300470什么时候复牌？-中密控股停牌最新消息
≈≈中密控股300470≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-001
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
一种适用于机 中密控股、中广核
1 械密封事故工 实用新 ZL 2021 2 研究院有限公 2021年07月 10 2021 年 12 月 证书号第
况的试验装置 型专利 1659252.7 司、中国广核电 20 日 31 日 15351779 号
力股份有限公司
实用新型专利《一种适用于机械密封事故工况的试验装置》涉及一种适用于
机械密封事故工况的试验装置，属于机械密封试验设备领域。装置中的安装板上
设置有高温换热系统、数显仪、升降板和升降装置，高温换热系统中的换热器设
置在升降板上。在进行机械密封试验时，通过升降装置带动升降板上升或下降可
调整换热器的高度，通过调整换热器的高度模拟不同安装高度对于换热器热虹吸
换热能力的影响，进而扩大了试验范围，得到了更加广泛的试验结果，提升了该
试验装置的实用性。该技术在公司部分产品试验中已有应用。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
表二、专利放弃情况
序号 名称 类型 专利号 专利权人
序号 名称 类型 专利号 专利权人
1 用于核电站的再热蒸汽阀用机械 实用新型专利 ZL 2020 2 中密控股
密封装置 3279916.5
公司向国家知识产权局提出书面声明，放弃《用于核电站的再热蒸汽阀用机械密封装置》专利，按《中华人民共和国专利法》相关规定，公司已无该实用新型专利权。放弃该实用新型专利不会对公司目前经营产生不利影响。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-07] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-077
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 一种组合式密 实用新 ZL 2021 2 中密控股 2021年01月 10 2021 年 10 月 证书号第
封结构 型专利 0099523.1 14 日 01 日 14319654 号
实用新型专利《一种组合式密封结构》涉及一种组合式密封结构，产品由机
械密封和干气密封组合而成，并对干气密封结构和流体动压槽进行了改型设计，
采用了公司双向流体动压槽专利技术，提升了密封在较低转速下的运行性能。同
时，在满足使用性能的前提下，双向流体动压槽技术可适用于不同旋向的旋转机
械，避免发生因旋向安装错误或发生反转造成密封泄漏，提升产品本质安全性，
还可有效降低气体泄漏量约30%左右，提升运行经济性和环保性。该技术目前已
在泵和反应釜等转速较低的设备上应用。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-30] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响的厂区全面复工复产的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-076
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响的厂区全面复工复产的公告
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告》，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。2021年11月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告》，公司总部已解封，多数员工已返岗。
截至本公告披露日，公司已全面恢复正常生产经营，并正在全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-22] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-075
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告》，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。
近日，公司收到成都市武侯区疾控中心的通知，公司总部已符合解封条件，可复工复产。公司总部解封后，根据疾控部门疫情防控要求无需隔离及已解除隔离的员工可陆续返岗，其他尚在隔离期的员工也将在解除隔离后尽快返岗。
截至本公告披露日，公司总部多数员工已返岗，子公司四川日机密封件有限责任公司因疫情隔离的员工也已基本全部解除隔离并返岗工作。
疫情期间，公司得到了来自各级政府、客户、供应商、合作伙伴、投资机构、社会团体等各界的关心和帮助，公司由衷感谢社会各界的包容与支持。
临时停产期间，公司应急管理水平得到极大的提高，在信息化系统的支持下，公司总部除必须在工厂开展的工作外，销售、设计、财务、人力资源等工作有序推进。
复工复产后，公司将统筹做好疫情防控与复工复产工作，实施更加严格的疫情防控措施以避免类似情况再度发生，并全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十一日
[2021-11-08] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-074
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市疾控中心的通知，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）有个别员工因与确诊病例有轨迹交集感染新冠病毒，目前公司总部已按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。公司正积极配合疾控部门开展后续处置工作，总部有直接或间接接触可能的所有员工都已严格按照疫情防控要求进行集中隔离或居家隔离，何时恢复生产将由疾控部门根据处置情况按疫情防控相关要求决定。
子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司、大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）、自贡新地佩尔阀门有限公司目前未受到疫情影响，正常运营中。子公司四川日机密封件有限责任公司（以下简称“日机密封”）少量员工处于隔离状态，产能影响较小。
本次疫情导致的公司部分产能临时停产，将影响公司部分产品交付，预计对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。
二、应对措施
为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将主要采取以下应对措施：
1、公司将按成都市疫情防控要求制定并实施更加严格的疫情防控措施，尽可能防范疫情风险；
2、公司总部生产的大部分产品可在子公司华阳密封、日机密封生产，公司
将调整订单分配，减少订单延误，力保交货，同时加快新增产能的投产进度；
3、积极与客户保持沟通，在不影响用户装置现场运行的情况下，适当调整交货期；
4、具备远程办公条件的员工在隔离期间远程办公，尽量减小隔离对工作的影响。同时，公司正在积极协调省市主管部门，在严格遵守成都市疫情防控要求和保障员工健康安全的前提下，征得疾控部门同意后，安排部分低风险区域外地员工返回公司总部，做好应急保障工作；
5、严格按照疫情防控要求采取防疫措施，在保障员工健康的前提下随时做好复工复产的准备。一旦复工，公司会全力以赴加班生产，力争将本次临时停产的影响降到最低。
三、风险提示
公司始终严格遵守疫情防控规定，此次个别员工不幸感染新冠病毒而导致部分产能临时停产，给客户带来不便，也给疫情防控造成一定压力，公司深感抱歉。公司希望并感谢社会各界能够给予理解和包容，特别感谢广大客户和供应商对公司的信任与支持。
公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月七日
[2021-11-02] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-073
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的四项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 双旋向动压增 实用新 ZL 2020 2 中密控股 2020年12月 10 2021 年 10 月 证书号第
效密封环 型专利 3264804.2 29 日 08 日 14344075 号
……
[2021-10-28] (300470)中密控股:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-069
中密控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及相关资料已于2021年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2021年10月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉全文的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2021年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司原证券事务代表王琪女士因工作岗位调整，辞去证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司证券事务工作的需要，与会董事同意聘任梁玉韬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容及梁玉韬先生的简历详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的《第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-28] (300470)中密控股:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-070
中密控股股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及相关资料已于2021年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2021年10月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-28] (300470)中密控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0462元
每股净资产: 10.4714元
加权平均净资产收益率: 10.51%
营业总收入: 8.57亿元
归属于母公司的净利润: 2.13亿元
[2021-09-29] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-067
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 具有曲面槽密封端 发明专利 ZL 2017 1 2017年07月 20 2021 年 09 月 证书号第
面的机械密封环 0587808.8 18 日 10 日 4670445 号
发明专利《具有曲面槽密封端面的机械密封环》涉及一种应用于核主泵动压
轴封或主锅炉给水泵、干气密封等旋转摩擦副的流体动压槽型。该槽型具有非均
匀曲面波度槽，该槽型所具有的动压效应较过去正弦波度槽更高，同时还具有优
异的静压效应，端面热稳定性更佳，能有效降低机械密封端面热过载现象出现的
频率。该技术已应用于公司部分产品上。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-10] (300470)中密控股:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-066
中密控股股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021年9月16日15:00-17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理何方女士，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日
[2021-09-03] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-065
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的十三项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公
司主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
一种新型的流体静 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 07 月 证书号第
1 压型主泵机械密封 专利 3247161.0 29 日 10 27 日 13781761 号
试验装置
2 乙烯三机干气密封 实用新型 ZL 2020 2 2020年11月 10 2021 年 07 月 证书号第
专利 2674650.8 18 日 27 日 13780697 号
一种超大规格低温 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
3 设备的异性密封圈 专利 2979352.X 09 日 10 06 日 13889469 号
及密封结构
4 一种大间隙补偿密 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
封结构 专利 2983308.6 09 日 06 日 13887874 号
一种核电站用中压 实用新型 ZL2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
5 调节阀机械密封装 专利 3115002.5 22 日 10 10 日 13916808 号
置
6 一种适用于高低温 实用新型 ZL2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
环境的密封结构 专利 2977696,7 09 日 06 日 13892467 号
远洋钻井平台和长 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
7 输管线超高压泵用 专利 2959311.4 09 日 10 06 日 13877948 号
机械密封结构
8 一种超压保护装置 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
专利 3212699.8 28 日 10 日 13901266 号
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
9 一种耐超高温用浮 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
动式机械密封结构 专利 3143879.5 24 日 20 日 13981575 号
10 一种铅铋堆核主泵 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
机械密封结构 专利 3143830.X 24 日 20 日 14000107 号
机械密封摩擦副内 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
11 外双列圆周交叉角 专利 3271764.4 29 日 10 24 日 14013523 号
度多边形槽型结构
12 一种余热排出泵机 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
械密封装置 专利 3114994.X 22 日 24 日 14024292 号
用于核电站的再热 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
13 蒸汽阀用机械密封 专利 3279916.5 29 日 10 24 日 14023179 号
装置
实用新型专利《一种新型的流体静压型主泵机械密封试验装置》涉及一种新
型的流体静压型主泵机械密封试验装置，该装置在其测控系统的配合下，能够模
拟核主泵的实际工况，准确测试待装机的主泵机械密封性能，实现1、2、3号密
封成套试验，也可实现2、3密封组件单独试验，适用范围广。该技术目前已应用
于公司部分产品上。
实用新型专利《乙烯三机干气密封》涉及一种乙烯三机干气密封。通过对一
级主密封前端梳齿迷宫处增加独立的前置气注入单元，提高了一级密封密封腔区
域的工作背压，通过自控系统保证了该压力始终高于火炬管网背压，杜绝了密封
发生反压的风险，同时，该设计大大降低了一级密封气所需洁净气体的流量和过
滤单元的过滤容量，提升了工艺运行经济性，降低了设备采购成本，延长了滤芯
使用寿命。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种超大规格低温设备的异形密封圈及密封结构》涉及一种
超大规格低温设备的密封圈。密封圈本体由多个密封条组合而成，密封圈本体外
侧设置有使密封圈本体与被密封设备部件紧抵的弹性元件。在安装该异形密封圈
时，将多个密封条按照首尾拼接的方式安装到被密封设备上。本专利产品应用于
一种超大规格的方形低温设备中，在低温下密封圈大幅收缩时仍能保持良好的密
封效果。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种大间隙补偿密封结构》涉及一种大间隙补偿密封结构。
两个板体在垂直方向上抵紧，但是存在相对运动，板体之间的缝隙要求密封。在第一板体和第二板体之间出现相对位移时，密封条在第一弹簧片的弹力作用下始终保持与第二板体之间的抵接状态，在第二弹簧片的弹力作用下使密封条的凸起始终抵接至槽体的侧壁上，适用于第一板体和第二板体相对移动且出现较大间隙时，防止气体或其他杂质通过第一板体和第二板体之间的间隙泄漏。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种核电站用中压调节阀机械密封装置》涉及浮环密封装置技术领域，特别是核电站用中压调节阀浮环密封装置，包括腔体、浮动密封组件和压盖。通过在壳体内侧设置腔体，在腔体内安装多个重叠设置的浮动密封组件，再通过压盖将浮动密封组件压紧，多个浮动密封组件形成了多级密封，实现稳定的可控泄漏，密封使用寿命长；在操作阀杆时，浮动密封组件摩擦阻力小，对阀杆的转动几乎不产生阻碍，阀门开度调节快速、精准。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种适用于高低温环境的密封结构》涉及一种适用于高低温环境的密封结构，包括位于槽体内的具有弹性的密封条以及位于槽体两端的固定块，固定块可将密封条的两端固定在槽体两端。当整个密封条用于高低温的环境中发生热胀冷缩的现象时，由于密封条端部被固定在槽体的两端，此时密封条的端部不会与槽体的端部之间出现间隙，从而保证了对两个被密封部件之间的密封效果。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《远洋钻井平台和长输管线超高压泵用机械密封结构》涉及一种远洋钻井平台和长输管线超高压泵用机械密封结构，主要采用液体润滑的锤头高压密封结构与深槽热流体动力楔效应技术，使液体机械密封获得具有足够刚度的液膜，实现超高压下密封在润滑和泄漏的平衡，解决传统机械密封磨损和寿命的问题,由于本身槽型也具有排杂质的功能，也可适用于带颗粒的介质中。通过槽型的控制可适用于不同压力。该技术延长了高压注水泵和高压输油管线泵密封的使用寿命，目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种超压保护装置》涉及一种机械密封保护结构技术领域的超压保护装置。当密封区域内压力可能出现超过密封最大允许压力的工况时，通过超压保护装置实现对被密封的流体介质按设定的排放压力排泄，再由下一级密
封进行收集排出，使得密封始终运行在安全的压力区域，从而保护密封不受损坏。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种耐超高温用浮动式机械密封结构》涉及一种耐超高温用浮动式机械密封结构，包括轴套、动环、浮动式静环组件和压盖，可应用于机械密封与干气密封。该结构既能耐高温，又能在干气密封闭合力较小的情况下保证干气密封的良好浮动性。该技术目前已应用于公司部分产品。
实用新型专利《一种铅铋堆核主泵机械密封结构》涉及一种铅铋堆核主泵机械密封结构，包括轴套、停车密封组件和干气密封组件。停车密封组件包括分瓣环、停车密封环、停车密封腔体和停车密封盖；干气密封组件包括腔体、双端面干气密封、弹簧座、弹簧等；介质侧压盖上沿径向开设有下端泄漏气收集口；停车密封腔体上开设有停车密封气入口；干气密封腔体上开设有干气密封气入口和干气密封气出口；大气侧压盖上开设有上端泄漏气收集口。无论是在正常运行工况还是停车工况下，该结构均能保持铅铋堆核主泵优异的密封性能，阻隔放射性气体介质向环境泄漏，确保工艺介质零泄漏。该技术目前已应用于公司部分产品。
实用新型专利《机械密封摩擦副内外双列圆周交叉角度多边形槽型结构》涉及一种设置在机械密封摩擦副端面上的内外双列圆周交叉角度多边形槽型结构。通过在密封端面的外径圆周上设置正N边形槽，在密封端面的内径圆周上设置正M边形槽，这种交叉组合的槽型可形成热流体动力楔效应。利用此效应产生的流体动压效应，使密封端面产生强制流体润滑效果，可有效增加易汽化介质下机械密封端面的润滑效应，使密封性能更加可靠，寿命更长。该技术前处于工业应用验证阶段，尚未应用于公司产品。
实用新型专利《一种余热排出泵机械密封装置》涉及一种余热排出泵机械密封装置，包括轴套、动环组件和浮动式静环组件，动环组件、浮动式静环组件、泵体内壁以及压盖内侧之间围合形成密封区
[2021-09-02] (300470)中密控股:简式权益变动报告书
中密控股股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中密控股股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中密控股
股票代码：300470
信息披露义务人：四川川机投资有限责任公司
通讯地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 965 号 4 楼
股权变动性质：持股比例下降
签署日期：2021 年 9 月 2 日星期四
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中密控股中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动的目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件...... 13
信息披露义务人声明...... 14
附表：简式权益变动报告书...... 15
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定含义：
信息披露义务人、控股股东、川 指 四川川机投资有限责任公司
机投资
上市公司、公司、中密控股 指 中密控股股份有限公司
报告书、本报告书 指 《中密控股股份有限公司简式权
益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：四川川机投资有限责任公司
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 965 号 4 楼
法定代表人：赵其春
注册资本：4,000 万元
统一社会信用代码：9151011220182986XA
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：项目投资；商务信息咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
经营期限：2011 年 12 月 22 日 至 长期
川机投资的股东及股权结构：四川省机械研究设计院（集团）有限公司持有
川机投资 100%股权
联系电话：028-85925012
川机投资的董事及主要负责人情况如下：
姓名 职务 性 国籍 身份证号 长期居 其他国家或
别 住地 地区居留权
赵其春 董事长 男 中国 62010219640620**** 成都 无
彭玮 董事/总经理/董 男 中国 51010719691217**** 成都 无
事会秘书
丁运秋 董事/财务总监 女 中国 51012519721009**** 成都 无
李丽娜 董事/副总经理 女 中国 51011219820319**** 成都 无
刘翔 董事/副总经理 男 中国 51293019711016**** 成都 无
秦进 董事/副总经理 男 中国 51010219650818**** 成都 无
尹盛 董事/副总经理 男 中国 51102519751011**** 成都 无
戴思杰 监事会主席 女 中国 51050419860517**** 成都 无
刘雯超 监事 女 中国 51072419870702**** 成都 无
郑才华 监事 男 中国 51052219860928**** 成都 无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人除中密控股外，在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、本次权益变动的原因及目的
1、信息披露义务人在二级市场主动增持股份；
2、上市公司回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划的限制性股票，公司
总股本减少，导致信息披露义务人持股比例被动增加；
3、信息披露义务人基于自身生产经营的资金需求自主决定的股份减持；
4、上市公司通过实施 2018 年限制性股票激励计划以及 2020 年度向特定对
象发行股票事项，公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持中密控股股份的可能性。
信息披露义务人若增持或减持中密控股股份，将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份占比由 27.50%下
降为 22.08%，具体变化情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 股份性质 持股数量 占当时总 持股数量 占当时总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 14,666,000 27.50% 45,970,265 22.08%
川机投资 其中： 45,970,265 22.08%
无限售流通股
有限售流通股 14,666,000 27.50%
公司总股本 53,340,000 100% 208,171,277 100%
注：
公司 2015 年度权益分派向全体股东每 10 股送红 5 股、转增 5 股， 2018 年
半年度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股，股东持股数量同比增加，上述表格中“本次权益变动前”情况为公司上市时情况，即为送转前数据。
二、权益变动的基本情况及变动方式
1、信息披露义务人主动增持情况
2018 年 6 月，川机投资增持计划实施完毕，因增持公司股份 1,072,047 股
导致持股比例增加 1.0049%，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股股东完成增持计划的公告》；
2、信息披露义务人主动减持情况
（1）根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省属企业国有股东换购 ETF 基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281 号），川机投资将其所持有的公司股份 3,840,000 股换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金份额，
截至 2019 年 2 月 26 日，川机投资完成基金份额换购，持股比例下降 1.9998%；
（2）2019 年 9 月，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股份
1,967,220 股导致持股比例下降 0.9999%，具体内容详见公司分别于 2019 年 5
月 29 日、2019 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东减持计划的预
披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》；
（3）2021 年 2 月 23 日，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股
份 2,949,800 股导致持股比例下降 1.4169%，具体内容详见公司分别于 2020 年
11 月 30 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于
控股股东减持计划的预披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划减持数量过半的公告》《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》。
3、信息披露义务人持股比例被动增加的情况
（1）2020 年 7 月 27 日，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未 解
除限售的限制性股票 55,000 股，公司总股本由 196,747,100 股减少至196,692,100 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0070%，具体内
容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》；
（2）2021 年 8 月 9 日，公司回购注销已去世激励对象所涉已获授但尚未解
除限售的限制性股票 15,075 股，公司总股本由 208,186,352 股减少至208,171,277 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0016%，具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》。
4、信息披露义务人持股比例被动稀释的情况
（1）2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年限制性股票激励计划共 4,723,100 股
股份上市，公司总股本由 192,024,000 股增加至 196,747,100 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 0.6362%；
（2）2021 年 1 月 29 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票事项共
11,494,252 股股份上市，公司总股本由 196,692,100股增加至 208,186,352 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 1.2929%。
[2021-09-02] (300470)中密控股:关于控股股东权益变动的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-064
中密控股股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动主要系（1）四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）主动增持中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份；（2）川机投资主动减持公司股份；（3）公司总股本变动导致川机投资持股比例变动，综合所致川机投资持股比例下降；
2、川机投资为公司控股股东，四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
一、权益变动的基本情况
2021年9月2日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《简式权益变动报告书》。
1、川机投资主动增持情况
2018 年 6 月，川机投资增持计划实施完毕，因增持公司股份 1,072,047 股
导致持股比例增加 1.0049%，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股股东完成增持计划的公告》；
2、川机投资主动减持情况
（1）根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省属企业国有股东换购 ETF 基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281 号），川机投资将其所持有的公司股份 3,840,000 股换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金份额，
截至 2019 年 2 月 26 日，川机投资完成基金份额换购，持股比例下降 1.9998%；
（2）2019 年 9 月，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股份
1,967,220 股导致持股比例下降 0.9999%，具体内容详见公司分别于 2019 年 5
月 29 日、2019 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东减持计划的预
披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》；
（3）2021 年 2 月 23 日，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股
份 2,949,800 股导致持股比例下降 1.4169%，具体内容详见公司分别于 2020 年
11 月 30 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于
控股股东减持计划的预披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划减持数量过半的公告》《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》。
3、川机投资持股比例被动增加的情况
（1）2020 年 7 月 27 日，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未 解
除限售的限制性股票 55,000 股，公司总股本由 196,747,100 股减少至196,692,100 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0070%，具体内
容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》；
（2）2021 年 8 月 9 日，公司回购注销已去世激励对象所涉已获授但尚未解
除限售的限制性股票 15,075 股，公司总股本由 208,186,352 股减少至208,171,277 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0016%，具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》。
4、川机投资持股比例被动稀释的情况
（1）2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年限制性股票激励计划共 4,723,100 股
股份上市，公司总股本由 192,024,000 股增加至 196,747,100 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 0.6362%；
（2）2021 年 1 月 29 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票事项共
11,494,252 股股份上市，公司总股本由 196,692,100股增加至 208,186,352 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 1.2929%。
二、本次权益变动前后情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 股份性质 持股数量 占当时总 持股数量 占当时总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 14,666,000 27.50% 45,970,265 22.08%
川机投资 其中： 45,970,265 22.08%
无限售流通股
有限售流通股 14,666,000 27.50%
公司总股本 53,340,000 100% 208,171,277 100%
注：
公司 2015 年度权益分派向全体股东每 10 股送红 5 股、转增 5 股， 2018 年
半年度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股，股东持股数量同比增加，上述表格中“本次权益变动前”情况为公司上市时情况，即为送转前数据。
三、其他相关说明
1、川机投资为公司控股股东，省机械院为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响；
2、信息披露义务人川机投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、川机投资出具的《简式权益变动报告书》；
2、川机投资董事及主要负责人的身份证明文件；
3、川机投资的营业执照。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-27] (300470)中密控股:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-059
中密控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2021年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同之解除协议>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
因政策调整，公司位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的 18, 666.82平方米土地[成国用（2012）第 180 号]无法采用联合开发模式建设，经友好协商，公司拟解除与四川中科通汇实业有限公司就上述工业用地的联合开发建设合作，双方同意互不追究责任。
与会董事同意公司与四川中科通汇实业有限公司签署《联合建设合同之解除协议》。
4、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
为规范公司投资者关系管理工作的开展，公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》。
与会董事同意修订后的《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
5、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司
《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会审计委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作制度》。
6、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会提名委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作制度》。
7、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
8、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《信息披露管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《募集资金管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》；
2. 经独立董事签字的《关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (300470)中密控股:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-060
中密控股股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2021年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会监事认为，公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同之解除协议>的议案》
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
因政策调整，公司位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的 18, 666.82平方米土地[成国用（2012）第 180 号]无法采用联合开发模式建设，经友好协商，公司拟解除与四川中科通汇实业有限公司就上述工业用地的联合开发建设合作，双方同意互不追究责任。
与会监事同意公司与四川中科通汇实业有限公司签署《联合建设合同之解除协议》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (300470)中密控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6803元
每股净资产: 10.0983元
加权平均净资产收益率: 6.97%
营业总收入: 5.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.38亿元
[2021-08-19] (300470)中密控股:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-058
中密控股股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，公司总股本由208,186,352股变更为208,171,277股，注册资本由208,186,352元变更为208,171,277元。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。
一、公司新换发的《营业执照》具体内容
统一社会信用代码：91510000621607817X
名称：中密控股股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武科西四路八号
法定代表人：赵其春
注册资本：贰亿零捌佰壹拾柒万壹仟贰佰柒拾柒元整
成立日期：1993年09月29日
营业期限：1993年09月29日至长期
经营范围：商务服务业；通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务；进出口业；金属压力容器制造；工业设计服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：成都市市场监督管理局
二、备查文件
1、《中密控股股份有限公司营业执照》
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-10] (300470)中密控股:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-057
中密控股股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量共计 15,075 股，占回购注销前公司总股
本 208,186,352 股的 0.0072%。本次回购注销完成后，公司总股本由 208,186,352
股变更为 208,171,277 股。
2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划激励对象人数为 1 人。
3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注 销部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》，公司董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但 尚未解除限售的全部限制性股票 15,075 股并根据权益分派实施情况相应调整 回购价格。公司独立董事、监事会对前述事项发表同意的意见。2021年5月18日， 公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，上述部分限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2018 年 8 月 24 日至 2018 年 9 月 2 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 9 月 5 日，公司监事会披露了《监
事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018 年 12 月 24 日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控
制人四川省机械研究设计院（集团）有限公司《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函[2018]207 号），公司对上述
获批事项已于 2018 年 12 月 26 日进行公告。
4、2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司公布了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事
会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2019 年 3 月 16 日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，对符合条件的 185 名激励对象合计授予 4,723,100 股限制性
股票，本次限制性股票的授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予价格为 13.34 元/股，
上市日为 2019 年 3 月 19 日；授予登记完成后公司总股本由 192,024,000 股增加
至 196,747,100 股。
7、2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。董事会同意回购注销已离职激励对象 3 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 55,000股，并相应调整回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本由 196,747,100
股减少至 196,692,100 股，公司注册资本由 196,747,100 元减少至 196,692,100
元。公司独立董事、监事会发表同意的意见。
8、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分限制性股票事宜。
9、2020 年 7 月 28 日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》,公司以 12.99 元/股的价格回购限制性股票 55,000 股并完成注销。
10、2021 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。公司独立董事发表同意的独立意见。本次解除限售的激励对象共 182 名，
解除限售的限制性股票 1,540,473 股已于 2021 年 3 月 19 日上市流通。
11、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075 股，并相应调整回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本由
208,186,352 股减少至 208,171,277 股，公司注册资本由 208,186,352 元减少至
208,171,277 元。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。
12、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
二、本次回购注销限制性股票的基本情况
1、原因及数量
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于激励对象张昌盛因去世而不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 15,075股，约占回购注销前公司股本总额 208,186,352 股的 0.0072%。
2、价格
本激励计划的限制性股票授予价格为 13.34 元/股，鉴于公司：
（1）于 2019 年 6 月 21 日实施了 2018 年年度权益分派，以公司当时总股本
196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.70 元；
（2）于 2020 年 6 月 24 日实施了 2019 年年度权益分派，以公司当时总股本
196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元；
（3）于 2021 年 6 月 23 日实施了 2020 年年度权益分派，以公司当时总股本
208,186,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元；
因此，公司董事会根据 2019 年第一次临时股东大会的授权及公司《激励计
划（草案）》的相关规定对本激励计划的限制性股票回购价格进行了调整，并经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，调整后的回购价格为：13.34-0.17-0.18-0.20=12.79 元/股，回购资金总额 192,809.25元。
3、资金来源
本次用于限制性股票回购的资金总额为 192,809.25 元，资金来源为公司自
有资金。
三、本次回购注销的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了
审验，并出具信会师报字[2021]第ZD10207 号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年
8 月 9 日完成了上述限制性股票的回购注销事项。
四、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
本次变更前 本次变更 本次变更后
股份性质
数量（股） 比例 （+/-）股数 数量（股） 比例
1、限售条件流通股/非流通 12,949,327 6.22% -15,075 12,934,252 6.21%
股
其中：高管锁定股 9,821,700 4.72% 9,821,700 4.72%
股权激励限售股 3,127,627 1.50% -15,075 3,112,552 1.50%
2、无限售条件流通股 195,237,025 93.78% 195,237,025 93.79%
总股本 208,186,352 100.00% -15,075 208,171,277 100.00%
注：如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本由 208,186,352 股减少至
208,
[2021-07-26] (300470)中密控股:关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-056
中密控股股份有限公司
关于向特定对象发行股票
限售股解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为11,494,252股，占公司目前总股本208,186,352股的5.52%；
2、本次限售股上市流通日为2021年7月29日（星期四）。
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,494,252股，发行价格40.02元/股，募集资金总额
459,999,965.04元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 445,756,569.63 元，其中：新增股本11,494,252元，新增资本公积434,262,317.63元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的
XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年1月29日在深圳证券交易所上市，发行数量11,494,252股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为208,186,352股，其中有限售条件的股份
数量为24,443,579股，占公司总股本的11.74%；无限售条件的股份数量为
183,742,773股，占公司总股本的88.26%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责
任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司。
上述股东承诺：
1、关于本次认购的资金来源，承诺：不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底
保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助
或者补偿；
2、根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，承诺本次认购
所获股份自公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年7月29日（星期四）；
2、本次解除限售股份数量为11,494,252股，占公司目前总股本的5.52%，实
际可上市流通数量为11,494,252股，占公司目前总股本的5.52%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计7名，共对应19个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
1 上海申创股权 上海君和立成投资管 1,249,375 1,249,375 1,249,375
投资基金合伙 理中心（有限合伙）
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
企业（有限合 －上海申创股权投资
伙） 基金合伙企业（有限
合伙）
上海申创浦江 上海君和立成投资管
股权投资基金 理中心（有限合伙）
2 合伙企业（有 －上海申创浦江股权 1,249,375 1,249,375 1,249,375
限合伙） 投资基金合 伙企业
（有限合伙）
上海申创新动 上海君和立成投资管
力股权投资基 理中心（有限合伙）
3 金 合 伙 企 业 －上海申创新动力股 1,249,375 1,249,375 1,249,375
（有限合伙） 权投资基金合伙企业
（有限合伙）
中国工商银行股份有
限公司－富国中证红 99,950 99,950 99,950
利指数增强型证券投
资基金
中国建设银行股份有
限公司－富国天博创 424,787 424,787 424,787
新主题混合型证券投
资基金
中国工商银行股份有
4 富国基金管理 限公司－富国天惠精 249,875 249,875 249,875
有限公司 选成长混合型证券投
资基金（LOF）
中国工商银行股份有
限公司－富 国沪深 149,925 149,925 149,925
300增强证券投资基
金
中国农业银行股份有
限公司－富 国中证 124,938 124,938 124,938
500指数增强型证券
投资基金（LOF）
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
中国建设银行股份有
限公司－富国高端制 199,900 199,900 199,900
造行业股票型证券投
资基金
中国工商银行股份有
限公司－富国龙头优 124,938 124,938 124,938
势混合型证券投资基
金
中国建设银行股份有
限公司－富国阿尔法 249,875 249,875 249,875
两年持有期混合型证
券投资基金
基本养老保险基金一 749,625 749,625 749,625
六零二一组合
招商银行股份有限公
司－富国融享18个月 249,875 249,875 249,875
定期开放混合型证券
投资基金
富国基金－西部证券
股份有限公司－富国
基金西部证券定增精 124,938 124,938 124,938
选资产单一资产管理
计划
富国富增股票型养老
金产品－中国银行股 124,937 124,937 124,937
份有限公司
汇安基金－ 华能信
汇安基金管理 托·嘉月7号单一资金
5 有限责任公司 信托－汇安基金汇鑫 2,498,750 2,498,750 2,498,750
52号单一资产管理计
划
6 大成基金管理 大成基金－邮储银行 499,750 499,750 499,750
有限公司 －建信资本管理有限
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
责任公司
中国农业银行股份有
限公司－大成创业板 1,249,375 1,249,375 1,249,375
两年定期开放混合型
证券投资基金
7 中国银河证券 中国银河证券股份有 624,689 624,689 624,689
股份有限公司 限公司
合计 11,494,252 11,494,252 11,494,252
[2021-07-16] (300470)中密控股:关于百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制项目通过科学技术成果鉴定的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-055
中密控股股份有限公司
关于“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机
研制”项目通过科学技术成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目，顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。具体内容如下：
一、项目鉴定的基本情况
2021年7月16日，中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会在成都市共同组织召开了由中广核工程有限公司、中密控股股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”样机鉴定会。
鉴定委员会由来自国家生态环境部核与辐射安全中心、中国核动力研究设计院、苏州热工研究院有限公司、中国核工业集团有限公司、中国广核集团有限公司、福建福清核电有限公司、广西防城港核电有限公司、上海交通大学机械与动力工程学院、清华大学机械工程系的专家组成，叶奇蓁院士担任鉴定委员会主任。
经质询和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。
二、项目主要应用领域及其技术特点
项目主要应用于百万千瓦级压水堆核电站。
主要技术特点包括：采用三级串联密封结构、四套金属节流管并联节流降压，实现三级密封腔分级降压；采用平衡型、多弹簧静止非接触式摩擦副结构，动环采用特殊镶装结构；静环端面开有微米级深度的波形槽；轴套和腔体设置有可补
偿热膨胀的特殊装置。
三、项目取得的成果和推广应用
本项目历时10余年，本着科学、严谨、认真的态度，开展了参数敏感性分析，掌握了关键结构参数和工况参数对密封性能的影响规律；建立了镶装结构、波形端面摩擦副在机械变形及热变形影响下的流固热耦合计算模型，为多工况条件下密封性能的分析和结构设计提供支撑；开发了动压轴封辅助密封处相关金属件的设计及辅助密封摩擦力测量技术，改善静环浮动性；开发了复杂连续曲面三维形貌测量技术和评价体系，保证了加工精度与一致性；建成了反应堆冷却剂泵流体动压轴封多功能试验台架，可满足稳态和瞬态工况试验要求。
本项目尚未在核电站现场实现应用。
四、鉴定委员会的鉴定意见
鉴定委员会认为，研制单位完成的国内首台（套）“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”具有自主知识产权，主要技术参数和性能指标达到了国际同类产品先进水平，可在核电站推广应用。
五、风险提示
本次公司通过“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，缓解了核电装备高端主机发展与关键部件供应的矛盾，为国内核电站主泵长寿命、高可靠运行提供了坚实保障，推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。但本项目完成鉴定到实际应用于核电站现场还需要一定的过程，短期内不会对公司经营效益产生重大影响，请投资者注意风险、理性投资。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-06-17] (300470)中密控股:关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-054
中密控股股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中密控股”）于近日收到由
中华人民共和国国家版权局颁发的三项计算机软件著作权登记证书，具体情况如
下：
表一、计算机软件著作权登记证书取得情况
序 软件名称 著作权人 开发完成 首次发 权利取 权利范 登记号 证书号
号 日期 表日期 得方式 围
静压型核主泵机 清华大学、 2019 年 12 原始取 全部权 软著登字第
1 械密封计算分析 中密控股 月 30 日 未发表 得 利 2021SR0523081 7245707 号
软件 1.0
端面通压型核主
2 泵机械密封性能 清华大学、 2019 年 12 未发表 原始取 全部权 2021SR0523082 软著登字第
计算分析软件 中密控股 月 30 日 得 利 7245708 号
1.0
压力自适应型核
3 主泵机械密封性 清华大学、 2019 年 12 未发表 原始取 全部权 2021SR0523123 软著登字第
能计算分析软件 中密控股 月 30 日 得 利 7245749 号
1.0
软件《静压型核主泵机械密封计算分析软件1.0》、软件《端面通压型核主
泵机械密封性能计算分析软件1.0》及软件《压力自适应型核主泵机械密封性能
计算分析软件1.0》组成了静压轴封流固热耦合软件套件，可对核主泵流体静压
轴封一、二、三各级密封性能进行预测，软件基于python开源库开发，流固热耦
合控制程序具有自主核心知识产权。其中《静压型核主泵机械密封计算分析软件
1.0》具有多体接触非线性流固热耦合分析能力，可模拟分析径向锥汇流，《压
力自适应型核主泵机械密封性能分析计算软件1.0》具有大变形非线性接触流固
热耦合分析能力，可分析粗糙名义间隙环形流和径向变锥汇流，《端面通压型核主泵机械密封性能计算分析软件1.0》具有径向双端面密封分析能力。上述软件已应用于公司部分产品设计中。
上述软件著作权的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-16] (300470)中密控股:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-053
中密控股股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2020 年度利润分配方案：公司以总股本 208,186,352 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 41,637,270.40
元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,186,352 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日（星期二），除权除息日为：2021年6月23日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****611 四川川机投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月15日至登记日：2021年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号，董事会办公室；
咨询联系人：王琪；
咨询电话：028-85542909； 传真电话：028-85366222。
七、备查文件
1、经与会董事签字的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《中密控股股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-05-18] (300470)中密控股:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-046
中密控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、董事会会议召开情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会现场会议，于2021年5月18日（星期二）14:30 在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 91人，代表股份 9,475.1476 万股，约占公司总股本的 45.5128% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 26人，代表股份 6,883.2868
万股，约占公司总股本的 33.0631% ；参加网络投票的股东共计 65人，代
表股份 2,591.8608 万股，约占公司总股份的 12.4497% 。
本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 84 人，代表股份 3,568.5611 万股，约占公司总股本的 17.1412% 。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人
员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议
通过以下议案：
1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
6、关于2020年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
8、关于2021年度续聘审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 93,774,597 98.9690 976,879 1.0310 0 0
其中：中小股东 34,708,732 97.2625 976,879 2.7375 0 0
表决结果：本议案获通过。
11、关于第五届董事会董事薪酬的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
12、关于第五届监事会监事薪酬的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案
13.01、选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事
同意
股数
[2021-05-18] (300470)中密控股:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-050
中密控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月18日以现场会议的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，会议选举出了第五届董事会董事。为提高工作效率，与会董事同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限，于2021年5月18日召开第五届董事会第一次会议。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，与会董事同意赵其春先
生任公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
出席会议的董事对各委员会组成进行逐项表决，结果如下：
3.1 战略与发展委员会成员：赵其春先生、何方女士、彭玮先生、黄学清先
生（独立董事）、陈虹先生，其中赵其春先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.2 审计委员会成员：应千伟先生（会计专业人士、独立董事）、方炳希先
生（独立董事）、黄学清先生（独立董事）、陈更荣先生、奉明忠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.3 提名委员会成员：黄学清先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、
何方女士，其中黄学清先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.4 薪酬与考核委员会成员：方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立
董事）、黄学清先生（独立董事），其中方炳希先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任何方女士为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见附件）
出席会议的董事对聘任其他高级管理人员进行逐项表决，结果如下：
5.1 关于聘任陈虹先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.2 关于聘任奉明忠先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.3 关于聘任尹晓先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.4 关于聘任夏瑜女士为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.5 关于聘任陈虹先生为公司财务总监
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司证券事务工作的需要，与会董事同意聘任王琪女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据公司发展及证券事务工作的需要，与会董事同意聘任梁玉韬先生为公司董事会办公室主任（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
9、审议通过《关于聘任公司内部监察审计部负责人的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
经董事会审计委员会提名，与会董事同意聘任赵曲女士为公司内部监察审计部的负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报
告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。与会董事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，参照第五届董事会董事薪酬方案制定高级管理人员薪酬方案如下：
采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）。同时，以上年
度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。
如无重大变化， 上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第五届董事会第一次会议决议》；
2、经独立董事签字的《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
附件：
1、赵其春先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
正高级经济师，高级会计师，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长、党委书记、院长，四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）总经理，四川省成都市武侯区第六届人大代表。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）党委书记、董事长，川机投资董事长，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事长，四川省成都市武侯区第七届人大代表，中国机械工程学会理事，四川省机械工程学会副理事长兼秘书长，四川省科学技术协会第九届委员会常务委员，四川省科研院所长协会理事长，《机械》杂志编委会副主任委员，本公司董事长。
截至本公告披露日，赵其春先生未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，赵其春先生任川机投资董事长一职；省机械院为公司实际控制人，赵其春先生任省机械院党委书记、董事长。除此以外赵其春先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
2、何方女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正
高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任四川日机密封件有限责任公司（以下简称“日机密封”）执行董事、总经理，大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）董事长、总经理，优泰科(苏州)密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）董事长，自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）董事长，本公司董事、总经理。
[2021-05-18] (300470)中密控股:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-051
中密控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月18日以现场会议的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，会议选举出了第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限，于2021年5月18日召开第五届监事会第一次会议。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件的规定，与会监事同意丁运秋女士任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（丁运秋女士简历详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：2021-041）
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司高级管理人员 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报
告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。与会监事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，参照第五届董事会董事薪酬方案制定高级管理人员薪酬方案如下：
采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）。同时，以上年
度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。
如无重大变化， 上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-047
中密控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》等议案。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象张昌盛因去世而不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,075股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2021-038）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由208,186,352股减少至208,171,277股，注册资本将由208,186,352元减少至208,171,277元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-052
中密控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见
公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2021-050）
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：陈虹、王琪
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号
邮政编码：610045
办公电话：028-85361968、85542909
传真号码：028-85366222
电子信箱：chenhong@sns-china.com
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-048
中密控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日在公司召
开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第五届董事会非独立董事；同意黄学清先生、应千伟先生、方炳希先生为公司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事报深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，公司第四届董事会成员干胜道先生、罗宏先生不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，干胜道先生、罗宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的战略规划、经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-051
中密控股股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开了
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举丁运秋女士、邓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展、规范运作做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-05] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-001
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
一种适用于机 中密控股、中广核
1 械密封事故工 实用新 ZL 2021 2 研究院有限公 2021年07月 10 2021 年 12 月 证书号第
况的试验装置 型专利 1659252.7 司、中国广核电 20 日 31 日 15351779 号
力股份有限公司
实用新型专利《一种适用于机械密封事故工况的试验装置》涉及一种适用于
机械密封事故工况的试验装置，属于机械密封试验设备领域。装置中的安装板上
设置有高温换热系统、数显仪、升降板和升降装置，高温换热系统中的换热器设
置在升降板上。在进行机械密封试验时，通过升降装置带动升降板上升或下降可
调整换热器的高度，通过调整换热器的高度模拟不同安装高度对于换热器热虹吸
换热能力的影响，进而扩大了试验范围，得到了更加广泛的试验结果，提升了该
试验装置的实用性。该技术在公司部分产品试验中已有应用。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
表二、专利放弃情况
序号 名称 类型 专利号 专利权人
序号 名称 类型 专利号 专利权人
1 用于核电站的再热蒸汽阀用机械 实用新型专利 ZL 2020 2 中密控股
密封装置 3279916.5
公司向国家知识产权局提出书面声明，放弃《用于核电站的再热蒸汽阀用机械密封装置》专利，按《中华人民共和国专利法》相关规定，公司已无该实用新型专利权。放弃该实用新型专利不会对公司目前经营产生不利影响。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-07] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-077
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 一种组合式密 实用新 ZL 2021 2 中密控股 2021年01月 10 2021 年 10 月 证书号第
封结构 型专利 0099523.1 14 日 01 日 14319654 号
实用新型专利《一种组合式密封结构》涉及一种组合式密封结构，产品由机
械密封和干气密封组合而成，并对干气密封结构和流体动压槽进行了改型设计，
采用了公司双向流体动压槽专利技术，提升了密封在较低转速下的运行性能。同
时，在满足使用性能的前提下，双向流体动压槽技术可适用于不同旋向的旋转机
械，避免发生因旋向安装错误或发生反转造成密封泄漏，提升产品本质安全性，
还可有效降低气体泄漏量约30%左右，提升运行经济性和环保性。该技术目前已
在泵和反应釜等转速较低的设备上应用。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-30] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响的厂区全面复工复产的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-076
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响的厂区全面复工复产的公告
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告》，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。2021年11月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告》，公司总部已解封，多数员工已返岗。
截至本公告披露日，公司已全面恢复正常生产经营，并正在全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-22] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-075
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响的厂区复工复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告》，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。
近日，公司收到成都市武侯区疾控中心的通知，公司总部已符合解封条件，可复工复产。公司总部解封后，根据疾控部门疫情防控要求无需隔离及已解除隔离的员工可陆续返岗，其他尚在隔离期的员工也将在解除隔离后尽快返岗。
截至本公告披露日，公司总部多数员工已返岗，子公司四川日机密封件有限责任公司因疫情隔离的员工也已基本全部解除隔离并返岗工作。
疫情期间，公司得到了来自各级政府、客户、供应商、合作伙伴、投资机构、社会团体等各界的关心和帮助，公司由衷感谢社会各界的包容与支持。
临时停产期间，公司应急管理水平得到极大的提高，在信息化系统的支持下，公司总部除必须在工厂开展的工作外，销售、设计、财务、人力资源等工作有序推进。
复工复产后，公司将统筹做好疫情防控与复工复产工作，实施更加严格的疫情防控措施以避免类似情况再度发生，并全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十一日
[2021-11-08] (300470)中密控股:关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-074
中密控股股份有限公司
关于公司受疫情影响部分厂区临时停产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市疾控中心的通知，公司总部（成都市武科西四路厂区，下同）有个别员工因与确诊病例有轨迹交集感染新冠病毒，目前公司总部已按照疫情防控相关要求自11月5日起临时停产。公司正积极配合疾控部门开展后续处置工作，总部有直接或间接接触可能的所有员工都已严格按照疫情防控要求进行集中隔离或居家隔离，何时恢复生产将由疾控部门根据处置情况按疫情防控相关要求决定。
子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司、大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）、自贡新地佩尔阀门有限公司目前未受到疫情影响，正常运营中。子公司四川日机密封件有限责任公司（以下简称“日机密封”）少量员工处于隔离状态，产能影响较小。
本次疫情导致的公司部分产能临时停产，将影响公司部分产品交付，预计对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。
二、应对措施
为最大限度降低公司临时停产的影响，切实保障全体股东的利益，公司将主要采取以下应对措施：
1、公司将按成都市疫情防控要求制定并实施更加严格的疫情防控措施，尽可能防范疫情风险；
2、公司总部生产的大部分产品可在子公司华阳密封、日机密封生产，公司
将调整订单分配，减少订单延误，力保交货，同时加快新增产能的投产进度；
3、积极与客户保持沟通，在不影响用户装置现场运行的情况下，适当调整交货期；
4、具备远程办公条件的员工在隔离期间远程办公，尽量减小隔离对工作的影响。同时，公司正在积极协调省市主管部门，在严格遵守成都市疫情防控要求和保障员工健康安全的前提下，征得疾控部门同意后，安排部分低风险区域外地员工返回公司总部，做好应急保障工作；
5、严格按照疫情防控要求采取防疫措施，在保障员工健康的前提下随时做好复工复产的准备。一旦复工，公司会全力以赴加班生产，力争将本次临时停产的影响降到最低。
三、风险提示
公司始终严格遵守疫情防控规定，此次个别员工不幸感染新冠病毒而导致部分产能临时停产，给客户带来不便，也给疫情防控造成一定压力，公司深感抱歉。公司希望并感谢社会各界能够给予理解和包容，特别感谢广大客户和供应商对公司的信任与支持。
公司预判本次临时停产只是短期影响，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月七日
[2021-11-02] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-073
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的四项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 双旋向动压增 实用新 ZL 2020 2 中密控股 2020年12月 10 2021 年 10 月 证书号第
效密封环 型专利 3264804.2 29 日 08 日 14344075 号
……
[2021-10-28] (300470)中密控股:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-069
中密控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及相关资料已于2021年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2021年10月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉全文的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2021年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司原证券事务代表王琪女士因工作岗位调整，辞去证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司证券事务工作的需要，与会董事同意聘任梁玉韬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容及梁玉韬先生的简历详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的《第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-28] (300470)中密控股:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-070
中密控股股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及相关资料已于2021年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2021年10月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-28] (300470)中密控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0462元
每股净资产: 10.4714元
加权平均净资产收益率: 10.51%
营业总收入: 8.57亿元
归属于母公司的净利润: 2.13亿元
[2021-09-29] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-067
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的一项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司
主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 具有曲面槽密封端 发明专利 ZL 2017 1 2017年07月 20 2021 年 09 月 证书号第
面的机械密封环 0587808.8 18 日 10 日 4670445 号
发明专利《具有曲面槽密封端面的机械密封环》涉及一种应用于核主泵动压
轴封或主锅炉给水泵、干气密封等旋转摩擦副的流体动压槽型。该槽型具有非均
匀曲面波度槽，该槽型所具有的动压效应较过去正弦波度槽更高，同时还具有优
异的静压效应，端面热稳定性更佳，能有效降低机械密封端面热过载现象出现的
频率。该技术已应用于公司部分产品上。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公
司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-10] (300470)中密控股:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-066
中密控股股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021年9月16日15:00-17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理何方女士，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日
[2021-09-03] (300470)中密控股:关于取得专利证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-065
中密控股股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国
国家知识产权局颁发的十三项专利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公
司主要技术相关，具体情况如下：
表一、专利证书取得情况
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
一种新型的流体静 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 07 月 证书号第
1 压型主泵机械密封 专利 3247161.0 29 日 10 27 日 13781761 号
试验装置
2 乙烯三机干气密封 实用新型 ZL 2020 2 2020年11月 10 2021 年 07 月 证书号第
专利 2674650.8 18 日 27 日 13780697 号
一种超大规格低温 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
3 设备的异性密封圈 专利 2979352.X 09 日 10 06 日 13889469 号
及密封结构
4 一种大间隙补偿密 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
封结构 专利 2983308.6 09 日 06 日 13887874 号
一种核电站用中压 实用新型 ZL2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
5 调节阀机械密封装 专利 3115002.5 22 日 10 10 日 13916808 号
置
6 一种适用于高低温 实用新型 ZL2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
环境的密封结构 专利 2977696,7 09 日 06 日 13892467 号
远洋钻井平台和长 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
7 输管线超高压泵用 专利 2959311.4 09 日 10 06 日 13877948 号
机械密封结构
8 一种超压保护装置 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
专利 3212699.8 28 日 10 日 13901266 号
序 名称 类型 专利号 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
9 一种耐超高温用浮 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
动式机械密封结构 专利 3143879.5 24 日 20 日 13981575 号
10 一种铅铋堆核主泵 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
机械密封结构 专利 3143830.X 24 日 20 日 14000107 号
机械密封摩擦副内 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
11 外双列圆周交叉角 专利 3271764.4 29 日 10 24 日 14013523 号
度多边形槽型结构
12 一种余热排出泵机 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 10 2021 年 08 月 证书号第
械密封装置 专利 3114994.X 22 日 24 日 14024292 号
用于核电站的再热 实用新型 ZL 2020 2 2020年12月 2021 年 08 月 证书号第
13 蒸汽阀用机械密封 专利 3279916.5 29 日 10 24 日 14023179 号
装置
实用新型专利《一种新型的流体静压型主泵机械密封试验装置》涉及一种新
型的流体静压型主泵机械密封试验装置，该装置在其测控系统的配合下，能够模
拟核主泵的实际工况，准确测试待装机的主泵机械密封性能，实现1、2、3号密
封成套试验，也可实现2、3密封组件单独试验，适用范围广。该技术目前已应用
于公司部分产品上。
实用新型专利《乙烯三机干气密封》涉及一种乙烯三机干气密封。通过对一
级主密封前端梳齿迷宫处增加独立的前置气注入单元，提高了一级密封密封腔区
域的工作背压，通过自控系统保证了该压力始终高于火炬管网背压，杜绝了密封
发生反压的风险，同时，该设计大大降低了一级密封气所需洁净气体的流量和过
滤单元的过滤容量，提升了工艺运行经济性，降低了设备采购成本，延长了滤芯
使用寿命。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种超大规格低温设备的异形密封圈及密封结构》涉及一种
超大规格低温设备的密封圈。密封圈本体由多个密封条组合而成，密封圈本体外
侧设置有使密封圈本体与被密封设备部件紧抵的弹性元件。在安装该异形密封圈
时，将多个密封条按照首尾拼接的方式安装到被密封设备上。本专利产品应用于
一种超大规格的方形低温设备中，在低温下密封圈大幅收缩时仍能保持良好的密
封效果。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种大间隙补偿密封结构》涉及一种大间隙补偿密封结构。
两个板体在垂直方向上抵紧，但是存在相对运动，板体之间的缝隙要求密封。在第一板体和第二板体之间出现相对位移时，密封条在第一弹簧片的弹力作用下始终保持与第二板体之间的抵接状态，在第二弹簧片的弹力作用下使密封条的凸起始终抵接至槽体的侧壁上，适用于第一板体和第二板体相对移动且出现较大间隙时，防止气体或其他杂质通过第一板体和第二板体之间的间隙泄漏。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种核电站用中压调节阀机械密封装置》涉及浮环密封装置技术领域，特别是核电站用中压调节阀浮环密封装置，包括腔体、浮动密封组件和压盖。通过在壳体内侧设置腔体，在腔体内安装多个重叠设置的浮动密封组件，再通过压盖将浮动密封组件压紧，多个浮动密封组件形成了多级密封，实现稳定的可控泄漏，密封使用寿命长；在操作阀杆时，浮动密封组件摩擦阻力小，对阀杆的转动几乎不产生阻碍，阀门开度调节快速、精准。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种适用于高低温环境的密封结构》涉及一种适用于高低温环境的密封结构，包括位于槽体内的具有弹性的密封条以及位于槽体两端的固定块，固定块可将密封条的两端固定在槽体两端。当整个密封条用于高低温的环境中发生热胀冷缩的现象时，由于密封条端部被固定在槽体的两端，此时密封条的端部不会与槽体的端部之间出现间隙，从而保证了对两个被密封部件之间的密封效果。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《远洋钻井平台和长输管线超高压泵用机械密封结构》涉及一种远洋钻井平台和长输管线超高压泵用机械密封结构，主要采用液体润滑的锤头高压密封结构与深槽热流体动力楔效应技术，使液体机械密封获得具有足够刚度的液膜，实现超高压下密封在润滑和泄漏的平衡，解决传统机械密封磨损和寿命的问题,由于本身槽型也具有排杂质的功能，也可适用于带颗粒的介质中。通过槽型的控制可适用于不同压力。该技术延长了高压注水泵和高压输油管线泵密封的使用寿命，目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种超压保护装置》涉及一种机械密封保护结构技术领域的超压保护装置。当密封区域内压力可能出现超过密封最大允许压力的工况时，通过超压保护装置实现对被密封的流体介质按设定的排放压力排泄，再由下一级密
封进行收集排出，使得密封始终运行在安全的压力区域，从而保护密封不受损坏。该技术目前已应用于公司部分产品上。
实用新型专利《一种耐超高温用浮动式机械密封结构》涉及一种耐超高温用浮动式机械密封结构，包括轴套、动环、浮动式静环组件和压盖，可应用于机械密封与干气密封。该结构既能耐高温，又能在干气密封闭合力较小的情况下保证干气密封的良好浮动性。该技术目前已应用于公司部分产品。
实用新型专利《一种铅铋堆核主泵机械密封结构》涉及一种铅铋堆核主泵机械密封结构，包括轴套、停车密封组件和干气密封组件。停车密封组件包括分瓣环、停车密封环、停车密封腔体和停车密封盖；干气密封组件包括腔体、双端面干气密封、弹簧座、弹簧等；介质侧压盖上沿径向开设有下端泄漏气收集口；停车密封腔体上开设有停车密封气入口；干气密封腔体上开设有干气密封气入口和干气密封气出口；大气侧压盖上开设有上端泄漏气收集口。无论是在正常运行工况还是停车工况下，该结构均能保持铅铋堆核主泵优异的密封性能，阻隔放射性气体介质向环境泄漏，确保工艺介质零泄漏。该技术目前已应用于公司部分产品。
实用新型专利《机械密封摩擦副内外双列圆周交叉角度多边形槽型结构》涉及一种设置在机械密封摩擦副端面上的内外双列圆周交叉角度多边形槽型结构。通过在密封端面的外径圆周上设置正N边形槽，在密封端面的内径圆周上设置正M边形槽，这种交叉组合的槽型可形成热流体动力楔效应。利用此效应产生的流体动压效应，使密封端面产生强制流体润滑效果，可有效增加易汽化介质下机械密封端面的润滑效应，使密封性能更加可靠，寿命更长。该技术前处于工业应用验证阶段，尚未应用于公司产品。
实用新型专利《一种余热排出泵机械密封装置》涉及一种余热排出泵机械密封装置，包括轴套、动环组件和浮动式静环组件，动环组件、浮动式静环组件、泵体内壁以及压盖内侧之间围合形成密封区
[2021-09-02] (300470)中密控股:简式权益变动报告书
中密控股股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中密控股股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中密控股
股票代码：300470
信息披露义务人：四川川机投资有限责任公司
通讯地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 965 号 4 楼
股权变动性质：持股比例下降
签署日期：2021 年 9 月 2 日星期四
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中密控股中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动的目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件...... 13
信息披露义务人声明...... 14
附表：简式权益变动报告书...... 15
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定含义：
信息披露义务人、控股股东、川 指 四川川机投资有限责任公司
机投资
上市公司、公司、中密控股 指 中密控股股份有限公司
报告书、本报告书 指 《中密控股股份有限公司简式权
益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：四川川机投资有限责任公司
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 965 号 4 楼
法定代表人：赵其春
注册资本：4,000 万元
统一社会信用代码：9151011220182986XA
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：项目投资；商务信息咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
经营期限：2011 年 12 月 22 日 至 长期
川机投资的股东及股权结构：四川省机械研究设计院（集团）有限公司持有
川机投资 100%股权
联系电话：028-85925012
川机投资的董事及主要负责人情况如下：
姓名 职务 性 国籍 身份证号 长期居 其他国家或
别 住地 地区居留权
赵其春 董事长 男 中国 62010219640620**** 成都 无
彭玮 董事/总经理/董 男 中国 51010719691217**** 成都 无
事会秘书
丁运秋 董事/财务总监 女 中国 51012519721009**** 成都 无
李丽娜 董事/副总经理 女 中国 51011219820319**** 成都 无
刘翔 董事/副总经理 男 中国 51293019711016**** 成都 无
秦进 董事/副总经理 男 中国 51010219650818**** 成都 无
尹盛 董事/副总经理 男 中国 51102519751011**** 成都 无
戴思杰 监事会主席 女 中国 51050419860517**** 成都 无
刘雯超 监事 女 中国 51072419870702**** 成都 无
郑才华 监事 男 中国 51052219860928**** 成都 无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人除中密控股外，在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、本次权益变动的原因及目的
1、信息披露义务人在二级市场主动增持股份；
2、上市公司回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划的限制性股票，公司
总股本减少，导致信息披露义务人持股比例被动增加；
3、信息披露义务人基于自身生产经营的资金需求自主决定的股份减持；
4、上市公司通过实施 2018 年限制性股票激励计划以及 2020 年度向特定对
象发行股票事项，公司总股本增加，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持中密控股股份的可能性。
信息披露义务人若增持或减持中密控股股份，将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份占比由 27.50%下
降为 22.08%，具体变化情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 股份性质 持股数量 占当时总 持股数量 占当时总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 14,666,000 27.50% 45,970,265 22.08%
川机投资 其中： 45,970,265 22.08%
无限售流通股
有限售流通股 14,666,000 27.50%
公司总股本 53,340,000 100% 208,171,277 100%
注：
公司 2015 年度权益分派向全体股东每 10 股送红 5 股、转增 5 股， 2018 年
半年度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股，股东持股数量同比增加，上述表格中“本次权益变动前”情况为公司上市时情况，即为送转前数据。
二、权益变动的基本情况及变动方式
1、信息披露义务人主动增持情况
2018 年 6 月，川机投资增持计划实施完毕，因增持公司股份 1,072,047 股
导致持股比例增加 1.0049%，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股股东完成增持计划的公告》；
2、信息披露义务人主动减持情况
（1）根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省属企业国有股东换购 ETF 基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281 号），川机投资将其所持有的公司股份 3,840,000 股换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金份额，
截至 2019 年 2 月 26 日，川机投资完成基金份额换购，持股比例下降 1.9998%；
（2）2019 年 9 月，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股份
1,967,220 股导致持股比例下降 0.9999%，具体内容详见公司分别于 2019 年 5
月 29 日、2019 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东减持计划的预
披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》；
（3）2021 年 2 月 23 日，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股
份 2,949,800 股导致持股比例下降 1.4169%，具体内容详见公司分别于 2020 年
11 月 30 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于
控股股东减持计划的预披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划减持数量过半的公告》《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》。
3、信息披露义务人持股比例被动增加的情况
（1）2020 年 7 月 27 日，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未 解
除限售的限制性股票 55,000 股，公司总股本由 196,747,100 股减少至196,692,100 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0070%，具体内
容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》；
（2）2021 年 8 月 9 日，公司回购注销已去世激励对象所涉已获授但尚未解
除限售的限制性股票 15,075 股，公司总股本由 208,186,352 股减少至208,171,277 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0016%，具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》。
4、信息披露义务人持股比例被动稀释的情况
（1）2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年限制性股票激励计划共 4,723,100 股
股份上市，公司总股本由 192,024,000 股增加至 196,747,100 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 0.6362%；
（2）2021 年 1 月 29 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票事项共
11,494,252 股股份上市，公司总股本由 196,692,100股增加至 208,186,352 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 1.2929%。
[2021-09-02] (300470)中密控股:关于控股股东权益变动的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-064
中密控股股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动主要系（1）四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）主动增持中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份；（2）川机投资主动减持公司股份；（3）公司总股本变动导致川机投资持股比例变动，综合所致川机投资持股比例下降；
2、川机投资为公司控股股东，四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
一、权益变动的基本情况
2021年9月2日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《简式权益变动报告书》。
1、川机投资主动增持情况
2018 年 6 月，川机投资增持计划实施完毕，因增持公司股份 1,072,047 股
导致持股比例增加 1.0049%，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股股东完成增持计划的公告》；
2、川机投资主动减持情况
（1）根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省属企业国有股东换购 ETF 基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281 号），川机投资将其所持有的公司股份 3,840,000 股换购华夏中证四川国企改革 ETF 基金份额，
截至 2019 年 2 月 26 日，川机投资完成基金份额换购，持股比例下降 1.9998%；
（2）2019 年 9 月，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股份
1,967,220 股导致持股比例下降 0.9999%，具体内容详见公司分别于 2019 年 5
月 29 日、2019 年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东减持计划的预
披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告》；
（3）2021 年 2 月 23 日，川机投资减持计划实施完毕，因主动减持公司股
份 2,949,800 股导致持股比例下降 1.4169%，具体内容详见公司分别于 2020 年
11 月 30 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于
控股股东减持计划的预披露公告》《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划减持数量过半的公告》《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》。
3、川机投资持股比例被动增加的情况
（1）2020 年 7 月 27 日，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未 解
除限售的限制性股票 55,000 股，公司总股本由 196,747,100 股减少至196,692,100 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0070%，具体内
容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》；
（2）2021 年 8 月 9 日，公司回购注销已去世激励对象所涉已获授但尚未解
除限售的限制性股票 15,075 股，公司总股本由 208,186,352 股减少至208,171,277 股，川机投资持股比例因总股本减少而被动增加 0.0016%，具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》。
4、川机投资持股比例被动稀释的情况
（1）2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年限制性股票激励计划共 4,723,100 股
股份上市，公司总股本由 192,024,000 股增加至 196,747,100 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 0.6362%；
（2）2021 年 1 月 29 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票事项共
11,494,252 股股份上市，公司总股本由 196,692,100股增加至 208,186,352 股，川机投资持股比例因总股本增加而被动稀释 1.2929%。
二、本次权益变动前后情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 股份性质 持股数量 占当时总 持股数量 占当时总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 14,666,000 27.50% 45,970,265 22.08%
川机投资 其中： 45,970,265 22.08%
无限售流通股
有限售流通股 14,666,000 27.50%
公司总股本 53,340,000 100% 208,171,277 100%
注：
公司 2015 年度权益分派向全体股东每 10 股送红 5 股、转增 5 股， 2018 年
半年度权益分派向全体股东每 10 股转增 8 股，股东持股数量同比增加，上述表格中“本次权益变动前”情况为公司上市时情况，即为送转前数据。
三、其他相关说明
1、川机投资为公司控股股东，省机械院为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响；
2、信息披露义务人川机投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、川机投资出具的《简式权益变动报告书》；
2、川机投资董事及主要负责人的身份证明文件；
3、川机投资的营业执照。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-27] (300470)中密控股:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-059
中密控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2021年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同之解除协议>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
因政策调整，公司位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的 18, 666.82平方米土地[成国用（2012）第 180 号]无法采用联合开发模式建设，经友好协商，公司拟解除与四川中科通汇实业有限公司就上述工业用地的联合开发建设合作，双方同意互不追究责任。
与会董事同意公司与四川中科通汇实业有限公司签署《联合建设合同之解除协议》。
4、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
为规范公司投资者关系管理工作的开展，公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》。
与会董事同意修订后的《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
5、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司
《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会审计委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作制度》。
6、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会提名委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作制度》。
7、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
8、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《信息披露管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据最新颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。
与会董事同意修订后的《募集资金管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》；
2. 经独立董事签字的《关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (300470)中密控股:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-060
中密控股股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知及相关资料已于2021年8月14日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2021年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会监事认为，公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同之解除协议>的议案》
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
因政策调整，公司位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组的 18, 666.82平方米土地[成国用（2012）第 180 号]无法采用联合开发模式建设，经友好协商，公司拟解除与四川中科通汇实业有限公司就上述工业用地的联合开发建设合作，双方同意互不追究责任。
与会监事同意公司与四川中科通汇实业有限公司签署《联合建设合同之解除协议》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (300470)中密控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6803元
每股净资产: 10.0983元
加权平均净资产收益率: 6.97%
营业总收入: 5.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.38亿元
[2021-08-19] (300470)中密控股:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-058
中密控股股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，公司总股本由208,186,352股变更为208,171,277股，注册资本由208,186,352元变更为208,171,277元。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。
一、公司新换发的《营业执照》具体内容
统一社会信用代码：91510000621607817X
名称：中密控股股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武科西四路八号
法定代表人：赵其春
注册资本：贰亿零捌佰壹拾柒万壹仟贰佰柒拾柒元整
成立日期：1993年09月29日
营业期限：1993年09月29日至长期
经营范围：商务服务业；通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务；进出口业；金属压力容器制造；工业设计服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：成都市市场监督管理局
二、备查文件
1、《中密控股股份有限公司营业执照》
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-10] (300470)中密控股:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-057
中密控股股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量共计 15,075 股，占回购注销前公司总股
本 208,186,352 股的 0.0072%。本次回购注销完成后，公司总股本由 208,186,352
股变更为 208,171,277 股。
2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划激励对象人数为 1 人。
3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注 销部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》，公司董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但 尚未解除限售的全部限制性股票 15,075 股并根据权益分派实施情况相应调整 回购价格。公司独立董事、监事会对前述事项发表同意的意见。2021年5月18日， 公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，上述部分限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2018 年 8 月 24 日至 2018 年 9 月 2 日，公司对本激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 9 月 5 日，公司监事会披露了《监
事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018 年 12 月 24 日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控
制人四川省机械研究设计院（集团）有限公司《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函[2018]207 号），公司对上述
获批事项已于 2018 年 12 月 26 日进行公告。
4、2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司公布了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事
会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2019 年 3 月 16 日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，对符合条件的 185 名激励对象合计授予 4,723,100 股限制性
股票，本次限制性股票的授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予价格为 13.34 元/股，
上市日为 2019 年 3 月 19 日；授予登记完成后公司总股本由 192,024,000 股增加
至 196,747,100 股。
7、2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。董事会同意回购注销已离职激励对象 3 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 55,000股，并相应调整回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本由 196,747,100
股减少至 196,692,100 股，公司注册资本由 196,747,100 元减少至 196,692,100
元。公司独立董事、监事会发表同意的意见。
8、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分限制性股票事宜。
9、2020 年 7 月 28 日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》,公司以 12.99 元/股的价格回购限制性股票 55,000 股并完成注销。
10、2021 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。公司独立董事发表同意的独立意见。本次解除限售的激励对象共 182 名，
解除限售的限制性股票 1,540,473 股已于 2021 年 3 月 19 日上市流通。
11、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监
事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075 股，并相应调整回购价格。本次回购注销完成后，公司总股本由
208,186,352 股减少至 208,171,277 股，公司注册资本由 208,186,352 元减少至
208,171,277 元。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。
12、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
二、本次回购注销限制性股票的基本情况
1、原因及数量
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于激励对象张昌盛因去世而不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 15,075股，约占回购注销前公司股本总额 208,186,352 股的 0.0072%。
2、价格
本激励计划的限制性股票授予价格为 13.34 元/股，鉴于公司：
（1）于 2019 年 6 月 21 日实施了 2018 年年度权益分派，以公司当时总股本
196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.70 元；
（2）于 2020 年 6 月 24 日实施了 2019 年年度权益分派，以公司当时总股本
196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元；
（3）于 2021 年 6 月 23 日实施了 2020 年年度权益分派，以公司当时总股本
208,186,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元；
因此，公司董事会根据 2019 年第一次临时股东大会的授权及公司《激励计
划（草案）》的相关规定对本激励计划的限制性股票回购价格进行了调整，并经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，调整后的回购价格为：13.34-0.17-0.18-0.20=12.79 元/股，回购资金总额 192,809.25元。
3、资金来源
本次用于限制性股票回购的资金总额为 192,809.25 元，资金来源为公司自
有资金。
三、本次回购注销的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了
审验，并出具信会师报字[2021]第ZD10207 号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年
8 月 9 日完成了上述限制性股票的回购注销事项。
四、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
本次变更前 本次变更 本次变更后
股份性质
数量（股） 比例 （+/-）股数 数量（股） 比例
1、限售条件流通股/非流通 12,949,327 6.22% -15,075 12,934,252 6.21%
股
其中：高管锁定股 9,821,700 4.72% 9,821,700 4.72%
股权激励限售股 3,127,627 1.50% -15,075 3,112,552 1.50%
2、无限售条件流通股 195,237,025 93.78% 195,237,025 93.79%
总股本 208,186,352 100.00% -15,075 208,171,277 100.00%
注：如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本由 208,186,352 股减少至
208,
[2021-07-26] (300470)中密控股:关于向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-056
中密控股股份有限公司
关于向特定对象发行股票
限售股解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为11,494,252股，占公司目前总股本208,186,352股的5.52%；
2、本次限售股上市流通日为2021年7月29日（星期四）。
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,494,252股，发行价格40.02元/股，募集资金总额
459,999,965.04元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 445,756,569.63 元，其中：新增股本11,494,252元，新增资本公积434,262,317.63元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的
XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年1月29日在深圳证券交易所上市，发行数量11,494,252股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来，股本总额未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为208,186,352股，其中有限售条件的股份
数量为24,443,579股，占公司总股本的11.74%；无限售条件的股份数量为
183,742,773股，占公司总股本的88.26%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责
任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司。
上述股东承诺：
1、关于本次认购的资金来源，承诺：不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出保底
保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助
或者补偿；
2、根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，承诺本次认购
所获股份自公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年7月29日（星期四）；
2、本次解除限售股份数量为11,494,252股，占公司目前总股本的5.52%，实
际可上市流通数量为11,494,252股，占公司目前总股本的5.52%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计7名，共对应19个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
1 上海申创股权 上海君和立成投资管 1,249,375 1,249,375 1,249,375
投资基金合伙 理中心（有限合伙）
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
企业（有限合 －上海申创股权投资
伙） 基金合伙企业（有限
合伙）
上海申创浦江 上海君和立成投资管
股权投资基金 理中心（有限合伙）
2 合伙企业（有 －上海申创浦江股权 1,249,375 1,249,375 1,249,375
限合伙） 投资基金合 伙企业
（有限合伙）
上海申创新动 上海君和立成投资管
力股权投资基 理中心（有限合伙）
3 金 合 伙 企 业 －上海申创新动力股 1,249,375 1,249,375 1,249,375
（有限合伙） 权投资基金合伙企业
（有限合伙）
中国工商银行股份有
限公司－富国中证红 99,950 99,950 99,950
利指数增强型证券投
资基金
中国建设银行股份有
限公司－富国天博创 424,787 424,787 424,787
新主题混合型证券投
资基金
中国工商银行股份有
4 富国基金管理 限公司－富国天惠精 249,875 249,875 249,875
有限公司 选成长混合型证券投
资基金（LOF）
中国工商银行股份有
限公司－富 国沪深 149,925 149,925 149,925
300增强证券投资基
金
中国农业银行股份有
限公司－富 国中证 124,938 124,938 124,938
500指数增强型证券
投资基金（LOF）
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
中国建设银行股份有
限公司－富国高端制 199,900 199,900 199,900
造行业股票型证券投
资基金
中国工商银行股份有
限公司－富国龙头优 124,938 124,938 124,938
势混合型证券投资基
金
中国建设银行股份有
限公司－富国阿尔法 249,875 249,875 249,875
两年持有期混合型证
券投资基金
基本养老保险基金一 749,625 749,625 749,625
六零二一组合
招商银行股份有限公
司－富国融享18个月 249,875 249,875 249,875
定期开放混合型证券
投资基金
富国基金－西部证券
股份有限公司－富国
基金西部证券定增精 124,938 124,938 124,938
选资产单一资产管理
计划
富国富增股票型养老
金产品－中国银行股 124,937 124,937 124,937
份有限公司
汇安基金－ 华能信
汇安基金管理 托·嘉月7号单一资金
5 有限责任公司 信托－汇安基金汇鑫 2,498,750 2,498,750 2,498,750
52号单一资产管理计
划
6 大成基金管理 大成基金－邮储银行 499,750 499,750 499,750
有限公司 －建信资本管理有限
序 发行对象名称 证券账户名称 持有限售股 本 次解 除限 本次实际可上市
号 份总数（股） 售数量（股） 流通数量（股）
责任公司
中国农业银行股份有
限公司－大成创业板 1,249,375 1,249,375 1,249,375
两年定期开放混合型
证券投资基金
7 中国银河证券 中国银河证券股份有 624,689 624,689 624,689
股份有限公司 限公司
合计 11,494,252 11,494,252 11,494,252
[2021-07-16] (300470)中密控股:关于百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制项目通过科学技术成果鉴定的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-055
中密控股股份有限公司
关于“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机
研制”项目通过科学技术成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目，顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。具体内容如下：
一、项目鉴定的基本情况
2021年7月16日，中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会在成都市共同组织召开了由中广核工程有限公司、中密控股股份有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”样机鉴定会。
鉴定委员会由来自国家生态环境部核与辐射安全中心、中国核动力研究设计院、苏州热工研究院有限公司、中国核工业集团有限公司、中国广核集团有限公司、福建福清核电有限公司、广西防城港核电有限公司、上海交通大学机械与动力工程学院、清华大学机械工程系的专家组成，叶奇蓁院士担任鉴定委员会主任。
经质询和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。
二、项目主要应用领域及其技术特点
项目主要应用于百万千瓦级压水堆核电站。
主要技术特点包括：采用三级串联密封结构、四套金属节流管并联节流降压，实现三级密封腔分级降压；采用平衡型、多弹簧静止非接触式摩擦副结构，动环采用特殊镶装结构；静环端面开有微米级深度的波形槽；轴套和腔体设置有可补
偿热膨胀的特殊装置。
三、项目取得的成果和推广应用
本项目历时10余年，本着科学、严谨、认真的态度，开展了参数敏感性分析，掌握了关键结构参数和工况参数对密封性能的影响规律；建立了镶装结构、波形端面摩擦副在机械变形及热变形影响下的流固热耦合计算模型，为多工况条件下密封性能的分析和结构设计提供支撑；开发了动压轴封辅助密封处相关金属件的设计及辅助密封摩擦力测量技术，改善静环浮动性；开发了复杂连续曲面三维形貌测量技术和评价体系，保证了加工精度与一致性；建成了反应堆冷却剂泵流体动压轴封多功能试验台架，可满足稳态和瞬态工况试验要求。
本项目尚未在核电站现场实现应用。
四、鉴定委员会的鉴定意见
鉴定委员会认为，研制单位完成的国内首台（套）“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”具有自主知识产权，主要技术参数和性能指标达到了国际同类产品先进水平，可在核电站推广应用。
五、风险提示
本次公司通过“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件”成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，缓解了核电装备高端主机发展与关键部件供应的矛盾，为国内核电站主泵长寿命、高可靠运行提供了坚实保障，推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。但本项目完成鉴定到实际应用于核电站现场还需要一定的过程，短期内不会对公司经营效益产生重大影响，请投资者注意风险、理性投资。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-06-17] (300470)中密控股:关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-054
中密控股股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中密控股”）于近日收到由
中华人民共和国国家版权局颁发的三项计算机软件著作权登记证书，具体情况如
下：
表一、计算机软件著作权登记证书取得情况
序 软件名称 著作权人 开发完成 首次发 权利取 权利范 登记号 证书号
号 日期 表日期 得方式 围
静压型核主泵机 清华大学、 2019 年 12 原始取 全部权 软著登字第
1 械密封计算分析 中密控股 月 30 日 未发表 得 利 2021SR0523081 7245707 号
软件 1.0
端面通压型核主
2 泵机械密封性能 清华大学、 2019 年 12 未发表 原始取 全部权 2021SR0523082 软著登字第
计算分析软件 中密控股 月 30 日 得 利 7245708 号
1.0
压力自适应型核
3 主泵机械密封性 清华大学、 2019 年 12 未发表 原始取 全部权 2021SR0523123 软著登字第
能计算分析软件 中密控股 月 30 日 得 利 7245749 号
1.0
软件《静压型核主泵机械密封计算分析软件1.0》、软件《端面通压型核主
泵机械密封性能计算分析软件1.0》及软件《压力自适应型核主泵机械密封性能
计算分析软件1.0》组成了静压轴封流固热耦合软件套件，可对核主泵流体静压
轴封一、二、三各级密封性能进行预测，软件基于python开源库开发，流固热耦
合控制程序具有自主核心知识产权。其中《静压型核主泵机械密封计算分析软件
1.0》具有多体接触非线性流固热耦合分析能力，可模拟分析径向锥汇流，《压
力自适应型核主泵机械密封性能分析计算软件1.0》具有大变形非线性接触流固
热耦合分析能力，可分析粗糙名义间隙环形流和径向变锥汇流，《端面通压型核主泵机械密封性能计算分析软件1.0》具有径向双端面密封分析能力。上述软件已应用于公司部分产品设计中。
上述软件著作权的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-16] (300470)中密控股:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-053
中密控股股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开
了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司 2020 年度利润分配方案：公司以总股本 208,186,352 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 41,637,270.40
元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 208,186,352 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日（星期二），除权除息日为：2021年6月23日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****611 四川川机投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月15日至登记日：2021年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号，董事会办公室；
咨询联系人：王琪；
咨询电话：028-85542909； 传真电话：028-85366222。
七、备查文件
1、经与会董事签字的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《中密控股股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-05-18] (300470)中密控股:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-046
中密控股股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、董事会会议召开情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会现场会议，于2021年5月18日（星期二）14:30 在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。
本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵其春先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 91人，代表股份 9,475.1476 万股，约占公司总股本的 45.5128% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 26人，代表股份 6,883.2868
万股，约占公司总股本的 33.0631% ；参加网络投票的股东共计 65人，代
表股份 2,591.8608 万股，约占公司总股份的 12.4497% 。
本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 84 人，代表股份 3,568.5611 万股，约占公司总股本的 17.1412% 。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人
员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议
通过以下议案：
1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
6、关于2020年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
8、关于2021年度续聘审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 93,774,597 98.9690 976,879 1.0310 0 0
其中：中小股东 34,708,732 97.2625 976,879 2.7375 0 0
表决结果：本议案获通过。
11、关于第五届董事会董事薪酬的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
12、关于第五届监事会监事薪酬的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,735,176 99.9828 16,300 0.0172 0 0
其中：中小股东 35,669,311 99.9543 16,300 0.0457 0 0
表决结果：本议案获通过。
13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案
13.01、选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事
同意
股数
[2021-05-18] (300470)中密控股:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-050
中密控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月18日以现场会议的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，会议选举出了第五届董事会董事。为提高工作效率，与会董事同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限，于2021年5月18日召开第五届董事会第一次会议。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，与会董事同意赵其春先
生任公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
出席会议的董事对各委员会组成进行逐项表决，结果如下：
3.1 战略与发展委员会成员：赵其春先生、何方女士、彭玮先生、黄学清先
生（独立董事）、陈虹先生，其中赵其春先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.2 审计委员会成员：应千伟先生（会计专业人士、独立董事）、方炳希先
生（独立董事）、黄学清先生（独立董事）、陈更荣先生、奉明忠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.3 提名委员会成员：黄学清先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、
何方女士，其中黄学清先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
3.4 薪酬与考核委员会成员：方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立
董事）、黄学清先生（独立董事），其中方炳希先生为主任委员及召集人。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任何方女士为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见附件）
出席会议的董事对聘任其他高级管理人员进行逐项表决，结果如下：
5.1 关于聘任陈虹先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.2 关于聘任奉明忠先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.3 关于聘任尹晓先生为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.4 关于聘任夏瑜女士为公司副总经理
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
5.5 关于聘任陈虹先生为公司财务总监
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司证券事务工作的需要，与会董事同意聘任王琪女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
根据公司发展及证券事务工作的需要，与会董事同意聘任梁玉韬先生为公司董事会办公室主任（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
9、审议通过《关于聘任公司内部监察审计部负责人的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
经董事会审计委员会提名，与会董事同意聘任赵曲女士为公司内部监察审计部的负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报
告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。与会董事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，参照第五届董事会董事薪酬方案制定高级管理人员薪酬方案如下：
采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）。同时，以上年
度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。
如无重大变化， 上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第五届董事会第一次会议决议》；
2、经独立董事签字的《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
附件：
1、赵其春先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
正高级经济师，高级会计师，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长、党委书记、院长，四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）总经理，四川省成都市武侯区第六届人大代表。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）党委书记、董事长，川机投资董事长，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事长，四川省成都市武侯区第七届人大代表，中国机械工程学会理事，四川省机械工程学会副理事长兼秘书长，四川省科学技术协会第九届委员会常务委员，四川省科研院所长协会理事长，《机械》杂志编委会副主任委员，本公司董事长。
截至本公告披露日，赵其春先生未持有公司股份。川机投资为公司控股股东，赵其春先生任川机投资董事长一职；省机械院为公司实际控制人，赵其春先生任省机械院党委书记、董事长。除此以外赵其春先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
2、何方女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正
高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任四川日机密封件有限责任公司（以下简称“日机密封”）执行董事、总经理，大连华阳密封股份有限公司（以下简称“华阳密封”）董事长、总经理，优泰科(苏州)密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）董事长，自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）董事长，本公司董事、总经理。
[2021-05-18] (300470)中密控股:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-051
中密控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，于2021年5月18日以现场会议的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，会议选举出了第五届监事会非职工代表监事，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限，于2021年5月18日召开第五届监事会第一次会议。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件的规定，与会监事同意丁运秋女士任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（丁运秋女士简历详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：2021-041）
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司高级管理人员 2020 年度薪酬实际领取情况详见公司《2020 年年度报
告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。与会监事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，参照第五届董事会董事薪酬方案制定高级管理人员薪酬方案如下：
采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）。同时，以上年
度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。
如无重大变化， 上述薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-047
中密控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》等议案。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象张昌盛因去世而不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,075股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2021-038）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由208,186,352股减少至208,171,277股，注册资本将由208,186,352元减少至208,171,277元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-052
中密控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见
公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2021-050）
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：陈虹、王琪
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号
邮政编码：610045
办公电话：028-85361968、85542909
传真号码：028-85366222
电子信箱：chenhong@sns-china.com
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-048
中密控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日在公司召
开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第五届董事会非独立董事；同意黄学清先生、应千伟先生、方炳希先生为公司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事报深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，公司第四届董事会成员干胜道先生、罗宏先生不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，干胜道先生、罗宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的战略规划、经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (300470)中密控股:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-051
中密控股股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开了
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举丁运秋女士、邓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展、规范运作做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
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