≈≈润禾材料300727≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300727)润禾材料:润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复(修订稿)的公告
证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2022-022
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
                回复(修订稿)的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020 号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
  根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了逐项落实并作出回复，并根据要求对审核问询函回复报告予以公告，具体
内 容 详 见 公 司 于  2022  年2月  17  日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。
  根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对回
复 内 容 进 行 了 修 订 和 补 充 ，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》（以下简称“审核问询函回复（修订稿）”）等相关文件。公司将在审核问询函回复（修订稿）披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料第二届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-016
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”） 第二届董事会第二十四次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年2月21日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》
    为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司 2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超 过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。具体内容及表决结 果如下:
    1、发行规模
    调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    2、本次募集资金用途
    调整前：
    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元
（含 3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                                  单位：万元
序号              项目名称                  项目总投资      拟投入本次
                                                              可转债募集资金
 1      35kt/a 有机硅新材料项目（一期）        28,118.03        19,500.00
 2        8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目          3,989.67          3,500.00
 3              补充流动资金                  8,000.00          8,000.00
                  合计                        40,107.70        31,000.00
    调整后：
    公司拟 向不 特定对 象发 行可转 换公 司债 券，募 集资 金总额 不超过
29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                                  单位：万元
序号              项目名称                  项目总投资      拟投入本次
                                                              可转债募集资金
 1      35kt/a 有机硅新材料项目（一期）        28,118.03        19,500.00
 2        8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目          3,989.67          3,500.00
 3              补充流动资金                  6,235.00          6,235.00
                  合计                        38,342.70        29,235.00
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募集资金金额的调整，公司同步修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过了《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺进行了修订，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、润禾材料第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300727      证券简称：润禾材料        公告编号：2022-017
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）第二届监事会第二十一次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月21日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。具体内容及表决结果如下:
    1、发行规模
    调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    2、本次募集资金用途
    调整前：
    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元
（含 3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                                  单位：万元
序号              项目名称                  项目总投资      拟投入本次
                                                              可转债募集资金
 1      35kt/a有机硅新材料项目（一期）        28,118.03        19,500.00
 2        8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目          3,989.67          3,500.00
 3              补充流动资金                  8,000.00          8,000.00
                  合计                        40,107.70        31,000.00
    调整后：
    公司拟 向不 特定对 象发 行可转 换公 司债 券，募 集资 金总额 不超过
29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                                  单位：万元
序号              项目名称                  项目总投资      拟投入本次
                                                              可转债募集资金
 1      35kt/a有机硅新材料项目（一期）        28,118.03        19,500.00
 2        8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目          3,989.67          3,500.00
 3              补充流动资金                  6,235.00          6,235.00
                  合计                        38,342.70        29,235.00
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    （二）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募集资金金额的调整，公司同步修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    （三）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    （四）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    （五）审议通过了《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺进行了修订，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
      三、备查文件
    1、润禾材料第二届监事会第二十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022年2月22日

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2022-021
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于本次
 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
  示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币 29,235 万元（含 29,235 万元），为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）假设前提
    1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
    2、假设本次发行于 2022 年 4 月底完成发行，且分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 12 月 31 日全部未转股和 2022 年 10 月底全部完成转股（该完成时间
仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
    3、假设本次募集资金总额为 29,235.00 万元，暂不考虑相关发行费用。本
次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
    4、根据公司 2021 年 3 月 26 日披露的《2020 年年度报告》，2020 年归属于
母公司股东的净利润为 5,417.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,112.67 万元，2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2020 年基础上按照 0.00%、10.00%、20.00%的业绩增幅分别测算（上述 2022 年度增长率不代表公司对利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
    5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
    6、假设本次可转债的转股价格为 29.24 元/股（该价格为公司 A 股股票于
2022 年 2 月 21 日前二十个交易日交易均价与 2022 年 2 月 21 日前一个交易日交
易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），转股数量上限为 10,601,915 股；
    7、不考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；
    8、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
    9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；
    10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2021年度和2022年度经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）对主要财务指标的影响
    基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
      项目          2020 年度/2020 年 12      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
                          月 31 日            全部未转股        全部转股
  总股本（股）        126,880,000          126,880,000      137,481,915
                  假设情形（1）：2022 年净利润较2020 年持平
 归属于母公司股东的        5,417.95            5,417.95          5,417.95
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后
 归属于母公司股东的        5,112.67            5,112.67          5,112.67
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.43              0.42
稀释每股收益（元/股）        0.43                0.40              0.42
 扣除非经常性损益后          0.40                0.40              0.40
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.38              0.40
稀释每股收益（元/股）
                假设情形（2）：2022 年净利润较2020 年增长 10%
 归属于母公司股东的        5,417.95            5,959.75          5,959.75
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后
 归属于母公司股东的        5,112.67            5,623.94          5,623.94
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.47              0.46
稀释每股收益（元/股）        0.43                0.44              0.46
 扣除非经常性损益后          0.40                0.44              0.44
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.42              0.44
稀释每股收益（元/股）
                假设情形（3）：2022 年净利润较2020 年增长 20%
 归属于母公司股东的        5,417.95            6,501.54          6,501.54
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后        5,112.67            6,135.20          6,135.20
 归属于母公司股东的
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.51              0.51
稀释每股收益（元/股）        0.43                0.49              0.51
 扣除非经常性损益后          0.40                0.48              0.48
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.46              0.48
稀释每股收益（元/股）
注：1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
2、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。
    二、对于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
    投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
    公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
    三、本次发行的必要性和合理性
    （一）本次发行的必要性
    1、优化资本结构
    公司通过银行贷款等方式进行债务融资额度相对有限，若本次募集资金投资项目完全采用银行贷款等债务融资，一方面将会导致公司资产负债率大幅攀升，增加公司财务风险，另一方面较高财务费用也会侵蚀公司整体利润水平，不利于公司实现长期稳健经营。选择可转债发行有利于公司优化资本结构，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险，提升公司融资能力，在保证项目顺利实施同时，夯实公司长期发展基础。
    2、获取外部长期资金支持
    本次可转债发行募集资金将用于 35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a
有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。上述项目主要为资本性支出，近年来公司业务保持稳健发展，内生性资金主要用于满足现有业务增长需求，在此背景下，公司自有资金难以满足上述项目建设资金需求，需要外部长期资金支持。
    3、符合公司战略发展需求
    股权融资具有较好的规划及协调性，符合公司长期发展战略。公司 2017 年
通过 IPO 股权融资扩建了有机硅新材料项目，支持有机硅业务的发展，为公司业务稳步成长提供有效助力。在最新市场趋势及产业链趋势背景下，公司面临新的发展机遇与挑战，继续通过可转债发行股票股权融资的资本运作，支持公司有机硅业务，有助于公司把握最新的发展机遇，应对发展挑战，符合公司最新的发展战略需求。
    本次发行募集资金使用计划已经过详细论证，有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。未来募集资金投资项目建成达产后，公司净利润将实现增长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好的投资回报。
    （二）本次发行的合理性
    公司是专业从事有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司于 2000 年成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名有机硅深加工产品及纺化产品供应商。在深入分析国家产业政策指引，准确把握产业发展趋势的基础上，公司综合考虑自身的技术及市场

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-019
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
2022 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次
会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过 31,000 万元（含本数）”调减为“不超过 29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：
    一、发行规模
    调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    二、本次募集资金用途
    调整前：
    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元（含
3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                  单位：万元
 序号              项目名称                项目总投资      拟投入本次
                                                            可转债募集资金
  1  35kt/a 有机硅新材料项目（一期）              28,118.03        19,500.00
  2  8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目                  3,989.67          3,500.00
  3  补充流动资金                                8,000.00          8,000.00
                  合计                          40,107.70        31,000.00
    调整后：
    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 29,235.00
万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
                                                                  单位：万元
 序号              项目名称                项目总投资      拟投入本次
                                                            可转债募集资金
  1  35kt/a 有机硅新材料项目（一期）              28,118.03        19,500.00
  2  8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目                  3,989.67          3,500.00
  3  补充流动资金                                6,235.00          6,235.00
                  合计                          38,342.70        29,235.00
    除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-018
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年2月22日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待相关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-020
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                  修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议，并于 2021 年 11 月 4 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
    公司于 2022 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
        预案章节                  具体小节                  修订情况
      重要内容提示                    -              将拟发行可转换公司债券总
                                                        规模进行了调整
                              （二）发行规模      将拟发行可转换公司债券总
    二、本次发行概况      （十七）本次募集资金用途  规模及相应募集资金具体用
                                                          途进行了调整
                          （一）最近三年及一期财务报
                                    表
                          （二）合并报表范围的变化情 更新了财务数据，由 2018 年、
 三、财务会计信息及管理层            况            2019 年、2020年和 2021 年
      讨论与分析        （三）公司最近三年及一期的  1-6 月更新为 2018 年、2019
                                主要财务指标        年、2020年和 2021 年 1-9 月
                          （四）公司财务状况分析
 四、本次向不特定对象发行                            将拟发行可转换公司债券总
    的募集资金用途                  -              规模及相应募集资金具体用
                                                          途进行了调整
    特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                          董事会
                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-18] (300727)润禾材料:润禾材料关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-015
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          关于向 2022 年限制性股票激励计划
        激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 18 日
  2、限制性股票首次授予数量：267.00 万股
  3、限制性股票首次授予价格：13.60 元/股
  4、股权激励方式：第二类限制性股票
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年2月18日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为 2022 年 2 月 18
日，授予价格为 13.60 元/股，向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予共计 267
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）激励计划简述
  2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
  1、标的股票种类：第二类限制性股票。
  2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。
  3、本计划授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：
                                    获授的限制性  占本激励计划  占本激励计划
  姓名            职务              股票数量    授予限制性股  公告日股本
                                      (万股)    票总数的比例  总额的比例
 刘丁平            董事                9.00          3.00%        0.07%
 许银根    副总经理、技术总监        20.00        6.67%        0.16%
 徐小骏    副总经理、董事会秘书        10.00        3.33%        0.08%
 易有彬          副总经理              10.00        3.33%        0.08%
 核心管理人员、核心骨干及董事会认为
        需要激励的其他人员            218.00        72.67%        1.72%
          （共 38 人）
            预留部分                  33.00        11.00%        0.26%
              合计                    300.00        100.00%        2.36%
  注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。
  2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
  3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  4、授予价格：每股 13.60 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 13.60 元的价格购买公司向激励对象增发的公司人民币 A 股普通股股票。
  5、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售规定：
  （1）有效期
  本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 62 个月。
  （2）授予日
  本激励计划授予日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号—业务办理》”）规定不得授出权益的期间不计算在60日内。授予日必须为交易日。若根据上述原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日。
  （3）归属安排
  本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
  ①上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
  ②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
  ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  本激励计划首次授予的第二类限制性股票归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：
    归属安排                        归属期                      归属比例
 首次授予的限制性    自首次授予之日起14个月后的首个交易日至首      30%
 股票第一个归属期    次授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
 首次授予的限制性    自首次授予之日起26个月后的首个交易日至首      30%
 股票第二个归属期    次授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
 首次授予的限制性    自首次授予之日起38个月后的首个交易日至首      40%
 股票第三个归属期    次授予之日起 50 个月内的最后一个交易日止
  预留授予的第二类限制性股票各期归属时间安排如下所示：
  若预留部分在 2022 年授予，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
    归属安排                        归属期                      归属比例
 预留授予的限制性  自预留授予之日起 14 个月后的首个交易日至预      30%
 股票第一个归属期  留授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
 预留授予的限制性  自预留授予之日起 26 个月后的首个交易日至预      30%
 股票第二个归属期  留授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
 预留授予的限制性  自预留授予之日起 38 个月后的首个交易日至预      40%
 股票第三个归属期  留授予之日起 50 个月内的最后一个交易日止
  若预留部分在 2023 年授予，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
    归属安排                        归属期                      归属比例
 预留授予的限制性 自预留授予之日起14个月后的首个交易日至预留      50%
 股票第一个归属期 授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
 预留授予的限制性 自预留授予之日起26个月后的首个交易日至预留      50%
 股票第二个归属期 授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
  激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
  激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
  （4）禁售规定
  本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，具体规定如下：
  ①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
  ②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
  ③在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  6、归属条件：
  激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
  （1）润禾材料未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
  （2）激励对象未发生以下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
  （3）激励对象满足各归属期任职期限要求
  激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 14 个月以上的任职期限。
  （4）公司业绩考核要求
  ①首次授

[2022-02-18] (300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料      公告编号：2022-014
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  （一）审议通过《 润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
同意并确定公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 18 日，
以 13.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予 267 万股第
二类限制性股票。同时，监事会确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授
予 日 的 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    三、备查文件
  1、润禾材料第二届监事会第二十次会议决议。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022年2月18日

[2022-02-18] (300727)润禾材料:润禾材料第二届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料      公告编号：2022-013
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授 予条件已经成就，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，以13.60元/股的 授予价格向符合授予条件的42名激励对象授予267万股第二类限制性股票。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。
    关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、润禾材料第二届董事会第二十三次会议决议；
2、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
                                宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年2月18日

[2022-02-17] (300727)润禾材料:润禾材料《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》回复的提示性公告
 证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2022-012
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》回复的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波润禾高新材 料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2022〕020020 号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提 交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问 询问题。
    根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》中的相关问题 进行了逐项落实并作出回复，现根据要求对《问询函》回复内容进行公开披露， 并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。具体内容详见公司 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
2022 年 2 月 16 日

[2022-02-15] (300727)润禾材料:润禾材料2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300727          证券简称： 润禾材料      公告编号：2022-010
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 2 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    出席本次会议表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份
83,202,921 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5761%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总股本的 65.5335%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份54,000 股，占公司总股本的 0.0426%。
    2、出席会议的中小投资者情况
    出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 2人，代表有表决权的股份 54,000 股，占公司总股本的 0.0426%。
    3、公开征集委托投票权情况
    公司独立董事郑曙光作为征集人，就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权，征集投票权的起
止时间为 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 14 日（每日上午 9:00-11:30，下午
13:00-16:00）。公司已于 2022 年 1 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》（2022-004）。征集人征集委托投票权期间，未收到公司股东的授权委托书。
    4、出席会议的其他人员
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过了《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 83,202,921 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 54,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、林惠律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郑曙光作为征集人，就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计
划相关议案征集股东委托投票权，征集投票权的起止时间为 2022 年 2 月 10 日至
2022 年 2 月 14 日（每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。公司已于 2022 年
1 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》。律师认为，独立董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事郑曙光作为征集人自征集日至行权日期间符合征集条件。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (300727)润禾材料:润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划时间过半的公告
证券代码： 300727 证券简称： 润禾材料 公告编号： 2022-008
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持计划时间过半的进展公告
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2021 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露了《 关于控股股东、实际控制人及其一致行
动人减持股份预披露公告》（公告编号： 2021-046）。公司控股股东浙江润禾控股
有限公司（以下简称“润禾控股”）、实际控制人叶剑平、俞彩娟及其一致行动人
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“协润投资”）、宁海咏春投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“咏春投资”）、 麻金翠合计持有公司股份 85,432,711
股（占公司总股本的 67.33%），计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的
六个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计减持公司股份不超过
7,612,800 股（占公司总股本的 6.00%）（以下简称“股份减持计划”）。
公司于近日收到公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、
俞彩娟及其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙
企业（有限合伙）、麻金翠出具的《 关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。
截至本公告日，股份减持计划时间已过半， 根据《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，大股东、董监高在减
持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将股份减持计划实施进展情况公告如
下：
公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、俞彩娟及其一
致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合
伙）、麻金翠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间
减持价格区间
（元/股）
减持股数
（万股）
减持比例
（ %）
减持股份来源
麻金翠
集中竞
价交易
2021.11.01—
2021.12.31
25.85-27.80 124.21 0.9790
公司首次公
开发行前已
获得的股份
合计 -- -- 124.21 0.9790
注： 截至本公告披露日， 公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、俞彩娟及其一致行动人
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） 尚未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（ 万股）
占总股本
比例（ %）
股数（ 万股）
占总股本
比例（ %）
浙江润禾控股有
限公司
合计持有股份 5,259.1630 41.45 5,259.1630 41.45
其中：无限售条
件股份
5,259.1630 41.45 5,259.1630 41.45
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
叶剑平
合计持有股份 1,458.2906 11.49 1,458.2906 11.49
其中：无限售条
件股份
364.5727 2.87 364.5727 2.87
有限售条件股份 1,093.7179 8.62 1,093.7179 8.62
俞彩娟
合计持有股份 361.4385 2.85 361.4385 2.85
其中：无限售条
件股份
30.0380 0.24 90.3596 0.71
有限售条件股份 331.4005 2.61 271.0789 2.14
宁海协润投资合伙
企业（有限合伙）
合计持有股份 983.0729 7.75 983.0729 7.75
其中：无限售条
件股份
983.0729 7.75 983.0729 7.75
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计持有股份 252.9271 1.99 252.9271 1.99
宁海咏春投资合伙
企业（有限合伙）
其中：无限售条
件股份
252.9271 1.99 252.9271 1.99
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
麻金翠
合计持有股份 228.3790 1.80 104.1690 0.82
其中：无限售条
件股份
228.3790 1.80 104.1690 0.82
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注 1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次股东减持公司股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等有关法律法规的规定。
2、本次股东减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告
日，本次减持与此前已披露的意向、 减持计划一致， 不存在违规情形。 公司已披露
的股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注股份减持计划的实施进展情况，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、 公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平、俞彩娟及其一
致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、
麻金翠已严格遵守了《招股说明书》 中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。 上述
股东在《招股说明书》中做出的具体承诺为：
（ 1） 关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
[1]公司实际控制人叶剑平、俞彩娟夫妇关于股份流通限制和自愿锁定股
份的承诺
①自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的润禾控股、协润投资、咏春投资出资额，不转让或者委托他人管理本人直接及
通过润禾控股、协润投资、咏春投资间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份；
②当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行人股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末（ 2018 年 5 月 28 日）收盘
价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承
诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42
个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述收
盘价为发行人股票复权后的价格；
③自锁定期届满后的 24 个月内，每年度减持数量不超过本人直接及通过润禾
控股、协润投资、咏春投资间接所持发行人股份的 20%。上述减持限制不包括转让
给本人控制的其他企业的情形；
④自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行
人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，则减持价格应不低于公告日前 20 个
交易日发行人股票均价，且不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本人
减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事
项，则交易均价、发行价相应调整为除权除息后的价格；
⑤自锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持发行人股票的，在任意连
续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；
⑥本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
本人直接及通过润禾控股、协润投资、咏春投资间接持有的发行人股份总数的
25%；离职后 6 个月内不转让本人直接及通过润禾控股、协润投资、咏春投资间接
持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和
任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。本人在发行人首次公开发行股票上市之
日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接及通过润禾控
股、协润投资、咏春投资间接持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票
上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内
不转让直接及通过润禾控股、协润投资、咏春投资间接持有的发行人股份；
⑦发行人股票上市后，本人如出现《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》第六条、第七条，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》第九条、第十条、第十一条或其他法律法规或规范性文件规
定的不得减持股份的情形，本人将不减持所持有的发行人股份；
⑧本人将严格遵守前述承诺及相关法律法规关于股份锁定及减持的相关规定，
如违反前述持股承诺或相关法律规定进行减持的，则减持股票所得收益归发行人
所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬
和本人应得的现金分红，同时本人不得转让直接及通过润禾控股、协润投资、咏春
投资间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行
人为止。
[2]公司控股股东润禾控股关于股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
①本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
②当首次出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行人股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末（ 2018 年 5 月 28 日）收
盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在
原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起
42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前
述收盘价为发行人股票复权后的价格；
③自锁定期届满后的 24 个月内，每年度减持数量不超过本公司直接所持股
份的 20%。上述减持限制不包括转让给本公司实际控制人叶剑平、俞彩娟控制的其
他企业的情形；
④自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持发
行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，则减持价格应不低于公告日前 20
个交易日发行人股票均价，且不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本
公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项，则交易均价、发行价相应调整为除权除息后的价格；
⑤自锁定期届满后，本公司采取集中竞价交易方式减持发行人股票的，在任意
连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式
的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；
⑥发行人股票上市后，本公司如出现《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》第六条，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》第九条、第十条或其他法律法规或规范性文件规定的不得减持股
份的情形，本公司将不减持所持有的发行人股份；
⑦本公司将严格遵守前述承诺及相关法律法规关于股份锁定及减持的相关规
定，如违反前述持股承诺或相关法律法规进行减持的，则减持股票所得收益归发
行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本公司支付
的报酬和本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接持有的发行人股份，
直至本公司将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。
[3]其他持股 

[2022-01-26] (300727)润禾材料:润禾材料关于收到深圳证券交易所《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-007
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于收到
  深圳证券交易所《关于宁波润禾高新材料科技股份
  有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的
                审核问询函》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020 号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
    公司将按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (300727)润禾材料:润禾材料2021年年度业绩预告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2022-006
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日,
  2.业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升  ?同向下降
                                                      上年同期
                          本报告期
  项目                                          （2020年1月1日-2020
            （2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
                                                    年 12 月 31 日）
 归属于上市  盈利：8,800.00 万元 -10,000.00 万元
 公司股东的                                        盈利：5,417.95 万元
  净利润      比上年同期增长：62.42% -84.57%
扣除非经常 盈利：8,140 万元 -9,340 万元
性损益后的                                      盈利：5,112.67 万元
            比上年同期增长：59.21% -82.68%
净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1.报告期内，公司净利润较去年同期增长，主要系有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品的市场需求增加,同时受市场供求关系影响原材料价格大幅上涨，公司相应调整了产品的销售价格，公司销售收入增长，净利润增加。
  2.报告期内，非经常性损益对净利润的影响预计为 660.00 万元，上年同期非经常性损益对公司净利润影响金额为 305.28 万元。
    四、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，尚未经审计机构审计。
  2.公司 2021 年年度业绩的具体数据以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2022-005
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
          获得深圳证券交易所受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕14 号），深交所对公司报送的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-18] (300727)润禾材料:润禾材料关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料      公告编号：2022-003
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2022年1月17日召开了第二届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于 2022年2月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会会议召集人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  （2）公司第二届董事会第二十二次会议于2022年1月17日召开，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  4、股东大会现场会议召开时间：
  （1）现场会议：2022年2月15日（星期二）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月15日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022年2月9日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）截至2022年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）其他人员。
  8、会议地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室。
    二、股东大会审议事项
  1、审议《关于<润禾材料2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
  2、审议《关于<润禾材料2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3、审议《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  上述议案已经公司2022年1月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  上述第1-3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
  (中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。
    三、提案编码
                                                                        备注
                                                                    该列打勾的栏
    提案编码                        提案名称
                                                                    目可以投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票提案
                《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限
      1.00                                                              √
                制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
                《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限
      2.00                                                              √
                制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限
      3.00                                                              √
                制性股票激励计划相关事宜的议案》
    四、会议登记事项
  1、出席登记方式：
  （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
  法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在2022年2月14日16：00前送达本公司董事会办公室，
以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
  2、登记时间：2022年2月10日-2022年2月14日，工作日9：00-11：30，13:00-16:00。
  3、登记地点：
  现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
  信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
  邮编：315602
  传真号码：0574-65336280。
  4、会议联系方式：
  联系人：徐小骏
  联系电话：0574-65333991
  联系传真：0574-65336280
  电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
  联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
  邮政编码：315602
  5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件四：法定代表人身份证明
                                宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年1月18日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码为“350727”，投票简称为“润禾投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投 票时间： 2022年2月 15日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新
材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并行使表决权。并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
                                                  备注
  提案编码

[2022-01-18] (300727)润禾材料:润禾材料第二届董事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：300727      证券简称：润禾材料        公告编号：2022-001
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十二次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2022年1月16日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引 和保留优秀的管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子 公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起， 促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根 据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司制定了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。公司监事会对此已发表审核意见；独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司监事会对此已发表审核意见；独立董事发表了明确同意
的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。
  关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
  为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施包括但不限于以下本次限制性股票激励计划的事宜：
  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
  2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
  5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
  6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
  7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效；
  10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （3）提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。
  关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《润禾材料关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
  公司拟定于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  该议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-003）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。
    三、备查文件
  1、润禾材料第二届董事会第二十二次会议决议；
  2、润禾材料第二届监事会第十九次会议决议；
  3、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见；
  4、润禾材料 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；
  5、润禾材料 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月18日

[2022-01-18] (300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料      公告编号：2022-002
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年1月16日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
      二、监事会会议审议情况
      经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  （一）审议通过《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才
和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  经审核，监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《润禾材料关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
  经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    三、备查文件
  1、润禾材料第二届监事会第十九次会议决议；
  2、润禾材料2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；
  3、润禾材料2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法；
  4、润禾材料2022年限制性股票激励计划激励对象名单。
特此公告
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022年1月18日

[2021-11-24] (300727)润禾材料:润禾材料关于全资子公司存续分立完成的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-062
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          关于全资子公司存续分立完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、存续分立事项概述
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2021年9月15日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于全资子公司存续分立的议案》，根据公司战略布局与未来规划的需要，公司拟对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”、“存续公司”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时在浙江德清新设立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司。具体内容详见公司2021年9月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2021-044）。
    二、存续分立事项进展情况
  近日，德清润禾及分立后的新设全资子公司完成了本次存续分立事项的工商变更及设立登记手续，并领取了德清县市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
  1、浙江润禾有机硅新材料有限公司
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：许银根
  注册资本：3,000 万人民币
  成立日期：2007 年 12 月 10 日
  注册地址：浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路 136 号
  统一社会信用代码：913305216671337843
  经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、小禾电子材料（德清）有限公司
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：许银根
  注册资本：2,000 万人民币
  成立日期：2021 年 11 月 23 日
  注册地址：浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路 102 号
  统一社会信用代码：91330521MA7DDFPP7C
  经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    三、备查文件
  1、浙江润禾有机硅新材料有限公司的营业执照；
  2、小禾电子材料（德清）有限公司的营业执照。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-16] (300727)润禾材料:润禾材料关于参加宁波辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-061
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司
          投资者网上集体接待日活动”的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的互动交流，提升投资者关系管理水平，提高上市公司治理水平，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波证监局指导、宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的 “心系投资者，携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接
待日主题活动。本次活动于 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00
举行，采用网络远程方式召开，活动平台登陆地址为：https://rs.p5w.net/。
    届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-04] (300727)润禾材料:润禾材料2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300727          证券简称： 润禾材料        公告编号：2021-060
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 4日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长叶剑平先生
  6、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 18 日召开了第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
  1、出席会议股东总体情况
  出席本次会议表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份83,150,421 股，占公司总股本 126,880,000 股的 65.5347%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，占公司总股本的65.5335%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份1,500股，占公司总股本的 0.0012%。
  2、出席会议的中小投资者情况
  出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份 1,500 股，占公司总股本的 0.0012%。
  3、出席会议的其他人员
  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  2.1 发行证券的种类
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.2 发行规模
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.3 票面金额和发行价格
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.4 可转债存续期限
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.5 债券利率
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.6 还本付息的期限和方式
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.7 转股期限
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.8 转股价格的确定及调整
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.10 转股价格向下修正条款
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.11 赎回条款
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  2.12 回售条款
  总表决情况：同意 83,150,421 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东表决情况：同

[2021-10-29] (300727)润禾材料:润禾材料2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-058
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          2021 年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称 “润禾材料”、“公司”）于
2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《润禾材料关于 2021 年第三季度报告的议案》。
  公司 2021 年第三季度报告已于2021 年 10月 29 日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300727)润禾材料:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.56元
    每股净资产: 5.1692元
    加权平均净资产收益率: 11.38%
    营业总收入: 8.02亿元
    归属于母公司的净利润: 7125.05万元

[2021-10-28] (300727)润禾材料:润禾材料关于为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300727        证券简称：润禾材料      公告编号：2021-057
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）
于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《润禾材料关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）与湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）原材料采购中的相关账款提供担保额度不超过 600 万元人民币的连带责任担保，有效期为自该议案经董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内此担保额度可循环使用。董事会授权公司管理层全权代表公司签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《润禾材料关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。
    二、担保进展情况
    为满足公司全资子公司德清润禾（简称“主债务人”）与湖北兴瑞（简称“主债权人”）开展原材料 DMC 系列产品采购的业务合作需要，公司近日向湖北兴瑞签发了担保函，为德清润禾在 DMC 系列产品采购中形成的应付账款提供额度不超过 600 万元人民币的连带责任担保。
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保方基本情况
    企业名称：浙江润禾有机硅新材料有限公司
    成立日期：2007 年 12 月 10 日
    法定代表人：许银根
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：5,000 万元
    注册地址：浙江德清经济开发区长虹东街
    德清润禾的经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。
    （二）与公司的关系
    德清润禾为公司全资子公司,公司持有德清润禾 100%的股权。
    （三）德清润禾最近一年又一期的主要财务数据
                                                      单位：人民币万元
                    2021 年 6 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                      （未经审计）                （经审计）
 总资产                33,504.10                  34,354.29
 净资产                26,784.36                  24,832.24
 负债总额              6,719.73                  9,522.06
                2021 年 1-6 月（未经审计）    2020 年度（经审计）
 营业收入              20,314.71                  26,389.36
 利润总额              2,222.16                  1,989.01
 净利润                1,909.25                  1,749.89
    浙江润禾有机硅新材料有限公司不是失信被执行人。
    四、担保函的主要内容
    1、主债权人：湖北兴瑞硅材料有限公司
    2、主债务人：浙江润禾有机硅新材料有限公司
    3、担保人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    4、担保范围与方式：公司在 600 万元人民币额度内，承担无限连带担保责
任。
    5、被担保的主债权期间：在 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日期间
由采购产生的应付账款的债权。
    6、担保期间：自主债务履行期限届满之日起 2 年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 600 万元人民币，
占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 1.00%。截至本公告日，公司及其
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、董事会意见
    具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《润禾材料第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《润禾材料关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-049），同时，独立董事发表了同意的独立意见。
    七、监事会意见
    具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《润禾材料第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。
    八、备查文件
    1、润禾材料向湖北兴瑞签发的担保函。
    特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-19] (300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300727      证券简称：润禾材料        公告编号：2021-051
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年10月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年10月16日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
      二、监事会会议审议情况
      经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  （一）审议通过《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》
  根据有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分 析、逐项自查，监事会认为公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性 文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：
  2.1发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.2发行规模
  根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币3.1亿元（含3.1亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.3票面金额和发行价格
  本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.4可转债存续期限
  本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.5债券利率
  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.6还本付息的期限和方式
  本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
    1、年利息计算
  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
  I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
  （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
  （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.7转股期限
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.8转股价格的确定及调整
    1、初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.10转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.11赎回条款
    1、到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    2、有条件赎回条款
  在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。
  2.12回售条款
    1、有条件回售条款
  本次发行的可转债最后一个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转债最后一个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司公告的募集资金用途相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回

[2021-10-19] (300727)润禾材料:润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2021-054
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
  的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
  公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币 31,000 万元（含 31,000 万元），为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）假设前提
  1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
  2、假设本次发行于 2022 年 4 月底完成发行，且分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 12 月 31 日全部未转股和 2022 年 10 月底全部完成转股（该完成时间
仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
  3、假设本次募集资金总额为 3.10 亿元，暂不考虑相关发行费用。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
  4、根据公司 2021 年 3 月 26 日披露的《2020 年年度报告》，2020 年归属于
母公司股东的净利润为 5,417.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,112.67 万元，2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2020 年基础上按照 0.00%、10.00%、20.00%的业绩增幅分别测算（上述 2022 年度增长率不代表公司对利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
  5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  6、假设本次可转债的转股价格为 32.81 元/股（该价格为公司 A 股股票于
2021 年 10 月 18 日前二十个交易日交易均价与 2021 年 10 月 18 日前一个交易日
交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），转股数量上限为 9,448,338 股；
  7、不考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；
  8、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
  9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；
  10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2021年度和2022年度经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）对主要财务指标的影响
  基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
                    2020 年度/2020 年 12      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
      项目                月 31 日
                                                全部未转股        全部转股
  总股本（股）          126,880,000          126,880,000      136,328,338
                  假设情形（1）：2022 年净利润较 2020 年持平
 归属于母公司股东的        5,417.95            5,417.95          5,417.95
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后
 归属于母公司股东的        5,112.67            5,112.67          5,112.67
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.43              0.42
稀释每股收益（元/股）        0.43              0.41              0.42
 扣除非经常性损益后          0.40                0.40              0.40
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.38              0.40
稀释每股收益（元/股）
                假设情形（2）：2022 年净利润较 2020 年增长 10%
 归属于母公司股东的        5,417.95            5,959.75          5,959.75
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后
 归属于母公司股东的        5,112.67            5,623.94          5,623.94
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.47              0.46
稀释每股收益（元/股）        0.43                0.45              0.46
 扣除非经常性损益后          0.40                0.44              0.44
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.42              0.44
稀释每股收益（元/股）
                假设情形（3）：2022 年净利润较 2020 年增长 20%
 归属于母公司股东的        5,417.95            6,501.54          6,501.54
  净利润（万元）
 扣除非经常性损益后        5,112.67            6,135.20          6,135.20
 归属于母公司股东的
  净利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.43                0.51              0.51
稀释每股收益（元/股）        0.43                0.49              0.51
 扣除非经常性损益后          0.40                0.48              0.48
基本每股收益（元/股）
 扣除非经常性损益后          0.40                0.46              0.48
稀释每股收益（元/股）
注：1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
2、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。
    二、对于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
  投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
  公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
    三、本次发行的必要性和合理性
    （一）本次发行的必要性
  1、优化资本结构
  公司通过银行贷款等方式进行债务融资额度相对有限，若本次募集资金投资项目完全采用银行贷款等债务融资，一方面将会导致公司资产负债率大幅攀升，增加公司财务风险，另一方面较高财务费用也会侵蚀公司整体利润水平，不利于公司实现长期稳健经营。选择可转债发行有利于公司优化资本结构，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险，提升公司融资能力，在保证项目顺利实施同时，夯实公司长期发展基础。
  2、获取外部长期资金支持
  本次可转债发行募集资金将用于 35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。上述项目主要为资本性支出，近年来公司业务保持稳健发展，内生性资金主要用于满足现有业务增长需求，在此背景下，公司自有资金难以满足上述项目建设资金需求，需要外部长期资金支持。
  3、符合公司战略发展需求
  股权融资具有较好的规划及协调性，符合公司长期发展战略。公司 2017 年通过 IPO 股权融资扩建了有机硅新材料项目，支持有机硅业务的发展，为公司业务稳步成长提供有效助力。在最新市场趋势及产业链趋势背景下，公司面临新的发展机遇与挑战，继续通过可转债发行股票股权融资的资本运作，支持公司有机硅业务，有助于公司把握最新的发展机遇，应对发展挑战，符合公司最新的发展战略需求。
  本次发行募集资金使用计划已经过详细论证，有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。未来募集资金投资项目建成达产后，公司净利润将实现增长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好的投资回报。
    （二）本次发行的合理性
  公司是专业从事有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司于 2000 年成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名有机硅深加工产品及纺化产品供应商。在深入分析国家产业政策指引，准确把握产业发展趋势的基础上，公司综合考虑自身的技术及市场储备、业务布局等优势，并

[2021-10-19] (300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-052
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 10 月 18 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及相关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (300727)润禾材料:润禾材料关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：300727        证券简称：润禾材料        公告编号：2021-056
          宁波润禾高新材料科技股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、
“公司”）于 2021 年 10月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议，公
司董事会决定于 2021年 11 月 4 日以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
  2、股东大会会议召集人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  （2）公司第二届董事会第二十次会议于2021年10月18日召开，审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
  4、股东大会现场会议召开时间：
  （1）现场会议：2021年11月4日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021年11月1日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）截至2021年11月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）其他人员。
  8、会议地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室。
    二、股东大会审议事项
  1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  2.1    发行证券的种类
  2.2    发行规模
  2.3    票面金额和发行价格
  2.4    可转债存续期限
  2.5    债券利率
  2.6    还本付息的期限和方式
  2.7    转股期限
  2.8    转股价格的确定及调整
  2.9    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  2.10  转股价格向下修正条款
  2.11  赎回条款
  2.12  回售条款
  2.13  转股后的股利分配
  2.14  发行方式及发行对象
  2.15  向原股东配售的安排
  2.16  债券持有人及债券持有人会议
  2.17  本次募集资金用途
  2.18  募集资金专项存储账户
  2.19  债券担保情况
  2.20  本次发行方案的有效期
  3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
  4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
  5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
  6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
  8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
  9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
  上述议案已经公司 2021 年 10月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  上述第1-9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
  (中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。
    三、提案编码
                                                                        备注
                                                                    该列打勾的栏
    提案编码                        提案名称
                                                                    目可以投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票提案
                  《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
      1.00      议案》                                                √
                  《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
      2.00      案》                                                  √
      2.01      发行证券的种类                                        √
      2.02      发行规模                                              √
      2.03      票面金额和发行价格                                    √
      2.04      可转债存续期限                                        √
      2.05      债券利率                                              √
      2.06      还本付息的期限和方式                                  √
      2.07      转股期限                                              √
      2.08      转股价格的确定及调整                                  √
      2.09      转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法        √
      2.10      转股价格向下修正条款                                  √
      2.11      赎回条款                                              √
      2.12      回售条款                                              √
      2.13      转股后的股利分配                                      √
      2.14      发行方式及发行对象                                    √
      2.15      向原股东配售的安排                                    √
      2.16      债券持有人及债券持有人会议                            √
      2.17      本次募集资金用途                                      √
      2.18      募集资金专项存储账户                                  √
      2.19      债券担保情况                                          √
      2.20      本次发行方案的有效期                                  √
                  《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
      3.00      案》                                                  √
                  《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分
      4.00      析报告的议案》                                        √
                  《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
      5.00      用可行性分析报告的议案》                              √
      6.00      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》          √
                  《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
      7.00      报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》      √
      8.00      《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》        √
                  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对
      9.00      象发行可转换公司债券具体事宜的议案》                  √
    四、会议登记事项
  1、出席登记方式：
  （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
  （

[2021-10-19] (300727)润禾材料:润禾材料关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
证券代码：300727          证券简称：润禾材料      公告编号：2021-055
        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
      关于公司最近五年被证券监管部门和交易所
          处罚或采取监管措施情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应的整改情况说明如下：
    一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
  最近五年公司存在因以下事项被证券监管部门和交易所采取监管措施情况：
  2018 年 4 月 17 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对宁
波润禾高新材料科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2018]第 28 号），
2017 年 12 月 20 日，公司召开的第一届董事会第十次议审议通过了《关于使用
部分限制募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金购买不超过1.5 亿元安全性高、流动好的保本型理财产品的议案。由于公司财务人员操作失
误，2017 年 12 月 22 日、12 月 29 日公司分别购买了德清农商行 1.49 亿元、500
万元保本理财产品。
  公司在 2018 年 1 月 29 日发现上述情形后，已及时要求银行归还本金及期间
利息共计 500.15 万元。
  公司及董事会充分认识到上述问题的重要性，做了以下整改措施：
  1、严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定规范公司募集资金的使用以及相应信息披露的及时性、准确性、完整性、真实性、公平性；
  2、建立募投项目领导小组，具体落实董事会的相关决议；
  3、对财务等与募集资金管理和使用相关的人员进行了公司制定的《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》等内部控制制度的培训，加强相关人员的执行力度；
  4、财务部建立了募集资金使用台账明细，并每月向董事会办公室备案，董事会办公室跟踪并监督募集资金使用的规范性。
  公司将认真吸取教训，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规认真、及时地履行信息披露义务，杜绝此类问题的再次发生。
  特此公告。
                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日

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