≈≈隆盛科技300680≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300680)隆盛科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技            公告编号：2022-014
                  无锡隆盛科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月25日（周五）14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
    4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、股东大会召集人：公司董事会。
    6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
    7、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席会议的股东及股东代理人124名，代表有表决权的股份88,868,608股，占公司股份总数的44.0268％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份68,718,202股，占公司股份总数的34.0440％；通过网络投票出席本次股东大会的股东
120名，代表有表决权的股份20,150,406股，占公司股份总数9.9828％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表120人，代表股份20,150,406股，占公司股份总数的9.9828％，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票出席本次股东大会的股东120人，代表股份20,150,406股，占公司股份总数的9.9828％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司独立董事通过通讯的方式出席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.05 发行数量
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.07 募集资金总额及用途
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5955％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.08 上市地点
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.5379％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果：同意 20,030,406 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.4045％；反对 120,000 股，占出席会议的中小股东所持有效
数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案回避表决。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    总表决情况：同意 22,189,416 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
99.4621％；反对 120,000 股，占出席会议的股东所持

[2022-02-26] (300680)隆盛科技:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
 证券代码：300680          证券简称：隆盛科技          公告编号：2022-015
                    无锡隆盛科技股份有限公司
              关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2119号）核准，向特定对象发行股票并于2020年10月23日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任2020年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至2022年12月31日。
    公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，并于当日与招商证券签署了《无锡隆盛科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》，持续督导期限至本次发行的股票上市后2个完整会计年度。
    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司2020年向特定对象发行股票持续督导期尚未结束，而本次发行股票的保荐机构更换为招商证券，根据规定，华英证券对公司未完成的持续督导工作由招商证券承接，华英证券不再履行相应持续督导职责，招商证券指派保荐代表人郭欣先生、孙坚先生（简历见附件）负责具体的持续督导工作。
    公司对华英证券及其项目团队在2020年向特定对象发行股票及持续督导过程中所做出的工作表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                    无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2022年2月26日
附件：
一、保荐机构简介
    公司名称：招商证券股份有限公司
    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    招商证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，已注册登记为保荐机构，具备为企业向特定对象发行股票进行保荐工作的业务资格。招商证券于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市（代码600999），于2016年10月首次公开发行H股并在港交所主板上市（代码06099）。
二、保荐代表人简介
    郭欣先生，保荐代表人，经济学硕士。2014年开始从事投资银行工作，曾参与广信材料（300537）等IPO项目，广信材料（300537）发行股份购买资产等重大资产重组项目，道道全（002852）非公开发行股票等再融资项目。
    孙坚先生，保荐代表人，工商管理硕士。2005年开始从事投资银行工作，曾主持并参与桂林三金（002275）、信立泰（002294）、大华农（300186）、邦讯技术（300312）、惠伦晶体（300460）、千禾味业（603027）、晶瑞电材（300655）、中设股份（002883）等IPO项目，航天动力（600343）配股、惠伦晶体（300460）向特定对象发行股票等再融资项目。

[2022-02-26] (300680)隆盛科技:关于变更签字注册会计师的公告
 证券代码：300680      证券简称：隆盛科技      公告编号：2022-016
                无锡隆盛科技股份有限公司
              关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2021 年度审计机
构的公告》（公告编号：2021-029）。上述事项经公司 2021 年 5 月 17 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过。
    近日，公司收到大华会计师事务所《签字注册会计师变更告知函》，具体情况如下：
    一、签字注册会计师变更情况
    大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，原指派潘永祥先生、姚植基
先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于大华会计师事务所内部工作调整，指派注册会计师龚徐俊先生接替姚植基先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为潘永祥先生、龚徐俊先生。
    二、本次变更后签字注册会计师信息
    1、基本信息
    签字注册会计师龚徐俊先生，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年
1 月成为注册会计师，并开始在大华执业，2022 年 2 月开始为本公司提供审计服务。
    2、诚信记录
    签字注册会计师龚徐俊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    签字注册会计师龚徐俊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    三、其他
    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生不利影响。
    四、备查文件
    1、《签字注册会计师变更告知函》；
    2、签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                            无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 26 日

[2022-02-16] (300680)隆盛科技:关于全资子公司签署专利许可协议的公告
股票代码：300680          股票简称：隆盛科技          公告编号：2022-013
              无锡隆盛科技股份有限公司
        关于全资子公司签署专利许可协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署基本情况
    无锡隆 盛科 技股 份有 限公 司（ 以下 简称 “公 司” ）全 资子 公司 无锡 隆盛 新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与日本黑田精工株式会社（以下简称“黑田精工”）于近日签订了《专利许可协议》，黑田精工将其独有的“GlueFASTEC ”知识产权和专有技术（即驱动电机铁芯粘胶技术）授权隆盛新能源在新能源驱动电机铁芯产品上使用。
    根据相关规定，上述事项无需提交本公司董事会及股东大会审议。隆盛新能源与黑田精工不存在关联关系。
    二、专利许可方情况
    公司名称：日本黑田精工株式会社
    注册地址：日本国神奈川县川崎市幸区堀川町 580 番地 16 川崎科技中心 20 层
    董事长：黑田 浩史
    企业简介：日本黑田精工株式会社是一家日本上市公司，成立于 1925 年。黑田
精工以“通过高精密技术支撑世界产业高端发展”为使命，创业以来承继“高精密技术”为企业的核心竞争力，利用加工领域和计量领域的各种技术提供独家产业思维和对策方案。
    三、协议对公司的影响
    随着未来新能源汽车高效驱动电机对铁芯制造工艺要求的不断提升，铁芯粘胶技术将成为行业发展的趋势，黑田精工拥有的“Glue FASTEC ”知识产权和专有技
术是目前在新能源汽车驱动电机铁芯粘胶领域最为成熟，同时也是为数不多的已经经过市场大规模量产、充分验证的专有技术。隆盛新能源此次与黑田精工就该专利技术达成合作后，将会进一步提升公司在新能源汽车驱动电机铁芯领域的技术优势，为后续隆盛新能源在该领域的产能扩张起到极为积极的推动作用。
    四、风险提示
    由于专利技术落地实施、市场环境、宏观政策等，易受到诸多不可预测的因素影响，产品的市场应用存在不确定性。该协议签订对公司当期经营业绩不产生重大影响。公司将按照有关规定，及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022 年 2 月 16 日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议的公告
  证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-009
                无锡隆盛科技股份有限公司
    关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署情况
  2022年2月9日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司控股股东、实际控制人之一倪铭先生（以下简称“乙方”）签订《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），本事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过后经过深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
    二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
    （一）合同主体、签订时间
    1、合同主体
  甲方：无锡隆盛科技股份有限公司
  乙方：倪铭
    2、签订时间
  2022 年 2 月 9 日
    （二）认购方式、认购数量及价格、限售期
    1、认购价格及方式
  本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次发行股票价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  乙方同意不参与本次发行 A 股股票的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票。若本次向特定对象发行 A股股票未能通过竞价方式产生发行价格，乙方同意以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
  乙方承诺将依据前款确定的最终发行价格以现金方式认购本次发行的股票，乙方承诺在本次发行中的认购金额不低于 2,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。
    2、认购数量
  乙方承诺将以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，且在本次发行中的认购金额不低于 2,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。乙方最终认购股份数量＝最终认购金额÷最终认购价格（认购股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，由乙方自愿放弃）。
  若根据届时的监管要求，乙方本次认购不再符合相关规定或者要求，乙方将放弃本次认购。
    3、限售期
  （1）乙方承诺所认购的甲方本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。如果中国证监会、深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见，甲方届时将按照中国证监会、深圳证券交易所指导意见对上述锁定期安排进行修订，该等调整不视为甲方违约，乙方同意届时无条件执行该等安排。
  （2）乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方要求就本次发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
  （3）乙方承诺其所认购的甲方本次发行的股票及该等股份若由于甲方送红股、转增股本等原因而孳息的股份，在锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所届时关于短线交易、内幕交易等相关法律法规的有效规定，相关方不得配合减持操控股价。
    （三）合同的生效条件和生效时间
  双方同意，本协议由甲方法定代表人或其授权代表人签署并加盖甲方公章及乙方签署后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
  1、本次发行获得甲方董事会、股东大会批准；
  2、本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
    （四）违约责任条款
  1、双方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。
  2、本协议签署后，任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下应承担的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述和/或保证，即构成违约。除本协议另有约定或法律另有规定外，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并有权要求违约方按照本协议约定的股份认购款的百分之十向守约方支付违约金。违约方支付的违约金不足以赔偿守约方实际损失的，守约方有权要求违约方继续赔偿直至弥补守约方因此而受到的一切损失，包括但不限于守约方因维护自身权益所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等。
  3、本协议中规定的“生效条件”全部获得满足后，乙方未按照其收到的缴款通知书载明的期限以现金方式一次性缴付全部股份认购款的，构成违约；每逾期一日，甲方有权要求乙方按照应付未付股份认购款的万分之三向甲方支付违约金；若乙方逾期支付超过十五日，甲方有权单方终止本协议，并有权要求乙方按照总股份认购款的百分之十向甲方支付违约金。乙方支付的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿直至弥补甲方因此而受到的一切损失，包括但不限于甲方因维护自身权益所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等。
  4、如因监管核准的原因，导致乙方最终认购数量与本协议约定的公式确定的认购数量有差异的，甲方有权对乙方最终认购数量在不超过本协议约定的认购数量下进行调整，甲方将不承担发售不足的责任且不视为甲方违约。
  5、如乙方按照本协议约定的原因放弃本次认购的，不构成乙方违约。
  6、本协议项下约定的本次发行事宜如未获得甲方股东大会通过，或未获得深圳证券交易所审核通过或未获得中国证监会注册同意的，而导致本协议无法履行，本协议终止，但不构成甲方违约。
    三、备查文件
  1、公司与倪铭先生签订的《无锡隆盛科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。
  特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
                  董事会
        2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-011
                  无锡隆盛科技股份有限公司
              关于全资子公司对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与无锡市滨湖区蠡湖街道办事处于2022年2月9日签订《新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），拟通过隆盛新能源投资建设新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目，项目投资总额约20亿元，分期实施。
  2、公司于2022年2月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
  3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
  1、名称：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处
  2、性质：地方政府机构
  3、关联关系说明：隆盛新能源与无锡市滨湖区蠡湖街道办事处不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    （一）投资主体的基本情况
  本项目投资主体为公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司。
 公司名称    无锡隆盛新能源科技有限公司
 企业类型    有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人  倪铭
 住所        无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路26号
 注册资本    6,800万元
 成立日期    2021年9月16日
              许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
              批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
              电机及其控制系统研发；电机制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件及
 经营范围    配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
              机械电气设备销售；通信设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产品批
              发；建筑材料销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；
              塑料制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法
              须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）投资项目的基本情况
  1、项目名称：新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目；
  2、项目位置：项目拟设在江苏省无锡市胡埭镇联合路与钱胡路交叉口东北侧，项目总用地总规划面积约为140亩（具体面积以产监处办理的产权证为准）；
  3、投资规模和进度：项目投资总额约20亿元人民币，分期实施。
    四、对外投资合同的主要内容
    （一）协议主体
  甲方：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处
  乙方：无锡隆盛新能源科技有限公司
    （二）项目概况及项目建设内容
  1、项目名称：新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目。
  2、项目位置：项目拟设在江苏省无锡市胡埭镇联合路与钱胡路交叉口东北侧，项目用地总规划面积约为140亩（具体面积以产监处办理的产权证为准）；
  3、项目建设和实施主体：无锡隆盛新能源科技有限公司。
  4、项目要求：应当符合国家及甲方产业发展政策，并根据国家相关法律法规的规定通过项目审批。
  5、项目内容：自筹资金购置土地、自建厂房等及购置机器设备、设施。项目投资总额约20亿元人民币，分期实施。
  6、合同生效条件：自甲方及乙方股东大会审议通过，盖章之日起生效。
    五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）对外投资的目的、对公司的影响
  当前，新能源汽车产业迎来前所未有的发展机遇。2020年，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中指出，到2025年新能源汽车新车销售量达
到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流；2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要提升制造业核心竞争力，突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术。高性能电机将是行业重点发展方向。铁芯作为新能源汽车驱动电机的核心部件，随着新能源汽车的快速发展，需求必将大幅增加，且因新能源汽车的性能需求和设计差异导致不同客户对驱动电机铁芯设计、型号等需求各不相同，公司于2019年启动的“新能源汽车驱动电机马达铁芯项目”所规划的120万套年产能已无法满足日益增长的客户需求。
  公司抓住新能源汽车发展机遇，通过全资子公司隆盛新能源实施新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目，快速提升铁芯生产产能，满足客户和市场的要求，从而增强公司在相关业务领域的竞争能力，为公司业绩增长提供保证，促进公司的长期可持续发展。
    （二）本次对外投资的资金来源
  隆盛新能源本次投资分期实施，项目资金来源为自有资金或自筹资金，具体以实际投资进度为准。公司将在不影响现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。
  其中，隆盛新能源本次投资首期扩产项目总投资金额88,838.96万元，其中71,621.10万元拟通过向特定对象发行A股股票的方式筹集，其余投资将通过自有资金投入。在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
    （三）风险提示
  1、本事项尚需经过公司股东大会批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
  3、本协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理环评审批、建设规划
许可、施工许可等前置审批工作，是否能通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  4、本投资协议涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间；投资金额等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。实际实施情况和实施进度存在不确定性，公司将根据本投资事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月10日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技          公告编号：2022-006
                  无锡隆盛科技股份有限公司
  关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
                      披露的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露，敬请投资者注意查阅。
  预案（修订稿）所述事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月10日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-008
                  无锡隆盛科技股份有限公司
        关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                    修订情况说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案，于2022年2月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与调整本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。
  现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：
 预案章节          章节内容                            修订内容
                                      1、更新本次发行审批情况；
重要提示    重要提示                2、因董事会确定部分发行对象，更新本次发行对象，
                                      以及董事会确定的发行对象的认购金额上限和下限、认
                                      购价格、限售期。
            三、发行对象及其与公司的  1、因董事会确定部分发行对象，更新本次发行对象，
            关系                    以及董事会确定的发行对象的认购金额上限和下限；
                                      2、更新董事会确定的发行对象与公司的关系。
                                      因董事会确定部分发行对象，更新本次发行对象，以及
第一节 本次  四、本次发行股票方案概要  董事会确定的发行对象的认购金额上限和下限、认购价
向特定对象                          格、限售期。
发行股票方  五、本次发行是否构成关联  因董事会确定的发行对象为公司控股股东、实际控制人
案概要      交易                    之一，本次发行构成关联交易。
            六、本次发行是否导致公司  更新本次发行对公司控制权影响的测算假设
            控制权发生变化
            八、本次发行方案已经取得
            有关主管部门批准的情况  更新本次发行审批情况。
            以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行  一、发行对象的基本情况  因董事会确定部分发行对象，新增发行对象的基本情况
对象的基本                          的内容。
情况        二、附生效条件的股份认购  因董事会确定部分发行对象，新增公司与确定的发行对
            合同内容摘要            象签署的附生效条件的股份认购合同内容摘要。
第三节 董事
会关于本次 二、本次募集资金投资项目
募集资金使 的可行性分析            更新募投项目涉及报批事项情况
用的可行性
分析
            一、本次发行后公司业务、 1、更新本次发行对公司控制权影响的测算假设；
第四节 董事  公司章程、公司股东结构、 2、更新公司补选董事和聘任副总经理的情况。
会关于本次 高管人员结构变动情况
发行对公司 三、本次发行后公司与实际
影响的讨论  控制人、控股股东及其关联  因董事会确定的发行对象为公司控股股东、实际控制人
与分析      人控制的企业之间的业务  之一，本次发行构成关联交易。
            和管理关系、关联交易及同
            业竞争变化情况
注：因新增“第二节 发行对象的基本情况”，预案章节序号相应变动。
  《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的披露内容，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月10日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告
  证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-010
                无锡隆盛科技股份有限公司
  关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  1、无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票的数量不超过30,277,708 股（含）股票（以下简称“本次发行”），控股股东、实际控制人之一倪铭先生拟以现金方式认购公司本次发行的部分股票。
  2、倪铭先生系公司控股股东、实际控制人之一，且担任公司董事长、总经理，公司本次发行募集资金总额不超过71,621.10万元（含），其中倪铭先生拟以现金认购本次发行的A股股票，认购金额不低于2,000万元（含本数）且不超过5,000万元（含本数）。因此，本次发行行为构成关联交易。
  3、公司于2022年2月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案，关联董事倪铭先生、倪茂生先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  本事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过后经过深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  倪铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无锡市。截至本公告日，倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生合计直接持有公司66,559,192股股份，占公司总股本的32.97%，系公司控股股东、实际控制人。其中，倪茂生、倪铭系父子关系，倪茂生直接持有公司49,117,012股股份，占公司总股本的24.33%；倪铭直接持有公司17,442,180
股股份，占公司总股本的8.64%。
  与上市公司的关系：倪铭先生为控股股东、实际控制人之一，且担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，倪铭先生为公司关联人，上述交易构成了关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
  本次交易的标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期的首日。本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  倪铭先生同意不参与本次发行A股股票的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次向特定对象发行A股股票未能通过竞价方式产生发行价格，倪铭先生同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。
    五、关联交易协议的主要内容
  关联交易协议的主要内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议的公告》等公告。
    六、交易目的和对公司的影响
  为了抓住新能源汽车发展机遇，满足市场需求，增加驱动电机铁芯产品产能，提升公司核心竞争力，并补充公司营运资金，提升公司抵御风险能力。公司本次拟通过向特定对象发行股票募集资金用于新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目建设。倪铭先生参与认购公司本次向特定对象发行股票，体现了股东对公司战略发展的支持和公司发展前景的信心，助力于公司高效实现战略发展目标。
  本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控制权发生变化，此次关联交易亦
不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成不利影响，且不涉及资产或股权收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2022 年年初至披露日，公司与关联人倪铭先生不存在关联交易情况。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事就提交公司第四届董事会第四次会议审议本次向特定对象发行股票涉及关联交易的相关事项予以事前认可，公司独立董事关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的相关事项发表了同意的独立意见。内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    九、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价机制公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
  保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    十、备查文件
  1、公司第四届董事会第四次会议决议；
  2、公司第四届监事会第四次会议决议；
  3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
  4、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
  5、公司与倪铭先生签订的《无锡隆盛科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于补选第四届董事会董事及聘任副总经理的公告
 证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-012
                  无锡隆盛科技股份有限公司
        关于补选第四届董事会董事及聘任副总经理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现就相关情况公告如下：
  根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事4人，因原董事、副总经理谈渊智先生因个人原因辞职，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意补选魏迎春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意聘任魏迎春先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。魏迎春先生的简历详见附件。
  公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  特此公告。
                                            无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 10 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
    魏迎春先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上
海交通大学机械工程硕士。历任无锡威孚集团有限公司工程师、团委书记、项目经理，无锡威孚国际贸易有限公司副总经理，无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司副总经理，无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司董事、总经理，现任柳州微研天隆科技有限公司法定代表人、董事长，无锡微研精密冲压件有限公司董事、总经理。
  截至本公告日，魏迎春先生未直接持有公司股份。魏迎春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。魏迎春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-005
                  无锡隆盛科技股份有限公司
  关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。详见公司于2021年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关公告。
  鉴于公司控股股东、实际控制人之一倪铭先生拟参与认购本次发行，公司于2022年2月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行方案中的发行对象等内容进行调整，明确公司控股股东、实际控制人之一倪铭将作为发行对象之一，参与认购公司本次向特定对象发行A股股票，并对其认购金额上限和下限、认购价格、限售期等事项进行了相应补充，具体调整内容如下：
    1、发行对象及认购方式
    本次修订前：
  本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价
结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行A股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
    本次修订后：
  本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），包括公司实际控制
人之一倪铭，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  倪铭拟以现金认购本次向特定对象发行的A股股票，认购金额不低于2,000万元（含本数）且不超过5,000万元（含本数）。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行A股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
    2、定价基准日、发行价格及定价原则
    本次修订前：
  本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    本次修订后：
  本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  倪铭不参与本次发行A股股票的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次向特定对象发行A股股票未能通过竞价方式产生发行价格，倪铭同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。
    3、限售期
    本次修订前：
  本次向特定对象发行A股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范
性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
    本次修订后：
  本次向特定对象发行A股股票完成后，倪铭认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
  公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月10日

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-004
                无锡隆盛科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》、公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月25日（周五）召开无锡隆盛科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月25日（周五）14：30；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月25日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  (1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022年2月17日（星期四）。
  7、会议出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）其他相关人员。
  8、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  2、《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  2.01 发行股票的种类和面值
  2.02 发行方式及发行时间
  2.03 发行对象及认购方式
  2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
  2.05 发行数量
  2.06 限售期
  2.07 募集资金总额及用途
  2.08 上市地点
  2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  2.10 本次发行决议的有效期
  3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》
  4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
  6、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
  7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
  8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
  9、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
  10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  11、《关于设立公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
  12、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
  13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
  14、《关于全资子公司对外投资的议案》
  15、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
  本次会议共审议 15 项议案：上述议案中第 10-13 项经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，上述议案中第1-9项及14-15项经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年11月12日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  审议第1-9项议案时，关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；第1-12项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过方可生效。其中，第2项议案需逐项表决。
  上述所有议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
  三、提案编码
 提案                                                                        备注
 编码                              提案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票外的所有议案                                        √
                                  非累计投票提案
 1.00  《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                        √
                                                                        √作为投票对
 2.00  《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》          象的子议案数
                                                                            （10）
 2.01  发行股票的种类和面值                                                  √
 2.02  发行方式及发行时间                                                    √
 2.03  发行对象及认购方式                                                    √
 2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                                        √
 2.05  发行数量                                                              √
 2.06  限售期                                                                √
 2.07  募集资金总额及用途                                                    √
 2.08  上市地点                                                              √
 2.09  本次发行前公司滚存未分配利润的安排                                    √
 2.10  本次发行决议的有效期                                                  √
 3.00  《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）    √
      的议案》
 4.00  《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》        √
 5.00  《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》            √
 6.00  《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告    √
      （修订稿）的议案》
 7.00  《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主    √
      体承诺的议案》
 8.00  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关    √
      事宜的议案》
 9.00  《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》                √
10.00  《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                              √
11.00  《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议    √
      案》
12.00  《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》              √
13.00  《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                                  √
14.00  《关于全资子公司对外投资的议案》                                      √
15.00  《关于补选公司第四届董事会董事的议案》                                √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。采取信函或传真方式登记的须在2022年2月24日下午16:30之前送达或传真到公司证券部。本次会议不接受电话登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公
室 A408 室

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:第四届第四次监事会会议决议
证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-003
            无锡隆盛科技股份有限公司
          第四届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2022 年 2 月 9 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事
会第四次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 30
日以通讯或书面的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：
  1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
  公司2021年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已于2021年11月11日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议
决情况如下：
    （1）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （2）发行方式及发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （3）发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含），包括公司实际控制人之一倪铭，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  倪铭拟以现金认购本次向特定对象发行的A股股票，认购金额不低于2,000万元（含本数）且不超过5,000万元（含本数）。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行A股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  倪铭不参与本次发行A股股票的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次向特定对象发行A股股票未能通过竞价方式产生发行价格，倪铭同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （5）发行数量
  本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前股本总额的15%，即不超过30,277,708股（含本数）。在上述范围内，由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根
据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股票的数量上限将作相应调整。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （6）限售期
  本次向特定对象发行A股股票完成后，倪铭认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （7）募集资金总额及用途
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过71,621.10万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                          单位：万元
序号              项目名称                项目投资总额  拟投入募集资金金额
 1  新能源高效高密度驱动电机系统核心零        70,838.96          53,621.10
      部件研发及制造项目（一期）
 2  补充流动资金                              18,000.00          18,000.00
                  合计                          88,838.96          71,621.10
  在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
  在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （8）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次向特定对象发行A股股票后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
    （10）本次发行决议的有效期
  本次发行决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。以上本次发行的方案经公司股东大会逐项审议批准后，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
  因调整本次发行方案的相关内容，需对《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》相应同步调整，编制了《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
  因调整本次发行方案的相关内容，需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》相应同步调整，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
  根据本次发行方案的调整，公司与实际控制人倪铭签署《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关联交易。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
  鉴于更新募投项目涉及报批事项情况，公司编制了《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  7、审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
  鉴于本次向特定对象发行的发行对象包括倪铭先生，系公司控股股东、实际控制人之一，且担任董事长、总经理。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，倪铭拟参与认购本次向特定对象发行的 A 股股票，该行为构成关联交易。
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
  公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）拟投资建设新能源高效高密度驱动电机系

[2022-02-10] (300680)隆盛科技:第四届第四次董事会会议决议
证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2022-002
            无锡隆盛科技股份有限公司
          第四届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2022 年 2 月 9 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董
事会第四次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2022年 1 月 30 日以通讯或书面的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，关联董事倪铭、倪茂生回避表
决，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
  公司2021年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已于
2021年11月11日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。鉴于公司实际控制人倪铭先生拟参与认购本次发行，董事会同意公司对本次发行方案的部分事项进行了调整，董事会逐项审议了本次调整的具体内容，关联董事倪铭、倪茂生回避表决。其余非关联董事表决情况如下：
    （1）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （2）发行方式及发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （3）发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），包括公司实
际控制人之一倪铭，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  倪铭拟以现金认购本次向特定对象发行的 A 股股票，认购金额不低于 2,000
万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行 A 股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  倪铭不参与本次发行 A 股股票的市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票。若本次向特定对象发行 A 股股票未能通过竞价方式产生发行价格，倪铭同意以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （5）发行数量
  本次向特定对象发行 A 股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前股本总额的 15%，即不超过 30,277,708 股（含本数）。在上述范围内，由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的数量上限将作相应调整。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （6）限售期
  本次向特定对象发行 A 股股票完成后，倪铭认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （7）募集资金总额及用途
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                          单位：万元
序号              项目名称                项目投资总额  拟投入募集资金金额
      新能源高效高密度驱动电机系统核心零
 1                                              70,838.96          53,621.10
      部件研发及制造项目（一期）
 2  补充流动资金                              18,000.00          18,000.00
                  合计                          88,838.96          71,621.10
  在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
  在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （8）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次向特定对象发行 A 股股票后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
    （10）本次发行决议的有效期
  本次发行决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。以上本次发行的方案经公司股东大会逐项审议批准后，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
  因调整本次发行方案的相关内容，需对《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》相应同步调整，编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，弃权 0 票，关联董事倪铭、倪茂生回避表
决，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
  因调整本次发行方案的相关内容，需对《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》相应同步调整，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：4票同意，0票反对，弃权0票，关联董事倪铭、倪茂生回避表决，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  根据本次发行方案的调整，公司与实际控制人倪铭签署《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关联交易。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：4票同意，0票反对，弃权0票，关联董事倪铭、倪茂生回避表决，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
  鉴于公司对本次发行方案的部分事项进行了调整，关联董事需回避表决此项议案，并更新募投项目涉及报批事项情况，公司编制了《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具

[2022-01-27] (300680)隆盛科技:2021年度业绩预告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技          公告编号：2022-001
                无锡隆盛科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈    √同向上升  □同向下降
项  目                本报告期                      上年同期
归属于上市  比上年同期增长：77.01%-104.96%
公司股东的                                        盈利：5,366.95万元
净利润    盈利：9,500-11,000万元
扣除非经常  比上年同期增长：74.36%-104.59%
性损益后的                                        盈利：4,961.13万元
净利润    盈利：8,650-10,150万元
    注：上表中“万元”均为人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
    本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
    2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅明显，主要原因系：
    1、受益于新能源汽车产销量的快速增长，公司当年为新能源汽车驱动电机提供的铁芯等产品的销售额增长明显，导致报告期利润增长；
  2、受益于商用车国六排放标准升级以及乘用车混合动力技术路线的推广，公司EGR系统产品业务量增长较快，导致利润大幅增长。
四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
  2、具体财务数据以公司2021年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日

[2021-12-31] (300680)隆盛科技:关于董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
 证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-085
                无锡隆盛科技股份有限公司
    关于董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
    公司董事、高级管理人员谈渊智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日披露
 了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-050）。 公司董事、高级管理人员谈渊智先生因自身资金需求，计划自本次减持计划披露
 日起 15 个交易日后 6 个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外），以
 集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份累计不超过 2,448,005 股，即不超过 公司总股本的 1.21%。
    鉴于谈渊智先生已因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会
 委员职务。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-084）。同时，公司收到 了谈渊智先生发来的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，谈渊智先生离职后六个月内不能减持公司股票，因此其减持计划提前终止。 现将具体情况公告如下：
    一、股东减持计划实施情况
    1、股份来源：公司非公开发行股份及因资本公积金转增股本获得的股份。
    2、股东减持股份的基本情况
                                        减持均价  减持数量  减持比例
 股东名称    减持方式      减持期间
                                        （元/股）  （股）    （%）
                          2021-9-14至
  谈渊智    集中竞价交易      12-31      30.65    1,724,000  0.85%
      3、股东本次减持前后持股情况
 股东                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质                  占总股本比              占总股本比
                            股数（股）  例（%）    股数（股）  例（%）
            合计持有股份    9,792,021    4.85%    8,068,021    4.00%
谈渊智  其中：无限售条件股份 2,448,005    1.21%      724,005      0.36%
            有限售条件股份  7,344,016    3.64%    7,344,016    3.64%
      二、相关风险提示
      1、谈渊智先生本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减
  持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
  理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反
  上述规定的情况。
      2、谈渊智先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，不存在与
  此前已披露的相关减持计划不一致的情形。截止本公告披露日，谈渊智先生的减
  持计划提前终止，本次减持计划未完成减持的股份将不在减持。
      三、备查文件
      1、谈渊智先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
      特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300680)隆盛科技:关于董事、高级管理人员离职的公告
 股票代码：300680        股票简称：隆盛科技        公告编号：2021-084
              无锡隆盛科技股份有限公司
          关于董事、高级管理人员离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理谈渊智先生的书面辞职报告。谈渊智先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及副总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，谈渊智先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
  谈渊智先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为 2024 年 9 月 15 日。
谈渊智先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，谈渊智先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。
  截至本公告披露日，谈渊智先生直接持有公司股份 8,068,021 股，占公司总股本的 4.00%。其配偶或其他关联人未持有本公司股份。谈渊智先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
  谈渊智先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对谈渊智先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，同时公司决定聘任谈渊智先生为公司战略发展顾问。
  特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 31 日

[2021-11-13] (300680)隆盛科技:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
          股票代码：300680        股票简称：隆盛科技        公告编号：2021-082
                    无锡隆盛科技股份有限公司
          关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到公司控股股东、
          实际控制人倪茂生先生的通知，获悉倪茂生先生将其所持有的本公司部分股份办
          理了解除质押的手续，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              1、本次股份解除质押的基本情况
          是否为控股
 股东名              本次解除质  占其所持  占公司总
          股东及其一                                    起始日    解除日期    质权人
  称                押股数（股） 股份比例  股本比例
          致行动人
                        140,000    0.29%    0.07%  2021/5/21  2022/6/28  广发证券股
 倪茂生      是
                      3,374,000    6.87%    1.67%    2020/6/8  2022/6/28  份有限公司
  合计        -      3,514,000    7.16%    1.74%      -          -          -
              2、股东股份累计质押基本情况
              截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                    占其  占公    已质押股份情况      未质押股份情况
股东              持股  累计质押  所持  司总  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
      持股数量
名称              比例  股数（股） 股份  股本  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                    比例  比例  数量（股）  比例  数量（股）  比例
倪茂
      49,117,012  24.33%  4,074,000  8.29%  2.02%  4,074,000  100%  32,763,759  72.74%
生
倪铭 17,442,180  8.64%      0      0%    0%        0        0%    13,081,635  75.00%
合计 66,559,192  32.97%  4,074,000  8.29%  2.02%  4,074,000  100%  45,845,394  73.87%
    注：
    1、公司于 2021 年 6 月 15 日完成了 2020 年年度权益分派事项，以资本公积
金每 10 股转增 4 股，共计转增 57,671,825 股，转增后公司总股本增加至
201,851,388 股，上述质押股份数量相应调整。
    2、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
    3、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
    二、其他说明
    截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人倪茂生先生质押的股份不存在平仓或被强制过户风险，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 13 日

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-077
                  无锡隆盛科技股份有限公司
 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件已于2021年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露，敬请投资者注意查阅。
  预案所述事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年11月12日

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺事项的公告
证券代码：300680          证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-079
                  无锡隆盛科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺事项的
                            公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  1、财务指标测算主要假设和说明
  （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。
  （2）假设本次向特定对象发行于2022年3月末实施完毕。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
  （3）假设本次发行数量为30,277,708股，募集资金总量为71,621.10万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后实际发行情况为准。
  （4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
  （5）在预测公司发行后总股本时，未考虑除本次向特定对象发行股票之外的其他因素对总股本的影响。
  （6）假设公司2021年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为2021年1-9月对应数据乘以4/3，假设2022年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分较2021年度持平、增长10%、增长20%三种情况。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  （7）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
  （8）假设不考虑公司2021年度利润分配事项，假设测算期间内不进行其他利润分配事项。
  上述假设仅为测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  2、对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设，公司测算的本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下：
              项目                    2021 年度            2022 年度/2022 年末
                                      /2021 年末      本次发行前      本次发行后
期末股本（万股）                          20,185.14        20,185.14        23,212.91
假设一：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年持平
扣非前归属于母公司所有者的净利润          9,475.29          9,475.29          9,475.29
（万元）
扣非后归属于母公司所有者的净利润          8,962.74          8,962.74          8,962.74
（万元）
扣非前基本每股收益（元/股）                    0.47            0.47            0.42
扣非后基本每股收益（元/股）                    0.44            0.44            0.40
扣非前稀释每股收益（元/股）                    0.47            0.47            0.42
扣非后稀释每股收益（元/股）                    0.44            0.44            0.40
扣非前加权平均净资产收益率                  11.06%          10.04%            6.40%
扣非后加权平均净资产收益率                  10.46%            9.49%            6.05%
假设二：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年增长 10%
扣非前归属于母公司所有者的净利润          9,475.29        10,422.82        10,422.82
（万元）
扣非后归属于母公司所有者的净利润          8,962.74          9,859.01          9,859.01
（万元）
扣非前基本每股收益（元/股）                    0.47            0.52            0.46
扣非后基本每股收益（元/股）                    0.44            0.49            0.44
扣非前稀释每股收益（元/股）                    0.47            0.52            0.46
扣非后稀释每股收益（元/股）                    0.44            0.49            0.44
扣非前加权平均净资产收益率                  11.06%          10.98%            7.01%
扣非后加权平均净资产收益率                  10.46%          10.39%            6.63%
假设三：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年增长 20%
扣非前归属于母公司所有者的净利润          9,475.29        11,370.35        11,370.35
（万元）
扣非后归属于母公司所有者的净利润          8,962.74        10,755.28        10,755.28
（万元）
扣非前基本每股收益（元/股）                    0.47            0.56            0.51
扣非后基本每股收益（元/股）                    0.44            0.53            0.48
扣非前稀释每股收益（元/股）                    0.47            0.56            0.51
扣非后稀释每股收益（元/股）                    0.44            0.53            0.48
扣非前加权平均净资产收益率                  11.06%          11.92%            7.63%
扣非后加权平均净资产收益率                  10.46%          11.28%            7.21%
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
  本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在在短期内被摊薄的风险。
  此外，若公司本次募投项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应幅度增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。
  公司特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票后即期回报被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
  本次向特定对象发行A股股票符合国家相关产业政策、法律法规以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈
利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析，请见《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  公司主营业务包括发动机废气再循环（EGR）系统板块、新能源板块和精密零部件板块三大板块。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于新能源板块中新能源汽车驱动电机铁芯扩产项目以及补充流动资金，本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，本次募集资金投资项目成功实施将有利于公司继续保持技术领先性，进一步提高公司在新能源汽车驱动电机铁芯领域的市场占有率与公司的综合竞争能力及抗风险能力，拓展盈利增长点。
    2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  （1）人员方面
  公司在精密模具及精密汽车零部件拥有丰富的制造经验，长期从事精密冲压件等核心零部件的研发、制造和销售业务，拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，对新能源汽车零部件行业有着深刻的认识，能够敏锐洞察行业技术发展趋势，快速响应市场需求进行新产品开发和改良。公司非常注重人才队伍的培养，一方面，注重内部优秀人才的培养，鼓励员工创新；另一方面，大力引进外部高端人才，丰富人才储备。通过建立高效的激励机制和竞争机制，公司已具备项目实施所需的人才储备。
  （2）技术方面
  经过多年的技术研发与积累，公司已形成较为成熟的高精密零部件设计开发能力，公司马达铁芯产品已量产并获得联电、蔚来汽车等客户认证，产品性能、能效及稳定性获得了客户的认可。
  公司掌握高速冲压、在线监测、激光焊接等工艺工序，技术储备充分，本次拟投建的驱动铁芯生产线能够实现净室无尘化生产、自动化生产、品质在线控制，做到低成本、短纳期、高品质。本次募投项目产品主要为大尺寸、高性能驱动铁芯产品，可以有效满足中高端电动汽车的需求。
  公司在多年的市场竞争中，凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行业经验。公司驱动电机铁芯产品已取得联电、蔚来汽车以及某外资电动汽车及能源公司等认证。公司较强的整体实力和良好的品牌声誉、优良的产品质量和运行的稳定性得到了市场的广泛认可，为本次募投项目产能的消化提供了保障。
  综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
  为

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:关于择期召开股东大会的公告
 股票代码：300680        股票简称：隆盛科技        公告编号：2021-076
              无锡隆盛科技股份有限公司
            关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
  经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技          公告编号：2021-080
                  无锡隆盛科技股份有限公司
        关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
              采取监管措施或处罚情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
  鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
  经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年11月12日

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-081
                  无锡隆盛科技股份有限公司
 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方
        向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案，具体内容详见公司于2021年11月12日披露的《无锡隆盛科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。
  现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司目前不存在、未来亦将不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。
  特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年11月12日

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:第四届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-075
                    无锡隆盛科技股份有限公司
                  第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 11 月 11 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会
第三次会议在公司会议室以现场决议的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁
免会议通知时间要求，会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人直接送达的方式向各位
监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：
  1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  公司拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的方式进行募集资金，
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （2）发行方式及发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （3）发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行 A 股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定
易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为 P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （5）发行数量
  本次向特定对象发行 A 股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前股本总额的 15%，即不超过 30,277,708 股（含本数）。在上述范围内，由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的数量上限将作相应调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （6）限售期
  本次向特定对象发行 A 股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （7）募集资金总额及用途
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                              单位：万元
序号                项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金金额
 1  新能源高效高密度驱动电机系统核心零部          70,838.96            53,621.10
      件研发及制造项目（一期）
 2  补充流动资金                                  18,000.00            18,000.00
                  合计                            88,838.96            71,621.10
  在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
  在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （8）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次向特定对象发行 A 股股票后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （10）本次发行决议的有效期
  本次发行决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资
金使用可行性分析报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]0011640号《无锡隆盛科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
账户的议案》
  公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专用账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。
  表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]1

[2021-11-12] (300680)隆盛科技:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300680          证券简称：隆盛科技          公告编号：2021-074
                    无锡隆盛科技股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021年11月11日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2021年11月10日以通讯的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  公司拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方式进行募集资金，具体方案如下：
  （1）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （2）发行方式及发行时间
  本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （3）发行对象及认购方式
  本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行 A 股股票的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （4）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额／定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为 P1，则：
  （1）派息/现金分红：P1＝P0－D
  （2）送股或转增股本：P1＝P0／（1＋N）
  （3）两项同时进行：P1＝（P0－D）／（1＋N）
  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （5）发行数量
  本次向特定对象发行 A 股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前股本总额的 15%，即不超过 30,277,708 股（含本数）。在上述范围内，由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的数量上限将作相应调整。
  （6）限售期
  本次向特定对象发行 A 股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （7）募集资金总额及用途
  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 71,621.10 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                              单位：万元
序号                项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金金额
 1  新能源高效高密度驱动电机系统核心零部          70,838.96            53,621.10
      件研发及制造项目（一期）
 2  补充流动资金                                  18,000.00            18,000.00
                  合计                            88,838.96            71,621.10
  在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
  在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （8）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  本次向特定对象发行 A 股股票后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  （10）本次发行决议的有效期
  本次发行决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。以上本次发行的方案经公司股东大会逐项审议批准后，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
    3、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]0011640号《无锡隆盛科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于设立公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用
账户的议案》
  公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专用账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会将授权公司管理

[2021-10-29] (300680)隆盛科技:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300680          证券简称：隆盛科技          公告编号：2021-070
                    无锡隆盛科技股份有限公司
                  第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021年10月28日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年10月22日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
  经审议，公司董事会认为公司2021年第三季度报告真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
    三、备查文件
  1、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
  特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300680)隆盛科技:第四届监事会第二次会议决议公告
  证券代码：300680        证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-072
                    无锡隆盛科技股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 10 月 28 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会
第二次会议以现场方式在会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人直接送
达的方式向各位监事发出。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。
    三、备查文件
  1、《无锡隆盛科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
  特此公告。
                                                无锡隆盛科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300680)隆盛科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3521元
    每股净资产: 4.3249元
    加权平均净资产收益率: 8.34%
    营业总收入: 6.18亿元
    归属于母公司的净利润: 7106.47万元

[2021-10-11] (300680)隆盛科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300680            证券简称：隆盛科技        公告编号：2021-069
                  无锡隆盛科技股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
  2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈    ?同向上升  □同向下降
  （1）2021年前三季度预计业绩的情况：
    项  目        2021年1月1日至2021年9月30日            上年同期
归属于上市公司 比上年同期变动幅度：123.74%-150.46%
                                                      盈利：2,994.54万元
 股东的净利润  盈利：6,700-7,500万元
  （2）2021年第三季度预计业绩的情况：
    项  目        2021年7月1日至2021年9月30日            上年同期
归属于上市公司 比上年同期变动幅度：71.28%-97.63%
                                                      盈利：1,518.01万元
 股东的净利润  盈利：2,600-3,000万元
  注：上表中“万元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
  2021年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅明显，主要原因系：
  1、受益于国六排放标准升级的影响，母公司国六标准EGR系列产品本期销售明显上升，导致利润增长；
  2、公司新能源汽车部件业务马达铁芯和天燃气气轨总成部分产品逐步进入量产阶段，销售明显增长，导致本报告期利润增长；
  3、子公司乘用车精密零部件业务平稳增长，对本报告期业绩增长也有一定的保障和促进作用。
四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
  2、具体财务数据以公司2021年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                  无锡隆盛科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 11 日

[2021-09-30] (300680)隆盛科技:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300680          证券简称：隆盛科技          公告编号：2021-068
                    无锡隆盛科技股份有限公司
            关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年9月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举郑石桥先生、尹必峰先生、殷爱荪先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，尹必峰先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，尹必峰先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格 证 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    近日，公司董事会收到独立董事尹必峰先生的通知，尹必峰先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                              无锡隆盛科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 30 日

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