300337什么时候复牌？-银邦股份停牌最新消息
≈≈银邦股份300337≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300337)银邦股份:银邦股份关于与ONEGENEINC签署重大合同的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-006
银邦金属复合材料股份有限公司
关于与 ONEGENE INC 签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17
日与 ONEGENE INC.（以下简称“ONEGENE”）签署《销售合同》（以下简称“合同”或“本合同”），公司将根据 ONEGENE 的实际经营计划，向其供应新能源车用水冷板铝合金复合及非复合材料。
该合同的签订属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与 ONEGENE 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
现就本合同的主要事项说明如下：
一、合同风险提示
1、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇疫情、市场情况重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
2、该合同顺利履行预计对公司 2022 年经营业绩产生积极的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、合同采购方：ONEGENE INC.
2、法定代表人：KIM CHANG HAN、PARK SUNGJIN
3、经营范围：汽车热交换器领域、汽车空调控制领域、建筑重型设备及农业机械热交换器领域。
4、注册地：#16, Geumsa-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungbuk-do
Korea
5、ONEGENE INC.与本公司不存在关联关系。
6、最近三个会计年度与本公司发生类似交易情况如下：
（金额：人民币万元）
2018 年 2019 年 2020 年
销售金额 275.69 2,315.93 3,636.04
占当年销售总额比重 0.15% 1.24% 1.64%
7、履约能力分析：本合同交易对方是开发生产散热器，油冷却器，冷水机组和加热器，有持续的技术开发和管理创新，是电动汽车，混合动力汽车所需的核心冷却系统公司，公司信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：铝合金复合及非复合板料、复合卷料；
2、合同金额（不含税）：预计金额约 2.5 亿元人民币（以近期铝锭价、美
元汇率为参考）；
结算依据：合同的定价模式为“铝锭+加工费”，铝锭价格参照长江有色金属现货市场订单确认前一段时间内的铝锭均价，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定；
3、结算方式：ONEGENE 根据实际经营需求与公司确定具体订单，公司按照
要求完成订单且经 ONEGENE 确认无异议后，ONEGENE 根据具体订单金额完成付款；
4、合同生效条件：双方代表签字或盖章后生效；
5、合同签订时间：2022 年 2 月 17 日；
6、合同履行期限：1 年（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）；
7、违约责任：卖方原因造成的违约，卖方承担相应的违约责任。
四、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、预计本合同生效后,合同金额约占公司最近一个经审计会计年度（2020年）营业收入的 10.55%，合同的顺利履行将提升公司 2022 年的营业收入和营业利润。
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖的情况。
五、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-003
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 18 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号
会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件方式发
出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-004
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年1月18日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
经审核，监事会认为本次公司放弃参股公司增资优先认缴权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次事项决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-005
银邦金属复合材料股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
目前公司持有参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康快速”）18.9998%的股权。公司近期收到函件：飞而康快速制造科技有限责任公司为扩大经营,做大做优主营业务，夯实行业地位，拟通过增资扩股，以公开挂牌交易的方式引入外部战略投资人及外部资金, 提高公司股本规模，优化资本
结构。飞而康快速本次拟增资不超过 11000 万元，其中 11000 万元中 2365.6 万
元作为注册资本,占股 9.09%，剩余资金作为资本公积金。
公司对本次增资享有优先认缴权，但根据公司发展规划，并结合实际经营情况，拟放弃上述增资优先认缴权。此次放弃优先认缴权不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。
2、本次交易涉及的相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，均全票同意公司放弃本次优先认缴权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次放弃优先认缴权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次放弃优先认缴权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
本次飞而康快速增资拟采用公开挂牌交易方式引入外部投资者。
外部投资者为与飞而康快速及公司无关联关系的第三方投资者。截至本公告
日，尚未确定最终外部投资者。
三、交易标的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
注册资本：人民币23,656万元
成立日期：2012年8月30日
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：3D激光成形及修复产品、热等静压产品及金属粉末的技术开发、生产、销售、技术服务和咨询；3D激光成形设备及相关配件的技术开发与销售；金属材料检测的技术开发、技术服务和咨询；与上述产品相关的专用设备及辅助设备的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
飞而康快速的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%）
1 无锡产业发展集团有限公司 10846 45.85
2 蓝森投资有限责任公司 4679 19.78
3 银邦金属复合材股份有限公司 4494 19.00
4 阙英华 1,980 8.37
无锡飞而康企业管理合伙企业（有限合
5 1,656 7.00
伙）
合计 23,656 100
飞而康快速最近一期经审计的财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 年 31 日
资产总额 34,160.51
负债总额 13,145.77
净资产 21,014.74
营业收入 9,512.41
净利润 -602.14
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资系投资者基于飞而康快速实际经营情况和未来发展前景，按照自愿、公平、诚信的原则进行确认。
公司不参与本次增资，前述价格的确定不会对公司形成不利影响。
五、本次放弃权利对公司的影响
公司本次放弃优先认缴权符合公司发展战略规划，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
此次放弃优先认缴权不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
经审核，监事会认为本次公司放弃优先认缴权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次交易决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
八、备查文件
1、经签字并加盖印章的董事会决议和监事会决议；
2、飞而康快速制造科技有限责任公司增资扩股通知书。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12] (300337)银邦股份:2021年年度业绩预告
证券代码:300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-002
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：3,500 万元–4,500 万元
公司股东的 盈利：1,696.29 万元
净利润 比上年同期增长：106.33% - 165.28%
扣除非经常 盈利：3,000 万元–4,000 万元
性损益后的 盈利：500.07 万元
净利润 比上年同期增长：499.92% - 699.89%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于下游行业的旺盛市场需求，公司在产量、销量较上年度均有较大幅度的增长，特别是在国家“碳达峰、碳中和”
战略的深入推进下，新能源汽车呈现爆发式增长的势头，公司生产的冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品在客户端快速上量并持续渗透，业务稳步发展。
2、报告期内，公司专注精益生产、不断提高生产自动化水平，持续加大精细化管理，控制单吨生产成本，提升公司盈利水平。同时，公司降低废料对外销售量，提高自产废铝的使用量，进而增加公司效益。
3、报告期内，公司非经营性损益对净利润的影响金额预计为 500万元-800 万元，上年同期非经营性损益对净利润的影响金额为1,195.92 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年具体的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-08] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-001
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-041）。公司董事、副总经理张稷先生计划自该公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价交易的方式减持其持有的本公司股份不超过 458,000股，占其所持本公司总股数的比例不超过 25%，占本公司总股本比例不超过 0.06%（以下简称“本次减持计划”）。
公司于近日收到张稷先生出具的《减持公司股份进展告知函》,截至 2022年 1 月 7 日，张稷先生本次减持计划的减持时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施时间已届满，张稷先生在披露的减持时间内未减持公司股份。
2、股东目前持股情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、本次减持股份计划不会导致上市公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、张稷先生出具的《减持公司股份进展告知函》；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-11-30] (300337)银邦股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-064
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一），下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日（星期一）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月29日（星期一）上午9:15至2021年11月29日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、会议主持人：董事长沈健生先生。
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计 8 人，所持股份数 432,271,591 股，占公司股份总数 52.5929 %
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 6 人，所持股份数 432,228,591 股，占公司股份总数的 52.5877 %。通过网络投票的股东共计 2 人，所持股份数 43,000 股，占公司股份总数的 0.0052 %。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(或委托代理人)共计 2 人，所持股份数 43,000 股，占公司股份总数的 0.0052 %。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》。
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意251,449,191股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的100.0000％,其中网络投票同意43,000股，现场投票同意251,406,191股；反对0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000％，其中网络投票反对0股，现场投票反对 0 股;弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000％；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-059
银邦金属复合材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 11 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、会议主持人：董事长沈健生先生
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的
股东共计 9 人，所持股份数 432,244,691 股，占公司股份总数 52.5896 %
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 6 人，所持股份数
432,228,591 股，占公司股份总数的 52.5877 %。通过网络投票的股东共计 3
人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总数的 0.0020 %。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低
于5%的股东(或委托代理人)共计 3 人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总
数的 0.0020 %。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意251,417,291股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9980 %,其中网络投票同意11,100股，现场投票同意251,406,191股；反对5,000股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0020 %，其中网络投票反对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％
2、审议通过《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
表决结果：同意432,239,691股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9988 %,其中网络投票同意11,100股，现场投票同意432,228,591股；反对
5,000股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0012 %，其中网络投票反对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-060
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 11 月 11 日 14：00 在公司办公大楼附五楼会议室以现场+通讯
方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈
健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本，公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务，购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。
关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，
有利害关系的关联股东应回避表决。
2、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2021 年第三次临时股东大会，时间定于 2021 年 11 月 29 日
14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项：《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关
联交易的议案》。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-061
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年11月11日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为董事会审议并决议通过的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易事项进行了事前认可，并发表
了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-063
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议，决定于2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 29 日（星期一）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日（星期一）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 23 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
二、会议审议事项
非累积投票议案：
1、审议《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公
1.00 司开展购销业务暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2021 年 11 月 26 日（星期五）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新吴区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：彭家兵
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2、银邦股份第四届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11 月 29日上午 9:15 至 2021年 11 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司拟与无锡产发金服集
1.00 团有限公司开展购销业务暨关联 √
交易的议案》
请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦关于拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-062
银邦金属复合材料股份有限公司
关于拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的基本情况
为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本。银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡产发金服集团有限公司新增开展购销业务，购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。
2021 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
三次会议审议通过了《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》。关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
根据相关规定，该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，有
利害关系的关联股东应回避表决。
二、关联方基本情况及关联关系
1、基本情况
公司名称：无锡产发金服集团有限公司
法定代表人：薛飘
注册资本：290,800万元
成立日期：2019年11月25日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：无锡市梁溪区兴源北路401号17楼
经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；耐火材料销售；汽车新车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品批发；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；照相机及器材销售；食品经营（仅销售预包装食品）；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司资产：截止2020年12月31日，产发金服资产总额：937,123.50万元；净资产：325,412.53万元；营业收入：38,343.42万元；净利润：25,624.28万元。
2、关联关系：无锡产发金服集团有限公司为无锡产业发展集团有限公司全资子公司，无锡新邦科技有限公司的控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司22%的股份。根据实质重于形式的原则，无锡产发金服集团有限公司与公司有特殊关系，且根据信息披露的一致性要求，公司将本次交易予以披露。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
该关联交易系为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，优化采购成本，为公司持续发展提供保障。交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
本次关联交易有利于公司拓宽采购渠道，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
六、监事会意见
监事会认为董事会审议通过本次关联交易议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
本次关联交易符合公司正常生产经营需要。本次交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可；
4.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-057
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议，决定于2021年11月11日召开2021年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 11 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
二、会议审议事项
非累积投票议案：
1、审议《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告。
2、审议《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预
1.00 √
计的议案》
《关于修改公司章程及部分规则制度的议
2.00 √
案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2021 年 11 月 10 日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：彭家兵
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第四届董事会第十二次会议决议；
2、银邦股份第四届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月11日上午9:15至2021年11月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司2021年度日常关联交易预
1.00 √
计的议案》
《关于修改公司章程及部分规则制度的议
2.00 √
案》
请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-10-27] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-053
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 26 日,以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计内容。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李如亮先生、周剑先生依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对以下制度进行修订和完善：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》、《公司章程修订对照表》和相关规则制度全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2021年11月11日14：30召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
3.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-054
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月26日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计是基于正常生
产经营的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0302元
每股净资产: 1.8328元
加权平均净资产收益率: 1.66%
营业总收入: 22.09亿元
归属于母公司的净利润: 2481.81万元
[2021-10-15] (300337)银邦股份:关于与江西悦达铝业有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-051
银邦金属复合材料股份有限公司
关于与江西悦达铝业有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2021年经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
近日，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”）与江西悦达铝业有限公司（以下简称“悦达铝业”）签订了《战略合作协议》(以下简称“协议”)。双方拟在未来战略合作中建立互信、高效、共赢的合作关系，在年产10万吨再生铝领域展开合作，共同推动双方低碳循环高质量发展。
本协议为双方签署的战略合作框架性协议，未约定合同金额，具体合作内容将以另行签订的合同、协议为准。根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议，无须相关部门审批或备案。
二、协议对方的基本情况
1. 基本情况：
公司名称 江西悦达铝业有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 江西省宜春市丰城市循环经济园区三期F-01-05地块
法定代表人 吴新传
注册资本 柒仟伍佰万整
成立日期 2017年11月01日
营业期限 2017年11月01日至2047年10月31日
主营业务 铝合金锭、铝板锭、铝棒、铝压铸、铝制品的生产和销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
悦达铝业与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。本协议的履行不构成关联交易。
经查询，悦达铝业不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、协议的主要内容
1.协议主体
甲方：银邦金属复合材料股份有限公司
乙方：江西悦达铝业有限公司
2．合作背景
2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”目前，绿色低碳循环发展已成为全球共识，党的十九届五中全会把碳达峰、碳中和作为“十四五”规划和2035年远景目标。国家发展改革委发布《“十四五”循环经济发展规划》，要求大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。
为响应国家碳达峰、碳中和政策，发挥甲、乙双方在各自领域的优势并形成双赢，降低生产成本与能耗，实现资源高效利用和循环利用。
3.合作内容
双方拟在未来战略合作中建立互信、高效、共赢的合作关系，在年产10万吨再生铝领域展开合作，共同推动双方低碳循环高质量发展。
4.合作方式
具体合作事宜由双方另行商谈、签订正式的项目合作协议。
5、协议生效及终止
本协议自双方签字签章之日起生效。如果签署是在不同的日期，最后签署日作为协议生效日。
本协议至下列日期终止（以最早者为准）：（1）双方签订具体合同取代本协议；（2）双方书面确定终止本协议。
四、协议对上市公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，有利于促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力,但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2021年经营业绩不构成重大影响,不会影响公司业务独立性。通过本次战略合作，预计对公司未来经营发展具有一定的积极影响。
五、风险提示
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，本协议项下内容尚未开展，后续合作的具体实施进度和具体金额将以另行签订的合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-08] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-050
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-041）。公司董事、副总经理张稷先生计划自该公告之日起十五个交易日后
六个月内，通过集中竞价交易的方式减持其持有的本公司股份不超过 458,000
股，占其所持本公司总股数的比例不超过 25%，占本公司总股本比例不超过 0.06%
（以下简称“本次减持计划”）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持
数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至 2021 年 10 月 8 日，
张稷先生本次减持计划的减持时间已过半。现将有关情况公告如下：
一、 股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施时间已过半，张稷先生在披露的减持
时间内尚未减持公司股份。
2、股东目前持股情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划实施具有不确定性，张稷先生将根据市场情况、公司
股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
2、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股份计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
4、本次减持股份计划不会导致上市公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-08] (300337)银邦股份:关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-049
银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）的通知，黎阳天翔因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记，取得由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容如下：
一、变更情况
项目 变更前 变更后
经营范围 法律、法规、国务院决定规定 法律、法规、国务院决定
禁止的不得经营；法律、法规、 规定禁止的不得经营；法律、
国务院决定规定应当许可(审法规、国务院决定规定应当许
批)的，经审批机关批准后凭 可(审批)的，经审批机关批准
许可(审批)文件经营；法律、 后凭许可(审批)文件经营；法
法规、国务院决定规定无需许 律、法规、国务院决定规定无
可(审批)的，市场主体自主选 需许可(审批)的，市场主体自
择经营。发烟/洗消装备、航 主选择经营。发烟、洗消装备
空发动机零部件制造、航空发 的研发、生产及维修；发烟剂、
动机保障设备、燃汽轮机研制 洗消剂的研制、生产及销售；
及应用、航空工装、模具设计 航空发动机零部件制造；航空
及制造、固体垃圾/污水处设发动机保障设备、小型航空发
备、余热利用设备、DCS/PLC 动机、燃气轮机及电源、航空
测控系统集成设备及相关工 发动机起动机研制、应用及销
程的研发、生产、销售；机电 售；核生化环境构设系统设备、
设备安装；仪器仪表；建筑材 核生化侦检设备、核生化防护
料、煤炭及矿石营销；电力电 设备、智能型飞机滑油加注装
气工程设计施工、建安工程、 置的研发、生产及销售;航空工
技术咨询服务；计算机软件开 装、模具设计及制造；烟雾消
发和信息系统集成；船舶制 毒、杀虫、农药农肥喷洒设备
造、销售及维修；水路运输； 研发、生产及销售；固体垃圾、
船舶设备生产及销售;核生化 污水处理设备、余热利用设备、
环境构设系统、智能型飞机滑 DCS、PLC、测控系统集成设备
油加注装置的研发、生产及销 及相关工程的研发、生产、销
售；铝锭加工及销售。车辆研 售；机电设备安装；仪器仪表、
制、改装、生产及销售。(涉电力电气工程设计施工、建安
及许可经营项目，应取得相关 工程、技术咨询服务；计算机
部门许可后方可经营) 软件开发和信息系统集成；船
舶制造、销售及维修；水路运
输；船舶设备生产及销售；铝
锭加工及销售。(涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后
方可经营)
二、最新营业执照：
1、统一社会信用代码：91520115569209247J
2、名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：郑登强
5、注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰万圆整
6、成立日期：2011 年 02 月 17 日
7、营业期限：长期
8、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号
9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。发烟、洗消装备的研发、生产及维修；发烟剂、洗消剂的研制、生产及销售；航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机及电源、航空发动机起动机研制、应用及销售；核生化环境构设系统设备、核生化侦检设备、核生化防护设备、智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售;航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
三、备查文件
1、贵州黎阳天翔科技有限公司《营业执照》
2、《准予变更登记通知书》
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:半年报披露提示性公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-042
银邦金属复合材料股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要已于 2021
年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:2021-047银邦股份关于对外提供担保的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-047
银邦金属复合材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”） 于2021年8月3日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，担保事项如下：
公司持股70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、贵州黎阳天翔科技有限公司
统一编码：91520115569209247J
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号
法定代表人：郑登强
注册资本：26,800 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（发烟、洗消装备、航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机、航空发动机起动机研制及应用；核生化环境构设系统、智能型飞机滑
油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。））
主要财务数据:
单位：万元
主要财务情况指标 2019 年度 2020 年度
资产总额 305,277.23 334,374.05
负债总额 159,212.18 187,584.79
净资产 147,552.68 148,270.89
营业收入 202,490.56 237,048.42
净利润 1,657.16 1,696.29
三、董事会意见
公司董事会认为，黎阳天翔为公司控股子公司，本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保总额为 3,500 万元，占公司最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 2.36%；在本次公司为黎阳天翔提供 800 万元担保金额后，公司为控股子公司提供担保总额为 4,300 万元，占最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 2.90%，除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。
截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:董事会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-043
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 3 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会
议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号-定期报告相关事项》、《创业板股票上市规则》等规定编制本半年度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于对外提供担保的议案》
公司持股 70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司拟为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
根据深交所《创业板股票上市规则》相关规定和公司章程的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了该议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了该议案；独立董事对关于会计政策变更事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:监事会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-044
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月3日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年7月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年半年度报告》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于对外提供担保的议案》
公司持股 70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司拟为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
经审议，监事会认为公司本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:银邦股份关于会计政策变更的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-048
银邦金属复合材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 3 日召
开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因：
2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
2、变更日期：
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准
则。
3、变更前后公司采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则变更的主要内容及影响如下：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
（5）按照新租赁准则及上市规则要求，公司在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财务部相关文件具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
六、备查文件
1.银邦股份第四届董事会第十一次会议决议；
2.银邦股份第四届监事会第十一次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-06-16] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-041
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
特别提示：
持本公司股份 1,833,170 股（占本公司总股本比例 0.22%）的公司董事、副
总经理张稷先生拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中
竞价方式减持本公司股份不超过 458，000 股，即不超过公司总股本的 0.06%。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
收到公司董事、副总经理张稷先生发来的《股份减持计划告知函》。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公
告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1. 本次拟减持的原因:因个人资金需求
2. 股份来源: 公司首次公开发行股票并上市前已发行股份、二级市场增持
股份
3. 减持数量、方式、占公司总股本的比例：
股东姓名 拟减持数量（股） 本次减 持计 本次减持数量 减持方式
划占公 司总 占其所持公司
股本比例 股份比例
张稷 不超过 458,000 股 0.06% 25% 集中竞价
4. 若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除
息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5. 减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据相
关法律法规规定禁止减持的期间除外）
6. 减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
截至本公告披露日，张稷先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次减持计划未违反相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
三、相关风险提示
1.股东张稷先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
2.在按照减持计划减持股份期间，上述董事及高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、
规范性文件的规定。
3.上述董事及高级管理人员均不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1. 张稷先生出具的《股份减持计划告知函》。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-10] (300337)银邦股份:银邦股份关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-040
银邦金属复合材料股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡银邦
防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）于 2021 年 6 月 10 日召开董事会，
审议同意银邦防务收购柴国均持有的控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）15%的股权，股权对应认缴出资额为 4020 万元。双方于
2021 年 6 月 10 日签署购买协议，本次交易完成后银邦防务将持有黎阳天翔 85%
的股权。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不影响公司和银邦防务的业务独立性，公司依法履行披露义务。
一、 交易双方基本情况
1．无锡银邦防务科技有限公司
统一社会信用代码：91320213079862673F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
地址：无锡市新区鸿山街道鸿山路 99 号
法定代表人：沈健生
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械部件、机械部件、新材料、防护器材、散热器、换热器、冷却器、模具设备及配件、工程机械零部件、电器设备、电子产品、金属材料、金属制品、铝制品的研发、设计、生产、加工、维修及销售；模具、工装夹具、汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2． 柴国均，身份证号码：5101251955*****825
二、 交易标的基本情况
1．基本信息
公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
统一社会信用代码：91520115569209247J
公司类型：有限责任公司
地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科
创南路 357 号
法定代表人：郑登强
注册资本：26800 万元人民币
营业期限：2011-02-17 至 无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 营。（发烟、洗消装备、航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型 航空发动机、燃气轮机、航空发动机起动机研制及应用；核生化环境构设系统、 智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造； 烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理
设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、 销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程 设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶 制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。
2．收购前后黎阳天翔股权结构
收购前 收购后
股东名称 认缴出资金额 认缴出资金额
（万元） 比例 （万元） 比例
银邦防务 18760 70% 22780 85%
柴国均 4020 15% -- --
郑登强 4020 15% 4020 15%
合计 26800 100% 26800 100%
3．主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，黎阳天翔的主要财务数据如下：
总资产 净资产 营业收入 净利润
38529.32 万元 14776.53 万元 15197.73 万元 2420.54 万元
4．其他情况
本次收购的标的股权不存在抵押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
三、 交易协议的主要条款
甲方（转让方）：柴国均
乙方（受让方）：无锡银邦防务科技有限公司
第二条 股权转让方案
2.1 甲乙双方同意并确认本次的标的股权为:甲方所持的标的公司 15%股权，对应认缴出资额 4,020 万元，实缴出资 200 万。
2.2 本次交易的整体方案为:甲方将其所持的标的股权转让给乙方，乙方同意以货币现金的形式支付本次股权转让的价款。
第三条 股权转让的价格及付款方式
3.1 本次股权转让的价格
经甲乙双方协商一致，本次股权转让的价格按以下两种方式确定的金
额孰低原则确定:
3.1.1 经甲乙双方共同认可的具有资质的会计师事务所对标的公司三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)进行审计确定的三个会计年度调整后净利润的平均数的 10 倍。
标的公司三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)各年
度的调整后净利润具体为:以乙方 2020 年通过现金增资方式向标的公司支付的增资款 17,826.67 万元按年化 5%计算的归属于各年度的利息为基数，在各年度经审计净利润的基础上，扣减掉前述利息对经审计净利润的影响数之后所得到的净利润数。
3.1.2 三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)后，经甲乙双
方共同认可的具有评估资质的评估机构对标的股权(即甲方所持标的公司15%股权)进行评估，确定标的股权的评估价值并出具评估报告。
3.2 本次股权转让的付款方式
3.2.1 本次股权转让对价的支付方式具体如下:
3.2.1.1 标的公司 2020 年度对应的审计报告出具后 120 日内支付人民币
1,500 万元;
甲乙双方一致同意，上述人民币 1,500 万元股权转让款支付完毕之日
起 5 个工作日内，甲乙双方应就甲方将标的股权质押给乙方一事，办理相 应的股权质押工商登记手续，涉及的股权质押协议应与本协议同时签署。 3.2.1.2 标的公司 2022 年度对应的审计报告及标的股权评估报告均出
具后 45 日内，按本协议 3.1 条的原则确定股权转让总价格，股权转让总
价格与第一笔支付的款项人民币 1500 万元相比，根据多退少补的原则进 行支付或退回。
3.2.2 若标的公司 2021 年或 2022 年任一年度出现经审计净利润为负数的
情形，则甲方应当将其按照 3.2.1 条约定已收取的款项全部用于补偿标的 公司的当年度亏损，补偿金额以甲方按照 3.2.1 条约定已收取的款项为 限。
为保证甲方上述可能产生的补偿义务获得有效履行,甲方应当同意协 调标的公司股东郑登强,将其持有的标的公司 5%的股权质押给乙方，甲方 应当就本条约定的补偿义务向乙方提供相应的增信措施。该等担保措施涉 及的股权质押协议应与本协议同时签署，并应于甲乙双方签署本协议后， 且第一期款项支付前办理完成该等 5%股权质押的工商登记手续，否则， 乙方有权延迟履行股权对价的支付义务。
3.3 章程及股东名册的变更
甲、乙双方一致同意，标的公司召开股东会审议本协议的同时，应当 同时审议因本次转让事宜导致的公司章程变更之议案，同时对股东名册进
行变更并于上述 1,500 万元转让款支付后 5 个工作日内向乙方颁发证明
其股东身份的股东名册。
3.4 关于工商变更登记
甲乙双方一致同意，根据本协议 3.1 条和 3.2 条的约定，确定标的股
权转让总价款并全部结清后 5 个工作日内，甲乙双方应配合办理标的股权转让及章程变更的全部工商变更登记手续，包括但不限于为满足工商登记需要重新签署符合其要求的股权转让协议等。
四、 收购股权目的及对公司的影响
本次股权收购系基于银邦防务和公司战略发展需要，将有利于更好地优化资源配置，进一步增强银邦防务对黎阳天翔的管理和控制，提高决策效率；有利于银邦防务和公司在人才服务领域进行产品、市场、客户等多方面系统规划布局，支持银邦防务和公司持续发展，增强公司持续盈利能力。本次收购的目标公司为公司控股孙公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购股权的资金来源为银邦防务自有资金，不会对银邦防务和公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害银邦防务和公司及股东特别是中小股东的权益。
尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析与判断，但仍存在一定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意。
五、 备查文件
1、银邦防务董事会决议；
2、《股权转让协议》及《股权出质合同》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-038
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14
日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为了满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，公司拟以位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号的50468.14平方米的
工业用房（苏 2016 无锡市不动产权第 0015503 号）及其所占的 71768.40 平方米
的工业用地（苏 2016 无锡市不动产权第 0015503 号）和 104399.54 平方米的工
业用房（苏 2017 无锡市不动产权第 0102283 号）及其所占的 133885.80 平方米
的工业用地（苏 2017 无锡市不动产权第 0102283 号）作为抵押，向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币 12 亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为十二个月。上述资产
截至 2020 年 12 月 31 日账面价值为 327,339,812.15 元。公司将根据自身运营的
实际需求确定具体授信额度的使用，董事会授权公司法定代表人沈健生先生根据实际经营需求办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
公司本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次抵押贷款用于保证公司流动资金充足，满足公司正常运营的资金需求，促进公司持续、稳定的发展；该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会
对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押房地产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-037
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年5月14日下午2点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年5月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了 满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，不存在 损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-039
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或“公司”）为满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币12亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），需子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）为公司此次授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为总计不超过人民币 12亿元,担保期限自担保合同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。
银邦防务于2021年5月14日召开董事会议并形成决议:银邦防务系银邦股份的全资子公司，同意为银邦股份此次不超过人民币12亿元的综合授信提供最高额连带责任担保，并将此事项提交银邦防务股东审议。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、被担保人的基本情况
1、银邦金属复合材料股份有限公司
统一编码：91320200704074497B
住所：无锡市鸿山街道后宅
法定代表人：沈健生
注册资本：82,192 万元
成立时间：1998 年 08 月 25 日
公司类型：股份有限公司（上市）
营业期限：1998 年 08 月 25 日至******
经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工;金属材料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务数据：
单位：万元
主要财务情况指标 2019 年度 2020 年度
资产总额 305,277 334,374
负债总额 159,212 187,585
净资产 146,065 146,782
营业收入 202,491 237,048
归属于上市公司股东的扣除非经 -11,132 500
常性损益的净利润
净利润 2,941 1,702
归属于上市公司股东的净利润 1,657 1,696
三、担保协议的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司无锡分行作为牵头行，江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行作为联合牵头行，中国银行股份有限公司无锡锡山支行作为代理行，以及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、无锡农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、无锡锡商银行股份有限公司作为贷款人
保证人：无锡银邦防务科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证担保 。
保证范围：保证人的担保范围（以下简称“被担保债务”）为贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于：银团贷款本金,前述银团贷款本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利和罚息）,以及其他相关费用。
保证期间：担保期限自担保合同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。
四、公司意见
银邦防务作为银邦股份的全资子公司，为其担保有利于解决正常的生产经营资金需求，且不会对银邦防务的正常经营和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保金额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 8.77%；在本次银邦防务为公司提供 120,000 万元担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额为 133,000万元(其中银邦防务为银邦股份担保金额为 129,500 万元)，占最近一期经审计（2020 年）的归属于上市公司股东净资产的 90.61%。
截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《无锡银邦防务科技有限公司董事决议》
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-036
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会议
室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (300337)银邦股份:银邦股份关于与ONEGENEINC签署重大合同的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-006
银邦金属复合材料股份有限公司
关于与 ONEGENE INC 签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17
日与 ONEGENE INC.（以下简称“ONEGENE”）签署《销售合同》（以下简称“合同”或“本合同”），公司将根据 ONEGENE 的实际经营计划，向其供应新能源车用水冷板铝合金复合及非复合材料。
该合同的签订属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与 ONEGENE 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
现就本合同的主要事项说明如下：
一、合同风险提示
1、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇疫情、市场情况重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
2、该合同顺利履行预计对公司 2022 年经营业绩产生积极的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、合同采购方：ONEGENE INC.
2、法定代表人：KIM CHANG HAN、PARK SUNGJIN
3、经营范围：汽车热交换器领域、汽车空调控制领域、建筑重型设备及农业机械热交换器领域。
4、注册地：#16, Geumsa-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungbuk-do
Korea
5、ONEGENE INC.与本公司不存在关联关系。
6、最近三个会计年度与本公司发生类似交易情况如下：
（金额：人民币万元）
2018 年 2019 年 2020 年
销售金额 275.69 2,315.93 3,636.04
占当年销售总额比重 0.15% 1.24% 1.64%
7、履约能力分析：本合同交易对方是开发生产散热器，油冷却器，冷水机组和加热器，有持续的技术开发和管理创新，是电动汽车，混合动力汽车所需的核心冷却系统公司，公司信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：铝合金复合及非复合板料、复合卷料；
2、合同金额（不含税）：预计金额约 2.5 亿元人民币（以近期铝锭价、美
元汇率为参考）；
结算依据：合同的定价模式为“铝锭+加工费”，铝锭价格参照长江有色金属现货市场订单确认前一段时间内的铝锭均价，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定；
3、结算方式：ONEGENE 根据实际经营需求与公司确定具体订单，公司按照
要求完成订单且经 ONEGENE 确认无异议后，ONEGENE 根据具体订单金额完成付款；
4、合同生效条件：双方代表签字或盖章后生效；
5、合同签订时间：2022 年 2 月 17 日；
6、合同履行期限：1 年（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）；
7、违约责任：卖方原因造成的违约，卖方承担相应的违约责任。
四、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、预计本合同生效后,合同金额约占公司最近一个经审计会计年度（2020年）营业收入的 10.55%，合同的顺利履行将提升公司 2022 年的营业收入和营业利润。
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖的情况。
五、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-003
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2022 年 1 月 18 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号
会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件方式发
出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-004
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年1月18日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
经审核，监事会认为本次公司放弃参股公司增资优先认缴权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次事项决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (300337)银邦股份:银邦股份关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-005
银邦金属复合材料股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
目前公司持有参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康快速”）18.9998%的股权。公司近期收到函件：飞而康快速制造科技有限责任公司为扩大经营,做大做优主营业务，夯实行业地位，拟通过增资扩股，以公开挂牌交易的方式引入外部战略投资人及外部资金, 提高公司股本规模，优化资本
结构。飞而康快速本次拟增资不超过 11000 万元，其中 11000 万元中 2365.6 万
元作为注册资本,占股 9.09%，剩余资金作为资本公积金。
公司对本次增资享有优先认缴权，但根据公司发展规划，并结合实际经营情况，拟放弃上述增资优先认缴权。此次放弃优先认缴权不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。
2、本次交易涉及的相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，均全票同意公司放弃本次优先认缴权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次放弃优先认缴权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次放弃优先认缴权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
本次飞而康快速增资拟采用公开挂牌交易方式引入外部投资者。
外部投资者为与飞而康快速及公司无关联关系的第三方投资者。截至本公告
日，尚未确定最终外部投资者。
三、交易标的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
注册资本：人民币23,656万元
成立日期：2012年8月30日
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：3D激光成形及修复产品、热等静压产品及金属粉末的技术开发、生产、销售、技术服务和咨询；3D激光成形设备及相关配件的技术开发与销售；金属材料检测的技术开发、技术服务和咨询；与上述产品相关的专用设备及辅助设备的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
飞而康快速的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元）出资比例（%）
1 无锡产业发展集团有限公司 10846 45.85
2 蓝森投资有限责任公司 4679 19.78
3 银邦金属复合材股份有限公司 4494 19.00
4 阙英华 1,980 8.37
无锡飞而康企业管理合伙企业（有限合
5 1,656 7.00
伙）
合计 23,656 100
飞而康快速最近一期经审计的财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 年 31 日
资产总额 34,160.51
负债总额 13,145.77
净资产 21,014.74
营业收入 9,512.41
净利润 -602.14
四、交易的定价政策及定价依据
本次增资系投资者基于飞而康快速实际经营情况和未来发展前景，按照自愿、公平、诚信的原则进行确认。
公司不参与本次增资，前述价格的确定不会对公司形成不利影响。
五、本次放弃权利对公司的影响
公司本次放弃优先认缴权符合公司发展战略规划，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
此次放弃优先认缴权不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
经审核，监事会认为本次公司放弃优先认缴权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次交易决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
八、备查文件
1、经签字并加盖印章的董事会决议和监事会决议；
2、飞而康快速制造科技有限责任公司增资扩股通知书。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12] (300337)银邦股份:2021年年度业绩预告
证券代码:300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-002
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：3,500 万元–4,500 万元
公司股东的 盈利：1,696.29 万元
净利润 比上年同期增长：106.33% - 165.28%
扣除非经常 盈利：3,000 万元–4,000 万元
性损益后的 盈利：500.07 万元
净利润 比上年同期增长：499.92% - 699.89%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于下游行业的旺盛市场需求，公司在产量、销量较上年度均有较大幅度的增长，特别是在国家“碳达峰、碳中和”
战略的深入推进下，新能源汽车呈现爆发式增长的势头，公司生产的冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品在客户端快速上量并持续渗透，业务稳步发展。
2、报告期内，公司专注精益生产、不断提高生产自动化水平，持续加大精细化管理，控制单吨生产成本，提升公司盈利水平。同时，公司降低废料对外销售量，提高自产废铝的使用量，进而增加公司效益。
3、报告期内，公司非经营性损益对净利润的影响金额预计为 500万元-800 万元，上年同期非经营性损益对净利润的影响金额为1,195.92 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年具体的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-08] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2022-001
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划时间届满的公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-041）。公司董事、副总经理张稷先生计划自该公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价交易的方式减持其持有的本公司股份不超过 458,000股，占其所持本公司总股数的比例不超过 25%，占本公司总股本比例不超过 0.06%（以下简称“本次减持计划”）。
公司于近日收到张稷先生出具的《减持公司股份进展告知函》,截至 2022年 1 月 7 日，张稷先生本次减持计划的减持时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施时间已届满，张稷先生在披露的减持时间内未减持公司股份。
2、股东目前持股情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、本次减持股份计划不会导致上市公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、张稷先生出具的《减持公司股份进展告知函》；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-11-30] (300337)银邦股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-064
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一），下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日（星期一）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月29日（星期一）上午9:15至2021年11月29日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、会议主持人：董事长沈健生先生。
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股东共计 8 人，所持股份数 432,271,591 股，占公司股份总数 52.5929 %
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 6 人，所持股份数 432,228,591 股，占公司股份总数的 52.5877 %。通过网络投票的股东共计 2 人，所持股份数 43,000 股，占公司股份总数的 0.0052 %。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(或委托代理人)共计 2 人，所持股份数 43,000 股，占公司股份总数的 0.0052 %。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》。
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意251,449,191股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的100.0000％,其中网络投票同意43,000股，现场投票同意251,406,191股；反对0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000％，其中网络投票反对0股，现场投票反对 0 股;弃权0股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000％；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-059
银邦金属复合材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 11 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、会议主持人：董事长沈健生先生
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的
股东共计 9 人，所持股份数 432,244,691 股，占公司股份总数 52.5896 %
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 6 人，所持股份数
432,228,591 股，占公司股份总数的 52.5877 %。通过网络投票的股东共计 3
人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总数的 0.0020 %。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低
于5%的股东(或委托代理人)共计 3 人，所持股份数 16,100 股，占公司股份总
数的 0.0020 %。
（4）公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东无锡新邦科技有限公司回避表决。
表决结果：同意251,417,291股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9980 %,其中网络投票同意11,100股，现场投票同意251,406,191股；反对5,000股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0020 %，其中网络投票反对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％
2、审议通过《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
表决结果：同意432,239,691股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的99.9988 %,其中网络投票同意11,100股，现场投票同意432,228,591股；反对
5,000股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0012 %，其中网络投票反对5,000股，现场投票反对 0 股;弃权 0 股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；
出席本次会议的中小股东表决情况：同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的68.9441％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和蒋成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、银邦金属复合材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-060
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 11 月 11 日 14：00 在公司办公大楼附五楼会议室以现场+通讯
方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈
健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本，公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务，购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。
关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关规定，该交易事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，
有利害关系的关联股东应回避表决。
2、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2021 年第三次临时股东大会，时间定于 2021 年 11 月 29 日
14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项：《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关
联交易的议案》。股权登记日为 2021 年 11 月 23 日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-061
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年11月11日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为董事会审议并决议通过的《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易事项进行了事前认可，并发表
了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-063
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议，决定于2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 29 日（星期一）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日（星期一）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 23 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
二、会议审议事项
非累积投票议案：
1、审议《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公
1.00 司开展购销业务暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2021 年 11 月 26 日（星期五）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新吴区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：彭家兵
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2、银邦股份第四届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年11 月 29日上午 9:15 至 2021年 11 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司拟与无锡产发金服集
1.00 团有限公司开展购销业务暨关联 √
交易的议案》
请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-11-12] (300337)银邦股份:银邦关于拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-062
银邦金属复合材料股份有限公司
关于拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的基本情况
为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本。银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与无锡产发金服集团有限公司新增开展购销业务，购销总额不超过人民币叁亿元。双方业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。
2021 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
三次会议审议通过了《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》。关联董事李如亮先生、周剑先生回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
根据相关规定，该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，有
利害关系的关联股东应回避表决。
二、关联方基本情况及关联关系
1、基本情况
公司名称：无锡产发金服集团有限公司
法定代表人：薛飘
注册资本：290,800万元
成立日期：2019年11月25日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：无锡市梁溪区兴源北路401号17楼
经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；耐火材料销售；汽车新车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品批发；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；照相机及器材销售；食品经营（仅销售预包装食品）；日用百货销售；母婴用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司资产：截止2020年12月31日，产发金服资产总额：937,123.50万元；净资产：325,412.53万元；营业收入：38,343.42万元；净利润：25,624.28万元。
2、关联关系：无锡产发金服集团有限公司为无锡产业发展集团有限公司全资子公司，无锡新邦科技有限公司的控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司22%的股份。根据实质重于形式的原则，无锡产发金服集团有限公司与公司有特殊关系，且根据信息披露的一致性要求，公司将本次交易予以披露。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
该关联交易系为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，优化采购成本，为公司持续发展提供保障。交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
本次关联交易有利于公司拓宽采购渠道，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
六、监事会意见
监事会认为董事会审议通过本次关联交易议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该议案内容真实、准确、完整地反映了该关联交易的实际情况，该关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
本次关联交易符合公司正常生产经营需要。本次交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可；
4.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-057
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议，决定于2021年11月11日召开2021年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 11 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大
楼附楼 5 楼多功能厅。
二、会议审议事项
非累积投票议案：
1、审议《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告。
2、审议《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预
1.00 √
计的议案》
《关于修改公司章程及部分规则制度的议
2.00 √
案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2021 年 11 月 10 日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：彭家兵
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第四届董事会第十二次会议决议；
2、银邦股份第四届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月11日上午9:15至2021年11月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整公司2021年度日常关联交易预
1.00 √
计的议案》
《关于修改公司章程及部分规则制度的议
2.00 √
案》
请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-10-27] (300337)银邦股份:银邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-053
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 26 日,以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计内容。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李如亮先生、周剑先生依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对以下制度进行修订和完善：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》、《公司章程修订对照表》和相关规则制度全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2021年11月11日14：30召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
3.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:银邦股份第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-054
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月26日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计是基于正常生
产经营的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300337)银邦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0302元
每股净资产: 1.8328元
加权平均净资产收益率: 1.66%
营业总收入: 22.09亿元
归属于母公司的净利润: 2481.81万元
[2021-10-15] (300337)银邦股份:关于与江西悦达铝业有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-051
银邦金属复合材料股份有限公司
关于与江西悦达铝业有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2021年经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
近日，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”）与江西悦达铝业有限公司（以下简称“悦达铝业”）签订了《战略合作协议》(以下简称“协议”)。双方拟在未来战略合作中建立互信、高效、共赢的合作关系，在年产10万吨再生铝领域展开合作，共同推动双方低碳循环高质量发展。
本协议为双方签署的战略合作框架性协议，未约定合同金额，具体合作内容将以另行签订的合同、协议为准。根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议，无须相关部门审批或备案。
二、协议对方的基本情况
1. 基本情况：
公司名称 江西悦达铝业有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 江西省宜春市丰城市循环经济园区三期F-01-05地块
法定代表人 吴新传
注册资本 柒仟伍佰万整
成立日期 2017年11月01日
营业期限 2017年11月01日至2047年10月31日
主营业务 铝合金锭、铝板锭、铝棒、铝压铸、铝制品的生产和销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
悦达铝业与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。本协议的履行不构成关联交易。
经查询，悦达铝业不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、协议的主要内容
1.协议主体
甲方：银邦金属复合材料股份有限公司
乙方：江西悦达铝业有限公司
2．合作背景
2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”目前，绿色低碳循环发展已成为全球共识，党的十九届五中全会把碳达峰、碳中和作为“十四五”规划和2035年远景目标。国家发展改革委发布《“十四五”循环经济发展规划》，要求大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。
为响应国家碳达峰、碳中和政策，发挥甲、乙双方在各自领域的优势并形成双赢，降低生产成本与能耗，实现资源高效利用和循环利用。
3.合作内容
双方拟在未来战略合作中建立互信、高效、共赢的合作关系，在年产10万吨再生铝领域展开合作，共同推动双方低碳循环高质量发展。
4.合作方式
具体合作事宜由双方另行商谈、签订正式的项目合作协议。
5、协议生效及终止
本协议自双方签字签章之日起生效。如果签署是在不同的日期，最后签署日作为协议生效日。
本协议至下列日期终止（以最早者为准）：（1）双方签订具体合同取代本协议；（2）双方书面确定终止本协议。
四、协议对上市公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，有利于促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力,但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2021年经营业绩不构成重大影响,不会影响公司业务独立性。通过本次战略合作，预计对公司未来经营发展具有一定的积极影响。
五、风险提示
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，本协议项下内容尚未开展，后续合作的具体实施进度和具体金额将以另行签订的合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-08] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-050
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-041）。公司董事、副总经理张稷先生计划自该公告之日起十五个交易日后
六个月内，通过集中竞价交易的方式减持其持有的本公司股份不超过 458,000
股，占其所持本公司总股数的比例不超过 25%，占本公司总股本比例不超过 0.06%
（以下简称“本次减持计划”）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持
数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至 2021 年 10 月 8 日，
张稷先生本次减持计划的减持时间已过半。现将有关情况公告如下：
一、 股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，上述减持计划实施时间已过半，张稷先生在披露的减持
时间内尚未减持公司股份。
2、股东目前持股情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划实施具有不确定性，张稷先生将根据市场情况、公司
股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。
2、本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股份计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
4、本次减持股份计划不会导致上市公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-08] (300337)银邦股份:关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-049
银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）的通知，黎阳天翔因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记，取得由贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容如下：
一、变更情况
项目 变更前 变更后
经营范围 法律、法规、国务院决定规定 法律、法规、国务院决定
禁止的不得经营；法律、法规、 规定禁止的不得经营；法律、
国务院决定规定应当许可(审法规、国务院决定规定应当许
批)的，经审批机关批准后凭 可(审批)的，经审批机关批准
许可(审批)文件经营；法律、 后凭许可(审批)文件经营；法
法规、国务院决定规定无需许 律、法规、国务院决定规定无
可(审批)的，市场主体自主选 需许可(审批)的，市场主体自
择经营。发烟/洗消装备、航 主选择经营。发烟、洗消装备
空发动机零部件制造、航空发 的研发、生产及维修；发烟剂、
动机保障设备、燃汽轮机研制 洗消剂的研制、生产及销售；
及应用、航空工装、模具设计 航空发动机零部件制造；航空
及制造、固体垃圾/污水处设发动机保障设备、小型航空发
备、余热利用设备、DCS/PLC 动机、燃气轮机及电源、航空
测控系统集成设备及相关工 发动机起动机研制、应用及销
程的研发、生产、销售；机电 售；核生化环境构设系统设备、
设备安装；仪器仪表；建筑材 核生化侦检设备、核生化防护
料、煤炭及矿石营销；电力电 设备、智能型飞机滑油加注装
气工程设计施工、建安工程、 置的研发、生产及销售;航空工
技术咨询服务；计算机软件开 装、模具设计及制造；烟雾消
发和信息系统集成；船舶制 毒、杀虫、农药农肥喷洒设备
造、销售及维修；水路运输； 研发、生产及销售；固体垃圾、
船舶设备生产及销售;核生化 污水处理设备、余热利用设备、
环境构设系统、智能型飞机滑 DCS、PLC、测控系统集成设备
油加注装置的研发、生产及销 及相关工程的研发、生产、销
售；铝锭加工及销售。车辆研 售；机电设备安装；仪器仪表、
制、改装、生产及销售。(涉电力电气工程设计施工、建安
及许可经营项目，应取得相关 工程、技术咨询服务；计算机
部门许可后方可经营) 软件开发和信息系统集成；船
舶制造、销售及维修；水路运
输；船舶设备生产及销售；铝
锭加工及销售。(涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后
方可经营)
二、最新营业执照：
1、统一社会信用代码：91520115569209247J
2、名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：郑登强
5、注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰万圆整
6、成立日期：2011 年 02 月 17 日
7、营业期限：长期
8、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号
9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。发烟、洗消装备的研发、生产及维修；发烟剂、洗消剂的研制、生产及销售；航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机及电源、航空发动机起动机研制、应用及销售；核生化环境构设系统设备、核生化侦检设备、核生化防护设备、智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售;航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
三、备查文件
1、贵州黎阳天翔科技有限公司《营业执照》
2、《准予变更登记通知书》
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:半年报披露提示性公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-042
银邦金属复合材料股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要已于 2021
年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:2021-047银邦股份关于对外提供担保的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-047
银邦金属复合材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”） 于2021年8月3日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，担保事项如下：
公司持股70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
二、被担保人的基本情况
1、贵州黎阳天翔科技有限公司
统一编码：91520115569209247J
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号
法定代表人：郑登强
注册资本：26,800 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（发烟、洗消装备、航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机、航空发动机起动机研制及应用；核生化环境构设系统、智能型飞机滑
油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。））
主要财务数据:
单位：万元
主要财务情况指标 2019 年度 2020 年度
资产总额 305,277.23 334,374.05
负债总额 159,212.18 187,584.79
净资产 147,552.68 148,270.89
营业收入 202,490.56 237,048.42
净利润 1,657.16 1,696.29
三、董事会意见
公司董事会认为，黎阳天翔为公司控股子公司，本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供担保总额为 3,500 万元，占公司最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 2.36%；在本次公司为黎阳天翔提供 800 万元担保金额后，公司为控股子公司提供担保总额为 4,300 万元，占最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 2.90%，除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。
截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:董事会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-043
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 3 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会
议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号-定期报告相关事项》、《创业板股票上市规则》等规定编制本半年度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于对外提供担保的议案》
公司持股 70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司拟为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
根据深交所《创业板股票上市规则》相关规定和公司章程的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了该议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了该议案；独立董事对关于会计政策变更事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:监事会决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-044
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月3日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年7月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年半年度报告》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于对外提供担保的议案》
公司持股 70%的控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请捌佰万元人民币的银行综合授信，公司拟为上述银行综合授信提供最高额为捌佰万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。
经审议，监事会认为公司本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (300337)银邦股份:银邦股份关于会计政策变更的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-048
银邦金属复合材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 3 日召
开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因：
2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发<企业会
计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
2、变更日期：
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准
则。
3、变更前后公司采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则变更的主要内容及影响如下：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
（5）按照新租赁准则及上市规则要求，公司在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财务部相关文件具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
六、备查文件
1.银邦股份第四届董事会第十一次会议决议；
2.银邦股份第四届监事会第十一次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-06-16] (300337)银邦股份:关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-041
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、副总经理张稷先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
特别提示：
持本公司股份 1,833,170 股（占本公司总股本比例 0.22%）的公司董事、副
总经理张稷先生拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中
竞价方式减持本公司股份不超过 458，000 股，即不超过公司总股本的 0.06%。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日
收到公司董事、副总经理张稷先生发来的《股份减持计划告知函》。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公
告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 任职情况 截至本公告日持 占公司现有总股
股数量（股） 本比例
张稷 董事、副总经理 1,833,170 0.22%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1. 本次拟减持的原因:因个人资金需求
2. 股份来源: 公司首次公开发行股票并上市前已发行股份、二级市场增持
股份
3. 减持数量、方式、占公司总股本的比例：
股东姓名 拟减持数量（股） 本次减 持计 本次减持数量 减持方式
划占公 司总 占其所持公司
股本比例 股份比例
张稷 不超过 458,000 股 0.06% 25% 集中竞价
4. 若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除
息事项的，则减持数量将相应进行调整。
5. 减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据相
关法律法规规定禁止减持的期间除外）
6. 减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
截至本公告披露日，张稷先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；本次减持计划未违反相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
三、相关风险提示
1.股东张稷先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
2.在按照减持计划减持股份期间，上述董事及高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、
规范性文件的规定。
3.上述董事及高级管理人员均不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1. 张稷先生出具的《股份减持计划告知函》。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-10] (300337)银邦股份:银邦股份关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-040
银邦金属复合材料股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡银邦
防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）于 2021 年 6 月 10 日召开董事会，
审议同意银邦防务收购柴国均持有的控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）15%的股权，股权对应认缴出资额为 4020 万元。双方于
2021 年 6 月 10 日签署购买协议，本次交易完成后银邦防务将持有黎阳天翔 85%
的股权。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不影响公司和银邦防务的业务独立性，公司依法履行披露义务。
一、 交易双方基本情况
1．无锡银邦防务科技有限公司
统一社会信用代码：91320213079862673F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
地址：无锡市新区鸿山街道鸿山路 99 号
法定代表人：沈健生
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械部件、机械部件、新材料、防护器材、散热器、换热器、冷却器、模具设备及配件、工程机械零部件、电器设备、电子产品、金属材料、金属制品、铝制品的研发、设计、生产、加工、维修及销售；模具、工装夹具、汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2． 柴国均，身份证号码：5101251955*****825
二、 交易标的基本情况
1．基本信息
公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
统一社会信用代码：91520115569209247J
公司类型：有限责任公司
地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科
创南路 357 号
法定代表人：郑登强
注册资本：26800 万元人民币
营业期限：2011-02-17 至 无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件 经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 营。（发烟、洗消装备、航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型 航空发动机、燃气轮机、航空发动机起动机研制及应用；核生化环境构设系统、 智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造； 烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理
设备、余热利用设备、DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、 销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程 设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶 制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。
2．收购前后黎阳天翔股权结构
收购前 收购后
股东名称 认缴出资金额 认缴出资金额
（万元） 比例 （万元） 比例
银邦防务 18760 70% 22780 85%
柴国均 4020 15% -- --
郑登强 4020 15% 4020 15%
合计 26800 100% 26800 100%
3．主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，黎阳天翔的主要财务数据如下：
总资产 净资产 营业收入 净利润
38529.32 万元 14776.53 万元 15197.73 万元 2420.54 万元
4．其他情况
本次收购的标的股权不存在抵押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
三、 交易协议的主要条款
甲方（转让方）：柴国均
乙方（受让方）：无锡银邦防务科技有限公司
第二条 股权转让方案
2.1 甲乙双方同意并确认本次的标的股权为:甲方所持的标的公司 15%股权，对应认缴出资额 4,020 万元，实缴出资 200 万。
2.2 本次交易的整体方案为:甲方将其所持的标的股权转让给乙方，乙方同意以货币现金的形式支付本次股权转让的价款。
第三条 股权转让的价格及付款方式
3.1 本次股权转让的价格
经甲乙双方协商一致，本次股权转让的价格按以下两种方式确定的金
额孰低原则确定:
3.1.1 经甲乙双方共同认可的具有资质的会计师事务所对标的公司三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)进行审计确定的三个会计年度调整后净利润的平均数的 10 倍。
标的公司三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)各年
度的调整后净利润具体为:以乙方 2020 年通过现金增资方式向标的公司支付的增资款 17,826.67 万元按年化 5%计算的归属于各年度的利息为基数，在各年度经审计净利润的基础上，扣减掉前述利息对经审计净利润的影响数之后所得到的净利润数。
3.1.2 三个会计年度(即 2020 年度、2021 年度、2022 年度)后，经甲乙双
方共同认可的具有评估资质的评估机构对标的股权(即甲方所持标的公司15%股权)进行评估，确定标的股权的评估价值并出具评估报告。
3.2 本次股权转让的付款方式
3.2.1 本次股权转让对价的支付方式具体如下:
3.2.1.1 标的公司 2020 年度对应的审计报告出具后 120 日内支付人民币
1,500 万元;
甲乙双方一致同意，上述人民币 1,500 万元股权转让款支付完毕之日
起 5 个工作日内，甲乙双方应就甲方将标的股权质押给乙方一事，办理相 应的股权质押工商登记手续，涉及的股权质押协议应与本协议同时签署。 3.2.1.2 标的公司 2022 年度对应的审计报告及标的股权评估报告均出
具后 45 日内，按本协议 3.1 条的原则确定股权转让总价格，股权转让总
价格与第一笔支付的款项人民币 1500 万元相比，根据多退少补的原则进 行支付或退回。
3.2.2 若标的公司 2021 年或 2022 年任一年度出现经审计净利润为负数的
情形，则甲方应当将其按照 3.2.1 条约定已收取的款项全部用于补偿标的 公司的当年度亏损，补偿金额以甲方按照 3.2.1 条约定已收取的款项为 限。
为保证甲方上述可能产生的补偿义务获得有效履行,甲方应当同意协 调标的公司股东郑登强,将其持有的标的公司 5%的股权质押给乙方，甲方 应当就本条约定的补偿义务向乙方提供相应的增信措施。该等担保措施涉 及的股权质押协议应与本协议同时签署，并应于甲乙双方签署本协议后， 且第一期款项支付前办理完成该等 5%股权质押的工商登记手续，否则， 乙方有权延迟履行股权对价的支付义务。
3.3 章程及股东名册的变更
甲、乙双方一致同意，标的公司召开股东会审议本协议的同时，应当 同时审议因本次转让事宜导致的公司章程变更之议案，同时对股东名册进
行变更并于上述 1,500 万元转让款支付后 5 个工作日内向乙方颁发证明
其股东身份的股东名册。
3.4 关于工商变更登记
甲乙双方一致同意，根据本协议 3.1 条和 3.2 条的约定，确定标的股
权转让总价款并全部结清后 5 个工作日内，甲乙双方应配合办理标的股权转让及章程变更的全部工商变更登记手续，包括但不限于为满足工商登记需要重新签署符合其要求的股权转让协议等。
四、 收购股权目的及对公司的影响
本次股权收购系基于银邦防务和公司战略发展需要，将有利于更好地优化资源配置，进一步增强银邦防务对黎阳天翔的管理和控制，提高决策效率；有利于银邦防务和公司在人才服务领域进行产品、市场、客户等多方面系统规划布局，支持银邦防务和公司持续发展，增强公司持续盈利能力。本次收购的目标公司为公司控股孙公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购股权的资金来源为银邦防务自有资金，不会对银邦防务和公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害银邦防务和公司及股东特别是中小股东的权益。
尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析与判断，但仍存在一定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意。
五、 备查文件
1、银邦防务董事会决议；
2、《股权转让协议》及《股权出质合同》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-038
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14
日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为了满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，公司拟以位于江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号的50468.14平方米的
工业用房（苏 2016 无锡市不动产权第 0015503 号）及其所占的 71768.40 平方米
的工业用地（苏 2016 无锡市不动产权第 0015503 号）和 104399.54 平方米的工
业用房（苏 2017 无锡市不动产权第 0102283 号）及其所占的 133885.80 平方米
的工业用地（苏 2017 无锡市不动产权第 0102283 号）作为抵押，向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币 12 亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为十二个月。上述资产
截至 2020 年 12 月 31 日账面价值为 327,339,812.15 元。公司将根据自身运营的
实际需求确定具体授信额度的使用，董事会授权公司法定代表人沈健生先生根据实际经营需求办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
公司本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次抵押贷款用于保证公司流动资金充足，满足公司正常运营的资金需求，促进公司持续、稳定的发展；该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会
对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押房地产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-037
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年5月14日下午2点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2021年5月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了 满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，不存在 损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-039
银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或“公司”）为满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司无锡分行牵头的银团申请最高不超过人民币12亿元的综合授信（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），需子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）为公司此次授信事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度为总计不超过人民币 12亿元,担保期限自担保合同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。
银邦防务于2021年5月14日召开董事会议并形成决议:银邦防务系银邦股份的全资子公司，同意为银邦股份此次不超过人民币12亿元的综合授信提供最高额连带责任担保，并将此事项提交银邦防务股东审议。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、被担保人的基本情况
1、银邦金属复合材料股份有限公司
统一编码：91320200704074497B
住所：无锡市鸿山街道后宅
法定代表人：沈健生
注册资本：82,192 万元
成立时间：1998 年 08 月 25 日
公司类型：股份有限公司（上市）
营业期限：1998 年 08 月 25 日至******
经营范围：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工;金属材料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要财务数据：
单位：万元
主要财务情况指标 2019 年度 2020 年度
资产总额 305,277 334,374
负债总额 159,212 187,585
净资产 146,065 146,782
营业收入 202,491 237,048
归属于上市公司股东的扣除非经 -11,132 500
常性损益的净利润
净利润 2,941 1,702
归属于上市公司股东的净利润 1,657 1,696
三、担保协议的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司无锡分行作为牵头行，江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行作为联合牵头行，中国银行股份有限公司无锡锡山支行作为代理行，以及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、无锡农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、无锡锡商银行股份有限公司作为贷款人
保证人：无锡银邦防务科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证担保 。
保证范围：保证人的担保范围（以下简称“被担保债务”）为贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于：银团贷款本金,前述银团贷款本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利和罚息）,以及其他相关费用。
保证期间：担保期限自担保合同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。
四、公司意见
银邦防务作为银邦股份的全资子公司，为其担保有利于解决正常的生产经营资金需求，且不会对银邦防务的正常经营和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保金额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计（2020 年）归属于上市公司股东净资产的 8.77%；在本次银邦防务为公司提供 120,000 万元担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额为 133,000万元(其中银邦防务为银邦股份担保金额为 129,500 万元)，占最近一期经审计（2020 年）的归属于上市公司股东净资产的 90.61%。
截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《无锡银邦防务科技有限公司董事决议》
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (300337)银邦股份:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-036
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会议
室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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