≈≈炬华科技300360≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (300360)炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技          公告编码：2022-006
                    杭州炬华科技股份有限公司
              关于重大经营合同预中标的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国南方电网有限责任公司于 2022 年 1 月 25 日在中国南方电网供应链统一服务
平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304634.jhtml）公告了“南方电网公
司 2021 年计量产品第二批框架招标项目结果公示”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
    一、预中标项目的主要内容
    公司本次预中标项目为南方电网公司 2021 年计量产品第二批框架招标项目（招标
编号：0002200000086704），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
    根据中标公示的内容，公司本次预中标共3个包，中标品类为单相智能电能表、三相智能电能表和低压集抄系统设备，预计中标金额约13,214.89886万元。
    本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网供应链统一服务平台：南方电网公司2021 年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示（招标编号：0002200000086704）（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304634.jhtml）。
    二、预中标项目对公司业绩的影响
    根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约 13,214.89886 万元。
本次中标对公司 2022 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
    三、预中标项目风险提示
    本次招标活动的中标情况公示期为 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 28 日。目前，
公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-18] (300360)炬华科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2022-005
                杭州炬华科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    一、会议的召开和出席情况
  1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会于 2022 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
  2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14 人，代表的股份总数 222,362,976 股，占公司总股本的 44.0857%。其中出席现场会议的股东及股东
 代理人共 9 名，代表股份 222,346,176 股，占公司总股本的 44.0824%；根据深
 圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 5 名，代表 股份 16,800 股，占公司总股本的 0.0033%；中小投资者（指除以下股东以外的 股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%
 以上股份的股东）共 7 名，代表股份 21,117,414 股，占公司总股本的 4.1867%。
 公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造
建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。
  表决结果：同意 222,352,876 股，占有效表决股份总数的 99.9955%；反对
10,100 股，占有效表决股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,107,314 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 10,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、杭州炬华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
  2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-01] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2022-001
                  杭州炬华科技股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能
源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款
及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15
万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
2022 年 1 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公
司于 2021 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议提请审议的《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见 2022 年 1
月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (300360)炬华科技:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2022-003
              杭州炬华科技股份有限公司
      关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
              永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司董事会、监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金3,096.01万元, 剩余募集资金6,097.65万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。现就相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    (一) 募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,949,150 股，发行价为每股人民币 13.57 元，共计募集资金 637,099,965.50元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36 元后的募集资金为 631,439,588.14 元，
已由主承销商海通证券于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司本次募集资金净额为 629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
    （二）募集资金投资计划
                                                              单位：人民币万元
  序号                      承诺投资项目                      募集资金承诺投
                                                                  资总额
  1    能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、      12,274.99
              热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）
  2        智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目            28,915.91
  3                  智慧能源技术研究院建设项目                    11,672.76
  4                营销及技术服务的网络建设项目                      614.71
  5                    补充流动资金（如有）                        9,457.10
                                合计                              62,935.47
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年12 月6日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行；2017 年 12 月 7 日与中国建设银行股
份有限公司杭州高新支行；2017 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州
庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能源需求
    侧物联网信息平台生产建设项目”的实施地点。2020 年 4 月 12 日公司与海通证
    券、杭州银行股份有限公司蒋村支行、天台炬源物联网技术有限公司签订了《募
    集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
        （二）募集资金专户存储情况
        目前公司有 5 个募集资金专户、1 个结构性存款账户及一个理财产品，募集
    资金存放情况如下：
                                                                    单位：人民币元
        开户银行            银行账号            募集资金余额        备  注
  中国建设银行股份有限  33050161672700000714          1,306,404.99    募集资金专户
  公司杭州高新支行
  中国农业银行股份有限 19053101040014112            22,392,071.40    募集资金专户
  公司杭州西溪支行
  杭州银行股份有限公司  3301040160008327390          3,567,359.01    募集资金专户
  蒋村支行
  杭州银行股份有限公司  3301040160008327226          65,374,565.91    募集资金专户
  蒋村支行
  杭州银行股份有限公司  3301040160015457404            787,734.89    募集资金专户
  蒋村支行
  杭州银行股份有限公司  3301040160010570870          30,000,000.00      结构性存款
  蒋村支行
  中国农业银行股份有限                              20,000,000.00        理财产品
  公司杭州西溪支行
    合 计                                          143,428,136.20
        三、募集资金的使用和节余情况
        截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资总额 56,837.82 万元，
    募集资金专户余额 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01
    万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际
    金额以资金转出当日专户余额为准），具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                        募集资金承    实际已投入    尚需支付的  剩余募集    利息收  节余募集资  项目进
      项目名称        诺投资总额    募集资金      合同尾款      资金    入、理财    金总额    展情况
                                                                              收益
能源需求侧物联网信息
平台生产建设项目（需求
侧电、水、气、热计量和    12,274.99    12,593.40          81.8    -400.21    753.92      435.51  拟结项
信息采集系统产品的生
产建设项目）
智能电力仪表和智能配
用电设备智慧制造建设    28,915.91    22,444.88      1,952.19  4,518.84  3,066.43    9,537.46  拟结项
项目
智慧能源技术研究院建    11,672.76      8,721.94      1,062.02  1,888.80  1,288.38    4,239.21  拟结项
设项目
营销及技术服务的网络        614.71        522.67            0      92.04      38.60      130.64  拟结项
建设项目
补充流动资金              9,457.10      9,458.92            0      -1.82      1.82          0  拟结项
合计                      62,935.47    53,741.81      3,096.01  6,097.65  5,149.15  14,342.81
    注：1）实际已投入募集资金及尚需支付的合同尾款之和为公司实际投入的募集资金总额。剩
    余募集资金为募集资金承诺投资总额扣除公司实际投入的募集资金总额。
        2）能源需求侧物联网信息平台生产建设项目实际投入的募集资金总额超出承诺投资总额
    400.21万元，由该账户利息收入、理财收益支付。
        3）公司已补充流动资金 9,458.92 万元，超出的 1.82 万元为补流时该账户利息收入、理
    财收益。
        4）上表中“利息收入、理财收益”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入及购买理
    财获得的收益扣除银行手续费等的净额。
        5）节余募集资金总额（即募集资金专户余额）为尚需支付的合同尾款、剩余募集资金及
    利息收入、理财收益总和。
        四、本次募投项目结项及节余募集资金概况
        （一）结项项目基本情况
        “能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和
    信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧
    制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络
    建设项目”已投入完毕，可以结项。
        （二）募集资金节

[2022-01-01] (300360)炬华科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2022-004
                杭州炬华科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和
公司的工作安排，公司决定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
    7、出席会议对象
    （1）截至股权登记日 2022 年 1 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，
该代理人可以不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师和其他相关人员。
    8、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关议案内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                                          备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：以下所有提案                                        √
  1.00    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的      √
          议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
    2、登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00
    3、登记地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号公司董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：王盼盼
    联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十四次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
      特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 1 日
    附件一
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350360；投票简称：炬华投票
    2、填报意见表决
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票视为对本次会议所有非累积投票提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 17 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二
                                  授权委托书
      兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬华科技股份
  有限公司 2022 年 1 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下表
  指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
  托人可代为行使表决权，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。
      委托人签字（盖章）：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      委托人持股数量：
      委托日期：
      受托人签字：
      受托人身份证号码：
提案                                                          备注        表决意见
                          提案名称                      该列打勾的栏目  同  反  弃
编码                                                        可以投票    意  对  权
 100  总议案：以下所有提案                                √
1.00  《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充      √
      流动资金的议案》
  注：1、应在 “同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
      2、本授权书委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

[2022-01-01] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2022-002
                杭州炬华科技股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 31 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形，该事项决策程序规范。
    综上所述，监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
详见 2022 年 1 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 1 日

[2021-12-23] (300360)炬华科技:关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-059
                杭州炬华科技股份有限公司
      关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉
兴炬华联昕”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
  近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的
11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉
兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
  本次交易经公司 2021 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第十四次会议审议通过。因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智
能 150 万股股权，股权转让价格为 24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，
丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
    二、投资主体介绍
  名称：嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室-41
  执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
  合伙期限：2020年05月07日至长期
  经营范围：一般项目：创业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
    三、标的公司的基本情况
  1.标的公司概况
  名称：湖南星邦智能装备股份有限公司
  类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    注所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
    法定代表人：刘国良
    注册资本：壹亿壹仟捌佰柒拾贰万叁仟陆佰捌拾元整
    成立日期：2008 年 02 月 28 日
    营业期限：长期
    经营范围：机械产品及配件的设计、开发、制造与销售、租赁、服务；进出口贸易；智能装备制造；智能装备销售；软件开发；软件服务；知识产权法律服务（不含诉讼）；改装汽车、汽车整车、生产专用车辆的制造；各种商用汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.标的公司主要业务
  星邦智能专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务。目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式 6 大系列高空作业平台，产品作业高度从 6－48 米，产品系列齐全，品种规格丰富。产品广泛应用于场馆厂房、石油化工、港口船舶、市政园林、商业综合体等建设和维护，
该公司在自行式高空作业平台产品上起点高、起步早，迄今为止，产品已遍布全国，同时远销东南亚、澳洲、中东、南美、欧洲等海外市场。
  星邦智能拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权百余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。同
时公司拿到了欧盟的 CE 认证、美国 ANSI/SAIA A92.20 认证、澳大利亚 AS 认证
等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。近几年均入选全球高空作业平台 20 强；2019 年，上榜国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单；2020年入选全球工程机械行业 Plus50 榜。
  3.标的公司经营数据
  星邦智能 2020 年度和截至 2021 年 11 月主要财务指标如下（未经审计）：
                                                          单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 11 月 30 日
      资产总额              180,346.95            260,899.10
      净资产                66,237.86              93,841.34
      负债总额              114,109.08            167,057.75
        项目                2020 年度            2021 年 1-11 月
      营业收入              137,875.33            155,317.38
      净利润                19,507.74              15,273.75
    4.本次投资前后标的公司股权结构
  本次增资前标的公司的股本为 11,872.368 万股，股东及持股比例为：
 序号          股东名称或姓名            持股数（万股）    持股比例
  1  刘国良                              3,871.2321      32.60708%
  2  湖南文化旅游创业投资基金企业（有      800.0000      6.73834%
      限合伙）
  3  许红霞                                713.3587      6.00856%
  4  湖南升华立和信息产业创业投资基        631.5789      5.31974%
      金合伙企业（有限合伙）
  5  湖南云起产业投资基金管理有限公        560.0000      4.71683%
      司
  6  鄢淑琼                                424.9797      3.57957%
  7  蒋汉平                                414.1022      3.48795%
  8  湖南星联企业管理咨询合伙企业（有      403.3589      3.39746%
      限合伙）
  9  蒋辉                                  345.3353      2.90873%
 10  湖南湘投高科技创业投资有限公司        315.7895      2.65987%
 11  许碧霞                                271.7467      2.28890%
 12  潘伟忠                                269.0001      2.26577%
 13  湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有      257.1500      2.16595%
      限合伙）
 14  湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有      227.4400      1.91571%
      限合伙）
 15  丁敏华                                220.2482      1.85513%
 16  深圳市招商局创新投资基金中心（有      200.0000      1.68458%
      限合伙）
 17  薛刚                                  196.1737      1.65236%
 18  湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有      189.7231      1.59802%
      限合伙）
 19  招盈（诸城）创业投资合伙企业（有      172.8544      1.45594%
      限合伙）
 20  尹人奇                                170.7508      1.43822%
 21  湖州芮德股权投资合伙企业（有限合      131.0670      1.10397%
      伙）
 22  湖南宏康股权投资管理有限公司          118.8931      1.00143%
 23  伍艳纯                                110.0000      0.92652%
 24  湖南八它南瓜创业投资合伙企业（有      105.2632      0.88662%
      限合伙）
 25  佛山市招科创新智能产业投资基金        100.0736      0.84291%
      合伙企业（有限合伙）
 26  沙慧                                  99.8250        0.84082%
 27  郑颖                                  83.2252        0.70100%
 28  湖南星富企业管理咨询合伙企业（有      74.8300        0.63029%
      限合伙）
 29  陈克洪                                70.7667        0.59606%
 30  许志国                                70.7667        0.59606%
 31  陈赛梅                                62.6402        0.52761%
 32  嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有      60.0000        0.50538%
      限合伙）
 33  湖南星语企业管理咨询合伙企业（有      40.0200        0.33709%
      限合伙）
 34  傅重其                                40.0000        0.33692%
 35  黎双伟                                39.0250        0.32870%
 36  刘雄                                  11.1500        0.09392%
合计             

[2021-12-23] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-058
                杭州炬华科技股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 22 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
  公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
  近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
  因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，
通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-057
                  杭州炬华科技股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
  1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
  近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元增加至11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉兴炬华联昕投资价款为 2,000.000万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
  因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过
股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东大会审议。
  《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  董事丁敏华为关联董事，回避了对该议案的表决；董事杨光、郭援越为丁敏华实际控制的杭州炬华集团有限公司董事，回避了对该议案的表决；其余 6 名董事参与表决。
  议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (300360)炬华科技:关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告(2021/12/23)
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-059
                杭州炬华科技股份有限公司
      关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉
兴炬华联昕”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
  近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的
11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉
兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
  本次交易经公司 2021 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第十四次会议审议通过。因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智
能 150 万股股权，股权转让价格为 24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，
丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
    二、投资主体介绍
  名称：嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室-41
  执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
  合伙期限：2020年05月07日至长期
  经营范围：一般项目：创业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
    三、标的公司的基本情况
  1.标的公司概况
  名称：湖南星邦智能装备股份有限公司
  类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    注所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
    法定代表人：刘国良
    注册资本：壹亿壹仟捌佰柒拾贰万叁仟陆佰捌拾元整
    成立日期：2008 年 02 月 28 日
    营业期限：长期
    经营范围：机械产品及配件的设计、开发、制造与销售、租赁、服务；进出口贸易；智能装备制造；智能装备销售；软件开发；软件服务；知识产权法律服务（不含诉讼）；改装汽车、汽车整车、生产专用车辆的制造；各种商用汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.标的公司主要业务
  星邦智能专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务。目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式 6 大系列高空作业平台，产品作业高度从 6－48 米，产品系列齐全，品种规格丰富。产品广泛应用于场馆厂房、石油化工、港口船舶、市政园林、商业综合体等建设和维护，
该公司在自行式高空作业平台产品上起点高、起步早，迄今为止，产品已遍布全国，同时远销东南亚、澳洲、中东、南美、欧洲等海外市场。
  星邦智能拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权百余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。同
时公司拿到了欧盟的 CE 认证、美国 ANSI/SAIA A92.20 认证、澳大利亚 AS 认证
等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。近几年均入选全球高空作业平台 20 强；2019 年，上榜国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单；2020年入选全球工程机械行业 Plus50 榜。
  3.标的公司经营数据
  星邦智能 2020 年度和截至 2021 年 11 月主要财务指标如下（未经审计）：
                                                          单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 11 月 30 日
      资产总额              180,346.95            260,899.10
      净资产                66,237.86              93,841.34
      负债总额              114,109.08            167,057.75
        项目                2020 年度            2021 年 1-11 月
      营业收入              137,875.33            155,317.38
      净利润                19,507.74              15,273.75
    4.本次投资前后标的公司股权结构
  本次增资前标的公司的股本为 11,872.368 万股，股东及持股比例为：
 序号          股东名称或姓名            持股数（万股）    持股比例
  1  刘国良                              3,871.2321      32.60708%
  2  湖南文化旅游创业投资基金企业（有      800.0000      6.73834%
      限合伙）
  3  许红霞                                713.3587      6.00856%
  4  湖南升华立和信息产业创业投资基        631.5789      5.31974%
      金合伙企业（有限合伙）
  5  湖南云起产业投资基金管理有限公        560.0000      4.71683%
      司
  6  鄢淑琼                                424.9797      3.57957%
  7  蒋汉平                                414.1022      3.48795%
  8  湖南星联企业管理咨询合伙企业（有      403.3589      3.39746%
      限合伙）
  9  蒋辉                                  345.3353      2.90873%
 10  湖南湘投高科技创业投资有限公司        315.7895      2.65987%
 11  许碧霞                                271.7467      2.28890%
 12  潘伟忠                                269.0001      2.26577%
 13  湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有      257.1500      2.16595%
      限合伙）
 14  湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有      227.4400      1.91571%
      限合伙）
 15  丁敏华                                220.2482      1.85513%
 16  深圳市招商局创新投资基金中心（有      200.0000      1.68458%
      限合伙）
 17  薛刚                                  196.1737      1.65236%
 18  湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有      189.7231      1.59802%
      限合伙）
 19  招盈（诸城）创业投资合伙企业（有      172.8544      1.45594%
      限合伙）
 20  尹人奇                                170.7508      1.43822%
 21  湖州芮德股权投资合伙企业（有限合      131.0670      1.10397%
      伙）
 22  湖南宏康股权投资管理有限公司          118.8931      1.00143%
 23  伍艳纯                                110.0000      0.92652%
 24  湖南八它南瓜创业投资合伙企业（有      105.2632      0.88662%
      限合伙）
 25  佛山市招科创新智能产业投资基金        100.0736      0.84291%
      合伙企业（有限合伙）
 26  沙慧                                  99.8250        0.84082%
 27  郑颖                                  83.2252        0.70100%
 28  湖南星富企业管理咨询合伙企业（有      74.8300        0.63029%
      限合伙）
 29  陈克洪                                70.7667        0.59606%
 30  许志国                                70.7667        0.59606%
 31  陈赛梅                                62.6402        0.52761%
 32  嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有      60.0000        0.50538%
      限合伙）
 33  湖南星语企业管理咨询合伙企业（有      40.0200        0.33709%
      限合伙）
 34  傅重其                                40.0000        0.33692%
 35  黎双伟                                39.0250        0.32870%
 36  刘雄                                  11.1500        0.09392%
合计             

[2021-12-21] (300360)炬华科技:关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-056
                杭州炬华科技股份有限公司
      关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬
华联昕”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
    近日，嘉兴炬华联昕与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“目标公司”或“星邦智能”）60.00 万股股权，占股权比例为 0.50538%转让给嘉兴炬华联昕，股权转让价格为 9,696,000.00 元，即每股 16.16 元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。
    本次交易经公司 2021 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第二十二次会议、
第四届监事会第十三次会议审议通过。因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智
能 150 万股股权，股权转让价格为 24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，
丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，占股权比例 1.85513%，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
    二、投资主体介绍
    名称：嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室-41
    执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
    合伙期限：2020年05月07日至长期
    经营范围：一般项目：创业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
    三、交易对手方基本情况
    陈林，出生于 1985 年，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高
级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 。 经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，陈林不是失信被执行人。
    四、目标公司的基本情况
    1.目标公司概况
    名称：湖南星邦智能装备股份有限公司
    类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    注所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
    法定代表人：刘国良
    注册资本：壹亿壹仟捌佰柒拾贰万叁仟陆佰捌拾元整
    成立日期：2008 年 02 月 28 日
    营业期限：长期
    经营范围：机械产品及配件的设计、开发、制造与销售、租赁、服务；进出口贸易；智能装备制造；智能装备销售；软件开发；软件服务；知识产权法律服务（不含诉讼）；改装汽车、汽车整车、生产专用车辆的制造；各种商用汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2.目标公司主要业务
    星邦智能专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务。目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式 6 大系列高空作业平台，产品作业高度从 6－48 米，产品系列齐全，品种规格丰富。产品广泛应用于场馆厂房、石油化工、港口船舶、市政园林、商业综合体等建设和维护，该公司在自行式高空作业平台产品上起点高、起步早，迄今为止，产品已遍布全国，同时远销东南亚、澳洲、中东、南美、欧洲等海外市场。
    星邦智能拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权百余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。同
时公司拿到了欧盟的 CE 认证、美国 ANSI/SAIA A92.20 认证、澳大利亚 AS 认证
等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。近几年均入选全球高空作业平台 20 强；2019 年，上榜国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单；2020年入选全球工程机械行业 Plus50 榜。
    3.目标公司经营数据
    星邦智能 2020 年度和截至 2021 年 11 月主要财务指标如下（未经审计）：
                                                          单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 11 月 30 日
      资产总额              180,346.95            260,899.10
      净资产                66,237.86              93,841.34
      负债总额              114,109.08            167,057.75
        项目                2020 年度            2021 年 1-11 月
      营业收入              137,875.33            155,317.38
      净利润                19,507.74              15,273.75
    4.本次投资前后目标公司股权结构
    本次交易前目标公司的股东及持股比例为：
 序号  股东名称                                    数量    持股比例
1  刘国良                                    3871.2321  32.60708%
2  湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）  800.0000  6.73834%
3  许红霞                                    713.3587  6.00856%
4  湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企    631.5789  5.31974%
      业（有限合伙）
5  湖南云起产业投资基金管理有限公司          560.0000  4.71683%
6  鄢淑琼                                    424.9797  3.57957%
7  蒋汉平                                    414.1022  3.48795%
8  湖南星联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  403.3589  3.39746%
 9  蒋辉                                      345.3353  2.90873%
 10  湖南湘投高科技创业投资有限公司            315.7895  2.65987%
 11  许碧霞                                    271.7467  2.28890%
 12  潘伟忠                                    269.0001  2.26577%
 13  湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  257.1500  2.16595%
 14  湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）  227.4400  1.91571%
 15  丁敏华                                    150.0000  1.26344%
 16  深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）  200.0000  1.68458%
 17  薛刚                                      196.1737  1.65236%
 18  湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  189.7231  1.59802%
 19  招盈（诸城）创业投资合伙企业（有限合伙）  172.8544  1.45594%
 20  尹人奇                                    170.7508  1.43822%
 21  湖州芮德股权投资合伙企业（有限合伙）      131.0670  1.10397%
 22  湖南宏康股权投资管理有限公司              118.8931  1.00143%
 23  伍艳纯                                    110.0000  0.92652%
 24  湖南八它南瓜创业投资合伙企业（有限合伙）  105.2632  0.88662%
 25  佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业    100.0736  0.84291%
      （有限合伙）
 26  沙慧                                      99.8250    0.84082%
 27  郑颖                                      83.2252    0.70100%
 28  湖南星富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  74.8300    0.63029%
 29  陈克洪                                    70.7667    0.59606%
 30  许志国                                    70.7667    0.59606%
 31  陈赛梅                                    62.6402    0.52761%
 32  陈林                                      130.2482  1.09707%
 33  湖南星语企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  40.0200    0.33709%
 34  傅重其                                    40.0000    0.33692%
 35  黎双伟                                    39.0250    0.32870%
 36  刘雄                                      11.1500    0.09392%
合计                                            

[2021-12-21] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-054
                  杭州炬华科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
    1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
    近日，嘉兴炬华联昕与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）60.00 万股股权，占股权比例为 0.50538%转让给嘉兴炬华联昕，股权转让价格为 9,696,000.00 元，即每股16.16 元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。
    因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过
股权转让方 式受让了 陈林持有 的星邦智 能 150 万股 股权，股 权转让价 格为
24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，占股权比例 1.85513%，本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月 21 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事丁敏华为关联董事，回避了对该议案的表决；董事杨光、郭援越为丁敏华实际控制的杭州炬华集团有限公司董事，回避了对该议案的表决；其余 6 名董事参与表决。
    议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-055
                杭州炬华科技股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 20 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2020 年 4月 24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
    近日，嘉兴炬华联昕与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）60.00 万股股权，占股权比例为 0.50538%转让给嘉兴炬华联昕，股权转让价格为9,696,000.00 元，即每股 16.16 元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。
    因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，
通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，占股权比例 1.85513%，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                  杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 21 日

[2021-11-19] (300360)炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-052
                    杭州炬华科技股份有限公司
              关于重大经营合同预中标的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国家电网有限公司于 2021 年 11 月 18 日在国家电网有限公司电子商务平台
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021111843415077_20180
60501171107 公告了“国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-21OTL14422021）”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员
会推荐的中标候选人，公示期自 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 20 日止。现将相关
预中标情况提示如下：
    一、预中标项目的主要内容
  公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL14422021），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
  根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 12 个包，合计总数量1,106,073 只，总金额约 38,799.833890 万元。其中：A 级单相智能电能表中标数量
800,000 只，金额为 16,541.527600 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 190,000 只，
金额为 10,340.302300 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 50,000 只，金额为
2,862.177000 万元；D 级三相智能电能表中标数量为 3,573 只，金额为 542.416594 万
元；集中器、采集器中标数量为 33,000 只，金额为 4,702.689360 万元；专变采集终端中标数量为 29,500 只，金额为 3,810.721035 万元。
  本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：国家电网有限公司 2021 年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-21OTL14422021）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/port
al/#/doc/doci-win/2021111843415077_2018060501171107。
    二、预中标项目对公司业绩的影响
  根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网合计中标金额约38,799.833890 万元，约占公司 2020 年度营业收入的 35.37%。上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。上述中标对公司 2021 年及 2022 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
    三、预中标项目风险提示
  目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-17] (300360)炬华科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-051
                杭州炬华科技股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日、11月15日、11月16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
    2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-10-26] (300360)炬华科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 5.0355元
    加权平均净资产收益率: 8.89%
    营业总收入: 7.71亿元
    归属于母公司的净利润: 2.19亿元

[2021-08-27] (300360)炬华科技:监事会决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-046
                杭州炬华科技股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8
月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021
年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (300360)炬华科技:董事会决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-045
                  杭州炬华科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
    1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    关于《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》详见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 8
月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (300360)炬华科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.25元
    每股净资产: 4.8538元
    加权平均净资产收益率: 5.24%
    营业总收入: 4.37亿元
    归属于母公司的净利润: 1.28亿元

[2021-07-30] (300360)炬华科技:关于经营合同预中标及其他经营合同中标的提示性公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技          公告编码：2021-043
                    杭州炬华科技股份有限公司
      关于经营合同预中标及其他经营合同中标的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在南方电网公司 2021 年
计量产品第一批框架招标项目中被推荐为中标候选人，并在国网天津市电力公司 2021年第一次配网物资协议库存招标采购项目及国网四川省电力公司 2021 年第一次配网物资协议库存招标采购项目中标，具体情况如下：
    一、南方电网公司预中标情况
  中国南方电网有限责任公司于2021年7月27日在中国南方电网供应链统一服务平台 （http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200293211.jhtml）公告了“南方电网公
司 2021 年计量产品第一批框架招标项目结果公示”，公司为本次中标候选人。预中标情况提示如下：
    1、预中标项目的主要内容
  公司本次预中标项目为南方电网公司 2021 年计量产品第一批框架招标项目（招标编号：0002200000081215），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
  根据中标公示的内容，公司本次预中标共1个包，中标品类为单相智能电能表，预计中标金额约2,612.110440万元。
  本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网供应链统一服务平台：南方电网公司
2021 年 计 量 产 品 第 一 批 框 架 招 标 项 目 （ 招 标 编 号 ： 0002200000081215 ）
（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200293211.jhtml）
    2、预中标项目对公司业绩的影响
  根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约 2,612.110440 万元。本次中标对公司 2021 年及 2022 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
    3、预中标项目风险提示
  本次招标活动的中标情况公示期为 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 30 日。目前，
公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    二、其他项目中标情况
  1、公司在国网天津市电力公司 2021 年第一次配网物资协议库存招标采购（招标编号：0321AA）项目中标，中标产品为配电终端（TTU），共计530 套，中标金额为 466.929989万元。
  2、公司在国网四川省电力公司 2021 年第一次配网物资协议库存招标采购（招标编号：GWSC202105WZ01-K）项目中标，中标产品为配电终端（TTU），共计 1,520 套，中标金额为 1,386.240608 万元。
  本次中标对公司 2021 年及 2022 年经营业绩有积极影响，但对公司业务、经营的独
立性不产生影响。
  特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 30 日

[2021-07-23] (300360)炬华科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-041
                  杭州炬华科技股份有限公司
            关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）因业务发展需要对其法定代表人进行了变更，并于近日取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更情况如下：
    一、正华电子工商信息变更情况
  变更事项            变更前内容                  变更后内容
 法定代表人            郑继丰                      丁国茂
    二、《营业执照》基本登记信息
    统一社会信用代码：91330110727609503X
    名称：杭州正华电子科技有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号3幢1楼
    法定代表人：丁国茂
    注册资本：陆仟万元整
    成立日期：2001年03月28日
    营业期限：2007年04月23日至2041年04月22日
    经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理软件和终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的研发、设计、制造、加工（除衡器）及销售；汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术 ；货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 23 日

[2021-07-23] (300360)炬华科技:关于股东减持计划完成的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-042
                  杭州炬华科技股份有限公司
                  关于股东减持计划完成的公告
    控股股东杭州炬华集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日披露了《关
于股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司股东杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）计划减持本公司股份合计不超过 5,043,871 股，即不超过公司总股本的 1%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司于 2021 年 7 月 22 日收到正高投资出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
截至本公告日，减持计划已实施完毕，正高投资通过集中竞价的交易方式合计减持股份 4,879,481 股，减持股份数量占公司总股本的 0.9674%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式      减持期间      减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
              集中竞价  2021 年 7 月 19 日      8.7562      4,101,911    0.8132%
 杭州正高投
              集中竞价  2021 年 7 月 21 日      9.1391        777,570      0.1542%
 资咨询公司
                                合计                      4,879,481    0.9674%
    2、股东本次减持前后持股情况
  股东名称    股份性质        本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
杭州正高投资  无限售条件  持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
  咨询公司      流通股      7,406,750        1.47%      2,527,269      0.50%
    二、其他相关说明
    1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有 关法律法规及规范性文件的规定。
    2、上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至 本公告日，正高投资本次减持计划已实施完毕，并按照相关规定要求履行了信息披露 义务。
    3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基 本面未发生重大变化。
      三、备查文件
      1、正高投资出具的《关于股份减持计划完成的告知函》
      特此公告。
                                              杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 23 日

[2021-07-21] (300360)炬华科技:关于股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-040
                  杭州炬华科技股份有限公司
              关于股东减持计划数量过半的进展公告
    控股股东杭州炬华集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日披露了《关
于股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司股东杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）计划减持本公司股份合计不超过 5,043,871 股，即不超过公司总股本的 1%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司于 2021 年 7 月 20 日收到正高投资出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，
正高投资于 2021 年 7 月 19 通过集中竞价的交易方式合计减持股份 4,101,911 股，减
持股份数量占公司总股本的 0.81%，减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式      减持期间      减持均价（元）  减持股数（股） 减持比例（%）
 杭州正高投  集中竞价  2021 年 7 月 19 日      8.7562      4,101,911      0.81%
 资咨询公司                      合计                        4,101,911      0.81%
    2、股东本次减持前后持股情况
 股东名称    股份性质        本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
杭州正高投资  无限售条件  持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
 咨询公司      流通股      7,406,750        1.47%      3,304,839        0.66%
    二、其他相关说明
    1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有 关法律法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持数量在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份 减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注股份 减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律法规等的规定及时履行信息披露义 务。
    3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基 本面未发生重大变化。
      三、备查文件
      1、正高投资出具的《关于股份减持计划进展的告知函》
      特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 21 日

[2021-07-13] (300360)炬华科技:关于股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-039
                  杭州炬华科技股份有限公司
              关于股东减持计划时间过半的进展公告
    控股股东杭州炬华集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日披露了《关
于股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-031），公司股东杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）计划减持本公司股份合计不超过 5,043,871 股，即不超过公司总股本的 1%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  公司于 2021 年 7 月 11 日收到正高投资出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，
截至 2021 年 7 月 11 日，上述减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
  截至 2021 年 7 月 11 日，正高投资尚未减持其所持有的公司股份，公司将继续关
注正高投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    二、其他相关说明
  1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持数量在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律法规等的规定及时履行信息披露义务。
  3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
    三、备查文件
    1、正高投资出具的《关于股份减持计划进展的告知函》
    特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 13 日

[2021-06-16] (300360)炬华科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
 证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-038
                  杭州炬华科技股份有限公司
            关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州炬华科技股份有限公司全资子公司上海纳宇电气有限公司（以下简称“纳 宇电气”）因业务发展需要对其注册地址及经营范围进行了变更，并于近日取得了 上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更情况如下：
    一、纳宇电气工商信息变更情况
变更事项            变更前内容                          变更后内容
 住所    上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1  上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X6 室
          幢 2 层 A 区
          机电设备配件、电力自动化仪器仪  一般项目：从事电力科技领域内的技术开发、
          表、低压电器、通讯设备的生产，家  技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、
          用电器、机电设备、文具用品、办公  技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智
          用品、纺织品、建材、五金产品、电  能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪
          工器材、通讯设备、化工原料及产品  器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器
          （除危险化学品、监控化学品、烟花  仪表销售；供应用仪器仪表制造；配电开关控
          爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学  制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电
          品）、汽车零部件、摩托车及零部件、 及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
          工艺品（象牙及其制品除外）的销售， 售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销
          从事货物及技术的进出口业务，从事  售；充电桩销售；云计算设备制造；电子产品
          机电设备、环保技术领域内的技术开  销售；电气设备销售；通讯设备销售；计算机
          发、技术转让、技术咨询、技术服务， 软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；照明
经营范围  软件开发，建筑工程，计算机系统集  器具销售；软件开发；物联网技术研发；物联
          成。（依法须经批准的项目，经相关  网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服
          部门批准后方可开展经营活动）    务；物联网技术服务；安全系统监控服务；互
                                            联网数据服务；大数据服务；合同能源管理；
                                            节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行
                                            效能评估服务；电动汽车充电基础设施运营；
                                            数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信
                                            息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信
                                            息技术咨询服务 ；非居住房地产租赁；物业管
                                            理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                                            依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出
                                            口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
                                            相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                                            项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    二、《营业执照》基本登记信息
  统一社会信用代码：91310114671148903T
  名称：上海纳宇电气有限公司
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
  住所：上海市闵行区春常路18号1幢3层X6室
  法定代表人：刘超
  注册资本：人民币6000.0000万元整
  成立日期：2008年01月28日
  营业期限：2008年01月28日至2038年01月27日
  经营范围：一般项目：从事电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；云计算设备制造；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；照明器具销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；互联网数据服务；大数据服务；合同能源管理；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务 ；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  特此公告。
                                        杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 16 日

[2021-06-09] (300360)炬华科技:关于重大经营合同中标的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-037
                杭州炬华科技股份有限公司
                关于重大经营合同中标的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、中标项目风险提示
    1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
    2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
    3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    二、交易对方情况介绍
    1、基本情况：
    招标人：国家电网有限公司
    注册资本：82950000.000000万元
    公司法定代表人：辛保安
    注册地址：北京市西城区西长安街86号
    公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。
    三、项目中标的主要内容
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、
国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）”（招标编号：0711-21OTL05522008）中标单位，共中 10 个包，合计总数量1,161,930 只，总金额约 33,617.148070 万元。其中：A 级单相智能电能表中标
数量 950,000 只，金额为 18,585.844500 万元；B 级三相智能电能表中标数量为
123,900 只，金额为 6,495.878676 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 27,030
只，金额为 1,506.696936 万元；集中器、采集器中标数量为 42,000 只，金额为4,223.622742 万元；专变采集终端中标数量为 19,000 只，金额为 2,805.105220万元。相关合同根据中标通知书将在 30 日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
    公司已于2021年6月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2021-036）。
    四、项目中标对公司的影响
    本次中标总金额为33,617.148070万元，占公司2020年度营业收入的30.65%。交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司2021年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
    特此公告。
                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 9 日

[2021-06-03] (300360)炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技        公告编码：2021-036
                    杭州炬华科技股份有限公司
              关于重大经营合同预中标的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国家电网有限公司于 2021 年 6 月 2 日在国家电网有限公司电子商务平台
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021060250830730_20180
502001 公告了“国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-21OTL05522008）”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公
示期自 2021 年 06 月 02 日至 2021 年 06 月 04 日止。现将相关预中标情况提示如下：
    一、预中标项目的主要内容
  公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-21OTL05522008），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
  根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数量1,161,930 只，总金额约 33,617.148070 万元。其中：A 级单相智能电能表中标数量
950,000 只，金额为 18,585.844500 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 123,900 只，
金额为 6,495.878676 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 27,030 只，金额为
1,506.696936 万元；集中器、采集器中标数量为 42,000 只，金额为 4,223.622742 万
元；专变采集终端中标数量为 19,000 只，金额为 2,805.105220 万元。
  本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-21OTL05522008）https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021060250830730_20180502001。
    二、预中标项目对公司业绩的影响
  根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网合计中标金额约33,617.148070 万元，约占公司 2020 年度营业收入的 30.65%。上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。上述中标对公司 2021 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
    三、预中标项目风险提示
  目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行通告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 3 日

[2021-05-07] (300360)炬华科技:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-034
                  杭州炬华科技股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”），2020年年度权益分派方
案已获2021年4月27日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本504,387,126股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
  如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。
    二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年5月13日，除权除息日为：2021年5月14日。
    三、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    五、咨询机构：
  咨询地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
  咨询联系人：戴晓华
  咨询电话：0571-89935881
  传真电话：0571-89935899
    六、备查文件
  1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
  2、杭州炬华科技股份有限公司2020年度股东大会决议
  3、深交所要求的其他文件
                                        杭州炬华科技股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 5 月 7 日

[2021-05-07] (300360)炬华科技:关于公司产业并购基金参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过的公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-035
                杭州炬华科技股份有限公司
 关于公司产业并购基金参股公司首次公开发行股票并在科创板
        上市的申请获上海证券交易所科创板股票
              上市委员会审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所网站（http://kcb.sse.com.cn/）获悉，根据上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年第28次审议会议结果公告，公司产业并购基金嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕创投”）参股的陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”）提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过。斯瑞新材将会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。
  斯瑞新材专注于中高压电接触材料（铜铬电真空触头材料——获得国家工信部公布的单项冠军产品，铜钨系列触头材料及复合触头材料）、高性能金属铬粉、医疗影像零组件、高强高导铜合金等高性能铜合金材料及制品及其它特殊铜合金材料的研发和制造。产品广泛服务于中高压电力开关、轨道交通电机、新能源汽车、高端医疗设备、模具制造、钢铁冶金结晶器、新一代电子信息产业等领域。
  截至目前，炬华联昕创投持有斯瑞新材 436.36 万股，占其首次公开发行前总股本的 1.21%。
  公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 7 日

[2021-04-28] (300360)炬华科技:2020年度股东大会决议公告
证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编码：2021-033
                杭州炬华科技股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    3、本次股东大会议案 8.01 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
    一、会议的召开和出席情况
  1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于
2021 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
  2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14 人，代表的股份总数222,117,676 股，占公司总股本的 44.0371%。其中出席现场会议的股东及股东代
理人共 8 名，代表股份 221,909,506 股，占公司总股本的 43.9958%；根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 6 名，代表股份208,170 股，占公司总股本的 0.0413%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）共 8 名，代表股份 21,308,784 股，占公司总股本的 4.2247%。公
司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议《公司 2020 年度报告全文及摘要》
  表决结果：同意 221,977,606 股，占有效表决股份总数的 99.9369%；反对
140,070 股，占有效表决股份总数的 0.0631%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,168,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3426%；反对 140,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6574%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
  为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2020 年度利润分配预案如下：
  以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发
现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 75,658,068.90 元（含税）。剩余未分配利润 1,299,778,686.17 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
  如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
  2021 年度向银行申请共计 6.70 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日
常经营性业务。
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和业务经营需要，对《公司章程》及相关制度进行修订：
    8.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.02 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.03 审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7982%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.04 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  表决结果：同意 221,977,606 股，占有效表决股份总数的 99.9369%；反对
140,070 股，占有效表决股份总数的 0.0631%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,168,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3426%；反对 140,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6574%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.05 审议《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
  表决结果：同意 221,947,606 股，占有效表决股份总数的 99.9234%；反对
170,070 股，占有效表决股份总数的 0.0766%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者表决结果：同意 21,138,714 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 170,070 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.79

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