≈≈昆仑万维300418≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300418)昆仑万维:2021年度业绩预告
    证券代码：300418      证券简称：昆仑万维      公告编号：2022-010
                      昆仑万维科技股份有限公司
                          2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、本期业绩预计情况
          （一）业绩预告期间：
          2021年1月1日至2021年12月31日。
          （二）业绩预告情况：
          预计净利润为正值且： ?扭亏为盈    ?同向上升  √同向下降
          报告期内，公司完成了对Opera Limited的重大资产重组和对StarX（Star Group
      更名为StarX）部分普通股股权的购买，两次交易均构成同一控制下企业合并。按照企
      业会计准则的规定和上市公司对外披露的要求，重组前的上年同期数须包括对StarX的
      并表追溯调整，重组后的上年同期数须包括对Opera Limited和StarX的并表追溯调整。
          另外，公司于2020年6月完成了子公司Grindr Inc.的股权转让，并确认了处置相关
      的非经常性损益29.4亿元，并于2020年处置了小额贷款等业务。如果不考虑以上非经常
      性重大处置和经营业务终止的因素影响，对比上年同口径，本报告期内归属于上市公司
      股东净利润的降幅预计将大幅减少。
                                                                            上年同期
    项目                      本报告期
                                                                重组前                  重组后
                  盈利：171,000万元 — 222,000万元
归属于上市公司
                        比上年同期重组后下降：          盈利：504,525.86 万元  盈利：504,156.19 万元
 股东的净利润
                          66.08% 至 55.97%
扣除非经常性损    盈利：140,100万元 — 191,100万元
                                                        盈利：206,750.09 万元  盈利：206,783.47 万元
 益后的净利润            比上年同期重组后下降:
                          32.25% 至 7.58%
基本每股收益        盈利：1.45元/股 — 1.88元/股          盈利：4.33 元/股        盈利：4.33 元/股
      注1：本表格中货币单位均为人民币。
        二、与会计师事务所沟通情况
        本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
        三、业绩变动原因说明
        报告期内，公司四大平台业务（语音社交平台StarX；社交信息分发平台Opera；UGC
    游戏平台Ark Games（GameArk更名为Ark Games）；竞技娱乐平台闲徕互娱）快速发展，
    已经成为中国互联网企业出海的先锋企业。
        投资板块，因2021年Q4资本市场大幅震荡下行，出于谨慎原则，公司在Q4对所有投
    资项目进行了减值迹象的判断，并针对有减值迹象的投资项目预估和计提了减值损失 。
        报告期内，预计影响归属于上市公司股东净利润的非经常性损益金额约为30,900
    万元，主要来自金融资产的处置和公允价值变动的收益。
        四、其他相关说明
        本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将
    在公司2021年度报告中详细披露。
        敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
        特此公告。
                                                  昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                          二零二二年一月二十八日

[2022-01-26] (300418)昆仑万维:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：300418  证券简称：昆仑万维  公告编号：2022-007
                昆仑万维科技股份有限公司
            关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       限制性股票授予日：2022 年 1 月 26 日
       限制性股票授予数量：2,682.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司
      股本总额 119,778.1510 万股的 2.24%。
       股权激励方式：第二类限制性股票
    《昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会授权，公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
确定以 2022 年 1 月 26 日为授予日，以 12.24 元/股的授予价格向符合授予条件
的 92 名激励对象授予 2,682.50 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次激励计划履行的审批程序和信息披露情况
    1、2022 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
    2、2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 1 月 21 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
    3、2022 年 1 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
    （二）董事会、监事会和独立董事关于本次授予符合授予条件的说明
    1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
    根据《激励计划》中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的情形；
    ⑤中国证监会认定的其它情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    ⑥中国证监会认定的其它情形。
    公司董事会经过认真核查，确定公司和此次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其它情形，本激励计划的授予条件已经成就。
    2、监事会意见
    监事会对授予条件成就及授予日激励对象名单进行核实并发表意见如下：
    （1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。
    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。公司本次授予激励对象的名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
    （3）同意公司以 2022 年 1 月 26 日为授予日，向 92 名激励对象授予合计
2,682.50 万股限制性股票。
    3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
    （1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的授予日为 2022 年 1 月 26 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规
以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其 它财务资助的计划或安排。
    （5）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，我们一
致同意公司向激励对象授予限制性股票的事宜。
    （三）授予的具体情况
    1、授予日：2022 年 1 月 26 日。
    2、授予数量：2,682.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
119,778.1510 万股的 2.24%。
    3、授予人数：92 人
    4、授予价格：12.24 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
    （1）本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
    （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日。但不得在下列期间内：
    a.公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公
告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    b.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    c.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
    d.中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
                                                              归属权益数量
  归属安排                      归属时间                    占授予权益总
                                                                量的比例
 第一个归属期  自授予日起 12个月后的首个交易日起至授予日起24      30%
                个月内的最后一个交易日当日止
 第二个归属期  自授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起36      30%
                个月内的最后一个交易日当日止
 第三个归属期  自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起48      40%
                个月内的最后一个交易日当日止
    激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
    在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
    7、限制性股票的归属条件
    激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    a. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
      表示意见的审计报告；
    b. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
      无法表示意见的审计报告；
    c. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
      利润分配的情形；
    d. 法律法规规定不得实行股权激励的；
    e. 中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
  a. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  b. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  c. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
      罚或者采取市场禁入措施；
  d. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  e. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  f. 中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    （3）激励对象满足各归属期任职期限要求
    激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期
限。
    （4）公司层面业绩考核要求
    本激励计划的考核年度为 2022-2024 三个会计年度，

[2022-01-26] (300418)昆仑万维:第四届监事会第十八次会议决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2022-009
                  昆仑万维科技股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于 2022 年 1 月 21 日采取通讯方式通知了全体监事。
    2、公司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 1 月 26 日现场召开。
    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
    4、会议由监事会主席张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会经审核认为：
    （1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。
    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。公司
本次授予激励对象的名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    （3）同意公司以 2022 年 1 月 26 日为授予日，向 92 名激励对象授予合计 2,682.50
万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    三、备查文件
    1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                    二零二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300418)昆仑万维:第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2022-008
                  昆仑万维科技股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
通知于 2022 年 1 月 21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    《昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授
予条件已经成就，根据昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次
临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定
以 2022 年 1 月 26 日为授予日，以 12.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 92 名激励
对象授予 2,682.50 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    三、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十五次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》
    特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                    二零二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300418)昆仑万维:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2022-005
                  昆仑万维科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
    2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议通知情况
    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会通知的公告》（公告编号：2022-003）已于 2022 年 1 月 11 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会
    2、主持人：公司董事长金天先生
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 26 日下午 14 时
    （2）网络投票时间：
    2022 年 1 月 26 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B 座 11 层会议室
    6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
    （二）会议出席情况
    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
    1、股东出席会议的总体情况
    （1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 153,525,619 股，
占上市公司总股份的 12.8175％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 200 人，代表股份 22,702,848 股，占上市公司总股份的 1.8954％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 203 人，代表股份
176,228,467 股，占上市公司总股份的 14.7129％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 202 人，代表股份 31,384,142 股，占上市公司总股份的 2.6202％。
    3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
    会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
    三、提案审议和表决情况
    （一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
    议案 1.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 166,519,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4905％；反对 9,697,355
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5027％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
    中小股东总表决情况：
    同意21,674,787股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0629％；反对9,697,355股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.8989％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0382％。
    议案 2.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 166,519,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4905％；反对 9,607,355
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4516％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％。
    中小股东总表决情况：
    同意21,674,787股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0629％；反对9,607,355股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6121％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3250％。
    议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 166,568,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5186％；反对 9,647,855
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4746％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
    中小股东总表决情况：
    同意 217,242,287 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2206％；反对
9,647,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7412％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0382％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所指派谢发友、殷晨瑀两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《昆仑万维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会决议的法律意见》
    特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                    二零二二年一月二十六日

[2022-01-11] (300418)昆仑万维:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2022-003
                    昆仑万维科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
  一、会议召开的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
  6、股权登记日：2022 年 1 月 21 日
  7、会议出席对象：
  （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室
  二、本次股东大会拟审议事项
    1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  上述相关议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
    三、提案编码
                                                                    备注
      提案编码                  提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
                  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
        1.00                                                          √
                  案）>及其摘要的议案》
                  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
        2.00                                                          √
                  考核管理办法>的议案》
                  《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
        3.00                                                          √
                  限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  四、会议登记方法
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 2），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 25 日 17:00 前送达公司证券部。来
信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
  4、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信
函以到达公司的时间为准。
  5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
  6、现场会议联系方式
  联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
  联系人：刘娟
  电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
  邮编：100005
  7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  8、临时提案请于会议召开十天前提交。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
    六、备查文件
  1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                    二零二二年一月十日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。
  2. 提案设置及意见表决。
  （1）提案设置
                                                                  备注
    提案编码                提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
              《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草            √
      1.00
              案）>及其摘要的议案》
              《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实            √
      2.00
              施考核管理办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年            √
      3.00
              限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    （2）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表
                    昆仑万维科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名                      身份证号码/营业执照号
称：                              码：
股东账号：                        持股数量：
联系电话：                        电子邮件：
联系地址：                        邮政编码：
是否本人参会                      备注
注：本表复印有效
  附件 3：授权委托书
                  昆仑万维科技股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
      兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限
  公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的
  指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案                                                    备注                表决意见
编码                  提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票  同意  反对  弃权
      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草            √
1.00
      案）>及其摘要的议案》
      《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实            √
2.00
      施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理2022年            √
3.00
      限制性股票激励计划相关事宜的议案》
说明  请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
      委托股东名称：
      《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
      委托人持股数额：
      委托人账户号码：
      受托人签名：
      受托人《居民身份证》号码：

[2022-01-11] (300418)昆仑万维:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2022-001
                  昆仑万维科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
通知于 2022 年 1 月 5 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
  2、公司第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。
  3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
  4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
  5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。
  公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。
  表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票励计划实施考核管理办法>的议案》
  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。
  表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
  为了具体实施昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
  （8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决
  表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2022 年 1 月 26 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中
心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度第一次临时股东大会。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。
  表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  三、备查文件
  1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十四次会议决议》
  2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                        二零二二年一月十日

[2022-01-11] (300418)昆仑万维:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2022-002
                  昆仑万维科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通
知于 2022 年 1 月 5 日采取通讯方式通知了全体监事。
  2、公司第四届监事会第十七次会议于 2022 年 1 月 10 日现场召开。
  3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
  4、会议由监事会主席张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
  5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
  监事会经审核认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
  监事会经审核认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
  公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实<昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》
  对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
  公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  三、备查文件
  1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十七次会议决议》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                        二零二二年一月十日

[2022-01-11] (300418)昆仑万维:独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告
            昆仑万维科技股份有限公司
    独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵保卿受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议
案向公司全体股东征集投票权。
  证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  一、征集人声明
  本人赵保卿作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
  二、公司基本情况及本次征集事项
  1、公司基本情况
  1.1 公司名称：昆仑万维科技股份有限公司
  1.2 公司股票上市地点：深圳证券交易所
  1.3 股票简称：昆仑万维
  1.4 股票代码：300418
  1.5 法定代表人：金天
  1.6 董事会秘书：吕杰
  1.7 联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座
  1.8联系电话：010-65210366
  1.9联系传真：010-65210399
  1.10 电子邮箱：ir@kunlun-inc.com
  1.11 邮政编码：100005
  2、本次征集事项
  由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
  议案一：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  议案二：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  3、本委托投票权报告书签署日期为 2022 年 1 月 10 日。
    三、本次股东大会基本情况
  关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  四、征集人基本情况
  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵保卿，其基本情况如下：
  赵保卿，男，1958年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位。现任中国审计学会理事，北京审计学会理事，中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师评审委员会委员。现任首航高科能源技术股份有限公司独立董事、深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  五、征集人对征集事项的投票
  征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第四
届董事会第二十四次会议，对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
  六、征集方案
  征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
  （二）征集起止时间：2022年1月22日-2022年1月25日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。
  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
  地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座
  收件人：昆仑万维科技股份有限公司证券部
  邮政编码：100005
  联系电话：010-65210366
  联系传真：010-65210399
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  特此公告。
                                                      征集人：赵保卿
                                                    2022 年 1 月 10 日
  附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
              昆仑万维科技股份有限公司
  独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于股权 激励公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励 征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对 本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托昆仑万维科技股份有限公司独立 董事赵保卿作为本人/本公司的代理人出席昆仑万维科技股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
提案                                            备注
                  提案名称                                      赞成  反对  弃权
编码                                    该列打勾的栏目可以投票
      《关于公司<2022 年限制性股票激励
1.00                                              √
      计划（草案）>及其摘要的议案》
      《关于公司<2022 年限制性股票激励
2.00                                              √
      计划实施考核管理办法>的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办
3.00  理 2022 年限制性股票激励计划相关            √
      事宜的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年

[2021-12-03] (300418)昆仑万维:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
    证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-099
    昆仑万维科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）的通知，盈瑞世纪将其持有的公司部分股票办理了解除质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、本次股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押起始日
    质押解除日期
    质权人
    盈瑞世纪
    是
    1,800,000
    0.95%
    0.15%
    2021年5月28日
    2021年12月1日
    华泰证券（上海）资产管理有限公司
    盈瑞世纪
    是
    1,550,000
    0.82%
    0.13%
    2020年6月29日
    2021年12月1日
    华泰证券（上海）资产管理有限公司
    合计
    3,350,000
    1.77%
    0.28%
    二、股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计质押/冻结/拍卖等数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况（解除质押适用）
    未质押股份情况（解除质押适用）
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    周亚辉
    144,844,325
    12.09%
    200,000
    0.14%
    0.02%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    盈瑞世纪
    189,744,943
    15.84%
    11,900,000
    6.27%
    0.99%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    334,589,268
    27.93%
    12,100,000
    3.62%
    1.01%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    三、备查文件
    1、股票质押回购业务交易协议书；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    昆仑万维科技股份有限公司董事会
    二零二一年十二月二日

[2021-11-04] (300418)昆仑万维:关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-097
                  昆仑万维科技股份有限公司
        关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期
                  归属结果暨股份上市的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       本次限制性股票归属数量：1,370.7 万股，涉及激励对象 37 人
       本次归属限制性股票上市流通日为2021年11月5日，流通数量1,370.7万股，
        约占归属前总股本 118,321.8810 万股的 1.16%。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2021年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下：
    一、股权激励计划批准及实施情况
  （一）本次股权激励计划的主要内容
  1、 股权激励方式：第二类限制性股票。
  2、 授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 6,249.00 万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额 117,302.3110 万股的 5.33%。
  3、 授予价格（调整后）：13.317 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 13.317 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  4、 激励人数：共计 49 人，为公司高级管理人员、核心技术人员。
  5、 归属期限及归属安排
  （1）本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
                                                                      归属权益数量占
    归属安排                          归属时间                      授予权益总量的
                                                                            比例
  第一个归属期    自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月        30%
                  内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月        30%
                  内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月        40%
                  内的最后一个交易日当日止
  6、 任职期限和业绩考核要求
  （1）激励对象归属权益的任职期限要求
  激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
  （2）公司层面业绩考核
  本激励计划的考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本激励计划各归属期的业绩考核目标如下：
            归属期                              业绩考核目标
        第一个归属期      公司 2020 年实现的净利润不低于 36 亿元；
        第二个归属期      公司2020年和2021年两年累计实现的净利润不低于50亿元；
        第三个归属期      公司 2020 年、2021 年和 2022 年三年累计实现的净利润不低
                            于 66 亿元。
  注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据
  (3) 激励对象个人层面绩效考核要求
  薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，个人当年实际归属额度＝标准系数×个人当年计划归属额度。
  ①对于后台职能部门的激励对象，根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的归属比例：
          考评结果（S）        S≥80          80＞S≥60        S<60
          评价标准              A              B                C
          标准系数              1.0            0.8              0
  若职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  ②对于非职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）
四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定非职能部门激励对象的归属比例：
      考评结果（S）      S≥80        80＞S≥70      70＞S≥60      S＜60
      评价标准          A            B              C              D
      标准系数          1.0          0.8            0.5            0
  若非职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
  （二） 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2020年7月31日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2020 年激励计划”）、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
  2、2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
  3、2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020年8月17日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以 13.49 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对象授予 6,249.00 万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
  5、2021 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司完成 2020年度权益分派方案后，2020 年限制性股票授予价格调整为 13.317 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案核实并发表核查意见。
  6、2021 年 10 月 15 日，公司召开四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，2020 年股权激励第一个等待期已满，除 9 名激励对象因离职不符合归属条件，2020年激励计划涉及的 40 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,613.7 万股。
    （三） 限制性股票授予情况
  本激励计划于 2020 年 8 月 17 日向 49 名激励对象授予 6,249.00 万股限制性股票。
    二、董事会关于满足激励计划的第一个归属期归属条件的说明
    （一）第一个归属期已满
    根据公司2020年激励计划的规定，授予的限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个归属期可归属的限制性股票数量为获授限制性股票总数量的30%。公司确定的限制性股票的授予日为 2020年8月17日，截止 2021年10月15日公司2020年限制性股票激励的第一个归属期已满。
    （二）第一个归属期归属条件成就的说明
 序号                          归属条件                                成就情况
      公司未发生如下任一情形：
          （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
      意见或者无法表示意见的审计报告；
          （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；                    公司未发生前述情形，满
  1
          （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、足归属条件。
      公开承诺进行利润分配的情形；
          （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
          （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生如下任一情形：
          （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
          （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
      人选；
          （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 激励对象未发生前述情形
  2    出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
                                                                ，满足归属条件。
          （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
      员情形的；
          （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
          （6）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象满足各归属期任职期限要求：
          激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月 激励对象均已满足12个
  3

[2021-10-30] (300418)昆仑万维:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.91元
    每股净资产: 9.0794元
    加权平均净资产收益率: 21.96%
    营业总收入: 35.67亿元
    归属于母公司的净利润: 22.46亿元

[2021-10-30] (300418)昆仑万维:第四届监事会第十六次会议决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-095
                  昆仑万维科技股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于 2021 年 10 月 24 日采取通讯方式通知了全体监事。
  2、公司第四届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 29 日现场召开。
  3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
  4、会议由监事会主席张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
  5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021 年第三季度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021 第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2021 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    《2021 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的披露文件。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  三、备查文件
  1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十六次会议决议》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                    二零二一年十月二十九日

[2021-10-30] (300418)昆仑万维:第四届董事会第二十三次会议决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-094
                  昆仑万维科技股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
  2、公司第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
  3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
  4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
  5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第三季度报告》。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十月二十九日

[2021-10-15] (300418)昆仑万维:关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的公告
 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-090
                  昆仑万维科技股份有限公司
  关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2021年10月15日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》现将相关事项公告如下：
  一、公司 2020 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2020年7月31日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
  2、2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
  3、2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020年8月17日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以 13.49 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对象授予 6,249.00 万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
  5、2021 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司完成 2020年度权益分派方案后，2020 年限制性股票授予价格调整为 13.317 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案核实并发表核查意见。
  6、2021 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  二、本次作废限制性股票的具体情况
  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 9 名激励对象离职，据公司《2020 年限制性股
票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。9 名激励对象离职涉及应作废股份 870 万股。
  三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
  四、监事会意见
  公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
  五、独立董事意见
  本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。
  六、律师结论性意见
  北京大成（上海）律师事务所认为，昆仑万维 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事宜已经取得必要的批准和授权，限制性股票作废原因和数量等相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。
    七、备查文件
  1.《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议》
  2.《经与会监事签字的公司第四届监事会第十五次会议决议》
  3.《公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》
  4.《北京大成（上海）律师事务所关于昆仑万维股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的法律意见书》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                      二零二一年十月十五日

[2021-10-15] (300418)昆仑万维:关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-092
              昆仑万维科技股份有限公司
 关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、关联担保概述
  2021 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》。因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度。公司控股股东周亚辉先生为上述综合授信额度提供连带责任担保。
  上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
  周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。
  本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  周亚辉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人。
    三、关联交易的主要内容
  为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东
及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
    四、交易的目的及对上市公司的影响
  周亚辉先生本次为公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为188,626.41
万元（不含本次关联交易）。
    六、独立董事意见
  公司独立董事对本议案发表了独立意见：
  公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
  独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请的综合授信
额度提供担保。
    七、备查文件
  1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议》
  2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十月十五日

[2021-10-15] (300418)昆仑万维:关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-089
                  昆仑万维科技股份有限公司
        关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期
                    归属条件成就的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       本次限制性股票拟归属数量：1,613.7 万股
       归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）第一个归属期归属条件已成就，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，除9名激励对象因离职不符合归属条件，2020 年激励计划涉及的40名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为1,613.7万股，现将相关事项公告如下：
    一、股权激励计划批准及实施情况
  （一）本次股权激励计划的主要内容
  1、 股权激励方式：第二类限制性股票。
  2、 授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 6,249.00 万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额 117,302.3110 万股的 5.33%。
  3、 授予价格（调整后）：13.317 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 13.317 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  4、 激励人数：共计 49 人，为公司高级管理人员、核心技术人员。
  5、 归属期限及归属安排
  （1）本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
                                                                      归属权益数量占
    归属安排                          归属时间                      授予权益总量的
                                                                            比例
  第一个归属期    自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月        30%
                  内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月        30%
                  内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月        40%
                  内的最后一个交易日当日止
  6、 任职期限和业绩考核要求
  （1）激励对象归属权益的任职期限要求
  激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
  （2）公司层面业绩考核
  本激励计划的考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本激励计划各归属期的业绩考核目标如下：
            归属期                              业绩考核目标
        第一个归属期      公司 2020 年实现的净利润不低于 36 亿元；
        第二个归属期      公司2020年和2021年两年累计实现的净利润不低于50亿元；
        第三个归属期      公司 2020 年、2021 年和 2022 年三年累计实现的净利润不低
                            于 66 亿元。
  注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据
  (3) 激励对象个人层面绩效考核要求
  薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，个人当年实际归属额度＝标准系数×个人当年计划归属额度。
  ①对于后台职能部门的激励对象，根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的归属比例：
          考评结果（S）        S≥80          80＞S≥60        S<60
          评价标准              A              B                C
          标准系数              1.0            0.8              0
  若职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  ②对于非职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定非职能部门激励对象的归属比例：
      考评结果（S）      S≥80        80＞S≥70      70＞S≥60      S＜60
      评价标准          A            B              C              D
      标准系数          1.0          0.8            0.5            0
  若非职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
  激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
  （二） 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2020年7月31日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
  2、2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
  3、2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020年8月17日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以 13.49 元/股的授予价格向符合
授予条件的 49 名激励对象授予 6,249.00 万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
  5、2021 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司完成 2020年度权益分派方案后，2020 年限制性股票授予价格调整为 13.317 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案核实并发表核查意见。
    （三） 限制性股票授予情况
  本激励计划于 2020 年 8 月 17 日向 49 名激励对象授予 6,249.00 万股限制性股票。
    （四） 首次授予限制性股票各期归属情况
  截止本公告出具日，公司 2020 年激励计划尚未归属。
    二、董事会关于满足激励计划的第一个归属期归属条件的说明
    （一）第一个归属期已满
    根据公司2020年激励计划的规定，授予的限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个归属期可归属的限制性股票数量为获授限制性股票总数量的30%。公司确定的限制性股票的授予日为 2020年8月17日，截止 2021年10月15日公司2020年限制性股票激励的第一个归属期已满。
    （二）第一个归属期归属条件成就的说明
 序号                          归属条件                                成就情况
      公司未发生如下任一情形：
          （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
      意见或者无法表示意见的审计报告；
          （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
      否定意见或者无法表示意见的审计报告；                    公司未发生前述情形，满
  1
          （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、足归属条件。
      公开承诺进行利润分配的情形；
          （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
          （5）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象未发生如下任一情形：                            激励对象未发生前述情形
  2        （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
                                                                ，满足归属条件。
          （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
      人选；
          （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
      出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
          （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
      员情形的；
          （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
          （6）中国证监会认定的其他情形。
      激励对象满足各归属期任职期限要求：
          激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月 激励对象均已满足12个
  3
      以上的任职期限。                                        月以上的任职期限。
      公司业绩考核要求：                                      公司2020年实现的净利
  4    公司2020年实现的净利润不低于36亿元。   

[2021-10-15] (300418)昆仑万维:第四届监事会第十五次会议决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-088
                  昆仑万维科技股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日采取通讯方式通知了全体监事。
  2、公司第四届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 15 日现场召开。
  3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
  4、会议由张东海主持。公司全体监事出席了本次会议。
  5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
  经核查，监事会认为：公司《2020 年激励计划》第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，除 9 名激励对象因离职不符合归属条件，同意对 40 名激励对象获授予的限制性股票在第一个归属期届满后按规定归属。
  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
  公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
  表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
  三、备查文件
  1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十五次会议决议》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                      二零二一年十月十五日

[2021-10-15] (300418)昆仑万维:第四届董事会第二十二次会议决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-087
                  昆仑万维科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2021 年 10 月 10 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
  2、公司第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开。
  3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
  4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
  5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
  公司《2020 年限制性股票激励计划》第一个归属期归属条件已经满足，除 9 名激励
对象因离职不符合归属条件，2020 年激励计划涉及的 40 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,613.7 万股。内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事吕杰女士为本次股激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
  表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 9 名激励对象离职，据公司《2020 年限制性
股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。9 名激励对象离职涉及应作废股份 870 万股。
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
  表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    （三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
  因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。公司控股股东周亚辉先生为上述综合授信额度提供连带责任担保。
  上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
  本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
  董事会对此项议题进行了讨论和表决。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
  表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
  三、备查文件
  1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                      二零二一年十月十五日

[2021-10-08] (300418)昆仑万维:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-086
                      昆仑万维科技股份有限公司
                      2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、本期业绩预计情况
          1．业绩预告期间：
          2021年1月1日-2021年9月30日。
          2.预计的业绩：亏损  扭亏为盈 基本持平同向上升√同向下降
                                                                            上年同期注1
    项目                      本报告期
                                                                重组前                  重组后
                        比上年同期重组后变动：
归属于上市公司            -57.78% 至 -45.23%
                                                          盈利：421,329.27 万元    盈利：438,232.59 万元
 股东的净利润
                    盈利：185,000万元 — 240,000万元
                        比上年同期重组后变动:
扣除非经常性损              31.75% 至 76.74%
                                                          盈利：122,206.87 万元    盈利：122,239.48 万元
益后的净利润注2
                盈利：161,050.67万元 — 216,050.67万元
 基本每股收益        盈利：1.57元/股 — 2.04元/股          盈利：3.63 元/股        盈利：3.77 元/股
        注1：报告期内，公司完成了对Opera Limited的重大资产重组和对Star Group 部分普通股股权的购买，两次交易均构成
        同一控制下企业合并。按照企业会计准则的规定和上市公司对外披露的要求，重组前的上年同期数须包括对Star Group的
        并表追溯调整，重组后的上年同期数须包括对Opera Limited和Star Group的并表追溯调整。
        注2：报告期内，预计影响归属于上市公司股东净利润的非经常性损益金额约为23,900万元，主要来自金融资产的处置和
        公允价值变动的收益。
        注3：本表格中的“万元”均指人民币万元。
          二、与会计师事务所沟通情况
          本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司保持稳健的增长趋势，五大板块业绩表现优异，其中：
  公司的投资项目追觅Dreame已成长为国内智能家电领域头部企业，完成新一轮融资30亿人民币后，最新估值达到170亿人民币，公允价值增加为公司带来投资利润达10.9亿元。同时，公司也按滴滴截止2021年9月30日的最新股价，对所持滴滴的股份确认了公允价值变动损失3.49亿元，充分考虑了风险计提和释放。
  公司于2020年6月完成了子公司Grindr Inc.的股权转让，并确认了处置相关的非经常性损益29.5亿元，并于2020年处置了小额贷款业务。如果不考虑以上非经常性重大处置和经营业务终止的因素影响，对比上年同口径，本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计将大幅增长。
    四、风险提示
  本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                        二零二一年十月八日

[2021-09-16] (300418)昆仑万维:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-085
              昆仑万维科技股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，昆仑万维科技股份有限公司（以下
简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现
将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”
网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的总经理、董事方汉先生，财务总监张为女士，副总经理、董事、
董事会秘书吕杰女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年九月十六日

[2021-09-08] (300418)昆仑万维:关于与字节跳动签订自研游戏《圣境之塔》独家代理运营协议的公告
 证券代码：300418        证券简称：昆仑万维      公告编号：2021-084
                昆仑万维科技股份有限公司
          关于与字节跳动签订自研游戏《圣境之塔》
                  独家代理运营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京乐游方舟科技有限公司（以下简称“乐游方舟”）与字节跳动有限公司全资子公司北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）近日签订了自研游戏《圣境之塔-卡巴拉》（以下简称“《圣境之塔》”）的《独家代理运营协议》（以下简称“本协议”）。《圣境之塔》预计 2022 年 Q1 在中国大陆地区发行，乐游方舟授予巨量引擎《圣境之塔》在中国大陆地区的独家发行代理权（以下简称“本次交易”）。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提请公司董事会及股东大会批准。
二、协议双方基本情况
    （一）授权方的基本情况
    名称：北京乐游方舟科技有限公司
    法定代表人：庄宏
    注册资本：1000 万人民币
    成立时间：2020 年 11 月 10 日
    统一社会信用代码：91110106MA01X53G19
    注册地址：北京市丰台区卢沟桥乡西三环南路 55 号 D303 室
    经营范围：技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及辅助
设备；经营电信业务；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    乐游方舟为公司全资子公司。
    （二）被授权方基本情况
    名称：北京巨量引擎网络技术有限公司
    法定代表人：朱时雨
    注册资本：1000 万人民币
    成立时间：2016 年 11 月 11 日
    统一社会信用代码：91110117MA009G6U3U
    注册地址：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 1007 室
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；摄影服务；礼仪服务；会议服务；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；灯光设计；企业形象策划；市场调查；承办展览展示；文艺创作；版权代理；动漫设计；模型设计；包装设计；教育咨询；经济贸易咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业管理咨询；销售计算机软件；出租商业用房、办公用房；文化用品设备租赁；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动；出版物零售；电子出版物制作；经营电信业务、互联网信息服务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、电子出版物制作、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    履约能力分析：巨量引擎是字节跳动有限公司全资子公司，具备较强的履约能力。
    关联关系：巨量引擎与公司不存在关联关系
    巨量引擎最近三年与公司未发生类似业务。
三、协议的主要内容
    （一）授权游戏
    乐游方舟自主研发的移动网络游戏《圣境之塔》，乐游方舟享有上述移动游戏完整知识产权及所有权或相关合法授权。
    （二）合作方式
    乐游方舟授予巨量引擎上述游戏在中国大陆（不含港、澳、台）地区进行代理、发行和运营的独家代理权，合作产品在运营中所获得的全部收益，双方按照约定分成。
    合作游戏运营所必需的硬件环境由巨量引擎提供，并且完成所需服务器软件的安装、调试和维护，乐游方舟进入服务器进行需要的管理和维护，对游戏的版本、程序、数据进行管理和监控，对游戏的程序引起的故障、事件进行处理。巨量引擎负责提供与游戏本身相关的客户服务。
    （三）合作代理期限
    本合作有效期 3 年。
四、本次交易对公司的影响
    《圣境之塔》是公司全资子公司乐游方舟自主研发的面向年轻用户的MMORPG 游戏，用户空间大，在东南亚地区上线后登上畅销榜第七名。《圣境之塔》
预计 2022 年 Q1 在中国大陆地区发行，在正式上线运营后有望为公司 GameArk
业务板块提供可观的业绩贡献，助力该业务板块在 2022 年实现扭亏为盈。
五、风险提示
    1、游戏行业存在监管政策风险、知识产权风险、产品生命周期风险等，本协议的履行可能因不可抗力或其他原因而延期、变更、中止或终止。
    2、截止本公告披露日，《圣境之塔》尚未获得网络游戏出版物号。
    3、本次交易对公司业务的独立性不产生影响，目前暂无法预计本次交易对公司当年及未来经营业绩的具体影响，后续公司将根据本协议的具体执行情况，及时履行相应的信息披露义务。
    敬请投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
    1、《独家代理运营协议》
    特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                  二零二一年九月八日

[2021-08-27] (300418)昆仑万维:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.85元
    每股净资产: 7.8992元
    加权平均净资产收益率: 10.07%
    营业总收入: 23.02亿元
    归属于母公司的净利润: 9.99亿元

[2021-08-27] (300418)昆仑万维:董事会决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-081
                  昆仑万维科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 8 月 21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    三、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年八月二十六日

[2021-08-27] (300418)昆仑万维:监事会决议公告
  证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-082
                  昆仑万维科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 8 月 21 日采取通讯方式通知了全体监事。
    2、公司第四届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日现场召开。
    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
    4、会议由张东海主持。公司全体监事出席了本次会议。
    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    经全体监事审议后认为：《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2021 年半年度报告审核过程中，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    《2021 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    三、备查文件
    1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十四次会议决议》
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司监事会
                                                    二零二一年八月二十六日

[2021-08-12] (300418)昆仑万维:关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
 证券代码：300418        证券简称：昆仑万维        公告编号：2021-079
              昆仑万维科技股份有限公司
      关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    为了推进公司整体战略实施，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）以自有资金出资200万美元认购YuanBio Venture Capital II L.P.（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额，并签署相关协议。基金目标募资总额为2.5亿美元-3亿美元。基
金的普通合伙人为YuanBio Venture Capital II GP Ltd.（以下简称“普通合伙
人”），基金投资顾问为YS Bioventure Manage Inc.。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本信息
    （一）普通合伙人
    1、企业名称：YuanBio Venture Capital II GP Ltd.
    2、公司类型：An exempted company incorporated in the Cayman Islands
with limited liability
    3、注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue，P.O.
Box 30746, Seven Mile Beach，Grand Cayman, KY1-1203，Cayman Islands
    4、成立日期：2021 年 4 月 30 日
    5、基本情况：基金普通合伙人团队为元生创投。元生创投成立于 2013 年，
是一家专注于早期和成长期的医疗健康领域的投资机构，立足 BIOBAY（苏州生物医药产业园)，辐射全国、全球。目前管理的人民币和美元基金合计近 60 亿人民币规模，已经完成超 100 个优质项目的投资，主要涉及新药创制、创新医疗器械、诊断和精准医疗以及医疗服务等领域，取得丰厚投资回报，并多次被评选为中国医疗健康领域 TOP10 创投基金、中国最活跃医疗健康投资机构等。
    6、控股股东、实际控制人：陈杰
    （二）有限合伙人
    1、企业名称：Kunlun Group Limited
    2、注册地址：Office 2846 & 2847, 28th Floor, Regus AIA Central, 1
Connaught Road, Central, Hong Kong
    3、成立日期：2010年1月25日
    4、注册资本：1,726,719,059港币
    5、Kunlun Group Limited为公司全资子公司。
    （三）基金投资顾问
    1、企业名称：YS Bioventure Manage Inc.
    2、公司类型：An exempted company incorporated in the Cayman Islands
with limited liability
    3、注册地址：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204，23 Lime
Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547，Grand Cayman, KY1-1104，Cayman Islands
    4、成立日期：2017 年 11 月 7 日
    5、控股股东、实际控制人：陈杰
    6、基金的投资顾问由普通合伙人委派。
    （四）关联关系或其他利益关系说明
    普通合伙人YuanBio Venture Capital II GP Ltd.及基金投资顾问YS
Bioventure Manage Inc.，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
    三、投资基金的情况
    1、基金名称：YuanBio Venture Capital II L.P.
    2、组织形式：An exempted limited partnership registered in the Cayman
Islands
    3、注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O.
Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman, KY1-1203，Cayman Islands
    4、成立日期：2021 年 6 月 16 日
    5、营业期限：基金存续期为自最后交割日起 10 年，普通合伙人可自行决定
延长 2 次，每次 1 年。
    6、目标规模：2.5 亿美元-3 亿美元。
    7、投资方向：中国的消费服务和健康服务相关初创企业的股权类投资。
    四、协议的主要内容
    （一）投资范围和投资运作方式
    合伙企业将主要投资于立足或发源于中国的消费服务和健康服务相关初创企业。
    合伙企业投资项目时，必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。
    （二）咨询委员会
    成员：由普通合伙人从有限合伙人中选择并任命（普通合伙人关联方除外），主席由普通合伙人委派人员担任（但无表决权）；
    主要职责：定期审查普通合伙人对合伙企业的资产评估、应普通合伙人要求对合伙企业的投资、利益冲突事宜和其他合伙事务提供建议和咨询；
    表决机制：由 1/2 以上不弃权的成员经会议审议同意或书面同意。
    （三）收益分配
    分配时间：普通合伙人单独决定，在支付合伙企业费用和预留预期债务和管理费相关的储备金后（i）至少每年分配一次当年的项目现金收入与短期投资收入；（ii）处置投资项目取得现金收益后 90 日内进行分配。
    分配比例：短期投资收益（包括短期投资收益和过桥贷款的收益）原则上应在合伙人之间按其在产生该短期投资收益的资产中的权益比例进行分配；投资收益应在各合伙人之间按其在相关投资中的权益比例进行分配。
    回拨机制：当合伙企业产生偿付义务时，普通合伙人有权要求各合伙人按比例退还已分配金额。
    （四）知情权
    有限合伙人对基金的财务报表、被投资主体的投资信息等具有知情权。
    （五）普通合伙人的责任
    普通合伙人集团仅就因恶意的欺诈行为、重大过失或故意渎职而对合伙企业采取的作为/不作为措施，向合伙企业和有限合伙人承担责任。
    （六）适用法律和管辖
    协议的签署、变更、解释和履行适用开曼群岛法律。
    五、对公司的影响
    元生创投是中国医疗健康领域有影响力的股权投资机构，在相关领域拥有高质量的人才储备及丰富的行业投资经验。公司参与认购元生创投发起设立的投资基金，有利于借助专业投资机构的优势，降低公司自身投资业务风险，把握优质赛道，为公司培育新的利润增长点，是公司继续践行立足互联网核心业务，投资互联网AI（物联网和人工智能）发展战略的又一举措。
    本次认购投资基金的资金来源为公司全资子公司自有资金，本次投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    六、风险提示
    股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，此外基金运营过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、以及基金内部管理水平等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
    针对以上投资风险，公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，全力维护公司投资资金的安全。
    七、其他说明
    1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
    2、公司承诺在参与投资基金后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募
资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
    3、本次公司子公司参与认购投资基金份额事项不存在导致同业竞争或关联交易的情形。
    八、备查文件
    1、《有限合伙协议》
    2、《认购协议》
    特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年八月十二日

[2021-07-26] (300418)昆仑万维:关于参投公司CytekBiosciences在纳斯达克上市的补充公告
 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-078
                昆仑万维科技股份有限公司
 关于参投公司 Cytek Biosciences 在纳斯达克上市的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年7月25日，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关 于参投公司Cytek Biosciences在纳斯达克上市的公告》（公告编号：2021-077）， 为了使投资者对该事项有更清楚的了解，现补充说明如下：
    2021年7月23日，Cytek Biosciences,Inc.（以下简称“Cytek”）在美国纳
 斯达克全球精选成功上市，Cytek上市后公司持有其普通股295,867股，约占其总 股本的0.23%。本次公司对Cytek投资金额较小，不会对公司财务状况产生重大影 响。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年七月二十六日

[2021-07-26] (300418)昆仑万维:关于参投公司CytekBiosciences在纳斯达克上市的公告
 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-077
                昆仑万维科技股份有限公司
  关于参投公司 Cytek Biosciences 在纳斯达克上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年10月，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Kunlun Tech Limited出资1,999,994.4美元投资Cytek Biosciences,Inc.（以下 简称“Cytek”）。2021年7月23日，Cytek在美国纳斯达克全球精选（Nasdaq Global Select Market）成功上市，股票代码“CTKB.O”，Cytek上市后公司持有Cytek 普通股295,867股。
    根据其招股说明书，Cytek是一家领先的细胞分析解决方案公司，通过创新 的技术方法来推进实现下一代细胞分析工具。Cytek的核心产品，极光（Aurora） 和北极光系统（Northern Lights systems），是领先的全光谱流式细胞仪，利 用多个激光器的荧光特征全光谱来区分单个细胞上的荧光标记(全光谱分析技术， 简称“FSP”)，能够提供高分辨率，高含量和高灵敏度的细胞分析。Cytek的FSP 技术平台包括仪器、试剂、软件和服务，为客户提供全面、集成的整套解决方案。
    从2017年中首次启动商业化至2021年3月31日,Cytek的主要产品极光和北极 光系统已经销售和部署超过750台，触达全球超过620个客户，其中包括最大的制 药公司,超125家生物制药公司,领先的学术研究中心,和临床研究组织(“CROs”)。 2021年6月，Cytek另一FSP产品Aurora细胞分选机(“Aurora CS”)也已开始发货， 有望进一步拓宽Cytek在细胞分析领域的潜在应用。
    Cytek 上市后，公司将按照企业会计准则的规定进行相关资产的计量，Cytek
 在资产负债表日的股票收盘价将作为公司确认其公允价值的重要依据。本次投资 Cytek 对公司年度财务状况的最终影响请以年度审计报告披露数据为准。敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                  昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                          二零二一年七月二十五日

[2021-07-13] (300418)昆仑万维:2021年半年度业绩预告补充公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2021-076
                  昆仑万维科技股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告补充公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度业绩预告已于2021年7月12日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者更清楚地了解公司2021年半年度业绩情况，现补充内容如下：
  公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润经追溯调整后为32,678万元（公司于2021年4月完成对Star Group的同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定须从2021年年初开始对Star Group进行纳入合并报表范围的追溯调整）。2021年第二季度，公司信息分发平台Opera、语音社交平台Star Group、休闲娱乐平台闲徕互娱、移动游戏平台GameArk、以及科技股权投资五大板块协同互促生态系统，表现优异，稳步增长。公司预计第二季度实现归属于上市公司股东的净利润约为58,000万元—87,000万元，环比增长77%—166%；如不考虑去年同期发生的对Grindr的非经常性重大处置，则实现归属于上市公司股东的净利润同比增长188%-332%，展现出了公司强劲的持续盈利能力。
  未来两年，公司将立足现有互联网业务，积极把握全球互联网用户增长的红利，着重提升公司市场占有率，进一步夯实全球化互联网平台型公司的基础。
  本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。
  特此公告。
                                            昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                      二零二一年七月十三日

[2021-07-12] (300418)昆仑万维:关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
证券代码：300418    证券简称：昆仑万维  公告编号：2021-075
                昆仑万维科技股份有限公司
      关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、2020 年限制性股票激励计划简述
  1、2020 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
  2、2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监
事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
  3、2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
    二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况
  本次调整前，2020 年限制性股票授予价格为 13.49 元/股。
    （一）调整事由
  2021 年 7 月 9 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案，向全体股东每
10 股派 1.733181 元人民币现金（含税），合计派发现金股利为人民币200,124,626.44 元（含税）。
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
  派息
  P＝P0-V
  其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    （二）调整结果
  调整后 2020 年限制性股票授予价格:
    P=P0-V=13.49-1.733181/10=13.317 元/股
  根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事的意见
  公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
    五、监事会的意见
  经核查，监事会认为：本次公司根据 2020 年年度权益分派情况对 2020 年限
制性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，因此，同意对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
  六、律师法律意见
  本次限性股票授予价格事项调整事项已取得必要的批准和授权，限制性股票调整的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。
  七、备查文件
  （一）《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议》
  （二）《经与会监事签字的公司第四届监事会第十三次会议决议》
  （三）《公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》
  （四）《北京大成（上海）律师事务所关于昆仑万维科技股份有公司 2020 年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格事项的法律意见书》
  特此公告。
                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年七月十二日

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