≈≈博济医药300404≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (300404)博济医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2022-014
                  博济医药科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2021
      年 7 月 5 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议
      通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
      使用不超过人民币 2.2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会
      审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内
      容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
      布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
          近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买了理财产品，现就有关进展
      情况公告如下：
          一、 本次购买理财产品的情况
序  委托方    受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日  到期日  预期年化收益率
号                                                （万元）
            上海浦东发 利多多公司稳利                                      保底利率 1.40%，浮
 1  博济医药 展银行股份 22JG3096 期（3 个 保本浮动  2,500  2022 年 2 2022 年 5  动利率为 0%或
              有限公司 月早鸟款）人民币  收益型          月 21 日  月 23 日  1.70%或 1.90%。
                        对公结构性存款
          关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
          二、 投资风险及风险控制措施
          公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但
      金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
      针对投资风险，公司拟采取措施如下：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
      力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现
      金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
          （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分
      析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
      因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
          （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
      定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以
      采取控制措施；
          （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
      聘请专业机构进行审计；
          （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          三、 对公司日常经营的影响
          公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划
      正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会
      影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，
      提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取较多的投资回报。
          四、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序  委托方    受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日  到期日 预期（实际） 是否
号                                                （万元）                    年化收益率 赎回
 1 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,550  2021 年 7 2021 年 10  1.54%    是
            份有限公司 性存款 202105641  收益型            月 19 日  月 19 日
 2 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,450  2021 年 7 2021 年 10  4.68%    是
            份有限公司 性存款 202105642  收益型            月 19 日  月 18 日
 3 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,550  2021年102021 年 12  4.41%    是
            份有限公司 性存款 202108625  收益型            月 29 日  月 31 日
 4 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,450  2021年102021 年 12  1.53%    是
            份有限公司 性存款 202108626  收益型            月 29 日  月 30 日
 5  深圳博瑞 中国工商银 工银理财 如意人 固定收益  4,000  2021年122021 年 12  2.21%    是
            行股份有限 生鑫添益固定收 类、非保本          月 8 日  月 21 日
                公司    益类双周开放净 浮动收益型
                        值型理财产品  理财产品
6 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  3,200  2022 年 1 2022 年 4  1.53%或  否
            份有限公司 性存款 202211501  收益型            月 12 日  月 6 日    4.84%
7 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  3,290  2022 年 1 2022 年 4  1.54%或  否
            份有限公司 性存款 202211502  收益型            月 12 日  月 7 日    4.85%
                                                                              业绩比较基
                                                                            准（年化）为
                                                                            2.70%-3.20%
                                                                            ，业绩比较基
            中国工商银 工银理财 恒睿日 固定收益                            准由投资管
8  深圳博瑞 行股份有限 升月恒 90天持盈 类，非保本  4,000  2022 年 1 无固定期 理人依据理  否
                公司    固收增强开放式 浮动收益型          月 17 日    限    财产品的投
                        法人理财产品                                        资范围及比
                                                                              例、投资策
                                                                            略，并综合考
                                                                              量市场环境
                                                                            等因素测算。
                        利多多公司稳利                                        保底利率
            上海浦东发 22JG3096 期（3 个 保本浮动收          2022 年 2 2022 年 5 1.40%，浮动
9  博济医药 展银行股份 月早鸟款）人民币  益型    2,500  月 21 日  月 23 日 利率为 0%或 否
              有限公司  对公结构性存款                                        1.70%或
                                                                              1.90%。
          截至本公告日，公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额
      为人民币12,990万元。
          五、 备查文件
          1、相关理财产品的协议及认购凭证。
          特此公告。
                                              博济医药科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-02-12] (300404)博济医药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2022-013
            博济医药科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情况；
    2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 11 日 9:15-15:00。
    2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
    5、主持人：王廷春先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 12 名，代表有表决权的股份
总数为 77,189,292 股，占公司总股份的 29.5215%，其中：
    出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为
77,094,592 股，占公司总股份的 29.4853%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共 2 人，代表有表决权的股份 69,800 股，占公司总股份的 0.0267%。
    通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的股份 94,700 股，占公司总股
份的0.0362%。其中，通过网络投票的中小股东共6人，代表有表决权的股份94,700股，占公司总股份的 0.0362%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须 经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。本次股东大会采取中 小投资者单独计票。
    1、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
 数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
 的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
 持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
 有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提 供融资担保额度的议案》
    表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 77,100,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.8850%；反对 88,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果如下：同意 75,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 46.0182%；反对 88,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 53.9818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《博济医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
    2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-004
            博济医药科技股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2020 年度财务报告审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性，公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、 审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提
供融资担保额度的议案》
  经审议，董事会认为：本次增加公司及子公司向金融机构申请融资授信额度，是基于正常生产经营行为而产生的，有利于促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。本次增加公司为子公司提供融资担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担
保 额 度 的 公 告 》 及 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》
  经审议，董事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，结合实际生产经营情况及财务状况，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于使用部分闲置募集资暂时补充
流 动 资 金 的 公 告 》 及 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向
全资子公司增资的议案》
  经审议，董事会认为：本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研
究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的事项。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、 审议通过了《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的议案》
  经审议，董事会认为：本次投资可以有效借助各方优势资源，为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。因此，董事会同意本次全资子公司参与投资南阳中医药基金的事项。
  《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。
  《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构
的事前认可意见》
  3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-005
            博济医药科技股份有限公司
        第四届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、 监事会会议审议情况
  1、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  经审核，公司监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、 审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提
供融资担保额度的议案》
  经审议，监事会认为：本次增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度事项是为了进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向
全资子公司增资的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  5、 审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
  公司监事卢小华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》等有关规定，公司监事会提名刘菁纯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
  《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-010
            博济医药科技股份有限公司
  关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
            暨向全资子公司增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2022年 1 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、 募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博济
医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金
总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公
司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日
全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。
    二、 募集资金投资项目情况
  根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称              实施主体  投资总额  拟投入募集资金
  1    合同研发生产组织（CDMO）平台  科技园公司  13,560.53        10,470.38
                  建设项目
  2      创新药研发服务平台建设项目    深圳博瑞    9,233.76        8,295.99
  3    临床研究服务网络扩建与能力提升  博济医药    6,307.45        4,782.80
                    项目
  4            补充流动资金            博济医药  10,296.09        10,092.50
                合并                              39,397.83        33,641.67
  注：1、表中“科技园公司”为公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司，下同。
  2、表中“深圳博瑞”为公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司，下同。
    三、 本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况说明
    1、基本情况
  根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经本公司审慎研究后对部分募集资金投资项目进行优化调整，具体情况如下：
 序号  项目名称      内容            变更前                变更后
                    实施主体        深圳博瑞          深圳博瑞、博济医药
                    拟投入募集      8,295.99 万元      深圳博瑞：4,295.99 万元
                      资金                          博济医药：4,000.00 万元
      创新药研发                                    （1）深圳市福田区福保街
  1  服务平台建                                    道福保社区海红道 1 号综
        设项目                  深圳市福田区福保街      合信兴一期三层
                    实施地点  道福保社区海红道1号  （2）广州黄埔区科学城南
                                  综合信兴一期三层  翔一路 62 号（二、三、四、
                                                              五）栋
                    实施主体        博济医药          博济医药、砝码斯
      临床研究服  拟投入募集      4,782.80 万元      博济医药：3,782.80 万元
  2  务网络扩建    资金                            砝码斯：1,000.00 万元
      与能力提升              广州、郑州、天津、长  广州、郑州、天津、长沙、
          项目      实施地点  沙、武汉、南京、成都、 武汉、南京、成都、西安、
                                  西安、济南、长春      济南、长春、上海
  注：1、表中“深圳博瑞”为公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司，下同。
  2、表中“砝码斯”为公司全资子公司上海砝码斯医药生物科技有限公司，下同。
    2、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
  （1）创新药研发服务平台建设项目
  公司在广州黄埔区科学城南翔一路 62 号拥有 1.2 万平方的实验大楼，拥有
多个药物研发服务平台，且药物评价中心已取得《药物 GLP 认证批件》，为了更
好整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，保障募集资金投资项目有效实施，公司拟增加“创新药研发服务平台建设项目”实施主体及实施地点，通过平台运作的规模优势，实现资源合理配置，加速新药研发项目的推进。
  公司通过向全资子公司深圳博瑞提供借款的方式实施“创新药研发服务平台建设项目”，本次增加实施主体及实施地点后，公司将根据各主体的投资金额合理配置，有效使用募集资金。
  （2）临床研究服务网络扩建与能力提升项目
  砝码斯是博济医药的全资子公司，成立于 2011 年，注册地位于上海，经过十年多的发展，目前已拥有员工两百余人，拥有一定的行业影响力。根据公司的战略规划和业务需求，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，为加快募投项目实施进度，公司拟增加“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点，加强上海的团队建设及服务能力建设，更好地服务华东地区的客户，提升公司临床研究服务的整体实力。
  公司将使用募集资金对全资子公司砝码斯增资1,000万元用于实施募集资金投资项目，本次增资完成后，砝码斯的注册资本将由 2,000 万元增加至 3,000 万元。
    四、 本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
  本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，博济医药、砝码斯将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署募集资金专户监管协议，确保公司募集资金的规范管理和使用。同时也将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、 审议程序及相关意见
  公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
    1、董事会意见
  经审议，董事会认为：本次增加“创新药研发服务平台建设项目”、“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体及实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的事项。
    2、独立董事意见
  经审查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次变更事项是出于公司长远战略发展考虑，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
    3、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
    4、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次博济医药变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点暨向全资子公司增资事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，无需提交股东大会审议，公司履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对博济医药本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。
    六、 备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
  3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
  4、《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的核查意见》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于监事辞职暨补选监事的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-007
            博济医药科技股份有限公司
          关于监事辞职暨补选监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事卢小华女士的书面辞职申请。卢小华女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，卢小华女士辞职后仍在公司担任内审副总监职务。鉴于卢小华女的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，在股东大会补选新的监事就任前，卢小华女士将继续依照相关规定履行其监事职责。
  截止本公告披露日，卢小华女士未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其原定任期届满日为 2023 年 7 月 28 日。卢小华女士离任后，
将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
  为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等有关规定，公司监事会提名刘菁纯女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  卢小华女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                            博济医药科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 1 月 27 日
附件：
刘菁纯女士简历：
  刘菁纯女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学工商管理硕士，葡萄牙里斯本工商管理大学（ISCTE-IUL）国际交换生。曾在广州白云国际机场股份有限公司、广州市万泽医药连锁有限公司、广东康之家药业有限公司、江西山高制药有限公司等多家公司从事后勤服务及行政人事管理。2017 年 5 月至今，就职于本公司，任公司行政和人力资源总监。
  截至本公告披露日，刘菁纯女士未直接或间接持有本公司股份。刘菁纯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘菁纯女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-011
            博济医药科技股份有限公司
    关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2022年 1 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资南阳中医药基金的议案》，同意公司全资子西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）签署《南阳现代中医药私募投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。博济投资作为有限合伙人参与投资南阳现代中医药私募投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业总规模为人
民币 100,000 万元，博济投资以自有资金出资 6,000 万元，占总出资额的 6.00%。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
  本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、合作方基本情况
    1、普通合伙人：河南中金汇融私募基金管理有限公司（以下简称“中金汇融”）
  统一社会信用代码：91410100MA44AMW06L
  注册地址：河南省郑州市郑东新区明理路正商木华广场 3 号楼 301-14 室
  注册资本：10,000 万元人民币
  成立日期：2017 年 8 年 24 日
  法定代表人：闫万鹏
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：私募基金管理服务。
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    河南投资集团汇融基金管理有限公司    5,000.00      50.00      货币
  2    中金资本运营有限公司                5,000.00      50.00      货币
 合计                  -                    10,000.00      100.00      -
  中金汇融已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会员编码为GC2600030684，其与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    2、有限合伙人：河南省战新产业投资基金（有限合伙）（以下简称“河南战新”）
  统一社会信用代码：91410100MA44NDUN8Y
  注册地址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛明理路西、湖心岛路东的木华广场
3 号楼 5 层 504 室
  执行事务合伙人：河南中金汇融私募基金管理有限公司
  注册资本：1,500,500 万元人民币
  成立日期：2017 年 12 月 07 日
  公司类型：有限合伙企业
  经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    河南中金汇融私募基金管理有限公司    1,000.00      0.067      货币
  2    河南投资集团有限公司              1,499,500.00    99.933    货币
 合计                  -                  1,500,500.00    100.000      -
  河南战新与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    3、有限合伙人：南阳产业投资集团有限公司（以下简称“南阳投资集团”）
  统一社会信用代码：91411300MA45UAP92J
  注册地址：南阳市高新区张衡东路 396 号
  注册资本：50,000 万元人民币
  成立日期：2018 年 10 月 12 日
  法定代表人：余永海
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；投资与资产管理（限金融机构、从事金融活动的企业）；公共事业管理服务；企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    南阳市财政局                        50,000.00      100.00    货币
 合计                  -                    50,000.00      100.00      -
  南阳投资集团与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    4、有限合伙人：河南福森药业有限公司（以下简称“福森药业”）
  统一社会信用代码：91411326753898564K
  注册地址：淅川县金河开发区
  注册资本：7,675.98 万元人民币
  成立日期：2003 年 10 月 10 日
  法定代表人：曹长城
  公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
  经营范围：生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、口服液、原料药、一次性使用医用口罩和医用外科口罩。
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    南阳衡盛企业管理服务有限公司        7,088.00      92.34      货币
  2    Wealth Depot(Hong Kong)Limited          587.98        7.66      货币
 合计                  -                    7,675.98      100.00      -
  福森药业与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    5、有限合伙人：仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“仲景宛西制药”）
  统一社会信用代码：91411300176480327E
  注册地址：河南省西峡县仲景大道 168 号
  注册资本：14,630.4 万元人民币
  成立日期：1998 年 10 月 15 日
  法定代表人：孙锋
  公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
  经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药种植；园艺产品种植；树木种植经
学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；休闲观光活动；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  主要股东情况：实际控制人为孙耀志，其持股比例为 33.5764%。
  仲景宛西制药与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    6、有限合伙人：西藏博济投资管理有限公司
  统一社会信用代码：915400913213277767
  注册地址：拉萨经济技术开发区拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2
单元 3-1 号
  注册资本：3,000 万元人民币
  成立日期：2015 年 7 月 8 日
  法定代表人：王廷春
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：项目投资，创业投资，实业投资，资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务），企业管理咨询、商务咨询、法律咨询、经济信息咨询、企业策划、市场营销策划、企业形象策划、市场调查、知识产权代理（除专利代理）、财务顾问、技术交流。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  博济投资为博济医药的全资子公司。
    三、基金的基本情况
    1、合伙企业名称：南阳现代中医药私募投资基金（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91411300MA9KLJM59F
    3、企业类型：有限合伙企业
    4、执行事务合伙人：河南中金汇融私募基金管理有限公司
    5、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在基金中任职的情况。
    6、合伙目的
  按照合伙协议中约定的投资策略进行投资或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人实现投资回报。
    7、存续期限
  合伙企业的存续期限为 7 年，自首次交割日起算。为实现合伙企业投资项目的有序退出和清算，经执行事务合伙人提议并经全体合伙人一致同意，合伙企业的存续期限可延长 2 次，每次延长不超过 1 年或提前终止存续期限并进入清算。为避免合伙企业存续期限的延长而另行办理工商变更登记手续，各方同意合伙企业工商登记的经营期限设置为 10 年，自工商成立日起算，但合伙企业存续期限仍以前述约定为准。
    8、出资方式和出资缴付
 序号              合伙人              出资额  出资比  合伙人类别  出资
                                          （万元） 例（%）        

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-009
            博济医药科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2022年 1 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
    一、 募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博济
医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金
总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公
司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日
全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
    二、 募集资金投资项目情况
  根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
                                                                    单位：万元
  序号                  项目名称                  投资总额    拟投入募集资金
  1    合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目    13,560.53        10,470.38
  2          创新药研发服务平台建设项目            9,233.76          8,295.99
  3      临床研究服务网络扩建与能力提升项目        6,307.45          4,782.80
  4                补充流动资金                  10,296.09        10,092.50
                      合计                          39,397.83        33,641.67
    三、 本次募集资金使用情况及闲置原因
    1、募集资金使用情况
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 13,426.04 万元，尚未
使用的募集资金余额 20,430.34 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额）。各项目募集资金使用情况具体如下：
                                                                    单位：万元
 序                项目名称                拟投入募  累计投入  募集专户
 号                                          集资金    募集资金    余额
  1  合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目  10,470.38  1,438.67    9,129.31
  2        创新药研发服务平台建设项目        8,295.99  1,607.27    6,738.94
  3    临床研究服务网络扩建与能力提升项目    4,782.80    287.59    4,531.94
  4              补充流动资金              10,092.50  10,092.50    30.14
                    合计                      33,641.67  13,426.04  20,430.34
  注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
  公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    2、募集资金闲置原因
  公司募集资金投资项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
    四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，结合实际生产经营情况及财务状况，公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
    五、 审议程序及相关意见
  公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
    1、董事会意见
  经审议，董事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，结合实际生产经营情况及财务状况，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
    2、独立董事意见
  经审查，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。上述资金的使用不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    3、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响公司募集资金投
资项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    4、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次博济医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，公司履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对博济医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    六、 备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
  3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
  4、《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于续聘公司2021年度审计机构的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-006
            博济医药科技股份有限公司
        关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
  （1）基本信息
  中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
  中兴华注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙
人为李尊农。该所具备会计师事务所执业证书（证书编号：11000167）以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务。
  2020 年度末合伙人数量 150 人、注册会计师人数 920 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 509 人。2020 年度经审计的业务收入 152,351.00万元，其中审计业务收入 133,493.00 万元，证券业务收入 35,715.93 万元；2020年度上市公司年报审计 80 家，上市公司涉及的行业包括：制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，2020 年度上市公司年报审计收费总额为 8,386.30 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家。
  （2）投资者保护能力
  中兴华计提职业风险基金 13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。2018 年至 2021年期间，中兴华不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  （3）诚信记录
  2018 年至 2021 年期间，中兴华因执业行为受到监督管理措施 5 次；18 名从
业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次。
    2、项目信息
  （1）基本信息
  拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：2014 年 6 月成为注册会计师。自 2013
年起从事审计工作，2019 年开始在中兴华执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，从事上市公司审计服务超过 3 年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告。
  拟签字注册会计师肖国强：2009 年 8 月成为注册会计师。自 2005 年从事审
计工作，2021 年开始在中兴华执业，本年度首次为公司提供审计服务，从事上市公司审计服务超过 10 年，先后为温氏股份（300498），广钢股份（600894）等
公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
  项目质量控制复核人张学峰：2003 年 12 月成为注册会计师，从事审计行业
21 年。2009 年开始在中兴华执业，任职项目经理、业务总监等职务。近三年签署或复核财务及内部控制审计报告的上市公司 3 家。
  （2）诚信记录
  2018 年至 2021 年期间，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
  （3）独立性
  中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  （4）审计收费
  2021 年度审计费用尚未确定，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事发表的事前认可意见：经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
  独立董事发表的独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    3、议案审议和表决情况
  公司于2022年1月26日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，全体董事一致同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
  公司于2022年1月26日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，全体监事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、 备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
  3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》
  4、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》
  5、审计委员会履职的证明文件
  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-008
            博济医药科技股份有限公司
        关于增加向金融机构申请融资授信额度
      及增加为子公司提供融资担保额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）于 2022年 1 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
  一、 本次增加融资授信额度情况
    1、已审批授信额度情况的概述
  公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，以及于 2020
年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请融资
授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向各银行及非银行类金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信总额度（包括之前申请的未到期的授信额度），申请授信期限及授权有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起
36 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 16 日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    2、本次增加授信额度的概述
  为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司拟增加向各银行及非银行类金融机构申请不超过 2 亿元人民币的授信额度，融资授信总额度将由不超过 3 亿元人民币增加至不超过 5 亿元人民币。授信种类包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。公司及子公司可以用自有财产（包含但不限于自有
土地使用权、房屋建筑物、应收账款等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保。
  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
  董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。新增申请授信期限及授权有效期为公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 14 日。
  二、 本次增加融资担保额度情况
    1、已审批担保额度情况的概述
  公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十八次会议，以及于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过
了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为 6 家合并报表范围内的子公司提供不超过 2 亿元的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在
连续 12 个月内不超过人民币 2 亿元，担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大
会审议通过之日起 36 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年
5 月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    2、本次增加担保额度的概述
  为进一步满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟增加为北京中卫必成国际医药科技有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、广州博济生物医药科技园有限公司、广州博济新药临床研究中心有限公司、广州九泰药械技术有限公司及深圳博瑞医药科技有限公司等 6 家合并报表范围内的子公司提供不超过 1 亿元人民币的融资担保额度，融资担保总额度将由不超过 2 亿元人民币增加至不超过 3 亿元人民币，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 3 亿元。新增担保额度有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2023 年 5 月 14 日。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，不排除单笔担保额超过最
近一期净资产 10%的可能性，且担保对象北京中卫必成国际医药科技有限公司、广州九泰药械技术有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、深圳博瑞医药科技有限公司资产负债率超过 70%，故该事项尚需提交公司股东大会审议。
    3、被担保人基本情况
  （1）被担保对象名称：北京中卫必成国际医药科技有限公司
  成立时间：2009 年 12 月 21 日
  注册资本：1,000 万元
  法定代表人：王廷春
  注册地：北京市丰台区南三环西路 16 号 2 号楼 23 层 2715
  经营范围：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  该公司为博济医药的全资子公司
  主要财务数据：
                                                          单位：万元
        项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
      资产总额                          1,572.41                      1,523.64
      负债总额                          1,150.16                      1,049.19
      净资产                            422.25                        474.45
        项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            967.38                        226.83
      利润总额                            29.12                        -71.99
      净利润                              26.59                        -45.19
  （2）被担保对象名称：上海砝码斯医药生物科技有限公司
  成立时间：2011 年 9 月 7 日
  注册资本：2,000 万元
  法定代表人：倪敬凯
  注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 5 楼 F 座
  经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  该公司为博济医药的全资子公司。
  主要财务数据：
                                                          单位：万元
        项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
      资产总额                          2,170.51                      2,919.23
      负债总额                          1,611.42                      2,696.83
      净资产                            559.09                        222.40
        项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            952.02                        644.33
      利润总额                            -398.85                      -475.41
      净利润                            -381.97                      -355.64
  （3）被担保对象名称：广州博济生物医药科技园有限公司
  成立时间：2014 年 7 月 7 日
  注册资本：17,689.6142 万元
  法定代表人：王廷春
  注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
  经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；药品生产；药品委托生产；药品进出口。
  该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其 96.2852%的股权。
  主要财务数据：
                                                          单位：万元
        项目        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
      资产总额                          15,626.73                    28,001.50
      负债总额                          4,794.95                      5,253.73
      净资产                          10,831.78                    22,747.76
        项目            2020 年度（经审计）        2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                            917.83                      1,424.28
      利润总额                            -764.88                        10.52
      净利润                            -630.97                        45.60
  （4）被担保对象名称：广州博济新药临床研究中心有限公司
  成立时间：2003 年 10 月 10 日
  注册资本：1,706 万元
  法定代表人：王廷春
  注册地：广州市增城区永宁街创立路 3 号（增城经济技术开发区核心区内）
  经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等

[2022-01-27] (300404)博济医药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-012
            博济医药科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第十七次会议审议通过，决议于 2022 年 2 月 11 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、 本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 14:30。
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 11 日 9:15-15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
    二、 会议审议事项
  1、 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  2、 《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额度的议案》
  3、 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
  以上议案已于 2022 年 1 月 26 日经公司第四届董事会第十七次会议和第四
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
  本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过；本次股东大会将
对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、 提案编码
 提案                                                              备注
 编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
                                非累计投票提案
 1.00  《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                      √
 2.00  《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供      √
      融资担保额度的议案》
 3.00  《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》                  √
    四、 本次股东大会现场会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 9 日（上午 9:00～12:00，下午 13:30～17:00），
建议采取传真的方式登记。传真电话：020-38473053。采用信函方式登记的须在
2022 年 2 月 9 日 17:00 之前送达公司。
  2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云
广场 A 栋 7 楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编 510640（信封
请注明“股东大会”）
  3、登记方式：
  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持
股证明和代理人有效身份证件。
  （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函、传真方式登记的须在 2022 年 2月 9 日下午 17：00 之前送达或传真到公司董事会办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  6、股东大会联系方式：
  联系人：韦芳群
  联系电话：020-35647628
  传真：020-38473053
  邮箱：board@gzboji.com
  通讯地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼，博济医药科
技股份有限公司董事会办公室。
  邮编：510640
    五、 参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、 备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
  附件：
  1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
特此公告。
                                  博济医药科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 27
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350404”，投票简称为“博济投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：《授权委托书》
                    授权委托书
    兹全权委托      （先生/女士）代表本人（本公司）            （姓
 名/单位名称）出席博济医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受 托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时止。
    受托人具有表决权并按如下所示表决：
                                                      备注
提案                    提案名称                    该列打勾  同意  反对  弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
                                非累积投票提案
1.00  《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》          √
      《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为
2.00  子公司提供融资担保额度的议案》                    √
3.00  《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》      √
 特别说明：
 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为 准，每项均为单选，多选无效。
 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公 章。
 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
 委托人签名（盖章）：
 委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
 委托人股东账号：
 委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：《股东参会登记表》
            博济医药科技股份有限公司

[2022-01-24] (300404)博济医药:2021年年度业绩预告
  证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2022-003
              博济医药科技股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2、预计的业绩：  亏损  扭亏为盈 ■同向上升  同向下降  基本持平
      项目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东        盈利：3,700 万元-4,800万元
    的净利润                                                盈利：1,698.86 万元
                      比上年同期增长：117.79%-182.54%
扣除非经常性损益后        盈利：2,300 万元-3,400万元
    的净利润                                                  盈利：985.55万元
                      比上年同期增长：133.37%-244.99%
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关财务数据暂未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事
  务所预审计。
      三、业绩变动原因说明
      1、公司 2021 年度业绩变动的主要原因：
      2021 年度，公司在研项目稳步推进，公司主营业务收入较上年同期有所增
  长，致 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
      2、2021 年度，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响
  约为 1000 万元-1600 万元。
      四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2、公司2021年度业绩具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                  博济医药科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-13] (300404)博济医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2022-002
                  博济医药科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的
      第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用
      暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
      2.2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
      个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
      年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用暂时
      闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
          近日，公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技
      园公司”）、公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）
      在授权范围内使用闲置募集资金购买了理财产品，现就有关进展情况公告如下：
          一、 本次购买理财产品的情况
序  委托方    受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日  到期日  预计年化收益率
号                                                （万元）
 1 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  3,200  2022 年 1 2022 年 4  1.53%或 4.84%
            份有限公司 性存款 202211501 低收益型          月 12 日  月 6 日
 2 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  3,290  2022 年 1 2022 年 4  1.54%或 4.85%
            份有限公司 性存款 202211502 低收益型          月 12 日  月 7 日
                                                                            业绩比较基准（年
                                                                            化）为2.70%-3.20%，
            中国工商银 工银理财·恒睿日 固定收益                          业绩比较基准由投
 3  深圳博瑞 行股份有限 升月恒90天持盈固 类，非保本  4,000  2022 年 1 无固定期 资管理人依据理财
                公司  收增强开放式法人 浮动收益          月 17 日    限  产品的投资范围及
                            理财产品        型                              比例、投资策略，并
                                                                            综合考量市场环境
                                                                            等因素测算。
    关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
    二、 投资风险及风险控制措施
    公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
    （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、 对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
    四、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序  委托方    受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日  到期日 预期（实际） 是否
号                                                （万元）                    年化收益率 赎回
 1 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,550  2021 年 7 2021 年 10  1.54%    是
            份有限公司 性存款 202105641  收益型            月 19 日  月 19 日
 2 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,450  2021 年 7 2021 年 10  4.68%    是
            份有限公司 性存款 202105642  收益型            月 19 日  月 18 日
 3 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,550  2021年102021 年 12  4.41%    是
            份有限公司 性存款 202108625  收益型            月 29 日  月 31 日
 4 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  2,450  2021年102021 年 12  1.53%    是
            份有限公司 性存款 202108626  收益型            月 29 日  月 30 日
            中国工商银 工银理财 如意人 固定收益
 5  深圳博瑞 行股份有限 生鑫添益固定收 类、非保本  4,000  2021年122021 年 12  2.21%    是
                公司    益类双周开放净 浮动收益型          月 8 日  月 21 日
                          值型理财产品  理财产品
 6 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  3,200  2022 年 1 2022 年 4  1.53%或  否
            份有限公司 性存款 202211501  收益型            月 12 日  月 6 日    4.84%
 7 科技园公司 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最低  3,290  2022 年 1 2022 年 4  1.54%或  否
            份有限公司 性存款 202211502  收益型            月 12 日  月 7 日    4.85%
                                                                              业绩比较基
                                                                              准（年化）为
                                                                              2.70%-3.20%
                                                                              ，业绩比较基
            中国工商银 工银理财 恒睿日 固定收益                            准由投资管
 8  深圳博瑞 行股份有限 升月恒 90天持盈 类，非保本  4,000  2022 年 1 无固定期 理人依据理  否
                公司    固收增强开放式 浮动收益型          月 17 日    限    财产品的投
                          法人理财产品                                        资范围及比
                                                                              例、投资策
                                                                              略，并综合考
                                                                              量市场环境
                                                                              等因素测算。
          截至本公告日，公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额
      为人民币10,490万元。
          五、 备查文件
          1、相关理财产品的协议及认购凭证。
          特此公告。
                                              博济医药科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-05] (300404)博济医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2022-001
                  博济医药科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的
      第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用
      暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
      2.2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
      个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
      年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用暂时
      闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
          近日，公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技
      园公司”）在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有
      关进展情况公告如下：
          一、 理财产品到期赎回的情况
                                          认购金额                  实际年化 赎回本 投资收
序号 委托方 受托方  产品名称  产品类型 （万元）  起息日  到期日  收益率 金（万 益（万
                                                                              元）  元）
    科技园 中国银行 （广东）对公 保本保最        2021年10 2021年12
 1  公司 股份有限  结构性存款  低收益型  2,550  月 29 日  月 31 日  4.41%  2,550  19.41
            公司    202108625
    科技园 中国银行 （广东）对公 保本保最        2021年10 2021年12
 2  公司 股份有限  结构性存款  低收益型  2,450  月 29 日  月 30 日  1.53%  2,450  6.37
            公司    202108626
          二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 委托方  受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日    到期日  预期（实际）是否
                                                （万元）                    年化收益率 赎回
 1  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 7 2021 年 10  1.54%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105641 低收益型          月 19 日  月 19 日
 2  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 7 2021 年 10  4.68%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105642 低收益型          月 19 日  月 18 日
 3  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 10 2021 年 12  4.41%    是
    公司 份有限公司 性存款 202108625 低收益型          月 29 日  月 31 日
 4  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 10 2021 年 12  1.53%    是
    公司 份有限公司 性存款 202108626 低收益型          月 29 日  月 30 日
                      工银理财 如意人 固定收益
    深圳博 中国工商银 生鑫添益固定收益 类、非保          2021 年 12 2021 年 12
 5    瑞  行股份有限 类双周开放净值型 本浮动收  4,000    月 8 日  月 21 日    2.21%    是
              公司      理财产品    益型理财
                                        产品
          截至本公告日，公司子公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎
      回。
          三、 备查文件
          1、相关理财产品到期赎回相关凭证。
          特此公告。
                                            博济医药科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-29] (300404)博济医药:关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-111
            博济医药科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的
                    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次申请解除限售的股份数量为 33,450,584 股，占博济医药科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）总股本的 12.7939%，本次解除限售后可上市流通的数量为 33,450,584 股，占公司总股本的 12.7939%。
    2、本次限售股份上市流通日为 2022 年 1月 4日（星期二）。
    一、 本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博济
医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金
总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公
司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日
全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。
    本次向特定对象发行股票新增股份已于 2021 年 7 月 1 日在深圳证券交易所
上市，发行数量为 33,450,584 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，上
市流通时间为 2022 年 1 月 4 日。
    本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 227,871,741 股增加至
261,322,325 股。因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象行权，截至 2021 年
12 月 28 日，公司总股本由 261,322,325 股增加至 261,456,365 股。本次发行对象
持有的限售股份数量未发生变化，仍为 33,450,584 股，占公司总股本的 12.7939%。
    二、 本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
    1、本次申请解除限售的 12 名股东为：广州高新区投资集团有限公司、虞文
彬、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）-瑞生八号私募证券投资基金、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）、共青城银池投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、黄庆文、富安商贸（江门）有限公司、茂名市东信置业房地产开发有限公司、郑复花、北京壹人资本管理有限公司、于振寰。
    2、上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人同意自博济医药本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托博济医药董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。本公司/本人声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
    3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。
    三、 本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 1 月 4 日（星期二）。
    2、本次解除限售的股份数量为 33,450,584 股，占公司股本总额的 12.7939%；
本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市流通数量为33,450,584 股，占公司股本总额的 12.7939%。
    3、本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，涉及证券账户总数为 27 户。
    4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
序                    持有股份的证券账户  所持限售  本次解除  本次上市
号      发行对象            名称          条件股份  限售数量  流通数量
                                            数量（股）  （股）    （股）
 1  广州高新区投资集  广州高新区投资集团有  8,771,929  8,771,929  8,771,929
      团有限公司          限公司
 2        虞文彬            虞文彬        5,653,021  5,653,021  5,653,021
    广州瑞生私募证券  广州瑞生私募证券投资
 3  投资管理合伙企业  管理合伙企业（有限合  5,542,209  5,542,209  5,542,209
      （有限合伙）  伙）－瑞生八号私募证
                          券投资基金
 4  共青城银溢投资合  共青城银溢投资合伙企  2,436,647  2,436,647  2,436,647
    伙企业（有限合伙）  业（有限合伙）
 5  共青城银池投资合  共青城银池投资合伙企  2,436,647  2,436,647  2,436,647
    伙企业（有限合伙）  业（有限合伙）
 6        黄庆文            黄庆文        1,461,988  1,461,988  1,461,988
 7  富安商贸（江门）  富安商贸（江门）有限  974,658    974,658    974,658
        有限公司            公司
 8  茂名市东信置业房  茂名市东信置业房地产  974,658    974,658    974,658
    地产开发有限公司    开发有限公司
 9        郑复花            郑复花          974,658    974,658    974,658
10  北京壹人资本管理  北京壹人资本管理有限  974,658    974,658    974,658
        有限公司            公司
11      于振寰            于振寰          974,658    974,658    974,658
                      财通基金-陈灵霞-财通
                      基金天禧定增 60 号单  487,329    487,329    487,329
                        一资产管理计划
                      财通基金－财通证券资
                      管智选 FOF2020001 号
                      单一资产管理计划－财  323,587    323,587    323,587
                      通基金君享悦熙单一资
                          产管理计划
                      财通基金-东兴证券股
                      份有限公司-财通基金    194,932    194,932    194,932
                      东兴 1 号单一资产管理
    财通基金管理有限        计划
12        公司      财通基金－谢恺－财通
                      基金理享 2 号单一资产  194,932    194,932    194,932
                            管理计划
                      财通基金－招商银行－
                      财通基金瑞通 1 号集合  108,187    108,187    108,187
                          资产管理计划
                      财通基金－工商银行－
                      财通基金定增量化套利  108,187    108,187    108,187
                      1 号集合资产管理计划
                      财通基金－海通证券股
                      份有限公司－财通基金  108,187    108,187    108,187
                      君享佳胜单一资产管理
                              计划
序                    持有股份的证券账户  所持限售  本次解除  本次上市
号      发行对象            名称          条件股份  限售数量  流通数量
                                            数量（股）  （股）    （股）
                      财通基金－中泰证券股
                      份有限公司－财通基金  108,187    108,187    108,187
                      盈泰定增量化对冲 1 号
                        单一资产管理计划
                      财通基金-首创证券股
                      份有限公司-财通基金    97,466    97,466    97,466
                      汇通 1 号单一资产管理
                              计划
                      财通基金-悬铃增强 21
                      号私募证券投资基金-    97,466    97,466    97,466
                      财通基金悬铃 1 号单一
                          资产管理计划
                      财通基金-张继东-财通
                      基金玉泉 1002号单一    97,466    97,466    97,466
                          资产管理计划
                      财通基金-李彧-财通基
                      金玉泉 1003 号单一资    97,466    97,466    97,466
                          产管理计划
                      财通基金－谢浩－财通
                      基金上南金牛单一资产  

[2021-12-27] (300404)博济医药:关于控股股东部分股份解除质押的公告
        证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-110
                  博济医药科技股份有限公司
              关于控股股东部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王
      廷春先生的通知，获悉王廷春先生将其所持有的公司部分股份在海通证券股份有
      限公司（以下简称“海通证券”）办理了股份解除质押的手续，具体事项如下：
          一、股东股份解除质押的基本情况
          1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 本次解除质 占其所持 占公司总      起始日        解除日期    质权人
        东及一致行动人 押数量（股） 股份比例 股本比例
 王廷春        是        93,800    0.12%  0.04%  2020 年 4 月 27 日 2022 年 4 月 27 日 海通证券
 王廷春        是        944,000    1.24%  0.36%  2021 年 4 月 27 日 2022 年 4 月 27 日 海通证券
 王廷春        是        1,812,200  2.37%  0.69%  2021 年 4 月 28 日 2022 年 4 月 27 日 海通证券
  合计                  2,850,000  3.73%  1.09%
          2、股东股份累计质押基本情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                              占其所  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
    股东名称      持股数量 持股比 累计质押 持股份  司总 已质押股 占已质 未质押股  占未质
                                例  股份数量  比例  股本 份限售和 押股份 份限售和  押股份
                                                      比例 冻结数量  比例  冻结数量  比例
      王廷春      76,367,692 29.21% 16,944,000 22.19% 6.48% 4,900,000 28.92% 55,563,981 93.50%
      赵伶俐      15,083,300 5.77%    0    0.00% 0.00%    0    0.00% 15,083,250 100.00%
 横琴广金美好基金管
理有限公司-广金美好 6,665,500  2.55%    0    0.00% 0.00%    0    0.00%    0      0.00%
 费米十三号私募证券
    投资基金
      合计        98,116,492 37.53% 16,944,000 17.27% 6.48% 4,900,000 28.92% 70,647,231 87.03%
  注 1：王廷春先生、赵伶俐女士所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。
  注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、备查文件
  1、《股票质押式回购交易协议》
  2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
  3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 27 日

[2021-12-25] (300404)博济医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2021-109
                  博济医药科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的
      第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用
      暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
      2.2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
      个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
      年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用暂时
      闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
          近日，公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）
      在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况
      公告如下：
          一、 理财产品到期赎回的情况
                                          认购金额                  实际年化 赎回本 投资收
序号 委托方 受托方  产品名称  产品类型 （万元） 起息日  到期日  收益率 金（万 益（万
                                                                              元）  元）
            中国工 工银理财 如 固定收益
            商银行 意人生鑫添益 类、非保          2021 年 2021 年 12
 1  深圳博瑞 股份有 固定收益类双 本浮动收  4,000  12月8日 月 21 日  2.21%  4,000  3.39
            限公司 周开放净值型 益型理财
                      理财产品    产品
          二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 委托方  受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日    到期日  预期（实际）是否
                                                （万元）                    年化收益率 赎回
 1  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 7 2021 年 10  1.54%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105641 低收益型          月 19 日  月 19 日
2  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 7 2021 年 10  4.68%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105642 低收益型          月 19 日  月 18 日
3  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 10 2021 年 12  1.54%或  否
    公司 份有限公司 性存款 202108625 低收益型          月 29 日  月 31 日    4.41%
4  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 10 2021 年 12  1.53%或  否
    公司 份有限公司 性存款 202108626 低收益型          月 29 日  月 30 日    4.40%
                    工银理财 如意人 固定收益
  深圳博 中国工商银 生鑫添益固定收益 类、非保          2021 年 12 2021 年 12
5    瑞  行股份有限 类双周开放净值型 本浮动收  4,000    月 8 日  月 21 日    2.21%    是
            公司      理财产品    益型理财
                                      产品
        截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民
    币5,000万元。
        三、 备查文件
        1、相关理财产品到期赎回相关凭证。
        特此公告。
                                            博济医药科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-21] (300404)博济医药:关于签署硝石甘胆颗粒《技术转让合同》、《技术开发(委托)合同》、《技术服务(委托)合同》暨关联交易的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-107
            博济医药科技股份有限公司
关于签署“硝石甘胆颗粒”《技术转让合同》、《技术开发（委 托）合同》、《技术服务（委托）合同》暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  1、2021 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
签署“硝石甘胆颗粒”<技术转让合同>、<技术开发（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨关联交易的议案》，关联交易具体情况如下：
  （1）同意全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）与关联方广州康元医药科技有限公司（以下简称“康元医药”）签署《技术转让合同》，同意深圳博瑞将“硝石甘胆颗粒”项目全部技术成果及知识产权转让给康元医药，该项目技术转让费总额为人民币壹仟贰佰万元整（1,200 万元，含税）；
  （2）同意深圳博瑞与康元医药签署《技术开发（委托）合同》，由康元医药委托深圳博瑞完成“硝石甘胆颗粒”临床批件中药学补充研究工作，技术服务费总额为人民币捌拾万元整（80 万元，含税）；
  （3）同意全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司（以下简称“杏林中医药”）与康元医药签署《技术开发（委托）合同》，由康元医药作为中药 1类新药“硝石甘胆颗粒（中药复方制剂）”药品注册申请人，授权委托杏林中医药按照国家药品监督管理局（NMPA）相关要求完成“复方硝石甘胆颗粒”项目II 期临床研究的组织和监查工作，临床研究经费总额为玖佰壹拾贰万陆仟元整（912.6 万元，含税）；
  （4）同意控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）与康元医药签署《技术服务（委托）合同》，由康元医药委托科技园公司就“硝石甘胆颗粒”临床试验样品生产的专项技术服务，技术服务费总计为人
民币伍拾贰万元整（52 万元，含税）。
  本次公司全资子公司深圳博瑞、杏林中医药以及控股子公司科技园公司与康元医药相关交易总金额为 2,244.6 万元（含税）。
  2、上述交易主体中，深圳博瑞、杏林中医药为公司全资子公司，科技园公司为公司控股子公司，康元医药为公司的参股公司，因康元医药的经理马仁强先生为公司的副总经理，康元医药为公司的关联方。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  名称：广州康元医药科技有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA5AU7278D
  注册地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号(二、三、四、五)栋 307 房
  注册资本：10,000 万元人民币
  成立日期：2018 年 05 年 03 日
  法定代表人：徐小晴
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技成果鉴定服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。
  股东情况：
 序号            股东                出资金额      出资比例    出资方式
                                        （万元）        （%）
  1    深圳嘉道功程股权投资基金      6,000.00        60.00        货币
              （有限合伙）
  2    博济医药科技股份有限公司      4,000.00        40.00        货币
 合计              -                  10,000.00        100.00        -
  最近一年及一期的财务状况：
                                                          单位：万元
            项目                    2020 年度            2021 年前三季度
                                  （未经审计）            （未经审计）
          营业收入                    0.00                    0.00
          净利润                    -0.61                    -3.17
            项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                  （未经审计）            （未经审计）
          净资产                    331.56                  328.39
  康元医药的经理马仁强先生为公司的副总经理，康元医药为公司的关联方。康元医药不属于“失信被执行人”。康元医药后续将通过各股东实缴注册资本的方式，确保其具备本次交易的履约能力。
    三、交易标的基本情况
  “硝石甘胆颗粒”项目于 2020 年 3 月获得国家药品监督管理局药品审评中
心的临床试验默示许可（受理号：CXZL1900018），该临床试验默示许可申请人为公司全资子公司广州博济新药临床研究中心有限公司，具体内容详见公司于
2020 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司获得药物临床试验默
示许可的公告》（公告编号：2020-016）。当前，全资子公司深圳博瑞已通过受让的方式获得本项目所有知识产权。
  “硝石甘胆颗粒”处方来源于中医临床应用多年的经验方，属于未在国内上市销售的中药、天然药物复方制剂，具有清热利湿，利胆止痛之功效，主要用于慢性胆囊炎的治疗。
    四、各关联交易合同的主要内容
    1、深圳博瑞拟与康元医药签署的《技术转让合同》
  深圳博瑞将“硝石甘胆颗粒”项目全部技术成果及知识产权转让给康元医药。
  （1）合同标的：
  “硝石甘胆颗粒”项目全部技术成果及知识产权，包括但不限于临床前研究资料（申报资料电子版和纸质版复印件）、临床试验通知书（原件）、专利（含专利申请）、非专利技术。
  专利技术包括：一种治疗胆汁返流性胃炎以及胆病的中成药（专利号ZL20091 0036641.1）
  非专利技术包括：指该项目工艺研究资料，将和临床前研究资料一同移交。
  （2）技术转让费及支付方式：
  该项目技术转让费总额为人民币壹仟贰佰万元整（1,200 万元，含税）。
  上述技术转让费由康元医药分期支付到深圳博瑞账户，具体付款节点如下：
  ①合同签署后 5 个工作日内；
  ②康元医药收到深圳博瑞交付的临床试验通知书（原件）后 5 日内；
  ③深圳博瑞指导康元医药在符合 GMP 的生产车间生产出二期临床试验样品，经检验合格后 5 日内；
  ④二期临床试验获得临床试验组长单位伦理委员会批准，获得二期临床试验伦理委员会批件后 5 日内；
  ⑤三期临床试验获得临床试验组长单位伦理委员会批准，获得三期临床试验伦理委员会批件后 5 日内。
  （3）技术及相关知识产权归属：
  ①双方确定，在康元医药支付完所有技术转让费的 60%后，该项目技术资料及相关权益归康元医药独家所有。但康元医药必须按照合同约定的时间和金额正常支付后续合同款。如果康元医药未按照合同约定的时间和金额正常支付后续合同款，则该项目技术资料及相关权益自动归属深圳博瑞独家所有，若合同执行过程中康元医药或深圳博瑞出现违约，知识产权归属按照本合同“第五条违约责任”的相关内容执行。
  ②双方确定，康元医药有权利用该项目相关技术成果，进行后续研究，并进行申报注册，在满足前述第①项要求的前提下，因此而产生的技术成果归康元医
药独家所有。
  ③康元医药有权利用该项目相关技术成果，进行后续改进或再开发，在满足前述第①项要求的前提下，后续改进或再开发所衍生和延续的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归康元医药独家所有。
  （4）合同生效：
  本合同经双方签字、盖章后生效。
    2、深圳博瑞拟与康元医药签署的《技术开发（委托）合同》
  康元医药委托深圳博瑞完成硝石甘胆颗粒临床批件中药学补充研究工作。
  （1）技术服务的目标：
  完成硝石甘胆颗粒临床批件中药学补充研究工作。
  （2）技术服务的内容：
  在康元医药原有研究资料基础上，完成硝石甘胆颗粒临床批件中药学补充研究工作。主要进行如下几方面的研究工作：
  ①临床前药学补充研究起始物料、标准物质的购买。
  ②组方药味及药材资源评估及饮片炮制。
  ③硝石甘胆颗粒质量标准补充研究。
  ④药学补充研究申报资料撰写研究与质控。
  （3）技术服务费及支付方式：
  技术服务费总额为：人民币 800,000 元整（大写：捌拾万元整）；
  技术服务费和研究费由康元医药分期支付给深圳博瑞，具体付款节点如下：
  ①合同签订后 5 个工作日内；
  ②深圳博瑞完成药材、质量标准补充研究研究后 5 个工作日内；
  ③深圳博瑞完成临床前药学补充研究资料撰写与康元医药进行资料交接后5 个工作日内。
  （4）合同生效：
  合同经双方签字或盖章后生效。
    3、杏林中医药拟与康元医药签署的《技术开发（委托）合同》
  康元医药作为中药 1 类新药“硝石甘胆颗粒（中药复方制剂）”药品注册申请人授权委托杏林中医药按照 NMPA 相关要求完成该项目 II 期临床研究的组织和监查工作。
  （1）技术要求：
  根据《药品注册管理办法》和《药物临床试验质量管理规范》（GCP）的相关规定，组织和监查完成以下研究，评价中药 1.1 类新药“硝石甘胆颗粒（中药复方制剂）”治疗慢性胆囊炎（肝胆湿热证）的临床疗效和安全性。
  （2）支付临床研究经费：
  临床研究经费总额为玖佰壹拾贰万陆仟元（912.6 万元）。
  临床研究经费由康元医药分期支付给杏林中医药，具体付款节点如下：
  ①2022 年 2 月 28 日前；
  ②杏林中医药确定试验组长单位和参加单位，完成初步的临床研究方案和CRF 表设计，Ⅱ期临床试验协调会前 5 日内；
  ③临床试验协调会后，杏林中医药完成方案修改，并获得组长单位伦理委员会批件后 5 日内；
  ④项目病例完成入组一半后 5 日内；
  ⑤项目病例全部完成入组后 5 日内；
  ⑥杏林中医药向康元医药提交临床研究统计报告后 5 日内。
  （3）合同生效：
  合同经签约各方签字盖章后生效。
    4、科技园公司拟与康元医药签署的《技术服务（委托）合同》
  康元医药委托科技园公司就硝石甘胆颗粒临床试验样品生产的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。
  （1）技术服务的目标：
  完成 1 批次（批量 2 万袋，5g/袋）硝石甘胆颗粒生产。完成 1 批次（批量 2
万袋，5g/袋

[2021-12-21] (300404)博济医药:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-105
            博济医药科技股份有限公司
        第四届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件、
电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于签署“硝石甘胆颗粒”<技术转让合同>、<技术开发
（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨关联交易的议案》
  经审议，董事会一致认为：“硝石甘胆颗粒”项目是公司研发技术创新能力的体现，公司各子公司为广州康元医药科技有限公司提供的技术服务，也是公司能够提供“一体化”服务能力的体现，公司各子公司与广州康元医药科技有限公司发生的关联交易是基于日常经营业务发展的需要而产生，本次关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司董事会一致同意本次关联交易事项。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中发表了核查意见。《关于签署“硝石甘胆颗粒”<技术转让合同>、<技术开发（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨
关 联 交 易 的 公 告 》 及 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同意聘任左联女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于聘任公司高级管理人员的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
  2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于签署“硝石甘胆颗粒”<技术转让合同>、<技术开发（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨关联交易的事前认可意见》
  3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (300404)博济医药:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-106
            博济医药科技股份有限公司
        第四届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行
表决。本次会议通知于 2021 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于签署“硝石甘胆颗粒”<技术转让合同>、<技术开发
（委托）合同>、<技术服务（委托）合同>暨关联交易的议案》
  经审议，监事会一致认为：本次关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意本次关联交易的事项。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 备查文件
  《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (300404)博济医药:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-108
            博济医药科技股份有限公司
          关于聘任公司高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同意聘任左联女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    左联女士简历：
  左联女士，1968 年 1 月出生，美国国籍，拥有中华人民共和国永久居留
权，美国埃墨里大学博士后。曾先后任职国内外知名科研院校和药企，拥有丰富的新药研发和公司运营经验，擅长新药研发和评价，涉及新药早期研发、工艺开发、CMC、临床前到临床研究及注册等完整生物医药研发链条，拥有药物研发全流程研发管理经验。在美期间主导研发的新药已进入临床研究的各个阶段，完成数项仿制药的产业化。历任中国医学科学院医药生物技术研究所副研究员硕士生导师、美国 VA 医学中心高级副研究员/资深科学家、广州朗圣药业有限公司首席科学家、海南皇隆制药股份有限公司副总经理、海南海药股份有限公司研发总工程师、广州噢斯荣医药技术有限公司首席运营官兼代理 CEO。2021年 10月就职于本公司，任公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司总经理。
  截至本公告披露日，左联女士未直接或间接持有本公司股份。左联女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；左联女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
  公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：本次聘任高级管理人员提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。左联女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。因此，我们同意聘任左联女士为公司副总经理。
  特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-10] (300404)博济医药:关于控股子公司获得《药品注册证书》暨技术转让的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-104
            博济医药科技股份有限公司
 关于控股子公司获得《药品注册证书》暨技术转让的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（编号：2021S01211），同时，科技园公司将该药品上市许可人 100%的权益进行技术转让。现将相关情况公告如下：
    一、本次获得《药品注册证书》的基本情况
    1、基本情况
    药品名称：酒石酸美托洛尔片
    剂型：片剂
    申请事项：药品注册（境内生产）
    规格：25mg
    注册分类：化学药品 4 类
    药品批准文号：国药准字 H20213907
    药品批准文号有效期：至 2026 年 11 月 29 日
    上市许可持有人：广州博济生物医药科技园有限公司
    生产企业：广州博济生物医药科技园有限公司
    地址：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求
方可生产销售。
    2、药品的其他相关信息
    酒石酸美托洛尔片主要用于治疗高血压、心绞痛、心肌梗死、肥厚型心肌病、主动脉夹层、心律失常、甲状腺功能亢进、心脏神经官能症等。
    二、签署《技术转让合同》的基本情况
    1、合同签署概况
    2021 年 3 月，科技园公司与恒昌（广州）新药研究有限公司（以下简称“恒
昌新药”）签署了《技术转让合同》。科技园公司将持有的化药 4 类仿制药“酒石酸美托洛尔片(25mg)”上市许可人（包括但不限于临床前研究技术资料、相关专利）100%的权益转让给恒昌新药，由恒昌新药负责本项目后续生产（委托科技园公司生产）与上市销售的工作。本项目技术转让费用总额为 448.36 万元（不含税）。
    根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署无需提交公司董事会及股东大会的审议。合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、交易对方基本情况
    公司名称：恒昌（广州）新药研究有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA5CJGDFXM
    法定代表人：江琎
    注册资本：12,000 万元人民币
    成立时间：2018 年 11 月 07 日
    注册地址：广州市黄埔区神舟路 288 号 C 栋 1001 房
    经营范围：工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备
租赁；办公设备租赁服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产。
    恒昌新药与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
    3、合同主要内容
    （1）合同主体
    甲方（受让方）：恒昌（广州）新药研究有限公司
    乙方（转让方）：广州博济生物医药科技园有限公司
    （2）技术转让合同标的
    乙方将持有的化药 4 类仿制药“酒石酸美托洛尔片(25mg)”上市许可人（包
括但不限于临床前研究技术资料、相关专利）100%的权益转让给甲方，由甲方负责本项目后续生产（委托乙方生产）与上市销售的工作，并承担相关行政费用。
    （3）技术转让费用及支付方式
    本项目技术转让费用总额为人民币肆佰肆拾捌万叁仟陆佰元整（?448.36 万
元，不含税），上述费用甲方按合同约定的支付节点分期支付到乙方指定账户。
    合作项目在本协议生效之日起 24 个月内，甲方未获得合作产品 MAH（指“上
市许可人”）注册批件的，乙方全额退回甲方已支付的本协议款项。
    （4）双方义务及承担的责任
    ①甲方责任：
    按本合同的规定及时足额向乙方支付合同约定比例的技术转让费；
    负责本项目后续上市生产（委托乙方生产）与上市销售工作，并承担相关费用；
    承担乙方进行技术交接（如需要）发生的费用，包括试验材料、场地、差旅等费用。
    ②乙方责任：
    在合同签订且甲方支付合同首款后一周内，向甲方提供“酒石酸美托洛尔片(25mg)”的药学研究与生产技术资料；
    乙方负责本项目的获得生产批件前的补充研究并承担相关费用；
    在乙方获得本项目生产批件后 1 个月内，配合甲方完成上市许可人的变更，
相关变更费用与行政费用由甲方负责承担；
    协助完成本项目上市许可人变更，在本项目上市许可人变更为甲方之日起，本项目技术转让工作全部完成。
    （5）违约责任
    合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定。
    （6）合同生效
    经甲乙双方签字、盖章且甲方支付首批款项后生效。
    三、对公司的影响
    该《药品注册证书》是科技园公司正式投入运营后获得的首个药品注册证书，证明科技园公司质量体系符合中国 GMP 要求，对科技园公司 CDMO 业务具有里程碑式的意义。本次签署《技术转让合同》，将对公司未来业绩产生积极的影响，公司药品研究、药品生产相关业务部门将积极配合，完成该项目的技术转让工作。
    公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                                2021年12月10日

[2021-12-09] (300404)博济医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2021-103
                博济医药科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开的
    第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用
    暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
    2.2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12
    个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于使用暂时
    闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。
        近日，公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）
    在授权范围内使用闲置募集资金购买了理财产品，现就有关进展情况公告如下：
        一、本次购买理财产品情况
序  委托方    受托方      产品名称    产品类型 认购金额 起息日  到期日  预期年化收
号                                                （万元）                    益率
                                                                            业绩比较基
                                                                            准为中债-
                                        固定收益                          高信用等级
            中国工商银 工银理财·如意人 类、非保          2021 年          中期票据全
 1  深圳博瑞 行股份有限 生鑫添益固定收益 本浮动收  4,000  12 月 8  无固定期 价（1-3年）
                公司    类双周开放净值型 益型理财            日      限      指数
                            理财产品      产品                            （CBA0342
                                                                            3.CS）年化
                                                                              收益率
                                                                              +2.00%
        关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
        二、投资风险及风险控制措施
          公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本型的低风险投资品种，但
      金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
      针对投资风险，公司拟采取措施如下：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
      力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现
      金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
          （2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分
      析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
      因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
          （3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
      定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以
      采取控制措施；
          （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
      聘请专业机构进行审计；
          （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司日常经营的影响
          公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划
      正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会
      影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，
      提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
      为公司和股东谋取较多的投资回报。
          四、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 委托方  受托方      产品名称    产品类型 认购金额  起息日    到期日  预期（实际）是否
                                                （万元）                    年化收益率 赎回
 1  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 7 2021 年 10  1.54%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105641 低收益型          月 19 日  月 19 日
 2  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 7 2021 年 10  4.68%    是
    公司 份有限公司 性存款 202105642 低收益型          月 19 日  月 18 日
3  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,550  2021 年 10 2021 年 12  1.54%或  否
    公司 份有限公司 性存款 202108625 低收益型          月 29 日  月 31 日    4.41%
4  科技园 中国银行股 （广东）对公结构 保本保最  2,450  2021 年 10 2021 年 12  1.53%或  否
    公司 份有限公司 性存款 202108626 低收益型          月 29 日  月 30 日    4.40%
                                                                          业绩比较基
                                                                          准为中债-
                                    固定收益                            高信用等级
          中国工商银 工银理财 如意人 类、非保                            中期票据全
5  深圳博 行股份有限 生鑫添益固定收益 本浮动收  4,000  2021 年 12 无固定期 价（1-3年） 否
    瑞    公司  类双周开放净值型 益型理财          月 8 日      限      指数
                        理财产品      产品                              （CBA0342
                                                                          3.CS）年化
                                                                            收益率
                                                                            +2.00%
        截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民
    币9,000万元。
        五、备查文件
        1、相关理财产品的协议。
        特此公告。
                                            博济医药科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 09 日

[2021-12-09] (300404)博济医药:关于公司通过GLP定期检查并获得《药物GLP认证批件》的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-102
            博济医药科技股份有限公司
关于公司通过GLP定期检查并获得《药物GLP认证批件》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    博济医药科技股份有限公司（原名：广州博济医药生物技术股份有限公司，以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局药品注册管理司签发的《关于广州博济医药生物技术股份有限公司（药物评价中心）药物非临床研究质量管理规范定期检查结果的通知》（药监药注函﹝2021﹞1169 号）及国家药品监督管理局颁发的《药物 GLP 认证批件》（编号：GLP21016135）。现将相关情况公告如下：
    一、本次通过 GLP 定期检查及获得《药物 GLP认证批件》的基本情况
    1、本次通过 GLP 定期检查的基本情况
    根据《中华人民共和国药品管理法》和《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》的规定，国家药品监督管理局对公司（药物评价中心）执行《药物非临床研究质量管理规范》（简称“GLP”）的情况进行了定期检查。经审核：
    （1）你单位在药物安全评价的组织管理和人员、仪器设备和实验材料、标准操作程序以及试验运行等方面基本符合 GLP 要求，单次和多次给药毒性试验（啮齿类）、单次和多次给药毒性试验（非啮齿类，不含灵长类）、遗传毒性试验（Ames、微核、染色体畸变）、局部毒性试验、免疫原性试验（仅限过敏试验）、安全性药理试验、毒代动力学试验项目符合 GLP 定期检查要求。
    （2）请你单位进一步完善机构建设，加强管理，严格按照规定开展药物安全性评价工作。
    2、本次获得《药物 GLP 认证批件》的基本情况
    申请机构：广州博济医药生物技术股份有限公司（药物评价中心）
    机构地址：广东省广州市黄埔区广州市科学城南翔一路 62 号 A 座（邮编：
510663）
    试验项目：（1）单次和多次给药毒性试验（非啮齿类，灵长类）、（2）生殖毒性试验（Ⅰ段、Ⅱ段）、（3）免疫原性试验
    检查日期：2021 年 9 月 23 日-2021 年 9 月 27 日
    认证结论：依据《中华人民共和国药品管理法》及《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》的有关规定，经审查，你单位在组织管理和人员、仪器设备和实验材料、标准操作程序以及试验运行等方面基本符合 GLP 要求，试验项目符合 GLP 认证检查要求。
    二、本次通过 GLP 定期检查及获得《药物 GLP认证批件》对公司的影响
    公司药物评价中心本次通过 GLP 定期检查及认证检查，具备了 8 项非临床
评价项目资质能力，完善了公司临床前研究业务链和研究内容，具备开展中药，化药和生物制品临床前评价资质，加强了药学、药效学、药代动力学、非临床安全性评价等完整的临床前研究实力，更加有利于公司承接创新药物研究，有助于公司提升研发创新综合实力。
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                                2021年12月09日

[2021-12-09] (300404)博济医药:关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份的进展暨内部转让计划提前终止的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-101
            博济医药科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份的进展
          暨内部转让计划提前终止的公告
    控股股东王廷春先生及其一致行动人赵伶俐女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、2021 年 12 月 8 日，赵伶俐女士通过大宗交易方式向横琴广金美好基金
管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金转让 1,439,500 股公司股份，占公司总股本的 0.55%。本次转让股份系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致王廷春先生、赵伶俐女士及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。
    2、王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次一致行动人内部转让计划，剩余未转让的股份在本次内部转让计划期限内不再转让。此外，王廷春先生及
其一致行动人赵伶俐女士的减持计划已于 2021 年 11 月 16 日提前终止。截至本
公告披露日，公司于 2021 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份以及减持股份的提示性公告》相关股份转让计划及减持计划全部提前终止。
    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 7 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份以及减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-065）。控股股东、实际控制人王廷春先生及其一致行动人赵伶俐女士因家庭资产规划需要，增加一致行动人横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金（以下简称“费米十三号”），并拟以大宗交易的方式向费米十三号转让不超过 10,450,000 股公司股份（不超过公司总股本的 4.00%），大宗交易方
式转让的时间为公告之日起三个交易日后的 5 个月内。
    2021 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份的进展公告》（公告编号：2021-075），本次一致行动人内部转让计划的转让数量已过半。2021 年
9 月 8 日至 2021 年 9 月 14 日，王廷春先生、赵伶俐女士通过大宗交易方式共计
向费米十三号转让 5,226,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%。
    2021 年 12 月 8 日，公司收到王廷春先生、赵伶俐女士出具的《关于向一致
行动人内部转让股份进展暨内部转让计划提前终止的告知函》，2021 年 12 月 8日，赵伶俐女士通过大宗交易方式向费米十三号转让 1,439,500 股公司股份，占公司总股本的 0.55%。截至本公告披露日，王廷春先生、赵伶俐女士通过大宗交易方式共计向费米十三号转让 6,665,500 股公司股份，占公司总股本的 2.55%。同时，王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次一致行动人内部转让计划，剩余未转让的股份在本次内部转让计划期限内不再转让。现将有关情况公告如下：
    一、本次计划实施情况
    2021年9月8日至2021年12月8日，王廷春先生、赵伶俐女士通过大宗交易方式共计向费米十三号转让6,665,500股公司股份，占公司总股本的2.55%。
    1、股份转让情况
 股东名称  转让方式  转让时间  转让股数（股）  转让均价    占公司当时总
                                                  （元/股）      股本比例
            大宗交易  2021-9-8      886,000        8.96          0.34%
  王廷春    大宗交易  2021-9-10    695,000        8.98          0.27%
            大宗交易  2021-9-14    557,000        8.93          0.21%
            大宗交易  2021-9-8    1,535,000      8.96          0.59%
            大宗交易  2021-9-10    1,300,000      8.98          0.50%
  赵伶俐
            大宗交易  2021-9-14    253,000        8.93          0.10%
            大宗交易  2021-12-8    1,439,500      10.40        0.55%
        合计              -        6,665,500        -          2.55%
  注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    2、本次转让前后持股情况
                                本次转让前所持股份    本次转让后所持股份
 股东名称      股份性质                  占公司当            占 公 司 当
                                股数（股） 时总股本  股数（股） 时 总 股 本
                                            比例                  比例
              合计持有股份      80,618,642  30.85%  76,367,692    29.21%
  王廷春  其中：无限售条件股份  20,154,661    7.71%    15,903,711    6.08%
              有限售条件股份    60,463,981  23.14%  60,463,981    23.13%
              合计持有股份      20,111,000    7.70%    15,083,300    5.77%
  赵伶俐  其中：无限售条件股份  5,027,750    1.92%      50        0.00%
              有限售条件股份    15,083,250    5.77%    15,083,250    5.77%
              合计持有股份          -          -      6,665,500    2.55%
 费米十三  其中：无限售条件股份      -          -      6,665,500    2.55%
    号
              有限售条件股份        -          -          -          -
            合计              100,729,642  38.55%  98,116,492    37.53%
  注：
  1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  2、上表中“本次减持前所持股份”指 2021 年 9 月 8 日转让前持股情况。
  3、由于转让过程中，公司 2020 年股票期权激励计划部分激励对象行权，公司总股本由减持前的261,322,325 股变更为 261,428,274 股，故上表中“本次转让前所持股份”相关比例依据行权前公司总股本261,322,325 股计算；“本次转让后所持股份”相关比例依据公司当前总股本 261,428,274 股计算。
  4、转让过程中，王廷春先生、赵伶俐女士通过集中竞价方式共计减持 2,613,150 股公司股份，占公司当时总股本的 1.00%。
    二、其他相关说明
    1、本次通过大宗方式向私募基金产品转让股份系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致王廷春先生、赵伶俐女士及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。
    2、本次股份转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，也未违反相关承诺。
    3、本次一致行动人之间内部转让股份的事项与此前已披露的计划一致，同
时，王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次一致行动人内部转让计划，剩余未转让的股份在本次内部转让计划期限内不再转让。
    4、2021年11月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划时间过半、减持比例达1%暨减持计划提前终止的公告》。截止本公告披露日，公司于2021年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份以及减持股份的提示性公告》相关股份转让计划及减持计划已全部提前终止。
    三、备查文件
    1、《关于向一致行动人内部转让股份进展暨内部转让计划提前终止的告知函》
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-20] (300404)博济医药:关于全资子公司参与投资基金管理公司的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-100
            博济医药科技股份有限公司
    关于全资子公司参与投资基金管理公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    为了充分借助专业投资机构的投资经验、专业能力和优质资源，促进公司产业延展升级和资产优化增值，提升公司综合竞争力和整体价值，近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）及其原股东签署了《关于广州创钰投资管理有限公司之增资认购协议书》（以下简称“《增资认购协议书》”），广济投资拟以自有资金 3,000 万元增资入股创钰投资，增资完成后，广济投资将持有创钰投资 4.11%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资标的的基本情况
    名称：广州创钰投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91440101340254103L
    法定代表人：赫涛
    成立日期：2015 年 6 月 11 日
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：3,000 万人民币
    注册地址：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1009 室
    经营范围：投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；股权投资。
    本次增资前股权结构：
 序号          股东名称          出资额（万元） 出资比例（%）  出资方式
  1              赫涛                  150          5.00        货币
  2  珠海恒钰企业管理咨询有限公司    1,200        40.00        货币
  3    珠海星钰企业管理有限公司        900          30.00        货币
  4  珠海横琴齐弘企业管理有限公司      360          12.00        货币
  5              王曼丽                270          9.00        货币
  6              关云平                120          4.00        货币
 合计              -                  3,000        100.00          -
    本次增资后股权结构：
 序号          股东名称          出资额（万元） 出资比例（%）  出资方式
  1              赫涛                  150          4.79        货币
  2  珠海恒钰企业管理咨询有限公司    1,200        38.36        货币
  3    珠海星钰企业管理有限公司        900          28.77        货币
  4  珠海横琴齐弘企业管理有限公司      360          11.51        货币
  5              王曼丽                270          8.63        货币
  6              关云平                120          3.84        货币
  7      广东广济投资有限公司        128.5714        4.11        货币
 合计              -                3,128.5714      100.00          -
  创钰投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1027462。
    创钰投资与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    三、《增资认购协议书》的主要内容
    1、协议签署主体
    投资方：广东广济投资有限公司
    标的公司：广州创钰投资管理有限公司
    创始人：赫涛
    其他股东：珠海恒钰企业管理咨询有限公司、珠海星钰企业管理有限公司、珠海横琴齐弘企业管理有限公司、王曼丽、关云平
    2、协议主要内容
    （1）本次增资具体情况
    广济投资以现金 3,000 万元认购标的公司新增注册资本 128.5714 万元，并在
增资完成后取得标的公司 4.11%的股权。
    （2）增资认购款用途
    投资方在本协议项下认购新增注册资本缴付的款项，应作为标的公司的运营资本，用于标的公司的主营业务运营与发展，不得用于股票交易或与公司主营业务不相关的期货交易的用途。
    （3）先决条件
    投资方缴付增资认购款的义务以下列条件的全部成就为前提：
    ①标的公司不存在未向投资人披露的重大负债或索赔；除向投资人披露的以外，公司并无任何以公司资产进行的保证、抵押、质押或其他形式的担保；标的公司所有的资产包括财产和权利，无任何未向投资人披露的重大权利瑕疵或限制。
    ②标的公司已完成本次交易所需的内部批准手续（包括公司的股东会/董事会决议），批准标的公司签署并执行本协议，且标的公司已向投资方提供相关股东会/董事会决议。
    ③截至其他条件获得满足之日，标的公司在股权结构、资产、经营、财务及核心管理层等方面未发生可能产生重大不利影响的变化。
    （4）股权回购
    本次增资完成后，如发生下列情形之一的，投资方有权将其持有的标的公司全部或部分股权按照本协议约定的条件转让给创始人：
    ①在本次增资交易完成后 60 个月内，标的公司未能实现合格上市；
    ②标的公司以上市为目标向中国证监会或证券交易所递交上市申请材料后，无论何种原因导致上市申请材料撤回；
    ③标的公司向中国证监会或证券交易所递交上市申请材料后，无论何种原因导致上市申请材料终止审查；
    ④标的公司向中国证监会或证券交易所递交上市申请材料后，中国证监会或证券交易所否决公司上市申请；
    ⑤本次交易或投资方持有标的公司股权的情况对标的公司上市计划的实施造成实质性障碍。
    发生本协议上述所列任何情形之一的，投资方有权要求创始人按照《增资认购协议书》相关约定回购股份。
    （5）违约责任
    ①本协议一经签订，各方均应按约定自觉履行，任何一方对于本协议任何约定的违反、对本协议项下任何义务的不完整履行、在本协议项下做出的任何不实陈述或未能履行本协议中的任何承诺均构成违约，应当依照中国法律规定和本协议的约定承担违约责任。
    ②除本协议另有约定，任何一方违反本协议，致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就守约方的全部损失进行赔偿。
    ③任何一方放弃追究一次或数次违约的行为并不剥夺该方终止本协议和/或对以后的任何违约行为要求损害赔偿的权利。
    四、本次投资对公司的影响
    公司全资子公司以自有资金增资入股基金管理公司不会对其财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资可以有效借助专业投资机构的投资经验、专业能力和优质资源，甄选培养与公司主营业务形成资源互补、有利于协同公司战略发展的合作方，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。
    五、风险提示
    1、本次拟增资入股基金管理公司对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
    2、基金管理公司在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险。
    3、公司将持续跟进本次投资的进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《关于广州创钰投资管理有限公司之增资认购协议书》
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 20 日

[2021-11-17] (300404)博济医药:关于中财聚兴股权投资基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-098
            博济医药科技股份有限公司
      关于中财聚兴股权投资基金相关事项变更
            并完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    1、投资的基本情况
  2020 年 12 月 2 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于全资子公司参与投资中财聚兴股权投资基金的公告》（公告编号：2020-102），公司全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）与北京中财永兴基金管理有限公司、河南荃兴资本医药产业基金合伙企业、海南中和药业股份有限公司签署了《北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。广济投资作为有限合伙人参与投资北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业总规模人民币 5,010.00 万元，具体股权结构如下：
 序            合伙人              出资额  出资比例  合伙人类别  出资方式
 号                                （万元）  （%）
 1  北京中财永兴基金管理有限公司    10.00      0.20    普通合伙人    货币
 2  河南荃兴资本医药产业基金合伙  3,500.00    69.86    有限合伙人    货币
                企业
 3    海南中和药业股份有限公司    1000.00    19.96    有限合伙人    货币
 4      广东广济投资有限公司      500.00    9.98    有限合伙人    货币
 合                -                5,010.00  100.00                  -
 计
    2、变更的基本情况
  为了顺利推进该股权投资基金的后续工作，经所有合伙人协商一致，同意对中财聚兴股权投资基金做如下变更：
  （1）引入三亚汉和联实业有限公司（以下简称“汉和联”）加入本合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币 1,000.00 万元。
  （2）引入三亚灵狐文化传媒有限公司（以下简称“灵狐传媒”）加入本合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，认缴出资人民币 2,000.00 万元。
  （3）北京中财永兴基金管理有限公司将其在合伙企业的总认缴出资额人民币 10.00 万元调整为人民币 100.00 万元。
  经各方友好协商，对股权投资基金的相关事项作合理调整，并签署了新的《北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》以及相关文件，各方权利义务遵照新的合伙协议执行。
    3、变更后工商登记情况
  近日，该股权投资基金已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市房山区市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
  名称：北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91110111MA01HW6B65
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 E 座
307
  执行事务合伙人：北京中财永兴基金管理有限公司（委派范恒涛为代表）
  成立日期：2019 年 3 月 18 日
  合伙期限：2019 年 3 月 18 日至长期
  经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；股权投资管理。
    二、变更后各合伙人基本情况
    1、普通合伙人：北京中财永兴基金管理有限公司（以下简称“中财永兴”）
  统一社会信用代码：91650200MA77MPGH50
  注册地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 D 座 141
  注册资本：1,000 万元人民币
  成立日期：2017 年 9 年 21 日
  法定代表人：王章慧
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    中财荃兴资本管理有限公司              400.00        40.00      货币
  2    河南云盘股权投资基金管理有限公司      390.00        39.00      货币
  3    北京滔利商业管理有限公司              210.00        21.00      货币
 合计                  -                    1,000.00      100.00      -
  中财永兴已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1069577，其与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系。中财永兴通过北京中财永兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有博济医药 111.28 万股，间接持股比例为 0.43%，持股目的主要是看好公司未来发展前景，不排除在未来十二个月内增持或减持公司股份的可能。
    2、有限合伙人：河南荃兴资本医药产业基金合伙企业（以下简称“荃兴资本”）
  统一社会信用代码：91410700MA47XGBH32
  注册地址：河南省新乡市市辖区高新区关堤街 99 号 1 号楼科技金融中心
1-102 室
  注册资本：10,000 万元人民币
  成立日期：2019 年 12 月 25 日
  执行事务合伙人：新疆中财荃兴股权投资管理有限公司
  公司类型：有限合伙企业
  经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营）
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    北京滔利商业管理有限公司            4,950.00      49.50      货币
  2    河南云盘股权投资基金管理有限公司    4,950.00      49.50      货币
  3    北京中财永兴基金管理有限公司          100.00        1.00      货币
 合计                  -                    10,000.00      100.00      -
  荃兴资本与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    3、有限合伙人：海南中和药业股份有限公司（以下简称“中和药业”）
  统一社会信用代码：91460000293675844T
  注册地址：海口市南海大道 168 号海口保税区
  注册资本：36,000 万元人民币
  成立日期：1995 年 4 月 17 日
  法定代表人：崔学云
  公司类型：其他股份有限公司(非上市)
  经营范围：化学原料药、化学药制剂、生物制药、保健品、消毒用品、化工产品、试剂、医疗器械的研发、生产、加工与销售；医药医疗投资；卫生设备的研究；经营进出口业务。
  股东情况：
 序号                股东                  出资金额    出资比例  出资方式
                                            （万元）      （%）
  1    宁波沣润企业管理咨询合伙企业（有    15,480.00      43.00      货币
        限合伙）
  2    上海磐信融震股权投资管理中心（有    7,200.00      20.00      货币
        限合伙）
  3    上海同帆投资管理中心（有限合伙）    3,600.00      10.00      货币
  4    宁波保税区波塞冬股权投资合伙企业    1,800.00        5.00      货币
        （有限合伙）
  5    上海镕晟股权投资管理中心（有限合    1,800.00        5.00      货币
        伙）
  6    达孜纳鑫中和投资有限公司            1,800.00        5.00      货币
  7    华盖医疗健康创业投资成都合伙企业    1,285.20        3.57      货币
        （有限合伙）
  8    安吉嘉梓企业管理合伙企业（有限合    1,260.00        3.50      货币
        伙）
  9    西藏坤润投资咨询中心（有限合伙）      720.00        2.00      货币
  10  盛慧（广东）股权投资合伙企业（有      540.00        1.50      货币
        限合伙）
  11  上海清科片仔癀投资管理中心（有限      514.80        1.43      货币
        合伙）
 合计                  -                    36,000.00      100.00      -
  中和药业与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。
    4、有限合伙人：广东广济投资有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA5CWG5L9W
  注册地址：广州市天河区华观路 1933 号 702 房
  注册资本：5,000 万元人民币
  成立日期：2019 年 8 月 1 日
  法定代表人：欧秀清
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服
法规禁止经营的项目不得经营）
  广济投资为博济医药的全资子公司。
    5、有限合伙人：三亚汉和联实业有限公司
  统一社会信用代码：91460200MA5RH6UN9Y
  注册地址：海南省三亚市崖州区创意创业园（海南创新创业孵化基地）
  注册资本：110 万元人民币
  成立日期：2017 年 05 年 17 日
  法定代表人：周志东
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  经营范围：房地产信息咨询，房屋托管，酒店管理，农业开发，房地产信息咨询，旅游业投资，土石方工程，室内外装饰装修工程，建筑装饰材料销售。
  股东情况：
 序号        股东      出资金额（万元）    出资比例（%）      出资方式

[2021-11-17] (300404)博济医药:关于控股股东及其一致行动人减持计划时间过半、减持比例达1%暨减持计划提前终止的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-099
            博济医药科技股份有限公司
  关于控股股东及其一致行动人减持计划时间过半、
      减持比例达 1%暨减持计划提前终止的公告
  控股股东王廷春先生及其一致行动人赵伶俐女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 7 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份以及减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-065）。控股股东、实际控制人王廷春先生及其一致行动人赵伶俐女士因家庭资产需求，拟以集中竞价方式合计减持不超过 3,910,000 股（不超过公司总股本 1.50%），集中竞价方式减持的时间为公告之日起十五个交易日后的 5 个月内。
  2021 年 11 月 16 日，公司收到王廷春先生、赵伶俐女士出具的《关于股份
减持进展暨减持计划提前终止的告知函》，截至本公告披露日，王廷春先生、赵伶俐女士此次减持计划时间已过半、减持比例达 1%。同时，王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次减持计划，剩余未减持的股份在本次减持计划期限内不再减持。现将有关情况公告如下：
    一、股东本次减持股份情况
    1、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括持有公司股份期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份）。
    2、股东减持股份情况：
  2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 16 日，王廷春先生、赵伶俐女士通过集
中竞价方式共计减持 2,613,150 股公司股份，占公司总股本的 1.00%。具体减持情况如下：
 股东名称  减持方式  减持时间  减持股数（股）  减持均价      减持比例
                                                  （元/股）
            集中竞价  2021-11-01    491,400        14.01        0.19%
            集中竞价  2021-11-04    353,600        13.19        0.14%
            集中竞价  2021-11-05    57,400        13.27        0.02%
            集中竞价  2021-11-10    143,500        13.09        0.05%
  王廷春
            集中竞价  2021-11-11    324,450        13.18        0.12%
            集中竞价  2021-11-12    288,600        13.30        0.11%
            集中竞价  2021-11-15    264,500        13.62        0.10%
            集中竞价  2021-11-16    189,500        13.96        0.07%
            集中竞价  2021-11-15    239,700        13.69        0.09%
  赵伶俐
            集中竞价  2021-11-16    260,500        14.07        0.10%
        合计              -        2,613,150        -          1.00%
  注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  截至本公告披露日，王廷春先生、赵伶俐女士此次减持计划时间已过半、减持比例达1%。同时，王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次减持计划，剩余未减持的股份在本次减持计划期限内不再减持。
    3、股东本次减持前后持股情况：
                                  本次减持前所持股份    本次减持后所持股份
 股东名称        股份性质                  占公司当              占 公 司 当
                                股数（股）  时总股本  股数（股）  前 总 股 本
                                            比例                  比例
              合计持有股份      78,480,642  30.03%  76,367,692    29.22%
  王廷春  其中：无限售条件股份  18,016,661    6.89%    15,903,711    6.08%
              有限售条件股份    60,463,981  23.14%  60,463,981    23.13%
              合计持有股份      17,023,000    6.51%    16,522,800    6.32%
  赵伶俐  其中：无限售条件股份  1,939,750    0.74%    1,439,550    0.55%
              有限售条件股份    15,083,250    5.77%    15,083,250    5.77%
  注：
  1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
  2、上表中“本次减持前所持股份”指2021年11月1日减持前持股情况。
        3、由于减持过程中，公司2020年股票期权激励计划部分激励对象行权，公司总股本由减持前的
    261,322,325股变更为261,361,025股，故上表中“本次减持前所持股份”相关比例依据行权前公司总股本
    261,322,325股计算；“本次减持后所持股份”相关比例依据公司当前总股本261,361,025股计算。
        二、股份变动达到1%的具体情况
1.基本情况
    信息披露义务人      王廷春、赵伶俐、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三
                          号私募证券投资基金
          住所            广东省广州市天河区***
      权益变动时间        2021 年 11 月 01 日-2021 年 11 月 16 日
 股票简称          博济医药              股票代码                  300404
 变动类型        增加□ 减少■            一致行动人                有■ 无□
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                          是■ 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）        增持/减持股数（万股）          增持/减持比例（%）
          A 股                    减持 261.3150 万股                减持比例 1.00%
        合  计                  减持 261.3150 万股                减持比例 1.00%
                            通过证券交易所的集中交易  ■  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
                            国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）  取得上市公司发行的新股        继承
                                                      □                □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    □（请注明）
                            自有资金        □        银行贷款    □
本次增持股份的资金来源（可    其他金融机构借款 □        股东投资款  □
多选）                      其他            □（请注明）
                            不涉及资金来源  ■
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质
                            股数(万股)  占总股本比例(%)  股数(万股)  占总股本比例(%)
      合计持有股份        10,072.9642      38.546%      9,811.6492      37.541%
  其中：无限售条件股份      2,518.2411        9.637%      2,256.9261      8.635%
        有限售条件股份      7,554.7231      28.910%      7,554.7231      28.905%
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是■ 否□
                            公司已于 2021 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
                        上披露了《关于控股股东及其一致行动人向一致行动人内部转让股份以及
                        减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-065）。控股股东、实际控制人
                        王廷春先生及其一致行动人赵伶俐女士因家庭资产需求，拟以集中竞价方
本次变动是否为履行已作  式合计减持不超过 3,910,000 股（不超过公司总股本 1.50%），集中竞价方
出的承诺、意向、计划    式减持的时间为公告之日起十五个交易日后的 5 个月内。
                            本次减持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截至本公
                        告披露日，王廷春先生及赵伶俐女士决定提前终止本次减持计划，剩余未
                        减持的股份在本次减持计划期限内不再减持。
                            王廷春先生、赵伶俐女士在公司首次公开发行股票

[2021-11-11] (300404)博济医药:关于公司完成工商备案的公告
证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-097
            博济医药科技股份有限公司
            关于公司完成工商备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    博济医药科技股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四
次会议以及于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司日常经营需要，在原公司住所不变的基础上，增加一处经营场所“广州市天河区华观路 1933
号 701 房”。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 11 月 5 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    近日，公司完成了上述事项的工商备案手续，经广州市市场监督管理局最终核准，上述备案内容具体情况如下：
 序号          变更（备案）前                    变更（备案）后
        第五条 公司住所：广州黄埔区科 第五条 公司住所：广州黄埔区科学城南翔一
  1    学城南翔一路 62 号（二、三、四、 路 62 号（二、三、四、五）栋，邮政编码：
        五）栋，邮政编码：510663。    510663。经营场所：广州市天河区华观路
                                      1933号 701房，邮政编码：510640。
    《公司章程》以工商登记机关备案的为准。
    公司取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
    统一社会信用代码：91440101743555883K
    名称：博济医药科技股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：广州黄埔区科学城南翔一路62号（二、三、四、五）栋
    法定代表人：王廷春
    注册资本：贰亿陆仟壹佰叁拾贰万贰仟叁佰贰拾伍元（人民币）
    成立日期：2002年9月29日
    营业期限：2002年9月29日至长期
    经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                                2021年11月11日

[2021-11-05] (300404)博济医药:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300404              证券简称：博济医药          公告编号：2021-096
            博济医药科技股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会无否决议案的情况；
    2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 4 日 9:15-15:00。
    2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
    5、主持人：王廷春先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 4 名，代表有表决权的股份总
数为 78,646,342 股，占公司总股份的 30.0955%，其中：
    出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
78,646,342 股，占公司总股份的 30.0955%。其中，出席现场会议的中小股东及股
东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
    通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的
0.0000%。其中，通过网络投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会审议的 议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
    1、审议通过了《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 78,646,342 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
 数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
 有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效
 表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
 份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证， 并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《博济医药科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
    2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                      博济医药科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 4 日

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