≈≈联得装备300545≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300545)联得装备:关于全资子公司注销完成的公告
 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2022-005
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              关于全资子公司注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销日本全资子公司“Liande·J·R&D 株式会社”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-110）。
  近日，公司收到深圳市商务局出具的《企业境外投资注销确认函》，相关注销手续已办理完毕。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，日本全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2022 年 2 月 23 日

[2022-02-09] (300545)联得装备:关于公司收到《中标通知书》的公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2022-004
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
            关于公司收到《中标通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第六代 AMOLED（柔性）生产线项目(以下简称“项目”）的中标人，中标总金额为 130,854,000 元。
  一、中标项目的主要情况
  1、项目名称：京东方重庆第六代 AMOLED（柔性）生产线项目
  2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
  3、中标设备：真空贴合设备 Laminator(D-Lami)
  4、中标价格：130,854,000 元
  二、项目履行对公司的影响
  1、项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
  2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
  三、风险提示
  1、本项目的履行将占用公司一定的资金。
  2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  《中标通知书》
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                2022 年 2 月 9 日

[2022-01-24] (300545)联得装备:2021年度业绩预告
证券代码:300545                证券简称:联得装备            公告编号:2022-003
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：同向下降
          项 目                        本报告期                  上年同期
                              盈利：2,000 万元—2,500 万元
归属于上市公司股东的净利润                                    盈利：7,429.04 万元
                            比上年同期下降：73.08% - 66.35%
                              盈利：1,600 万元—2,100 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                    盈利：6,605.98 万元
                            比上年同期下降：75.78% - 68.21%
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，受行业因素影响，毛利率下滑；公司新建生产基地投入使用，固定资产折旧费用增加；同时公司加大在半导体封测设备、锂电生产整线设备以及下一代新型显示模组组装设备的研发投入，从而导致全年利润下降。
  2、预计 2021 年公司非经常性损益对净利润的影响约为 353.73 万元。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
                        董事会
                2022 年 1 月 24 日

[2022-01-17] (300545)联得装备:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2022-002
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开的日期、时间
  现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17 日下午 15:00
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15—2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期
间的任意时间。
  2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室
  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长聂泉先生
  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日（2022 年 1 月 12 日）持有公司股份的股东：
  股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 89,497,422 股，占上市公司总股份的
50.3524％。
      其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 89,457,522 股，占上市公司总股份的
50.3299％。
      通过网络投票的股东 3 人，代表股份 39,900 股，占上市公司总股份的 0.0224％。
  中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,911,500 股，占上市公司总股份的
1.0754％。
      其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,871,600 股，占上市公司总股份的
1.0530％。
      通过网络投票的股东 3 人，代表股份 39,900 股，占上市公司总股份的 0.0224％。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
  （3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
  议案 1.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案》
  总表决情况：
  同意 89,496,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9686％；反对 600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.01 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
  总表决情况：
  同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.02 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
  总表决情况：
  同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2.03《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
  总表决情况：
  同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体
内容详见 2021 年 12 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
  四、备查文件目录
  1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2022 年 1 月 17 日

[2022-01-04] (300545)联得装备:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备            公告编号：2022-001
债券代码：123038            债券简称：联得转债
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
        2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、“联得转债”（债券代码：123038）转股期为 2020年 7月 1日至 2025年 12 月 24日；
转股价格为 24.07元/股。
  2、2021 年第四季度，共有 230 张“联得转债”完成转股（票面金额共计 23,000 元人民
币），合计转成 953股“联得装备”股票（股票代码：300545）。
  3、截至 2021年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,472,808张，剩余票面总金额为 147,280,800元人民币。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“联得装备”）现将 2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“联得转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
  一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发
行了 200.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20,000.00 万元。
  经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司 20,000.00万元可转换公司债券于 2020 年 1
月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
  根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24日止）。
“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，“联得转债”的最新转股价格为24.07元/股。
  公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月25 日
生效。
  公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的
相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股
票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，
扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价
格 已由 原来的 25.29 元/ 股调 整为 24.17 元 /股 。具 体内 容详见 巨潮 资讯网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-023）。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22日生效。
  公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日
生效。
  二、可转债转股及股份变动情况
  2021 年第四季度，公司可转债因转股减少了 230张，因转股减少的可转债金额为 23,000
元，转股数量为 953 股。截至 2021 年 12 月 31日，公司可转债尚有1,472,808张，剩余可转
债金额为 147,280,800 元，未转比例为 73.6404%。公司股份变动如下：
  股份性质          本次变动前        本次变动增减        本次变动后
                  （2021年 9月 30日）      （股）    （2021年 12月 31日）
                  数量（股）    比例                  数量（股）    比例
                                （%）                              （%）
 一、限售条件流    99,063,813    55.73    -31,399,622    67,664,191    38.07
通股份/非流通股
    高管锁定股    67,484,866    37.97      179,325      67,664,191    38.07
  首发后限售股    31,578,947    17.77    -31,578,947        0          0
二、无限售条件    78,677,354    44.27    31,400,575    110,077,929    61.93
流通股
三、总股本        177,741,167    100.00      953      177,742,120    100.00
  注：1、高管锁定股变动原因：公司控股股东、实际控制人聂泉先生新增持公司股份数量的 75%部分予已锁定，为 198,450 股；离任监事张军先生锁定期届满，其所持有的 19,125
股高管锁定股解除限售。2、公司向特定对象发行股票 31,578,947 股已于 2021 年 10 月 22
日解除限售。3、上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-3368 7809。
  四、备查文件
  截至 2021 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联得装
备”、“联得转债”股本结构表。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300545)联得装备:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-123
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
        关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 17
日（星期一）下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17日下午15:00
  （2）网络投票时间为：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15—
2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 12日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
  于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师等。
  8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10
层会议室
  二、会议审议事项
  1.00《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
  2.00《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
      2.01《关于 2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
      2.02《关于 2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
      2.03《关于 2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
    上述议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上通过。
  上述议案已经过公司 2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事
会第六次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
    三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案                                                    √
          《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  1.00    年度审计机构的议案》                                      √
  2.00    《关于 2021 年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》        √
          《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议
  2.01  案》                                                      √
  2.02  《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议      √
          案》
  2.03  《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》        √
  四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 1 月 13日至 2022 年 1 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
  2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
  3、登记地点：证券事务部
  地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
  邮编：518110
  （如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2022 年第一次临时股东大会”字样）。
  4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
  5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣
      联系电话：0755-33687809
      联系传真：0755-33687809
  6、注意事项
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
  2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
  3、附件二《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》；
4、附件三《参会登记表》。
特此公告。
                                        深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 12 月30 日
附件一：
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                参加网络投票的具体操作程序
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：350545。
  2、投票简称：“联得投票”。
  3、表决意见
  对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
  股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，上午 9：30-11:30，
      下午 13：00-15：00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（股东大会召开当日）上午9:15，
结束时间为 2022 年 1 月 17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                深圳市联得自动化装备股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  致深圳市联得自动化装备股份有限公司：
      兹委托      先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”）
  出席深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票
  方式代为行使表决权：
                                                      备注    同意  反对  弃权
提案编                                                        该列打勾
                        提案名称
 码                                                            的栏目可
                                                                  以投票
 100  总议案                                          √
      《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 1.00  司 2021 年度审计机构的议案》                      √
      《关于 2021 年公司新任董事及高级管理人员薪酬的
 2.00  议案》                                          √
      《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪
  2.01  酬的议案》                                      √
      《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士
  2.02  薪酬的议案》           

[2021-12-31] (300545)联得装备:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-124
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
      关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                  2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
  一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明
  经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）负责公司 2021 年度审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70万元，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
  二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
  1、机构信息
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙
制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室,首席合伙人为胡咏华先生。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30年的证券业务从业经验。
  2、人员信息
  截至 2020 年12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4,449人，其中合伙人144 人，注
册会计师 1,192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500人签署过证券
服务业务审计报告。
  3、业务信息
  2020 年度业务收入18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181家（含 H
股），平均资产额 249.51亿元，收费总额2.31 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107 家。
  4、投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级
人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决提出上诉。2021 年 9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
  5、独立性和诚信记录
  大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信事务所受到行政处罚 1次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
  （二）项目信息
  1、基本信息
  拟签字项目合伙人：杨春盛，2000年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有 2 家。
  拟签字注册会计师：张引君，2012年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1家。
  拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告超过 10 家。
  2、诚信记录
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
  4、审计收费
  本期审计费用为人民币 70 万元，较上一期未发生变化。审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司于 2021 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开了第四届董事会审计委员会第三次会
议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  事前认可意见：
  经审核，独立董事认为：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
  独立意见：
  经审核，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 30日以现场表决的方式召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。
  （四）生效日期
  该事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  1、公司第四届董事会第六次会议决议；
  2、公司第四届监事会第六次会议决议；
  3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
  4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
  5、大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
  6、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 12 月 30日

[2021-12-31] (300545)联得装备:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-121
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 30日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
  具体内容详见 2021 年12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
  （二）审议并通过了《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
  本议案共包含如下 3 项子议案：
  2.01、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
  本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定
公司董事、副总经理胡金先生 2021 年度薪酬不超过 80万元。
  全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  2.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
  本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。确
定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士 2021年度薪酬不超过 60 万元。
  全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021
年度薪酬不超过 60万元。
  全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  （三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
  3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
  4、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 12 月 30日

[2021-12-31] (300545)联得装备:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备            公告编号：2021- 122
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2021 年 12 月 30日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由欧阳小平先生
主持，应出席本次会议的监事全部参会，列席 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 监事会会议审议情况
  经与会监事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
  具体内容详见 2021 年12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
  （二）审议并通过了《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
  本议案共包含如下 3 项子议案：
  2.01、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
  表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。确定公司董事、副总经理胡金先生
2021 年度薪酬不超过 80 万元。
  全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  2.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
  表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴
女士 2021年度薪酬不超过60 万元。
  全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021
年度薪酬不超过 60万元。
  全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
  三、备查文件
  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2021 年 12 月 30日

[2021-12-20] (300545)联得装备:可转换公司债券2021年付息公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-120
债券代码：123038              债券简称：联得转债
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              可转换公司债券 2021 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  特别提示：
  1、“联得转债”将于 2021年 12月 27日按面值支付第二年利息，每 10张“联得转债（” 面
值 1,000元）利息为 7.00元（含税）。
  2、债权登记日：2021年 12 月 24日
  3、除息日：2021 年 12月 27日
  4、付息日：2021 年 12月 27日
  5、“联得转债”票面利率：第一年为 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、
第五年 2.1%、第六年 2.7%。
  6、“联得转债”本次付息的债权登记日为 2021年 12月 24日，凡在 2021年 12月 24日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2021 年 12 月 24 日卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  7、下一付息期起息日：2021年 12月 25日
  8、下一付息期利率：1.1%
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日公开
发行的可转换公司债券（以下简称“联得转债”或“可转债”）将于 2021 年 12 月 27 日支
付自 2020 年12 月 25 日至2021 年 12 月24 日期间的利息。根据《深圳市联得自动化装备股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
  一、“联得转债”基本情况
  1、债券简称：联得转债
  2、债券代码：123038
  3、可转换公司债券发行量：20,000.00 万元（200 万张）
  4、可转换公司债券上市量：20,000.00 万元（200 万张）
  5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
  6、可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 22 日
  7、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月25 日至 2025 年 12 月 24日
  8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24日
  9、可转换公司债券票面利率：第一年为0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、
第五年 2.1%、第六年2.7%。
  10、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算方式为：I＝B×i I：指年利息额；B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  12、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
  13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：
  联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本次发行可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用评级为 A+，可转换公司债券信用评级为 A+。
  根据联合评级于 2021 年 6 月 18日出具的《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发
行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]4403 号），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，维持“联得转债”信用等级为 A+。
  二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的规定，本期为“联得转债”第二年付息，计息期间为 2020 年12 月
25 日至 2021 年 12 月 24日期间的利息，当期票面利率为 0.7%，本次付息每 10张（面值1,000
元）债券派发利息人民币 7.00 元（含税）。对于持有“联得转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 5.60 元；对于持有“联得转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 7.00 元；对于持有“联得转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 7.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
  三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
  1、债权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
  2、除息日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
  3、付息日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
  四、付息对象
  本期债券付息的对象为：截至 2021 年 12 月 24 日（该日期为债权登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
  五、付息方法
  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
31 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
  七、联系方式
  咨询机构：深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务部
  咨询地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
  邮编：518110
  咨询联系人：刘雨晴
  咨询电话：0755-33687809
  八、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 12 月 20日

[2021-12-14] (300545)联得装备:关于完成合资公司工商注册登记的公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-119
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
            关于完成合资公司工商注册登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开的
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与席晓飞先生以新设方式共同投资设立合资公司深圳市联鹏智能装备科技有限公司（以下简称“联鹏科技”或“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 4,000 万元，其中，公司以自
有资金出资人民币 3,600 万元，占合资公司注册资本的 90%；席晓飞先生出资人民币 400 万
元，占合资公司注册资本的 10%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    近日，联鹏科技已完成工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
    1、名称：深圳市联鹏智能装备科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300MA5H581T4R
    3、类型：有限责任公司
    4、注册资本：4,000 万元人民币
    5、法定代表人：聂泉
    6、成立日期：2021 年 12 月 13 日
    7、营业期限：长期
    8、住所：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
    9、经营范围：一般经营项目是：机械设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
                        董事会
              2021 年 12 月 14 日

[2021-12-08] (300545)联得装备:关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-118
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
        关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、合同签署概述
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第
四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》，同意全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司(以下简称“东莞联鹏”)与江西建工第三建筑有限责任公司（以下简称“江西建工”）签订《建设工程施工合同之变更补充协议》（以下简称“补充协议”或“合同”），并分别与深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司（以下简称“彩麒麟装饰”）、广东联科建筑科技有限公司（以下简称“广东联科”）及深圳市新摩尔环境艺术工程有限公司（以下简称“新摩尔”）签订建设工程施工合同。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。上述合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及子公司与江西建工、彩麒麟装饰、广东联科、新摩尔之间不存在关联关系，上述合同的签订不涉及关联交易。
  二、合同签署基本情况
  （一）与江西建工签订补充协议的基本情况
  公司于2019年8月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》，同意东莞联鹏与江西建工签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”或“原合同”），合同签约价格为人民币 167,792,664元，合同工期预计 300 天。现由于厂房一、厂房二因结构变化引起的工程量增加及二次装修的增加，经双方友好协商，就原合同需要变更补充的内容进行约定，签订《建设工程施工合同之变更补充协议》，增加合同金额人民币 28,478,803.26 元，补充协议签订后东莞联鹏与江西建工签订的合同总金额为人民币 196,271,467.26 元。
  （二）与彩麒麟装饰签订合同的基本情况
  1、合同对方的基本情况
  公司名称：深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司
  类型：有限责任公司
  统一社会信用代码：91440300561535582W
  注册资本：5,028 万元人民币
  法定代表人：黄颖锋
  住所：深圳市罗湖区东门街道人民北路 3146 号永通大厦 2 楼
  成立日期：2010 年 09 月 06 日
  经营范围：一般经营项目是：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、电子与智能化工程、机电安装工程、建筑工程、园林景观绿化工程、钢结构工程设计与施工，洁净净化工程；机电安装工程设计与施工；文化活动策划；雕塑、壁画的设计与施工；劳务分包；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
  关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及全资子公司东莞联鹏发生业务往来，与公司不存在关联关系。
  履约能力：目前彩麒麟装饰经营状况良好，具备良好的施工履约能力。
  2、合同的主要条款
  2.1 建筑施工工程合同
  （1）合同双方
  建设单位（甲方-发包方）：东莞联鹏智能装备有限公司
  施工单位（乙方-承包方）：深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司
  （2）工程名称和地点
  工程名称：塘厦联鹏智能装备生产项目建筑施工工程
  工程地点：东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号
  （3）工程范围及内容
  厂房一屋面及门卫、围墙增加工程、地基处理工程、安装增加工程
  （4）开、竣工日期
    ① 开工日期以甲方通知为准。
    ② 不超过 90 个日历天。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力影响造成延期竣
 工，需双方书面签证，确定顺延日期。
  本工程总造价为人民币 16,677,933.85 元整，大写人民币壹仟陆佰陆拾柒万柒仟玖佰叁拾叁元捌角伍分（含 9%税）。本合同总价包括但不限于工程材料费、人工费、法定税费、交通运输费、装卸费、安装调试费、保险费、工程售后服务费等本合同履约的所有相关费用。未经甲方书面同意，乙方不得向甲方收取任何额外费用。
  （6）付款方式
    ① 工程竣工，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 5,003,380.16 元）；
    ② 工程初验，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 5,003,380.16 元）；
    ③ 工程验收合格，甲方支付乙方剩余总价款的 40%（即人民币 6,671,173.54 元）；
  （7）争议解决条款
  因本合同履约而产生之争议，双方首先应友好协商解决，协商不成争议由合同签署地人民法院管辖裁决。
  （8）合同生效
  本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，自双方在本合同项下的权利义务履行完毕止。
  2.2 厂区道路工程合同
  （1）合同双方
  建设单位（甲方-发包方）：东莞联鹏智能装备有限公司
  施工单位（乙方-承包方）：深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司
  （2）工程名称和地点
  工程名称：塘厦联鹏智能装备生产项目厂区道路工程
  工程地点：东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号
  （3）工程范围及内容
  厂区道路施工
  （4）开、竣工日期
    ① 开工日期以甲方通知为准。
    ② 不超过 90 个日历天。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力影响造成延期竣
 工，需双方书面签证，确定顺延日期。
  （5）工程造价
  本工程总造价为人民币 12,615,654.46 元整，大写人民币壹仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰伍
交通运输费、装卸费、安装调试费、保险费、工程售后服务费等本合同履约的所有相关费用。未经甲方书面同意，乙方不得向甲方收取任何额外费用。
  （6）付款方式
    ① 工程竣工，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 3,784,696.34 元）；
    ② 工程初验，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 3,784,696.34 元）；
    ③ 工程验收合格，甲方支付乙方剩余总价款的 40%（即人民币 5,046,261.78 元）；
  （7）争议解决条款
  因本合同履约而产生之争议，双方首先应友好协商解决，协商不成争议由合同签署地人民法院管辖裁决。
  （8）合同生效
  本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，自双方在本合同项下的权利义务履行完毕止。
  （三）与广东联科签订合同的基本情况
  1、合同对方的基本情况
  公司名称：广东联科建筑科技有限公司
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  统一社会信用代码：91441900MA4W8FCUX2
  注册资本：2,000 万元人民币
  法定代表人：陈奇文
  住所：广东省东莞市南城街道宏图路 86 号 4 栋 804 室
  成立日期：2017 年 02 月 27 日
  经营范围：建筑工程技术开发；房屋建筑工程、市政工程、机电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、环保工程；智能机械停车设备的设计、制造及安装、技术服务；销售：智能设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及全资子公司东莞联鹏发生业务往来，与公司不存在关联关系。
  履约能力：目前广东联科经营状况良好，具备良好的施工履约能力。
  2、合同的主要条款
  （1）合同双方
  建设单位（甲方-发包方）：东莞联鹏智能装备有限公司
  施工单位（乙方-承包方）：广东联科建筑科技有限公司
  （2）工程名称和地点
  工程名称：塘厦联鹏智能装备生产项目厂房二地下室外侧壁防水工程
  工程地点：东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号
  （3）工程范围及内容
  厂房二地下室外侧壁防水施工
  （4）开、竣工日期
    ① 开工日期以甲方通知为准。
    ② 不超过 90 个日历天。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力影响造成延期竣
 工，需双方书面签证，确定顺延日期。
  （5）工程造价
  本工程总造价为人民币 4,541,488.42 元整，大写人民币肆佰伍拾肆万壹仟肆佰捌拾捌元肆角贰分（含 9%税）。本合同总价包括但不限于工程材料费、人工费、法定税费、交通运输费、装卸费、安装调试费、保险费、工程售后服务费等本合同履约的所有相关费用。未经甲方书面同意，乙方不得向甲方收取任何额外费用。
  （6）付款方式
    ① 工程竣工，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 1,362,446.53 元）；
    ② 工程初验，甲方支付乙方工程总价款的 30%（即人民币 1,362,446.53 元）；
    ③ 工程验收合格，甲方支付乙方剩余总价款的 40%（即人民币 1,816,595.37 元）；
  （7）争议解决条款
  因本合同履约而产生之争议，双方首先应友好协商解决，协商不成争议由合同签署地人民法院管辖裁决。
  （8）合同生效
  本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，自双方在本合同项下的权利义务履行完毕止。
  （四）与新摩尔签订合同的基本情况
  1、合同对方的基本情况
  公司名称：深圳市新摩尔环境艺术工程有限公司
  类型：有限责任公司(自然人独资)
  统一社会信用代码：91440300MA5DEQ2M8M
  注册资本：100 万元人民币
  法定代表人：颜新文
  住所：深圳市宝安区新安街道 46 区卡罗社区 3 栋 C 座 901 室
  成立日期：2016 年 06 月 16 日
  经营范围：一般经营项目是：城市园林景观工程设计；城市雕塑设计；工艺品制作；环境艺术设计；广告策划设计；文化活动策划；校园文化及科普馆等文化教育设施建设；办公自动化设备、计算机网络系统集成安防监控系统的设计与技术服务；教学仪器及各类实验室成套设备的购销、建筑装饰材料销售及其它国内贸易。许可经营项目是：城市园林景观工程设计、施工；城市雕塑规划制作；工艺品（象牙及其制品除外）制作；环境艺术施工；广告制作；市政道路管理与养护；室内外装修施工。
  关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及全资子公司东莞联鹏发生业务往来，与公司不存在关联关系。
  履约能力：目前新摩尔经营状况良好，具备良好的施工履约能力。
  2、合同的主要条款
  （1）合同双方
  建设单位（甲方-发包方）：东莞联鹏智能装备有限公司
  施工单位（乙方-承包方）：深圳市新摩尔环境艺术工程有限公司
  （2）工程名称和地点
  工程名称：塘厦联鹏智能装备生产项目墙面、柱子、顶棚增加工程
  工程地点：东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号
  （3）工程范围及内容
  墙面、柱子、顶棚增加施工
  （4）开、竣工日期
    ① 开工日期以甲方通知为准。
    ② 不超过 90 个日历天。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力影响造成延期竣
 工，需双方书面签证，确定顺延日期。
  （5）工程造价
  本工程总造价为人民币 4,454,740.59 元整，大写人民币肆佰肆拾伍万肆仟柒佰肆拾元伍角玖分（含 9%税）。本合同总价包括但不限于工程材料费、人工费、法定税费、交通运输
费、装卸费、安装调试费、保险

[2021-12-08] (300545)联得装备:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-117
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于
2021 年 12 月 6 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。
  三、备查文件
  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第五次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (300545)联得装备:第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-116
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。
  三、备查文件
  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-04] (300545)联得装备:第四届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-112深圳市联得自动化装备股份有限公司
    第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年12月3日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2021年12月1日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    三、备查文件
    1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300545)联得装备:第四届监事会第四次会议决议公告
    证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-113深圳市联得自动化装备股份有限公司
    第四届监事会第四次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年12月3日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2021年12月1日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    三、备查文件
    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
    监事会
    2021年12月3日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[2021-12-04] (300545)联得装备:关于对外投资设立合资公司的公告
    证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-114深圳市联得自动化装备股份有限公司
    关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与席晓飞先生以新设方式共同投资设立合资公司深圳市联鹏科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），合资公司注册资本为人民币4,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币3,600万元，占合资公司注册资本的90%；席晓飞先生出资人民币400万元，占合资公司注册资本的10%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    姓名：席晓飞
    身份证号：610321 XXXXXXXXXXXX
    住址：陕西省宝鸡市XXXXXXXXXX
    席晓飞先生与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，席晓飞先生非失信被执行人。
    三、拟设立合资公司基本情况
    1、公司名称：深圳市联鹏科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记的为准）
    2、企业性质：有限责任公司
    3、注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101
    4、注册资本：4,000万元人民币
    5、经营范围：研发、生产经营锂离子动力电池制造设备、工业机器人、检测设备；工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；自营和代理各类货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。
    6、股权结构：
    7、资金来源：自有资金
    上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。
    四、合资协议的主要内容
    甲方：深圳市联得自动化装备股份有限公司
    乙方：席晓飞
    （一）合资公司的注册资本及出资比例、再融资
    1、注册资本及出资比例
    上述各方一致同意，合资公司设立时的注册资本为4,000万元，具体情况如下：
    序号
    股东名称
    出资额（万元人民币）
    股权比例
    1
    甲方
    3,600
    90%
    2
    乙方
    400
    10%
    合计
    4,000
    100%
    2、出资方式：甲方以货币方式出资，乙方以资产评估机构评估的知识产权作价出资（评估产生的费用在公司成立后由公司承担）；甲方的出资金额和时间：（1）公司设立登记之日起一年内，第一期按照出资额50%出资，（2）自公司设立登记之日起五年内，第二期按照出资额50%出资。
    3、各方依据认缴出资比例在股东会上行使表决权，按实缴出资比例进行利润分配。
    4、如果涉及到增资或者引进外部投资机构来稀释股份，乙方不同意的情况下，乙方有权要求甲方按照增资前乙方占公司净资产的实际份额（乙方持有公司10%的股权）的1.2倍（计算方式：股权回购价格=增资前公司净资产*X%*1.2，X%为股权回购比例）作为对价，收购乙方其持有的公司不超过5%的股权。
    股东名称
    认缴出资额（人民币万元）
    持股比例
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
    3,600
    90%
    席晓飞
    400
    10%
    合计
    4,000
    100%
    （二）经营管理机构
    1、董事会由3名董事组成，具体组成情况如下：甲方提名2人、乙方提名1人，董事长由董事会选举产生。董事任期3年，经提名方同意继续可以连任。公司不设监事会，设监事1名，由甲方提名。公司的董事、监事由公司的股东会选举产生。
    2、合资公司采用由总经理负责公司的日常经营管理的管理制度，甲方提名总经理与财务经理各一名，乙方担任销售副总经理。公司总经理、副总经理、财务经理由董事会聘任，其任期和董事会任期相同。
    （三）违约责任
    除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使守约方、公司遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，违约方应向守约方和公司赔偿实际的经济损失，同时违约方承担守约方为维护合法权益而支出的律师费、调查费、差旅费等合理开支费用。
    （四）协议的生效
    本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
    （五）争议的解决
    在本协议履行过程中产生争议时，各方应友好协商解决，协商不成争议由公司住所地人民法院管辖裁决。
    五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
    （一）对外投资的目的及对公司的影响
    目标公司设立后，有利于公司充分整合各方资源，进一步加大锂电池设备市场和技术的开发力度，强化公司在新领域的竞争优势，共同推动公司业务的快速发展，提高公司的综合竞争力。
    公司本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）对外投资存在的风险
    目标公司设立后可能存在市场风险、技术风险、行业竞争风险、经营管理风险等潜在风险，公司将积极采取相应措施予以防范和应对，力求提升目标公司的管理水平和市场竞争力。同时，公司也将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、《合资协议》。
    特此公告。
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300545)联得装备:关于首次签订锂电池设备业务合同的公告
    证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-115深圳市联得自动化装备股份有限公司
    关于首次签订锂电池设备业务合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与阜阳隆能科技有限公司（以下简称“阜阳隆能”）签订了设备采购合同（以下简称“合同”），公司向阜阳隆能提供锂电池设备，合同金额为37,300,000元人民币（含税）。本次签订合同为公司首次签订锂电池设备业务合同，现将合同的主要情况公告如下：
    一、合同风险提示
    1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，但合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
    2、如果不能按约提供产品，将对合同的履行造成一定的影响，如出现违约，公司将面临赔偿违约金的风险；
    3、根据公司会计政策，合同所约定设备需在验收合格并取得验收凭证后方可确认收入。
    二、交易对手方的情况介绍
    1、基本情况
    公司名称：阜阳隆能科技有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91341200MA2UK0EL84
    住所：安徽省阜阳市颍泉区中市街道涡阳北路1909号
    法定代表人：琚利锋
    注册资本：10,000万元人民币
    成立日期：2020年03月20日
    经营范围：石墨烯导电材料、镍钴锰酸锂正极材料、磷酸铁锂正极材料、锂离子电池电解液、负极材料、锂离子电池隔膜、动力锂离子电池、锂离子电池组模块、动力系统、新能源汽车、电动车、体感车、家用电器、便携式电子产品、电池管理系统软件的研发与生产、销售及租赁自产的以及代理的各类产品并提供相关售后及技术服务。(依法须经批
    准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、公司、控股股东及实际控制人与阜阳隆能之间不存在关联关系。
    3、联得装备与阜阳隆能最近三个会计年度的购销情况: 除本次签署的合同以外，最近三个会计年度公司未与阜阳隆能发生过交易或业务往来。
    4、履约能力分析：阜阳隆能信用良好，资金实力较强，具有较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
    1、交易对手方：阜阳隆能科技有限公司
    2、合同类型：采购合同
    3、合同标的：方形铝壳生产整线设备
    4、合同金额：37,300,000元人民币（含税）
    5、交货地点：安徽省阜阳市颍泉区瑞祥路茨河路交叉路口南200米
    6、交期要求：供应商保证在合同指定的时间内准时交货。
    7、付款方式：根据双方签订的付款条件
    8、违约责任：合同条款中对双方权利和义务、违约责任和赔偿等方面作出了明确的规定。
    四、合同对公司的影响
    1、公司为平板显示器件及相关零部件生产设备制造领域的优秀企业，积极拓展国内外优质客户资源、不断提升研发能力，加强对新技术、新产品及新产品应用领域的研究与开发力度。公司首次签订锂电池设备业务合同系公司向锂电池设备领域迈出的重要一步，标志着公司发展多领域设备制造的良好开端，公司进入全新且市场空间广阔的锂电池设备领域，有助于进一步扩展公司产品线的应用范围，对公司未来营业收入和业务发展均将产生积极影响。
    2、合同金额为37,300,000元人民币（含税），约占公司2020年经审计营业收入总额的4.22%。
    3、合同的履行对公司未来经营业绩存在积极影响，不影响公司经营的独立性，不会因履行合同对合同对方形成重大依赖。
    五、合同的审议程序
    该合同属于公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
    六、其他相关说明
    公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    七、备查文件
    1、设备采购合同。
    深圳市联得自动化装备股份有限公司
    董事会
    2021年12月3日

[2021-11-15] (300545)联得装备:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-108
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 11 月 15 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》
  表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。
  （二）审议并通过了《关于转让参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》
  表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的公告》。
  三、备查文件
  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 15 日

[2021-11-15] (300545)联得装备:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-109
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 15 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于
2021 年 11 月 10 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》。
  2、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》
  表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的公告》。
    三、备查文件
  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2021 年 11 月 15日

[2021-11-15] (300545)联得装备:关于注销全资子公司的公告
 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-110
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                关于注销全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销日本全资子公司“Liande·J·R&D 株式会社”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
  一、注销全资子公司的基本信息
  1、公司名称：Liande·J·R&D 株式会社
  2、注册地址：日本
  3、法定代表人：国柄智章
  4、注册资本：1000 万元日币（约合人民币 60 万元）
  5、经营范围：以液晶面板，半导体为代表的电子产品，锂电池及其相关产品的研究及开发业务；工业设备的研究及维护管理业务；各种全自动设备、器材、产业应用软件的开发，设计，生产，销售及技术服务等业务；电气工业；以上各项附带或相关的一切业务。
  6、股权结构: 深圳市联得自动化装备股份有限公司 100%控股
  7、最近一年又一期主要财务指标：
                                                              单位：人民币元
      项目          2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日（经审计）
    资产总计                277,603.25                    673,235.31
    负债合计                498,630.62                    498,261.93
  所有者权益合计            -221,027.37                  174,973.38
      项目          2021年前三季度（未经审计）      2020年度（经审计）
    营业收入                416,138.18                  2,950,206.99
    利润总额                -606,491.77                    -5,827.91
      净利润                -653,941.95                    -6,210.51
  二、注销全资子公司的原因
  基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，经公司审慎研究，公司决定注销日本全资子公司“Liande·J·R&D 株式会社”，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
  三、注销全资子公司对公司的影响
  注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，日本全资子公司“Liande·J·R&D 株式会社”将不再纳入公司合并报表范围。本次注销日本全资子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  四、其他事项
  公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
  五、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 15 日

[2021-11-15] (300545)联得装备:关于转让参股公司部分股权暨签署《股权转让协议》的公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备            公告编号：2021-111
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
  关于转让参股公司部分股权暨签署《股权转让协议》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次交易尚需等待受让方付款及完成工商变更等事项，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
    一、交易概述
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋精机”）20.50%股权以合计 1,188.1839 万元人民币转让给荣创能源科技股份有限公司（以下简称“荣创能源”）和英特盛科技股份有限公司（以下简称“英特盛”）。上述交易完成后，公司仍持有华洋精机9.00%的股权。董事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。
    二、交易对方的基本情况
    （一）荣创能源科技股份有限公司
    1、基本情况名称：荣创能源科技股份有限公司
    2、住所：台湾新竹县湖口乡凤山村新竹工业区工业五路 13号
    3、法定代表人：方荣熙
    4、注册资本：240,000万新台币
    5、统一社会信用代码：70634323
    6、经营范围：电子零组件制造、电子材料批发零售、国际贸易
    7、主要股东：宝鑫国际投资股份有限公司持有 6.82%股份，台新国际商业银行托管萨
摩亚镮屿控股有限公司持有 5.33%股份，华准投资股份有限公司持有 5.31%股份，群怡投资
股份有限公司持有 4.82%股份，京鼎精密科技股份有限公司持有 2.54%股份。
  8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，荣创能源的总资产为人民币 107,376.49
万元，净资产为人民币 61,303.10 万元，2020 年度，荣创能源的营业收入为人民币 127,234.83万元，净利润为人民币 2,569.06万元。
  （二）英特盛科技股份有限公司
  1、基本情况名称：英特盛科技股份有限公司
  2、住所：台湾苗栗县竹南镇科中路12 号 8 楼
  3、法定代表人：陈伯纶
  4、注册资本：200,000万新台币
  5、统一社会信用代码：54098493
  6、经营范围：电子零组件制造、电器及视听电子产品制造、光学仪器制造、国际贸易
  7、主要股东：General Interface Solution (GIS) Holding Limited 持有 100%股份
  8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31日，英特盛的总资产为人民币 88,923.45 万元，
净资产为人民币 39,179.59 万元，2020 年度，英特盛的营业收入为人民币 49,479.12 万元，
净利润为人民币 2,454.65 万元。
  上述受让方均与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经核查，荣创能源和英特盛不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  本次交易标的为公司持有的参股公司华洋精机股份有限公司 20.50%股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  1、企业名称：华洋精机股份有限公司
  2、注册地：台南市永康区正南三路360 号 1 楼
  3、注册证号：54063852
  4、法定代表人：邱见泰
  5、注册资本：8,100 万新台币
  6、经营范围：CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精密仪器批发业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械
他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业。
  7、 股东及持股情况
                                  转让前                    转让后
        股东名称          持股数量    持股比例    持股数量    持股比例
    恺星投资有限公司      2,430,000      30.00%    2,430,000    30.00%
 深圳市联得自动化装备股份
        有限公司          2,389,500      29.50%      729,000      9.00%
        萧贤德            1,215,000      15.00%    1,215,000    15.00%
      其他个人股东        1,336,500      16.50%    1,336,500    16.50%
        员工持股            729,000      9.00%      729,000      9.00%
 荣创能源科技股份有限公司      —          —        300,000    3.7037%
 英特盛科技股份有限公司      —          —        1,360,500    16.7963%
        总股数            8,100,000      100.00%    8,100,000    100.00%
  注：上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31日，华洋精机的总资产为人民币 5073.38 万元，
净资产为人民币 1619.39 万元，2020年度，华洋精机的营业收入为人民币 3344.47 万元，净利润为人民币 985.54万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，华洋精机的总资产为人民币 6092.27 万元，净资产为人民币
2030.10 万元，营业收入为人民币 2524.05 万元，净利润为人民币406.56 万元。
  9、交易标的定价情况：
  结合华洋精机经营现状及未来发展等因素，经交易各方协商一致，公司将以合计1,188.1839 万元人民币转让其持有的华洋精机 20.50%股权，其中将持有的华洋精机 3.7037%股权以 214.6674 万元人民币转让给荣创能源科技股份有限公司，将持有的华洋精机16.7963%股权以 973.5165 万元人民币转让给英特盛科技股份有限公司。本次股权转让后，公司仍持有华洋精机 9.00%的股权。
  四、本次签署交易协议的主要内容
  甲方（转让方）：深圳市联得自动化装备股份有限公司
  乙方（受让方）：荣创能源科技股份有限公司、英特盛科技股份有限公司
  （一）股权对价交付
同自中国大陆地区及台湾地区有关监管机构备案核准之日起正式生效。
  2、在本合同生效之日起 30个工作日内乙方向甲方支付约定股权转让价款的100%。
  3、甲方在收到乙方股权转让价款之日起30 个工作日内协助乙方办理完成股权转让变更登记手续。
  4、上述股权转让对价最终以人民币标示并计价，以美元或人民币银行转账支付。
  5、上述股权转让价款的支付义务以乙方向甲方合理证明其已发出不可撤销的银行付款指令，甲方确认收到全部股权转让价款为完成。
  （二）陈述与保证
  为本合同之目的，甲方向乙方作出如下陈述和保证：
  1、甲方所持有的目标公司【29.5】%股权真实无异，且在目标公司无虚假出资之任何行为，该股权也未设定任何质押或其他任何形式的他项权利；
  2、甲方对目标公司【29.5】%股权具有合法的、完全的处分权，且不存在任何权利瑕疵，保证乙方在受让股权之后免遭任何第三人的追索；
  3、在本合同签订之前，甲方未签订任何限制或禁止其与乙方签订并执行本合同的合约、文件、承诺或做出与之相关的一切行为；
  4、甲方已获得必要的批准和授权签订并执行本合同。代表甲方签订本合同之人士已获得一切必要的授权，为甲方有效授权代表。
  为本合同之目的，乙方向甲方作出如下陈述和保证：
  1、乙方为依法成立并有效存续的独立法人，并完全有能力支付本合同约定的股权转让价款；
  2、乙方签订本合同并不违反乙方已签订的任何其他协议、文件与承诺等；
  3、乙方已获得必要的批准和授权签订并执行本合同。代表乙方签订本合同之人士已获得一切必要的授权，为乙方有效授权代表。
  4、乙方保证认可和执行目标公司的章程和合同，保证按章程和合同的规定承担甲方在目标公司应享有的权利、义务和责任。
  （三）费用的负担
  本次股权转让（买卖）合同实施所发生的股权交易税费（预估股权转让款项的 0.3%）和委托注册会计师事务所专业服务费（预估股权转让款项的 0.2%）由乙方负担。
  （四）违约责任
  1、若本合同任何一方违反本合同的约定，包括但不限于第【二】条约定的陈述和保证
的一项或多项，导致本合同项下的交易无效或给守约方造成其他损失的，违约方应向守约方支付股权转让价款 20%的违约金，违约金不足弥补损失的，守约方有权向违约方追偿剩余经济损失。
  2、若乙方未能按本合同的约定按时支付股权转让价款，每逾期一天，乙方应向甲方支付股权转让价款 0.1 %作为违约金，违约金总额不超过股权转让价款的 20%。乙方逾期支付股权转让价款超过 30 个工作日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付股权转让价款10%的违约金。
  （五）适用法律和争议的解决
  1、本合同受中国法律管辖并按其解释。
  2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应提交深圳国际仲裁院依照其现行有效的仲裁规则和仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。
  （六）合同生效
  除本合同必须经中国大陆地区及台湾地区有关监管机构备案核准方予以生效外，本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。
  五、本次交易对上市公司的影响
  本次转让参股公司股权事项符合公司发展战略，本次股权转让定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响。
  公司将根据交易进展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  六、备查文件
  1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
  2、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  4、股权转让协议。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会

[2021-11-08] (300545)联得装备:关于全资子公司注册地址变更的公告
 证券代码：300545              证券简称：联得装备          公告编号：2021-107
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
            关于全资子公司注册地址变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）的通知，东莞联鹏的注册地址由“东莞市塘厦镇塘厦大道南 217A号”变更为“广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243号”。
  东莞联鹏已办理完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，除上述注册地址外，东莞联鹏营业执照其他登记事项未发生改变，变更后的登记信息如下:
  1、统一社会信用代码：91441900MA4WRLG93D
  2、名称：东莞联鹏智能装备有限公司
  3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  4、住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号
  5、法定代表人：聂泉
  6、注册资本：13,000 万元
  7、成立日期：2017 年 07 月03 日
  8、营业期限：长期
  9、经营范围：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；机械设备租赁；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 8 日

[2021-10-28] (300545)联得装备:关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施期限届满暨增持完成的公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-106
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
  关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施期限届满
                  暨增持完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、增持计划的基本情况：深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 29 日披露《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：
2021-045），公司控股股东、实际控制人聂泉先生计划于该公告披露之日起 6个月内增持公司股份，本次增持价格不超过 23.80 元/股，增持金额不低于人民币 1,500万元。
  2、增持计划的实施情况：截至2021 年 10 月28 日，本次增持计划实施期限届满，增持
计划已实施完毕，聂泉先生累计增持公司股份699,200股，占截至目前公司总股本的 0.39%，累计增持金额为 1,500.20 万元。
  公司于 2021 年 10 月 28 日收到聂泉先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》，
现将相关情况公告如下：
  一、增持主体的基本情况
  1、增持主体：控股股东、实际控制人聂泉先生
  2、增持计划实施前，聂泉先生持有公司 86,886,722 股，占增持前公司总股本的 48.88%。
  3、本次增持计划披露日（2021 年 4 月29 日）前12 个月内，聂泉先生没有已披露的增
持计划。
  4、本次增持计划披露日（2021 年 4 月 29 日）前 6 个月，聂泉先生不存在减持公司股
份的情形。
  二、增持计划的主要内容
  1、本次增持股份的目的：基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长期投资价值的认同，实施本次增持计划。
  2、本次增持股份的金额：本次增持金额不低于人民币 1,500 万元。增持所需资金为其自有资金或自筹资金。
  3、本次增持股份的价格：本次增持股份的价格不超过 23.80 元/股，聂泉先生根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
  4、本次增持股份的期限：自本次增持计划披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
  5、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
  6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
  7、本次增持股份将遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于股份锁定期限的要求。
  三、控股股东、实际控制人本次增持计划实施情况
                                          增持均价    增持股数  占增持时点
 股东名称  增持方式      增持期间      （元/股）    （股）    公司总股本
                                                                    的比例
                                            21.21      2,300
                        2021 年 4 月 30 日                            0.06%
                                          21.463      97,300
                        2021 年 5 月 7 日    20.474      26,500      0.01%
                        2021 年 5 月 10 日    20.24      50,800      0.03%
                        2021 年 5 月 11 日    20.311      17,300      0.01%
                                          20.917      5,000
                                          20.903      1,000
  聂泉    集中竞价                      20.90      2,000
                        2021 年 5 月 18 日                            0.02%
                                            21.00      5,000
                                            20.98      10,000
                                            20.87      10,000
                        2021 年 5 月 21 日    20.656      35,000      0.02%
                        2021 年 5 月 24 日    20.72      35,000      0.02%
                        2021 年 5 月 28 日    21.416      50,000      0.03%
                        2021 年 6 月 9 日    21.369      61,400      0.03%
                        2021 年 9 月 17 日    22.907      26,000      0.01%
                                            22.354      58,700
                        2021 年 10月 19 日                            0.04%
                                            22.067      18,400
                        2021 年 10月 20 日    21.914      91,200      0.05%
                        2021 年 10月 21 日    21.515      46,500      0.03%
                        2021 年 10月 22 日    22.252      49,800      0.03%
              合计          —            —      699,200      0.39%
    四、控股股东、实际控制人本次增持前后持股情况
                                  本次增持前持股情况        本次增持后持股情况
股东名称      股份性质        持股数量  占增持前公司  持股数量  占增持后公司
                                （股）    总股本比例    （股）    总股本比例
          合计持有股份        86,886,722    48.88%    87,585,922    49.28%
 聂泉    其中：无限售条件股份  21,721,681    12.22%    21,896,481    12.32%
                  高管锁定股  65,165,041    36.66%    65,689,441    36.96%
    注：截至目前，公司总股本为 177,741,208股。
    五、律师专项核查意见
    广东信达律师事务所认为：增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券 法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次增持符合《上市 公司收购管理办法》规定的可免于以要约收购方式增持股份的情形，公司已根据法律、法规 及规范性文件的规定就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
    六、其他事项说明
    1、控股股东、实际控制人聂泉先生承诺：自增持完成之日起 6 个月内不减持其所持有
 的公司股份。
    2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范运作指引等相关规定，符合《上市 公司收购管理办法》规定的向中国证监会提出免于发出要约申请的条件。
    3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的 上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    七、备查文件
  1、控股股东、实际控制人聂泉先生出具的关于股份增持计划完成的告知函；
  2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书》。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 10 月 28日

[2021-10-19] (300545)联得装备:关于2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备            公告编号：2021-105
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
          关于 2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年第三季度报告》于
2021 年 10 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (300545)联得装备:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300545              证券简称：联得装备              公告编号：2021-102
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2021 年 10 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，与会董事认为：2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2021 年第三季
度报告》。
  三、备查文件
  1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (300545)联得装备:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备              公告编号：2021-103
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2021 年 10 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 15 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
  经审核，与会监事认为：公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件
  1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二次会议决议；
  2、深交所要求的其他资料。
  特此公告。
                                              深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (300545)联得装备:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300545            证券简称：联得装备                公告编号：2021-101
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
    关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次解除限售股份数量为31,578,947 股，占深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）总股本的17.7668%（以截至2021 年 10 月13 日收盘后总股本计算，以下无特别说明，总股本均以此数据计算），本次实际可上市流通的股份数量为31,578,947 股，占公司总股本的 17.7668%。
  2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 10 月 22日（星期五）。
  一、本次解除限售股份情况及股本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司向特定对象发行股
票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，
扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27元。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验字[2021]第 5-00007 号”《验资报告》。
    本次向特定对象发行股票新增股份于 2021年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市，发行
数量为 31,578,947股，股票限售期为新增股份上市之日起 6个月。
    截至 2021 年10 月 13 日，公司总股本为 177,741,208 股，其中，有限售条件的股份数
量为 99,063,813 股，占公司总股本的 55.73%，无限售条件流通 78,677,395 股，占公司总股
本的 44.27%。
  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  1、本次申请解除股份限售的股东：
  广东恒阔投资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致瑞信混改股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基
金管理有限公司 、周福新、华夏基金管理有限公司、Goldman Sachs & Co. LLC。
  上述股东承诺认购的本次向特定对象发行股票自发行结束上市之日起 6 个月内不得转让，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。
  3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
  4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营型性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 10 月 22日（星期五）；
  2、本次解除限售的数量为 31,578,947股，占公司总股本的 17.7668%；本次实际可上市流通的股份数量为 31,578,947 股，占公司总股本的 17.7668%；
  3、本次申请解除股份限售股东共 9 名，共对应 15个证券账户。
  4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                                    单位：股
序                                            所持限售股  本次解除限  本次实际
号    股东名称        持有股份的证券账户      份总数      售数量    可上市流
                                                                        通数量
    广东恒阔投资管  广东恒阔投资管理有限公司
 1    理有限公司                                8,368,421    8,368,421  8,368,421
    广东恒航产业投  广东恒健资产管理有限公司
 2  资基金合伙企业  －广东恒航产业投资基金合    3,194,740    3,194,740  3,194,740
    （有限合伙）  伙企业（有限合伙）
    深圳市东方远致  深圳市远致瑞信股权投资管
 3  平稳发展私募股  理有限公司－深圳市东方远    3,684,210    3,684,210  3,684,210
    权投资基金合伙  致平稳发展私募股权投资基
    企业（有限合伙） 金合伙企业（有限合伙）
    深圳市远致瑞信  深圳市远致瑞信股权投资管
    混改股权投资基  理有限公司－深圳市远致瑞
 4  金合伙企业（有限  信混改股权投资基金合伙企    3,684,210    3,684,210  3,684,210
        合伙）      业（有限合伙）
    深圳远致富海并  深圳市远致富海投资管理有
5  购股权投资基金  限公司－深圳远致富海并购    5,157,894    5,157,894  5,157,894
  合伙企业（有限合  股权投资基金合伙企业（有
        伙）      限合伙）
                    财通基金－工商银行－浙江
                    省交通投资集团财务有限责      789,474    789,474    789,474
                    任公司
                    财通基金－万和证券股份有
                    限公司－财通基金玉泉976      515,789    515,789    515,789
                    号单一资产管理计划
                    财通基金－银河投资资产配
                    置 1 号私募基金－财通基金      394,737    394,737    394,737
    财通基金管理有  玉泉银河1 号单一资产管理
6      限公司      计划
                    财通基金－高学清－财通基
                    金昊海定增 1 号单一资产管      52,631      52,631    52,631
                    理计划
                    财通基金－黄建涛－财通基
                    金玉泉1058号单一资产管理      52,631      52,631    52,631
                    计划
                    财通基金－乾憬长宏私募证
                    券投资基金－财通基金顺憬      421,053    421,053    421,053
                    1 号单一资产管理计划
7      周福新              周福新              2,105,263    2,105,263  2,105,263
                    招商银行股份有限公司－华
                    夏磐锐一年定期开放混合型      789,474    789,474    789,474
    华夏基金管理有  证券投资基金
8      限公司      华夏基金－光大银行－华夏
                    基金阳光增盈 1 号集合资产      789,473    789,473    789,473
                    管理计划
9  Goldman Sachs &  高华－汇丰－GOLDMAN,S    1,578,947    1,578,947  1,578,947
      Co. LLC    ACHS&CO.LLC
                  合 计                        31,578,947  31,578,947  31,578,947
  四、本次股份上市流通前后股本变动结构表
                                                                    单位：股
                      本次变动前                          本次变动后
  股份性质                            本次变动增减
                    数量      比例                    数量      比例
一、限售条件流通
股份/非流通股      99,063,813    55.73%  -31,578,947    67,484,866    37.97%
      高管锁定股  67,484,866    37.97%      0        67,484,866    37.97%
    首发后限售股  31,578,947    17.77%  -31,578,947        0        0.00%
二、无限售条件流
通股              78,677,395    44.27%    31,578,947    110,256,342  62.03%
三、总股本        177,741,208  100.00%      0        177,741,208  100.00%
  五、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
  综上，保荐机构对联得装备本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
  六、备查文件
  1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司关于限售股票上市流通的申请书》；
  2、《深圳市联得自动化装备股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
  3、《限售股份明细数据表》、《股本结构查询》；
  4、《东方证券承销保荐有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》；
  5、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会

[2021-10-19] (300545)联得装备:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 7.7924元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 6.88亿元
    归属于母公司的净利润: 2054.54万元

[2021-09-28] (300545)联得装备:关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
证券简称：联得装备          证券代码：300545            公告编号：2021-098
            深圳市联得自动化装备股份有限公司
    关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员
                    和证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举聂泉先生担任公司第四届董事会董事长，任期止于第四届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生为公司总经理，聘任胡金先生为公司副总经理，聘任刘雨晴女士为公司董事会秘书，聘任曾垂宽先生为公司财务负责人，聘任国佳欣女士为公司证券事务代表，任期三年，自前述人员的聘任经会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）
  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
  公司独立董事已就公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  刘雨晴女士、国佳欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书刘雨晴女士的任职资格已经深交所审核无异议。
  董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
  联系人：刘雨晴、国佳欣
  传真号码：0755-33687809
  电子邮箱：irm@szliande.com
  因任期届满，公司第三届董事会董事、高级管理人员刘文生先生不再担任公司董事、常务副总经理职务，公司第三届董事会董事、高级管理人员钟辉先生不再担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务，刘文生先生与钟辉先生离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，刘文生先生持有公司股票 1,171,800股，占公司总股本的 0.66%；钟辉先生持有公司股票 675,000 股，占公司总股本的 0.38%。离任后，刘文生先生、钟辉先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对刘文生先生和钟辉先生任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            深圳市联得自动化装备股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 9 月 28 日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
  1、聂泉先生简历
  聂泉，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备董
事长、总经理、总裁。其 1987 年 9 月至1989 年 6月担任湖南叉车总厂产品设计工程师；1989
年 6 月至 1990 年 6月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990 年 7 月至 1996 年 3
月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996 年 3 月至 1999 年 3月任运科电子（深圳）
有限公司厂长；1998年底投资设立联得设备厂；2002 年 6 月至2012 年 6月担任联得有限执
行董事、经理，2012 年 6月至今担任联得装备总裁、董事长、总经理。
  截至本公告披露之日，聂泉先生直接持有公司 49.13%的股权，为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  2、胡金先生简历
  胡金，男，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，现任联得装备技
术策划中心资深总监。其 2006 年 10 月至 2011 年 7 月担任友达光电（厦门）有限公司工程
部课长；2011 年 7 月至 2013 年 12 月担任厦门天马微电子有限公司模组厂设备经理；2014
年 1 月至 2015 年 8月任职联想移动通信科技有限公司全球供应链质量工程部；2015 年 8 月
至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司技术策划中心资深总监。
  截至本公告披露之日，胡金先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  3、刘雨晴女士简历
  刘雨晴，女，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，四川大学工商管理硕士，
现任联得装备财务经理。其 2009 年 7月至 2012 年 6 月担任深圳市联得自动化机电设备有限
公司财务主管；2012 年 6 月至2018 年 8 月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副
经理；2018 年 9月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理。
  截至本公告披露之日，刘雨晴女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  4、曾垂宽先生简历
  曾垂宽，男，生于 1978 年 5 月，毕业于湖南财经学院会计专业，大专学历，中国注册
会计师。其 2004 年 9 月至 2009 年 1 月担任深圳市兰亭科技有限公司成本会计；2009 年 3
月至 2011 年 6 月担任深圳市新昊谷通信设备有限公司财务经理；2011 年 6 月至 2018 年 8
月任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理；2018 年 9 月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副总监。
  截至本公告披露之日，曾垂宽先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
  5、国佳欣女士简历
  国佳欣，女，1997 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘
书资格。自 2019 年 7 月至2021 年 5 月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务专
员；2021 年 5 月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务代表。
  截至本公告披露之日，国佳欣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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