.
                                  25,000              50%
            LTD
    Hochwald Foods GmbH          25,000              50%
  四、备查文件
    1、Pinlive-Hochwald GmbH 的商业登记证及股东名录。
    特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月17日

[2022-01-25] (300892)品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2022-001
                  品渥食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                        进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第二
      届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂
      时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司
      正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币 16,000.00
      万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）闲置自
      有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
      述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
          具体内容详见公司 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分
      暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-023)。公
      司近日使用部分自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
        一、  理财产品的基本情况
      （一）自有资金购买理财情况
                受托机  产品名  产品类  认购金额                          预期年  资金来
序号  买入方    构      称      型    （万元）    起始日    到期日    化收益    源
                                                                              率
                宁波银
                行股份
 1      公司  有限公  结构性  保本浮              2021/11/24  2022/2/23  1.5%或  自有资
                司上海  存款    动型    8,000.00                          3.2%    金
                普陀支
                  行
                      嘉实资
              嘉实资  本-粤  非保本
2      公司  本管理  湾 5 号  浮动收              2021/11/24  每周三可  净值型  自有资
              有限公  集合资  益型    1,000.00              开放赎回            金
                司    产管理
                        计划
                      嘉实资
              嘉实资  本-粤  非保本
3      公司  本管理  湾 5 号  浮动收              2022/1/14  每周三可  净值型  自有资
              有限公  集合资  益型    600.00                开放赎回            金
                司    产管理
                        计划
                      嘉实资
              嘉实资  本-粤  非保本
4      公司  本管理  湾 5 号  浮动收              2022/1/24  每周三可  净值型  自有资
              有限公  集合资  益型    1,800.00              开放赎回            金
                司    产管理
                        计划
                      中信期
              中信期  货-粤  非保本
5      公司  货有限  湾 4 号  浮动收              2022/1/24  每周二可  净值型  自有资
              公司  集合资  益型    200.00                开放赎回            金
                      产管理
                        计划
              合计                    11,600.00
      二、  关联关系说明
          公司与宁波银行股份有限公司上海普陀支行、嘉实资本管理有限公司、中信
      期货有限公司不存在关联关系。
      三、  投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险
          1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
      不排除该项投资受到市场波动的影响。
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。
        （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金
    用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理
    财产品等。
        2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
    公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
    控制和监督，严格控制资金的安全。
        3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
      四、  对公司日常经营的影响
        公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
    日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
    公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
    适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
    更多的投资回报。
      五、  公告日前十二个月内进行现金管理的情况
                                                                            是
    买                                                        预期  资  否  实现
序  入  受托  产品  产品  认购金额    起始日    到期日    年化  金  到  收益
号  方  机构  名称  类型  （万元）                          收益  来  期  （万
                                                                  率    源  赎  元）
                                                                            回
                中诚
          中诚  信托
          信托  日聚  固定                                            自
 1  公  有限  宝金  收益  3,000.00  2021/1/26  2021/4/26  4%    有  是  14.06
    司  责任  集合  类产                                            资
          公司  资金  品                                            金
                信托
                计划
          中国        保本                                            自
    公  银行  结构  浮动                                    1.51%  有
 2  司  股份  性存  收益  2,499.00  2021/1/28  2021/4/29  -4.52  资  是  11.35
          有限  款    型                                      79%  金
          公司
        上海
        市普
        陀支
          行
        中国
        银行
        股份        保本                                            自
    公  有限  结构  浮动                                    1.5%-  有
3  司  公司  性存  收益  2,501.00  2021/1/28  2021/4/29  4.535  资  是  26.21
        上海  款    型                                      9%    金
        市普
        陀支
          行
        招商
        银行                                                  1.35%
        股份  结构  保本                                      或    自
4  公  有限  性存  浮动              2021/2/1  2021/5/6  3.05%  有  是  35.35
    司  公司  款  收益  4,500.00                          或    资
        上海          型                                    3.54%  金
        川北
        支行
        中国
        建设
        银行
        股份  结构  保本                                            自
5  公  有限  性存  浮动              2021/2/1  2021/5/2  1.54%  有  是  79.17
    司  公司  款  收益  10,000.00         

[2021-12-13] (300892)品渥食品:关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告
证券代码：300892 证券简称：品渥食品  公告编号：2021-038
            品渥食品股份有限公司
 关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留
            部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ● 限制性股票授予日：2021 年 12 月 10 日
    ● 限制性股票授予数量：13 万股
    ● 限制性股票授予价格：31.23 元/股
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的预留部分限制性股票的授予条件
已经成就，根据 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事
会第十一次会议审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会同意向激励对象授予相应额度的限制性股票，限制性股票授予日为
2021 年 12 月 10 日，向符合条件的 6 名激励对象授予 13 万限制性股票。现将有关
事项说明如下：
 一、激励计划简述
  （一）股票激励计划的股票来源
  本激励计划的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
  （二）激励对象获授的限制性股票分配情况及数量
  本计划拟向激励对象授予权益总计为 163.15 万股，占本计划草案公告时公司
股本总额 10,000 万股的 1.63%。其中，首次授予限制性股票 150.15 万股，占本计
划草案公告日公司股本总额的 1.50%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的92.04%；预留 13 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.13%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 7.97%。
  本计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
    姓名            职务            获授的限制性股票  占授予总量  占目前总股
                                        数量（万股）      的比例    本的比例
  朱国辉  董事、副总经理、董事会秘        25          15.32%      0.25%
                书、财务总监
  赵宇宁  董事、副总经理、市场总监          9            5.52%      0.09%
  吴鸣鹂          副总经理                50          30.65%      0.50%
  董事会认为需要激励的中层管理人员        66.15          40.55%      0.66%
          及业务骨干（47人）
            合计（50人）                  150.15        92.04%      1.50%
                预留                      13          7.97%      0.13%
                合计                      163.15        100.00%      1.63%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
  2、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。
  3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
  （三）股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
  1、有效期
  本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 54 个月。
  2、授予日
  授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。公司在股东大会审议通过后 60 日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作的，
披露未完成的原因并终止实施本计划，未完成授予的限制性股票失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。
  3、归属安排
  授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
  （1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
  上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                  归属时间                      归属比例
    第一个归属  自授予之日起18个月后的首个交易日起至授          30%
        期        予之日起30个月内的最后一个交易日止
    第二个归属  自授予之日起30个月后的首个交易日起至授          35%
        期        予之日起42个月内的最后一个交易日止
    第三个归属  自授予之日起42个月后的首个交易日起至授          35%
        期        予之日起54个月内的最后一个交易日止
  预留部分的限制性股票归属安排如下表所示：
    归属安排                      归属时间                      归属比例
    第一个归属  自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首
        期      个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24      30%
                个月内的最后一个交易日当日止
    第二个归属  自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首
        期      个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36      35%
                个月内的最后一个交易日当日止
    第三个归属  自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首
        期      个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48      35%
                个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能归
属的限制性股票，不得归属，作废失效。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或
偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股
本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于
担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同
样不得归属。
  4、禁售期
  本计划的禁售期规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）执行，具体规定如下：
  （1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
  （3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。
  （4）在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （四）本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求
  本激励计划授予的限制性股票考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会
计年度考核一次，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的归属条件：
  1、公司业绩考核要求
  本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
        归属期                        归属条件                公司考核归属比例
                        以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业        100%
                        收入增长率达到 20%及以上
          第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业  营业收入增长率
                        收入增长率达到 8%（含）至 20%（不含）      /20%
                        以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业        0
                        收入增长率低于 8%（不含）
                        以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业        100%
 首次授                  收入增长率达到 56%及以上
 予的限  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业  营业收入增长率
 制性股                  收入增长率达到 22%（含）至 56%（不含）      /56%
  票                    以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业        0
                        收入增长率低于 22%（不含）
                        以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业        100%
                        收入增长率达到 100%及以上
                        以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业  营业收入增长率
          第三个归属期  收入增长率达到 40%（含）至 100%（不      /100%
                        含）
                        以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业        0
                        收入

[2021-12-13] (300892)品渥食品:关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
证券代码：300892 证券简称：品渥食品  公告编号：2021-037
            品渥食品股份有限公司
 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第二
届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《2020 年限制性股票激励计划》”）及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2020 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<品渥
食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
  2、2020 年 11 月 6 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<品渥
食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 18 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2020 年 11月 19 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《品渥食品股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2020-017）。
  4、2020 年 11 月 24 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关
于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5、2020 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订
2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。
  6、2020 年 12 月 11 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修订
2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。
  7、2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于
修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。
  8、2020 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 28 日为首次授予日，向符合授予
条件的 50 名激励对象授予 150.15 万股限制性股票，授予价格为 31.50 元/股。公司
独立董事对调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量，以及向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了同意的独立意见。
  9、2020 年 12 月 28 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
  10、2021 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的
独立意见。
  11、2021 年 11 月 23 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
  12、2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
  13、2021 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2020 年年度权益分派情况，对本次激励计划授予价格进行调整，本计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为 31.23 元/股；
同意本次激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 10 日，公司向符合授予条件的 6
名激励对象授予 13 万股第二类限制性股票，授予价格为 31.23 元/股。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
  14、2021 年 12 月 10 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会审议通过了本激励计划授予价格的调整事项，同时对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实。 二、调整事由及调整结果
  2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度权益分派
方案，以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股派发
现金股利 2.7 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计拟派发
现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）。2021 年 6 月 2 日，公司发布了 2020 年
度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日，除权除息
日为：2021 年 6 月 10 日。
  根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，若在激励计划公告当
日至限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
  派息 P＝P0－V
  其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  P=31.50-0.27=31.23 元/股
  综上，本计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为 31.23 元/股。
  根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
 三、本次调整对公司的影响
  公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
 四、独立董事意见
  因 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2020 年限制性股票激励计划授
予价格进行相应调整。公司本次调整事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”）的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2020 年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，独立董事同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（含预留授予）的授予价格由 31.50 元/股调整为 31.23 元/股。
 五、监事会意见
  经核查，监事会认为：因 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2020 年
限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。公司本次调整事项，符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2020 年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，同意公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 31.50
元/股调整为 31.23 元/股。
 六、法律意见书的结论意见
  北京市中伦律师事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整授予价格相关问题的结论性法律意见为：
  1、公司本次激励计划调整授予价格相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务。
  2、公司本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。
 七、 备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
  3、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
  4、北京市中伦律师事务所关于品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格的法律意见书。
  特此公告。
品渥食品股份有限公司
              董事会
    2021年12月10日

[2021-12-13] (300892)品渥食品:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-039
            品渥食品股份有限公司
      第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2021年12月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  经核查，监事会认为：因 2020 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2020
年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。公司本次调整事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”）的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2020
年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上， 同意公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（含预留
授予）的授予价格由 31.50 元/股调整为 31.23 元/股。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的议案》
  经核查，监事会认为：
  1、本次预留限制性股票的授予对象共 6 人。授予本次预留限制性股票所确定的相关公司员工具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象名单确定的相关公司员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单确定的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》规定的激励对象条件，符合《2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
  2、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 10 日。该授予
日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律、法规以及《2020年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定的相关规定。
  综上，同意向 6 名激励对象授予 13 万股预留限制性股票，同意本次预留限
制性股票的授予日为 2021 年 12 月 10 日，授予价格为 31.23 元/股。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-13] (300892)品渥食品:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300892 证券简称：品渥食品  公告编号：2021-036
            品渥食品股份有限公司
      第二届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2021年12月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
  3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 4 人，分别为宋奇峰、李峰、万希灵、徐国辉。
  4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度权益分
派方案，以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股
派发现金股利 2.7 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计
拟派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）。2021 年 6 月 2 日，公司发布
了 2020 年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日，
除权除息日为：2021 年 6 月 10 日。
  根据公司《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本计划限制性
股票（含预留授予）的授予价格由 31.50 元/股调整为 31.23 元/股。
  公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
  关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
    2、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》的有关规定以及公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案内容，公司董事会实施并管理预留限制性股票。
  公司董事会同意授予 6 名激励对象 13 万股预留部分限制性股票，公司 2020
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的名单见公司另行公告的《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。
确定本次预留部分限制性股票激励的授予日为 2021 年 12 月 10 日，本次授予的
限制性股票的授予价格为 31.23 元/股，授予限制性股票数量为 13 万股。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
  3、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见；
  4、北京市中伦律师事务所关于品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格的法律意见书。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月10日

[2021-12-10] (300892)品渥食品:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-034
            品渥食品股份有限公司
      2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召集和召开
  1、召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:50
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 10
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室
  3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司第二届董事会
  5、主持人：公司董事长王牧先生
  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况
  1、股东总体出席情况
  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份 75,136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.1369%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份 75,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代
表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。
  2、中小股东出席情况
  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 136,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1369%。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
 三、提案审议表决情况
  1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》
  表决情况：同意 75,002,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8211%；反对 134,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8261%；反对 134,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.1739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
  2、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  表决情况：同意 75,002,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8211%；反对 134,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 2,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8261%；反对 134,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.1739%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
 四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
  2、见证律师姓名：张静、石志杰
  3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会所形成的各项决议合法有效。
 五、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦（上海）律师事务关于品渥食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月10日

[2021-12-10] (300892)品渥食品:关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-035
            品渥食品股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露
                    公告
  公司董事吴柏赓、董事、副总经理宋奇峰保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
 特别提示：
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”、“品渥食品”）董事吴柏赓先生持有公司股份 18,750,000 股（占公司总股本比例 18.75%），董事、副总经理宋奇峰先生持有公司股份 3,750,000 股（占公司总股本比例 3.75%），现计划通过集中竞价交易方式减持公司股份。通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。董事吴柏赓先生预计减持不超过 1,875,000 股，即不超过公司总股份的 1.875%，董事、副总经理宋奇峰先生预计减持不超过 375,000 股，即不超过公司总股份的 0.375%。
 一、股东的基本情况
  董事吴柏赓先生持有公司股份 18,750,000 股（占公司总股本比例 18.75%），
董事、副总经理宋奇峰先生持有公司股份3,750,000股（占公司总股本比例3.75%）。 二、本次减持计划的主要内容
  1、减持目的：股东自身资金需求。
  2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
  3、拟减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内。
  4、拟减持数量：董事吴柏赓先生预计减持不超过 1,875,000 股，即不超过公司总股份的 1.875%，董事、副总经理宋奇峰先生预计减持不超过 375,000 股，即不超过公司总股份的 0.375%。
  5、拟减持价格：按照市场价格进行减持，且每股价格不低于发行价。
  若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量、减持价格将相应进行调整，减持比例保持不变。
  6、减持方式：集中竞价交易方式。
 三、相关承诺履行情况
  吴柏赓、宋奇峰先生在公司首次公开发行时承诺：
  1、在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺：
  （1）公司股东吴柏赓、宋奇峰所持股份自愿锁定的承诺：
  本人作为公司股东，并担任公司董事/高级管理人员。本人现就所持公司股份锁定期限相关事宜，承诺如下：
  本人承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。
  在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接（或间接）持有的公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
  如本人在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接（或间接）持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接（或间接）持有的公司股份。
  如在上述锁定期满后两年内减持所持品渥食品股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；品渥食品上市后6个月内如品渥食品股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末（2021年3月24日，若遇非交易日顺延）收盘价低于本次发行的发行价，持有的品渥食品股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。本人减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。
  （2）公司股东吴柏赓、宋奇峰所持股份流通限制的承诺：
  本人持有品渥食品股份有限公司股份超过公司股本总额的5%，本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。
  上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。
  本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告；减持数量每年不超过本人直接（或间接）持有公司股票数量的10%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
  如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。
  2、除上述承诺外，吴柏赓、宋奇峰先生无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
  3、截至本公告披露日，吴柏赓、宋奇峰先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。
 四、其他说明
  1、吴柏赓、宋奇峰先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
  2、吴柏赓、宋奇峰先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
  3、在按照上述计划减持公司股份期间，吴柏赓、宋奇峰先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
 五、备查文件
  1、吴柏赓先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
  2、宋奇峰先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
  特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月10日

[2021-11-25] (300892)品渥食品:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-031
            品渥食品股份有限公司
      第二届董事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董
事。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开。
  3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 5 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、徐松莉、万希灵、徐国辉。
  4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》
  董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等文件中的归属条件。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关法律意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
  关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
    2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的归属条件。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关法律意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
  关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
    3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  3、北京市中伦律师事务所关于品渥食品股份有限公司调整 2020 年限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告
                                            品渥食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年11月23日

[2021-11-25] (300892)品渥食品:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-032
            品渥食品股份有限公司
        第二届监事会第十次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事，经
全体监事同意豁免会议通知时间要求。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开，其中田道扬先生以通讯表决的方式
进行。
  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》
  公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的归属条件符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
    2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整《品渥食品股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的程序和决策合法、有效；调整后的《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2021 年修订）》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
  特此公告
                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-25] (300892)品渥食品:关于调整2020年限制性股票激励计划归属条件的公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-033
            品渥食品股份有限公司
 关于调整2020年限制性股票激励计划归属条件的
                    公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”或“公司”）于 2020 年第
五次临时股东大会 、2020 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》等议案。
    公司董事会拟对 2020 年限制性股票激励计划的归属条件和实施考核管理办
法进行调整，公司于 2021 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议和第
二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体调整情况如下：
 一、已履行的相关审批程序
    1、2020 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<品
渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 11 月 6 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<品
渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
案》《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 18 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2020年 11 月 19 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《品渥食品股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-017）。
  4、2020 年 11 月 24 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过
《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  5、2020 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修
订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。
  6、2020 年 12 月 11 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修
订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。
  7、2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》。
  8、2020 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2020 年限制性股票激
励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 28 日为首次授予日，
向符合授予条件的 50 名激励对象授予 150.15 万股限制性股票，授予价格为 31.50
元/股。公司独立董事对调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量，以及向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了同意的独立意见。
  9、2020 年 12 月 28 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
  10、2021 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。
  11、2021 年 11 月 23 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
 二、本次激励计划调整的说明
  今年下半年以来，国外的疫情形势依然严峻，境外疫情的反弹导致国际物流供应链不畅，造成了国内外港口运作效率下降，港口拥堵严重制约了有效的船舶运力。根据相关数据显示，市场受到始发港和目的地港口拥堵的严重影响。海洋运力仍然紧张，主要是由于港口遗漏和船舶滑行。受船期延误影响，部分船舶无法按计划的船期航行，当前全球超过 10%的集装箱船队都在港口外等待靠港释放运力。船期严重延误且境外地区卡车司机严重缺乏，空箱周转率下降，从而导致货物进入境内困难。
  此次疫情以及全球经济形势的不确定性将对公司业绩考核指标的完成产生较大的影响。公司经营环境较 2020 年股权激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中的解锁条件已不能与行业当前环境和公司实际经营状况相匹配，若公司坚持实行原业绩考核目标，将削弱股票激励计划对于管理层及核心员工的激励性，与激励计划初衷不符，不利于公司可持续发展。
  调整后的方案在保留各年度业绩考核目标的前提下，根据公司各年度业绩考核目标实际完成情况增设可归属的比例系数，是公司在面对外部经营环境发生重大变化情况下采取的应对措施。充分考虑了公司所处行业的竞争状况、公司的实际经营情况、激励预期及效果等多个因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果。
  综合考虑上述因素，综合考虑了宏观环境、疫情影响、团队人员稳定性以及公司未来的发展规划等相关因素，公司决定调整《品渥食品股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《品渥食品股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的归属条件。 三、本次调整修改的内容
    公司拟调整 2020 年限制性股票激励计划中归属条件，调整前后如下：
    调整前：
    （1）公司业绩考核要求
    本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
      归属期                              业绩考核目标
首次授  第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%
予的限  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 56%
制性股
 票    第三个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%
预留部  第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%
分的限  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 56%
制性股
 票    第三个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%
    如公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    （2）个人绩效考核要求
    激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关制度实施。
                个人层面上一年度考核结果            个人归属比例
                          A、B                          100%
                          C、D                          0%
    若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人归属比例。
    激励对象按照个人当年实际归属额度进行归属，考核当年不能归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    调整后：
    （1）公司业绩考核要求
  本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
      归属期                              业绩考核目标
首次  第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%
授予  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 56%
的限
制性  第三个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%
股票
预留  第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%
部分  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 56%
的限
制性  第三个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%
股票
  与业绩考核指标相关的各年归属比例如下表所示：
      归属期                        归属条件                公司考核归属比例
                        以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业        100%
                        收入增长率达到 20%及以上
        第一个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业  营业收入增长率
                        收入增长率达到 8%（含）至 20%（不含）      /20%
                        以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业        0
                        收入增长率低于 8%（不含）
                        以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业        100%
首次授                  收入增长率达到 56%及以上
予的限  第二个归属期  以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业  营业收入增长率
制性股                  收入增长率达到 22%（含）至 56%（不含）      /56%
  票                    以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业        0
                        收入增长率低于 22%（不含）
                        以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业        100%
                        收入增长率达到 100%及以上
                        以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业  营业收入

[2021-11-25] (300892)品渥食品:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-030
            品渥食品股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议
通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 10
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司第二届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:50
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）见证律师及相关人员。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652 弄 10 号楼 308 室会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》
  2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
  上述议案已经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、2 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
 三、议案编码
                                                          备注
                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
  1.00  《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条        √
                        件的议案》
  2.00  《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考        √
                    核管理办法的议案》
 四、会议登记事项
  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年12月6日上午9:00-11:00，14:00-16:00；
  2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室公司证券部；
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 12
月 6 日下午 16:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
 五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式：
  联系人：张慧玲
  电话：021-51863006-8021 传真：021-51012046
  邮箱：securities@pinlive.com
  地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室
七、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：《股东参会登记表》
  附件三：授权委托书
  特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 11 月 23 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：350892；投票简称：品渥投票。
  2.填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 10 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        品渥食品股份有限公司
                      2021年第一次临时股东大会
                          参会股东登记表
 姓名或单位名                身份证号码/企业营业执照
      称                              号码
  股东账号                          持股数量
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                            邮编
 是否本人参会                          备注
注：
  1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件
  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
  3、本表复印有效，单位需加盖单位公章
附件三：
                            授权委托书
      兹委托      先生/女士代表本公司（本人）出席2021年12月10日在上海
市召开的品渥食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
                                      备注
提案编                              该列打勾  同意  反对  弃权
                提案名称
 码                                的栏目可
                                    以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
 100                                    √
                  有提案
                          非累积投票提案
 1.00  《关于调整 2020 年限制性股票    √
        激励计划归属条件的议案》
        《关于调整 2020 年限制性股票
 2.00  激励计划实施考核管理办法的      √
        议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持

[2021-11-23] (300892)品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-029
                品渥食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                      进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第二
      届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂
      时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司
      正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币 16,000.00
      万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）闲置自
      有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
      述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
          具体内容详见公司 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分
      暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-023)。公
      司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相
      关事项公告如下：
        一、 理财产品的基本情况
      （一）自有资金购买理财情况
序  买入方  受托机  产品名  产品类  认购金额    起始日    到期日  预期年化收  资金来
号            构      称      型    （万元）                            益率      源
                    中信期
            中信期  货-粤  非保本
 1    公司  货有限  湾 2 号  浮动收              2021/11/8  每周三可    净值型    自有资
              公司  集合资  益型    400.00                开放赎回                金
                    产管理
                      计划
                    中信期
            中信期  货-粤  非保本
2    公司  货有限  湾 4 号  浮动收              2021/11/8  每周二可    净值型    自有资
            公司  集合资  益型    400.00                开放赎回                金
                    产管理
                    计划
            广发银
    北京市  行股份          保本浮
3  品利食  有限公  结构性  动收益              2021/11/19  2022/2/17  1%或 3.4%  自有资
    品有限  司北京  存款    型    5,000.00                            或 3.6%    金
    公司  朝阳门
            支行
            中国建
            设银行
            股份有  结构性  保本浮                                                自有资
4    公司  限公司  存款  动收益  5,000.00  2021/11/22  2022/2/21  1.6%-3.15%    金
            上海金            型
            山石化
            支行
              合计                  10,800.00
      （二）闲置募集资金使用情况
序  买入方  受托机  产品名  产品类  认购金额    起始日    到期日  预期年化收  资金来
号            构      称      型    （万元）                            益率      源
            招商银
            行股份          保本浮                                      1.6%或
 1    公司  有限公  结构性  动收益              2021/11/19  2022/2/18  3.05%或  募集资
            司上海  存款    型    8,100.00                            3.25%      金
            川北支
              行
            中国建
            设银行
            股份有  结构性  保本浮                                                募集资
 2    公司  限公司  存款  动收益  3,200.00  2021/11/22  2022/2/21  1.6%-3.15%    金
            上海金            型
            山石化
            支行
              合计                  11,300.00
      二、 关联关系说明
            公司与中信期货有限公司、广发银行股份有限公司北京朝阳门支行、招商银
        行股份有限公司上海川北支行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行不
        存在关联关系。
          三、 投资风险及风险控制措施
            （一）投资风险
            1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
        不排除该项投资受到市场波动的影响。
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期。
            （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金
        用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理
        财产品等。
            2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
        公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
        控制和监督，严格控制资金的安全。
            3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
        以聘请专业机构进行审计。
            4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
        四、对公司日常经营的影响
            公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
        日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
        公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
        适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
        更多的投资回报。
        五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
          受                                                                  资  是否  实现
序  买入  托  产品 产品  认购金额    起始日      到期日    预期年化收益  金  到期  收益
号  方  机  名称 类型  （万元）                                率      来  赎回  （万
          构                                                                  源          元）
          中
          诚  中诚
          信  信托
          托  日聚 固定                                                    自
1  公司  有  宝金 收益  3,000.00  2020/10/20  2021/1/18      4%      有  是  29.92
          限  集合 类产                                                    资
          责  资金  品                                                      金
          任  信托
          公  计划
          司
          招
          商
          银
          行
          股
          份
          有  结构 保本                                                    募
2  公司  限  性存 浮动  9,500.00  2020/10/26  2021/1/25  1.35%或 2.98%  集  是  70.58
          公  款  收益                                        或 3.76%    资
          司        型                                                      金
          上
          海
          川
          北
          支
          行
          中
          国
          建
          设
          银
          行
          股
          份  结构 保本                                                    募
3  公司  有  性存 浮动  3,000.00  2020/10/26  2021/1/24  1.54%-3.2%  集  是  23.67
          限  款  收益                                                    资
          公        型                               

[2021-10-27] (300892)品渥食品:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7018元
    每股净资产: 11.2798元
    加权平均净资产收益率: 6.35%
    营业总收入: 11.44亿元
    归属于母公司的净利润: 7017.76万元

[2021-10-21] (300892)品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-027
                品渥食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                      进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第二
    届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂
    时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司
    正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币 16,000.00
    万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）闲置自
    有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
    述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
        具体内容详见公司 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分
    暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-023)。公
    司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相
    关事项公告如下：
      一、 理财产品的基本情况
    （一）自有资金购买理财情况
序号  买入  受托机  产品  产品  认购金额    起始日    到期日    预期年化  资金
        方      构    名称  类型  （万元）                            收益率    来源
              宁波银        保本
              行股份  结构  浮动                                                自有
 1    公司  有限公  性存  收益  2,000.00  2021/10/21  2022/1/24  1%或 3.2%  资金
              司上海  款    型
              普陀支
                行
                        安泰
              中信证  回报  保本
              券股份  系列  浮动                                                自有
 2    公司  有限公  930  收益  1,000.00  2021/10/20 2022/10/24 0.1%-5.6%  资金
                司    期收  型
                        益凭
                        证
              合计                  3,000.00
    （二）闲置募集资金使用情况
      买入  受托机  产品  产品    认购金额                          预期年  资金
序号    方      构    名称  类型  （万元）    起始日    到期日    化收益  来源
                                                                            率
              宁波银
              行股份
 1    公司  有限公  通知  保本              2021/8/18  2021/8/22  1.22%  募集
              司上海  存款    型    4,000.00                                    资金
              普陀支
                行
              宁波银
              行股份
 2    公司  有限公  通知  保本              2021/8/23  2021/10/19  2.1%  募集
              司上海  存款    型    2,000.00                                    资金
              普陀支
                行
              宁波银
              行股份
 3    公司  有限公  通知  保本              2021/8/23  2021/9/3    2.1%  募集
              司上海  存款    型    2,000.00                                    资金
              普陀支
                行
              宁波银
              行股份  结构  保本
 4    公司  有限公  性存  浮动                2021/9/7  2021/12/7  1.5%或  募集
              司上海    款    收益  2,000.00                            3.2%  资金
              普陀支          型
                行
            宁波银
            行股份  结构  保本
5    公司  有限公  性存  浮动              2021/10/21  2022/1/24  1%或  募集
            司上海    款    收益  2,000.00                            3.2%  资金
            普陀支          型
              行
            合计                  12,000.00
    二、 关联关系说明
        公司与宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信证券股份有限公司不存在
    关联关系。
    三、 投资风险及风险控制措施
      （一）投资风险
        1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
    不排除该项投资受到市场波动的影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期。
      （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金
    用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理
    财产品等。
        2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
    公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
    控制和监督，严格控制资金的安全。
        3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响
        公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
    日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响
    公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
          适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
          更多的投资回报。
          五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
                                                                                        是否  实现
序  买入  受托  产品  产品  认购金额  起始日    到期日    预期年化收益  资金  到期  收益
号  方  机构  名称  类型  （万元）                              率      来源  赎回  （万
                                                                                              元）
                  中诚
          中诚  信托
          信托  日聚  固定
 1  公司  有限  宝金  收益  3,000.00  2020/10/20  2021/1/18      4%      自有  是  29.92
          责任  集合  类产                                                  资金
          公司  资金  品
                  信托
                  计划
          招商
          银行
          股份  结构  保本
 2  公司  有限  性存  浮动  9,500.00  2020/10/26  2021/1/25  1.35%或 2.98%  募集  是  70.58
          公司    款  收益                                      或 3.76%    资金
          上海          型
          川北
          支行
          中国
          建设
          银行
          股份  结构  保本
 3  公司  有限  性存  浮动  3,000.00  2020/10/26  2021/1/24  1.54%-3.2%  募集  是  23.67
          公司    款  收益                                                  资金
          上海          型
          金山
          石化
          支行
          招商
          银行
          股份  结构  保本
 4  公司  有限  性存  浮动  10,500.00 2020/10/26  2021/1/25  1.35%或 2.98%  自有  是  78.01
          公司    款  收益                                      或 3.76%    资金
          上海          型
          川北
          支行
          中国
          建设
          银行

[2021-09-17] (300892)品渥食品:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-026
            品渥食品股份有限公司
 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份数量为22,500,000股，占发行后总股本的22.5000%，限售期为12个月。本次申请解除股份限售的股东数量为2人。
    本次上市流通日期为 2021 年 9 月 24 日。
  一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1938号）同意注册，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，并于2020年9月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本75,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为100,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为76,289,723股，占发行后总股本的比例为76.2897%，无流通限制及限售安排的股票数量为23,710,277股，占发行后总股本的比例为23.7103%。2021年3月30日公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为1,289,723股，占公司股本总数的1.2897%。
    截至本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为75,000,000股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，锁定期为12个月。本次解除限售股份的数量为22,500,000股，占公司总股本
22.5000%。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东共计2位，分别为吴柏赓、宋奇峰。本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容如下：
    1、在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺：
    （1）公司股东吴柏赓、宋奇峰所持股份自愿锁定的承诺：
    本人作为发行人股东，并担任发行人董事/高级管理人员。本人现就所持发行人股份锁定期限相关事宜，承诺如下：
    本人承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。
    在本人担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接（或间接）持有的发行人股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
    如本人在发行人首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接（或间接）持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接（或间接）持有的发行人股份。
    如在上述锁定期满后两年内减持所持品渥食品股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；品渥食品上市后6个月内如品渥食品股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末（2021年3月24日，若遇非交易日顺延）收盘价低于本次发行的发行价，持有的品渥食品股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。本人减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。
    （2）公司股东吴柏赓、宋奇峰所持股份流通限制的承诺：
    本人持有品渥食品股份有限公司股份超过公司股本总额的5%，本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。
    上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。
    本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告；减持数量每年不超过本人直接（或间接）持有公司股票数量的10%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
    如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。
    2、除上述承诺外，上述股东无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
    3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。
    4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
 三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年9月24日（星期五）。
    2、本次解除限售股东户数共计2户。
    3、本次解除限售股份数量为22,500,000股，占发行后总股本的22.5000%。
    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                                          单位：股
 序号  股东名称    限售股份数量  占总股本比例      本次解除限售数量
  1      吴柏赓      18,750,000        18.75%            18,750,000
  2      宋奇峰      3,750,000        3.75%            3,750,000
      合计          22,500,000        22.50%            22,500,000
    注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
    2、吴柏赓现任公司董事，宋奇峰现任公司董事、副总经理，根据其承诺，在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持数量每年不超过其直接（或间
    接）持有公司股票数量的10%。除此之外，在其任职期间每年转让的股份不超过
    其直接（或间接）持有的公司股份总数的25%。故本次吴柏赓实际可上市流通数
    量为1,875,000股，宋奇峰实际可上市流通数量为375,000股，总计为2,250,000股。
      四、股本结构变动表
        本次首次公开发行前已发行股份限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                                                                                  单位：股
      类别              本次变动前            本次变动              本次变动后
                    股份数量  占比（%）  增加      减少      股份数量  占比（%）
一、无限售流通股    25,000,000  25.0000    5,625,000          0  30,625,000  30.6250
二、有限售条件流通  75,000,000  75.0000          0  5,625,000  69,375,000  69.3750
      股
其中：首发前限售股  75,000,000  75.0000          0  22,500,000  52,500,000  52.5000
      高管锁定股        0        0.0000  16,875,000              16,875,000  16.8750
      合计        100,000,000  100.0000          0          0  100,000,000  100.0000
      注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
      最终办理结果为准。
      五、保荐机构核查意见
        经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解除股份
    限售的股东均履行了相应股份锁定承诺；公司本次申请限售股份解除限售的股份
    数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
    股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
    作指引（2020 年修订）》等有关规定；截至本核查意见出具日，公司关于本次
    网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中信建
    投证券股份有限公司对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异
    议。
      六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股份结构表和限售股份明细表；
行股份上市流通的核查意见。
    特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年9月17日

[2021-09-14] (300892)品渥食品:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-025
            品渥食品股份有限公司
 关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中
            报业绩说明会活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月17日(周五)下午14:00~16:35参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
  本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
  出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、总经理王牧先生；董事会秘书、财务总监朱国辉先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年9月14日

[2021-08-17] (300892)品渥食品:监事会决议公告
  证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-022
            品渥食品股份有限公司
        第二届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
  2、本次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中田道扬先生以通讯
表决的方式出席。
  4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
  特此公告
                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2021 年 8 月 16 日

[2021-08-17] (300892)品渥食品:董事会决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-021
            品渥食品股份有限公司
      第二届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
  2、本次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
  3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 4 人，分别为宋奇峰、李峰、万希灵、徐国辉。
  4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审核，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
  同意公司向星展银行（中国）有限公司申请综合授信最高额度不超过 1,500万美金（授信期限：无期限）、向中信银行上海浦电路支行申请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整（授信期限：1 年）、向招商银行上海川北支行申请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整（授信期限：1 年），上述申请综合授信最高额度合计不超过人民币 3 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款，保函，信用证，进口融资，结算前风险，汇率及利率套保额度等。
  以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。
  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度和期限内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
  公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  3、保荐机构的核查意见。
  特此公告
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年8月16日

[2021-08-17] (300892)品渥食品:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.44元
    每股净资产: 10.9695元
    加权平均净资产收益率: 4.05%
    营业总收入: 6.89亿元
    归属于母公司的净利润: 4425.55万元

[2021-07-30] (300892)品渥食品:第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-018
            品渥食品股份有限公司
      第二届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知已于 2021 年 7 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
  2、本次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
  3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 3 人，分别为宋奇峰、万希灵、徐国辉。
  4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司境外投资的议案》
  Hochwald Foods GmbH（以下简称“Hochwald”）主要以资产出资设立 Pinlive
- Hochwald GmbH（以下简称“目标公司”），主要用于为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）生产超高温灭菌牛奶。
  公司拟通过新加坡全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简
称“品渥新加坡公司”），以 2,150 万欧元的价格，受让 Hochwald 持有的目标公司 50%股权及对应的股东贷款。
  交易完成后，公司将通过品渥新加坡公司持有目标公司 50%股权，原股东Hochwald 持有目标公司 50%的股权。目标公司的 200ml 牛奶产能将全部独家供
应给公司，预估公司新增 200ml 牛奶年产能 3 亿支。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
  特此公告
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年7月30日

[2021-07-30] (300892)品渥食品:关于公司境外投资的公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-019
            品渥食品股份有限公司
            关于公司境外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  Hochwald Foods GmbH（以下简称“Hochwald”）主要以资产出资设立 Pinlive
- Hochwald GmbH（以下简称“目标公司”），主要用于为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）生产超高温灭菌牛奶，Hochwald 持有目标公司 100%股权。
  公司拟通过新加坡全资子公司 PINLIVE (SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简
称“品渥新加坡公司”），以自有资金出资 2,150 万欧元，受让 Hochwald 持有的目标公司 50%股权及对应的股东贷款。
  交易完成后，公司将通过品渥新加坡公司持有目标公司 50%股权，原股东Hochwald 持有目标公司 50%的股权。目标公司的 200ml 牛奶产能将全部独家供应给公司。
  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司后续将根据进展情况和相关法律、法规的规定及时履行信息披露等义务。
  （二）审议和表决情况
  本次交易事项已经公司第二届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》及相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
  本次投资尚需中国对外投资相关部门（发改委、商务委、外管局等）批准或项目投资备案后方可实施。
 二、交易对手方介绍
  （一）交易对方的基本情况
  企业名称：Hochwald Foods GmbH
  注册号码：HRB 1149
  成立时间：1953 年
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：Bahnhofstrae 37-43, 54424 Thalfang, Germany
  法定代表人：Detlef Latka, Thorsten Oberschmidt, Thilo R. Pomykala
  注册资本：15,365,000 欧元
  主营业务：生产和销售食品及相关产品
  主要股东：Hochwald Milch eG.100% 持股
  （二）品渥食品自 2012 年开始由 Hochwald 长期向品渥食品供应德亚超高
温灭菌牛奶，多年以来双方建立了良好、互信的合作关系。
  除此之外，交易对方与上市公司及上市公司前十名股东无任何其他在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （三）交易对方不是失信被执行人。
 三、交易标的的基本情况
  （一）目标公司概况
  企业名称：Pinlive - Hochwald GmbH
  注册号码：HRB 26173
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：Denisstrae 19, 67663 Kaiserslautern
  法定代表人：Thilo R. Pomykala
  注册资本：50,000 欧元
  设立时间：2021 年 5 月 7 日
  主营业务：持有和管理资产
  主要股东及持股比例： Hochwald Foods GmbH，100% 持股
  目标公司不是失信被执行人。
  （二）标的资产情况
  1、交易标的：
  公司共计出资2,150万欧元受让目标公司50%的股权及承担对应的股东贷款。其中，2.5 万欧元为目标公司 50%的股权对应的注册资本，2,147.5 万欧元为目标公司 50%股权对应的股东贷款。
  交易标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
  2、目标公司的资产：
  目标公司由 Hochwald 主要以资产出资设立，资产包括土地（占地面积 32128
m2）、厂房（建筑面积 23520 m2）及经营性资产（包括生产乳制品所需的储奶罐、均质机、超高温灭菌设备、200ml 及 1L 利乐灌装线、包装及自动打托设备等），年处理原奶量可达 3 亿升。目标公司资产最终确定价值为 4,300 万欧元。
  公司受让目标公司 50%股权和对应的股东贷款的对价为 2,150 万欧元，交易
对价根据德国第三方评估公司 Marsh GmbH 出具的《资产评估报告》确定，本次
评估以 2021 年 3 月 26 日为评估基准日，评估价值为 4,652 万欧元。基于该评估
结果，经过交易各方磋商确定，本次目标公司 50%股权转让的总对价为 2,150 万欧元（其中 2.5 万欧元计入目标公司的注册资本，2,147.50 万欧元计入目标公司股东贷款）。
  （三）目标公司最近一年及最近一期的财务数据
  目标公司为实施本项目而新设企业，成立尚不足一年，尚无相关财务数据。
  （四）目标公司本次交易前后的股权结构
  交易前的股权结构
    股东名称                注册资本（欧元）    持股比例（%）
    Hochwald Foods GmbH          50,000          100%
  交易后的股权结构
    股东名称                注册资本（欧元）    持股比例（%）
 PINLIVE(SINGAPORE) PTE. LTD      25,000          50%
    Hochwald Foods GmbH          25,000          50%
  上述信息最终以在德国当地的公司登记机关登记的为准。
 四、交易协议的主要内容
  （一）股权购买和转让协议主要内容
  1、品渥新加坡公司以对价 2.5 万欧元受让 Hochwald 持有的目标公司 50%的
股权。
  2、支付方式：自有资金支付。
  3、支付安排：2021 年 12 月 15 日前一次性支付。
  4、生效时间：合同签署后生效。
  （二）股东贷款转让协议主要内容
  1、品渥新加坡公司以对价2147.5万欧元受让Hochwald持有的目标公司50%的股东贷款。
  2、支付方式：自有资金支付。
  3、支付安排：2021 年 12 月 15 日前一次性支付。
  4、生效时间：合同签署后生效
  （三）合资协议主要内容
  1、品渥新加坡公司以总对价 2,150 万欧元受让 Hochwald 持有的目标公司
50%的股权及 50%的股东贷款。目标公司将其土地、厂房及经营性资产等租借给 Hochwald，由 Hochwald 负责工厂的日常运营。目标公司为品渥食品独家生产200ml 牛奶产品，产品将由 Hochwald 销售给品渥食品。
  2、治理结构：合资公司的法人主体为股东会和管理层，股东会承担合资公司章程赋予的责任，包括合资公司董事的任免和解聘。股东会监督管理层和决定所有重要事项。合资公司设置一名董事总经理，该董事总经理应有权单独代表合资公司。
  3、合资协议期限：合同有效期为十年，如果合资协议未在基本期限到期前2 年由任何一方提出终止，该协议将被无限期延长。
  4、生效时间及生效条款：
  本协议应在下列所有条件满足后的第二天生效，但不得早于 2022 年 1 月 1
日。
  （1）Hochwald 预计在 2021 年 9 月 15 日前将工厂土地、厂房和经营性资产
的所有权转让给合资公司；
  （2）相关中国政府部门对于该协议中描述的投资及投资架构的批准。
  5、适用法律：本协议受德意志联邦共和国法律管辖
  （四）本次交易尚需履行的主要批准程序
  1、中国的对外投资相关部门（发改委、商务委、外管局等）批准或备案。
  2、公司董事会决议。
 五、购买资产的目的和对公司的影响
  近几年来，随着我国国民经济发展和居民收入水平不断提高，人们的饮食消费习惯逐渐向更高的消费层次即营养型、健康型、休闲型、国际型转变。目前，我国乳制品行业基本处于成熟阶段。根据国家统计局网站及国家海关总署网站数据显示，2020 年全国乳制品产量为 3440 万吨，同比增长 7.5%。从进口情况来看，2020 年，中国共计进口各类乳制品 3337.3 万吨，同比增长 10.2%。由于中国的牛奶自给率不高，因此在未来较长的时间，仍将大量依靠进口。根据经济合作与发展组织（OECD）和联合国粮食及农业组织（FAO）发布的《经合组织-粮农组织农业展望报告 2020-2029》，未来 10 年，新西兰、欧盟和美国仍是主要乳制品出口国，中国将继续成为全球主要的乳制品进口国，欧洲及大洋洲仍是中国乳制品进口最主要的来源国。
  品渥食品与 Hochwald 建立合资公司，符合公司的长期发展战略，有利于公司对上游的控制，进一步增强供应的稳定性，巩固公司整体核心竞争力。本次合作对象 Hochwald，为公司长期合作伙伴。Hochwald 公司性质为奶农合作社，共有 3246 户奶农，年处理生牛乳量高达 23.1 亿公斤，具有充裕的奶源供应合资公司。本次交易完成后，合资公司生产的 200ml 牛奶产能将全部独家供应给公司，预估新增 200ml 牛奶年产能 3 亿支。合资公司设立后，将根据中国市场的需求及公司战略共同研发新产品，有利于公司新产品的快速推出，也为今后产能扩张奠定了基础，对公司未来的经营质量及整体业绩具有积极影响。
  本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
 六、风险提示
准或项目投资备案后方可实施。
  2、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
  公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。 七、备查文件
  1、第二届董事会第八次会议决议
  2、Joint Venture Contract（合资协议草案）
  3、Acquisition and Transfer Agreement(股权购买和转让协议草案)
  4、Debt Purchase and Assignment Agreement（股东贷款转让协议草案）
  5、资产评估报告
  特此公告
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日

[2021-06-02] (300892)品渥食品:2020年度权益分派实施公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-017
            品渥食品股份有限公司
          2020年度权益分派实施公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、股东大会审议通过权益分派方案情况
    1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度权益分派方案已获
2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年度权益分派方
案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股派
发现金股利 2.7 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计拟派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润 192,474,769.47 元结转以后年度分配。
  2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。
 二、 权益分派方案
  本公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.430000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.540000 元；持股 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.270000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
 三、 股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日 ，除权除息日为：2021 年 6
月 10 日。
 四、 权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
 五、 权益分派方法
  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
 六、 调整相关参数
  公司控股股东王牧，实际控制人王牧、徐松莉，公司控股股东、实际控制人控制的企业宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙），公司董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股份的锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
  本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
 七、 咨询办法
  咨询机构：品渥食品股份有限公司
  咨询地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室
  咨询联系人：证券部
  咨询电话：021-51863006
  传真电话：021-51012046
 八、 备查文件
  1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第七次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件 ；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                            品渥食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021年6月2日

[2021-05-20] (300892)品渥食品:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-016
            品渥食品股份有限公司
          2020年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召集和召开
  1、召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、召开地点：上海市松江区新宅路 777 弄 2 号楼 2 楼会议室
  3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司第二届董事会
  5、主持人：公司董事长王牧先生
  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况
  1、股东总体出席情况
  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表决权的股份 75,060,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0604%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的公司股份 75,000,300股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0003%；通过网络投票的股东 7 人，代
表有表决权的股份 60,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0601%。
  2、中小股东出席情况
  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份 60,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0604%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的公司股份 300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权的股份 60,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0601%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
 三、提案审议表决情况
  1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
  表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  5、审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
  表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  6、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
  表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  7、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
  8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%。
  中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
 四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
  2、见证律师姓名：李科峰、钱达文
  3、结论性意见：律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
 五、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年5月20日

[2021-05-11] (300892)品渥食品:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-015
    品渥食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人民币16,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币39,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司2020年9月30日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-005)。公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
    一、 理财产品的基本情况
    （一）自有资金购买理财情况
    序号
    买入方
    受托机构
    产品名称
    产品类型
    认购金额（万元）
    起始日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    1
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,501.00
    2021/5/10
    2021/8/9
    1.5%-3.5%
    自有资金
    支行
    2
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,499.00
    2021/5/10
    2021/8/8
    1.48%-3.4918%
    自有资金
    合计
    5,000.00
    （二）闲置募集资金使用情况
    序号
    买入方
    受托机构
    产品名称
    产品类型
    认购金额（万元）
    起始日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    1
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000.00
    2021/5/10
    2021/8/10
    1.6%或3%或3.39%
    募集资金
    2
    公司
    中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2021/5/10
    2021/8/8
    1.54%-3.2%
    募集资金
    合计
    13,000.00
    二、 关联关系说明
    公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行不存在关联关系。
    三、 投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
    序号
    买入方
    受托机构
    产品名称
    产品类型
    认购金额（万元）
    起始日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期赎回
    实现收益（万元）
    1
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    9,500.00
    2020/10/26
    2021/1/25
    1.35%或2.98%或3.76%
    闲置募集资金
    是
    70.58
    2
    公司
    中国建设银行股份
    结构性存
    保本浮动
    3,000.00
    2020/10/26
    2021/1/24
    1.54%-3.2%
    闲置募集
    是
    23.67
    有限公司上海金山石化支行
    款
    收益型
    资金
    3
    公司
    中诚信托有限责任公司
    中诚信托日聚宝金集合资金信托计划
    固定收益类产品
    3,000.00
    2020/10/20
    2021/1/18
    4%
    自有资金
    是
    29.92
    4
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    10,500.00
    2020/10/26
    2021/1/25
    1.35%或2.98%或3.76%
    自有资金
    是
    78.01
    5
    公司
    中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    7,000.00
    2020/10/26
    2021/1/24
    1.54%-3.2%
    自有资金
    是
    55.23
    6
    公司
    中诚信托有限责任
    中诚信托
    固定收益
    3,000.00
    2021/1/26
    2021/4/26
    4%
    自有资金
    是
    14.06
    公司
    日聚宝金集合资金信托计划
    类产品
    7
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,499.00
    2021/1/28
    2021/4/29
    1.51%-4.5279%
    自有资金
    是
    11.35
    8
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,501.00
    2021/1/28
    2021/4/29
    1.5%-4.5359%
    自有资金
    是
    26.21
    9
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    4,500.00
    2021/2/1
    2021/5/6
    1.35%或3.05%或3.54%
    自有资金
    是
    35.35
    10
    公司
    中国建设银行股份有限公司
    结构性存款
    保本浮动收益
    10,000.00
    2021/2/1
    2021/5/2
    1.54%-3.5%
    自有资金
    是
    79.17
    上海金山石化支行
    型
    11
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    9,500.00
    2021/2/1
    2021/5/6
    1.35%或3.05%或3.54%
    闲置募集资金
    是
    74.62
    12
    公司
    中信证券股份有限公司
    安泰保盈系列71期收益凭证
    保本浮动收益型
    1,000.00
    2021/4/15
    2021/10/14
    0.5%-11.2%
    自有资金
    否
    未到期
    13
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,501.00
    2021/5/10
    2021/8/9
    1.5%-3.5%
    自有资金
    否
    未到期
    14
    公司
    中国银行股份有限公司上海市普陀支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    2,499.00
    2021/5/10
    2021/8/8
    1.48%-3.4918%
    自有资金
    否
    未到期
    15
    公司
    招商银行股份有限公司上海川北支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000.00
    2021/5/10
    2021/8/10
    1.6%或3%或3.39%
    募集资金
    否
    未到期
    16
    公司
    中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行
    结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2021/5/10
    2021/8/8
    1.54%-3.2%
    募集资金
    否
    未到期
    截至本公告披露日（含本次），公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为6,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为13,000万元，未超过公司股东大会授权的额度范围。
    六、备查文件
    1、理财产品协议及回单。
    特此公告
    品渥食品股份有限公司
    董事会
    2021年5月11日

[2021-04-23] (300892)品渥食品:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-007
            品渥食品股份有限公司
        关于2020年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。相关情况公告如下：
 一、2020 年度财务概况
  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字第 ZA11350号《2020 年度审计报告》确认，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 135,843,125.29 元，其中母公司实现净利润 92,054,525.64 元，根据《公司章程》规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,205,452.56 元，剩
余未分配利润 219,474,769.47 元。截至 2020 年 12 月 31 日，经审计合并报表可
供分配的利润为 355,440,660.21 元，经审计母公司可供分配利润为 219,474,769.47元。
 二、2020 年度利润分配预案基本内容
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司结合实际情况，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分配
预案：以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股派
发现金股利 2.7 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计拟派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）。利润分配方案实施后，剩余未
分配利润 192,474,769.47 元结转以后年度分配。
  2020 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。
 三、利润分配预案的合法性、合规性
  公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
 四、独立董事意见
  独立董事认为：经核查，董事会从公司的实际情况出发制定的利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意董事会提出的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
 五、监事会意见
  监事会认为：公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
 六、其他说明
  1、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
  2、本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
 七、备查文件
  1、第二届董事会第七次会议决议
  2、第二届监事会第七次会议决议
  3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告
                                            品渥食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021年4月21日

[2021-04-23] (300892)品渥食品:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-009
            品渥食品股份有限公司
      关于召开2020年年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通
过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 20 日召开公司
2020 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2020 年年度股东大会
  2、会议召集人：公司第二届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）见证律师及相关人员。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：上海市松江区新宅路 777 弄 2 号楼 2 楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
  2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
  3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  5、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
  6、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
  7、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  上述议案已经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  另外，公司独立董事将在本次会议上对 2020 年度的履职情况进行述职。 三、议案编码
                                                          备注
                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
  1.00  《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》      √
  2.00  《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》      √
  3.00  《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》        √
  4.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》        √
  5.00  《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬和独立董        √
                      事津贴的议案》
  6.00      《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》          √
  7.00  《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的        √
                          议案》
  8.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》        √
 四、会议登记事项
  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年5月18日上午9:00-11:00，14:00-16:00；
  2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室公司证券部；
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5
月 18 日下午 16:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
 五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式：
  联系人：张慧玲
  电话：021-51863006-8024 传真：021-51012046
  邮箱：securities@pinlive.com
  地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室
 七、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
  2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：《股东参会登记表》
  附件三：授权委托书
  特此公告。
                                                品渥食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年4月21日
  附件一：
  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：350892；投票简称：品渥投票。
  2.填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 20 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        品渥食品股份有限公司
                        2020年年度股东大会
                          参会股东登记表
 姓名或单位名                身份证号码/企业营业执照
      称                              号码
  股东账号                          持股数量
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                            邮编
 是否本人参会                          备注
注：
  1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件
  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
  3、本表复印有效，单位需加盖单位公章
附件三：
                            授权委托书
      兹委托      先生/女士代表本公司（本人）出席2021年5月20日在上海
市召开的品渥食品股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
                                      备注
提案编                              该列打勾  同意  反对  弃权
                提案名称
 码                                的栏目可

[2021-04-23] (300892)品渥食品:监事会决议公告
  证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-010
            品渥食品股份有限公司
        第二届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通
知已于 2021 年 4 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
  2、本次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室会议室召开。
  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名 ，其中田道扬先生以通
讯表决的方式进行。
  4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
  根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会
工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
  公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》中“第十二节 财务报告”部分相关内容。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  经审核，监事会认为《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
  保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
  会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
  根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
  表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2020 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会作出聘任审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
  经审核，监事会同意公司向中国建设银行金山石化支行申请综合授信最高额度不超过人民币 6,000 万元整（授信期限：2 年）、向中国光大银行松江支行申请综合授信最高额度不超过人民币 8,000 万元整（授信期限：1 年）、向中国银行普陀支行申请综合授信最高额度不超过人民币 8,000 万元整（授信期限：1 年），上述申请综合授信最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款，保函，信用证，进口融资等。
  以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告披露提示性公告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》全文。《2021 年第一季度报告披露的提示性公告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、《关于会计政策变更的议案》
  经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
  特此公告
品渥食品股份有限公司
              监事会
    2021 年 4 月 21 日

[2021-04-23] (300892)品渥食品:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3元
    每股净资产: 11.0463元
    加权平均净资产收益率: 2.77%
    营业总收入: 3.18亿元
    归属于母公司的净利润: 3003.51万元

[2021-04-23] (300892)品渥食品:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.67元
    每股净资产: 10.7139元
    加权平均净资产收益率: 24.46%
    营业总收入: 15.03亿元
    归属于母公司的净利润: 1.36亿元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================