≈≈硕贝德300322≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/22)
          证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-016
                      惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或者重大遗漏。
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
          年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
          时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
          司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
          资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
          有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
          额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
          文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
          潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
          号:2021-109）。
              近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使
          用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
              一、本次现金管理产品的赎回情况
                                                                                                  单位：万元
序  委托  受托    产品名称    产品类  起存金额    起息日    到期日    预期年化收  赎回金额  现金管
号  方    方                    型                                          益率                理收益
                  利多多公司稳利
    硕贝  浦发  21JG6507 期（3  保本浮
 1                个月网点专属 B          9,500.00  2021/11/17  2022/2/17  1.40%/3.15%  9,500.00  74.81
    德  银行  款）人民币对公  动收益                                      /3.35%
                    结构性存款
              二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                                                  单位：万元
序  委托方  受托方          产品名称        产品类型  认购金额    起息日    到期日    预期年化收益率
号
                      利多多公司稳利22JG3096  保本浮动
 1  硕贝德  浦发银行  期（3 个月早鸟款）人民            5,800.00  2022/2/21  2022/5/23  1.40%/ 3.10%/
                          币对公结构性存款      收益                                          3.30%
                  注：浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行。
              三、投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
          大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
              2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
          的实际收益不可预期；
              3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
              （二）风险控制措施
              1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不
          超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
          务及法律责任等。
              2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变
          动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
          控制投资风险。
              3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
          专业机构进行审计。
              4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
          预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
              5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
          产品的购买以及损益情况。
              四、对公司经营的影响
              公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资
          金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建
          设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管
          理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的
          回报。
              五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
          31,848 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
                                                                                                    单位：万元
序号 委托方  受托方          产品名称          产品类型    金额    起息日    到期日  预期年化收益 是否已
                                                                                              率      赎回
                      上海浦东发展银行利多多公
 1                  司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00  2021/2/7  2021/5/8    3.00%    是
                      人民币对公结构性存款（90
                            天网点专属）
                    利多多公司稳利 21JG6099 期
 2                  （3 个月看涨网点专属）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/  是
                          币对公结构性存款                                                    3.35%
                    利多多公司稳利 21JG6297 期
 3                  （3 个月网点专属 B 款）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/  是
            浦发银行    币对公结构性存款                                                    3.40%
                    利多多公司稳利 21JG6507 期
 4                  （3 个月网点专属 B 款）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15%/  是
                          币对公结构性存款                                                    3.35%
 5  硕贝德                单位协定存款        活期存款    578.08  2021/2/5  2022/2/5    1.725%    是
                    利多多公司稳利 22JG3096 期
 6                  （3 个月早鸟款）人民币对公 保本浮动收益 5,800.00 2022/2/21 2022/5/23  1.40%/    否
                            结构性存款                                                  3.10%/ 3.30%
 7          中国银行      单位协定存款        活期存款  9,574.19  2021/2/7  2022/2/4    1.61%    是
 8                        单位协定存款        活期存款  2,038.50  2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
 9                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  4,000.00  2021/2/7  2021/8/7    3.90%    是
                              存款
10                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  5,000.00  2021/2/7  2021/11/7    4.10%    是
                              存款
11        华兴银行      企业定期存款        定期存款  1,500.00 2021/8/12 2022/2/12    3.9%      是
12                        企业定期存款        定期存款  4,000.00 2021/11/18 2022/8/18    4.00%    否
13                  广东华兴

[2022-02-15] (300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-015
                      惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或者重大遗漏。
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
          年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
          时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
          司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
          资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
          有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
          额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
          文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
          潮资讯网上 的《关于 使用闲置 募集资金 进行现 金管理的 公告》（ 公告编
          号:2021-109）。
              近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使
          用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
              一、本次现金管理产品的赎回情况
                                                                                                    单位：万元
序  委托  受托方  产品名称  产品类型  起存金额    起息日    到期日  预期年化  赎回金额  现金管理
号  方                                                                    收益率              收益
 1  硕贝  华兴银行  企业定期  定期存款  1,500.00                                  1,500.00    29.81
    德                存款                        2021/8/12  2022/2/12    3.9%
                      广东华兴
 2  硕贝  华兴银行  银行单位  定期存款  8,000.00  2021/2/7  2022/2/6    4.20%  8,000.00  342.44
    德              客户智能
                        存款
            二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                                                  单位：万元
序号  委托方    受托方    产品名称    产品类型    认购金额      起息日      到期日    预期年化
                                                                                                收益率
 1    硕贝德    华兴银行  企业定期存款  定期存款    1,000.00    2022/2/14    2022/3/14    3.4%
 2    硕贝德    华兴银行  企业定期存款  定期存款    6,600.00    2022/2/14    2022/11/14    4.0%
                注：华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行
            三、投资风险及风险控制措施
            （一）投资风险
            1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
        大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
        的实际收益不可预期；
            3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
            （二）风险控制措施
            1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不
        超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
        务及法律责任等。
            2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变
        动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
        控制投资风险。
            3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
        专业机构进行审计。
            4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
        预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
            5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
          产品的购买以及损益情况。
              四、对公司经营的影响
              公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资
          金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建
          设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管
          理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的
          回报。
              五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
          35,548.00 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
                                                                                                    单位：万元
序号 委托方  受托方          产品名称          产品类型    金额    起息日    到期日  预期年化收益是否已
                                                                                            率      赎回
                    上海浦东发展银行利多多公
 1                  司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00  2021/2/7  2021/5/8    3.00%    是
                    人民币对公结构性存款（90
                          天网点专属）
                    利多多公司稳利 21JG6099 期
 2                  （3 个月看涨网点专属）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
            浦发银行 利多多公司稳利 21JG6297 期
 3                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.40%
                    利多多公司稳利 21JG6507 期
 4                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15%/  否
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
 5  硕贝德                单位协定存款        活期存款    578.08  2021/2/5  2022/2/5    1.725%    是
 6          中国银行      单位协定存款        活期存款  9,574.19  2021/2/7  2022/2/4    1.61%    是
 7                        单位协定存款        活期存款  2,038.50  2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
 8          华兴银行 广东华兴银行单位客户智能  定期存款  4,000.00  2021/2/7  2021/8/7    3.90%    是
                              存款
 9                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  5,000.00  2021/2/7  2021/11/7    4.10%    是
                              存款
10                        企业定期存款        定期存款  1,500.00 2021/8/12 2022/2/12    3.9%      是
11                        企业定期存款        定期存款  4,000.00 2021/11/18 2022/8/18    4.00%    否
12                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  8,000.00  2021/2/7  2022/2/6    4.20%    是
                              存款
13                        企业定期存款        定期存款  1,000.00 2022/2/14 2022/3/14    3

[2022-02-11] (300322)硕贝德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德            公告编号：2022-014
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    一、会议的召开及出席情况
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知在2022年1月27日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2022-012）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2022年2月11日（星期五）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
  本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，所持有效表决权的股份数94,497,690 股，占公司股份总额的 20.2895%。其中现场会议股东及股东代理人共 5人，所持有效表决权的股份数 94,371,490 股，占公司股份总额的 20.2624%；通过网络投票参会的股东 7 人，所持有效表决权的股份数 126,200 股，占公司股份总额的0.0271%。
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 8 人，代表股份 569,500股，占公司总股本的 0.1223%。
  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、议案的表决情况
  本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
  具体内容详见于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
  出席会议的关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华及朱旭东合计持有公司股份 78,186,877 股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 16,310,813股。
  总表决情况：同意 16,223,613 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.4654%；反对 87,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.5346%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
  其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 482,300 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 84.6883%；反对 87,200 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 15.3117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
  该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
  律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
  律师姓名：马素湘、覃薪凌
  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
  1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 11 日

[2022-02-09] (300322)硕贝德:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300322          证券简称：硕贝德        公告编号：2022-013
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三十次临时会议审议通过，决定于2022年2月11日（星期五）下 午2:30召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会于2022年1月26日召开第四届董事会第三十次临 时会议决议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2：30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11 日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
      投票时间内通过上述系统行使表决权。
          股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
      和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
          6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
          7、出席对象：
          （1）截止股权登记日2022年2月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登
      记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
      并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
      股东；
          （2）公司董事、监事和高级管理人员；
          （3）本公司聘请的见证律师；
          （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会
      议室
          二、会议审议事项
          1、审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
          相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
          三、提案编码
          本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码                    提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
      1.00        《关于2022年日常关联交易预计的议案》                      √
          四、会议登记等事项
          1、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函
      或传真方式登记的须在2022年2月10日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公
      司。
          2、登记方式：
          （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
      章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
    （2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
    （3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
    3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。
  4、会议联系方式
  联系人：黄刚
  联系电话：0752-2836716
  传    真：0752-2836145
  邮    编：516255
  邮    箱：speed@speed-hz.com
  通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
  5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议；
  2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                          二0二二年二月九日
      附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
          一、网络投票的程序
          1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
          2、议案设置及意见表决
          （1）议案设置
                                                                        备注
提案编码                提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00      《关于2022年日常关联交易预计的议案》                      √
          （2）填报表决意见或选举票数
          对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
      达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
      准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
      案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
      投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
      13:00—15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当
      日）9:15至15:00期间的任意时间。
          2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会授权委托书
          本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
      的股东，兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2022年第
      一次临时股东大会。投票指示如下：
 提案编码                  提案名称                    备注      同意  反对  弃权
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
  提案
  1.00    《关于2022年日常关联交易预计的议案》        √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。
    2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。
    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                                营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数：          股
受托人签名：                                        身份证号码：
                                                      委托日期：      年  月  日
      注：本授权委托的有效期：

[2022-01-27] (300322)硕贝德:第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-010
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次临时会议通知于2022年1月20日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2022年1月26日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
  审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
  经审核，监事会认为：2022年预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
  周荃女士作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
  表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
  特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
                                          二 0 二二年一月二十七日

[2022-01-27] (300322)硕贝德:第四届董事会第三十次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德        公告编号:2022-009
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届董事会第三十次临时会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议通知于2022年1月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年1月26日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
    本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
    该议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
      二 0 二二年一月二十七日

[2022-01-27] (300322)硕贝德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300322          证券简称：硕贝德        公告编号：2022-012
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三十次临时会议审议通过，决定于2022年2月11日（星期五）下 午2:30召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会于2022年1月26日召开第四届董事会第三十次临 时会议决议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2：30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11 日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
      投票时间内通过上述系统行使表决权。
          股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
      和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
          6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
          7、出席对象：
          （1）截止股权登记日2022年2月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登
      记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
      并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
      股东；
          （2）公司董事、监事和高级管理人员；
          （3）本公司聘请的见证律师；
          （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会
      议室
          二、会议审议事项
          1、审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
          相关内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相
      关公告。
          三、提案编码
          本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码                    提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
      1.00        《关于2022年日常关联交易预计的议案》                      √
          四、会议登记等事项
          1、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函
      或传真方式登记的须在2022年2月10日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公
      司。
          2、登记方式：
          （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
    （2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
    （3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
    3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。
  4、会议联系方式
  联系人：黄刚
  联系电话：0752-2836716
  传    真：0752-2836145
  邮    编：516255
  邮    箱：speed@speed-hz.com
  通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
  5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议；
  2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        二0二二年一月二十七日
      附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
          一、网络投票的程序
          1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
          2、议案设置及意见表决
          （1）议案设置
                                                                        备注
提案编码                提案名称                                  该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00      《关于2022年日常关联交易预计的议案》                      √
          （2）填报表决意见或选举票数
          对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
      达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
      准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
      案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
      投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
      13:00—15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当
      日）9:15至15:00期间的任意时间。
          2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会授权委托书
          本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
      的股东，兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2022年第
      一次临时股东大会。投票指示如下：
 提案编码                  提案名称                    备注      同意  反对  弃权
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
  提案
  1.00    《关于2022年日常关联交易预计的议案》        √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。
    2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。
    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                                营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数：          股
受托人签名：                                        身份证号码：
                                                      委托日期：      年  月  日
      注：本授权委托的有效

[2022-01-27] (300322)硕贝德:关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德        公告编号:2022-011
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
          关于2022年日常关联交易预计的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2022年度日常关联交易预计情况公告如下：
    一、日常关联交易的基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司经营发展需要，公司与子公司预计2022年与深圳硕贝德精密技术股份有限公司及其下属子公司（以下简称“硕贝德精密”）、惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“鑫濠信”）、惠州硕贝德电子有限公司及其下属子公司（以下简称“硕贝德电子”）、惠州市硕玛智控技术有限公司（以下简称“硕玛智控”）、深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）及惠州硕贝德新材料技术有限公司（以下简称“新材料”）预计发生关联交易金额不超过11,397万元。
  2022年1月26日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会的审批，关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生将回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
  2022年，公司及子公司预计发生关联交易情况如下：
                                                                                                  单位：万元
关联交易类别    关联人    关联交易内容  关联交易定价原则  合同签订金额或预  截至披露日已发  上年发生金额
                                                                    计金额            生金额
              硕贝德精密    采购产品      参考市场价格          1,200              112            1,185
向关联人采购    鑫濠信      采购产品      参考市场价格          5,704              49            104
原材料、产品  硕贝德精工    采购产品      参考市场价格          1,863              15            912
                新材料      采购产品      参考市场价格          1,200              0              0
                            小计                                    9,967              176            2,201
              硕贝德精密    销售产品      参考市场价格            850                0              656
向关联人销售    科盛        销售产品      参考市场价格            350              134            588
 产品、商品
              硕贝德电子    销售产品      参考市场价格            30                0              30
                            小计                                    1,230              134            1,274
              硕贝德电子    建筑物租赁      参考市场价格            70                3              39
向关联人提供
    劳务      硕玛智控    建筑物租赁      参考市场价格            100                6              64
                科盛      建筑物租赁      参考市场价格            30                2              21
                            小计                                    200              11            124
                            合计                                    11,397            321            3,599
    注：以上金额均为不含税价。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                        单位：万元
 关联交易                                                              实际发生额  实际发生额与预  披露日期
  类别        关联人    关联交易内容  实际发生金额    预计金额    占同类业务    计金额差异      及索引
                                                                          比例
            硕贝德精密    采购产品        1,185        1,800        0.91%        -34.17%      巨潮资讯
            硕贝德精工    采购产品        912          1,500        0.70%        -39.20%      网：《关于
 向关联人                                                                                            2021 年日
 采购原材    硕贝德精密    购买设备        39            50          0.03%        -22.00%      常关联交
 料、产品                                                                                              易预计的
            硕贝德电子    采购产品          2            0          0.00%        100.00%      公告》、《关
                                                                                                      于增加
              鑫濠信      采购产品        104            0          0.08%        100.00%      2021 年日
                小计                      2,242        3,350        1.73%        -33.07%      常关联交
 向关联人    硕贝德精密    销售产品        656          800          0.00%        -18.00%      易预计的
销售产品、                                                                                            公告》
                科盛        销售产品        588          1,500        0.29%        -60.80%
  商品      硕贝德电子    销售产品        30            80          0.00%        -62.50%
            硕玛智控      销售产品          1            0          0.00%        100.00%
                小计                      1,275        2,380        1.00%        -46.43%
            硕贝德电子    建筑物租赁        39            70          3.42%        -44.29%
向关联人    硕玛智控    建筑物租赁        64          100          5.61%        -36.00%
提供劳务      科盛      建筑物租赁        21            30          1.84%        -30.00%
            硕贝德精密  代销业务收取        0            60          0.00%        -100.00%
                            的服务费
                小计                        124          260        10.87%        -52.31%
                总计                      3,641        5,990        13.08%        -39.22%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与      公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售
      预计存在较大差异的说明          的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况      公司 2021 年预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异主要系公
      与预计存在较大差异的说明          司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，
                                        没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

[2022-01-26] (300322)硕贝德:2021年度业绩预告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-008
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
    2、业绩预告情况：□亏损  □扭亏为盈  同向上升□同向下降
    项目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司      盈利： 5,000 万元 —5,500 万元
                                                          盈利：2,997.34万元
 股东的净利润    比上年同期增长： 66.81 % —83.50 %
    项目                      本报告期                      上年同期
扣除非经常性损      盈利： 3,500 万元 — 4,000 万元
                                                          盈利：1,678.12万元
 益后的净利润    比上年同期增长： 108.57 % — 138.36 %
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司天线、散热业务收入保持持续增长，净利润保持稳步增长；
指纹模组业务受客户端芯片短缺等影响，销售收入较上年同期下滑。公司通过降本
增效、强化管理，提升经营效率，实现业绩同比较大增长。
    2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币1,500万元，
主要为参股公司的公允价值变动损益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在
2021年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
  特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-12] (300322)硕贝德:关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的公告
 证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-007
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司
    关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、与专业投资机构合作的概述
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日第 四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司与专业投资机构合作暨关联交 易的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金3,000万元认缴苏州聚合鹏飞 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”）的份额。具体内容详见 公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    在募集期内，聚合鹏飞拟引进彭锦洲、黄燕、杨庆、向平、苏州高新产业投资 发展企业（有限合伙）及盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）作 为新的有限合伙人，新的有限合伙人认缴出资27,300万元，普通合伙人苏州聚合鹏 展创业投资有限公司拟增加认缴出资520万元。本次募集完成后，聚合鹏飞的基金 规模由32,480万元增加至60,300万元，公司持股比例由9.24%变更为4.97%。因公司 原独立董事李旺先生为本次认缴方之一苏州聚合鹏展创业投资有限公司的实际控 制人及执行董事，故本事项构成关联交易。
    公司第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议于 2022年1月12日审议通过了《关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的议 案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。该关联交易 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次拟认缴方的基本情况
    （1）彭锦洲
    身份证号码：420xxxx2956
    住址：广东省深圳市南山区海怡东方花园
    关联关系：彭锦洲与公司不存在关联关系。
    （2）黄燕
    身份证号码：511xxxx0023
    住址：北京市大兴区公园北路中海墅
    关联关系：黄燕与公司不存在关联关系。
    （3）杨庆
    身份证号码：360xxxx9040
    住址：广东省深圳市南山区前海路星海名城
    关联关系：杨庆与公司不存在关联关系。
    （4）向平
    身份证号码：430xxxx811X
    住址：长沙经济技术开发区泉塘街道
    关联关系：向平与公司不存在关联关系。
    （5）苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91320500MA1MU7Q74Q
    企业类型：有限合伙企业
    注册资本：100,000 万元人民币
    执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团有限公司
    成立日期：2016-09-09
    住所：江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢
    经营范围：参股设立创业投资企业、股权投资企业，投资高新区重大产业发展项目，直接开展创业投资业务、股权投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：
                                                                                    单位：万元
 序号                      合伙人名称                          认缴出资金额          持股比例
  1              苏州高新区狮山资产经营有限公司                  15,000              15.00%
  2                苏州高新区枫桥投资发展总公司                    15,000              15.00%
  3                苏州科技城创业投资有限公司                    10,000              10.00%
  4            苏州高新国有资产经营管理集团有限公司                10,000              10.00%
  5          苏州浒墅关经开区浒创经济技术发展有限公司              10,000              10.00%
  6                  苏州苏高新集团有限公司                      10,000              10.00%
  7                苏州高新创业投资集团有限公司                    10,000              10.00%
  8                  苏州浒通投资发展有限公司                      10,000              10.00%
  9              苏州高新区华通开发建设有限公司                    5,000              5.00%
  10            苏州国家高新技术产业开发区财政局                  5,000              5.00%
                            合计                                    100,000            100.00%
    关联关系：苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
    （6）盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）
    统一社会信用代码：91440300MA5DLX9934
    企业类型：有限合伙企业
    注册资本：560,000 万元人民币
    执行事务合伙人：盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司
    成立日期：2016-09-28
    住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3205
    经营范围：创业投资基金管理、股权投资基金管理、产业投资基金管理；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理（以上经营范围均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
    股权结构：
                                                                                    单位：万元
 序号                        股东                          认缴出资金额          持股比例
  1                  中华人民共和国财政部                    225,000              40.18%
  2              深圳市鲲鹏股权投资有限公司                  100,000              17.86%
  3            深圳市龙岗金融投资控股有限公司                100,000              17.86%
  4            安徽省高新技术产业投资有限公司                50,000              8.93%
  5              深圳红树林创业投资有限公司                  40,000              7.14%
  6              河南国土资产运营管理有限公司                  20,000              3.57%
  7                合肥高新建设投资集团公司                    20,000              3.57%
  8      盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司          5,000                0.89%
                          合计                                560,000              100.00%
    关联关系：盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）与公司不存在关联关系。
    （7）苏州聚合鹏展创业投资有限公司
    统一社会信用代码：91320505MA25AX6F0Y
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：700 万元人民币
    法定代表人：李旺
    成立日期：2021-03-04
    住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
    经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：深圳市聚合资本有限公司持股 100%。
    关联关系：苏州聚合鹏展创业投资有限公司为公司原独立董事李旺先生控制的企业，且其在该公司任执行董事，故为公司关联方。
    财务数据：目前苏州聚合鹏展创业投资有限公司除投资聚合鹏飞外，无其他业务。截至2021年12月31日，总资产为248.01万元，负债为0.05万元，所有者权益为247.96万元；2021年3-12月营业收入为0万元，净利润为-0.04万元。（以上数据未经审计）
    三、聚合鹏飞的基本情况
    1、名称：苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、执行事务合伙人：苏州聚合鹏展创业投资有限公司
    3、基金管理人：深圳市聚合资本有限公司
    4、统一社会信用代码：91320505MA25C88E8R
    5、注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
    6、成立时间：2021-03-09
    7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、各合伙人拟出资情况如下：
                                                                                    单位：万元
  序号                      合伙人名称                          认缴出资额            持股比例
  1              苏州聚合鹏展创业投资有限公司                    620                1.03%
  2                          李旺                              5,000                8.29%
  3                深圳市众瀚创业投资有限公司                    1,000                1.66%
  4                          周祥书              

[2022-01-12] (300322)硕贝德:关于变更公司内部审计部门负责人的公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-006
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
          关于变更公司内部审计部门负责人的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人陈红兵先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人的职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意陈红兵先生的辞职申请，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈红兵先生辞去公司审计部门负责人的职务后，不再担任公司其他职务。公司董事会对陈红兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2022年1月12日第四届董事会第二十九次临时会议审议通过，同意聘任鲁家珍女士担任公司审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    鲁家珍女士的简历如下：
    鲁家珍，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任惠州硕
贝德无线科技股份有限公司 IE 工程师组长、成本管理高级经理，现担任公司审计部门负责人。
    截至本公告披露日，鲁家珍女士持有公司已授予但处于等待期内的股票期权5.6万份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
    特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (300322)硕贝德:第四届监事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-005
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届监事会第二十三次临时会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次临时会议通知于2022年1月5日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2022年1月12日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
    审议通过《关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的议案》。
    监事会认为：在聚合鹏飞募集期内，关联方苏州聚合鹏展创业投资有限公司拟增加认缴金额，是基金市场化募集的结果，不会对公司财务状况和经营结果产生重大不利影响。本次交易的交易方式和价格符合市场规则；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
                                          二 0 二二年一月十二日

[2022-01-12] (300322)硕贝德:第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德        公告编号:2022-004
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月5日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2022年1月12日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的议案》；
    在聚合鹏飞募集期内，关联方苏州聚合鹏展创业投资有限公司拟增加认缴金额是基金市场化募集的结果，有利于提高聚合鹏飞的投资实力，进而有利于公司借助专业投资机构的优势资源，提升公司综合竞争能力。
    公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    经董事会审计委员会提名，同意聘任鲁家珍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        二 0 二二年一月十二日

[2022-01-10] (300322)硕贝德:关于使用部分募集资金增资进展暨完成工商登记的公告
        证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-002
                惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于使用部分募集资金增资进展暨完成工商登记的公告
            公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
        导性陈述或者重大遗漏。
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召
        开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议，于
        2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加募投项
        目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限
        公司（以下简称“惠州硕众”）为5G散热组件建设项目的实施主体，并通过控股子
        公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）向其全资子公司惠州
        硕众增资4,500万元。具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网上披露的
        相关公告。
            近日，东莞合众、惠州硕众已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了市
        场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
    公司名称            东莞市合众导热科技有限公司          惠州市硕众导热科技有限公司
统一社会信用代码            91441900MA4WM4AF0M                  91441303MA56B54L2J
  法定代表人                      韩飞                                陈跃德
    成立日期                    2017-06-01                          2021-04-23
    注册资本                1692.31万元人民币                    6500万元人民币
                                                                    有限责任公司
    企业类型                其他有限责任公司
                                                          （非自然人投资或控股的法人独资）
                                                          广东省惠州市东江高新区上霞片区
      住所        东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼  SX-01-02号C厂房5楼(硕贝德科技园)
                研发、产销：导热材料、散热材料、散热器； 研发、生产、销售：导热材料、散热
    经营范围    货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的 材料、散热器：货物或技术进出口。(依
    项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)  法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                    后方可开展经营活动)
特此公告。
                              惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 10 日

[2022-01-10] (300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-003
                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
        导性陈述或者重大遗漏。
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
        年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
        时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
        司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
        资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
        有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
        额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
        文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
        潮资讯网上 的《关于 使用闲置 募集资金 进行现 金管理的 公告》（ 公告编
        号:2021-109）。
            近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关情况公告如
        下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                                                  单位：万元
序号  委托方  受托方    产品名称      产品类型    认购金额  起息日      到期日      预期年化收益率
 1  硕贝德  建设银行  单位通知存款  7 天通知存款  14,448.00  2022/1/7  无固定期限，支      1.85%
                                                                          取提前7 天通知
                注：建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行
            二、投资风险及风险控制措施
            （一）投资风险
    1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
  四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
          37,448.00 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
                                                                                                    单位：万元
序号 委托方  受托方          产品名称          产品类型    金额    起息日    到期日  预期年化收益是否已
                                                                                            率      赎回
                    上海浦东发展银行利多多公
 1                  司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00  2021/2/7  2021/5/8    3.00%    是
                    人民币对公结构性存款（90
                          天网点专属）
                    利多多公司稳利 21JG6099 期
 2                  （3 个月看涨网点专属）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
            浦发银行 利多多公司稳利 21JG6297 期
 3                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.40%
                    利多多公司稳利 21JG6507 期
 4                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/02/171.40%/3.15%/  否
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
 5                        单位协定存款        活期存款    578.08  2021/2/5  2022/2/5    1.725%    是
 6          中国银行      单位协定存款        活期存款  9,574.19  2021/2/7  2022/2/4    1.61%    是
 7                        单位协定存款        活期存款  2,038.50  2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
 8                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  4,000.00  2021/2/7  2021/8/7    3.90%    是
    硕贝德                    存款
 9                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  5,000.00  2021/2/7  2021/11/7    4.10%    是
            华兴银行          存款
 10                        企业定期存款        定期存款  1,500.00 2021/8/12 2022/02/12    3.9%      否
 11                        企业定期存款        定期存款  4,000.00 2021/11/18 2022/08/18  4.00%    否
 12                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款  8,000.00  2021/2/7  2022/2/6    4.20%    否
                              存款
 13                        单位协定存款        活期存款  14,135.13 2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
 14                  中国建设银行广东省分行单 保本浮动收益                                            是
                    位结构性存款2021年第90期            14,225.00 2021/7/15 2021/12/29 1.6%-3.2%
            建设银行
                                                                              无固定期
 15                        单位通知存款      7 天通知存款 14,448.00 2022/1/7 限，支取提  1.85%    否
                                                                              前 7 天通知
              注：上述资金均为暂时闲置的募集资金；公司与各受托方间无关联关系。浦发银行指上海浦东发展银行股份有
              限公司惠州分行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行；华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠
州分行；建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行。
    五、备查文件
    1、理财产品相关认购资料。
特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 10 日

[2022-01-04] (300322)硕贝德:关于公司控股股东之一致行动人减持股份计划的进展公告
  证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2022-001
                惠州硕贝德无线科技股份有限公司
      关于公司控股股东之一致行动人减持股份计划的进展公告
      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。
      一、 减持基本情况
      惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月6日在中国
  证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东之一致行动人减持股份
  计划的预披露公告》(公告编号：2021-105），朱旭东先生计划自2021年12月6日起
  十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式或大宗交易方
  式减持本公司股份不超过1,239,464 股（占本公司总股本比例0.2661%）。
      近日，公司收到朱旭东先生的《减持计划实施情况告知函》，截至2021年12月
  31日深圳证券交易所下午收市，朱旭东先生共减持公司股份数量707,965股（占本
  公司总股本比例0.1520%），减持数量已过半。
      根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
  公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将朱旭
  东先生减持计划实施的进展情况公告如下：
    （一）本次减持公司股份情况
  姓名      减持方式      减持时间    减持均价（元） 减持数量（股） 占总股本比例（%）
 朱旭东  集中竞价交易  2021年12月31日    14.2134      707,965          0.1520%
    （二）朱旭东及其一致行动人本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
  姓名          股份性质        股数(股)    占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
              合计持有股数      79,643,204    17.1001%      79,643,204    17.1001%
硕贝德控股  其中：有限售条件股份      0          0.000%          0          0.0000%
                无限售条件股份  79,643,204    17.1001%      79,643,204    17.1001%
            合计持有股数      12,936,677    2.7776%      12,936,677    2.7776%
朱坤华    其中：有限售条件股份  9,702,508      2.0832%      9,702,508      2.0832%
            无限售条件股份    3,234,169      0.6944%      3,234,169      0.6944%
            合计持有股数      2,833,061      0.6083%      2,125,096      0.4563%
朱旭东    其中：有限售条件股份  2,124,796      0.4562%      2,124,796      0.4562%
            无限售条件股份      708,265      0.1521%          300        0.0001%
            合计持有股数        981,752      0.2108%        981,752      0.2108%
朱旭华    其中：有限售条件股份      0          0.0000%          0          0.0000%
              无限售条件股份    981,752      0.2108%        981,752      0.2108%
          合计                96,394,694    20.6968%      95,686,729    20.5448%
      注：1、“本次减持后持有的股份”是指2021年12月31日的数据。
      2、上述表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、其他说明
    1、朱旭东先生本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、朱旭东先生减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日， 朱旭东先生实际减持股份数量为707,965股，未超过计划减持股份数量，实际减持 股份数量占其计划减持总股份数量的57.1186%。本次减持情况与此前已披露的减持 计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
    3、朱旭东先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影 响公司的治理结构和持续经营。
    4、公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要 求及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、朱旭东先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300322)硕贝德:关于签署募集资金四方监管协议的公告
 证券代码：300322        证券简称：硕贝德          公告编号:2021-118
          惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于签署募集资金四方监管协议的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）向14名特定对象 发行人民币普通股A股58,976,577股，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金 总额为人民币679,999,932.81元，扣除发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
    二、募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第四届董事会第十一次临时 会议审议通过，公司在广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份 有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有 限公司惠州分行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与上述银行 及保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体 内容详见公司于2021年1月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加募 投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科 技有限公司（以下简称“惠州硕众”）为5G散热组件建设项目的实施主体，并通 过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）向其全资 子公司惠州硕众增资4,500万元，具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资
      讯网上披露的相关公告。
          根据公司董事会的授权，东莞合众、惠州硕众于近日开立了募集资金专用账
      户，并分别与硕贝德、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中信证券股份
      有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。新开立的募集资金专用账户具
      体情况如下：
序号    户名                开户银行                  专户账号          募集资金用途
 1    东莞合众  招商银行股份有限公司惠州分行营业部  752900739810631  仅用于接收硕贝德的增资款
                                                                      并专项用于增资惠州硕众
 2    惠州硕众  招商银行股份有限公司惠州分行营业部  752900917410651  仅用于5G散热组件建设项目
          三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
          甲方一：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
          甲方二：东莞市合众导热科技有限公司/惠州市硕众导热科技有限公司
          “甲方一”与“甲方二”统称为“甲方”
          乙方：招商银行股份有限公司惠州分行
          丙方：中信证券股份有限公司
          为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
      圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙方经协商，达
      成如下协议：
          1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于接收甲方一的增
      资款并专项用于增资惠州市硕众导热科技有限公司/仅用于甲方5G散热组件建设
      项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
          2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单
      方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监
      管事宜。
          3、甲、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
      《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
          4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
      工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所
      创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
      责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘坚、计玲玲可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    7、甲方二一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，甲方二及乙方应在付款后5个工作日内及时以传真或邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    10、本协议自甲、乙、丙方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
    12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于深圳的深圳国际仲裁院，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告！
                            惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        2021年12月31日

[2021-12-31] (300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2021-117
                      惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或者重大遗漏。
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
          年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
          时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
          司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
          资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
          有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
          额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
          文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
          潮资讯网上 的《关于 使用闲置 募集资金 进行现 金管理的 公告》（ 公告编
          号:2021-109）。
              近日，公司对部分现金管理产品进行了赎回，现将相关情况公告如下：
              一、本次现金管理产品的赎回情况
                                                                                                    单位：万元
序        受托              产品  起存金                        预期年化              赎回  现金
号 委托方  方    产品名称  类型    额    起息日    到期日    收益率    赎回日期    金额  管理
                                                                                                    收益
                  中国建设银
          建设  行广东省分  保本
1  硕贝德  银行  行单位结构  浮动  14,225  2021/7/15  2021/12/29  1.6%-3.2%  2021/12/30  14,225  208.27
                  性存款 2021  收益
                  年第 90 期
                  注：建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行
              二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
  四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
          23,000 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
                                                                                                    单位：万元
序号 委托方  受托方          产品名称          产品类型    金额    起息日    到期日  预期年化收益是否已
                                                                                            率      赎回
                    上海浦东发展银行利多多公
 1                  司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益  9,500  2021/2/7  2021/5/8    3.00%    是
                    人民币对公结构性存款（90天
                            网点专属）
                    利多多公司稳利 21JG6099 期
 2                  （3 个月看涨网点专属）人民保本浮动收益  9,500  2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
            浦发银行 利多多公司稳利 21JG6297 期
 3                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益  9,500  2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/  是
                        币对公结构性存款                                                  3.40%
                    利多多公司稳利 21JG6507 期
 4                  （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益  9,500  2021/11/17 2022/02/171.40%/3.15%/  否
                        币对公结构性存款                                                  3.35%
 5                        单位协定存款        活期存款    578.08  2021/2/5  2022/2/5    1.725%    是
 6          中国银行      单位协定存款        活期存款  9,574.19  2021/2/7  2022/2/4    1.61%    是
 7                        单位协定存款        活期存款  2,038.50  2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
    硕贝德          广东华兴银行单位客户智能
 8                            存款            定期存款    4,000  2021/2/7  2021/8/7    3.90%    是
 9                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款    5,000  2021/2/7  2021/11/7    4.10%    是
            华兴银行          存款
 10                        企业定期存款        定期存款    1,500  2021/8/12 2022/02/12    3.9%      否
 11                        企业定期存款        定期存款    4,000  2021/11/18 2022/08/18  4.00%    否
 12                  广东华兴银行单位客户智能  定期存款    8,000  2021/2/7  2022/2/6    4.20%    否
                              存款
 13                        单位协定存款        活期存款  14,135.13 2021/2/7  2022/2/6    1.61%    是
            建设银行 中国建设银行广东省分行单
 14                位结构性存款 2021 年第 90期保本浮动收益  14,225  2021/7/15 2021/12/29 1.6%-3.2%  是
              注：上述资金均为暂时闲置的募集资金；公司与各受托方间无关联关系。浦发银行指上海浦东发展银行股份有
              限公司惠州分行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行；华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠
              州分行；建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行。
    五、备查文件
    1、相关理财产品赎回业务凭证。
特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (300322)硕贝德:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德            公告编号：2021-116
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    一、会议的召开及出席情况
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时股东大会通知在2021年12月14日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2021-111）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2021年12月29日（星期三）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日9:15至
15:00期间的任意时间。
    本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，所持有效表决权的股份数
96,017,055 股，占公司股份总额的 20.6157%。其中现场会议股东及股东代理人共 5 人，所持有效表决权的股份数 95,897,555 股，占公司股份总额的 20.5901％；通过网络投
票参会的股东 5 人，所持有效表决权的股份数 119,500 股，占公司股份总额的 0.0257%。
    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 6 人，代表股份 562,800
股，占公司总股本的 0.1208%。
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、议案的表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
    律师姓名：宋颖怡、马素湘
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。
                                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-28] (300322)硕贝德:关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
        证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2021-115
                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
            公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
        导性陈述或者重大遗漏。
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西
        藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）之一致行动人朱旭东先生的通
        知，获悉朱旭东先生将其所持有本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如
        下：
            一、本次股东股份解除质押的基本情况
 股东    是否为控股股东或第一  本次解除质押股  占其所持    占公司总股      起始日      解除日期          质权人
 名称    大股东及其一致行动人    份数量（股）    股份比例      本比例
朱旭东            是              1,589,400      56.10%      0.34%      2020/8/13    2021/12/27      中银国际证券
                                                                                                          股份有限公司
朱旭东            是              350,000      12.35%      0.08%      2021/1/29    2021/12/27      中银国际证券
                                                                                                          股份有限公司
            合计                  1,939,400      68.46%      0.42%          -            -                -
            二、股东股份累计被质押的情况
            截至公告披露日，朱旭东先生及其一致行动人硕贝德控股、朱坤华先生、朱旭
        华先生所持质押股份情况如下：
                                                  占其所  占公司        已质押股份情况            未质押股份情况
 股东名称      持股数量    持股比  累计质押数  持股份  总股本  已质押股份限              未质押股份限
                (股)        例      量(股)                      售和冻结数量  占已质押  售和冻结数量  占未质押股
                                                  比例    比例                    股份比例                    份比例
                                                                        (股)                      (股)
 硕贝德控股    79,643,204  17.10%  43,220,000  54.27%  9.28%        0          0.00%          0          0.00%
  朱坤华      12,936,677  2.78%        0        0.00%    0.00%        0          0.00%      9,702,508      75.00%
  朱旭东      2,833,061    0.61%        0        0.00%    0.00%        0          0.00%      2,124,796      75.00%
  朱旭华      981,752    0.21%        0        0.00%    0.00%        0          0.00%          0          0.00%
合计      96,394,694  20.70%  43,220,000  44.84%  9.28%        0          0.00%    11,827,304      22.24%
            注： 1、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
            2、朱坤华先生、朱旭东先生所持限售股均为高管锁定股。
          三、其他说明
          朱旭东先生及其一致行动人硕贝德控股、朱坤华先生、朱旭华先生所持股份不
      存在平仓风险或被强制过户风险。关于控股股东及其一致行动人股份质押的后续情
      况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
      投资风险。
          四、备查文件
          1、股份解除质押登记证明；
          2、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                        惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-27] (300322)硕贝德:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300322          证券简称：硕贝德        公告编号：2021-114
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
      关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，决定于2021年12月29日（星期三） 下午2:30召开2021年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会于2021年12月13日召开第四届董事会第二十八 次临时会议决议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十八次临时会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2021年12月29日（星期三）下午2：30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月 29日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
      投票时间内通过上述系统行使表决权。
          股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
      和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
          6、会议的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。
          7、出席对象：
          （1）截止股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时，在中国证券
      登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
      会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
      公司股东；
          （2）公司董事、监事和高级管理人员；
          （3）本公司聘请的见证律师；
          （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室
          二、会议审议事项
          1、审议《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
          2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
          3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
          特别说明：以上议案经公司第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事
      会第二十二次临时会议审议通过。议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东
      所持表决权的三分之二以上通过，相关内容详见公司于2021年12月14日在中国证
      监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
          三、提案编码
          本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码          提案名称                                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》          √
  2.00  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                    √
  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021年12月28日（星期二）上午9:00至下午17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年12月28日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司。
    2、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
    （2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
    （3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
    3、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办公室。
  4、会议联系方式
  联系人：黄刚
  联系电话：0752-2836716
  传    真：0752-2836145
  邮    编：516255
  邮    箱：speed@speed-hz.com
  通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号
  5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议；
  2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十二次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                      二0二一年十二月二十七日
      附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
          一、网络投票的程序
          1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
          2、议案设置及意见表决
          （1）议案设置
                                                                        备注
提案编码          提案名称                                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》        √
  2.00  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                  √
  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                    √
          （2）填报表决意见或选举票数
          对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
      达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
      准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
      案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
      投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
      13:00—15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              2021年第五次临时股东大会授权委托书
        本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    的股东，兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2021年第
    五次临时股东大会。投票指示如下：
提案编码                提案名称                    备注      同意  反对  弃权
                                                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案
          《关于增加募投项目实施主体及使用部分
  1.00                                     

[2021-12-23] (300322)硕贝德:关于对外投资完成工商登记的公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德        公告编号：2021-113
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
            关于对外投资完成工商登记的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资3,000万元在深圳市龙华区设立全资子公司深圳硕贝德科技有限公司，具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    近日，公司已完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
    名称：深圳硕贝德科技有限公司
    类型： 有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91440300MA5H5NY160
    住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼3504
    法定代表人：黄刚
    注册资本：3,000万元人民币
    成立日期：2021年12月21日
    经营范围：研发、生产、销售射频部件器件及模组，提供相关的技术服务、咨询服务。货物及技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    特此公告。
                                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-17] (300322)硕贝德:关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2021-112
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过9,314,929 股（占本公司总股本比例2.00%）。
  公司于近日收到公司控股股东硕贝德控股的《买卖公司证券问询函》，具体情况如下：
  一、计划减持股东的基本情况
 股东名称      任职情况/股东类型      持股总数（股）  持股数占公司总股本比例（%）
 硕贝德控股          控股股东            79,643,204              17.10
  二、 本次减持计划的主要内容
    (一) 减持计划主要内容
  1、减持原因：股东资金需求。
  2、减持股份来源：硕贝德控股的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
  3、计划减持股份数量：硕贝德控股计划减持公司股份不超过9,314,929 股（占本公司总股本比例2.00%），其中公司控股股东及一致行动人合计减持股份在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1.00%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2.00%。
  4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减
持）。
  5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
  6、减持价格：根据市场价格确定。
  7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整。
    (二) 股东承诺及履行情况
  硕贝德控股的承诺如下：
  在首次公开发行股票承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）承诺目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争；自承诺出具之日起，其将不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；如违反承诺函而给公司造成损失的，其同意全额赔偿公司因此遭受的所有损失。
  在首次公开发行股票后承诺：（1）基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，硕贝德控股于2015年7月8日承诺在2015年12月31日前，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；（2）2017年9月27日朱坤华先生及其一致行动人完成增持计划，并承诺在增持完成后6个月内朱坤华先生及其一致行动人不转让其所持公司股份。
  截至本公告披露日，公司控股股东硕贝德控股严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
  三、相关风险提示
  1、硕贝德控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且硕贝德控股已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
  3、硕贝德控股为公司的控股股东，本次减持是为了满足其资金需求的正常减持行为，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
  四、备查文件
  1、硕贝德控股出具的《买卖公司证券问询函》；
  2、公司董事会出具的《有关买卖公司证券问询的确认函》。
    特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 17 日

[2021-12-14] (300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：300322          证券简称：硕贝德          公告编号：2021-109
              惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召
 开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议
 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公
 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情
 况下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交
 公司2021年第五次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公
 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名
 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集
 资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
 4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020
 年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。公司对募集资金
 实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    截至2021年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                                      单位：万元
            项目名称                  募集资金            募集资金        募集资金
                                      承诺投资额          累计投资额        使用进度
  5G 基站及终端天线扩产建设项目        23,786.74          9,646.05          40.55%
  车载集成智能天线升级扩产项目        14,135.18            0.00            0.00%
      5G 散热组件建设项目            10,078.08            0.00            0.00%
          补充流动资金                19,501.68          19,574.19          100.37%
              合计                    67,501.68          29,220.24          43.29%
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为 39,209.60 万元（含利息收入），
其中 37,803.08 万元用于现金管理，募集资金均存放在募集资金专项管理账户或现
金管理专用结算账户中。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
    三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）管理目的
  为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正
常生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
    （二）额度及期限
  根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司及下属子公司拟使用额度不超过 40,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的产品，使用期限自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    （三）投资产品品种
  公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购
买投资期限不超过 12 个月的产品。且闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
  1、安全性高，满足保本要求；
  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算
账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    （四）投资决议有效期限
  公司第四届董事会第二十八次临时会议已审议通过并将提交公司 2021 年第五
次临时股东大会审议，投资决议有效期限为自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
    （五）投资决策及实施
  公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
    （六）信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
  1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
  1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
  2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    五、对公司经营的影响
  公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
    六、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
  2021 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （二）监事会审议情况
  2021 年 12 月 13 日，公司第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情
形。因此一致同意公司及下属子公司使用额度不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
    （三）独立董事意见
  独立董事认为：公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，实现现金保值增值，不存在变相改变募集资金的用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
  公司独立董事一致同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000万元闲置募集资金进行现金管理。
    （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，尚待提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过后实施。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
  综上，中信证券对硕贝德使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
  1、公司第四届董事会第二十八次临时会议决议；
  2、公司第四届监事会第二十二次临时会议决议；
  3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 13 日

[2021-12-14] (300322)硕贝德:关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的公告
 证券代码：300322        证券简称：硕贝德          公告编号：2021-110
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
  关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2021 年12月13日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二 次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的 议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）为5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司 （以下简称“东莞合众”）向其全资子公司惠州硕众增资4,500万元。本事项尚 需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股， 募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。公司对募 集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方 监管协议》。
    二、募集资金承诺使用情况
    根据公司披露的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并 在创业板上市募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下：
 序号                    项目名称                      投资总额        募集资金
                                                                      拟投资金额
  1    5G 基站及终端天线扩产建设项目              265,953,700.00  237,867,400.00
  2    车载集成智能天线升级扩产项目                152,589,300.00  141,351,800.00
  3    5G 散热组件建设项目                        117,631,500.00  100,780,800.00
  4    补充流动资金                                200,000,000.00  200,000,000.00
                      合计                        736,174,500.00  680,000,000.00
    三、本次拟增加募投项目实施主体的相关情况
  （一）本次增加募投项目实施主体的原因
  公司的散热业务是由控股子公司东莞合众经营管理的，其自成立以来一直从
事散热器件模组的研发、生产及销售,能够独立完成研发设计、生产交付、品质
管控等全流程工序,具有丰富的行业生产及管理经验。惠州硕众为东莞合众的全
资子公司，其与硕贝德在同一个园区，新增其为募投项目的实施主体，有利于充
分发挥其在散热器件模组的研发、生产及管理优势（东莞合众团队负责惠州硕众
的经营管理），实现双方优势资源整合，加快募投项目实施进度，提高募集资金
使用效率。
  具体情况如下：
          项目名称                      增加前                    增加后
                                        实施主体                  实施主体
    5G 散热组件建设项目                硕贝德              硕贝德及惠州硕众
  （二）本次新增实施主体的基本情况
  1、公司名称：惠州市硕众导热科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91441303MA56B54L2J
  3、注册地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号C厂房5楼(硕贝
德科技园)
  4、成立日期：2021年04月23日
  5、法定代表人：陈跃德
  6、注册资本：2000万元人民币
  7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  8、经营范围：研发、生产、销售：导热材料、散热材料、散热器：货物或
技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  9、股权结构：东莞合众持股100%
  10、主要财务数据
                                                                                  单位：万元
          项目/会计期间                          2021 年 9 月 30 日
            资产总额                                  41.18
            负债总额                                  23.38
          所有者权益总额                                17.80
          项目/会计期间                            2021 年 1-9 月
            营业收入                                  8.20
              净利润                                  -22.20
注：上述数据未经审计
    四、使用部分募集资金增资的情况
  （一）增资方案
  根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》（大学评估评报字[2021]960077号），以2021年10月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法进行评估，并选取收益法的评估结果作为最终评估结论。经评估，东莞合众股东全部权益的评估值为人民币6,520.52万元。经各方协商一致，东莞合众股东全部权益评估值为6,500万元。
  公司拟使用募集资金4,500万元对东莞合众进行增资（增资款中692.31万元计入注册资本，3,807.69万元计入资本公积），东莞合众的少数股东放弃同比例增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有东莞合众91.14%股权。前述增资完成后，东莞合众以每股1元的价格向惠州硕众增资4,500万元，增资款将用于实施5G散热组件建设项目。增资完成后，公司通过东莞合众间接持有惠州硕众91.14%股权。
  （二）增资对象的基本情况
    增资对象之一：东莞合众
  1、公司名称：东莞市合众导热科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M
  3、法定代表人：韩飞
  4、注册资本：1000万元人民币
  5、成立时间：2017年06月01日
  6、公司类型：其他有限责任公司
  7、住所：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼
  8、经营范围：研发、产销:导热材料、散热材料、散热器;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  9、股权结构：
                                                                                  单位：万元
      股东姓名                  增资前                      增资后
                          出资额      出资比例        出资额        出资比例
        硕贝德              850          85%          1,542.31        91.14%
        韩飞              150          15%            150          8.86%
        合计              1,000        100%        1,692.31        100%
  注：①2021年11月，硕贝德以自有资金1300万元受让韩飞持有的东莞合众20%股权，本事项属于董事长权限内。②韩飞与硕贝德不存在关联关系。
  10、主要财务数据
                                                                                  单位：万元
    项目/会计期间            2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
        资产总额                  14,851.17                  14,973.62
        负债总额                  12,877.87                  12,494.34
    所有者权益总额              1,973.30                  2,479.28
    项目/会计期间                2020 年度                2021 年 1-9 月
        营业收入                  14,448.65                  11,444.64
        净利润                    537.21                    505.97
注：上述数据未经审计
    增资对象之二：惠州硕众
  详见“三、本次拟增加募投项目实施主体的情况”
    五、对公司的影响
  公司本次增加募投项目实施主体是为了充分发挥其在散热器件模组的研发、生产及管理优势，实现双方优势资源整合，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率。本次增加募投项目实施主体不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金的使用合法、有效。
    六、增资后募集资金的管理事宜
  本次的增资款将存放于惠州硕众开立的募集资金专项账户中，且仅能用于“5G散热组件建设项目”的实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。
  公司及惠州硕众、保荐机构、开户银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理办法的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行

[2021-12-14] (300322)硕贝德:关于对外投资设立全资子公司的公告
 证券代码：300322        证券简称：硕贝德          公告编号：2021-108
          惠州硕贝德无线科技股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次对外投资概述
    根据惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”） 未来的战略规划及业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金在深圳设立全资子公 司深圳硕贝德科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称 为准，以下简称“深圳硕贝德科技”），注册资本为人民币3,000万元。深圳硕 贝德科技成立后，将成为硕贝德的全资子公司。
    公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    投资主体为惠州硕贝德无线科技股份有限公司，无其他投资主体。
    三、拟设立公司的基本情况
    1、公司名称：深圳硕贝德科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币3,000万元
    4、注册地址：深圳市龙华区
    5、经营范围：研发、生产、销售射频部件器件及模组，提供相关的技术服 务、咨询服务。货物及技术进出口。
    6、股权结构：本公司持有深圳硕贝德科技100%的股权。
    以上信息，以当地市场监督管理部门核准的名称为准。
  四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）本次投资目的及对公司的影响
  公司成立深圳硕贝德科技主要是为了依托该地区强大的人才及相关产业配套资源优势，持续提升公司射频器件部件及模组等相关产品的研发及生产能力，推动公司的业务发展，进一步增强公司的核心竞争力。本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）本次投资存在的风险
  1、设立深圳硕贝德科技的相关事项尚需市场监督管理部门核准，具有一定的不确定性；
  2、深圳硕贝德科技为新设立的公司，可能在运营模式、技术研发、成本控制等方面存在一定的市场、技术、管理和行业竞争风险，从而带来市场开拓、技术开发及运营收益能否达到预期的不确定性。公司将注重市场、技术及管理团队的建设，利用自身的管理经验，有效制定并实施相关管理制度，努力控制各项风险。
    五、备查文件
  公司第四届董事会第二十八次临时会议决议。
  特此公告！
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                              2021年12月13日

[2021-12-14] (300322)硕贝德:第四届监事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2021-107
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届监事会第二十二次临时会议决议公告
  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次临时会议通知于2021年12月3日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2021年12月13日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
  监事会认为本次增加募投项目实施主体有利于提高募集资金使用效率，不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意公司增加惠州市硕众导热科技有限公司为5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资 4,500 万元。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  监事会认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此一致同意公司及下属子公司使用额度不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
                                          二 0 二一年十二月十三日

[2021-12-14] (300322)硕贝德:第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德        公告编号:2021-106
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时会议通知于2021年12月3日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2021年12月13日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
    同意增加惠州市硕众导热科技有限公司为 5G 散热组件建设项目的实施主
体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资 4,500 万元。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
    本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；
  公司拟将“5G散热组件建设项目”的实施主体由公司增加为公司及控股孙公司惠州市硕众导热科技有限公司，且公司拟通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向惠州市硕众导热科技有限公司增资4,500万元。
  为加强公司募集资金的管理，同意授权董事长或其授权人士为东莞市合众导热科技有限公司、惠州市硕众导热科技有限公司开立募集资金专项账户，并签订募集资金监管协议等相关事项。
  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
  四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。
  同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。
  本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会以特别决议审议表决。
  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
  同意公司使用自有资金或自筹资金在深圳设立全资子公司深圳硕贝德科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币3,000万元。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
  本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2021
年第五次临时股东大会。
  具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
  该议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        二 0 二一年十二月十三日

[2021-12-14] (300322)硕贝德:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
 证券代码：300322          证券简称：硕贝德        公告编号：2021-111
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
        关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，决定于2021年12月29日（星期三） 下午2:30召开2021年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会于2021年12月13日召开第四届董事会第二十八 次临时会议决议召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十八次临时会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2021年12月29日（星期三）下午2：30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月 29日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
      投票时间内通过上述系统行使表决权。
          股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
      和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
          6、会议的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。
          7、出席对象：
          （1）截止股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时，在中国证券
      登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
      会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
      公司股东；
          （2）公司董事、监事和高级管理人员；
          （3）本公司聘请的见证律师；
          （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室
          二、会议审议事项
          1、审议《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
          2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
          3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
          特别说明：以上议案经公司第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事
      会第二十二次临时会议审议通过。议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东
      所持表决权的三分之二以上通过，相关内容详见公司于同日在中国证监会指定创
      业板信息披露网站发布的相关公告。
          三、提案编码
          本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码          提案名称                                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》          √
  2.00  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                    √
  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021年12月28日（星期二）上午9:00至下午17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年12月28日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司。
    2、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
    （2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
    （3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
    3、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办公室。
  4、会议联系方式
  联系人：黄刚
  联系电话：0752-2836716
  传    真：0752-2836145
  邮    编：516255
  邮    箱：speed@speed-hz.com
  通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号
  5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议；
  2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十二次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        二0二一年十二月十三日
      附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
          一、网络投票的程序
          1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
          2、议案设置及意见表决
          （1）议案设置
                                                                        备注
提案编码          提案名称                                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》        √
  2.00  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                  √
  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                    √
          （2）填报表决意见或选举票数
          对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
      达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
      准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
      案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
      投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
      13:00—15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                惠州硕贝德无线科技股份有限公司
              2021年第五次临时股东大会授权委托书
        本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    的股东，兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2021年第
    五次临时股东大会。投票指示如下：
提案编码                提案名称                    备注      同意  反对  弃权
                                                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案
          《关于增加募投项目实施主体及使用部分
  1.00                                              

[2021-12-06] (300322)硕贝德:关于公司控股股东之一致行动人减持股份计划的预披露公告
证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2021-105
            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
  关于公司控股股东之一致行动人减持股份计划的预披露公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人朱旭东先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,239,464 股（占本公司总股本比例0.27%）。
  公司于近日收到公司控股股东之一致行动人朱旭东先生的《买卖公司证券问询函》，具体情况如下：
  一、计划减持股东的基本情况
 股东名称      任职情况/股东类型      持股总数（股）  持股数占公司总股本比例（%）
                    公司董事、
 朱旭东                                    2,833,061              0.61
              控股股东之一致行动人
  二、 本次减持计划的主要内容
  (一) 减持计划主要内容
  1、减持原因：股东个人资金需求。
  2、减持股份来源：朱旭东先生的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
  3、计划减持股份数量：朱旭东先生计划减持公司股份不超过1,239,464 股（占本公司总股本比例0.27%）。
  4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
  5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
  6、减持价格：根据市场价格确定。
  7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整。
  (二) 股东承诺及履行情况
  朱旭东先生的承诺如下：
  （1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
  （2）在其任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的本公司股份。
  （3）本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。自承诺函出具之日起，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与公司所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意全额赔偿公司因此遭受的所有损失。
  截至本公告披露日，朱旭东先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
  三、相关风险提示
  1、朱旭东先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
  2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且朱旭东先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
  3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
  四、备查文件
  1、朱旭东先生出具的《买卖公司证券问询函》；
  2、公司董事会出具的《有关买卖公司证券问询的确认函》。
    特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 6 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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