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[2022-02-19] (300805)电声股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300805          证券简称：电声股份      公告编号：2022-010
              广东电声市场营销股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、 会议通知：
    本次股东大会通知已于 2022 年 1 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    2、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2022 年 2 月 18 日，其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7
楼公司会议室
    3、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议主持人：董事长梁定郊先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 265,289,607 股，占公司有表决权股份总数423,230,000 股的 62.6821%。
    其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公
司股份数 224,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0531%。
  （二） 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 265,065,007 股，占公司有表决权股份总数的 62.6291％。
    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
  （三） 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 224,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0531％。
    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权
的公司股份数 224,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0531％。
  （四） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  议案 1.《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》
  总表决情况：同意 265,082,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9218％；反对 207,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 17,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.6581％；反对 207,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3419％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
  本议案获得通过。
  议案 2. 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
  本议案需回避的股东未出席本次股东大会，未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
  总表决情况：同意 265,081,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9216％；反对 208,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.3909％；反对 208,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6091％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：马爽、李丹虹
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《广东电声市场营销股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-01-29] (300805)电声股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-008
              广东电声市场营销股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议，公司决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）召开 2022 年第一次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始
  （2）网络投票时间为：2022 年 2 月 18 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月
18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2022 年 2 月 11 日（星
期五）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
  1．本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提
      案
    1.00      《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提        √
                  供担保的议案》
                  《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议
    2.00                                                    √
                  案》
  2、上述议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第二十五次会议审议并且通
过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
  上述议案 1，属特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  上述议案 2，属普通决议事项，股东 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION
LIMITED、Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd 需回避表决，由出席
股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  3、特别提示：
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案 1 和议案 2 为影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    三、会议登记方法
  1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2.登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采
取信函或邮件方式登记的须在 2022 年2 月16 日下午17:00 前送达到公司董事会
办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2022 年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
  3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东
 电声市场营销股份有限公司董事会办公室
  4.登记时需提交的文件：
 （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandmax.com.cn。
  5.注意事项：
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；
  （2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
  （3）公司不接受电话登记。
  6.其它事项：
  （1）联系方式
  联系人：李英；
  电话号码：020-38205416；
  电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
  邮编：510627
  联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东电
声市场营销股份有限公司董事会办公室
  （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自
理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    五、备查文件
  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
    六、附件：
  1、参加网络投票的具体操作流程
  2、授权委托书
  3、股东登记表
  特此公告。
                                广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2022年1月29日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称：投票代码为“350805”，投票简称为“电声投票”。
  2.填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
广东电声市场营销股份有限公司：
  本人/本单位作为广东电声市场营销股份有限公司的股东，兹全权委托：
                  先生/女士代表本人/本单位出席广东电声市场营销股份
有限公司2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

[2022-01-29] (300805)电声股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-005
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
  2.本次董事会会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。
  3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
  4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》
  董事会认为：公司开展票据池业务及为此提供担保，符合公司实际经营发展的需要，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司开展票据池业务并提供相应担保，上述额度可滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
  董事会认为：公司在保证主业发展的前提下，利用自有资金出资，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响；从长远来看，本次投资可以使公司以有限的出资，最大限度的提升资金使用效率，借助专业投资平台，有助于公司在上下游相关产业链的投资及产业布局，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义。
  在本次共同投资中，交易方之一华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控制人是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（以
下简称“华侨银行”），华侨银行与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd
合计持有公司 5%以上的股份。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则，公司比照关联交易对本次共同投资履行相应审议、披露程序。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3.审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 2 月 18 日 14 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
  2.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
  3.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (300805)电声股份:关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-006
              广东电声市场营销股份有限公司
  关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于
2022 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银
行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请人民币壹亿元共享票据池专项授信额度，上述额度可循环滚动使用，期限三年。以公司为核心企业，全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）、全资孙公司广州市博瑞传媒科技有限公司（以下简称“博瑞传媒”）为成员企业，共享使用票据池授信额度。同时，公司、天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒以不超过人民币壹亿元的自有未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等作为质物，为前述票据池授信业务提供质押担保。具体票据池授信及提供担保情况，以招商银行最终审批为准。公司视生产经营与业务发展需要在上述授信及担保额度内循环使用，授权公司管理层签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、票据池业务概述
  因业务发展需要，拟以电声股份为核心企业、全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒为成员企业，向招商银行申请共享票据池专项授信额度。
  共享票据池业务是指申请企业（含其成员企业）可将其合法持有的并经银行
（含其分支机构）认可的资产质押给银行，银行据此向申请企业（含其成员企业）提供授信的业务。
  合作银行：招商银行股份有限公司广州分行。
  票据池业务实施主体：公司及全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒。由前述实施主体共享票据池授信额度。
  票据池授信额度：招商银行向公司及子公司提供人民币（大写）壹亿元整的票据池业务授信额度。在任何情况下，招商银行实际向公司及子公司提供的各项授信本金总额不超过授信额度和公司及子公司提供的质押票据、保证金和存单等质物担保总价值（以孰低者为准）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函等一种或多种授信业务。
  业务期限：上述票据池业务授权期限为自公司股东大会审议通过后，公司与招商银行签订相关协议之日起三年（含本数）。在上述票据池额度和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况使用。
  担保方式：在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池建立和使用采用最高额质押的担保方式。以本公司及子公司天诺营销、孙公司尚瑞营销、博瑞传媒自有的不超过人民币壹亿元的未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等为上述票据池专项授信额度提供质押担保。
  公司实际融资金额及担保金额，以在授信额度内公司与招商银行实际发生的融资、担保金额为准。
  二、被担保人的基本情况
  1、被担保人之一：
  （1）公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
  （2）社会统一信用代码：9144010155059814XM
  （3）法定代表人：梁定郊
  （4）成立日期：2010 年 2 月 10 日
  （5）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部
之一
    （6）经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作; 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会经济咨询服务;组织文化 艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;软 件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能 行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务; 体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询 服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不 含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）; 科技中介服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备 租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 除外）;家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用 品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）;机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机 软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;医疗设备租赁;第一类医 疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩（非医 用）销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;道路货物运输（不含危险货物）; 演出经纪;营业性演出;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗美容服 务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务。
    （7）与本公司关系：系本公司全资子公司
    （8）经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行 人。
    （9）被担保人（天诺营销）最近一年又一期财务情况（单位：人民币万元）
  主要财务数据      2021 年 9 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额                  81,017.05                      86,283.34
    负债总额                  33,218.14                      38,231.53
其中：银行贷款总额                  0                              0
  流动负债总额                32,662.76                      38,022.94
    净资产                    47,798.91                      48,051.81
 主要财务数据        2021 年 1-9 月（未经审计）        2020 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                  79,452.88                      136,013.52
  利润总额                    -226.57                        5,517.26
    净利润                    -252.90                        3,940.87
  2、被担保人之二：
  （1）公司名称：广州市尚瑞营销策划有限公司
  （2）社会统一信用代码：91440101558368381K
  （3）法定代表人：徐迂人
  （4）成立日期：2010 年 7 月 5 日
  （5）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB
塔自编之 B 塔 7 层 702 室(仅限办公)
  （6）经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;服装服饰批发;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;软件开发;数据处理服务;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;个人商务服务;企业形象策划;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育赛事策划;财务咨询;市场调查（不含涉外调查）;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;汽车租赁;国内货物运输代理;包装服务;运输货物打包服务;供应链管理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;母婴用品销售;美发饰品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;润滑油销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;家居用品销售;数字文化创意技术装备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;潜水救捞装备销售;可穿戴智能设备销售;皮革制品销售;服务消费机器人销售;户外用品
 销售;日用木制品销售;音响设备销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批 发;纸制品销售;针纺织品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;单用途商业预付 卡代理销售;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;竹制品销售;玩具销售; 销售代理;软件销售;智能车载设备销售;国内贸易代理;导航终端销售;物联网设 备销售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;机械设备销售;电气机械 设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;医疗设 备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零 售;日用口罩（非医用）销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;第二类增值电信业 务;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;出版物批发;出版物 零售;食品互联网销售;演出经纪;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售 （销售预包装食品）;保健食品销售;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服 务;医疗器械互联网信息服务 。
    （7）与本公司关系：系本公司全资孙公司
    （8）经信用中国、执行信息公开网等途径查询，尚瑞营销不是失信被执行 人。
    （9）被担保人（尚瑞营销）最近一年又一期财务情况（单位人民币万元）
  主要财务数据      2021 年 9 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额                  26,297.31                      20,643.16
    负债总额                  21,489.58                      16,548.74
其中：银行贷款总额                  0                              0
  流动负债总额                21,489.58                      16,548.74
    净资产                    4,807.73                        4,094.43
  主要财务数据        2021 年 1-9 月（未经审计）        2020 年 1-12 月（经审计）
    营业收入                  52,001.90                      70,405.97
    利润总额                  1,042.16                    

[2022-01-29] (300805)电声股份:关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-007
              广东电声市场营销股份有限公司
        关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
    （一）本次投资基本情况
  为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”、或“电声股份”）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、宇新杨狮（厦门）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇新杨狮”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）、华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华侨星城”）等共同投资设立“广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准），并拟签署《广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
  该基金拟设立初始规模为人民币 36,000 万元，主要投资新一代信息技术领域具备独特竞争优势的优质企业，包括产业数字化、数字营销科技、数据安全等领域。其中，电声股份为有限合伙人，认缴出资人民币 10,250 万元；基金管理人为普通合伙人，认缴出资人民币 2,500 万元；宇新杨狮为有限合伙人，认缴出资人民币 12,450 万元；新兴基金为有限合伙人，认缴出资人民币 7,200 万元；华侨星城为有限合伙人，认缴出资人民币 3,600 万元。在该基金 36,000 万元规模募集完成日后 12 个月内，基金管理人有权开放后续募集期，接受既有合伙人增加认缴出资额或接受其他新有限合伙人认缴出资，目标募集规模为人民币
50,000 万元或以上金额。
  （二）关联关系情况
  截止本公告披露日，公司股东 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION
LIMITED（以下简称“华侨银行”）与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte.
Ltd（以下简称“利安资本”）合计持有公司股份 21,921,000 股，为公司持股 5%以上股东。华侨银行直接、间接持有华侨星城 85%财产份额，同时华侨银行持有
华侨星城普通合伙人 OCBC Capital Investment (Aisa) Limited（以下简称“华
侨投资”）100%的股份。华侨星城为本次共同投资所设立投资基金的有限合伙人之一。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易具体情况，公司将比照关联交易对本次共同投资履行相应审议、披露程序。
  （三）审批程序
    2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，对《关于与
专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》进行了审议，参会无关联董事 9 人，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次共同投资暨关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。
  本次共同投资暨关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
  1、合作方之一，基金普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人
  名称：宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91350200MA3280PB73
  法定代表人：郭燕妮
  注册资本：3,000 万元人民币
  类型：有限责任公司
  成立日期：2018 年 11 月 07 日
  注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运
中心 D 栋 8 层 03 单元 C 之七
  主要投资领域（经营范围）：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
  股权结构及控股股东：宇狮（上海）企业管理咨询有限公司持有 100%的股份。
  实际控制人：洪伟华
  关联关系：基金管理人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。基金管理人与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。
  登记备案情况：基金管理人已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1069817。
  经核查，基金管理人不属于失信被执行人。
  2、合作方之一，有限合伙人
  名称：华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：9131000006932517X2
  执行事务合伙人：OCBC CAPITAL INVESTMENT (ASIA) LIMITED
  类型：有限合伙企业
  成立日期：2013 年 05 月 10 日
  注册资本：10,000 万美元
  注册地址：上海市静安区延安中路 596 弄 21 号 2 层 203C 室
  主要投资领域（经营范围）：股权投资及相关的投资管理和投资咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  出资结构：华侨银行为有限合伙人、持有 84.999%的财产份额，华侨投资为普通合伙人、持有 0.001%的财产份额（华侨银行持有华侨投资 100%的股份），珠海德擎永鑫投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人、持有 15%的财产份额。
  实际控制人：华侨银行
  关联关系：华侨银行与利安资本合计持有本公司股份 21,921,000 股，占本公司总股本比例 5.18%，为本公司持股 5%以上股东。公司按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易具体情况，将比照关联交易对本次共同投资履行相应审议、披露程序。除此之外，华侨星城未以直接或间接形式持有本公司股份，与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。
  登记备案情况：华侨星城已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案，私募投资基金登记编号 SD2456。
  最近一年一期主要财务数据：
                                                    单位：人民币万元
  主要财务数据        2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
    总资产              28,774.80                    26,584.36
    净资产              28,768.50                    26,064.18
  主要财务数据          2020 年 1-12 月                2021 年 1-9 月
    营业收入              24,711.19                      0.00
    净利润              24,052.58                    -3,374.67
  经核查，华侨星城不属于失信被执行人。
  3、合作方之一，有限合伙人
  名称：广州市新兴产业发展基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA59K0E53W
  法定代表人：黄舒萍
  类型：有限责任公司（法人独资）
  成立日期：2017 年 03 月 06 日
  注册资本：120,000 万元人民币
  注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街 1 号 406 房之 475
  主要投资领域（经营范围）：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。
  股权结构及控股股东：广州产业投资基金管理有限公司持有 100%的股份。
  实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
  关联关系：新兴基金与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。新兴基金与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。
  登记备案情况：新兴基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案，私募基金管理人登记编号 P1067306。
  经核查，新兴基金不属于失信被执行人。
  4、合作方之一，有限合伙人
  名称：宇新杨狮（厦门）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91350211MA32QUJ254
  执行事务合伙人：郭炯华
  类型：有限合伙企业
  成立日期：2019 年 05 月 06 日
  注册资本：15,100 万元人民币
  注册地址：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2201 单元 A19
  主要投资领域（经营范围）：企业管理咨询；市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。
  出资结构：杨顺发为有限合伙人，持有 99.3377%的财产份额，郭炯华为普通合伙人，持有 0.6623%的财产份额。
  实际控制人：郭炯华
  关联关系：宇新杨狮与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。宇新杨狮与本次投资的其他投资人不存在一致行动关系。
  经核查，宇新杨狮不属于失信被执行人。
    1、基金名称：广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名为准）
    2、组织形式：有限合伙企业
    3、基金规模：基金设立初始规模为人民币 36,000 万元。在该基金 36,000
万元规模募集完成日后 12 个月内，基金管理人有权开放后续募集期，接受既有合伙人增加认缴出资额或接受其他新有限合伙人认缴出资，目标募集规模为50,000 万元或以上金额。
    4、注册地址：广州市
    5、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（以最终工商局核准登记为准）。
    6、投资方向：主要投资新一代信息技术领域具备独特竞争优势的优质企业，包括产业数字化、数字营销科技、数据安全等领域。
    7、执行事务合伙人：宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司
    8、出资方式及各合伙人认缴出资及出资进度情况如下表所示：
    合伙人名称        类型    出资  认缴出资  认缴比例      出资期限
                                方式  额（万元）  （%）
宇新狮城（厦门）私募  普 通 合 伙  货币    2,500    6.95%    2023 年 2 月 22 日
 基金管理有限公司    人
宇新杨狮（厦门）企业  有限合伙  货币    12,450    34.58%    2023 年 2 月 22 日
管理咨询合伙企业（有  人
限合伙）
广东电声市场营销股  有限合伙  货币    10,250    28

[2022-01-29] (300805)电声股份:2021年度业绩预告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2022-009
              广东电声市场营销股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况：
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预计情况：
 ??预计净利润为负值；
      项 目                  本 报 告 期                  上 年 同 期
归属于上市公司股  亏损：3,000 万元-2,000 万元
                                                      盈利：14,005.79 万元
东的净利润        比上年同期下降：121.42%-114.28%
扣除非经常性损益  亏损：3,950 万元-2,950 万元
                                                      盈利：11,397.96 万元
后的净利润        比上年同期下降：134. 66%-125.88%
  注：上表中的“万元”均指人民币万元。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内净利润大幅下降，主要原因如下：
  （1）报告期内，受疫情影响，客户营销投放策略趋向谨慎、市场竞争加剧，以线下聚集性营销展示活动为主的互动展示业务减少，业务收入占比结构发生变化，综合毛利率较上年同期下降，影响了公司净利润。
  （2）报告期内，为适应疫情带来的消费数字化加速、线上线下协同不断加强等行业变化，公司不断拓展新行业覆盖，并积极布局新业务、新能力，在私域营销、新型商业空间、数字互动与艺术、数字零售 B2C 等创新业务领域扩大研发投入，并在人才队伍建设和信息化建设等方面持续加大投入。2021 年度公司研发费用、销售费用和管理费用总和同比有较大幅度增长，影响了公司净利润的表现。
  2、2021 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 950 万元。2020 年度非经
常性损益对净利润的影响金额为 2607.83 万元。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-12] (300805)电声股份:关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告
证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-004
          广东电声市场营销股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
            股票期权授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
       股票期权授予登记完成时间：2022 年 1 月 11 日
       股票期权登记数量：181.16 万份
       股票期权代码： 036481
       股票期权简称：电声 JLC1
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记工作，现将相关事项公告如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021年10月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第 二届监事会 第十五次会议 ，审议通过 了《关于 <公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    2、2021年10月28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为2021年10月28日至2021年11月8日。公司于2021年11月9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
    3、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    4、2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监
事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、股票期权的授予情况
    （一）授权日：2021 年 12 月 10 日
    （二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股
票
    （三）授予数量：181.16 万份
    （四）授予人数：80 人
    （五）行权价格：11.18 元/份
    （六）股票期权代码：036481
    （七）股票期权简称：电声 JLC1
    （八）本激励计划授予的股票期权分配情况如下表所示：
                                      获授的股票  占本激励计划授  占本激励计划
 姓名        职务        国籍    期权数量（万 予股票期权总数  公告日公司股
                                        份）          比例        本总额比例
何伶俐    副总经理，财    中国        8.00          4.42%          0.02%
            务总监
王云龙    副总经理，董    中国        8.00          4.42%          0.02%
            事会秘书
          核心骨干人员
          （共计 78 人）                165.16        91.17%          0.39%
              合计                    181.16        100.00%        0.43%
    注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。
    （九）行权安排：激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权完
 成之日起计算，股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。
    股票期权的行权安排如下表所示：
    行权安排                        行权期间                      行权比例
                自股票期权授权完成日起 12个月后的首个交易日起至股
  第一个行权期                                                      20%
                票期权授权完成日起 24个月内的最后一个交易日当日止
                自股票期权授权完成日起 24个月后的首个交易日起至股
  第二个行权期                                                      40%
                票期权授权完成日起 36个月内的最后一个交易日当日止
                自股票期权授权完成日起 36个月后的首个交易日起至股
  第三个行权期                                                      40%
                票期权授权完成日起 48个月内的最后一个交易日当日止
    （十）股票期权业绩考核要求
    1、公司层面业绩考核要求
    本激励计划股票期权的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度
对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
    授予的股票期权各行权期业绩考核目标如下表所示：
    行权安排                              业绩考核目标
                      公司需满足下列两个条件之一：
  第一个行权期      （1）2021 年营业收入较 2020年增长率不低于10%；
                      （2）2021 年净利润较 2020 年增长率不低于 10%。
                      公司需满足下列两个条件之一：
  第二个行权期      （1）2022 年营业收入较 2021年增长率不低于10%；
                      （2）2022 年净利润较 2021 年增长率不低于 10%。
                      公司需满足下列两个条件之一：
  第三个行权期      （1）2023 年营业收入较 2022年增长率不低于10%；
                      （2）2023 年净利润较 2022 年增长率不低于 10%。
  注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表后的营业收入；“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
    2、激励对象个人层面绩效考核要求
    根据公司制定的《考核管理办法》，激励对象只有在相应考核年度个人绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额行权当期股票期权，行权数量依据激励对象所属的类别及对应的个人绩效考核结果确定。激励对象的类别划分根据公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》约定。第一类与第二类激励对象未获授股票期权。
    第三类激励对象的个人绩效考核分为 A、B+、B、C、D 五个等级：
  绩效评定        A、B+            B              C              D
 当期行权系数      100%          80%            60%            0%
    在公司业绩考核目标达成的前提下，第三类激励对象个人当期实际行权额度
=个人当期行权系数×个人当期计划行权额度。当期未能行权的股票期权由公司注销。
    本次激励计划股票期权授予后不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。
    三、激励对象获授股票期权与前次已公示情况的一致性说明
    本次股票期权授予登记完成的激励对象名单与公司 2021 年 12 月 11 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有调整。
    四、本次股票期权的授予登记完成情况
    1、股票期权代码：036481
    2、股票期权简称：电声 JLC1
    3、股票期权授予登记完成时间：2022 年 1 月 11 日
    特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-04] (300805)电声股份:关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押及解除质押的公告
      证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2022-002
                    广东电声市场营销股份有限公司
        关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押及解除质押
                                的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股
    股东、实际控制人之中张黎先生及一致行动人赏睿集团发展有限公司（以下简称
    “赏睿集团”）的通知，获悉张黎先生及赏睿集团在国海证券股份有限公司（以
    下简称“国海证券”）办理了部分股份质押及解除质押的手续。具体情况如下：
        一、股东股份质押及解除质押的基本情况
        1、股东本次股份质押的基本情况
      是否为控                                  是否为  是否
股东  股股东或                占其所  占公司  限售股  为补  质押起始  质押到期
名称  第一大股  本次质押数  持股份  总股本  （如是，  充质      日        日      质权人  质押用途
      东及其一    量（股）    比例    比例    注明限    押
      致行动人                                售类型）
                                                是（首次          2021 年 12  2022 年
张黎      是      6,480,000  100.00%  1.53%  发行前    否    月 30 日    12 月 29  国海证券    投资
                                                限售股）                        日
赏睿                                            是（首次          2021 年 12  2022 年
集团      是      5,000,000  19.09%  1.18%  发行前    否    月 30 日    12 月 29  国海证券    投资
                                                限售股）                        日
合计              11,480,000  35.14%  2.71%
      注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、股东本次股份解除质押的基本情况
        3、股份累计质押情况
                  是否为控股
                  股东或第一  本次解除质押股  占其所持  占公司总
    股东名称                                                          起始日  解除日期    质权人
                  大股东及其      份数量      股份比例  股本比例
                  一致行动人
                                                                      2021年12  2022年1
      张黎          是          6,480,000    100.00%    1.53%                          国海证券
                                                                      月30日    月4日
                                                                      2021年12  2022年1
    赏睿集团        是          5,000,000      19.09%    1.18%                          国海证券
                                                                      月30日    月4日
      合计                      11,480,000    35.14%    2.71%
                                                                  已质押股份情况    未质押股份情况（解除
                                    累计质押/  占其所  占公  （解除质押适用）      质押适用）
股东名称    持股数量    持股比例  冻结/拍卖  持股份  司总  已质押股  占已  未质押股份限  占未质
            （股）                  等数量      比例    股本  份限售和  质押  售和冻结数量  押股份
                                                          比例  冻结数量  股份      （股）      比例
                                                                  （股）    比例
  黄勇    46,774,800    11.05%    5,522,150  11.81%  1.30%  5,522,150  100%  41,252,650    100%
 袁金涛    9,846,000    2.33%    1,174,000  11.92%  0.28%  1,174,000  100%    8,672,000    100%
  曾俊    13,471,488    3.18%    2,957,000  21.95%  0.70%  2,957,000  100%  10,514,488    100%
  张黎      6,480,000    1.53%        0        0.00%  0.00%      0              6,480,000    100%
赏睿集团  26,190,000    6.19%        0        0.00%  0.00%      0              26,190,000    100%
 梁定郊    112,262,400    26.53%        0        0.00%  0.00%      0        -    112,262,400    100%
  吴芳    12,571,200    2.97%        0        0.00%  0.00%      0        -    12,571,200    100%
添赋国际  24,267,600    5.73%        0        0.00%  0.00%      0        -    24,267,600    100%
舜畅国际  10,659,600    2.52%        0        0.00%  0.00%      0        -    10,659,600    100%
谨进国际  10,130,400    2.39%        0        0.00%  0.00%      0        -    10,130,400    100%
风上国际    6,058,800    1.43%        0        0.00%  0.00%      0        -    6,058,800    100%
添蕴国际    1,893,600    0.45%        0        0.00%  0.00%      0        -    1,893,600    100%
广州顶添    7,200,000    1.70%        0        0.00%  0.00%      0        -        0          -
海南博舜    3,332,919    0.79%        0        0.00%  0.00%      0        -        0          -
广州赏岳    3,600,000    0.85%        0        0.00%  0.00%      0        -        0          -
广州谨创    3,600,000    0.85%        0        0.00%  0.00%      0        -        0          -
  合计    298,338,807    70.49%    9,653,150    3.24%  2.28%  9,653,150  100%  270,952,738  93.86%
    注：
          1、上表中的限售股均为公司首次公开发行限售股；
          2、上表中，添赋国际集团发展有限公司简称“添赋国际”，舜畅国际集团发展有限公司简称“舜畅国
      际”，谨进国际集团发展有限公司简称“谨进国际”，风上国际集团发展有限公司简称“风上国际”，添蕴国
      际集团发展有限公司简称“添蕴国际”，广州顶添企业管理中心（有限合伙）简称“广州顶添”， 海南博
      舜企业管理中心（有限合伙）（原名“广州博舜企业管理中心（有限合伙） ”，简称“海南博舜”），广州
      赏岳企业管理中心（有限合伙）简称“广州赏岳”，广州谨创企业管理中心（有限合伙）简称“广州谨创”；
          3、赏睿集团是公司控股股东、实际控制人之一张黎持股 100%的公司，添赋国际是公司控股股东、实
      际控制人之一梁定郊持股 100%的公司，舜畅国际是公司控股股东、实际控制人之一吴芳持股 100%的公司，
      谨进国际是公司控股股东、实际控制人之一黄勇持股 100%的公司，风上国际是公司控股股东、实际控制人
      之一曾俊持股 48%、并担任董事的公司，添蕴国际是公司控股股东、实际控制人之一袁金涛持股 100%的公
      司，广州顶添、海南博舜、广州赏岳、广州谨创的执行事务合伙人由公司控股股东、实际控制人之一梁定
      郊先生担任。
          4、张黎先生及赏睿集团于 2021 年 12 月 30 日在国海证券申请办理了部分股份质押，质押股份数量分
      别为 6,480,000 股、5,000,000 股，分别占公司总股本比例 1.53%、1.18%，并已于 2021 年 12 月 31 日申请
      办理了前述股份的解除质押的手续。

[2022-01-04] (300805)电声股份:关于特定股东股份减持计划数量过半的公告
    证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-003
                  广东电声市场营销股份有限公司
            关于特定股东股份减持计划数量过半的公告
      股东海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真
  实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
  致。
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日披露
了《关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-057），股东海南博舜企业管理中心（有限合伙）（原名“广州博舜企业管理中心（有限合伙）”，以下简称“博舜合伙”）计划通过集中竞价的方式减持公司股份，自公司发布减持预披露公告 15 个交易日后的 6 个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间除外），减持数量合计不超过 3,240,000 股，即不超过公司总股本的 0.7655%（前述减持股份全部来自博舜合伙的合伙人福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥拓丰合伙”）通过博舜合伙间接持有的公司股份 3,240,000 股）。
    近日，公司收到博舜合伙出具的《股东减持股份进展告知函》。截至本公告日，博舜合伙已减持 2,067,081 股，占公司总股本的 0.49%，且减持数量已超过本次减持计划数量的一半。根据中国证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
 一、  股东减持情况
                                      减持股数  减持均价  减持价格区  减持占总股
  股东名称  减持方式    减持期间      （股）    （元/股）  间（元/股）    本比例
            集中竞价  2021 年 12 月 29
  博舜合伙    交易    日-2022年1月4  2,067,081    14.21    13.81-14.58    0.49%
                            日
        合计                        2,067,081    14.21                    0.49%
 二、  股东本次减持前后持股情况
                                  本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
  股东名称      股份性质                  占总股本比                占总股本比例
                                股数(股)      例(%)      股数(股)        (%)
                  持有股份      5,400,000      1.28%      3,332,919      0.79%
              其中：无限售条件  5,400,000      1.28%      3,332,919      0.79%
  博舜合伙        股份
                    有限售条      0            0            0            0
                  件股份
  注：本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。
三、其他相关说明
    1、博舜合伙本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
    2、博舜合伙本次减持情况与其披露于巨潮资讯网的减持计划一致。
    3、博舜合伙本次减持情况不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
    4、本次减持计划尚未实施完毕，博舜合伙将持续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此告知。
                                信息披露义务人：
                              海南博舜企业管理中心（有限合伙）
                              广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                            2022年1月4日

[2022-01-01] (300805)电声股份:关于副总经理辞职的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2022-001
              广东电声市场营销股份有限公司
                  关于副总经理辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总经
理 KARASAWA KENHO 先生递交的的书面辞职报告。KARASAWA KENHO 先生因个人原
因申请自 2022 年 1 月 1 日起辞去公司副总经理职务，原定副总经理任期为 2019
年 12 月 16 目至 2022 年 6 月 14 日，辞去前述职务后，KARASAWA KENHO 先生不
再担任公司任何职务。
  截止本公告披露日，KARASAWA KENHO 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，KARASAWA KENHO 先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。KARASAWA KENHO 先生辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。
  公司董事会对 KARASAWA KENHO 先生在任职期间的勤勉工作、以及为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                      2022年1月1日

[2021-12-29] (300805)电声股份:关于全资孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告
证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-067
              广东电声市场营销股份有限公司
      关于全资孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2021
年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投
项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额 8,911.04 万元（含利息）中8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04 万元用于永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日专户金额为准）。并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司使用募集资金对新增募投项目实施主体尚瑞营销增资人民币 8,000 万元，其后由尚瑞营销以募集资金对其子公司尚瑞电子出资人民币 400 万元，对海南新灵售出资人民币 600 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2021-043）。
    公司本次对尚瑞营销增资人民币 8,000 万元，同时因尚瑞营销业务需要增加
部分经营范围等事项，公司办理了对尚瑞营销的工商变更登记。目前，尚瑞营销
已完成相关工商变更登记，并于 2021 年 12 月 27 日取得了广州市天河区行政审
批局换发的《营业执照》。
    尚瑞营销本次工商变更主要内容如下：
    1.尚瑞营销注册资本由“壹仟万元(人民币)”变更为“玖仟万元(人民币)”。
  2.经营范围变更如下：
 项目                变更前                          变更后
          第二类增值电信业务;食品经营;婴 互联网销售（除销售需要许可的商
          幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物 品）;日用品销售;化妆品零售;服装服
          进出口;出版物批发;出版物零售; 饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品
          食品互联网销售;演出经纪;特殊医 和一次性使用医疗用品销售;化妆品
          学用途配方食品销售;食品互联网 批发;服装服饰批发;日用品批发;日
          销售（销售预包装食品）;保健食品 用杂品销售;日用百货销售;软件开
          销售；互联网销售（除销售需要许 发;数据处理服务;市场营销策划;会
          可的商品）;日用品销售:化妆品零 议及展览服务;专业设计服务;广告制
          售;服装服饰零售;个人卫生用品销 作;广告发布（非广播电台、电视台、
          售;卫生用品和一次性使用医疗用 报刊出版单位）;广告设计、代理;劳
          品销售;化妆品批发;服装服饰批 务服务（不含劳务派遣）;人力资源服
          发;日用品批发;日用杂品销售;日 务(不含职业中介活动、劳务派遣服
          用百货销售;软件开发;数据处理服 务）;个人商务服务;企业形象策划;
          务;市场营销策划;会议及展览服 摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健
          务;专业设计服务;广告制作;广告 康咨询服务（不含诊疗服务）;体育赛
          发布（非广播电台、电视台、报刊 事策划;财务咨询;市场调查（不含涉
          出版单位）;广告设计、代理;劳务 外调查）;企业管理;信息咨询服务（不
          服务（不含劳务派遣）;人力资源服 含许可类信息咨询服务）;汽车租赁;
          务（不含职业中介活动、劳务派遣 国内货物运输代理;包装服务;运输货
          服务）;个人商务服务;企业形象策 物打包服务;供应链管理服务;软件外
经营范围  划;摄影扩印服务;社会经济咨询服 包服务;技术服务、技术开发、技术咨
          务;健康咨询服务（不含诊疗服务）; 询、技术交流、技术转让、技术推广;
          体育赛事策划;财务咨询;市场调查 信息技术咨询服务;母婴用品销售;美
          （不含涉外调查）;企业管理;信息 发饰品销售;家用电器销售;家用电器
          咨询服务（不含许可类信息咨询服 安装服务;家用电器零配件销售;电子
          务）;汽车租赁;国内货物运输代理; 产品销售;日用电器修理;润滑油销
          包装服务;运输货物打包服务;供应 售;新能源汽车电附件销售;汽车零配
          链管理服务;软件外包服务;技术服 件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用
          务、技术开发、技术咨询、技术交 品销售;摩托车及零配件零售;新能源
          流、技术转让、技术推广;信息技术 汽车整车销售;汽车新车销售;家居用
          咨询服务;母婴用品销售;美发饰品 品销售;数字文化创意技术装备销售;
          销售;家用电器销售;家用电器安装 橡胶制品销售;塑料制品销售;潜水救
          服务;家用电器零配件销售;电子产 捞装备销售;可穿戴智能设备销售;皮
          品销售;日用电器修理;润滑油销 革制品销售;服务消费机器人销售;户
          售;新能源汽车电附件销售;汽车零 外用品销售;日用木制品销售;音响设
          配件零售;汽车零配件批发;汽车装 备销售;宠物食品及用品零售;宠物食
          饰用品销售;摩托车及零配件零售; 品及用品批发;纸制品销售;针纺织品
          新能源汽车整车销售;汽车新车销 销售;游艺用品及室内游艺器材销售;
          售;家居用品销售;数字文化创意技 单用途商业预付卡代理销售;成人情
          术装备销售;橡胶制品销售;塑料制 趣用品销售（不含药品、医疗器械）;
          品销售;潜水救捞装备销售;可穿戴 竹制品销售;玩具销售; 销售代理;软
          智能设备销售;皮革制品销售;服务 件销售;智能车载设备销售;国内贸易
          消费机器人销售;户外用品销售;日 代理;导航终端销售;物联网设备销
          用木制品销售;音响设备销售;宠物 售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺
          食品及用品零售;宠物食品及用品 术经纪代理;机械设备销售;电气机械
          批发;纸制品销售;针纺织品销售; 设备销售;计算机软硬件及辅助设备
          游艺用品及室内游艺器 材销售 ;单 批发;计算机软硬件及辅助设备零售;
          用途商业预付卡代理销售;成人情 医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;
          趣用品销售（不含药品、医疗器械）; 第二类医疗器械销售;医用口罩批发;
          竹制品销售;玩具销售;销售代理; 医用口罩零售;日用口罩（非医用）销
          软件销售;智能车载设备销售;国内 售;普通货物仓储服务（不含危险化学
          贸易代理;导航终端销售;物联网设 品等需许可审批的项目）;低温仓储
          备销售;文化娱乐经纪人服务;其他 （不含危险化学品等需许可审批的项
          文化艺术经纪代理              目）;第二类增值电信业务;食品经营;
                                          婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物
                                          进出口;出版物批发;出版物零售;食
                                          品互联网销售;演出经纪;特殊医学用
                                          途配方食品销售;食品互联网销售（销
                                          售预包装食品）;保健食品销售;第三
                                          类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗
                                          服务;医疗器械互联网信息服务
    尚瑞营销换发的《营业执照》，具体信息如下：
    名称：广州市尚瑞营销策划有限公司
    统一社会信用代码：91440101558368381K
    注册资本：玖仟万元（人民币）
    类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    法定代表人：徐迂人
    经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    成立日期：2010 年 07 月 05 日
    营业期限：2010 年 07 月 05 日至长期
    住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B
塔 7 层 702 室(仅限办公)
    登记机关：广州市天河区行政审批局
特此公告。
                              广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (300805)电声股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-068
              广东电声市场营销股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十次会议、以及 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大
会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意为满足公司及子公司业务发展的需要，公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度，该额度循环使用。并对合并报表范围内的子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）向银行申请的综合授信融资提供新增担保额度不超过人民币 7 亿元（含本数），该额度循环使用。上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额
度及提供担保额度的公告》（公告编号：2021-019）。
    在前述股东大会审批的授信、担保额度下，中信银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元的保理融资额度，中国民生银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元的综合授信额度，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币壹亿元的综合授信额度，公司为天诺营销就前述保理融资额度 /综合授信额度提供
最高额保证担保。具体情况详见公司分别于 2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 22
日、以及 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的
进展公告》（公告编号分别为：2021-038、2021-039、2021-058）。
    二、担保进展情况
    近日，公司全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销分别向招商银行股份有限公司广州分行（下称“招商银行”）申请综合授信额度，招商银行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元整的综合授信额度，同意向尚瑞营销提供总额为人民币叁仟万元整的综合授信额度。前述授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款／订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。
    天诺营销、尚瑞营销于2021年12月27日分别与招商银行签署了《授信协议》（编号分别为：120XY2021043480，120XY2021043481），有效期自2021年12月27日起至2022年12月26日止。
    鉴于签署前述《授信协议》，招商银行为确保其债权的实现，公司分别向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号分别为：120XY2021043480-1、120XY2021043481-1），同意为天诺营销、尚瑞营销签署的《授信协议》项下债务提供最高额保证担保。
    本次协议签署前后担保情况如下：
 被担保方  本次担保金额  本次担保前对被担  本次担保后对被  剩余可用担保
              （万元）      保方的担保余额  担保方的担保余  额度（万元）
                              （万元）        额（万元）
 天诺营销      5,000          3,424.74        3,424.74        2,5000
 尚瑞营销      3,000              0                0          1,7000
    三、被担保人基本情况
    （一）天诺营销基本情况
    1. 公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
    2．社会统一信用代码：9144010155059814XM
    3. 法定代表人：梁定郊
    5. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部之
 一
    6. 经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;
 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会经济咨询服务;组织文化 艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;软 件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能 行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务; 体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询 服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不 含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）; 科技中介服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备 租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 除外）;家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用 品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）;机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机 软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;医疗设备租赁;第一类医 疗器械销售;第二类医疗器械销售;道路货物运输（不含危险货物）;演出经纪; 营业性演出;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医用口罩批发；医用口 罩零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗 美容服务；医疗服务；医疗器械互联网信息服务。
    7. 与本公司关系：系本公司全资子公司
    8. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行人。
    （二）被担保人（天诺营销）最近一年又一期财务情况
                                                      单位：人民币万元
  主要财务数据      2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额                  81,017.05                    86,283.34
    负债总额                  33,218.14                    38,231.53
其中：银行贷款总额                0                            0
 流动负债总额                32,662.76                    38,022.94
    净资产                  47,798.91                    48,051.81
 主要财务数据        2021 年 1-9 月（未经审计）      2020 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                  79,452.88                    136,013.52
  利润总额                  -226.57                      5,517.26
    净利润                    -252.90                      3,940.87
    （三）尚瑞营销基本情况
    1. 公司名称：广州市尚瑞营销策划有限公司
    2．社会统一信用代码：91440101558368381K
    3. 法定代表人：徐迂人
    4. 成立日期：2010 年 7 月 5 日
    5. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自
编之 B 塔 7 层 702 室(仅限办公)
    6. 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品
零售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;服装服饰批发;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;软件开发;数据处理服务;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务）;个人商务服务;企业形象策划;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育赛事策划;财务咨询;市场调查（不含涉外调查）;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;汽车租赁;国内货物运输代理;包装服务;运输货物打包服务;供应链管理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;母婴用品销售;美发饰品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;润滑油销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;家居用品销售;数字文化创意技术装备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;潜水救捞装备销售;可穿戴智能设备销售;皮革制品销售;服务消费机器人销售;户外用品销售;日用木制品销售;音响设备销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批
 发;纸制品销售;针纺织品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;单用途商业预付 卡代理销售;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;竹制品销售;玩具销售; 销售代理;软件销售;智能车载设备销售;国内贸易代理;导航终端销售;物联网设 备销售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;机械设备销售;电气机械 设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;医疗设 备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零 售;日用口罩（非医用）销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;第二类增值电信业 务;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;出版物批发;出版物 零售;食品互联网销售;演出经纪;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售 （销售预包装食品）;保健食品销售;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服 务;医疗器械互联网信息服务。
    7. 与本公司关系：系本公司全资孙公司
    8. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询，尚瑞营销不是失信被执行人。
    （四）被担保人（尚瑞营销）最近一年又一期财务情况
                                                      单位：人民币万元
  主要财务数据      2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额                  26,297.31                    20,643.16
    负债总额 

[2021-12-16] (300805)电声股份:关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-066
              广东电声市场营销股份有限公司
      关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2021
年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投
项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额 8,911.04 万元（含利息）中 8,000万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04 万元用于永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日专户金额为准）。并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司使用募集资金对新增募投项目实施主体尚瑞营销增资人民币 8,000 万元（其中，由电声股份以募集资金通过广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）对尚瑞营销增资 5,500 万，以及天诺营销以募集资金对尚瑞营销增资 2,500 万），其后由尚瑞营销以募集资金对其子公司尚瑞电子出资人民币 400 万元，对海南新灵售出资人民币 600 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2021-043）。
  公司本次变更募投项目通过天诺营销对尚瑞营销增资人民币 8,000 万元，其中 5,500 万由电声股份通过增资天诺营销后再对尚瑞营销进行增资的方式进行；同时因天诺营销业务需要增加部分经营范围等事项，公司办理了对天诺营销的工
商变更登记。目前，天诺营销已完成相关工商变更登记，并于 2021 年 12 月 14
日取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。关于后续对尚瑞营销的增
资工商变更情况，公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
  天诺营销本次工商变更主要内容如下：
  1.天诺营销注册资本由“壹亿陆仟万元(人民币)”变更为“贰亿壹仟伍佰万
元(人民币)”。
  2.经营范围变更如下：
      项目                    变更前                            变更后
                  市场营销策划;会议及展览服务;广      市场营销策划;会议及展览服
              告设计、代理;广告制作;广告发布（非广  务;告设计、代理;广告制作;广告发
              播电台、电视台、报刊出版单位）;社会  布（非广播电台、电视台、报刊出版
              经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;  单位）;社会经济咨询服务;组织文化
              文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪  艺术交流活动;文化娱乐经纪人服
              代理;数据处理服务;软件销售;软件开  务;其他文化艺术经纪代理;数据处
              发;技术服务、技术开发、技术咨询、技  理服务;软件销售;软件开发;技术服
              术交流、技术转让、技术推广;数据处理  务、技术开发、技术咨询、技术交流、
              和存储支持服务;信息系统集成服务;智  技术转让、技术推广;数据处理和存
              能机器人销售;人工智能行业应用系统集  储支持服务;信息系统集成服务;智
              成服务;人工智能理论与算法软件开发;  能机器人销售;人工智能行业应用系
              人力资源服务（不含职业中介活动、劳务  统集成服务;人工智能理论与算法软
    经营范围  派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演  件开发;人力资源服务（不含职业中
              活动;体育经纪人服务;体育中介代理服  介活动、劳务派遣服务）;体育赛事
              务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形  策划;组织体育表演活动;体育经纪
              象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服  人服务;体育中介代理服务;体育竞
              务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨  赛组织;个人商务服务;企业形象策
              询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;专业  划;信息技术咨询服务;信息咨询服
              设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场  务（不含许可类信息咨询服务）;财
              调查（不含涉外调查）;科技中介服务;机  务咨询;健康咨询服务（不含诊疗服
              械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租  务）;专业设计服务;企业管理;摄影
              赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;文  扩印服务;市场调查（不含涉外调
              化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品  查）;科技中介服务;机械设备租赁;
              制造（象牙及其制品除外）;家具制造;金  非居住房地产租赁;汽车租赁;计算
              属结构制造;金属材料制造;金属材料销  机及通讯设备租赁;住房租赁;文化
              售;日用品销售;日用品批发;日用百货销  用品设备出租;工艺美术品及礼仪用
              售;国内货物运输代理;普通货物仓储服  品制造（象牙及其制品除外）;家具
              务（不含危险化学品等需许可审批的项  制造;金属结构制造;金属材料制造;
              目）;道路货物运输（不含危险货物）;演  金属材料销售;日用品销售;日用品
              出经纪;营业性演出;第二类增值电信业  批发;日用百货销售;国内货物运输
              务                                  代理;普通货物仓储服务（不含危险
                                                    化学品等需许可审批的项目）;机械
                                                    设备销售;电气机械设备销售;电子
                                                    产品销售;计算机软硬件及辅助设备
                                                    零售;计算机软硬件及辅助设备批
                                                    发;医疗设备租赁;第一类医疗器械
                                                    销售;第二类医疗器械销售;道路货
                                                    物运输（不含危险货物）;演出经纪;
                                                    营业性演出;第二类增值电信业务;
                                                    第三类医疗器械经营;医用口罩批
                                                    发；医用口罩零售；日用口罩（非医
                                                    用）销售；卫生用品和一次性使用医
                                                    疗用品销售；医疗美容服务；医疗服
                                                    务；医疗器械互联网信息服务。
  天诺营销换发的《营业执照》，具体信息如下：
  名称：广州市天诺营销策划有限公司
  统一社会信用代码：9144010155059814XM
  注册资本：贰亿壹仟伍佰万元（人民币）
  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  法定代表人：梁定郊
  经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
  成立日期：2010 年 02 月 10 日
  营业期限：2010 年 02 月 10 日至 2040 年 02 月 10 日
  住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部之一
  登记机关：广州市市场监督管理局
特此公告。
                            广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (300805)电声股份:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
    证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-065
                  广东电声市场营销股份有限公司
            关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半
                            的公告
      合计持股5%以上的股东Oversea Chinese Banking Corporation Limited
  （华侨银行有限公司）、Lion OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd（利安
  华侨资本亚洲控股有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
  致。
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日披露
 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-037），合计
 持股 5%以上的股东 Oversea Chinese Banking Corporation Limited (华侨银行有限
 公司，以下简称“华侨银行”) 和 Lion OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd. (利
 安华侨资本亚洲控股有限公司，以下简称“利安资本”)计划自公司发布减持预披露
 公告 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持数量不超过 4,232,300 股；自
 公司发布减持预披露公告 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持数量不
 超过 8,464,600 股；以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 12,696,900 股。
  近日，公司收到华侨银行、利安资本出具的《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的通知函》。截至本公告日，华侨银行、利安资本的前述股份减持计划的减持时间已过半，根据中国证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、  股东减持情况
                                      减持股数    减持均价  减持价格区  减持占总股
 股东名称    减持方式    减持期间    （股）    （元/股）  间（元/股）    本比例
 华侨银行  集中竞价交易  9 月 17 日  1,539,000    11.38    11.00-11.72    0.3636%
                          -11 月 5 日
 利安资本  集中竞价交易  9 月 17 日  2,693,300    11.38    11.00-11.72    0.6364%
                          -11 月 5 日
          合计                        4,232,300                              1.0000%
二、  股东本次减持前后持股情况
                                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称      股份性质                  占总股本比                占总股本
                              股数(万股)    例(%)      股数(万股)    比例(%)
              合计持有股份      1017.72      2.40%        863.82      2.04%
            其中：无限售条件    1017.72      2.40%        863.82      2.04%
  华侨银行        股份
                    有限售条      0            0            0          0
                  件股份
              合计持有股份      1781.28      4.21%        1511.95      3.57%
            其中：无限售条件    1781.28      4.21%        1511.95      3.57%
  利安资本        股份
                    有限售条      0            0            0          0
                  件股份
              合计持有股份      2799.00      6.61%        2375.77      5.61%
 华侨银行及  其中：无限售条件
 其利安资本      股份          2799.00      6.61%        2375.77      5.61%
    合计          有限售条
                  件股份          0            0            0          0
  注：
  1、数据保留 2 位小数，若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致。
  2、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。
三、其他相关说明
    1、华侨银行及利安资本本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
    2、华侨银行及利安资本本次减持情况与其披露于巨潮资讯网的减持计划一致。
    3、华侨银行及利安资本不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生重大影响。
    4、本次减持计划尚未实施完毕，华侨银行及利安资本将持续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此告知。
                                    信息披露义务人：
                            Oversea Chinese Banking Corporation Limited
                            Lion OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd.
                                    广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                2021年12月16日

[2021-12-11] (300805)电声股份:关于全资公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：300805          证券简称：电声股份      公告编号：2021-064
              广东电声市场营销股份有限公司
 关于全资公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议
                          的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金的情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143号）核准，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股,每股面值1元，发行价格为10.20元/股，发行募集资金总额为人民币431,766,000.00元，扣除相关发行费用52,278,809.87元后，募集资金净额为人民币379,487,190.13元。以上募集资金已于2019年11月18日划至公司开立的募集资金专用账户。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。
    二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限责任公司（以下简称“广发证券”）、以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，详
情 请 见 公 司 分 别 于 2019 年 12 月 6 日 、 2020 年 3 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2019-004、2020-014）。
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十五次会议，并于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意将原募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额 8,911.04 万元（含利息）中 8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04 万元用于永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日专户金额为准）。并同意增加全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）及其子公司尚瑞电子商务有限公司（以下简称“尚瑞电子”）、海南新灵售网络科技有限公司（以下简称“海南新灵售”）为募投项目“数字零售升级项目”的实施主体，公司拟使用募集资金向全资孙公司尚瑞营销增资人民币 8,000 万元，并由尚瑞营销使用募集资金向其子公司尚瑞电子出资人民币 400万元、向海南新灵售出资人民币 600 万元；同意尚瑞营销及其子公司尚瑞电子、海南新灵售开设募集资金专户，加强对募集资金的管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2021-043）。
  近日，尚瑞营销、海南新灵售、尚瑞电子已设立募集资金专用账户，公司、以及尚瑞营销、海南新灵售、尚瑞电子分别与平安银行股份有限公司/或平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）、广发证券签订《募集资金四方监管协议》。
  截至目前，募投项目“数字零售升级项目”相关募集资金专户的开立和存储情况如下：
  账户名称        开户行            账号            募集资金用途    账户余额
                                                                        （元）
 广州市尚瑞营  平安银行广州
 销策划有限公  中石化大厦支    15802311930049    数字零售升级项目      0
    司            行
 尚瑞电子商务                  OSA15000107731580
  有限公司    平安银行股份  OSA15000107731289
  (SUNRAY      有限公司    OSA15000107731095  数字零售升级项目      0
 E-COMMERCE                    OSA15000107731386
  LIMITED)                    OSA15000107730975
                                OSA15000107731483
                                OSA15000107731192
 海南新灵售网  平安银行广州
 络科技有限公  中石化大厦支    15975562310048    数字零售升级项目      0
    司            行
  注：1、根据平安银行广州分行出具的《说明》：“平安银行广州中石化大厦支行（以下简称“中石化支行”）为平安银行股份有限公司广州分行的下属支行，中石化支行经办具体业务，广州分行具有对外签署协议、合同文本的权限。”
  2、上述账户余额为相关募集资金专户截至2021年12月9日的账户余额。
  3、截至2021年12月9日，募集资金尚未转入前述募集资金专户。公司将根据《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》决议内容，将资金转入相应募集资金专户。
    三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
    （一）公司以及尚瑞营销、海南新灵售分别与平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》
  1、签署主体：
  之（一）,
  甲方：上市公司及其子公司或者上市公司控制的其他企业（以下合称“甲方”）
  甲方 1：广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方 1”）
  甲方 2：广州市尚瑞营销策划有限公司（上市公司控制的其他企业）（以下简称“尚瑞营销”或者“甲方 2”）
  或之（二）,
  甲方：上市公司及其子公司或者上市公司控制的其他企业（以下合称“甲方”）
  甲方 1：广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方 1”）
  甲方 2：海南新灵售网络科技有限公司（上市公司控制的其他企业）（以下简称“海南新灵售”或者“甲方 2”）
  乙方：平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
  丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  2、协议主要内容如下：
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  一、甲方 2 为上市公司控制的其他企业，上市公司通过使用募集资金向尚瑞营销增资实施募集资金投资项目数字零售升级项目，上市公司负责督促并确保甲方 2 遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
  二、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 15802311930049/或 15975562310048  ，截至 2021年 12 月 09日，
专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方 数字零售升级 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
  四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
  五、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋迪 、黄小年 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  六、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并寄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  七、甲方一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或者募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  九、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
  十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
  十一、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
    （二）公司以及尚瑞电子、与平安银行股份有限公司、广发证券签订《平安银行离岸账户募集资金四方监管协议》
  1、签署主体：
  甲方：上市公司及其子公司或者上市公司控制的其他企业（以下合称“甲方”）
  甲方 1：广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方 1”）
  甲方 2：尚瑞电子商务有限公司(SUNRAY E-COMMERCE LIMITED)（上市公司
控制的其他企业）（以下简称“尚瑞电子商务”或者“甲方 2”）
  乙方：平安银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
  丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  2、协议主要内容如下：
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

[2021-12-11] (300805)电声股份:关于向公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-062
              广东电声市场营销股份有限公司
      关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
          激励对象授予限制性股票与股票期权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
      股票权益授予日：2021 年 12 月 10 日
      限制性股票授予数量：310.00 万股
       股票期权授予数量：181.16 万份
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 12 月
10 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，同意确定
以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向 67 名激励对象授予 310.00 万股限制性股票，
授予价格为 6.45 元/股；向 80 名激励对象授予 181.16 万份股票期权，行权价格
为 11.18 元/份。现将有关事项说明如下：
    一、激励计划简述及已履行的审批程序
    （一）激励计划简述
    公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》已经公司于 2021 年 11 月
15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，其主要内容如下：
    1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。
    2、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
    3、限制性股票的授予价格为 6.45 元/股，股票期权的行权价格为 11.18
元/份。
    4、激励对象：本激励计划授予激励对象总人数共计 148 人（在本激励计划
的激励对象中，部分员工同时获授第二类限制性股票与股票期权），其中第二类限制性股票激励对象 72 人，股票期权的激励对象 83 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员及核心骨干人员。
    5、授予数量：本激励计划拟授予激励对象权益总计 549.90 万份，其中限
制性股票数量为338.40 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 42,323.00万股的 0.80%，占本激励计划拟授予股票权益总数的 61.54%；股票期权数量为211.50 万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额 42,323.00 万股的 0.50%，占本激励计划拟授予股票权益总数的 38.46%。
    6、归属/行权安排：
    （1）限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                      归属比例
                自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限
  第一个归属期                                                      20%
                制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限
  第二个归属期                                                      40%
                制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限
  第三个归属期                                                      40%
                制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
    （2）股票期权的行权安排如下表所示：
  行权安排                        行权期间                      行权比例
                自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股
 第一个行权期                                                        20%
                票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至股
 第二个行权期                                                        40%
                票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至股
 第三个行权期                                                        40%
                票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
    7、业绩考核要求：
    （1）公司层面业绩考核要求
  归属/行权安排                          业绩考核目标
                  公司需满足下列两个条件之一：
 第一个归属/行权期 （1）2021 年营业收入较 2020 年增长率不低于 10%；
                  （2）2021 年净利润较 2020 年增长率不低于 10%。
                  公司需满足下列两个条件之一：
 第二个归属/行权期 （1）2022 年营业收入较 2021 年增长率不低于 10%；
                  （2）2022 年净利润较 2021 年增长率不低于 10%。
                  公司需满足下列两个条件之一：
 第三个归属/行权期 （1）2023 年营业收入较 2022 年增长率不低于 10%；
                  （2）2023 年净利润较 2022 年增长率不低于 10%。
    注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表后的营业收入；“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
  （2）激励对象个人层面的绩效考核要求
  根据公司制定的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在相应考核年度个人绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额归属/行权当期限制性股票/股票期权，归属/行权数量依据激励对象所属的类别及对应的个人绩效考核结果确定。激励对象的类别划分根据公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》约定。第一类与第二类激励对象未获授股票期权。
  ① 第一类激励对象、第二类激励对象
  第一类激励对象和第二类激励对象的个人绩效考核分为合格、不合格两个等级：
    考核等级                  合格                        不合格
  当期归属系数                100%                        0%
  在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象个人当期实际归属额度=个人当期归属系数×个人当期计划归属额度。当期未能归属的限制性股票由公司作废失效。
  ② 第三类激励对象
  第三类激励对象的个人绩效考核分为 A、B+、B、C、D 五个等级：
    绩效评定          A、B+          B              C            D
当期归属/行权系数      100%          80%          60%            0%
  在公司业绩考核目标达成的前提下，第三类激励对象个人当期实际归属/行权额度=个人当期归属/行权系数×个人当期计划归属/行权额度。当期未能归属的限制性股票由公司作废失效，当期未能行权的股票期权由公司注销。
  （二）本激励计划已履行的审批程序
  1、2021年10月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    2、2021年10月28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为2021年10月28日至2021年11月8日。公司于2021年11月9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
    3、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    4、2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021年12月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、董事会关于授予条件成就的说明
  根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：
  （一）公司未发生如下任一情形：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行

[2021-12-11] (300805)电声股份:关于控股股东、实际控制人部分股份质押及质押展期的公告
      证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-063
                    广东电声市场营销股份有限公司
        关于控股股东、实际控制人部分股份质押及质押展期的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股
    股东、实际控制人之中曾俊先生的通知，获悉曾俊先生在广发证券股份有限公司
    （以下简称“广发证券”）办理了部分股份质押及质押展期的手续。具体情况如
    下：
        一、股东股份质押及质押展期的基本情况
        1、股东本次股份质押的基本情况
                      本次质押                      是否为限
        是否为控股
                        数量      占其所    占公司  售股（如  是否为
股东名  股东或第一                                                                    质押到期
                                  持股份    总股本  是，注明  补充质  质押起始日                质权人    质押用途
 称    大股东及其                                                                        日
                      （股）      比例      比例    限售类      押
        一致行动人
                                                        型）
                                                      是（首次
                                                                        2021 年12 月  2022 年 12
 曾俊        是      430,000    3.19%    0.10%  发行前限    是                              广发证券    补充质押
                                                                            9 日      月 10 日
                                                      售股）
                                                      是（首次
                                                                        2021 年12 月  2022 年 12
 曾俊        是      310,000    2.30%    0.07%  发行前限    是                              广发证券    补充质押
                                                                            9 日      月 29 日
                                                      售股）
                                                      是（首次
                                                                        2021 年12 月  2022 年 12
 曾俊        是      891,000    6.61%    0.21%  发行前限    否                              广发证券    企业经营
                                                                            9 日        月 9 日
                                                      售股）
 合计                1,631,000  12.11%    0.39%
    注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            2、股东股份质押展期的基本情况
            是否为控股    质押数量
                                                                是否为限售
    股东  股东或第一                占其所持股  占公司总                质押起    原质押到期  展期后到期
                                                                股（如是，注                                        质权人    用途
    名称  大股东及其    （股）      份比例    股本比例                  始日        日          日
                                                                明限售类型）
            一致行动人
                                                                              2020 年
                                                                是（首次发行            2022年11月  2022年12月  广发证  股权类
    曾俊      是        776,300      5.76%      0.18%                  12 月 10
                                                                前限售股）                21 日        10 日        券      投资
                                                                                日
                                                                                                                              个人
                                                                              2020 年
                                                                是（首次发行            2022年11月  2022年12月  广发证  消费、
    曾俊      是        549,700      4.08%      0.13%                  12 月 29
                                                                前限售股）                21 日        29 日        券    股权类
                                                                                日
                                                                                                                              投资
    合计                1,326,000      9.84%      0.31%
            3、股份累计质押情况
          截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情
      况如下：
                                                                                                已质押股份                未质押股份
                                      本次质押前  本次质押后                                    情况                      情况
              持股数量                                          占其所持股  占公司总股
 股东名称                  持股比例  质押股份数  质押股份数                            已质押股份                未质押股份
              （股）                                            份比例      本比例                占已质押股                占未质押股
                                        量（股）    量（股）                            限售和冻结                限售和冻结
                                                                                                        份比例                    份比例
                                                                                          数量（股）                数量（股）
黄勇        46,774,800    11.05%    5,522,150  5,522,150    11.81%      1.30%    5,522,

[2021-12-11] (300805)电声股份:关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-061
              广东电声市场营销股份有限公司
      关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
              激励对象名单及授予数量的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日 召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数 量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律法规、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激 励计划》”）规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调 整。现对有关事项公告如下：
    一、2021 年激励计划已履行的审批程序
      1、2021年10月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了
 《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
      同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2021
 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公 司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    2、2021年10月28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，
公示期为2021年10月28日至2021年11月8日。公司于2021年11月9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
    3、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    4、2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
      5、2021年12月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监
 事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激 励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票与股 票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予 日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的 独立意见。
    二、关于调整 2021 年激励计划激励对象名单及授予数量的情况
    鉴于6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及1名激励对象因个 人原因自愿放弃公司拟授予其的全部权益，根据《激励计划》的规定和公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年激励计划的激励对象名单 及股票权益数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由148人调整为141人 （部分激励对象同时获授限制性股票与股票期权），其中限制性股票激励对象
 由72人调整为67人，股票期权激励对象由83人调整为80人。本次激励计划拟授 予的股票权益总量由549.90万份调整为491.16万份，其中限制性股票数量由 338.40万股调整为310.00万股，股票期权数量由211.50万份调整为181.16万份。
    除上述调整内容外，公司本次激励计划的激励对象人员名单与公司2021年 第二次临时股东大会批准的2021年激励计划中规定的激励对象相符。
    三、本次调整事项对公司的影响
    本次对2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量
 的调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，且不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  经核查，公司独立董事认为公司本次对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及《激励计划》的相关规定。本次调整内容在公司2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的调整符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—— 股权激励》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定 的激励对象条件，其作为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。
    六、律师出具的法律意见
  北京市君合（深圳）律师事务所认为：本次调整已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计
划》的相关规定，对 2021 年股权激励计划中的激励对象、授予数量等相关事项进行的调整，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》的有关规定，本次调整合法、有效。
    七、独立财务顾问的专业意见
  上海信公科技集团股份有限公司认为：电声股份本次激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划授予日、授予价格、行权价格、授予对象、授予数量的确定和本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，电声股份不存在不符合公司激励计划规定的授予条件的情形。
    八、备查文件
  1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
  2、《第二届监事会第十八次会议决议》；
  3、《独立董事关于对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的的独立意见》；
  4、《上海信公科技集团股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》；
  5、《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (300805)电声股份:第二届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-060
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
  2.本次监事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。
  3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
  4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》
  经审核，监事会认为 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于调整公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-061）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票与股票期权的议案》
  经审核，监事会认为：（1）公司将 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
授予日确定为 2021 年 12 月 10 日，该授予日符合《管理办法》及公司《激励计
划》中关于授予日的规定。
  （2）除有 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 1 名激励对
象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部权益外，本次授予限制性股票与股票期权的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《激励计划》规定的激励对象相符。
  （3）本次激励计划授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，本次被授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票/股票期权的条件。
  （4）公司和激励对象均不存在不得授予激励对象权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  因此，同意以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向 67 名激励对象授予 310.00
万股限制性股票，授予价格为 6.45 元/股；向 80 名激励对象授予 181.16 万份股
票期权，行权价格为 11.18 元/份。
    三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。特此公告。
                              广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (300805)电声股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-059
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》
  公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《广
东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）。鉴于 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部权益，根据《激励计划》的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划》激励对象名单及授予数量进行如下调整：（1）本次激励计划激励对象由 148 人调整为141 人（部分激励对象同时获授限制性股票与股票期权），其中，限制性股票激
励对象由 72 人调整为 67 人，股票期权激励对象由 83 人调整为 80 人；（2）本次
激励计划授予激励对象权益总计 549.90 万份调整为 491.16 万份，其中，限制性
股票由 338.40 万股调整为 310.00 万股，股票期权由 211.50 万份调整为 181.16 万
份。
  除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于调整公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-061）。
  本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、黄勇、吴芳、曾俊、袁金涛回避表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    2.审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票与股票期权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2021 年 12 月 10 日为授予日，向 67 名激励对象授予 310.00 万股限
制性股票，授予价格为6.45元/股；向80名激励对象授予181.16万份股票期权，行权价格为 11.18 元/份。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司关于向公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-062）。
  本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、黄勇、吴芳、曾俊、袁金涛回避表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    三、备查文件
  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
  2.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-08] (300805)电声股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-058
              广东电声市场营销股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于 2021
年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、以及 2021 年 5 月 20 日召开 2020
年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意为满足公司及子公司业务发展的需要，公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度，该额度循环使用。并对合并报表范围内的子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）向银行申请的综合授信融资提供新增担保额度不超过人民币 7 亿元（含本数），该额度循环使用。上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协
议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2021-019）。
  在前述股东大会审批的授信、担保额度下，中信银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元的保理融资额度、中国民生银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元的综合授信额度，公司为天诺营销就前述保理融资额度/综合授信额度提供最高额保证担保。具体
情况详见公司分别于 2021 年 9 月 1 日及 2021 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露的
《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号分别为： 2021-038 、2021-039）。
    二、担保进展情况
  近日，公司全资子公司天诺营销向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（下称“浦发银行”）申请综合授信业务，浦发银行同意向天诺营销提供总额为人民币 1 亿元的综合授信业务额度（包括开立银行承兑汇票、开立信用证（含假远期）、国内信用证买方融资、买方承保额度等业务额度），天诺营销、浦发银行
双方于 2021 年 12 月 6 日签署《融资额度协议》，（编号：82172021280162），有
效期自 2021 年 12 月 6 日起至 2022 年 11 月 10 日止。
  鉴于签署前述《融资额度协议》，浦发银行为确保其债权的实现，公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB8217202100000031），同意为天诺营销签署的《融资额度协议》项下债务提供最高额保证担保。
  本次协议签署前后担保情况如下：
 被担保方    本次担保金额  本次担保前对被担  本次担保后对被  剩余可用担保
              （万元）      保方的担保余额  担保方的担保余  额度（万元）
                                （万元）        额（万元）
 天诺营销    10,000.00        3,203.16        3,203.16      30,000.00
    三、被担保人基本情况
    （一）基本情况
  1. 公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
  2．社会统一信用代码：9144010155059814XM
  3. 法定代表人：梁定郊
  4. 成立日期：2010 年 2 月 10 日
  5. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 4 层东部之
一
  6. 经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会经济咨询服务;组织文化
 件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能 行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务; 体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询 服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不 含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）; 科技中介服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备 租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 除外）;家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用 品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）;道路货物运输（不含危险货物）;演出经纪;营业性演出; 第二类增值电信业务。
    7. 与本公司关系：系本公司全资子公司
    8. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行人。
    （二）被担保人最近一年又一期财务情况
                                                      单位：人民币万元
  主要财务数据      2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额                  81,017.05                      86,283.34
    负债总额                  33,218.14                      38,231.53
其中：银行贷款总额                0                            0
  流动负债总额                32,662.76                      38,022.94
    净资产                    47,798.91                      48,051.81
  主要财务数据        2021 年 1-9 月（未经审计）      2020 年 1-12 月（经审计）
    营业收入                  79,452.88                    136,013.52
    利润总额                    -226.57                      5,517.26
    净利润                    -252.90                      3,940.87
    四、最高额保证合同的主要内容
  公司签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
  保证人：广东电声市场营销股份有限公司
  债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
  主合同债务人：广州市天诺营销策划有限公司
  1. 本合同所担保主合同：债务人与债权人按本合同的约定办理各类融资业务而签订的一系列合同。
  2.本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2021 年 12 月 6 日至 2022 年
11 月 10 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)壹亿元整(大写)为限。
  3.保证方式为连带责任保证。
  4.本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  5.保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
  保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
  6.本合同经保证人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止(若保证人为自然人的仅需签字；保证人为境外公司的也可仅由有权签字人签字)。
    五、累计对外担保情况
  截至本公告披露日，公司经审议通过的对外担保总额度为 8 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 47.43%；提供担保总余额为 3,203.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.90%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。
                                        广东电声市场营销股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-11-16] (300805)电声股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300805          证券简称：电声股份      公告编号：2021-055
              广东电声市场营销股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、 会议通知：
      本次股东大会通知已于 2021 年 10 月 28 日以公告的形式发出，并于 2021
  年 11 月 5 日发出补充通知公告，具体内容详见当日于巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）发布的《广东电声市场营销股份有限公司关
  于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告（更新后）》《关于 2021 年第
  二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公
  告》。
    2、 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始；
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。其中：
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
  上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 15
  日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    3、 现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B
    4、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、 会议召集人：公司董事会
    6、 会议主持人：董事长梁定郊先生
      本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
  会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
  门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一） 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 336,954,788 股，占公司有表决权股份总数423,230,000 股的 79.6151%。
    其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数 12,791,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.0223%。
  （二） 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 280,472,288 股，占公司有表决权股份总数的 66.2695%。
    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的
公司股份数 12,736,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.0093%。
  （三） 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 56,482,500 股，占公司有表决权股份总数的 13.3456%。
    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数 54,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。
  （四） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
  议案 1. 审议通过了《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
  本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。
  总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9844％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  议案 2. 审议通过了《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。
  总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9844％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  议案 3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。
  总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9844％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  议案 4.审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》
  总表决情况：同意 336,952,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9844％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：黄素欣、李丹虹
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《广东电声市场营销股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300805)电声股份:关于特定股东减持股份的预披露公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-057
              广东电声市场营销股份有限公司
            关于特定股东减持股份计划的预披露公告
    股东广州博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于2021年11月15日收到股东广州博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“博舜合伙”）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    博舜合伙持有公司股份5,400,000股，占公司总股本比例为1.28%。
    博舜合伙计划通过集中竞价的方式减持公司股份，自公司发布本减持预披露公告15个交易日后的6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间除外），减持数量合计不超过3,240,000股，即不超过公司总股本的0.7655%（前述减持股份全部来自博舜合伙的合伙人福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥拓丰合伙”）通过博舜合伙间接持有的公司股份3,240,000股）。现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    博舜合伙，公司特定股东，持有公司股份5,400,000股，占公司总股本比例为1.28%，博舜合伙的股份已于2020年11月23日上市流通，截止本公告日，尚未发生减持行为。博舜合伙各合伙人持股情况详见下表：
 序号    合伙人名称/姓名    持有博舜合伙财产份额比  通过博舜合伙间接持有公
                                    例（%）            司股份数量（股）
  1        奥拓丰合伙                60                  3,240,000
  2          梁定郊                1.0000                  54,000
              黄勇                7.1990                388,746
  3    其他13名合伙人合计          31.8010                1,717,254
              总计                  100                  5,400,000
    梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎6名自然人为公司控股股东、实际控制人，梁定郊担任博舜合伙的普通合伙人及执行事务合伙人，且梁定郊先生通过博舜合伙间接持有公司股份54,000股。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎直接和间接持有的公司股份数量合计283,357,098股，占公司总股本的66.9511%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划的相关情况
    1、减持原因：博舜合伙是公司特定股东，因该合伙企业的合伙人奥拓丰合伙自身资金需求，提出减持。
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
    3、减持方式：通过集中竞价方式减持。
    4、减持股份数量和比例：自公司发布减持预披露公告15个交易日后的6个月内，博舜合伙本次计划减持数量合计不超过3,240,000股，即不超过公司总股本的0.7655%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整）；
    本次减持股份全部来自博舜合伙的合伙人奥拓丰合伙通过博舜合伙间接持有的公司股份3,240,000股；
    同时，博舜合伙承诺遵守：任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%，即不超过4,232,300股；任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%，即不超过8,464,600股。
    5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
    6、减持期间：采取集中竞价方式减持自公司发布减持预披露公告15个交易日后的6个月内实施（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间除外）。
    7、梁定郊通过博舜合伙间接持有公司股份54,000股，黄勇通过博舜合伙间接持有公司股份388,746股，合计间接持有公司股份442,746股，占公司总股本的
0.1046%。梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛是公司控股股东、实际控制人，需严格遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”
    间接持有公司股份的个人对其间接持有的股份作出限售承诺的，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    （二）股东股份锁定承诺及履行情况
    博舜合伙在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下股份锁定承诺及持股意向承诺：
    “自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”
    截至本公告日，博舜合伙严格履行了上述承诺，本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
    四、相关说明及风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定性。博舜合伙将根据市场情况、公司股价等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
    3、本次减持实施后，博舜合伙持有公司的股权比例可能发生变化，公司将在后续减持进展公告中及时披露博舜合伙的持股情况。
    4、本次减持计划实施期间，博舜合伙将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求，规范后续减持行为。公司也将
持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
    5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、博舜合伙出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
                                广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                            2021年11月16日

[2021-11-10] (300805)电声股份:第二届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-054
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
  2.本次监事会会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。
  3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
  4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见的议案》
  公司于2021年10月26日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。2021年11月4日公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对2021年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
    （1）公示情况及核查方式
  1、激励对象名单的公示情况
  公司于 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日，通过公司内部 OA 管理平台
“中心通知栏”对《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》进行了公示。
  公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
  2、监事会对拟激励对象的核查方式
  公司监事会已核查本次激励计划激励对象的名单、身份证明文件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用协议、在公司（含控股子公司）担任的职务及任职文件。
    （2）监事会的核查意见
  根据《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》及《广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，结合对本次激励计划激励对象名单的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
  列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：
  1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
  2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
  3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
  5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
  6、中国证监会认定的其他情形。
  列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市规则》《管理办法》《业务办理指南》规定的激励对象条件，符合《广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-09] (300805)电声股份:关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-053
              广东电声市场营销股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持公司股份达到 1%的公告
    合计持股5%以上的股东华侨银行有限公司Oversea Chinese Banking
Corporation Limited 和利安华侨资本亚洲控股有限公司 Lion OCBC Capital
Asia I Holding Pte. Ltd保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8
日收到公司合计持股 5%以上的股东华侨银行有限公司 Oversea Chinese BankingCorporation Limited (以下简称“华侨银行”) 和利安华侨资本亚洲控股有限
公司 Lion OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd. (以下简称“利安资本”)
的《关于股东减持计划实施情况的告知函》。获悉华侨银行和利安资本于 2021
年 9 月 17 日至 2021 年 11 月 5 日期间，通过深圳证券交易所集中竞价的方式合
计减持公司股份 4,232,300 股，减持比例达到公司总股本的 1%。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将有关情况公告如下：
……

[2021-11-05] (300805)电声股份:广东电声市场营销股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-051
              广东电声市场营销股份有限公司
关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相关文件的
                      修订说明公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》《广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。
  公司于2021年11月4日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体的修订内容如下：
  一、对“特别提示”及“第五章 股权激励计划具体内容”中“一、限制性股票激励计划”之“（五）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”的部分内容修订如下：
    修订前：
  本次授予的第二类限制性股票在授予日起满 12 个月后分三期归属，归属的比例分别为 33%、33%、34%。
  第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                      归属比例
                自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限
  第一个归属期                                                      33%
                制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限
  第二个归属期                                                      33%
                制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限
  第三个归属期                                                      34%
                制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间因归属条件未成就而不能归属的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
  在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
    修订后：
  本次授予的第二类限制性股票在授予日起满 12 个月后分三期归属，归属的比例分别为 20%、40%、40%。
  第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                      归属比例
                自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限
  第一个归属期                                                      20%
                制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限
  第二个归属期                                                      40%
                制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限
  第三个归属期                                                      40%
                制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间因归属条件未成就而不能归属的限制性股票，不得归属或递
 延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
    在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票 归属事宜。
    二、对“第五章 股权激励计划具体内容”中“一、限制性股票激励计划”
 之“（十）限制性股票会计处理”的部分内容修订如下：
    修订前：
    2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
    公司向激励对象授予第二类限制性股票 338.40 万股。按照草案公布前一交
 易日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，预计授予的权益费用总额 为 1,368.72 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激 励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会 计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准，假设 2021
 年 11 月授予，则 2021 年-2024 年限制性股票成本摊销情况如下：
授予的限制性股票数量  需摊销的总费用  2021 年    2022 年    2023 年    2024 年
    （万股）          （万元）    （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
      338.40            1,368.72        67.75      777.77    371.25    151.94
    注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授 予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关；
        2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
        3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
    本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本 激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内 各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生 的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激 励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
    修订后：
    2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
    公司向激励对象授予第二类限制性股票 338.40 万股。按照草案公布前一交
 易日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，预计授予的权益费用总额
 为 1,384.90 万元，该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激 励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会 计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准，假设 2021
 年 11 月授予，则 2021 年-2024 年限制性股票成本摊销情况如下：
授予的限制性股票数量  需摊销的总费用  2021 年    2022 年    2023 年    2024 年
    （万股）          （万元）    （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
      338.40            1,384.90        60.26      701.79    444.09    178.75
    注：1、上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授 予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关；
        2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
        3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
    本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本 激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内 各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生 的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激 励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
    三、对“特别提示”及“第五章 股权激励计划具体内容”中“二、股票期
 权激励计划”之“（五）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权 日、禁售期”的部分内容修订如下：
    修订前：
    本次授予的股票期权在股票期权授权完成日起满 12 个月后分三期行权，行
 权的比例各分别为 33%、33%、34%。
    股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
  行权安排                            行权期间                      行权比例
 第一个行权期    自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股    33%
                  票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 第二个行权期    自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至股    33%
                  票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 第三个行权期    自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至股    34%
                  票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    修订后：
  本次授予的股票期权在股票期权授权完成日起满 12 个月后分三期行权，行权的比例各分别为 20%、40%、40%。
  股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
  行权安排                            行权期间                      行权比例
 第一个行权期    自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股    20%
                  票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 第二个行权期    自

[2021-11-05] (300805)电声股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告(更新后)
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-052
              广东电声市场营销股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告（更新后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议，公司决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始
  （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 8 日（星
期一）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
  1．本次股东大会审议事项如下：
序号                              议案
1        《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
        股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2        《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
        股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
        案》
4        《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》
  2、上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议并且通过，议案2-4 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议并且通过，议案 1 已经公司第二届监事会第十六次会议审议并且通过，议案 2 和议案 4 已经公司第二届监事会第十五次会议审议并且通过，并同意提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
  上述议案 1-3，属特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  上述议案 4，属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决。
  根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王丹舟女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3
议 案 征 集 投 票 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
  根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，上述议案中议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提
      案
                《关于<广东电声市场营销股份有限公司
    1.00      2021年限制性股票与股票期权激励计划（草        √
                案修订稿）>及其摘要的议案》
                《关于<广东电声市场营销股份有限公司
    2.00      2021年限制性股票与股票期权激励计划实        √
                施考核管理办法>的议案》
                《关于提请股东大会授权董事会办理股权
    3.00                                                    √
                激励相关事宜的议案》
                《关于变更部分募投项目、项目延期及增加
    4.00                                                    √
                实施主体的议案》
    四、会议登记方法
  1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2.登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
采取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 10 日下午 17:00 前送达到公司董
事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2021年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
  3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东
 电声市场营销股份有限公司董事会办公室
  4.登记时需提交的文件：
 （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandmax.com.cn。
  5.注意事项：
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；
  （2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
  （3）公司不接受电话登记。
  6.其它事项：
  （1）联系方式
  联系人：李英；
  电话号码：020-38205416；
  电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
  邮编：510627
  联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东电
声市场营销股份有限公司董事会办公室
  （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；2.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；3.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；4.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。七、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
                            广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                2021年11月5日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称：投票代码为“350805”，投票简称为“电声投票”。
  2.填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

[2021-11-05] (300805)电声股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-047
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2021年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关内容。
  为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。
  本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，董事梁定郊、黄勇、吴芳、曾俊、袁金涛回避表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提
案的议案》
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年
11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并于 2021 年 10 月 28 日在信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-044）。
  2021 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 11.05%股份的股
东黄勇提交的《关于提请新增 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  鉴于公司对《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司 2021 年第二次临时股东大会的议案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不变。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
  2.《广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (300805)电声股份:第二届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-48
              广东电声市场营销股份有限公司
            第二届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。
  2.本次监事会会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。
  3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
  4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
  具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
  特此公告。
                                  广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (300805)电声股份:关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
 证券代码：300805        证券简称：电声股份      公告编号：2021-050
              广东电声市场营销股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案
                暨股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》等议案，公司定于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第
二次临时股东大会，并于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-044）。
  2021 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 11.05%股份的股
东黄勇提交的《关于提请新增 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  根据《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，黄勇直接持有公司 11.05%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。经公司于 2021 年11 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意将上
述议案提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议；同时，鉴于公司对《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司 2021 年第二次临时股东大会的议案《关于<公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不变。
  除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现就关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的事项补充公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始
  （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 8 日（星
期一）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公
司会议室。
    二、会议审议事项
  1．本次股东大会审议事项如下：
序号                              议案
1        《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
        股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2        《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
        股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
        案》
4        《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》
  2、上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议并且通过，议案2-4 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议并且通过，议案 1 已经公司第二届监事会第十六次会议审议并且通过，议案 2 和议案 4 已经公司第二届监事会第十五次会议审议并且通过，并同意提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
  上述议案 1-3，属特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  上述议案 4，属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决。
  根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王丹舟女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3
议 案 征 集 投 票 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
  根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，上述议案中议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提
      案
                《关于<广东电声市场营销股份有限公司
    1.00      2021年限制性股票与股票期权激励计划（草        √
                案修订稿）>及其摘要的议案》
    2.00      《关于<广东电声市场营销股份有限公司        √
                2021年限制性股票与股票期权激励计划实
                施考核管理办法>的议案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理股权        √
                激励相关事宜的议案》
    4.00      《关于变更部分募投项目、项目延期及增加        √
                实施主体的议案》
    四、会议登记方法
  1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2.登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
采取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 10 日下午 17:00 前送达到公司董
事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2021年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
    3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东
 电声市场营销股份有限公司董事会办公室
  4.登记时需提交的文件：
 （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandmax.com.cn。
  5.注意事项：
  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手
  （2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
  （3）公司不接受电话登记。
  6.其它事项：
  （1）联系方式
  联系人：李英；
  电话号码：020-38205416；
  电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
  邮编：510627
  联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B

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