300643什么时候复牌？-万通智控停牌最新消息
≈≈万通智控300643≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (300643)万通智控:关于实际控制人的一致行动人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-006
万通智控科技股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人减持计划时间过半的进展公告
本公司实际控制人的一致行动人张黄婧，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2021年 11 月 29 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（以下简称“本次减持”）。公司实际控制人的一致行动人张黄婧女士自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本比例不超过0.04%）。
公司近日收到张黄婧女士出具的《股份减持计划进展告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施时间已过半，张黄婧女士暂未减持所持有的公司股份，其本次减持计划尚未实施完毕，现将有关进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东本次减持情况
截至本公告日，张黄婧女士本次减持计划时间已过半，张黄婧女士尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
张黄婧女士未减持公司股份，其所持股份数量及结构未发生变化。
二、其他相关事项说明
1、张黄婧女士本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、张黄婧女士本次减持股份事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露，截至本公告披露日，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告披露日，张黄婧女士的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注张黄婧女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
张黄婧女士出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十一日
[2022-02-21] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-007
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月
9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安
全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保
荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 24
日 、 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将具
体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
签约银行 产品名称 产品类型 金额 起息日 赎回日 实际收益
（万元） 额（元）
上海浦东发展
银行股份有限 公司稳利 保本浮动 3,000 2021年 2022年 236,250.00
公司杭州余杭 21JG6507期 收益 11月17日 2日17日
支行
中国光大银行 2021年挂钩汇
股份有限公司 率对公结构性 保本浮动 4,000 2021年 2022年 315,000.00
杭州分行 存款定制第十 收益 11月17日 2日17日
一期产品246
中信银行股份 共赢智信汇率
有限公司杭州 挂钩人民币结 保本浮动 5,000 2021年 2022年 436,301.37
临平支行 构性存款 收益 11月19日 2日18日
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情
况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
杭州余杭支行
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.2 募集
7 份有限公司杭州 构性存款定制第十一期 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
余杭支行 产品 246
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2022 年 2 1.48%-3.5 募集
8 限公司杭州临平 币结构性存款 07180 期 5,000 收益 月 18 日 5% 资金 是
支行
宁波银行股份有 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.4 募集
9 限公司杭州余杭 单位结构性存款 211734 3,000 收益 月 23 日 0% 资金 否
支行
关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
三、备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十一日
[2022-01-25] (300643)万通智控:关于公司监事减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-005
万通智控科技股份有限公司
关于公司监事减持计划时间过半的进展公告
本公司监事徐建峰，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2021
年 9 月 27 日披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（以下简称“本次减持”）。公司监事徐建峰先生自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过30,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.01%）。
公司近日收到徐建峰先生出具的《关于股份减持计划的进展告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间过半，徐建峰先生暂未减持所持有的公司股份，其本次减持计划尚未实施完毕，现将有关进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东本次减持情况
截至本公告日，徐建峰先生本次减持计划时间已过半，徐建峰先生尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
徐建峰先生未减持公司股份，其所持股份数量及结构未发生变化。
二、其他相关事项说明
1、徐建峰先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、徐建峰先生本次减持股份事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露，截至本公告披露日，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截止本公告披露日，徐建峰先生的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注徐建峰先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
徐建峰先生出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-19] (300643)万通智控:关于持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份比例达到1%的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-004
万通智控科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东的一致行动人减持公司股份比例达到 1%的公告
公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳
锦通股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日披露了
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-003）（以下
简称“本次减持计划”），公司持股5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的
一致行动人杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富阳锦通”）
计划减持公司股份数量不超过9,072,580股，减持比例合计不超过公司总股本的
3.94%。其中，通过集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起15个交易日
后6个月内减持公司股份不超过460万股，且任意连续90个自然日内减持总数不超
过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持，自减持计划公告披露日起6个月内
减持公司股份不超过9,072,580股，且任意连续90个自然日内减持总数不超过公
司总股本的2%。
公司于2022年1月19日收到富阳锦通发来的《关于股份减持计划实施情况的
告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人（一） 杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 726 工位
权益变动时间 2022-01-18 至 2022-01-19
股票简称 万通智控 股票代码 300643
变动类型（可多选） 增加□减少 一致行动人 有 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 2,419,300 1.0519%
合 计 2,419,300 1.0519%
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数(万 占总股本比例 占总股本比
股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
其中：无限售 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
富阳锦通 条件股份
其中：有限售 - - - -
条件股份
合计持有股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
其中：无限售条件股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
有限售条件股份 - - - -
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
本次变动是否为履行已 本次减持计划的实施情况与公司2022年1月17日披露的《关作出的承诺、意向、计 于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公
划 告》（公告编号：2022-003）的减持计划一致;截至目前该减
持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续
的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明
不适用
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
不适用
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月一十九日
[2022-01-17] (300643)万通智控:关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-003
万通智控科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳
锦通股权投资合伙企业（有限合伙）向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富阳锦通”）出具的《股份减持计划告知函》，因其资金需求，计划减持公司股份数量不超过 9,072,580 股，减持比例合计不超过公司总股本的 3.94%。其中，通过集中竞价交易方式的，自本公告披露日起 15 个
交易日后 6 个月内减持公司股份不超过 460 万股，且任意连续 90 个自然日内减
持总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持，自本公告披露日起 6个月内减持公司股份不超过 9,072,580 股，且任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司总股本的 2%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，
富阳锦通持有公司股份 9,072,580 股，占公司股本总数的 3.94%。
3. 股份来源：向特定对象发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：资金需求
2. 减持股份来源：向特定对象发行的股份
3. 减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（其中，通过集中竞价方式
减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份
总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。）
4. 减持数量及比例：不超过 9,072,580 股，占公司总股本 3.94%（如遇公
司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，减持数量应相应调整。）
5. 减持价格：根据减持时的市场价格确定
6. 减持期间：
1) 通过集中大宗交易方式的，自本公告披露日起 6 个月内实施；
2) 通过集中竞价交易方式的，自本公告披露日起 15 个交易日后 6 个月
内实施。
三、股东承诺事项及履行情况
富阳锦通在本公司《向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》中做出承诺：本次发行认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关规定的情况。
2、富阳锦通将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格等不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、上述股东不属于公司控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促富阳锦通严格遵守法律
法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
富阳锦通出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月一十八日
[2022-01-14] (300643)万通智控:2021年度业绩预告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-002
万通智控科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：9,500 万元–11,200万元
盈利：3,635.96万元
净利润 比上年同期增长：161.28% - 208.03%
扣除非经常性损益后的 盈利：8,600 万元–10,300万元
盈利：2,107.03万元
净利润 比上年同期增长：308.12% - 388.80%
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元、万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司克服芯片短缺、原料价格上涨、新冠疫情反复、限电等各方面不利因素影响，持续推动产品升级和结构优化，TPMS业务获得了持续快速增长，金属软管业务稳步提升，气门嘴业务保持稳定增长，运营成本得到有效控制，实现了经营业绩稳步提升。
四、 风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在2021年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-12] (300643)万通智控:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-001
万通智控科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）本次解除限售股份数量为 30,000,000 股，占公司目前总股本的 13.04%。
2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一） 。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行价格为人民币 9.92 元/股，本次向特定对象发行股票募集资金为 297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元。上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 5 日出具了天健验[2021]361 号《验资
报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上
市，发行数量 3,000.00 万股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二） 向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 200,000,000 股增加至230,000,000 股。截至本申请日，公司总股本为 230,000,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 30,000,000 股,占公司总股本的 13.04%。本次解除限售股份
的数量为 30,000,000 股，涉及 4 名股东，占公司总股本的 13.04%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东杭州市金融投资集团有限公司、杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛以太投资管理有限公司、杨富金承诺：全体发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一）。
2．本次解除限售股份的数量为 30,000,000 股，占公司总股本的 13.04%，实
际可上市流通数量为 30,000,000 股，占公司股本总额的 13.04%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数共 4 名。
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
股东全称
号 总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
1 杭州市金融投资集团有限公司 15,120,967 15,120,967 15,120,967
杭州富阳锦通股权投资合伙企
2 9,072,580 9,072,580 9,072,580
业（有限合伙）
青岛以太投资管理有限公司－
3 3,024,193 3,024,193 3,024,193
以太投资价值 1 号私募基金
4 杨富金 2,782,260 2,782,260 2,782,260
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动数量 本次变更后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通
30,000,000 13.04% -30,000,000 0 0%
股/非流通股
其中：首发后限售
30,000,000 13.04% -30,000,000 0 0%
股
二、无限售条件流
200,000,000 86.96% +30,000,000 230,000,000 100%
通股
三、股份总数 230,000,000 100% / 230,000,000 100%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）就公司部分限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
经核查，中银证券认为：万通智控本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中银证券同意万通智控本次限售股份上市流通的事项。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-11-30] (300643)万通智控:关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-077
万通智控科技股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
公司实际控制人的一致行动人张黄婧向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人的一致行动人张黄婧出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自本公告披露日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例不超过0.04%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：张黄婧
2. 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，张黄婧女士持有公司股份1,443,336股，占公司股本总数的0.63%。
3. 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1. 本次拟减持的原因：个人资金需求
2. 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3. 本次拟减持方式、减持数量、占公司总股本的比例：张黄婧女士拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例不超过0.04%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4. 减持价格：根据减持时的市场价格确定。
5. 减持期间：自本减持计划公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内。
三、股东承诺事项及履行情况
张黄婧女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
在前述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。
截止本公告之日，张黄婧女士严格履行了此前做出的承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关规定的情况。
2、张黄婧女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格等不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次减持股东张黄婧女士与公司实际控制人张健儿先生为父女关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促张黄婧女士严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
张黄婧女士出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日
[2021-11-26] (300643)万通智控:关于开展集团票据池业务的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-076
万通智控科技股份有限公司
关于开展集团票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年。
4、实施额度
公司（含下属全资及控股子公司）共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展集团票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、集团票据池业务的风险控制
1、流动性风险
公司开展集团票据池业务，需在合作银行开立集团票据池质押融资业务专项保证金账户，作为集团票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请
开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入集团票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展集团票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展不超过人民币2亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过3年。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够减少公司对票据管理的成本，减少公司货币资金占用，优化财务结构；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展不超过人民币2亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过3年。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-075
万通智控科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.92 元/股，本次向特定对象发行股票募资资金为297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02元。上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 7 月 5 日出具了天健验[2021]361 号《验资报告》。公司按照相关规
定已将上述募集存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《万通智控科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
车联网传感器及智能车载通讯终端系统
1 26,472.20 26,363.23
生产应用项目
维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目
2 ——年产 40 万根高柔性零泄漏国六汽 5,000.00 4,600.00
车金属排气软管生产线
合计 31,472.20 30,963.23
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并等额置换的操作流程
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由设备部、厂房建设部等相关部门按照公司合同管理审批流程，经相应审批程序确认后签订相关合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。
2、在支付承兑汇票时，由设备部、厂房建设部提交付款申请，经逐级审批后，财务部根据付款审批流程办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目所需资金的明细表，并报送保荐机构进行备案。同时还应在明细表中逐笔记载募 集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载并建立好台账。确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
4、公司以银行承兑汇票到期支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，定期将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并说明用途，同时通知保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应当配 合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。本次公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序合规。因此，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构核查认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序。公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定要求。综上所述，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中银国际证券股份有限公司出具的《关于万通智控科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-074
万通智控科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月19日以邮件、电话或其他通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够减少公司对票据管理的成本，减少公司货币资金占用，优化财务结构；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展不超过人民币 2 亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3年。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票齐全。表决结果：通过。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-073
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议通知于2021年11月19日以邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事已就本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见。
保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的核查意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、《关于开展集团票据池业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。因此，同意公司及下属子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，有效期为 3 年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-22] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-072
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月
9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安
全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保
健机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 24
日 、 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次公司购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
宁波银行股份 保本
有限公司杭州 单位结构性存款 浮动 3,000 2021年11 2022年2 1.00%-3.40% 募集
余杭支行 211734 收益 月23日 月23日 资金
型
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董
事会及股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
3.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
杭州余杭支行
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.2 募集
7 份有限公司杭州 构性存款定制第十一期 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
余杭支行 产品 246
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2022 年 2 1.48%-3.5 募集
8 限公司杭州临平 币结构性存款 07180 期 5,000 收益 月 18 日 5% 资金 否
支行
宁波银行股份有 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.4 募集
9 限公司杭州余杭 单位结构性存款 211734 3,000 收益 月 23 日 0% 资金 否
支行
关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
六、备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十二日
[2021-11-19] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-071
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2021 年 5 月 17
日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度公司利用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超
过人民币 1 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银
行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董
事、保健机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年
4 月 27 日、2021 年 5 月 17 日、2021 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次公司现金管理到期赎回的情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 赎回日 实际收益 资金
类型 （万元） 额（元） 来源
上海浦东发展银 公司稳利 保本 2021年 2021年 募集
行股份有限公司 21JG6297期(3个 浮动 3,000 8月13日 11日12日 240,000.00 资金
杭州余杭支行 月网点专属B款) 收益
上海浦东发展银 公司稳利 保本 2021年 2021年 自有
行股份有限公司 21JG6297期(3个 浮动 3,000 8月13日 11日12日 240,000.00 资金
杭州余杭支行 月网点专属B款) 收益
招商银行股份有 招商银行点金系 结构 2021年 2021年 募集
限公司杭州余杭 列看跌三层区间 性存 3,000 8月16日 11月16日 232,142.47 资金
支行 92天结构性存款 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本 2021年 2021年 募集
限公司杭州余杭 钩人民币结构性 浮动 5,000 8月17日 11月16日 448,921.24 资金
支行 存款05720期 收益
中国光大银行股 2021年挂钩汇率 保本
份有限公司杭州 对公结构性存款 浮动 4,000 2021年 2021年 335,000.00 募集
分行 定制第八期产品 收益 8月17日 11月17日 资金
231 型
二、本次公司购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
上海浦东发展 保本
银行股份有限 公司稳利21JG6507 浮动 3,000 2021年11 2022年2 1.40%-3.15% 募集
公司杭州余杭 期 收益 月17日 月17日 资金
支行 型
中国光大银行 2021年挂钩汇率对 保本
股份有限公司 公结构性存款定制 浮动 4,000 2021年11 2022年2 1.00%-3.25% 募集
杭州余杭支行 第十一期产品246 收益 月17日 月17日 资金
型
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本
有限公司杭州 人民币结构性存款 浮动 5,000 2021年11 2022年2 1.48%-3.55% 募集
临平支行 07180期 收益 月19日 月18日 资金
型
三、审批程序
《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董
事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董
事会及股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
3.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
[2021-11-11] (300643)万通智控:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-069
万通智控科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人俞列明先生同意，董事会提名委员会资格审查通过，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）
于 2021 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。
俞列明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。俞列明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：俞列明
电话：010-89181281
邮箱：ylm@hamaton.com.cn
地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件：
行政副总、董事会秘书俞列明先生，男，汉族，1977 年 12 月生，中国国籍，
无境外永久居留权。硕士研究生科学历。2014 年 1 月至 2015 年 12 月任余杭经
济技术开发区管委会副主任，2016 年 1 月至 2019 年 5 月任春风控股集团有限公
司副总经理，2019 年 6 月至 2021 年 9 月任浙江春风动力股份有限公司监事会主
席。2021 年 10 月加入万通智控科技股份有限公司。
截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
[2021-11-11] (300643)万通智控:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-070
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于2021年11月2日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任俞列明先生为公司行政副总兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮网的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-29] (300643)万通智控:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-067
万通智控科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 28 日万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2021年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2021 年第三季度
报告全文》已于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (300643)万通智控:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 3.4837元
加权平均净资产收益率: 16.22%
营业总收入: 7.77亿元
归属于母公司的净利润: 7980.79万元
[2021-10-14] (300643)万通智控:关于全资子公司募投项目签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-066
万通智控科技股份有限公司
关于全资子公司募投项目
签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]294 号）并经深圳证券交易所同意，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为每股人民币 9.92 元，募集资金总额为人民币 297,600,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]361 号）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，万通智控已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》。
2021 年 10 月 14 日，公司、全资子公司维孚金属制品（上海）有限公司（以
下简称“维孚金属”）与保荐机构中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专户开立的具体情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 项目名称
维孚金属 中国银行杭州 396180206550 维孚金属扩建项目——年产 40 万根高柔
市余杭支行 性零泄露国六汽车金属排气软管生产线
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：万通智控（以下简称甲方）
乙方：维孚金属（以下简称乙方）
丙方：中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称丙方）
丁方：中银国际证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丁方）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于
乙方“维孚金属扩建项目——年产 40 万根高柔性零泄露国六汽车金属排气软管
生产线”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、乙方为甲方全资子公司，丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定
指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁
方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募
集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人蒋鸿、张强可以随时到丙方查询、
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
5、丙方按月向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、
准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集
资金净额的 5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清
单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出并依法销户或丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-12] (300643)万通智控:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-065
万通智控科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2021 年 10 月 12
日收到董事会秘书李滨先生提交的书面辞职报告，李滨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、行政总监的职务，李滨先生董事会秘书、行政总监的职务原定
任期为 2024 年 8 月 9 日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李
滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李滨先生将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，李滨先生未持有公司股票。李滨先生在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长兼总经理张健儿联系方式如下：
电话：0571-89181292
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn
地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-12] (300643)万通智控:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-064
万通智控科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日、8 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨鹰彪先生、郑政先生和朱舒阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之时，郑政先生和朱舒阳先
生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，郑政先生和朱舒阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事郑政先生和朱舒阳先生的通知，郑政先生和朱舒阳先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-27] (300643)万通智控:关于公司监事减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-063
万通智控科技股份有限公司
关于公司监事减持计划的预披露公告
本公司监事徐建峰，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于近日收到公司监事徐建峰先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 30,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.01%）。现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东的名称：徐建峰
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，徐建峰先生持有公司股份 180,000 股，占公司股本总数的 0.08%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：通过非交易过户取得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：徐建峰先生拟减持公司股份不超过30,000 股（占公司总股本比例不超过 0.01%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4、减持期间：自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
徐建峰先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自万通智控首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的万通智控股份，也不由万通智控回购该部分股份。（此外，徐建峰先生作为公司监事还应遵守如下规定：在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，或买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份）。
截至本公告日，徐建峰先生切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
（一）徐建峰先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东徐建峰先生出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:董事会决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-061
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的 有关规定，本公司于 2021 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第二次会议。会议通知
于 2021 年 8 月 22 日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘
要的议案》
公司根据 2021 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021 年
半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的详细内容详见于同日在巨潮资讯网的公告。
公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《万通智控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:监事会决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-062
万通智控科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月
22 日以电话通知的方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘
要的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息披露的要求，对董事会编制的《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行了审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的详细内容详见于同日在巨潮资讯网的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议的决议》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 2.429元
加权平均净资产收益率: 10.32%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 4955.98万元
[2021-08-19] (300643)万通智控:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-057
万通智控科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会
第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。2021 年 8 月 9 日，公司
召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于
2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100609132142D
名称：万通智控科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
法定代表人：张健儿
注册资本：贰亿叁仟万元整
成立日期：1993 年 12 月 25 日
营业期限：1993 年 12 月 25 日 至 长期
经营范围：相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造。 服务：网络技术、
汽车智能电子控制系统、计算机软硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-18] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/08/18)
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-056
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
签约银行名称: 中信银行股份有限公司杭州余杭支行
产品名称: 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05720 期
产品代码: C21RF0109
金额（元）: 50,000,000
产品类型: 保本浮动收益、封闭式
产品起息日: 2021 年 8 月 17 日
产品到期日: 2021 年 11 月 16 日
预期年化收益率: 1.48%-3.6%
签约银行名称: 中国光大银行股份有限公司杭州分行
产品名称: 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 231
产品代码: 2021101046832
金额（元）: 40,000,000
产品类型: 保本浮动收益型
产品起息日: 2021 年 8 月 17 日
产品到期日: 2021 年 11 月 17 日
预期年化收益率: 1%-3.45%
二、 关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不
影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期
对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计
委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司经营的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
2 招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三 30,000,000 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 未到期
司杭州余杭支行 层区间 92 天结构性存款 款 月 16 日 7%
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6
3 司杭州余杭支行 结构性存款 05720 期 50,000,000 收益、封 月 16 日 0% 未到期
闭式
4 中国光大银行股份有 2021 年挂钩汇率对公结构 40,000,000 保本浮动 2021 年 11 1%-3.45% 未到期
限公司杭州分行 性存款定制第八期产品 231 收益 月 17 日
七、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-16] (300643)万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-054
万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2021 年 5 月 17
日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案
均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月
17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称: 上海浦东发展银行余杭支行
产品名称: 公司稳利 21JG6297期(3 个月网点专属 B 款)
产品代码: 1201216297
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 保本浮动收益
产品起息日: 2021 年 8 月 13 日
产品到期日: 2021 年 11 月 12日
预期年化收益率: 1.4-3.4%
二、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的 投
资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、 审批程序
《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董
事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度
和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
五、 公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
六、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-16] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-055
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
签约银行名称: 上海浦东发展银行余杭支行
产品名称: 公司稳利 21JG6297期(3 个月网点专属 B 款)
产品代码: 1201206297
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 保本浮动收益
产品起息日: 2020 年 8 月 13 日
产品到期日: 2021 年 11 月 12日
预期年化收益率: 1.4%-3.4%
签约银行名称: 招商银行股份有限公司杭州余杭支行
产品名称: 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款
产品代码: NHZ00632
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 结构性存款
产品起息日: 2021 年 8 月 16 日
产品到期日: 2021 年 11 月 16日
预期年化收益率: 1.48%-3.27%
二、 关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不
影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期
对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计
委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司经营的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
2 招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三 30,000,000 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 未到期
司杭州余杭支行 层区间 92 天结构性存款 款 月 16 日 7%
七、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-09] (300643)万通智控:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-052
万通智控科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开
了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任张健儿先生为公司总经理，聘任姚春燕女士、Mingguang Yu 先生为公司副总经理，聘任李滨先生为公司董事会秘书、行政总监，聘任胡芬华女士为公司财务总监，聘任王宇骏先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于第三届董事会第一次会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
李滨先生、王宇骏先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李滨、 王宇骏
通讯地址：杭州市余杭经济开发区振兴东路 12 号
邮政编码：311100
联系电话： 0571-89181292
电子邮箱： wtzk@hamaton.com.cn
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
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[2022-02-21] (300643)万通智控:关于实际控制人的一致行动人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-006
万通智控科技股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人减持计划时间过半的进展公告
本公司实际控制人的一致行动人张黄婧，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2021年 11 月 29 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（以下简称“本次减持”）。公司实际控制人的一致行动人张黄婧女士自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本比例不超过0.04%）。
公司近日收到张黄婧女士出具的《股份减持计划进展告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施时间已过半，张黄婧女士暂未减持所持有的公司股份，其本次减持计划尚未实施完毕，现将有关进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东本次减持情况
截至本公告日，张黄婧女士本次减持计划时间已过半，张黄婧女士尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
张黄婧女士未减持公司股份，其所持股份数量及结构未发生变化。
二、其他相关事项说明
1、张黄婧女士本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、张黄婧女士本次减持股份事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露，截至本公告披露日，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告披露日，张黄婧女士的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注张黄婧女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
张黄婧女士出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十一日
[2022-02-21] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-007
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月
9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安
全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保
荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 24
日 、 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将具
体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
签约银行 产品名称 产品类型 金额 起息日 赎回日 实际收益
（万元） 额（元）
上海浦东发展
银行股份有限 公司稳利 保本浮动 3,000 2021年 2022年 236,250.00
公司杭州余杭 21JG6507期 收益 11月17日 2日17日
支行
中国光大银行 2021年挂钩汇
股份有限公司 率对公结构性 保本浮动 4,000 2021年 2022年 315,000.00
杭州分行 存款定制第十 收益 11月17日 2日17日
一期产品246
中信银行股份 共赢智信汇率
有限公司杭州 挂钩人民币结 保本浮动 5,000 2021年 2022年 436,301.37
临平支行 构性存款 收益 11月19日 2日18日
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情
况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
杭州余杭支行
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.2 募集
7 份有限公司杭州 构性存款定制第十一期 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
余杭支行 产品 246
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2022 年 2 1.48%-3.5 募集
8 限公司杭州临平 币结构性存款 07180 期 5,000 收益 月 18 日 5% 资金 是
支行
宁波银行股份有 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.4 募集
9 限公司杭州余杭 单位结构性存款 211734 3,000 收益 月 23 日 0% 资金 否
支行
关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
三、备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十一日
[2022-01-25] (300643)万通智控:关于公司监事减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-005
万通智控科技股份有限公司
关于公司监事减持计划时间过半的进展公告
本公司监事徐建峰，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2021
年 9 月 27 日披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（以下简称“本次减持”）。公司监事徐建峰先生自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过30,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.01%）。
公司近日收到徐建峰先生出具的《关于股份减持计划的进展告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间过半，徐建峰先生暂未减持所持有的公司股份，其本次减持计划尚未实施完毕，现将有关进展情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东本次减持情况
截至本公告日，徐建峰先生本次减持计划时间已过半，徐建峰先生尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
徐建峰先生未减持公司股份，其所持股份数量及结构未发生变化。
二、其他相关事项说明
1、徐建峰先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、徐建峰先生本次减持股份事项已按照相关规定及承诺进行了预先披露，截至本公告披露日，不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截止本公告披露日，徐建峰先生的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注徐建峰先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
徐建峰先生出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-19] (300643)万通智控:关于持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份比例达到1%的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-004
万通智控科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东的一致行动人减持公司股份比例达到 1%的公告
公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳
锦通股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日披露了
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-003）（以下
简称“本次减持计划”），公司持股5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的
一致行动人杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富阳锦通”）
计划减持公司股份数量不超过9,072,580股，减持比例合计不超过公司总股本的
3.94%。其中，通过集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起15个交易日
后6个月内减持公司股份不超过460万股，且任意连续90个自然日内减持总数不超
过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持，自减持计划公告披露日起6个月内
减持公司股份不超过9,072,580股，且任意连续90个自然日内减持总数不超过公
司总股本的2%。
公司于2022年1月19日收到富阳锦通发来的《关于股份减持计划实施情况的
告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人（一） 杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 726 工位
权益变动时间 2022-01-18 至 2022-01-19
股票简称 万通智控 股票代码 300643
变动类型（可多选） 增加□减少 一致行动人 有 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 2,419,300 1.0519%
合 计 2,419,300 1.0519%
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数(万 占总股本比例 占总股本比
股) (%) 股数(万股) 例(%)
合计持有股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
其中：无限售 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
富阳锦通 条件股份
其中：有限售 - - - -
条件股份
合计持有股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
其中：无限售条件股份 9,072,580 3.94% 6,653,280 2.89%
有限售条件股份 - - - -
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
本次变动是否为履行已 本次减持计划的实施情况与公司2022年1月17日披露的《关作出的承诺、意向、计 于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公
划 告》（公告编号：2022-003）的减持计划一致;截至目前该减
持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续
的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、 是□否
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明
不适用
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
不适用
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月一十九日
[2022-01-17] (300643)万通智控:关于持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-003
万通智控科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告
公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳
锦通股权投资合伙企业（有限合伙）向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东杭州市金融投资集团有限公司的一致行动人杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富阳锦通”）出具的《股份减持计划告知函》，因其资金需求，计划减持公司股份数量不超过 9,072,580 股，减持比例合计不超过公司总股本的 3.94%。其中，通过集中竞价交易方式的，自本公告披露日起 15 个
交易日后 6 个月内减持公司股份不超过 460 万股，且任意连续 90 个自然日内减
持总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持，自本公告披露日起 6个月内减持公司股份不超过 9,072,580 股，且任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司总股本的 2%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，
富阳锦通持有公司股份 9,072,580 股，占公司股本总数的 3.94%。
3. 股份来源：向特定对象发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：资金需求
2. 减持股份来源：向特定对象发行的股份
3. 减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（其中，通过集中竞价方式
减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份
总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。）
4. 减持数量及比例：不超过 9,072,580 股，占公司总股本 3.94%（如遇公
司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，减持数量应相应调整。）
5. 减持价格：根据减持时的市场价格确定
6. 减持期间：
1) 通过集中大宗交易方式的，自本公告披露日起 6 个月内实施；
2) 通过集中竞价交易方式的，自本公告披露日起 15 个交易日后 6 个月
内实施。
三、股东承诺事项及履行情况
富阳锦通在本公司《向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》中做出承诺：本次发行认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关规定的情况。
2、富阳锦通将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格等不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、上述股东不属于公司控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促富阳锦通严格遵守法律
法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
富阳锦通出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月一十八日
[2022-01-14] (300643)万通智控:2021年度业绩预告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-002
万通智控科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：9,500 万元–11,200万元
盈利：3,635.96万元
净利润 比上年同期增长：161.28% - 208.03%
扣除非经常性损益后的 盈利：8,600 万元–10,300万元
盈利：2,107.03万元
净利润 比上年同期增长：308.12% - 388.80%
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元、万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司克服芯片短缺、原料价格上涨、新冠疫情反复、限电等各方面不利因素影响，持续推动产品升级和结构优化，TPMS业务获得了持续快速增长，金属软管业务稳步提升，气门嘴业务保持稳定增长，运营成本得到有效控制，实现了经营业绩稳步提升。
四、 风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在2021年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-12] (300643)万通智控:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-001
万通智控科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）本次解除限售股份数量为 30,000,000 股，占公司目前总股本的 13.04%。
2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一） 。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行价格为人民币 9.92 元/股，本次向特定对象发行股票募集资金为 297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元。上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 5 日出具了天健验[2021]361 号《验资
报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上
市，发行数量 3,000.00 万股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二） 向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 200,000,000 股增加至230,000,000 股。截至本申请日，公司总股本为 230,000,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 30,000,000 股,占公司总股本的 13.04%。本次解除限售股份
的数量为 30,000,000 股，涉及 4 名股东，占公司总股本的 13.04%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东杭州市金融投资集团有限公司、杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛以太投资管理有限公司、杨富金承诺：全体发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一）。
2．本次解除限售股份的数量为 30,000,000 股，占公司总股本的 13.04%，实
际可上市流通数量为 30,000,000 股，占公司股本总额的 13.04%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数共 4 名。
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
股东全称
号 总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
1 杭州市金融投资集团有限公司 15,120,967 15,120,967 15,120,967
杭州富阳锦通股权投资合伙企
2 9,072,580 9,072,580 9,072,580
业（有限合伙）
青岛以太投资管理有限公司－
3 3,024,193 3,024,193 3,024,193
以太投资价值 1 号私募基金
4 杨富金 2,782,260 2,782,260 2,782,260
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动数量 本次变更后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通
30,000,000 13.04% -30,000,000 0 0%
股/非流通股
其中：首发后限售
30,000,000 13.04% -30,000,000 0 0%
股
二、无限售条件流
200,000,000 86.96% +30,000,000 230,000,000 100%
通股
三、股份总数 230,000,000 100% / 230,000,000 100%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）就公司部分限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
经核查，中银证券认为：万通智控本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中银证券同意万通智控本次限售股份上市流通的事项。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-11-30] (300643)万通智控:关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-077
万通智控科技股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
公司实际控制人的一致行动人张黄婧向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人的一致行动人张黄婧出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自本公告披露日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例不超过0.04%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：张黄婧
2. 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，张黄婧女士持有公司股份1,443,336股，占公司股本总数的0.63%。
3. 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1. 本次拟减持的原因：个人资金需求
2. 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3. 本次拟减持方式、减持数量、占公司总股本的比例：张黄婧女士拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例不超过0.04%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4. 减持价格：根据减持时的市场价格确定。
5. 减持期间：自本减持计划公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内。
三、股东承诺事项及履行情况
张黄婧女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
在前述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。
截止本公告之日，张黄婧女士严格履行了此前做出的承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关规定的情况。
2、张黄婧女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划的实施存在减持时间、减持价格等不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次减持股东张黄婧女士与公司实际控制人张健儿先生为父女关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促张黄婧女士严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
张黄婧女士出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日
[2021-11-26] (300643)万通智控:关于开展集团票据池业务的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-076
万通智控科技股份有限公司
关于开展集团票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年。
4、实施额度
公司（含下属全资及控股子公司）共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展集团票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、集团票据池业务的风险控制
1、流动性风险
公司开展集团票据池业务，需在合作银行开立集团票据池质押融资业务专项保证金账户，作为集团票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请
开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入集团票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展集团票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展不超过人民币2亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过3年。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够减少公司对票据管理的成本，减少公司货币资金占用，优化财务结构；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展不超过人民币2亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过3年。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-075
万通智控科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.92 元/股，本次向特定对象发行股票募资资金为297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02元。上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 7 月 5 日出具了天健验[2021]361 号《验资报告》。公司按照相关规
定已将上述募集存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《万通智控科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
车联网传感器及智能车载通讯终端系统
1 26,472.20 26,363.23
生产应用项目
维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目
2 ——年产 40 万根高柔性零泄漏国六汽 5,000.00 4,600.00
车金属排气软管生产线
合计 31,472.20 30,963.23
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并等额置换的操作流程
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由设备部、厂房建设部等相关部门按照公司合同管理审批流程，经相应审批程序确认后签订相关合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。
2、在支付承兑汇票时，由设备部、厂房建设部提交付款申请，经逐级审批后，财务部根据付款审批流程办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目所需资金的明细表，并报送保荐机构进行备案。同时还应在明细表中逐笔记载募 集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载并建立好台账。确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
4、公司以银行承兑汇票到期支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，定期将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并说明用途，同时通知保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应当配 合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。本次公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序合规。因此，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构核查认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序。公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定要求。综上所述，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中银国际证券股份有限公司出具的《关于万通智控科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-074
万通智控科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月19日以邮件、电话或其他通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够减少公司对票据管理的成本，减少公司货币资金占用，优化财务结构；不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展不超过人民币 2 亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3年。
具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票齐全。表决结果：通过。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (300643)万通智控:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-073
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第五次会议。会议通知于2021年11月19日以邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事已就本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见。
保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的核查意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、《关于开展集团票据池业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。因此，同意公司及下属子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，有效期为 3 年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-22] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-072
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月
9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安
全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保
健机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 24
日 、 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次公司购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
宁波银行股份 保本
有限公司杭州 单位结构性存款 浮动 3,000 2021年11 2022年2 1.00%-3.40% 募集
余杭支行 211734 收益 月23日 月23日 资金
型
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董
事会及股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
3.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
杭州余杭支行
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.2 募集
7 份有限公司杭州 构性存款定制第十一期 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
余杭支行 产品 246
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2022 年 2 1.48%-3.5 募集
8 限公司杭州临平 币结构性存款 07180 期 5,000 收益 月 18 日 5% 资金 否
支行
宁波银行股份有 保本浮动 2022 年 2 1.00%-3.4 募集
9 限公司杭州余杭 单位结构性存款 211734 3,000 收益 月 23 日 0% 资金 否
支行
关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
六、备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十二日
[2021-11-19] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-071
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2021 年 5 月 17
日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度公司利用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超
过人民币 1 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银
行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董
事、保健机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年
4 月 27 日、2021 年 5 月 17 日、2021 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、本次公司现金管理到期赎回的情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 赎回日 实际收益 资金
类型 （万元） 额（元） 来源
上海浦东发展银 公司稳利 保本 2021年 2021年 募集
行股份有限公司 21JG6297期(3个 浮动 3,000 8月13日 11日12日 240,000.00 资金
杭州余杭支行 月网点专属B款) 收益
上海浦东发展银 公司稳利 保本 2021年 2021年 自有
行股份有限公司 21JG6297期(3个 浮动 3,000 8月13日 11日12日 240,000.00 资金
杭州余杭支行 月网点专属B款) 收益
招商银行股份有 招商银行点金系 结构 2021年 2021年 募集
限公司杭州余杭 列看跌三层区间 性存 3,000 8月16日 11月16日 232,142.47 资金
支行 92天结构性存款 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本 2021年 2021年 募集
限公司杭州余杭 钩人民币结构性 浮动 5,000 8月17日 11月16日 448,921.24 资金
支行 存款05720期 收益
中国光大银行股 2021年挂钩汇率 保本
份有限公司杭州 对公结构性存款 浮动 4,000 2021年 2021年 335,000.00 募集
分行 定制第八期产品 收益 8月17日 11月17日 资金
231 型
二、本次公司购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
上海浦东发展 保本
银行股份有限 公司稳利21JG6507 浮动 3,000 2021年11 2022年2 1.40%-3.15% 募集
公司杭州余杭 期 收益 月17日 月17日 资金
支行 型
中国光大银行 2021年挂钩汇率对 保本
股份有限公司 公结构性存款定制 浮动 4,000 2021年11 2022年2 1.00%-3.25% 募集
杭州余杭支行 第十一期产品246 收益 月17日 月17日 资金
型
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本
有限公司杭州 人民币结构性存款 浮动 5,000 2021年11 2022年2 1.48%-3.55% 募集
临平支行 07180期 收益 月19日 月18日 资金
型
三、审批程序
《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董
事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董
事会及股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
3.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
序 签约银行 产品名称 金额 产品类型 产品到期 预期年化 资金 是否已到
号 （万元） 日 收益率 来源 期赎回
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 自有
1 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
上海浦东发展银 公司稳利 21JG6297 期(3 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4 募集
2 行股份有限公司 个月网点专属 B 款) 3,000 收益 月 12 日 0% 资金 是
杭州余杭支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 募集
3 限公司杭州余杭 三层区间 92 天结构性存 3,000 款 月 16 日 7% 资金 是
支行 款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6 募集
4 限公司杭州余杭 币结构性存款 05720 期 5,000 收益、封闭 月 16 日 0% 资金 是
支行 式
中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结 保本浮动 2021 年 11 1.00%-3.4 募集
5 份有限公司杭州 构性存款定制第八期产 4,000 收益 月 17 日 5% 资金 是
分行 品 231
上海浦东发展银 保本浮动 2022 年 2 1.40%-3.1 募集
6 行股份有限公司 公司稳利 21JG6507 期 3,000 收益 月 17 日 5% 资金 否
[2021-11-11] (300643)万通智控:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-069
万通智控科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人俞列明先生同意，董事会提名委员会资格审查通过，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）
于 2021 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。
俞列明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。俞列明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：俞列明
电话：010-89181281
邮箱：ylm@hamaton.com.cn
地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
附件：
行政副总、董事会秘书俞列明先生，男，汉族，1977 年 12 月生，中国国籍，
无境外永久居留权。硕士研究生科学历。2014 年 1 月至 2015 年 12 月任余杭经
济技术开发区管委会副主任，2016 年 1 月至 2019 年 5 月任春风控股集团有限公
司副总经理，2019 年 6 月至 2021 年 9 月任浙江春风动力股份有限公司监事会主
席。2021 年 10 月加入万通智控科技股份有限公司。
截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
[2021-11-11] (300643)万通智控:第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-070
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于2021年11月2日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任俞列明先生为公司行政副总兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮网的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-29] (300643)万通智控:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-067
万通智控科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 28 日万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2021年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2021 年第三季度
报告全文》已于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-29] (300643)万通智控:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 3.4837元
加权平均净资产收益率: 16.22%
营业总收入: 7.77亿元
归属于母公司的净利润: 7980.79万元
[2021-10-14] (300643)万通智控:关于全资子公司募投项目签订募集资金四方监管协议的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-066
万通智控科技股份有限公司
关于全资子公司募投项目
签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]294 号）并经深圳证券交易所同意，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为每股人民币 9.92 元，募集资金总额为人民币 297,600,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]361 号）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，万通智控已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》。
2021 年 10 月 14 日，公司、全资子公司维孚金属制品（上海）有限公司（以
下简称“维孚金属”）与保荐机构中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签署了《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专户开立的具体情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 项目名称
维孚金属 中国银行杭州 396180206550 维孚金属扩建项目——年产 40 万根高柔
市余杭支行 性零泄露国六汽车金属排气软管生产线
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：万通智控（以下简称甲方）
乙方：维孚金属（以下简称乙方）
丙方：中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称丙方）
丁方：中银国际证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丁方）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于
乙方“维孚金属扩建项目——年产 40 万根高柔性零泄露国六汽车金属排气软管
生产线”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、乙方为甲方全资子公司，丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定
指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁
方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募
集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人蒋鸿、张强可以随时到丙方查询、
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
5、丙方按月向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、
准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集
资金净额的 5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清
单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出并依法销户或丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-12] (300643)万通智控:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-065
万通智控科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2021 年 10 月 12
日收到董事会秘书李滨先生提交的书面辞职报告，李滨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、行政总监的职务，李滨先生董事会秘书、行政总监的职务原定
任期为 2024 年 8 月 9 日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李
滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李滨先生将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，李滨先生未持有公司股票。李滨先生在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长兼总经理张健儿联系方式如下：
电话：0571-89181292
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn
地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-12] (300643)万通智控:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-064
万通智控科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日、8 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨鹰彪先生、郑政先生和朱舒阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之时，郑政先生和朱舒阳先
生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，郑政先生和朱舒阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事郑政先生和朱舒阳先生的通知，郑政先生和朱舒阳先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-27] (300643)万通智控:关于公司监事减持计划的预披露公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-063
万通智控科技股份有限公司
关于公司监事减持计划的预披露公告
本公司监事徐建峰，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）于近日收到公司监事徐建峰先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 30,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.01%）。现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东的名称：徐建峰
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，徐建峰先生持有公司股份 180,000 股，占公司股本总数的 0.08%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：通过非交易过户取得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：徐建峰先生拟减持公司股份不超过30,000 股（占公司总股本比例不超过 0.01%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4、减持期间：自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
徐建峰先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自万通智控首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的万通智控股份，也不由万通智控回购该部分股份。（此外，徐建峰先生作为公司监事还应遵守如下规定：在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，或买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份）。
截至本公告日，徐建峰先生切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
（一）徐建峰先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东徐建峰先生出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:董事会决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-061
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的 有关规定，本公司于 2021 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第二次会议。会议通知
于 2021 年 8 月 22 日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘
要的议案》
公司根据 2021 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021 年
半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的详细内容详见于同日在巨潮资讯网的公告。
公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《万通智控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:监事会决议公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-062
万通智控科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月
22 日以电话通知的方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及摘
要的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息披露的要求，对董事会编制的《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行了审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万通智控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的详细内容详见于同日在巨潮资讯网的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议的决议》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-30] (300643)万通智控:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 2.429元
加权平均净资产收益率: 10.32%
营业总收入: 5.03亿元
归属于母公司的净利润: 4955.98万元
[2021-08-19] (300643)万通智控:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-057
万通智控科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会
第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。2021 年 8 月 9 日，公司
召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于
2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100609132142D
名称：万通智控科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
法定代表人：张健儿
注册资本：贰亿叁仟万元整
成立日期：1993 年 12 月 25 日
营业期限：1993 年 12 月 25 日 至 长期
经营范围：相关汽车计数仪表、气门嘴、汽车配件制造。 服务：网络技术、
汽车智能电子控制系统、计算机软硬件、仪器仪表、气门嘴、汽车配件的技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-18] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/08/18)
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-056
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
签约银行名称: 中信银行股份有限公司杭州余杭支行
产品名称: 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05720 期
产品代码: C21RF0109
金额（元）: 50,000,000
产品类型: 保本浮动收益、封闭式
产品起息日: 2021 年 8 月 17 日
产品到期日: 2021 年 11 月 16 日
预期年化收益率: 1.48%-3.6%
签约银行名称: 中国光大银行股份有限公司杭州分行
产品名称: 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 231
产品代码: 2021101046832
金额（元）: 40,000,000
产品类型: 保本浮动收益型
产品起息日: 2021 年 8 月 17 日
产品到期日: 2021 年 11 月 17 日
预期年化收益率: 1%-3.45%
二、 关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不
影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期
对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计
委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司经营的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
2 招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三 30,000,000 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 未到期
司杭州余杭支行 层区间 92 天结构性存款 款 月 16 日 7%
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 2021 年 11 1.48%-3.6
3 司杭州余杭支行 结构性存款 05720 期 50,000,000 收益、封 月 16 日 0% 未到期
闭式
4 中国光大银行股份有 2021 年挂钩汇率对公结构 40,000,000 保本浮动 2021 年 11 1%-3.45% 未到期
限公司杭州分行 性存款定制第八期产品 231 收益 月 17 日
七、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-16] (300643)万通智控:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-054
万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2021 年 5 月 17
日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案
均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月
17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约银行名称: 上海浦东发展银行余杭支行
产品名称: 公司稳利 21JG6297期(3 个月网点专属 B 款)
产品代码: 1201216297
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 保本浮动收益
产品起息日: 2021 年 8 月 13 日
产品到期日: 2021 年 11 月 12日
预期年化收益率: 1.4-3.4%
二、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的 投
资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、 审批程序
《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董
事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度
和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
五、 公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
六、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-16] (300643)万通智控:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-055
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2021 年 8 月9 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、 本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
签约银行名称: 上海浦东发展银行余杭支行
产品名称: 公司稳利 21JG6297期(3 个月网点专属 B 款)
产品代码: 1201206297
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 保本浮动收益
产品起息日: 2020 年 8 月 13 日
产品到期日: 2021 年 11 月 12日
预期年化收益率: 1.4%-3.4%
签约银行名称: 招商银行股份有限公司杭州余杭支行
产品名称: 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款
产品代码: NHZ00632
金额（元）: 30,000,000
产品类型: 结构性存款
产品起息日: 2021 年 8 月 16 日
产品到期日: 2021 年 11 月 16日
预期年化收益率: 1.48%-3.27%
二、 关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、 投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不
影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期
对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计
委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司经营的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、
期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 签约银行名称 产品名称 金额（元） 产品类 产品到期 预期年化 是否到期
号 型 日 收益率 或赎回
上海浦东发展银行股 公司稳利 21JG6297 期(3 个 保本浮动 2021 年 11 1.40%-3.4
1 份有限公司杭州余杭 月网点专属 B 款) 30,000,000 收益 月 12 日 0% 未到期
支行
2 招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三 30,000,000 结构性存 2021 年 11 1.48%-3.2 未到期
司杭州余杭支行 层区间 92 天结构性存款 款 月 16 日 7%
七、 备查文件
银行业务凭证。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-09] (300643)万通智控:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2021-052
万通智控科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开
了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任张健儿先生为公司总经理，聘任姚春燕女士、Mingguang Yu 先生为公司副总经理，聘任李滨先生为公司董事会秘书、行政总监，聘任胡芬华女士为公司财务总监，聘任王宇骏先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于第三届董事会第一次会议决议公告》。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
李滨先生、王宇骏先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李滨、 王宇骏
通讯地址：杭州市余杭经济开发区振兴东路 12 号
邮政编码：311100
联系电话： 0571-89181292
电子邮箱： wtzk@hamaton.com.cn
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
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