300727润禾材料最新消息公告-300727最新公司消息
≈≈润禾材料300727≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润8800.00万元至10000.00万元,增长幅度为62.42%
至84.57% (公告日期：2022-01-21)
3)02月25日(300727)润禾材料:润禾材料关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的审核问询函回复(修订稿)的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本12688万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:20
21-04-27;除权除息日:2021-04-28;红利发放日:2021-04-28;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:2537.60万股;预计募集资金：35000.00
万元; 方案进度:2020年09月24日公布证监会批准 发行对象:符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托
投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定
的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名
机构调研:1)2021年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7125.05万 同比增:64.45% 营业收入:8.02亿 同比增:69.70%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4300│ 0.3400
每股净资产 │ 5.1692│ 4.9113│ 4.8837│ 4.7151│ 4.6248
每股资本公积金 │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387
每股未分配利润 │ 1.9975│ 1.7457│ 1.7242│ 1.5609│ 1.5331
加权净资产收益率│ 11.3800│ 6.4100│ 3.4000│ 9.4200│ 7.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5616│ 0.3097│ 0.1632│ 0.4270│ 0.3415
每股净资产 │ 5.1692│ 4.9113│ 4.8837│ 4.7151│ 4.6248
每股资本公积金 │ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387
每股未分配利润 │ 1.9975│ 1.7457│ 1.7242│ 1.5609│ 1.5331
摊薄净资产收益率│ 10.8635│ 6.3069│ 3.3426│ 9.0562│ 7.3837
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A 股简称:润禾材料 代码:300727 │总股本(万):12688 │法人:叶剑平
上市日期:2017-11-27 发行价:8.34│A 股 (万):11262.88 │总经理:叶剑平
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1425.12│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0574-65333991 董秘:徐小骏│主营范围:有机硅深加工产品及纺织印染助剂
│产品研发,生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600
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2020年 │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1600│ 0.0600
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2019年 │ 0.4000│ 0.3600│ 0.2100│ 0.1100
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2018年 │ 0.5200│ 0.4400│ 0.2400│ 0.1100
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2017年 │ 0.6400│ 0.4700│ 0.1700│ 0.1700
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[2022-02-25](300727)润禾材料:润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复(修订稿)的公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-022
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
回复(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020 号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了逐项落实并作出回复，并根据要求对审核问询函回复报告予以公告，具体
内 容 详 见 公 司 于 2022 年2月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。
根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对回
复 内 容 进 行 了 修 订 和 补 充 ，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》（以下简称“审核问询函回复（修订稿）”）等相关文件。公司将在审核问询函回复（修订稿）披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-016
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”） 第二届董事会第二十四次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年2月21日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司 2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超 过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。具体内容及表决结 果如下:
1、发行规模
调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元
（含 3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 40,107.70 31,000.00
调整后：
公司拟 向不 特定对 象发 行可转 换公 司债 券，募 集资 金总额 不超过
29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 6,235.00 6,235.00
合计 38,342.70 29,235.00
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募集资金金额的调整，公司同步修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺进行了修订，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、润禾材料第二届董事会第二十四次会议决议；
2、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-017
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）第二届监事会第二十一次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月21日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。具体内容及表决结果如下:
1、发行规模
调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元
（含 3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 40,107.70 31,000.00
调整后：
公司拟 向不 特定对 象发 行可转 换公 司债 券，募 集资 金总额 不超过
29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 6,235.00 6,235.00
合计 38,342.70 29,235.00
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募集资金金额的调整，公司同步修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺进行了修订，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、润禾材料第二届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会
2022年2月22日
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-021
宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于本次
向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币 29,235 万元（含 29,235 万元），为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2022 年 4 月底完成发行，且分别假设所有可转债持有人
于 2022 年 12 月 31 日全部未转股和 2022 年 10 月底全部完成转股（该完成时间
仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
3、假设本次募集资金总额为 29,235.00 万元，暂不考虑相关发行费用。本
次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、根据公司 2021 年 3 月 26 日披露的《2020 年年度报告》，2020 年归属于
母公司股东的净利润为 5,417.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,112.67 万元，2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2020 年基础上按照 0.00%、10.00%、20.00%的业绩增幅分别测算（上述 2022 年度增长率不代表公司对利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
5、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、假设本次可转债的转股价格为 29.24 元/股（该价格为公司 A 股股票于
2022 年 2 月 21 日前二十个交易日交易均价与 2022 年 2 月 21 日前一个交易日交
易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），转股数量上限为 10,601,915 股；
7、不考虑公司 2021 年度利润分配因素的影响；
8、假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；
10、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度和 2022 年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2021年度和2022年度经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
项目 2020 年度/2020 年 12 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
月 31 日 全部未转股 全部转股
总股本（股） 126,880,000 126,880,000 137,481,915
假设情形（1）：2022 年净利润较2020 年持平
归属于母公司股东的 5,417.95 5,417.95 5,417.95
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的 5,112.67 5,112.67 5,112.67
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.43 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.42
扣除非经常性损益后 0.40 0.40 0.40
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.40 0.38 0.40
稀释每股收益（元/股）
假设情形（2）：2022 年净利润较2020 年增长 10%
归属于母公司股东的 5,417.95 5,959.75 5,959.75
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的 5,112.67 5,623.94 5,623.94
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.47 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.44 0.46
扣除非经常性损益后 0.40 0.44 0.44
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.40 0.42 0.44
稀释每股收益（元/股）
假设情形（3）：2022 年净利润较2020 年增长 20%
归属于母公司股东的 5,417.95 6,501.54 6,501.54
净利润（万元）
扣除非经常性损益后 5,112.67 6,135.20 6,135.20
归属于母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.51 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.49 0.51
扣除非经常性损益后 0.40 0.48 0.48
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.40 0.46 0.48
稀释每股收益（元/股）
注：1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
2、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。
二、对于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）本次发行的必要性
1、优化资本结构
公司通过银行贷款等方式进行债务融资额度相对有限，若本次募集资金投资项目完全采用银行贷款等债务融资，一方面将会导致公司资产负债率大幅攀升，增加公司财务风险，另一方面较高财务费用也会侵蚀公司整体利润水平，不利于公司实现长期稳健经营。选择可转债发行有利于公司优化资本结构，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险，提升公司融资能力，在保证项目顺利实施同时，夯实公司长期发展基础。
2、获取外部长期资金支持
本次可转债发行募集资金将用于 35kt/a 有机硅新材料项目（一期）、8kt/a
有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。上述项目主要为资本性支出，近年来公司业务保持稳健发展，内生性资金主要用于满足现有业务增长需求，在此背景下，公司自有资金难以满足上述项目建设资金需求，需要外部长期资金支持。
3、符合公司战略发展需求
股权融资具有较好的规划及协调性，符合公司长期发展战略。公司 2017 年
通过 IPO 股权融资扩建了有机硅新材料项目，支持有机硅业务的发展，为公司业务稳步成长提供有效助力。在最新市场趋势及产业链趋势背景下，公司面临新的发展机遇与挑战，继续通过可转债发行股票股权融资的资本运作，支持公司有机硅业务，有助于公司把握最新的发展机遇，应对发展挑战，符合公司最新的发展战略需求。
本次发行募集资金使用计划已经过详细论证，有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。未来募集资金投资项目建成达产后，公司净利润将实现增长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好的投资回报。
（二）本次发行的合理性
公司是专业从事有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司于 2000 年成立至今，经过健康、快速的发展，现已成为国内知名有机硅深加工产品及纺化产品供应商。在深入分析国家产业政策指引，准确把握产业发展趋势的基础上，公司综合考虑自身的技术及市场
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-019
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
2022 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次
会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过 31,000 万元（含本数）”调减为“不超过 29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：
一、发行规模
调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元（含
3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 40,107.70 31,000.00
调整后：
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 29,235.00
万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次
可转债募集资金
1 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） 28,118.03 19,500.00
2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目 3,989.67 3,500.00
3 补充流动资金 6,235.00 6,235.00
合计 38,342.70 29,235.00
除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-018
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月22日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待相关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](300727)润禾材料:润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-020
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议，并于 2021 年 11 月 4 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
公司于 2022 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 具体小节 修订情况
重要内容提示 - 将拟发行可转换公司债券总
规模进行了调整
（二）发行规模 将拟发行可转换公司债券总
二、本次发行概况 （十七）本次募集资金用途 规模及相应募集资金具体用
途进行了调整
（一）最近三年及一期财务报
表
（二）合并报表范围的变化情 更新了财务数据，由 2018 年、
三、财务会计信息及管理层 况 2019 年、2020年和 2021 年
讨论与分析 （三）公司最近三年及一期的 1-6 月更新为 2018 年、2019
主要财务指标 年、2020年和 2021 年 1-9 月
（四）公司财务状况分析
四、本次向不特定对象发行 将拟发行可转换公司债券总
的募集资金用途 - 规模及相应募集资金具体用
途进行了调整
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-18](300727)润禾材料:润禾材料关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-015
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向 2022 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 18 日
2、限制性股票首次授予数量：267.00 万股
3、限制性股票首次授予价格：13.60 元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年2月18日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为 2022 年 2 月 18
日，授予价格为 13.60 元/股，向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予共计 267
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
1、标的股票种类：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。
3、本计划授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：
获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
姓名 职务 股票数量 授予限制性股 公告日股本
(万股) 票总数的比例 总额的比例
刘丁平 董事 9.00 3.00% 0.07%
许银根 副总经理、技术总监 20.00 6.67% 0.16%
徐小骏 副总经理、董事会秘书 10.00 3.33% 0.08%
易有彬 副总经理 10.00 3.33% 0.08%
核心管理人员、核心骨干及董事会认为
需要激励的其他人员 218.00 72.67% 1.72%
（共 38 人）
预留部分 33.00 11.00% 0.26%
合计 300.00 100.00% 2.36%
注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
4、授予价格：每股 13.60 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 13.60 元的价格购买公司向激励对象增发的公司人民币 A 股普通股股票。
5、激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售规定：
（1）有效期
本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 62 个月。
（2）授予日
本激励计划授予日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号—业务办理》”）规定不得授出权益的期间不计算在60日内。授予日必须为交易日。若根据上述原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日。
（3）归属安排
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
①上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的第二类限制性股票归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期 归属比例
首次授予的限制性 自首次授予之日起14个月后的首个交易日至首 30%
股票第一个归属期 次授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起26个月后的首个交易日至首 30%
股票第二个归属期 次授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
首次授予的限制性 自首次授予之日起38个月后的首个交易日至首 40%
股票第三个归属期 次授予之日起 50 个月内的最后一个交易日止
预留授予的第二类限制性股票各期归属时间安排如下所示：
若预留部分在 2022 年授予，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
归属安排 归属期 归属比例
预留授予的限制性 自预留授予之日起 14 个月后的首个交易日至预 30%
股票第一个归属期 留授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
预留授予的限制性 自预留授予之日起 26 个月后的首个交易日至预 30%
股票第二个归属期 留授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
预留授予的限制性 自预留授予之日起 38 个月后的首个交易日至预 40%
股票第三个归属期 留授予之日起 50 个月内的最后一个交易日止
若预留部分在 2023 年授予，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
归属安排 归属期 归属比例
预留授予的限制性 自预留授予之日起14个月后的首个交易日至预留 50%
股票第一个归属期 授予之日起 26 个月内的最后一个交易日止
预留授予的限制性 自预留授予之日起26个月后的首个交易日至预留 50%
股票第二个归属期 授予之日起 38 个月内的最后一个交易日止
激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
（4）禁售规定
本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，具体规定如下：
①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
③在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、归属条件：
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（1）润禾材料未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
（3）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 14 个月以上的任职期限。
（4）公司业绩考核要求
①首次授
[2022-02-18](300727)润禾材料:润禾材料第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-014
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《 润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
同意并确定公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 18 日，
以 13.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象首次授予 267 万股第
二类限制性股票。同时，监事会确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授
予 日 的 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、润禾材料第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会
2022年2月18日
[2022-02-18](300727)润禾材料:润禾材料第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-013
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十三次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2022年2月17日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授 予条件已经成就，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，以13.60元/股的 授予价格向符合授予条件的42名激励对象授予267万股第二类限制性股票。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案获得通过。
关联董事刘丁平为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、润禾材料第二届董事会第二十三次会议决议；
2、润禾材料独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022年2月18日
★★机构调研
调研时间:2021年11月18日
调研公司:参与宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日主题活动的投资者
接待人:董事长、总经理:叶剑平,副总经理、董事会秘书:徐小骏,董事、副总经理、财务总监:柴寅初
调研内容:一、开始致辞
活动开始，由宁波证监局领导与全景网领导发表致辞。
二、投资者及公司参会嘉宾回复
1、问：面对激烈的市场竞争，公司有什么应对策略？
答：您好！公司目前已形成“一体两翼”研发基地布局，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展创新性产品研发生产。公司产品在有机硅深加工产品及纺织印染助剂领域中具备较高技术附加值和经济附加值，能够在竞争环境中保持较好的竞争优势。感谢您对公司的关注！
2、问：公司在行业中处于什么地位？研发能力怎样？市场占有率有多少？
答：您好！公司专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务，在业内享有良好的美誉度。近年来，公司在品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名标”等，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技术人才为骨干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”研发基地布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新，提升研发能力。感谢您对公司的关注。
3、问：为什么今年股价波动这么大？
答：您好！影响股票价格的因素非常复杂，除了受公司本身的经营状况、盈利能力、发展前景和股利分配政策等因素影响之外，公司所处的行业，公司发生并购、重组等事项，宏观经济水平和国家政策、制度层面也会影响股价。我国资本市场属于新兴市场，股票价格波动性较大。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者谨慎投资，感谢您对公司的关注。
4、问：医美行业的快速崛起，是否给公司带来更多收益？
答：您好！公司系专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业。公司生产的部分有机硅深加工产品可以用作生产体外用硅胶类产品、个人护理类产品的原料，还可以用作医用球囊、术后疤痕修复凝胶等医用硅橡胶制品的原料，感谢您对公司的关注。
5、问：今年原材料涨价对公司产生多大影响？
答：您好！公司已经加强对主要原材料国内行情走势的监控与分析，紧密关注并合理把握原材料价格波动节点，对该部分原材料进行战略储备计划，加强与主要原材料供应商的沟通，灵活调整采购周期，加强与核心供应商合作及新供应商引入，保证原材料供应的持续性与稳定性，感谢您对公司的关注。
6、问：请介绍一下国外市场的情况？公司国外市场和国内市场各占多少比例？
答：您好！公司产品在国内外均有销售，海外销售约占公司整体销售20%，感谢您对公司的关注。
7、问：行业内厂家纷纷扩产，是否会造成产能过剩影响产品价格？
答：您好！随着我国综合国力和人民生活水平的不断提高，“十四五规划和2035年远景目标纲要”的制定和实施，中国转入高质量发展阶段，有机硅深加工产品在国民生活中消费比例不断增长。有机硅下游终端应用领域需求量的不断增长，也带动了有机硅单体、中间体、有机硅深加工产品的需求。SAGSI统计显示，预计2020-2024年，中国聚硅氧烷产能、产量年均增速在8.7%和8.9%。感谢您对公司的关注。
8、问：公司是否存在现金流问题？
答：您好！截止目前，公司销售回款正常，现金流良好，感谢您对公司的关注。
9、问：公司的核心竞争力是什么？核心技术是什么？
答：您好！公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技术人才为骨干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”研发基地布局，公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，公司的产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的差异化产品竞争优势，现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂等及其应用产品供应商，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。截至2021年6月30日，公司取得了26项发明专利，另有16项发明专利正在审核中。感谢您对公司的关注。
10、问：在硅相关产业链上哪部分的议价能力最强？
答：您好！硅相关产业链上产品价格整体受供需关系影响，但各厂商产品价格与产品的创新性、附加值、功能化、复合化、进口替代性等因素相关。感谢您对公司的关注！
11、问：公司对未来发展有何战略规划？
答：您好！从公司战略规划的角度，公司将紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场需求为导向、以客户为中心，持续加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅应用材料领域的市场份额。同时，公司将借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，巩固市场优势地位，提升盈利能力，实现公司跨越式发展，致力于成为有机硅应用材料领域的领导者。感谢您对公司的关注。
12、问：公司对明年硅价格的预测是怎样？
答：您好！2021年，有机硅单体价格波动频繁，公司将紧密跟踪有机硅主流市场与平台价格动向，加强对主要有机硅产品行情走势的监控与分析，有针对性的进行原材料采购储备与产品销售定价。感谢您对公司的关注。
13、问：公司今年销售状况如何？
答：您好！公司前三季度的销售情况，详见公司三季度报告，报告信息可以通过巨潮资讯网查看，感谢您对公司的关注。
14、问：汇率的变动对公司业绩影响大吗？
答：您好！汇率变动对公司以外币结算的业务会产生一定的影响。随着公司境外销售业务的不断拓展，汇率的大幅变动可能会影响公司的盈利水平。公司仍将通过远期外汇交易、外汇风险担保、缩短回款期限、调节结算货币的比例等方式加强外汇管理来降低汇率波动带来的影响，感谢您对公司的关注！
15、问：贵公司截止至今天股东人数有多少？
答：您好！ 根据《上市公司章程指引》及公司章程规定，查阅股东名册应当向公司提供能证明您持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，若您需要查询最新数据，可将书面证明文件发送至 runhe@chinarunhe.com，经核实无误后，公司将再按照相关法律法规的规定予以答复。感谢您对公司的关注！
16、问：请描述一下公司今后发展战略
答：您好！从公司战略规划的角度，公司将紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场需求为导向、以客户为中心，持续加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅应用材料领域的市场份额。同时，公司将借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，巩固市场优势地位，提升盈利能力，实现公司跨越式发展，致力于成为有机硅应用材料领域的领导者。感谢您对公司的关注！
17、问：公司的产品都在哪些领域有应用？
答：您好！公司系专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业，现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商，应用领域涵盖日化行业、电子电器制造业、医疗医美、汽车业、国防军工、农业农药、纺织印染业、电力业等行业。感谢您对公司的关注！
18、问：你好，公司后续还会筹划定增或者考虑其他融资渠道吗？
答：您好！公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项已经 2021年10月18日第二届董事会第二十次会议、2021年11月17日第四次临时股东大会审议通过并披露，公司将根据相关法律法规之规定履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！
三、活动结束
主持人宣布活动结束。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-18 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1034.73万股 成交金额:33465.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2500.65 ｜0.88 ｜
｜宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业｜1622.69 ｜5.80 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1194.81 ｜2.80 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证｜1109.68 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1052.18 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜179.16 ｜564.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司邵阳邵东红岭路证券｜-- ｜426.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜372.31 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜94.90 ｜313.32 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业｜-- ｜303.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-03-06｜18.50 ｜11.00 ｜203.50 ｜西藏东方财富证｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券股份有限公司｜限公司上海红宝｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜上海徐汇宛平南｜石路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
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