≈≈帝尔激光300776≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300776)帝尔激光:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光          公告编号：2022-006
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日以通讯表决形式召开了第三届董事会第四次会议，召开本次会议的通知已于
2022 年 2 月 10 日以通讯方式通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (300776)帝尔激光:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-007
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，召开本次会议的通知已
于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式通知全体监事。
    本次会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，同意在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12 个月内有效，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规章制度的规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。特此公告。
                                    武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-008
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司及子公司募集资金投资项目投资计划有序开展的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理的期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，现就相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    1、首次发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币954,292,560.00 元，扣除各项发行费用人民币 87,939,940.12 元，募集资金净额为
人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验资报告》。
    2、发行可转换公司债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行84,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为84,000.00万元，实际募集资金总额为84,000.00万元，扣除各项发行费用人民币740.76万元，募集资金净额为人民币83,259.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月12日出具了信会师报字（2021）第ZE10564号《验资报告》。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
    在确保公司及子公司募集资金投资项目投资计划有序开展的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理（用于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。现金管理的期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    3、投资品种
    为严格控制风险，公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且上述保本型产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。上述投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
    4、授权及实施
    在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
    5、信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规章制度的要求及时履行信息披露义务。
    三、现金管理风险分析及风险控制措施
    尽管公司购买的现金管理产品属于保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除会受到市场波动的影响。针对可能发生的风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，拟定如下风险控制措施：
    1、公司财务部门建立现金管理明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
    2、独立董事、监事会有权对闲置募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的具体情况。
    四、对公司的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更多的回报。
    五、相关审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    2022 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    2、监事会审议情况
    2022 年 2 月 15 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，同意在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规章制度的规定。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，本次公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序。
    在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    因此，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。
    六、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
    3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
    4、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-08] (300776)帝尔激光:关于帝尔转债开始转股的提示性公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-004
债券代码：123121        债券简称：帝尔转债
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
            关于帝尔转债开始转股的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
  1、证券代码：300776 证券简称：帝尔激光
  2、债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
  3、转股价格：人民币 192.24 元/股
  4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日
  5、转股股份来源：使用新增股份转股
    一、可转换公司债券上市发行情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日向不特定对象发行了840万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额84,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足84,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转换公司债券上市情况
  经深交所同意，公司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在
深交所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。
    （三）可转换公司债券转股期限
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021
年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转债
到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后
的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
    二、可转换公司债券的相关条款
  （一）发行规模：人民币 84,000.00 万元；
  （二）发行数量：840 万张；
  （三）票面金额和发行价格：每张面值 100.00 元，按面值发行；
  （四）债券期限：2021 年 8 月 5 日至 2027 年 8 月 4 日；
  （五）转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；
  （六）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.4%、第
二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%；
  （七）当前转股价格：人民币 192.24 元/股。
    三、可转换公司债券转股的相关条款
  （一）转股申报程序
  1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
  2、持有人可以将自己账户内的“帝尔转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
  转股数量的计算公式为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
  4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
  （二）转股申报时间
  持有人可在转股期内（即 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日）深交所交
易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
  1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；
  2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
  （三）可转换公司债券的冻结及注销
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
  （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
  当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
  （五）转股过程中的有关税费
  可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
  （六）转换年度利息的归属
  1、年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日（2021 年 8 月 5 日）起每满一年可享受的当期利息。
  2、付息方式
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日（2021 年 8 月 5 日）。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2021年 8 月 5 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    四、可转换公司债券转股价格的调整及修正情况
  （一）初始转股价格和最新转股价格
  1、本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 192.70 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  2、截至本公告披露日，帝尔转债的最新转股价格为 192.24 元/股。
  3、历次转股价格调整情况
  2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为 92 名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，授予价格（调整后）为 89.07 元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通
日定为 2021 年 11 月 19 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 105,800,240
股增加至 106,270,640 股。根据相关规定，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/
股调整为 192.24 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 11 月 19 日起生效。具体情
况详见公司于 2021 年 11 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2021-071）。
  （二）转股价格的调整方式及计算公式
  根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制定。
  （三）转股价格向下修正条款
  1、修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  （四）转股股数确定方式
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：V 为可转换公司债券持有

[2022-02-08] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-005
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司2021年8月24日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为70,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管理额度调整为10,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、理财产品到期赎回的情况
    2021年12月6日公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买的中国银行股份有限公司理财产品，目前公司已赎回本金2,000万元，并取得收益10.87万元。
    二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期
的理财产品金额合计14,000.00万元。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-24] (300776)帝尔激光:关于全资子公司取得公司注册证书的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-002
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
          关于全资子公司取得公司注册证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟在新加坡投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-064）。
    二、进展情况
  公司于近期收到新加坡会计与企业管理局向全资子公司核发的公司注册证书，主要登记信息如下：
  公司名称：DR LASER SINGAPORE PTE. LTD.
  公司编号（UEN）：202201509D
  企业类型：私有股份有限公司
  成立日期：2022 年 1 月 13 日
  特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300776)帝尔激光:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-003
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
          关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第二届董事会第二十次会议、2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会，同意选举齐绍洲先生、吴裕斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  截至公司2021年第二次临时股东大会通知公告之日，齐绍洲先生、吴裕斌先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，齐绍洲先生、吴裕斌先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  近日，公司董事会收到独立董事齐绍洲先生、独立董事吴裕斌先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
  特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-13] (300776)帝尔激光:关于公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2022-001
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会
                签署合作协议书等的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）分别于2021年10月27日、2021年11月15日分别召开第三届董事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》，同意公司拟在武汉东湖新技术开发区投资人民币20亿元建设公司研发生产基地二期项目。具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的公告》（公告编号：2021-067）。
    二、对外投资进展情况
  公司近日与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《武汉东湖新技术开发区管理委员会与武汉帝尔激光科技股份有限公司合作协议书》及《帝尔激光研发生产基地二期项目补充协议》（以下统称“合作协议”）。该合作协议主要内容与公司在《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的公告》（公告编号：2021-067）中披露的协议主要内容一致。
    三、备查文件
  1、《武汉东湖新技术开发区管理委员会与武汉帝尔激光科技股份有限公司合作协议书》；
  2、《帝尔激光研发生产基地二期项目补充协议》。
  特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
2022 年 01 月 13 日

[2021-12-10] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/10)
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-079
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司2021年8月24日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金）以及自有资金不超过人民币20,000万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为70,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管理额度调整为10,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。
    一、理财产品到期赎回的情况
    公司使用部分闲置募集资金44,000万元购买中信银行股份有限公司理财产品，近日公司已赎回本金44,000万元，并取得收益414.11万元。
    二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计16,000万元。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300776)帝尔激光:关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光          公告编号：2021-078
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
      关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）同意，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额840,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计840万张，按面值发行，期限6年，扣除本次向不特定对象发行可转换公司债券发行相关的发行费用人民币7,407,576.47元（不含税），共计募集资金净额为人民币832,592,423.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZE10564号”《验资报告》。
    二、本次新增募集资金专户的开立情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，为了加强募集资金的使用与管理，提高使用效率，经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，同意公司新增募集资金专项账户，并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监管协议》。
    截至本公告披露日，本次新增募集资金专户的开立情况如下：
    户名          开户行          账号            募集资金用途
武汉帝尔激光科 招商银行股份有                  新型显示行业激光技术及设
                              127907818710302
技股份有限公司  限公司武汉分行                  备应用研发项目
武汉帝尔激光科 招商银行股份有                  高效太阳能电池激光印刷技
                              127907818710805
技股份有限公司  限公司武汉分行                  术应用研发项目
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”和“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁彬圣、张俊青可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    10、本协议一式 7 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300776)帝尔激光:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-077
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，召开本次会议的通知
已于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件通知全体监事。
    本次会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
    监事会同意增加募集资金专用账户并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监管协议》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300776)帝尔激光:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光          公告编号：2021-076
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日以通讯表决形式召开了第三届董事会第三次会议，召开本次会议的通知已于
2021 年 12 月 6 日以电子邮件通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
    董事会同意增加募集资金专用账户并授权公司经营管理层与相关方签署《募集资金三方监管协议》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-06] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-075
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司2021年8月24日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金）以及自有资金不超过人民币20,000万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为70,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管理额度调整为10,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。
    一、理财产品到期赎回的情况
    2021年9月1日公司使用部分闲置募集资金6,000万元购买的中国银行股份有限公司理财产品，目前公司已赎回本金6,000万元，并取得收益49.91万元。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    公司于近日使用部分闲置募集资金2,000万元购买中国银行股份有限公司理财产品，具体情况如下：
                                                                        关
 购买  购买银  产品名    产品性质    金额（万  理财期限    预期年化  联
 主体    行      称                    元）                  收益率    关
                                                                        系
      中国银  中国银  保本并获得高
 公司  行股份  行挂钩  于同期定期存  2,000  2021.12.6-202  1.30%-3.1  无
      有限公  型结构    款的收益            2.2.7        5%
        司    性存款
    三、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
    1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    四、对公司的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期
的理财产品金额合计60,000万元（含本次）。
    六、备查文件
    《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及认购凭证。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-11-24] (300776)帝尔激光:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-074
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司2021年8月24日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金）以及自有资金不超过人民币20,000万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为70,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管理额度调整为10,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。
    一、理财产品到期赎回的情况
  2021年8月23日公司使用部分闲置自有资金1,500万元购买的中国银行股份有限公司理财产品，目前公司已赎回本金1,500万元，并取得收益12.89万元。
    二、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计0元。
  特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-22] (300776)帝尔激光:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-073
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
                关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300776；
证券简称：帝尔激光）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 11 月 18 日、
2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根
据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司募集资金投资项目正在按计划正常推进，“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”及“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”正处于研发阶段，公司是否能够有效完成以上的研发环节及研发成果是否能够实现产业化存在不确定性。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月22日

[2021-11-22] (300776)帝尔激光:关于监事配偶误操作交易的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-072
债券代码：123121        债券简称：帝尔转债
          武汉帝尔激光科技股份有限公司
          关于监事配偶误操作交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工代表监事王莹瑛女士出具的《关于短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉其配偶余建先生因误操作导致短线交易。现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
    一、本次短线交易具体情况
    公司于 2021 年 11 月 18 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个
归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-070），公司职工
代表监事王莹瑛女士的配偶余建先生获授的限制性股票 16,000 股于 2021 年 11
月 19 日上市流通，余建先生于 2021 年 11 月 19 日误操作卖出 3,000 股，卖出均
价 199.70 元，成交金额 599,100 元，归属日前一交易日收盘价 194.44 元，因此
上述短线交易产生收益为 15,780 元。
    二、本次交易的处理情况及补救措施
    公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，经核查，由于职工代表监事王莹瑛女士配偶余建先生上述卖出行为属于误操作，王莹瑛女士和余建先生亦积极配合、诚意整改。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公
司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定，余建先生本次操作所获得收益 15,780 元已由董事会收回并上缴公司。
    2、经公司问询及核查，本次交易系余建先生误操作，并非主观故意，该交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。王莹瑛女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，王莹瑛女士和余建先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并在今后加强法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
    3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    职工代表监事王莹瑛女士出具的《关于短线交易的情况说明及致歉声明》
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-18] (300776)帝尔激光:关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-070
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果
                      暨股份上市公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次归属股票数量：47.04 万股，约占公司目前总股本的 0.44%；
    2、本次符合归属条件的人数：92 人
    3、本次归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流通日为 2021 年 11
月 19 日。
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司已办理 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，现将详情公告如下：
    一、激励计划简述
    （一）本激励计划标的股票来源
  本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    （二）本激励计划标的股票的数量
  本激励计划拟授予的限制性股票数量为 117.60 万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的 1.11%。
  截至本激励计划草案公告之日，公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。
  本计划授予限制性股票的分配情况如下表所示：
                                      获授权益数量  占授予权益  占本激励计划
  姓名        职务          国籍      （万股）    总数的比例  公告日股本总
                                                                    额的比例
  朱凡    董事、副总经理    中国          8          6.80%        0.08%
 刘志波  董事会秘书、财务    中国          5          4.25%        0.05%
              负责人
 李彦斌    核心业务人员    中国台湾        7          5.95%        0.07%
      公司核心技术（业务）人员            97.60        83.00%        0.91%
          （共计 89 人）
                合计                    117.60      100.00%      1.11%
注：以上计算均为四舍五入后的结果，保留两位小数。
    （三）本激励计划的归属安排
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日。
  归属日不得为下列区间日：
  1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
  4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。
  本激励计划授予的限制性股票各批次归属安排如下表所示：
    归属安排                        归属期间                      归属比例
  第一个归属期    自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日      40%
                  起24个月内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期    自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日      30%
                  起36个月内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期    自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日      30%
                  起48个月内的最后一个交易日当日止
  激励对象根据本计划获授的限制性股票在归属前不得转让、抵押、质押、担保、偿还债务等。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
  归属期间内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜，未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
    （四）本激励计划的考核要求
  1、公司层面业绩考核要求
  本激励计划的考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。授予的限制性股票各年度业绩考核如下表所示：
  归属安排      考核期    考核年度营业收入相对于2019年度营业收入的增长率（A）
                                目标值（Am）              触发值（An）
第一个归属期    2020年              35%                      28%
第二个归属期    2021年              75%                      60%
第三个归属期    2022年              130%                      104%
      考核指标                  业绩完成度                公司层面归属比例
考核年度营业收入相对              A≥Am                      X=100%
于2019年度营业收入的            An≤A＜Am                    X=80%
    增长率（A）                  A＜An                      X=0%
注：（1）上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据作为计算依据；
  （2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
  若未满足公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
  2、个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与绩效考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的股份数量。激励对象的考核结果划分为 4 个等级，届时，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际可归属的股份数量：
      考核等级              A            B            C            D
  个人层面归属比例                      100%                        0%
  激励对象当年实际归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当年计划归属的限制性股票数量。
    二、已履行的审议程序
  （一）2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
  同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  （二）2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 7 日，公司对本激励计划激励对
象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无
反馈记录。2020 年 11 月 9 日，公司披露《监事会关于 2020 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-056）。
  （三）2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  2020 年 11 月 13 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-057）。
  （四）2020 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
  （五）2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
    三、本次归属事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况说明
  公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，并于 2021 年 5 月 26 日披露《2020 年年度权益分
派实施公告》，公司拟以现有总股本 105,800,240 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），共计派发现金人民币 79,350,180.00 元。
本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 31 日。
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的授予价格由 89.82 元/股调整为 89.07 元/股。
  除上述调整事项外，本次可参与第二类限制性股票归属的激励对象及其可归属数量与 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    四、董事会关于本次归属条件成就情况的说明
  根据 2020 年限制性股票激励计划的规定，第一个归属期归属时间为自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。本次激励计
划限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 13 日，因此，授予的限制性股票的第一
个归属期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 11 日。授予的限制性股票已进入
第一个归属期。满

[2021-11-18] (300776)帝尔激光:关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-071
债券代码：123121        债券简称：帝尔转债
            武汉帝尔激光科技股份有限公司
 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
  2、调整前转股价格：人民币 192.70 元/股
  3、调整后转股价格：人民币 192.24 元/股
  4、转股价格调整的生效日期：2021 年 11 月 19 日
  武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特定对象发行 840 万张可转换公司债券。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。现将有关事项说明如下：
    一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定
  根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    二、转股价格调整原因及结果
  （一）转股价格调整原因
  2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为 92名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，授予价格（调整后）为 89.07 元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2021 年 11
月 19 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 105,800,240 股增加至 106,270,640
股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。
  （二）转股价格调整结果
  根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，调整如下：
  P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（192.70+89.07*0.44%）/（1+0.44%）≈192.24 元/股
  其中：调整前转股价 P0 为 192.70 元/股，增发新股价 A 为 89.07 元/股，每股增
发新股率 K 为 0.44%（470,400.00 股/105,800,240.00 股，以新增股份登记前的总股数
105,800,240 股为计算基础）。
  综上，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。调整后的转
股价格自 2021 年 11 月 19 日起生效。
  目前“帝尔转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                                  董事会
2021 年 11 月 18 日

[2021-11-15] (300776)帝尔激光:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-069
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
  2、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：公司董事长李志刚先生
  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议股东的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 57,707,743 股，占上市公司总股
份的 54.5441％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 57,385,723 股，占上市公司总股
份的 54.2397％。
  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 322,020 股，占上市公司总股份的
0.3044％。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 322,020 股，占上市公司总股份
的 0.3044％。
  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 322,020 股，占上市公司总股份的
0.3044％。
  3、出席会议的其他人员
  公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》
  表决结果：同意 57,690,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9705％；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 5,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
  其中，中小股东表决结果为：同意 305,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7208％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7265％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的1.5527％。
  本议案经有表决权的股东三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、王子煜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
  （一）武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  （二）上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-10-29] (300776)帝尔激光:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-061
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第二次会议，召开本次会议的通知
已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件通知全体董事。
    会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟在新加坡投资设立子公司的议案》
    根据公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用自有资金出资不超过1,000 万美金在新加坡投资设立全资子公司。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在新加坡投资设立子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》
    公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》及《补充协议》，拟在武汉东湖新技术开发区投资人民币 20 亿元建设公司研发生产基地二期项目，主要包含固定资产投资、研发及其他经营费用等。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的公告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 92 名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事李志刚先生、朱凡先生回避表决。
    5、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，并于 2021 年 5 月 26 日披露《2020 年年度权益分
派实施公告》，公司拟以现有总股本 105,800,240 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），共计派发现金人民币 79,350,180.00 元。
本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 31 日。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划
的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的授予价格由 89.82 元/股调整为 89.07 元/股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事李志刚先生、朱凡先生回避表决。
  6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 在武汉市东湖高新技
术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室，召开 2021年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300776)帝尔激光:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-062
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件通知全体监事。
    会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名,本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》
    经核查，监事会认为：参与公司 2020 年限制性股票激励计划的 92 名已满足
归属条件的激励对象的主体资格合法有效，并已满足公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为 92 名激励对
象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，并将按有关规定办理登记手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事王莹瑛女士回避表决。
    3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司已公告实施 2020 年度权益分派方案，根据《上市公司股
权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后，第二类限制性股票的授予价格由 89.82 元/股调整为 89.07 元/股。监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事王莹瑛女士回避表决。
  三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300776)帝尔激光:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-068
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公
司董事会决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，现就本次会议有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科
技股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书及补充协议的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的公告》。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                    本次股东大会提案编码示例表如下：
  提案                                                        备注
  编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以
                                                                投票
    1.00    《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员            √
            会签署合作协议书及补充协议的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 12 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－1 7: 0 0 ）
    2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科
技股份有限公司一楼会议室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件 1）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传
真方式须在 2021 年 11 月 12 日 17:00 之前送达公司，邮寄地址：武汉市东湖新
技术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430223，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件 2。
    4、会议联系方式：
    联系人：刘志波
    联系电话：027-87922159
    传真号码：027-87921803
    电子邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn
    5、其他注意事项
    本次股东大会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    附件：
    1、《授权委托书》
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东
登记表》
    3、《参加网络投票的具体操作流程》
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
                                授权委托书
  兹全权委托          先生/女士（身份证号码：                    ）代表本
人（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于2021 年 11 月 15日召开的 2021 年第三
次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：
                        本次股东大会提案表决意见示例
                                                          备注    表决意见
  提案                      提案名称                    该列打
  编码                                                  勾的栏  同  反  弃
                                                          目可以  意  对  权
                                                          投票
  1.00    《关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会    √
                签署合作协议书及补充协议的议案》
  委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股票账号：
  委托人持股数：                    股
  受托人姓名（签字）：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
  备注：
  1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权
指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
  2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
  3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
附件 2
                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                  2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
            股东姓名/名称
    股东身份证号码/统一社会信用代码
              联系地址
              联系电话
            股东账户号码
              持股数量
            是否本人参会
                备注
    注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
        2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
                        参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350776
  2、投票简称：帝尔投票
  3、填报表决意见或选举票数
    本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 11 月 15 日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网

[2021-10-29] (300776)帝尔激光:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.66元
    每股净资产: 19.0404元
    加权平均净资产收益率: 14.6%
    营业总收入: 9.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2.81亿元

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-055
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15—15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李志刚先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份61,922,177股，占上市公司总股份的58.5274％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份61,716,725股，占上市公司总股份的58.3333％。
  通过网络投票的股东3人，代表股份205,452股，占上市公司总股份的0.1942％。
  2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份205,452股，占上市公司总股份的0.1942％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份205,452股，占上市公司总股份的
0.1942％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    本次非独立董事选举采用累积投票制，选举李志刚先生、段晓婷女士、朱凡先生、赵茗女士为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
    （1） 选举李志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:61,921,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,452 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5133%。
    （2） 选举段晓婷女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:61,921,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,452 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5133%。
    （3） 选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:61,921,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,452 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5133%。
    （4） 选举赵茗女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:61,921,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,452 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5133%。
    李志刚先生、段晓婷女士、朱凡先生、赵茗女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
    本次独立董事选举采用累积投票制，选举王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
    （1） 选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:61,880,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9322%。
    其中，中小股东表决结果为：163,463 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 79.5626%。
    （2） 选举齐绍洲先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:61,880,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9322%。
    其中，中小股东表决结果为：163,463 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 79.5626%
    （3）选举吴裕斌先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:61,880,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9322%。
    其中，中小股东表决结果为：163,463 股占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 79.5626%。
    王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    （三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举彭新波先生、肖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
    （1）选举彭新波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数:61,921,179 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,454 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5142%。
    （2）选举肖峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数:61,921,179 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9984%。
    其中，中小股东表决结果为：204,454 股，，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 99.5142%。
    彭新波先生、肖峰先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
    （四）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
    关联股东李志刚、段晓婷和武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。
    表决结果：同意 4,535,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 204,652 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6106％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3894％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 61,921,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 204,652 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6106％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3894％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、王子煜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和帝尔激光《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光          公告编号：2021-056
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年
9 月 10 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯等方式通知了全体董事。
    会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7
名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举李志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
    2、薪酬与考核委员会：吴裕斌（召集人）、赵茗、王永海
    3、提名委员会：齐绍洲（召集人）、李志刚、吴裕斌
    4、战略委员会：李志刚（召集人）、段晓婷、王永海
    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，聘任李志刚先生为公司总经理，聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理，聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任严微女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    聘任王业海先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日
    附件：相关人员个人简历
    一、董事长、总经理
    李志刚先生，1976 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权，入选湖北省“百人计划”、武汉东湖新技术开发区“3551 人才计划”、
武汉市“博士资助计划”；2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing
Technology 和华中科技大学的联合培养计划，并于 2004 年 6 月获得华中科技大
学物理电子学博士学位；2004 年 7 月至 2008 年 4 月就职于珠海市粤茂激光设备
工程有限公司，任总经理；2008 年 4 月创立帝尔有限，历任执行董事、董事长、
总经理。2015 年 9 月 7 日至今，任公司董事长、总经理；2019 年至今，任全资
子公司帝尔无锡执行董事；2021 年 6 月至今，任全资子公司帝尔义乌执行董事。
    截至本公告日，李志刚先生直接持有本公司股份总数的 42.51%，间接通过
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 3.00%，合计控制本公司 45.51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、专门委员会委员简历
    1、李志刚先生简历，见“董事长、总经理简历”。
    2、段晓婷女士，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年毕业于华中师范大学，1999年6月至2006年，任职于武汉人才专修学院、武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制造有限公司、珠海恒基达
鑫国际化工仓储股份有限公司；2009 年 4 月至 2014 年 4 月任职帝尔有限；2014
年 4 月至 2016 年 4 月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，2014 年 4 月至
今任公司董事、办公室主任、副总经理，武汉速能企业执行事务合伙人委派代表，
武汉赛能企业监事；2019 年 1 月至今任帝尔无锡监事。2021 年 6 月至今，任全
资子公司帝尔义乌监事。
    截至本公告日，段晓婷女士持有公司股份总数的 8.73%，段晓婷女士与副总
经理刘常波先生系夫妻关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
    3、赵茗女士，1976 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2005 年 5 月华中科技大学博士毕业；2006 年至 2007 年在美国内布拉斯加-
林肯大学（University of Nebraska Lincoln）从事博士后研究。现任华中科技大学光学与电子信息学院光电工程系副教授、公司独立董事。
    截至本公告日，赵茗女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    4、王永海先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
教授、博士生导师。1987 年 9 月至 1993 年 4 月任武汉大学经济学院会计审计系
讲师，1993 年 4 月至 1996 年 9 月任武汉大学经济学院会计审计系副教授，1996
年 9 月至今任武汉大学会计系教授，历任武汉大学经济学院院长助理、商学院会计系主任，经济与管理学院副院长，兼任全国会计专业学位(MPAcc)教育指导委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会教育分会常务理事，湖北省会计学会副会长，湖北省审计学会副会长。现任武汉大学教授、博士生导师、三峡新能源独立董事。
    截至本公告日，王永海先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
留权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在
美国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1988 年 7 月至 1989 年 8 月在河南
省平顶山绢麻纺织印染总厂担任技术员。1989 年 9 月至 1991 年 9 月在广东省东
莞市长安镇福安纺织印染有限公司担任技术员。1996 年 6 月至今在武汉大学工作，历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研究中心主任。
    截至本公告日，齐绍洲先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    6、吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中科技大学工作，历任讲师、副教授。
    截至本公告日，吴裕斌先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-057
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9
月 10 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场方式通知了全体监事。
    本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事彭新波先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举彭新波先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
                                    武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 9 月 10 日
    附件：第三届监事会主席个人简历
    彭新波先生，1977 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年毕业于武汉大学。1999 年 7 月至 2008 年，任职湖北迈亚股份有限公司；
2008 年 5 月至 2009 年 12 月任职江西正邦集团公司；2010 年 1 月至 2020 年 8
月在上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司任总经理；现任武汉亿瀚科技有限责任公司执行董事、浙江瀚叶股份有限公司董事、公司监事会主席。
    截至本次会议召开日，彭新波先生持有公司股份总数的 4.09%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭新波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-060
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司 2021年 8 月 24 日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万
元（包括 2019 年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金）以
及自有资金不超过人民币 20,000 万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为 70,000 万元（包括 2019
年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管
理额度调整为 10,000 万元。
    闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本或低风险型产品，且上述投资产品不得质押；自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    公司于近日使用部分闲置募集资金44,000万元购买中信银行股份有限公司理财产品，具体情况如下：
                                                                预期年  关
 购买  购买银    产品名称      产品性质  金额（万  产品期限  化收益  联
 主体    行                                  元）                率    关
                                                                          系
              共赢智信汇率挂  保本浮动收                      1.48%-
              钩人民币结构性  益、封闭式  21,000    3 个月  3.9%    无
      中信银  存款 06045 期
      行股份  共赢智信汇率挂  保本浮动收                      1.48%-
 公司  有限公  钩人民币结构性  益、封闭式  13,000    3 个月  3.9%    无
        司    存款 06045 期
              共赢智信汇率挂  保本浮动收                      1.48%-
              钩人民币结构性  益、封闭式  10,000    3 个月  3.35%    无
                存款 06024 期
    二、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
    1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相
改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金及自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计65,500万元（含本次）。
    五、备查文件
    《中信银行人民币单位银行结算账户综合协议》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-059
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
  关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司 2021年 8 月 24 日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司合计使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万
元（包括 2019 年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金）以
及自有资金不超过人民币 20,000 万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况，公司及子公司在保持现有 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为 70,000 万元（包括 2019
年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管
理额度调整为 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，
    一、募集资金基本情况
    1、首次发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币954,292,560.00 元，扣除各项发行费用人民币 87,939,940.12 元，募集资金净
额为人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验资报
告》。
    2、发行可转换债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行84,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为84,000.00万元,实际募集资金总额为84,000.00万元，扣除各项发行费用人民币740.76万元，募集资金净额为人民币83,259.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月12日出具了信会师报字（2021）第ZE10564号《验资报告》。
    二、本次调整后闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    1、管理目的
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、额度及期限
    公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进
年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金）以及自有资金不
超过人民币 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。
    3、投资品种
    闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本或低风险型产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
    自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。
    4、授权及实施
    在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
    5、信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
    1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司本次调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，有利于进一步提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报
    五、相关审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    2021 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整闲
置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司及子公司在保持现有 80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额
度调整为 70,000 万元（包括 2019 年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转
换债券募集资金），自有资金现金管理额度调整为 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。
    2、监事会审议情况
    2021 年 9 月 10 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关于调整闲
置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司在保持现有 80,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下，将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整，暂时闲置募集资金现金管理额度调整为 70,000 万元（包括 2019
年 5 月首发募集资金和 2021 年 8 月发行可转换债券募集资金），自有资金现金管
理额度调整为 10,000 万元。本次调整事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》进行了认真审核，本次公司调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序。
    在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度，有利于进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    因此，公司本次调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    五、备查文件
    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
    3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
    4、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司调整
闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见》。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (300776)帝尔激光:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-058
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
              关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工大会选举产生。
    公司于2021年9月10日在公司会议室召开职工大会，经与会职工代表选举，一致同意选举王莹瑛女士为第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王莹瑛女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 10 日
    附件：第三届监事会职工代表监事个人简历
    王莹瑛女士，女，汉族，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2006 年 7 月毕业于湖北第二师范国际经济贸易专业；自 2011 年 5 月起
至今在武汉帝尔激光科技股份有限公司工作，先后担任公司销售部商务助理、总经理助理，现任计划部经理。
    截至本公告日，王莹瑛女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王莹瑛女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-09-01] (300776)帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300776        证券简称：帝尔激光        公告编号：2021-054
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金使用效率，公司及子公司在原已审批不超过50,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上，再增加使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元（包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金）以及自有资金不超过人民币20,000万元。
    闲置募集资金拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本或低风险型产品，且上述投资产品不得质押；自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健型的理财产品等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    公司于近日使用部分闲置募集资金20,000万元购买中国银行股份有限公司理财产品，具体情况如下：
                                                                        关
 购买  购买银  产品名    产品性质    金额（万  理财期限    预期年化  联
 主体    行      称                    元）                  收益率    关
                                                                        系
              中国银  保本并获得高
              行挂钩  于同期定期存  6,000  2021.9.1-2021  1.3%-3.3%  无
              型结构    款的收益            .12.2
              性存款
              中国银  保本并获得高
              行挂钩  于同期定期存  3,010  2021.9.1-2022  1.8%-4.29  无
      中国银  型结构    款的收益            .3.3          16%
 公司  行股份  性存款
      有限公  中国银  保本并获得高
        司    行挂钩  于同期定期存  2,990  2021.9.1-2022  1.8%-4.30  无
              型结构    款的收益            .3.4          84%
              性存款
              中国银  保本并获得高
              行挂钩  于同期定期存  8,000  2021.9.1-2022  1.54%-3.5  无
              型结构    款的收益            .9.1          5%
              性存款
    二、投资风险分析及风险控制措施
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
    1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置募集资金及自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计21,500万元（含本次）。
    五、备查文件
    1、《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》；
    2、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及认购凭证。
    特此公告。
                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 1 日

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