300360炬华科技最新消息公告-300360最新公司消息
≈≈炬华科技300360≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)01月27日(300360)炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本50439万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-13;除权除息日:2021-05-14;红利发放日:2021-05-14;
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:21908.64万 同比增:-1.92% 营业收入:7.71亿 同比增:11.05%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200│ 0.5800│ 0.4400
每股净资产 │ 5.0355│ 4.8538│ 4.8722│ 4.7509│ 4.6114
每股资本公积金 │ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557
每股未分配利润 │ 3.0113│ 2.8301│ 2.8480│ 2.7269│ 2.6336
加权净资产收益率│ 8.8900│ 5.2400│ 2.5200│ 12.8900│ 9.9300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4344│ 0.2531│ 0.1210│ 0.5816│ 0.4429
每股净资产 │ 5.0355│ 4.8538│ 4.8722│ 4.7509│ 4.6114
每股资本公积金 │ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557│ 0.6557
每股未分配利润 │ 3.0113│ 2.8301│ 2.8480│ 2.7269│ 2.6336
摊薄净资产收益率│ 8.6259│ 5.2146│ 2.4842│ 12.2410│ 9.6041
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A 股简称:炬华科技 代码:300360 │总股本(万):50438.71 │法人:杨光
上市日期:2014-01-21 发行价:55.11│A 股 (万):43594.26 │总经理:杨光
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6844.45│行业:仪器仪表制造业
电话:86-571-89935881 董秘:戴晓华│主营范围:能源计量仪表和能耗信息采集系统
│产品研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4300│ 0.2500│ 0.1200
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2020年 │ 0.5800│ 0.4400│ 0.2700│ 0.1300
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2019年 │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1700│ 0.0900
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2018年 │ 0.3300│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0900
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2017年 │ 0.4300│ 0.3300│ 0.2200│ 0.2200
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[2022-01-27](300360)炬华科技:关于重大经营合同预中标的提示性公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-006
杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国南方电网有限责任公司于 2022 年 1 月 25 日在中国南方电网供应链统一服务
平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304634.jhtml）公告了“南方电网公
司 2021 年计量产品第二批框架招标项目结果公示”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为南方电网公司 2021 年计量产品第二批框架招标项目（招标
编号：0002200000086704），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据中标公示的内容，公司本次预中标共3个包，中标品类为单相智能电能表、三相智能电能表和低压集抄系统设备，预计中标金额约13,214.89886万元。
本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网供应链统一服务平台：南方电网公司2021 年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示（招标编号：0002200000086704）（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200304634.jhtml）。
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约 13,214.89886 万元。
本次中标对公司 2022 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况公示期为 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 28 日。目前，
公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-18](300360)炬华科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-005
杭州炬华科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会于 2022 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 14 人，代表的股份总数 222,362,976 股，占公司总股本的 44.0857%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人共 9 名，代表股份 222,346,176 股，占公司总股本的 44.0824%；根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 5 名，代表 股份 16,800 股，占公司总股本的 0.0033%；中小投资者（指除以下股东以外的 股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东）共 7 名，代表股份 21,117,414 股，占公司总股本的 4.1867%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造
建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。
表决结果：同意 222,352,876 股，占有效表决股份总数的 99.9955%；反对
10,100 股，占有效表决股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,107,314 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 10,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-01](300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-001
杭州炬华科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能
源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款
及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15
万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
2022 年 1 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公
司于 2021 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议提请审议的《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见 2022 年 1
月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](300360)炬华科技:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-003
杭州炬华科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司董事会、监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金3,096.01万元, 剩余募集资金6,097.65万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,949,150 股，发行价为每股人民币 13.57 元，共计募集资金 637,099,965.50元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36 元后的募集资金为 631,439,588.14 元，
已由主承销商海通证券于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司本次募集资金净额为 629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
（二）募集资金投资计划
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投
资总额
1 能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、 12,274.99
热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）
2 智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目 28,915.91
3 智慧能源技术研究院建设项目 11,672.76
4 营销及技术服务的网络建设项目 614.71
5 补充流动资金（如有） 9,457.10
合计 62,935.47
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年12 月6日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行；2017 年 12 月 7 日与中国建设银行股
份有限公司杭州高新支行；2017 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州
庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为“能源需求
侧物联网信息平台生产建设项目”的实施地点。2020 年 4 月 12 日公司与海通证
券、杭州银行股份有限公司蒋村支行、天台炬源物联网技术有限公司签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
目前公司有 5 个募集资金专户、1 个结构性存款账户及一个理财产品，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 33050161672700000714 1,306,404.99 募集资金专户
公司杭州高新支行
中国农业银行股份有限 19053101040014112 22,392,071.40 募集资金专户
公司杭州西溪支行
杭州银行股份有限公司 3301040160008327390 3,567,359.01 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司 3301040160008327226 65,374,565.91 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司 3301040160015457404 787,734.89 募集资金专户
蒋村支行
杭州银行股份有限公司 3301040160010570870 30,000,000.00 结构性存款
蒋村支行
中国农业银行股份有限 20,000,000.00 理财产品
公司杭州西溪支行
合 计 143,428,136.20
三、募集资金的使用和节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投资总额 56,837.82 万元，
募集资金专户余额 14,342.81 万元（包含尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01
万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际
金额以资金转出当日专户余额为准），具体情况如下：
单位：万元
募集资金承 实际已投入 尚需支付的 剩余募集 利息收 节余募集资 项目进
项目名称 诺投资总额 募集资金 合同尾款 资金 入、理财 金总额 展情况
收益
能源需求侧物联网信息
平台生产建设项目（需求
侧电、水、气、热计量和 12,274.99 12,593.40 81.8 -400.21 753.92 435.51 拟结项
信息采集系统产品的生
产建设项目）
智能电力仪表和智能配
用电设备智慧制造建设 28,915.91 22,444.88 1,952.19 4,518.84 3,066.43 9,537.46 拟结项
项目
智慧能源技术研究院建 11,672.76 8,721.94 1,062.02 1,888.80 1,288.38 4,239.21 拟结项
设项目
营销及技术服务的网络 614.71 522.67 0 92.04 38.60 130.64 拟结项
建设项目
补充流动资金 9,457.10 9,458.92 0 -1.82 1.82 0 拟结项
合计 62,935.47 53,741.81 3,096.01 6,097.65 5,149.15 14,342.81
注：1）实际已投入募集资金及尚需支付的合同尾款之和为公司实际投入的募集资金总额。剩
余募集资金为募集资金承诺投资总额扣除公司实际投入的募集资金总额。
2）能源需求侧物联网信息平台生产建设项目实际投入的募集资金总额超出承诺投资总额
400.21万元，由该账户利息收入、理财收益支付。
3）公司已补充流动资金 9,458.92 万元，超出的 1.82 万元为补流时该账户利息收入、理
财收益。
4）上表中“利息收入、理财收益”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入及购买理
财获得的收益扣除银行手续费等的净额。
5）节余募集资金总额（即募集资金专户余额）为尚需支付的合同尾款、剩余募集资金及
利息收入、理财收益总和。
四、本次募投项目结项及节余募集资金概况
（一）结项项目基本情况
“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和
信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧
制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络
建设项目”已投入完毕，可以结项。
（二）募集资金节
[2022-01-01](300360)炬华科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-004
杭州炬华科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和
公司的工作安排，公司决定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
7、出席会议对象
（1）截至股权登记日 2022 年 1 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，
该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关议案内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2、登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登记地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王盼盼
联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350360；投票简称：炬华投票
2、填报意见表决
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票视为对本次会议所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 17 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬华科技股份
有限公司 2022 年 1 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下表
指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码 可以投票 意 对 权
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
注：1、应在 “同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2、本授权书委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
[2022-01-01](300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2022-002
杭州炬华科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2021 年 12 月 31 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形，该事项决策程序规范。
综上所述，监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
详见 2022 年 1 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-23](300360)炬华科技:关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-059
杭州炬华科技股份有限公司
关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉
兴炬华联昕”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的
11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉
兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
本次交易经公司 2021 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第十四次会议审议通过。因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智
能 150 万股股权，股权转让价格为 24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，
丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、投资主体介绍
名称：嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室-41
执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
合伙期限：2020年05月07日至长期
经营范围：一般项目：创业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
三、标的公司的基本情况
1.标的公司概况
名称：湖南星邦智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
法定代表人：刘国良
注册资本：壹亿壹仟捌佰柒拾贰万叁仟陆佰捌拾元整
成立日期：2008 年 02 月 28 日
营业期限：长期
经营范围：机械产品及配件的设计、开发、制造与销售、租赁、服务；进出口贸易；智能装备制造；智能装备销售；软件开发；软件服务；知识产权法律服务（不含诉讼）；改装汽车、汽车整车、生产专用车辆的制造；各种商用汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.标的公司主要业务
星邦智能专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务。目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式 6 大系列高空作业平台，产品作业高度从 6－48 米，产品系列齐全，品种规格丰富。产品广泛应用于场馆厂房、石油化工、港口船舶、市政园林、商业综合体等建设和维护，
该公司在自行式高空作业平台产品上起点高、起步早，迄今为止，产品已遍布全国，同时远销东南亚、澳洲、中东、南美、欧洲等海外市场。
星邦智能拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权百余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。同
时公司拿到了欧盟的 CE 认证、美国 ANSI/SAIA A92.20 认证、澳大利亚 AS 认证
等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。近几年均入选全球高空作业平台 20 强；2019 年，上榜国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单；2020年入选全球工程机械行业 Plus50 榜。
3.标的公司经营数据
星邦智能 2020 年度和截至 2021 年 11 月主要财务指标如下（未经审计）：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 180,346.95 260,899.10
净资产 66,237.86 93,841.34
负债总额 114,109.08 167,057.75
项目 2020 年度 2021 年 1-11 月
营业收入 137,875.33 155,317.38
净利润 19,507.74 15,273.75
4.本次投资前后标的公司股权结构
本次增资前标的公司的股本为 11,872.368 万股，股东及持股比例为：
序号 股东名称或姓名 持股数（万股） 持股比例
1 刘国良 3,871.2321 32.60708%
2 湖南文化旅游创业投资基金企业（有 800.0000 6.73834%
限合伙）
3 许红霞 713.3587 6.00856%
4 湖南升华立和信息产业创业投资基 631.5789 5.31974%
金合伙企业（有限合伙）
5 湖南云起产业投资基金管理有限公 560.0000 4.71683%
司
6 鄢淑琼 424.9797 3.57957%
7 蒋汉平 414.1022 3.48795%
8 湖南星联企业管理咨询合伙企业（有 403.3589 3.39746%
限合伙）
9 蒋辉 345.3353 2.90873%
10 湖南湘投高科技创业投资有限公司 315.7895 2.65987%
11 许碧霞 271.7467 2.28890%
12 潘伟忠 269.0001 2.26577%
13 湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有 257.1500 2.16595%
限合伙）
14 湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有 227.4400 1.91571%
限合伙）
15 丁敏华 220.2482 1.85513%
16 深圳市招商局创新投资基金中心（有 200.0000 1.68458%
限合伙）
17 薛刚 196.1737 1.65236%
18 湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有 189.7231 1.59802%
限合伙）
19 招盈（诸城）创业投资合伙企业（有 172.8544 1.45594%
限合伙）
20 尹人奇 170.7508 1.43822%
21 湖州芮德股权投资合伙企业（有限合 131.0670 1.10397%
伙）
22 湖南宏康股权投资管理有限公司 118.8931 1.00143%
23 伍艳纯 110.0000 0.92652%
24 湖南八它南瓜创业投资合伙企业（有 105.2632 0.88662%
限合伙）
25 佛山市招科创新智能产业投资基金 100.0736 0.84291%
合伙企业（有限合伙）
26 沙慧 99.8250 0.84082%
27 郑颖 83.2252 0.70100%
28 湖南星富企业管理咨询合伙企业（有 74.8300 0.63029%
限合伙）
29 陈克洪 70.7667 0.59606%
30 许志国 70.7667 0.59606%
31 陈赛梅 62.6402 0.52761%
32 嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有 60.0000 0.50538%
限合伙）
33 湖南星语企业管理咨询合伙企业（有 40.0200 0.33709%
限合伙）
34 傅重其 40.0000 0.33692%
35 黎双伟 39.0250 0.32870%
36 刘雄 11.1500 0.09392%
合计
[2021-12-23](300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-058
杭州炬华科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 22 日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，
通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](300360)炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-057
杭州炬华科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的 11,872.368 万元增加至11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉兴炬华联昕投资价款为 2,000.000万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年 6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过
股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能 150 万股股权，股权转让价格为24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00 元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东大会审议。
《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见 2021 年 12 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事丁敏华为关联董事，回避了对该议案的表决；董事杨光、郭援越为丁敏华实际控制的杭州炬华集团有限公司董事，回避了对该议案的表决；其余 6 名董事参与表决。
议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](300360)炬华科技:关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告(2021/12/23)
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2021-059
杭州炬华科技股份有限公司
关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉
兴炬华联昕”）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。
近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”或“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的
11,872.368 万元增加至 11,963.344 万元，合计新增注册资本 90.976 万元。嘉
兴炬华联昕投资价款为 2,000.000 万元，认购新增股本 90.976 万元，投资价款超过所认购股本的 1,909.024 万元计入标的公司资本公积。
本次交易经公司 2021 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第十四次会议审议通过。因公司实际控制人丁敏华先生于 2021 年6 月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智
能 150 万股股权，股权转让价格为 24,240,000.00 元，即每股 16.16 元；另外，
丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能 70.2482 万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为 11,352,109.00元，即每股 16.16 元。截至目前，丁敏华持有星邦智能 220.2482 万股股权，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、投资主体介绍
名称：嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼154室-41
执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
合伙期限：2020年05月07日至长期
经营范围：一般项目：创业投资，股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
三、标的公司的基本情况
1.标的公司概况
名称：湖南星邦智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号
法定代表人：刘国良
注册资本：壹亿壹仟捌佰柒拾贰万叁仟陆佰捌拾元整
成立日期：2008 年 02 月 28 日
营业期限：长期
经营范围：机械产品及配件的设计、开发、制造与销售、租赁、服务；进出口贸易；智能装备制造；智能装备销售；软件开发；软件服务；知识产权法律服务（不含诉讼）；改装汽车、汽车整车、生产专用车辆的制造；各种商用汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.标的公司主要业务
星邦智能专注于各类高空作业设备的研发、制造、销售及服务。目前已拥有自行直臂式、自行曲臂式、自行剪叉式、蜘蛛式、车载式、套筒式 6 大系列高空作业平台，产品作业高度从 6－48 米，产品系列齐全，品种规格丰富。产品广泛应用于场馆厂房、石油化工、港口船舶、市政园林、商业综合体等建设和维护，
该公司在自行式高空作业平台产品上起点高、起步早，迄今为止，产品已遍布全国，同时远销东南亚、澳洲、中东、南美、欧洲等海外市场。
星邦智能拥有自主核心技术，共计获得各类知识产权百余项，其中实用新型专利、产品的核心技术、技术性能、质量性能已深受国内国际权威行业认可。同
时公司拿到了欧盟的 CE 认证、美国 ANSI/SAIA A92.20 认证、澳大利亚 AS 认证
等国际顶尖权威机构颁发的系列证书。近几年均入选全球高空作业平台 20 强；2019 年，上榜国家工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业名单；2020年入选全球工程机械行业 Plus50 榜。
3.标的公司经营数据
星邦智能 2020 年度和截至 2021 年 11 月主要财务指标如下（未经审计）：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 180,346.95 260,899.10
净资产 66,237.86 93,841.34
负债总额 114,109.08 167,057.75
项目 2020 年度 2021 年 1-11 月
营业收入 137,875.33 155,317.38
净利润 19,507.74 15,273.75
4.本次投资前后标的公司股权结构
本次增资前标的公司的股本为 11,872.368 万股，股东及持股比例为：
序号 股东名称或姓名 持股数（万股） 持股比例
1 刘国良 3,871.2321 32.60708%
2 湖南文化旅游创业投资基金企业（有 800.0000 6.73834%
限合伙）
3 许红霞 713.3587 6.00856%
4 湖南升华立和信息产业创业投资基 631.5789 5.31974%
金合伙企业（有限合伙）
5 湖南云起产业投资基金管理有限公 560.0000 4.71683%
司
6 鄢淑琼 424.9797 3.57957%
7 蒋汉平 414.1022 3.48795%
8 湖南星联企业管理咨询合伙企业（有 403.3589 3.39746%
限合伙）
9 蒋辉 345.3353 2.90873%
10 湖南湘投高科技创业投资有限公司 315.7895 2.65987%
11 许碧霞 271.7467 2.28890%
12 潘伟忠 269.0001 2.26577%
13 湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有 257.1500 2.16595%
限合伙）
14 湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有 227.4400 1.91571%
限合伙）
15 丁敏华 220.2482 1.85513%
16 深圳市招商局创新投资基金中心（有 200.0000 1.68458%
限合伙）
17 薛刚 196.1737 1.65236%
18 湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有 189.7231 1.59802%
限合伙）
19 招盈（诸城）创业投资合伙企业（有 172.8544 1.45594%
限合伙）
20 尹人奇 170.7508 1.43822%
21 湖州芮德股权投资合伙企业（有限合 131.0670 1.10397%
伙）
22 湖南宏康股权投资管理有限公司 118.8931 1.00143%
23 伍艳纯 110.0000 0.92652%
24 湖南八它南瓜创业投资合伙企业（有 105.2632 0.88662%
限合伙）
25 佛山市招科创新智能产业投资基金 100.0736 0.84291%
合伙企业（有限合伙）
26 沙慧 99.8250 0.84082%
27 郑颖 83.2252 0.70100%
28 湖南星富企业管理咨询合伙企业（有 74.8300 0.63029%
限合伙）
29 陈克洪 70.7667 0.59606%
30 许志国 70.7667 0.59606%
31 陈赛梅 62.6402 0.52761%
32 嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有 60.0000 0.50538%
限合伙）
33 湖南星语企业管理咨询合伙企业（有 40.0200 0.33709%
限合伙）
34 傅重其 40.0000 0.33692%
35 黎双伟 39.0250 0.32870%
36 刘雄 11.1500 0.09392%
合计
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:东吴证券,东方证券,东方证券,上海证券资管,中银基金,申万菱信,景顺长城,南方基金,长盛基金,长盛基金,嘉实基金,华夏基金,宝盈基金,国联安基金,广发基金,天治基金,建信基金,中海基金,诺德基金,浦银安盛基金,民生加银基金,民生加银基金,益民投资,国泰君安资管,太平资产,中国人寿资管,生命保险,中融基金,永赢基金,中金公司,中金公司,IDG Capital,IDG Capital,复星保德信人寿保险,创金合信,泰康资产,泰康资产,财通资管,中邮基金,信达通信,信达通信,合众资产,千合资本,千合资本,RPower Capital,汇安基金,银华基金,Pinpoint,Pinpoint,青骊投资,天际线投资,盘京投资,盘京投资,博道基金,Power Pacific,朱雀基金,WT Asset Management,淳厚基金,海宸投资,大家资产,octo rivers,中信保诚资产,Greenlane Capital,煜德资产
接待人:副总经理、董事会秘书:戴晓华,证券事务代表:王盼盼
调研内容:本次投资者交流活动主要内容：
副总经理；董事会秘书戴晓华先生就公司经营情况；行业发展趋势；未来发展愿景向调研人员展开了详细的介绍和阐述，主要问答如下：
一、问：目前公司除智能电表和采集系统外，还拓展了哪些业务？
答：公司目前主要业务有三个板块：一、AMI系统，包含智能电能表、物联网表及采集系统。业务主要客户是国家电网、南方电网及各省属电网公司和海外各电网公司。二、智能水表业务。三、基于公司“智慧用能综合监测物联网云平台”为用户能效双控提供有效的解决方案，这是未来需要重点投入的业务板块。在构建新型电力系统和碳中和趋势下，用户侧节能降耗需求快速增长，能效监测和能效管理业务将迎来新的更广阔的发展契机。在能耗双控政策下将单位GDP能耗降低作为经济社会发展的重要约束性指标之一，“智慧用能综合监测物联网云平台”为大型企业、交通、建筑楼宇、园区（医院、学校、工业园厂区、商贸综合体等）提供智能化的能效管理及能源管理解决方案，通过不同维度对设备、系统、组织的能源运行情况进行分析，寻找节能空间并提供节能管理服务。
二、问：纳宇电气的“智慧用能综合监测物联网云平台”主要有哪些功能？有哪些应用场景？
答：“智慧用能综合监测物联网云平台”是公司在双碳和能效双控目标下重点打造的系统平台，着重为交通、建筑楼宇、园区（医院、学校、工业园厂区、商贸综合体等）提供智能化的能效管理及能源管理解决方案。该平台荣获“工信部2020-2021年度物联网技术和平台创新类、集成创新与融合应用类示范项目”。该平台主要有八大功能模块分别是智能采集（水、电、气、热）、能耗管理、电力监控与运维、电气火灾监控、电力能效监测、电动汽车充电运营、数字孪生智慧运维。随着碳交易和电价改革，能效监控和能效管理能为企业（园区）带来良好的经济和社会效益。
三、问：用户侧综合能源服务业务发展重点？
答：碳达峰、碳中和将进一步激发综合能源服务的市场潜力，产业规模将持续扩大。随着分布式新能源、节能服务、能源综合一体化供应、碳减排服务市场需求加速释放，综合能源服务产业规模将持续扩大。公司以能效提升为着力点，推动工业、建筑、交通等重点领域能源消费节能提效，打造零碳（低碳）建筑和零碳（低碳）园区，着力降低用户侧碳排放总量。
四、问：公司在新能源领域除充电桩外，未来有何新的发展计划？
答：公司将坚持做强做优智能电表和采集产品，更好服务于电网公司，着重挖掘新型电力系统建设中的市场机会，着重发展智慧充电、用户侧用电监测、能效管理和综合能源服务。
五、问：今年国网的招标量比去年有较大提升，明年是否也会明显上升？
答：随着国网和南网新一代智能电能表逐步成熟和推进，原有的智能电表将会逐步替换成新一代智能电能表。从今年的招标情况统计，整个电能表行业景气度回升，行业招标量增幅较大，产品价格也有较大幅度的提升，价值量上升趋势明显。从上一轮智能电表的改造趋势看，对未来的招标量还是比较乐观。公司今年积极参与国网、南网投标，取得优良中标成绩。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-17 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:8924.83万股 成交金额:121689.26万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2458.04 ｜1395.85 ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜2182.09 ｜30.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1984.72 ｜47.57 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜1574.74 ｜26.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜1481.59 ｜32.75 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜254.13 ｜4157.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3963.15 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3038.61 ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜37.17 ｜2150.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业｜-- ｜1978.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜7.55 ｜41.90 ｜316.35 ｜长城证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州世纪｜限公司杭州凤起｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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