300322硕贝德最新消息公告-300322最新公司消息
≈≈硕贝德300322≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润5000万元至5500万元,增长幅度为66.81%至83.50
% (公告日期：2022-01-26)
3)02月22日(300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告(2022/02/22)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本46575万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-05-17;除权除息日:2021-05-18;红利发放日:2021-05-18;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:5897.66万股,发行价:11.5300元/股(实施,
增发股份于2021-01-13上市),发行日:2020-12-11,发行对象:范例、深圳
市中金岭南资本运营有限公司、中国国际金融股份有限公司、张新滢、
财通基金管理有限公司、向伟、信达澳银基金管理有限公司、尹志君、
中国银河证券股份有限公司、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司、王厚
法、程云、王杏梅、张新华
机构调研:1)2021年04月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3955.67万 同比增:19.76% 营业收入:14.55亿 同比增:10.22%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0800
每股净资产 │ 2.9549│ 2.9306│ 2.9094│ 2.8842│ 1.6536
每股资本公积金 │ 1.3332│ 1.3328│ 1.3270│ 1.5194│ 0.0050
每股未分配利润 │ 0.5291│ 0.5086│ 0.4937│ 0.5411│ 0.5503
加权净资产收益率│ 2.9100│ 2.1600│ 0.8400│ 4.5300│ 4.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0849│ 0.0629│ 0.0244│ 0.0644│ 0.0709
每股净资产 │ 2.9549│ 2.9306│ 2.9094│ 2.8842│ 1.4442
每股资本公积金 │ 1.3332│ 1.3328│ 1.3270│ 1.3270│ 0.0043
每股未分配利润 │ 0.5291│ 0.5086│ 0.4937│ 0.4726│ 0.4806
摊薄净资产收益率│ 2.8742│ 2.1477│ 0.8394│ 2.2313│ 4.9103
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A 股简称:硕贝德 代码:300322 │总股本(万):46574.64 │法人:朱坤华
上市日期:2012-06-08 发行价:14.3│A 股 (万):44180.44 │总经理:温巧夫
主承销商:红塔证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2394.21│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-752-2836716 董秘:黄刚 │主营范围:无线通信终端天线的研发,生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200
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2020年 │ 0.0700│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100
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2019年 │ 0.2300│ 0.2500│ 0.2200│ 0.0400
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2018年 │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0400
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2017年 │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0200
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[2022-02-22](300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/22)
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-016
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号:2021-109）。
近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使
用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序 委托 受托 产品名称 产品类 起存金额 起息日 到期日 预期年化收 赎回金额 现金管
号 方 方 型 益率 理收益
利多多公司稳利
硕贝 浦发 21JG6507 期（3 保本浮
1 个月网点专属 B 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15% 9,500.00 74.81
德 银行 款）人民币对公 动收益 /3.35%
结构性存款
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率
号
利多多公司稳利22JG3096 保本浮动
1 硕贝德 浦发银行 期（3 个月早鸟款）人民 5,800.00 2022/2/21 2022/5/23 1.40%/ 3.10%/
币对公结构性存款 收益 3.30%
注：浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变
动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资
金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建
设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管
理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的
回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
31,848 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收益 是否已
率 赎回
上海浦东发展银行利多多公
1 司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00 2021/2/7 2021/5/8 3.00% 是
人民币对公结构性存款（90
天网点专属）
利多多公司稳利 21JG6099 期
2 （3 个月看涨网点专属）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/ 是
币对公结构性存款 3.35%
利多多公司稳利 21JG6297 期
3 （3 个月网点专属 B 款）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/ 是
浦发银行 币对公结构性存款 3.40%
利多多公司稳利 21JG6507 期
4 （3 个月网点专属 B 款）人民 保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15%/ 是
币对公结构性存款 3.35%
5 硕贝德 单位协定存款 活期存款 578.08 2021/2/5 2022/2/5 1.725% 是
利多多公司稳利 22JG3096 期
6 （3 个月早鸟款）人民币对公 保本浮动收益 5,800.00 2022/2/21 2022/5/23 1.40%/ 否
结构性存款 3.10%/ 3.30%
7 中国银行 单位协定存款 活期存款 9,574.19 2021/2/7 2022/2/4 1.61% 是
8 单位协定存款 活期存款 2,038.50 2021/2/7 2022/2/6 1.61% 是
9 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 4,000.00 2021/2/7 2021/8/7 3.90% 是
存款
10 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 5,000.00 2021/2/7 2021/11/7 4.10% 是
存款
11 华兴银行 企业定期存款 定期存款 1,500.00 2021/8/12 2022/2/12 3.9% 是
12 企业定期存款 定期存款 4,000.00 2021/11/18 2022/8/18 4.00% 否
13 广东华兴
[2022-02-15](300322)硕贝德:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-015
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于 2021
年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上 的《关于 使用闲置 募集资金 进行现 金管理的 公告》（ 公告编
号:2021-109）。
近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使
用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序 委托 受托方 产品名称 产品类型 起存金额 起息日 到期日 预期年化 赎回金额 现金管理
号 方 收益率 收益
1 硕贝 华兴银行 企业定期 定期存款 1,500.00 1,500.00 29.81
德 存款 2021/8/12 2022/2/12 3.9%
广东华兴
2 硕贝 华兴银行 银行单位 定期存款 8,000.00 2021/2/7 2022/2/6 4.20% 8,000.00 342.44
德 客户智能
存款
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化
收益率
1 硕贝德 华兴银行 企业定期存款 定期存款 1,000.00 2022/2/14 2022/3/14 3.4%
2 硕贝德 华兴银行 企业定期存款 定期存款 6,600.00 2022/2/14 2022/11/14 4.0%
注：华兴银行指广东华兴银行股份有限公司惠州分行
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变
动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资
金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建
设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管
理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的
回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
35,548.00 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收益是否已
率 赎回
上海浦东发展银行利多多公
1 司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00 2021/2/7 2021/5/8 3.00% 是
人民币对公结构性存款（90
天网点专属）
利多多公司稳利 21JG6099 期
2 （3 个月看涨网点专属）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/ 是
币对公结构性存款 3.35%
浦发银行 利多多公司稳利 21JG6297 期
3 （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/ 是
币对公结构性存款 3.40%
利多多公司稳利 21JG6507 期
4 （3 个月网点专属 B 款）人民保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15%/ 否
币对公结构性存款 3.35%
5 硕贝德 单位协定存款 活期存款 578.08 2021/2/5 2022/2/5 1.725% 是
6 中国银行 单位协定存款 活期存款 9,574.19 2021/2/7 2022/2/4 1.61% 是
7 单位协定存款 活期存款 2,038.50 2021/2/7 2022/2/6 1.61% 是
8 华兴银行 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 4,000.00 2021/2/7 2021/8/7 3.90% 是
存款
9 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 5,000.00 2021/2/7 2021/11/7 4.10% 是
存款
10 企业定期存款 定期存款 1,500.00 2021/8/12 2022/2/12 3.9% 是
11 企业定期存款 定期存款 4,000.00 2021/11/18 2022/8/18 4.00% 否
12 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 8,000.00 2021/2/7 2022/2/6 4.20% 是
存款
13 企业定期存款 定期存款 1,000.00 2022/2/14 2022/3/14 3
[2022-02-11](300322)硕贝德:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-014
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知在2022年1月27日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2022-012）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2022年2月11日（星期五）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，所持有效表决权的股份数94,497,690 股，占公司股份总额的 20.2895%。其中现场会议股东及股东代理人共 5人，所持有效表决权的股份数 94,371,490 股，占公司股份总额的 20.2624%；通过网络投票参会的股东 7 人，所持有效表决权的股份数 126,200 股，占公司股份总额的0.0271%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 8 人，代表股份 569,500股，占公司总股本的 0.1223%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
出席会议的关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华及朱旭东合计持有公司股份 78,186,877 股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 16,310,813股。
总表决情况：同意 16,223,613 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 99.4654%；反对 87,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.5346%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 482,300 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 84.6883%；反对 87,200 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 15.3117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：马素湘、覃薪凌
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-09](300322)硕贝德:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-013
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三十次临时会议审议通过，决定于2022年2月11日（星期五）下 午2:30召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会于2022年1月26日召开第四届董事会第三十次临 时会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11 日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2022年2月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会
议室
二、会议审议事项
1、审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函
或传真方式登记的须在2022年2月10日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公
司。
2、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄刚
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议；
2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二0二二年二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当
日）9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2022年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。
2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托的有效期：
[2022-01-27](300322)硕贝德:第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-010
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次临时会议通知于2022年1月20日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2022年1月26日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2022年预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
周荃女士作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
二 0 二二年一月二十七日
[2022-01-27](300322)硕贝德:第四届董事会第三十次临时会议决议公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2022-009
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第四届董事会第三十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议通知于2022年1月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2022年1月26日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
该议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二 0 二二年一月二十七日
[2022-01-27](300322)硕贝德:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-012
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三十次临时会议审议通过，决定于2022年2月11日（星期五）下 午2:30召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会于2022年1月26日召开第四届董事会第三十次临 时会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11 日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2022年2月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会
议室
二、会议审议事项
1、审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
相关内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相
关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函
或传真方式登记的须在2022年2月10日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公
司。
2、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄刚
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议；
2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第四届监事会第二十四次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二0二二年一月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当
日）9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2022年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。
2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托的有效
[2022-01-27](300322)硕贝德:关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2022-011
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2022年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司与子公司预计2022年与深圳硕贝德精密技术股份有限公司及其下属子公司（以下简称“硕贝德精密”）、惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“鑫濠信”）、惠州硕贝德电子有限公司及其下属子公司（以下简称“硕贝德电子”）、惠州市硕玛智控技术有限公司（以下简称“硕玛智控”）、深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）及惠州硕贝德新材料技术有限公司（以下简称“新材料”）预计发生关联交易金额不超过11,397万元。
2022年1月26日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会的审批，关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华先生、朱旭东先生及朱旭华先生将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年，公司及子公司预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预 截至披露日已发 上年发生金额
计金额 生金额
硕贝德精密 采购产品 参考市场价格 1,200 112 1,185
向关联人采购 鑫濠信 采购产品 参考市场价格 5,704 49 104
原材料、产品 硕贝德精工 采购产品 参考市场价格 1,863 15 912
新材料 采购产品 参考市场价格 1,200 0 0
小计 9,967 176 2,201
硕贝德精密 销售产品 参考市场价格 850 0 656
向关联人销售 科盛 销售产品 参考市场价格 350 134 588
产品、商品
硕贝德电子 销售产品 参考市场价格 30 0 30
小计 1,230 134 1,274
硕贝德电子 建筑物租赁 参考市场价格 70 3 39
向关联人提供
劳务 硕玛智控 建筑物租赁 参考市场价格 100 6 64
科盛 建筑物租赁 参考市场价格 30 2 21
小计 200 11 124
合计 11,397 321 3,599
注：以上金额均为不含税价。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生额 实际发生额与预 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 占同类业务 计金额差异 及索引
比例
硕贝德精密 采购产品 1,185 1,800 0.91% -34.17% 巨潮资讯
硕贝德精工 采购产品 912 1,500 0.70% -39.20% 网：《关于
向关联人 2021 年日
采购原材 硕贝德精密 购买设备 39 50 0.03% -22.00% 常关联交
料、产品 易预计的
硕贝德电子 采购产品 2 0 0.00% 100.00% 公告》、《关
于增加
鑫濠信 采购产品 104 0 0.08% 100.00% 2021 年日
小计 2,242 3,350 1.73% -33.07% 常关联交
向关联人 硕贝德精密 销售产品 656 800 0.00% -18.00% 易预计的
销售产品、 公告》
科盛 销售产品 588 1,500 0.29% -60.80%
商品 硕贝德电子 销售产品 30 80 0.00% -62.50%
硕玛智控 销售产品 1 0 0.00% 100.00%
小计 1,275 2,380 1.00% -46.43%
硕贝德电子 建筑物租赁 39 70 3.42% -44.29%
向关联人 硕玛智控 建筑物租赁 64 100 5.61% -36.00%
提供劳务 科盛 建筑物租赁 21 30 1.84% -30.00%
硕贝德精密 代销业务收取 0 60 0.00% -100.00%
的服务费
小计 124 260 10.87% -52.31%
总计 3,641 5,990 13.08% -39.22%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售
预计存在较大差异的说明 的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 公司 2021 年预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异主要系公
与预计存在较大差异的说明 司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，
没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
[2022-01-26](300322)硕贝德:2021年度业绩预告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-008
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
2、业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 5,000 万元 —5,500 万元
盈利：2,997.34万元
股东的净利润 比上年同期增长： 66.81 % —83.50 %
项目 本报告期 上年同期
扣除非经常性损 盈利： 3,500 万元 — 4,000 万元
盈利：1,678.12万元
益后的净利润 比上年同期增长： 108.57 % — 138.36 %
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司天线、散热业务收入保持持续增长，净利润保持稳步增长；
指纹模组业务受客户端芯片短缺等影响，销售收入较上年同期下滑。公司通过降本
增效、强化管理，提升经营效率，实现业绩同比较大增长。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币1,500万元，
主要为参股公司的公允价值变动损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在
2021年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-12](300322)硕贝德:关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的公告
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2022-007
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、与专业投资机构合作的概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日第 四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司与专业投资机构合作暨关联交 易的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金3,000万元认缴苏州聚合鹏飞 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”）的份额。具体内容详见 公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
在募集期内，聚合鹏飞拟引进彭锦洲、黄燕、杨庆、向平、苏州高新产业投资 发展企业（有限合伙）及盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）作 为新的有限合伙人，新的有限合伙人认缴出资27,300万元，普通合伙人苏州聚合鹏 展创业投资有限公司拟增加认缴出资520万元。本次募集完成后，聚合鹏飞的基金 规模由32,480万元增加至60,300万元，公司持股比例由9.24%变更为4.97%。因公司 原独立董事李旺先生为本次认缴方之一苏州聚合鹏展创业投资有限公司的实际控 制人及执行董事，故本事项构成关联交易。
公司第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议于 2022年1月12日审议通过了《关于公司与专业投资机构合作的进展暨关联交易的议 案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。该关联交易 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟认缴方的基本情况
（1）彭锦洲
身份证号码：420xxxx2956
住址：广东省深圳市南山区海怡东方花园
关联关系：彭锦洲与公司不存在关联关系。
（2）黄燕
身份证号码：511xxxx0023
住址：北京市大兴区公园北路中海墅
关联关系：黄燕与公司不存在关联关系。
（3）杨庆
身份证号码：360xxxx9040
住址：广东省深圳市南山区前海路星海名城
关联关系：杨庆与公司不存在关联关系。
（4）向平
身份证号码：430xxxx811X
住址：长沙经济技术开发区泉塘街道
关联关系：向平与公司不存在关联关系。
（5）苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320500MA1MU7Q74Q
企业类型：有限合伙企业
注册资本：100,000 万元人民币
执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团有限公司
成立日期：2016-09-09
住所：江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢
经营范围：参股设立创业投资企业、股权投资企业，投资高新区重大产业发展项目，直接开展创业投资业务、股权投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
序号 合伙人名称 认缴出资金额 持股比例
1 苏州高新区狮山资产经营有限公司 15,000 15.00%
2 苏州高新区枫桥投资发展总公司 15,000 15.00%
3 苏州科技城创业投资有限公司 10,000 10.00%
4 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 10,000 10.00%
5 苏州浒墅关经开区浒创经济技术发展有限公司 10,000 10.00%
6 苏州苏高新集团有限公司 10,000 10.00%
7 苏州高新创业投资集团有限公司 10,000 10.00%
8 苏州浒通投资发展有限公司 10,000 10.00%
9 苏州高新区华通开发建设有限公司 5,000 5.00%
10 苏州国家高新技术产业开发区财政局 5,000 5.00%
合计 100,000 100.00%
关联关系：苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
（6）盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DLX9934
企业类型：有限合伙企业
注册资本：560,000 万元人民币
执行事务合伙人：盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司
成立日期：2016-09-28
住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3205
经营范围：创业投资基金管理、股权投资基金管理、产业投资基金管理；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理（以上经营范围均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
股权结构：
单位：万元
序号 股东 认缴出资金额 持股比例
1 中华人民共和国财政部 225,000 40.18%
2 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 100,000 17.86%
3 深圳市龙岗金融投资控股有限公司 100,000 17.86%
4 安徽省高新技术产业投资有限公司 50,000 8.93%
5 深圳红树林创业投资有限公司 40,000 7.14%
6 河南国土资产运营管理有限公司 20,000 3.57%
7 合肥高新建设投资集团公司 20,000 3.57%
8 盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司 5,000 0.89%
合计 560,000 100.00%
关联关系：盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）与公司不存在关联关系。
（7）苏州聚合鹏展创业投资有限公司
统一社会信用代码：91320505MA25AX6F0Y
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：700 万元人民币
法定代表人：李旺
成立日期：2021-03-04
住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：深圳市聚合资本有限公司持股 100%。
关联关系：苏州聚合鹏展创业投资有限公司为公司原独立董事李旺先生控制的企业，且其在该公司任执行董事，故为公司关联方。
财务数据：目前苏州聚合鹏展创业投资有限公司除投资聚合鹏飞外，无其他业务。截至2021年12月31日，总资产为248.01万元，负债为0.05万元，所有者权益为247.96万元；2021年3-12月营业收入为0万元，净利润为-0.04万元。（以上数据未经审计）
三、聚合鹏飞的基本情况
1、名称：苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：苏州聚合鹏展创业投资有限公司
3、基金管理人：深圳市聚合资本有限公司
4、统一社会信用代码：91320505MA25C88E8R
5、注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
6、成立时间：2021-03-09
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、各合伙人拟出资情况如下：
单位：万元
序号 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
1 苏州聚合鹏展创业投资有限公司 620 1.03%
2 李旺 5,000 8.29%
3 深圳市众瀚创业投资有限公司 1,000 1.66%
4 周祥书
★★机构调研
调研时间:2021年04月06日
调研公司:投资者
接待人:财务负责人:何伟,董事会秘书:黄刚,保荐代表人:刘坚,独立董事:袁敏,董事长:朱坤华,总经理:温巧夫
调研内容:互动问答：
1、问：公司预计2021年的利润增长亮点会是哪些业务呢？
答：尊敬的投资者：您好！2021年的利润增长亮点主要有：5G终端天线、5G基站天线、5G散热产品；指纹模组业务也会得到比较好的增长。
2、问：公司2020年度整体经营情况如何？
答：尊敬的投资者您好，2020年初受疫情影响，部分新款智能终端产品发布时间推迟，5G换机潮与供应链备货周期存在一定程度的延后，同时，中美贸易争端持续，美国加大对中国龙头科技企业的制裁。受疫情、国内大客户外部环境、美元贬值等因素的影响，报告期内，公司实现营业收入184,593.28万元，比去年同期增加了5.51%；实现归属于上市公司股东的净利润2997.34万元，比去年同期下滑了67.73%。感谢您的关注！
3、问：请问公司现在财务结构上有哪些不足，打算采取什么举措。
答：尊敬的投资者你好，感谢你关注公司！目前公司的财务结构完全按照上市公司治理标准运行，未来将会在财务共享及信息化建设方面投入加强，回答完毕。
4、问：公司2021年第一季度业绩情况如何？
答：尊敬的投资者：您好！2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计为1100-1300万元左右，比上年同期上升85.99%-119.81%。报告期内，公司订单增加，天线、指纹模组、散热组件等公司主营产品销售持续增长，同时，公司进一步加强管理，提高经营效率，公司业绩比去年同期实现较大增长。
5、问：公司的LCP线业务进展如何？
答：尊敬的投资者您好，公司早已对LCP天线相关产品进行布局，具备相应的研发供货能力。目前，公司积极配合全球手机、笔记本终端厂商及CPE、AR/VR等客户开发5GLCP产品，已实现部分批量供货，感谢您的关注！
6、问：公司的车载天线业务的发展情况如何？
答：尊敬的投资者您好，公司车载天线的主要客户包括国内外知名整车厂、汽车电子厂商等，因与客户签署了保密协议，合作的细节信息不便披露，敬请谅解，感谢您的关注！
7、问：请问公司的5G产品的出货情况？
答：尊敬的投资者您好。公司的5G终端天线、5G基站天线和5G散热产品均已实现批量出货，预计业务后续还会实现持续增长。
8、问：现在行业间的并购都比较频繁，导致上市公司并购的成本提高，你们今年有没有兼并收购计划？
答：尊敬的投资者您好，公司对核心业务领域保持持续关注，具体情况请关注公司后续公告，感谢您的关注！
9、问：贵公司有没有打算通过并购实现快速发展呢。
答：尊敬的投资者您好，公司对核心业务领域保持持续关注，具体情况请关注公司后续公告，感谢您的关注。
10、问：公司的负债比率有多少？未来有没有优化的可能？
答：尊敬的投资者您好！公司2020年12月31日资产负债率是52.63%，未来公司将会加快资金周转，提升盈利能力，进一步降低资产负债率，感谢您的关注。
11、问：请问贵公司有没有打算通过并购来实现快速发展？
答：尊敬的投资者您好，公司对核心业务领域保持持续关注，具体情况请关注公司后续公告，感谢您的关注。
12、问：请问贵公司今年业绩是否大增？
答：尊敬的投资者您好，相关业绩情况请关注公司的定期报告，谢谢您的关注。
13、问：请问一下贵公司股价为什么从高点的28一直跌倒十块左右，贵公司有重大利空吗？
答：尊敬的投资者您好，目前公司经营业务正常，股价的波动受多种因素的影响。公司持续加大5G新技术、新产品的投入，致力于提升公司的竞争力和盈利能力，感谢您的关注。
14、问：请问毫米波天线研发进度如何？
答：尊敬的投资者您好，公司已经完成了毫米波天线的技术开发，现正在产品化中，感谢您的关注。
15、问：2021年公司准备采取哪些行之有效的措施来扩大销售业绩和产品的全国覆盖率，提高业绩？希望公司早点抢占市场。
答：尊敬的投资者您好。公司将持续加大国际大客户的拓展力度，同时，深耕现有的大客户，不断地提升市场份额。谢谢。
16、问：股价大跌考虑回购了吗？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，请关注公司的后续公告。
17、问：尊敬的领导！中午好！请问截止三月底的股东人数？谢谢！
答：您好！公司按要求已在定期报告中披露股东人数信息，详情请查阅定期报告。此外，按规定股东人数查询需请您将个人身份证件、持股凭证等资料发到公司邮箱，我们核实股东身份无误后回复您。谢谢！
18、问：你好，公司今年的盈利能力有所改善了吗？制定了什么目标，实现概率有多大？
答：尊敬的投资者：您好！2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润预计为1100-1300万元左右，比上年同期上升85.99%-119.81%。报告期内，公司订单增加，天线、指纹模组、散热组件等公司主营产品销售持续增长。后续三个季度，公司将进一步拓展市场、加强管理，提高经营效率，提升产品竞争力，努力实现公司业绩的增长。
19、问：2020营收上涨净利润下降原因。
答：尊敬投资者的您好，2020年受新冠疫情影响，材料、人工及其它生产成本上升，导致毛利率下降；及终端天线产品竞争加剧，为获得更多订单，公司主动调整部分价格策略，感谢您的关注。
20、问：去年公司对哪些企业或项目进行了投资，2021年是否会减少投资，收缩战线？
答：尊敬的投资者您好。公司坚持“两个聚焦，一个强化”的发展战略，聚焦以射频技术为核心的天线射频器件业务，为客户提供从移动终端天线、系统侧基站天线到车载智能天线、指纹识别模组、散热器件组件等产品。有关投资情况，请关注公司的相关公告。感谢您的关注。
21、问：股权激励目标定那么高？能否实现？是否给管理人员画饼？
答：尊敬的投资者您好，股权激励目标是综合考虑行业发展趋势、市场环境、公司业务情况等因素，抓住5G天线、散热等新产品的市场需求，并兼顾激励计划的激励作用而设定，感谢您的关注！
22、问：公司是否已进入苹果供应？
答：尊敬的投资者您好，公司已进入了全球主要手机厂商供应链。因与客户签订保密协议，具体信息不便透露，敬请谅解！感谢您的关注！
23、问：请问贵公司股价连跌两年，从28块跌到现在10块，有没考虑回购股份，提高中小股东的持股信心？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，请关注公司的后续公告。
24、问：我想了解公司是否进去苹果供应链？是否有苹果订单？
答：尊敬的投资者您好，公司已进入了全球主要手机厂商供应链。因与客户签订保密协议，具体信息不便透露，敬请谅解！感谢您的关注！
25、问：公司进入小米供应链了吗？
答：尊敬的投资者您好，公司已进入了全球主要手机厂商供应链。因与客户签订保密协议，具体信息不便透露，敬请谅解！感谢您的关注！
26、问：朱董事长：您好！今年确实对公司有些担心，主要现在外围气候很不好，华为被国外打击，严重缺少芯片，导致其手机产量急剧减少，苹果产业链已经逐步搬离国内。而公司今年起对高管进行期权激励，今年扣非业绩要比去你至少要增加三倍，这么困难环境下，公司还有信心完成吗？谢谢！
答：尊敬的投资者您好，股权激励目标是综合考虑行业发展趋势、市场环境、公司业务情况等因素，抓住5G天线、散热等新产品的市场需求，并兼顾激励计划的激励作用而设定，感谢您的关注！
27、问：我想问目前公司手持订单如何？
答：尊敬的投资者您好，公司在手订单符合预期，感谢您的关注。
28、问：公司股价已经跌了两年，从28块跌到10块，请问有没考虑回购股票，增强中小投资者持股信心？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，请关注公司的后续公告。
29、问：在给用户提供增值服务方面，公司做了哪些工作以增强对原有客户的锁定、新客户的拓展？
答：尊敬的投资者您好，公司为客户提供技术咨询、联合开发和新技术推广等增值服务，以增强客户粘度，提升公司竞争力。谢谢。
30、问：公司这保密协议之说导致和信维通信的盈利能力以及股价会越差越远，不能说谁敢投你。
答：尊敬的投资者您好，公司将严格遵守《上市规则》及与客户签订的保密协议履行信息披露义务，感谢您的关注。
31、问：请问公司管理层对2021年公司全年发展前景如何看待？是否有足够的信心让公司发展更好？
答：您好！随着5G智能终端渗透率的持续提升和5G网络建设的进一步落地，公司大客户、新市场的持续深挖和拓展，天线射频、生物识别、散热模组等新产品的不断推进，以及管理效率的持续优化，2021年公司会有更好的发展。谢谢！
32、问：请问前次定增深圳5G天线等业务建厂进度如何？已生产出产品了吗？
答：尊敬的投资者您好，公司目前没有在深圳建厂，感谢您的关注。
33、问：没有视频吗？
答：尊敬的投资者您好，公司本次业绩说明会没有视频，感谢您的关注。
34、问：贵公司与信维通信比较有何特色和比较优势？
答：尊敬的投资者您好，无线通信终端天线的研发、生产及销售是公司自设立以来的主要业务，随着5G时代的到来，公司积极开拓5G基站天线业务，培育新的增长点，推动公司持续快速发展。公司在天线的竞争优势主要体现在以下几个方面：强大的技术研发优势，完善的知识产权体系，优质的客户资源，产能优势等。感谢您的关注！
35、问：同行业内有哪些主要竞争对手？面对国内和国际品牌的冲击,公司的品牌战略指导回复：思想是什么?公司采取了什么样的应对措施,在保持稳定增长的前提下不断做大做强?
答：您好！天线产品需要满足客户不断发展迭代的定制化的要求，有较高的设计、调试、测试等技术要求，国内国际成规模的友商屈指可数。公司在天线射频、散热等领域具有研发和技术领先优势，持续投入5G Sub6G、毫米波、射频模组、散热模组等研发。公司将持续深挖大客户、拓展新市场，围绕公司的核心优势产品做大做强。谢谢！
36、问：股价升等于做免费广告，有助于公司产品销量升、业绩升，形成良性循环。建议公司配合将股价做上去。
答：谢谢您的关注！
37、问：能科普一下全球主要手机厂商有哪些吗？比如前10家。
答：尊敬的投资者您好，根据国际数据公司IDC发布的2020年全球手机出货量的数据显示，全球前五大智能手机厂商为三星、APPLE、华为、小米、VIVO，感谢您的关注。
38、问：有没有北美客户能说吗？
答：尊敬的投资者您好，公司已进入北美客户的供应链，感谢您的关注。
39、问：北美客户标志着你的产品性能，如果没有直接告诉投资者。
答：尊敬的投资者您好，公司已进入北美客户的供应链，感谢您的关注。
40、问：能否预判一下今年每股收益？
答：尊敬的投资者，您好！随着5G智能终端渗透率的持续提升和5G网络建设的进一步落地，公司大客户、新市场的持续深挖和拓展，天线射频、生物识别、散热模组等新产品的不断推进，以及管理效率的持续优化，2021年公司会有更好的发展。谢谢！
41、问：非常感谢您的回答，我投资贵公司很久了。
答：尊敬的投资者您好，感谢您的信任与支持。
42、问：请问贵公司对于乐视的应收账款什么时候确认坏账？贵公司的公众号上的宣传已经把华为这个客户去掉了，请问华为还是贵公司的客户吗？
答：尊敬的投资者您好。公司已于2017年全额计提坏账准备，对公司的生产经营不受影响。此外，因与部分客户签订了保密协议，所以此类客户不在公司的宣传信息上。谢谢您的关注。
43、问：请问5G在2021年市场情况怎么样？
答：尊敬的投资者您好。公司预计2021年，5G市场的渗漏率会进一步提升。谢谢您的关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.00 成交量:6454.00万股 成交金额:148049.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业｜8150.65 ｜19.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜5047.82 ｜2716.71 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜3762.63 ｜19.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业｜3648.50 ｜17.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1867.97 ｜187.27 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜新时代证券股份有限公司海宁学林街证券营｜-- ｜3766.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜5047.82 ｜2716.71 ｜
｜浙商证券股份有限公司绍兴分公司 ｜4.18 ｜2132.75 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1537.06 ｜
｜中泰证券股份有限公司电子商务分公司 ｜32.49 ｜1350.63 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-15｜12.88 ｜20.00 ｜257.60 ｜机构专用 ｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海环球｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜金融中心证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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