≈≈中泰股份300435≈≈(更新:22.01.06)
[2022-01-06] (300435)中泰股份:中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份          公告编号：2022-001
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
      关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、概述及审批情况
    为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，杭州中泰深冷技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议
和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动
使用。具体详见公司于 2021 年 12 月 27 日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2021-063）。
    二、公司本次购买理财产品情况
    公司本次购买短期理财产品的受托方为中国民生银行股份有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
    具体购买理财产品情况：
                                                                                      预期
            产品名称                产品  受托机构  投资金额  产品有  资金  年化
                                      类型              （万元）    效期    来源  收益
                                                                                      率
中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期  固定  中国民生                      自有
自动续期 2 号（对公）理财产品          收益  银行股份      5,000    91 天  资金  4.50%
                                      类    有限公司
中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期  固定  中国民生                      自有
自动续期（对公）理财产品              收益  银行股份      5,000  182 天  资金  4.60%
                                      类    有限公司
  三、风险提示
    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
  四、公司采取的风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
  五、对公司日常经营的影响
  公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有闲置资金购买理财产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，风险可控，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
  六、备查文件
  相关理财产品资料
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2021-12-27] (300435)中泰股份:中泰股份第四届董事会第八次会议决议的公告
 证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2021-061
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2021年12月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以 现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年12月22日以电子邮件和书面方式送达 全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表 决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    董事会成员认真审阅《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》后认为：为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财 务收益，在不影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资 金不超过人民币1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投 资理财产品；董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等 文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在
 损 害 股 东 合 法 权 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
中泰股份第四届董事会第八次会议决议
 特此公告。
                            杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会
                                        2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300435)中泰股份:中泰股份第四届监事会第八次会议决议的公告
证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2021-062
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年12月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司3楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年12月22日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
    一、 审议通过《中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
  监事会成员认真审阅《中泰股份使用自有闲置资金购买理财产品的议案》后认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意该事宜。。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、备查文件
  中泰股份第四届监事会第八次会议决议
  特此公告。
                              杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300435)中泰股份:中泰股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份          公告编号：2021-063
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
          关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开
了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用，现将具体情况公告如下：
    一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况
  （一） 投资目的
  公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，能够提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置 现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
  （二） 额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
  （三） 投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限的购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品。
  （四） 资金来源
  公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需
求。
  （五） 实施方式
  公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。
  （六） 关联关系
  公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
  （七）信息披露
  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
  二、投资风险提示
  1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作风险。
  三、公司采取的风险控制措施
  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
  四、对公司日常经营的影响
  公司及子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有闲置资金购买理财产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，风险可控，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
  五、公司董事会、独立董事、监事会审核意见
  （一） 董事会意见
  为提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，在 不影响公司及子公司经营情况下，同意公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金不超过人民币 1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，董事会同意授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务部门具体办理相关事宜，其符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
  （二） 独立董事意见
  在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，可增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策程序合法合规，同意公司及子公司在有效期内使用不超过人民币 1.2 亿元（含）闲置自有资金择机购买中低风险理财产品。
  （二） 监事会意见
  监事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 1.2 亿元（含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过 12 个月）的中低风险投资理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意该事宜。
六、备查文件
1、中泰股份第四届董事会第八次会议决议
2、中泰股份第四届监事会第八次会议决议
3、中泰股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
 特此公告。
                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                            2021 年 12 月 27 日

[2021-12-10] (300435)中泰股份:中泰股份关于部分董事、高级管理人员及持股5%以上股东股份减持时间过半的进展公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份        公告编号：2021-060
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
      关于部分董事、高级管理人员及持股 5%以上股东
              股份减持计划时间过半的进展公告
  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中泰股份关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-052）（以下简称“减持计划预披露公告”），公司部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 9,849,792 股，占公司总股本比例为 2.6045%。
  2021年9月10日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-053），公司部分董事、监事、高管及持股 5%以上股东已提前完成减持计划。
  2021 年 11 月 24 日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-059），公司部分董事、监事、高管及持股 5%以上股东减持数量过半。
  近日，公司收到部分董事、高级管理人员及持股 5%以上股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告出具之日，以上股东股份减持计划的时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
    一、股份减持的基本情况
  1、股份来源：本次减持股份为公司首次公开发行前已发行股份、非公开发行股
份及股权激励所获股份
  2、本次减持情况：
                                                                                已减持股数    减持股数占
股东名称  减持方式  计划减持股数(股）        减持期间          减持均价      （股）      总股本比例
                                                                                                （%）
 章有虎    集中竞价  不超过 4,500,000      2021/9/9-2021/1208        27.38        1,314,000      0.35%
 卞传瑞    集中竞价  不超过 1,000,000      2021/9/9-2021/1208        24.45        999,900        0.26%
 刘立冬    集中竞价  不超过 2,300,000      2021/9/9-2021/1208        23.79        2,300,000      0.61%
 王骏飞    集中竞价  不超过 1,600,000      2021/9/9-2021/1208        23.34        1,599,900      0.42%
 钟晓龙    集中竞价  不超过 98,419        2021/9/9-2021/1208        26.23        59,800        0.02%
 周娟萍    集中竞价  不超过 143,134      2021/9/9-2021/1208        26.00        98,200        0.03%
  唐伟    集中竞价  不超过 49,500        2021/9/9-2021/1208        25.00        49,500        0.01%
 陈环琴    集中竞价  不超过 51,438        2021/9/9-2021/1208        27.84        41,438        0.01%
 俞富灿    集中竞价  不超过 48,887        2021/9/9-2021/1208        23.14        48,887        0.01%
 俞晓良    集中竞价  不超过 58,414        2021/9/9-2021/1208        25.07        58,414        0.02%
  合计                不超过 9,849,792                                            6,570,039    1.74%
  二、本次减持前后的上述股东持股情况
                                          本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质                          占总股本比例                    占总股本比例
                                  股数（股）          （%）        股数（股）      （%）
            合计持有股份              22,688,482            6.00%      21,374,482          5.65%
            其中：无限售条件股份
  章有虎                                5,672,121            1.50%        4,358,121          1.15%
                  有限售条件股份        17,016,361            4.50%      17,016,361          4.50%
            合计持有股份              31,230,366            8.26%      30,230,466          7.99%
            其中：无限售条件股份
  卞传瑞                                6,756,561            1.79%        5,756,661          1.52%
                  有限售条件股份        24,473,805            6.47%      24,473,805          6.47%
            合计持有股份              25,220,959            6.67%      22,180,259          5.86%
            其中：无限售条件股份
  刘立冬                                3,865,387            1.02%        9,977,074          2.64%
                  有限售条件股份        21,355,572            5.65%      12,203,185          3.23%
  王骏飞    合计持有股份              23,864,202            6.31%      22,264,302          5.89%
          其中：无限售条件股份        4,224,160            1.12%      11,041,420          2.92%
                有限售条件股份        19,640,042            5.19%      11,222,882          2.97%
          合计持有股份                  393,675            0.10%        333,875          0.09%
钟晓龙    其中：无限售条件股份          98,419            0.03%          38,619          0.01%
                有限售条件股份          295,256            0.08%        295,256          0.08%
          合计持有股份                  572,536            0.15%        474,336          0.13%
周娟萍    其中：无限售条件股份          143,134            0.04%          44,934          0.01%
                有限售条件股份          429,402            0.11%        429,402          0.11%
          合计持有股份                  198,000            0.05%        148,500          0.04%
          其中：无限售条件股份
 唐伟                                    49,500            0.01%              0          0.00%
                有限售条件股份          148,500            0.04%        148,500          0.04%
          合计持有股份                  205,750            0.05%        164,312          0.04%
          其中：无限售条件股份
陈环琴                                    51,438            0.01%          10,000        0.003%
                有限售条件股份          154,312            0.04%        154,312          0.04%
          合计持有股份                  195,548            0.05%        146,661          0.04%
          其中：无限售条件股份
俞富灿                                    48,887            0.01%        

[2021-11-24] (300435)中泰股份:中泰股份关于部分董事、高级管理人员及持股5%以上股东股份减持数量过半的进展公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份        公告编号：2021-059
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
      关于部分董事、高级管理人员及持股 5%以上股东
                股份减持数量过半的进展公告
  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中泰股份关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-052）（以下简称“减持计划预披露公告”），公司部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 9,849,792 股，占公司总股本比例为 2.6045%。
  2021年9月10日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-053），公司部分董事、监事、高管及持股 5%以上股东已提前完成减持计划。
  近日，公司收到部分董事、高级管理人员《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉其减持股份数量已经过半。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
    一、股份减持的基本情况
  1、股份来源：本次减持股份为公司首次公开发行前已发行股份及非公开发行股份
  2、本次减持情况：
 股东名  减持  计划减持股数        减持期间      减持均  已减持股数（股）  减持股数占总股
  称    方式      (股）                            价                        本比例（%）
 钟晓龙  集中  不超过 98,419    2021/9/9-2021/11/22
        竞价                                        26.23          59,800.00            0.02%
 王骏飞  集中  不超过 1,600,000  2021/9/9-2021/11/22
        竞价                                        23.27        1,578,700.00            0.42%
 周娟萍  集中  不超过 143,134    2021/9/9-2021/11/22
        竞价                                        26.00          98,200.00            0.03%
 合计          不超过
              1,841,553                                        1,736,700.00            0.46%
  二、本次减持前后的上述股东持股情况
                                              本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
 股东名称            股份性质                                  占总股本                占总股本
                                            股数（股）      比例（%）  股数（股）  比例（%）
          合计持有股份                            393,675      0.10%      333,875      0.09%
 钟晓龙      其中：无限售条件股份                  98,419      0.03%        38,619      0.01%
                    有限售条件股份                  295,256      0.08%      295,256      0.08%
          合计持有股份                          23,864,202      6.31%    22,285,502      5.89%
 王骏飞      其中：无限售条件股份                4,224,160      1.12%    11,062,620      2.93%
                    有限售条件股份                19,640,042      5.19%    11,222,882      2.97%
          合计持有股份                            572,536      0.15%      474,336      0.13%
 周娟萍      其中：无限售条件股份                  143,134      0.04%        44,934      0.01%
                    有限售条件股份                  429,402      0.11%      429,402      0.11%
    注：1.以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
      2.公司持股 5%以上股东王骏飞持有股份结构变动为股份新增解锁所致。其于 2021 年
  11 月 18 日解除部分限售股份并上市流通，相关内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮
  资讯网披露的公告《中泰股份关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》
  （公告编号：2021-057）。
  三、其他相关说明
  1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
  2、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
  3、公司将持续关注上述减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  1、中泰股份上述董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
  2、中国证券登记结算有限责任公司董监高及持股 5%以上股东每日持股变化明细
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (300435)中泰股份:中泰股份关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-058
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、目前公司深冷设备的制造以及业绩仍主要应用于能源化工、电子制造等领域，尚未为公司在氢能源领域形成销售收入；同时，燃料电池车的技术提升以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素，均决定了氢能源产业链的市场化节奏，任意一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。
  2、公司所处通用设备制造板块近三个交易日涨幅为 3.04%，公司近三个交易日收盘价格涨幅已远超同行业公司，公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易
价格连续三个交易日内（2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 22
日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形；
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查本公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、关于投资者关注的氢能源领域，公司再次提示：目前公司深冷设备的制造以及业绩仍主要应用于能源化工、电子制造等领域，尚未为公司在氢能源领域形成销售收入；同时，燃料电池车的技术提升以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素，均决定了氢能源产业链的市场化节奏，任意一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
    3 、 公 司 董 事 会 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-16] (300435)中泰股份:中泰股份关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300435              证券简称：中泰股份            公告编号：2021-057
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
    关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次解禁限售股份为公司 2019 年重大资产重组作为支付对价向交易对象非公开发行的股票。
  2、本次解除限售股份数量为 28,499,998 股，占公司总股本的比例为7.5359%。
  3、本次申请解除限售股份的限售起始日期为 2019 年 11 月 18 日，申请解除限售的股东共 4名。
  4、本次限售股份可上市流通日为 2021 年11 月 18 日（星期四）。
    一、本次解除限售股份的情况
    2019 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司
向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860 号）文件核准，杭州中泰深冷技术股份公司（以下简称“公司”、“中泰股份”、“上市公司”）分别向交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋非公开发行股份 30,507,959 股、32,581,740 股、
28,057,202 股和 3,853,099 股，合计 95,000,000 股购买相关资产。相关股份已于 2019 年 11 月
18 日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算并安排分期解锁。
    交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过此次收购获得的公司股份已于 2020 年
11 月 18 日在满足锁定期满 12 个月、且完成对应的业绩承诺的条件后，完成第一批解锁流
通，解锁比例为其各自获得股份的 30%，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在巨潮资
讯网的公告《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-080）。
    交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过此次收购获得的新增股份将于 2021 年
11 月 18 日满上市之日起 24 个月，且标的公司在本次交易项下 2020 年度对应的业绩承诺已
履行完毕，其本次取得的新增股份中的 30%可解除锁定。
    二、申请解除限售股份股东作出的承诺及履行情况
    （一） 申请解除股份限售股东的承诺
    本次重组交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋 为山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）原股东，其通过本次交易认购的中泰股份的股份锁定期承诺如下：
    刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过本次收购获得的中泰股份新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让；上述 12 个月锁定期限届满后，刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过本次收购获得的中泰股份新增股份按照下述安排分期解锁：
    （1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在本次交易项下 2018 年度、2019
年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%扣除当期应补偿股份后的剩余部分可解除锁定；
    （2）第二期：若自新增股份上市之日起满 24 个月且其在本次交易项下 2020 年度对应
的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%扣除当期应补偿股份后的剩余部分可解除锁定；
    （3）第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在本次交易项下业绩承诺期内的全
部补偿义务（如有）均已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁部分可解除锁定；
    （4）若刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋取得本次交易的新增股票时，其持续拥有山东中邑股权的时间尚不足 12 个月的，则交易对方取得的新增股份自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及其在本次交易项下业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得以任何方式进行转让；刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋拥有山东中邑股权的时间以其足额缴纳出资之日及工商登记机关就其持股办理完毕相关登记手续之日（以孰晚为准）起算；
    （5）股份锁定期限内，刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过本次交易获得的中泰股份新增股份因中泰股份发生送红股、转增股本或配股等除权事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
    在前述承诺锁定期外，若中国证监会等监管机构对本次发行的新股的锁定期另有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。
 （二） 承诺履行情况
    交易对方刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋通过本次收购获得的中泰股份于 2021 年 11
月 18 日锁定期满 24 个月；且其于 2019 年 11 月取得上市公司上述新增股票时，持续拥有山
东中邑股权的时间均已超过 12 个月。2020 年 11 月 18 日交易对方已完成 2018 年度、2019
年度对应的业绩承诺，相对应的部分限售股份已完成解除锁定。
    标的公司 2018 年、2019 年及 2020 年累积实现扣除非经常性损益后的净利润为
41,542.69 万元，高于累积承诺净利润数 39,000 万元，交易对方已完成解锁期对应的业绩承诺。
    综上，交易对方本次交易取得的新增股份中的 30%可解除锁定。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 11 月 18 日。
    2、本次解除限售股份数量为 28,499,998 股，占公司总股本的 7.5359%。
    3、本次申请解除股份限售的股东数量为 4 名，股份解除限售及上市流通具体情况如
下
                                                                    单位：股
                                所持限售股  本次解除限  本次解除限售股份  质押的股份
    序号          股东名称      份总数    售股份数量  数量占公司总股本  数量（股）
                                                            的比例（％）
      1            卞传瑞        24,473,805    9,774,522            2.5846            -
      2            刘立冬        21,355,572    9,152,387            2.4200            -
      3            王骏飞        19,640,042    8,417,160            2.2256    18,050,000
      4            颜秉秋        2,697,170    1,155,929            0.3056            -
            合计                  68,166,589    28,499,998            7.5359    18,050,000
    四、本次解除限售后上市公司的股本结构
    本次解除限售后，上市公司股本结构变化情况如下：
                                                                    单位：股
                        本次变动前        本次变动股份数量          本次变动后
      类别        持股总数    持股比例      股份数量      持股总数    持股比例（%）
                                （%）
一、有限售条件股份  86,730,305        22.93        -21,169,106    65,561,199          17.34%
  高管锁定股        20,230,303        5.35        7,330,892    27,561,195          7.29%
  首发后限售股      66,500,002        17.58        -28,499,998    38,000,004          10.05%
二、无限售条件股份  291,459,995        77.07        21,169,106  312,629,101          82.66%
三、股份总额      378,190,300        100                    378,190,300            100
  注：卞传瑞为上市公司董事，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，剩余 75%股份数量将进行锁定。
    五、其他事项
    1. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情
况。
    2. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
    3. 本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
    六、备查文件
    1. 限售股份上市流通申请表
    2.限售股份上市流通申请书
    3. 中国结算深圳分公司出具股份结构表和限售股份明细表
      特此公告。
                                              杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11月 16 日

[2021-10-26] (300435)中泰股份:中泰股份第四届监事会第七次会议决议的公告
证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2021-058
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年10月22日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司3楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年10月20日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
    一、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告》的议案
  监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、备查文件
  中泰股份第四届监事会第七次会议决议
  特此公告。
                              杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                        2021 年 10 月 22 日

[2021-10-26] (300435)中泰股份:中泰股份第四届董事会第七次会议决议的公告
 证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2021-057
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议于2021年10月22日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以 现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年10月20日以电子邮件和书面方式送达 全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表 决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对 外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告》。
    《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第三季度报告》的具体内容详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    中泰股份第四届董事会第七次会议决议
      特此公告。
                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会
2021 年 10 月 22 日

[2021-10-26] (300435)中泰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.49元
    每股净资产: 6.4813元
    加权平均净资产收益率: 7.71%
    营业总收入: 16.44亿元
    归属于母公司的净利润: 1.84亿元

[2021-09-10] (300435)中泰股份:中泰股份关于部分董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东股份减持数量过半的进展公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-053
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
    关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东
              股份减持数量过半的进展公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中泰股份关于部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-052）（以下简称“减持计划预披露公告”），公司部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 9,849,792 股，占公司总股本比例为 2.6045%。
    近日，公司收到上述部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东的《关
于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉部分股东已提前完成股份减持计划或减持股份数量已经过半。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
    一、股份减持的基本情况
    1、股份来源：本次减持股份为公司首次公开发行前已发行股份、非公开发行股份、股权激励获授股份等
    2、截至本公告披露日，减持股份数量过半的股东减持情况如下：
股东名  减持方  计划减持股数(股） 减 持 期  减持均价    已减持股数  减持股数占总股本比例
称      式                        间                    （股）      （%）
卞传瑞  集中竞  不超过 1,000,000
        价                        2021/9/9    24.4507      999,900                0.2644%
刘立冬  集中竞  不超过 2,300,000
        价                        2021/9/9    23.7900    2,300,000                0.6082%
 唐伟  集中竞  不超过 49,500
        价                        2021/9/9    25.0000      49,500                0.0131%
俞富灿  集中竞  不超过 48,887
        价                        2021/9/9    23.1407      48,887                0.0129%
俞晓良  集中竞  不超过 58,414
        价                        2021/9/9    25.0651      58,414                0.0154%
 合计            不超过 3,456,801                            3,456,701                0.9140%
    注：
    1、上述股东中，刘立冬、唐伟、俞富灿及俞晓良已提前完成减持计划。
    2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。
  二、本次减持前后的上述股东持股情况
股东名称        股份性质              本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
                                股数（股）  占总股本比例（%） 股数（股）  占总股本比例（%）
          合计持有股份            31,230,366          8.2578%  30,230,466            7.9935%
          其中：无限售条件股份
 卞传瑞                            6,756,561          1.7866%    5,756,661            1.5222%
              有限售条件股份
                                  24,473,805          6.4713%  24,473,805            6.4713%
          合计持有股份            25,220,959          6.6689%  22,320,259            5.9019%
          其中：无限售条件股份
 刘立冬                            3,865,387          1.0221%    964,687            0.2551%
              有限售条件股份
                                  21,355,572          5.6468%  21,355,572            5.6468%
          合计持有股份              198,000          0.0524%    148,500            0.0393%
          其中：无限售条件股份
 唐伟                                49,500          0.0131%          0            0.0000%
              有限售条件股份
                                    148,500          0.0393%    148,500            0.0393%
          合计持有股份              195,548          0.0517%    146,661            0.0388%
          其中：无限售条件股份
 俞富灿                              48,887          0.0129%          0            0.0000%
              有限售条件股份
                                    146,661          0.0388%    146,661            0.0388%
          合计持有股份              233,656          0.0618%    175,242            0.0463%
 俞晓良  其中：无限售条件股份
                                      58,414          0.0154%          0            0.0000%
              有限售条件股份
                                    175,242          0.0463%    175,242            0.0463%
    注：截至本公告出具日，公司持股 5%以上股东刘立冬在减持前后累计减持公司股份
2,900,700 股。其中，刘立冬于 2021 年 9 月 9 日通过集中竞价方式合计减持股份 2,300,700 股，
700 股为其于 2021 年 1 月 8 日通过二级市场买入的公司股票（根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》第二条规定，大股东减持其通过证券交易所集中竞价买入的上市公司股份，
不适用本规定，因此不计算在此次减持计划之中））；此外刘立冬于 2021 年 8 月 25 日通过大宗
交易的方式减持 600,000 股。
  三、其他相关说明
    1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
    2、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
    3、截至本公告披露日，股东刘立冬、唐伟、俞富灿及俞晓良减持计划已提前实施完毕，其余此前披露减持计划的部分股东减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  1、中泰股份上述董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
  2、中国证券登记结算有限责任公司董监高及持股 5%以上股东每日持股变化明细
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (300435)中泰股份:中泰股份关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-054
                      杭州中泰深冷技术股份有限公司
                关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
          载、误导性陈述或重大遗漏。
              杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日接到
          持股 5%以上股东王骏飞先生的通知，获悉王骏飞先生将其所持有的公司部分股份办
          理了解除质押业务。现将相关情况说明如下：
              一、股东部分股份解除质押的基本情况
                      是否为控股  本次解除质押  占其所  占公司                    质权人/
            股东名称  股东或第一  /冻结/拍卖等  持股份  总股本  起始日  解除日  申请人
                      大股东及其    股份数量    比例    比例              期      等
                      一致行动人
                                                                                      西 南 证
            王骏飞        否          1,600,000    6.70%    0.42%  2020-09-  2021-09-  券 股 份
                                                                      03      09    有 限 公
                                                                                      司
            合计                      1,600,000    6.70%    0.42%
              二、股东股份累计质押的情况
              截至 2021 年 9 月 9 日，王骏飞所持质押股份情况如下：
                                                      占公  已质押股份情况（解除质押    未质押股份情况
 股东名                持股  累计质押/冻  占其所  司总          适用）            （解除质押适用）
  称      持股数量    比例  结/拍卖等数  持股份  股本  已质押股份  占已质押  未质押股份  占未质押
                                  量        比例    比例  限售和冻结  股份比例  限售和冻结  股份比例
                                                                数量                    数量
王骏飞    23,864,202  6.31  18,050,000  75.64%  4.77%  18,050,000    100%    1,590,042    27.35%
合计      23,864,202  6.31  18,050,000  75.64%  4.77%  18,050,000    100%    1,590,042    27.35%
              三、其他情况说明
              1、截至公告披露日，公司持股 5%以上股东王骏飞先生所质押的股份不存在平仓
          风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履
行信息披露义务。
    2、本次质押股份属于 2019 年公司发行股份购买资产重大资产重组交易中所取
得的股份交易对价。根据《业绩补偿协议》的约定，刘立冬及卞传瑞为承诺利润补偿的第一顺位补偿责任人，王骏飞及颜秉秋为承诺利润补偿的第二顺位补偿责任人。
王骏飞本人持有的股份解锁日期分别为 2020 年 11 月 18 日，2021 年 11 月 18 日，2022
年 11 月 18 日，解锁比例为其所持股份的 30%，30%，40%。
  3、不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细
    2、其他相关机构或单位出具的质押证明文件
    特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 9 月 10 日

[2021-08-18] (300435)中泰股份:中泰股份关于向激励对象首次授予限制性股票的补充公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-051
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日披露
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）及《关于向激励对象首次授予限制性股票的更正公告》（公告编号：2021-049）。就上述公告中的“6、公司层面业绩考核要求”补充说明如下：
    一、原文：
  一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司股权激励计划简述
  6、公司层面业绩考核要求：
  本激励计划授予的限制性股票归属对应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
 归属安排    对应考核年度                  年度净利润增长率（R)
                                  目标值(R1)              触发值(R2)
          第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
          归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
                              润增长 10%
首 次 授 予                    深冷业务板块净利润
的 限 制 性 第 二 个 2022 年 增长 50%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 40%
股票      归属期  度      润增长 15%          且公司净利润增长 10%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
预 留 授 予
的 限 制 性 第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
股票【2021 归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
年 12 月 31                    润增长 10%
日（含）前
授予】    第 二 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
          归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
                              润增长 15%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
预 留 授 予 第 一 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
的 限 制 性 归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
股票【2021                    润增长 15%
年 12 月 31
日（不含）                    深冷业务板块净利润
后授予】  第 二 个 2023 年 增长 60%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      润增长 20%          且公司净利润增长 15%
  注：
  1、公司净利润，指经会计师审计后的合并口径净利润；深冷业务板块净利润，指公司深冷设备板块的净利润，包含母公司杭州中泰深冷技术股份有限公司及其除山东中邑燃气有限公司以外的其他全资或控股子公司的净利润。
  2、以上净利润，均为经会计师审计后的净利润，并剔除股份支付费用的影响，下同。
  由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
  各归属期内公司根据实际实现业绩进行分期归属，若未达到业绩考核条件，限制性股票归属期对应的尚未归属的限制性股票份额不得归属，并作废失效。
    二、补充说明（补充说明部分以黑色加粗字体标识）
  基于上述原文的基础上，补充说明内容如下：
  一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司股权激励计划简述
  6、公司层面业绩考核要求：
    本激励计划业绩考核以 2020 年数据为基础，拟授予的限制性股票归属对应考核
年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，，公司业绩考核目标如下表所示：
 归属安排    对应考核年度                  年度净利润增长率（R)
                                  目标值(R1)              触发值(R2)
          第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
          归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
                              润增长 10%
首 次 授 予                    深冷业务板块净利润
的 限 制 性 第 二 个 2022 年 增长 50%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 40%
股票      归属期  度      润增长 15%          且公司净利润增长 10%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
          第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
预 留 授 予 归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
的 限 制 性                    润增长 10%
股票【2021
年 12 月 31 第 二 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
日（含）前 归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
授予】                        润增长 15%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
预 留 授 予 第 一 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
的 限 制 性 归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
股票【2021                    润增长 15%
年 12 月 31
日（不含）                    深冷业务板块净利润
后授予】  第 二 个 2023 年 增长 60%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      润增长 20%          且公司净利润增长 15%
  注：
  1、公司 2020 年数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  2、公司净利润，指经会计师审计后的合并口径净利润；深冷业务板块净利润，指公司深冷设备板块的净利润，包含母公司杭州中泰深冷技术股份有限公司及其除山东中邑燃气有限公司以外的其他全资或控股子公司的净利润。
  3、以上净利润，均为经会计师审计后的净利润，并剔除股份支付费用的影响，下同。
  由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
  各归属期内公司根据实际实现业绩进行分期归属，若未达到业绩考核条件，限制性股票归属期对应的尚未归属的限制性股票份额不得归属，并作废失效。
  除以上补充说明内容外，原公告其他内容不变。补充更正后的完整版股权激励计划草案及摘要和考核管理办法已于本公告披露同日在巨潮资讯网上披露，具体内容详见《中泰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）（补充更正后）》、《中泰股份2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要（补充更正后）》及《中泰股份 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（补充更正后）。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (300435)中泰股份:中泰股份关于部分董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-052
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东股份减
                  持计划的预披露公告
  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
  持本公司股份 31,230,366 股（占本公司总股本比例 8.2578%）的股东卞传瑞计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 1,000,000 股（占本公司总股本比例 0.2644%）。
  持本公司股份 25,220,959 股（占本公司总股本比例 6.6689%）的股东刘立冬计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 2,300,000 股（占本公司总股本比例 0.6082%）。
  持本公司股份 23,864,202 股（占本公司总股本比例 6.3101%）的股东王骏飞计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 1,600,000 股（占本公司总股本比例 0.4231%）。
  持本公司股份 22,688,482 股（占本公司总股本比例 5.9992%）的股东章有虎计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 4,500,000 股（占本公司总股本比例 1.1899%）。
  持本公司股份 393,675 股（占本公司总股本比例 0.1041%）的股东钟晓龙计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 98,419 股（占本公司总股本比例 0.0260%）。
  持本公司股份 572,536 股（占本公司总股本比例 0.1514%）的股东周娟萍计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 143,134 股（占本公司总股本比例 0.0378%）。
  持本公司股份 233,656 股（占本公司总股本比例 0.0618%）的股东俞晓良计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 58,414 股（占本公司总股本比例 0.0154%）。
  持本公司股份 205,750 股（占本公司总股本比例 0.0544%）的股东陈环琴计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 51,438 股（占本公司总股本比例 0.0136%）。
  持本公司股份 198,000 股（占本公司总股本比例 0.0524%）的股东唐伟计划在本
公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 49,500 股（占本公司总股本比例 0.0131%）。
  持本公司股份 195,548 股（占本公司总股本比例 0.0517%）的股东俞富灿计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 48,887 股（占本公司总股本比例 0.0129%）。
    一、计划减持股东的基本情况
  截至本公告出具之日，计划减持股东的基本情况如下：
 序号    股东名称        任职情况        持股总数    占总股份比
                                              （股）      例（%）
  1        章有虎      副董事长、总经理          22,688,482    5.9992%
  2        卞传瑞            董事                31,230,366    8.2578%
  3        刘立冬            股东                25,220,959    6.6689%
  4        王骏飞            股东                23,864,202    6.3101%
  5        钟晓龙            董事                  393,675    0.1041%
  6        周娟萍          董事会秘书                572,536    0.1514%
  7        唐伟            财务总监                198,000    0.0524%
  8        陈环琴            董事                  205,750    0.0544%
  9        俞富灿            董事                  195,548    0.0517%
  10        俞晓良            监事                  233,656    0.0618%
                    合计                            104,803,174  27.7118%
  二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：个人资金安排
  2、股份来源：本次拟减持股份为公司首次公开发行前已发行股份、非公开发行股份、股权激励获授股份等
  3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
  4、减持方式：通过集中竞价交易
  5、减持时间、减持数量及减持比例
序号 股东名称    计划减持股数（股）  占总股本比例（%）      减持期间
 1    章有虎  不超过 4,500,000              1.1899%
 2    卞传瑞  不超过 1,000,000              0.2644%
 3    刘立冬  不超过 2,300,000              0.6082%
 4    王骏飞  不超过 1,600,000              0.4231%
 5    钟晓龙  不超过 98,419                0.0260%
      周娟萍  不超过 143,134                            本公告披露之日起15个交
 6                                        0.0378%    易日后的 6 个月内
 7    唐伟  不超过 49,500                0.0131%
 8    陈环琴  不超过 51,438                0.0136%
 9    俞富灿  不超过 48,887                0.0129%
 10  俞晓良  不超过 58,414                0.0154%
    合计    不超过 9,849,792            2.6045%
    若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    6、截至本公告披露之日，上述人员严格履行了各项承诺，本次减持股份计划不存在违反承诺的情形。
  三、相关风险提示
  1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、本次减持计划实施期间，上述拟减持股东将遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续 性经营产生影响。
  4、 公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时 履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  中泰股份上述董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东出具的《股份减持告知函》
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-17] (300435)中泰股份:中泰股份关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-050
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  杭州中泰深冷技术股份有限公司于近日关注到相关公共传媒将本公司股票归属于氢能源概念股，对此公司作出以下风险提示：
  鉴于市场上与氢能源相关的各种规划以及报告，目前公司深冷设备的制造以及业绩仍主要应用于能源化工、电子制造等领域，尚未为公司在氢能源领域形成销售收入；同时，燃料电池车的技术提升以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素，均决定了氢能源产业链的市场化节奏，任意一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易
价格连续三个交易日内（2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 16 日、2021 年 8 月 17 日）
收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查本公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司于 2021 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年半年度公告》（公告编号：2021-044），2021 年半年度归属于上市公司股东净利润为 12,506.19 万元，较上年同期增长 55.74%，主要增长原因为受疫情影响，公司 2020 年半年度基数较低，2021 年公司的深冷设备销售大幅增长，从而带动公司 2021 年半年度净利润的增长。
    3、近期相关公共传媒将本公司股票归属于氢能源概念股，鉴于市场上与氢能源相关的各种规划以及报告，公司再次提示：目前公司深冷设备的制造以及业绩仍主要应用于能源化工、电子制造等领域，尚未为公司在氢能源领域形成销售收入；同时，燃料电池车的技术提升以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素，均决定了氢能源产业链的市场化节奏，任意一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
    4 、 公 司 董 事 会 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 8 月 17 日

[2021-08-16] (300435)中泰股份:董事会决议公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份          公告编号：2021-047
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年8月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年8月9日以电子邮件及电话通知等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议
案》
    鉴于列入公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对
象中，激励对象吴伟军、何鹏飞、郑英臣因离职已不再符合激励条件，根据公司 2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划的授予激励对象名单进行相应调整。调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原 209 名调整为 206 名，授予第二类限制性股票总数 762.60 万股保持不变，其中首次授予为 612.60 万股，预留部分为 150.00万股。
    除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的其他内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
    关联董事钟晓龙先生回避表决。
    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0票，回避表决 1 票。
  二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，以及公司于 2021 年 7 月 16
日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，除激励对象吴伟军、何鹏飞、郑英臣已离职不再符合激励条件外，董事会认为公司及其他激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，公司《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定公司 2021 年限制性股
票激励计划的授予日为 2021 年 8 月 13 日，向 206 名激励对象首次授予 612.60 万股第
二类限制性股票，授予价格为 6.04 元/股。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  关联董事钟晓龙先生回避表决。
  表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0票，回避表决 1 票。
  三、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年半年度报告》及其
摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏全体董事同意对外
披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备份文件
  1、中泰股份第四届董事会第六次会议决议
  2、深交所要求的其他文件
  特此公告。
                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                  2021年 8月 13 日

[2021-08-16] (300435)中泰股份:监事会决议公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份        公告编号：2021-041
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2021 年 8 月 13 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。公司于 2021 年 8 月
9日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席俞晓良主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关会议决议情况公告如下：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
议案》
  鉴于列入公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，激励对象吴伟军、何鹏飞、郑英臣因离职已不再符合激励条件，根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本激励计划的授予激励对象名单进行相应调整。调整后，本激励计划的激励对象由原 209 名调整为 206 名，授予第二类限制性股票总数 762.60 万股保持不变，其中首次授予为 612.60 万股，预留部分为 150.00 万股。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的其他内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
  经审核，监事会认为，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
  具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票
激励计划的授予日为 2021 年 8 月 13 日，向 206 名激励对象首次授予 612.60 万股第
二类限制性股票，授予价格为 6.04 元/股。
  具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、备查文件
  1、中泰股份第四届监事会第六次会议决议
  2、深交所要求的其他文件
特此公告。
                                杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
                                            2021 年 8 月 13 日

[2021-08-16] (300435)中泰股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 6.3125元
    加权平均净资产收益率: 5.31%
    营业总收入: 11.36亿元
    归属于母公司的净利润: 1.25亿元

[2021-08-16] (300435)中泰股份:中泰股份关于向激励对象首次授予限制性股票的更正公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份        公告编号：2021-049
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日披露
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。经事后核查发现有误，现将相关内容进行更正如下：
    更正前：
  一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司股权激励计划简述
  6、公司层面业绩考核要求：
  本激励计划授予的限制性股票归属对应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
                                              年度净利润增长率（R)
 归属安排        对应考核年度
                                        目标值(R1)            触发值(R2)
            第一个归属  2021 年度 深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
                期                长 40%且公司净利润增 长 30%且公司净利润增
 首次授予的  第二个归属  2022 年度 深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
 限制性股票      期                长 50%且公司净利润增 长 40%且公司净利润增
            第三个归属  2023 年度 深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
                期                长 60%且公司净利润增 长 50%且公司净利润增
            第一个归属  2021 年度 深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
 预留授予的      期                长 40%且公司净利润增 长 30%且公司净利润增
 限制性股票  第二个归属            深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
【2021 年 12      期      2022 年度 长 50%且公司净利润增 长 40%且公司净利润增
月 31 日（含） 第三个归属            深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
 前授予】                2023 年度 长 60%且公司净利润增 长 50%且公司净利润增
                期
 预留授予的  第一个归属  2022 年度 深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
 限制性股票      期                长 50%且公司净利润增 长 40%且公司净利润增
【2021 年 12  第二个归属            深冷业务板块净利润增 深冷业务板块净利润增
月 31 日（不      期      2023 年度 长 60%且公司净利润增 长 50%且公司净利润增
含）后授予】                        长 20%                长 15%
  注：以上净利润，均为经会计师审计后的净利润，并剔除股份支付费用的影响，下同
  由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
  若第一个归属期内公司业绩未达到业绩考核目标条件，这部分尚未归属的限制性股票可以由公司董事会确定是否可以依次递延至第二个、第三个归属期，在对应考核年度内达到业绩考核目标条件时归属；若第二个归属期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分尚未归属的限制性股票可以由公司董事会确定是否可以递延至第三个归属期，在第三个归属期内达到业绩考核目标时归属。第三个归属期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件，第三个归属期对应的限制性股票份额及递延至第三个归属期的限制性股票均不得归属，并作废失效。
    更正后（修正部分以黑色加粗字体标识）：
  一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）公司股权激励计划简述
  6、公司层面业绩考核要求：
  本激励计划授予的限制性股票归属对应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
 归属安排    对应考核年度                  年度净利润增长率（R)
                                  目标值(R1)              触发值(R2)
          第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
          归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
                              润增长 10%
首 次 授 予                    深冷业务板块净利润
的 限 制 性 第 二 个 2022 年 增长 50%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 40%
股票      归属期  度      润增长 15%          且公司净利润增长 10%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
          第 一 个 2021 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 30%
预 留 授 予 归属期  度      增长 40%且公司净利 且公司净利润增长 8%
的 限 制 性                    润增长 10%
股票【2021
年 12 月 31 第 二 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
日（含）前 归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
授予】                        润增长 15%
          第 三 个 2023 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      增长 60%且公司净利 且公司净利润增长 15%
                              润增长 20%
预 留 授 予 第 一 个 2022 年 深冷业务板块净利润 深冷业务板块净利润增长 40%
的 限 制 性 归属期  度      增长 50%且公司净利 且公司净利润增长 10%
股票【2021                    润增长 15%
年 12 月 31
日（不含）                    深冷业务板块净利润
后授予】  第 二 个 2023 年 增长 60%且公司净利 深冷业务板块净利润增长 50%
          归属期  度      润增长 20%          且公司净利润增长 15%
  注：
  1、公司净利润，指经会计师审计后的合并口径净利润；深冷业务板块净利润，指公司深冷设备板块的净利润，包含母公司杭州中泰深冷技术股份有限公司及其除山东中邑燃气有限公司以外的其他全资或控股子公司的净利润。
  2、以上净利润，均为经会计师审计后的净利润，并剔除股份支付费用的影响，下同。
  由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
    各归属期内公司根据实际实现业绩进行分期归属，若未达到业绩考核条件，限制性股票归属期对应的尚未归属的限制性股票份额不得归属，并作废失效。
  除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                2021 年 8 月 16 日

[2021-08-16] (300435)中泰股份:中泰股份关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告(2021/08/16)
证券代码：300435          证券简称：中泰股份        公告编号：2021-048
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告
      公司持股 5%以上股东王骏飞保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司持股 5%以上
股东王骏飞于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 8 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易系
统、集中竞价交易系统共减持公司股份 4,193,000 股，占公司总股本的 1.11%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人  王骏飞
      住所        山东省德州市临邑县开元大街
  权益变动时间    2020 年 12 月 31 日至 2021 年 8 月 13 日
  股票简称        中泰股份        股票代码              300435
变动类型（可多  增加□减少√    一致行动人            有□  无√
    选）
 是否为第一大股东或实际控制人                  是□否√
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）      增持/减持时间      增持/减持股数  增持/减持
                                                    （股）      比例（%）
          A 股                20201231-20210813            -4,193,000        -1.11%
        其中：
          集中竞价            20210408-20210409            -2,523,000        -0.67%
                                    20201231                -1,200,000        -0.32%
          大宗交易
                                    20210813                  -470,000        -0.12%
        合  计                                              -4,193,000        -1.11%
                      通过证券交易所的集中交易  √  协议转让      □
                      通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让  □
本次权益变动方式      国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
（可多选）            取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                      赠与                      □  表决权让渡    □
                      其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
    股份性质                                                    占总股本比
                    股数(万股)  占总股本比例(%)  股数(万股)      例(%)
  合计持有股份      28,057,202        7.42%          23,864,202        6.31%
其中：无限售条件股    8,417,160          2.23%          4,224,160        1.12%
        份
    有限售条件股    19,640,042        5.19%          19,640,042        5.19%
        份
4. 承诺、计划等履行情况
                                        是√否□
本次变动是否为履    2020 年 11 月 20 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持
行已作出的承诺、 股份的预披露公告》（公告编号：2020-81），其中公司股东王骏
意向、计划      飞先生计划在公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价
                方式减持公司股份不超过 3,000,000 股（占本公司总股本比例
                0.79%）
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司购买管理办
法》等法律、行政                        是□否√
法规、部门规章、
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定，                        是□否√
是否存在不得行使    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
  特此公告。
                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日

[2021-08-12] (300435)中泰股份:中泰股份关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份        公告编号：2021-040
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告
      公司持股 5%以上股东刘立冬保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司持股 5%以上
股东刘立冬于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 8 月 11 日通过深圳证券交易所大宗交易系
统、集中竞价交易系统共减持公司股份 4,770,000 股，占公司总股本的 1.26%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
 信息披露义务人  刘立冬
      住所        山东省德州市德城区十三局东区
  权益变动时间    2020 年 12 月 31 日至 2021 年 8 月 11
  股票简称      中泰股份        股票代码                300435
变动类型（可  增加√  减少√    一致行动人            有□  无√
  多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                  是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      增持/减持时间      增持/减持股数  增持/减持比
                                                    （股）      例（%）
        A 股                20201231-20210811            -4,770,000        -1.26%
        其中：
                                20210105-20210108              -85,000        -0.02%
        集中竞价
                                    20210108                    8,000        0.0021%
                                    20201231                -2,000,000        -0.53%
        大宗交易
                                    20210811                -2,693,000        -0.71%
        合  计                                            -4,770,000        -1.26%
                    通过证券交易所的集中交易  √  协议转让      □
                    通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让  □
本次权益变动方式    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
（可多选）          取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                    赠与                      □  表决权让渡    □
                    其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                      本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
    股份性质                                                    占总股本比
                  股数(万股)  占总股本比例(%)  股数(万股)      例(%)
  合计持有股份      30,507,959        8.07%          25,737,959        6.81%
 其中：无限售条件    9,152,387          2.42%          4,382,387        1.16%
      股份
    有限售条件    21,355,572        5.65%          21,355,572        5.65%
      股份
4. 承诺、计划等履行情况
                                        是√否□
本次变动是否为      2020 年 11 月 20 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股
履行已作出的承  份的预披露公告》（公告编号：2020-81），其中公司股东刘立冬先
诺、意向、计划  生计划在公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减
                持公司股份不超过 2,450,000 股，即不超过公司总股本比例的
                0.6478%。
本次变动是否存      截止 2021 年 6 月 11 日，上述股份减持计划期限已届满。公司股
在违反《证券法》 东刘立冬先生在减持期间内通过集中竞价的方式累计减持公司股份
《上市公司购买  85,000 股，累计买入公司股票 8,000 股。其中，刘立冬于 2021 年
管理办法》等法  1 月 8 日累计买入的 8,000 股构成短线交易，资金来源为自有资金。
律、行政法规、  具体情况请详见公司于 2021 年 1 月 19 日在巨潮资讯网
部门规章、规范  （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股东因误操作导致短
性文件和本所业  线交易情况的补充更正公告》（公告编号：2021-003）及 2021 年 4
务规则等规定的  月 6 日披露的《关于公司持股 5%以上股东收到中国证券监督管理委
情况            员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-007）。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》
第六十三条的规                          是□否√
定，是否存在不      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
得行使表决权的
股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
  特此公告。
                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日

[2021-07-27] (300435)中泰股份:中泰股份关于签订日常经营重大合同的公告
    1
    证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2021-039
    杭州中泰深冷技术股份有限公司
    关于签订日常经营重大合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、风险提示：本次新签日常经营重大销售合同含税金额12,549万元，截至本公告出具之日，公司深冷设备销售在手合同共174,754.63万元，其中单体及冷箱合同为49,097.84万元，成套装置合同为125,147.21万元。单体及冷箱合同执行周期为6-12个月，成套装置合同周期为12-24个月不等。合同在执行过程中可能受市场变化、相关产业政策变化、业主资信情况变化或其他不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
    2、本合同的顺利履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    一、合同签署概况
    近日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）与巴州洪通能源有限公司（以下简称“巴州洪通”）签订了一套液化天然气工艺设备采购及安装PC承包工程商务合同，（以下简称“该项目”或“项目”），公司承包新疆洪通燃气股份有限公司一套液化天然气工艺设备采购及安装PC承包工程，合同含税金额为人民币12,549万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该合同为公司日常经营合同，依据公司内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也无需独立董事发表意见。
    2
    二、交易对手介绍
    1、交易对手方基本情况
    公司名称：巴州洪通能源有限公司
    法定代表人：谢卫坚
    注册资本：1,000万元人民币
    成立日期：2019年6月24日
    统一社会信用代码：91652801MA78E5W6XK
    注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园办公楼1层1011室
    经营范围：对天然气储气库项目的投资；对天然气管道及其配套设施项目的投资；对天然气加气站的投资；对天然气压缩站的投资；天然气生产和供应；机动车燃气零售；其他道路运输辅助活动；批发零售：润滑油、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、五金（管控要素除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、与公司业务及关联关系
    巴州洪通未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等不存在关联系，本次交易不属于关联交易。除本项目外，最近三个会计年度巴州洪通能源有限公司与本公司无业务合作。
    三、合同的主要内容
    1、工程概况
    发包人：巴州洪通能源有限公司
    承包人：杭州中泰深冷技术股份有限公司
    工程内容：液化天然气工艺设备采购及安装PC承包工程
    2、合同价格
    合同含税金额人民币12,549万元（人民币大写：壹亿贰仟伍佰肆拾玖万元整）
    4、合同工期
    合同签订后根据合同条款以及现场实际条件陆续发货安装以及调试。
    3
    5、合同价款的支付
    合同签订后10个工作日内巴州洪通付第一期预付款，其余款项依照合同约定根据项目执行进度支付。
    6、合同争议解决
    因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，双方应及时友好协商解。协商不成时，按中华人民共和国《合同法》及有关规定处理。
    四、合同对上市公司的影响
    1、本次新签重大销售合同含税金额人民币12,549万元，合同的如期实施将对公司合同实施期间会计年度的业绩产生积极影响。。
    2、上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行合同而对当事人形成依赖。
    五、其他相关说明
    公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    《商务合同》
    特此公告。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
    2021年7月26日

[2021-07-16] (300435)中泰股份:中泰股份关于2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2021-038
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
        2021年度第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1.2021 年 7 月 1 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
 事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知。
    2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3.会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期及时间：2021 年 7 月 16 日（星期五）下午 15:00
 开始。
    （2）网络投票日期和时间：2021 年 7 月 16 日（星期五）
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月
 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年7月16日（星期五） 9:15-15:00期间的任意时间。
    4.现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高
 尔夫路 228 号）
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
  7.会议出席情况：
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 7 月 12 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 378,190,300 股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有16 人，代表股份 146,722,156 股，占公司总股本的 38.7959%。其中：
  （1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 8 人，代表股份146,053,356 股，占公司股份总数的 38.6190%；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，代表股份 668,800 股，占公司股份总数的 0.1768％。
  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理人共 9 人，所持有公司有表决权的股份数为 1,013,800 股，占公司股份总
数的 0.2681%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 345,000 股，占上市
公司总股份的 0.0912％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 668,800 股，占上
市公司总股份的 0.1768％。
  8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
    二、议案审议表决情况
    1.审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
  表决结果为：
  145,782,781 股 同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6271%；545,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3729%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况为：468,100股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的46.1728%；545,700股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的53.8272%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
  关联股东钟晓龙回避表决。
    2.审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  表决结果为：
  146,176,456 股 同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6281%；545,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3719%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况为：468,100股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的46.1728%；545,700股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的53.8272%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
  表决结果为：
  146,680,756 股 同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9718%；41,400股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0282%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况为：972,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的95.9164%；41,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的4.0836%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4.审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果为：
  146,694,856 股 同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9814%；27,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0186%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况为：986,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.3072%；27,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的2.6928%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
  上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，均获得通过
    三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
  2.律师姓名：宋深海、丁一
  3. 本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                            2021 年 7 月 16 日

[2021-07-06] (300435)中泰股份:中泰股份关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份            公告编号：2021-035
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
  关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  为加快公司工业气体投资运营的步伐，实现公司“设备制造+投资运营”的战略转型，同时应对“碳中和”政策对能源化工行业带来的机遇以及挑战，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金在山东省济南市章丘区投资设立了全资子公司中泰深冷投资运营（山东）有限公司（以下简称“中泰山东运营”），拟投资一套35,000 m?/ h的 空分设 备， 从事 工业 气体 销售 业务 。注 册资本 为5,000 万元 人民 币， 公司持有其100%股权。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，中泰深冷投资运营（山东）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了山东省济南市章丘区市场监督管理局颁发的营业执照。
    二、全资子公司基本情况
    1.公司名称：中泰深冷投资运营（山东）有限公司
    2.成立时间：2021年6月25日
    3.统一社会信用代码：91370181MA94CPC669
    4.法定代表人：王易立
    5.企业地址：山东省济南市章丘区刁镇街道水南村0九公路3号
    6.注册资本：5,000万人民币
    7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    8.经营范围：以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1.本次投资的目的
    本次“中泰山东运营”公司拟投资一套35,000m?/h的空分设备，专业从事区域内工业气体销售业务。拟投资规模2.5-3亿人民币，投资所需资金由“公司自筹+银行贷款”方式解决。具体投资程序公司将根据章程以相关法律法规进行相应审批。
    公司作为深冷技术工艺及设备提供商，立志于成为国内优秀的工业气体专家，实现“设备制造+投资运营”双引擎增长势态。工业气体工艺设计以及设备制造方面公司已处于国内领先水平，为应对“碳中和”政策推进对能源化工行业带来的机遇以及挑战，同时借鉴行业优秀公司的成功模式，在2019年天然气的运营步入正轨后，公司一直在积极寻求合成气投资的机会，以期实现在投资环节“天然气+合成气”的双轨道发展。
    此次投资“中泰山东运营”公司，是公司合成气投资迈出的重要一步，也代表着公司投资的投资运营战略的全面铺开，在设备制造稳步增长的同时，为公司的利润增长创造新的动力，也为公司的稳步增长提供新的契机。
    2.可能存在的风险
    本次对外投资是从公司战略出发所做的决策，子公司成立后，将对公司的气体销售能力、团队管理能力以及对下游市场的把控能力提出新的挑战，若下游市场发生变化，或公司管理未能到位，将面临投资失败的风险。
    为此，公司将积极建立完善的经营管理机制，随时跟踪市场动态，积极开拓市场，维护客户关系，同时健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督激励机制，提升管理水平，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。
    3.本次投资对公司的影响
    本次投资资金来源于公司自有资金，投资分批进行，单批金额较小，项目风险整体可控，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    中泰深冷投资运营（山东）有限公司营业执照。
    特此公告。
                                          杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
                                                      2021年7月6日

[2021-07-05] (300435)中泰股份:中泰股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券提前赎回暨解除股份质押的公告
证券代码：300435        证券简称：中泰股份          公告编号：2021-034
            杭州中泰深冷技术股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
            提前赎回暨解除股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东浙江中泰钢业集团有限公司（以下简称“中泰钢业”）的通知，基于对公司未来发展的认可和信心，中泰钢业于2021年6月提前赎回其2020年4月非公开发行的以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称：“本次可交债”），并已完成本次可交债兑付兑息及摘牌。具体情况如下：
    一、本次可交债发行情况
    中泰钢业于2020年4月非公开发行了本次可交债，实际发行规模为人民币1.247亿元，换股期自2020年10月9日起至2022年3月29日止。2020年3月，中泰钢业已将其持有的本公司19,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，为本次可交债持有人交换本公司股票事宜进行担保。具体内容详见公司于2020年3月23日、2020年4月7日及2020年9月30日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2020-008）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-010）及《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2020-072）。
    二、本次可交债换股情况
    2020年11月，本次可交债持有人以本次可交债质押担保的19,000,000股完成换股2,733,560股。截止公告日，本次可交债共完成换股2,733,560股。
    三、本次可交债赎回情况
    基于控股股东对公司未来发展的认可和信心，中泰钢业已于2021年6月提前赎回本次未完成换股的可交换债券，并已完成兑付兑息及摘牌。2021年7月，用于本次可交债质押担保的19,000,000股除已完成换股的2,733,560股外，剩余16,266,440股已解除质押。
    四、控股股东累计质押情况
    截至本公告日，中泰钢业持有公司股份数为121,418,709股，占公司总股本的32.11 %。本次质押解除后，中泰钢业质押公司股份的数量为5,906,040股，占其持股总数的4.86%，占公司总股本的1.56%。
    特此公告。
    备查文件：
    《解除证券质押登申请确认书》
                                      杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
                                                            2021年7月4日

[2021-07-01] (300435)中泰股份:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份          公告编号：2021-031
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
                关于续聘2021年审计机构的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用为 135 万元。
    二、拟聘请会计师事务所基本情况
    1．机构信息
    事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    机构性质        特殊普通合伙企业    是否曾从事证券服务业务      是
                    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；
                    1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙
    历史沿革        江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普
                    通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会
                    计师事务所之一
                    注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中
    业务资质        央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
                    计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、
                    美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇
                    报局（FRC）注册事务所等
  是否加入相关国  否
  际会计网络
                    上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累
  投资者保护能力  计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正
                    常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
  注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    2.人员信息
  首席合伙人        胡少先          合伙人数量                        204 人
  上年末从业人员类  注册会计师                                      1,606 人
  别及数量          从业人员                                        5,603 人
                    从事过证券服务业务的注册会计师              1,000 人以上
  拟签字注册会计师  姓名          许松飞
  1                从业经历      2001 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提
                                  供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
                                  产重组审计等证券服务
  拟签字注册会计师  姓名          程度
  2                从业经历      2012 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提
                                  供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资
                                  产重组审计等证券服务
    3.业务信息
                业务总收入                                          30.6 亿元
  最近一年业务  审计业务收入                                        27.2 亿元
  信息          证券业务收入                                        18.8 亿元
                审计公司家数                                      约 15,000 家
                上市公司年报审计家数（含 A、B 股）                    511 家
  上市公司所在行业                              C34 通用设备制造业
  是否具有相关行业审计业务经验                          是
    4.执业信息
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
    项 目 组 成                                                      证券服务
    员          姓名      执业资质            从业经历          业务从业
                                                                      年限
                                        2001 年起从事审计业务，至
    项目合伙                            今为多家上市公司提供过
    人          许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 19 年
                                        报审计和重大资产重组审计
                                        等证券服务
    项目质量    何晓明  注册会计师    1994 年起从事审计业务，至  超过 26 年
    控制复核                            今为多家上市公司提供过
    人                                  IPO 申报审计、上市公司年
                                        报审计和重大资产重组审计
                                        等证券服务
                                        2001 年起从事审计业务，至
                                        今为多家上市公司提供过
                许松飞  注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 19 年
                                        报审计和重大资产重组审计
    拟签字注                            等证券服务
    册会计师                            2012 年起从事审计业务，至
                                        今为多家上市公司提供过
                程度    注册会计师    IPO 申报审计、上市公司年  超过 8 年
                                        报审计和重大资产重组审计
                                        等证券服务
    5．诚信记录
    （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型                      2018 年度          2019 年度          2020 年度
    刑事处罚                        无                无                无
    行政处罚                        无                无                无
    行政监管措施                    3 次              5 次              4 次
    自律监管措施                    无                无                无
    （2）拟签字注册会计师
    类型                      2018 年度          2019 年度          2020 年度
    刑事处罚                        无                无                无
    行政处罚                        无                无                无
    行政监管措施                    无                无                无
    自律监管措施                    无                无                无
    三、关于聘请审计机构履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交

[2021-07-01] (300435)中泰股份:关于购买关联方部分资产的公告
证券代码：300435          证券简称：中泰股份            公告编号：2021-032
                杭州中泰深冷技术股份有限公司
                关于购买关联方部分资产的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）及孙公司山东彤运天然气有限公司（以下简称“山东彤运”）拟购买山东瑞邦工程技术有限公司（以下简称“山东瑞邦”）所持有的部分加气站及其相关固定资产，合同预计金额不超过人民币 40,000,000 元。
  2、拟购买的加气站机器相关资产系由山东瑞邦工程技术有限公司 2020 年 10 月从
德州中邑燃气有限公司（以下简称“德州中邑”）受让而来，而持有公司 5%以上股份的
股东刘立冬、卞传瑞在 2020 年 11 月之前为德州中邑的实控人，且刘立冬在 2020 年 11
月之前任其执行董事兼总经理。根据《上市公司信息披露管理办法》第六章第六十二条（四）.5 的规定，该笔资产购买行为构成关联交易，应履行关联交易的相关审批程序。
  3、公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意，1 票回避
表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买关联方部分资产的议案》，其中关联董事卞传瑞回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事出具事前认可的书面意见并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
  4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
  1、山东瑞邦工程技术有限公司
    （1）成立时间：2016 年 5 月 11 日
    （2）统一社会信用代码：91370100MA3CABN397
    （4）企业地址：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 1 号楼 11 层 1121
室
    （5）注册资本：300 万元人民币
    （6）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    （7）经营范围：市政工程、建筑工程、电力工程、电气自动化控制工程，环保工程的设计与施工及技术咨询；工程总承包服务；工程管理服务；电子机械设备、自动化控制设备、采暖设备、空调设备、燃气设备、动力设备、水处理设备、节能环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、山东中邑燃气有限公司
    （1）成立时间：2004 年 12 月 07 日
    （2）统一社会信用代码：913714217697182143
    （3）法定代表人：卞传瑞
    （4）企业地址：山东省德州市陵城区福星街 1 号（南首路西）
    （5）注册资本：29,118 万元人民币
    （6）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    （7）经营范围：管道燃气经营；车载压缩天然气充装；天然气利用技术开发；以自有资金对天然气项目进行投资建设与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；燃气设备、燃气泄漏报警器、厨房设备销售、安装、维修及维护；场地、房屋、自有设备租赁；预包装食品、日用百货销售；汽车清洗服务、汽车充电站建设、运营、维护；商务信息咨询服务；国内广告设计、制作、代理、发布（不含固定形式印刷品广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    3、山东彤运天然气有限公司
    （1）成立时间：2006 年 08 月 15 日
    （2）统一社会信用代码：9137142479246788XP
    （3）法定代表人：赵鸿程
    （4）企业地址：山东省临邑县浙江工业园
    （5）注册资本：10,000 万元人民币
    （6）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
管道燃气经营；燃气气具销售、安装及维修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    4、德州中邑燃气有限责任公司
    （1）成立时间：2010 年 01 月 05 日
    （2）统一社会信用代码：9137140069966247X8
    （3）法定代表人：王富国
    （注：刘立冬于 2020 年 11 月 29 日后不再担任德州中邑执行董事兼总经理）
    （4）企业地址：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路 1288 号鑫
星国际 14 层 19 号
    （5）注册资本：4,500 万元人民币
    （6）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    （7）经营范围：管道工程；天然气（LNG、CNC）技术研究及咨询服务；销售燃气炉具及配件；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。限分公司经营项目：CNG 汽车加气站
    三、本次关联交易标的基本情况
    本次交易标的为山东中邑和山东彤运向山东瑞邦所购买的加气站机器相关资产，包括加气站、电子机械设备、自动化控制设备、采暖设备、空调设备、燃气设备等相关固定资产。
    四、关联交易协议的主要内容
    经双方协商一致，交易价格以评估机构的评估报告为基础，且不超过相关资产的账面净资产，协议自双方盖章签字后生效。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    1、本次拟购买的加气站资产位处山东中邑及山东彤运特许经营区域内，与山东中邑及山东彤运在业务上构成了一定的竞争关系，为保持其在特许经营区域内的竞争优势，提升市场份额，故决定购买该部分资产。
    2、此次关联交易不会导致同业竞争，也能保持与控股股东及其全资子公司在人员、资产、财务上独立。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次交易外，公司与该德州中邑自 2021 年初至本披露日未发生其他关联交易。
    七、本次关联交易需履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2021 年 6 月 30 日公司召开第四届董事会第五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权，1 票回避表决审议通过了《关于购买关联方部分资产的议案》，关联董事卞传瑞回避表决。
    （二）独立董事事前认可和独立意见
    公司上述关联交易事项已取得独立董事的事前认可及独立意见：
    1.独立董事的事前认可：公司全资子公司山东中邑燃气及其子公司山东彤云天然气有限公司拟购买山东瑞邦工程技术有限公司部分加气站资产，该部分资产由山东瑞邦工程技术有限公司从德州中邑燃气有限公司受让而来。最终购买价格根据具有证券从业资格的评估机构的评估值确定，且总金额不超过其账面净值。该交易构成关联交易。
    我们认可该项关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，按照相关规定进行表决。
    2.独立董事的独立意见：通过对该笔交易合同、必要性以及审批流程的审核，全体独立董事一致认为：该交易符合中邑燃气日常经营所需，可有效维持公司在特定区域内的竞争优势，提升市场份额。交易价格公允，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及中小股东利益，同意该笔资产购买交易。
    （三）监事会的审核意见
    本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该交易符合中邑燃气日常经营所需，可有效维持公司在特定区域内的竞争优势，提升市场份额。交易价格公允，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。
    八、备查文件
1.中泰股份第四届董事会第五次会议决议
2.中泰股份第四届监事会第五次会议决议
3.独立董事关于公司第四届董事会第五会议相关事项的事前认可意见
4.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
                                    杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 6 月 30 日

[2021-07-01] (300435)中泰股份:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300435      证券简称：中泰股份          公告编号：2021-030
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚      杭
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                                                      州
中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年6月30日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年6月21日以电子邮件和书面的方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良
主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    全体监事会成员认真审阅了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划（草案）》）及其摘要，认为此次股权激励计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动杭州中泰深冷技术股份有限公司公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    二、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
法》，并根据相关法律法规的规定和公司的实际情况，认为此考核办法能够保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    三、审议通过《《关于核实＜公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞
的议案》
    全体监事会成员对公司 2021 年限制性股权激励计划相关事宜进行了认真细致的审
核，认为：
    列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条 件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3至 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    综上所述，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于购买关联方部分资产的议案》
    公司全资子公司山东中邑燃气及其子公司山东彤云天然气有限公司拟购买山东瑞邦工程技术有限公司部分加气站资产，最终购买价格根据具有证券从业资格的评估机构的评估值确定，且总金额不超过其账面净值。该部分资产由山东瑞邦工程技术有限公司从德州中邑燃气有限公司受让而来，德州中邑过去 12 个月曾为公司关联方，故该交易构成关联交易。
    监事会认为：该交易符合中邑燃气日常经营所需，可有效维持公司在特定区域内的竞争优势，提升市场份额。交易价格公允，且公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意该笔资产购买交易。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0弃权。
    五、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    经审议，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
2021年 6 月 30日

[2021-07-01] (300435)中泰股份:第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300435            证券简称：中泰股份          公告编号：2021-029
              杭州中泰深冷技术股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年6月30日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年6月21日以电子邮件及电话通知等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动杭州中泰深冷技术股份有限公司公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律拟定了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，关联董事回避表决。
    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0票，回避表决 1票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    二、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据相关法律法规的规定和公司的实际情况，特制定《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项
    1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》等；
    5、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    7、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属和作废处理；
    8、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记等相关手续；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （四）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 7 月 16 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
    表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
    五、审议通过《关于购买关联方部分资产的议案》
    公司全资子公司山东中邑燃气及其子公司山东彤云天然气有限公司拟购买山东瑞邦工程技术有限公司部分加气站资产，最终购买价格根据具有证券从业资格的评估机构的评估值确定，且总金额不超过其账面净值。该部分资产由山东瑞邦工程技术有限公司从德州中邑燃气有限公司受让而来，德州中邑过去 12 个月曾为公司关联方，故该交易构成关联交易，需由董事会审议通过。独立董事、监事会已分别就该事项出具独立意见，关联董事回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0票，回避表决 1票。
    六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计
机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年 度 审 计 机 构 发 表 了 同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                                                            2021 年 6 月 30 日

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