≈≈和仁科技300550≈≈(更新:22.01.17)
[2022-01-17] (300550)和仁科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2022-001
          浙江和仁科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
    5、主持人：副董事长戴泽宇先生
    6、股权登记日：2022年1月11日
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，合计持有股份130,807,660
股，占公司股份总数的49.3622%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权的股份数为130,695,880股，占公司有表决权股份总数的49.32%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为111,780股，占公司有表决权股份总数的0.0422%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为111,880股，占公司有表决权股份总数的0.0422%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    同意 130,807,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股；弃权 0 股。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 111,880
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
    2、审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 130,769,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712%；
反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 74,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 66.3211%；反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席
会议中小股东所持股份的 33.6789%。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 130,769,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712%；
反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 74,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 66.3211%；反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席
会议中小股东所持股份的 33.6789%。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 130,769,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712%；
反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 74,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 66.3211%；反对 0 股；弃权 37,680 股，占出席
会议中小股东所持股份的 33.6789%。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
  五、备查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 17 日

[2022-01-17] (300550)和仁科技:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2022–002
          浙江和仁科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）于2021年12月30日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》并将该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。根据公司股权激励计划的相关规定，因激励对象不符合激励资格时，公司对其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,在回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由264,995,441股减少至264,885,681股。
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月17日

[2021-12-31] (300550)和仁科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-072
            浙江和仁科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议决议，公司定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、股权登记日：2022 年 1 月 11 日（星期二）
    5、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
            （1）截止本次股权登记日2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有
        限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
        的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
        授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
        票时间内参加网络投票。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）公司聘请的见证律师。
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦
        3楼会议室。
            二、会议审议事项
            1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
            2、审议《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
            3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
            4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
            上述议案 1、2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据
        《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者
        的表决单独计票。
            审议披露情况：上述议案已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会
        第十七次会议审议通过。内容详见 2021 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
            三、提案编码
  提案编码                            提案名称                                  备注
                                                                          该列打勾的栏目可以投票
    100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票的议案
    1.00                  《关于回购注销部分限制性股票的议案》                    √
    2.00                《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》                  √
    3.00                  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
    4.00                    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
            四、会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
    （4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （5）本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年1月12日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2022年1月12日16:30前送达公司董事会办公室。
    3、联系地址及联系方式：
    联系人：屈鑫
    电话：0571-81397006
    传真：0571-81397059
    地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
    4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 30 日
        附件一：
                          浙江和仁科技股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会授权委托书
            兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科
        技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
            委托人签名（签章）:___________________
            委托人身份证或营业执照号码：_______________________
            委托人持有股数：_______________
            委托人股东账号：________________
            受托人签名：____________________
            受托人身份证号码:________________
            委托日期：_______________________
            委托人对大会议案表决意见如下：
 提案                                                  备注
 编码                  提案名称              该列打勾的栏目可以投票  同意  反对  弃权  回避
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票的议案
 1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》            √
 2.00  《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》          √
 3.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
 4.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
            1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
            2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
        式投票同意、反对、弃权或回避。
            3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
            4、单位委托须加盖单位公章。
            5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
                      参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  2、本人（单位）承诺参与本次股东大会投票的股份符合《证券法》（2019 年修订）第六十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  3、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  4、请用正楷填写此表。
                  股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                                      年    月    日
        附件三：
                          参加网络投票的具体操作流程
            一、 网络投票的程序
            1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350550”，投票简称为“和仁投票”。
            2. 议案设置及意见表决
            （1）议案设置
  提案编码                  

[2021-12-31] (300550)和仁科技:第三届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-067
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 12 月 27 日以邮件形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《 关 于 调 整 限 制 性 股 票 回 购 价 格 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过生效。
    《 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    因公司回购注销部分限制性股票，相应调整公司总股本和注册资本，同时根据公司实际情况，对公司章程中相应条款进行修订。
    此议案需提交公司股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过生效。
    《 关 于减 少 注 册 资 本 、 修 改 公 司 章 程 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司的实际情况对《股东大会议事规则》修订如下：
            原规则内容                        拟修订内容
                                  第三十三条 董事长不能履行职务或
 第三十三条 董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职 不履行职务时，由半数以上董事共同 务，副董事长不履行职务的，由半数 推举的一名董事主持。监事会自行召 以上董事共同推举一名董事履行职 集的股东大会，由监事会主席主持。 务。股东大会由董事长主持。监事会 监事会主席不能履行职务或不履行职 自行召集的股东大会，由监事会主席 务时，由半数以上监事共同推举的一 主持。监事会主席不能履行职务或不
 名监事主持。                      履行职务时，由半数以上监事共同推
    股东自行召集的股东大会，由召 举的一名监事主持。
 集人推举代表主持。                    股东自行召集的股东大会，由召
    召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
 反本规则使股东大会无法继续进行    召开股东大会时，会议主持人违
 的，经现场出席股东大会有表决权过 反本规则使股东大会无法继续进行 半数的股东同意，股东大会可推举一 的，经现场出席股东大会有表决权过
 人担任会议主持人，继续开会。      半数的股东同意，股东大会可推举一
                                  人担任会议主持人，继续开会。
    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司的实际情况对《董事会议事规则》修订如下：
            原规则内容                        拟修订内容
 第三十条  董事长不能履行职务或者 第三十条  董事长不能履行职务或者
 不履行职务的，由半数以上董事共同 不履行职务的，由副董事长履行职务，
 推举1名董事履行职务。            副董事长不履行职务的，由半数以上
                                  董事共同推举一名董事履行职务。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）15:00
    股权登记日：2022 年 1 月 11 日
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (300550)和仁科技:第三届监事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-068
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 12月 27 日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议采用通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派实施事项，尚未解锁
的限制性股票的回购价格应进行相应调整。符合公司股权激励计划的相关规定，同意本次调整。
    《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核监事会认为：公司原激励对象周合军等三人因个人原因离职，已经不符合激励计划规定的激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合股权激励计划的相关规定，同意对周合军
等三人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    此议案需提交股东大会审议通过生效。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
        特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (300550)和仁科技:关于回购注销部分限制性股票的公告
 证券代码：300550      证券简称：和仁科技        公告编号：2021-070
          浙江和仁科技股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    浙江和仁科技股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象周合军等三人因个人原因离职，不符合激励条件，公司根据股权激励管理办法对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现就有关事项公告如下：
    一、股权激励计划简介
    1、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
    2、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 24 日，公司对授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 12 月 25 日，公司监事会发表了
《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 1 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，
确定 2018 年 1 月 31 日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2018 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
    7、根据股东大会的授权，公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限
制性股票授予日为 2018 年 1 月 31 日，授予股份的上市日期为 2018 年 3 月 21
日。
    8、经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度的权益分派方案
为：以公司现有总股本 83,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000
（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于 2018 年 6 月 12 日办理完毕。
    9、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会
于 2018 年 8 月 28 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销。
    10、公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，公司监事会于 2019 年 1 月
3 日审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，确定 2019
年 1 月 3 日为 2017 年预留限制性股票的授予日。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会
于 2019 年 1 月 14 日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》，公司回购注销不符合激励资格的激励对象王进亮等人已获授但尚未解锁的限制性股票。该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    12、公司于 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期
所涉及限制性股票总额的 25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于 2019 年 5 月 30
日办理完毕。
    13、经公司 2018 年年度股东大会同意，2018 年的利润分配方案为以实施
2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2019 年 6 月 17 日实
施完毕，公司总股本增加至 117,306,000 股。
    14、公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2018 年年度权益分派、资本公积转增股本方案
于 2019 年 6月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，
应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对不符合激励资格的激励对象高虎峰等人的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述两项
事项提交公司股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 11 日办理完成该部分限制
性股票的回购注销，总股本由 117,306,000 股减少为 117,190,500 股。
    15、经公司 2019 年年度股东大会同意，2019 年的利润分配方案为以实施
2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2020 年 6 月 17 日实
    16、公司于 2020 年 5月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。浙江天册律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    17、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司 2019 年年度权益分派、资本公积转
增股本方案于 2020 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计
划相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整。
    18、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 29,400 股限制性股票。该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
    19、公司于 2020 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 617,400 股限制性股票。该议案提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 4 月 13 日办理完成李峰、
徐江民、马雄伟三人的限制性股票注销工作，公司总股本由 189,929,258 股减少为 189,282,458 股。
    20、经公司 2020 年年度股东大会同意，2020 年的利润分配方案为以实施
2020 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2021 年 6 月 16 日实
施完毕，公司总股本增加至 264,995,441 股。
    二、本次限制性股票回购注销的情况说明
    1、回购注销原因
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
第九章第二条的相关规定，“激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动
  合同”。激励对象未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购价格不得高于授予
  价格，且不支付同期利息。原激励对象周合军等三人已经不在公司继续任职。公
  司对其所持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销。
      2、回购数量
      在公司实施完成 2018 年、2019 年及 2020 的权益分派、资本公积转增股本
  方案后，上述激励对象所持的目前尚未解除限售的限制性股票调整为 109,760
  股。本次回购注销周合军等三人所涉及的尚未解锁的限制性股票数量为 109,760
  股。
      3、回购价格
      本次回购价格根据公司召开的第三届董事会第十七次会议通过的《关于调整
  限制性股票回购价格的议案》，将按照 6.024052 元/股的价格回购注销前述限制
  性股票。
      4、回购资金来源
      本次回购所需资金来源均为公司自有资金。
      三、回购注销后公司股本变动情况
      公司本次拟回购注销部分限制性股票 109,760 股，回购注销完成后，公司股
  份总数将由 264,995,441 股调整为 264,885,681 股。
          股份性质                  变动前          变动情况          变动后
                              数量（股）    比例                数量（股）    比例
一、限售条件流通股/非流通股      3,703,688    1.40%    -109,760    3,593,928  1.36%
高管锁定股                      1,268,388    0.48%          0    1,2

[2021-12-31] (300550)和仁科技:关于减少注册资本、修改公司章程的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-071
            浙江和仁科技股份有限公司
      关于减少注册资本、修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因2017年限制性股票激励计划原激励对象已经不在公司继续任职，不符合激励条件，公司根据股权激励计划的相关条款回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，减少公司注册资本和总股本。同时根据公司实际情况，对公司章程中的相应条款进行修订。
    公司就本次修订公司章程有关条款的详细情况如下：
          原章程内容                        拟修订内容
    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
264,995,441 元。                    264,885,681 元。
    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
264,995,441股，公司的股本结构为：普 264,885,681股，公司的股本结构为：普
通股264,995,441股。                通股264,885,681股。
    第六十九条  股东大会由董事长    第六十九条  股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持，副董事长不能
董事主持。                        履行职务或不履行职务时，由半数以上
    监事会自行召集的股东大会，由监 董事共同推举的一名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职    监事会自行召集的股东大会，由监务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
同推举的一名监事主持。            务或不履行职务时，由半数以上监事共
    股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
人推举代表主持。                      股东自行召集的股东大会，由召集
    召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
本章程或股东大会议事规则而使股东    召开股东大会时，会议主持人违反大会无法继续进行的，经现场出席股东 本章程或股东大会议事规则而使股东大会有表决权过半数的股东同意，股东 大会无法继续进行的，经现场出席股东
大会可推举一人担任会议主持人，继续 大会有表决权过半数的股东同意，股东
开会。                            大会可推举一人担任会议主持人，继续
                                  开会。
                                      第一百一十五条  董事长不能履
    第一百一十五条  董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由副董事长
行职务或者不履行职务的，由半数以上 履行职务，副董事长不履行职务的，由董事共同推举一名董事履行职务。    半数以上董事共同推举一名董事履行
                                  职务。
    本次减少注册资本、修改公司章程事宜需提交股东大会经特别决议审议通过生效。
    同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册资本减少、修订公司章程等事项进行相应调整。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-31] (300550)和仁科技:关于调整限制性股票回购价格的公告
 证券代码：300550      证券简称：和仁科技        公告编号：2021-069
          浙江和仁科技股份有限公司
      关于调整限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    浙江和仁科技股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因公司 2020 年年
度权益分派、资本公积转增股本方案于 2021 年 6 月 16 日实施完毕，根据公司
2017 年限制性股票激励计划相关规定，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。现就有关事项公告如下：
    一、股权激励计划简介
    1、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
    2、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 24 日，公司对授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 12 月 25 日，公司监事会发表了
《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 1 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，
确定 2018 年 1 月 31 日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2018 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
    7、根据股东大会的授权，公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限
制性股票授予日为 2018 年 1 月 31 日，授予股份的上市日期为 2018 年 3 月 21
日。
    8、经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度的权益分派方案
为：以公司现有总股本 83,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000
（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于 2018 年 6 月 12 日办理完毕。
    9、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会
于 2018 年 8 月 28 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销。
    10、公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，公司监事会于 2019 年 1 月
3 日审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，确定 2019
年 1 月 3 日为 2017 年预留限制性股票的授予日。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    11、公司于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会
于 2019 年 1 月 14 日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》，公司回购注销不符合激励资格的激励对象王进亮等人已获授但尚未解锁的限制性股票。该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    12、公司于 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期
所涉及限制性股票总额的 25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于 2019 年 5 月 30
日办理完毕。
    13、经公司 2018 年年度股东大会同意，2018 年的利润分配方案为以实施
2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2019 年 6 月 17 日实
施完毕，公司总股本增加至 117,306,000 股。
    14、公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2018 年年度权益分派、资本公积转增股本方案
于 2019 年 6月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定，
应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对不符合激励资格的激励对象高虎峰等人的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述两项
事项提交公司股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 11 日办理完成该部分限制
性股票的回购注销，总股本由 117,306,000 股减少为 117,190,500 股。
    15、经公司 2019 年年度股东大会同意，2019 年的利润分配方案为以实施
2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2020 年 6 月 17 日实
施完毕，公司总股本增加至 164,066,700 股。
    16、公司于 2020 年 5月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。浙江天册律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    17、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司 2019 年年度权益分派、资本公积转
增股本方案于 2020 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计
划相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整。
    18、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 29,400 股限制性股票。该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
    19、公司于 2020 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 617,400 股限制性股票。该议案提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 4 月 13 日办理完成李峰、
徐江民、马雄伟三人的限制性股票注销工作，公司总股本由 189,929,258 股减少为 189,282,458 股。
    20、经公司 2020 年年度股东大会同意，2020 年的利润分配方案为以实施
2020 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2021 年 6 月 16 日实
施完毕，公司总股本增加至 264,995,441 股。
    二、本次调整说明
    1、调整原因
    经公司 2020 年年度股东大会同意，2020 年的利润分配方案为以实施 2020
年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）、以资本公积金每 10
股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2021 年 6 月 16 日实施完毕。
    根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定：若限制性股票在授予后，
公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    2、回购价格调整方式
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。
    （注：根据公司激励计划的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；若根据本计划不能解除限售，则由公司收回。对于尚未解除限售的限制性股票，公司 2017年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，该事项不调整回购价格。）
    调整后，首次授予股份的回购价格调整为 6.024052 元/股，预留股份的回购
价格调整为 8.811953 元/股。

[2021-12-28] (300550)和仁科技:关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-066
          浙江和仁科技股份有限公司
 关于已披露日常经营合同签订正式合同的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”、“公司”或者“乙方”）
于 2021 年 12 月 17 日披露了《关于日常经营合同中标的公告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-064），公司近日收到与中国建筑第八工程局有限公司签署的正式合同，具体情况如下：
    一、合同风险提示
  1、合同生效条件：合同自双方签字盖章后生效。
  2、合同的履行对公司的影响：合同的含税总价款暂定为 123,200,000 元，若合同顺利实施，将对公司 2022 年度经营业绩产生积极的影响。
  3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同在履行过程中，存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致合同无法履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    二、合同签署情况
  1、签署时间：2021 年 12 月 25 日
  2、签署地点：陕西省西安市
  3、合同当事人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”或者“甲方”）
  4、合同标的：曲江新区医院项目工程总承包的弱电智能化与信息化工程
  5、合同期限：开工日期为 2021 年 12 月 25 日，竣工日期为 2023 年 5 月 1
日，工期：492 日历天。工程实际开工日期以甲方现场书面通知进场施工时间为
准。
  6、合同价款：（含增值税）暂定为小写金额：123,200,000 元（大写：人民币壹亿贰仟叁佰贰拾万元）,增值税率或征收率为 9%,其中，不含增值税合计为小写金额：?113,027,522 元（大写：人民币壹亿壹仟叁佰零贰万柒仟伍佰贰拾贰元），增值税税金为小写金额：?11,088,000 元（大写：人民币壹仟壹佰零捌万捌仟元），最终根据合同约定审定的结算值为准。
    三、交易对手方情况
  1、名称：中国建筑第八工程局有限公司
  2、主营业务：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层
  4、注册资本：1,355,000 万人民币
  5、法定代表人：李永明
  6、履约能力分析：中国建筑第八工程局有限公司是一家国资背景的公司，以投资、建造、运营为核心业务，在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较低。
  本公司与中国建筑第八工程局有限公司无关联关系，最近三年，公司曾于
2019 年 5 月 10 日与中国建筑第八工程局有限公司签署《衢州中心医院（四省边
际中心医院）项目智能化医疗类系统工程》合同，合同金额为 2,486.61 万元，占公司 2019 年经审计营业收入的比例约为 5.64%。
    四、合同主要内容
  1、交易价格：（含增值税）暂定为小写金额：123,200,000 元（大写：人民币壹亿贰仟叁佰贰拾万元）
  2、结算方式：结算方式采用总价费率下浮方式，下浮费率为 23%。
  乙方最终结算值=甲方同业主竣工最终结算价（不含税）*（1-23%）-由专业分包人承担的费用（专业分包人承担的费用包含：①应由分包单位承担，但由甲方统一缴纳的费用，在结算中予以扣除；②若甲方向乙方提供办公用房，即提供/间办公室/间宿舍，管理费按实际发生予以扣除。否则乙方须自行配置。③乙方施工区域的建筑垃圾由乙方自行负责清运，否则在结算中按建筑面积 5 元/平米予以扣除。④由其他单位完成的本次招标范围内施工内容）-违约金-各项扣款+税金。
  3、协议签署时间：2021 年 12 月 25 日
  4、协议生效条件：合同自双方签字盖章后生效
  5、履行期限：开工日期为 2021 年 12 月 25 日，竣工日期为 2023 年 5 月 1
日，工期：492 日历天。工程实际开工日期以甲方现场书面通知进场施工时间为准。
  6、合同范围：包括但不限于图纸范围内的弱电智能化与信息化工程（包括弱电预留预埋、信息设施系统、多媒体音视频系统、公共安全系统、医院专用系统、医院建筑设备管理系统、智能化集成系统、机房工程等）的深化设计、采购、施工、配合验收、调试、保修、培训、售后服务及保修期内软件维护等；乙方需按时进行竣工图与资料编制、整理、归档移交及疫情防控等工作，并无条件执行设计变更、业主或甲方现场代表所签发的各类工程指令。乙方不得以施工范围或内容变更以及工期延长等为由向甲方提出任何索赔要求。具体施工内容以项目部施工界面划分为准。
  7、计价规则：计量规则执行陕西：（2004）《陕西省建筑装饰安装工程消耗量定额》、（2004）《陕西省建筑装饰安装工程消耗量定额补充定额》、（2009）《陕西省建筑装饰安装工程价目表》及相关配套计算规则。计价软件采用现行广联达计价软件，版本须兼容甲方审核软件版本。
  8、付款方式：
  节点付款：乙方进场施工至完成主体结构工程量的 50%时，付甲方审核量（扣
除资源管理费 23%、扣款及其它应扣款项后）的 50%；工程主体结构封顶后，甲方向乙方支付至已完工程量（扣除资源管理费 23%、扣款及其它应扣款项后）的50%；主体幕墙完工后付甲方审核量（扣除资源管理费 23%、扣款及其它应扣款项后）的 60%。
  竣工后付款：工程竣工后付甲方审核量（扣除资源管理费 23%、扣款及其它应扣款项后）的 70%。
  结算完付款：工程结算定案后付甲方审核量（扣除资源管理费 23%、扣款及其它应扣款项后）的 95%，剩余 5%的质保金支付，付款时间为甲方收到业主同期工程款后 15 日内，余款为缺陷修复保证金，保修期满后一次性支付，保修金不计利息。
  9、违约责任：
  因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付 20000 元/天，累计不超过工程结算造价 2%的违约金，并赔偿甲方由此而产生的损失；
  因乙方原因导致工程质量达不到合同约定的标准，乙方应向甲方支付结算总价 1%的违约金，并赔偿甲方由此而产生的损失；
  因乙方原因未达到合同约定的安全文明施工目标标准，或导致甲方未获得陕西省安全文明工地、陕西省安全文明观摩工地、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地称号的，乙方应向甲方支付工程结算总价 1%的违约金。并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。
  甲方对工程技术、质量、文明施工、安全生产、治安管理等提出的具体要求、标准及做法，乙方要及时落实。甲方对乙方落实迟缓或落实不到位造成后果的，将按情节轻重每次从乙方工程款中扣除 500-5000 元，乙方将无条件接受。
  免除甲方责任：乙方应在履行本合同项下约定义务时保证，甲方在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担（由于乙方原因造成的）与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼：(1)任何人员的伤亡。(2)任何财产的损失或损害。(3)由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方应向甲方支付违约金为总造价的 1%，并赔偿甲方因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等。
  10、合同的终止与解除
  （1）业主合同或总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，乙方未能在甲方所要求的时间内撤离现场，使业主方或甲方遭受损失（包括违约责任费用）的，乙方承担上述所有的损失费用。
  1）如总包合同中止，不是乙方责任所致，甲方应支付乙方已完工程的工程款，乙方已采购或已运至施工场地的永久性工程材料由甲乙双方共同处理，若甲方从业主方得到此类费用补偿的，相应的补偿费用经甲方核定后，补偿给乙方。
  2）如总包合同中止是因为乙方的违约造成，乙方只能得到已完工程价款减去按本合同约定乙方应承担的所有违约责任费用后价款。当已完工程价款不足抵时，视为乙方的债务，甲方可向乙方进一步追偿。乙方已采购或已运施工场地的材料设备由乙方自行处理或并运出施工场地。
  （2）乙方中途退场致使本合同终止
  1）施工过程中，乙方人员中途不得随意退场，如发生擅自随意退场，乙方已完成的工程内容甲方将不予结算。
  2）施工过程中，乙方协商退场时，经甲方同意，乙方已完成的工程内容甲方将按乙方应得部分的 80%结算。
  （3）有下列情形之一，甲方书面通知乙方终止或解除合同，且不补偿乙方自身造成的损失，而甲方因此所遭受的损失乙方应予以赔偿，并由甲方没收乙方履约保证金。
    1） 因乙方的原因，使工程延误履约期限，情节重大的；
    2） 乙方无正当理由而不履行合同的；
    3） 检验或验收不合格，并且在通知的期限内乙方无正当理由进行修复或修
      复后仍未能检验合格的；
    4） 乙方没有按合同的约定履行合同，且甲方书面通知后仍未改善的；
    5） 根据乙方的履约情况，甲方由此可推断乙方无力继续履行本合同的；
    6） 乙方在施工过程中，有偷工减料情形，且情节重大的；
    7） 乙方有伪造或变更合同或履约相关的文件，经查明属实的；
    8） 乙方有破产、财务不良或其他重大情形，致使本合同无法继续履行的；
    9） 合同约定的其他情形。
  如未发生前款所述情形，履约保证金在竣工验收通过后一月内无息支付乙方。依照前款规定终止或解除合同的，因此所增加的费用，由乙方负担。
  （4）甲方因计划变更或其他特殊情形需要，书面通知乙方停工、终止或解除部分或全部合同，乙方应予以理解并遵照执行，不得提出任何异议。
  （5）如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同。
  （6）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理合同条款的效力，亦不能免除乙方对已完工程内容的保修责任。
  （7）本合同解除后 48 小时内，若乙方不按规定时间离场，甲方向乙方收取占住费 200 万元，该笔费用直接从本分包工程结算款中扣除，同时乙方应向甲方支付违约金为总造价的 1%。
  （8）因乙方原因，未经甲方书面允许，停工 5 天及以上者，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
    五、合同对上市公司的影响
  公司此次中标合同金额暂定为 123,200,000 元,若合同顺利实施，将对公司2022 年度经营业绩产生积极的影响。
  本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
    六、合同的审议程序
  该合同无需本公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
    七、其他相关说明
  公司将及时以临时报告形式披露合同的重大变动情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021

[2021-12-21] (300550)和仁科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-065
          浙江和仁科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）于 2021
年 12 月 15 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发送的《关于对浙江和仁科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 514 号）（以下简称“关注函”），目前，公司已按照深交所的要求进行回复，现将回复内容公告如下：
    问题 1.公告显示，本次交易股权转让款将分三期支付，各期转让款的支付
以先决条件成就或豁免为前提，其中第一期股份转让价款应当优先用于解除标的股份对债权人的质押及解除融资融券业务，以解除标的股份目前的限售状态。请说明以下事项：（1）磐源投资截至回函日股权质押及融资融券业务的具体情况，以及为解除上述质押、融资融券业务将采取的具体措施、时间进度表及当前进展，如未能解除是否构成本次交易的实质性障碍，请结合实际情况充分提示风险。（2）请分别说明三期款项付款先决条件的具体内容、预计完成时间、为满足付款先决条件尚需完成的审批程序及存在的潜在风险，如相关申请未获受理或批准，交易各方的后续措施及安排。
    回复：
    （一）磐源投资截至回函日股权质押及融资融券业务的具体情况，以及为解除上述质押、融资融券业务将采取的具体措施、时间进度表及当前进展，如未能解除是否构成本次交易的实质性障碍，请结合实际情况充分提示风险。
    1、磐源投资截至回函日股权质押及融资融券业务的具体情况
    截至本回复出具之日，磐源投资持有上市公司 116,454,980 股股份，其中：
29,582,780 股流通股不存在被质押或限售情况；17,255,000 股流通股存在因融资融券产生的被限制情况；69,617,200 股存在被质押情况。
    磐源投资持有的上市公司股份质押情况具体如下：
              质权人                            质押股数（股数）
            工行钱江支行                                            6,860,000
              浙商证券                                              8,303,736
              浙商证券                                              6,435,464
              东北证券                                              5,390,000
              招商证券                                            12,306,000
              海通证券                                              9,982,000
              山西证券                                            12,740,000
          招商证券（杭银）                                          7,600,000
            质押总股数                                            69,617,200
  注：上述质押股份中质押给工行钱江支行的 6,860,000 股股份，不在因本次交易须解除限制的股份范围内，因此，本次交易须解除质押的股份数为 62,757,200 股（对应上市公司总股本 23.68%）。
    磐源投资持有的上市公司股份融资融券情况具体如下：
    2021 年 4 月 27 日，磐源投资与招商证券股份有限公司开展融资融券业务。
截至本回复出具之日，磐源投资通过招商证券信用账户持有和仁科技股份17,255,000 股，占磐源投资所持有的和仁科技股份的 14.82%，占和仁科技总股本的 6.51%。
    根据磐源投资实际控制人杨一兵、杨波出具的相关承诺，除磐源投资及上市公司已披露的股份质押和融资融券业务外，标的股份不存在任何权利负担、认购权、索赔或任何性质的第三方权利。不存在限制转让的任何判决、裁决等，亦不存在任何涉及权属转移的尚未了结的或潜在诉讼、仲裁及其他纠纷等。
    2、为解除上述质押、融资融券业务将采取的具体措施、时间进度表及当前进展
    根据《股份转让协议》的约定，本次交易第一期股份转让价款为股份转让价
款总额的 40%，即 43,130.08 万元，上述价款支付至交易双方共管账户后 2 个工
作日内，交易双方应当共同配合以使共管账户向浙商证券、东北证券、招商证券、海通证券、山西证券（以下简称“股票质押债权人”）指定账户支付合计本金24,600.00 万元及其当期利息；向招商证券指定账户支付 5,000.00 万元及其当期
利息，以偿还磐源投资向股票质押债权人所负债务及解除融资融券业务。磐源投资应当促使股票质押债权人在收到磐源投资还款后起 2 个工作日内，根据债务偿还协议的约定，完成上述债务对应的质押股份的解质押登记手续，以解除上市公司 62,757,200 股股份（对应上市公司总股本 23.68%）的质押状态。
    根据《股份转让协议》的约定，科学城信科集团支付第一期股份转让价款以下列先决条件成就或豁免（科学城信科集团有权豁免其中一项或数项条件）为前提。截至本回复出具之日，具体进展情况如下：
    （1）科学城信科集团已收到协议各方签署的《股份转让协议》原件，且约定的协议生效条件均已成就，即科学城信科集团取得国有资产监督管理部门的同意，以及本次交易已通过监管部门的经营者集中审查。
    截至本回复出具之日，科学城信科集团已收到协议各方签署的《股份转让协议》原件，科学城信科集团尚未取得国有资产监督管理部门对本次交易的批复，本次交易尚未获得监管部门的经营者集中审查审批。
    （2）科学城信科集团已收到磐源投资出具的股份表决权放弃协议原件，且相关承诺内容符合协议的约定。
    截至本回复出具之日，科学城信科集团已收到磐源投资出具的股份表决权放弃协议原件，且相关承诺内容符合协议的约定。
    （3）上市公司已披露《股份转让协议》及本次交易的《详式权益变动报告书》。
    截至本回复出具之日，上市公司已披露《股份转让协议》及本次交易的《详式权益变动报告书》。
    （4）科学城信科集团已收到各方签署的股份质押协议原件，约定磐源投资将其持有的未办理质押的 13,249,773 股股份（占上市公司总股本的 5%）质押给科学城信科集团。
    截至本回复出具之日，科学城信科集团已收到协议各方签署的《股票质押合同》原件，部分条款尚需《股份转让协议》约定的生效条件成就或豁免后生效，尚未办理股票质押相关程序。
    （5）磐源投资将其持有的和仁智慧健康科技有限公司 95%股权以转让给上
市公司的关联交易事项获得上市公司董事会审议通过（若需），将其变更为上市公司的全资子公司。
    截至本回复出具之日，《股份转让协议》尚未正式生效，磐源投资尚未办理转让其持有的和仁智慧健康科技有限公司的股份至上市公司的相关事宜。
    截至本回复出具之日，上述条件尚未全部成就或豁免，科学城信科集团尚无义务将第一期股份转让价款支付至共管账户，磐源投资尚未开展上述相关股权的解除质押工作。
    3、解除上述质押、融资融券情况不构成本次交易的实质性障碍
    根据磐源投资与股票质押债权人的相关质押协议约定，并经磐源投资与各股票质押债权人沟通确认，上述质押及融资融券业务均为标准的股票质押融资及融资融券业务，融资人偿付本金及当期利息到账后可正常办理解质押。因此，办理上述解除质押、融资融券等流程不存在实质性障碍，解除上述质押、融资融券不会对本次交易构成实质性障碍。
    关于本次权益变动所涉及股份的权利被限制的情况及后续安排补充风险提示如下：
    “本次权益变动所涉及股份存在被质押和因融资融券产生权利限制的情况，根据交易协议，第一期股份转让价款支付至交易双方共管账户后 2 个工作日内，共管账户将向各股票质押债权人还款，磐源投资应当促使股票质押债权人在收到还款后起 2 个工作日内，完成上述债务对应的质押股份的解质押登记手续，以解除上市公司 62,757,200 股股份（对应上市公司总股本 23.68%）的质押状态。同时，向招商证券指定账户支付 5,000.00 万元及其当期利息，以解除融资融券业务。根据相关质押协议约定，并经磐源投资与各股票质押债权人沟通确认，上述质押及融资融券业务均为标准的股票质押融资及融资融券业务，融资人偿付本金及当期利息到账后方可正常办理解质押，同时本次交易需要经有关部门审批且审批时间存在不确定性，仍提请投资者关注交易风险。”
满足付款先决条件尚需完成的审批程序及存在的潜在风险，如相关申请未获受理或批准，交易各方的后续措施及安排。
    1、本次交易三期款项付款先决条件的具体内容及预计完成时间
    根据《股份转让协议》，本次交易的股份转让价款将分三期支付。
    （1）关于第一期股份转让价款的约定
    第一期股份转让价款为股份转让价款总额的 40%，即 431,300,800.00 元（大
写：肆亿叁仟壹佰叁拾万零捌佰元整）。科学城信科集团支付第一期股份转让价款以下列先决条件成就或豁免为前提，科学城信科集团有权豁免其中一项或数项条件：
    1）科学城信科集团已收到协议各方签署的《股份转让协议》原件，且约定的协议生效条件均已成就，即科学城信科集团取得国有资产监督管理部门的同意，以及本次交易已通过监管部门的经营者集中审查；
    2）科学城信科集团已收到磐源投资出具的股份表决权放弃协议原件，且相关承诺内容符合协议的约定；
    3）上市公司已披露《股份转让协议》及本次交易的《详式权益变动报告书》；
    4）科学城信科集团已收到各方签署的股份质押协议原件，约定磐源投资将其持有的未办理质押的 13,249,773 股股份（占上市公司总股本的 5%）质押给科学城信科集团；
    5）磐源投资将其持有的和仁智慧健康科技有限公司 95%股权以转让给上市
公司的关联交易事项获得上市公司董事会审议通过（若需），将其变更为上市公司的全资子公司。
    （2）关于第二期股份转让价款的约定
    第二期股份转让价款为股份转让价款总额的 50%，即 539,126,000.00 元（大
条件：
    1）本次股份转让已经取得深交所的合规性确认，深交所同意本次股份转让，且磐源投资已向科学城信科集团提供了深交所出具的确认文件原件；
    2）本次股份转让已在证券登记结算机构完成过户登记手续，且磐源投资已向科学城信科集团提供了由证券结算登记机构出具的交割完成证明文件原件；
    3）磐源投资已将其持有的未办理质押的 13,249,773 股股份（占上市公司总
股本的 5%）质押给科学城信科集团，相关的质押登记手续已办理完毕，且磐源投资已向科学城信科集团提供了由证券结算登记机构出具的质押登记证明文件；
    4）磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波已促使上市公司按照《股份转让协议》约定向科学城信科集团或其指定人员完成相关印鉴、资料等的移交。
    （3）关于第三期股份转让价款的约定

[2021-12-17] (300550)和仁科技:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-063
          浙江和仁科技股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次权益变动不触及要约收购。
    2、协议的签署生效尚需通过监管部门的经营者集中审查以及取得国有资产监督管理部门的同意，之后方能到中国证券登记算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，最终履行及结果尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
    浙江和仁科技股份有限公司（简称“和仁科技”或“公司”）收到杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）的通知。控股股东磐源投资拟将 79,400,000 股（约占公司总股本 29.96%）转让给科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”），同日，磐源投资、磐鸿投资、公司实际控制人杨一兵、杨波与信科集团签署了《表决权放弃协议》，详细情况请见公司于 2021 年 12月 14 日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（编号：2021-062）。现将股东的权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
    1、变动的具体情况
    根据股份转让协议，公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵、杨波与信科集团共同签署了《关于浙江和仁科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简
称“《股份转让协议》”）。同日，磐源投资、磐鸿投资、杨一兵、杨波与信科集团签署了《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》约定，磐源投资将其持有的79,400,000 股公司股份，转让给信科集团，转让总价 1,078,252,000.00 元（大写：拾亿零柒仟捌佰贰拾伍万贰仟元整）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，信科集团将持有公司 79,400,000 股，约占公司总股本比例为 29.96%，磐源投资持有公司 37,054,980 股股份，占总股本比例为 13.98%。
    根据《表决权放弃协议》约定，磐源投资、磐鸿投资、杨一兵、杨波承诺，在表决权放弃期间无偿且不可撤销地、无条件地放弃其直接和间接合计持有的上市公司总股本超过 26,499,544 股（即占上市公司总股本 10%）的部分股份（以下简称“弃权股份”）所涉及的表决权、提案权等根据法律、法规和上市公司章程所约定的股东权利。
    2、协议转让、表决权放弃前后股东持股情况
                      交易前                          交易后
 股东名称                          表决权                          表决权
          持股数量（股） 持股比例    比例  持股数量（股）持股比例  比例
 磐源投资  116,454,980    43.95%  43.95%    37,054,980  13.98%    4.63%
 磐鸿投资    14,240,800    5.37%    5.37%    14,240,800    5.37%    5.37%
 信科集团            0        0        0    79,400,000  29.96%  29.96%
二、其他情况说明
    1、本次权益变动将导致公司控制权发生变更，控股股东变更为信科集团，实际控制人变更为广州经济技术开发区管理委员会。
    2、本次权益变动尚需通过监管部门的经营者集中审查以及取得国有资产监督管理部门的同意及深圳证券交易所合规性确认后方可实施。
    2、磐源投资、磐鸿投资、信科集团已履行权益变动报告义务，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江和仁科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《浙江和仁科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (300550)和仁科技:关于日常经营合同中标的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-064
          浙江和仁科技股份有限公司
        关于日常经营合同中标的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）通过公司自有账号登录招投标业务系统（云筑网：http://www.yzw.cn/）中得知，经评标专家评审，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）为 “曲江新区医院项目工程总承包” 项目中的 “弱电智能化与信息化工程”分包项目的中标人。现将相关中标情况提示如下：
    一、中标项目的主要内容
    公司本次中标项目为 “曲江新区医院项目工程总承包”项目中的 “弱电智
能化与信息化工程”分包项目。项目中标金额暂定为 123,200,000 元。实际金额依据双方后续签订的合同为准。
    招标方：中国建筑第八工程局有限公司西北分公司
    二、中标项目对公司业绩的影响
    根据中标报价测算，预计公司此次中标金额 123,200,000 元,约占公司 2020
年度营业收入的 27.09%。上述中标预计对公司 2022 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性，实际影响以项目实施完成情况为准。
    三、中标项目风险提示
    目前，公司此次中标为通过招投标业务系统查询得知，无中标通知书，具体项目信息待公司签订正式合同后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-14] (300550)和仁科技:关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-062
          浙江和仁科技股份有限公司
  关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的
                  提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和仁科技”）控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）拟通过协议转让方式将持有的合计 79,400,000 股（约占公司总股本 29.96%）公司股份转让给科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称“科学城信科集团”或“受让方”）。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    2、本次交易完成之后，公司的控股股东及实际控制人均将发生变更。科学城（广州）信息科技集团有限公司将成为公司控股股东，广州经济技术开发区管理委员会（以下简称“广州开发区管委会”）将成为公司的实际控制人。
    一、 股份转让的基本情况
    2021 年 12 月 14 日，公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵先生、杨
波先生与科学城信科集团共同签署了《关于浙江和仁科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同日，磐源投资、磐鸿投资、杨一兵、杨波与科学城信科集团签署了《表决权放弃协议》。根据《股份转让协议》约定，磐源投资将其持有的 79,400,000 股公司股份，转让给科学城信科集团，转让总价1,078,252,000.00 元（大写：拾亿零柒仟捌佰贰拾伍万贰仟元整）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，科学城信科集团将持有公司 79,400,000 股，约占公
司总股本比例为 29.96%，磐源投资持有公司 37,054,980 股股份，占总股本比例为 13.98%。
    二、 交易各方情况
  （一）甲方（受让方）：科学城（广州）信息科技集团有限公司
    统一社会信用代码：91440116190676473G
    住所：广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 1201 房-1211 房、1 号楼 1301 房
-1304 房
    法定代表人：吴中明
    经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；销售代理；非居住房地产租赁；数字视频监控系统销售；移动通信设备销售；通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；机械设备租赁；特种设备出租；第一类增值电信业务；基础电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程施工
    股权结构图：
  （二）乙方（转让方）：杭州磐源投资有限公司
    统一社会信用代码：91330108056735639T
    住所：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号 5 楼 505 室
    法定代表人：杨波
  经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；采购代理服务；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股权结构图：
  （三）丙方一：杨一兵
    身份证号码：330106************
    住址：浙江省杭州市西湖区求是村****
  （四）丙方二：杨  波
    身份证号码：3326231************
    住址：浙江省杭州市文二路*****
    三、 受让方的相关说明
    1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关联方的认定，科学城（广州）信息科技集团有限公司与上市公司及其董监高、持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    2、科学城（广州）信息科技集团有限公司不存在不适合担任上市公司控股
股东的情形。根据《上市公司收购管理办法》第六条的规定：有下列情形之一的，不得收购上市公司：收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
    科学城（广州）信息科技集团有限公司不存在被列入失信被执行人、涉金融严重失信人以及海关失信企业的情况，其法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在列入失信被执行人员名单的情况，亦不存在不适合担任上市公司控股股东的情形。
    3、科学城（广州）信息科技集团有限公司拟以自有或自筹资金支付上述股份转让价款。
    四、 股份转让协议主要内容
  （一）协议主体
    甲方（受让方）：科学城（广州）信息科技集团有限公司
    乙方（转让方）：杭州磐源投资有限公司
    丙方一：杨一兵
    丙方二：杨  波
    甲方、乙方在协议中合称为“双方”，丙方一、丙方二在协议中合称为“丙方”；其中每一方称为“一方”，具体视文意要求而定。
  （二）协议转让的数量和比例
    乙方拟将其持有的上市公司 79,400,000 股股份（约占上市公司总股本的
29.96%）转让予甲方；甲方同意以现金方式购买该等股份。
  （三）转让价格
    双方确认，参照上市公司的股份交易价格及甲方聘请的中介机构针对上市公司出具的估值报告，经双方友好协商确定标的股份每股转让价格为 13.58 元/股，转让股份数为 79,400,000 股，股份转让价款总计为 1,078,252,000.00 元（大写：
  （四）股份交割安排
    双方同意，标的股份将一次性进行交割，甲乙双方应当在甲方支付第一期股权转让款后的 7 个工作日（如遇监管机构对本次交易进行问询并需要上市公司或交易双方进行回复的，则提交合规性确认申请的时间相应顺延）内向深圳证券交易所、证券结算登记机构申请办理股份过户登记。
  （五）股份转让价款的支付
    本次交易的股份转让价款将分三期支付。
    1、第一期股份转让价款的支付
    双方确认，第一期股份转让价款为股份转让价款总额的 40%，即
431,300,800.00 元（大写：肆亿叁仟壹佰叁拾万零捌佰元整）。甲方支付第一期股份转让价款以先决条件成就或豁免为前提，甲方有权豁免其中一项或数项条件（为避免歧义，甲方对任何先决条件的豁免并不意味着乙方无需履行该等先决条件项下的责任和义务）。
  （1）第一期股份转让价款支付前，甲方已向乙方支付了诚意金人民币 3,000万元（叁仟万元），甲方同意自第一期股份转让价款的支付中约定的股份转让价款先决条件全部成就或被豁免之日起，诚意金自动转为第一期股份转让价款。
  （2）甲方应在支付第一期股份转让价款所约定的全部先决条件均已成就或被豁免且已收到乙方发出的股份转让价款支付通知之日起五（5）个工作日内，将第一期股份转让价款的剩余部分支付至共管账户。
    2、第二期股份转让价款的支付
  （1）双方确认，第二期股份转让价款为股份转让价款总额的 50%，即539,126,000.00 元（大写：伍亿叁仟玖佰壹拾贰万陆仟元整）。甲方支付第二期股份转让价款以先决条件成就或豁免为前提，甲方有权豁免其中一项或数项条件（为避免歧义，甲方对任何先决条件的豁免并不意味着乙方无需履行该等先决条件项下的责任和义务）。
  （2）甲方应在支付第二期转让价款所约定的全部先决条件均已成就或被豁
免且已收到乙方发出的股份转让价款支付通知之日起五（5）个工作日内，将第二期股份转让价款的剩余部分支付至乙方指定账户。
    3、第三期股份转让价款的支付
    双方确认，第三期股份转让价款为股份转让价款总额的 10%，即
107,825,200.00 元（大写：壹亿零柒佰捌拾贰万伍仟贰佰元整）。甲方支付第三期股份转让价款以先决条件成就或豁免为前提，甲方有权豁免其中一项或数项条件（为避免歧义，甲方对任何先决条件的豁免并不意味着乙方无需履行该等先决条件项下的责任和义务）。
    甲方应在协议上述约定的全部先决条件均已成就或被豁免且已收到乙方发出的股份转让价款支付通知之日起五（5）个工作日内，将第三期股份转让价款的剩余部分支付至乙方指定账户。
    4、第一期股份转让价款用途
    乙方同意，第一期股份转让价款应当优先用于解除标的股份对债权人的质押及解除融资融券业务，以解除标的股份目前的限售状态；标的股份限售状态解除之日起 2 个工作日内，甲方应配合乙方将剩余部分的第一期股份转让款划转至乙方指定账户，由乙方自行支配。
    乙方应当与股票质押债权人等主要债权人分别签署债务偿还协议，该等协议应当明确约定债权人清偿上述债务所需偿还的债务金额等债务偿还安排，且乙方促使债权人在收到乙方全额支付的债务清偿款项的两（2）个工作日内，配合乙方办理质押股份的注销登记手续。
    为确保乙方将股份转让价款用于指定用途，乙方同意甲方将第一期股份转让价款划付至共管账户，通过共管账户将股份转让价款直接划付至乙方债权人以清偿股票质押债权人所负债务及解除融资融券业务。在标的股份质押和融资融券业务状态全部解除前，共管账户内的资金划转均需经甲方事先同意。
    未经甲方书面通知，任何一方均不得擅自变更第一期股份转让价款的用途。
  （六）上市公司治理
    协议各方确认并同意，在本次交易完成后将按照以下约定的方式实施对上市公司的治理：
    1、在本次交易完成后 30 个工作日内改选上市公司的董事会成员。上市公司
董事会由 8 名董事组成，其中，甲方有权提名 3 名非独立董事和 2 名独立董事，
乙方有权提名 2 名非独立董事和 1 名独立董事。
    2、上市公司监事会总人数为3名，其中甲方有权提名1名非职工代表监事，乙方有权提名 1 名非职工代表监事。职代会选举职工监事 1 名。监事会主席由甲方提名的非职工代表监事担任。
    3、上市公司董事长和党支部书记由甲方提名人士担任，副董事长、总经理由乙方提名人士担任；甲方提名的董事有权提名上市公司的财务总监和若干名副总经理，同时乙方提名的董事有权提名若干名副总经理。
    4、乙方应积极促使上市公司在公告股份交割完成的当日，发布董事会、监事会、公司高级管理人员改选的董事会、监事会会议通知，并配合提名甲方推荐的董事、监事、高级管理人员候选人。在审议上市公司董事、监事、高级管理人员调整的董事会上，乙方应当促使其提名的董事成员对相关议案投赞成票；在审议上市公司董事、监事、高级管理人员调整的股东大会上，各方应当促使前述提名的董事候选人及监事候选人当选。甲方应于上市公司发布董事会、监事会、公司高级管理人员改选的董事会、监事会会议通知前两个工作日完成其提名人员的资格审核、委派程序等改选前置程序。
    5、上市公司的财务部门由甲方统一监管，甲方有权提名上市公司财务总监及向上市公司委派出纳并由上市公司聘任。乙方、丙方应予以积极配合并向甲方委派人员移交上市公司全部财务账簿（包括但不限于相应的入账凭证、原始合同、单据等文件和资料）、全部资金账户的收支明细和其他经营记录。
    6、于第二期股份转让价款支付日当日，乙方应当促使上市公司向甲方及/或甲方指定人员移交上市公司公章、法人章、合同章、财务章、银行印鉴、其他印章（包括公司实际经营、管理适用的各类印章等）、上市公司营业执照正副本、工商档案、历次股东大会及董事会文件、财务资料、银行

[2021-11-16] (300550)和仁科技:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-061
          浙江和仁科技股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江和仁科技股份有限公司根据 2021 年第二次临时股东大会的决议，因增加公司总股本和注册资本事项向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记。近日，公司收到由浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名          称：浙江和仁科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100563023775L
类          型：其他股份有限公司（上市）
住          所：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号
法 定  代表 人：杨一兵
注  册  资本：贰亿陆仟肆佰玖拾玖万伍仟肆佰肆拾壹元
成  立  日期：2010 年 10 月 26 日
营  业  期限：2010 年 10 月 26 日至长期
经  营  范围：第二类：软件经营；第二类 6870 软件生产（生产地址详见
《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-15] (300550)和仁科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-060
          浙江和仁科技股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午15：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至2021年11月15日15:00期间的任意时间。
  2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
  4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
  5、主持人：董事杨波先生
  6、股权登记日：2021年11月9日
  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，合计持有股份132,408,420
股，占公司股份总数的49.9663%。
  （1）现场会议出席情况
  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为132,275,780股，占公司有表决权股份总数的49.9162%。
  （2）通过网络投票股东参与情况
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为132,640股，占公司有表决权股份总数的0.0501%。
  （3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份数为132,640股，占公司有表决权股份总数的0.0501%。
  公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 132,408,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8998%；
反对 132,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 0 股；反
对 132,640 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 132,408,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8998%；
反对 132,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 0 股；反
对 132,640 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
  浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、浙江和仁科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、浙江天册律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-10-29] (300550)和仁科技:第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-052
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
  召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 25 日以邮件形式送达各位董事。本
次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，2021 年度三季度报告真实、准确的反映了公司 2021 年前三季度的
经营状况。
    《 2021 年 三 季 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于增设副董事长职务及选举副董事长的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
    《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
    《关于增选副董事长及变更总经理的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于增设副董事长职务并修改公司章程的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    因公司董事会增设副董事长 1 人，现对《董事会议事规则》相关条款予以
修订，详细情况如下：
    原内容：
    第二十三条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    拟修订内容：
    第二十三条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。
    《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    因修订《公司章程》、《董事会议事规则》相关事项，董事会提请召开 2021
年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 9 日，召开日为 2021 年 11
月 15 日。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300550)和仁科技:第三届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号： 2021-053
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
  召开本次会议的通知已于2021年10月25日以书面送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2021年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    《 2021 年 三 季 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (300550)和仁科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-059
            浙江和仁科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
  一、召开本次股东大会的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）
  5、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）15:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至2021年11月15日15:00期间的任意时间。
  6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
  7、出席对象：
            （1）截止本次股权登记日2021年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有
        限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
        的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
        授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
        票时间内参加网络投票。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）公司聘请的见证律师。
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦
        3楼会议室。
            二、会议审议事项
            1、审议《关于修改公司章程的议案》
            根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
        小投资者的表决单独计票。
            上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
            2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
            审议披露情况：上述议案已经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会
        第十六次会议审议通过。内容详见 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
            三、提案编码
  提案编码                            提案名称                                    备注
                                                                          该列打勾的栏目可以投票
    100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票的议案
    1.00                        《关于修改公司章程的议案》                        √
    2.00                    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
            四、会议登记方式
            1、登记方式：
            （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
        代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
        证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
  （4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  （5）本次股东大会不接受电话登记。
  2、登记时间：2021年11月10日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2021年11月10日16:30前送达公司董事会办公室。
  3、联系地址及联系方式：
  联系人：屈鑫
  电话：0571-81397006
  传真：0571-81397059
  地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
  4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、附件文件
  1、授权委托书
  2、股东参会登记表
  3、参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日
        附件一：
                          浙江和仁科技股份有限公司
                    2021年第三次临时股东大会授权委托书
            兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科
        技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
            委托人签名（签章）:___________________
            委托人身份证号码：_______________________
            委托人持有股数：_______________
            委托人股东账号：________________
            受托人签名：____________________
            受托人身份证号码:________________
            委托日期：_______________________
            委托人对大会议案表决意见如下：
 提案                                                    备注
 编码                    提案名称              该列打勾的栏目可以投票  同意  反对  弃权  回避
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票的议案
 1.00          《关于修改公司章程的议案》                √
 2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
            1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
            2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
        式投票同意、反对、弃权或回避。
            3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
            4、单位委托须加盖单位公章。
            5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
                      参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  2、本人（单位）承诺参与本次股东大会投票的股份符合《证券法》（2019 年修订）第六十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  3、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  4、请用正楷填写此表。
                  股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                                      年    月    日
        附件三：
                          参加网络投票的具体操作流程
            一、 网络投票的程序
            1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350550”，投票简称为“和仁投票”。
            2. 议案设置及意见表决
            （1）议案设置
  提案编码                              提案名称                                    备注
                                                                            该列打勾的栏目可以投票
    100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票的议案
    1.00                          《关于修改公司章程的议案

[2021-10-29] (300550)和仁科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 4.3051元
    加权平均净资产收益率: 3.16%
    营业总收入: 3.06亿元
    归属于母公司的净利润: 3525.96万元

[2021-09-14] (300550)和仁科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-051
          浙江和仁科技股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年9月14日（星期二）下午15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至2021年9月14日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
    5、主持人：董事杨波先生
    6、股权登记日：2021年9月8日
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，合计持有股份132,343,980
股，占公司股份总数的49.9420%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为132,275,780股，占公司有表决权股份总数的49.9162%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为68,200股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。
    （3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份数为68,200股，占公司有表决权股份总数的0.0257%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
    1、审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 132,293,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9622%；
反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0378%；弃权 0 股。
    其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6862%；反对 50,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 73.3138%；弃权 0 股。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 14 日

[2021-08-30] (300550)和仁科技:董事会决议公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-042
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持人为董事长杨一兵，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
  1、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《2021 年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    因公司实施完成 2020 年利润分配和资本公积转增股本的工作，对总股本和
注册资本进行相应调整，此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。
    《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  公司定于 2021 年 9 月 14 日召开股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 8 日。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (300550)和仁科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-050
            浙江和仁科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议决议，公司定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）
    5、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年9月14日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至2021年9月14日15:00期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
            （1）截止本次股权登记日2021年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有
        限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
        的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
        授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
        票时间内参加网络投票。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员。
            （3）公司聘请的见证律师。
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦
        3楼会议室。
            二、会议审议事项
            1、审议《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》
            根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
        小投资者的表决单独计票。
            上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
            审议披露情况：上述议案已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第
        十五次会议审议通过。内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
            三、提案编码
  提案编码                            提案名称                                    备注
                                                                          该列打勾的栏目可以投票
    100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票的议案
    1.00                  《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》                  √
            四、会议登记方式
            1、登记方式：
            （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
        代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
        证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
        代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
        法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
    （4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （5）本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间：2021年9月9日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2021年9月9日16:30前送达公司董事会办公室。
    3、联系地址及联系方式：
    联系人：屈鑫
    电话：0571-81397006
    传真：0571-81397059
    地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
    4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、附件文件
    1、授权委托书
    2、股东参会登记表
    3、参加网络投票的具体操作流程
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 27 日
      附件一：
                          浙江和仁科技股份有限公司
                    2021年第二次临时股东大会授权委托书
            兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁科
      技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
            委托人签名（签章）:___________________
            委托人身份证号码：_______________________
            委托人持有股数：_______________
            委托人股东账号：________________
            受托人签名：____________________
            受托人身份证号码:________________
            委托日期：_______________________
            委托人对大会议案表决意见如下：
 提案                                                    备注
 编码                    提案名称              该列打勾的栏目可以投票  同意  反对  弃权  回避
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票的议案
 1.00  《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》          √
            1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
            2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
      式投票同意、反对、弃权或回避。
            3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
            4、单位委托须加盖单位公章。
            5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
                      参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  2、本人（单位）承诺参与本次股东大会投票的股份符合《证券法》（2019 年修订）第六十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
  3、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  4、请用正楷填写此表。
                  股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                                      年  月    日
        附件三：
                          参加网络投票的具体操作流程
            一、 网络投票的程序
            1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350550”，投票简称为“和仁投票”。
            2. 议案设置及意见表决
            （1）议案设置
  提案编码                              提案名称                                    备注
                                                                            该列打勾的栏目可以投票
    100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票的议案
    1.00      《关于增加注册资本、修改公司章程的议案》                              √
            （2）填报表决意见或选举票数
            对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
            （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
        达相同意见。

[2021-08-30] (300550)和仁科技:监事会决议公告
证券代码：300550            证券简称：和仁科技      公告编号：2021-043
            浙江和仁科技股份有限公司
        第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与会议表决监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：
    公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    《 2021 年 半度报告全文 及摘要》详见信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (300550)和仁科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.07元
    每股净资产: 4.2406元
    加权平均净资产收益率: 1.73%
    营业总收入: 1.92亿元
    归属于母公司的净利润: 1915.65万元

[2021-06-24] (300550)和仁科技:关于控股股东部分股份质押的公告
          证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-041
                  浙江和仁科技股份有限公司
                关于控股股东部分股份质押公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控
          股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资
          所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
              一、股东股份质押的基本情况
              1、股东股份质押的基本情况
            是否为控股股                                              是否
                                          占其所  占公司  是否
    股东  东或第一大股                                              为补                            质权  质押
                            本次质押数量  持股份  总股本  为限          质押起始日  质押到期日
    名称  东及其一致行                                              充质                            人    用途
                                            比例    比例    售股
                动人                                                  押
                                                                                                              置换
    磐源                                                                                申请解除质  山西
                是          12,740,000  10.86%    4.81%    否    否  2021-6-23                      之前
    投资                                                                                押登记为止  证券
                                                                                                              借款
                                                                                                              置换
    磐源                                                                                申请解除质  招商
                是            7,600,000    6.48%    2.87%    否    否  2021-6-24                      之前
    投资                                                                                押登记为止  证券
                                                                                                              借款
    合计        -          20,340,000  17.33%    7.68%      -      -          -          -      -      -
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                        持股比  本次质押前质押  本次质押后质押  占其所  占公司    已质押股份      未质押股份
股东名称    持股数量
                          例        股份数量        股份数量      持股份  总股本      情况            情况
                                                                      比例    比例    已质
                                                                                        押股  占已                占未
                                                                                                      未质押股份
                                                                                        份限  质押                质押
                                                                                                      限售和冻结
                                                                                        售和  股份                股份
                                                                                                          数量
                                                                                        冻结  比例                比例
                                                                                        数量
磐源投资  117,334,980  44.28%      49,277,200      69,617,200  59.33%  26.27%      0      0            0      0
磐鸿投资    14,940,800    5.64%                0                0        0        0      0      0            0      0
  合计    132,275,780  49.92%      49,277,200      69,617,200  52.63%  26.27%      0      0            0      0
              3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
              （1）磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款
          资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自有资金等。目前不存在平仓
          风险。
              （2）磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 20,129,200 股，占所持股
          份比例为 17.16%，占公司股本总比例为 7.6%，对应的融资金额为 91,000,000
          元。
              磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 62,757,200 股，占所持股份
          比例为 53.49%，占公司股本总比例为 23.68%，对应融资金额为 256,000,000 元。
              还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
              （3）磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
          情形。
              （4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
          影响。
              磐源投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，磐源投资的质押股份目
          前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的
          实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
          关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
              特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
            2021 年 6 月 24 日

[2021-06-21] (300550)和仁科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-040
                浙江和仁科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控
          股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资
          所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              1、股东部分股份解除质押的情况
      是否为控股
 股东  股东或第一  本次解除质押股  占其所持  占公司总股本比例    起始日      解除日期    质权人/申
 名称  大股东及其  份数量（股）  股份比例                                                请人等
      一致行动人
 磐源      是          15,899,520    13.55%            6.00%  2020-02-10  2021-06-21  招商证券
 投资
 合计      -          15,899,520    13.55%            6.00%      -            -            -
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份      未质押股份
股                        本次解除质  本次解除质  占其所  占公      情况            情况
东    持股数量    持股比  押前质押股  押后质押股  持股份  司总  已质押  占已  未质押  占未质
名                  例      份数量      份数量    比例    股本  股份限  质押  股份限  押股份
称                                                            比例  售和冻  股份  售和冻  比例
                                                                      结数量  比例  结数量
磐
源  117,334,980    44.28%  65,176,720  49,277,200  42.00%  18.60%      0    0        0      0
投
资
磐
鸿  14,940,800    5.64%          0            0      0      0      0    0        0      0
投
资
合  132,275,780    49.92%  65,176,720  49,277,200  37.25%  18.60%      0    0        0      0
计
              3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
              （1）磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款
          资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自有资金等。目前不存在平仓
          风险。
              （2）磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 20,129,200 股，占所持股
          份比例为 17.16%，占公司股本总比例为 7.60%，对应的融资金额为 91,000,000
          元。
              磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 42,417,200 股，占所持股份
          比例为 36.15%，占公司股本比例为 16.01%，对应融资金额为 176,000,000 元。
              还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
              （3）磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
          情形。
              （4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
          影响。
              磐源投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，磐源投资的质押股份目
          前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的
          实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
          关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
              特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
            2021 年 6 月 21 日

[2021-06-08] (300550)和仁科技:2020年年度权益分派、转增股本实施公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-039
          浙江和仁科技股份有限公司
    2020年年度权益分派、转增股本实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
    1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年
年度权益分派实施方案已获 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过，股东大会决议公告于 2021 年 5 月 17 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站上。
    2、本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：
    以公司现有总股本 189,282,458 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000
元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    分 红 前 公 司 总 股 本 为 189,282,458 股 ,分 红 后 公 司 总 股 本 增 加 为
264,995,441 股。
    三、股权登记日与除权除息日
    1、股权登记日为：2021 年 6 月 15 日
    2、除权除息日为：2021 年 6 月 16 日
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本次所送（转）股于 2021 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。在送（转）
股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
    4、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号      股东账号                      股东名称
  1      08*****738                杭州磐源投资有限公司
  2      06*****638                杭州磐源投资有限公司
  3      08*****736        杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
  4      06*****142        杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 7 日至登记日：2021 年 6
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
  派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
      六、本次送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 16
  日。
      七、股份变动情况表
  股份性质            本次变动前            本次变动增加            本次变动后
                  数量（股）  比例（%）      公积金转股        数量（股）    比例（%）
一、限售条件流      2,645,492    1.40%            1,058,197        3,703,689    1.40%
通股/非流通股
高管锁定股            905,992    0.48%              362,397        1,268,389    0.48%
股权激励限售股      1,739,500    0.92%              695,800        2,435,300    0.92%
二、无限售条件    186,636,966    98.60%          74,654,786      261,291,752  98.60%
流通股
三、总股本        189,282,458    100.00%          75,712,983      264,995,441  100.00%
        注：最终的股本变动情况以中国结算深圳公司的股本变动结构表为准。
      八、本次实施送（转）股后，按新股本 264,995,441 股摊薄计算，2020 年
  年度，每股净收益为 0.1628 元。
      九、咨询机构
      咨询部门：公司董事会办公室
      咨询地址：杭州市滨江区新联路 625 号和仁科技大厦 16 楼
      咨询联系人：屈鑫
      咨询电话：0571—81397006
      传真电话：0571—81397100
      特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 7 日

[2021-05-28] (300550)和仁科技:关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
证券代码：300550        证券简称：和仁科技      公告编号：2021-038
          浙江和仁科技股份有限公司
 关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第三个 解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁股份上市流
                通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、2017 年限制性股票激励计划本次可解锁的股份数量为 1,582,700 股，共
涉激励对象 36 人，占目前公司总股本 182,282,458 股的 0.8362%。
  2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2021 年 6 月 2 日。
  浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司2017 年限制性股票首次授予的第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件已成就。根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予和预留授予共计 36 名激励对象本次可解锁共计1,582,700 股。现对相关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
  2、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
  3、2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 24 日，公司对授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 12 月 25 日，公司监事会发表了
《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 1 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2018 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，
确定 2018 年 1 月 31 日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  6、2018 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
  7、根据股东大会的授权，公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限
制性股票授予日为 2018 年 1 月 31 日，授予股份的上市日期为 2018 年 3 月 21
日。
  8、经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度的权益分派方案
为：以公司现有总股本 83,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000
（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于 2018 年 6 月 12 日办理完毕。
  9、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会
于 2018 年 8 月 28 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票进行回购注销。
  10、公司于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，公司监事会于 2019 年 1
月 3 日审议通过《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》，确定
2019 年 1 月 3 日为 2017 年预留限制性股票的授予日。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  11、公司于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会
于 2019 年 1 月 14 日审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》，公司回购注销不符合激励资格的激励对象王进亮等人已获授但尚未解锁的限制性股票。该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
  12、公司于 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁
期所涉及限制性股票总额的 25%的解锁相关事宜。解锁事项已经于 2019 年 5 月
30 日办理完毕。
  13、经公司 2018 年年度股东大会同意，2018 年的利润分配方案为以实施
2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2019 年 6 月 17 日实
施完毕，公司总股本增加至 117,306,000 股。
  14、公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2018 年年度权益分派、资本公积转增股本
方案于 2019 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关
规定，应对限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整，同时对不符合
激励资格的激励对象高虎峰等人的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上
述两项事项提交公司股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月 11 日办理完成该部
分限制性股票的回购注销，总股本由 117,306,000 股减少为 182,282,458 股。
  15、经公司 2019 年年度股东大会同意，2019 年的利润分配方案为以实施
2019 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）、以资本公
积金每 10 股转增 4 股、不送红股。权益分派方案已经于 2020 年 6 月 17 日实
施完毕，公司总股本增加至 164,066,700 股。
  16、公司于2020年5月18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份的解锁相关事宜。浙江天册律师事务所对该事项出具了法律意见书。
  17、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司 2019 年年度权益分派、资本公积
转增股本方案于 2020 年 6 月 17 日实施完毕，根据公司 2017 年限制性股票激励
计划相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整。
  18、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象李峰离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 29,400 股限制性股票。该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
  19、公司于 2020 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象马雄伟、徐江民离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 617,400 股限制性股票。该议案提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 4 月 13 日办理完成李峰、
徐江民、马雄伟三人的限制性股票注销工作，公司总股本由 189,929,258 股减少为 189,282,458 股。
  20、公司于 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届董事
会第十四次会议，审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的
  第三个解锁期及预留授予的第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司
  2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的
  限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，根据《2017 年限制性股票激励计
  划》的相关规定，公司将按照规定办理首次授予部分和预留授予部分可解锁股份
  的解锁相关事宜。浙江天册律师事务所对该事项出具了法律意见书。
      二、董事会关于可解锁条件的说明
      （一）解锁期满情况说明
      根据激励计划规定，首次授予的第三个解锁期自授予日起 36 个月后的首个
  交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，预留授予的第二个解锁期自
  预留部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票
  授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予确定的授予日为
  2018 年 1 月 31 日，预留授予确定的授予日为 2019 年 1 月 3 日。截至 2021 年 5
  月 17 日，公司首次授予的限制性股票的第三个锁定期和预留授予的第二个解锁
  期已经届满。
      （二）满足解锁条件情况说明
序号                解锁条件                          成就情况说明
    公司未发生以下情况：（1）最近一个会计年
    度财务会计报告被注册会计师出具否定意见
    或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一
    个会计年度财务报告内部控制被注册会计师

[2021-05-25] (300550)和仁科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-037
                浙江和仁科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控
          股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资
          所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              1、股东部分股份解除质押的情况
      是否为控股  本次解除质押/
股东  股东或第一  冻结/拍卖等股  占其所持  占公司总股本比例    起始日      解除日期    质权人/申
名称  大股东及其  份数量（股）  股份比例                                                请人等
      一致行动人
磐源      是            873,600    1.04%            0.46%  2020-02-10  2021-05-24  招商证券
投资
合计                    873,600    1.04%            0.46%      -            -            -
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份      未质押股份
股                        本次解除质押  本次解除  占其  占公      情况            情况
东    持股数量    持股  前质押股份数  质押后质  所持  司总  已质押  占已  未质押股  占未
名                比例        量        押股份数  股份  股本  股份限  质押  份限售和  质押
称                                          量      比例  比例  售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                    结数量  比例            比例
磐
源    83,810,700  44.28%    47,428,400  46,554,800  55.55% 24.60%      0    0          0    0
投
资
磐
鸿    10,672,000  5.64%              0          0      0      0      0    0          0    0
投
资
合    94,482,700  49.92%    47,428,400  46,554,800  49.27% 24.60%      0    0          0    0
计
              3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
              （1）磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款
          资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自有资金等。目前不存在平仓
          风险。
              （2）磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 25,734,800 股，占所持股
          份比例为 30.71%，占公司股本总比例为 13.60%，对应的融资金额为 141,000,000
          元。
              磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 41,654,800 股，占所持股份
          比例为 49.70%，占公司股本比例为 22.01%，对应融资金额为 226,000,000 元。
              还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
              （3）磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
          情形。
              （4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
          影响。
              磐源投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，磐源投资的质押股份目
          前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的
          实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
          关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
              特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
            2021 年 5 月 25 日

[2021-05-20] (300550)和仁科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300550        证券简称：和仁科技        公告编号：2021-036
                浙江和仁科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控
          股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资
          所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              1、股东部分股份解除质押的情况
      是否为控股  本次解除质押/
股东  股东或第一  冻结/拍卖等股  占其所持  占公司总股本比例    起始日      解除日期    质权人/申
名称  大股东及其                  股份比例                                                  请人等
      一致行动人  份数量（股）
磐源      是          4,279,999    5.11%            2.26%  2020-11-20  2021-05-19  海通证券
投资
合计                    4,279,999    5.11%            2.26%      -            -            -
              2、股东股份累计被质押的情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股    持股数量    持股  本次解除质押  本次解除    占其    占公    已质押股份      未质押股份
东                  比例  前质押股份数  质押后质    所持    司总      情况            情况
名                              量        押股份数    股份    股本  已质押  占已            占未
称                                            量      比例    比例  股份限  质押  未质押股  质押
                                                                                      份限售和
                                                                      售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                      结数量  比例            比例
磐
源    83,810,700  44.28%    51,708,399  47,428,400  56.59%  25.06%        0    0          0    0
投
资
磐
鸿    10,672,000  5.64%              0          0      0      0        0    0          0    0
投
资
合    94,482,700  49.92%    51,708,399  47,428,400  50.20%  25.06%        0    0          0    0
计
              3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
              （1）磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。还款
          资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自有资金等。目前不存在平仓
          风险。
              （2）磐源投资未来半年到期的质押股份累计数为 26,608,400 股，占所持股
          份比例为 31.75%，占公司股本总比例为 14.06%，对应的融资金额为 147,000,000
          元。
              磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数为 42,528,400 股，占所持股份
          比例为 50.74%，占公司股本比例为 22.47%，对应融资金额为 232,000,000 元。
              还款资金来源主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
              （3）磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
          情形。
              （4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
          影响。
              磐源投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，磐源投资的质押股份目
          前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的
实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 20 日

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