≈≈会畅通讯300578≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300578)会畅通讯:关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-009
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）变更经营范围的通知。明日实业经营范围的变更已于2022年2月16日取得了深圳市市场监督管理局核准并完成了工商变更登记手续，具体情况如下：
                变更前                                变更后
 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申 报）；电子产品的技术开发与销售；软件的 报）；电子产品的技术开发与销售；软件的 技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法  技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法 规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 目除外）；货物及技术进出口（法律、行政 目除外）；货物及技术进出口（法律、行政 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制  法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制 的项目须取得许可后方可经营）。家用视听 的项目须取得许可后方可经营）。家用视听 设备销售；音响设备销售。（除依法须经批  设备销售；音响设备销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。许可经营项目：广播电视设备制造 活动）。许可经营项目：影视录放设备制造； （不含广播电视传输设备）；会议音视频产 音响设备制造；广播电视设备制造（不含广 品、网络设备、通讯产品、电子产品的技术 播电视传输设备）；会议音视频产品、网络
 开发、生产和销售。                    设备、通讯产品、电子产品的技术开发、生
                                        产和销售。
  其他登记事项未发生变更。
  特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-24] (300578)会畅通讯:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-008
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次解除限售股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.2368%；实
际可上市流通股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.2368%。
  2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 28 日（星期一）。
    一、公司 2020 年向特定对象发行股票和股本变动情况
    （一）向特定对象发行股票上市情况
  经中国证监会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,452,645 股，发行价格为 22.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币9,267,811.45元后，募集资金净额为人民币590,678,177.15元，公司总股本由 173,878,395 股增至 200,331,040 股。
  本次向特定对象发行股票新增股份于2021年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。
    （二）向特定对象发行股票上市后股本变动情况
  2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量合计489,600股，
公司总股本由 200,331,040 股减至 199,841,440 股。
  截至本公告日，公司总股本为 199,841,440 股，其中：限售条件流通股为37,032,447 股，占公司总股本的 18.53%；无限售条件流通股为 162,808,993 股，占公司总股本的 81.47%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次申请解除股份限售的股东：深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）、瑞士银行（UBS AG）、中信建投证券股份有限公司、新余严选投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、陆家安、何慧清、钟格、南华基金管理有限公司、玄元科新 13 号私募证券投资基金、湖南湘江中盈投资管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、铂绅二十九号证券投资私募基金、徐志英、吕强、中国银河证券股份有限公司。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺：
  本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。发行对象所取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
  本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 2 月 28 日（星期一）。
  （二）本次解除限售股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.2368%；
实际可上市流通股份数量为 26,452,645 股，占公司总股本的 13.2368%。
  （三）本次解除股份限售的发行对象合计 17 名，涉及证券账户为 47 户。
  （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                      单位：股
序号          证券账户名称          所持限售股  本次解除限  本次实际可上
                                      份总数      售数量      市流通数量
      财通基金－圆石复兴价值成长 1
 1  期私募证券投资基金－财通基金        44,091      44,091        44,091
      穗景 7 号单一资产管理计划
      财通基金－工商银行－财通基金
 2  定增量化套利 2 号集合资产管理        7,054        7,054          7,054
      计划
      财通基金－江海证券有限公司－
 3  财通基金玉泉 998 号单一资产管      220,459      220,459        220,459
      理计划
      财通基金－建设银行－财通基金
 4  定增量化对冲 1 号集合资产管理        6,614        6,614          6,614
      计划
      财通基金－中航证券有限公司－
 5  财通基金中航盈风 1 号定增量化        11,905      11,905        11,905
      对冲单一资产管理计划
      诺德基金－华章天地传媒投资控
 6  股集团有限公司－诺德基金浦江      440,917      440,917        440,917
      64 号单一资产管理计划
      财通基金－海通证券股份有限公
 7  司－财通基金君享润熙单一资产        11,905      11,905        11,905
      管理计划
      财通基金－华泰证券－财通基金
 8  定增量化对冲 12 号集合资产管理        11,464      11,464        11,464
      计划
      国泰君安证券资管－山东铁路发
 9  展基金有限公司－国君资管 2765      881,834      881,834        881,834
      单一资产管理计划
      财通基金－海通证券股份有限公
 10  司－财通基金君享佳胜单一资产        11,905      11,905        11,905
      管理计划
 11  吕强                              3,527,336    3,527,336      3,527,336
 12  财通基金－陈灵霞－财通基金天        44,092      44,092        44,092
      禧定增 60 号单一资产管理计划
 13  财通基金－陶静怡－财通基金安        88,183      88,183        88,183
      吉 102 号单一资产管理计划
      南华基金－华安证券智慧稳健
 14  FOF 五号集合资产管理计划－南      132,275      132,275        132,275
      华优选 8 号单一资产管理计划
 15  湖南湘江中盈投资管理有限公司      881,834      881,834        881,834
 16  新余严选投资合伙企业（有限合      881,834      881,834        881,834
      伙）
 17  财通基金－招商银行－财通基金        11,023      11,023        11,023
    瑞通 1 号集合资产管理计划
18  中信建投证券股份有限公司          881,834      881,834        881,834
19  钟格                              2,204,585    2,204,585      2,204,585
    南华基金－华安证券智慧稳健
20  FOF 四号集合资产管理计划－南      132,275      132,275        132,275
    华优选 3 号单一资产管理计划
21  广州市玄元投资管理有限公司－      1,763,668    1,763,668      1,763,668
    玄元科新 13 号私募证券投资基金
    南华基金－华安证券增赢 4 号
22  FOF 集合资产管理计划－南华优      132,275      132,275        132,275
    选 15 号单一资产管理计划
23  UBSAG                          1,763,668    1,763,668      1,763,668
    诺德基金－三登香橙 2 号私募证
24  券投资基金－诺德基金浦江 154        264,550      264,550        264,550
    号单一资产管理计划
    财通基金－长城证券股份有限公
25  司－财通基金天禧定增 56 号单一      44,092      44,092        44,092
    资产管理计划
    财通基金－工商银行－财通基金
26  定增量化套利 8 号集合资产管理        22,927      22,927        22,927
    计划
27  陆家安                            881,834      881,834        881,834
    南华基金－华安证券智慧稳健
28  FOF 六号集合资产管理计划－南      220,458      220,458        220,458
    华优选 9 号单一资产管理计划
    财通基金－北京三友光信科技有
29  限公司－财通基金中联 1 号单一      661,375      661,375        661,375
    资产管理计划
    南华基金－华安证券智慧稳健
30  FOF 八号集合资产管理计划－南        88,183      88,183        88,183
    华优选 11 号单一资产管理计划
    特发富海股权投资基金管理（深
31  圳）有限公司－深圳特发伯乐产      970,017      970,017        970,017
    业升级投资合伙企业（有限合伙）
    财通基金－财通证券资管智选
32  FOF2020001号单一资产管理计划      35,273      35,273        35,273
    －财通基金君享悦熙单一资产管
    理计划
    南华基金－华安证券智慧稳健
33  FOF 七号集合资产管理计划－南      132,275      132,275        132,275
    华优选 10 号单一资产管理计划

[2022-02-11] (300578)会畅通讯:关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-007
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）变更经营范围的通知。明日实业
经营范围的变更已于 2022 年 1月 29 日取得了深圳市市场监督管理局核准并完成
了工商变更登记手续，具体情况如下：
                变更前                                变更后
                                      一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申
                                      报）；电子产品的技术开发与销售；软件的
 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申 技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法 报）；电子产品的技术开发与销售；软件的 规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法 目除外）；货物及技术进出口（法律、行政 规、国务院决定规定在登记前须经批准的项 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制 目除外）；货物及技术进出口（法律、行政 的项目须取得许可后方可经营）。家用视听 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制 设备销售；音响设备销售。（除依法须经批 的项目须取得许可后方可经营。 许可经营 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 项目： 会议音视频产品、网络设备、通讯 活动）。许可经营项目：广播电视设备制造 产品、电子产品的技术开发、生产和销售。 （不含广播电视传输设备）；会议音视频产
                                      品、网络设备、通讯产品、电子产品的技术
                                      开发、生产和销售。
    其他登记事项未发生变更。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (300578)会畅通讯:2021年度业绩预告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-006
            上海会畅通讯股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
    根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准
则第 8号—资产减值》的相关规定，公司将在 2021 年年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经初步测算，预计本期计提的减值总额约 33,948.04 万元。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
    2、预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
      项目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东 亏损：21,268.97万元–24,268.97万元  盈利：12,037.12万元
的净利润            比上年同期下降：276.69%–301.62%
扣除非经常性损益后 亏损：27,267.75万元–30,267.75万元  盈利：12,134.99万元
的净利润            比上年同期下降：324.70%–349.43%
营业收入            66,312.70 万元–71,881.47 万元        78,800.84万元
扣除后营业收入      65,838.50 万元–71,407.27 万元        78,573.68万元
基本每股收益        亏损：1.175 元/股–1.341 元/股        盈利：0.717元/股
注：“扣除后营业收入”是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基于谨慎原则，公司对收购北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）所形成的商誉进行了初步评估和测算，预计 2021 年计提商誉减值金额约 30,297.99 万元（最终计提的减值金额将由评估机构及审计机构进行评估和审计后确定）。
    2、剔除上述商誉减值因素，综合全年经营情况，预计公司归母净利润在
6,029.02 万元至 9,029.02 万元之间，比上年同期下降 49.91%至 24.99%，主要原
因和分析如下：
    （1）面对视频通讯三维化的行业历史机遇，公司持续投入面向“5G+国产化+三维云视频”的战略转型，2021 年全年研发费用在 2020 年的投入高点上增长超过 10%；尤其是 2021 年下半年公司除了对于已有国产音视频底层引擎算法投入外，更进一步加大了对于 AR/VR/三维图形引擎等下一代 3D 云视频平台技术的投入。
    （2）从公司主营业务看，云视频业务（包括云视频软 件和硬件业务）受行业政策变动，以及 2021 年三季度以来国内制造业限电限产，叠加上游供应链缺货、涨价等多重短期因素影响，收入保持平稳略下降约 8%。而公司的语音业务在疫情峰值后有所回落，收入下降约 3000 万-4000 万，对整体收入形成一定影响。
    （3）从公司云视频硬件业务看，尽管面临限电和供应链双重压力，云视频硬件业务收入仍然保持了 10%-20%的增长，其中国内云视频硬件收入增长超过25%。
    （4）公司 2021 年加大了对于战略大客户的营销投入，销售费用同比上升超
过 30%，这一方面巩固了公司在云视频行业既有的市场领导地位，另一方面由于行业客户采购政策变动，也导致了费用前置，以及合同，交付和收入延迟确认的问题；同时，公司 2021 年下半年也增加了对于“5G+三维云视频”的营销投入，这对公司短期盈利产生了一定影响。
    （5）数智源 2021 由于行业政策变动叠加疫情对现场实施的限制，导致部分
订单无法转化以及项目无法验收的情况，在此背景下 2021 年三季度末数智源取消项目型收入，加速业务向产品型收入转型，导致了其 2021 年确认收入减少,业绩短期内受到影响。
    3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计约 5,998.78 万元，
主要为其他非流动金融资产持有期间的公允价值变动损益。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。
    2、本年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
    3、截至本公告披露日，相关商誉减值测试工作尚在进行中，上述预计的商誉减值影响额为初步测算结果，最终计提减值金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (300578)会畅通讯:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-005
            上海会畅通讯股份有限公司
  关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）的通知，明日实业已收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》（证书编号：GR202144202551），发证时间为 2021 年 12 月 23
日，有效期为三年。
    明日实业已于 2019 年被认定为高新技术企业，本次系明日实业原高新技术
企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，明日实业将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。
    明日实业 2021 年度已根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申
报及预缴，因此上述事项不影响公司 2021 年度相关财务数据。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-25] (300578)会畅通讯:关于非公开发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-004
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于非公开发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售股份数量为 1,343,481 股，占公司总股本的 0.6723%；实际
可上市流通股份数量为 1,343,481 股，占公司总股本的 0.6723%。
    2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 28 日（星期五）。
    3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
    一、公司非公开发行股票和股本变动情况
    （一）非公开发行股票购买资产情况
    2018 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海会畅通讯
股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2111 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向戴元
永发行 6,380,346 股股份、向邵卫发行 1,815,332 股股份、向颜家晓发行 1,200,711
股股份、向苏蓉蓉发行 423,466 股股份、向东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）发行 211,654 股股份、向上海龙澜投资管理有限公司（以下简称“龙澜投资”）发行 105,806 股股份购买北京数智源科技股份有限公司（现已更名为“北京 数 智 源 科 技有 限 公 司” ， 以 下简 称 “数 智 源 ”） 85.0006% 股权 ； 向 罗德 英 发 行12,166,088 股股份、向杨祖栋发行 5,150,057 股股份、向深圳市明日欣创投资企业（有限合伙）（以下简称“明日欣创”）发行 2,485,459 股股份、向杨芬发行
2,239,152 股股份、向谢永斌发行 1,492,743 股股份、向陈洪军发行 1,343,481 股
股份购买深圳市明日实业股份有限公司（现已更名为“深圳市明日实业有限责任公司”，以下简称“明日实业”）100%股权。
  序号        交易对方        股份对价金额（万元）    发行股份数量（股）
                      数智源发行股份购买资产交易对方
  1            戴元永                      11,669.65            6,380,346
  2            邵卫                        3,320.24            1,815,332
  3            颜家晓                      2,196.10              1,200,711
  4            苏蓉蓉                        774.52              423,466
  5          东方网力                      387.12              211,654
  6          龙澜投资                      193.52              105,806
            小计                            18,541.15            10,137,315
  序号        交易对方        股份对价金额（万元）    发行股份数量（股）
                    明日实业发行股份购买资产交易对方
  7            罗德英                      22,251.78            12,166,088
  8            杨祖栋                      9,419.46            5,150,057
  9          明日欣创                      4,545.91            2,485,459
  10            杨芬                        4,095.41            2,239,152
  11          谢永斌                      2,730.23            1,492,743
  12          陈洪军                      2,457.23            1,343,481
            小计                            45,500.00            24,876,980
            合计                            64,041.15            35,014,295
    公司上述非公开发行股份购买资产部分新增股份 35,014,295 股并已在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，均为有限售条件流通股，新增
股份上市日期为 2019 年 1 月 25 日。本次发行后公司总股本为 167,424,095 股。
    （二）非公开发行股票购买资产后股本变动情况
    2019 年 2 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 176,400股，公司总股本由 167,424,095 股减至 167,247,695 股。
    2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注
销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制
性股票数量为 873,540 股，公司总股本由 167,247,695 股减至 166,374,155 股。
    2019 年 7 月 15 日，公司完成第二期限制性股票激励计划首次授予登记事项，
公司向 150 名激励对象授予限制性股票共计 4,982,000 股，公司总股本由166,374,155 股增至 171,356,155 股。
    2019 年 11 月 5 日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公司本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份 2,000,800 股，公司总股本由 171,356,155 股增至173,356,955 股。
    2019 年 11 月 28 日，公司完成第二期限制性股票激励计划预留股份授予登
记事项，公司向 43 名激励对象授予限制性股票共计 840,000 股，公司总股本由173,356,955 股增至 174,196,955 股。
    2020 年 7 月 20 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 77,000 股，公司总股本由 174,196,955股减至 174,119,955 股。
    2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 241,560 股，公司总股本由174,119,955 股减至 173,878,395 股。
    2021 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    2021 年 8 月 19 日，公司发布了《向特定对象发行股票新增股份变动报告及
上市公告书》。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）核准，公司向 17 名特定对象发行人民币普通股 26,452,645 股，公司总股本由173,878,395 股增至 200,331,040 股。
    2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 489,600 股，
公司总股本由 200,331,040 股减至 199,841,440 股。
    截至本公告日，公司总股本为 199,841,440 股，其中：限售条件流通股为
38,375,928 股，占公司总股本的 19.20%；无限售条件流通股为 161,465,512 股，占公司总股本的 80.80%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东为陈洪军，其具体承诺及履行情况如下：
    （一）上述股东在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《上海会畅通讯股份有限公司与罗德英等关于深圳市明日实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
    1、股份锁定承诺
                      1、本人在本次交易中认购的会畅通讯新增股份，自该等股份上
                      市之日起 36 个月之内不转让。
                      2、前述股份锁定期届满后，本人在本次交易中认购的会畅通讯
                      新增股份将按照本次交易签署的《明日实业购买资产协议》项下
                      条款约定解除限售。
 关于股份            3、本次发行结束后，本人所取得会畅通讯的股份因会畅通讯分
 锁定期的  陈洪军  配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上
  承诺函            述股份锁定安排。
                      4、如相关法律法规、证券监管规则或监管机构对本人通过本次
                      交易认购的甲方新增股份锁定期有更长期限要求的，本人同意按
                      照法律法规、证券监管规则或监管机构的要求执行。
                      5、如出现因本人违反上述承诺而导致会畅通讯的权益受到损害
                      的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
    2、业绩承诺及补偿情况
    根据《明日实业业绩承诺协议》，罗德英、杨祖栋、明日欣创、

[2022-01-08] (300578)会畅通讯:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-003
            上海会畅通讯股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日分别召
开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，并经公司 2021
年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准，同意在确保不影响募投项
目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过
人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限
不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，
有效期自 2021 年 9 月 14 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现就公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
    一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
  公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
 委托人名称    受托人名称        产品名称        金额    产品类型    起始日      到期日    预期年化
                                                                                                收益率
              兴 业 银 行 股  兴业银行金雪球添              固定收益
深 圳 市 明 日  份 有 限 公 司  利快线净值型理财              类非保本      年          年
实 业 有 限 责                                                浮动收益  2021    11  2021    12
              上 海 市 南 支  产品（产品代码                            月 3 日      月 28 日    2.5%-3.5%
任公司                                            3,000.00  开放式净
              行            97318011）                    值型
上 海 会 畅 通  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰              非保本浮
讯 股 份 有 限  份 有 限 公 司  （产品代码                    动收益型  2022年1月  2022年4月
              上 海 市 南 支                      13,500.00            5 日        7 日        2.8%-4.2%
公司          行            9C212001）                    理财产品
深 圳 市 明 日  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰              非保本浮
实 业 有 限 责  份 有 限 公 司  （产品代码                    动收益型  2022年1月  2022年4月
              上 海 市 南 支                        8,000.00            5 日        7 日        2.8%-4.2%
任公司        行            9C212001）                    理财产品
上 海 会 畅 通  平 安 银 行 上  平安财富-天天成长            非保本浮  2022年1月  无固定期限
讯 股 份 有 限  海分行          款 （ 产 品 代 码  10,000.00  动收益型  6 日                    2.2%-3.7%
                            B
公司                        T02LK180002）                理财产品
上 海 会 畅 通  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰            非保本浮
讯 股 份 有 限  份 有 限 公 司  （ 产 品 代 码            动收益型  2022年1月  2022年4月
              上 海 市 南 支                        1,000.00            6 日        7 日        2.8%-4.2%
公司          行            9C212001）                    理财产品
                    合计                        35,500.00
注：公司与上述银行无关联关系，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期金额合计
32,500万元，未超过公司股东大会的授权额度。
    二、审批程序
  2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额
度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案
经公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。
  本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公
司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜
及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财
产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产
品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
  3、资金存放与使用风险。
  4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权
    额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、
    筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等
    金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司
    管理层审批。
        2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财
    务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报
    运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保
    全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临
    亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
        3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进
    行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
    理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计。
        5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购
    买理财产品相关损益情况。
        四、对公司日常经营的影响
        公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的
    正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募
    集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲
    置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
        五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
                                                                          单位：万元
 委托人                                              产品  起始    到期  预期年化收  实际损  是否
 名称    受托人名称      产品名称        金额    类型    日      日      益率      益金额  到期
                                                                                                  赎回
上 海 会              平安财富-安盈成            非 保          2021
畅 通 讯  平安银行上  长现金人民币理财            本 浮  2021    年
                                                            年 9 月      12                          是
股 份 有  海分行      产品 A 款（产品代            动 收          月      2.35%-3.98%    77.34
                                          13,500.00        29 日      16
限公司                码 T05GK180005）            益 型          日
                                                    理 财
                                                    产品
                                                    非 保
上 海 会  兴业银行股  金雪球稳利季季丰            本 浮          2021
畅 通 讯  份有限公司                                动 收  2021    年
                      （ 产 品 代 码                    年 9 月      12                          是
股 份 有  上海市南支                

[2022-01-06] (300578)会畅通讯:关于公司持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
  股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-002
              上海会畅通讯股份有限公司
 关于公司持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份达到 1%
                      的公告
      公司持股5%以上股东罗德英女士及其一致行动人杨祖栋先生、杨芬女士以及平安证
  券-罗德英-平安证券新创20号单一资产管理计划保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日收到合
 计持股 5%以上股东罗德英女士出具的《关于通过大宗交易减持股份的告知函》，
 其于 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 1 月 5 日期间通过大宗交易方式累计减持公司
 股份 2,760,000 股，占本公司总股本 1.38%，现将具体情况公告如下：
    一、股东减持股份具体情况
  股东名称    减持方式      减持期间      减持均价  减持股数  占公司总
                                              （元/股）    （股）    股本比例
                          2021 年 9 月 13 日        22.99    210,000    0.11%
  罗德英      大宗交易
                          2021 年 11 月 3 日        19.44    1,050,000    0.53%
平安证券－罗德            2021 年 12 月 16 日      34.37    500,000    0.25%
英－平安证券新  大宗交易
 创 20 号单一资            2022 年 1 月 5 日        32.34    1,000,000    0.50%
 产管理计划
          罗德英及其一致行动人合计                27.09    2,760,000    1.38%
 减持股份来源：公司 2019 年重大资产重组非公开发行取得的股份。
    二、股东减持股份比例达到 1%的具体情况
 1.基本情况
      信息披露义务人                              罗德英
          住所                    广东省深圳市罗湖区田心庆云花园**栋**室
      权益变动时间                2021 年 9 月 13 日 2021 年至 12 月 16 日
  股票简称            会畅通讯          股票代码            300578
 变动类型（可多      增加□ 减少      一致行动人          有 无□
    选）
    是否为第一大股东或实际控制人                      是□ 否
2.本次权益变动情况
  股东名称    股份种类（A      减持股数（万股）            减持比例（%）
              股、B 股等）
  罗德英        A 股                      126.0000                      0.63
平安证券－罗
德英－平安证
 券新创 20 号      A 股                      150.0000                      0.75
单一资产管理
    计划
          合  计                            276.0000                      1.38
                              通过证券交易所的集中交易  □  协议转让    □
                              通过证券交易所的大宗交易    间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多选）    国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
                              取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                              赠与                    □  表决权让渡  □
                              其他                    □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称      股份性质      股数    占总股本比例    股数    占总股本比例
                            （万股）      （%）      （万股）      （%）
              合计持有股份  1,017.4080          5.09    891.4080          4.46
  罗德英    其中：无限售  1,017.4080          5.09    891.4080          4.46
                条件股份
                有限售条          0          0.00          0          0.00
                件股份
平安证券－罗  合计持有股份    300.0000          1.50    150.0000          0.75
德英－平安证  其中：无限售    300.0000          1.50    150.0000          0.75
 券新创 20 号    条件股份
单一资产管理    有限售条
    计划        件股份              0          0.00          0          0.00
              合计持有股份    515.0057          2.58    515.0057          2.58
              其中：无限售    128.7514          0.64    128.7514          0.64
  杨祖栋      条件股份
                有限售条    386.2543          1.93    386.2543          1.93
                件股份
              合计持有股份    223.9152          1.12    223.9152          1.12
              其中：无限售    223.9152          1.12    223.9152          1.12
    杨芬        条件股份
                有限售条          0          0.00          0          0.00
                件股份
罗德英及其一  合计持有股份  2,056.3289          10.29  1,780.3289          8.91
致行动人合计  其中：无限售  1,670.0746          8.36  1,394.0746          6.98
                条件股份
                有限售条    386.2543          1.93    386.2543          1.93
                件股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的                      是□ 否
承诺、意向、计划            如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券
法》《上市公司收购管理办法》                      是□ 否
等法律、行政法规、部门规章、  如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的                      是□ 否
规定，是否存在不得行使表决  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
    三、其他相关说明
    1、本次大宗交易的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规及规范性文件的情况。
    2、根据相关规定，本次大宗交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
    3、罗德英女士及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次大 宗交易不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    1、罗德英女士出具的《关于通过大宗交易减持股份的告知函》。
特此公告。
                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (300578)会畅通讯:关于控股股东增资扩股及完成迁址更名的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-001
            上海会畅通讯股份有限公司
      关于控股股东增资及完成迁址更名的公告
    公司控股股东、实际控制人黄元元女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东上海会畅企业管理咨询有限公司（现已更名为“北京会畅企业管理有限公司”，以下简
称“会畅企管”）的通知，会畅企管于 2021 年 12 月 20 日与盛羽迅游企业管理（上
海）有限公司（以下简称“盛羽迅游”）签订了增资协议，盛羽迅游以货币出资方式认缴新增注册资本人民币 2 万元，本次增资完成后，会畅企管注册资本由人民
币 500 万元增加至人民币 502 万元。会畅企管于 2022 年 1 月 4 日完成了增资及
迁址更名的工商备案登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
    公司名称      北京会畅企业管理有限公司
 统一社会信用代码  913101165791605558
      类型        有限责任公司（自然人投资或控股）
      住所        北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10
    法定代表人      路路
    注册资本      人民币 502 万元
    成立日期      2011 年 7 月 21 日
                    企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主
    经营范围      选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
                    门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
                    政策禁止和限制类项目的经营活动）
  本次增资后，黄元元女士仍为会畅企管的第一大股东，公司控股股东与实际控制人均未发生变更，公司的控制关系结构图如下：
特此公告。
                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-15] (300578)会畅通讯:关于公司监事亲属短线交易的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-113
            上海会畅通讯股份有限公司
          关于公司监事亲属短线交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事会主席
吉贝蒂女士的母亲陈女士于 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 13 日期间存在
买卖公司股票的行为，构成短线交易。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就相关事项公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经公司董事会核查，陈女士个人证券账户买卖公司股票的具体交易情况如下：
                                                                      金额：元
交易方式      交易时间        交易方向    成交均价    成交股数    成交金额
集中竞价  2021 年 12 月 10 日    买入          25.20        100    2,520.00
集中竞价  2021 年 12 月 13 日    卖出          31.20        100    3,120.00
    二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施
    公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，吉贝蒂女士及陈女士亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况如下：
    1、依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。陈女士本次短线交易产生的收益已全部上缴公司（所得收益=构成短线交易股份数量*（卖出均价-买
入均价）=100*（31.20-25.20）=600 元）。
    2、吉贝蒂女士事先并不知晓陈女士股票交易的相关情况，且从未告知其与公司经营相关情况或其他内幕信息。陈女士买卖公司股票的行为，均为其个人操作，不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖股票，或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖公司股票的情况。同时，也是陈女士不了解相关法律法规的规定所致，不存在利用短线交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。吉贝蒂女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，陈女士也已深刻认识到本次违规买卖公司股票存在的问题，并就本次短线交易行为给上市公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并表示未来将严格遵守相关法律法规，自觉维护证券市场秩序。
    3、公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    1、吉贝蒂女士出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明》。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-09] (300578)会畅通讯:2021年第三次临时股东大会决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-111
            上海会畅通讯股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会提案2为特别决议事项已获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2021 年第次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 47,161,531 股，占上市公司总股
份的 23.5995%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 47,088,391 股，占上市公司总股
份的 23.5629%。
    通过网络投票的股东4人，代表股份73,140股，占上市公司总股份的0.0366%。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 346,440 股，占上市公司总股份
的 0.1734%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 273,300 股，占上市公司总股份
的 0.1368%。
    通过网络投票的股东4人，代表股份73,140股，占上市公司总股份的0.0366%。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
    议案 1.00 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件
的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
    总表决情况：同意47,161,531股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 346,440 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：该提案获表决通过。
    议案 2.00 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意47,145,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663%；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 330,540 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所持股份的95.4105%；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.5895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：该提案获表决通过，且同意票占出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
    三、律师出具的见证意见
    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第三次临时股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (300578)会畅通讯:减资公告(2021年12月)
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2020-112
            上海会畅通讯股份有限公司
                    减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开
2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的5.94 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由199,841,440 股减少至 199,782,040 股。
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-07] (300578)会畅通讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-110
            上海会畅通讯股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 11 月 24 日在
中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.co m.c n）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会相关事项向全体股东提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
    二、本次股东大会审议的事项
    1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励
      对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
    2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案。
    议案 2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。上述提案已分别经第四届董事会第四次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 请 详 见 刊 登 在 2021 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
    三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码如下表：
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100    总议案                                                    √
  1.00    关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激      √
          励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
  2.00    关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案              √
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 3 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
    3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
    五、股东大会联系方式
    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
    联系部门：证券事务部
    联系人：沈国良
    联系电话：021-61321868
    联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
    六、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
    七、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
    八、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四次会议决议》。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书样本；
    附件三：参会股东登记表。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件一：网络投票操作流程
            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为 2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 9 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                    授权委托书
    本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    委托人名称：                    委托人持股数：            （股）
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    会议提案表决意见如下：
 提案编                                        该列打勾      表决意见
  码                  提案名称              的栏目可
                                                以投票  同意  反对  弃权
  100    总议案                                  √
        关于回购注销第二期限制性股票激励计划
  1.00    部分已不符合激励条件的激励对象已获授    √
        但尚未解锁的限制性股票的议案
  2.00    关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》    √
        的议案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
                                                        年  月  日
附件三：参会股东登记表
            上海会畅通讯股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会
                  参会股东登记表
        姓名/公司名称
    身份证号码/营业执照号码
          股东账户
        持股数量（股）
          联系电话
        是否本人参加
            备注
  注：本表复印有效。

[2021-11-30] (300578)会畅通讯:关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
    1 / 9
    股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2021-109
    上海会畅通讯股份有限公司
    关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解锁的限制性股票数量为161,700股，占公司总股本的0.0809%；实际可上市流通的限制性股票数量为110,700股，占公司总股本的0.0554%。
    2、本次限制性股票的上市流通日期为2021年12月3日（星期五）。
    3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划预留授予的激励对象已达到本激励计划规定的第二个解锁期解锁条件，符合第二个解锁期解锁条件的激励对象有23人，达到解锁条件的限制性股票数量为16.17万股，占公司总股本的0.0809%，具体情况如下：
    一、公司第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
    1、2019年3月25日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相
    2 / 9
    关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    2、2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了《激励计划》、《管理办法》及授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜。
    3、2019年7月1日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    4、2019年7月4日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对再次调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    5、2019年7月15日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2019-089）。本次限制性股票激励计划已向150名激励对象首次授予498.20万股限制性股票，授予价格为11.89元/股，首次授予限制性股票的上市日期为2019年7月18日。
    6、2019年11月6日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    7、2019年11月27日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》（公告编号：2019-147）。本次限制性股票激励计划已向43名预留激励对象授予84.00万股预留限制性股票，授予价格为13.19元/股，预留授予限制性股票的上市日期为2019年11月29日。
    8、2020年4月27日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于修订公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事
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    会对相关事项进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    9、2020年5月18日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于修订公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》。
    10、2020年7月2日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的6名激励对象（其中首次授予5人，预留授予1人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计7.70万股（其中首次授予部分6.20万股，预留授予部分1.50万股）；符合本激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有145人，达到解锁条件的限制性股票数量为196.80万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    11、2020年7月16日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。本次解锁的激励对象总数为145名，本次解锁的限制性股票数量为1,968,000股，本次限制性股票的上市流通日期为2020年7月20日。
    12、2020年7月20日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    13、2020年10月15日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划预留授予的1名激励对象因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票15.00万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    14、2020年9月14日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-105）。本次回购注销限制性股票数量为77,000股。
    15、2020年11月20日，公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事
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    会第三十次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的4名激励对象（其中首次授予3人，预留授予1人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计4.26万股（其中首次授予部分3.96万股，预留授予部分0.30万股）；符合本激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有40人，达到解锁条件的限制性股票数量为26.88万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    16、2020年12月7日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    17、2021年3月9日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-006）。本次回购注销第二期限制性股票为192,600股。
    18、2021年7月2日，公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十五次会议分别审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于46名劳动关系属于子公司数智源的激励对象因数智源未完成2020年度承诺净利润而不符合公司层面业绩考核条件，以及9名激励对象因离职原因已不符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计合计44.07万股，其中首次授予部分38.13万股（涉及首次授予对象38人），预留授予部分5.94万股（涉及预留授予对象17人）；符合本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件的激励对象有104人，达到解锁条件的限制性股票数量为109.26万股。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    19、2021年8月27日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于9名激励对象因离职原因已不
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    符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计合计4.89万股，其中首次授予部分3.96万股（涉及首次授予对象5人），预留授予部分0.93万股（涉及预留授予对象4人）。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    20、2021年10月29日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-098）。本次回购注销第二期限制性股票为489,600股。
    21、2021年11月23日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划授予的6名激励对象因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计5.94万股；符合本激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件的激励对象有23人，达到解锁条件的限制性股票数量为16.17万股。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    二、公司第二期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件满足的说明
    （一）第二个限售期届满
    根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，本次激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。本激励计划预留授予的限制性股票授予日在2019年，自授予日满12个月后分三期解除限售，预留授予部分第二个解锁期为自预留授予日起24个月后的首个交易日起，至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为预留授予限制性股票总数的30%，公司第二期限制性股票的预留部分授予日为2019年11月6日，公司预留授予的第二期限制性股票第二个锁定期已届满。
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    （二）第二个解锁期解锁条件成就的说明 第二个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
    1、公司未发生以下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    董事会审查结论：公司未发生或不属于上述任一情况。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    董事会审查结论：激励对象未发生或不属于上述任一情况。
    3、公司层面业绩考核：
    预留授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩条件如下：以2017年度净利润为基础，2020年净利润增长率不低于310%。
    注1：上表所述2017年度净利润是指以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，考核年度净利润还需并剔除股权激励影响的数值作为计算依据；
    注2：本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支；
    注3：业绩考核年度内发生的其他非经常性重大支出影响，经董事会、监事会同意，可从净利润中剔除。
    鉴于公司子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）在2019年度、2020年度尚处于重组
    董事会审查结论：公司2020年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,349,961.80元，剔除股权激励费用影响的数值后为163,329,840.90元，较2017年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长376.48%，公司已达到2020年度业绩考核指标条件。另外，根据众华会计师事务所事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的2020年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（众会字（2021）第04767号、第04767号），其中：子公司明日实业2020年度业绩承诺数7200.00万元，实际实现数11150.44万元，其已完成对应年度承诺净利润，因此明日实业符合公司层面业绩考核条件；子公司数智源2020年度业绩承诺数5000.00万元，实际实现数4638.10万元，其未完
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    业绩承诺期内，若激励对象属于与上述两家子公司签订劳动合同的相关员工，在公司满足上述业绩考核目标前提下，对应子公司需完成重组业绩承诺期对应年度承诺净利润，激励对象所获授限制性股票方可解除限售。在考核上述两家子公司重组业绩承诺期对应年度承诺净利润实现情况时，实现净利润需剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
    成对应年度承诺净利润，因此数智源不符合公司层面业绩考核条件。公司已于2021年10月27日对10名劳动关系属于子公司数智源的预留激励对象第二个解锁期获授限制性股票总数的30%即2.04万股限制性股票完成了回购注销。
    4、激励对象个人层面业绩考核：
    激励对象的个人层面的考核按照公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及现行薪酬与考核的相关规定，考核标准优秀为90分以上（含），良好为80-89分，合格为60-79分，不合格为60分以下（不含）。如激励对象个人当年考核结果为优秀和良好，则可全额解除当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为合格，则按80%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为不合格，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司回购注销。
    董事会审查结论：除7名因离职原因已不符合激励条件以及10名不符合公司层面业绩考核条件外（公司已于2021年10月27日完成回购注销手续），公司限制性股票激励计划预留授予的其余23名激励对象的绩效考评结果均为优秀或良好，已达到业绩考核指标条件，可按照本激励计划解锁其各自获授的30%即16.17万股限制性股票。
    综上所述，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象合计23人，可解锁限制性股票16.17万股。根据2018年度股东大会的授权，董事会同意按照本次激励计划的相关规定办理第二个解锁期相关解锁事宜。
    三、本次解锁的限制性股票上市流通安排
    （一）本次解除限售股份的上市流通日期：2021年12月3日（星期五）；
    （二）本次解除限售股份的激励对象人数为23名；
    （三）本次解锁的限制性股票数量为161,700股，占公司总股本的0.0809%；实际可上市流通的限制性股票数量为110,700股，占公司总股本的0.0554%。
    （四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：
    单位：股 姓名 职务 本次激励计划获授的限制性股票数本次可解除限售的股份数量 本次解除占其在本次激励计划获授本次解除占公司总股本的比例 本次实际可上市流通的股份数量 本次实际可上市流通占公司总股本
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    量 的限制性股票的比例 的比例
    蒋晨虹
    副总经理
    100,000
    30,000
    30%
    0.0150%
    0
    0.0000%
    常力军
    50,000
    15,000
    30%
    0.0075%
    0
    0.0000%
    张骋
    20,000
    6,000
    30%
    0.0030%
    0
    0.0000%
    其他管理人员、核心技术（业务）人员（合计20人）
    369,000
    110,700
    30%
    0.0554%
    110,700
    0.0554%
    合计
    539,000
    161,700
    30%
    0.0809%
    110,700
    0.0554%
    注：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，激励对象中高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。鉴于上述3名高级管理人员因其各自实际上市流通股份总数已达到其所持公司股份总数的25%，本次新增实际可上市流通股份数量为0股。
    四、本次限制性股票解锁并上市流通前后股本结构变动表
    单位：股 股份性质 本次变动前 本次变动增减 （＋，－） 本次变动后 数量 比例 数量 比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    38,486,628
    19.26%
    -110,700
    38,375,928
    19.20%
    高管锁定股
    8,957,102
    4.48%
    51,000
    9,008,102
    4.51%
    首发后限售股
    27,796,126
    13.91%
    0
    27,796,126
    13.91%
    股权激励限售股
    1,733,400
    0.87%
    -161,700
    1,571,700
    0.79%
    二、无限售条件流通股
    161,354,812
    80.74%
    110,700
    161,465,512
    80.80%
    三、总股本
    199,841,440
    100.00%
    0
    199,841,440
    100.00%
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、德恒上海律师事务所关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见；
    5、创业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表。
    9 / 9
    特此公告。
    上海会畅通讯股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:第四届董事会第四次会议决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-103
            上海会畅通讯股份有限公司
          第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2021 年 11 月 18 日发出。
    2、会议召开时间：2021 年 11 月 23 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2018 年度股东大会的授权，董事会认为：公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已成就，除公司已按照规定程序审议通过并完成了回购注销部分预留限制性股票的激励对象以外，本次激励计划预留授予限制性股票的 23 名激励对象解锁资格合法、有效。根据股东大会授权，董事会同意对符合第二个解锁期解锁条件的 23 名激励对象持有的 16.17 万股限制性股票进行解锁。具体内容详见公
司 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-105）。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    根据本次激励计划相关规定，董事会同意公司拟对因离职而不符合激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解锁的 5.94 万股限制性股票按授予价格进行回购
注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 11 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-106）。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过 《关于减少公司注册资本暨修改 <公司章程 >的议案》。
    根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司将对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 5.94 万股限制性股票进行回购注销。因此，本次回购注销完成后，公司总股本将由 199,841,440 股减少至199,782,040 股。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司
2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少
公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-107）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会提议于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:第四届监事会第三次会议决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-104
            上海会畅通讯股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 18 日发出。
    2、会议召开时间：2021 年 11 月 23 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
    监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除公司已按照规定程序审议通过并完成了回购注销部分预留限制性股票的激励对象以外，公司第二期限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司对第二期限制性股票激励计划预留授予的 23 名激励对象在第二个解锁期可解锁的 16.17 万股限制性股票按规定解除限售。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：因离职而不符合激励条件的部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票按授予价格进行回购注销符合公司本次激励计划的相关规定，且董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述部分限制性股票按照公司本次激励计划的规定实施回购注销。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-105
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁
              期解锁条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次符合解除限售的激励对象共 23 人，可解除限售的限制性股票共计
16.17 万股，占公司总股本的 0.0809%；
    2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日分别
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划预留授予的激励对象已达到本激励计划规定的第二个解锁期解锁条件，符合第二个解锁期解锁条件的激励对象有 23人，达到解锁条件的限制性股票数量为 16.17 万股，占公司总股本的 0.0809%，具体情况如下：
    一、公司第二期限制性股票激励计划简述
    1、2019 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    2、2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《激励计划》、《管
理办法》及授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜。
    3、2019 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    4、2019 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十六次会议分别审议通过了《关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对再次调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    5、2019 年 7 月 15 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次
授予完成的公告》（公告编号：2019-089）。本次限制性股票激励计划已向 150 名激励对象首次授予 498.20 万股限制性股票，授予价格为 11.89 元/股，首次授予
限制性股票的上市日期为 2019 年 7 月 18 日。
    6、2019 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    7、2019 年 11 月 27 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划预留
股份授予完成的公告》（公告编号：2019-147）。本次限制性股票激励计划已向 43名预留激励对象授予 84.00 万股预留限制性股票，授予价格为 13.19 元/股，预留
授予限制性股票的上市日期为 2019 年 11 月 29 日。
    8、2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十三次会议分别审议通过了《关于修订公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事
会对相关事项进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    9、2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于修订公司
<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》。
    10、2020 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会
第二十四次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的 6 名激励对象（其中首次授予 5 人，预留授予 1 人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计
7.70 万股（其中首次授予部分 6.20 万股，预留授予部分 1.50 万股）；符合本激励
计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有 145 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 196.80 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    11、2020 年 7 月 16 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。本次解锁的激励对象总数为145名，本次解锁的限制性股票数量为1,968,000股，
本次限制性股票的上市流通日期为 2020 年 7 月 20 日。
    12、2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    13、2020 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事
会第二十七次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划预留授予的 1 名激励对象因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票 15.00 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    14、2020 年 9 月 14 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2020-105）。本次回购注销限制性股票数量为 77,000 股。
    15、2020 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事
会第三十次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的 4 名激励对象（其中首次授予 3 人，预留授予 1 人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计
4.26 万股（其中首次授予部分 3.96 万股，预留授予部分 0.30 万股）；符合本激励
计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有 40 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 26.88 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    16、2020 年 12 月 7 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    17、2021 年 3 月 9 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2021-006）。本次回购注销第二期限制性股票为 192,600 股。
    18、2021 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会
第三十五次会议分别审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于 46 名劳动关系属于子公司数智源的激励对象因数智源未完成 2020 年度承诺净利润而不符合公司层面业绩考核条件，以及 9 名激励对象因离职原因已不符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计合计 44.07 万股，其中首次授予部
分 38.13 万股（涉及首次授予对象 38 人），预留授予部分 5.94 万股（涉及预留授
予对象 17 人）；符合本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件的激励对象有 104 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 109.26 万股。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    19、2021 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于 9 名激励对象因离职原因已不
符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制
性股票合计合计 4.89 万股，其中首次授予部分 3.96 万股（涉及首次授予对象 5
人），预留授予部分 0.93 万股（涉及预留授予对象 4 人）。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    20、2021 年 10 月 29 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2021-098）。本次回购注销第二期限制性股票为 489,600 股。
    二、公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的说明
    （一）锁定期已满
    根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，本次激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划预留授予的限制性股票授予日在 2019 年，自授予日满 12 个月后分三期解除限售，预留授予部分第二个解锁期为自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起，至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为预留授予限制性股票总数的 30%，公司第二期
限制性股票的预留部分授予日为 2019 年 11 月 6 日，公司预留授予的第二期限制
性股票第二个锁定期已届满。
    （二）满足解锁条件情况的说明
        第二个解锁期解锁条件                  是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
注册会计师出具否定意见或无法表示意见的  董事会审查结论：公司未发生或不属于上述任一
审计报告；                            情况。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律
法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的
情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：  

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-106
            上海会畅通讯股份有限公司
 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚
            未解锁的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销限制性股票数量为 5.94 万股，涉及首次授予对象 6人，回
购价格为 11.89 元/股；
    2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 199,841,440 股减少至 199,782,040
股。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日分别
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三会议审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现对有关事项说明如下：
    一、公司第二期限制性股票激励计划简述
    1、2019 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    2、2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《激励计划》、《管
理办法》及授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜。
    3、2019 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    4、2019 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十六次会议分别审议通过了《关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对再次调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    5、2019 年 7 月 15 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次
授予完成的公告》（公告编号：2019-089）。本次限制性股票激励计划已向 150 名激励对象首次授予 498.20 万股限制性股票，授予价格为 11.89 元/股，首次授予
限制性股票的上市日期为 2019 年 7 月 18 日。
    6、2019 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    7、2019 年 11 月 27 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划预留
股份授予完成的公告》（公告编号：2019-147）。本次限制性股票激励计划已向 43名预留激励对象授予 84.00 万股预留限制性股票，授予价格为 13.19 元/股，预留
授予限制性股票的上市日期为 2019 年 11 月 29 日。
    8、2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十三次会议分别审议通过了《关于修订公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对相关事项进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    9、2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于修订公司
<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要等相关配套文件的议案》。
    10、2020 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会
第二十四次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的 6 名激励对象（其中首次授予 5 人，预留授予 1 人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计
7.70 万股（其中首次授予部分 6.20 万股，预留授予部分 1.50 万股）；符合本激励
计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有 145 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 196.80 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    11、2020 年 7 月 16 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。本次解锁的激励对象总数为145名，本次解锁的限制性股票数量为1,968,000股，
本次限制性股票的上市流通日期为 2020 年 7 月 20 日。
    12、2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    13、2020 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事
会第二十七次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划预留授予的 1 名激励对象因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票 15.00 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    14、2020 年 9 月 14 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2020-105）。本次回购注销限制性股票数量为 77,000 股。
    15、2020 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事
会第三十次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于本激励计划授予的 4 名激励对象（其中首次授予 3 人，预留授予 1 人）因离职原因已不符合激励对象条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计
4.26 万股（其中首次授予部分 3.96 万股，预留授予部分 0.30 万股）；符合本激励
计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件的激励对象有 40 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 26.88 万股，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    16、2020 年 12 月 7 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    17、2021 年 3 月 9 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2021-006）。本次回购注销第二期限制性股票为 192,600 股。
    18、2021 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会
第三十五次会议分别审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于 46 名劳动关系属于子公司数智源的激励对象因数智源未完成 2020 年度承诺净利润而不符合公司层面业绩考核条件，以及 9 名激励对象因离职原因已不符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制性股票合计合计 44.07 万股，其中首次授予部
分 38.13 万股（涉及首次授予对象 38 人），预留授予部分 5.94 万股（涉及预留授
予对象 17 人）；符合本激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件的激励对象有 104 人，达到解锁条件的限制性股票数量为 109.26 万股。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    19、2021 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第三十六次会议分别审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于 9 名激励对象因离职原因已不符合激励条件，公司决定按授予价格回购注销上述所涉已获授但尚未解锁的限制
性股票合计合计 4.89 万股，其中首次授予部分 3.96 万股（涉及首次授予对象 5
人），预留授予部分 0.93 万股（涉及预留授予对象 4 人）。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
    20、2021 年 10 月 29 日，公司发布了《关于完成回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2021-098）。本次回购注销第二期限制性股票为 489,600 股。
    二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
    1、回购注销的原因
    鉴于 6 名激励对象因个人原因已离职并已办理完毕离职手续，根据公司《激
励计划》第十三章“公司与激励对象异常情况的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，上述离职人员已不符合公司《激励计划》所规定的激励条件。
    2、回购注销数量
    公司本次授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积金转增股本、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售的限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为 59,400 股，占回购注销前公司总股本的 0.0297%。
    3、回购价格
    根据公司《激励计划》第十三章“公司与激励对象异常情况的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票回购注销原则”之“二、限制性股票回购价格的调整方法”规定，首次授予的限制性股票回购价格按授予价格即 11.89 元/股。公司用于本次限制性股票回购款共计人民币 706,266.00 元，回购资金来源全部为公司自有资金。
    三、本次回购注购完成后的股本结构情况
    本次回购注销完成后，公司总股本由 199,841,440 股减少至 199,782,040 股，
公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
      股份性质            本次变动前      本次变动增减      本次变动后
                        数量      比例    （＋，－）      数量      比例
一、限售条件流通股/非  38,486,628  19.26%        -59,400  38,427

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:关于减少公司注册资本暨修改公司章程的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-107
            上海会畅通讯股份有限公司
    关于减少公司注册资本暨修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司将对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的5.94 万股限制性股票进行回购注销。因此，本次回购注销完成后，公司总股本将由 199,841,440 股减少至 199,782,040 股。鉴于上述原因，现对《公司章程》相应条款做如下修改：
                修订前                                修订后
 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 19,984.1440万元。                      19,978.2040万元。
 第十九条 公司股份总数为199,841,440股， 第十九条 公司股份总数为199,782,040股，
 均为普通股。                          均为普通股。
    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本议案尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300578)会畅通讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-108
            上海会畅通讯股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
    二、本次股东大会审议的事项
    1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励
      对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
    2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案。
    议案 2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。上述提案已分别经第四届董事会第四次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 请 详 见 刊 登 在 2021 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
    三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码如下表：
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100    总议案                                                    √
  1.00    关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激      √
          励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
  2.00    关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案              √
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 3 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
    3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公
司证券事务部）。
    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
    五、股东大会联系方式
    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼
    联系部门：证券事务部
    联系人：沈国良
    联系电话：021-61321868
    联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
    六、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
    七、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。
    八、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第四次会议决议》。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书样本；
    附件三：参会股东登记表。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日
附件一：网络投票操作流程
            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为 2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 9 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                    授权委托书
    本人/本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
    委托人名称：                    委托人持股数：            （股）
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    会议提案表决意见如下：
 提案编                                        该列打勾      表决意见
  码                  提案名称              的栏目可
                                                以投票  同意  反对  弃权
  100    总议案                                  √
        关于回购注销第二期限制性股票激励计划
  1.00    部分已不符合激励条件的激励对象已获授    √
        但尚未解锁的限制性股票的议案
  2.00    关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》    √
        的议案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
                                                        年  月  日
附件三：参会股东登记表
            上海会畅通讯股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会
                  参会股东登记表
        姓名/公司名称
    身份证号码/营业执照号码
          股东账户
        持股数量（股）
          联系电话
        是否本人参加
            备注
  注：本表复印有效。

[2021-11-12] (300578)会畅通讯:关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-102
            上海会畅通讯股份有限公司
  关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 27 日召
开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（以下简称“上海会畅超视云”）注册资本从 15,000 万元减少至 10,000 万元，并在减资完成后拟将上海会畅超视云 45%股权转让给公司控股股东、实际控制人黄元元
女士，转让价格为 4,635 万元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。
    2、公司于 2021 年 8 月 27 日与黄元元女士签署了《关于上海会畅超视云计
算有限公司股权转让协议》。
    3、上海会畅超视云于 2021 年 10 月 19 日完成了上述减资相关工商变更登记
手续并于近日取得了上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    4、截至目前，交易对方尚未支付上述股权转让款，交易双方亦未履行股权过户手续。
    二、终止本次关联交易事项的原因及已履行的程序
    公司于 2021 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事 HUANGYUANGENG 先生回避表决。公司独立董事已发表了事前认可意见以及对同意本次终止关联交易事项的独立意见。
    经公司董事会审慎讨论，为减少与控股股东发生关联交易决定解除股权转让
协议并与交易对方友好协商同意终止转让上海会畅超视云 45%股权，且各方无需因此支付违约补偿金。
    三、终止本次关联交易事项对公司的影响
    在综合考虑交易双方实际情况，并与交易对方沟通协商后终止本次关联交易的行为公司无需承担违约责任，不会对公司的经营发展和财务状况产生不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认意见及独立董事意。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-12] (300578)会畅通讯:第四届董事会第三次会议决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-101
            上海会畅通讯股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2021 年 11 月 10 日发出。
    2、会议召开时间：2021 年 11 月 11 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律法规
      和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。
    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关
于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（以下简称“上海会畅超视云”）注册资本从 15,000万元减少至 10,000 万元，并在减资完成后拟将上海会畅超视云 45%股权转让给公司控股股东、实际控制人黄元元女士，转让价格为 4,635 万元。具体内容详见
公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。
    为减少与控股股东发生关联交易，经审慎讨论并与交易对方友好协商，董事会同意终止转让上海会畅超视云 45%股权并解除相关股权转让协议，且交易双方
无需因此支付违约补偿金。具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联
交易的公告》（公告编号 2021-102）。
    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表明确同意的意见。
    公司董事长 HUANG YUANGENG 先生作为关联董事已回避表决，其他非关
联董事同意本议案。
    本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认意见及独立董
      事意见；
    3、关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (300578)会畅通讯:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-100
            上海会畅通讯股份有限公司
      关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日分别
召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于
2021 年第三季度报告的议案》。公司《2021 第三季度报告》已于 2021 年 10 月
28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300578)会畅通讯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.308元
    每股净资产: 9.6742元
    加权平均净资产收益率: 3.88%
    营业总收入: 4.87亿元
    归属于母公司的净利润: 5377.08万元

[2021-10-15] (300578)会畅通讯:第四届董事会第一次会议决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-095
            上海会畅通讯股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
      并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
    2、会议召开时间：2021 年 10 月 14 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
    经审议，董事会一致同意选举 HUANG YUANGENG 先生担任公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会一致同意选举以下成员为公司第四届董事会
各专门委员会委员，具体组成情况如下：
    （1）董事会审计委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：申嫦娥、CHEN LINGSHENG、路路
    召集人：申嫦娥
    （2）董事会提名委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：CHEN LINGSHENG、吴刚、HUANG YUANGENG
    召集人：CHEN LINGSHENG
    （3）董事会薪酬与考核委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）
    成员：吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG
    召集人：吴刚
    以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任路路女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任陈学明先生、倪明勇先生、张骋先生、蒋晨虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理，其中倪明勇先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）聘任张骋先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）聘任蒋晨虹女士为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4）聘任王东宇先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （5）聘任常力军先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （6）聘任 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （7）聘任陈学明先生为公司副总经理。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任路路女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司
2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举
公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公
司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选
举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。
    本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (300578)会畅通讯:第四届监事会第一次会议决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-096
            上海会畅通讯股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股
      东大会并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
    2、会议召开时间：2021 年 10 月 14 日。
    3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
    4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
    6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
    经审议，监事会认为：吉贝蒂女士符合上市公司监事的任职资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，其在担任第三届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。全体监事一致同意选举吉贝蒂女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    上海会畅通讯股份有限公司监事会
                  2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (300578)会畅通讯:关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-097
            上海会畅通讯股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开
第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
    经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意选举 HUANG YUANGENG
（黄元庚）先生担任公司第四届董事会董事长；同意选举申嫦娥女士、CHENLINGSHENG（陈玲生）先生、路路女士为第四届董事会审计委员会委员，并由申嫦娥女士担任召集人；同意选举 CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生、吴刚先生、HUANG YUANGENG（黄元庚）先生为第四届董事会提名委员会委员，并由 CHEN LINGSHENG（陈玲生）先生担任召集人；同意选举吴刚先生、申嫦娥女士、HUANG YUANGENG（黄元庚）先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由吴刚先生担任召集人。
    经第四届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任路路女士为公司总经理、董事会秘书，同意聘任倪明勇先生为副总经理、财务总监，同意聘任陈学明先生、张骋先生、蒋晨虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN（侯凯文）先生为公司副总经理，同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表（联系方式见附件）。路路女士、沈国良先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，路路女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：021-61321868、021-61321861
    传    真：021-61321869
    电子邮箱：BDoffice@bizconf.cn
    联系地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼
    邮    编：200041
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
    路路女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 3 月生，工商管理硕士。
曾任上海卫康光学有限公司总经理助理，上海嘉盈金属制品有限公司行政人事部主管，上海德丰信息网络技术有限公司行政人事部主管，上海会畅通讯科技发展有限公司总裁助理，上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，深圳市明日实业有限责任公司董事，北京数智源科技有限公司董事。
    截止本公告披露日，路路女士持有公司股份 137,400 股，占公司总股本的
0.0686%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。路路女士未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    陈学明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月生，本科学历。
曾任南京数源软件有限公司部门经理，北京数智源科技股份有限公司监事、部门经理。现任上海会畅通讯股份有限公司董事、副总经理，北京数智源科技有限公司总经理。
    截止本公告披露日，陈学明先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的
0.0300%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈学明先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    倪明勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月生，硕士学历，
具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监，拓维信息系统股份有限公司副总经理、财务总监。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、财务总监，深圳市明日实业有限责任公司董事，北京数智源科技有限公司董事。
    截止本公告披露日，倪明勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。倪明勇先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    蒋晨虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月生，本科学历。
曾任 IBM 全球企业咨询服务部大中华区运营总监，联众国际控股有限公司高级副总裁。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、首席运营官。
    截止本公告披露日，蒋晨虹女士持有公司股份 85,000 股，占公司总股本的
0.0424%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋晨虹女士未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    张骋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月生，工商管理硕士。
曾任上海会畅通讯股份有限公司战略投资主管、战略投资总监。现任上海会畅通讯股份有限公司战略投资副总经理，北京数智源科技有限公司董事，深圳明日实业有限责任公司董事。
    截止本公告披露日，张骋先生持有公司股份 137,500 股，占公司总股本的
0.0686%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张骋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    常力军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月生，工程硕士。
曾任摩托罗拉移动技术有限公司高级研发经理，POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司技术总监。现任上海会畅通讯股份有限公司研发副总经理。
    截止本公告披露日，常力军先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的
0.0250%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。常力军先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    王东宇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月生，本科学历。
曾任宝利通（POLYCOM）中国区技术总监。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理、首席技术官。
    截止本公告披露日，王东宇先生持有公司股份 38,000 股，占公司总股本的
0.0190%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王东宇先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    HOU KAAI WERN（侯凯文）先生：新加坡国籍，1964 年 10 月生，国立
台湾大学工商管理系毕业，曾任微软（Microsoft）华南总经理、微软（Microsoft）菲律宾总经理、HTC 东南亚总经理、HTC 北亚销售副总裁、联想海外手机业务部总经理、桑菲消费电子董事总经理、IDT 万威国际董事总经理、京东集团副总裁京东云企业云负责人、数势科技首席战略顾问。现任上海会畅通讯股份有限公司副总经理，深圳市明日实业有限责任公司总经理。
    截止本公告披露日，HOU KAAI WERN 先生未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。HOU KAAI WERN 先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    沈国良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月生，本科学历。
曾任上海冠华不锈钢制品股份有限公司上市办助理，上海斐讯数据通信技术有限公司证券事务部专员，三湘印象股份有限公司证券事务部主管。现任上海会畅通
讯股份有限公司证券事务代表。
    截止本公告披露日，沈国良先生持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的
0.0045%，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。沈国良先生未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-10-14] (300578)会畅通讯:2021年第二次临时股东大会决议公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-092
            上海会畅通讯股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月14日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼
17 楼公司会议室。
    7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
    8、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 46,970,491 股，占上市公司总股
份的 23.4464％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,963,891 股，占上市公司总股
份的 23.4431％。
    通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033％。
    9、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 155,400 股，占上市公司总股份
的 0.0776％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 148,800 股，占上市公司总股份
的 0.0743％。
    通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033％。
    10、其他人员出席情况：
    公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
    议案 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
    1.01 选举 HUANG YUANGENG 先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：HUANG YUANGENG先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举路路女士为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：路路女士当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举杨祖栋先生为为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：杨祖栋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    1.04 选举陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：陈学明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
    议案 2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
    2.01 选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：申嫦娥女士当选公司第四届董事会独立董事。
    2.02 选举吴刚先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：吴刚先生当选公司第四届董事会独立董事。
    2.03 选举 CHEN LINGSHENG 先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：CHEN LINGSHENG先生当选公司第四届董事会独立董事。
    议案 3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
    3.01 选举徐臻犟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：徐臻犟先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：钱程先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的见证意见
    本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司本次股东大会表决结果；
    2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (300578)会畅通讯:关于董事会完成换届选举的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-093
            上海会畅通讯股份有限公司
          关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。同意选举 HUANG YUANGENG（黄元庚）先生、路路女士、杨祖栋先生、陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举申嫦娥女士、吴刚先生、CHENLINGSHENG（陈玲生）先生为公司第四届董事会独立董事。
    公司独立董事申嫦娥女士、吴刚先生已取得独立董事资格证书，CHENLINGSHENG（陈玲生）先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述 3名独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过且在公司连续任职的时间均未超过六年。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (300578)会畅通讯:关于监事会完成换届选举的公告
 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2021-094
            上海会畅通讯股份有限公司
          关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同意选举徐臻犟先生、钱程先生为公司第四届监事会
非职工代表监事，并与 2021 年 9 月 28 日召开的公司职工代表大会民主选举产生
的职工代表监事吉贝蒂女士共同组成公司第四届监事会。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司监事会成员中最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    特此公告。
                                      上海会畅通讯股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

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