≈≈中石科技300684≈≈(更新:22.01.24)
[2022-01-24] (300684)中石科技:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-014
          北京中石伟业科技股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日公司 2022 年第一次临时股东
大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体董事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
  2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
  3、全体董事一致推举董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举吴晓宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（吴晓宁简历详见附件）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2.审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各委员会的委员及召集人情况如下：
    委员会名称            召集人                  成员
    审计委员会            张文丽              叶露、程文龙
    战略委员会            吴晓宁      叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、
                                                  张慕仁
    提名委员会            陈钰              张慕仁、程文龙
  薪酬与考核委员会          叶露              程文龙、张文丽
  各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止（上述专门委员会委员简历见附件）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    3.逐项审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
  （1）聘任叶露女士为公司总经理。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （2）聘任王君先生为公司第四届董事会秘书、副总经理。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （3）聘任陈钰先生为公司副总经理。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （4）聘任陈曲先生为公司副总经理。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （5）聘任朱光福先生为公司副总经理。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  （6）聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高级管理人员简历见附件）
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    4.审议并通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
  公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审议。薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。
  公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    5.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
  公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止（张伟娜女士简历详见附件）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
  1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
  2.《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 24 日
附件：第四届董事会董事、专门委员会委员简历
    吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。
  截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 60,148,378 股，占公司总股本的 21.41%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年 12 月至今任公司董事、总经理。
  截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本的 21.15%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿
大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至
今任公司董事，2015 年 7 月至今任公司市场总监。
  截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份 14,510,800 股，占
公司总股本 5.17%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国
籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副
总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公
司董事、副总经理。
  截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 689,302 股，占公司总股本 0.25%，
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业
部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事。
  截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,418,456 股，占公司总股本0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以
及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学

[2022-01-24] (300684)中石科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-008
          北京中石伟业科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
  北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》已于 2022 年 1 月 6 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上的披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：
2022 年 1 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 1 月 24 日下午
14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
  公司总股本 280,929,947 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司股份 137,590,481 股，占公司股份总数的48.9768%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 137,574,781 股，占公司股份总数的 48.9712%。参加本次股东大会网络
投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 15,700 股，占公司股份总数的 0.0056%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表股份106,120 股，占公司股份总数的 0.0378%。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下:
    （一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
    1.01 选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，吴晓宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举叶露女士为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，叶露女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举 HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
  表决结果：本议案通过，HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事。
    1.04 选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
  表决结果：本议案通过，陈钰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.05 选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
  表决结果：本议案通过，陈曲先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.06 选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事
  表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
  表决结果：本议案通过，孟祥萌女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    （二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
    2.01 选举张文丽女士为公司第四届董事会独立董事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，张文丽女士当选公司第四届董事会独立董事。
    2.02 选举张慕仁先生为公司第四届董事会独立董事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果:本议案通过，张慕仁先生当选公司第四届董事会独立董事。
    2.03 选举程文龙先生为公司第四届董事会独立董事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，程文龙先生当选第四届董事会独立董事。
    （三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
    3.01 选举袁靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，袁靖先生当选公司第四届非职工代表监事。
    3.02 选举贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
  表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
  中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
  表决结果：本议案通过，贾万明先生当选公司第四届非职工代表监事。
    （四）审议并通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
  表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
  中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
  表决结果：本议案通过。
    （五）审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
  表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
  中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
  表决结果：本议案通过。
    （六）审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
  表决结果:137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
  中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
  表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （七）审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
  表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
  中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
  表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （八）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
  中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
  表决结果：本议案通过。
  上述议案中第（六）项和第（七）项议案为特别决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
    三、律师出具的法律意见
  北京市君合律师事务所薛天天、刘佳汇律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。”
    四、备查文件
  1、北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

[2022-01-24] (300684)中石科技:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-015
          北京中石伟业科技股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日在公司 2022 年第一次临时股东
大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
  2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
  3、会议由全体监事一致推举的袁靖先生主持。
  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于选举第四届监事会监事主席的议案》
  经审议，同意选举袁靖先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止（袁靖先生简历详见附件）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
  1、《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                                监事会
                                            2022 年 1 月 24 日
附件：第四届监事会监事主席简历
    袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自
1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务。
  截至本公告披露日，袁靖先生持有公司 937,805 股，占公司总股本 0.33%。
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-009
          北京中石伟业科技股份有限公司
          关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日 14：30 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士 6 人为公司第四届董事会非独立董事，选举张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生3 人为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期自 2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
  公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  本次董事会换届工作完成，担任公司第三届董事会独立董事 BAI JIE（白杰）先生和王需如先生不再担任公司独立董事职务及下设各专门委员会委员职务。截至本公告披露日，BAI JIE（白杰）先生和王需如先生未持有公司股份。公司董事会对 BAI JIE（白杰）先生和王需如先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-018
          北京中石伟业科技股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次
会议及 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 11,520 股全部进行回购注
销，回购价格为 9.90 元/股；于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六
次会议和第三届监事会第二十三次会议、2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会
第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议及 2022 年 1 月 24 日召开 2022
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股。
  根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 8 名激励对象因个人原因离职，已不符合《2018 年激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，因此，公司同意对上述 8 名激励对象取消资格并回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 77,440 股。完成本次回购注销后，公司注册资本由 28,092.99 万元减至 28,085.25 万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
  本公司债权人有权自本公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并根据合法有效的债权文件及凭证等相关证明材料向本公司提出书面要求履行清偿债务之义务或者要求本公司为该等债权提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施，但不会因此影响债权人合法债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据合法有效的债权文件的相关约定继续履行。
  特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号：2022-011
          北京中石伟业科技股份有限公司
 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别于
2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三
次会议以及于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。现将有关事项公告如下：
    一、2018 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
  1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<
议案》。
  3、自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，公司在内部对激励对象名单
进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不
良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
  6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
  7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500
股增加至 252,050,400 股。
  8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数
量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
  同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 1 月 6 日。
  9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
  10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
  11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
  12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
  13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公
开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书 》。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
  鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜暂缓办理。公司已在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
  14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
  15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
  16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
  同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市流通
日为 2020 年 12 月 28 日。
  17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
  18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
  19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-010
          北京中石伟业科技股份有限公司
          关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2022
年 1 月 24 日 14：30 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨小帆女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
  公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
  本次监事会换届选举完成，公司第三届监事会监事刘长华先生和王元卿先生任期届满后不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘长华先生持有公司股份 136,858 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；王元卿先生未持有公司股份。公司监事会对刘长华先生和王元卿先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告!
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-016
          北京中石伟业科技股份有限公司
            关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理
及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任叶露女士为公司总经理，聘任王君先生为公司第四届董事会秘书，聘任陈钰先生、陈曲先生、朱光福先生、王君先生为公司副总经理，聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  王君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，王君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：王君
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：info@jones-corp.com
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号
特此公告。
                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-24] (300684)中石科技:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-017
          北京中石伟业科技股份有限公司
            关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》，公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  张伟娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，张伟娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    证券事务代表的联系方式如下：
  联系人：张伟娜
电话：010-67860832
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特此公告。
                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-06] (300684)中石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号：2022-007
          北京中石伟业科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 4 月 22 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“中石科技”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对
此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并于 2021 年 5 月 18 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一） 募集资金基本情况
    经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准，公司向特定投资者非
      公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，
      发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，
      扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币
      816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普
      通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2020]31162 号）。公司已
      与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
      募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
          （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
          1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
          2021 年 11 月 26 日，公司向招商银行股份有限公司认购了结构性存款，详
      见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
      2021-084），理财产品于近日到期赎回。具体情况如下：
受托人名称    产品名称    购买金额（元） 产品类型      期限      实际年化收  实际收益金额
                                                                      益率        （元）
招商银行股  招商银行单位结  175,000,000  保本浮动  2021/11/26-2    3.00%    460,273.97
份有限公司    构性存款                    收益型    021/12/31
招商银行股  招商银行单位结  175,000,000  保本浮动  2021/11/26-2    3.00%    460,273.97
份有限公司    构性存款                    收益型    021/12/31
      2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
 序  受托人名称    产品名称      购买金额    产品类型  购入日期/预  预计赎回日  预计年化
 号                                （元）              计购入日期      期      收益率
  1  招商银行股  招商银行企业金  175,000,000  保本浮动  2022/1/6    2022/2/28  1.65%或
      份有限公司  融结构性存款                收益型                            3%或 3.2%
  2  招商银行股  招商银行企业金  175,000,000  保本浮动  2022/1/6    2022/2/28  1.65%或
      份有限公司  融结构性存款                收益型                            3%或 3.2%
          二、审批程序
          2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十
      八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并
于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。本次购买
理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
    2、资金的存放与使用风险；
    3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
    （二）风险控制措施
    1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
    5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司经营的影响
    目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公
      司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响
      公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收
      益,为公司及股东获取更多的回报。
          五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                              购买金额                                  实际收益金  是否
号  受托人名称    产品名称                  产品类型  购入日期  到期日期  额（元）  赎回
                                  （元）
 1  中国银行股  中国银行挂钩型  210,000,000  保本浮动  2021/02/  2021/05/  1,713,213.  是
    份有限公司    结构性存款                  收益型      08        17        37
 2  中国银行股  中国银行挂钩型  190,000,000  保本浮动  2021/02/  2021/05/  1,565,287.  是
    份有限公司    结构性存款                  收益型      08        18        67
 3  中国银行股  中国银行挂钩型  100,000,000  保本浮动  2021/04/  2021/05/  348,328.77  是
    份有限公司    结构性存款                  收益型      08        17
        4  中国银行股  中国银行挂钩型  140,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  1,214,308.  是
            份有限公司    结构性存款                  收益型      19        24        22
        5  中国银行股  中国银行挂钩型  130,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  498,843.84  是
            份有限公司    结构性存款                  收益型      19        23
        6  中国银行股  中国银行挂钩型  39,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  144,246.58  是
            份有限公司    结构性存款                  收益型      19        19
        7  中国银行股  中国银行挂钩型  2,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  17,510.89  是
            份有限公司    结构性存款                  收益型      19        20
        8  中国银行股  中国银行挂钩型  39,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  341,462.42  是
            份有限公司    结构性存款                  收益型      19        20
        9  招商银行股  招商银行单位结  100,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  785,342.47  是
            份有限公司    构性存款                  收益型      20        20
        10  招商银行股  招商银行单位结  100,000,000  保本浮动  2021/05/  2021/08/  785,342.47  是
            份有限公司    构性存款                  收益型      20        20
11  中国银行股  中国银行挂钩型  80,000,000  保本浮动  2021/08/  2021/11/  292,602.74  是
    份有限公司    结构性存款                  收益型      25        24
12  中国银行股  中国银行挂钩型  93,000,000  保本浮动  2021/08/  2021/11/  803,955.70  是
    份有限公司 

[2022-01-06] (300684)中石科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号：2021-006
          北京中石伟业科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届董事会第二十八次会议审议通过，拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开
公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
  1、会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
  4、会议时间：
  现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一） 下午 14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 24 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1月 24 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    5、股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票
系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 1 月 17 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号。
    二、会议审议事项及披露情况
    1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》；
    1.01 审议《选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事》；
    1.02 审议《选举叶露女士为第四届董事会非独立董事》；
    1.03 审议《选举吴憾先生为第四届董事会非独立董事》；
    1.04 审议《选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事》；
    1.05 审议《选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事》；
    1.06 审议《选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事》。
    2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》；
    2.01 审议《选举张文丽女士为第四届董事会独立董事》；
    2.02 审议《选举张慕仁先生为第四届董事会独立董事》；
    2.03 审议《选举程文龙先生为第四届董事会独立董事》；
    3.00 审议《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》；
    3.01 审议《选举袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事》；
    3.02 审议《选举贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事》；
    4.00 审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》；
    5.00 审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》；
    6.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    7.00 审议《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工
商变更登记相关事项的议案》；
    8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    议案 1、2、3 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以待选董事或监事的人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 6、7 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    上述议案 1、2、3、4、5 已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件；议案 6、7 已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议以及公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容分别详见
公司于 2021 年 10 月 25 日和 2021 年 12 月 20日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的相关公告或文件；议案 8 已经公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告或文件。
    三、提案编码
                                                                    备注
 议案                          议案名称                          该列打勾的
 编码                                                            栏目可以投
                                                                      票
 100  总议案：除累积投票制以外的所有议案                            √
累积投票议案
 1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选    应选人数 6
        人的议案》                                                    人
 1.01  选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事                        √
 1.02  选举叶露女士为第四届董事会非独立董事                          √
 1.03  选举吴憾先生为第四届董事会非独立董事                          √
 1.04  选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事                          √
 1.05  选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事                          √
 1.06  选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事                        √
 2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人  应选人数 3
        的议案》                                                      人
 2.01  选举张文丽女士为第四届董事会独立董事                          √
 2.02  选举张慕仁先生为第四届董事会独立董事                          √
 2.03  选举程文龙先生为第四届董事会独立董事                          √
 3.00  《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代  应选人数 2
        表监事候选人的议案》                                          人
 3.01  选举袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事                      √
 3.02  选举贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事                    √
非累积投票议案
 4.00  《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》                    √
 5.00  《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》                    √
 6.00  《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》          √
 7.00  《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商      √
        变更登记相关事项的议案》
 8.00  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √
    四、会议登记方式
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 21 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。
    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号，公司证券事务部。
    4、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，
以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 21 日 16:00 前送达公司证券事务部
方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

[2022-01-06] (300684)中石科技:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-004
          北京中石伟业科技股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
    公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 1 月 5 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自
1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务。
    截至本公告披露日，袁靖先生持有公司 987,805 股，占公司总股本 0.35%。
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    贾万明先生，出生于 1974 年，本科学历，毕业于昆明理工大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾依次任北京凯迪斯电子有限公司的质量工程师、质量经理、生产经理。2005 年 12 月份入职公司，至今历任质量主管、质量经理、体系经理、生产经理等职。
    截至本公告披露日，贾万明先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。贾万明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2022-01-06] (300684)中石科技:关于第四届职工代表监事换届选举结果公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-005
          北京中石伟业科技股份有限公司
    关于第四届职工代表监事换届选举结果的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工
代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨小帆女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
    杨小帆女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 5 日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
    杨小帆女士，出生于 1983 年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008
年 6 月加入公司，任公司客服部客服主管，2016 年 9 月至今任公司职工监事。
    截至本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。杨小帆女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2022-01-06] (300684)中石科技:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-003
          北京中石伟业科技股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市股则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。
    公司于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张文丽女士为会计专业人士，以上候选人简历见附件。
    其中，独立董事候选人张慕仁先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人张文丽女士、程文龙先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采用
会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
    公司第三届董事会独立董事王需如先生、BAIJIE（白杰）先生在新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司董事会对王需如先生、BAIJIE（白杰）先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
    附件：
    第四届董事会董事候选人简历
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 5 日
附件 1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历
    吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。
    截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 60,148,378 股，占公司总股
本的 21.41%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012
年 12 月至今任公司董事、总经理。2015 年 5 月至今任公司副董事长、总经理。
    截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本
的 21.15%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有134,088,815 股股份，持股比例合计为 21.15%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    吴憾先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾
任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至今任公司董事，2015 年 7 月至今任公司市场总监。
    截至本公告披露日，吴憾先生持有公司股份 14,510,800 股，占公司总股本
5.17%。公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子吴憾，合计持有134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴憾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国
籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副
总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公
司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 689,302 股，占公司总股本 0.25%，
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业
部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,418,456 股，占公司总股本
0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014 年 9 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，孟祥萌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有 5%以上的股东无关联关系。孟祥萌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
附件 2：北京中石伟业科技股份有限公司独立董事候选人简历
    张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至
1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅
会计处主任科员；1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；
1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；
2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013
年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册
会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017 年 11 月退休。目前兼任建霖家居上市公司独立董事、全美在线拟上市公司独立董事。
    截至本公告披露日，张文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张文丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等的相关规定。
    张慕仁先生，出生于 1959 年，本科学历，新加坡国籍。1983 年至 1989 年，
任安徒生会计师事务所经理；1990 年至 1993 年，任新加坡政府投资公司经理；1995年至1998年，任瑞士信贷苏黎世银行副总经理；1998年至2000年，任System
Access 软件公司财务执行官；2000 年至 2002 年，任 SESAMi 有限公司财务运营
官。
    截至本公告披露日，张慕仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张慕仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等的相关规定。
    程文龙先生，出生于 1969 年，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术
大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任

[2022-01-06] (300684)中石科技:第三届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-002
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2022 年 1 月 5 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）审议并通过了《提名袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （2）审议并通过了《提名贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，采用累
积投票制进行审议。
    2.审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
    依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：
    在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时，监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 5 万元/年（税前），由公司按半年度发放并代扣代缴个人所得税，监事在任期内的津贴金额为 1000 元/月，由公司按月度发放并代扣代缴个人所得税。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。
    特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
        监事会
    2022 年 1 月 5 日

[2022-01-06] (300684)中石科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-001
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件
等方式发出，并于 2022 年 1 月 5 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，
公司第三届董事会提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。
    公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。提名第四届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）审议并通过了《提名吴晓宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （2） 审议并通过了《提名叶露女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （3） 审议并通过了《提名吴憾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （4）审议并通过了《提名陈钰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （5）审议并通过了《提名陈曲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （6）审议并通过了《提名孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，并采用累积投票制进行逐
项审议通过。
    2.审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会提名张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生为第四届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人中张慕仁先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；张文丽女士和程文龙先生均已取得独立董事资格证书。以上候选人的任职资格等尚需提交深圳证券交易所备案审核无误后方可提交股东大会审议。
    公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）审议并通过了《提名张文丽女士为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （2）审议并通过了《提名张慕仁先生为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （3）审议并通过了《提名程文龙先生为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，并采用累积投票制进行逐
项审议通过。
    4.审议并通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
    依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬拟定如下：
    在公司担任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬，
不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴金额为人民币 12 万元/年（税前），由公司按半年度发放并代扣代缴个人所得税。独立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案经董事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    5.审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次
董事会相关事项及第三届董事会第二十六次会议相关事项和第三届董事会第二十七次会议相关事项，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (300684)中石科技:关于特定股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-094
          北京中石伟业科技股份有限公司
    关于特定股东减持计划减持数量过半的进展公告
    特定股东深圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021
年 9 月 30 日披露了《关于特定股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-075）。公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）计划
自 2021 年 9 月 30 日起三个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价方式
或大宗交易方式减持公司股份不超过 7,492,716 股，即不超过公司总股本的 2.67%（若至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应调整）。
    公司于近日收到股东深创投出具的《关于特定股东减持计划进展的告知函》，截至目前，上述股东减持计划的减持数量已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东深创投减持计划实施的进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
  股东名称      减持方式    减持期间    减持股数  减持均价    减持比例
                                            （股）    （元/股）
深圳市创新投 集中竞价交易  2021/11/8  450,000    20.58      0.16%
资集团有限公 集中竞价交易  2021/11/9  529,080    22.05      0.19%
司            集中竞价交易  2021/11/10  211,000    21.70      0.08%
              集中竞价交易  2021/11/18  350,000    20.87      0.13%
              集中竞价交易  2021/11/19  20,000    20.99      0.01%
              集中竞价交易  2021/11/22  660,000    21.42      0.24%
              集中竞价交易  2021/11/24  290,000    22.13      0.10%
              集中竞价交易  2021/11/29  30,000    22.20      0.01%
              集中竞价交易  2021/12/2  150,000    22.59      0.05%
              集中竞价交易  2021/12/13  80,000    21.38      0.03%
              集中竞价交易  2021/12/15  30,000    22.62      0.01%
              集中竞价交易  2021/12/21  35,000    21.48      0.01%
              集中竞价交易  2021/12/22  220,000    21.60      0.08%
              集中竞价交易  2021/12/23  90,000    21.94      0.03%
              集中竞价交易  2021/12/24  115,000    22.62      0.04%
              集中竞价交易  2021/12/29  486,300    22.06      0.17%
                  合计                    3,746,380  21.63      1.33%
  注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
      （2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上的差异，均为四舍五入原因。
    2.股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称      股份性质                  占总股本比            占总股本比例
                              股数（股）  例（%）    股数（股） （%）
              合计持有股份  7,492,716    2.67%    3,746,336    1.33%
深圳市创新投 其中：无限售条  7,492,716    2.67%    3,746,336    1.33%
资集团有限公 件股份
司
              有限售条件股份      0        0.00%        0        0.00%
  注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
  （2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上的差异，均为四舍五入原因。
    二、其他事项
    1、股东深创投本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺。
    2、深创投减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    3、深创投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    4、截至本公告日，股东深创投的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1. 《关于特定股东减持计划进展的告知函》。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-24] (300684)中石科技:关于2018年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号：2021-093
          北京中石伟业科技股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市
                流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本期限制性股票可解除限售的数量为 577,600 股，占公司目前总股本的
0.2056%。
    2.本期申请解除限售的激励对象数量为 37 人。
    3.本期限制性股票的上市流通日为 2021 年 12 月 28 日（星期二）。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021
年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁条件均已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的 37 名激励对象可解除限售共计 577,600股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考
核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 11 月 7 日至
2018 年 11 月 16 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的
异议或不良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
  6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
  7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500 股增加至 252,050,400 股。
    8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事并对此发表了同意的意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市流通
日为 2020 年 1 月 6 日。
    9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
    10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了同意的意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
    12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
    13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
    鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜尚未办理。公司将在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
    14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事并对此发表了同意的意见。公司监事会对 2018年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
  16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划
回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事并对此发表了同意的意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
  同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市流通
日为 2020 年 12 月 28 日。
    17、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    18、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。同意将 2018年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股

[2021-12-20] (300684)中石科技:关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号：2021-091
          北京中石伟业科技股份有限公司
  关于 2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
                限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次符合解除限售的激励对象共 37 名，可解除限售的限制性股票共计
57.76 万股，占公司目前总股本的 0.2056%。
    2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁条件均已成就。根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权及《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意为符合解除限售条件的 37 名激励对象办理第三期解除限售的上市流通手续，现将具体情况说明如下：
    一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
  2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 11 月 7 日至
2018 年 11 月 16 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的
异议或不良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
  6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
  7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500 股增加至 252,050,400 股。
    8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 1 月 6 日。
    9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
    10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
    12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
    13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
    鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜尚未办理。公司将在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
    14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
  16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
  同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 12 月 28 日。
    17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议

[2021-12-20] (300684)中石科技:关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号：2021-090
          北京中石伟业科技股份有限公司
 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021
年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将 3 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 19,840 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。现将有关事项公告如下：
    一、2018 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
    1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
    2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，公司在内部对激励对象名单
进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不
良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
    6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
    7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500
股增加至 252,050,400 股。
    8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本 次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 1 月 6 日。
    9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
    10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
    12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
    13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已
取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
    鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜尚未办理。公司将在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
    14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
  16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
  同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激
励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 12 月 28 日。
    17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同意将 2018 年限制性股票激励计划中2名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股

[2021-12-20] (300684)中石科技:关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号：2021-089
          北京中石伟业科技股份有限公司
关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购
                    价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021
年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，同意公司对离职员工已授予但尚未解锁的限制性股票回购数量及回购价格进行调整。回购数量调整为 19,840 股，回购价格调整为 9.90 元/股。现将有关事项公告如下：
    一、2018 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序
    1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
    2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
    3、自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，公司在内部对激励对象名单
进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不
良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
    5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
    6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
    7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500
股增加至 252,050,400 股。
    8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数
议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 1 月 6 日。
    9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
    10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
    12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
    13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准 北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已
取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
    鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜尚未办理。公司将在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
    14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
    15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
  16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
    同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激
励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 12 月 28 日。
    17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
    19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同意将 2018 年限制性股票激励计划中2名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计11,5

[2021-12-20] (300684)中石科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-088
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 12 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的议案》
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项
进行了核实，认为公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格和回购数量调整的相关事项，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规。同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整，其中，回购数量调整为 19,840 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018 年
限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 19,840 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    3、审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，37 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜（实际可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                                监事会
                                          2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300684)中石科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-087
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 12 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回
购价格的议案》
    鉴于公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度利润分配已实施完毕，2018 年限
制性股票激励计划第一个和第二个限售期已解除限售。根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将公司限制性股票回购数量调整为 19,840 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
    2.审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 19,840 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3.审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2018 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，同时公司对符合解除限售条件的 37 名激励对象第三个解除限售期的 577,600 股限制性股票按规定解除限售（实际可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
    4.审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会 办理工商变更登记相关事项的议案》
    鉴于北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”） 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司将 3 名已离职 激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 19,840 股全部进行回购并注销，回购
 注销办理完成后，公司总股本由 28,087.23 万股变更为 28,085.25 万股。公司的
 注册资本将从人民币 28,087.23 万元减少至 28,085.25 万元,公司将依此修改公
 司章程中的相应条款。具体修改情况如下：
序号            修改前条款                      修改后条款
1    第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
      为 28,087.23 万元人民币。        28,085.25 万元人民币。
      第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
2    一条公司股份总数为 28,087.23 万 条公司股份总数为 28,085.25 万股，
      股，均为普通股，每股金额为人民 均为普通股，每股金额为人民币 1 元。
      币 1 元。
    除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监 督管理局审核通过为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关 人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5.审议并通过了《关于修订公司部分制度》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善 公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》、《独立董 事工作制度》和《重大信息内部报告制度》的有关内容进行相应的修订。
    5.1 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    5.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    5.3 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案的子议案 5.2 需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
    3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 20 日

[2021-12-06] (300684)中石科技:关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-086
          北京中石伟业科技股份有限公司
      关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
    特定股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021年 8 月 30 日披露了《关于特定股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-067）。公司特定股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛
景未名”）计划自 2021 年 8 月 30 日起三个交易日后的三个月内，通过证券交易
所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过中石科技总股本的0.71%（若自中石科技股票上市至减持前中石科技有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
  公司于近日收到特定股东盛景未名出具的《关于特定股东减持公司股份减持计划实施完毕的告知函》（以下简称“告知函”）。截至本公告披露日，盛景未名减持 1,999,544 股，占公司总股本的 0.71%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    1、股东减持股份情况
  股东名称      减持方式    减持期间    减持股数    减持均价    减持比例
                                            （股）    （元/股）
北京盛景未名  集中竞价交易  2021.11.30    280,000      21.44        0.10%
创业投资中心  集中竞价交易  2021.12.01  1,009,544    21.48        0.36%
（有限合伙）  集中竞价交易  2021.12.02    350,000      22.10        0.12%
              集中竞价交易  2021.12.03    360,000      20.64        0.13%
                  合计                    1,999,544    21.43        0.71%
  注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
  （2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因。
    2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称      股份性质                    占总股本比            占总股本比例
                              股数（股）  例（%）    股数（股） （%）
              合计持有股份    10,512,000    3.74%    8,512,456    3.03%
北京盛景未名  其中：无限售条  10,512,000    3.74%    8,512,456    3.03%
创业投资中心  件股份
（有限合伙）
              有限售条件股份      0        0.00%        0        0.00%
  注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
  （2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因。
    二、其他事项说明
  1、盛景未名本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺。
  2、盛景未名减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超出计划减持股份数量，本次减持计划已完成。
  3、盛景未名不属于公司控股股东、实际控制人及公司持股 5%以上的股东，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、盛景未名《关于特定股东减持公司股份减持计划实施完毕的告知函》。
  特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 6 日

[2021-12-06] (300684)中石科技:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号：2021-085
          北京中石伟业科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的
                      进展公告
    董事、副总经理陈钰先生，董事、副总经理陈曲先生和副总经理朱光福先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021年 8 月 13 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-054）。公司董事、副总经理陈钰先生，董事、副总经理陈曲先生和副总经理朱光福先生计划自2021年8月13日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 894,614 股（占公司总股本比例0.3184%）。相关减持计划如下：
                          截至减持计划              拟计划减持  拟计划减持
股东名称  股东任职情况    预披露公告日  占公司总  持有公司股  数量占总股
                            持股总数量    股本比例  份数量（股）  本的比例
                              （股）
  陈钰    董事、副总经理    919,066      0.3272%    229,767      0.0818%
  陈曲    董事、副总经理    1,418,456    0.5049%    354,614      0.1262%
 朱光福      副总经理      1,240,930    0.4417%    310,233      0.1104%
          合计              3,578,452    1.2738%    894,614      0.3184%
  公司于近日收到以上股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至本公告日，以上股东股份减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将以上股东减持计划的实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    截至本公告日，减持计划时间已过半，公司董事、副总经理陈钰先生，董事、 副总经理陈曲先生和副总经理朱光福先生未通过任何方式减持本公司股份。
    二、股东本次减持前后持股情况
 股东                              本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称          股份性质        股数(股)    占总股本    股数(股)    占总股本
                                                  比例                    比例
        合计持有股份                919,066  0.3272%      919,066  0.3272%
 陈钰  其中：无限售条件股份          229,767  0.0818%      229,767  0.0818%
              有限售条件股份        689,299  0.2454%      689,299  0.2454%
        合计持有股份              1,418,456  0.5049%    1,418,456  0.5049%
 陈曲  其中：无限售条件股份          354,614  0.1262%      354,614  0.1262%
              有限售条件股份        1,063,842  0.3787%    1,063,842  0.3787%
        合计持有股份              1,240,930  0.4417%    1,240,930  0.4417%
朱光福  其中：无限售条件股份          310,233  0.1104%      310,233  0.1104%
              有限售条件股份          930,697  0.3313%      930,697  0.3313%
    （注：上述数值保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍
 五入原因造成）
    三、其他事项说明
    1.本次减持严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引（2020 年修订）》《上市公 司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的法律、法规及 规范性文件的规定。
    2.以上股东减持事项已按照相关规定实行了预披露，截至本公告日，本次减 持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    3.本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发 生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    4.截至本公告日，公司董事、副总经理陈钰先生，董事、副总经理陈曲先生 和副总经理朱光福先生股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股
份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
  1.股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
  特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 6 日

[2021-11-26] (300684)中石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号：2021-084
          北京中石伟业科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 4 月 22 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“中石科技”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对
此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并于 2021 年 5 月 18 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一） 募集资金基本情况
    经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准，公司向特定投资者非
      公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，
      发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，
      扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币
      816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普
      通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2020]31162 号）。公司已
      与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
      募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
          （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
          1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
          2021 年 8 月 25 日和 2021 年 9 月 3 日，公司向中国银行股份有限公司和招
      商银行股份有限公司认购了结构性存款，详见公司《关于使用部分闲置募集资金
      进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-056、2021-068），理财产品于近日
      到期赎回。具体情况如下：
受托人名称    产品名称    购买金额（元） 产品类型      期限      实际年化收  实际收益金额
                                                                        益率        （元）
中国银行股  中国银行挂钩型  80,000,000  保本浮动  2021/08/25-2    1.50%    292,602.74
份有限公司    结构性存款                    收益型    021/11/24
中国银行股  中国银行挂钩型  93,000,000  保本浮动  2021/08/25-2    3.51%    803,955.70
份有限公司    结构性存款                    收益型    021/11/25
招商银行股  招商银行单位结  150,000,000  保本浮动  2021/08/26-2    3.10%    1,146,575.34
份有限公司      构性存款                    收益型    021/11/25
招商银行股  招商银行单位结  150,000,000  保本浮动  2021/08/26-2    3.10%    1,146,575.34
份有限公司      构性存款                    收益型    021/11/25
中国银行股  中国银行挂钩型  19,000,000  保本浮动  2021/09/01-2    4.50%    192,082.19
份有限公司    结构性存款                    收益型    021/11/24
中国银行股  中国银行挂钩型  21,000,000  保本浮动  2021/09/01-2    1.50%      70,767.12
份有限公司    结构性存款                    收益型    021/11/24
      2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序  受托人名称    产品名称      购买金额    产品类型  购入日期/预  预计赎回日  预计年化
号                                （元）                计购入日期      期      收益率
 1  中国银行股  中国银行挂钩型  60,000,000  保本浮动  2021/11/26  2022/3/1  1.50%-3.
    份有限公司    结构性存款                  收益型                              4765%
 2  中国银行股  中国银行挂钩型  66,800,000  保本浮动  2021/11/26  2022/3/2  1.40%-3.
    份有限公司    结构性存款                  收益型                              4941%
    招商银行股  招商银行单位结              保本浮动                            1.65%/3.
 3  份有限公司    构性存款    175,000,000  收益型    2021/11/26  2021/12/31  00%/3.20
                                                                                      %
    招商银行股  招商银行单位结              保本浮动                            1.65%/3.
 4  份有限公司    构性存款    175,000,000  收益型    2021/11/26  2021/12/31  00%/3.20
                                                                                      %
 5  中国银行股  中国银行挂钩型  20,000,000  保本浮动  2021/11/26  2022/2/28  1.30%-3.
    份有限公司    结构性存款                  收益型                              30%
        二、审批程序
        2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十
    八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
    理的议案》，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并
    于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。本次购买
    理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
        三、投资风险及控制措施
        （一）投资风险
        1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的
    影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
        2、资金的存放与使用风险；
        3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
        （二）风险控制措施
        1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存
    在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保
      全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产
      品等金融资产，不能用于质押。
          2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务
      核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金
      安全。
          3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未
      经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
      业务有关的信息。
          4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收
      益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
          5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请
      专业机构进行审计。
          6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          四、对公司经营的影响
          目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公
      司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响
      公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收
      益,为公司及股东获取更多的回报。
          五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                购买金额                                  实际收益金  是否
号  受托人名称    产品名称                  产品类型  购入日期  到期日期  额（元）  赎回
                                  （元）
 1  兴业银行股  兴业银行企业金  100,000,000  保本浮动  2020/11/  2021/02/  723,013.70  是
    份有限公司  融结构性存款                收益型      02        01
 2  中国银行股  中国银行挂钩型  100,000,000  保本浮动  2020/11/  2021/04/  616,438.36  是
    份有限公司    结构性存款                  收益型      04        05
 3  中国银行股  中国银行挂钩型  210,000,000  保本浮动  2021/02/  2021/05/  1,713,213.  是
    份有限公司    结构性存款   

[2021-10-26] (300684)中石科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-078
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 10 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为《2021 年第三季度报告》切实反应了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2.审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回
购价格的议案》
    鉴于公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度利润分配已实施完毕，2018 年限
制性股票激励计划第一个和第二个限售期已解除限售。根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将公司限制性股票回购数量调整为 46,080 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
    3.审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 46,080 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4.审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，公司
将其持有的尚未解锁限制性股票共计 46,080 股全部进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 28,091.84 万股变更为 28,087.23 万股。公司注册资本将
 从人民币 28,091.84 万元减少至 28,087.23 万元。董事会同意修改《公司章程》
 相应条款，具体修改情况如下：
序号  修改前条款                      修改后条款
1    第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
      为 28,091.84 万元人民币。        28,087.23 万元人民币。
      第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
2    一条公司股份总数为 28,091.84 万 条公司股份总数为 28,087.23 万股，
      股，均为普通股，每股金额为人民 均为普通股，每股金额为人民币 1 元。
      币 1 元。
    除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监 督管理局审核通过为准。
    提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关 事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
    3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次 会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (300684)中石科技:第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-079
          北京中石伟业科技股份有限公司
        第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 10 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为《2021 年第三季度报告》切实反应了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2、审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的议案》
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项
进行了核实，认为公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格和回购数量调整的相关事项，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规。同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整，其中，回购数量调整为 46,080 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    3、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018 年
限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 46,080 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (300684)中石科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4207元
    每股净资产: 5.7999元
    加权平均净资产收益率: 6.98%
    营业总收入: 9.48亿元
    归属于母公司的净利润: 1.18亿元

[2021-10-15] (300684)中石科技:关于特定股东减持公司股份时间过半未减持的进展公告
证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2021-077
          北京中石伟业科技股份有限公司
 关于特定股东减持公司股份时间过半未减持的进展公告
    股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2021
年 8 月 30 日披露了《关于特定股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-067）。公司股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛景
未名”）计划自 2021 年 8 月 30 日起三个交易日后的三个月内，通过证券交易所
集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.71%。（若自中石科技股票上市至减持前中石科技有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
    公司于近日收到股东盛景未名出具的《关于特定股东减持公司股份的进展告知函》，截至目前，盛景未名减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东盛景未名减持计划实施的进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    截至本公告日，盛景未名持有公司股份 10,512,000 股（占公司总股本的比
例为 3.74%）。本次减持计划时间已过半，盛景未名未通过任何方式减持公司股份。
    二、其他事项说明
    1、股东盛景未名本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺。
    2、盛景未名减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    3、截至本公告日，股东盛景未名的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、《关于特定股东减持公司股份的进展告知函》。
    特此公告。
                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 15 日

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