≈≈长川科技300604≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300604)长川科技:关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项预案披露后的进展公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-020
            杭州长川科技股份有限公司
      关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
        暨关联交易事项预案披露后的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于 2022年 1 月 22 日披露的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
  3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。
    一、本次交易的基本情况
  上市公司拟通过发行股份向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙购买
其合计持有的长奕科技 97.6687%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技 100%股权。本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市，构成关联交易。
    二、本次交易的历史披露情况
  公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经申请，公
司于 2022 年 1 月 8 日发布了《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-001），公
司股票于 2022 年 1 月 10 日开市起停牌。
  在股票停牌期间，公司每五个交易日发布停牌进展公告，于 2022 年 1 月 14
日发布了《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-002）。
  2022 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
2022 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司
同时披露了《杭州长川科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2022-010），经向深
圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 1 月 24 日上午开市起复牌。
    三、本次交易的进展情况
  自本次重大资产重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。由于本次交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进过程中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
    四、风险提示
  本次交易尚需公司召开股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每 30日发布一次进展公告。
  公 司 所 有 信 息 均 以 在 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）所披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-09] (300604)长川科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-019
              杭州长川科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大
会于 2022 年 2 月 8 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股
份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
  1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30；
  2、网络投票时间：2022 年 2 月 8 日；
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 8
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2022 年 2 月 8 日 9:15—15:00 的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、出席人员及出席情况
    二、出席人员及出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份247,131,305股，占公司有表决权股份总数的40.8935%。
  2、股东出席现场会议的情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份244,757,514股，占公司有表决权股份总数的40.5007%。
    3、网络投票情况
  通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为2,373,791股，占公司有表决权股份总数的0.3928%。
  4、中小投资者出席会议的总体情况
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计16人，代表股份2,373,791股，占公司有表决权股份总数的0.3928%。
  5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
    三、会议审议情况
  本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  总表决结果：同意247,131,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
  除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意33,637,436股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
  中小股东投票表决结果：同意2,373,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  总表决结果：同意247,131,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
  除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意33,637,436股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
  中小股东投票表决结果：同意2,373,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  总表决结果：同意247,131,205股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
  除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意33,637,436股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
  中小股东投票表决结果：同意2,373,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
    四、备查文件
  1、《杭州长川科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
  2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                  2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (300604)长川科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-014
            杭州长川科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长川科技”)于 2022 年 1
月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,778.01 万元。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司向特定对象发行股票 8,126,775 股，发行价格为 45.75 元/股，实际募集资金总额为人民币371,799,956.25 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币362,458,380.84 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
    二、募集资金使用计划
  根据公司第二届董事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十次会议决议及《杭州长川科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)》，公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称                投资金额      拟使用募集资金金额
  1    探针台研发及产业化项目              30,001.04          26,026.50
  2    补充流动资金                        11,153.50          11,153.50
                合计                      41,154.54          37,180.00
  若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
  在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
  截至 2021 年 8 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额共计 1,778.01 万元，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                                            自筹资金实际投入
序号        项目名称          投资金额                      本次置换金额
                                                  金额
 1  探针台研发及产业化项目    30,001.04        1,778.01          1,778.01
            合计                30,001.04        1,778.01          1,778.01
  公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额1,778.01 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对长川科技募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于杭州长川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号）。
    四、审议程序
    （一）董事会意见
  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,778.01 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （二）监事会意见
  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,778.01 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
    （三）独立董事意见
  公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 1,778.01 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    （四）会计师事务所鉴证意见
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：长川科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长川科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    五、保荐机构意见
  经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对长川科技实施该事项无异议。
    六、备查文件
  （一）公司第三届董事会第五次会议决议；
  （二）公司第三届监事会第五次会议决议；
  （三）独立董事发表的独立意见；
  （四）华泰联合证券出具的专项核查意见；
  （五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州长川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442 号）。
  特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-016
            杭州长川科技股份有限公司
        关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”或“公司”）于 2022
年 1 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于设立合肥子公司的议案》。根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，公司拟出资 5,000 万元自有资金在合肥市设立全资子公司长川科技（合肥）有限公司（暂定）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章
程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
    二、投资标的基本情况如下：
    公司名称：长川科技（合肥）有限公司（暂定）
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：5000 万人民币
    经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转让，制造，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。
    三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
    1、投资的目的和对公司的影响
    公司本次设立全资子公司的主要目的是基于整体战略发展和业务规划需要，将有助于进一步完善公司的战略布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
    2、存在的风险
  本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-015
            杭州长川科技股份有限公司
        关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]516 号)核准，杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长川科技”)向特定对象发行 A 股人民币普通股股
票 8,126,775 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 45.75 元/股，募集资
金总额为 371,799,956.25 元，扣除与发行有关的费用 9,341,575.41 元后，公司实际募集资金净额为362,458,380.84元。上述募集资金于2021年8月2日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并
于 2021 年 8 月 10 日出具了《验资报告》(天健验[2021]438 号。
    二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，公司在杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称“监管银行”)开立了募集资金专用账户，并与监管银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称 “华泰联合证券”或“保荐机构”)签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”)， 相关募集资金专项账户(以下简称“专户”)情况如下:
    户名        开户行名称          账号        初始金额（元）
杭州长川科技 杭州银行股份 3301040160018191620  364,706,013.08股份有限公司  有限公司科技
              支行
    注:上表存放金额与募集资金净额之间的差异为部分发行相关费用。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    1.协议各方
    甲方：杭州长川科技股份有限公司
    乙方：杭州银行股份有限公司科技支行
    丙方：华泰联合证券有限责任公司
    2.协议主要内容
    1)甲方在乙方开立募集资金专项账户，专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3)丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4)甲方授权丙方指定的保荐代表人陶劲松、张东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    5)乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按
照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》
    特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告
 证券代码：300604        证券简称：长川科技      公告编号：2022-012
            杭州长川科技股份有限公司
          第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2022年1月28日在
公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 18 日以电邮、传真等，形式向全体
董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
  同意公司以募集资金 1,778.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。
  公司独立董事已就公司本次募集资金置换发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于设立合肥子公司的议案》
  随着公司在各地业务的快速开拓，为了给客户创造更大价值，我司研发、应用工程开发、客户服务、销售等团队在客户比较集中的地区已逐步形成较大的团队规模。为确保业务持续健康发展，现拟在合肥地区设立子公司，具体如下：
  公司名称：长川科技（合肥）有限公司（暂定）
  公司类型：有限责任公司
  注册资本：5000 万人民币
  经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转让，制造，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。本次投资设立全资子公司，是公司发展战略规划和实际经营需要，同时加强业务管理，为员工创造良好的工作环境和氛围，增强地区员工对公司的归属感和凝聚力。
  本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
  特此公告！
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300604)长川科技:第三届监事会第五次会议决议的公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-013
                杭州长川科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议
采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议召开情况
  经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,778.01 万元。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告！
                                        杭州长川科技股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-22] (300604)长川科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-006
              杭州长川科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议审议通过，决定于 2022 年 2 月 8 日下午 14：30 召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日下午 14：30；
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 8
日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：杭州市滨江区聚才路 410 号长川科技二楼会议室
    8、股权登记日：2022 年 1 月 27 日
    9、会议主持人：董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案，均由公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
    1、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
 提 案                  提案名称                  该列打勾的栏目可
 编码                                              以投票
                            非累计投票提案
      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>        √
1.00
      及其摘要的议案》
      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
2.00                                                      √
      管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00                                                      √
      关事宜的议案》
    四、会议登记办法
    1、现场登记时间：2022 年 1 月 28 日（8:30-11:30、14:00-17:00）
    2、现场登记地点：公司前台。
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2022 年 1 月 28 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：
    邮编：310051
    联系人：长川科技董事会办公室
    联系电话：0571-85096193
    联系传真：0571-88830180
    地址：杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公司
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人: 长川科技董事会办公室
    联系电话：0571-85096193
    联系传真：0571-88830180
    联系邮箱：Investor@hzcctech.cn
    联系地点：杭州市滨江区聚才路 410 号长川科技二楼会议室
    邮政编码：310051
    七、备查文件
    《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
    特此通知！
                                        杭州长川科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年1月21日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350604
    2、投票简称：长川投票
    3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；。
    2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15，结束时间为
2022 年 2 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二
                      授 权 委 托 书
      兹委托          先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
          委托人名称（姓名）：
          委托人身份证号码（注册号）：
          委托人持有股数：
                                                            投票
提案编码                    提案名称                    同  反  弃
                                                        意  对  权
                            非累计投票提案
          《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
  1.00
          及其摘要的议案》
          《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
  2.00
          管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
  3.00
          事宜的议案》
          受托人签名：
          身份证号码：
          授权范围：
      注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自
  然人时由委托人签字。
      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
  权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
 附件三
                杭州长川科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称                      身份证号码/营业
                                      执照注册号
  股东账号                            持股数量
  联系电话                            电子邮箱
  联系地址                            邮政编码
 是否本人参会                            备注
 注：本表复印有效

[2022-01-22] (300604)长川科技:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-005
                杭州长川科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2022 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议
采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议召开情况
    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于核实<杭州长川科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的的议案》
    监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买交易对方杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷杭实”） 、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“井冈山乐橙”）合计持有的杭州长奕科技有限公司（以下简称“长奕科技”或“标的公司”）97.6687%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技 100%股权。
    公司监事会通过对公司实际情况及相关事项进行详尽仔细的自查及论证后，认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求及实质条件。
    五、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
    监事会认为：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案如下：
    （一）本次交易整体方案
    本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。
    公司拟以发行股份的方式向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙购
买其合计持有的长奕科技 97.6687%股权。本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技 100%股权。
    同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，
本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。
    本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量将以取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。
    交易所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。
    （二）发行股份购买资产方案
    1.标的资产及交易对方
    本次交易标的资产为长奕科技 97.6687%股权。
    本次交易对方为天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee、井冈山乐橙。
    2.标的资产的预估及作价情况
    本次交易的评估基准日暂定为 2021 年 9 月 30 日，标的公司长奕科技 100%
股权的预估值为 28,000.00 万元，对应标的公司 97.6687%股权的预估值为27,350.00 万元。
    本次交易标的资产最终交易价格将在本次交易标的的审计、评估工作完成后，以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经由交易各方协商确定。
    3.发行股份的种类、面值及上市地点
    本次发行股份购买资产发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值
为 1 元，上市地点为深圳证券交易所。
    4.发行方式及发行对象
    本次发行股份购买资产的发行方式系向特定对象发行 A 股股票，发行对象为
天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee、井冈山乐橙。
    5.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议
公告日。定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交
易均价（已剔除期间除权除息的影响）情况如下：
    交易均价计算类型      交易均价（元/股）      交易均价的 80%（元/股）
  定价基准日前 20 个交易日                54.56                        43.65
  定价基准日前 60 个交易日                53.17                        42.54
 定价基准日前 120个交易日                50.33                        40.27
    经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 40.27 元/股，
不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。
    在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
    6.发行股份数量
    本次交易标的公司长奕科技 100%股权的预估值为 28,000 万元，对应标的公
司 97.6687%股权的预估值为 27,350.00 万元，参考本次发行股份购买资产发行价格 40.27 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量为 6,791,655 股（按照向下取整精确至股，不足一股的部分视为交易对方对公司的捐赠，直接计入公司资本公积），其中向各交易对方发行的股份数量如下：
  标的资产      交易对方    持有长奕科技的  交易对价（万元）  发行股份数量
                              股权比例（%）                      （股）
                天堂硅谷杭实      69.9382        19,584.68      4,863,341
  长奕科技    LEE HENG LEE      18.4054        5,154.03      1,279,869
 97.6687%股权
                井冈山乐橙      9.3251          2,611.29        648,445
            合计                97.6687        27,350.00      6,791,655
    在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。
    7.股份锁定期安排
    若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
    本次交易完成后，上述交易对方基于本次交易而享有的上市公司送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的

[2022-01-22] (300604)长川科技:关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-008
              杭州长川科技股份有限公司
        关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、财务总监辞职情况
  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于近日收到公司财务总监卫刚先生的辞职报告，卫刚先生因个人原因，申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》等有关规定，卫刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后卫刚先生将不在公司担任任何其他职务。
  截至本报告披露日，卫刚先生未持有公司股份，所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。卫刚先生在任职期间一直恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了多方面的重要贡献。公司董事会对卫刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  二、聘任财务总监情况
  杭州长川科技股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第四
次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐永娟女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  唐永娟女士具备行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《杭州长川科技股份有限公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《杭州长川科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。
特此公告。
                                  杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 21 日
附件：
  唐永娟女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年出生，本科学历，中级会计师。2011 年 7 月入职长川科技，先后担任长川科技财务部总账会计、会计主管及财务部经理。
  截至本公告日，唐永娟女士直接持有公司 43,901 股，占当前公司总股本的0.0073% ，与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

[2022-01-22] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：300604        证券简称：长川科技      公告编号：2022-004
            杭州长川科技股份有限公司
          第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022年 1月 21日在
公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 10 日以电邮、传真等，形式向全体
董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2022 年限制性股票激励计划（草案）计划合计授
予第二类限制性股票 520 万股，其中首次授予部分 420 万股，预留授予部分 100
万股，授予价格为 25.17 元/股。首次授予激励对象合计 156 名，全部为公司核
心人员。
    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会
所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意
见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为了更好地推进和具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属数量进行相应的调整；
    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
    6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    7）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    8）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
    （3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    公司原财务总监卫刚先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》等有关规定，卫刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卫刚先生所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。卫刚先生在任职期间一直恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、公司治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对卫刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《杭州长川科技股份有限公司章程》等的相关规定，经公司总经理赵轶先生提名，公司拟聘请唐永娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    唐永娟女士具备行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《杭州长川科技股份有限公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《杭州长川科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。
    公司独立董事已就公司本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案如下：
    （一）本次交易整体方案
    本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。
    公司拟以发行股份的方式向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙购买
其合计持有的长奕科技 97.6687%股权。本次交易完成后，上市公司将持有长奕科技 100%股权。
    同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，
本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。
    本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施，募集配套资金的最终发行数量将以取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。
    （二）发行股份购买资产方案
    1.标的资产及交易对方
    本次交易标的资产为长奕科技 97.6687%股权。
    本次交易对方为天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee、井冈山乐橙。
    2.标的资产的预估及作价情况
    本次交易的评估基准日暂定为 2021 年 9 月 30 日，标的公司长奕科技 100%
股权的预估值为 28,000.00 万元，对应标的公司 97.6687%股权的预估值为
27,350.00 万元。
    本次交易标的资产最终交易价格将在本次交易标的的审计、评估工作完成后，以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告的评估结果为参考依据，经由交易各方协商确定。
    3.发行股份的种类、面值及上市地点
    本次发行股份购买资产发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值
为 1 元，上市地点为深圳证券交易所。
    4.发行方式及发行对象
    本次发行股份购买资产的发行方式系向特定对象发行 A 股股票，发行对象为
天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee、井冈山乐橙。
    5.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议
公告日。定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交
易均价（已剔除期间除权除息的影响）情况如下：
    交易均价计算类型        交易均价（元/股）      交易均价的 80%（元/股）
  定价基准日前 20 个交易日                  54.56                        43.65
  定价基准日前 60 个交易日                  53.17                        42.54
 定价基准日前 120 个交易日                5

[2022-01-22] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-007
              杭州长川科技股份有限公司
          独立董事关于公开征集表决权的公告
      独立董事黄英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别声明
  1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄英符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
  2、征集人未持有公司股份。
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄英作为征集人就公司 2022年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  一、征集人声明
  本人黄英作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东
表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
  本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
  征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
  二、征集人的基本情况
  （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄英，其基本情况如下：
  黄英女士:1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,博士生
导师,曾长期在美国高校从事研究和教学工作,曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任浙江大学管理学院教授会计学和金融学博士生导师,浙江大学资本市场研究中心主任 ,浙江 英特 集团 股份有 限公 司 宁 波福 尔达智 能科 技股份 有限 公司  本公 司独立董事。
  （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  （三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
  三、征集表决权的具体事项
  （一）本次征集事项
  由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
  议案一：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  议案二：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  （二）本次股东大会基本情况
  关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  （三）征集主张
  征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 21 日
召开的第三届董事会第四次会议，并且对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
  征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  （三）征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
  1、征集对象：截至 2022 年 1 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
  2、征集时间：2022 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 29 日(上午 9：00-11：00；下
午 14：00-17：00)。
  3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
  4、征集程序和步骤
  （1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书
（以下简称“授权委托书”）。
  （2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
  1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
  3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  （3）委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室部收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  收件人：杭州长川科技股份有限公司董事会办公室
  联系地址：浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公司
  邮政编码：310051
  联系电话：0571-85096193
  联系传真：0571-88830180
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
  5、委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  特此公告。
  附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
                                                            征集人：黄英
                                                        2022 年 1 月 21 日
附件：
                  杭州长川科技股份有限公司
              独立董事公开征集表决权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《杭州长川科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州长川科技股份有限公司独立董事黄英作为本人/本公司的代理人出席杭州长川科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，将所持杭州长川科技股份有限公司全部股份对应的表决权委托给杭州长川科技股份有限公司独立董事黄英女士行使。
  本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
                                                    备注    同意  反对  弃权
议案序号                  议案内容                该列打
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票
                        非累计投票议案
  100                      总议案                    √
  1.00    《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草    √
          案）>及其摘要的议案》
  2.00    《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施    √
          考核管理办法>的议案》
  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励    √
          相关事宜的议案》
  注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，

[2022-01-22] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
 证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-011
              杭州长川科技股份有限公司
      关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和
          前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）正在筹划 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）， 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长川科技，
 证券代码：300604）自 2022 年 1 月 10 日（星期一）开市时起开始停牌，预计停
 牌时间不超过 10 个工作日。具体内容详见 2022 年 1 月 8 日公司在巨潮资讯网上
 披露的《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-001）。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规
 定，现将公司停牌前 1 交易日（2022 年 1 月 7 日）的前十大股东和前十大流通
 股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
    一、公司停牌前一个交易日的前十名股东持股情况
 序              股东名称              持有人类别    持股数量    持股比例
 号                                                    （股）      （%）
 1                赵轶                境内自然人  141,562,196        23.42
 2  国家集成电路产业投资基金股份有限  境内一般法人  40,857,640        6.76
                  公司
 3  杭州长川投资管理合伙企业（有限合  境内一般法人  37,558,565        6.21
                  伙）
 4              钟锋浩                境内自然人    34,373,008        5.69
序              股东名称              持有人类别    持股数量    持股比例
号                                                    （股）      （%）
 5                韩笑                境内自然人    15,679,151        2.59
 6                孙峰                境内自然人    15,584,594        2.58
    上海半导体装备材料产业投资管理有  基金、理财产品
 7  限公司－上海半导体装备材料产业投      等        12,548,028        2.08
        资基金合伙企业（有限合伙）
 8              朱红军                境内自然人    10,123,642        1.68
 9              吴晓婷                境内自然人    7,970,286        1.32
 10  招商银行股份有限公司－华夏新兴成  基金、理财产品    7,969,231        1.32
          长股票型证券投资基金            等
                合计                                324,226,341        53.65
    二、公司停牌前一个交易日的前十名流通股东持股情况
序                                                                  占公司股
号            股东名称            持有人类别    流通股数量（股）  份总数的
                                                                    比例（%）
 1  国家集成电路产业投资基金股份    国有法人            40,857,649      6.76
              有限公司
 2  杭州长川投资管理合伙企业（有  境内一般法人          37,558,565      6.21
              限合伙）
 3              赵轶              境内自然人            35,390,549      5.86
    上海半导体装备材料产业投资管
 4  理有限公司－上海半导体装备材  基金、理财产          12,548,028      2.08
    料产业投资基金合伙企业（有限      品等
              合伙）
 5            朱红军              境内自然人            10,123,642      1.68
 6            钟锋浩              境内自然人            8,593,252      1.42
 7            吴晓婷              境内自然人            7,970,286      1.32
 8  招商银行股份有限公司－华夏新  基金、理财产            7,969,231      1.32
      兴成长股票型证券投资基金        品等
 9  交通银行股份有限公司－诺安和  基金、理财产            7,090,077      1.17
      鑫保本混合型证券投资基金        品等
10              秦怡              境内自然人            5,610,866      0.93
              合计                                      173,712,136      28.74
特此公告。
                                  杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一般风险提示暨复牌公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-010
            杭州长川科技股份有限公司
 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
            预案一般风险提示暨复牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）拟拟通过发行股份向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷杭实”）、LEE HENG LEE、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“井冈山乐橙”）购买其所持有的长奕科技 97.6687%的股权，并拟向不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免
造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2022 年 1 月 10
日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，详见公司于 2022 年 1 月 8
日发布的《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-001）。
    2022 年 1 月 21 日，上市公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本
次交易预案及相关议案，具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日发布的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 1 月 24 日开市起复牌。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
    鉴于截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与
本次交易相关的议案。
    本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，尚存在不确定性。
    公司郑重提示投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于暂不召开审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会的公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-009
            杭州长川科技股份有限公司
  关于暂不召开审议发行股份购买资产并募集配套资金
          暨关联交易事项的股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）拟以发行股份的方式向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的杭州长奕科技有限公司97.6687%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    2022 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本次交
易预案及相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日发布的相关公告。
    鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，在对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (300604)长川科技:2021年年度业绩预告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-003
              杭州长川科技股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预告情况
  1、业绩预告时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：同向上升
  3、预计的业绩：
      项 目                    本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的  盈利：18,000 万元-23,000 万元
净利润                                                  盈利：8,485.94 万元
                      比上年同期增长：112.12%-171.04%
归属于上市公司股东的  盈利：15,600 万元-20,600 万元
扣除非经常性损益的净                                    盈利：4,401.44 万元
利润                  比上年同期增长：254.43%-368.03%
基本每股收益          盈利：0.31 元/股-0.39 元/股        盈利：0.14 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要变动原
因包括：
  1、本报告期内，公司在前期通过不断加大新产品研发和新市场拓展力度、
加大与行业内知名客户的合作力度等措施推动公司主营业务稳步增长，市场竞争
力稳步提升，业务规模实现稳步扩大；
  2、本报告期内，公司进一步加强了业务、团队以及管理等多方面的整合，发挥核心技术优势，不断探索产品技术深度，加强了品牌建设，在提升市场份额的收效显著；
  3、本报告期内，集成电路行业景气度较高，下游客户对公司设备需求旺盛；
  4、为进一步增强公司核心竞争力，报告期内公司为保持对技术的持续升级及不断积累，相关费用投入较去年同期上升；
  5、报告期内公司因收到各项政府补助，预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 2400 万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 1 月 20 日

[2022-01-14] (300604)长川科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-002
            杭州长川科技股份有限公司
 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                事项的停牌进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申
请，公司股票（证券简称：长川科技，证券代码：300604）自 2022 年 1 月 10
日开市时起停牌。公司预计在停牌日起不超过 10 个交易日的时间内披露本次交
易预案，具体情况详见公司 2022 年 1 月 8 日发布于证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭州长川科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2022-001）。
    截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
    停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定的文件并申请股票复牌。
    公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。公司本次筹划的交易事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-08] (300604)长川科技:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
证券代码：300604          证券简称：长川科技        公告编号：2022-001
            杭州长川科技股份有限公司
 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                  项的停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、停牌事由和工作安排
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长川科技，证
券代码：300604）自 2022 年 1 月 10 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过
10 个交易日。
    公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 1
月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》等文件要求披露本次交易方案，并申请复牌。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易方案，公司证券最
晚将于 2022 年 1 月 24 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹
划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    二、本次筹划事项的基本情况
    （一）标的资产主要情况
公司名称          杭州长奕股权投资有限公司
统一社会信用代码  91330108MA2J0XG0X1
法定代表人        李明
注册资本          17,500 万元人民币
公司类型          其他有限责任公司
住所              浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3077 室
主要办公场所      浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3077 室
经营范围          一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                  主开展经营活动)。
    标的公司持有的核心资产为 EXIS TECH SDN. BHD.，主要业务系为半导体
和自动化行业的测试部门设计和制造适配的测试设备及解决方案，核心产品为转塔式分选机。EXIS TECH SDN. BHD.基本情况如下：
公司名称          EXISTECH SDN. BHD.
公司类型          私人有限公司（马来西亚）
公司注册号        200201006362（574025-U）
成立时间          2002 年 3 月 18 日
营业期限          长期
办公地址          Tuanku Jfar Industrial Park,71450 Seremban, Negeri Sembilan Darul
                  Khusus,Malaysia.
代表人            Lee Heng Lee
    （二）主要交易对方的名称
    本次交易的交易对方拟定为杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷杭实”）、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“井冈山乐橙”）。
    （三）交易方式
    长川科技拟向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙发行股份购买其持
有的长奕投资的 97.6687%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
    （四）本次重组的意向性文件的主要内容
    上市公司（甲方）已与主要交易对方天堂硅谷杭实（乙方）签订了《杭州长川科技股份有限公司与杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）之发行
股份购买资产意向协议》，主要内容如下：
    “第一条 为优化甲方在半导体领域的整体业务布局，提升甲方公司抗风险能
力，甲乙双方拟就甲方发行股份购买乙方所持有的长奕投资 85.71%股权事项（以下简称“本次交易”）进行协商，具体交易方案及交易条款以双方后续签署的正式协议为准。
    第二条 除非法律法规及中国证监会、深交所的规范性文件另有要求，双方
对本次交易的相关信息(包括但不限关于本次交易进程的信息以及双方为促成本次交易而以书面或口头方式向协议他方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料)负有保密义务，双方应约束其雇员及其为本次交易所聘请的中介机构及其项目成员保守秘密，且不得利用本次交易的相关信息进行内幕交易”。
    （五）本次重组涉及的中介机构名称
    公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易的独立财务顾问、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、国浩律师（杭州）事务所为本次交易的法律顾问、中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构。
    三、停牌期间安排
    公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
    四、必要风险提示
    本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、其他说明
    为了维护投资者利益，避免本次交易信息泄露，且考虑到本次交易停牌工作时效要求，上市公司在与交易对方天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙就本次交易进行协商的基础上，先行与本次交易标的公司的主要股东天堂硅谷杭实签订了《杭州长川科技股份有限公司与杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有
限合伙）之发行股份购买资产意向协议》，后续上市公司将继续与交易对方天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙继续就本次交易事项进行协商，在复牌前  与交易各方签署正式协议。
    六、备查文件
    （一）经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
    （二）本次交易的意向协议；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告
                                      杭州长川科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-29] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告
  证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-072
              杭州长川科技股份有限公司
      关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告
      公司持股5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保
  证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
  遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信
  息 一致。
      杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于2021
  年11月11日披露了《杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份
  计划的预披露公告》（公告编号：2021-063）（以下简称“本次减持计
  划”），公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业
  基金”）自公司发布减持预披露公告之日起十五个交易日后通过大宗交易或集
  中竞价的方式减持不超过6,043,287股公司股份，减持数量不超过公司总股本的
  1%。
      2021年12月29日，公司收到产业基金出具的《关于股份减持情况的告知
  函》，截至本公告披露日，产业基金本次减持计划已累计减持公司股份
  6,043,260股，本次减持计划已完成。
      根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板
  股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
  公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及
  董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计
  划的实施进展情况公告如下：
  一、股东减持情况
      （一）本次减持情况
股东    减持      期初持股    减持数量    期末持股    减持    减持      占
名称    日期        数量      （股）      数量      方式    均价    公司总
                                                                          股本比
                                                                              例
  国家
  集成
  电路
  产业  2021/12/6-                                        集中
  投资  2021/12/28  46,900,900  6,043,260  40,857,640  竞价  56. 8498    1%
  基金
  股份
  有限
  公司
        合计                  -  6,043,260  40,857,640  集中  56. 8498    1%
                                                            竞价
        注：国家集成电路产业投资基金股份有限公司本次减持股份来源全部为首
    次公开发行股票前持有的公司股份及权益分派转增股份、2019年发行股份购买
    资产所获得的特定股份。减持完成后所剩余部分股份来源为首次公开发行股票
    前持有的公司股份及权益分派转增股份、2019年发行股份购买资产所获得的特
    定股份。
        （二）减持后持股情况
                                      减持前                      减持后
股东名称      股份来源    持有公司股份  持有股份占公  持有公司股份  持有股份占公
                            数量（股）  司总股本比例  数量（股）    司总股本比例
              合计持有      46,900,900      7.76%      40,857,640      6.76%
产业基金  其中：无限售条  46,900,900      7.76%      40,857,640      6.76%
              件股份
          有限售条件股份        0            -            0              -
    二、其他相关说明
        1、产业基金本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收
    购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
    创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人
    员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
  2、产业基金本次减持与已披露的减持计划及已作出的承诺一致，不存在违规情况。
  3、产业基金不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  4、截至本公告披露日，产业基金的减持计划已实施完毕。
三、备查文件
  1、产业基金提交的《关于股份减持情况的告知函》。
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东累计权益变动达到1%的提示性公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-073
            杭州长川科技股份有限公司
 关于持股5%以上股东累计权益变动达到1％的提示性公告
    公司持股5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保 证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信 息 一致。
  特别提示：
  1. 杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次持股5%以上股份的股东权益变动属于因主动减持导致的累计权益变动超过1%；
  2. 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响；
  根据公司于2021年11月11日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-063)。公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过6,043,287股公司股份，占公司总股本的1%（以下简称“本次减持计划”）。
  公司于2021年12月6日披露了《杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东累计权益变动超过1％的提示性公告》（公告编号：2021-073）,产业基金自2021年9月1日至2021年12月6日期间合计权益变动减少1.1058%。
  公司于2021年12月29日收到产业基金告知，自《杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东累计权益变动超过1％的提示性公告》（公告编号：
2021-073）披露日起至本公告披露日，产业基金本次减持计划已累计减持公司股份6,043,160股，占公司当前总股本的1%。
  上述主动减持导致产业基金累计权益减少达到 1%。现将具体情况公告如
下：
一、基本变动情况
1.基本情况
信息披露义务人            国家集成电路产业投资基金股份有限公司
住所                      北京市西城区金融街*******
权益变动时间              2021年12月6日至2021年12月28日
股票简称        长川科技                    股票代码            300604
变动类型（可多  增加? 减少?                一致行动人          有? 无?
选）
是否为第一大股东或实际控制人                            是? 否?
2.本次权益变动情况
  股东  股份种类（A 股、B 股等）  减持股数（股）      减持/稀释比例（%）
国家集成
电路产业
投资基金            A 股                6,043,160                1
股份有限
  公司
              合计                    6,043,160                1
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易?    协议转让?
                          通过证券交易所的大宗交易?  间接方式转让?
                          国有股行政划转或变更?????执行法院裁定?
                          取得上市公司发行的新股?
                          继承?赠与?表决权让渡?
                          其他?（向特定对象发行股份导致的被动稀释）
3.本次变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
                                              减持前                减持后
                                      持有公司股份 持有股份 持有公司股份 持有股份
 股东名称          股份来源                          占公                  占公
                                        数量（股）  司总股本  数量（股）  司总股本
                                                      比例                  比例
国家集成          合计持有          46,900,800  7.76%  40,857,640  6.76%
电路产业    其中：无限售条件股份    46,900,800  7.76%  40,857,640  6.76%
投资基金
股份有限        有限售条件股份            0          -          0          -
  公司
4.承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履 是□ 否?
 行已作出的承诺、 1、产业基金严格履行了其关于股份减持的承诺，不存在违反承诺
  意向、计划    的情形。
                  2、截至本公告披露日，产业基金已执行完毕已披露的减持计划其
                  将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份
                  减持计划。
 本次变动是否存在 是□ 否?
 违反《证券法》
 《上市公司收购管
 理办法》等法律、
 行政法规、部门规
 章、规范性文件和
 本所业务规则等规
    定的情况
5.被限制表决权的股份情况
 按照《证券法》第 是□ 否?
 六十三条的规定，
 是否存在不得行使
  表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件?
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-17] (300604)长川科技:2021-0702021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-070
              杭州长川科技股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会于 2021 年 12 月 17 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技
股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
  1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14:30；
  2、网络投票时间：2021 年 12 月 17 日；
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、出席人员及出席情况
    二、出席人员及出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计17人，代表公司股份292,009,915股，占公司有表决权股份总数的48.3197%。
  2、股东出席现场会议的情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份244,757,514股，占公司有表决权股份总数的40.5007%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东12人，代表股份47,252,401股，占公司有表决权股份总数的7.8190％。
  4、中小投资者出席会议的总体情况
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计11人，代表股份2,556,771股，占公司有表决权股份总数的0.4231％。
  5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
    三、会议审议情况
  本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制
性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》
  总表决结果：同意291,994,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权15,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053％。
  除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意33,804,946股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9540％；反对0股，出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权15,570股，出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0.0460％。
  中小股东投票表决结果：同意2,541,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.3910％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权15,570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6090％。
    （二）审议通过《关于公司章程修正案的议案》
  总表决结果：同意292,009,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
  除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意33,820,516股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
  中小股东投票表决结果：同意2,556,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
    四、备查文件
  1、《杭州长川科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
  2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                    董 事 会
2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (300604)长川科技:2021-071杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划数量过半的公告
  证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-071
              杭州长川科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份计划数量过半的公告
      公司持股5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保
  证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
  遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信
  息 一致。
      杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于2021
  年11月11日披露了《杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份
  计划的预披露公告》（公告编号：2021-063）（以下简称“本次减持计
  划”），公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业
  基金”）自公司发布减持预披露公告之日起十五个交易日后通过大宗交易或集
  中竞价的方式减持不超过6,043,287股公司股份，减持数量不超过公司总股本的
  1%。
      2021年12月17日，公司收到产业基金出具的《关于股份减持情况的告知
  函》，截至本公告披露日，产业基金本次减持计划已累计减持公司股份
  3,021,700股，计划减持的股份数量已过半。
      根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板
  股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
  公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及
  董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计
  划的实施进展情况公告如下：
  一、股东减持情况
      （一）本次减持情况
股东    减持      期初持股    减持数量    期末持股    减持    减持      占
名称    日期        数量      （股）      数量      方式    均价    公司总
                                                                          股本比
                                                                              例
  国家
  集成
  电路
  产业  2021/12/6-                                        集中
  投资  2021/12/16  46,900,900  3,021,700  43,879,200  竞价  58. 8087  0.50%
  基金
  股份
  有限
  公司
        合计                  -  3,021,700  43,879,200  集中  58.8087  0.50%
                                                            竞价
        注：国家集成电路产业投资基金股份有限公司本次减持股份来源全部为首
    次公开发行股票前持有的公司股份及权益分派转增股份、2019年发行股份购买
    资产所获得的特定股份。减持完成后所剩余部分股份来源为首次公开发行股票
    前持有的公司股份及权益分派转增股份、2019年发行股份购买资产所获得的特
    定股份。
        （二）减持后持股情况
                                      减持前                      减持后
股东名称      股份来源    持有公司股份  持有股份占公  持有公司股份  持有股份占公
                            数量（股）  司总股本比例  数量（股）    司总股本比例
              合计持有      46,900,900      7.76%      43,879,200      7.26%
产业基金  其中：无限售条  46,900,900      7.76%      43,879,200      7.26%
              件股份
          有限售条件股份        0            -            0              -
    三、其他相关说明
        1、产业基金本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收
    购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
    创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人
    员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
  2、产业基金本次减持与已披露的减持计划及已作出的承诺一致，不存在违规情况。
  3、产业基金不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  4、截至本公告披露日，产业基金的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
  1、产业基金提交的《关于股份减持情况的告知函》。
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-06] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东累计权益变动超过1%的提示性公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-069
            杭州长川科技股份有限公司
 关于持股5%以上股东累计权益变动超过1％的提示性公告
    公司持股5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保 证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信 息 一致。
  特别提示：
  1. 杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次持股5%以上股份的股东权益变动属于因主动减持及被动稀释导致的累计权益变动超过1%；
  2. 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响；
  根据公司于2021年9月13日披露了《杭州长川科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2021-058）,公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）自2021年9月1日至2021年9月10日期间合计减持5,962,017股公司股份,占公告披露日公司总股本的0.9999996%。
  根据中国证券监督管理委员会出具的的《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]516号），公司向特定对象发行8,126,775 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由
596,201,953股增加至604,328,728股，产业基金持有公司股数不变，占公司股份总数由7.8666%下降为7.7608%，被动稀释0.1058%。
  根据公司于2021年11月11日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-063)。产业基金计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过6,043,287股公司股份，占公司总股本的1%（以下简称“本次
减持计划”）。公司于2021年12月6日收到产业基金告知，截止本公告披露日，
产业基金本次减持计划已累计减持公司股份100股，占公司当前总股本的
0.000017%。
  上述主动减持及被动稀释导致产业基金累计权益减少超过 1%。现将具体情
况公告如下：
一、基本变动情况
1.基本情况
信息披露义务人            国家集成电路产业投资基金股份有限公司
住所                      北京市西城区金融街*******
权益变动时间              2021年9月1日至2021年12月6日
股票简称        长川科技                    股票代码            300604
变动类型（可多  增加? 减少?                一致行动人          有? 无?
选）
是否为第一大股东或实际控制人                            是? 否?
2.本次权益变动情况
  股东  股份种类（A 股、B 股等）  减持股数（股）      减持/稀释比例（%）
国家集成
电路产业            A 股                5,962,117            1.0000166
投资基金
股份有限            A 股                    0              被动稀释0.1058
  公司
              合计                    5,962,117            1.1058166
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易?    协议转让?
                          通过证券交易所的大宗交易?  间接方式转让?
                          国有股行政划转或变更?????执行法院裁定?
                          取得上市公司发行的新股?
                          继承?赠与?表决权让渡?
                          其他?（向特定对象发行股份导致的被动稀释）
3.本次变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况
                                              减持前                减持后
 股东名称          股份来源          持有公司股份 持有股份 持有公司股份 持有股份
                                                      占公                  占公
                                        数量（股）  司总股本  数量（股）  司总股本
                                                      比例                  比例
国家集成          合计持有          52,862,917  8.87%  46,900,800  7.76%
电路产业    其中：无限售条件股份    52,862,917  8.87%  46,900,800  7.76%
投资基金
股份有限        有限售条件股份            0          -          0          -
  公司
4.承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履 是□ 否?
 行已作出的承诺、 1、产业基金严格履行了其关于股份减持的承诺，不存在违反承诺
  意向、计划    的情形。
                  2、截至本公告披露日，产业基金尚未执行完毕已披露的减持计划
                  其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股
                  份减持计划。
                  3、产业基金本次股份减持计划存在减持时间、数量、价格的不确
                  定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将督促其严格遵
                  守法律法规及规范性文件的规定，并将持续关注本次减持计划的实
                  施进展情况，及时履行信息披露义务。
 本次变动是否存在 是□ 否?
 违反《证券法》
 《上市公司收购管
 理办法》等法律、
 行政法规、部门规
 章、规范性文件和
 本所业务规则等规
    定的情况
5.被限制表决权的股份情况
 按照《证券法》第 是□ 否?
 六十三条的规定，
 是否存在不得行使
  表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件?
  特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
    董 事 会
2021 年 12 月 6 日

[2021-12-01] (300604)长川科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-068
    杭州长川科技股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2021年12月17日下午14：30召开公司2021年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场会议召开时间：2021年12月17日下午14：30；
    （2）网络投票时间：2021年12月17日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室
    8、股权登记日：2021年12月14日
    9、会议主持人：董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案，均由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
    1、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》；
    2、审议《关于公司章程修正案的议案》；
    上述议案具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    非累计投票提案
    1.00
    《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》；
    √
    2.00
    《关于公司章程修正案的议案》；
    √
    四、会议登记办法
    1、现场登记时间：2021年12月16日（8:30-11:30、14:00-17:00）
    2、现场登记地点：公司前台。
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年12月16日17:00前送达本公司。
    4、通信地址：
    邮编：310051
    联系人：长川科技董事会办公室
    联系电话：0571-85096193
    联系传真：0571-88830180
    地址：杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限公司
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人: 长川科技董事会办公室
    联系电话：0571-85096193
    联系传真：0571-88830180
    联系邮箱：Investor@hzcctech.cn
    联系地点：杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室
    邮政编码：310051
    七、备查文件
    《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    特此通知！
    杭州长川科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日
    附件：
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350604
    2、投票简称：长川投票
    3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；。
    2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12月17日9:15，结束时间为2021 年12月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称（姓名）：
    委托人身份证号码（注册号）：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    身份证号码：
    授权范围：
    注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托人： 提案编码 提案名称 投票 同意 反对 弃权
    非累计投票提案
    1.00
    《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》；
    2.00
    《关于公司章程修正案的议案》；
    附件三
    杭州长川科技股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
    股东姓名或名称
    身份证号码/营业执照注册号
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参会
    备注
    注：本表复印有效

[2021-12-01] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告
    证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-066
    杭州长川科技股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2021年11月30日在公司会议室召开。会议通知已于2021年11月20日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    2017限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期40%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对预留授予部分第三个解除限售期共计1,181,597 股限制性股票进行解除限售，占公司当前股本总额的0.1955%。《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因预留授予部分合计6名激励对象因个人绩效考核未达到“优秀”，部分限制性股票不予解除限售，同意按照3.53元/股的回购价格对上述激励对象共计58,919股限制性股票进行回购注销。回购资金总额为207,984.07元，全部为公司自有资金。
    《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    此议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于公司章程修正案的议案》
    公司调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票实施后，公司注册资本及实收资本将发生变化，根据中国证监会发布《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：
    原公司章程
    修订后公司章程
    第六条 公司注册资本为人民币602,748,846元。
    第六条 公司注册资本为人民币602,689,927元。
    第十九条 公司股份总数为
    第十九条 公司股份总数为
    602,748,846股，均为人民币普通股。
    602,689,927股，均为人民币普通股。
    除以上修订外，公司章程其他内容不变。
    本议案为特别议案，需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《关于设立子公司的议案》
    随着公司在各地业务的快速开拓，为了给客户创造更大价值，我司研发、应用工程开发、客户服务、销售等团队在客户比较集中的地区已逐步形成较大的团队规模。为确保业务持续健康发展，现拟在哈尔滨地区设立子公司，具体如下：
    公司名称：长川科技（哈尔滨）有限公司（暂定）
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：200万人民币
    经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转让，制造，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。本次投资设立全资子公司，是公司发展战略规划和实际经营需要，同时加强业务管理，为员工创造良好的工作环境和氛围，增强相关地区员工对公司的归属感和凝聚力。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021年12月17日召开公司 2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此决议！
    三、备查文件
    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    特此公告！
    杭州长川科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告
    证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-067
    杭州长川科技股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年11月30日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司2017限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期40%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对预留授予部分第三个解除限售期共计1,181,597 股限制性股票进行解除限售，占公司当前股本总额的0.1955%。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    股票激励计划（草案）》等相关规定，因预留授予部分合计6名激励对象因个人绩效考核未达到“优秀”，部分限制性股票不予解除限售，同意按照3.53元/股的回购价格对上述激励对象共计58,919股限制性股票进行回购注销。回购资金总额为207,984.07元，全部为公司自有资金。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
    特此公告！
    杭州长川科技股份有限公司
    监 事 会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
    证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-064
    杭州长川科技股份有限公司
    关于2017年限制性股票激励计划
    预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”或“公司”）公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已达成。本次可解除限售的激励对象人数为49人。可解除限售的限制性股票数量为118.1597万股，占公司目前股本总额的0.1955%。现就有关事项公告如下：
    一、限制性股票激励计划实施简述
    1、2017 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量 280万股，其中首次授予部分向64名激励对象授予 224 万股。本激励计划预留 56 万股，预留部分激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 24.89 元/股。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2、2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 10 日，公司对计划授予的64
    名激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 10 月 12 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次列入激励计划的64名激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2017 年 10 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其子议案、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司股东大会通过2017 年限制性股票激励计划并授权董事会办理公司股权激励相关事宜。
    4、2017 年 11 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，激励计划确定的64名激励对象中5名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由64人变更为59人，调整后的激励对象均为 2017年第二次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。计划授予的限制性股票数量由280万股变更为269.2万股，其中首次授予部分由224万股调整为213.2万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2017 年 12 月 24 日，公司披露了《关于2017年限制性股票首次授予部分登记完成的公告》，2名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划首次授予激励对象人数由59名调整为57名。首次授予的限制性股票数量由213.2万股调整为183.2万股。公司董事会实施并完成了对57名激励对象限制性股票的授予工作，首次授予数量为183.2万股，授予价格为24.89元/股。
    6、2018 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会
    第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》、《关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》,对本次激励计划授予价格和数量进行调整以及明确了预留授予日等事项，监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。鉴于公司已实施完成2017年度权益分派：以公司总股本78,026,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.0 股。根据公司 2017 年第二次临时股东大会通过的相关决议，本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格由24.89元/股调整为13.02元/股，授予数量由56万股调整为106.4万股，预留授予部分的激励对象共计50名。公司独立董事就限制性股票激励计划的调整和授予事项发表独立意见，同意公司对本次激励计划授予价格和数量进行相应的调整，同意公司确定的授予日，同意激励对象获授限制性股票。
    7、2018 年 11 月 16 日，公司披露了《关于2017年限制性股票预留授予部分登记完成的公告》，在确定预留部分授予的限制性股票授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，3名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票。因此本计划实际预留授予激励对象人数由50名调整为49名。实际预留部分授予的限制性股票数量由106.4万股调整为85.9万股，授予价格为13.02元/股。
    8、2019 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解限期解除限售条件成就的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成。公司2017年限制性股票激励计划首次授予的对象为57人，本次可解除限售的激励对象人数为56人，鉴于公司已实施完成2017年度权益分派，本次可解除限售的限制性股票数量调整为103.42万股。因激励对象离职、个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为14,022股，回购价格为13.02元/股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    9、2019 年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》，同意并授权公司董事会调整并办理2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格与数量、回购注销部分限制性股票。
    10、2020 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司已实施完成2018年度权益分派：以公司总股本 149,094,378 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000094 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.000846 股。因此，本次回购价格由 13.02 元/股调整为 6.80 元/股。公司本次可解除限售的激励对象人数为81人(首次授予部分激励对象可解限54人，预留授予部分激励对象可解限49人，其中22人同时为首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象，因此实际可解除限售激励对象为81人）。首次授予部分实际可解除限售的限制性股票数量调整为152.2302万股，预留授予部分实际可解除限售的数量调整为48.2681万股，合计实际可解除限售数量为200.4983万股，因激励对象离职、个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为 484,289 股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    11、2020 年 3 月 13 日，公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》。同意并授权公司董事会调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、办理2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售及回购事宜。
    12、2020 年12 月 18 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于
    2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司本次可解除限售的激励对象人数为80人(首次授予部分激励对象可解限53人，预留授予部分激励对象可解限49人，其中22人同时为首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象，因此实际可解除限售激励对象为80人）。首次授予部分实际可解除限售的限制性股票数量调整为189.5814万股，预留授予部分实际可解除限售的数量调整为38.4755万股，合计实际可解除限售数量为228.0569万股，因激励对象个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为83.1517 万股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    13、2021 年 11月30日，公司第三届董事会第三会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司已实施完成2020年度权益分派：以公司2020年12月31日总股本313,790,502股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币31,379,050.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股。因此，本次回购价格由6.80 元/股调整为 3.53 元/股。公司本次可解除限售的激励对象人数为49人。预留授予部分实际可解除限售的数量调整为118.1597万股，因激励对象个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为58,919 股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、激励计划设定的解除限售期解除限售条件成就情况
    （一）限制性股票预留授予部分第三个解除限售期届满说明
    根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起12个月。第三个解除限售期为自首次授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。
    公司本次激励计划限制性股票的预留授予日为2018年9月28日，上市日为2018年11月19日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期已于2021年11月19日届满。
    本次激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计49人，其中43人满足解除100%限售股份的条件，5人满足解除80%限售股份的条件，1人满足解除60%限售股份的条件。
    限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 激励对象获授的首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明
    （一）公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
    （三）公司层面业绩考核要求
    以2016年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于100%
    以2016年营业收入为基础，2020年营业收入增长率超过100%，满足解除限售条件。
    （四）个人层面绩效考核要求
    根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，首次授予部分激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
    若各年度公司层面业绩考核达标，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。 考核结果 优秀 良好 合格 需改进 不合格
    解除限售比例
    100%
    80%
    60%
    0%
    本次激励对象中：
    （1）43名激励对象个人绩效考核为“优秀”，本次计划解除限售额度的100%可解除限售,共计全额解除957,474股，该43名激励对象为公司中层干部及核心人员；
    （2）5名激励对象个人绩效考核为“良好”，本次计划解除限售271,488股，实际解除限售额度的80%，共计解除217,191股，差额部分股份回购注销，该5名激励对象为公司中层干部及核心人员；
    （3）1名激励对象个人绩效考核为“合格”，为公司中层干部及核心人员，本次计划解除限售11,554股,实际解除限售额度的60%，共计解除6,932股，差额部分股份回购注销；
    上述49名激励对象符合解除限售条件。
    注：部分激励对象按对应解除限售比例计算解除限售股数和回购注销股数后可能产生不足一股的碎股，公司将可能产生碎股之完整一股向相应激励对象解除限售，因此，相应实际解除限售额度比例与计划解限比例之80%、60%存在微小差异。
    综上所述，董事会认为：公司本次激励计划的限制性股票预留授予部分第三个解除限售期业绩指标已达成，满足《激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
    2017年限制性股票激励计划的预留授予部分第三期可解除限售的限制性股票可解除限售的激励对象人数为49人。可解除限售的限制性股票数量为118.1597万股，占公司目前股本总额的0.1955%。
    1. 现就有关事项公告如下：
    2017年限制性股票激励计划的预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
    姓名
    职务
    获授的限制性股票总数（万股）
    第三期计划解除限售限制性股票数量（万股）
    第三期考核情况对应解限比例
    第三期实际可解除限售限制性股票数量（万股）
    四十三名中层干部、核心人员
    239.3535
    95.7474
    100%
    95.7474
    注：
    1. 2017年12月18日公司首次授予限制性股票登记完成后，公司分别于2018年6月21日、2019年6月14日、2021年7月15日实施了2017年、2018年、2020年年度权益分派方案，因此，预留授予限制性股票数量较《激励计划》发生相应的变化。
    2. 2017年限制性股票激励计划的预留授予部分可解限对象获授限制性股票总数为310.1140万股，本次计划解除获授总数的40%，即124.0516万股。
    3. 43名中层干部、核心人员激励对象2017年限制性股票激励计划的预留授予部分共获授限制性股票239.3535万股，第三期计划解除限售限制性股票数量为获授总数的40%，为95.7474万股。因个人绩效考核为“优秀”，根据《激励计划》规定，考核结果为“优秀”则实际解除限售额度为计划的100%，因此本次该43名激励对象实际可解除95.7474万股。
    4. 5名中层干部、核心人员激励对象2017年限制性股票激励计划的预留授予部分共获授限制性股票67.8720万股，第三期计划解除限售限制性股票数量为获授总数的40%，为27.1488万股。因个人绩效考核为“良好”，根据《激励计划》规定，考核结果为“良好”则实际解除限售额度为计划的80%，因此本次该5名激励对象实际可解除21.7191万股，差额部分股份将回购注销。
    5. 1名中层干部、核心人员激励对象2017年限制性股票激励计划的预留授予部分共获授限制性股票2.8885万股，第三期计划解除限售限制性股票数量为获授总数的40%，为1.1554万股。因个人绩效考核为“合格”，根据《激励计划》规定，考核结果为“合格”则实际解除限售额度为计划的60%，因此本次该1名激励对象实际可解除0.6932万股，差额部分股份将回购注销。
    四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
    董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司2020年度业绩已达考核目标，49名激励对象中满足解除限售条件，合计可解除限售数量为118.1597万股，占公司目前股本总额的0.1955%。预留授予部分的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件均已成就，同意公司按照激励对象的个人考核结果办理相关解除限售事宜。
    五名中层干部、核心人员
    67.8720
    27.1488
    80%
    21.7191
    一名中层干部、核心人员
    2.8885
    1.1554
    60%
    0.6932
    合计
    310.1140
    124.0516
    -
    118.1597
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及《杭州长川科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及《杭州长川科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、监事会意见
    公司监事会认为：2017限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对首次授予部分和预留授予部分限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司49位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
    七、律师出具的法律意见
    长川科技2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事宜已取得必要的批准与授权，且相应解除限售条件已成就，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
    八、备查文件
    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 ；
    2、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    4、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。
    特此公告。
    杭州长川科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年 11 月30 日

[2021-12-01] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的公告
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    证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-065
    杭州长川科技股份有限公司关于调整
    2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期限制性股票
    回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ? 限制性股票回购数量：58,919股
    ? 限制性股票回购价格：3.53元/股
    一、本次激励计划已履行的相关程序
    1、2017 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量 280万股，其中首次授予部分向64名激励对象授予 224 万股。本激励计划预留 56 万股，预留部分激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 24.89 元/股。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2、2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 10 日，公司对计划授予的64名激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 10 月 12 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
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    的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次列入激励计划的64名激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2017 年 10 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其子议案、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司股东大会通过2017 年限制性股票激励计划并授权董事会办理公司股权激励相关事宜。
    4、2017 年 11 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，激励计划确定的 64 名激励对象中 5 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由 64 人变更为 59 人，调整后的激励对象均为 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。计划授予的限制性股票数量由 280 万股变更为 269.2 万股，其中首次授予部分由224万股调整为213.2万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2017 年 12 月 24 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票首次授予部分登记完成的公告》，2 名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划首次授予激励对象人数由 59 名调整为 57 名。首次授予的限制性股票数量由 213.2 万股调整为 183.2 万股。公司董事会实施并完成了对 57名激励对象限制性股票的授予工作，首次授予数量为183.2 万股，授予价格为24.89元/股。
    6、2018 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》、《关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》,对本次激励计划授予价格和数量进行调整以及明确了预留授予日等事项，监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。鉴于公司已实施完成
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    2017年度权益分派：以公司总股本78,026,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.0 股。根据公司 2017 年第二次临时股东大会通过的相关决议，本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格由24.89元/股调整为13.02元/股，授予数量由56万股调整为106.4万股，预留授予部分的激励对象共计50名。公司独立董事就限制性股票激励计划的调整和授予事项发表独立意见，同意公司对本次激励计划授予价格和数量进行相应的调整，同意公司确定的授予日，同意激励对象获授限制性股票。
    7、2018 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票预留授予部分登记完成的公告》，在确定预留部分授予的限制性股票授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，3 名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票。因此本计划实际预留授予激励对象人数由 50 名调整为49 名。实际预留部分授予的限制性股票数量由 106.4 万股调整为 85.9 万股，授予价格为13.02元/股。
    8、2019 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解限期解除限售条件成就的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成。公司2017年限制性股票激励计划首次授予的对象为57人，本次可解除限售的激励对象人数为56人，鉴于公司已实施完成2017年度权益分派，本次可解除限售的限制性股票数量调整为103.42万股。因激励对象离职、个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为 14,022 股，回购价格为 13.02 元/股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    9、2019 年 1 月 18 日，公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》，同意并授权公司董事会调整并办理2017 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格与数量、回购注销部分限制性股票。
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    10、2020 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司已实施完成2018年度权益分派：以公司总股本 149,094,378 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000094 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.000846 股。因此，本次回购价格由 13.02 元/股调整为 6.80 元/股。公司本次可解除限售的激励对象人数为81人(首次授予部分激励对象可解限54人，预留授予部分激励对象可解限49人，其中22人同时为首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象，因此实际可解除限售激励对象为81人）。首次授予部分实际可解除限售的限制性股票数量调整为152.2302万股，预留授予部分实际可解除限售的数量调整为48.2681万股，合计实际可解除限售数量为200.4983万股，因激励对象离职、个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为 484,289 股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    11、2020 年 3 月 13 日，公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》。同意并授权公司董事会调整 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、办理2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售及回购事宜。
    12、2020 年12 月 18 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司本次可解除限售的激励对象人数为80人(首次授予部分激励对象可解限53人，预留授予部分激励对象可解限49人，其中22人同时为首次授予部分激励对象及预留授予部分激励对象，因此实际可解除限售激励对象为80人）。首次授予部分实际可解除限售的限制性股票数量调整为189.5814万股，
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    预留授予部分实际可解除限售的数量调整为38.4755万股，合计实际可解除限售数量为228.0569万股，因激励对象个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为83.1517 万股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    13、2021年8月30日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期回购股份回购价格及回购数量的议案》。鉴于公司实施了2020年年度权益分派，将对2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期回购股份回购价格及回购数量进行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由6.80元/股调整为3.53元/股；首次授予部分第三期及预留授予部分第二期拟回购的限制性股票数量由83.1517万股调整为157.9882万股，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    14、2021 年 11月30日，公司第三届董事会第三会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司已实施完成2020年度权益分派：以公司2020年12月31日总股本313,790,502股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币31,379,050.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股。因此，本次回购价格由6.80 元/股调整为 3.53 元/股。公司本次可解除限售的激励对象人数为49人。预留授予部分实际可解除限售的数量调整为118.1597万股，因激励对象个人层面绩效考核未达标等情况进行回购注销的股票总数为58,919 股，回购资金全部为公司自有资金。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、调整预留授予部分第三期回购价格与数量的说明
    根据公司2021年4月27日披露的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023），公司拟定2020年利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本313,790,502股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币31,379,050.20元（含税）；同时，
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    以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股，转增后公司总股本增加至596,201,953股。
    公司于2021年5月28日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，2021年7月15日，公司2020年度利润分配已实施完毕。
    根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票解除限售前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票回购价格及回购数量进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的回购价格及回购数量做出相应调整，具体如下：
    （一）限制性股票回购价格的调整
    1、调整依据
    （1）资本公积转增股本：
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0为调整前的回购价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
    （2）派息：
    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    2、调整结果
    回购价格（含预留）P=（P0-V）/（1+n）=（6.80-0.1）/（1+0.9）=3.53元/股
    （二）限制性股票回购数量的调整
    1、调整依据
    （1）资本公积转增股本：
    Q＝Q0×（1＋n）
    其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
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    2、调整结果
    预留授予部分第三期拟回购的限制性股票数量Q= Q0×（1＋n）=31,010×（1+0.9）=58,919股。
    三、本次回购注销部分限制性股票的说明
    根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，预留授予部分第三期的6名激励对象因个人绩效考核未达到“优秀”，因此该批次58,919股限制性股票不予解除限售并回购注销。
    综上，本次回购注销的股票总数为58,919股，占本次回购注销前公司总股本的0.0098%。本次回购价格为3.53元/股，回购总金额为207,984.07 元，前述资金全部为公司自有资金。
    四、预计回购前后公司股本结构的变动情况表 类别 本次变动前 预留授予第一批变动增减 本次变动后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
    一、有限售条件股份
    174,520,201
    28.95%
    -58,919
    174,461,282
    28.95%
    二、无限售条件股份
    428,228,645
    71.05%
    -
    428,228,645
    71.05%
    三、股份总数
    602,748,846
    100%
    -
    602,689,927
    100%
    本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司2017年限制性股票激励计划将全部执行完成。
    五、对公司业绩的影响
    本次对公司限制性股票回购价格与数量的调整、回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    8 / 9
    六、独立董事意见
    公司对限制性股票数量、回购价格的调整及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格、数量调整和回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对回购价格、数量进行调整和回购注销部分限制性股票，回购价格由6.80元/股调整为3.53元/股，并按 3.53 元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售所有的限制性股票和个人绩效考核未达优秀的激励对象的部分限制性股票，共计58,919股。
    七、监事会意见
    监事会认为，公司于2021年7月15日实施了2020年年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，同意对首次授予部分和预留授予部分限制性股票的回购价格由6.80元/股调整为3.53元/股。
    根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，预留授予部分第三期的6名激励对象因个人绩效考核未达到“优秀”，因此该批次58,919股限制性股票不予解除限售并回购注销。
    本次回购注销的股票总数为58,919股，占本次回购注销前公司总股本的0.0098%。本次回购价格为3.53元/股，回购总金额为207,984.07 元，前述资金全部为公司自有资金。
    八、法律意见书结论性意见
    长川科技已履行了调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期限制性股票回购价格与数量及回购注销部分限制性股票所需要履行的相关程序，本次限制性股票回购价格与数量的调整及回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议公告；
    9 / 9
    2、第三届监事会第三次会议决议公告；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格与数量及回购注销部分限制性股票相关事宜的的法律意见书》。
    特此公告。
    杭州长川科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年 11 月30 日

[2021-11-11] (300604)长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2021-063
            杭州长川科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
    公司持股5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保 证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信 息 一致。
特别提示：
    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于2021年11月11日收到公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）的《关于减持股份计划的告知函》。
    截至本公告披露日，产业基金持有长川科技46,900,900股，占公司总股本的7.76%，均为无限售条件流通股，不存在处于质押或冻结状态的股份。
    产业基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后6个月内通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过6,043,287股公司股份（占公司总股本的1%)。
    现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
    （一）股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司
    （二）股东持股情况：产业基金持有长川科技46,900,900股，占公司总股本的7.76%，均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：自身经营管理需要；
    2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份及权益分派转增的股份、由2019年长川科技发行股份购买资产中所获得的特定股份；
    3、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（即2021年
12月6日至2022年6月5日，且根据法律法规禁止减持的期间内不减持）；
    4、拟减持方式、数量及比例：
    股东名称        拟减持方式    拟减持数量  占公司总股本比例
 国家集成电路产业投    集中竞价、
 资基金股份有限公司                      6,043,287          1%
                        大宗交易
    5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定；
    6、在减持计划公告发布之日起至减持计划实施期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
    截止本公告披露日，产业基金不存在与拟减持股份相关且仍在履行中的承诺和保证，其减持前述股份不存在违反承诺的情形。产业基金不掌握关于公司证券的任何未经公告的敏感信息，将严格依据《证券法》、《公司法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定进行减持，并及时履行后续的信息披露义务。
四、相关说明及风险提示
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、产业基金不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
    3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。
    4、本次减持计划的实施具有不确定性，产业基金将根据市场情况、公司股
价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
    1、国家集成电路产业投资基金股份有限公司提交的《关于减持股份计划的告知函》。
    特此公告。
                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 11 月 11 日

[2021-10-25] (300604)长川科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.22元
    每股净资产: 2.6183元
    加权平均净资产收益率: 10.76%
    营业总收入: 10.69亿元
    归属于母公司的净利润: 1.30亿元

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