≈≈科隆股份300405≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (300405)科隆股份:2021年度业绩预告
  证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2022-002
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2、预计的业绩：√扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
      项  目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东的      盈利：1,350 万元–2,000 万元        亏损：6,073.73 万元
      净利润
扣除非经常性损益后的      盈利：380 万元–1,030 万元          亏损：8,015.61 万元
      净利润
        注：上表中的“万元”均指人民币万元。
      二、与会计师事务所沟通情况
      本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
  公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
  本次业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      1、报告期内，公司积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，
  积极开拓市场，提升产品和服务，公司整体营业收入较上年同期有所增长。2021
  年公司实现营业收入约 109,287.39 万元，较 2020 年增长约 17.60%。
      2、报告期内，公司全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司抓住机场
  机遇、积极开拓市场、加强混凝土的销售力度，2021 年实现营业收入约 6,992
  万元，较 2020 年增长 39.22%。
      3、报告期内，公司盘锦科隆精细化工有限公司及其控股子公司辽宁科隆新
  材料有限公司销售的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场逐步扩大，2021 年销
  售碳酸乙烯脂实现营业收入约 7,591.12 万元，较 2020 年增长约 312.25%。
      4、报告期内，公司在集团内部展开降费增效活动，在收入同比增长的情况
下，各项费用较去年同期均有下降。
  5、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为 970 万元。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (300405)科隆股份:关于收到辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施决定的公告
 证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号2022-001
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于收到辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽
    源创业投资有限公司采取责令改正措施决定的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“科隆股份”）于近日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的《关于对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]3 号）（以下简称“决定书”），辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施，现将有关情况公告如下：
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司：
    2016 年 9 月，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称科隆股份）以发
行股份及支付现金方式收购你们持有四川恒泽建材有限公司（以下简称四川恒泽）100%股权。根据交易各方签署的《利润补偿协议书》，你们作为四川恒泽原股东，承诺四川恒泽各年度实现的经审计的净利润分别为：2016 年度不低于
2,600 万元、2016-2017 年度累计不低于 6,000 万元、2016-2018 年度累计不低
于 10,300 万元、2016-2019 年度累计不低于 15,000 万元、2016-2020 年度累计
不低于 20,000 万元，考核净利润以四川恒泽合并报表归属于母公司净利润扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，并根据《利润补偿协议书》关于应收账款的约定进行相应调整，同时扣除科隆股份为四川恒泽提供的财务资助资金相关的财务费用。如四川恒泽未实现或达到《利润补偿协议书》中“预测及承诺净利润数”部分约定的金额或条件，你们应按照协议约定向科隆股份进行补偿并互相承担连带担保责任，补偿方式优先以你们持有的科隆股份股权进行补偿，不足部分以现金补足。
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 26 日出具的《业绩承
诺完成情况审核报告》（大信专审字[2021]第 4-00057 号），四川恒泽 2017 年度、
2018 年度、2019 年度和 2020 年度均未实现承诺净利润，同时 2018 年度、2019
年度和 2020 年度应收账款回款不达标。根据《利润补偿协议书》，2017 年度、2018 年度应分别补偿股份 395,966 股、5,536,136 股，上述股份已经科隆股份回
购注销；2019 年度、2020 年度合计应补偿股份 3,720,947 股，同时补偿现金 8,050
万元。截至目前，你们仍未配合公司完成 2019 年度、2020 年度应补偿股份的回购注销工作，亦未履行相应现金补偿义务。
    经复核你们提交的申辩材料，我局认为你们的申辩理由不成立，对你们的申辩不予采纳。
    根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55 号）第六条第一款的规定，我局决定对你们采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。同时，提醒你们按照相关协议积极履行承诺，在收到本决定书之日在 6 个月完成整改并提交书面整改报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2021-12-24] (300405)科隆股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300405                    证券简称：科隆股份                公告编号 2021-093
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权代表。
    一、会议召开情况
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 12 月 24 日召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以公告形式发出，会议以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30 在辽阳
市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    本次大会网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 10 名（包括出席现场会议、通过网络投
票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 68,178,069 股，占公司有表决权总
股份 222,469,156 股的 30.6461%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名，持有及代表公司有表决权
股份数 68,110,769 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 30.6158%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 名，持有公司有表决
权股份数 67,300 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 0.0303%；
    参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权
代表）9名，持有及代表公司有表决权股份数2,369,720股，占公司有表决权总股份222,469,156股的 1.0652%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股
份 2,302,420 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 1.0349%；参加网络投票的股东 3
人，持有公司有表决权股份数 67,300 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 0.0303%。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
  1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、李岩、张磊六人为公司
第五届董事会非独立董事。任期自 2021 年 12 月 24 日起三年。
    1.01  选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    1.02  选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    1.03  选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    1.04  选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    1.05  选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    1.06  选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：同意 68,350,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.7237%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,542,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.1428%。
  2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举侯巧铭、刘冬雪、张广宁三人为第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自 2021 年 12月 24日起三年。
    2.01  选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    2.02  选举候选人刘冬雪先生公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
    2.03  选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：同意 68,230,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6698%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,422,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0889%。
  3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举卢静、顾美佳二人为公司第五届监事会股东代表监事，
与职工代表监事刘会军、秦立翠、周彬共同组成公司第五届监事会。任期自 2021 年 12 月 24
日起三年。
    3.01  选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%
    3.02  选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 68,190,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6518%。
    其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,382,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0709%。
  4、审议通过《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的议案》
    表决结果：同意 68,138,069 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9413%；反对 40,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；
    其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,329,720 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.3120%；反对 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.6880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
    经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300405)科隆股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-096
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
  关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司
第五届董事会成员，第五届监事会非职工代表监事成员。公司于 2021 年 12 月 8
日召开职工代表大会，经过选举产生了第五届监事会职工代表监事三名，该三名职工代表监事与 2021 年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起
组成公司第五届监事会。2021 年 12 月 24 日公司召开第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具体情况公告如下：
      一、公司第五届董事会成员组成情况
    1、非独立董事：姜艳女士（董事长）、周全凯先生、蒲云军先生、姜勇先生、李岩女士、张磊先生。
    2、独立董事：侯巧铭先生、刘冬雪先生、张广宁先生。
    3、董事会专门委员会构成：
    （1）战略委员会：姜艳女士（召集人）、刘冬雪先生、周全凯先生。
    （2）审计委员会：侯巧铭先生（召集人）、张广宁先生、蒲云军先生。
    （3）提名委员会：刘冬雪先生（召集人）、张广宁先生、姜勇先生。
    （4）薪酬与考核委员会：张广宁先生（召集人）、侯巧铭先生、李岩女士。
    公司第五届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
    二、公司第四届监事会成员组成情况
    1、非职工代表监事：卢静女士、顾美佳女士。
    2、职工代表监事：刘会军先生（监事会主席）、秦立翠女士、周彬先生。
    公司第五届监事会由以上 5 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。
    公司第五届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    监事会成员最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    1、总经理：姜艳女士。
    2、副总经理：周全凯先生。
    3、董事会秘书：蔡蔓丽女士。
    4、财务总监：喻明振女士。
    5、证券事务代表：何红宇女士。
    蔡蔓丽女士、何红宇女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
    联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号
    邮政编码：111003
    办公电话：0419-5589876
    传真号码：0419-5560902
    电子邮箱：kelong@kelongchem.com
    四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
    （一）公司董事离任情况
    董事：金凤龙先生届满离任，离任后金凤龙先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金凤龙先生持有公司股份数量为 341,421 股，占公司总股本0.15%。金凤龙先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
    独立董事：刘晓晶女士、李卓女士届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公司披露日，刘晓晶女士、李卓女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    （二）公司监事离任
    非职工代表监事：刘鑫先生届满离任，离任后刘鑫先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘鑫先生持有公司股份数量为 246,796 股，占公司总股本 0.11%。刘鑫先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
    （三）公司高级管理人员离任
    公司高级管理人员季春伟先生届满离任，离任后季春伟先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，季春伟先生持有公司股份数量为 313,126 股，占公司总股本 0.14%。季春伟先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300405)科隆股份:关于部分董监高股份减持计划终止的公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-097
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
          关于部分董监高股份减持计划终止的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会、高级管理人员任期届满，公司于 2021 年 12 月 24 日分别召开 2021 年第二次
临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。公司董事金凤龙先生、非职工代表监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生届满离任。
    公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于公司部分董监高及控股股东的一致
行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-080），金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（自 2021
年 12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）
以集中竞价方式合计减持公司股份 197,054 股（占本公司总股本比例 0.0886%）。鉴于金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生因任期届满不再担任公司董监高职务，离任后六个月内不得转让其所持公司股份，上述人员本次股份减持计划提前终止。现将上述人员减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    截至本公告披露日，金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生尚未实施上述股份减持计划，仍持有公司股份合计 901,343 股，占公司总股本的 0.405%。
    二、股东持股情况
                                          减持预披露时持股                目前持股
 股东名称          股份性质
                                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
                合计持有股份        341,421      0.153%      341,421      0.153%
  金凤龙    其中：无限售条件股份    85,355        0.038%        85,355        0.038%
                  有限售条件股份    256,066      0.115%      256,066      0.115%
                合计持有股份        246,796      0.111%      246,796      0.111%
  刘 鑫    其中：无限售条件股份    61,699        0.028%        61,699        0.028%
                  有限售条件股份    185,097      0.083%      185,097      0.083%
                合计持有股份        313,126      0.141%      313,126      0.141%
  季春伟    其中：无限售条件股份    50,000        0.023%        50,000        0.023%
                  有限售条件股份    263,126      0.118%      263,126      0.118%
    三、其他相关说明
    （1）本次减持计划提前终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    （2）截至本公告披露日，预披露的减持计划已经终止，公司已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    （3）本次终止减持计划不违反股东作出的股份锁定及减持相关承诺。
    （4）本次减持计划终止后，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生出具的《关于股份减持计划终止的告知函》。
    特此公告。
                                辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300405)科隆股份:第五届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号2021-095
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第一
次会议的通知已于 2021 年 12 月 24 日送达各位监事,并于 2021 年 12 月 24 日在
公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席刘会军主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
    审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    经监事会一致同意，推举刘会军先生为第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止，任期三年。刘会军先生简历详见公告见附件。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 24 日
附件：
                    刘会军先生简历
    刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002
年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公司三分厂厂长。
    刘会军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

[2021-12-24] (300405)科隆股份:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-094
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
的通知已于 2021 年 12 月 24 日送达各位董事，并于 2021 年 12 月 24 日在公司二楼
会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：
  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司2021年第二次临时股东大会选举，公司第五届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。
  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其
中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长姜艳女士提供，选举第五届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会成员构成分别如下：
      名  称        委员会主席(召集人）          委员名单
    战略委员会            姜  艳              刘冬雪、周全凯
    审计委员会            侯巧铭              张广宁、蒲云军
    提名委员会            刘冬雪              张广宁、姜  勇
  薪酬与考核委员会        张广宁              侯巧铭、李  岩
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    根据董事长的提名，同意聘任姜艳女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姜艳女士简历详见本公告附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    根据公司董事长的提名，同意聘任蔡蔓丽女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。蔡蔓丽女士简历详见本公告附件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，公司已将蔡蔓丽女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。蔡蔓丽女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    根据公司总经理的提名，同意聘任喻明振女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。喻明振女士简历详见本公告附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    根据总经理的提名，同意聘任周全凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周全凯先生简历详见本公告附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    同意聘任何红宇女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。何红宇女士简历详见本公告附件。
    八、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》，其中同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    同意第五届董事会独立董事的薪酬方案，独立董事侯巧铭、刘冬雪、张广宁回避表决。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日
附件：
                  董事、高级管理人员简历
    姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大学
本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。
    姜艳女士持有公司股份 65,808,349 股，占公司股份总数的 29.58%。姜艳女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，高级工程师，大
学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992 年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、副总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。
    周全凯先生持有公司股份 530,615 股，占公司股份总数的 0.24%。周全凯先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失
信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年。1992 年起历任辽
宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。
    蒲云军先生持有公司股份 855,562 股，占公司股份总数的 0.38%。蒲云军先生
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    姜勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，硕士研究生学历，
毕业于广西大学制浆与造纸工程专业、第二专业国际经济与贸易，化工工程师职称。2016 年起，姜勇先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部经理，现任公司董事、销售总监，主要负责公司表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作。
    姜勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，中专学历。1992 年
到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。现任公司董事、综合事务部总监。
    李岩女士持有本公司股份 300 股，占公司股份总数的 0.0001%。李岩女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年，大专学历。2009 年
到公司工作，历任车间班长、车间主任、生产部长、采购经理、质量安全环保部经理。现任盘锦科隆精细化工有限公司总经理。
    张磊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定
    侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，沈阳工业大学会计学
副教授，中共党员。 2003 年 3 月至今在沈阳工业大学任职讲师、副教授、博士生导师。
    侯巧铭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    刘冬

[2021-12-17] (300405)科隆股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300405                    证券简称：科隆股份            公告编号：2021-092
                辽宁科隆精细化工股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，现将本次会议的相关事项提示如下：
  一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021
年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
  投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
  交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    （2）网络投票：
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
        1.01  选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
        1.02  选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.03  选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.04  选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.05  选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
        1.06  选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
    2、 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
        2.01  选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
        2.02  选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事
        2.03  选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
        3.01  选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
        3.02  选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    4、 审议《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于 2021 年 12月 8 日召开的公司第四届董事会第十八次会议
及公司第四届监事会第十四次会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于 2021 年 12月 8 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票提案
    1.00      《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数为 6 人
    1.01      选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.02      选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事          √
    1.03      选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事          √
    1.04      选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.05      选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.06      选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事            √
    2.00      《关于选举第五届董事会独立董事的议案》            应选人数为 3 人
    2.01      选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事            √
    2.02      选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事            √
    2.03      选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事            √
    3.00      《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数为 2 人
    3.01      选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事        √
    3.02      选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监        √
                事
非累积投票提案
    4.00      《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜        √
                的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法
 定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2021 年 12 月 20 日 17:00
前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号，
邮编：111003），传真号码：0419-5560902（传真请标明：证券部收）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真 0419-5560902；联系人：蔡蔓丽、何
红宇。
    2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
                                            辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 17 日
                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350405
    2、投票简称：科隆投票
    3、填报表决意见：
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                            填报
          对候选人 A 投 X1 票                              X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                              X2 票
                  …                                      …
                合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票

[2021-12-09] (300405)科隆股份:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-088
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
              关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届监事会任期已经届满，根据《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2021
 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换
 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名卢 静女士、顾美佳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选 举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第五届监事会，任 期三年。
    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    公司第四届监事会监事刘鑫先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司 监事职务。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 8 日
附件：
              辽宁科隆精细化工股份有限公司
                第四届监事会监事候选人简历
    卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员，现任公司监事、公司 SCR 车间采购员、公司工会主席。
  卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    顾美佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1990 年，大学本科学历。
2011 年到公司工作，历任化验室化验员、研究所资料员、销售内勤计划员，现任公司销售内勤经理。
  顾美佳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

[2021-12-09] (300405)科隆股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300405                证券简称：科隆股份          公告编号：2021-087
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进
行董事会换届选举，公司于 2021 年 12 月 8 日召第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、李岩、张磊 6 人为第五届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬雪、张广宁 3 人为第五届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
  公司第四届董事会董事金凤龙先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务；第四届董事会独立董事刘晓晶女士、李卓女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务。
  特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会
                                            2021 年 12 月 8 日
              辽宁科隆精细化工股份有限公司
                第五届董事会董事候选人简历
    姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大
学本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。
  姜艳女士持有公司股份 65,808,349 股，占公司股份总数的 29.58%。姜艳女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，高级工程师，
大学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992 年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、副总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。
  周全凯先生持有公司股份 530,615 股，占公司股份总数的 0.24%。周全凯先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年。1992 年起历任
辽宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。
  蒲云军先生持有公司股份 855,562 股，占公司股份总数的 0.38%。蒲云军先
生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    姜勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，硕士研究生学历，
毕业于广西大学制浆与造纸工程专业、第二专业国际经济与贸易，化工工程师职称。2016 年起，姜勇先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部经理，现任公司董事、销售总监，主要负责公司表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作。
  姜勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，中专学历。1992
年到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。现任公司董事、综合事务部总监。
  李岩女士持有公司股份 300 股，占公司股份总数的 0.0001%。李岩女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任车间班长、车间主任、生产部长、采购经理、质量安全环保部经理。现任盘锦科隆精细化工有限公司总经理。
  张磊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，沈阳工业大学会
计学副教授，中共党员。 2003 年 3 月至今在沈阳工业大学任职讲师、副教授、博士生导师。
  侯巧铭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    刘冬雪先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1956年，1993年于华东理工大学获得博士学位，1982年至今工作于沈阳化工研究院，现任功能材料研究室
  刘冬雪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    张广宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月 5 日出生，1995
年毕业于辽宁大学经济管理学院经济学专业，2001 年在辽宁大学获金融学硕士学位，2009 年在辽宁大学获经济学博士学位。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。主持多个企业的 IPO 与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。
  张广宁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

[2021-12-09] (300405)科隆股份:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
 证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-089
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会任期
 于 2021 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
 照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监 事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
    公司监事会由 5 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3 名公司职
 工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。
    公司于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职
 工代表民主表决，一致同意选举刘会军先生、秦立翠女士、周彬先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 8 日
附件：
              辽宁科隆精细化工股份有限公司
              第五届监事会职工代表监事简历
    刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002
年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公司三分厂厂长。
  刘会军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    秦立翠女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，大学学历。2007
年到公司工作，历任公司研究所副所长，现任公司监事、公司技术部经理。
  秦立翠女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
    周彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年，大学学历。2012
年到公司工作，历任采购员、采购部经理，现任公司监事、公司 SCR 副经理。
  周彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

[2021-12-09] (300405)科隆股份:第四届监事会第十四次会议决议公告
 证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-086
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十
 四次会议的通知已于 2021 年 12 月 5 日送达各位监事,并于 2021 年 12 月 8 日在
 公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召
 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席刘会军先生主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司 章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》
    监事会提名卢静女士、顾美佳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人， 监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选人将提交公司股东大会选举 决定。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上 的《关于监事会换届选举的公告》。
  表决情况：
  （1）提名卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）提名顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
        2021 年 12 月 8 日

[2021-12-09] (300405)科隆股份:第四届董事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-085
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
 次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 8 日以现场方式加通讯相结合
 方式举行，会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次
 会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符
 合《公司法》和《公司章程》的规定。
  本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》
    经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名姜艳女士、 蒲云军先生、周全凯先生、姜勇先生、李岩女士、张磊先生等六人为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    经与会董事审议，表决情况如下：
    （1）提名姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）提名李岩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （6）提名张磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。非独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。
  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
  经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名侯巧铭先生、刘冬雪先生、张广宁先生等三人为第五届董事会独立董事候选人。
    经与会董事审议，表决情况如下：
  （1）提名侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）提名刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）提名张广宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
    三、审议通过了《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的
议案》
  为满足公司 2022 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2022 年度公司需申请银行借款和授信额度合计不超过 150,000 万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。
  为提高管理效率，提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司做出以公司资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，决定上述额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项
法律文件；授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  本议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13：30 在公司二楼会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
  2021 年第二次临时股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》的公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-12-09] (300405)科隆股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300405                    证券简称：科隆股份            公告编号：2021-090
                辽宁科隆精细化工股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决
议，公司定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2021
年第二次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下：
  一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021
年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
  投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
  交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    （2）网络投票：
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
        1.01  选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
        1.02  选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.03  选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.04  选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
        1.05  选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
        1.06  选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
    2、 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
        2.01  选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
        2.02  选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事
        2.03  选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
        3.01  选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
        3.02  选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    4、 审议《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于2021年12月8日召开的公司第四届董事会第十八次会议及公司第四届监事会第十四次会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于2021年12月8日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                                        备注
    提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票提案
    1.00      《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》          应选人数为 6 人
    1.01      选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.02      选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事          √
    1.03      选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事          √
    1.04      选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.05      选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事            √
    1.06      选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事            √
    2.00      《关于选举第五届董事会独立董事的议案》            应选人数为 3 人
    2.01      选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事            √
    2.02      选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事            √
    2.03      选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事            √
    3.00      《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数为 2 人
    3.01      选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事        √
    3.02      选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监        √
                事
非累积投票提案
    4.00      《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜        √
                的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法
 定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2021 年 12 月 20 日 17:00
前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号，
邮编：111003），传真号码：0419-5560902（传真请标明：证券部收）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  六、其他事项
    1、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真 0419-5560902；联系人：蔡蔓丽、何
红宇。
    2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。
  七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
                                            辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 8 日
                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350405
    2、投票简称：科隆投票
    3、填报表决意见：
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                            填报
          对候选人 A 投 X1 票                              X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                              X2 票
                  …                                      …
                合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配

[2021-12-09] (300405)科隆股份:关于公司原持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-091
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
  关于公司原持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 9
日披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-079），中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃 1号单-资产管理计划（以下简称“中天资产管理计划”）计划自预披露公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日）以集
中竞价方式减持公司股份 470,000 股（占公司总股本的 0.211%），若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，所述数量进行相应调整。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  2021 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东减持公司股份后持
股比例低于 5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2021-083）及《简式权益
变动书》，自 2021 年 12 月 1 日起，中天资产管理计划不再属于公司持股 5%以
上的股东。
    公司于 2021 年 12 月 8 日收到中天资产管理计划管理人中天证券股份有限
公司（以下简称“中天证券”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
截至 2021 年 12 月 8 日，中天资产管理计划股份减持计划实施完成，根据《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持计划具体实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、减持股份情况
  自 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 8 日，公司原持股 5%以上股东中天资
产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 470,000 股，占公司总股本的0.211%，占其承诺减持股份数的 100.00%。具体情况如下：
 股东名称      减持方式          减持期间      减持均价（元/    减持股数      减持比例
                                                      股）
 中天资产    集中竞价交易    2021 年 12 月 1 日      11.572      370,100 股      0.167%
 管理计划    集中竞价交易    2021 年 12 月 8 日      10.569      99,900 股      0.044%
  2、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
 股东名称          股份性质
                                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
                合计持有股份      11,493,550      5.166%      11,023,550      4.955%
 中天资产
            其中：无限售条件股份  11,493,550      5.166%      11,023,550      4.955%
 管理计划
                  有限售条件股份        0          0.000%          0          0.000%
    二、其他相关说明
  1、中天资产管理计划本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
  2、中天资产管理计划本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形，本次减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量。
  3、中天资产管理计划不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
    三、备查文件
    中天资产管理计划管理人中天证券出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
    特此公告。
                            辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-12-06] (300405)科隆股份:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-084
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
 关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
    2021 年 12 月 10 日（周五）15:30 至 17:00，投资者可以登陆全景网投资者关
系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 6 日

[2021-12-03] (300405)科隆股份:简式权益变动报告书
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    简式权益变动报告书
    上市公司名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：科隆股份
    股票代码：300405
    信息披露义务人名称：中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    住所或通讯地址：沈阳市沈河区十三纬路70号
    一致行动人名称：未知
    股份变动性质：减持
    签署日期：2021年12月2日
    信息披露义务人声明
    一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁科隆精细化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁科隆精细化工股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    目 录
    信息披露义务人声明.................................................. 2
    第一节 信息披露义务人介绍........................................... 5
    第二节 权益变动目的................................................. 6
    第三节 权益变动方式................................................. 7
    第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况............................. 9
    第五节 其他重大事项................................................ 10
    第六节 备查文件.................................................... 11
    释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
    本报告书
    指
    辽宁科隆精细化工股份有限公司简式权益变动报告书
    科隆股份、上市公司、公司
    指
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    信息披露义务人、中天资产管理计划
    指
    中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    中天证券、管理人
    中天证券股份有限公司
    辽阳市国资公司、委托人
    辽阳市国有资产经营（集团）有限公司
    控股股东/实际控制人
    指
    上市公司控股股东/实际控制人姜艳
    权益变动报告书、本报告书
    指
    辽宁科隆精细化工股份有限公司简式权益变动报告书
    中国证监会、证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    深交所
    指
    深圳证券交易所
    中登公司
    指
    中国证券登记结算有限公司
    《公司法》
    指
    《中华人民共和国公司法》
    《15号准则》
    指
    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
    元，万元
    指
    人民币元，人民币万元
    中国证监会、证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    深交所
    指
    深圳证券交易所
    第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    名 称：中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    持有人类型：基金、理财产品等
    通讯地址：沈阳市沈河区十三纬路70号
    委 托 人：辽阳市国有资产经营（集团）有限公司
    管 理 人：中天证券股份有限公司
    资管计划介绍：2019年5月24日，辽阳市国有资产经营（集团）有限公司通过协议转让的方式受让科隆股份控股股东姜艳女士所持有的10,615,700股上市公司股份（2019年6月6日，上市公司实施2018年权益分配方案后变更为15,923,550股）。同时，辽阳市国有资产经营（集团）有限公司为更好的管理其所持有的股票，特委托中天证券股份有限公司成立“中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划”对其所持有的股票进行管理。
    二、信息披露义务人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
    截至本报告书签署日，除科隆股份外，信息披露义务人不存在持有中国境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
    第二节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动主要系因信息披露义务人资金管理需要。
    二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。则公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。
    2021年11月9日，公司收到信息披露义务人《股份减持计划告知函》并披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-079），信息披露义务人不排除会按照上述公告内容减持所持有的上市公司股份。
    第三节 权益变动方式
    一、本次权益变动的方式
    信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持其所持有的上市公司股份370,100股。
    二、信息披露义务人本次权益变动后前持有上市公司股份的情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有科隆股份股票11,493,550股，占公司总股本的5.166%,为科隆股份持股5%以上股东。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有科隆股份股票11,123,450股，占科隆股份总股本4.999%，不再为科隆股份持股5%以上股东。
    （一）具体变动情况
    信息披露义务人于2021年12月1日通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计减持公司股份370,100股，占公司总股本的0.167%。具体情况如下：
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    减持股数
    减持比例
    中天资产管理计划
    集中竞价交易方式
    2021年12月1日
    11.5716
    元/股
    370,100股
    0.167%
    合计
    370,100股
    0.167%
    注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
    （二）权益变动前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次权益变动前持有股份
    本次权益变动后持有股份
    股数
    占总股本比例
    股数
    占总股本比例
    中天资产管理计划
    无限售条件股份
    11,493,550股
    5.166%
    11,123,450股
    4.999%
    合计
    11,493,550股
    5.166%
    11,123,450股
    4.999%
    注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
    三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在任何权利限制
    截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
    四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况
    信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份质押、冻结等情况。
    第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
    信息披露义务人于2021年9月14日及2021年9月16日通过大宗交易方式减持其持有公司股票4,430,000股，占公司总股本的1.991%。具体情况如下：
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持价格区间（元/股）
    减持股数
    减持比例
    中天资产管理计划
    大宗交易
    2021年9月14日
    12.03
    2,100,000股
    0.944%
    大宗交易
    2021年9月16日
    12.06
    2,330,000股
    1.047%
    详情请见公司于2021年9月17日披露的《关于持股5%以上股东通过大宗交易减持公司股份暨减持比例达到1%的的公告》（公告编号：2021-068）。
    第五节 其他重大事项
    一、其他应披露的事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
    二、信息披露义务人声明
    本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    信息披露义务人：中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    管理人（签章）：中天证券股份有限公司
    管理人法定代表人：
    日期：2021年12月2日
    第六节 备查文件
    一、备查文件
    1、中天资产管理计划管理人的营业执照。
    2、中天资产管理计划委托人的营业执照。
    3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
    二、备查文件备置地点
    辽宁科隆精细化工股份有限公司证券部
    地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号
    联系人：蔡蔓丽
    联系电话：86-419-5589876
    简式权益变动报告书
    基本情况
    上市公司名称
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    上市公司所在地
    辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号
    股票简称
    科隆股份
    股票代码
    300405
    信息披露义务人名称
    中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    信息披露义务人注册地
    沈阳市沈河区十三纬路70号
    拥有权益的股份数量变化
    增加 □ 减少 ■
    不变，但持股人发生变化 □
    有无一致行动人
    有 □ 无 ■
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
    是 □ 否 ■
    信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
    是 □ 否 ■
    权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易■ 协议转让□
    国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□
    执行法院裁定□ 继承□ 赠与□
    其他□ （请注明）
    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    股票种类： 人民币普通股
    持股数量： 11,493,550股
    持股比例： 5.166%
    本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
    股票种类： 人民币普通股
    变动数量： 11,123,450股
    变动比例： 4.999%
    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
    是 □ 否 ■
    信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是 ■ 否 □
    涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
    控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
    不适用
    控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
    不适用
    本次权益变动是否需取得批准
    不适用
    是否已得到批准
    不适用
    填表说明：
    1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
    2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
    3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
    4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
    信息披露义务人：中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划
    管理人（签章）：中天证券股份有限公司
    管理人法定代表人（签章：）
    日期：2021年12月2日

[2021-12-03] (300405)科隆股份:关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
    证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-083
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的
    权益变动提示性公告
    股东“中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划”的管理人中天证券股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营；
    2、本次权益变动后，公司持股5%以上股东中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划共计持有公司股份11,123,450股，占公司总股本的4.999%，不再是公司持股5%以上股东。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”、“上市公司”或“公司”）于2021年12月2日，收到股东中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃1号单-资产管理计划（以下简称“中天资产管理计划”）管理人中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）发来的《简式权益变动报告书》，获悉中天资产管理计划于2021年12月1日，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式减持公司无限售流通股共计370,100股，占公司总股本的0.167%。本次权益变动后，中天资产管理计划持有公司股份共计11,123,450股，占公司总股本的4.999%，不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    减持股数
    减持比例
    中天资产管理计划
    集中竞价交易方式
    2021年12月1日
    11.5716
    元/股
    370,100股
    0.167%
    合计
    370,100股
    0.167%
    注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
    （二）权益变动前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次权益变动前持有股份
    本次权益变动后持有股份
    股数
    占总股本比例
    股数
    占总股本比例
    中天资产管理计划
    合计持有股份
    11,493,550股
    5.166%
    11,123,450股
    4.999%
    其中：无限售条件股份
    11,493,550股
    5.166%
    11,123,450股
    4.999%
    有限售条件股份
    0
    股
    0.000%
    0
    股
    0.000%
    注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。公司5%以上股东中天资产管理计划的股份减持进展情况，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
    3、上述股份减持实施情况与中天资产管理计划此前已披露的减持计划一致。
    4、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
    5、中天资产管理计划管理人中天证券提供的《简式权益变动报告书》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-26] (300405)科隆股份:关于监事会换届选举的提示性公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-082
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
            关于监事会换届选举的提示性公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于
2021 年 12 月 27 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
    一、第五届监事会的组成
    公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于
监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    三、监事候选人的推荐
    1、非职工代表监事候选人的推荐
    公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%
以上的股东有权向第四届监事会书面推荐由股东代表担任的第五届监事会监事候选人。 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
    2、职工代表监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2021 年 12 月 3 日 17:00 前按本公告约
定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；
    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
    4、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 5年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
    9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
    11、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的；
    12、公司董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
    13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2021 年 12 月 3 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至本
公司联系人处方为有效。
    七、联系方式
    1、联系人：蔡蔓丽、何红宇
2、联系电话：0419-5589876
3、通信地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号
4、邮政编吗：111003
特此公告。
                        辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 26 日
    附件：
                辽宁科隆精细化工股份有限公司
                  第四届监事会候选人推荐书
 推荐人姓名                        联系电话
 证件类型                          证件号码
 股东账号                          持股数量
                          推荐的候选人信息
 姓名                  性别                  证件号码
 电话                  传真                  电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件） □是 □ 否（请在类别前打“√”）
简历
（包括学历、职称、详细工作经
历、兼职情况，在公司股东、实
际控制人等单位的工作情况、兼
职情况、专业背景、从业经验等）
其他说明
（注：是指与上市公司或其控股
股东及实际控制人是否存在关联
关系；是否持有上市公司股份、
数量；是否受过中国证监会及其
他部门的处罚和证券交易所的惩
戒。）
推荐人：（盖章/签名）
                                                      年    月  日

[2021-11-26] (300405)科隆股份:关于董事会换届选举的提示性公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-081
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
            关于董事会换届选举的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于
2021 年 12 月 27 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
    一、第五届董事会的组成
  公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东
大会决议通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
  本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    1、非独立董事候选人的推荐
  公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向第四届董事会书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    2、独立董事候选人的推荐
  公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
总数 1%以上的股东有权向第四届董事会书面推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2021 年 12 月 3 日 17:00 前按本公告约
定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐；
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
    3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
    4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
    6、在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
    五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 5年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
    1、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并确保有足够的时间和精力履行职责；
    3、具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验；
    4、通过证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；若独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
    6、法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件；
    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
    （5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
    （9）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
    （10）因涉嫌证券期货违法犯罪的，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （11）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
    （12）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
    （13）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
    （14）中国证监会、证券交易所认定的其他情形。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2021 年 12 月 3 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至本
公司联系人处方为有效。
    七、联系方式
    1、联系人：蔡蔓丽、何红宇
    2、联系电话：0419-5589876
    3、通信地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号
    4、邮政编吗：111003
    特此公告。
                            辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 26 日
    附件：
                辽宁科隆精细化工股份有限公司
                  第五届董事会候选人推荐书
 推荐人姓名                        联系电话
 证件类型                          证件号码
 股东账号                          持股数量
                          推荐的候选人信息
 姓名                  性别                  证件号码
 电话                  传真                  电子邮箱
  推荐的候选人类别    □非独立董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）
任职资格（是/否符合本公告规定的条件） □是 □ 否（请在类别前打“√”）
简历
（包括学历、职称、详细工作经
历、兼职情况，在公司股东、实
际控制人等单位的工作情况、兼
职情况、专业背景、从业经验等）
其他说明
（注：是指与上市公司或其控股
股东及实际控制人是否存在关联
关系；是否持有上市公司股份、
数量；是否受过中国证监会及其
他部门的处罚和证券交易所的惩
戒。）
推荐人：（盖章/签名）
                                                      年    月  日

[2021-11-17] (300405)科隆股份:关于公司部分董监高及控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号：2021-080
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
  关于公司部分董监高及控股股东的一致行动人减持股份
                    的预披露公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、持本公司股份 530,615 股（占本公司总股本比例 0.239%）的股东周全凯
先生计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 132,654 股（占本公司总股本比例 0.0596%）。
    2、持本公司股份 341,421 股（占本公司总股本比例 0.153%）的股东金凤龙
先生计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 85,355 股（占本公司总股本比例 0.0384%）。
    3、持本公司股份 246,796 股（占本公司总股本比例 0.111%）的股东刘鑫先
生计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 61,699 股（占本公司总股本比例 0.0277%）。
    4、持本公司股份 313,126 股（占本公司总股本比例 0.141%）的股东季春伟
先生计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 50,000 股（占本公司总股本比例 0.0225%）。
    5、持本公司股份 855,562 股（占本公司总股本比例 0.385%）的股东蒲云军
先生计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 213,891 股（占本公司总股本比例 0.0961%）。
    6、持本公司股份 186,525 股（占本公司总股本比例 0.084%）的股东郝乐敏
女士计划自本公告日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份 46,631 股（占本公司总股本比例 0.0210%）。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生及郝乐敏女士的《股份减持计划告知函》，
具体情况如下：
    一、股东基本情况
    截止本公告日，周全凯先生、金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生、蒲云军先生、郝乐敏女士持有公司股份情况如下：
                                                            单位：股
                                                      持股总数占公司
 股东名称  无限售流通股  高管锁定股    持股总数
                                                      总股本比例（%）
 周全凯      132,654      397,961      530,615        0.239
 金凤龙      85,355      256,066      341,421        0.153
 刘  鑫      61,699      185,097      246,796        0.111
 季春伟      50,000      263,126      313,126        0.141
 蒲云军      213,891      641,671      855,562        0.385
 郝乐敏      186,525          0          186,525        0.084
 合  计      730,124      1,743,921    2,474,045        1.113
  二、本次减持计划的主要内容
  （一）周全凯先生减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 132,654 股，占公司总股本比例
0.0596%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
  （二）金凤龙先生减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次
公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 85,355 股，占公司总股本比例
0.0384%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
  （三）刘鑫先生减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 61,699 股，占公司总股本比例
0.0277%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
  （四）季春伟先生减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 50,000 股，占公司总股本比例
0.0225%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
    （五）蒲云军先生减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 213,891 股，占公司总股本比例
0.0961%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数与其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份合计的总数不得超过公司股份总数的 1%。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
    （六）郝乐敏女士减持计划
    1、减持原因：个人资金需要。
    2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 46,631 股，占公司总股本比例
0.0210%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数与其一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份合计的总数不得超过公司股份总数的 1%。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
    三、承诺履行情况
    1、自然人股东周全凯先生、金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生在本公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
    （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
    （2）在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
    （3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。
    2、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
    股东蒲云军、郝乐敏（系姜艳配偶的弟弟及其配偶）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。
    蒲云军作为发行人的董事，承诺：在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
    股东郝乐敏作为董事蒲云军的配偶，承诺：前述锁定期满后，在蒲云军担
任公司董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份不超过本

[2021-11-09] (300405)科隆股份:关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号：2021-079
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃 1 号单-资
产管理计划（以下简称“中天资产管理计划”）持有辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 11,493,550 股，占公司总股本的 5.166%。
    近日公司收到中天资产管理计划的《股份减持计划告知函》，其计划以集中竞价方式减持公司股份 470,000 股（占公司总股本的 0.211%），自本公告发
布之日起十五个交易日后的六个月内（自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31
日）进行，具体情况如下：
    一、股东基本情况
    1、股东名称：中天证券-辽阳市国有资产经营（集团）有限公司-中天证券天沃 1 号单-资产管理计划
    2、股东持有股份情况：
    截至本公告日，中天资产管理计划持有公司股份 11,493,550 股，占公司总
股本的 5.166%。中天资产管理计划持有公司股份为通过协议转让所获得的股份，截至本公告日，其所持股份全部为无限售条件流通股。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：中天资产管理计划资金管理需要。
    2、减持股份来源：通过协议转让获得的股份（含该等股份因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
    3、减持数量及比例：拟减持数量不超过 470,000 股，占公司总股本比例
0.211%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本减持计划公告起 15 个交易日后的 6 个月内（自 2021 年
12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日）。
    6、减持价格：视市场价格确定。
    三、相关风险提示
    1、中天资产管理计划若按照本次减持计划实施减持，减持后将不再为公司持股 5%以上的股东。
    2、截至本公告日，中天资产管理计划不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司控股股东地位造成影响，亦不会影响公司治理结构及持续生产经营。
    3、中天资产管理计划的减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未出现违反相关减持规定的行为。
    4、中天资产管理计划将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
    四、备查文件
    中天资产管理计划出具的《股份减持计划告知函》
    特此公告。
                                辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-11-01] (300405)科隆股份:关于公司部分董监高及控股股东一致行动人减持时间过半的进展公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-078
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
        关于公司部分董监高及控股股东一致行动人
                减持计划实施结果公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 9
日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司部分董监高及控股股东一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-018），董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士计划自预披露公告之日起 15
个交易日后的 6 个月内（自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 10 月 31 日，在此期间如
遇法律法规规定的窗口期则不减持）集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过889,099 股，即不超过公司总股本的 0.3996%，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司收到董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生出具的《股份减持计划完成告知函》，本次减持计划的时间
期限已于 2021 年 10 月 31 日届满，减持计划已实施完毕，根据相关规定，现将
实施结果情况公告如下：
    一、减持计划情况
    截至本公告日，公司董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士本次减持计划实施完成，减持计划实施结果情况如下：
    1、减持股份情况
    自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 10 月 31 日，公司高级管理人员季春伟先生通
过集中竞价方式减持公司股份 37,709 股，公司董事周全凯先生、董事金凤龙先
生、监事刘鑫先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士尚未减持其所持有的公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质
                                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
                合计持有股份        530,615      0.239%      530,615      0.239%
  周全凯    其中：无限售条件股份    132,654      0.060%      132,654      0.060%
                  有限售条件股份    397,961      0.179%      397,961      0.179%
                合计持有股份        341,421      0.153%      341,421      0.153%
  金凤龙    其中：无限售条件股份    85,355        0.038%        85,355        0.038%
                  有限售条件股份    256,066      0.115%      256,066      0.115%
                合计持有股份        246,796      0.111%      246,796      0.111%
  刘 鑫    其中：无限售条件股份    61,699        0.028%        61,699        0.028%
                  有限售条件股份    185,097      0.083%      185,097      0.083%
                合计持有股份        350,835      0.158%      313,126      0.141%
  季春伟    其中：无限售条件股份    87,709        0.040%      50,000        0.023%
                  有限售条件股份    263,126      0.118%      263,126      0.118%
                合计持有股份        855,562      0.385%      855,562      0.385%
  蒲云军    其中：无限售条件股份    213,891      0.097%      213,891      0.097%
                  有限售条件股份    641,671      0.288%      641,671      0.288%
                合计持有股份        186,525      0.084%      186,525      0.084%
  郝乐敏    其中：无限售条件股份    186,525      0.084%      186,525      0.084%
                  有限售条件股份        0            0            0            0
                合计持有股份        1,044,641      0.470%      1,044,641      0.470%
  蒲静依    其中：无限售条件股份    1,044,641      0.470%      1,044,641      0.470%
                  有限售条件股份        0            0%            0            0%
    二、其他相关说明
    1、公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《关于公司部分董监高及控股股东一致
行动人减持时间过半的进展公告》（公告编号 2021-055）。截至 2021 年 7 月 30
日，董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士本次减持计划时间已过半。
    2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
    4、截至本公告发布之日，公司董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士本次股份减持计划实施已完成。
    三、备查文件
    董事周全凯先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生、控股股东姜艳女士的一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士及蒲静依女士出具的《股份减持计划完成告知函》。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 1 日

[2021-10-28] (300405)科隆股份:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2020-075
          辽宁科隆精细化工股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场方式加通讯相结合
方式举行，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式发出。应出席本
次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》（议案 1）
  公司《2021 年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
  该项议案无需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300405)科隆股份:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2020-076
          辽宁科隆精细化工股份有限公司
        第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十
三次会议的通知已于 2021 年 10 月 19 日送达各位监事,并于 2021 年 10 月 27 日
在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
    审议通过了《2021 年第三季度报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2021 年第三季度报告》。
  经审议，监事会全体监事认为：《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  该项议案无需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300405)科隆股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0393元
    每股净资产: 3.4393元
    加权平均净资产收益率: 1.15%
    营业总收入: 8.28亿元
    归属于母公司的净利润: 873.31万元

[2021-10-26] (300405)科隆股份:关于起诉重组业绩承诺方补偿承诺未履行事项诉讼保全完成的公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-073
            辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于起诉重组业绩承诺方业绩补偿未履行事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
      案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，已收到法院《结案告知书》
      上市公司所处的当事人地位：原告
      涉案金额：业绩补偿承诺未履行所对应的股份补偿部分 3,720,947 股科
隆股份股票、现金补偿 8,050 万元、违约金 300 万元及本案的受理费、保全费等诉讼费用。
      是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未正式开庭审理，暂
时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。
    一、本次诉讼的基本情况
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“公司”）于近日就公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司（以下简称“喀什新兴鸿溢”）、喀什泽源创业投资有限公司（以下简称“喀什泽源”）及贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生、薛彐英发行股份及支付现金方式购买资产所作出的业绩补偿承诺未履行事宜向辽宁省辽阳市中级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。辽宁省辽阳市中级
人民法院于 2021 年 9 月 2 日向公司发出受理案件通知书。具体情况请详见公司
于 2021 年 9 月 2 日发布的《关于起诉重组业绩承诺方业绩补偿未履行事项的公
告》（公告编号：2021-065）。
    二、本次诉讼案件的事实与理由
    公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的相关议案，科隆股份拟通过发行股份并支付现金的方
式购买喀什新兴鸿溢、喀什泽源两名交易对方合计持有的四川恒泽 100%股份。
    公司作为甲方，与作为乙方的喀什新兴鸿溢、喀什泽源签订《发行股份及支付现金购买资产之协议书》及《利润补偿之协议书》。喀什新兴鸿溢和喀什泽源承诺业绩承诺期内，四川恒泽实现净利润分别为：2016 年不低于 2,600 万元、2016-2017年度累计不低于6,000万元、2016-2018年度累计不低于10,300万元、
2016-2019 年度累计不低于 15,000 万元、2016 年-2020 年度累计不低于 20,000
万元。
    若四川恒泽未实现承诺利润数，喀什新兴鸿溢及喀什泽源作为业绩承诺方须以所持科隆股份股份作为支付之方式向科隆股份进行补偿，同意科隆股份以1.00 元的价格回购其持有的相关数量的科隆股份的股份，回购股份数量的上限为科隆股份本次向业绩承诺方发行的股份。如补偿义务产生时所持科隆股份股份数不足，由盈利预测补偿义务人以自有或自筹资金补偿。
    根据公司指定的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2021】第 4-00057 号），四川恒泽实现的经审计的 2016-2020 年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后较低者）累计为3100.43万元，其中，2016年度为2,743.11万元，2017年度为2,473.08
万元，2018 年度为 1,348.04 万元，2019 年度为 861.53 万元，2020 年度为
-4,325.34 万元。此外，四川恒泽 2020 年应收账款回款不达标金额为 4,541.95万元。根据《利润补偿之协议书》第 7.3 条约定的计算方式，喀什新兴鸿溢、喀什泽源应共向原告补偿股份数为 10,117,699 股。截至原告起诉之日，喀什新兴鸿溢和喀什泽源合计持有原告股份 3,720,947 股，已不足支付未完成业绩应补偿股份，不足部分需要用自有资金或自筹资金补偿，根据《协议书》第 7.6 条约定，现金补偿金额为 9,707.75 万元。鉴于《协议书》第 8.5 条约定，无论如何，标的资产减值补偿与盈利预测补偿合计不应超过拟购买资产总价格（购买资产总价格为 230,000,000 元）。因此，扣除喀什新兴鸿溢、喀什泽源的全部股份后，喀什新兴鸿溢和喀什泽源需支付现金补偿 8,050 万元（具体请详见公司于 2021 年
4 月 26 日发布的《关于公司收购四川恒泽建材有限公司股权 2020 年度业绩承诺
未实现情况的说明的公告》，公告编号：2021-035）。
    公司分别于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、2021 年 5
月 18 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司定向回购四川恒泽建材有
限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2020 年度应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》。
    2021 年 5 月 19 日，公司向喀什新兴鸿溢、喀什泽源发送《关于定向回购并
注销业绩补偿股份及通知》，告知喀什新兴鸿溢应配合原告回购注销股份2,976,759 股、喀什泽源应配合原告回购注销股份 744,188 股，并支付业绩补偿款 8,050 万元。但至今喀什新兴鸿溢、喀什泽源仍未履行上述义务。
    鉴于上述情况，为保护公司及公司中小股东利益，公司就喀什新兴鸿溢、喀什泽源业绩补偿承诺未履行事项向辽宁省辽阳市中级人民法院提起诉讼，具体请
详见公司 2021 年 9 月 2 日披露的 2021-065 号公告。
    三、完成相关诉讼保全工作
    2021 年 10 月 25 日，公司收到辽宁省辽阳市中级人民法院发出的《结案告
知书》[（2021）辽 10 执保 688 号]，辽宁省辽阳市中级人民法院已对被告喀什新兴鸿溢持有的科隆股份（300405）股票 2,976,759 股、喀什泽源持有的科隆股份（300405）股票 744,188 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续。同时对喀什新兴鸿溢、喀什泽源、贾维龙、袁慧莉、刘瑛、贺泽生薛彐英所持银行账户、不动产及车辆等进行了查封。相关诉讼保全工作已经完成。
    四、本次诉讼对公司经营的影响
    目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。敬请广大投资者关注公司后续公告。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-14] (300405)科隆股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300405        证券简称：科隆股份      公告编号：2021-072
          辽宁科隆精细化工股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升  √同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况：
    项  目        本报告期（2021 年 1 至 9 月份）        上年同期
 归属于上市公  比上年同期下降：21.20% - 48.48%
 司股东的净利                                    盈利：1,649.76 万元
      润          盈利：850 万元–1,300 万元
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况：
    项  目        本报告期（2021 年 7 至 9 月份）        上年同期
 归属于上市公    比上年同期下降：82.44%-99.32%
 司股东的净利                                    盈利：2,665.68 万元
      润            盈利：18 万元至 468 万元
  二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师审计。
  三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，积极开拓市场，提升产品和服务，公司整体营业收入较上年同期有所增长。2021
年前三季度实现营业收入约 82,824 万元，较 2020 年前三季度增长约 17.94%。
    2、报告期内，公司全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司加强混凝
土的销售力度，2021 年前三季度营业收入约 5,173 万元，较 2020 年前三季度增
增长约 76.25%。
    3、报告期内，公司控股孙公司辽宁科隆新材料有限公司所生产的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场逐步扩大，2021 年前三季度营业收入约 3,750 万元，较 2020 年前三季度增长约 304.09%。。
    4、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为 887 万元，较上年同期下
降 44.27%。
  四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    具体财务数据公司将在 2021 年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (300405)科隆股份:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
    证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-071
                辽宁科隆精细化工股份有限公司
      关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
        本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实
    际控制人姜艳女士的通知，获悉所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
        一、股东股份解除质押基本情况
        1、本次解除质押基本情况
          是否              占其所  占公司
    股东  为第  解除质押  持股份  总股本  质押开  解除质    质权人
    名称  一大    股数    比例（%） 比例（%） 始日期  押日期
          股东
                7,934,050                    2016 年  2021 年  华泰证券（上
    姜艳  是      股      12.056  3.566  8 月 30  10 月 11 海）资产管理
                                                日      日      有限公司
                13,078,500                    2017 年  2021 年  华泰证券股
    姜艳  是      股      19.874  5.879  9 月 26  10 月 11  份有限公司
                                                日      日
                                              2017 年  2021 年  华泰证券股
    姜艳  是  770,000 股  1.170    0.346  11 月 30  10 月 11  份有限公司
                                                日      日
    合计  -  21,782,550  33.100  9.791      -        -          -
                    股
        2、股东股份累计被质押的情况
                                              已质押股份情    未质押股份情况
                          累计  占其  占公        况
股东  持股数量  持股比  质押  所持  司总  已质押  占已  未质押股  占未质
名称                例    数量  股份  股本  股份限  质押  份限售和  押股份
                                比例  比例  售和冻  股份  冻结数量    比例
                                              结数量  比例
姜艳  65,808,349  29.580  0 股  0.000  0.000  0 股  0.000 65,586,562  99.663
          股        %            %      %              %      股        %
合计  65,808,349  29.580  0 股  0.000  0.000  0 股  0.000 65,586,562  99.663
          股        %            %      %              %      股        %
    上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。
    二、其他说明
  （1）截至本公告日，姜艳女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  （2）上述事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生不利影响。
  （3）截止本公告日，公司控股股东及实际控制人姜艳女士所持质押股份全部解除质押，不存在质押股份。
    三、备查文件
  《证券质押及司法冻结明细表》。
  特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 12 日

[2021-09-27] (300405)科隆股份:关于完成注销全资子公司的公告
证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2021-070
          辽宁科隆精细化工股份有限公司
          关于完成注销全资子公司的公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
  辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日
召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司辽阳市工程质量检测有限公司（以下简称“辽阳工程质量”）并授权公司经营层负责办理辽阳工程质量注销的相关工作。具体内
容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《辽宁科隆精细化工股份
有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-048）。
    二、注销进展情况
  近日，公司收到辽阳市行政审批局核发的《注销登记核准通知书》，核准辽阳市工程质量检测有限公司注销登记，该全资子公司的注销手续已经全部办理完毕。
    本次注销完成后，辽阳工程质量将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。
    三、备查文件
    辽阳市行政审批局核发的《注销登记核准通知书》。
    特此公告。
                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 27 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================