300561汇金科技最新消息公告-300561最新公司消息
≈≈汇金科技300561≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)02月18日(300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持计划
期限届满的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本25245万股为基数,每10股派0.8元 转增3股;股权登
记日:2021-05-28;除权除息日:2021-05-31;红股上市日:2021-05-31;红
利发放日:2021-05-31;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:9843.24万股;预计募集资金：29500.00
万元; 方案进度:2021年09月28日股东大会通过 发行对象:不超过35名，
为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构
投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2018年01月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1781.94万 同比增:10.43% 营业收入:1.35亿 同比增:2.90%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0492
每股净资产 │ 2.0242│ 2.0089│ 2.6654│ 2.6408│ 2.6369
每股资本公积金 │ 0.2927│ 0.2927│ 0.6805│ 0.6805│ 0.6795
每股未分配利润 │ 0.6020│ 0.5867│ 0.8166│ 0.7919│ 0.7960
加权净资产收益率│ 2.6700│ 1.9100│ 0.9300│ 2.5900│ 2.4100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0543│ 0.0391│ 0.0189│ 0.0527│ 0.0492
每股净资产 │ 2.0246│ 2.0094│ 2.0508│ 2.0319│ 2.0289
每股资本公积金 │ 0.2927│ 0.2927│ 0.5236│ 0.5236│ 0.5228
每股未分配利润 │ 0.6021│ 0.5869│ 0.6283│ 0.6093│ 0.6124
摊薄净资产收益率│ 2.6824│ 1.9449│ 0.9234│ 2.5928│ 2.4240
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A 股简称:汇金科技 代码:300561 │总股本(万):32810.8 │法人:陈喆
上市日期:2016-11-17 发行价:26.11│A 股 (万):17477.34 │总经理:陈喆
主承销商:国都证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15333.46│行业:软件和信息技术服务业
电话:0756-3236673*667;0756-3236673 董秘:孙玉玲│主营范围:基于银行现金、票据、印章等实物
│流转内控风险管理整体解决方案的相关应用
│产品研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0543│ 0.0400│ 0.0200
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2020年 │ 0.0700│ 0.0492│ 0.0300│ 0.0200
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2019年 │ 0.0800│ 0.0694│ 0.0600│ 0.0400
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2018年 │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0579│ 0.1100
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2017年 │ 0.9500│ 0.5300│ 0.4500│ 0.4500
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[2022-02-18](300561)汇金科技:关于持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-014
珠海汇金科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事股份减持计划期限届满的公告
公司股东马铮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持计划的 预披露公告》（公告编号：2021-069），持有公司股份 79,079,927 股（占公司总 股本比例 24.10%）的股东马铮先生因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份不超过 19,600,000 股（占公司总股本比例 5.97%），若计 划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将 做相应调整。
近日，公司收到马铮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，现将其减持期间减持股份情况公 告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
名称 （元/股） （%）
2021 年 09 月 15 日 10.82 811,570 0.2473
2021 年 09 月 17 日 10.52 240,000 0.0731
集中竞价 2021 年 09 月 22 日 10.52 489,800 0.1492
马铮 交易
2021 年 09 月 23 日 10.70 463,000 0.1411
2022 年 01 月 04 日 11.52 1,200,000 0.3657
2022 年 01 月 07 日 11.77 101,400 0.0309
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
2022 年 01 月 11 日 11.18 599,380 0.1827
2022 年 01 月 13 日 11.34 69,300 0.0211
2022 年 02 月 08 日 13.45 600,000 0.1829
2022 年 02 月 09 日 14.41 395,000 0.1204
2022 年 02 月 14 日 14.14 315,000 0.0960
2021 年 09 月 23 日 8.98 1,780,000 0.5424
2021 年 09 月 27 日 8.96 4,780,000 1.4565
2022 年 01 月 04 日 9.30 1,160,000 0.3535
大宗交易 2022 年 01 月 07 日 9.52 2,100,000 0.6400
2022 年 01 月 13 日 9.40 1,900,000 0.5791
2022 年 01 月 14 日 9.50 500,000 0.1524
2022 年 02 月 08 日 10.50 860,000 0.2621
合 计 — 18,364,450 5.5964
注：（1）上述减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与
公司年度利润分配送转的股份；（2）2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 27 日减
持比例以减持期间的公司总股本 328,185,887 股计算，2022 年 1 月 4 日至 2022
年 2 月 14 日减持比例以减持期间的公司总股本 328,107,975 股计算；（3）表中
若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，为四舍五入原因所致。
马铮先生自 2022 年 1 月 17 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简
式权益变动报告书（马铮）》后至本公告日，累计减持公司股份 2,170,000 股，占公司总股本 0.66%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
合计持有股份 79,079,927 24.10 60,715,477 18.50
珠海 其中：无限售条件股份 19,769,981 6.02 7,828,809 2.39
瑞信
有限售条件股份 59,309,946 18.07 52,886,668 16.12
注：（1）上表合计数与各明细数之和的尾数差异，为四舍五入原因所致；
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
（2）本次减持前持有股份占总股本比例以本次减持前公司总股本 328,185,887股计算，本次减持后持有股份占总股本比例以公司最新总股本 328,107,975 股计算。
二、其他相关说明
1、马铮先生本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、马铮先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。
3、本次减持后，马铮先生仍为持有本公司 5%以上股份的股东，但不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截止本公告披露日，股东马铮先生的本次股份减持计划期限届满，公司已就其减持股份进展情况及时按规定履行了信息披露义务。
三、备查文件
股东马铮先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-14](300561)汇金科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-013
珠海汇金科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2022年2月8日（星期二）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因重要公务事项无法现场主持会议， 由公司副董事长马铮先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份195,885,177股，占上市公司总股份的59.7014％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份195,876,577股，占上市公司总股份的59.6988％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、卢玉银律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 滚存利润的安排
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 募集资金金额和用途
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 决议的有效期
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，经逐项表决均已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意195,885,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-012
珠海汇金科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2022 年 1
月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董
事会第十次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、定价方式及发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 滚存利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金金额和用途
2.10 决议的有效期
3、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
上述议案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，第 2 项议案需逐项表决。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 —
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条 √
件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方 √
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金金额和用途 √
2.10 决议的有效期 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案（修 √
订稿）的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论 √
证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资
5.00 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议 √
案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
6.00 报的风险提示、填补回报措施及相关主体 √
承诺（修订稿）的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00
2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2022 年 2 月 10 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
4、会议联系方式
联系人：李佳星
联系电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
邮政编码：519085
会期半天，与会股东食宿和交通自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350561
2、投票简称：汇金投票
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-010
珠海汇金科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开
第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并于2021年9月28日召开2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》及其相关议案。公司第四届董事会第十次会议对本次发行相关议案进行了修订。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
1、假设本次向特定对象发行于 2022 年 6 月底完成，该时间仅用于计算本次
向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
2、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 29,500.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、在预测公司总股本时，假定按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，以本预案公告日的总股本 328,107,975股为基础，本次向特定对象发行 98,432,392股。本次向特定对象发行股票的股份数量仅为估计数，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
5、2021 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,781.94 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,181.14 万元。假设公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润均为公司 2021 年 1-9 月已实现的相应指标乘以 4/3；假设公司 2022
年度的利润情况较 2021 年度分别按持平、增长 10%、下降 10%进行测算。
上述盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021、2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
7、假设不考虑公司 2020 年度、2021 年度现金分红因素的影响以及 2021 年
资本公积转增股本、回购限制性股票的影响。
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，且暂不考虑限制性股票和股票期权等其他因素对公司总股本的影响。
9、以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对未来经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响，具体情况如下：
项目 数额
本次拟募集资金总额（万元） 29,500.00
本次发行股份数量上限（万股） 9,843.23
2021 年度/2021 年 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 12 月 31 日 不考虑本次 考虑本次发
发行 行
期末总股本（万股） 32,810.80 32,810.80 42,654.03
期初归属于母公司股东的所有者权益（万元） 66,667.13 69,043.05
情形一：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润与 2021年持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 2,375.92 2,375.92
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 1,574.85 1,574.85
利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 69,043.05 71,418.97 100,918.97
基本及稀释每股收益（元）（扣非前） 0.0724 0.0724 0.0630
基本及稀释每股收益（元）（扣非后） 0.0480 0.0480 0.0417
加权平均净资产收益率 3.50% 3.38% 2.80%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.32% 2.24% 1.85%
情形二：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润较 2021年增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 2,375.92 2,613.51
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 1,574.85 1,732.34
利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 69,043.05 71,656.56 101,156.56
基本及稀释每股收益（元）（扣非前） 0.0724 0.0797 0.0693
基本及稀释每股收益（元）（扣非后） 0.0480 0.0528 0.0459
加权平均净资产收益率 3.50% 3.72% 3.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.32% 2.46% 2.04%
情形三：假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润/扣非后归属于母公司股东的净利润较 2021年减少 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 2,375.92 2,138.33
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 1,574.85 1,417.37
利润（万元）
期末归属于母公司股东的所有者权益（万元） 69,043.05 71,181.38 100,681.38
基本及稀释每股收益（元）（扣非前） 0.0724 0.0652 0.0567
基本及稀释每股收益（元）（扣非后） 0.0480 0.0432 0.0376
加权平均净资产收益率 3.50% 3.05% 2.52%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.32% 2.02% 1.67%
注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，将很有可能导致短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度下降，本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明
本次发行的必要性和合理性详见《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司目前主营业务是运用人工智能技术、物联网技术、密码算法等技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。公司基于银行业务的风险特点和管理要求率先开发了智能业务库产品解决方案。
公司向特定对象发行募集资金将投入年产 8000 台银行网点智能业务库管理系统项目、研发中心升级建设项目、运营管理及服务信息化系统建设项目和产品营销及沉浸式体验中心建设项目。上述募投计划均紧密围绕公司主营业务和长期发展战略制定。募集资金投资项目的实施将帮助公司持续深耕以智能业务库为主的智慧金融终端产品；优化现有的研发条件，提高公司的研发效率和科研成果转化；增强公司的信息化管理水平；开拓新客户，提高市场占有率，为布局未来产品发展提供基础。
五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司在各募投项目方面具备相关人才储备、技术实力和市场基础，具体相关人员、技术、市场储备
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-007
珠海汇金科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行股票方案进行调整。《珠海汇金科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于2022年1月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核，并在完成中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300561)汇金科技:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-005
珠海汇金科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2022 年 1 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达
公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，经与会董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司本次发行数量、募集资金金额和用途调整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A
股）股票，募集资金总额不超过人民币 29,500.00 万元（含本数）。
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的具体内容如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）定价基准日、定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）滚存利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）募集资金金额和用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 31,500.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,500.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 5,000.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 5,200.00 4,500.00
合计 52,000.00 31,000.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 22,400.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,000.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 4,500.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 4,900.00 4,000.00
合计 42,600.00 29,500.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）决议的有效期
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《
[2022-01-29](300561)汇金科技:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-006
珠海汇金科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2022 年 1 月 28 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场方
式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，经核查，公司本次发行数量、募集资金金额和用途调整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行境内上市人民币普通股（A
股）股票，募集资金总额不超过人民币 29,500.00 万元（含本数）。
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的具体内容如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）定价基准日、定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）滚存利润的安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 31,500.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,500.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 5,000.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 5,200.00 4,500.00
合计 52,000.00 31,000.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 22,400.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,000.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 4,500.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 4,900.00 4,000.00
合计 42,600.00 29,500.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的
实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）决议的有效期
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《创业板管理办法》《实施细则》《发行监管问答》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》进行了修订
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-008
珠海汇金科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的股票数量、
重要提示 重要提示 募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
一、公司基本情况 更新了公司注册资本
二、本次向特定对象发行股
更新了本次发行的背景
票的背景和目的
第一节 本次向特定对象 更新了本次发行的股票数量、
发行股票方案概要 四、本次发行方案概要 募集资金投资总额及项目投资
金额相关内容
六、本次发行不会导致公司 更新了本次发行的股票数量、
控制权发生变化 实际控制人持股比例
一、本次发行募集资金的使 更新了本次发行募集资金投资
第二节 董事会关于本次 用计划 总额及项目投资金额相关内容
募集资金使用的可行性分
析 二、本次募集资金投资项目 更新了本次发行的募集资金投
的基本情况与可行性分析 资项目金额、项目概况、项目
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
建设必要性和可行性、项目投
资估算、项目收益预期以及项
目涉及的实施主体、用地、备
案和环评等事项
一、本次发行对公司业务及
第三节 董事会关于本次
资产、公司章程、股东结构、 更新了本次发行的股票数量、
发行对公司影响的讨论与
高管人员结构、业务结构的 实际控制人持股比例
分析
影响情况
第四节 本次向特定对象
一、行业及经营风险 更新了最近一期毛利率
发行相关风险说明
1、更新了本次发行的股票数量
二、本次向特定对象发行股 和募集资金投资总额
第六节 与本次发行相关
票摊薄即期回报采取的措 2、更新了公司本次发行摊薄即
的董事会声明及承诺事项
施及相关的主体承诺 期回报的测算假设及对公司主
要财务指标的影响
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-009
珠海汇金科技股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开第
四届董事会第七次会议，于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议通过了关于公司 2021 年度向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司投资计划的调整，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
1、“（五）发行数量”
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,455,766 股（含 98,455,766 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
2、“（九）募集资金金额和用途”
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 31,500.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,500.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 5,000.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 5,200.00 4,500.00
合计 52,000.00 31,000.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金金
额（万元）
1 年产8,000台银行网点智能业务库管理 22,400.00 16,000.00
系统项目
2 研发中心升级建设项目 10,000.00 5,000.00
3 运营管理及服务信息化系统建设项目 5,300.00 4,500.00
4 产品营销及沉浸式体验中心建设项目 4,900.00 4,000.00
合计 42,600.00 29,500.00
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](300561)汇金科技:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-011
珠海汇金科技股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2018年01月30日
调研公司:方正证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:蔡林生
调研内容:主要介绍公司概况、主营业务、商业模式等介绍：
1、介绍公司基本情况：
我司是一家专注金融行业的科技型公司；公司主业是运用物联网等技术为金融行业提供金融安全及风险管理解决方案，同时不断丰富完善其技术应用的场景（如：银行自助设备加配钞管理系统、银行印章管理系统、智慧银行（网点）解决方案、银行现金流转实物内控系统等在内的系列产品等）。
同时，公司积极关注金融科技和金融业改革发展动向（如移动金融、人工智能、金融大数据等），聚焦需求，积极研究和开发适应金融发展需求的新产品。
产品业态覆盖包括实物流转风险控制到业务系统风险管控等一系列业务，如：银行自助设备加配钞管理系统、银行印章管理系统、智慧银行（网点）解决方案、银行现金流转实物内控系统等在内的系列产品。目前，公司已经形成了涵盖方案设计、软件开发、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模式，是中国金融行业安全及内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一，在细分领域具有先发优势并保持领先。
公司业务已遍及中国大陆，产品广泛应用于工行、农行、中行、建行等银行系统，为全国逾500家省级分行和逾130000家银行网点提供了优质、安全、符合其发展趋势的系统、产品和服务。
2、公司的商业模式情况及所处行业情况：
我司目前商业模式主要是To B的商业模式，主要客户包括银行等B端金融行业用户，其优势在于商业模式盈利模式清晰，且受C端影响相对较小。公司商业模式不同于To C端或者半To C端商业模式（此类商业模式受C端用户习惯影响相对较大）。
在目前严控金融风险的环境下，公司致力于运用物联网等技术为金融行业提供金融安全及风险管理解决方案。
3、介绍公司业绩情况
报告期内，公司经营情况保持稳定，主要业务模式未发生重大变化，2017年度公司聚焦主业，积极引入一批高质量人才，实施股权激励，凝聚团队，加强营销，大力开拓市场，实现2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。
4、介绍公司未来发展规划
公司自成立以来，聚焦金融，稳扎稳打，未来将充分利用资本市场平台坚持内生式增长和外延拓展并举的发展战略，深化变革、强练内功、夯实基础，积极调整产品结构、大力营拓新增市场、加大研发投入、聚焦为客户创造价值，力争实现公司有质量的快速发展。
公司充分意识到金融科技对金融业务带来的深刻影响，积极关注金融业风险控制、金融业改革和金融科技发展动向，聚焦需求，通过内生增长和外延拓展等夯实主业并为金融安全及风险控制防范做出贡献。
接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:36.41 成交量:9901.55万股 成交金额:153353.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7751.09 ｜4647.16 ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜2991.72 ｜3104.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证｜2085.86 ｜1848.81 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司北京分公司 ｜1815.71 ｜-- ｜
｜湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜1807.81 ｜2063.22 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7751.09 ｜4647.16 ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜2991.72 ｜3104.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜1807.81 ｜2063.22 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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