300405科隆股份最新消息公告-300405最新公司消息
≈≈科隆股份300405≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润1,350万元至2,000万元 (公告日期：2022-01-2
7)
3)01月27日(300405)科隆股份:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:1822.00万股; 发行价格：6.30元/股;预
计募集资金：11478.60万元; 方案进度:停止实施 发行对象:张智才、蒋
宇俊、上海语融电子技术服务部、深圳华秋电子有限公司、深圳市嘉立
创投资有限公司、王巧艳、上海禅生半导体科技有限公司
2)2020年拟非公开发行, 方案进度:停止实施 发行对象:符合条件的特定
投资者，包括符合法律法规规定的股东、证券投资基金管理公司、保险
机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、其他境内法人投资
者、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他符合法定条件的合格投
资者不超过35名
机构调研:1)2017年07月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:873.31万 同比增:-47.06% 营业收入:8.28亿 同比增:17.93%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│ 0.0742
每股净资产 │ 3.4393│ 3.4287│ 3.3919│ 3.3921│ 3.7406
每股资本公积金 │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169
每股未分配利润 │ 0.3461│ 0.3360│ 0.2986│ 0.2986│ 0.6458
加权净资产收益率│ 1.1500│ 1.1000│ -0.1900│ -7.7300│ 2.0000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064│ -0.2730│ 0.0742
每股净资产 │ 3.4393│ 3.4287│ 3.3919│ 3.3921│ 3.7406
每股资本公积金 │ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169│ 1.9169
每股未分配利润 │ 0.3461│ 0.3360│ 0.2986│ 0.2986│ 0.6458
摊薄净资产收益率│ 1.1414│ 1.0910│ -0.1884│ -8.0484│ 1.9825
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:科隆股份 代码:300405 │总股本(万):22246.92 │法人:姜艳
上市日期:2014-10-30 发行价:16.45│A 股 (万):15112.62 │总经理:姜艳
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):7134.3│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0419-5589876 董秘:蔡蔓丽 │主营范围:主要从事以环氧乙烷为主要原料的
│精细化工新材料系列产品研发生产与销售是
│目前国内在从聚醚单体到聚羧酸系高性能减
│水剂产业链上提供高品质产品专业化服务的
│龙头企业之一.公司以聚醚单体-聚羧酸系高
│性能减水剂系列
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0393│ 0.0374│ -0.0064
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.2730│ 0.0742│ -0.0457│ -0.0547
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0475│ 0.0447│ 0.0512│ 0.0527
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.6600│ 0.0687│ 0.0344│ 0.0187
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2335│ 0.1518│ 0.1220│ 0.1220
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-27](300405)科隆股份:2021年度业绩预告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2022-002
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：1,350 万元–2,000 万元 亏损：6,073.73 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：380 万元–1,030 万元 亏损：8,015.61 万元
净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，
积极开拓市场，提升产品和服务，公司整体营业收入较上年同期有所增长。2021
年公司实现营业收入约 109,287.39 万元，较 2020 年增长约 17.60%。
2、报告期内，公司全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司抓住机场
机遇、积极开拓市场、加强混凝土的销售力度，2021 年实现营业收入约 6,992
万元，较 2020 年增长 39.22%。
3、报告期内，公司盘锦科隆精细化工有限公司及其控股子公司辽宁科隆新
材料有限公司销售的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场逐步扩大，2021 年销
售碳酸乙烯脂实现营业收入约 7,591.12 万元，较 2020 年增长约 312.25%。
4、报告期内，公司在集团内部展开降费增效活动，在收入同比增长的情况
下，各项费用较去年同期均有下降。
5、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为 970 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](300405)科隆股份:关于收到辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施决定的公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号2022-001
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于收到辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽
源创业投资有限公司采取责令改正措施决定的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“科隆股份”）于近日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的《关于对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]3 号）（以下简称“决定书”），辽宁证监局对喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司采取责令改正措施，现将有关情况公告如下：
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司：
2016 年 9 月，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称科隆股份）以发
行股份及支付现金方式收购你们持有四川恒泽建材有限公司（以下简称四川恒泽）100%股权。根据交易各方签署的《利润补偿协议书》，你们作为四川恒泽原股东，承诺四川恒泽各年度实现的经审计的净利润分别为：2016 年度不低于
2,600 万元、2016-2017 年度累计不低于 6,000 万元、2016-2018 年度累计不低
于 10,300 万元、2016-2019 年度累计不低于 15,000 万元、2016-2020 年度累计
不低于 20,000 万元，考核净利润以四川恒泽合并报表归属于母公司净利润扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，并根据《利润补偿协议书》关于应收账款的约定进行相应调整，同时扣除科隆股份为四川恒泽提供的财务资助资金相关的财务费用。如四川恒泽未实现或达到《利润补偿协议书》中“预测及承诺净利润数”部分约定的金额或条件，你们应按照协议约定向科隆股份进行补偿并互相承担连带担保责任，补偿方式优先以你们持有的科隆股份股权进行补偿，不足部分以现金补足。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 26 日出具的《业绩承
诺完成情况审核报告》（大信专审字[2021]第 4-00057 号），四川恒泽 2017 年度、
2018 年度、2019 年度和 2020 年度均未实现承诺净利润，同时 2018 年度、2019
年度和 2020 年度应收账款回款不达标。根据《利润补偿协议书》，2017 年度、2018 年度应分别补偿股份 395,966 股、5,536,136 股，上述股份已经科隆股份回
购注销；2019 年度、2020 年度合计应补偿股份 3,720,947 股，同时补偿现金 8,050
万元。截至目前，你们仍未配合公司完成 2019 年度、2020 年度应补偿股份的回购注销工作，亦未履行相应现金补偿义务。
经复核你们提交的申辩材料，我局认为你们的申辩理由不成立，对你们的申辩不予采纳。
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55 号）第六条第一款的规定，我局决定对你们采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。同时，提醒你们按照相关协议积极履行承诺，在收到本决定书之日在 6 个月完成整改并提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2021-12-24](300405)科隆股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2021-093
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021
年 12 月 24 日召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以公告形式发出，会议以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30 在辽阳
市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 10 名（包括出席现场会议、通过网络投
票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 68,178,069 股，占公司有表决权总
股份 222,469,156 股的 30.6461%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名，持有及代表公司有表决权
股份数 68,110,769 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 30.6158%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 名，持有公司有表决
权股份数 67,300 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 0.0303%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权
代表）9名，持有及代表公司有表决权股份数2,369,720股，占公司有表决权总股份222,469,156股的 1.0652%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股
份 2,302,420 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 1.0349%；参加网络投票的股东 3
人，持有公司有表决权股份数 67,300 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 0.0303%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、李岩、张磊六人为公司
第五届董事会非独立董事。任期自 2021 年 12 月 24 日起三年。
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
1.04 选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
1.05 选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
1.06 选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 68,350,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.7237%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,542,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.1428%。
2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举侯巧铭、刘冬雪、张广宁三人为第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自 2021 年 12月 24日起三年。
2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
2.02 选举候选人刘冬雪先生公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%。
2.03 选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 68,230,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6698%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,422,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0889%。
3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举卢静、顾美佳二人为公司第五届监事会股东代表监事，
与职工代表监事刘会军、秦立翠、周彬共同组成公司第五届监事会。任期自 2021 年 12 月 24
日起三年。
3.01 选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 68,110,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,302,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0349%
3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 68,190,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6518%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 2,382,421 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 1.0709%。
4、审议通过《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意 68,138,069 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9413%；反对 40,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0587%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,329,720 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.3120%；反对 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.6880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](300405)科隆股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-096
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司
第五届董事会成员，第五届监事会非职工代表监事成员。公司于 2021 年 12 月 8
日召开职工代表大会，经过选举产生了第五届监事会职工代表监事三名，该三名职工代表监事与 2021 年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起
组成公司第五届监事会。2021 年 12 月 24 日公司召开第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
1、非独立董事：姜艳女士（董事长）、周全凯先生、蒲云军先生、姜勇先生、李岩女士、张磊先生。
2、独立董事：侯巧铭先生、刘冬雪先生、张广宁先生。
3、董事会专门委员会构成：
（1）战略委员会：姜艳女士（召集人）、刘冬雪先生、周全凯先生。
（2）审计委员会：侯巧铭先生（召集人）、张广宁先生、蒲云军先生。
（3）提名委员会：刘冬雪先生（召集人）、张广宁先生、姜勇先生。
（4）薪酬与考核委员会：张广宁先生（召集人）、侯巧铭先生、李岩女士。
公司第五届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届监事会成员组成情况
1、非职工代表监事：卢静女士、顾美佳女士。
2、职工代表监事：刘会军先生（监事会主席）、秦立翠女士、周彬先生。
公司第五届监事会由以上 5 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。
公司第五届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
监事会成员最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：姜艳女士。
2、副总经理：周全凯先生。
3、董事会秘书：蔡蔓丽女士。
4、财务总监：喻明振女士。
5、证券事务代表：何红宇女士。
蔡蔓丽女士、何红宇女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号
邮政编码：111003
办公电话：0419-5589876
传真号码：0419-5560902
电子邮箱：kelong@kelongchem.com
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）公司董事离任情况
董事：金凤龙先生届满离任，离任后金凤龙先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金凤龙先生持有公司股份数量为 341,421 股，占公司总股本0.15%。金凤龙先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
独立董事：刘晓晶女士、李卓女士届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公司披露日，刘晓晶女士、李卓女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）公司监事离任
非职工代表监事：刘鑫先生届满离任，离任后刘鑫先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘鑫先生持有公司股份数量为 246,796 股，占公司总股本 0.11%。刘鑫先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
（三）公司高级管理人员离任
公司高级管理人员季春伟先生届满离任，离任后季春伟先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，季春伟先生持有公司股份数量为 313,126 股，占公司总股本 0.14%。季春伟先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](300405)科隆股份:关于部分董监高股份减持计划终止的公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-097
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于部分董监高股份减持计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会、高级管理人员任期届满，公司于 2021 年 12 月 24 日分别召开 2021 年第二次
临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。公司董事金凤龙先生、非职工代表监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生届满离任。
公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于公司部分董监高及控股股东的一致
行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-080），金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（自 2021
年 12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）
以集中竞价方式合计减持公司股份 197,054 股（占本公司总股本比例 0.0886%）。鉴于金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生因任期届满不再担任公司董监高职务，离任后六个月内不得转让其所持公司股份，上述人员本次股份减持计划提前终止。现将上述人员减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生尚未实施上述股份减持计划，仍持有公司股份合计 901,343 股，占公司总股本的 0.405%。
二、股东持股情况
减持预披露时持股 目前持股
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 341,421 0.153% 341,421 0.153%
金凤龙 其中：无限售条件股份 85,355 0.038% 85,355 0.038%
有限售条件股份 256,066 0.115% 256,066 0.115%
合计持有股份 246,796 0.111% 246,796 0.111%
刘 鑫 其中：无限售条件股份 61,699 0.028% 61,699 0.028%
有限售条件股份 185,097 0.083% 185,097 0.083%
合计持有股份 313,126 0.141% 313,126 0.141%
季春伟 其中：无限售条件股份 50,000 0.023% 50,000 0.023%
有限售条件股份 263,126 0.118% 263,126 0.118%
三、其他相关说明
（1）本次减持计划提前终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
（2）截至本公告披露日，预披露的减持计划已经终止，公司已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（3）本次终止减持计划不违反股东作出的股份锁定及减持相关承诺。
（4）本次减持计划终止后，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生出具的《关于股份减持计划终止的告知函》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](300405)科隆股份:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号2021-095
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第一
次会议的通知已于 2021 年 12 月 24 日送达各位监事,并于 2021 年 12 月 24 日在
公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席刘会军主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
经监事会一致同意，推举刘会军先生为第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止，任期三年。刘会军先生简历详见公告见附件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
附件：
刘会军先生简历
刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002
年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公司三分厂厂长。
刘会军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
[2021-12-24](300405)科隆股份:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-094
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
的通知已于 2021 年 12 月 24 日送达各位董事，并于 2021 年 12 月 24 日在公司二楼
会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司2021年第二次临时股东大会选举，公司第五届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其
中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长姜艳女士提供，选举第五届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会成员构成分别如下：
名 称 委员会主席(召集人） 委员名单
战略委员会 姜 艳 刘冬雪、周全凯
审计委员会 侯巧铭 张广宁、蒲云军
提名委员会 刘冬雪 张广宁、姜 勇
薪酬与考核委员会 张广宁 侯巧铭、李 岩
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
根据董事长的提名，同意聘任姜艳女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姜艳女士简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
根据公司董事长的提名，同意聘任蔡蔓丽女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。蔡蔓丽女士简历详见本公告附件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，公司已将蔡蔓丽女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。蔡蔓丽女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
根据公司总经理的提名，同意聘任喻明振女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。喻明振女士简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
根据总经理的提名，同意聘任周全凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周全凯先生简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
同意聘任何红宇女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。何红宇女士简历详见本公告附件。
八、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》，其中同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
同意第五届董事会独立董事的薪酬方案，独立董事侯巧铭、刘冬雪、张广宁回避表决。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
附件：
董事、高级管理人员简历
姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大学
本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。
姜艳女士持有公司股份 65,808,349 股，占公司股份总数的 29.58%。姜艳女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，高级工程师，大
学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992 年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、副总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。
周全凯先生持有公司股份 530,615 股，占公司股份总数的 0.24%。周全凯先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失
信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年。1992 年起历任辽
宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。
蒲云军先生持有公司股份 855,562 股，占公司股份总数的 0.38%。蒲云军先生
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
姜勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，硕士研究生学历，
毕业于广西大学制浆与造纸工程专业、第二专业国际经济与贸易，化工工程师职称。2016 年起，姜勇先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部经理，现任公司董事、销售总监，主要负责公司表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作。
姜勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，中专学历。1992 年
到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。现任公司董事、综合事务部总监。
李岩女士持有本公司股份 300 股，占公司股份总数的 0.0001%。李岩女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年，大专学历。2009 年
到公司工作，历任车间班长、车间主任、生产部长、采购经理、质量安全环保部经理。现任盘锦科隆精细化工有限公司总经理。
张磊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定
侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，沈阳工业大学会计学
副教授，中共党员。 2003 年 3 月至今在沈阳工业大学任职讲师、副教授、博士生导师。
侯巧铭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
刘冬
[2021-12-17](300405)科隆股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-092
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，现将本次会议的相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021
年第二次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 13:30。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：
包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：
本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2、 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4、 审议《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜的议案》。
本次股东大会审议的议案已经于 2021 年 12月 8 日召开的公司第四届董事会第十八次会议
及公司第四届监事会第十四次会议审议通过。
上述议案内容详见公司于 2021 年 12月 8 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数为 6 人
1.01 选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数为 3 人
2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举候选人刘冬雪先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数为 2 人
3.01 选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于授权董事长负责公司 2022 年度银行借款融资事宜 √
的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
(3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2021 年 12 月 20 日 17:00
前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件 3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号，
邮编：111003），传真号码：0419-5560902（传真请标明：证券部收）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真 0419-5560902；联系人：蔡蔓丽、何
红宇。
2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350405
2、投票简称：科隆投票
3、填报表决意见：
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票
[2021-12-09](300405)科隆股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-088
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届监事会任期已经届满，根据《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2021
年 12 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换
届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名卢 静女士、顾美佳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选 举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第五届监事会，任 期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司第四届监事会监事刘鑫先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司 监事职务。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
2021 年 12 月 8 日
附件：
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员，现任公司监事、公司 SCR 车间采购员、公司工会主席。
卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
顾美佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1990 年，大学本科学历。
2011 年到公司工作，历任化验室化验员、研究所资料员、销售内勤计划员，现任公司销售内勤经理。
顾美佳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
[2021-12-09](300405)科隆股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2021-087
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进
行董事会换届选举，公司于 2021 年 12 月 8 日召第四届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、李岩、张磊 6 人为第五届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬雪、张广宁 3 人为第五届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
公司第四届董事会董事金凤龙先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务；第四届董事会独立董事刘晓晶女士、李卓女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 8 日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大
学本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳女士现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。
姜艳女士持有公司股份 65,808,349 股，占公司股份总数的 29.58%。姜艳女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，高级工程师，
大学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992 年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、副总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。
周全凯先生持有公司股份 530,615 股，占公司股份总数的 0.24%。周全凯先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年。1992 年起历任
辽宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。
蒲云军先生持有公司股份 855,562 股，占公司股份总数的 0.38%。蒲云军先
生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
姜勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，硕士研究生学历，
毕业于广西大学制浆与造纸工程专业、第二专业国际经济与贸易，化工工程师职称。2016 年起，姜勇先生历任辽宁科隆精细化工股份有限公司市场部经理，现任公司董事、销售总监，主要负责公司表面活性剂相关产品的市场推广与销售工作。
姜勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年，中专学历。1992
年到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。现任公司董事、综合事务部总监。
李岩女士持有公司股份 300 股，占公司股份总数的 0.0001%。李岩女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任车间班长、车间主任、生产部长、采购经理、质量安全环保部经理。现任盘锦科隆精细化工有限公司总经理。
张磊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
侯巧铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，沈阳工业大学会
计学副教授，中共党员。 2003 年 3 月至今在沈阳工业大学任职讲师、副教授、博士生导师。
侯巧铭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
刘冬雪先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1956年，1993年于华东理工大学获得博士学位，1982年至今工作于沈阳化工研究院，现任功能材料研究室
刘冬雪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
张广宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月 5 日出生，1995
年毕业于辽宁大学经济管理学院经济学专业，2001 年在辽宁大学获金融学硕士学位，2009 年在辽宁大学获经济学博士学位。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软飞利浦医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司及青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。主持多个企业的 IPO 与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。
张广宁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
★★机构调研
调研时间:2017年07月14日
调研公司:安信证券
接待人:董事会秘书:王笑衡,证券部:蔡蔓丽
调研内容:一、介绍公司从成立、上市到目前的基本情况。
二、介绍企业主要产品聚醚单体、浓缩液、泵送剂以及脱硝催化剂等的生产过程及销售情况。
三、介绍企业销售及售后管理的运行情况。
公司目前在山东、四川、新疆、江苏、浙江、广东等多个地区设有销售办事处，销售范围可以覆盖全国大部分地区；公司针对不同客户都会有专门的售后服务人员到现场指导客户、调整配比，保证客户能够正常、顺利的使用公司产品。
四、介绍公司子公司四川恒泽建材有限公司的经营情况
公司有派人参与四川恒泽的销售、财务、内控等的管理，要求四川恒泽按照上市公司的标准及要求来运行，目前四川恒泽经营运行稳定。
公司收购四川恒泽可以加强公司产业链中下游布局，夯实公司全业务链优势；可以扩展公司业务区域，提高公司业务地域辐射力，增强行业竞争能力；可以借助上市公司的优势结合四川恒泽的客户资源，提高公司整体的销售能力，实现协同发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-24 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:4139.09万股 成交金额:51533.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证｜1481.24 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜1404.38 ｜11.82 ｜
｜国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜1314.36 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1289.81 ｜5.67 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜975.75 ｜0.13 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 ｜-- ｜1410.79 ｜
｜华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营｜2.41 ｜1256.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜474.15 ｜836.92 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜334.20 ｜744.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业｜-- ｜736.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-16｜41.19 ｜5.00 ｜205.95 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司徐州建国｜限公司徐州建国｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================