300684中石科技最新消息公告-300684最新公司消息
≈≈中石科技300684≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)01月24日(300684)中石科技:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本28095万股为基数,每10股派6.3元 ;股权登记日:202
1-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
机构调研:1)2022年02月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11789.51万 同比增:-12.97% 营业收入:9.48亿 同比增:23.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4207│ 0.2547│ 0.1075│ 0.7069│ 0.5250
每股净资产 │ 5.7999│ 5.6445│ 6.1306│ 6.0218│ 5.8029
每股资本公积金 │ 3.1978│ 3.1968│ 3.1953│ 3.1937│ 3.1882
每股未分配利润 │ 1.4623│ 1.3003│ 1.7852│ 1.6780│ 1.5393
加权净资产收益率│ 6.9800│ 4.1700│ 1.7600│ 15.3700│ 13.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4197│ 0.2541│ 0.1072│ 0.6695│ 0.4822
每股净资产 │ 5.7999│ 5.6449│ 6.1310│ 6.0222│ 5.8034
每股资本公积金 │ 3.1978│ 3.1971│ 3.1955│ 3.1940│ 3.1885
每股未分配利润 │ 1.4623│ 1.3004│ 1.7854│ 1.6782│ 1.5394
摊薄净资产收益率│ 7.2356│ 4.5021│ 1.7484│ 11.1178│ 8.3095
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A 股简称:中石科技 代码:300684 │总股本(万):28092.99 │法人:吴晓宁
上市日期:2017-12-27 发行价:8 │A 股 (万):16035.26 │总经理:叶露
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12057.74│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:010-67860832 董秘:王君 │主营范围:导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤
│波器的研发、设计、生产、销售与技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4207│ 0.2547│ 0.1075
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2020年 │ 0.7069│ 0.5250│ 0.2514│ 0.0799
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2019年 │ 0.4898│ 0.3035│ 0.1107│ 0.0497
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2018年 │ 0.5624│ 0.4311│ 0.1727│ 0.1518
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2017年 │ 1.2624│ 0.4561│ -0.0065│ -0.0065
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[2022-01-24](300684)中石科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-008
北京中石伟业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》已于 2022 年 1 月 6 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上的披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：
2022 年 1 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 1 月 24 日下午
14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
公司总股本 280,929,947 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司股份 137,590,481 股，占公司股份总数的48.9768%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 137,574,781 股，占公司股份总数的 48.9712%。参加本次股东大会网络
投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 15,700 股，占公司股份总数的 0.0056%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表股份106,120 股，占公司股份总数的 0.0378%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下:
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，吴晓宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举叶露女士为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，叶露女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举 HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，陈钰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，陈曲先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，孟祥萌女士当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举张文丽女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，张文丽女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举张慕仁先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果:本议案通过，张慕仁先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举程文龙先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，程文龙先生当选第四届董事会独立董事。
（三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01 选举袁靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，袁靖先生当选公司第四届非职工代表监事。
3.02 选举贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，贾万明先生当选公司第四届非职工代表监事。
（四）审议并通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
（五）审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
（六）审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
上述议案中第（六）项和第（七）项议案为特别决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所薛天天、刘佳汇律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
[2022-01-24](300684)中石科技:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-014
北京中石伟业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日公司 2022 年第一次临时股东
大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体董事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3、全体董事一致推举董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举吴晓宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（吴晓宁简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
2.审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第四届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；各委员会的委员及召集人情况如下：
委员会名称 召集人 成员
审计委员会 张文丽 叶露、程文龙
战略委员会 吴晓宁 叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、
张慕仁
提名委员会 陈钰 张慕仁、程文龙
薪酬与考核委员会 叶露 程文龙、张文丽
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止（上述专门委员会委员简历见附件）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.逐项审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
（1）聘任叶露女士为公司总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（2）聘任王君先生为公司第四届董事会秘书、副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（3）聘任陈钰先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（4）聘任陈曲先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（5）聘任朱光福先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（6）聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。（上述高级管理人员简历见附件）
公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
4.审议并通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审议。薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
5.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止（张伟娜女士简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
附件：第四届董事会董事、专门委员会委员简历
吴晓宁先生，出生于 1958 年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任电子工业部 716 厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997 年 4 月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012 年 12 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，吴晓宁先生持有公司股份 60,148,378 股，占公司总股本的 21.41%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。吴晓宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
叶露女士，出生于 1956 年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997 年 4 月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年 12 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，叶露女士持有公司股份 59,429,637 股，占公司总股本的 21.15%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。叶露女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
HAN WU（吴憾）先生，出生于 1985 年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿
大国籍。曾任加拿大 WOWtv 电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014 年 9 月至
今任公司董事，2015 年 7 月至今任公司市场总监。
截至本公告披露日，HAN WU（吴憾）先生持有公司股份 14,510,800 股，占
公司总股本 5.17%。公司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HAN WU（吴憾），合计持有 134,088,815 股股份，持股比例合计为 47.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
陈钰先生，出生于 1971 年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国
籍，无永久境外居留权。曾任北京国营 798 工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002 年 8 月加入本公司，历任物控中心经理、副
总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任公
司董事、副总经理。
截至本公告披露日，陈钰先生持有公司股份 689,302 股，占公司总股本 0.25%，
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈钰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
陈曲先生，出生于 1968 年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，
无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003 年 9 月加入公司，历任研发部经理、材料事业
部经理；2012 年 9 月至今任公司副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，陈曲先生持有公司股份 1,418,456 股，占公司总股本0.50%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以
及持有公司 5%以上的股东无关联关系。陈曲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
孟祥萌女士，出生于 1982 年，本科学历，毕业于河北师范大学
[2022-01-24](300684)中石科技:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-015
北京中石伟业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日在公司 2022 年第一次临时股东
大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
3、会议由全体监事一致推举的袁靖先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第四届监事会监事主席的议案》
经审议，同意选举袁靖先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止（袁靖先生简历详见附件）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
附件：第四届监事会监事主席简历
袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自
1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、集团副总经理，现任公司顾问职务。
截至本公告披露日，袁靖先生持有公司 937,805 股，占公司总股本 0.33%。
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的相关规定。
[2022-01-24](300684)中石科技:关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-009
北京中石伟业科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日 14：30 在公司一楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女士 6 人为公司第四届董事会非独立董事，选举张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生3 人为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期自 2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次董事会换届工作完成，担任公司第三届董事会独立董事 BAI JIE（白杰）先生和王需如先生不再担任公司独立董事职务及下设各专门委员会委员职务。截至本公告披露日，BAI JIE（白杰）先生和王需如先生未持有公司股份。公司董事会对 BAI JIE（白杰）先生和王需如先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300684)中石科技:关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-018
北京中石伟业科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次
会议及 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 11,520 股全部进行回购注
销，回购价格为 9.90 元/股；于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六
次会议和第三届监事会第二十三次会议、2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会
第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议及 2022 年 1 月 24 日召开 2022
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股。
根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划 8 名激励对象因个人原因离职，已不符合《2018 年激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，因此，公司同意对上述 8 名激励对象取消资格并回购注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 77,440 股。完成本次回购注销后，公司注册资本由 28,092.99 万元减至 28,085.25 万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
本公司债权人有权自本公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并根据合法有效的债权文件及凭证等相关证明材料向本公司提出书面要求履行清偿债务之义务或者要求本公司为该等债权提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施，但不会因此影响债权人合法债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据合法有效的债权文件的相关约定继续履行。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300684)中石科技:关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2022-011
北京中石伟业科技股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别于
2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三
次会议以及于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。现将有关事项公告如下：
一、2018 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
1、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2018 年 11 月 5 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<
议案》。
3、自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，公司在内部对激励对象名单
进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不
良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票
116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，
上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
156,366,000 股增加至 157,531,500 股。
7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转
增股本，每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500
股增加至 252,050,400 股。
8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数
量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。
同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市
流通日为 2020 年 1 月 6 日。
9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。
10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400
股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。
12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。
13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公
开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书 》。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至28,111.65 万股。
鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜暂缓办理。公司已在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。
14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。
15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。
16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。
同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市流通
日为 2020 年 12 月 28 日。
17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。
19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变
[2022-01-24](300684)中石科技:关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-010
北京中石伟业科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2022
年 1 月 24 日 14：30 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨小帆女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
本次监事会换届选举完成，公司第三届监事会监事刘长华先生和王元卿先生任期届满后不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘长华先生持有公司股份 136,858 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；王元卿先生未持有公司股份。公司监事会对刘长华先生和王元卿先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告!
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300684)中石科技:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-016
北京中石伟业科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理
及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任叶露女士为公司总经理，聘任王君先生为公司第四届董事会秘书，聘任陈钰先生、陈曲先生、朱光福先生、王君先生为公司副总经理，聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
王君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，王君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：王君
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：info@jones-corp.com
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24](300684)中石科技:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-017
北京中石伟业科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》，公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
张伟娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，张伟娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
证券事务代表的联系方式如下：
联系人：张伟娜
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：info@jones-corp.com
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-06](300684)中石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2022-007
北京中石伟业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 22 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“中石科技”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对
此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并于 2021 年 5 月 18 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一） 募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可[2020]907 号文核准，公司向特定投资者非
公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，
发行价格为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，
扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币
816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2020]31162 号）。公司已
与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2021 年 11 月 26 日，公司向招商银行股份有限公司认购了结构性存款，详
见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2021-084），理财产品于近日到期赎回。具体情况如下：
受托人名称 产品名称 购买金额（元） 产品类型 期限 实际年化收 实际收益金额
益率 （元）
招商银行股 招商银行单位结 175,000,000 保本浮动 2021/11/26-2 3.00% 460,273.97
份有限公司 构性存款 收益型 021/12/31
招商银行股 招商银行单位结 175,000,000 保本浮动 2021/11/26-2 3.00% 460,273.97
份有限公司 构性存款 收益型 021/12/31
2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 受托人名称 产品名称 购买金额 产品类型 购入日期/预 预计赎回日 预计年化
号 （元） 计购入日期 期 收益率
1 招商银行股 招商银行企业金 175,000,000 保本浮动 2022/1/6 2022/2/28 1.65%或
份有限公司 融结构性存款 收益型 3%或 3.2%
2 招商银行股 招商银行企业金 175,000,000 保本浮动 2022/1/6 2022/2/28 1.65%或
份有限公司 融结构性存款 收益型 3%或 3.2%
二、审批程序
2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十
八次会议审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，并
于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了该议案。本次购买
理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响
公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收
益,为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 实际收益金 是否
号 受托人名称 产品名称 产品类型 购入日期 到期日期 额（元） 赎回
（元）
1 中国银行股 中国银行挂钩型 210,000,000 保本浮动 2021/02/ 2021/05/ 1,713,213. 是
份有限公司 结构性存款 收益型 08 17 37
2 中国银行股 中国银行挂钩型 190,000,000 保本浮动 2021/02/ 2021/05/ 1,565,287. 是
份有限公司 结构性存款 收益型 08 18 67
3 中国银行股 中国银行挂钩型 100,000,000 保本浮动 2021/04/ 2021/05/ 348,328.77 是
份有限公司 结构性存款 收益型 08 17
4 中国银行股 中国银行挂钩型 140,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 1,214,308. 是
份有限公司 结构性存款 收益型 19 24 22
5 中国银行股 中国银行挂钩型 130,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 498,843.84 是
份有限公司 结构性存款 收益型 19 23
6 中国银行股 中国银行挂钩型 39,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 144,246.58 是
份有限公司 结构性存款 收益型 19 19
7 中国银行股 中国银行挂钩型 2,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 17,510.89 是
份有限公司 结构性存款 收益型 19 20
8 中国银行股 中国银行挂钩型 39,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 341,462.42 是
份有限公司 结构性存款 收益型 19 20
9 招商银行股 招商银行单位结 100,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 785,342.47 是
份有限公司 构性存款 收益型 20 20
10 招商银行股 招商银行单位结 100,000,000 保本浮动 2021/05/ 2021/08/ 785,342.47 是
份有限公司 构性存款 收益型 20 20
11 中国银行股 中国银行挂钩型 80,000,000 保本浮动 2021/08/ 2021/11/ 292,602.74 是
份有限公司 结构性存款 收益型 25 24
12 中国银行股 中国银行挂钩型 93,000,000 保本浮动 2021/08/ 2021/11/ 803,955.70 是
份有限公司
★★机构调研
调研时间:2022年02月17日
调研公司:中银基金管理有限公司,华商基金管理有限公司,财通证券股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司,上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙),司誉尔丘资产
接待人:证券事务代表:张伟娜,董事:Han Wu(吴憾),证券投资专员:展博娜
调研内容:一、公司介绍公司证券事务代表张伟娜女士对公司基本情况进行介绍。公司是全球高导热石墨领先品牌,使命是以战略新兴行业需求为依托,聚焦核心材料及组件,通过为客户提供综合功能解决方案而创造价值。在24年成长历史中,公司坚持自主研发和走专业化道路,在技术为本的基础上叠加了全球化视角。公司产品组合是为智能设备提供整体热解决方案;具体产品包括:1)高导热石墨膜是当前手机、NB、MR主流均热方案;2)热界面材料(TIM)应用广泛,产品丰富技术领先,主要产品有导热垫片、导热凝胶、导热硅脂、导热相变材料等;3)热管(HP)/均热板(VC)是高效散热解决方案中的重要器件;4)热模组主要包括风冷散热模组、液冷散热模组等,从而助推公司升级为整体热解决方案服务商。公司近期发展战略是打造散热整体解决方案的全球领先品牌;中期深耕核心技术,布局成长性行业,铸就全球领先品牌,并布局信息互联、清洁能源和智能交通等领域,另方一面,从功能/产品围绕热功能解决方案、屏蔽功能解决方案和其他功能解决方案。二、提问与回答环节1.公司给YGDY都提供哪些产品?答:公司主要提供导热类和封装类材料产品,包括但不限于TIM材料、热模组等产品。2.新能源汽车的单车价值量是多少?答:新能源汽车不同的部分使用的产品不同,所涉及的产品种类复杂且繁多,很难测算总的价值量。3.在新能源汽车领域,公司目前聚焦在哪些部件或者的配套研发?答:在ADAS系统上,公司目前有与雷达或传感器相关散热问题进行相应的综合热解决方案的研究,主要客户集中在传统新能源的部分车型或者新势力造车的品牌。新能源汽车领域,公司有一部分产品在小批量的供货。三电系统也有一部分产品在小批量的测试中。4.电池包里面的垫片或者电池胶的价值量是多少?在ADAS系统中,公司产品所能覆盖的价值量是多少?答:单纯电池包主要使用TIM导热材料及灌封类材料,价值量较少;在ADAS系统中,理想情况下,公司提供整体的散热解决方案并配套提供相应全品类产品,价值量会有较大的提升,将全车雷达及摄像头所有覆盖(每台车不仅一个雷达或一个摄像头),价值量能达到千元级。5.新能源汽车领域中,激光雷达或者摄像头配套的项目的进展如何?主要客户是哪些?答:在激光雷达或者摄像头产品供应方面,公司目前处于装车测试阶段。主要面对的客户为国内的造车新势力或者其他新能源汽车的制造商。6.公司生产的灌封胶是纯结构的吗?多少灌封胶具有导热功能?哪些车型会用到导热功能的灌封胶?答:根据客户需求的不同,灌封胶的种类也有所不同,有纯结构的灌封胶也有导热性能的灌封胶。依据汽车需求的不同,对灌封胶功能需求也有所不同,因此很难给出具体使用导热功能的灌封胶的车型。7.公司目前在A客户的订单同去年四季度相比情况如何?答:众所周知,A客户的生产存在旺季和淡季,三、四季度是旺季,因此淡季和旺季不具有可比性。8.公司在A客户的份额还有进一步提升的空间吗?答:在A客户中的份额有提升的空间,公司给A客户可以提供石墨卷材和模切组件,从卷材看,公司基本上覆盖了A的大部分产品;从模切看,公司目前覆盖了手机产品大部分需求型号,在A客户全品类消费电子石墨模切需求所占份额不大,未来模切将持续覆盖A客户pad、mac及无线充电等产品序列。随着,A客户产品的更新迭代,原有机型继续保持稳定的供应,新机型也会带来新的需求。9.公司给安卓客户供应模切产品的模式是什么样的?答:不同的安卓客户供应模式不一样,例如三星,公司将原材料供给模切供应商,再由模切供应商提供给客户,而国内的其他安卓客户则是由公司直接供给模切产品。10.从2021年股权激励的目标来看公司目前业绩有压力吗?答:2021年股权激励目标是2021年初根据当时宏观环境和行业趋势所确定的,2021年二季度后外部环境发生了若干变化,因此2021年第一期目标有一定压力,但是公司对第二期和第三期目标还是很有信心。11.在光伏领域,公司有批量供货吗?答:公司自2011年以来长期服务于光伏行业,并与行业主流客户(YGDY)稳定合作达十年以上。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-08 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:2454.51万股 成交金额:48530.38万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜2098.55 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业｜1792.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石｜1495.54 ｜-- ｜
｜桥路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券｜1470.30 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1152.52 ｜908.20 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业｜-- ｜925.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1152.52 ｜908.20 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路｜97.26 ｜465.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营｜0.41 ｜447.38 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜332.96 ｜419.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-21｜22.77 ｜65.80 ｜1498.27 ｜机构专用 ｜中国中投证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限责任公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜北三环东路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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