≈≈汇金科技300561≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-014
                珠海汇金科技股份有限公司
  关于持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告
    公司股东马铮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日在巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持计划的 预披露公告》（公告编号：2021-069），持有公司股份 79,079,927 股（占公司总 股本比例 24.10%）的股东马铮先生因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份不超过 19,600,000 股（占公司总股本比例 5.97%），若计 划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将 做相应调整。
    近日，公司收到马铮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，现将其减持期间减持股份情况公 告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
  股东  减持方式        减持期间        减持均价  减持股数（股） 减持比例
  名称                                  （元/股）                  （%）
                      2021 年 09 月 15 日        10.82        811,570    0.2473
                      2021 年 09 月 17 日        10.52        240,000    0.0731
          集中竞价  2021 年 09 月 22 日        10.52        489,800    0.1492
  马铮    交易
                      2021 年 09 月 23 日        10.70        463,000    0.1411
                      2022 年 01 月 04 日        11.52      1,200,000    0.3657
                      2022 年 01 月 07 日        11.77        101,400    0.0309
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
                    2022 年 01 月 11 日        11.18        599,380    0.1827
                    2022 年 01 月 13 日        11.34        69,300    0.0211
                    2022 年 02 月 08 日        13.45        600,000    0.1829
                    2022 年 02 月 09 日        14.41        395,000    0.1204
                    2022 年 02 月 14 日        14.14        315,000    0.0960
                    2021 年 09 月 23 日        8.98      1,780,000    0.5424
                    2021 年 09 月 27 日        8.96      4,780,000    1.4565
                    2022 年 01 月 04 日        9.30      1,160,000    0.3535
        大宗交易  2022 年 01 月 07 日        9.52      2,100,000    0.6400
                    2022 年 01 月 13 日        9.40      1,900,000    0.5791
                    2022 年 01 月 14 日        9.50        500,000    0.1524
                    2022 年 02 月 08 日        10.50        860,000    0.2621
          合 计                  —                    18,364,450    5.5964
  注：（1）上述减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与
公司年度利润分配送转的股份；（2）2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 27 日减
持比例以减持期间的公司总股本 328,185,887 股计算，2022 年 1 月 4 日至 2022
年 2 月 14 日减持比例以减持期间的公司总股本 328,107,975 股计算；（3）表中
若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，为四舍五入原因所致。
  马铮先生自 2022 年 1 月 17 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简
式权益变动报告书（马铮）》后至本公告日，累计减持公司股份 2,170,000 股，占公司总股本 0.66%。
  2、股东本次减持前后持股情况
 股东                            本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质                      占总股本                占总股本
                              股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
      合计持有股份            79,079,927      24.10    60,715,477      18.50
 珠海  其中：无限售条件股份    19,769,981        6.02    7,828,809        2.39
 瑞信
            有限售条件股份    59,309,946      18.07    52,886,668      16.12
  注：（1）上表合计数与各明细数之和的尾数差异，为四舍五入原因所致；
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
（2）本次减持前持有股份占总股本比例以本次减持前公司总股本 328,185,887股计算，本次减持后持有股份占总股本比例以公司最新总股本 328,107,975 股计算。
    二、其他相关说明
  1、马铮先生本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
  2、马铮先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。
  3、本次减持后，马铮先生仍为持有本公司 5%以上股份的股东，但不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  4、截止本公告披露日，股东马铮先生的本次股份减持计划期限届满，公司已就其减持股份进展情况及时按规定履行了信息披露义务。
    三、备查文件
  股东马铮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 18 日

[2022-02-14] (300561)汇金科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-013
                珠海汇金科技股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
 的任意时间。
    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2022年2月8日（星期二）
    5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
    6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因重要公务事项无法现场主持会议， 由公司副董事长马铮先生主持。
    7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份195,885,177股，占上市公司总股份的59.7014％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份195,876,577股，占上市公司总股份的59.6988％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、卢玉银律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.05 发行数量
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.06 限售期
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.07 滚存利润的安排
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.08 上市地点
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.09 募集资金金额和用途
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2.10 决议的有效期
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，经逐项表决均已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
    总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-012
              珠海汇金科技股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2022 年 1
月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董
事会第十次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
  5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）
  7、出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室
    二、会议审议事项
  1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
  2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；
  2.1 发行股票的种类和面值
  2.2 发行方式和发行时间
  2.3 发行对象及认购方式
  2.4 定价基准日、定价方式及发行价格
  2.5 发行数量
  2.6 限售期
  2.7 滚存利润的安排
  2.8 上市地点
  2.9 募集资金金额和用途
  2.10 决议的有效期
  3、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；
  4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
  5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
  6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
  上述议案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，第 2 项议案需逐项表决。
  上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码            提案名称                            备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案                              —
      1.00      《关于公司符合向特定对象发行股票条            √
                件的议案》
      2.00      《关于调整公司向特定对象发行股票方            √
                案的议案》
      2.01      发行股票的种类和面值                          √
      2.02      发行方式和发行时间                            √
      2.03      发行对象及认购方式                            √
      2.04      定价基准日、定价方式及发行价格                √
      2.05      发行数量                                      √
      2.06      限售期                                        √
      2.07      滚存利润的安排                                √
      2.08      上市地点                                      √
      2.09      募集资金金额和用途                            √
      2.10      决议的有效期                                  √
      3.00      《关于公司向特定对象发行股票预案（修            √
                订稿）的议案》
      4.00      《关于公司向特定对象发行股票方案论            √
                证分析报告（修订稿）的议案》
                《关于公司向特定对象发行股票募集资
      5.00      金使用的可行性分析报告（修订稿）的议            √
                案》
                《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
      6.00      报的风险提示、填补回报措施及相关主体            √
                承诺（修订稿）的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00
  2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室
  3、登记方式：
  （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2022 年 2 月 10 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
  4、会议联系方式
  联系人：李佳星
  联系电话：0756-3236673
  传真：0756-3236667
  电子邮箱：investor@sgsg.cc
  联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
  邮政编码：519085
  会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件一。
    六、备查文件
  公司第四届董事会第十次会议决议。
    七、附件
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  附件三：参会股东登记表
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350561
  2、投票简称：汇金投票
  3、填报表决意见
  对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300561          证券简称：汇金科技      公告编号：2022-010
              珠海汇金科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
          措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开
第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并于2021年9月28日召开2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》及其相关议案。公司第四届董事会第十次会议对本次发行相关议案进行了修订。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）假设前提
  1、假设本次向特定对象发行于 2022 年 6 月底完成，该时间仅用于计算本次
向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
  2、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
  3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 29,500.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
  4、在预测公司总股本时，假定按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，以本预案公告日的总股本 328,107,975股为基础，本次向特定对象发行 98,432,392股。本次向特定对象发行股票的股份数量仅为估计数，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  5、2021 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,781.94 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,181.14 万元。假设公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润均为公司 2021 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3；假设公司 2022
年度的利润情况较 2021 年度分别按持平、增长 10%、下降 10%进行测算。
  上述盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021、2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
  7、假设不考虑公司 2020 年度、2021 年度现金分红因素的影响以及 2021 年
资本公积转增股本、回购限制性股票的影响。
  8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，且暂不考虑限制性股票和股票期权等其他因素对公司总股本的影响。
  9、以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对未来经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）对主要财务指标的影响
      基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主
  要财务指标的影响，具体情况如下：
                项目                                      数额
      本次拟募集资金总额（万元）                                          29,500.00
    本次发行股份数量上限（万股）                                          9,843.23
                                        2021 年度/2021 年  2022 年度/2022 年 12 月 31 日
                项目                      12 月 31 日      不考虑本次  考虑本次发
                                                              发行          行
          期末总股本（万股）                    32,810.80    32,810.80    42,654.03
期初归属于母公司股东的所有者权益（万元）        66,667.13                  69,043.05
情形一：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润与 2021年持平
  归属于母公司股东的净利润（万元）              2,375.92                    2,375.92
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净          1,574.85                    1,574.85
            利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元）        69,043.05    71,418.97    100,918.97
  基本及稀释每股收益（元）（扣非前）              0.0724        0.0724      0.0630
  基本及稀释每股收益（元）（扣非后）              0.0480        0.0480      0.0417
        加权平均净资产收益率                      3.50%        3.38%        2.80%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            2.32%        2.24%        1.85%
情形二：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润较 2021年增长 10%
  归属于母公司股东的净利润（万元）              2,375.92                    2,613.51
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净          1,574.85                    1,732.34
            利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元）        69,043.05    71,656.56    101,156.56
  基本及稀释每股收益（元）（扣非前）              0.0724        0.0797      0.0693
  基本及稀释每股收益（元）（扣非后）              0.0480        0.0528      0.0459
        加权平均净资产收益率                      3.50%        3.72%        3.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            2.32%        2.46%        2.04%
情形三：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润较 2021年减少 10%
  归属于母公司股东的净利润（万元）              2,375.92                    2,138.33
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净          1,574.85                    1,417.37
            利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元）        69,043.05    71,181.38    100,681.38
  基本及稀释每股收益（元）（扣非前）              0.0724        0.0652      0.0567
  基本及稀释每股收益（元）（扣非后）              0.0480        0.0432      0.0376
        加权平均净资产收益率                      3.50%        3.05%        2.52%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            2.32%        2.02%        1.67%
  注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
  本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，将很有可能导致短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度下降，本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    三、关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明
  本次发行的必要性和合理性详见《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的相关内容。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  公司目前主营业务是运用人工智能技术、物联网技术、密码算法等技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。公司基于银行业务的风险特点和管理要求率先开发了智能业务库产品解决方案。
  公司向特定对象发行募集资金将投入年产 8000 台银行网点智能业务库管理系统项目、研发中心升级建设项目、运营管理及服务信息化系统建设项目和产品营销及沉浸式体验中心建设项目。上述募投计划均紧密围绕公司主营业务和长期发展战略制定。募集资金投资项目的实施将帮助公司持续深耕以智能业务库为主的智慧金融终端产品；优化现有的研发条件，提高公司的研发效率和科研成果转化；增强公司的信息化管理水平；开拓新客户，提高市场占有率，为布局未来产品发展提供基础。
    五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  公司在各募投项目方面具备相关人才储备、技术实力和市场基础，具体相关人员、技术、市场储备

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-007
              珠海汇金科技股份有限公司
  关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的
                      提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行股票方案进行调整。《珠海汇金科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于2022年1月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
  预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核，并在完成中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300561)汇金科技:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-005
              珠海汇金科技股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2022 年 1 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，经与会董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司本次发行数量、募集资金金额和用途调整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
  公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A
股）股票，募集资金总额不超过人民币 29,500.00 万元（含本数）。
  公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的具体内容如下：
    （一）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行方式和发行时间
  本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）发行对象及认购方式
    本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
    最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）定价基准日、定价方式及发行价格
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
  本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行数量
    调整前：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
    调整后：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）限售期
  本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
  本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）滚存利润的安排
  本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）募集资金金额和用途
    调整前：
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1  年产8,000台银行网点智能业务库管理          31,500.00          16,000.00
      系统项目
  2  研发中心升级建设项目                      10,000.00          5,500.00
  3  运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00          5,000.00
  4  产品营销及沉浸式体验中心建设项目            5,200.00          4,500.00
                  合计                            52,000.00          31,000.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    调整后：
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1    年产8,000台银行网点智能业务库管理          22,400.00          16,000.00
      系统项目
  2    研发中心升级建设项目                        10,000.00            5,000.00
  3    运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00            4,500.00
  4    产品营销及沉浸式体验中心建设项目            4,900.00            4,000.00
                  合计                            42,600.00          29,500.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）决议的有效期
  本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
  根据《公司法》《证券法》《

[2022-01-29] (300561)汇金科技:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300561          证券简称：汇金科技      公告编号：2022-006
              珠海汇金科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2022 年 1 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方
式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，经核查，公司本次发行数量、募集资金金额和用途调整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
  公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A
股）股票，募集资金总额不超过人民币 29,500.00 万元（含本数）。
  公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的具体内容如下：
    （一）发行股票的种类和面值
  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行方式和发行时间
  本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）发行对象及认购方式
  本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）定价基准日、定价方式及发行价格
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
  定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
  本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行数量
    调整前：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
    调整后：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）限售期
  本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
  本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）滚存利润的安排
  本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    调整前：
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1  年产8,000台银行网点智能业务库管理          31,500.00          16,000.00
      系统项目
  2  研发中心升级建设项目                      10,000.00          5,500.00
  3  运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00          5,000.00
  4  产品营销及沉浸式体验中心建设项目            5,200.00          4,500.00
                  合计                            52,000.00          31,000.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    调整后：
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1    年产8,000台银行网点智能业务库管理          22,400.00          16,000.00
      系统项目
  2    研发中心升级建设项目                        10,000.00            5,000.00
  3    运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00            4,500.00
  4    产品营销及沉浸式体验中心建设项目            4,900.00            4,000.00
                  合计                            42,600.00          29,500.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的
实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）决议的有效期
  本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
  公司根据《公司法》《证券法》《创业板管理办法》《实施细则》《发行监管问答》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》进行了修订

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技      公告编号：2022-008
              珠海汇金科技股份有限公司
 关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
    预案章节            章节内容              修订情况
                                                更新了本次发行的股票数量、
重要提示                重要提示                募集资金投资总额及项目投资
                                                金额相关内容
                        一、公司基本情况        更新了公司注册资本
                        二、本次向特定对象发行股
                                                更新了本次发行的背景
                        票的背景和目的
第一节 本次向特定对象                          更新了本次发行的股票数量、
发行股票方案概要        四、本次发行方案概要    募集资金投资总额及项目投资
                                                金额相关内容
                        六、本次发行不会导致公司  更新了本次发行的股票数量、
                        控制权发生变化          实际控制人持股比例
                        一、本次发行募集资金的使  更新了本次发行募集资金投资
第二节 董事会关于本次  用计划                  总额及项目投资金额相关内容
募集资金使用的可行性分
析                      二、本次募集资金投资项目  更新了本次发行的募集资金投
                        的基本情况与可行性分析  资项目金额、项目概况、项目
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
                                                建设必要性和可行性、项目投
                                                资估算、项目收益预期以及项
                                                目涉及的实施主体、用地、备
                                                案和环评等事项
                        一、本次发行对公司业务及
第三节 董事会关于本次
                        资产、公司章程、股东结构、 更新了本次发行的股票数量、
发行对公司影响的讨论与
                        高管人员结构、业务结构的  实际控制人持股比例
分析
                        影响情况
第四节 本次向特定对象
                        一、行业及经营风险      更新了最近一期毛利率
发行相关风险说明
                                                1、更新了本次发行的股票数量
                        二、本次向特定对象发行股  和募集资金投资总额
第六节 与本次发行相关
                        票摊薄即期回报采取的措  2、更新了公司本次发行摊薄即
的董事会声明及承诺事项
                        施及相关的主体承诺      期回报的测算假设及对公司主
                                                要财务指标的影响
  本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技      公告编号：2022-009
              珠海汇金科技股份有限公司
      关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开第
四届董事会第七次会议，于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议通过了关于公司 2021 年度向特定对象发行股票的相关议案。
  鉴于公司投资计划的调整，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
    1、“（五）发行数量”
    调整前：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
    调整后：
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
  若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
    2、“（九）募集资金金额和用途”
    调整前：
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1  年产8,000台银行网点智能业务库管理          31,500.00          16,000.00
      系统项目
  2  研发中心升级建设项目                      10,000.00          5,500.00
  3  运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00          5,000.00
  4  产品营销及沉浸式体验中心建设项目            5,200.00          4,500.00
                  合计                            52,000.00          31,000.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    调整后：
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
 序号              项目名称              投资金额（万元）  拟投入募集资金金
                                                                额（万元）
  1    年产8,000台银行网点智能业务库管理          22,400.00          16,000.00
      系统项目
  2    研发中心升级建设项目                        10,000.00            5,000.00
  3    运营管理及服务信息化系统建设项目            5,300.00            4,500.00
  4    产品营销及沉浸式体验中心建设项目            4,900.00            4,000.00
                  合计                            42,600.00          29,500.00
  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (300561)汇金科技:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-011
              珠海汇金科技股份有限公司
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。
    鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-24] (300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-004
                    珠海汇金科技股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用自有资金
                    进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分前期使用自有资金进行
    现金管理的产品已到期赎回，并继续使用自有资金进行现金管理，现将具体情况
    公告如下：
        一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况
        2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
    二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
    理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了
    明确同意意见；2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议
    通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，
    使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有
    资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述
    资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决
    策权，签署相关法律文件。
        根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于 2021
    年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进
    行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-098）。现将相关产品赎回情况说明
    如下：
 签约方        产品名称      金额（万元） 资金类型    起息日    到期/赎回日  收益（万元）
交通银行  交通银行蕴通财富定
股份有限  期型结构性存款98天    2,000    自有资金  2021/10/18    2022/1/24      13.96
  公司    （黄金挂钩看跌）
      二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况
      2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
  七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公
  司独立董事、监事会发表了明确同意意见；2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021
  年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证日常经营资金需求和
  资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，
  期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动
  使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务
  负责人负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
  露的相关公告。
      根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：
 签约方    产品名称    金额    起息日    到期日  产品类型  预期年化  资金  关联
                      （万元）                                收益率  来源  关系
中国银行  中国银行挂钩                              保本保最  1.50%或  自有
股份有限  型结构性存款  2,800  2022/1/24  2022/7/27  低收益型  3.40%  资金  无
 公司    （机构客户）
      三、投资风险分析及风险控制措施
      （一）投资风险
      1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
  排除该项投资受到市场波动的影响。
      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
  资的实际收益不可预期。
      3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
      （二）风险控制措施
      针对投资风险，拟采取措施如下：
      1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
  经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
      2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
  公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
  请专业机构进行审计。
      4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
  计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
      5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
  财产品的购买及损益情况。
      四、对公司经营的影响
      公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提
  下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，
  不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，
  有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
      五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                              投资金        投资期限                    预期年  收益
  签约方        产品名称    额（万                          产品类型  化收益 （万元）
                                元）    起始日期    赎回日期                率
广发银行股份  广发银行“广银
有限公司珠海  创富”W 款 2020  4,000  2020/11/27  2021/2/25  保本浮动  2.90%  31.56
 吉大支行    年第 115 期人民                                  收益型
              币结构性存款
中国银行股份  中国银行挂钩型                                  保本浮动
有限公司珠海    结构性存款    4,600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%  40.58
 吉大支行
招商银行股份  招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海      存款        3,000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%  20.34
    分行
中国银行股份  挂钩型结构性存                                  保本保最
有限公司珠海        款        5,000  2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%  18.90
 吉大支行
交通银行珠海  交通银行蕴通财                                  保本浮动
    分行      富定期型结构性  3,100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%  28.04
                  存款
广发银行股份  广发银行“薪加
有限公司珠海  薪 16 号”W 款  3,000    2021/3/2    2021/5/31  保本浮动  3.20%  23.67
 吉大支行    2021年第17 期人                                  收益型
              民币结构性存款
招商银行股份  招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海      存款        3,000  2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%  22.31
    分行
中国银行股份  挂钩型结构性    4,600  2021/3/24    2021/6/24  保本保最  1.30%或  39.65
有限公司珠海      存款                                        低收益型  3.42%
 吉大支行
              广发银行“广银
              创富”G 款 2021
广发银行股份  年第 117 期人民                                  保本浮动  1.0%~
 有限公司    币 结 构 性 存 款  3,000    2021/6/8    2021/9/10    收益型    3.8%    26.71
              （机构版）（挂
              钩沪深 300 指数
              看涨价差结构）
招商银行股份  招商银行点金系
有限公司珠海  列进取型看跌两  4,000  2021/6/23    2021/9/23  保本浮动  1.65%或  32.36
    分行      层区间92 天结构                                  收益型    3.21%
              性存款产品
交通银行股份  交通银行蕴通财                                              2.95%
有限公司珠海  富定期型结构性  3,100  2021/6/28    2021/10/8  保本浮动  或2.75%  23.82
    分行      存款 102 天（黄                                  收益型  或1.35%
              金挂钩看涨）
中国银行股份  中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司      结构性存款    2,600  2021/6/30    2021/8/4  低收益型  3.07%    7.65
              （机构客户）
中国银行股份  中国银行挂钩型                                  保本保最  1.50%或
 有限公司      结构性存款    2,000  2021/6/30    2021/12/31  低收益型  3.45%  34.78
              （机构客户）
中国银行股份  中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司      结构性存款    2,500  2021/8/18    2021/11/18  低收益型            21.55
              （机构客户

[2022-01-20] (300561)汇金科技:关于股票交易异常波动的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-003
                珠海汇金科技股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；证券
 简称：汇金科技）股票交易连续两个交易日内（2022 年 1 月 19 日、2022 年 1
 月 20 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、相关 人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
    近期深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易平台上对公司是否涉及数 字人民币业务较为关注，经公司核实现说明如下：
    公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术、密码算法等技术为金融行 业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务。 公司的业务暂不涉及数字货币方面，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、2021 年 9 月 10 日，公司召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事
 会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等
 公司向特定对象发行股票相关议案，该事项已经 2021 年 9 月 28 日召开的公司
 2021 年第四次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、
 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司目
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
前正在积极推进向特定对象发行股票事项。
  5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
  6、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司已对本次向特定对象发行股票事项的相关风险进行了详细披露。
  3、公司 2021 年度财务核算尚在进行中，按照目前情况，不存在需要发布业
绩预告的情形。公司《2021 年年度报告》预约披露日期为 2022 年 4 月 25 日，
未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
  4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 20 日

[2022-01-17] (300561)汇金科技:关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-002
                珠海汇金科技股份有限公司
        关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
    公司股东马铮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、本次权益变动性质为因持股比例被动稀释及股份减持导致持股比例减少， 不触及要约收购。
    2、本次权益变动后，马铮先生仍然是公司持股 5%以上的股东。
    3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导 致上市公司控制权发生变更。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以
 上股东、董事马铮先生出具的《简式权益变动报告书》，具体内容公告如下：
    一、本次权益变动的情况
    （一）本次权益变动前的持股情况
    2016 年 11 月 17 日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，信息
 披露义务人持有上市公司 13,533,000 股，均为有限售条件股，占上市公司当时总 股本 56,000,000 股的 24.17%。
    （二）本次权益变动的情况
    本次权益变动的方式系信息披露义务人由于公司实施限制性股票激励计划 导致其持股比例被动发生变化以及通过集中竞价和大宗交易方式减持股份导致 持股比例降低。公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，信息 披露义务人权益变动情况如下：
    1、公司总股本变化导致的被动稀释或增加
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
  2017 年 2 月 17 日，公司 2016 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 84,000,000 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 20,299,500股，持股比例不变。
  2017 年 11 月 16 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的首
次授予登记工作，向 42 名激励对象授予 116 万股限制性股票，首次授予限制性
股票的上市日期为 2017 年 11 月 20 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股
本由 84,000,000 股变更为 85,160,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释0.3292%。
  2018 年 5 月 18 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留
部分的授予登记工作，向 6 名激励对象授予 19 万股限制性股票，上市日期为 2018
年 5 月 22 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 85,160,000 股变更为
85,350,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释 0.0531%。
  2018 年 5 月 30 日，公司 2017 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 170,509,993 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 40,553,809股，持股比例不变。
  2018 年 12 月 27 日，公司完成对 3 名离职激励对象已获受但尚未解锁的限
制性股票共计 99,889 股的回购注销手续，公司总股本由 170,509,993 股变更为170,410,104 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0139%。
  2019 年 4 月 16 日，公司完成对 5 名离职激励对象已获受但尚未解锁的限制
性股票共计 294,872 股的回购注销手续，公司总股本由 170,410,104 股变更为170,115,232 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0413%。
  2019 年 5 月 29 日，公司 2018 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 255,172,848 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 60,830,713股，持股比例不变。
  2019 年 9 月 30 日，公司完成因公司 2018 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职、不符合激励对象条件所涉及的 1,436,000 股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 255,172,848 股变更为253,736,848 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.1349%。
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
  2020 年 8 月 27 日，公司完成因公司 2019 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职、不符合激励对象条件所涉及的 1,286,165 股限制性股票注销手续，公司总股本由 253,736,848 股变更为252,450,683 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.1221%。
  2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 328,185,887 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 79,079,927股，持股比例不变。
  2021 年 10 月 13 日，公司完成因公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的的预留部分第三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件所涉及的 77,912 股限制性股票注销手续，公司总股本由 328,185,887 股变更为 328,107,975 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0051%。
  综上所述，至 2021 年 10 月 13 日，因公司股本变动导致信息披露义务人持
股比例累计被动稀释 0.0650%。
    2、信息披露义务人主动减持股份导致持股比例降低
  信息披露义务人根据此前披露的减持计划，在 2021 年 9 月 15 日至 2022 年
1 月 14 日期间通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 15,525,770 股，导致
其持股比例累计减少 4.9350%，具体详见本报告书“第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况”。
  信息披露义务人持有的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。因上述原因发生权益变动，导致信息披露义务人拥有权益的股份变动比例自首次公开发行以来累计减少达到 5%。
  （三）信息披露义务人在本次权益变动后的持股情况
  本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 62,885,477 股，占公司目前总股本 328,107,975 股的 19.17%，其中：无限售条件股份 9,998,809，占当前总股本比例为 3.05%；有限售条件股份 52,886,668 股，占当前总股本比例为 16.12%。
    二、其他相关说明
  1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
  2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
  3、本次权益变动事项，马铮先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
    三、备查文件
  《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-17] (300561)汇金科技:简式权益变动报告书(马铮)
            珠海汇金科技股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司：珠海汇金科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汇金科技
股票代码：300561
信息披露义务人：马铮
住所：北京市朝阳区三丰里****
通讯地址：珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
权益变动性质：因持股比例被动稀释及股份减持导致持股比例减少
                    签署日期：2022 年 1 月 17 日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在珠海汇金科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在珠海汇金科技股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
信息披露义务人声明 ......2
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......5
第三节 权益变动目的 ......6
第四节 权益变动方式 ......7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重要事项 ......11
第七节 备查文件 ......12
信息披露义务人声明 ......13
附表：简式权益变动报告书 ......14
                    第一节 释义
  在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
 信息披露义务人              指  马铮
 汇金科技、上市公司、公司    指  珠海汇金科技股份有限公司
 本次权益变动                指  信披露义务人在权益变动期间持股比例累计变动
                                  达到总股本的 5%
 《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》            指  《上市公司收购管理办法》
 《准则 15 号》              指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                                  第 15 号-权益变动报告书》
 中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会
 交易所、深交所              指  深圳证券交易所
 本报告书                    指  珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书
 元、万元                    指  人民币元、人民币万元
  注：本报告书中，如出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
    一、信息披露义务人基本情况
  姓名：马铮
  曾用名：无
  性别：男
  国籍：中国
  身份证件号码：110105************
  住所：北京市朝阳区三丰里****
  通讯地址：珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
  是否取得其他国家或者地区的居留权：否
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
                第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人本次权益变动主要由于公司实施限制性股票激励计划导致其持股比例被动发生变化以及通过集中竞价和大宗交易方式减持股份导致其持股比例由原来的 24.17%变为 19.17%。
    二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
  公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于持股 5%以上股东、董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-069），信息披露义务人计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过19,600,000 股（占公司当时总股本比例 5.97%），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整。
  截至本报告书出具日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人不排除在未来 12 个月增加或继续减少其在公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况
  2016 年 11 月 17 日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，信息
披露义务人持有上市公司 13,533,000 股，均为有限售条件股，占上市公司当时总股本 56,000,000 股的 24.17%。
    二、本次权益变动的情况
  本次权益变动的方式系信息披露义务人由于公司实施限制性股票激励计划导致其持股比例被动发生变化以及通过集中竞价和大宗交易方式减持股份导致持股比例降低。公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，信息披露义务人权益变动情况如下：
    1、公司总股本变化导致的被动稀释或增加
  2017 年 2 月 17 日，公司 2016 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 84,000,000 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 20,299,500股，持股比例不变。
  2017 年 11 月 16 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的首
次授予登记工作，向 42 名激励对象授予 116 万股限制性股票，首次授予限制性
股票的上市日期为 2017 年 11 月 20 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股
本由 84,000,000 股变更为 85,160,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释0.3292%。
  2018 年 5 月 18 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留
部分的授予登记工作，向 6 名激励对象授予 19 万股限制性股票，上市日期为 2018
年 5 月 22 日。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 85,160,000 股变更为
85,350,000 股，信息披露义务人持股比例被动稀释 0.0531%。
  2018 年 5 月 30 日，公司 2017 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 170,509,993 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 40,553,809股，持股比例不变。
  2018 年 12 月 27 日，公司完成对 3 名离职激励对象已获受但尚未解锁的限
制性股票共计 99,889 股的回购注销手续，公司总股本由 170,509,993 股变更为170,410,104 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0139%。
  2019 年 4 月 16 日，公司完成对 5 名离职激励对象已获受但尚未解锁的限制
性股票共计 294,872 股的回购注销手续，公司总股本由 170,410,104 股变更为170,115,232 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0413%。
  2019 年 5 月 29 日，公司 2018 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 255,172,848 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 60,830,713股，持股比例不变。
  2019 年 9 月 30 日，公司完成因公司 2018 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职、不符合激励对象条件所涉及的 1,436,000 股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 255,172,848 股变更为253,736,848 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.1349%。
  2020 年 8 月 27 日，公司完成因公司 2019 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职、不符合激励对象条件所涉及的 1,286,165 股限制性股票注销手续，公司总股本由 253,736,848 股变更为252,450,683 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.1221%。
  2021 年 5 月 31 日，公司 2020 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股
本增加至 328,185,887 股，信息披露义务人持有公司股份数量增加至 79,079,927股，持股比例不变。
  2021 年 10 月 13 日，公司完成因公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励
计划中规定的的预留部分第三个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件所涉及的 77,912 股限制性股票注销手续，公司总股本由 328,185,887 股变更为 328,107,975 股，信息披露义务人持股比例被动增加 0.0051%。
  综上所述，至 2021 年 10 月 13 日，因公司股本变动导致信息披露义务人持
股比例累计被动稀释 0.0650%。
    2、信息披露义务人主动减持股份导致持股比例降低
  信息披露义务人根据此前披露的减持计划，在 2021 年 9 月 15 日至 2022 年
1 月 14 日期间通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 15,525,770 股，导致
其持股比例累计减少 4.9350%，具体详见本报告书“第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况”。
  信息披露义务人持有的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。因上述原因发生权益变动，导致信息披露义务人拥有权益的股份变动比例自首次公开发行以来累计减少达到 5%。
    三、信息披露义务人在本次权益变动后的持股情况
  本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 62,885,477 股，占公司目前总股本 328,107,975 股的 19.17%，其中：无限售条件股份 9,998,809，占当前总股本比例为 3.05%；有限售条件股份 52,886,668 股，占当前总股本比例为 16.12%。
    四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
  截至到本报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在质押、被查封、冻结等权利限制情形。
    五、本次权益变动对上市公司的影响
  信息披露义务人不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
    六、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员时应当披露的情况
  信息披露义务人为公司董事、高级管理人员。截至本报告书签署日，未在其他公司

[2022-01-10] (300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持比例达到1%的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2022-001
                珠海汇金科技股份有限公司
  关于持股5%以上股东、董事股份减持比例达到1%的公告
    公司股东马铮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以
 上股东、董事马铮先生出具的《关于股份减持比例达到 1%的告知函》。自前次 披露《关于持股 5%以上股东、董事股份减持比例达 1%的公告》（公告编号：
 2021-094）后至 2022 年 1 月 7 日，马铮先生通过集中竞价交易和大宗交易的方
 式合计减持公司股份 4,561,400 股，占公司总股本的 1.39%，具体情况如下：
 1.基本情况
  信息披露义务人  马铮
      住所        北京市朝阳区三丰里****
  权益变动时间    2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 7 日
    股票简称        汇金科技        股票代码        300561
 变动类型（可多选） 增加? 减少?    一致行动人      有?  无?
    是否为第一大股东或实际控制人                是? 否?
 2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、        减持股数（股）            减持比例（%）
    B 股等）
      A 股                  4,561,400                    1.39
      合  计                4,561,400                    1.39
                  通过证券交易所的集中交易  ?  协议转让      ?
                  通过证券交易所的大宗交易  ?  间接方式转让  ?
 本次权益变动方式  国有股行政划转或变更      ?  执行法院裁定  ?
 （可多选）        取得上市公司发行的新股    ?  继承          ?
                  赠与                      ?  表决权让渡    ?
                  其他                      ?（请注明）
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                      本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
    股份性质                    占总股本                占总股本
                      股数(股)    比例(%)    股数(股)    比例(%)
  合计持有股份        70,515,557      21.49    65,954,157    20.10
其中：无限售条件股份    11,205,611        3.42    13,067,489      3.98
    有限售条件股份    59,309,946      18.08    52,886,668    16.12
注：上述比例以公司最新总股本 328,107,975 股计算；根据相关规定，每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度，同时中国结算深圳分公司对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，导致马铮先生有限售条件股份中的高管锁定股减少，无限售条件股份相应增加；上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。
4. 承诺、计划等履行情况
                                        是? 否?
                          马铮先生已按照相关规定将减持计划进行了预
                      披露，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮
                      资讯网披露的《关于持股 5%以上股东、董事减持计
                      划的预披露公告》（公告编号：2021-069）。
                          2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 23 日，马铮先
                      生通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持公
                      司股份 3,784,370 股，占当时公司总股本的 1.15%，
本次变动是否为履行已  具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
作出的承诺、意向、计  披露的《关于持股 5%以上股东、董事股份减持比例
划                    达 1%的公告》（公告编号：2021-091）。
                          2021 年 9 月 27 日，马铮先生通过大宗交易的方
                      式合计减持公司股份 4,780,000 股，占当时公司总股
                      本的 1.46%，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日
                      在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东、董事
                      股份减持比例达 1%的公告》（公告编号：2021-094）。
                          截至本公告日，马铮先生本次减持与此前已披露
                      的减持计划和相关承诺一致，减持数量在已披露的减
                      持计划范围内，上述减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、                  是? 否?
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                    是? 否?
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
 2．相关书面承诺文件?
 3．律师的书面意见?
 4．深交所要求的其他文件?
                                                信息披露义务人：马铮
                                                  2022 年 1 月 10 日

[2021-12-31] (300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-122
                  珠海汇金科技股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用自有资金
                    进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分前期使用自有资金进行
    现金管理的产品已到期赎回，并继续使用自有资金进行现金管理，现将具体情况
    公告如下：
        一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况
        2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
    二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
    理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了
    明确同意意见；2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议
    通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，
    使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有
    资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述
    资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决
    策权，签署相关法律文件。
        根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于 2021
    年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进
    行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-061）。现将相关产品赎回情况说明
    如下：
 签约方    产品名称    金额（万元） 资金类型    起息日    到期/赎回日  收益（万元）
中国银行  中国银行挂钩
股份有限  型结构性存款    2,000    自有资金    2021/6/30    2021/12/31    34.78
 公司    （机构客户）
        二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况
        2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
    七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公
    司独立董事、监事会发表了明确同意意见；2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021
    年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证日常经营资金需求和
    资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，
    期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动
    使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务
    负责人负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
    露的相关公告。
        根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：
 签约方    产品名称    金额    起息日    到期日  产品类型  预期年化  资金  关联
                      （万元）                                  收益率  来源  关系
中国银行  中国银行挂钩                                  保本保最  1.53%或  自有
股份有限  型结构性存款  2,500  2021/12/31  2022/4/6  低收益型  5.50%  资金  无
 公司    （机构客户）
中国银行  中国银行挂钩                                  保本保最  1.54%或  自有
股份有限  型结构性存款  2,500  2021/12/31  2022/4/7  低收益型  5.49%  资金  无
 公司    （机构客户）
        三、投资风险分析及风险控制措施
        （一）投资风险
        1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
    排除该项投资受到市场波动的影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期。
        3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
        （二）风险控制措施
        针对投资风险，拟采取措施如下：
        1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
    经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
        2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
      公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
      计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
          5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
      财产品的购买及损益情况。
          四、对公司经营的影响
          公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提
      下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，
      不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，
      有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
          五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
              资金                    投资金        投资期限                    预期年  收益
  签约方      来源      产品名称    额（万                          产品类型  化收益 （万元）
                                        元）    起始日期    赎回日期                率
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最
有限公司珠海              结构性存款    5,000  2020/11/6    2021/1/7  低收益型  3.26%  27.73
  吉大支行
广发银行股份          广发银行“广银
有限公司珠海          创富”W 款 2020  4,000  2020/11/27  2021/2/25  保本浮动  2.90%  31.56
  吉大支行    自有资  年第 115 期人民                                  收益型
              金（额度  币结构性存款
中国银行股份  2.5 亿）  中国银行挂钩型                                  保本浮动
有限公司珠海              结构性存款    4,600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%  40.58
  吉大支行
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%  20.34
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性存                                  保本保最
有限公司珠海                款        5,000  2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%  18.90
  吉大支行    自有资
              金（额度  交通银行蕴通财
交通银行珠海  2 亿）  富定期型结构性                                  保本浮动
    分行                                3,100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%  28.04
                            存款
广发银行股份          广发银行“薪加
有限公司珠海          薪 16 号”W 款  3,000    2021/3/2    2021/5/31  保本浮动  3.20%  23.67
  吉大支行            2021年第17 期人                                  收益型
                      民币结构性存款
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%  22.31
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性                                    保本保最  1.30%或
有限公司珠海                存款        4,600  2021/3/24    2021/6/24  低收益型  3.42%  39.65
  吉大支行
                      广发银行“广银
                      创富”G 款 2021
广发银行股份          年第 117 期人民                                  保本浮动  1.0%~
  有限公司            币 结 构 性 存 款  3,000    2021/6/8    2021/9/10    收益型    3.8%    26.71
                      （机构版）（挂
                      钩沪深 300 指数
                      看涨价差结构）
招商银行股份          招商银行点金系
有限公司珠海          列进取型看跌两  4,000  2021/6/23    2021/9/23  保本浮动  1.65%或  32.36
    分行              层区间92 天结构                                  收益型    3.21%

[2021-12-28] (300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-121
                珠海汇金科技股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开第
 三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会
 和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2020 年 12 月 28 日，
 公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影 响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲 置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于 2021
 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进
 行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-093）。现将相关产品赎回情况说明 如下：
    一、本次使用自有资金进行现金管理到期赎回情况
 签约方    产品名称    金额    资金类型    起息日  到期/赎回日  收益
                        （万元）                                      （万元）
中国银行  中国银行挂钩            自有资金
股份有限  型结构性存款  4,500  （额度 2 亿） 2021/9/27  2021/12/28    38.68
 公司    （机构客户）
                                                                珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
          二、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                资金                    投资金        投资期限                    预期年    收益
  签约方      来源      产品名称    额（万                          产品类型  化收益    （万
                                        元）    起始日期    赎回日期                率      元）
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最
有限公司珠海              结构性存款    5,000  2020/11/6    2021/1/7  低收益型  3.26%    27.73
 吉大支行
广发银行股份          广发银行“广银
有限公司珠海          创富”W 款 2020                                  保本浮动
              自有资  年第 115 期人民  4,000  2020/11/27  2021/2/25    收益型    2.90%    31.56
 吉大支行    金（额度  币结构性存款
中国银行股份  2.5 亿）  中国银行挂钩型                                  保本浮动
有限公司珠海              结构性存款    4,600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%    40.58
 吉大支行
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%    20.34
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性存                                  保本保最
有限公司珠海                  款        5,000  2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%    18.90
 吉大支行
交通银行珠海            交通银行蕴通财                                  保本浮动
    分行                富定期型结构性  3,100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%    28.04
                            存款
广发银行股份          广发银行“薪加
有限公司珠海          薪 16 号”W 款  3,000    2021/3/2    2021/5/31  保本浮动  3.20%    23.67
 吉大支行            2021年第17期人                                    收益型
                      民币结构性存款
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%    22.31
    分行      自有资
中国银行股份  金（额度  挂钩型结构性                                    保本保最  1.30%或
有限公司珠海  2 亿）        存款        4,600  2021/3/24    2021/6/24  低收益型            39.65
 吉大支行                                                                          3.42%
                      广发银行“广银
                      创富”G 款 2021
广发银行股份          年第 117 期人民                                  保本浮动  1.0%~
 有限公司            币 结 构 性 存 款  3,000    2021/6/8    2021/9/10    收益型            26.71
                      （机构版）（挂                                              3.8%
                      钩沪深 300 指数
                      看涨价差结构）
招商银行股份          招商银行点金系
有限公司珠海          列进取型看跌两                                  保本浮动  1.65%或
                      层区间 92天结构  4,000  2021/6/23    2021/9/23    收益型    3.21%    32.36
    分行              性存款产品
                                                                珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
交通银行股份          交通银行蕴通财
                      富定期型结构性                                  保本浮动  2.95%
有限公司珠海          存款 102 天（黄  3,100  2021/6/28    2021/10/8    收益型  或2.75%  23.82
    分行              金挂钩看涨）                                                或1.35%
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司                结构性存款    2,600  2021/6/30    2021/8/4  低收益型            7.65
                        （机构客户）                                                3.07%
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最  1.50%或
 有限公司                结构性存款    2,000  2021/6/30    2021/12/31  低收益型  3.45%  未到期
                        （机构客户）
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司                结构性存款    2,500  2021/8/18    2021/11/18  低收益型            21.55
                        （机构客户）                                                3.42%
                        “广银创富”G 款
                      2021 年第 164 期
广发银行股份          人民币结构性存                                  保本浮动  1.3%~  未到期
 有限公司            款（机构版）（挂  3,000  2021/9/24    2022/3/23    收益型    3.7%
                      钩恒生科技指数
                      看涨价差结构）
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司                结构性存款    4,500  2021/9/27   

[2021-12-27] (300561)汇金科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-119
              珠海汇金科技股份有限公司
          2021年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2021年12月21日（星期二）
    5、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人，代表股份205,054,457
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
股，占上市公司总股份的62.4960％。其中：
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份204,966,657股，占上市公司总股份的62.4693％。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东3人，代表股份87,800股，占上市公司总股份的0.0268％。
    （3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份87,800股，占上市公司总股份的0.0268％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份87,800股，占上市公司总股份的0.0268％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、刁青山律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：同意204,994,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的31.6629％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.3371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：同意204,994,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
    中小股东总表决情况：同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的31.6629％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.3371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、刁青山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
  四、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300561)汇金科技:关于变更董事的公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-120
              珠海汇金科技股份有限公司
                  关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意高伟斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第五次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年12月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-115）等相关公告。
    公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2021年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年12月27日
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
附件：
                          高伟斌先生简历
    高伟斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器（中国）投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021年5月加入公司，现负责公司产品研发中心的统筹工作。
    截至本公告日，高伟斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-12-16] (300561)汇金科技:关于获得政府补助的公告
                                                                    珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
        证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-118
                      珠海汇金科技股份有限公司
                      关于获得政府补助的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、获取政府补助的基本情况
            珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金科技”）自2021年11月
        8日至本公告披露日，累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币
        1,731,492.10元，均为增值税即征即退政府补助资金。
            上述补助以现金形式补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。具体情况
        如下：
序  获得                  补助原因/  收到补助  补助                          计入  补助
号  补助    提供补助主体      项目      时间    形式  补助金额（元） 补助依据  会计  类型
    主体                                                                          科目
    汇金  国家税务总局珠  增值税即                                    财税    其他  与收益
 1  科技  海高新技术产业  征即退  2021 年12 月  现金    608,177.65  〔2011〕  收益  相关
          开发区税务局                                                  100 号
    汇金  国家税务总局珠  增值税即                                    财税    其他  与收益
 2  科技  海高新技术产业  征即退  2021 年12 月  现金    1,123,314.45  〔2011〕  收益  相关
          开发区税务局                                                  100 号
                          合计                            1,731,492.10            —
            上述增值税即征即退政府补助系与公司日常经营活动相关的政府补助，在国
        家相关政策不发生变化的情况下，具有可持续性。
            二、补助的类型及其对上市公司的影响
            1、补助的类型
            根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资
        产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    上述增值税即征即退政府补助为与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助确认为与收益相关的政策补助，计入“其他收益”1,731,492.10元，最终处理以会计师事务所审计结果为准。
    3、补助对上市公司的影响
    上述收到的政府补助，对公司2021年度的财务状况及经营成果的具体影响为：预计将增加本年度税前利润 1,731,492.10元（未经审计）。
    4、风险提示和其他说明
    上述政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文；
    2、收款凭证。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-11] (300561)汇金科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-114
              珠海汇金科技股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。该事项尚需公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
    2、额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
    4、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源
    公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
    6、实施方式
    公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
    7、关联关系
    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
    8、信息披露
    公司将依据相关法律法规及监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
    截至公告日前十二个月内，公司进行现金管理的主要情况详见附表列示。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
    （二）监事会审议情况
    公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                        珠海汇金科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 12 月 10 日
          附表：前十二个月内公司进行现金管理的主要情况
                资金                    投资金        投资期限                    预期年    收益
  签约方      来源      产品名称    额（万                          产品类型  化收益    （万
                                        元）    起始日期    赎回日期                率      元）
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2020/9/11  2020/12/11  收益型    2.90%    21.69
    分行
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最
有限公司珠海              结构性存款    5,000  2020/11/6    2021/1/7  低收益型  3.26%    27.73
 吉大支行
广发银行股份  自有资  广发银行“广银
有限公司珠海  金（额度  创富”W 款 2020                                  保本浮动
                      年第 115 期人民  4,000  2020/11/27  2021/2/25    收益型    2.90%    31.56
 吉大支行    2.5 亿）  币结构性存款
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本浮动
有限公司珠海              结构性存款    4,600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%    40.58
 吉大支行
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3,000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%    20.34
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性存                                  保本保最
有限公司珠海                  款        5,000  2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%    18.90
 吉大支行
交通银行珠海            交通银行蕴通财                                  保本浮动
    分行                富定期型结构性  3,100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%    28.04
                            存款
广发银行股份          广发银行“薪加
有限公司珠海          薪 16 号”W 款                                  保本浮动
                      2021年第17期人  3,000    2021/3/2    2021/5/31    收益型    3.20%    23.67
 吉大支行            民币结构性存款
招商银行股份  自有资  招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海  金（额度      存款        3,000  2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%    22.31
    分行      2 亿）
中国银行股份            挂钩型结构性                                    保本保最  1.30%或
有限公司珠海                存款        4,600  2021/3/24    2021/6/24  低收益型  3.42%    39.65
 吉大支行
                      广发银行“广银
                      创富”G 款 2021
广发银行股份          年第 117 期人民                                  保本浮动  1.0%~
 有限公司            币 结 构 性 存 款  3,000    2021/6/8    2021/9/10    收益型            26.71
                      （机构版）（挂                                              3.8%
                      钩沪深 300 指数
                      看涨价差结构）
招商银行股份          招商银行点金系
有限公司珠海       

[2021-12-11] (300561)汇金科技:关于变更证券事务代表的公告
                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-116
              珠海汇金科技股份有限公司
              关于变更证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何燕女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于何燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
    公司于2021年12月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李佳星先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    李佳星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
    李佳星先生联系方式：
    联系电话：0756-3236673-667
    联系传真：0756-3236667
    电子邮箱：investor@sgsg.cc
    通讯地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年12月10日
                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
附件：
                          证券事务代表简历
    李佳星先生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管，已取得《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日，李佳星先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

[2021-12-11] (300561)汇金科技:关于董事辞职及补选董事的公告
                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-115
              珠海汇金科技股份有限公司
            关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事牛俊伟女士的书面辞职报告，牛俊伟女士由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。牛俊伟女士辞去董事职务后，继续负责公司人力资源管理、IT及流程管理、合同管理等部门，统筹公司日常运营管理事务，且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，离职申请自送达董事会之日起生效。
    牛俊伟女士原定任职期限为自2021年5月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日。截至本公告日，牛俊伟女士持有公司股份10,355股，其关联人未持有公司股份。牛俊伟女士辞职后，将继续按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。
    公司董事会对牛俊伟女士在担任公司董事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于2021年12月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
                                                  珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
特此公告。
                                        珠海汇金科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2021年12月10日
                                                      珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
附件：
                        非独立董事候选人简历
    高伟斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器（中国）投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021年5月加入公司，现负责公司产品研发中心的统筹工作。
    截至本公告日，高伟斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

[2021-12-11] (300561)汇金科技:第四届监事会第七次会议决议公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-113
              珠海汇金科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 12 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方式
召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (300561)汇金科技:第四届董事会第九次会议决议公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-112
              珠海汇金科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 12 月 10 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及通
讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达公
司各位董事，并于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出补充通知，增加议案
二、议案三。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第五次临
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-115）。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任李佳星先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-116）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    四、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）15:00 在珠海市软件园路 1
号会展中心 3#第三层的公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (300561)汇金科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-117
              珠海汇金科技股份有限公司
        关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2021 年 12
月 10 日召开了第四届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2021 年 12 月 27
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会的届次：2021 年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第四届董
事会第九次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
    上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码            提案名称                            备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案                              —
      1.00      《关于使用部分闲置自有资金进行现金            √
                管理的议案》
      2.00      《关于补选公司第四届董事会非独立董            √
                事的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00
    2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室
    3、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2021 年 12 月 24 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
    4、会议联系方式
    联系人：李佳星
    联系电话：0756-3236673
    传真：0756-3236667
    电子邮箱：investor@sgsg.cc
    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
    邮政编码：519085
    会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件一。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第九次会议决议。
    七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 10 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码：350561
    2、投票简称：汇金投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
                            珠海汇金科技股份有限公司
                      2021 年第五次临时股东大会授权委托书
        兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
    2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
    票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
                                                      备注      同意  反对  弃权
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                  目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的          √
                          所有提案
非累积投票提案                                  —
    1.00      《关于使用部分闲置自有资金进行现      √
                金管理的议案》
    2.00      《关于补选公司第四届董事会非独立      √
                董事的议案》
    （委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
    为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
    体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
    投票表决。）
    委托人姓名（名称）：_________________委托人持股数：__________________
    委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________
    委托人股东账号：________________________
    受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________
    委托书有效期限：______________________________________________________
附件三：参会

[2021-12-06] (300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
                                                              珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
    证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-111
                  珠海汇金科技股份有限公司
            关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开
    第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
    使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事
    会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2020 年 12 月 28
    日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保
    不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元
    的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决
    议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可
    滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
        根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：
        一、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况
 签约方      产品名称      金额（万    起息日    到期日  产品类型  预期年化 资金来源  关联
                              元）                                      收益率            关系
招商银行  招商银行点金系列                                                      自有资金
股份有限  进取型看跌两层区    2000    2021/12/3  2022/3/3  保本浮动  1.65%或  （额度 2  无
公司珠海  间 90 天结构性存                                  收益型    3.11%  亿）
  分行    款
        二、投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险
        1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
    排除该项投资受到市场波动的影响。
                                                                珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。
          3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
          （二）风险控制措施
          针对投资风险，拟采取措施如下：
          1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
      经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
          2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
      公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
      计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
          5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
      财产品的购买及损益情况。
          三、对公司日常经营的影响
          公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
      使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
      资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
          四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                资金                    投资金        投资期限                    预期年    收益
  签约方      来源      产品名称    额（万                          产品类型  化收益    （万
                                        元）    起始日期    赎回日期                率      元）
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3000    2020/9/11  2020/12/11  收益型    2.90%    21.69
    分行
中国银行股份  自有资  中国银行挂钩型                                  保本保最
有限公司珠海  金（额度    结构性存款    5000    2020/11/6    2021/1/7  低收益型  3.26%    27.73
 吉大支行    2.5 亿）
广发银行股份          广发银行“广银
有限公司珠海          创富”W 款 2020                                  保本浮动
                      年第 115 期人民  4000  2020/11/27  2021/2/25    收益型    2.90%    31.56
 吉大支行            币结构性存款
                                                                珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本浮动
有限公司珠海              结构性存款    4600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%    40.58
 吉大支行
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%    20.34
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性存                                  保本保最
有限公司珠海                  款        5000    2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%    18.90
 吉大支行
交通银行珠海            交通银行蕴通财                                  保本浮动
    分行                富定期型结构性  3100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%    28.04
                            存款
广发银行股份          广发银行“薪加
有限公司珠海          薪 16 号”W 款                                  保本浮动
                      2021年第17期人  3000    2021/3/2    2021/5/31    收益型    3.20%    23.67
 吉大支行            民币结构性存款
招商银行股份            招商银行结构性                                  保本浮动
有限公司珠海                存款        3000    2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%    22.31
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性                                    保本保最  1.30%或
有限公司珠海                存款        4600    2021/3/24    2021/6/24  低收益型  3.42%    39.65
 吉大支行
                      广发银行“广银
              自有资  创富”G 款 2021
广发银行股份  金（额度  年第 117 期人民                                  保本浮动  1.0%~
 有限公司    2 亿）  币 结 构 性 存 款  3000    2021/6/8    2021/9/10    收益型            26.71
                      （机构版）（挂                                              3.8%
                      钩沪深 300 指数
                      看涨价差结构）
招商银行股份          招商银行点金系
有限公司珠海          列进取型看跌两  4000    2021/6/23    2021/9/23  保本浮动  1.65%或  32.36
    分行              层区间 92天结构                                    收益型    3.21%
                      性存款产品
交通银行股份          交通银行蕴通财                                              2.95%
有限公司珠海          富定期型结构性  3100    2021/6/28    2021/10/8  保本浮动  或2.75%  23.82
    分行              存款 102 天（黄                                    收益型  或1.35%
                      金挂钩看涨）
中国银行股份            中国银行挂钩型                                  保本保最  1.30%或
 有限公司                结构性

[2021-11-19] (300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持进展的更正公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-110
              珠海汇金科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东、董事股份减持进展的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董事股份减持的进展公告》（公告编号：2021-108）。由于工作人员失误，公告中部分内容有误，现对有关内容更正如下：
    更正前：
    2021 年 11 月 18 日，公司收到马铮先生出具的《关于股份减持计划进展情
况的告知函》，截至 2021 年 8 月 17 日，上述股份减持计划的时间已过半，减持
计划尚未实施完毕。
    更正后：
    2021 年 11 月 18 日，公司收到马铮先生出具的《关于股份减持计划进展情
况的告知函》，截至 2021 年 11 月 17 日，上述股份减持计划的时间已过半，减
持计划尚未实施完毕。
    除上述更正内容外，其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
    特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 19 日

[2021-11-18] (300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
                                                          珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-109
                珠海汇金科技股份有限公司
      关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开第
 三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会
 和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2020 年 12 月 28 日，
 公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影 响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲 置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见公司于 2021
 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进
 行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-075）。现将相关产品赎回情况说明 如下：
    一、本次使用自有资金进行现金管理到期赎回情况
 签约方    产品名称    金额    资金类型    起息日  到期/赎回日  收益
                        （万元）                                      （万元）
中国银行  中国银行挂钩            自有资金
股份有限  型结构性存款  2500  （额度 2 亿） 2021/8/18  2021/11/18    21.55
 公司    （机构客户）
                                                                  珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
          二、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
                资金                    投资金        投资期限                    预期年    收益
  签约方      来源      产品名称    额（万                          产品类型  化收益    （万
                                          元）    起始日期    赎回日期                率      元）
广发银行股份            广发银行“物华
有限公司珠海            添宝”W 款 2020                                  保本保最
                        年第 153 期人民  3000    2020/8/25  2020/11/23  低收益型  3.05%    22.56
  吉大支行              币结构性存款
招商银行股份            招商银行结构性                                    保本浮动
有限公司珠海                存款        3000    2020/9/11  2020/12/11    收益型    2.90%    21.69
    分行
中国银行股份            中国银行挂钩型                                    保本保最
有限公司珠海  自有资    结构性存款    5000    2020/11/6    2021/1/7    低收益型  3.26%    27.73
  吉大支行    金（额度
广发银行股份  2.5 亿）  广发银行“广银
有限公司珠海            创富”W 款 2020                                  保本浮动
                        年第 115 期人民  4000  2020/11/27  2021/2/25    收益型    2.90%    31.56
  吉大支行              币结构性存款
中国银行股份            中国银行挂钩型                                    保本浮动
有限公司珠海              结构性存款    4600  2020/12/14  2021/3/16    收益型    3.50%    40.58
  吉大支行
招商银行股份            招商银行结构性                                    保本浮动
有限公司珠海                存款        3000  2020/12/15  2021/3/15    收益型    2.75%    20.34
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性存                                    保本保最
有限公司珠海                  款        5000    2021/1/11    2021/4/13  低收益型  3.50%    18.90
  吉大支行
交通银行珠海            交通银行蕴通财                                    保本浮动
    分行                富定期型结构性  3100    2021/2/8    2021/6/15    收益型    2.60%    28.04
                            存款
广发银行股份            广发银行“薪加
有限公司珠海            薪 16 号”W 款                                  保本浮动
              自有资  2021年第17期人  3000    2021/3/2    2021/5/31    收益型    3.20%    23.67
  吉大支行    金（额度  民币结构性存款
招商银行股份  2 亿）  招商银行结构性                                    保本浮动
有限公司珠海                存款        3000    2021/3/18    2021/6/18    收益型    2.95%    22.31
    分行
中国银行股份            挂钩型结构性                                    保本保最  1.30%或
有限公司珠海                存款        4600    2021/3/24    2021/6/24  低收益型            39.65
  吉大支行                                                                            3.42%
广发银行股份            广发银行“广银创                                  保本浮动  1.0%~
  有限公司              富”G 款 2021 年第  3000    2021/6/8    2021/9/10    收益型    3.8%    26.71
                          117 期人民币结构
                                                                  珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
                          性存款（机构版）
                          （挂钩沪深 300 指
                          数看涨价差结构）
招商银行股份            招商银行点金系
有限公司珠海            列进取型看跌两                                  保本浮动  1.65%或
                        层区间 92 天结构  4000    2021/6/23    2021/9/23    收益型    3.21%    32.36
    分行                性存款产品
交通银行股份            交通银行蕴通财
                        富定期型结构性                                  保本浮动  2.95%
有限公司珠海            存款 102 天（黄  3100    2021/6/28    2021/10/8    收益型  或2.75%  23.82
    分行                金挂钩看涨）                                                或1.35%
中国银行股份            中国银行挂钩型                                    保本保最  1.30%或
  有限公司                结构性存款    2600    2021/6/30    2021/8/4  低收益型            7.65
                        （机构客户）                                                3.07%
中国银行股份            中国银行挂钩型                                    保本保最  1.50%或
  有限公司                结构性存款    2000    2021/6/30    2021/12/31  低收益型            未到期
                        （机构客户）                                                3.45%
中国银行股份            中国银行挂钩型                                    保本保最  1.30%或
  有限公司                结构性存款    2500    2021/8/18    2021/11/18  低收益型            21.55
                        （机构客户）                      

[2021-11-18] (300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持的进展公告
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
 证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2021-108
                珠海汇金科技股份有限公司
      关于持股5%以上股东、董事股份减持的进展公告
    公司股东马铮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日在巨潮
 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持计划的 预披露公告》（公告编号：2021-069），持有公司股份 79,079,927 股（占公司总 股本比例 24.10%）的股东马铮先生因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份不超过 19,600,000 股（占公司总股本比例 5.97%），若计 划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将 做相应调整。
    2021 年 11 月 18 日，公司收到马铮先生出具的《关于股份减持计划进展情
 况的告知函》，截至 2021 年 8 月 17 日，上述股份减持计划的时间已过半，减持
 计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次减持计划实施情 况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
  股东  减持方式        减持期间        减持均价  减持股数（股） 减持比例
  名称                                  （元/股）                  （%）
                      2021 年 9 月 15 日        10.82        811,570    0.2473
          集中竞价    2021 年 9 月 17 日        10.52        240,000    0.0731
  马铮    交易
                      2021 年 9 月 22 日        10.52        489,800    0.1492
                      2021 年 9 月 23 日        10.70        463,000    0.1411
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
                      2021 年 9 月 23 日          8.98      1,780,000    0.5424
        大宗交易
                      2021 年 9 月 27 日          8.96      4,780,000    1.4565
          合 计                  —                    8,564,370    2.6096
  注：（1）上述减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份；（2）上述减持比例以减持期间的公司总股本328,185,887 股计算；（3）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，为四舍五入原因所致。
  2、股东本次减持前后持股情况
 股东                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质                      占总股本                占总股本
                              股数（股）  比例（%） 股数（股）  比例（%）
      合计持有股份              79,079,927    24.10    70,515,557    21.49
 马铮  其中：无限售条件股份      19,769,981      6.02    11,205,611      3.42
            有限售条件股份      59,309,946    18.07    59,309,946    18.08
  注：（1）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，为四舍五入原因所致；（2）本次减持前持有股份占总股本比例以本次减持前公司总股本 328,185,887 股计算，本次减持后持有股份占总股本比例以公司最新总股本328,107,975 股计算。
    二、其他相关说明
  1、股东马铮先生本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违反上述规定的情况。
  2、股东马铮先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，且未违反其所作出的相关承诺。
  3、股东马铮先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）
  4、截止本公告披露日，股东马铮先生的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  股东马铮先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
  特此公告。
                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 18 日

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