300310什么时候复牌？-宜通世纪停牌最新消息
≈≈宜通世纪300310≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300310)宜通世纪:关于公司诉讼事项执行情况的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司诉讼事项执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请执行人”）于近日收到广州市天河区人民法院出具的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号、
（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，并收到案件执行款共
532,017 元。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2018 年 8 月，因深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰
健康”或“被执行人”）逾期未向公司归还委托贷款共 1.2 亿元，公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，法院经审理后出具《民事判决书》(2018)粤 0106 民
初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，
判决倍泰健康向公司偿还借款本金 1.2 亿元及相应利息、罚息。
详见公司分别于 2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 13 日、2018 年 10 月 18 日
和 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-079）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-085）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-128）和《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-146）。
二、本次诉讼事项的执行情况
在《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740
号、(2018)粤 0106 民初 21738 号生效后，公司及时向法院申请强制执行。近日，公司收到广州市天河区人民法院送达的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052
号、（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，主要内容如下：
广州市天河区人民法院依法向银行、房管、车管等部门查询了被执行人名下
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
的财产情况，已拍卖被执行人名下车牌号为粤 B0T02L、粤 BGH793、粤 B9P4X5、
粤 BJA667 的车辆，上述四车成交价格分别为 295,122 元、47,950 元、106,257
元、88,060 元，在扣除辅拍费用 5,372 元后剩余款项 532,017 元退付申请人。
诉保轮候查封了被执行人位于东莞市塘厦镇沙新路 192A、192B、192C、192D、192E 房的产权，因上述房产为轮候查封，暂不具备处置条件。被执行人名下有多个银行账户，但金额较小且已被其他法院在先冻结。除此外，暂未发现被执行人有其他可供执行财产。
经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有其他可供执行的财产，广州市天河
区人民法院裁定终结（2020）粤 0106 执 25052 号、（2020）粤 0106 执 2255 号、
（2020）粤 0106 执 2256 号案件的本次执行。并裁定申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可向法院申请恢复执行。裁定书送达后立即生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次执行情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
近日，公司收到上述案件执行款共 532,017 元。因公司已在以前年度对倍泰健康逾期未归还的委托贷款全额计提减值损失，上述执行款将直接计入当期损益，对公司本期利润有正面影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认结果为准。
公司享有继续要求被执行人履行债务的权利，公司将持续关注上述案件的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益；同时公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
2、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2255 号
3、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2256 号
4、执行款项收款银行业务回单
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-21] (300310)宜通世纪:关于收到刑事裁定书的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
宜通世纪科技股份有限公司
关于收到刑事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：本次裁定为终审裁定
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日收到
广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。现将有关情况公告如下：
一、案件事实和基本情况
（一）案件当事人
1、原公诉机关：广东省广州市人民检察院
2、上诉人（原审被告人）：方炎林，男，1963 年 10 月 24 日出生，深圳市
倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原法定代表人。因犯
合同诈骗罪，于 2018 年 7 月 11 日被刑事拘留，同年 8 月 18 日被逮捕。
3、被害人：宜通世纪科技股份有限公司
（二）案件基本情况
倍泰健康原法定代表人方炎林于 2018 年 7 月 9 日因涉嫌合同诈骗罪被广州
市公安局天河区分局进行立案侦查，详见公司分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018
年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告》（2018-068）和《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》（2018-071）。
2019 年 11 月，公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗
罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉，广州市人民检察院已就该
案向广州市中级人民法院提起公诉，详见公司于 2019 年 11 月 28 日在巨潮资讯
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项进展公告》（2019-116）。
2020 年 12 月 31 日，广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决，
判决方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以清偿被害单位损失的，责令方炎林退赔，追缴、退赔总额以人民币 769,587,200
元为限。详见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收到刑事判决书的公告》（2021-001）。
一审判决后，原审被告人方炎林提起上诉。2022 年 2 月 21 日，公司收到广
东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。
二、案件裁定结果
广东省高级人民法院出具《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】，裁定如下：
“本院认为：上诉人方炎林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。方炎林上诉及其辩护人辩护所提意见不能成立，主张方炎林不构成合同诈骗罪不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，刑量适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为终审裁定，公司将根据案件判决的执行进展情况披露对公司利润的影响。鉴于方炎林涉及多项债务诉讼，其名下的资产（包括其持有的上市公司股票）已经被质押、查封、冻结，因此公司最终能收回多少金额存在重大不确定
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
性。
公司将持续关注该案件的后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-26] (300310)宜通世纪:2021年年度业绩预告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：?扭亏为盈?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：5,000 万元–6,000 万元
公司股东的 盈利：2,077.77 万元
净利润 比上年同期增长：140.64% - 188.77%
扣除非经常 盈利：600 万元–1,600 万元
性损益后的 盈利：348.62 万元
净利润 比上年同期增长：72.11% - 358.95%
二、业绩预告审计情况
1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩预告变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略全力拓展市场，并进一步加强项目运营交付管理，使得传统主业保持稳步增长，同时在 ICT 业务也取得较大突破。
公司预计 2021 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 4,400 万
元，其中因公司对参股公司股权投资由“长期股权投资”改为“其他权益工具投资”核算，该变化对损益的影响约为 1,900 万；回收以前年度已单项全额计
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
提坏账准备的应收款项 1,898 万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (300310)宜通世纪:关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-005
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书和证券事务部于本公告披露之日起变更办公地址，现将有关变更情况公告如下：
变更前 变更后
董事会秘书办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
证券事务部办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
投资者联系电话 020-66819698 020-66235506
除上述变更外，公司注册地址、网址、邮箱等其它信息均保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，请予以谅解。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (300310)宜通世纪:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：因公司董事长钟飞鹏先生出差，未能出席会议，本次会议由副董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
二、会议的出席情况
2022 年 1 月 5 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为 35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，所持有表决权股份合计 206,446,283 股，占公司有表决权总股份的 24.4121%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 206,075,283 股，占公司有表决权总股份的 24.3682%；参加网络投票的股东 5 人，所持有表决权股份合计371,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0439%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨先生、罗乐先生和独立董事候选人武刚先生通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 206,423,183股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 3,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,191,215 股,占该等股东有表决权股份总数的 98.0977%；反对 20,000 股，占该等股东有表决权股份总数的 1.6470%；弃权 3,100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.2553%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (300310)宜通世纪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任李强先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。李强先生简历附后。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
附件：
李强先生简历
李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于华南师范大学。自2004年6月至今在公司工作，历任公司核心网事业部项目经理、宜通世纪科技股份有限公司深圳分公司总监、宜通世纪科技股份有限公司广州分公司总经理助理、宜通世纪科技股份有限公司云南分公司总经理，现任公司市场部总经理兼北京办事处副主任。
截至目前，李强先生持有公司股票11,400股。李强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。李强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300310)宜通世纪:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
鉴于李红滨先生在公司连续担任独立董事满六年，其已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选武刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
如武刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举其担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
武刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
武刚先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
附件：
武刚先生简历：
武刚，男，中国国籍，1975 年 6 月出生，博士学历，教授、博士生导师。
2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010
年 9 月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004 年 7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。
武刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武刚先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300310)宜通世纪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
（二）上述议案已经公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第十九次
会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2022 年 1 月 14 日（星期五）和 2022 年 1 月 17 日（星期一），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月4日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打钩的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门
委员会成员的议案》 √
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
[2021-12-30] (300310)宜通世纪:关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-049
宜通世纪科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 12 月 30 日收到独立董事李红滨先生的辞职报告。截至 2021 年 12 月 30 日，
李红滨先生连续担任本公司独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李红滨先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。李红滨先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，李红滨先生未持有公司股份。
由于李红滨先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务指引的规定，李红滨先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李红滨先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
李红滨先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对李红滨先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了“中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目”的投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日对相关项目的中标候选人进行公示，公司为其中广东省、西藏自治区部分标段的中标候选人之一，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设
备安装）项目
2、项目服务内容：提供核心机房设备、传输设备（不含一干）、无线主设备（含天馈线）以及电源配套设备安装工程施工服务。
3、项目预估执行期：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
4、公司中选标段/份额基本情况：
序 标段金额（万 中选份 中选折 预计折扣前中
号 服务地区 中选标段/份额 元）（不含税） 额比例 扣率 选金额（万元）
（含税）
1 广东省 标段 2；份额 10 507,496.50 4.50% 21% 24,892.70
2 西藏自治 份额 9 39,240.00 7.00% 37% 2,994.01
区
合计 27,886.72
注：因项目结算金额包含打折部分及不打折部分，招标文件未列明不打折部分的具体金额，故无法直接换 算折扣后项目中选金额。上表“预计折扣前中选金额”系根据项目招标文件载明的标段预估金额及中国移 动采购与招标网公示的中选份额比例初步计算得出，合同税率为 9%，最终结算金额以实际签订的项目合同 相关商务条款为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。
二、中标候选人公示内容
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人如下：
序号 项目名称 招标人
1 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团广东有限公司、中国移动
服务集中采购（设备安装-广东）项目 通信集团有限公司广东分公司
2 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团西藏有限公司
服务集中采购（设备安装-西藏）项目
公示期为自公示日起连续 3 日。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网
址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对
公司 2022 年至 2023 年的业绩有积极影响且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人， 能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述 招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额 不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-03] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
1
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了“中国移动2022年到2023年通信工程施工服务集中采购项目”投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日对相关项目的中标候选人进行公示，公司为其中陕西省、广东省、四川省、内蒙古自治区部分标段的中标候选人，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
项目内容：中国移动2022年到2023年通信工程施工服务集中采购需求，包括省内骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。具体如下：
范围
定义
省内骨干传送网管线工程
省内骨干传送网管道、光缆线路施工（不含总部主管的一干工程）。
城域传送网线路工程
城域传送网核心层、汇聚层、接入层传输光缆线路工程施工（不含基站末端接入线路），主要包括直埋、架空、管道等方式敷设的光缆，以及光缆交接箱、光缆接头盒等线路配套产品的施工（不含驻地网和集客专线业务）。
城域传送网管道工程
城域传送网核心层、汇聚层、接入层传输管道工程施工（不含小区管道及基站末端接入管道）。
项目预估执行期：2022年1月1日至2023年12月31日。
公司中选标段/份额基本情况：
序号
服务省份
中选标段/份额与区域
标段/份额金额（万元）（不含税）
中选份额比例
中选折扣率
预计中选合同金额（万元）（含税）
1
陕西省
线路专业-标段2：咸阳市
9,775.50
12.58%
37%
495.96
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
2
序号
服务省份
中选标段/份额与区域
标段/份额金额（万元）（不含税）
中选份额比例
中选折扣率
预计中选合同金额（万元）（含税）
2
广东省
份额15：广州市、佛山市、清远市、韶关市
720,000.00
2.80%
40%
8,789.76
3
四川省
标段3：眉山市
30,706.50
9.00%
40%
1,204.92
4
内蒙古自治区
标段19：通辽市
2,821.50
25%
69%
530.51
标段21：兴安盟
1,776.00
39%
70%
528.48
合计
11,549.64
注：上表“预计中选合同金额”系根据项目招标文件载明的标段预估金额及中国移动采购与招标网公示的中选份额比例、中选折扣率初步计算得出，合同税率为9%，最终结算金额以实际签订的项目合同相关商务条款为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人如下：
序号
项目名称
招标人
1
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-陕西）项目
中国移动通信集团陕西有限公司、中国移动通信集团有限公司陕西分公司/中招国际招标有限公司
2
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-广东）项目
中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公司广东分公司
3
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-四川）项目
中国移动通信集团四川有限公司、北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
4
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-内蒙古）项目
中国移动通信集团内蒙古有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司
公示期为自公示日起连续3日。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对公司2022年至2023年的业绩有积极影响且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
3
能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-10-29] (300310)宜通世纪:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-046
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告于 2021 年10 月29 日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300310)宜通世纪:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 2.018元
加权平均净资产收益率: 2.36%
营业总收入: 16.54亿元
归属于母公司的净利润: 4115.20万元
[2021-10-27] (300310)宜通世纪:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 27 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
2021 年 10 月 12 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持有表决权股份合计 205,791,768 股，占公司有表决权总股份的 24.3347%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 205,661,968 股，占公司有表决权总股份的 24.3193%；参加网络投票的股东 6 人，所持有表决权股份合计129,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0153%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨、罗乐、许丽华通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 205,664,568股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9382%；
反对 127,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0618%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 432,600 股,占该等股东有表决权股份总数的 77.2776%；反对 127,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 22.7224%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:关于拟变更会计师事务所的公告
宜通世纪科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘请会计师事务所名称：广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“司农会计师事务所”）。
2、原聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更 2021 年度审计机构为司农会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构信永中和进行了事先沟通，取得其理解和支持，信永中和知悉本事项并确认无异议。公司董事会对信永中和前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
4、2020 年度，信永中和对公司出具了保留意见的审计报告，公司积极采取
措施，争取尽快消除保留意见涉及的事项的影响。
5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请司农会计师事务所为 2021 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020 年 11 月 25 日
（4）执行事务合伙人（首席合伙人）：李建业
（5）注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
（一址多照）（仅限办公）
（6）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所业务。
司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、采掘服务业、批发和零售贸易业、信息技术服务业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有本公司所在行业审计经验。
截至 2021 年 9 月，司农会计师事务所从业人员 244 人，合伙人 17 人，注
册会计师 92 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。截至 2021
年 8 月 31 日，司农会计师事务所收入总额累计为人民币 2,960.01 万元，其中审
计业务收入为 2,732.90 万元、证券业务收入为 1,012.08 万元。
2、投资者保护能力
司农会计师事务所计提职业风险基金 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额人
民币 3600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：朱敏，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，
2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后
在具有证券期货审计从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2020 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，近三年签署了上市公司广东三雄极光照明股份有限公司 2020年度财务报表审计报告、股转系统挂牌公司广州石头造环保科技股份有限公司2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10
年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先
后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人朱敏、项目质量控制复核人覃易近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人朱敏、项目质量控制复核人覃易不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
司农会计师事务所为公司提供 2021 年度财务报表审计服务，审计费用按照
司农会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算。
2020 年度信永中和为公司提供财务报告审计费用为 115 万元。2021 年度审
计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与司农会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2020 年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
其已为公司提供审计服务的年限为一年，其对公司 2020 年度财务报表发表了保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司与原审计机构信永中和及拟聘任审计机构司农会计师事务所进行了充分沟通，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项。前、后任事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会与司农会计师事务所进行沟通，审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为司农会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，能满足公司审计工作的要求，同意聘请司农会计师事务所为公司 2021 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，司农会计师事务所具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，我们一致同意将拟变更会计师事务所的议案提交至公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，司农会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，能够为公司提供高质量的审计服务。司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。公司本次拟变更审计机构的原因真实合理，相关决策程序符合有关法律、法规和《宜通世纪科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请司农会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年10月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请司农会计师事务所为公司 2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届监事会第十三次会议决议
3、董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的书面审核意见
4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-043
宜通世纪科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 11 日
上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室
以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席陈真女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，可满足公司财务及内控的审计要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-040
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司 2020 年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
考虑到公司经营发展情况及审计工作的需要，公司拟变更 2021 年度财务报表审计机构为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-040
公司将于 2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋12 楼公司 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于拟变更会计师事务所的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2021 年 10 月 27 日（星期三）
召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 27 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象
（1）于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（二）上述议案已经公司于 2021 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 10月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2021 年 10 月 22 日（星期五）和 2021 年 10 月 25 日（星期一），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届监事会第十三次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打钩的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
宜通世纪科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日召开
第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将详细情况公告如下：
一、现金管理概述
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（一）现金管理额度
本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 5 亿元，该额
度在决议有效期内可滚动使用。
（二）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司进行现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（三）决议有效期
自董事会通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
履行信息披露义务。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组织购买。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务，披露事项包括投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
（六）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
公司将选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不
得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，资金额度在决议有效期内可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：
经核查，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理可灵活有效地提高资金使用效率，有利于公司资金保值增值，增加财务收入且财务风险可控，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们对此事项一致表示同意意见。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
金管理的议案》，并发表如下意见：
经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:2021年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-037
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月
13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:董事会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-035
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2021 年 8 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12
楼）1 号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
2021 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-035
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:监事会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-036
宜通世纪科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 11 日上
午在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以
现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，监事会主席陈真女士因身体原因未能亲自出席会议，委托监事沈荣臻先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事曹燕女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2021 年半年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规
定。
(2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-036
规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.01元
加权平均净资产收益率: 1.69%
营业总收入: 10.51亿元
归属于母公司的净利润: 2937.33万元
[2021-07-09] (300310)宜通世纪:关于收到《中标通知书》的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-034
宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-033），公司成为中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“陕西移动”）2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目的中标候选人之一。
近日，公司收到由招标代理机构签发的相关《中标通知书》，公司为上述项目的中标单位之一，现将具体情况公告如下：
一、公司中标项目的基本情况
1、招标人名称：中国移动通信集团陕西有限公司
2、项目名称：陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目
3、服务内容：为陕西移动提供 ICT 一体化支撑服务，主要包括提供计算机
系统集成服务、网络集成服务、视频监控集成服务、视频会议集成服务、智能楼宇集成服务、计算机软件开发服务、软件系统集成实施、云计算集成服务、大数据集成服务、信息化咨询、IT 系统安全服务、物联网相关 IT 系统设计与开发、维保服务、非集采产品和设备供货服务等。
4、服务区域：陕西省
5、服务期限：自合同签订之日起 2 年
6、中标份额比例：7%
7、预计折扣后中标合同金额：10,441.20 万元（含税）
二、对公司业绩的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-034
此次中标的项目符合公司的业务发展规划，是公司业务从运营商网络侧向政企市场侧发展的重要项目，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来在陕西省的业务量增长和进一步拓展有积极意义。上述项目的实施对公司业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与陕西移动签订正式项目合同，因此合同能否最终完成签订存在不确定性，且可能存在正式签订的合同金额不及预期情形，最终中标金额以正式签订的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-02] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-033
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于
2021 年 7 月 2 日发布了《陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项
目中选候选人公示》，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“陕西移动”）2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目的中标候选人之一，预计折扣后中选合同金额约 10,441.20 万元（含税），现将具体情况公告如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、招标人名称：中国移动通信集团陕西有限公司
2、项目名称：陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目
3、服务内容：为陕西移动提供 ICT 一体化支撑服务，主要包括提供计算机系统集成服务、网络集成服务、视频监控集成服务、视频会议集成服务、智能楼宇集成服务、计算机软件开发服务、软件系统集成实施、云计算集成服务、大数据集成服务、信息化咨询、IT 系统安全服务、物联网相关 IT 系统设计与开发、维保服务、非集采产品和设备供货服务等。
4、服务区域：陕西省
5、服务期限：自合同签订之日起 2 年
6、中选份额比例：7%
7、预计折扣后中选合同金额：10,441.20 万元（含税）
二、中标候选人公示内容
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-033
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，公示时间为 2021 年 7 月 2
日至 2021 年 7 月 6 日。
详 细 内 容 请 查 看 中 国 移 动 采 购 与 招 标 网 ， 网 址 为 ：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
此次中选的项目符合公司的业务发展规划，是公司业务从运营商网络侧向政企市场侧发展的重要项目，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来在陕西省的业务量增长和进一步拓展有积极意义。上述项目的实施对公司业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-05-28] (300310)宜通世纪:关于全资子公司参与设立的创业投资基金取得私募投资基金备案的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-032
宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立的创业投资基金
取得私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进未来业务拓展及产业链延伸，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司与广州智盛股权投资基金管理有限公司共同投资设立广州智红创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “创业投资基金”），其中宜通世纪（广东）产业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 2,970 万元人民币，占创业投资基金份额的 99%。具体内容请见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司参与设立创业投资基金的公告》（公告编号：2021-016）。
近日，创业投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等要求完成了中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：广州智红创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州智盛股权投资基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2021 年 5 月 27 日
备案编码：SQQ625
公司将严格按照相关法律法规的要求，对股权投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-26] (300310)宜通世纪:关于全资子公司参与设立的股权投资基金取得私募投资基金备案的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-031
宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立的股权投资基金
取得私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进未来业务拓展及产业链延伸，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司与长沙极客相泰创业投资有限公司、长沙市科技风险投资管理有限公司、长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司、常州远东文化产业有限公司、湖南正恺幸福科技有限公司、海南相泰凯鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、自然人汤克俭共同投资设立长沙极泰秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “股权投资基金”），其中宜通世纪（广东）产业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 3,125 万元人民币，
占股权投资基金份额的 25%。具体内容请见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2021-009）。
近日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等要求完成了中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：长沙极泰秋实投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京极客帮创业投资合伙企业（有限合伙）
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2021 年 5 月 25 日
备案编码：SQG446
公司将严格按照相关法律法规的要求，对股权投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-031
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-14] (300310)宜通世纪:关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
宜通世纪科技股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宜通世
纪”）于 2021 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所《关于对宜通世纪科技股份有限
公司的年报问询函》创业板年报问询函【2021】第 139 号（以下简称“《问询函》”）。公司董事会对此高度重视，对问询函的内容进行了回复说明，并于规定时间内将回函报送至深圳证券交易所。现将问询函中提及问题的回复公告如下：
一、2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明显示，
你公司 2019 年 12 月出售深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）100%股权后，倍泰健康成为你公司实际控制人能够施加重大影响的企业。截至 2020 年末，倍泰健康占用你公司资金余额 14,446.32 万元，占用形成原因是倍泰健康作为你公司全资子公司期间向其发放的委托贷款及相应利息，占用性质为非经营性往来。
（一）请补充说明上述资金占用情况是否构成本所《创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》第 9.4 条第五项所述“向控股股东或其关联人提供资金
或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”的其他风险警示情形。若否，请详细分析原因及合理性。
公司回复：
经核查，倍泰健康资金占用情况不构成《创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》第 9.4 条第五项所述“向控股股东或关联人提供资金或违反规定程序对外提供担保且情形严重”的其他风险警示情形。上述委托贷款的发放程序、形成背景及其逾期追偿情况，详细阐述如下：
1、倍泰健康与公司的历史关系说明
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式作价 10 亿元收购了倍泰健康
100%的股权。
2017 年 4 月 17 日，倍泰健康 100%股权全部过户至公司名下，倍泰健康变
更成为公司的全资子公司。
2017 年 7 月-2018 年 5 月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要公司资金支持
为由向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司向倍泰健康发
放的委托贷款中，截至 2018 年 8 月逾期未归还金额为 1.2 亿元。
2018 年 6 月，公司发现倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并
购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗上市公司，并因涉及或有债务诉讼导致倍泰健康银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响。前述因素，导致倍泰健康业绩大幅亏损，或有债务诉讼不断，对公司的持续经营产生不利影响。
2018 年 8 月，因倍泰健康逾期未归还委托贷款 1.2 亿，公司已向广州市天河
区人民法院起诉，法院出具了《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、(2018)
粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，要求倍泰健康归还公
司贷款及利息。同时，公司向法院申请对倍泰健康名下的房产进行查封，查封登
记时间分别为 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 15 日。
2019 年 12 月，经过与监管部门的沟通申请，为了解决公司因并购倍泰健康
产生的不利影响，保护公司原有主营业务的持续健康发展，经公司 2019 年 12
月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第五
次临时股东大会审议通过，公司决定以 1.7 亿元向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”或“玄元八号”）出售倍泰健康100%股权。
2020 年 1 月 2 日，倍泰健康办理完毕本次股权转让的工商变更手续并领取
新的营业执照，公司不再持有倍泰健康任何股权。
2、剥离倍泰健康的必要性及其形成的影响
（1）剥离倍泰健康的必要性
1）剥离前，倍泰健康或有债务缠身，涉及金额约 1.8 亿元（年利率 24%），
每年将形成约 4,320 万元的预计负债。尽管倍泰健康剥离前依靠上市公司“输血”仍能维持生产经营，但该事项已严重影响上市公司的正常运营。
2）剥离前，因或有债务影响，审计机构已明确表示，若未有明确的司法结论，则对上市公司财务报表出具非标准审计意见的报告，严重影响上市公司的业务发展和企业形象。
3）剥离前，由于无法确定倍泰健康或有负债事件对上市公司的影响，上市公司现合作银行和主要客户均已按照各自内部风控要求，停止向上市公司提供贷款并变相减少相应业务合作，严重拖累上市公司正常运营。
基于剥离前倍泰健康的情况以及对上市公司所造成的重大不利影响，将倍泰健康从上市公司体系内剥离出去对上市公司自身业务的健康发展是必要的。
（2）倍泰健康成为公司实际控制人能施加重大影响企业的情况说明
2019 年 12 月 27 日，经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，公司以
1.7 亿元向纾困基金出售倍泰健康 100%股权。考虑到本次交易基于纾困的目的，本次股权转让完成后，如纾困基金后续处置倍泰健康的累计净收入低于 1.7 亿元（含），则该等累计处置净收入全部归纾困基金所有；如后续处置倍泰健康的累
计净收入高于 1.7 亿元，则累计处置净收入中超出 1.7 亿元部分中的 90%归上市
公司所有，10%归纾困基金所有。同时，公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏亦与纾困基金签署协议，约定以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为其后续处置倍泰健康的收益提供质押担保，如倍泰健康后续处置收入不足 1.7 亿元，则以前述质押股票为限对纾困基金进行差额补偿。
基于倍泰健康的现状，在公司实际控制人以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为后续处置倍泰健康提供差额补偿担保并成为纾困基金合伙人之一的前提下，使得剥离倍泰健康的交易能够顺利完成；交易完成后，倍泰健康成为公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲能施加重大影响的企业。
3、公司委托贷款发放及逾期委托贷款追偿情况说明
2017 年 7 月-2018 年 5 月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要公司资金支持
为由向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司向倍泰健康发
放的委托贷款中，截至 2018 年 8 月，逾期未归还本金金额为 1.2 亿元。该委托
贷款的发放程序不违反相关法律法规的规定，公司不存在主动向公司实际控制人
及其关联方提供资金情形，该笔委托贷款的形成并非源于公司实际控制人占用，
该笔委托贷款实质并非实际控制人占用公司资金。在公安机关调查方炎林涉嫌的
合同诈骗案中，有证据表明该逾期委托贷款中，部分委托贷款被用于倍泰健康归
还银行贷款和生产经营，部分委托贷款被方炎林、李询等人通过相关公司或个人
侵占。
（1）公司委托贷款发放及委托贷款逾期情况
2017 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用总额
不超过人民币 1 亿元的自有资金通过银行向倍泰健康提供委托贷款，贷款期限为
1 年，贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率 4.35%）。2017 年 7 月 21
日、2017 年 11 月 15 日，公司分别通过银行向倍泰健康发放委托贷款 0.5 亿元、
0.2 亿元。上述两笔委托贷款分别于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 8 日逾期。
2018年7月26日，倍泰健康向公司偿还0.5亿元委托贷款对应的利息2,187,083.33
元；目前上述两笔委托贷款本金合计0.7亿元及部分利息倍泰健康未向公司偿还。
贷款对象 贷款金额 委托贷款偿还情况 逾期未偿还
名称 （万元） 起始日期 终止日期 偿还 偿还本金金 本金金额（万
日期 额(万元) 元）
倍泰健康 5,000 2017 年 7 月 21 日 2018 年 7 月 20 日 — 0 5,000
倍泰健康 2,000 2017 年 11 月 15 日 2018 年 11 月 14 日 — 0 2,000
合计 7,000 — — — 0 7,000
2018 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议及第三
届监事会第十四次（2017 年度）会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托
贷款的议案》，同意公司以自有资金不超过 1 亿元通过银行向包括倍泰健康在内
的下属子公司提供委托贷款，委托贷款利率均为银行同期贷款基准利率，贷款期
限为 1 年。公司分别于 2018 年 5 月、2018 年 9 月通过银行向倍泰健康发放委托
贷款合计 0.9 亿元，2019 年 5 月至今，倍泰健康向公司归还本金共计 0.44 亿元
及相应利息，目前倍泰健康尚有 0.46 亿元委托贷款本金及相应利息未向公司偿
还。具体情况如下：
委托贷款偿还情况 逾期未偿
贷款对象 贷款金额 起始日期 终止日期 偿还本 还本金
名称 （万元） 偿还日期 金金额 金额
(万元) （万元）
倍泰健康 5,000 2018年5月30日 2018 年 8 月 8 日 2019 年 5 月 30 日 200
[注 1] 2019 年 8 月 3 日 4,600
200
倍泰健康 2019年12月23日 1,800
2,800 2018 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 6 日 2019年12月26日 0
1,000
倍泰健康 150 2018年9月1
[2021-05-14] (300310)宜通世纪:2020年度股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
宜通世纪科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案五《2020年度利润分配预案》为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,715,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,942,972 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，所持有表决权股份合计206,110,683 股，占公司有表决权总股份的 24.3646%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 206,075,283 股，占公司有表决权总
股份的 24.3604%；参加网络投票的股东 2 人，所持有表决权股份合计 35,400 股，
占公司有表决权总股份的 0.0042%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司独立董事李红滨先生、罗乐先生、许丽华女士分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并在 2020 年度股东大会上述职。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
3、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 205,231,968股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5737%；
反对 878,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4263%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%；反对 878,715 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
4、《2020 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 205,231,968股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5737%；
反对 878,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4263%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%；反对 878,715 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
6、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、黄素欣
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-26] (300310)宜通世纪:关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司归还部分委托贷款的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
宜通世纪科技股份有限公司
关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司
归还部分委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2017 年-2019 年，原子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下
简称“倍泰健康”）在作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”）子公司期间，公司向倍泰健康发放委托贷款，其中未收回的委托贷款本金为 1.33亿元，已在 2019 年及以前年度对该未收回的委托贷款全额计提减值。
2019 年 12 月 27 日，基于倍泰健康自身的情况以及对上市公司所造成的重
大风险，将倍泰健康从上市公司体系内剥离出去对上市公司自身业务的健康发展是必要的，经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，以 1.7 亿元向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）出售倍泰健康 100%股权。因倍泰健康的现状，在公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲以其所持有的 3,400 万股上市公司股票提供差额补偿担保并成为纾困基金合伙人之一的背景下，才促使剥离问题资产的交易得以顺利完成；至此，倍泰健康成为公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲能施加重大影响的企业。
2021 年 4 月 25 日，公司收到倍泰健康向公司归还 2018 年 9 月-2019 年 8
月期间的委托贷款本金 0.17 亿元及相应利息 210.76 万元，预计增加公司 2021
年利润总额 1,910.76 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 91.96%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，已构成重大事项。
公司后续仍会持续通过包括司法诉讼在内的方式向倍泰健康进行相关款项的追偿，但鉴于倍泰健康的现状，相关款项的收回存在不确定性。特请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、倍泰健康与公司的关系及委托贷款的情况概述
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式作价 10 亿元收购了倍泰健康
100%的股权。
2017 年 4 月 17 日，倍泰健康 100%股权全部过户至公司名下，倍泰健康变更
为公司的全资子公司。
2017 年 7 月-2018年 5月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要资金支持为由，
向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司共向倍泰健康发放
委托贷款 1.2 亿元。截至 2018 年 8 月，上述 1.2 亿元委托贷款已全部逾期。
2018 年 6 月，公司发现倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并
购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗公司，并且倍泰健康因涉及多项诉讼导致银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响。为了解决倍泰健康资金链断裂对其正常生产经营的严重不利影响，经公司董事会和监事会审议通过，
公司于 2018 年 9 月—2019 年 8 月期间，向倍泰健康发放委托贷款共 0.49 亿元。
前述倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗公司，并且倍泰健康因涉及多项诉讼导致银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响，进而使倍泰健康业绩大幅亏损，或有债务诉讼不断，对公司的持续经营产生不利影响。为了解决公司因并购倍泰健康产生
的不利影响，保护公司原有主营业务的持续健康发展，经公司 2019 年 12 月 9
日召开的第四届董事会第五次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第五次临
时股东大会审议通过，公司决定以 1.7 亿元向纾困基金出售倍泰健康 100%股权。
公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏为纾困基金的有限合伙人之一，合计持有纾困基金的份额比例为 3.85%。鉴于倍泰健康涉及多项诉讼，且负债累累，公司出售倍泰健康的交易没有意向购买者，在公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为纾困基金后续处置倍泰健康的收益提供差额补偿担保的前提下，才使得剥离问题资产的交易得以进行下去。基于交易的特殊性，更是基于保护上市公司利益的目的，公司实际控制人被动成为能对倍泰健康施加重大影响的个人。
2020 年 1 月 2 日，倍泰健康办理完毕上述股权转让的工商变更手续并领取
新的营业执照，公司不再持有倍泰健康任何股权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
二、委托贷款的归还情况
公司在持有倍泰健康股权期间向倍泰健康发放委托贷款共 1.69 亿元，期间
倍泰健康向公司归还部分委托贷款本金共 0.36 亿元及相应利息。截至 2019 年12 月 27 日，即公司股东大会审议通过出售倍泰健康 100%股权的议案当日，公司向倍泰健康发放委托贷款未收回的本金余额为 1.33 亿元；其中未到期的委托贷款本金 0.17 亿元，逾期未收回的委托贷款本金 1.16 亿元。
剥离倍泰健康后，公司未新增向其发放委托贷款。
截至 2020 年 9 月 6 日，上述 1.33 亿元委托贷款已全部逾期。
2021 年 4 月 25 日，公司收到倍泰健康向公司归还的部分委托贷款本金 0.17
亿元及相应利息 210.76 万元。目前倍泰健康尚欠公司委托贷款本金共 1.16 亿元
及相应利息未归还。上述未归还的 1.16 亿元委托贷款为公司于 2017年 7 月-2018
年 5 月期间向其发放的委托贷款。
三、本次归还委托贷款对公司的影响
公司已在2019年及其以前年度对倍泰健康逾期的1.33亿元委托贷款全额计提减值，本次倍泰健康向公司归还 0.17 亿元委托贷款本金及相应利息 210.76万元将增加公司 2021 年利润总额 1,910.76 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 91.96%。
四、逾期未归还的委托贷款的追偿情况
2018 年 8 月，因倍泰健康逾期未归还委托贷款 1.2 亿，公司已向广州市天
河区人民法院起诉，法院出具了《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、
(2018)粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，要求倍泰健康
归还公司委托贷款及相应利息。
截至目前，上述 1.2 亿元委托贷款逾期未归还本金金额为 1.16 亿元。
公司已依据上述三份《民事判决书》向法院申请强制执行倍泰健康的财产，法院已立案执行，具体情况如下：
案号 判决时间 目前未偿还委托 执行案号 执行通知书出
贷款金额 具时间
(2018)粤 0106 民初 2018 年 10 月 0.5 亿元 （2020）粤 0106 2020 年11 月5
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
20550 号 15 日 执 25052 日
(2018)粤 0106 民初 2018 年 12 月 0.5 亿元 （2021）粤 0106 2021 年1 月18
21738 号 10 日 执 2256 日
(2018)粤 0106 民初 2018 年 12 月 0.16 亿元 （2021）粤 0106 2021 年1 月18
21740 号 10 日 执 2255 日
公司已向法院申请查封倍泰健康的房产，查封房产明细情况如下：
序号 查封财产名称 不动产证号 面积 ㎡ 查封财产所有人 查封申请执行人
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
1 沙新路 192A 房 字 第 10,885.5 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762179 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
2 沙新路 192B 房 字 第 10,884.87 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762180 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
3 沙新路 192C 房 字 第 3,568.15 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762181 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
4 沙新路 192D 房 字 第 3,128.69 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762182 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
5 沙新路 192E 房 字 第 6,102.67 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762183 号
但由于有其它的申请人对倍泰的健康的房产也做了查封（首封），公司作为轮候查封人，在首次申请查封倍泰健康房产的申请人未申请拍卖倍泰健康房产的情况下，公司无权优先申请拍卖倍泰健康的房产，只能等待司法程序的完成才能执行。公司将与法院执行庭保持沟通，持续跟踪案件进程向倍泰健康进行追偿，保护上市公司及广大股东的权益。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 25 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (300310)宜通世纪:关于公司诉讼事项执行情况的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司诉讼事项执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请执行人”）于近日收到广州市天河区人民法院出具的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号、
（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，并收到案件执行款共
532,017 元。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2018 年 8 月，因深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰
健康”或“被执行人”）逾期未向公司归还委托贷款共 1.2 亿元，公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，法院经审理后出具《民事判决书》(2018)粤 0106 民
初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，
判决倍泰健康向公司偿还借款本金 1.2 亿元及相应利息、罚息。
详见公司分别于 2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 13 日、2018 年 10 月 18 日
和 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-079）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-085）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-128）和《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-146）。
二、本次诉讼事项的执行情况
在《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740
号、(2018)粤 0106 民初 21738 号生效后，公司及时向法院申请强制执行。近日，公司收到广州市天河区人民法院送达的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052
号、（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，主要内容如下：
广州市天河区人民法院依法向银行、房管、车管等部门查询了被执行人名下
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
的财产情况，已拍卖被执行人名下车牌号为粤 B0T02L、粤 BGH793、粤 B9P4X5、
粤 BJA667 的车辆，上述四车成交价格分别为 295,122 元、47,950 元、106,257
元、88,060 元，在扣除辅拍费用 5,372 元后剩余款项 532,017 元退付申请人。
诉保轮候查封了被执行人位于东莞市塘厦镇沙新路 192A、192B、192C、192D、192E 房的产权，因上述房产为轮候查封，暂不具备处置条件。被执行人名下有多个银行账户，但金额较小且已被其他法院在先冻结。除此外，暂未发现被执行人有其他可供执行财产。
经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有其他可供执行的财产，广州市天河
区人民法院裁定终结（2020）粤 0106 执 25052 号、（2020）粤 0106 执 2255 号、
（2020）粤 0106 执 2256 号案件的本次执行。并裁定申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可向法院申请恢复执行。裁定书送达后立即生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次执行情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
近日，公司收到上述案件执行款共 532,017 元。因公司已在以前年度对倍泰健康逾期未归还的委托贷款全额计提减值损失，上述执行款将直接计入当期损益，对公司本期利润有正面影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认结果为准。
公司享有继续要求被执行人履行债务的权利，公司将持续关注上述案件的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益；同时公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
2、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2255 号
3、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2256 号
4、执行款项收款银行业务回单
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-21] (300310)宜通世纪:关于收到刑事裁定书的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
宜通世纪科技股份有限公司
关于收到刑事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：本次裁定为终审裁定
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日收到
广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。现将有关情况公告如下：
一、案件事实和基本情况
（一）案件当事人
1、原公诉机关：广东省广州市人民检察院
2、上诉人（原审被告人）：方炎林，男，1963 年 10 月 24 日出生，深圳市
倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原法定代表人。因犯
合同诈骗罪，于 2018 年 7 月 11 日被刑事拘留，同年 8 月 18 日被逮捕。
3、被害人：宜通世纪科技股份有限公司
（二）案件基本情况
倍泰健康原法定代表人方炎林于 2018 年 7 月 9 日因涉嫌合同诈骗罪被广州
市公安局天河区分局进行立案侦查，详见公司分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018
年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告》（2018-068）和《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》（2018-071）。
2019 年 11 月，公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗
罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉，广州市人民检察院已就该
案向广州市中级人民法院提起公诉，详见公司于 2019 年 11 月 28 日在巨潮资讯
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项进展公告》（2019-116）。
2020 年 12 月 31 日，广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决，
判决方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以清偿被害单位损失的，责令方炎林退赔，追缴、退赔总额以人民币 769,587,200
元为限。详见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收到刑事判决书的公告》（2021-001）。
一审判决后，原审被告人方炎林提起上诉。2022 年 2 月 21 日，公司收到广
东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。
二、案件裁定结果
广东省高级人民法院出具《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】，裁定如下：
“本院认为：上诉人方炎林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。方炎林上诉及其辩护人辩护所提意见不能成立，主张方炎林不构成合同诈骗罪不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，刑量适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为终审裁定，公司将根据案件判决的执行进展情况披露对公司利润的影响。鉴于方炎林涉及多项债务诉讼，其名下的资产（包括其持有的上市公司股票）已经被质押、查封、冻结，因此公司最终能收回多少金额存在重大不确定
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
性。
公司将持续关注该案件的后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-26] (300310)宜通世纪:2021年年度业绩预告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：?扭亏为盈?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：5,000 万元–6,000 万元
公司股东的 盈利：2,077.77 万元
净利润 比上年同期增长：140.64% - 188.77%
扣除非经常 盈利：600 万元–1,600 万元
性损益后的 盈利：348.62 万元
净利润 比上年同期增长：72.11% - 358.95%
二、业绩预告审计情况
1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩预告变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略全力拓展市场，并进一步加强项目运营交付管理，使得传统主业保持稳步增长，同时在 ICT 业务也取得较大突破。
公司预计 2021 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 4,400 万
元，其中因公司对参股公司股权投资由“长期股权投资”改为“其他权益工具投资”核算，该变化对损益的影响约为 1,900 万；回收以前年度已单项全额计
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
提坏账准备的应收款项 1,898 万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (300310)宜通世纪:关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-005
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书和证券事务部于本公告披露之日起变更办公地址，现将有关变更情况公告如下：
变更前 变更后
董事会秘书办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
证券事务部办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
投资者联系电话 020-66819698 020-66235506
除上述变更外，公司注册地址、网址、邮箱等其它信息均保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，请予以谅解。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20] (300310)宜通世纪:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：因公司董事长钟飞鹏先生出差，未能出席会议，本次会议由副董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
二、会议的出席情况
2022 年 1 月 5 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为 35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，所持有表决权股份合计 206,446,283 股，占公司有表决权总股份的 24.4121%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 206,075,283 股，占公司有表决权总股份的 24.3682%；参加网络投票的股东 5 人，所持有表决权股份合计371,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0439%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨先生、罗乐先生和独立董事候选人武刚先生通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 206,423,183股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 3,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,191,215 股,占该等股东有表决权股份总数的 98.0977%；反对 20,000 股，占该等股东有表决权股份总数的 1.6470%；弃权 3,100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.2553%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (300310)宜通世纪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任李强先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。李强先生简历附后。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
附件：
李强先生简历
李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于华南师范大学。自2004年6月至今在公司工作，历任公司核心网事业部项目经理、宜通世纪科技股份有限公司深圳分公司总监、宜通世纪科技股份有限公司广州分公司总经理助理、宜通世纪科技股份有限公司云南分公司总经理，现任公司市场部总经理兼北京办事处副主任。
截至目前，李强先生持有公司股票11,400股。李强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。李强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300310)宜通世纪:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
鉴于李红滨先生在公司连续担任独立董事满六年，其已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选武刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
如武刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举其担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
武刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
武刚先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
附件：
武刚先生简历：
武刚，男，中国国籍，1975 年 6 月出生，博士学历，教授、博士生导师。
2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010
年 9 月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004 年 7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。
武刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武刚先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300310)宜通世纪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
（二）上述议案已经公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第十九次
会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2022 年 1 月 14 日（星期五）和 2022 年 1 月 17 日（星期一），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月4日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打钩的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门
委员会成员的议案》 √
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
[2021-12-30] (300310)宜通世纪:关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-049
宜通世纪科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 12 月 30 日收到独立董事李红滨先生的辞职报告。截至 2021 年 12 月 30 日，
李红滨先生连续担任本公司独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李红滨先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。李红滨先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，李红滨先生未持有公司股份。
由于李红滨先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务指引的规定，李红滨先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李红滨先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
李红滨先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对李红滨先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了“中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目”的投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日对相关项目的中标候选人进行公示，公司为其中广东省、西藏自治区部分标段的中标候选人之一，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设
备安装）项目
2、项目服务内容：提供核心机房设备、传输设备（不含一干）、无线主设备（含天馈线）以及电源配套设备安装工程施工服务。
3、项目预估执行期：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
4、公司中选标段/份额基本情况：
序 标段金额（万 中选份 中选折 预计折扣前中
号 服务地区 中选标段/份额 元）（不含税） 额比例 扣率 选金额（万元）
（含税）
1 广东省 标段 2；份额 10 507,496.50 4.50% 21% 24,892.70
2 西藏自治 份额 9 39,240.00 7.00% 37% 2,994.01
区
合计 27,886.72
注：因项目结算金额包含打折部分及不打折部分，招标文件未列明不打折部分的具体金额，故无法直接换 算折扣后项目中选金额。上表“预计折扣前中选金额”系根据项目招标文件载明的标段预估金额及中国移 动采购与招标网公示的中选份额比例初步计算得出，合同税率为 9%，最终结算金额以实际签订的项目合同 相关商务条款为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。
二、中标候选人公示内容
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人如下：
序号 项目名称 招标人
1 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团广东有限公司、中国移动
服务集中采购（设备安装-广东）项目 通信集团有限公司广东分公司
2 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团西藏有限公司
服务集中采购（设备安装-西藏）项目
公示期为自公示日起连续 3 日。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网
址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对
公司 2022 年至 2023 年的业绩有积极影响且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人， 能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述 招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额 不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-03] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
1
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了“中国移动2022年到2023年通信工程施工服务集中采购项目”投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日对相关项目的中标候选人进行公示，公司为其中陕西省、广东省、四川省、内蒙古自治区部分标段的中标候选人，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
项目内容：中国移动2022年到2023年通信工程施工服务集中采购需求，包括省内骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。具体如下：
范围
定义
省内骨干传送网管线工程
省内骨干传送网管道、光缆线路施工（不含总部主管的一干工程）。
城域传送网线路工程
城域传送网核心层、汇聚层、接入层传输光缆线路工程施工（不含基站末端接入线路），主要包括直埋、架空、管道等方式敷设的光缆，以及光缆交接箱、光缆接头盒等线路配套产品的施工（不含驻地网和集客专线业务）。
城域传送网管道工程
城域传送网核心层、汇聚层、接入层传输管道工程施工（不含小区管道及基站末端接入管道）。
项目预估执行期：2022年1月1日至2023年12月31日。
公司中选标段/份额基本情况：
序号
服务省份
中选标段/份额与区域
标段/份额金额（万元）（不含税）
中选份额比例
中选折扣率
预计中选合同金额（万元）（含税）
1
陕西省
线路专业-标段2：咸阳市
9,775.50
12.58%
37%
495.96
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
2
序号
服务省份
中选标段/份额与区域
标段/份额金额（万元）（不含税）
中选份额比例
中选折扣率
预计中选合同金额（万元）（含税）
2
广东省
份额15：广州市、佛山市、清远市、韶关市
720,000.00
2.80%
40%
8,789.76
3
四川省
标段3：眉山市
30,706.50
9.00%
40%
1,204.92
4
内蒙古自治区
标段19：通辽市
2,821.50
25%
69%
530.51
标段21：兴安盟
1,776.00
39%
70%
528.48
合计
11,549.64
注：上表“预计中选合同金额”系根据项目招标文件载明的标段预估金额及中国移动采购与招标网公示的中选份额比例、中选折扣率初步计算得出，合同税率为9%，最终结算金额以实际签订的项目合同相关商务条款为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人如下：
序号
项目名称
招标人
1
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-陕西）项目
中国移动通信集团陕西有限公司、中国移动通信集团有限公司陕西分公司/中招国际招标有限公司
2
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-广东）项目
中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公司广东分公司
3
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-四川）项目
中国移动通信集团四川有限公司、北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
4
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-内蒙古）项目
中国移动通信集团内蒙古有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司
公示期为自公示日起连续3日。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对公司2022年至2023年的业绩有积极影响且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-047
3
能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-10-29] (300310)宜通世纪:2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-046
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告于 2021 年10 月29 日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300310)宜通世纪:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 2.018元
加权平均净资产收益率: 2.36%
营业总收入: 16.54亿元
归属于母公司的净利润: 4115.20万元
[2021-10-27] (300310)宜通世纪:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 27 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
2021 年 10 月 12 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持有表决权股份合计 205,791,768 股，占公司有表决权总股份的 24.3347%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 205,661,968 股，占公司有表决权总股份的 24.3193%；参加网络投票的股东 6 人，所持有表决权股份合计129,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0153%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨、罗乐、许丽华通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 205,664,568股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9382%；
反对 127,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0618%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 432,600 股,占该等股东有表决权股份总数的 77.2776%；反对 127,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 22.7224%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:关于拟变更会计师事务所的公告
宜通世纪科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘请会计师事务所名称：广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“司农会计师事务所”）。
2、原聘请会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更 2021 年度审计机构为司农会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构信永中和进行了事先沟通，取得其理解和支持，信永中和知悉本事项并确认无异议。公司董事会对信永中和前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
4、2020 年度，信永中和对公司出具了保留意见的审计报告，公司积极采取
措施，争取尽快消除保留意见涉及的事项的影响。
5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请司农会计师事务所为 2021 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020 年 11 月 25 日
（4）执行事务合伙人（首席合伙人）：李建业
（5）注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房
（一址多照）（仅限办公）
（6）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所业务。
司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、采掘服务业、批发和零售贸易业、信息技术服务业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有本公司所在行业审计经验。
截至 2021 年 9 月，司农会计师事务所从业人员 244 人，合伙人 17 人，注
册会计师 92 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。截至 2021
年 8 月 31 日，司农会计师事务所收入总额累计为人民币 2,960.01 万元，其中审
计业务收入为 2,732.90 万元、证券业务收入为 1,012.08 万元。
2、投资者保护能力
司农会计师事务所计提职业风险基金 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额人
民币 3600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：朱敏，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，
2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后
在具有证券期货审计从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2020 年 12 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人，近三年签署了上市公司广东三雄极光照明股份有限公司 2020年度财务报表审计报告、股转系统挂牌公司广州石头造环保科技股份有限公司2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 10
年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先
后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2019 年度和 2020 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人朱敏、项目质量控制复核人覃易近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人朱敏、项目质量控制复核人覃易不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
司农会计师事务所为公司提供 2021 年度财务报表审计服务，审计费用按照
司农会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算。
2020 年度信永中和为公司提供财务报告审计费用为 115 万元。2021 年度审
计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与司农会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2020 年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
其已为公司提供审计服务的年限为一年，其对公司 2020 年度财务报表发表了保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司与原审计机构信永中和及拟聘任审计机构司农会计师事务所进行了充分沟通，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项。前、后任事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会与司农会计师事务所进行沟通，审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为司农会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，能满足公司审计工作的要求，同意聘请司农会计师事务所为公司 2021 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，司农会计师事务所具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，我们一致同意将拟变更会计师事务所的议案提交至公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，司农会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，能够为公司提供高质量的审计服务。司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。公司本次拟变更审计机构的原因真实合理，相关决策程序符合有关法律、法规和《宜通世纪科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请司农会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年10月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请司农会计师事务所为公司 2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届监事会第十三次会议决议
3、董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的书面审核意见
4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-043
宜通世纪科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 11 日
上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室
以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席陈真女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，可满足公司财务及内控的审计要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-040
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司 2020 年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
考虑到公司经营发展情况及审计工作的需要，公司拟变更 2021 年度财务报表审计机构为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-040
公司将于 2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋12 楼公司 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于拟变更会计师事务所的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-12] (300310)宜通世纪:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2021 年 10 月 27 日（星期三）
召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 27 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象
（1）于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（二）上述议案已经公司于 2021 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 10月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2021 年 10 月 22 日（星期五）和 2021 年 10 月 25 日（星期一），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届监事会第十三次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打钩的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
宜通世纪科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日召开
第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将详细情况公告如下：
一、现金管理概述
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（一）现金管理额度
本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 5 亿元，该额
度在决议有效期内可滚动使用。
（二）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司进行现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（三）决议有效期
自董事会通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
履行信息披露义务。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组织购买。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务，披露事项包括投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
（六）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
公司将选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不
得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，资金额度在决议有效期内可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：
经核查，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理可灵活有效地提高资金使用效率，有利于公司资金保值增值，增加财务收入且财务风险可控，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们对此事项一致表示同意意见。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-039
金管理的议案》，并发表如下意见：
经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:2021年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-037
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月
13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:董事会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-035
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次
会议于 2021 年 8 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋 12
楼）1 号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
2021 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-035
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-039)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:监事会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-036
宜通世纪科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 11 日上
午在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以
现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，监事会主席陈真女士因身体原因未能亲自出席会议，委托监事沈荣臻先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事曹燕女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2021 年半年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规
定。
(2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-036
规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300310)宜通世纪:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.01元
加权平均净资产收益率: 1.69%
营业总收入: 10.51亿元
归属于母公司的净利润: 2937.33万元
[2021-07-09] (300310)宜通世纪:关于收到《中标通知书》的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-034
宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-033），公司成为中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“陕西移动”）2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目的中标候选人之一。
近日，公司收到由招标代理机构签发的相关《中标通知书》，公司为上述项目的中标单位之一，现将具体情况公告如下：
一、公司中标项目的基本情况
1、招标人名称：中国移动通信集团陕西有限公司
2、项目名称：陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目
3、服务内容：为陕西移动提供 ICT 一体化支撑服务，主要包括提供计算机
系统集成服务、网络集成服务、视频监控集成服务、视频会议集成服务、智能楼宇集成服务、计算机软件开发服务、软件系统集成实施、云计算集成服务、大数据集成服务、信息化咨询、IT 系统安全服务、物联网相关 IT 系统设计与开发、维保服务、非集采产品和设备供货服务等。
4、服务区域：陕西省
5、服务期限：自合同签订之日起 2 年
6、中标份额比例：7%
7、预计折扣后中标合同金额：10,441.20 万元（含税）
二、对公司业绩的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-034
此次中标的项目符合公司的业务发展规划，是公司业务从运营商网络侧向政企市场侧发展的重要项目，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来在陕西省的业务量增长和进一步拓展有积极意义。上述项目的实施对公司业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与陕西移动签订正式项目合同，因此合同能否最终完成签订存在不确定性，且可能存在正式签订的合同金额不及预期情形，最终中标金额以正式签订的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-02] (300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-033
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于
2021 年 7 月 2 日发布了《陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项
目中选候选人公示》，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“陕西移动”）2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目的中标候选人之一，预计折扣后中选合同金额约 10,441.20 万元（含税），现将具体情况公告如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、招标人名称：中国移动通信集团陕西有限公司
2、项目名称：陕西移动 2020-2021 年度 ICT 一体化支撑采购（补充）项目
3、服务内容：为陕西移动提供 ICT 一体化支撑服务，主要包括提供计算机系统集成服务、网络集成服务、视频监控集成服务、视频会议集成服务、智能楼宇集成服务、计算机软件开发服务、软件系统集成实施、云计算集成服务、大数据集成服务、信息化咨询、IT 系统安全服务、物联网相关 IT 系统设计与开发、维保服务、非集采产品和设备供货服务等。
4、服务区域：陕西省
5、服务期限：自合同签订之日起 2 年
6、中选份额比例：7%
7、预计折扣后中选合同金额：10,441.20 万元（含税）
二、中标候选人公示内容
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-033
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，公示时间为 2021 年 7 月 2
日至 2021 年 7 月 6 日。
详 细 内 容 请 查 看 中 国 移 动 采 购 与 招 标 网 ， 网 址 为 ：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
此次中选的项目符合公司的业务发展规划，是公司业务从运营商网络侧向政企市场侧发展的重要项目，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来在陕西省的业务量增长和进一步拓展有积极意义。上述项目的实施对公司业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-05-28] (300310)宜通世纪:关于全资子公司参与设立的创业投资基金取得私募投资基金备案的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-032
宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立的创业投资基金
取得私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进未来业务拓展及产业链延伸，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司与广州智盛股权投资基金管理有限公司共同投资设立广州智红创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “创业投资基金”），其中宜通世纪（广东）产业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 2,970 万元人民币，占创业投资基金份额的 99%。具体内容请见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司参与设立创业投资基金的公告》（公告编号：2021-016）。
近日，创业投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等要求完成了中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：广州智红创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州智盛股权投资基金管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2021 年 5 月 27 日
备案编码：SQQ625
公司将严格按照相关法律法规的要求，对股权投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-26] (300310)宜通世纪:关于全资子公司参与设立的股权投资基金取得私募投资基金备案的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-031
宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立的股权投资基金
取得私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进未来业务拓展及产业链延伸，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜通世纪（广东）产业投资有限公司与长沙极客相泰创业投资有限公司、长沙市科技风险投资管理有限公司、长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司、常州远东文化产业有限公司、湖南正恺幸福科技有限公司、海南相泰凯鑫股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、自然人汤克俭共同投资设立长沙极泰秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “股权投资基金”），其中宜通世纪（广东）产业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 3,125 万元人民币，
占股权投资基金份额的 25%。具体内容请见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2021-009）。
近日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等要求完成了中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体登记信息如下：
基金名称：长沙极泰秋实投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京极客帮创业投资合伙企业（有限合伙）
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2021 年 5 月 25 日
备案编码：SQG446
公司将严格按照相关法律法规的要求，对股权投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-031
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-14] (300310)宜通世纪:关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
宜通世纪科技股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宜通世
纪”）于 2021 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所《关于对宜通世纪科技股份有限
公司的年报问询函》创业板年报问询函【2021】第 139 号（以下简称“《问询函》”）。公司董事会对此高度重视，对问询函的内容进行了回复说明，并于规定时间内将回函报送至深圳证券交易所。现将问询函中提及问题的回复公告如下：
一、2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明显示，
你公司 2019 年 12 月出售深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）100%股权后，倍泰健康成为你公司实际控制人能够施加重大影响的企业。截至 2020 年末，倍泰健康占用你公司资金余额 14,446.32 万元，占用形成原因是倍泰健康作为你公司全资子公司期间向其发放的委托贷款及相应利息，占用性质为非经营性往来。
（一）请补充说明上述资金占用情况是否构成本所《创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》第 9.4 条第五项所述“向控股股东或其关联人提供资金
或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”的其他风险警示情形。若否，请详细分析原因及合理性。
公司回复：
经核查，倍泰健康资金占用情况不构成《创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》第 9.4 条第五项所述“向控股股东或关联人提供资金或违反规定程序对外提供担保且情形严重”的其他风险警示情形。上述委托贷款的发放程序、形成背景及其逾期追偿情况，详细阐述如下：
1、倍泰健康与公司的历史关系说明
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式作价 10 亿元收购了倍泰健康
100%的股权。
2017 年 4 月 17 日，倍泰健康 100%股权全部过户至公司名下，倍泰健康变
更成为公司的全资子公司。
2017 年 7 月-2018 年 5 月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要公司资金支持
为由向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司向倍泰健康发
放的委托贷款中，截至 2018 年 8 月逾期未归还金额为 1.2 亿元。
2018 年 6 月，公司发现倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并
购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗上市公司，并因涉及或有债务诉讼导致倍泰健康银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响。前述因素，导致倍泰健康业绩大幅亏损，或有债务诉讼不断，对公司的持续经营产生不利影响。
2018 年 8 月，因倍泰健康逾期未归还委托贷款 1.2 亿，公司已向广州市天河
区人民法院起诉，法院出具了《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、(2018)
粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，要求倍泰健康归还公
司贷款及利息。同时，公司向法院申请对倍泰健康名下的房产进行查封，查封登
记时间分别为 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 15 日。
2019 年 12 月，经过与监管部门的沟通申请，为了解决公司因并购倍泰健康
产生的不利影响，保护公司原有主营业务的持续健康发展，经公司 2019 年 12
月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第五
次临时股东大会审议通过，公司决定以 1.7 亿元向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”或“玄元八号”）出售倍泰健康100%股权。
2020 年 1 月 2 日，倍泰健康办理完毕本次股权转让的工商变更手续并领取
新的营业执照，公司不再持有倍泰健康任何股权。
2、剥离倍泰健康的必要性及其形成的影响
（1）剥离倍泰健康的必要性
1）剥离前，倍泰健康或有债务缠身，涉及金额约 1.8 亿元（年利率 24%），
每年将形成约 4,320 万元的预计负债。尽管倍泰健康剥离前依靠上市公司“输血”仍能维持生产经营，但该事项已严重影响上市公司的正常运营。
2）剥离前，因或有债务影响，审计机构已明确表示，若未有明确的司法结论，则对上市公司财务报表出具非标准审计意见的报告，严重影响上市公司的业务发展和企业形象。
3）剥离前，由于无法确定倍泰健康或有负债事件对上市公司的影响，上市公司现合作银行和主要客户均已按照各自内部风控要求，停止向上市公司提供贷款并变相减少相应业务合作，严重拖累上市公司正常运营。
基于剥离前倍泰健康的情况以及对上市公司所造成的重大不利影响，将倍泰健康从上市公司体系内剥离出去对上市公司自身业务的健康发展是必要的。
（2）倍泰健康成为公司实际控制人能施加重大影响企业的情况说明
2019 年 12 月 27 日，经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，公司以
1.7 亿元向纾困基金出售倍泰健康 100%股权。考虑到本次交易基于纾困的目的，本次股权转让完成后，如纾困基金后续处置倍泰健康的累计净收入低于 1.7 亿元（含），则该等累计处置净收入全部归纾困基金所有；如后续处置倍泰健康的累
计净收入高于 1.7 亿元，则累计处置净收入中超出 1.7 亿元部分中的 90%归上市
公司所有，10%归纾困基金所有。同时，公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏亦与纾困基金签署协议，约定以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为其后续处置倍泰健康的收益提供质押担保，如倍泰健康后续处置收入不足 1.7 亿元，则以前述质押股票为限对纾困基金进行差额补偿。
基于倍泰健康的现状，在公司实际控制人以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为后续处置倍泰健康提供差额补偿担保并成为纾困基金合伙人之一的前提下，使得剥离倍泰健康的交易能够顺利完成；交易完成后，倍泰健康成为公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲能施加重大影响的企业。
3、公司委托贷款发放及逾期委托贷款追偿情况说明
2017 年 7 月-2018 年 5 月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要公司资金支持
为由向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司向倍泰健康发
放的委托贷款中，截至 2018 年 8 月，逾期未归还本金金额为 1.2 亿元。该委托
贷款的发放程序不违反相关法律法规的规定，公司不存在主动向公司实际控制人
及其关联方提供资金情形，该笔委托贷款的形成并非源于公司实际控制人占用，
该笔委托贷款实质并非实际控制人占用公司资金。在公安机关调查方炎林涉嫌的
合同诈骗案中，有证据表明该逾期委托贷款中，部分委托贷款被用于倍泰健康归
还银行贷款和生产经营，部分委托贷款被方炎林、李询等人通过相关公司或个人
侵占。
（1）公司委托贷款发放及委托贷款逾期情况
2017 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用总额
不超过人民币 1 亿元的自有资金通过银行向倍泰健康提供委托贷款，贷款期限为
1 年，贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率 4.35%）。2017 年 7 月 21
日、2017 年 11 月 15 日，公司分别通过银行向倍泰健康发放委托贷款 0.5 亿元、
0.2 亿元。上述两笔委托贷款分别于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 8 月 8 日逾期。
2018年7月26日，倍泰健康向公司偿还0.5亿元委托贷款对应的利息2,187,083.33
元；目前上述两笔委托贷款本金合计0.7亿元及部分利息倍泰健康未向公司偿还。
贷款对象 贷款金额 委托贷款偿还情况 逾期未偿还
名称 （万元） 起始日期 终止日期 偿还 偿还本金金 本金金额（万
日期 额(万元) 元）
倍泰健康 5,000 2017 年 7 月 21 日 2018 年 7 月 20 日 — 0 5,000
倍泰健康 2,000 2017 年 11 月 15 日 2018 年 11 月 14 日 — 0 2,000
合计 7,000 — — — 0 7,000
2018 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第二十六次（2017 年度）会议及第三
届监事会第十四次（2017 年度）会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托
贷款的议案》，同意公司以自有资金不超过 1 亿元通过银行向包括倍泰健康在内
的下属子公司提供委托贷款，委托贷款利率均为银行同期贷款基准利率，贷款期
限为 1 年。公司分别于 2018 年 5 月、2018 年 9 月通过银行向倍泰健康发放委托
贷款合计 0.9 亿元，2019 年 5 月至今，倍泰健康向公司归还本金共计 0.44 亿元
及相应利息，目前倍泰健康尚有 0.46 亿元委托贷款本金及相应利息未向公司偿
还。具体情况如下：
委托贷款偿还情况 逾期未偿
贷款对象 贷款金额 起始日期 终止日期 偿还本 还本金
名称 （万元） 偿还日期 金金额 金额
(万元) （万元）
倍泰健康 5,000 2018年5月30日 2018 年 8 月 8 日 2019 年 5 月 30 日 200
[注 1] 2019 年 8 月 3 日 4,600
200
倍泰健康 2019年12月23日 1,800
2,800 2018 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 6 日 2019年12月26日 0
1,000
倍泰健康 150 2018年9月1
[2021-05-14] (300310)宜通世纪:2020年度股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
宜通世纪科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案五《2020年度利润分配预案》为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,715,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,942,972 股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，所持有表决权股份合计206,110,683 股，占公司有表决权总股份的 24.3646%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 206,075,283 股，占公司有表决权总
股份的 24.3604%；参加网络投票的股东 2 人，所持有表决权股份合计 35,400 股，
占公司有表决权总股份的 0.0042%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司独立董事李红滨先生、罗乐先生、许丽华女士分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并在 2020 年度股东大会上述职。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
3、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 205,231,968股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5737%；
反对 878,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4263%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%；反对 878,715 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
4、《2020 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 205,231,968股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5737%；
反对 878,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4263%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 0 股,占该等股东有表决权股份总数的 0%；反对 878,715 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
6、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 206,075,283股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；
反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-029
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 843,315 股,占该等股东有表决权股份总数的 95.9714%；反对 35,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 4.0286%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、黄素欣
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-26] (300310)宜通世纪:关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司归还部分委托贷款的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
宜通世纪科技股份有限公司
关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司
归还部分委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2017 年-2019 年，原子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下
简称“倍泰健康”）在作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”）子公司期间，公司向倍泰健康发放委托贷款，其中未收回的委托贷款本金为 1.33亿元，已在 2019 年及以前年度对该未收回的委托贷款全额计提减值。
2019 年 12 月 27 日，基于倍泰健康自身的情况以及对上市公司所造成的重
大风险，将倍泰健康从上市公司体系内剥离出去对上市公司自身业务的健康发展是必要的，经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，以 1.7 亿元向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）出售倍泰健康 100%股权。因倍泰健康的现状，在公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲以其所持有的 3,400 万股上市公司股票提供差额补偿担保并成为纾困基金合伙人之一的背景下，才促使剥离问题资产的交易得以顺利完成；至此，倍泰健康成为公司实际控制人钟飞鹏、童文伟、史亚洲能施加重大影响的企业。
2021 年 4 月 25 日，公司收到倍泰健康向公司归还 2018 年 9 月-2019 年 8
月期间的委托贷款本金 0.17 亿元及相应利息 210.76 万元，预计增加公司 2021
年利润总额 1,910.76 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 91.96%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，已构成重大事项。
公司后续仍会持续通过包括司法诉讼在内的方式向倍泰健康进行相关款项的追偿，但鉴于倍泰健康的现状，相关款项的收回存在不确定性。特请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、倍泰健康与公司的关系及委托贷款的情况概述
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式作价 10 亿元收购了倍泰健康
100%的股权。
2017 年 4 月 17 日，倍泰健康 100%股权全部过户至公司名下，倍泰健康变更
为公司的全资子公司。
2017 年 7 月-2018年 5月期间，倍泰健康以生产经营扩大需要资金支持为由，
向公司申请委托贷款，经公司董事会和监事会审议通过，公司共向倍泰健康发放
委托贷款 1.2 亿元。截至 2018 年 8 月，上述 1.2 亿元委托贷款已全部逾期。
2018 年 6 月，公司发现倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并
购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗公司，并且倍泰健康因涉及多项诉讼导致银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响。为了解决倍泰健康资金链断裂对其正常生产经营的严重不利影响，经公司董事会和监事会审议通过，
公司于 2018 年 9 月—2019 年 8 月期间，向倍泰健康发放委托贷款共 0.49 亿元。
前述倍泰健康原实际控制人方炎林、李询夫妇在公司并购倍泰健康前后，通过虚假业绩等方式欺骗公司，并且倍泰健康因涉及多项诉讼导致银行账户被冻结，资金链断裂，生产经营受到严重影响，进而使倍泰健康业绩大幅亏损，或有债务诉讼不断，对公司的持续经营产生不利影响。为了解决公司因并购倍泰健康产生
的不利影响，保护公司原有主营业务的持续健康发展，经公司 2019 年 12 月 9
日召开的第四届董事会第五次会议、2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第五次临
时股东大会审议通过，公司决定以 1.7 亿元向纾困基金出售倍泰健康 100%股权。
公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏为纾困基金的有限合伙人之一，合计持有纾困基金的份额比例为 3.85%。鉴于倍泰健康涉及多项诉讼，且负债累累，公司出售倍泰健康的交易没有意向购买者，在公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏以其所持有的 3,400 万股上市公司股票为纾困基金后续处置倍泰健康的收益提供差额补偿担保的前提下，才使得剥离问题资产的交易得以进行下去。基于交易的特殊性，更是基于保护上市公司利益的目的，公司实际控制人被动成为能对倍泰健康施加重大影响的个人。
2020 年 1 月 2 日，倍泰健康办理完毕上述股权转让的工商变更手续并领取
新的营业执照，公司不再持有倍泰健康任何股权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
二、委托贷款的归还情况
公司在持有倍泰健康股权期间向倍泰健康发放委托贷款共 1.69 亿元，期间
倍泰健康向公司归还部分委托贷款本金共 0.36 亿元及相应利息。截至 2019 年12 月 27 日，即公司股东大会审议通过出售倍泰健康 100%股权的议案当日，公司向倍泰健康发放委托贷款未收回的本金余额为 1.33 亿元；其中未到期的委托贷款本金 0.17 亿元，逾期未收回的委托贷款本金 1.16 亿元。
剥离倍泰健康后，公司未新增向其发放委托贷款。
截至 2020 年 9 月 6 日，上述 1.33 亿元委托贷款已全部逾期。
2021 年 4 月 25 日，公司收到倍泰健康向公司归还的部分委托贷款本金 0.17
亿元及相应利息 210.76 万元。目前倍泰健康尚欠公司委托贷款本金共 1.16 亿元
及相应利息未归还。上述未归还的 1.16 亿元委托贷款为公司于 2017年 7 月-2018
年 5 月期间向其发放的委托贷款。
三、本次归还委托贷款对公司的影响
公司已在2019年及其以前年度对倍泰健康逾期的1.33亿元委托贷款全额计提减值，本次倍泰健康向公司归还 0.17 亿元委托贷款本金及相应利息 210.76万元将增加公司 2021 年利润总额 1,910.76 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 91.96%。
四、逾期未归还的委托贷款的追偿情况
2018 年 8 月，因倍泰健康逾期未归还委托贷款 1.2 亿，公司已向广州市天
河区人民法院起诉，法院出具了《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、
(2018)粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，要求倍泰健康
归还公司委托贷款及相应利息。
截至目前，上述 1.2 亿元委托贷款逾期未归还本金金额为 1.16 亿元。
公司已依据上述三份《民事判决书》向法院申请强制执行倍泰健康的财产，法院已立案执行，具体情况如下：
案号 判决时间 目前未偿还委托 执行案号 执行通知书出
贷款金额 具时间
(2018)粤 0106 民初 2018 年 10 月 0.5 亿元 （2020）粤 0106 2020 年11 月5
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-028
20550 号 15 日 执 25052 日
(2018)粤 0106 民初 2018 年 12 月 0.5 亿元 （2021）粤 0106 2021 年1 月18
21738 号 10 日 执 2256 日
(2018)粤 0106 民初 2018 年 12 月 0.16 亿元 （2021）粤 0106 2021 年1 月18
21740 号 10 日 执 2255 日
公司已向法院申请查封倍泰健康的房产，查封房产明细情况如下：
序号 查封财产名称 不动产证号 面积 ㎡ 查封财产所有人 查封申请执行人
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
1 沙新路 192A 房 字 第 10,885.5 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762179 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
2 沙新路 192B 房 字 第 10,884.87 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762180 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
3 沙新路 192C 房 字 第 3,568.15 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762181 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
4 沙新路 192D 房 字 第 3,128.69 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762182 号
东莞市塘厦镇 粤房地产证莞 倍泰健康东莞分公 姚章琦、宜通世纪、
5 沙新路 192E 房 字 第 6,102.67 司 洪孟秋、李明君
产一套 2400762183 号
但由于有其它的申请人对倍泰的健康的房产也做了查封（首封），公司作为轮候查封人，在首次申请查封倍泰健康房产的申请人未申请拍卖倍泰健康房产的情况下，公司无权优先申请拍卖倍泰健康的房产，只能等待司法程序的完成才能执行。公司将与法院执行庭保持沟通，持续跟踪案件进程向倍泰健康进行追偿，保护上市公司及广大股东的权益。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 25 日
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