≈≈永贵电器300351≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300351)永贵电器:关于部分募集资金专户完成销户的公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2022）005 号
                浙江永贵电器股份有限公司
          关于部分募集资金专户完成销户的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  2016 年 4 月 27 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电
器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]893 号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万元。2016 年 7 月 7
日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为 849,999,971.10 元，扣除发行费用22,811,320.75 元，实际募集资金净额为 827,188,650.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。
  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
        序号                项目名称                    项目投资总额
                                                            （万元）
          1    支付现金对价                                        41,720.00
          2    光电连接器建设项目                                  25,000.00
          3    补充上市公司流动资金                                15,998.87
                            合计                                    82,718.87
  2018 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，
并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投
向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金 8,000 万元变更用于“新能源与汽车国内
战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
        序号              项目名称                项目投资总额
                                                      （万元）
          1    支付现金对价                                        41,720.00
          2    光电连接器建设项目                                  17,000.00
          3    补充上市公司流动资金                                15,998.87
          4    新能源与汽车国内战略布局项目                          8,000.00
                            合计                                  82,718.87
    二、募集资金存放与管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  2017 年绵阳永贵已被本公司全资子公司四川永贵吸收合并，吸收合并事项完成后，
公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股
份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
  2018 年 7 月 16 日，四川永贵在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账
户，公司连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
  三、本次注销的部分募集资金专户情况
  公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十次会议及
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“新能源与汽车国内战略布局项目”已结项，在专户资金永久补充流动资金后，为规范募集资金账户的管理且该募集资金账户后续不再使用，公司将在中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行开设的募集资金专用账户予以注销，本次注销的募集资金专户情况如下：
    开户人            开户行                银行账号          状态
                      中国工商银行股份有限
四川永贵科技有限公司  公司绵阳高新技术产业      2308414129100177123      已注销
                            开发支行
  截至本公告披露日，公司已全部办理完成上述募集资金专用账户销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
    四、备查文件
  1、募集资金专户销户凭证。
  特此公告。
                                          浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 16 日

[2022-01-05] (300351)永贵电器:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器    公告编码：（2022）002 号
            浙江永贵电器股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月5日14:30在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    有权出席本次股东大会的人员为股权登记日2021年12月29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表公司有表决权的股份 206,421,040 股，占公司有表决权股份总数的 53.8057%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 203,477,140 股，占公司有表决权股份总数的 53.0383 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计13 人，代表公司有表决权的股份 2,943,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.7674 %。
    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
    1、审议通过《关于公司增补监事的议案》
    表决结 果：同 意 205,317,740股 ，占出 席会 议有表 决权 股份 总数的
99.4655 %；反对 26,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130 %；弃权1,076,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.5215 %。
    其中，中小投资者表决情况为：同意1,840,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8917％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,076,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5215 %。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结 果：同 意 205,317,740股 ，占出 席会 议有表 决权 股份 总数的
99.4655 %；反对 26,900 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130 %；弃权1,076,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.5215 %。
    其中，中小投资者表决情况为：同意1,840,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.8917％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权1,076,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5215 %。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、倪金丹现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2022年1月5日

[2022-01-05] (300351)永贵电器:关于第二期员工持股计划延期一年的公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器    公告编码：（2022）003 号
            浙江永贵电器股份有限公司
      关于第二期员工持股计划延期一年的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、第二期员工持股计划的基本情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 2 月 23 日、
2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，并于 2018 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。第二期员工持股计划以公司自行管理的方式，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，规模上限为 6,000 万元。
    截至 2018 年 3月 19 日第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易完成股票
购买，累计买入公司股票 3,682,825 股，占公司总股本的 0.96%，成交均价为 14.011
元/股。第二期员工持股计划的股票锁定期为 12 个月，自 2018 年 3 月 19 日-2019
年 3 月 18 日；存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，
即 2018 年 3 月 12 日-2020 年 3 月 11 日。本员工持股计划自 2019 年 3 月 19 日至
2020 年 3 月 11 日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
    公司分别于 2020 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十五
次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划存续
期延长一年，即延期至 2022 年 3 月 11 日前出售股票。
    截至本公告日，公司第二期员工持股计划未出售任何股票。
    二、第二期员工持股计划延期的审议程序
    根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划存续期满前2 个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3 份额以上同意后，本
员工持股计划存续期可以延长。
    2022 年 1 月 5 日，经出席第二期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3
份额以上同意，一致通过《关于第二期员工持股计划延期一年的提案》。
    公司于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
第二期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，
将第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至 2023 年 3月 11 日前出售股票。
如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (300351)永贵电器:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300351    证券简称：永贵电器    公告编码：（2022）004 号
            浙江永贵电器股份有限公司
        第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月5日15时30分以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年12月30日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：
  一、审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
    董事会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至 2023 年
3 月 11 日前出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召
开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (300351)永贵电器:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2022）001 号
                浙江永贵电器股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
  四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
  议案》，决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  并于 2021 年 12 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
  登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事
  项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提
  请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、
  部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年12月29日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
      地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
    二、会议审议事项
    1、《关于公司增补监事的议案》
    2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：所有提案                                            √
  1.00    《关于公司增补监事的议案》                                    √
  2.00    《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充      √
        流动资金的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2021年12月31日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月30日—2021年12月31日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
    3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：余文震
    电 话：0576-83938635
    传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司
证券法务部 。
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议；
    公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此通知。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                      2022年1月1日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350351。
    2、投票简称：永贵投票
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月5日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的开始时间为2022年1月5日上午9:15，结束时间为2022年1月5日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
                浙江永贵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会
                                    授权委托书
      兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
    示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
    自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
        本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                备注 同意 反对 弃权
                                                              该列打
提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
  100  总议案：所有提案                                        √
  1.00  《关于公司增补监事的议案》                              √
  2.00  《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补    √
        充流动资金的议案》
        附注：
        1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
    请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
    上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
    为限进行投票。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
    委托人为自然人时由委托人签字。
    委托人签名：                        委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：                    委托人持股数量：
    受托人签名：                        受托人身份证号码：

[2021-12-21] (300351)永贵电器:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）038 号
            浙江永贵电器股份有限公司
        关于部分募集资金投资项目结项并将
        节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开
的第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金 2,970.89 万元（含待支付尾款及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    2016 年 4 月 27 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江
永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893 号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万
元。2016 年 7 月 7 日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为
849,999,971.10 元，扣除发行费用 22,811,320.75 元，实际募集资金净额为827,188,650.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。
    根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
    序号                项目名称                    项目投资总额
                                                        （万元）
      1    支付现金对价                                      41,720.00
      2    光电连接器建设项目                                  25,000.00
      3    补充上市公司流动资金                                15,998.87
                        合计                                    82,718.87
    2018 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次
会议，并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于变更部
分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金 8,000 万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
    序号              项目名称                项目投资总额
                                                  （万元）
      1    支付现金对价                                      41,720.00
      2    光电连接器建设项目                                  17,000.00
      3    补充上市公司流动资金                                15,998.87
      4    新能源与汽车国内战略布局项目                        8,000.00
                        合计                                    82,718.87
    二、募集资金存放与管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司
利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    2017 年绵阳永贵已被本公司全资子公司四川永贵吸收合并，吸收合并事项
完成后，公司于 2017 年 7 月 26 日连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
    2018 年 7 月 16 日，四川永贵在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金
专项账户，公司连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 12 月 17 日，本公司有 3 个募集资金专户、6 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
                                                            单位：元
            开户银行                  银行账号      募集资金余额  备 注
                                201000157040267          810,052.93  活期
                                203000043809283      10,000,000.00  定期
                                203000043809445      10,000,000.00  定期
                                203000043809607      10,000,000.00  定期
                                203000043809900      11,000,000.00  定期
浙江天台农商营业部                203000045817730        7,000,000.00  定期
                                203000045817992        5,000,000.00  定期
                                203000045818173        5,000,000.00  定期
                                203000045818335        5,000,000.00  定期
                                203000045817568      10,000,000.00  定期
                                203000045817275      10,000,000.00  定期
                                203000045817013      10,000,000.00  定期
中国工商银行天台支行              1207061114200006391  60,000,000.00  定期
中国工商银行股份有限公司绵阳高新
技术产业开发支行（光电连接器建设 2308414129100157036  1,549,443.413  活期
项目）
中国工商银行股份有限公司绵阳高新
技术产业开发支行（新能源与汽车国 2308414129100177123    4,313,213.10  活期
内战略布局项目）
合 计                                                159,672,709.44
    三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况
    （一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
    本次结项的募投项目为“新能源与汽车国内战略布局项目”。截至 2021 年 12
月 17 日，“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕，公司已完成在长春、深圳、四川等地投资建设新能源电动汽车连接器生产线，并已形成辐射华北、华南、西南等地客户的产能布局。
    上述结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
                                                          单位：万元
                募集资金计  募集资金利  募集资金  待支付尾  节余募集资金
    项目名称    划投资额  息收入与手  累计投入    款    （含待支付尾
                              续费净额      金额              款及利息收入）
 新能源与汽车国    8,000      549.28    5,578.39    974.71      2,970.89
 内战略布局项目
    （二）募集资金节余的主要原因
    1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
    2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
    3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长， 尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。
    四、节余募集资金的使用计划
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次募投项目节余募集资金 2,970.89 万元（包括尚未支付项目尾款及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不

[2021-12-21] (300351)永贵电器:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）036 号
                浙江永贵电器股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021
年 12 月 20 日 14 时 30 分在公司行政大楼 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
的通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达所有董事，会议应到董事 6 名，实到
董事 6 名，其中独立董事 2 名。会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：
  1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司募投项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已完成建设工作并达到可使用状态。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟将“新能源与汽车国内战略布局项目”结项并将项目节余资金2,970.89万元（含待支付尾款及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
    该事项尚需提交股东大会审议通过。
  2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于2022年1月5日14时30分在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2022年第一次临时股东大会。
    表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (300351)永贵电器:第四次监事会第八次会议决议公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）037 号
                浙江永贵电器股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021
年 12 月 20 日 9 时在公司行政大楼 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知
于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达所有监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司增补监事的议案》
    公司原监事梁晓女士因个人发展原因辞去公司第四届监事会监事职务，根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定，经监事会严格审查，现提名许秀秀女士为公司第四届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（许秀秀个人简历附后）
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会经审核认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及
上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告
                                            浙江永贵电器股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 20 日
附件：监事会候选人简历
                    监事候选人简历
    许秀秀，女，出生于 1990 年 5 月，毕业于浙江工业大学金融学专业，本科学历，
中共党员。自 2013 年 8 月起历任公司证券事务专员、证券法务部副部长，现任公司总裁办专职秘书，兼任人力资源部部长、战略委员会办公室主任。
    截至本公告日，许秀秀女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江永贵电器股份有限公司章程》中规定的不得担任监事的情形；许秀秀女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人员。

[2021-12-21] (300351)永贵电器:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）039 号
                浙江永贵电器股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2022年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年12月29日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年12月29日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
      地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
    二、会议审议事项
    1、《关于公司增补监事的议案》
    2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：所有提案                                            √
  1.00    《关于公司增补监事的议案》                                  √
  2.00    《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充      √
        流动资金的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真
方式（0576-83938061）登记（须在2021年12月31日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月30日—2021年12月31日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
    3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：余文震
    电 话：0576-83938635
    传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司
证券法务部 。
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议；
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
                                        浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2021年12月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350351。
    2、投票简称：永贵投票
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月5日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的开始时间为2022年1月5日上午9:15，结束时间为2022年1月5日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
                浙江永贵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会
                                    授权委托书
      兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
    2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
    示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
    自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
        本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                备注 同意 反对 弃权
                                                              该列打
提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
  100  总议案：所有提案                                        √
  1.00  《关于公司增补监事的议案》                              √
  2.00  《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补    √
        充流动资金的议案》
        附注：
        1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
    请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
    上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
    为限进行投票。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
    委托人为自然人时由委托人签字。
    委托人签名：                        委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：                    委托人持股数量：
    受托人签名：                        受托人身份证号码：
                                                      委托日期：  年  月  日
附件三：参会股东登记表
            浙江永贵电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
                              参会股东登记表
 姓名或名称：
 身份证或营业执照：
 股东账号：
 持股数量：
 联系电话：
 电子邮箱：
 联系地址：
 邮编：
 是否本人参会：
 备注：

[2021-11-13] (300351)永贵电器:关于公司监事辞职的公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器    公告编码：（2021）035 号
            浙江永贵电器股份有限公司
              关于公司监事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事梁晓女士的辞职报告。梁晓女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞
职后梁晓女士不再担任公司任何职务。梁晓女士的原定任期为 2020 年 5 月 20
日至 2023 年 5 月 19 日。
    梁晓女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，梁晓女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，梁晓女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的补选工作。
    截止本公告日，梁晓女士未持有公司股份。
    梁晓女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (300351)永贵电器:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器        公告编码：（2021）033 号
            浙江永贵电器股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三
季度报告已于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，请投资者注意查阅！
    2021年10月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司2021年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年第三季度报告》于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
    巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
    敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300351)永贵电器:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2348元
    每股净资产: 5.3971元
    加权平均净资产收益率: 4.44%
    营业总收入: 7.69亿元
    归属于母公司的净利润: 9009.64万元

[2021-10-12] (300351)永贵电器:关于提前收到剩余股权转让款的公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）032 号
                浙江永贵电器股份有限公司
            关于提前收到剩余股权转让款的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）分别于 2020 年 4
月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议及 2019 年度股东大会，审
议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意将全资子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100%股权转让给卢红萍，具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
  根据公司与卢红萍签署的股权转让协议，本次交易作价为扣除 2020 年 4 月 14 日翊
腾电子向永贵电器分红 9,000 万元之后的金额 25,000 万元。股权转让款分期支付，其中：在协议签署日支付 2,500 万元，交易议案经公司股东大会通过之日起七个工作日内支付
10,250 万元，2021 年 4 月 27 日和 2022 年 4 月 27 日前支付剩余款项 3,675 万元和 8,575
万元。
  截至本公告发布之日，卢红萍已提前向公司支付完成上述所有股权转让款项，公司已累计收到受让方卢红萍支付的股权转让款 25,000 万元，至此，卢红萍全部股权转让款已支付完毕。
  特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                      2021年10月11日

[2021-09-17] (300351)永贵电器:公司实际控制人权益变动提示性公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器    公告编码：（2021）031 号
            浙江永贵电器股份有限公司
          实际控制人权益变动提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日收
到范永贵先生的《关于完成减持公司股份告知函》，范永贵先生因个人资金需求于2021年9月16日通过证券交易所的大宗交易减持公司股份共计6,636,000股，变动股份数量占公司总股本的 1.73%。
    2、本次减持完成后范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族（以下简称“信息披露义务人”）持有上市公司股份为 194,084,266股，占上市公司总股本的比例为 50.59%。
    3、本次减持完成后，信息披露义务人仍为公司控股股东及实际控制人。
    一、权益变动情况
    公司前次权益变动报告书披露日期为 2016 年 6 月 3 日，权益变动前信息披
露义务人持有上市公司股份 209,077,126 股，占权益变动前上市公司总股本比例为 58.46%。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份为 194,084,266 股，占
上市公司总股本的比例为 50.59%。历次权益变动明细如下：
    1、2016 年信息披露义务人大宗交易减持股份
    信息披露义务人娄爱芹、卢素珍、汪敏华于 2016 年 6 月 8 日-2016 年 6 月
27 日通过大宗交易合计减持 10,480,000 股，占当期上市公司总股本比例 2.93%，减持后信息披露义务人持有上市公司股份 198,597,126 股，占上市公司总股本比例为 55.53%。
    2、2016 年因公司非公开发行股份募集配套资金被动稀释
    公司 2016 年实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，非
公开发行股份募集配套资金的新增股份于2016年7月27日在深圳证券交易所上
市，公司总股本由 357,665,050 股增至 384,606,412 股，致使信息披露义务人持有
的永贵电器股权比例被动稀释，稀释后信息披露义务人合计持有上市公司股份
198,597,126 股，占上市公司总股本比例为 51.64%。
    3、 2017 年信息披露义务人增持股份
    信息披露义务人娄爱芹、范正军于 2017 年 1 月 6 日-2017 年 5 月 8 日以自有
资金通过竞价交易系统增持公司股份 2,123,140 股，占公司总股本 0.55%。增持
后信息披露义务人合计持有上市公司股份 200,720,266 股，占上市公司总股本比
例为 52.19%。
    4、 2019 年因公司回购股份被动增加
    公司 2019 年 7 月 18 日回购注销翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补
偿股份，公司总股本由 384,606,412 股减少至 383,641,857 股，致使信息披露义务
人持有的永贵电器股权比例被动增加。变动后信息披露义务人合计持有上市公司
股份 200,720,266 股，占上市公司总股本比例为 52.32%。
    5、2021 年信息披露义务人大宗交易减持股份
    范永贵于 2021 年 9 月 16 日以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
6,636,000 股，具体明细如下：
 股东名称      减持方式      减持期间        减持均价    减持股数  占总股本比
                                              （元/股）      （股）        例
 范永贵      大宗交易  2021 年 9 月 16 日      9.04      6,636,000      1.73%
    减持后信息披露义务人合计持有上市公司股份 194,084,266 股，占上市公司
总股本的比例为 50.59%。
    二、权益变动完成前后信息披露义务人持股情况
                                        本次权益变动前持有股份      本次权益变动后持有股份
股东名称        股份性质
                                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
          持有股份                  60,403,200        16.89%    53,767,200          14.01
 范永贵      其中：无限售流通股    15,100,800        4.22%    8,464,800          2.21%
                      高管锁定股    45,302,400        12.67%    45,302,400        11.81%
          持有股份                  43,610,163        12.19%    44,761,063        11.67%
          1 直接持股                30,201,600        8.44%    31,352,500          8.17%
 范正军      其中：无限售流通股      7,550,400        2.11%    7,838,125          2.04%
                      高管锁定股    22,651,200        6.33%    23,514,375          6.13%
          2 通过永贵投资间接持股    13,408,563        3.75%    13,408,563          3.50%
          持有股份                  43,610,163        12.19%    43,610,163        11.37%
          1 直接持股                30,201,600        8.44%    30,201,600          7.87%
 范纪军      其中：无限售流通股      7,550,400        2.11%    7,550,400          1.97%
                      高管锁定股    22,651,200        6.33%    22,651,200          5.90%
          2 通过永贵投资间接持股    13,408,563        3.75%    13,408,563          3.50%
          持有股份                  19,151,200        5.36%    16,991,200        4.43%
 汪敏华      其中：无限售流通股      2,162,800        0.61%    4,247,800          1.11%
                      高管锁定股    16,988,400        4.75%    12,743,400          3.32%
          持有股份                  19,651,200        5.50%    16,991,200        4.43%
 卢素珍      其中：无限售流通股      2,662,800        0.75%    4,247,800          1.11%
                      高管锁定股    16,988,400        4.75%    12,743,400          3.32%
          持有股份                  22,651,200        6.33%    17,963,440        4.68%
 娄爱芹      其中：无限售流通股      5,662,800        1.58%    4,490,860          1.17%
                      高管锁定股    16,988,400        4.75%    13,472,580          3.51%
              合计                  209,077,126        58.46%  194,084,266        50.59%
    三、其他相关说明
    1、信息披露义务人持有的永贵电器股份不存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结等。
    2、关于本次权益变动的具体情况，详见公司于 2021 年 9 月 17 日于巨潮资
讯网上披露的《浙江永贵电器股份有限公司简式权益变动报告书》。
    四、备查文件
    《简式权益变动报告书》
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (300351)永贵电器:关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
    证券代码：300351        证券简称：永贵电器        公告编码：（2021）030 号
                浙江永贵电器股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告
        股东范永贵保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日接到公
    司持股 5%以上股东、董事范永贵先生的《关于完成减持公司股份告知函》，2021
    年 9 月 16 日，范永贵先生因个人资金需求通过证券交易所的大宗交易减持公司
    股份共计 663.6 万股，变动股份数量占公司总股本的 1.73%。根据《证券法》、《深
    圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
    定》等相关规定，现将范永贵先生具体减持情况公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人    范永贵
      住所        浙江省台州市天台县***
  权益变动时间    2021 年 9 月 16 日
 股票简称    永贵电器      股票代码                    300351
变动类型（可  增加□                                有√  无□
  多选）      减少√      一致行动人    范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素
                                        珍、汪敏华组成的范氏家族为一致行动人
是否为第一大股东或实际                        是√否
        控制人
2.本次权益变动情况
    股份种类                  减持股数                    减持比例
  （A 股、B 股等）                （股）                      （%）
  范永贵（A 股）                6,636,000                      1.73
      合  计                    6,636,000                      1.73
                      通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      □
                      通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可  国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
多选）                取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                      赠与                      □  表决权让渡    □
                      其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，范永贵及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
序号                            本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
 注 1        股份性质                    占总股本比例              占总股本
                              股数(万股)      (%)      股数(万股)  比例(%)
 A            范永贵            6,040.32        15.74        5,376.72      14.01
 B        其他一致行动人        14,031.70      36.58      14,031.70      36.58
 C        合计持有股份      20,072.02      52.32      19,408.42    50.59
 D  其中：(1)直接持股            17,390.31        45.33        16,726.71      43.60
 E        其中：无限售条件股份    4,347.58        11.33        3,683.98        9.60
  F              有限售条件股份    13,042.73        34.00        13,042.73      34.00
 G        (2)通过永贵投资间接    2,681.71        6.99        2,681.71        6.99
      持股（注 2）
 H      其中：无限售条件股份    2,681.71        6.99        2,681.71        6.99
注 1：A+B=C,C 为范永贵及其一致行动人持股合计； D+G=C，D 为范氏家族直接持有公司股份数，G为范氏家族间接持有公司股份数。
注 2：范纪军、范正军通过浙江天台永贵投资有限公司（简称“永贵投资”）间接持股共计 2,681.71 万股，因永贵投资所持有的公司股份均为无限售条件股份，故上表中范纪军、范正军间接持有永贵投资股份均显示为无限售条件流通股，但范纪军、范正军承诺在担任公司董事、高管期间每年转让股份不超过其所持有的发行人股份总数（包括间接持有）的百分之二十五。
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                      是□  否√
出的承诺、意向、计划    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购买
管理办法》等法律、行政                      是□  否√
法规、部门规章、规范性    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。文件和本所业务规则等规
定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                      是□  否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
    特此公告。
                                                  信息披露义务人：范永贵
                                                      2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (300351)永贵电器:简式权益变动报告书
                浙江永贵电器股份有限公司
                  简式权益变动报告书
  上市公司名称：浙江永贵电器股份有限公司
  股票上市地点： 深圳证券交易所
  股 票 简 称： 永贵电器
  股 票 代 码： 300351
  信息披露义务人：
信息披露
          住所                          通讯地址
义务人
范永贵    浙江省天台县****              浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
范纪军    浙江省天台县****              浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
范正军    浙江省杭州市****              浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
娄爱芹    浙江省天台县****              浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
卢素珍    浙江省天台县****              浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
汪敏华    浙江省天台县****              浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）
  股份变动性质：股份减少
  签署日期：2021年 9 月 16 日
                    信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在永贵电器中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永贵电器中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                          目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人 ...... 5
第三节 权益变动目的...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 11
第六节 其他重大事项 ...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
附表 简式权益变动报告书 ......15
                        第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本报告书、简式权益变动报
                        指  浙江永贵电器股份有限公司简式权益变动报告书
告书
永贵电器、公司、本公司  指  浙江永贵电器股份有限公司
信息披露义务人          指  范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华
永贵投资                指  浙江天台永贵投资有限公司
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》
                              《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
《准则15号》            指
                              号—权益变动报告书》
元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元
                  第二节 信息披露义务人
  一、信息披露义务人基本情况
              性                                  长期居  境外居  在公司任职情
    姓名                  身份证号码        国籍
              别                                    住地    留权        况
  范永贵      男    3326251950********    中国    中国      无        董事
  范纪军      男    3326251973********    中国    中国      无        董事长
  范正军      男    3326251977********    中国    中国      无    总经理、董事
  娄爱芹      女    3326251951********    中国    中国      无          -
  卢素珍      女    3326251974********    中国    中国      无      副总经理
  汪敏华      女    3326251980********    中国    中国      无          -
    范永贵、范纪军、范正军、卢素珍作为公司董事、高级管理人员均不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，最近三年内不存在证券市场不良诚信记录。
    二、信息披露义务人与上市公司的关系
    范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公
司实际控制人，六人为一致行动人关系。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况
    截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    四、上市公司董事会、监事会声明
    永贵电器董事会、监事会声明其已经履行诚信义务，有关本次董事、高级管理人员持股符合上市公司及其他股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
                    第三节 权益变动目的
    一、  本次权益变动的目的
    1、因自身资金需求。
    2、由于公司 2016 年实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项，非公开发行股份募集配套资金的新增股份于 2016 年 7 月 27 日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 357,665,050 股增至 384,606,412 股，致使信息披露义务人持有的永贵电器股权比例被动稀释。
    3、基于对公司的认可增持股份。
    4、由于公司 2019 年 7 月 18 日回购注销翊腾电子科技（昆山）有限公司原
股东应补偿股份，公司总股本由 384,606,412 股减少至 383,641,857 股，致使信息披露义务人持有的永贵电器股权比例被动增加。
    二、未来十二个月的持股计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少
其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。
                      第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动前信息披露义务人的持股情况
    前次权益变动报告书披露日期为 2016 年 6 月 3 日，本次权益变动前，信息
披露义务人持有上市公司股份 209,077,126 股，占权益变动前上市公司总股本比例为 58.46%。
    二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况
    本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份为 194,084,266 股，占
上市公司总股本的比例为 50.59%。权益变动明细如下：
    1、2016 年信息披露义务人大宗交易减持股份
    信息披露义务人娄爱芹、卢素珍、汪敏华于 2016 年 6 月 8 日-2016 年 6 月
27 日通过大宗交易合计减持 10,480,000 股，占当期上市公司总股本比例 2.93%，减持后信息披露义务人持有上市公司股份 198,597,126 股，占上市公司总股本比例为 55.53%。
    2、2016 年因公司非公开发行股份募集配套资金被动稀释
    公司 2016 年实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，非
公开发行股份募集配套资金的新增股份于2016年7月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 357,665,050 股增至 384,606,412 股，致使信息披露义务人持有的永贵电器股权比例被动稀释，稀释后信息披露义务人合计持有上市公司股份198,597,126 股，占上市公司总股本比例为 51.64%。
    3、 2017 年信息披露义务人增持股份
    信息披露义务人娄爱芹、范正军于 2017 年 1 月 6 日-2017 年 5 月 8 日以自有
资金通过竞价交易系统增持公司股份 2,123,140 股，占公司总股本 0.55%。增持
后信息披露义务人合计持有上市公司股份 200,720,266 股，占上市公司总股本比
例为 52.19%。
    4、 2019 年因公司回购股份被动增加
    公司 2019 年 7 月 18 日回购注销翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补
偿股份，公司总股本由 384,606,412 股减少至 383,641,857 股，致使信息披露义务
人持有的永贵电器股权比例被动增加。变动后信息披露义务人合计持有上市公司
股份 200,720,266 股，占上市公司总股本比例为 52.32%。
    5、2021 年信息披露义务人大宗交易减持股份
    范永贵于 2021 年 9 月 16 日以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
6,636,000 股，具体明细如下：
 股东名称      减持方式      减持期间        减持均价    减持股数  占总股本比
                                              （元/股）      （股）        例
 范永贵      大宗交易  2021 年 9 月 16 日      9.04      6,636,000      1.73%
    减持后信息披露义务人合计持有上市公司股份 194,084,266 股，占上市公司
总股本的比例为 50.59%。
    三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
                              本次权益变动前持有股份  本次权益变动后持有股份  股份变动数
股东名称      股份性质                    占当时总                占总股本    （股）
                                股数（股）  股本比例    股数（股）      比例
          持有股份              60,403,200    16.89%    53,767,200      14.01   

[2021-08-28] (300351)永贵电器:董事会决议公告
证券代码：300351          证券简称：永贵电器            公告编码：（2021）027 号
              浙江永贵电器股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月26日09时以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年8月15日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项通过如下议案：
  一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：6 票赞成、0票反对、0 票弃权。
    《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站。
  二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。
      特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (300351)永贵电器:监事会决议公告
证券代码：300351          证券简称：永贵电器            公告编码：（2021）028 号
                浙江永贵电器股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年8月26日08时在公司行政大楼5楼会议室召开。本次会议的通知于2021年8月15日以电子邮件方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，监事会认为：
    公司的《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
 的创业板信息披露网站。
    二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (300351)永贵电器:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1498元
    每股净资产: 5.3121元
    加权平均净资产收益率: 2.86%
    营业总收入: 4.68亿元
    归属于母公司的净利润: 5747.43万元

[2021-07-22] (300351)永贵电器:关于2015年员工持股计划延期一年的公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器    公告编码：（2021）024 号
            浙江永贵电器股份有限公司
      关于 2015 年员工持股计划延期一年的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2015 年员工持股计划延期
一年的议案》，同意将 2015 年员工持股计划存续期延长一年，至 2022 年 6 月 11
日。现将有关情况公告如下：
    一、2015 年员工持股计划的基本情况
    公司分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十三
次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券永贵电器 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 8,860 万元。
    公司员工持股计划于 2015 年 6 月 24 日-2015 年 7 月 3 日陆续通过二级市场
交易的方式购买公司股票，交易均价为 38.39 元，购买数量为 2,307,800 股，占公司当期总股本的比例为 0.68%。员工持股计划的股票锁定期为 12 个月，自 2015
年 7 月 4 日至 2016 年 7 月 3 日止；存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工
持股计划之日起算，即 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 11 日止。本员工持股计
划自 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 6 月 11 日期间，可将账户中股票在二级市场卖
出。
    公司分别于 2017 年 4 月 7 日、2018 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 9 日、2020
年 4 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2015 年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内出售股票。
如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。另外，公司第三届董事会第十一次会议中同意将 2015 年员工持股计划管理人由中信证券股份有限公司变更为公司自行管理。
  截至本公告日，公司 2015 年员工持股计划未出售任何股票。
    二、员工持股计划延期的审议程序
  根据公司《员工持股计划》的规定，本员工持股计划存续期满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
  鉴于上述规定，并基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判
断，2021 年 7 月 16 日，经出席 2015 年员工持股计划持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意，审议通过《关于补充确认 2015 年员工持股计划延期一年的议案》。
  公司于 2021 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补
充确认 2015 年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期
一年内（2022 年 6 月 11 日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期
满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
  特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 21 日

[2021-07-22] (300351)永贵电器:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300351      证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）023 号
              浙江永贵电器股份有限公司
          第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年7月21日09时以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月16日以书面或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：
  一、审议通过了《关于补充确认2015年员工持股计划延期一年的议案》
  董事会同意补充确认将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续
期延长至 2022 年 6 月 11 日。
  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                      浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 21 日

[2021-05-28] (300351)永贵电器:关于部分首发后限售股份上市流通提示性公告
 证券代码：300351        证券简称：永贵电器        公告编码：（2021）022 号
                浙江永贵电器股份有限公司
        关于部分首发后限售股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 6 月 2 日（星期三）。
    2、本次解除限售股份数量为 4,094,210 股，占公司总股本 1.07%。
    一、本次申请解除限售股份来源
  2016 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2016]893 号文核准，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）以发行股份及支付现金的方式购买涂海文、卢红萍持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100%的股权。本次向涂海文、卢红萍发行的股份数量为20,471,050 股，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股份上市时间为 2016年 6 月 2 日。
  2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 2016 年度
利润分配方案，以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 384,606,412 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），合计派发现金股利 24,999,416.78
元（含税），本方案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。
  2018 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 2017 年度利润
分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 384,606,412 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金股利 28,845,480.90 元（含
税），本方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。
  2018 年度至 2020 年度，公司根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、
《公司章程》等有关规定，因 2018 年至 2020 年末可供股东分配的利润均为负，公司在以上年度未进行现金红利分派、红股分配及公积金转增股本。
  2019 年 4 月 25 日及 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及 2018 年度
股东大会，审议通过《关于定向回购翊腾电子科技（昆山）有限公司原股东应补偿股份
及现金返还的议案》；2019 年 7 月 18 日，公司已以 1 元总价回购注销涂海文、卢红萍应
补偿无限售条件流通股共计 964,555 股。具体内容详见 2019 年 7 月 19 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
  2019 年 12 月 26 日，涂海文办理非交易过户，将其账户内剩余所有的 12,282,696
股公司股票过户至卢红萍名下。办理非交易过户后，卢红萍持有本公司股份 15,670,096股，占公司总股本 4.0846%，涂海文不再持有公司股份。
  截至本公告日，卢红萍持有本公司股份 15,670,096 股，其中无限售流通股 11,575,885
股，首发后限售股 4,094,210 股。公司总股本为 383,641,857 股，有限售条件股份为134,521,565 股，占公司总股本的 35.06%，其中高管锁定股 130,427,355 股，首发后限售股 4,094,210 股。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    （一） 申请解除股份限售股东的承诺事项
  涂海文、卢红萍承诺，资产重组实施完毕后两个会计年度（含重组实施完毕当年，即 2016 年、2017 年，以下称“利润补偿期间”），翊腾电子实现的扣除非经常性损益后
的净利润不低于 8,750.00 万元、10,937.50 万元，合计不低于 19,687.50 万元。
  如本次交易根据监管机构要求需延长上述利润补偿期间的，则涂海文、卢红萍同意追加利润补偿期间。
  实际净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
  如在利润补偿期届满时经审计翊腾电子累积实际净利润不足承诺净利润数的，由涂海文、卢红萍按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例，以现金及股份的方式向上市公司补偿。
    （二） 锁定期承诺
  根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，涂海文和卢红萍承诺：其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为 12 个月，即涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让；自股份上市之日起 20%：20%：20%：20%：20%逐年（“年”指 12 个自然月）分期解锁。
  如经上市公司聘请的具有证券期货业务资质的会计师事务所审计，翊腾电子在利润补偿期间内的首个会计年度的净利润实现数不足承诺净利润数的，则涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起按 0%：40%：20%：20%：20%逐年（“年”指12 个自然月）分期解锁。
  在发生利润补偿的情况下，涂海文、卢红萍的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给上市公司，若当期解锁的股份不足以补偿给上市公司则继续从下一期解锁的股份中扣减，以此类推。
  本次发行结束后，涂海文、卢红萍由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。
    （三） 申请解除股份限售股东承诺履行情况
  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永贵电器 2016 年《审计报告》（天健审〔2017〕3268 号）以及永贵电器 2017 年《审计报告》（天健审〔2018〕2842 号），翊腾电子 2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9,163.68 万元和 10,736.03 万元。
  2019 年 4 月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永贵电器 2018 年《审计
报告》（天健审〔2019〕4698 号）以及《关于翊腾电子科技（昆山）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕4701 号），对翊腾电子进行了会计差错更正，调整后翊腾电子 2016 年度、2017 年度实际经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 88,929,634.01 元、98,669,001.39 元，2017 年未达到业绩承诺要求。
  综上，翊腾电子已完成 2016 年度的业绩承诺，未完成 2017 年度业绩承诺。根据公
司于 2019 年 4 月 25 日与涂海文、卢红萍签订的《关于业绩承诺未完成之补偿协议》，
涂海文与卢红萍合计应补偿股份 964,555 股，公司已于 2019 年 7 月 18 日回购注销上述
股份。根据相关承诺，涂海文、卢红萍解除限售股份数量不变，本次可解除限售股份数量为其在重大资产重组交易中所获得股份总数的 20%。
    三、本次限售股份上市流通情况
  1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年 6 月 2 日（星期三）。
  2、2016 年 6 月 2 日，公司向涂海文、卢红萍发行的股份数量为 20,471,050 股，根
据其锁定期承诺每年解禁 20%计算，本次解除限售股份数量为 4,094,210 股，占公司总
  股本 1.07%；实际可上市流通数量为 0 股，占公司总股本 0%。
      3、本次申请解除限售的股东人数为 1 名，其中自然人股东 1 名。
      4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
          股东名称          所持限售股份数（股）    本次解除限售数量（股）
        卢红萍（注）              4,094,210                4,094,210
      注：2016 年 6 月 2 日，公司向涂海文、卢红萍发行的股份数量为 20,471,050 股，2019 年 12 月
  26 日，涂海文办理非交易过户，将其账户内剩余所有的 12,282,696 股公司股票过户至卢红萍名下，
  办理非交易过户后，卢红萍持有本公司股份 15,670,096 股，占公司总股本 4.0846%，涂海文不再持
  有公司股票。根据其锁定期承诺每年解禁 20%计算，本次解除限售股份数量为 4,094,210 股。
      2020 年 4 月 27 日，卢红萍与公司签署《关于翊腾电子科技（昆山）有限公司之股权转让协议》，
  并约定卢红萍将其持有的 15,670,095 股永贵电器股份及其派生权益质押给范纪军，由范纪军为卢红
  萍在股权转让协议下义务的履行及可能发生的违约责任、赔偿责任等提供担保。2020 年 6 月 3 日，
  卢红萍已完成股份质押登记；截至本公告披露日，该部分股份仍处于质押状态，其中无限售流通股
  11,575,885 股，首发后限售股 4,094,210 股。本次解除限售办理完成后，卢红萍实际可上市流通数量
  为 0 股，待股份质押解除后方可上市流通。
      5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中
  持续披露股东履行承诺情况。
      四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                                                                    单位：股
                                本次变动前      本次变动      本次变动后
        股份性质          数量（股） 比例（%）增减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 134,521,565  35.06  -4,094,210 130,427,355  34.00
    高管锁定股            130,427,355  34.00      0    130,427,355  34.00
    首发后限售股          4,094,210    1.07  -4,094,210      0          0
二、无限售条件流通股      249,120,292  64.94  4,094,210 253,214,502  66.00
三、总股本                383,641,857  100.00      0    383,641,857  100.00
      五、独立财务顾问的核查意见
      经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符
  合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上
  市规则》等相关法律、法规和规章的规定；本次解除股份限售的股东不存在违反其在发
  行前所作相关承诺的情况；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上
市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对永贵电器本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
    六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请表；
  2、股份结构表和限售股份明细表；
  3、独立财务顾问的核查意见；
  4、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会

[2021-05-08] (300351)永贵电器:关于2021年第一季度报告股东人数的更正公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）021 号
                浙江永贵电器股份有限公司
      关于 2021 年第一季度报告股东人数的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在中国证监
会的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年第一季度报告全文》（以下简称“一季报”）。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，一季报中“第二节 公司基本情况”中“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”之“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”填写有误，现对相关内容更正如下：
    更正前：
    报告期末普通股股东总数：383,641,857
    更正后：
    报告期末普通股股东总数：15,150
    除上述更正内容外，公司《2021 年第一季度报告全文》其他内容不变，更新后的《2021
年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核，进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日

[2021-04-29] (300351)永贵电器:关于收到股权转让款的进展公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）020 号
                浙江永贵电器股份有限公司
              关于收到股权转让款的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）分别于 2020 年 4
月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议及 2019 年度股东大会，审
议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意将全资子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100%股权转让给卢红萍，具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
  根据公司与卢红萍签署的股权转让协议，本次交易作价为扣除 2020 年 4 月 14 日翊
腾电子向永贵电器分红 9,000 万元之后的金额 25,000 万元。股权转让款分期支付，其中：在协议签署日支付 2,500 万元，交易议案经公司股东大会通过之日起七个工作日内支付
10,250 万元，2021 年 4 月 27 日和 2022 年 4 月 27 日前支付剩余款项 3,675 万元和 8,575
万元。截至目前，卢红萍均已按上述约定时间进行付款。
  截至本公告发布日，公司已累计收到受让方卢红萍支付的股权转让款 16,425 万元，
卢红萍还应按照协议约定不迟于 2022 年 4 月 27 日向公司支付剩余款项 8,575 万元。
  特此公告。
                                            浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                      2021年4月29日

[2021-04-28] (300351)永贵电器:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0715元
    每股净资产: 5.2453元
    加权平均净资产收益率: 1.37%
    营业总收入: 2.00亿元
    归属于母公司的净利润: 2742.07万元

[2021-04-21] (300351)永贵电器:2020年度股东大会决议公告
    证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2021）017号
    浙江永贵电器股份有限公司
    2020年度股东大会决议公告
    特别提示：
    1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月20日14:00在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份210,152,140股，占公司有表决权股份总数的54.7782%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份210,113,140股，占公司有表决权股份总数的54.7680%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份39,000股，占公司有表决权股份总数的0.0102%。
    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
    1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意210,152,140股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意39,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
    2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的
    99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
    议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    14、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    表决结果：同意210,113,140股，占出席会议有表决权股份总数的
    99.9814%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、谢天现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认的公司2020年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2020年度股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    浙江永贵电器股份有限公司董事会
    2021年4月20日

[2021-04-14] (300351)永贵电器:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：300351        证券简称：永贵电器      公告编码：（2021）016 号
                浙江永贵电器股份有限公司
        关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第
  四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于
  2021 年 4 月 20 日（星期二）召开公司 2020 年度股东大会，并于 2021 年 3 月 27 日
  在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年
  度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2020 年度股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年4月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
      地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
    二、会议审议事项
    1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
    4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
    8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
    13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    14、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：所有提案                                            √
  1.00    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                  √
  2.00    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                  √
  3.00    《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》                  √
  4.00    《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                    √
  5.00    《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》                    √
  6.00    《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》    √
  7.00    《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》                    √
  8.00    《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》                      √
  9.00    《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》              √
 10.00  《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √
 11.00  《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √
 12.00  《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                        √
 13.00  《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                        √
 14.00  《关于公司部分募投项目延期的议案》                          √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2021年4月15日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年4月14日—2021年4月15日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
    3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：余文震
    电 话：0576-83938635
    传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司
证券法务部 。
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第五次会议决议；
    公司第四届监事会第四次会议决议。
    特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
                                        浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                  2021年4月13日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350351
    2、投票简称：永贵投票
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年4月20日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月20日9:15，结束时间为2021年4月20日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
                      浙江永贵电器股份有限公司2020年度股东大会
                                    授权委托书
        兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
    2020年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
    并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
    签署之日起至该次股东大会会议结

[2021-03-27] (300351)永贵电器:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2736元
    每股净资产: 5.1738元
    加权平均净资产收益率: 5.43%
    营业总收入: 10.54亿元
    归属于母公司的净利润: 1.05亿元

[2021-03-27] (300351)永贵电器:关于续聘2021年度审计机构的公告
    证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2021）011号
    浙江永贵电器股份有限公司
    关于续聘2021年度审计机构的公告
    特别提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）于2020年4月27日对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕4208号）。2021年3月25日，公司年审会计师天健会计师事务所出具了《关于对浙江永贵电器股份有限公司2019年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2020年度消除情况的专项说明》（天健函〔2021〕507号），认为结合翊腾电子出售事项以及诉讼进展情况，永贵电器2019年度审计报告强调事项段所涉及的事项已消除。
    2021年3月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人 上年末执业人员数量 注册会计师 1,859人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737人 2020年业务收业务收入总额 30.6亿元
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    入 审计业务收入 27.2亿元 证券业务收入 18.8亿元 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 客户家数 511家 审计收费总额 5.8亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 382
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息 项目组成员 姓名 何时成为注册会计师 何时开始从事上市公司审计 何时开始在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 项目合伙人 倪国君 2001年11月 1999年 1999年 2010年 2018年签署日盈电子公司、如通股份公司、
    签字注册会计师 倪国君 2001年11月 1999年 1999年 2010年 健盛集团公司2017年度审计报告；2019年签署日盈电子公司、鼎胜新材公司2018年度审计报告；2020年签署浙富控股公司、鼎胜新材公司、扬杰科技公司、容百科技公司2019年度审计报告。 何林飞 2008年12月 2006年 2006年 2010年 2018年签署云意电气公司2017年度审计报告；2019年签署浙富控股公司2018年度审计报告；2020年签署浙富控股公司、容百科技公司2019年度审计报告。 质量控制复核人 李元良 2007年12月 2005年 2005年 2019年 2018年签署云图控股公司、东阳光公司2017年度审计报告；2019年签署云图控股公司2018年度审计报告；2020年签署国金证券公司、华西证券公司2019年度审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，具体情况详见下表。
    序号
    姓名
    处理日期
    处理类型
    实施单位
    事由及处理情况
    1
    倪国君
    2020年3月19日
    行政监管措施
    宁波证监局
    事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施
    2
    何林飞
    2020年3月19日
    行政监管措施
    宁波证监局
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
    公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度财务报告审计报酬共计 120 万元。
    公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年度财务报告审计报酬为 120 万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
    2、独立董事事前认可意见
    我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
    3、独立董事独立意见
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    作为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
    4、审议程序
    公司于2021年3月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    四、报备文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
    4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
    5、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
    6、天健会计师事务所相关资质文件。
    特此公告。
    浙江永贵电器股份有限公司董事会
    2021年3月27日

[2021-03-27] (300351)永贵电器:关于部分募集资金投资项目延期的公告
    证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2021）014号
    浙江永贵电器股份有限公司
    关于部分募集资金投资项目延期的公告
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“光电连接器建设项目”延期至2022年12月31日。现将有关情况公告如下：
    一、公司募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金基本情况
    2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过85,000万元。2016年7月7日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为849,999,971.10元，扣除发行费用22,811,320.75元，实际募集资金净额为827,188,650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
    根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    （万元）
    1
    支付现金对价
    41,720.00
    2
    光电连接器建设项目
    25,000.00
    3
    补充上市公司流动资金
    15,998.87
    合计
    82,718.87
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （二）公司变更募集资金投资项目情况
    公司于2018年4月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金8,000万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    （万元）
    1
    支付现金对价
    41,720.00
    2
    光电连接器建设项目
    17,000.00
    3
    补充上市公司流动资金
    15,998.87
    4
    新能源与汽车国内战略布局项目
    8,000.00
    合计
    82,718.87
    二、本次部分募集资金投资项目延期的原因和具体情况
    （一）本次延期的募集资金投资项目实际建设情况
    “光电连接器建设项目”总投资额17,000万元，由全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）实施，拟在绵阳市金家林总部经济试验区购置工业用地60亩左右，新建生产厂房及配套设施，新建建筑面积约23,780平方米；根据市场需求、项目产品生产的工艺特点和产品性能要求，购置先进生产设备和检测设备，合理配置人力、物力，实现光电连接器规模生产。截至2020年12月31日，该项目募集资金使用情况如下：
    单位：万元
    项目名称
    投资总额
    变更后投资总额
    截至2020年12月31日累计投入金额
    截至2020年12月31日投资进度
    光电连接器建设项目
    25,000.00
    17,000.00
    5,202.54
    30.60%
    （二）本次募集资金投资项目延期的主要原因
    本次拟延期的光电连接器建设项目，在前期可行性分析论证基础上，由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下：受到
    通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径进行了规划提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构升级，聚焦头部车企，优质客户的拓展取得明显成效，实现规模量产需要一定周期，上述项目不能按原定计划完成，公司决定延迟产能扩展。公司在新的发展环境下为提高募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者的利益，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年12月31日，下阶段公司将按照规划部署，有序推进募投项目实施。
    三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
    本次光电连接器建设项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对光电连接器建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
    四、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
    （一）独立董事意见
    作为独立董事，经审核我们认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意上述事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为，公司将上述项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意本次募集资金投资项目延期。
    （三）独立财务顾问意见
    经核查，本独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期
    事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见，程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关要求。本独立财务顾问对永贵电器本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    五、备查文件
    1．第四届董事会五次会议决议；
    2．独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的的独立意见；
    3．第四届监事会第四次会议决议；
    4．独立财务顾问意见；
    5．深交所要求的其他文件。
    浙江永贵电器股份有限公司董事会
    2021年3月27日

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