300338什么时候复牌？-ST开元停牌最新消息
≈≈开元教育300338≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300338)开元教育:2021年度业绩快报
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-009
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（％）
营业总收入 96,513.85 85,015.71 13.52%
营业利润 -42,329.47 -80,417.91 47.36%
利润总额 -44,015.06 -82,690.92 46.77%
归属于上市公司股东的净利润 -39,135.37 -76,571.88 48.89%
扣除非经常性损益后的归属于上市公
司股东的净利润 -40,647.66 -76,436.13 46.82%
基本每股收益（元） -1.15 -2.25 48.89%
加权平均净资产收益率 -129.13% -76.13% -53.00%
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（％）
总 资 产 136,481.82 143,367.58 -4.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 10,461.00 50,405.05 -79.25%
股 本 33,961.97 34,118.45 -0.46%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元） 0.31 1.48 -79.05%
注：上述数据均以公司合并报表数据填列，其中上年同期数据指本公司披 露 2020 年合并报表中的数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 经营情况说明
2021年度，公司实现营业总收入96,513.85万元，较上年同期增长13.52%； 营业利润-42,329.47万元，较上年同期增长47.36%；利润总额-44,015.06万元， 较上年同期增长46.77%；归属于上市公司股东的净利润-39,135.37万元，较上年 同期增长48.89%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 -40,647.66万元，较上年同期增长46.82%。
报告期公司经营业绩变动主动原因如下：
（1）报告期内，资产减值损失较上年同期减少了32,605.23万元，主要是报 告期内对收购职业教育版块各子公司形成的商誉减值4,630万元。
（2）报告期内，公司实现营业总收入 96,513.85 万元，较上年同期增长
13.52%，主要一方面报告期内公司停止了自学考试辅导业务导致业务规模有所下 降，另一方面受新冠疫情区域性反复影响，教育业务排课与交付进度延缓，报告 期末教育业务学员预收款余额同比增加 28%。
（3）报告期内，公司虽积极采取各项降本增效措施控制运营管理成本,但受 线下月均营业校区数量增长的影响，公司营业成本较上年同期增长了 14.56%， 销售费用较上年同期下降 1.27%，管理费用较上年同期增长 2.22%。
2.财务情况说明
（1）报告期末，公司资产总额136,481.82万元，较期初下降4.8%，主要系 因出售开元长沙园区资产和收回剥离原制造业外部应收账款影响所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 10,461.00 万元，较期
初下降 79.25%,主要因公司报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损 39,135.37万元,归属于上市公司股东的每股净资产0.31元，较期初下降79.05%。
（3）报告期末，公司股本总额33,961.97万，较期初下降0.46%，主要因回 购注销2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票1,564,800股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年1月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-005）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-008
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人的一致行动人赵君先生函告，获悉赵君先生持有本公司的部分股
份发生质押，现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东 股股东或 本次质押 占其所 司总 是否 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 数量 持股份 股本 为限 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
2022 年 2023 年 长沙农村商业 补充
赵君 是 9,994,366 57.00% 2.94% 否 否 02 月 22 02 月 22 银行股份有限 流动
日 日 公司高铁新城 资金
支行
合计 - 9,994,366 57.00% 2.94% - - - - - -
2. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股比 本次质押 本次质押 占其所 司总 情况 情况
名称 持股数量 例 前质押股 后质押股 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
江勇 33,005,637 9.72% 18,812,544 18,812,544 57.00% 5.54% 0 0 0 0
赵君 17,534,600 5.16% 0 9,994,366 57.00% 2.94% 0 0 0 0
江胜 4,339,264 1.28% 4,339,264 4,339,264 100.00% 1.28% 0 0 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.30% 23,151,808 33,146,174 53.33% 9.76% 0 0 0 0
注：以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
二、股东股份质押情况说明
1、本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
股东名称 到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资余额（万元）
江勇 未来半年内 - - - -
未来一年内 18,812,544 57.00% 5.54% 3,000
赵君 未来半年内 - - - -
未来一年内 9,994,366 57.00% 2.94% 1,000
江胜 未来半年内 - - - -
未来一年内 4,339,264 100.00% 1.28% 1,000
合计 33,146,174 53.33% 9.76% 5,000
控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪
酬、股票分红、对外投资收入及其它现金收入等。
3、控股股东及其一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风
险或被强制平仓的情形。本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理等方面产生影响。若出现平仓风险，控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
5、公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并且根据相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、赵君先生《关于所持公司股份质押的告知函》；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23] (300338)开元教育:关于公司全资孙公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-007
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司全资孙公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海天琥教育培训有限公司（以下简称“天琥教育”）近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号:GR202131005812
发证时间:2021 年 12 月 23 日
有效期:三年
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，天琥教育自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-006
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人江勇先生函告，获悉江勇先生持有本公司的部分股份发生质押，
现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东 股股东或 本次质 占其所 司总 是否 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 股本 为限 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
2022 年 2023 年 长沙农村商业 补充
江勇 是 18,812,5 57.00% 5.54% 否 否 2 月 10 2 月 10 银行股份有限 流动
44 日 日 公司高铁新城 资金
支行
合计 - 18,812,5 57.00% 5.54% - - - - - -
44
2. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 司总 情况 情况
名称 持股数量 比例 前质押股 后质押股 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
江勇 33,005,637 9.72% 0 18,812,544 57.00% 5.54% 0 0 0 0
赵君 17,534,600 5.16% 0 0 0 0 0 0 0 0
江胜 4,339,264 1.28% 4,339,264 4,339,264 100.00% 1.28% 0 0 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.30 4,339,264 23,151,808 37.25% 6.82% 0 0 0 0
%
注：以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
二、备查文件
1、江勇先生《关于所持公司股份质押的告知函》；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-27] (300338)开元教育:2021年度业绩预告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编码：2022-005
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：36,000.00 万元– 43,200.00 万元 亏损：76,571.88 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：37,400.00 万元– 44,800.00 万元 亏损：76,436.13 万元
后的净利润
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事
项已与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、新冠疫情持续反复对公司业绩影响仍然较深
公司主要从事职业技能培训、职业资格考证培训与学历辅导服务，以线下职
业技能培训业务为主。报告期内公司停止了自学考试辅导业务，对订单成交额产
生了一定影响，导致 2021 年公司整体订单成交额同比 2020 年基本持平。
报告期内受新冠疫情区域性反复影响，公司教育业务排课与交付进度延缓，
报告期末教育业务学员预收款余额同比增加 20%左右，2021 年度公司整体营业收入增长率为 10%-20%区间。
报告期内公司积极采取各项降本增效措施控制运营管理成本，但是由于线下自营类校区同比上年度月平均数量增加了 28 家，固定营运成本费用下降幅度有限，公司销售费用、管理费用同比上年度基本持平，导致 2021 年度经营业绩仍出现大额亏损。
同时，报告期内公司对亏损额大、亏损时期长的线下校区采取了关停并转的措施，此措施对报告期内业绩产生一定影响，但对未来运营成本的控制会带来积极效应。
2、商誉出现减值迹象并计提相关减值准备
由于疫情持续影响，结合公司实际经营情况等因素，公司判断收购的教育板块各子公司存在商誉减值准备的迹象。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等政策规定，公司将在 2021 年度报告中对商誉进行减值测试。现经公司财务部门及评估机构的初步测算，预计减值准备金额为 4,000.00 万元左右，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他相关说明
（一）以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）具体数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13] (300338)开元教育:关于公司向长沙银行申请综合授信变更质押方式的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-004
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司向长沙银行申请综合授信
变更质押方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2021 年 9 月 3 日，公司披露了《关于以应收账款质押向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2021-096），向长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3,000 万元综合授信敞口，期限为一年，贷款利率以合同约定为准，公司拟以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款。
因公司应收账款已全部收回并转入公司银行账户，现决定将以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款变更为存单质押，其他事项不变。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:第四届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-003
开元教育科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 31 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 6
日下午 14:00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席余文凤女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，本不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
因此，我们同意公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-002
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信
敝口提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保暨关联交易概述
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4 亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），拟为公司上述综合授信 9,000万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
二、关联方基本情况
江勇先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 33,005,637 股，占公司总股本的 9.72%。
杨柳女士，为江勇先生配偶，持有公司股份 200 股。
赵君先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，持有公司股份 17,534,600 股，占公司总股本的 5.16%。
王琳琳女士，为赵君先生配偶，未直接持有公司股份。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价政策
依据开元教育提供的《最高额保证合同》，保证合同主要内容如下：
债权人：长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行
保证人：江勇、杨柳、赵君、王琳琳
保证方式：连带责任保证
保证范围：担保范围包括：债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和，以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权和保证权的费用、过户费、律师费、差旅费、税金）和其他应付的费用。主合同项下的借款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定日期，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
保证期间：一、若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。二、若主合同为银行承兑协议，则保证期间自债权人对外垫付之日起三年。三、若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。四、保证人同意，主合同期限届满，债务人与债权人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延。
四、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、 2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至目前，开元教育与江勇先生、赵君先生及其配偶累计已发生关联交易额人民币 470,561.44 元（此关联交易额未经审计）。其中，开元教育及下属公司与广州餐道餐饮服务有限公司交易总额为人民币 218,561.44 元；中大英才（北京）网络教育科技有限公司与赵君先生及其配偶发生关联交易总额为人民币 252,000元。除前述事项外，无其他关联交易事项。
六、相关审议和批准程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》，董事会认为：公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
2、监事会意见
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，本不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
因此，我们同意公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
3、独立董事意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易，是基于公开、公平、公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。公司董事会对上述事项的审议、表决程序，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，关联董事已回避表决。我们一致同意本事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-001
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件与微信的方式发出会议通
知，会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》
公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
江勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，赵君先生为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联
交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
关联股东江勇先生及其一致行动人赵君、江胜回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31] (300338)开元教育:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-120
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召
开的第四届董事会第十八次会议以及于 2021 年 9月 2日召开 2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉限制性股票共计 1,564,800 股，公司注册资本由 34118.4492 万元变更为 33961.9692 万元并对应修改《开元教育科技集团股份有限公司章程》中的相关条款，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100717045484B
名 称：开元教育科技集团股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：长沙经济技术开发区开元路 172 号
法定代表人：江勇
注册资本：叁亿叁仟玖佰陆拾壹万玖仟陆佰玖拾贰元整
成立日期：2000 年 03 月 29 日
营业期限：2000 年 03 月 29 日至 2050 年 03 月 28 日
经营范围：教育管理；教育咨询；以自有资产进行教育投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；各类教育的教学检测和评价活动；教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；人才培训；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音像制品、电子和数字出版物零售；广播
电视节目制作；承办展览展示；文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业管理咨询服务；经营增值电信业务；呼叫中心业务；人工智能应用；计算机软件销售；计算机辅助设备销售；互联网信息服务；图书互联网销售；软件互联网销售；互联网信息技术咨询；互联网广告服务；移动互联网研发和维护；互联网科技技术开发；互联网科技技术转让；互联网科技技术咨询；互联网科技技术服务；音乐及视频产品互联网销售；电子产品互联网销售；农产品互联网销售；文化艺术品互联网销售；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (300338)开元教育:关于收到第三笔资产转让价款的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-119
开元教育科技集团股份有限公司
关于收到第三笔资产转让价款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2021 年 2 月 3 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，为了有效盘活闲置资产，集中资源专注地发展职业教育业务，公司将所持有的星沙产业园所在土地以及地上建筑物等资产（以下简称“转让标的”）整体转让给长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）。公司与开元有限签署附条件生效的《资产转让协议》与《关于不动产之转让协议》。依据协议，公司与开元有限同意转让标的的交易价格为 11,017.78 万元(大写为人民币壹亿壹仟零壹拾柒万柒仟捌佰元整)，开元有限分三期向开元教育支付全部资产转让价款，其中第一期为《资产转让协议》生效后五日内，开元有限向开元教育支付转让价
款总额的 40%，即 4407.1120 万元；第二期为 2021 年 6 月 30 日之前，开元有限
向开元教育支付转让价款总额的 30%，即 3305.334 万元；第三期为 2021 年 12
月 31 日之前，开元有限向开元教育支付剩余转让价款，即 3305.334 万元。
公司已于 2021 年 2 月 10 日披露《关于收到首笔资产转让价款的公告》（公
告编号：2021-014）；2021 年 4 月 8 日披露《关于出售资产暨关联交易进展的公
告》（公告编号：2021-043），公司收到开元有限支付的第二笔部分转让款；2021年 5 月 12 日披露《关于收到第二笔资产剩余转让价款的公告》（公告编号：2021-046）。
截止 2021 年 12 月 29 日，公司收到开元有限支付的第三笔转让款，即人民
币 3305.334 万元，转让标的资产转让价款已全部支付完毕。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (300338)开元教育:关于收到第五笔转让制造业全资子公司股权价款期后利息的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-118
开元教育科技集团股份有限公司
关于收到第五笔转让制造业全资子公司
股权价款期后利息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2019 年 3 月 29 日召
开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》，为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，公司剥离制造业业务，将公司制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）100%股权转让给公司原控股股东罗建文先生。2019 年 3 月 13日，公司与原控股股东罗建文先生签订了《长沙开元仪器股份有限公司与罗建文先生关于长沙开元仪器有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。依据协议，公司与罗建文先生一致同意开元有限 100% 股权的交易价格为27,100.00 万元（大写：人民币贰亿柒仟壹佰万元整）。罗建文先生分五期向开元教育支付全部股权转让价款。其中第一期为签订协议 30 日内，罗建文先生向
开元教育支付 10%的股权转让价款，即 2,710.00 万元；第二期为 2019 年 6 月 30
日前，罗建文先生向开元教育支付 20%的股权转让价款及利息，即 5,420.00 万元
股权转让价款及 229.63 万元预计期后利息，合计 5649.63 万元；第三期为 2019
年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 21%的股权转让价款及利息，即
5,691.00 万元股权转让价款及 415.99 万元预计期后利息，合计 6106.99 万元；第
四期为 2020 年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 30%的股权转让价款
及利息，即 8,130.00 万元股权转让价款及 579.22 万元预计期后利息，合计 8709.22
万元；第五期为 2021 年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 19%的股权
转让价款及利息，即 5149.00 万元股权转让价款及 223.98 万元预计期后利息，合
计 5372.98 万元；如果罗建文先生提前支付，则缩短计息期间，利息作相应的减少。
公司已于 2019 年 4 月 16 日披露《关于收到首笔转让制造业全资子公司股权
价款的公告》（公告编号：2019-027），2019 年 6 月 21 日披露《关于收到第二
笔转让制造业全资子公司股权价款的公告》（公告编号：2019-068），2019 年12 月 31 日披露《关于收到第三笔转让制造业全资子公司股权价款的公告》（公
告编号：2019-133），2020 年 9 月 29 日披露《关于收到第四笔转让制造业全资
子公司股权价款的公告》（公告编号：2020-115），2021 年 7 月 1 日披露《关于
收到第五笔转让制造业全资子公司部分股权价款的公告》（公告编号：2021-060），
2021 年 8 月 12 日披露《关于收到第五笔转让制造业全资子公司剩余股权价款的
公告》（公告编号：2021-079）。
截止本公告日，公司已收到罗建文先生支付的第五笔转让款的期后利息1,239,306.66 元，开元有限 100%股权转让价款及全部期后利息已全部支付完毕。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (300338)开元教育:2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-117
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15至2021
年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营
总部 C 栋 5 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决（受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况
1、（1）出席会议股东总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为
57,810,401 股，占公司股本总额的 17.0221%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为
57,797,501 股，占公司股本总额的 17.0183%；
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 12,900 股，占公司股本
总额的 0.0038%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 4人，代表有表决权的股份数为 15,000 股，
占公司股本总额的 0.0044%。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,100 股，占公司股本总额的
0.0006%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,900 股，占上市公司股本总额的
0.0038％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次会议，拟任董事江胜、拟任独立董事宁华波、公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 57,807,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.9943％；反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 11,700 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 78.0000％；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2．审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 57,807,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.9943％；反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 11,700 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 78.0000％；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (300338)开元教育:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第二十一次会议决定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区
永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年第五次临
时股东大会。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站上公告。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会（董事
会决议公告已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 23 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
5、股权登记日：2021 年 12 月 17 日。
6、出席对象
①截止 2021 年 12 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
说明：
上述议案已经公司2021年12月7日召开的第四届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2021
年 12 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部。邮编：510000，电话：020-32275913，信封请注
明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋
5 楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
传 真：0731-84874926
邮 编：510000
地 址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开
元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置（表二）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联
网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为
准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2021 年 12 月 17 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限
公司股票，具体如下表，拟参加公司 2021 年第五次临时股东大会。
身份证号码/营业
姓名或名称
执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
[2021-12-14] (300338)开元教育:关于回购注销部分限制性股票完成的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-115
开元教育科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,564,800 股，占注销前总股本比例
为 0.4586%，本次回购注销涉及人数为 126 人，回购价格为 9.726 元/股。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 341,184,492 股减至 339,619,692
股。
3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，因部分原激励对象已离职不再具备激励资格，同时，公司 2020 年度业绩未达到公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司董事会一致同意将上述原因确认的1,564,800 股限制性股票进行回购注销，此议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
3、2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 20 日，公司对激励对象名单的姓名和
职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2018 年 6 月 4 日，公司监事会发表了《监事会关于 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018 年 6 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。
6、2018 年 8 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018 年 8 月 27 日完成了对公司
2018 年限制性股票激励计划授予权益的审核与登记工作。限制性股票的上市日
期为 2018 年 8 月 28 日，实际认购限制性股票的激励对象 169 人，实际认购限制
性股票数量 5,558,000 股。
7、2019 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监
事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计
划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，律师出具了法律意见书。
8、2019 年 6 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 1,888,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 9.105 元/股。
9、2019 年 9 月 5 日，公司在中登深圳完成第一期回购注销手续。
10、2020 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
11、2020 年 8 月 26 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于
回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 2,104,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 9.362元/股。
12、2020 年 10 月 19 日，公司在中登深圳完成第二期回购注销手续。
13、2021 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
14、2021 年 9 月 2 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 1,564,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 9.726元/股。
二、回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
1、原激励对象不再具备激励资格
根据《激励计划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员及合同到期没有续签合同而离职，在情
况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
原激励对象 38 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对其所持
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、第三个解除限售期的上市公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划（草案修订稿）》规定，上市公司层面第三个解除限售期的解除限售条件为：“以公司开元教育 2017 年净利润（15477.21 万元）为基数，2020年净利润增长率不低于 54.81%（23960.00 万元）”。上述“净利润”、“净利润增长率”指标计算以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润作为计算依据。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》及公司《2020年年度报告》，2020 年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为-76436.13 万元，未达到《激励计划（草案修订稿）》规定的第三个解除限售期的解除限售条件。根据《激励计划（草案修订稿）》，公司应将授予的限制性股票总额的 40%进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）回购注销数量
本次回购注销涉及人数为 126 人，其中原激励对象有 38 人因个人原因离职
不再具备激励资格，对前述人员已获授但尚未解除限售的 404,800 股进行回购注销，其余 88 位激励对象因公司 2020 年度业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，对其不符合解除限售条件的 1,160,000 股限制性股票进行回购注销。此次共计回购注销 1,564,800 股限制性股票，占公司目前股本总额 341,184,492 股的0.4586%。
（三）回购注销限制性股票的价格及资金来源
1、《激励计划（草案修订稿）》有关回购价格的规定
（1）激励对象因辞职、公司裁员及合同到期没有续签合同而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和。
（2）公司层面未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解
除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加
上同期银行存款利息。
（3）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2、本次回购价格的确定
限制性股票授予登记完成后，公司进行了 2020 年年度权益分派，根据《2020
年年度利润分配预案的公告》：“不分红、不转增、不送股。”因此，调整后 P＝
P0-V=8.985-0=8.985 元/股。
根据中国人民银行最新执行的基准存款利率及本次回购对象的资金使用期
限为三年期，因此选定三年定期存款利率为 2.75%，因此，本次回购限制性股票
的最终价格为：8.985×（1+2.75%×3）≈9.726 元/股。本次拟用于回购的资金总额
为 15,219,244.80 元，回购资金为公司自有资金。
3、回购注销进展
公司已向上述激励对象支付回购价款共计 15,219,244.80 元，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次回购注销出具了天健验〔2021〕第 2-48 号验资报
告。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表
本次变动前 本次增减变 动 本次变动后
股份性质 （+, -）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 41,656,903 12.21 -1,564,800 40,092,103 11.80
通股/非流通股
高管锁定股 40,092,103 11.75 0
[2021-12-08] (300338)开元教育:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-113
开元教育科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 7 日
召开的第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任江胜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。
公司独立董事已对聘任江胜先生为高级管理人员发表了同意的独立意见。江胜先生的简历详见附件。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件：
江胜 男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权，现任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
2010 年元月-2010 年 7 月，任上海恒企教育培训有限公司南宁校区校长；
2010 年 8 月-2010 年 12 月，任上海恒企教育培训有限公司衡阳校区校长；
2012 年 3 月-2014 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司大区二总监；
2014 年 10 月-2016 年 4 月，任上海恒企教育培训有限公司总经理；
2016 年 9 月至今，任广州餐道餐饮服务有限公司监事；
2017 年 5 月至今，任上海楚健企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2017 年 8 月至今，任广州本居生活家居有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 6 月至今，任广州青米教育科技有限公司监事；
2019 年 10 月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事；
2019 年 12 月至今，任上海天琥教育培训有限公司董事；
2021 年 9 月至今，任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
截至本公告日，江胜先生持有公司4,339,264股股份，占公司总股份比例的1.27%，与公司实际控制人、董事长江勇先生为兄弟关系，并为江勇先生的一致行动人。江胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
[2021-12-08] (300338)开元教育:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-110
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十一次会议于 2021 年 12月 1 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，
会议于 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员、宁华波先生和江胜先生列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名宁华波先生担任公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需报请深圳证券交易所审核后，提交公司 2021 年第五次临时股东
大会审议。
2、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名江胜先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为董事后，将同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理赵君先生的提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会决定聘任江胜先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
4、审议并通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东
大会。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件：
1、宁华波，男，汉族，1979年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。
2009年至2014年，任湖南启元律师事务所律师；
2014年至2016年，任中国轻工业工程有限公司主任助理；
2016年至2021年，任北京大成（长沙）律师事务所合伙人；
2021年至今，任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。
截至本公告日，宁华波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
2、江胜 男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永
久居留权，现任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
2010 年元月-2010 年 7 月，任上海恒企教育培训有限公司南宁校区校长；
2010 年 8 月-2010 年 12 月，任上海恒企教育培训有限公司衡阳校区校长；
2012 年 3 月-2014 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司大区二总监；
2014 年 10 月-2016 年 4 月，任上海恒企教育培训有限公司总经理；
2016 年 9 月至今，任广州餐道餐饮服务有限公司监事；
2017 年 5 月至今，任上海楚健企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2017 年 8 月至今，任广州本居生活家居有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 6 月至今，任广州青米教育科技有限公司监事；
2019 年 10 月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事；
2019 年 12 月至今，任上海天琥教育培训有限公司董事；
2021 年 9 月至今，任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
截至本公告日，江胜先生持有公司4,339,264股股份，占公司总股份比例的1.27%，与公司实际控制人、董事长江勇先生为兄弟关系，并为江勇先生的一致行动人。江胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
[2021-12-08] (300338)开元教育:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-114
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第二十一次会议决定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区
永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年第五次临
时股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会（董事
会决议公告已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 23 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席）结合网络投票。
5、股权登记日：2021 年 12 月 17 日。
6、出席对象
①截止 2021 年 12 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营
总部 C 栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
说明：
上述议案已经公司 2021 年 12月 7 日召开的第四届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进
行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2021
年 12 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部。邮编：510000，电话：020-32275913，信封请注 明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—1 5: 0 0 ）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋
5 楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
传 真：0731-84874926
邮 编：510000
地 址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开
元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置（表二）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联
网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为
准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2021 年 12 月 17 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限
公司股票，具体如下表，拟参加公司 2021 年第五次临时股东大会。
身份证号码/营业
姓名或名称
执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《
[2021-12-02] (300338)开元教育:关于董事辞职的公告
1/2
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-109
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月1日收到公司董事彭民先生提交的书面辞职报告，彭民先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，彭民先生辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书。彭民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，彭民先生直接持有公司股份1,110,100股，占公司总股本的0.33%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。彭民先生离任后，其所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定进行管理。彭民先生原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
彭民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责、开拓进取，为公司的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2/2
产业转型、规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对彭民先生在任职董事期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-10-29] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易提前购回的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-108
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人江勇先生有关股票质押式回购交易提前购回的通知，江勇先生
将其质押于西南证券股份有限公司的本公司股份 19,072,698 股，于 2021 年 10
月 27 日全部提前购回，相关解除质押手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控 占公
股东 股股东或 本次解除质 占其所 司总 质押起始 质押到期
名称 第一大股 押股份数量 持股份 股本 日 日 购回日期 质权人
东及其一 （股） 比例 比例
致行动人
2021 年 4 2021 年 10 2021 年 西南证券
江勇 是 19,072,698 57.79% 5.59% 月 30 日 月 29 日 10 月 27 股份有限
日 公司
合计 - 19,072,698 57.79% 5.59% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
累计质押 占其所 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 股份数量 持股份 司总 已质押 占已质 未质押股 占未
名称 比例 （股） 比例 股本 股份限 押股份 份限售和 质押
比例 售和冻 比例 冻结数量 股份
结数量 比例
江勇 33,005,637 9.67% 0 0 0 0 0 24,754,228 75.00%
赵君 17,534,600 5.14% 0 0 0 0 0 13,150,950 75.00%
江胜 4,339,264 1.27% 4,339,264 100.00% 1.27% 4,339,264 100.00% 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.13% 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.22% 4,339,264 6.98% 1.27% 4,339,264 100.00% 37,905,178 65.56%
注：1、上述表格中江勇先生和赵君先生的“未质押股份限售和冻结数量”为高管锁定股。
2、以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
三、备查文件
1、江勇出具的《关于所持公司股份解除质押的告知函》；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (300338)开元教育:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-107
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10
月 26 日收到公司独立董事杨子晖先生提交的书面辞职报告。杨子晖先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，杨子晖先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨子晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨子晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选产生新任独立董事之前，杨子晖先生仍将继续履行独立董事以及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
杨子晖先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨子晖先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (300338)开元教育:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.5284元
每股净资产: 0.9546元
加权平均净资产收益率: -43.56%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: -1.80亿元
[2021-10-20] (300338)开元教育:关于股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-102
开元教育科技集团股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东张波文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 7 月 27 日披露了《关于股东减持股份的预披露的公告》（公告编码：2021-063），
公司股东张波文女士计划在 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日期间，通过
集中竞价交易方式进行减持，减持股份总数不超过上市公司股份总数的 1%。
公司于 2021 年 9 月 23 日披露了《关于股东股份减持计划时间过半的进展公
告》（公告编号：2021-098），截止至 2021 年 9 月 22 日，张波文女士本次减持
时间过半。
公司于 2021 年 10 月 19 日收到张波文女士出具的《关于股份减持计划期限
届满的告知函》，截至本公告日，张波文女士的股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
集中竞价 2021年8月19日至 6.828 3,115,700 0.913
张波文 2021年10月19日
合 计 3,115,700 0.913
2、本次减持计划期限届满，股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股 数(股) 占总股本 股 数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 17,012,100 4.986 13,896,400 4.073
其中：无限售条 17,012,100 4.986 13,896,400 4.073
张波文 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份：高管锁定股
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、股东本次减持股份其他相关说明
（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，本次减持计划期限已届满。
（3）上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
张波文女士签署的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-15] (300338)开元教育:股票交易异常波动的补充公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-101
开元教育科技集团股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的
有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。公司于 2021 年 10 月 15 日披露
了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-100），现将以上公告中的“一、股票交易异常波动的具体情况”相关内容进行补充，补充之后的内容如下：
一、股票交易异常波动的具体情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 2 个交易日累计偏离 37.74%，根据《深圳
证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的 情况。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300338)开元教育:股票交易异常波动的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-100
开元教育科技集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）累计
超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
7、公司目前正在推进向特定对象发行股票以及回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票工作，向特定对象发行股票以及回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票工作已经公司董事会和股东大会审议通过，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告；
8、股票异动期间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（简称“《意见》”），《意见》从强化职业教育类
型特色、完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制、深化教育教学改革、打造中国特色职业教育品牌以及组织实施等方面提出了 22 条具体发展指导意见。《意见》提出到 2025 年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进；到 2035 年，职业教育整体水平进入世界前列，技能型社会基本建成。《意见》的颁发将加速推动我国现代职业教育高质量发展，公司主营业务为职业教育，主要从事职业技能培训、职业资格考试培训、学历辅导与就业服务，公司将持续关注职业教育行业相关政策及对公司可能造成的影响，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2021 年第三季度报告的预约披露日期为 2021 年 10 月 26 日，目前
相关编制工作正在有序进行中，具体经营情况以及相关财务数据请投资者关注 公司届时披露的《2021 年第三季度报告》全文；
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-24] (300338)开元教育:关于高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-099
开元教育科技集团股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告
公司副总经理李柏超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日披
露了《关于公司关于高级管理人员增持本公司股票的公告》（公告编号：2021-062），
公司副总经理李柏超先生基于 2020 年 8 月 27 日签订的《上海恒企教育培训有限
公司与李柏超、周益文、古俊练、叶建忠、全路华、林莉颖、李霞关于上海天琥
教育培训有限公司剩余 44%股权转让协议》第 2.4 条的约定：“（1）乙方 1 承
诺在取得全部标的资产转让款项后 6 个月内通过市场集合竞价、大宗交易或协议转让等方式增持开元股份股票，累计增持金额不低于人民币壹仟万元整
（ ? 1000.00 万元）。（2）乙方 1 承诺所增持股份在 12 个月内不减持，同时
还需履行中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定的限售承
诺。”于 2021 年 7 月 21 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式
增持了公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.26%。同时李柏超先生承诺在未来 3 个月内继续增持，增持金额不低于 5,065,100 元。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2021 年 9 月 23 日公司收到副总经理李柏超先生出具的《关于增持计划与增
持承诺实施完毕的告知函》，截至本公告日，李柏超先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持了公司股份 1,805,800 股，占公司总股本的 0.53%；增持金额 10,002,700 元，本次增持计划与增持承诺实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、增持股份的情况
股东 增持 增持日期 增持均价 增持数量 增持金额 占总股本
名称 方式 （元/股） （股） （元） 比例%
李柏 集中 2021年7月21日 5.48 900,000 4,934,900 0.26%
超 竞价 2021年9月22日 5.57 446,000 2,483,930 0.13%
2021年9月23日 5.62 459,800 2,583,870 0.13%
合计 1,805,800 10,002,700 0.53%
二、增持前后持股情况
增持前持有股份 增持后持有股份
股东 增持日期 增持数量
名称 （股） 股份数 占总股本比 股份数 占总股本
（股） 例% （股） 比例%
2021年7月21日 900,000 0 0 900,000 0.26%
李柏 2021年9月22日至
超 2021年9月23日 905,800 900,000 0.26% 1,805,800 0.53%
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
2、李柏超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次增持不会导致公司
控制权发生变更，不会影响公司的法人治理结构和持续经营。
3、李柏超先生将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持后
12 个月内不减持，同时还需履行中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
相关法律规定的限售承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
四、备查文件
1、李柏超先生出具的关于《关于增持计划与增持承诺实施完毕的告知函》
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-23] (300338)开元教育:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-098
开元教育科技集团股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
股东张波文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021年 7 月 27 日披露了《关于股东减持股份的预披露的公告》（公告编码：2021-063），
公司股东张波文女士计划在 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日期间，通过
集中竞价交易方式进行减持，减持股份总数不超过上市公司股份总数的 1%。上述具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司于 2021 年 9 月 22 日收到张波文女士出具的《关于股份减持时间过半的
告知函》，截至本公告日，张波文女士的股份减持计划期限过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股份占
股东名称 减持方式 减持期间 （元） （股） 公司总股本
比例
集中竞价 2021年8月19日至 6.63 870,000 0.2550%
张波文 2021年9月9日
合 计 870,000 0.2550%
2、本次减持计划期限届满，股东减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股 数(股) 占总股本 股 数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 17,012,100 4.986 16,142,100 4.7530
其中：无限售条 17,012,100 4.986 16,142,100 4.7530
张波文 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份：高管锁定股
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、股东本次减持股份其他相关说明
（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
（3）上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
（4）截至本公告披露日，该减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张波文女士签署的《关于股份减持时间过半的告知函》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-18] (300338)开元教育:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-097
开元教育科技集团股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行， 投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司
本次投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 24 日（周五）15:00 至 17:00。
届时公司董事、副总经理兼董事会秘书彭民先生与证券事务代表刘嘉欣女士将通过网络文字的形式与投资者进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-03] (300338)开元教育:关于回购注销2018年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-095
开元教育科技集团股份有限公司
关于回购注销 2018 年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召
开第四届董事会第十八次会议以及2021 年9 月2日召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》与《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原激励对象有 38 人已离职不再具备激励资格，对前述人员已获授但尚未解除限售的 40.48 万股限制性股票进行回购注销。其余激励对象因公司 2020 年度业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，对其不符合解除限售条件的 116万股限制性股票进行回购注销。此次共计回购注销 156.48 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股本将由 34118.4492 万股减少至 33961.9692 万股，注册资本由 34118.4492 万元人民币减少至 33961.9692 万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (300338)开元教育:关于以应收账款质向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-096
开元教育科技集团股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，向长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3,000 万元综合授信敞口，期限为一年，贷款利率以合同约定为准，公司拟以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款。
一、公司以应收款项质押条件向银行申请综合授信额度
（一）申请质押担保情况
为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、推动公司业务发展，拟以因剥离存货产生和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款，质押金额不超过 3,305 万元，期限不超过 1 年，贷款利率以合同约定为准。
（二）被担保人基本情况
1、基本信息：
名称 开元教育科技集团股份有限公司
企业性质 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所 长沙经济技术开发区开元路 172 号
法定代表人 江勇
注册资本 34118.4492 万人民币
设立日期 2000 年 03 月 29 日
统一社会信用代码 91430100717045484B
教育管理；教育咨询；以自有资产进行教育投资（不得从
事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）；各类教育的教学检测和评价活动；
教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术
培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；
人才培训；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音
像制品、电子和数字出版物零售；广播电视节目制作；承
办展览展示；文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业
管理咨询服务；经营增值电信业务；呼叫中心业务；人工
经营范围 智能应用；计算机软件销售；计算机辅助设备销售；互联
网信息服务；图书互联网销售；软件互联网销售；互联网
信息技术咨询；互联网广告服务；移动互联网研发和维护；
互联网科技技术开发；互联网科技技术转让；互联网科技
技术咨询；互联网科技技术服务；音乐及视频产品互联网
销售；电子产品互联网销售；农产品互联网销售；文化艺
术品互联网销售；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用
仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各
类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、开元教育最近一年又一期的财务情况
主要财务情况指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,607,285,767.06 1,433,675,784.87
负债总额 1,225,641,606.03 929,222,660.40
其中：银行贷款总额 85,000,000.00 71,078,431.25
流动负债总额 1,225,641,606.03 929,222,660.40
资产负债率 76.26% 64.81%
归属于母公司净资产 381,848,481.80 504,050,504.66
营业收入 537,371,765.54 850,157,066.39
利润总额 -141,182,715.14 -826,909,189.62
净利润 -123,211,380.47 -786,124,078.13
经营性现金流量净额 -9,192,782.57 -76,168,640.16
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 无 无
裁事项）
信用等级状况 无 无
（三）交易对方基本情况
名称 长沙银行股份有限公司星城支行
企业性质 其他股份有限公司分公司(上市)
住所 长沙经济技术开发区开元路 17 号（湘商世纪鑫城 1 幢 2 层
220 号）
法定代表人 李枫
设立日期 2003 年 06 月 30 日
统一社会信用代码 91430121750631952K
经营范围 凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照
有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
长沙银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
（四）拟签署最高额质押合同的主要内容
依据提供的《长沙银行应收账款最高额质押合同》，主要内容如下：
保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金融衍生产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用（包括但不限于:罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高
额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝对超过部分承担保证责任。如主合同为开立信用证合同，则主合同项下本金为开证金额与溢装金额之和。
质押条件：出质人需在长沙银行系统内开立应收账款回款监管账户，专项用于归集应收账款回款。该账户为特定化的专用账户，应收账款最高额质押的回款资金应直接支付至该专用账户。
二、本次应收款项质押担保对公司的影响
公司拟以因剥离存货和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (300338)开元教育:2021年度业绩快报
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-009
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度（％）
营业总收入 96,513.85 85,015.71 13.52%
营业利润 -42,329.47 -80,417.91 47.36%
利润总额 -44,015.06 -82,690.92 46.77%
归属于上市公司股东的净利润 -39,135.37 -76,571.88 48.89%
扣除非经常性损益后的归属于上市公
司股东的净利润 -40,647.66 -76,436.13 46.82%
基本每股收益（元） -1.15 -2.25 48.89%
加权平均净资产收益率 -129.13% -76.13% -53.00%
增减变动幅
本报告期末 本报告期初
度（％）
总 资 产 136,481.82 143,367.58 -4.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 10,461.00 50,405.05 -79.25%
股 本 33,961.97 34,118.45 -0.46%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元） 0.31 1.48 -79.05%
注：上述数据均以公司合并报表数据填列，其中上年同期数据指本公司披 露 2020 年合并报表中的数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 经营情况说明
2021年度，公司实现营业总收入96,513.85万元，较上年同期增长13.52%； 营业利润-42,329.47万元，较上年同期增长47.36%；利润总额-44,015.06万元， 较上年同期增长46.77%；归属于上市公司股东的净利润-39,135.37万元，较上年 同期增长48.89%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 -40,647.66万元，较上年同期增长46.82%。
报告期公司经营业绩变动主动原因如下：
（1）报告期内，资产减值损失较上年同期减少了32,605.23万元，主要是报 告期内对收购职业教育版块各子公司形成的商誉减值4,630万元。
（2）报告期内，公司实现营业总收入 96,513.85 万元，较上年同期增长
13.52%，主要一方面报告期内公司停止了自学考试辅导业务导致业务规模有所下 降，另一方面受新冠疫情区域性反复影响，教育业务排课与交付进度延缓，报告 期末教育业务学员预收款余额同比增加 28%。
（3）报告期内，公司虽积极采取各项降本增效措施控制运营管理成本,但受 线下月均营业校区数量增长的影响，公司营业成本较上年同期增长了 14.56%， 销售费用较上年同期下降 1.27%，管理费用较上年同期增长 2.22%。
2.财务情况说明
（1）报告期末，公司资产总额136,481.82万元，较期初下降4.8%，主要系 因出售开元长沙园区资产和收回剥离原制造业外部应收账款影响所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 10,461.00 万元，较期
初下降 79.25%,主要因公司报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损 39,135.37万元,归属于上市公司股东的每股净资产0.31元，较期初下降79.05%。
（3）报告期末，公司股本总额33,961.97万，较期初下降0.46%，主要因回 购注销2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票1,564,800股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年1月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-005）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-008
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人的一致行动人赵君先生函告，获悉赵君先生持有本公司的部分股
份发生质押，现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东 股股东或 本次质押 占其所 司总 是否 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 数量 持股份 股本 为限 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
2022 年 2023 年 长沙农村商业 补充
赵君 是 9,994,366 57.00% 2.94% 否 否 02 月 22 02 月 22 银行股份有限 流动
日 日 公司高铁新城 资金
支行
合计 - 9,994,366 57.00% 2.94% - - - - - -
2. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股比 本次质押 本次质押 占其所 司总 情况 情况
名称 持股数量 例 前质押股 后质押股 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
江勇 33,005,637 9.72% 18,812,544 18,812,544 57.00% 5.54% 0 0 0 0
赵君 17,534,600 5.16% 0 9,994,366 57.00% 2.94% 0 0 0 0
江胜 4,339,264 1.28% 4,339,264 4,339,264 100.00% 1.28% 0 0 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.30% 23,151,808 33,146,174 53.33% 9.76% 0 0 0 0
注：以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
二、股东股份质押情况说明
1、本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况：
股东名称 到期期限 质押股份累计数 占所持股份比例 占总股本比例 对应融资余额（万元）
江勇 未来半年内 - - - -
未来一年内 18,812,544 57.00% 5.54% 3,000
赵君 未来半年内 - - - -
未来一年内 9,994,366 57.00% 2.94% 1,000
江胜 未来半年内 - - - -
未来一年内 4,339,264 100.00% 1.28% 1,000
合计 33,146,174 53.33% 9.76% 5,000
控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，其还款资金来源包括个人薪
酬、股票分红、对外投资收入及其它现金收入等。
3、控股股东及其一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风
险或被强制平仓的情形。本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理等方面产生影响。若出现平仓风险，控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
5、公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并且根据相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、赵君先生《关于所持公司股份质押的告知函》；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23] (300338)开元教育:关于公司全资孙公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-007
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司全资孙公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海天琥教育培训有限公司（以下简称“天琥教育”）近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号:GR202131005812
发证时间:2021 年 12 月 23 日
有效期:三年
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，天琥教育自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-17] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-006
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人江勇先生函告，获悉江勇先生持有本公司的部分股份发生质押，
现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股东 股股东或 本次质 占其所 司总 是否 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 股本 为限 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
2022 年 2023 年 长沙农村商业 补充
江勇 是 18,812,5 57.00% 5.54% 否 否 2 月 10 2 月 10 银行股份有限 流动
44 日 日 公司高铁新城 资金
支行
合计 - 18,812,5 57.00% 5.54% - - - - - -
44
2. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 司总 情况 情况
名称 持股数量 比例 前质押股 后质押股 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
江勇 33,005,637 9.72% 0 18,812,544 57.00% 5.54% 0 0 0 0
赵君 17,534,600 5.16% 0 0 0 0 0 0 0 0
江胜 4,339,264 1.28% 4,339,264 4,339,264 100.00% 1.28% 0 0 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.30 4,339,264 23,151,808 37.25% 6.82% 0 0 0 0
%
注：以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
二、备查文件
1、江勇先生《关于所持公司股份质押的告知函》；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-27] (300338)开元教育:2021年度业绩预告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编码：2022-005
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：36,000.00 万元– 43,200.00 万元 亏损：76,571.88 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：37,400.00 万元– 44,800.00 万元 亏损：76,436.13 万元
后的净利润
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事
项已与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、新冠疫情持续反复对公司业绩影响仍然较深
公司主要从事职业技能培训、职业资格考证培训与学历辅导服务，以线下职
业技能培训业务为主。报告期内公司停止了自学考试辅导业务，对订单成交额产
生了一定影响，导致 2021 年公司整体订单成交额同比 2020 年基本持平。
报告期内受新冠疫情区域性反复影响，公司教育业务排课与交付进度延缓，
报告期末教育业务学员预收款余额同比增加 20%左右，2021 年度公司整体营业收入增长率为 10%-20%区间。
报告期内公司积极采取各项降本增效措施控制运营管理成本，但是由于线下自营类校区同比上年度月平均数量增加了 28 家，固定营运成本费用下降幅度有限，公司销售费用、管理费用同比上年度基本持平，导致 2021 年度经营业绩仍出现大额亏损。
同时，报告期内公司对亏损额大、亏损时期长的线下校区采取了关停并转的措施，此措施对报告期内业绩产生一定影响，但对未来运营成本的控制会带来积极效应。
2、商誉出现减值迹象并计提相关减值准备
由于疫情持续影响，结合公司实际经营情况等因素，公司判断收购的教育板块各子公司存在商誉减值准备的迹象。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等政策规定，公司将在 2021 年度报告中对商誉进行减值测试。现经公司财务部门及评估机构的初步测算，预计减值准备金额为 4,000.00 万元左右，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他相关说明
（一）以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）具体数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13] (300338)开元教育:关于公司向长沙银行申请综合授信变更质押方式的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-004
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司向长沙银行申请综合授信
变更质押方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2021 年 9 月 3 日，公司披露了《关于以应收账款质押向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2021-096），向长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3,000 万元综合授信敞口，期限为一年，贷款利率以合同约定为准，公司拟以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款。
因公司应收账款已全部收回并转入公司银行账户，现决定将以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款变更为存单质押，其他事项不变。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:第四届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-003
开元教育科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 31 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 6
日下午 14:00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席余文凤女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，本不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
因此，我们同意公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-002
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信
敝口提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保暨关联交易概述
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4 亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），拟为公司上述综合授信 9,000万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
二、关联方基本情况
江勇先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 33,005,637 股，占公司总股本的 9.72%。
杨柳女士，为江勇先生配偶，持有公司股份 200 股。
赵君先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，持有公司股份 17,534,600 股，占公司总股本的 5.16%。
王琳琳女士，为赵君先生配偶，未直接持有公司股份。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价政策
依据开元教育提供的《最高额保证合同》，保证合同主要内容如下：
债权人：长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行
保证人：江勇、杨柳、赵君、王琳琳
保证方式：连带责任保证
保证范围：担保范围包括：债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和，以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权和保证权的费用、过户费、律师费、差旅费、税金）和其他应付的费用。主合同项下的借款、垫款、利息、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定日期，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
保证期间：一、若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。二、若主合同为银行承兑协议，则保证期间自债权人对外垫付之日起三年。三、若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。四、保证人同意，主合同期限届满，债务人与债权人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延。
四、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、 2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
截至目前，开元教育与江勇先生、赵君先生及其配偶累计已发生关联交易额人民币 470,561.44 元（此关联交易额未经审计）。其中，开元教育及下属公司与广州餐道餐饮服务有限公司交易总额为人民币 218,561.44 元；中大英才（北京）网络教育科技有限公司与赵君先生及其配偶发生关联交易总额为人民币 252,000元。除前述事项外，无其他关联交易事项。
六、相关审议和批准程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》，董事会认为：公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
2、监事会意见
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，本不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
因此，我们同意公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
3、独立董事意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易，是基于公开、公平、公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。公司董事会对上述事项的审议、表决程序，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，关联董事已回避表决。我们一致同意本事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (300338)开元教育:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-001
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件与微信的方式发出会议通
知，会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》
公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
江勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，赵君先生为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联
交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
关联股东江勇先生及其一致行动人赵君、江胜回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31] (300338)开元教育:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-120
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召
开的第四届董事会第十八次会议以及于 2021 年 9月 2日召开 2021 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉限制性股票共计 1,564,800 股，公司注册资本由 34118.4492 万元变更为 33961.9692 万元并对应修改《开元教育科技集团股份有限公司章程》中的相关条款，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100717045484B
名 称：开元教育科技集团股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：长沙经济技术开发区开元路 172 号
法定代表人：江勇
注册资本：叁亿叁仟玖佰陆拾壹万玖仟陆佰玖拾贰元整
成立日期：2000 年 03 月 29 日
营业期限：2000 年 03 月 29 日至 2050 年 03 月 28 日
经营范围：教育管理；教育咨询；以自有资产进行教育投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；各类教育的教学检测和评价活动；教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；人才培训；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音像制品、电子和数字出版物零售；广播
电视节目制作；承办展览展示；文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业管理咨询服务；经营增值电信业务；呼叫中心业务；人工智能应用；计算机软件销售；计算机辅助设备销售；互联网信息服务；图书互联网销售；软件互联网销售；互联网信息技术咨询；互联网广告服务；移动互联网研发和维护；互联网科技技术开发；互联网科技技术转让；互联网科技技术咨询；互联网科技技术服务；音乐及视频产品互联网销售；电子产品互联网销售；农产品互联网销售；文化艺术品互联网销售；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (300338)开元教育:关于收到第三笔资产转让价款的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-119
开元教育科技集团股份有限公司
关于收到第三笔资产转让价款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2021 年 2 月 3 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，为了有效盘活闲置资产，集中资源专注地发展职业教育业务，公司将所持有的星沙产业园所在土地以及地上建筑物等资产（以下简称“转让标的”）整体转让给长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）。公司与开元有限签署附条件生效的《资产转让协议》与《关于不动产之转让协议》。依据协议，公司与开元有限同意转让标的的交易价格为 11,017.78 万元(大写为人民币壹亿壹仟零壹拾柒万柒仟捌佰元整)，开元有限分三期向开元教育支付全部资产转让价款，其中第一期为《资产转让协议》生效后五日内，开元有限向开元教育支付转让价
款总额的 40%，即 4407.1120 万元；第二期为 2021 年 6 月 30 日之前，开元有限
向开元教育支付转让价款总额的 30%，即 3305.334 万元；第三期为 2021 年 12
月 31 日之前，开元有限向开元教育支付剩余转让价款，即 3305.334 万元。
公司已于 2021 年 2 月 10 日披露《关于收到首笔资产转让价款的公告》（公
告编号：2021-014）；2021 年 4 月 8 日披露《关于出售资产暨关联交易进展的公
告》（公告编号：2021-043），公司收到开元有限支付的第二笔部分转让款；2021年 5 月 12 日披露《关于收到第二笔资产剩余转让价款的公告》（公告编号：2021-046）。
截止 2021 年 12 月 29 日，公司收到开元有限支付的第三笔转让款，即人民
币 3305.334 万元，转让标的资产转让价款已全部支付完毕。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (300338)开元教育:关于收到第五笔转让制造业全资子公司股权价款期后利息的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-118
开元教育科技集团股份有限公司
关于收到第五笔转让制造业全资子公司
股权价款期后利息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2019 年 3 月 29 日召
开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》，为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，公司剥离制造业业务，将公司制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）100%股权转让给公司原控股股东罗建文先生。2019 年 3 月 13日，公司与原控股股东罗建文先生签订了《长沙开元仪器股份有限公司与罗建文先生关于长沙开元仪器有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。依据协议，公司与罗建文先生一致同意开元有限 100% 股权的交易价格为27,100.00 万元（大写：人民币贰亿柒仟壹佰万元整）。罗建文先生分五期向开元教育支付全部股权转让价款。其中第一期为签订协议 30 日内，罗建文先生向
开元教育支付 10%的股权转让价款，即 2,710.00 万元；第二期为 2019 年 6 月 30
日前，罗建文先生向开元教育支付 20%的股权转让价款及利息，即 5,420.00 万元
股权转让价款及 229.63 万元预计期后利息，合计 5649.63 万元；第三期为 2019
年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 21%的股权转让价款及利息，即
5,691.00 万元股权转让价款及 415.99 万元预计期后利息，合计 6106.99 万元；第
四期为 2020 年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 30%的股权转让价款
及利息，即 8,130.00 万元股权转让价款及 579.22 万元预计期后利息，合计 8709.22
万元；第五期为 2021 年 12 月 31 日前，罗建文先生向开元教育支付 19%的股权
转让价款及利息，即 5149.00 万元股权转让价款及 223.98 万元预计期后利息，合
计 5372.98 万元；如果罗建文先生提前支付，则缩短计息期间，利息作相应的减少。
公司已于 2019 年 4 月 16 日披露《关于收到首笔转让制造业全资子公司股权
价款的公告》（公告编号：2019-027），2019 年 6 月 21 日披露《关于收到第二
笔转让制造业全资子公司股权价款的公告》（公告编号：2019-068），2019 年12 月 31 日披露《关于收到第三笔转让制造业全资子公司股权价款的公告》（公
告编号：2019-133），2020 年 9 月 29 日披露《关于收到第四笔转让制造业全资
子公司股权价款的公告》（公告编号：2020-115），2021 年 7 月 1 日披露《关于
收到第五笔转让制造业全资子公司部分股权价款的公告》（公告编号：2021-060），
2021 年 8 月 12 日披露《关于收到第五笔转让制造业全资子公司剩余股权价款的
公告》（公告编号：2021-079）。
截止本公告日，公司已收到罗建文先生支付的第五笔转让款的期后利息1,239,306.66 元，开元有限 100%股权转让价款及全部期后利息已全部支付完毕。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (300338)开元教育:2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-117
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月23日上午9:15至2021
年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营
总部 C 栋 5 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决（受新冠病毒感染肺炎疫情的影响，现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、会议出席情况
1、（1）出席会议股东总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为
57,810,401 股，占公司股本总额的 17.0221%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为
57,797,501 股，占公司股本总额的 17.0183%；
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 12,900 股，占公司股本
总额的 0.0038%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 4人，代表有表决权的股份数为 15,000 股，
占公司股本总额的 0.0044%。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,100 股，占公司股本总额的
0.0006%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,900 股，占上市公司股本总额的
0.0038％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次会议，拟任董事江胜、拟任独立董事宁华波、公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 57,807,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.9943％；反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 11,700 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 78.0000％；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2．审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 57,807,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.9943％；反对 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0057％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 11,700 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 78.0000％；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (300338)开元教育:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第二十一次会议决定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区
永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年第五次临
时股东大会。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站上公告。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会（董事
会决议公告已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 23 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
5、股权登记日：2021 年 12 月 17 日。
6、出席对象
①截止 2021 年 12 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
说明：
上述议案已经公司2021年12月7日召开的第四届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2021
年 12 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部。邮编：510000，电话：020-32275913，信封请注
明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋
5 楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
传 真：0731-84874926
邮 编：510000
地 址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开
元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置（表二）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联
网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为
准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2021 年 12 月 17 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限
公司股票，具体如下表，拟参加公司 2021 年第五次临时股东大会。
身份证号码/营业
姓名或名称
执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
[2021-12-14] (300338)开元教育:关于回购注销部分限制性股票完成的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-115
开元教育科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,564,800 股，占注销前总股本比例
为 0.4586%，本次回购注销涉及人数为 126 人，回购价格为 9.726 元/股。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 341,184,492 股减至 339,619,692
股。
3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，因部分原激励对象已离职不再具备激励资格，同时，公司 2020 年度业绩未达到公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中规定的第三个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司董事会一致同意将上述原因确认的1,564,800 股限制性股票进行回购注销，此议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
3、2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 20 日，公司对激励对象名单的姓名和
职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2018 年 6 月 4 日，公司监事会发表了《监事会关于 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018 年 6 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。
6、2018 年 8 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018 年 8 月 27 日完成了对公司
2018 年限制性股票激励计划授予权益的审核与登记工作。限制性股票的上市日
期为 2018 年 8 月 28 日，实际认购限制性股票的激励对象 169 人，实际认购限制
性股票数量 5,558,000 股。
7、2019 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监
事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计
划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，律师出具了法律意见书。
8、2019 年 6 月 24 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 1,888,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 9.105 元/股。
9、2019 年 9 月 5 日，公司在中登深圳完成第一期回购注销手续。
10、2020 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
11、2020 年 8 月 26 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于
回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 2,104,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 9.362元/股。
12、2020 年 10 月 19 日，公司在中登深圳完成第二期回购注销手续。
13、2021 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
14、2021 年 9 月 2 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销合计 1,564,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 9.726元/股。
二、回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源
（一）回购注销原因
1、原激励对象不再具备激励资格
根据《激励计划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员及合同到期没有续签合同而离职，在情
况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
原激励对象 38 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对其所持
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、第三个解除限售期的上市公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划（草案修订稿）》规定，上市公司层面第三个解除限售期的解除限售条件为：“以公司开元教育 2017 年净利润（15477.21 万元）为基数，2020年净利润增长率不低于 54.81%（23960.00 万元）”。上述“净利润”、“净利润增长率”指标计算以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润作为计算依据。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》及公司《2020年年度报告》，2020 年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为-76436.13 万元，未达到《激励计划（草案修订稿）》规定的第三个解除限售期的解除限售条件。根据《激励计划（草案修订稿）》，公司应将授予的限制性股票总额的 40%进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）回购注销数量
本次回购注销涉及人数为 126 人，其中原激励对象有 38 人因个人原因离职
不再具备激励资格，对前述人员已获授但尚未解除限售的 404,800 股进行回购注销，其余 88 位激励对象因公司 2020 年度业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，对其不符合解除限售条件的 1,160,000 股限制性股票进行回购注销。此次共计回购注销 1,564,800 股限制性股票，占公司目前股本总额 341,184,492 股的0.4586%。
（三）回购注销限制性股票的价格及资金来源
1、《激励计划（草案修订稿）》有关回购价格的规定
（1）激励对象因辞职、公司裁员及合同到期没有续签合同而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和。
（2）公司层面未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解
除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加
上同期银行存款利息。
（3）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2、本次回购价格的确定
限制性股票授予登记完成后，公司进行了 2020 年年度权益分派，根据《2020
年年度利润分配预案的公告》：“不分红、不转增、不送股。”因此，调整后 P＝
P0-V=8.985-0=8.985 元/股。
根据中国人民银行最新执行的基准存款利率及本次回购对象的资金使用期
限为三年期，因此选定三年定期存款利率为 2.75%，因此，本次回购限制性股票
的最终价格为：8.985×（1+2.75%×3）≈9.726 元/股。本次拟用于回购的资金总额
为 15,219,244.80 元，回购资金为公司自有资金。
3、回购注销进展
公司已向上述激励对象支付回购价款共计 15,219,244.80 元，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次回购注销出具了天健验〔2021〕第 2-48 号验资报
告。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表
本次变动前 本次增减变 动 本次变动后
股份性质 （+, -）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 41,656,903 12.21 -1,564,800 40,092,103 11.80
通股/非流通股
高管锁定股 40,092,103 11.75 0
[2021-12-08] (300338)开元教育:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-113
开元教育科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 7 日
召开的第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任江胜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。
公司独立董事已对聘任江胜先生为高级管理人员发表了同意的独立意见。江胜先生的简历详见附件。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件：
江胜 男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权，现任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
2010 年元月-2010 年 7 月，任上海恒企教育培训有限公司南宁校区校长；
2010 年 8 月-2010 年 12 月，任上海恒企教育培训有限公司衡阳校区校长；
2012 年 3 月-2014 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司大区二总监；
2014 年 10 月-2016 年 4 月，任上海恒企教育培训有限公司总经理；
2016 年 9 月至今，任广州餐道餐饮服务有限公司监事；
2017 年 5 月至今，任上海楚健企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2017 年 8 月至今，任广州本居生活家居有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 6 月至今，任广州青米教育科技有限公司监事；
2019 年 10 月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事；
2019 年 12 月至今，任上海天琥教育培训有限公司董事；
2021 年 9 月至今，任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
截至本公告日，江胜先生持有公司4,339,264股股份，占公司总股份比例的1.27%，与公司实际控制人、董事长江勇先生为兄弟关系，并为江勇先生的一致行动人。江胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
[2021-12-08] (300338)开元教育:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-110
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十一次会议于 2021 年 12月 1 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，
会议于 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员、宁华波先生和江胜先生列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名宁华波先生担任公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需报请深圳证券交易所审核后，提交公司 2021 年第五次临时股东
大会审议。
2、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名江胜先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为董事后，将同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理赵君先生的提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会决定聘任江胜先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
4、审议并通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东
大会。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件：
1、宁华波，男，汉族，1979年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。
2009年至2014年，任湖南启元律师事务所律师；
2014年至2016年，任中国轻工业工程有限公司主任助理；
2016年至2021年，任北京大成（长沙）律师事务所合伙人；
2021年至今，任广东华商（长沙）律师事务所合伙人。
截至本公告日，宁华波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
2、江胜 男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外永
久居留权，现任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
2010 年元月-2010 年 7 月，任上海恒企教育培训有限公司南宁校区校长；
2010 年 8 月-2010 年 12 月，任上海恒企教育培训有限公司衡阳校区校长；
2012 年 3 月-2014 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司大区二总监；
2014 年 10 月-2016 年 4 月，任上海恒企教育培训有限公司总经理；
2016 年 9 月至今，任广州餐道餐饮服务有限公司监事；
2017 年 5 月至今，任上海楚健企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2017 年 8 月至今，任广州本居生活家居有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 6 月至今，任广州青米教育科技有限公司监事；
2019 年 10 月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事；
2019 年 12 月至今，任上海天琥教育培训有限公司董事；
2021 年 9 月至今，任上海恒企教育培训有限公司副董事长、总经理。
截至本公告日，江胜先生持有公司4,339,264股股份，占公司总股份比例的1.27%，与公司实际控制人、董事长江勇先生为兄弟关系，并为江勇先生的一致行动人。江胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
[2021-12-08] (300338)开元教育:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-114
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第二十一次会议决定于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30 在广州市白云区
永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年第五次临
时股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第五次临时股东大会（董事
会决议公告已于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12
月 23 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席）结合网络投票。
5、股权登记日：2021 年 12 月 17 日。
6、出席对象
①截止 2021 年 12 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营
总部 C 栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
说明：
上述议案已经公司 2021 年 12月 7 日召开的第四届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进
行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2021
年 12 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部。邮编：510000，电话：020-32275913，信封请注 明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—1 5: 0 0 ）
3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋
5 楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
传 真：0731-84874926
邮 编：510000
地 址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开
元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置（表二）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联
网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为
准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2021 年 12 月 17 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限
公司股票，具体如下表，拟参加公司 2021 年第五次临时股东大会。
身份证号码/营业
姓名或名称
执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 √
2.00 《
[2021-12-02] (300338)开元教育:关于董事辞职的公告
1/2
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-109
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月1日收到公司董事彭民先生提交的书面辞职报告，彭民先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，彭民先生辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书。彭民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，彭民先生直接持有公司股份1,110,100股，占公司总股本的0.33%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。彭民先生离任后，其所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定进行管理。彭民先生原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
彭民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责、开拓进取，为公司的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2/2
产业转型、规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对彭民先生在任职董事期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-10-29] (300338)开元教育:关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易提前购回的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-108
开元教育科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股
股东、实际控制人江勇先生有关股票质押式回购交易提前购回的通知，江勇先生
将其质押于西南证券股份有限公司的本公司股份 19,072,698 股，于 2021 年 10
月 27 日全部提前购回，相关解除质押手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控 占公
股东 股股东或 本次解除质 占其所 司总 质押起始 质押到期
名称 第一大股 押股份数量 持股份 股本 日 日 购回日期 质权人
东及其一 （股） 比例 比例
致行动人
2021 年 4 2021 年 10 2021 年 西南证券
江勇 是 19,072,698 57.79% 5.59% 月 30 日 月 29 日 10 月 27 股份有限
日 公司
合计 - 19,072,698 57.79% 5.59% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
累计质押 占其所 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 股份数量 持股份 司总 已质押 占已质 未质押股 占未
名称 比例 （股） 比例 股本 股份限 押股份 份限售和 质押
比例 售和冻 比例 冻结数量 股份
结数量 比例
江勇 33,005,637 9.67% 0 0 0 0 0 24,754,228 75.00%
赵君 17,534,600 5.14% 0 0 0 0 0 13,150,950 75.00%
江胜 4,339,264 1.27% 4,339,264 100.00% 1.27% 4,339,264 100.00% 0 0
新余
中大
瑞泽
投资
合伙 7,277,501 2.13% 0 0 0 0 0 0 0
企业
（有
限合
伙）
合计 62,157,002 18.22% 4,339,264 6.98% 1.27% 4,339,264 100.00% 37,905,178 65.56%
注：1、上述表格中江勇先生和赵君先生的“未质押股份限售和冻结数量”为高管锁定股。
2、以上数据按照四舍五入保留小数点后两位数字。
三、备查文件
1、江勇出具的《关于所持公司股份解除质押的告知函》；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (300338)开元教育:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-107
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10
月 26 日收到公司独立董事杨子晖先生提交的书面辞职报告。杨子晖先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，杨子晖先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨子晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨子晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选产生新任独立董事之前，杨子晖先生仍将继续履行独立董事以及提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
杨子晖先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨子晖先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (300338)开元教育:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.5284元
每股净资产: 0.9546元
加权平均净资产收益率: -43.56%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: -1.80亿元
[2021-10-20] (300338)开元教育:关于股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-102
开元教育科技集团股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东张波文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021
年 7 月 27 日披露了《关于股东减持股份的预披露的公告》（公告编码：2021-063），
公司股东张波文女士计划在 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日期间，通过
集中竞价交易方式进行减持，减持股份总数不超过上市公司股份总数的 1%。
公司于 2021 年 9 月 23 日披露了《关于股东股份减持计划时间过半的进展公
告》（公告编号：2021-098），截止至 2021 年 9 月 22 日，张波文女士本次减持
时间过半。
公司于 2021 年 10 月 19 日收到张波文女士出具的《关于股份减持计划期限
届满的告知函》，截至本公告日，张波文女士的股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
集中竞价 2021年8月19日至 6.828 3,115,700 0.913
张波文 2021年10月19日
合 计 3,115,700 0.913
2、本次减持计划期限届满，股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股 数(股) 占总股本 股 数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 17,012,100 4.986 13,896,400 4.073
其中：无限售条 17,012,100 4.986 13,896,400 4.073
张波文 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份：高管锁定股
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、股东本次减持股份其他相关说明
（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，本次减持计划期限已届满。
（3）上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
张波文女士签署的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-15] (300338)开元教育:股票交易异常波动的补充公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-101
开元教育科技集团股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的
有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。公司于 2021 年 10 月 15 日披露
了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-100），现将以上公告中的“一、股票交易异常波动的具体情况”相关内容进行补充，补充之后的内容如下：
一、股票交易异常波动的具体情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 2 个交易日累计偏离 37.74%，根据《深圳
证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的 情况。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300338)开元教育:股票交易异常波动的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-100
开元教育科技集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个
交易日内（2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 14 日）累计
超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
7、公司目前正在推进向特定对象发行股票以及回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票工作，向特定对象发行股票以及回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票工作已经公司董事会和股东大会审议通过，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告；
8、股票异动期间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（简称“《意见》”），《意见》从强化职业教育类
型特色、完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制、深化教育教学改革、打造中国特色职业教育品牌以及组织实施等方面提出了 22 条具体发展指导意见。《意见》提出到 2025 年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进；到 2035 年，职业教育整体水平进入世界前列，技能型社会基本建成。《意见》的颁发将加速推动我国现代职业教育高质量发展，公司主营业务为职业教育，主要从事职业技能培训、职业资格考试培训、学历辅导与就业服务，公司将持续关注职业教育行业相关政策及对公司可能造成的影响，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2021 年第三季度报告的预约披露日期为 2021 年 10 月 26 日，目前
相关编制工作正在有序进行中，具体经营情况以及相关财务数据请投资者关注 公司届时披露的《2021 年第三季度报告》全文；
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-24] (300338)开元教育:关于高级管理人员增持股份计划实施完毕的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-099
开元教育科技集团股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告
公司副总经理李柏超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日披
露了《关于公司关于高级管理人员增持本公司股票的公告》（公告编号：2021-062），
公司副总经理李柏超先生基于 2020 年 8 月 27 日签订的《上海恒企教育培训有限
公司与李柏超、周益文、古俊练、叶建忠、全路华、林莉颖、李霞关于上海天琥
教育培训有限公司剩余 44%股权转让协议》第 2.4 条的约定：“（1）乙方 1 承
诺在取得全部标的资产转让款项后 6 个月内通过市场集合竞价、大宗交易或协议转让等方式增持开元股份股票，累计增持金额不低于人民币壹仟万元整
（ ? 1000.00 万元）。（2）乙方 1 承诺所增持股份在 12 个月内不减持，同时
还需履行中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定的限售承
诺。”于 2021 年 7 月 21 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式
增持了公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.26%。同时李柏超先生承诺在未来 3 个月内继续增持，增持金额不低于 5,065,100 元。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2021 年 9 月 23 日公司收到副总经理李柏超先生出具的《关于增持计划与增
持承诺实施完毕的告知函》，截至本公告日，李柏超先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持了公司股份 1,805,800 股，占公司总股本的 0.53%；增持金额 10,002,700 元，本次增持计划与增持承诺实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、增持股份的情况
股东 增持 增持日期 增持均价 增持数量 增持金额 占总股本
名称 方式 （元/股） （股） （元） 比例%
李柏 集中 2021年7月21日 5.48 900,000 4,934,900 0.26%
超 竞价 2021年9月22日 5.57 446,000 2,483,930 0.13%
2021年9月23日 5.62 459,800 2,583,870 0.13%
合计 1,805,800 10,002,700 0.53%
二、增持前后持股情况
增持前持有股份 增持后持有股份
股东 增持日期 增持数量
名称 （股） 股份数 占总股本比 股份数 占总股本
（股） 例% （股） 比例%
2021年7月21日 900,000 0 0 900,000 0.26%
李柏 2021年9月22日至
超 2021年9月23日 905,800 900,000 0.26% 1,805,800 0.53%
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
2、李柏超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次增持不会导致公司
控制权发生变更，不会影响公司的法人治理结构和持续经营。
3、李柏超先生将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持后
12 个月内不减持，同时还需履行中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
相关法律规定的限售承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
四、备查文件
1、李柏超先生出具的关于《关于增持计划与增持承诺实施完毕的告知函》
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-23] (300338)开元教育:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-098
开元教育科技集团股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
股东张波文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2021年 7 月 27 日披露了《关于股东减持股份的预披露的公告》（公告编码：2021-063），
公司股东张波文女士计划在 2021 年 8 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日期间，通过
集中竞价交易方式进行减持，减持股份总数不超过上市公司股份总数的 1%。上述具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司于 2021 年 9 月 22 日收到张波文女士出具的《关于股份减持时间过半的
告知函》，截至本公告日，张波文女士的股份减持计划期限过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股份占
股东名称 减持方式 减持期间 （元） （股） 公司总股本
比例
集中竞价 2021年8月19日至 6.63 870,000 0.2550%
张波文 2021年9月9日
合 计 870,000 0.2550%
2、本次减持计划期限届满，股东减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股 数(股) 占总股本 股 数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 17,012,100 4.986 16,142,100 4.7530
其中：无限售条 17,012,100 4.986 16,142,100 4.7530
张波文 件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份：高管锁定股
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、股东本次减持股份其他相关说明
（1）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
（3）上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
（4）截至本公告披露日，该减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张波文女士签署的《关于股份减持时间过半的告知函》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-18] (300338)开元教育:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-097
开元教育科技集团股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行， 投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司
本次投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 24 日（周五）15:00 至 17:00。
届时公司董事、副总经理兼董事会秘书彭民先生与证券事务代表刘嘉欣女士将通过网络文字的形式与投资者进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-03] (300338)开元教育:关于回购注销2018年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-095
开元教育科技集团股份有限公司
关于回购注销 2018 年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召
开第四届董事会第十八次会议以及2021 年9 月2日召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》与《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原激励对象有 38 人已离职不再具备激励资格，对前述人员已获授但尚未解除限售的 40.48 万股限制性股票进行回购注销。其余激励对象因公司 2020 年度业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，对其不符合解除限售条件的 116万股限制性股票进行回购注销。此次共计回购注销 156.48 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股本将由 34118.4492 万股减少至 33961.9692 万股，注册资本由 34118.4492 万元人民币减少至 33961.9692 万元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (300338)开元教育:关于以应收账款质向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2021-096
开元教育科技集团股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次以及 2021 年 5 月 17 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 4亿元，在此额度内公司根据实际资金需求进行银行贷款，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）全权办理授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，向长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3,000 万元综合授信敞口，期限为一年，贷款利率以合同约定为准，公司拟以因剥离存货产生的和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款。
一、公司以应收款项质押条件向银行申请综合授信额度
（一）申请质押担保情况
为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、推动公司业务发展，拟以因剥离存货产生和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款，质押金额不超过 3,305 万元，期限不超过 1 年，贷款利率以合同约定为准。
（二）被担保人基本情况
1、基本信息：
名称 开元教育科技集团股份有限公司
企业性质 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所 长沙经济技术开发区开元路 172 号
法定代表人 江勇
注册资本 34118.4492 万人民币
设立日期 2000 年 03 月 29 日
统一社会信用代码 91430100717045484B
教育管理；教育咨询；以自有资产进行教育投资（不得从
事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）；各类教育的教学检测和评价活动；
教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术
培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；
人才培训；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音
像制品、电子和数字出版物零售；广播电视节目制作；承
办展览展示；文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业
管理咨询服务；经营增值电信业务；呼叫中心业务；人工
经营范围 智能应用；计算机软件销售；计算机辅助设备销售；互联
网信息服务；图书互联网销售；软件互联网销售；互联网
信息技术咨询；互联网广告服务；移动互联网研发和维护；
互联网科技技术开发；互联网科技技术转让；互联网科技
技术咨询；互联网科技技术服务；音乐及视频产品互联网
销售；电子产品互联网销售；农产品互联网销售；文化艺
术品互联网销售；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用
仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各
类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、开元教育最近一年又一期的财务情况
主要财务情况指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,607,285,767.06 1,433,675,784.87
负债总额 1,225,641,606.03 929,222,660.40
其中：银行贷款总额 85,000,000.00 71,078,431.25
流动负债总额 1,225,641,606.03 929,222,660.40
资产负债率 76.26% 64.81%
归属于母公司净资产 381,848,481.80 504,050,504.66
营业收入 537,371,765.54 850,157,066.39
利润总额 -141,182,715.14 -826,909,189.62
净利润 -123,211,380.47 -786,124,078.13
经营性现金流量净额 -9,192,782.57 -76,168,640.16
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 无 无
裁事项）
信用等级状况 无 无
（三）交易对方基本情况
名称 长沙银行股份有限公司星城支行
企业性质 其他股份有限公司分公司(上市)
住所 长沙经济技术开发区开元路 17 号（湘商世纪鑫城 1 幢 2 层
220 号）
法定代表人 李枫
设立日期 2003 年 06 月 30 日
统一社会信用代码 91430121750631952K
经营范围 凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照
有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
长沙银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
（四）拟签署最高额质押合同的主要内容
依据提供的《长沙银行应收账款最高额质押合同》，主要内容如下：
保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金融衍生产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用（包括但不限于:罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高
额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝对超过部分承担保证责任。如主合同为开立信用证合同，则主合同项下本金为开证金额与溢装金额之和。
质押条件：出质人需在长沙银行系统内开立应收账款回款监管账户，专项用于归集应收账款回款。该账户为特定化的专用账户，应收账款最高额质押的回款资金应直接支付至该专用账户。
二、本次应收款项质押担保对公司的影响
公司拟以因剥离存货和转让星沙产业园形成的对长沙开元仪器有限公司的应收款项向长沙银行申请应收款项质押贷款风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
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