300545联得装备最新消息公告-300545最新公司消息
≈≈联得装备300545≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润2000万元至2500万元,下降幅度为73.08%至66.35
% (公告日期：2022-01-24)
3)02月23日(300545)联得装备:关于全资子公司注销完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本17774万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
06-04;除权除息日:2021-06-07;红利发放日:2021-06-07;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3157.89万股,发行价:19.0000元/股(实施,
增发股份于2021-04-22上市),发行日:2021-04-01,发行对象:广东恒阔投
资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳
市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市
远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳远致富海并购
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华夏基
金管理有限公司、周福新、Goldman-Sachs & CO.LLC
机构调研:1)2020年12月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2054.54万 同比增:-58.44% 营业收入:6.88亿 同比增:20.02%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200│ 0.5100│ 0.3400
每股净资产 │ 7.7924│ 7.7486│ 5.4437│ 5.4264│ 5.2436
每股资本公积金 │ 4.4526│ 4.4523│ 1.6002│ 1.6001│ 1.5974
每股未分配利润 │ 2.0521│ 2.0085│ 2.4936│ 2.4766│ 2.3483
加权净资产收益率│ 1.7700│ 1.2400│ 0.3800│ 9.6900│ 6.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1156│ 0.0720│ 0.0181│ 0.4180│ 0.2781
每股净资产 │ 8.0122│ 7.9683│ 4.6964│ 4.6822│ 4.5319
每股资本公积金 │ 4.4526│ 4.4522│ 1.3158│ 1.3158│ 1.3135
每股未分配利润 │ 2.0521│ 2.0085│ 2.0505│ 2.0365│ 1.9309
摊薄净资产收益率│ 1.4427│ 0.9036│ 0.3853│ 8.9268│ 6.1370
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A 股简称:联得装备 代码:300545 │总股本(万):17774.21 │法人:聂泉
上市日期:2016-09-28 发行价:13.5│A 股 (万):11007.79 │总经理:聂泉
主承销商:东方花旗证券有限公司 │限售流通A股(万):6766.42│行业:专用设备制造业
电话:0755-33687809 董秘:刘雨晴│主营范围:电子专用设备制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200
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2020年 │ 0.5100│ 0.3400│ 0.2600│ 0.1500
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2019年 │ 0.5600│ 0.3900│ 0.3000│ 0.1100
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2018年 │ 0.6000│ 0.4900│ 0.2600│ 0.1600
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2017年 │ 0.7900│ 0.6000│ 0.3700│ 0.3700
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[2022-02-23](300545)联得装备:关于全资子公司注销完成的公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-005
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销日本全资子公司“Liande·J·R&D 株式会社”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-110）。
近日，公司收到深圳市商务局出具的《企业境外投资注销确认函》，相关注销手续已办理完毕。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，日本全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-09]联得装备(300545):联得装备中标1.31亿元京东方AMOLED(柔性)生产线项目
▇证券时报
联得装备(300545)2月9日晚间公告，公司中标京东方重庆第六代AMOLED(柔性)生产线项目，中标设备为真空贴合设备Laminator(D-Lami)，中标价格1.31亿元。
[2022-02-09](300545)联得装备:关于公司收到《中标通知书》的公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-004
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第六代 AMOLED（柔性）生产线项目(以下简称“项目”）的中标人，中标总金额为 130,854,000 元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：京东方重庆第六代 AMOLED（柔性）生产线项目
2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
3、中标设备：真空贴合设备 Laminator(D-Lami)
4、中标价格：130,854,000 元
二、项目履行对公司的影响
1、项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的资金。
2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-24](300545)联得装备:2021年度业绩预告
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2022-003
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：2,000 万元—2,500 万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,429.04 万元
比上年同期下降：73.08% - 66.35%
盈利：1,600 万元—2,100 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,605.98 万元
比上年同期下降：75.78% - 68.21%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业因素影响，毛利率下滑；公司新建生产基地投入使用，固定资产折旧费用增加；同时公司加大在半导体封测设备、锂电生产整线设备以及下一代新型显示模组组装设备的研发投入，从而导致全年利润下降。
2、预计 2021 年公司非经常性损益对净利润的影响约为 353.73 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-17](300545)联得装备:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-002
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15—2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 1 月 12 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 89,497,422 股，占上市公司总股份的
50.3524％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 89,457,522 股，占上市公司总股份的
50.3299％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 39,900 股，占上市公司总股份的 0.0224％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,911,500 股，占上市公司总股份的
1.0754％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,871,600 股，占上市公司总股份的
1.0530％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 39,900 股，占上市公司总股份的 0.0224％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案》
总表决情况：
同意 89,496,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9686％；反对 600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,460,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 36,900 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,874,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0696％；反对 36,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.9304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体
内容详见 2021 年 12 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-04](300545)联得装备:2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-001
债券代码：123038 债券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“联得转债”（债券代码：123038）转股期为 2020年 7月 1日至 2025年 12 月 24日；
转股价格为 24.07元/股。
2、2021 年第四季度，共有 230 张“联得转债”完成转股（票面金额共计 23,000 元人民
币），合计转成 953股“联得装备”股票（股票代码：300545）。
3、截至 2021年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,472,808张，剩余票面总金额为 147,280,800元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“联得装备”）现将 2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“联得转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发
行了 200.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20,000.00 万元。
经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司 20,000.00万元可转换公司债券于 2020 年 1
月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。
根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24日止）。
“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，“联得转债”的最新转股价格为24.07元/股。
公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月25 日
生效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的
相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股
票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，
扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价
格 已由 原来的 25.29 元/ 股调 整为 24.17 元 /股 。具 体内 容详见 巨潮 资讯网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-023）。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22日生效。
公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日
生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，公司可转债因转股减少了 230张，因转股减少的可转债金额为 23,000
元，转股数量为 953 股。截至 2021 年 12 月 31日，公司可转债尚有1,472,808张，剩余可转
债金额为 147,280,800 元，未转比例为 73.6404%。公司股份变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2021年 9月 30日） （股） （2021年 12月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 99,063,813 55.73 -31,399,622 67,664,191 38.07
通股份/非流通股
高管锁定股 67,484,866 37.97 179,325 67,664,191 38.07
首发后限售股 31,578,947 17.77 -31,578,947 0 0
二、无限售条件 78,677,354 44.27 31,400,575 110,077,929 61.93
流通股
三、总股本 177,741,167 100.00 953 177,742,120 100.00
注：1、高管锁定股变动原因：公司控股股东、实际控制人聂泉先生新增持公司股份数量的 75%部分予已锁定，为 198,450 股；离任监事张军先生锁定期届满，其所持有的 19,125
股高管锁定股解除限售。2、公司向特定对象发行股票 31,578,947 股已于 2021 年 10 月 22
日解除限售。3、上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-3368 7809。
四、备查文件
截至 2021 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联得装
备”、“联得转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](300545)联得装备:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-123
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 1 月 17
日（星期一）下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17日下午15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15—
2022 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 12日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10
层会议室
二、会议审议事项
1.00《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
2.00《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01《关于 2021年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
2.02《关于 2021年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
2.03《关于 2021年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2 以上通过。
上述议案已经过公司 2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事
会第六次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
1.00 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于 2021 年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》 √
《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议
2.01 案》 √
2.02 《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议 √
案》
2.03 《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 1 月 13日至 2022 年 1 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件（irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
3、登记地点：证券事务部
地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101
邮编：518110
（如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2022 年第一次临时股东大会”字样）。
4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣
联系电话：0755-33687809
联系传真：0755-33687809
6、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；
3、附件二《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》；
4、附件三《参会登记表》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月30 日
附件一：
深圳市联得自动化装备股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：350545。
2、投票简称：“联得投票”。
3、表决意见
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，上午 9：30-11:30，
下午 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（股东大会召开当日）上午9:15，
结束时间为 2022 年 1 月 17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
致深圳市联得自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”）
出席深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票
方式代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
1.00 司 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于 2021 年公司新任董事及高级管理人员薪酬的
2.00 议案》 √
《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪
2.01 酬的议案》 √
《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士
2.02 薪酬的议案》
[2021-12-31](300545)联得装备:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-124
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）负责公司 2021 年度审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70万元，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙
制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室,首席合伙人为胡咏华先生。大信事务所在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
截至 2020 年12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4,449人，其中合伙人144 人，注
册会计师 1,192 人，注册会计师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500人签署过证券
服务业务审计报告。
3、业务信息
2020 年度业务收入18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181家（含 H
股），平均资产额 249.51亿元，收费总额2.31 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107 家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级
人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决提出上诉。2021 年 9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信事务所受到行政处罚 1次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨春盛，2000年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有 2 家。
拟签字注册会计师：张引君，2012年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1家。
拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告超过 10 家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计费用为人民币 70 万元，较上一期未发生变化。审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2021 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开了第四届董事会审计委员会第三次会
议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：
经审核，独立董事认为：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立意见：
经审核，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 30日以现场表决的方式召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。
（四）生效日期
该事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
5、大信事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30日
[2021-12-31](300545)联得装备:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021-121
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 30日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
具体内容详见 2021 年12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议并通过了《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 3 项子议案：
2.01、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定
公司董事、副总经理胡金先生 2021 年度薪酬不超过 80万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0票。确
定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士 2021年度薪酬不超过 60 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021
年度薪酬不超过 60万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30日
[2021-12-31](300545)联得装备:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2021- 122
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2021 年 12 月 30日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由欧阳小平先生
主持，应出席本次会议的监事全部参会，列席 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
具体内容详见 2021 年12 月 30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议并通过了《关于 2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 3 项子议案：
2.01、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。确定公司董事、副总经理胡金先生
2021 年度薪酬不超过 80 万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.02、审议《关于 2021 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴
女士 2021年度薪酬不超过60 万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
2.03、审议《关于 2021 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司财务总监曾垂宽先生 2021
年度薪酬不超过 60万元。
全体监事对该子议案无异议，该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30日
★★机构调研
调研时间:2020年12月16日
调研公司:招商机械,招商自营,太平洋证券,东方证券,东方证券,东方证券,英大证券,长城基金,银河投资,中新融创,磐厚投资,国信证券,华菱津杉,华菱津杉,平安证券,平安证券,正奇金融,正奇金融,君宜资产,玄云投资,财信证券,财信证券,卓越控股,金山资本,深圳榆益
接待人:董事会秘书:钟辉,董事长:聂泉,证券事务代表:杨晓芬
调研内容:一、参观东莞厂区及车间设备
二、投资者会议问答交流
1、问：公司未来的发展战略是什么？
答：公司将持续加强在后段模组组装领域的设备研发，积极开拓大尺寸TV设备、OLED平板显示模组组装设备、AOI检测设备市场以及半导体封装设备产品等在新兴领域的应用市场，同时抓住进入汽车电子及光伏太阳能领域的机遇，通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。
2、问：半导体封测设备的市场环境如何？
答：全球前10大半导体设备厂商迄今仍然以美国和日本为首的海外设备厂商主导，占比高达80%,主导着全球半导体设备市场。随着国家政策引导，国内半导体产业将迎来机遇和挑战，国内市场中，长电科技、通富微电和华天科技是国内市场的主要封测公司，我们也在近几年积极布局并已有技术储备切入到半导体封测领域。目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单，并与其他潜在客户进行积极商务洽谈。
3、问：公司合作的客户有哪些？
答：公司具有优质、稳定的客户资源，与富士康、华为、苹果、京东方、欧菲科技、深天马、蓝思科技、超声电子、南玻、长信科技、胜利精密等平板显示行业知名厂商都建立了良好、稳定的合作伙伴关系。
4、问：公司的大尺寸设备情况如何？
答：公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，根据下游面板厂商的投资大幅增长，现在我们正在对接重庆惠科新产线的设备需求，同时也在与除惠科以外的其他面板厂商进行积极的商务洽谈。
5、问：公司在光伏新能源领域是生产什么设备？
答：公司合作团队的设备经验主要在组件上，在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利，叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石，会很快实现收入并产生经济效益，合资公司后期的新设备方向是ALD?清洗?无主栅封装?非标自动化?串焊机等设备。在组件领域，未来几年光伏设备市场将出现结构性机会，公司将抓住这一机会迎风而上，创造新的利润增长点。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:41.12 成交量:3744.66万股 成交金额:109244.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜2667.10 ｜2797.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1999.67 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司上海新松江路证券营｜1206.61 ｜9.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1206.06 ｜1256.82 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1052.20 ｜350.75 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜2667.10 ｜2797.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜26.34 ｜1644.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜777.44 ｜1382.62 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜329.70 ｜1302.97 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1206.06 ｜1256.82 ｜
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