300310宜通世纪最新消息公告-300310最新公司消息
≈≈宜通世纪300310≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润5000万元至6000万元,增长幅度为140.64%至188.
77% (公告日期：2022-01-26)
3)02月22日(300310)宜通世纪:关于公司诉讼事项执行情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年06月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4115.20万 同比增:62.32% 营业收入:16.54亿 同比增:6.46%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0200│ 0.0288
每股净资产 │ 2.0180│ 2.0100│ 1.9803│ 1.9807│ 1.9935
每股资本公积金 │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5425
每股未分配利润 │ -1.4964│ -1.5098│ -1.5381│ -1.5431│ -1.5379
加权净资产收益率│ 2.3600│ 1.6900│ 0.2500│ 1.1900│ 1.4400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0467│ 0.0333│ 0.0050│ 0.0236│ 0.0288
每股净资产 │ 1.9928│ 1.9848│ 1.9551│ 1.9555│ 1.9935
每股资本公积金 │ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5459│ 2.5425
每股未分配利润 │ -1.4964│ -1.5098│ -1.5381│ -1.5431│ -1.5379
摊薄净资产收益率│ 2.3422│ 1.6786│ 0.2537│ 1.2052│ 1.4424
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:宜通世纪 代码:300310 │总股本(万):88165.85 │法人:钟飞鹏
上市日期:2012-04-25 发行价:17 │A 股 (万):69174.9 │总经理:孙建军
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):18990.95│行业:电信、广播电视和卫星传输服务
电话:020-66235506 董秘:吴伟生 │主营范围:通信网络工程服务, 通信网络维护
│服务,通信网络优化服务,系统解决方案和通
│信设备销售业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0200│ 0.0288│ 0.0200│ 0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -2.2100│ -0.6400│ -0.5200│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1300│ 0.1300
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-22](300310)宜通世纪:关于公司诉讼事项执行情况的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司诉讼事项执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请执行人”）于近日收到广州市天河区人民法院出具的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号、
（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，并收到案件执行款共
532,017 元。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2018 年 8 月，因深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰
健康”或“被执行人”）逾期未向公司归还委托贷款共 1.2 亿元，公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，法院经审理后出具《民事判决书》(2018)粤 0106 民
初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740 号、(2018)粤 0106 民初 21738 号，
判决倍泰健康向公司偿还借款本金 1.2 亿元及相应利息、罚息。
详见公司分别于 2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 13 日、2018 年 10 月 18 日
和 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-079）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-085）、《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-128）和《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-146）。
二、本次诉讼事项的执行情况
在《民事判决书》(2018)粤 0106 民初 20550 号、(2018)粤 0106 民初 21740
号、(2018)粤 0106 民初 21738 号生效后，公司及时向法院申请强制执行。近日，公司收到广州市天河区人民法院送达的《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052
号、（2021）粤 0106 执 2255 号、（2021）粤 0106 执 2256 号，主要内容如下：
广州市天河区人民法院依法向银行、房管、车管等部门查询了被执行人名下
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
的财产情况，已拍卖被执行人名下车牌号为粤 B0T02L、粤 BGH793、粤 B9P4X5、
粤 BJA667 的车辆，上述四车成交价格分别为 295,122 元、47,950 元、106,257
元、88,060 元，在扣除辅拍费用 5,372 元后剩余款项 532,017 元退付申请人。
诉保轮候查封了被执行人位于东莞市塘厦镇沙新路 192A、192B、192C、192D、192E 房的产权，因上述房产为轮候查封，暂不具备处置条件。被执行人名下有多个银行账户，但金额较小且已被其他法院在先冻结。除此外，暂未发现被执行人有其他可供执行财产。
经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有其他可供执行的财产，广州市天河
区人民法院裁定终结（2020）粤 0106 执 25052 号、（2020）粤 0106 执 2255 号、
（2020）粤 0106 执 2256 号案件的本次执行。并裁定申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可向法院申请恢复执行。裁定书送达后立即生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次执行情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
近日，公司收到上述案件执行款共 532,017 元。因公司已在以前年度对倍泰健康逾期未归还的委托贷款全额计提减值损失，上述执行款将直接计入当期损益，对公司本期利润有正面影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认结果为准。
公司享有继续要求被执行人履行债务的权利，公司将持续关注上述案件的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益；同时公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《执行裁定书》（2020）粤 0106 执 25052 号
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-008
2、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2255 号
3、《执行裁定书》（2021）粤 0106 执 2256 号
4、执行款项收款银行业务回单
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-21](300310)宜通世纪:关于收到刑事裁定书的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
宜通世纪科技股份有限公司
关于收到刑事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：本次裁定为终审裁定
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日收到
广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。现将有关情况公告如下：
一、案件事实和基本情况
（一）案件当事人
1、原公诉机关：广东省广州市人民检察院
2、上诉人（原审被告人）：方炎林，男，1963 年 10 月 24 日出生，深圳市
倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）原法定代表人。因犯
合同诈骗罪，于 2018 年 7 月 11 日被刑事拘留，同年 8 月 18 日被逮捕。
3、被害人：宜通世纪科技股份有限公司
（二）案件基本情况
倍泰健康原法定代表人方炎林于 2018 年 7 月 9 日因涉嫌合同诈骗罪被广州
市公安局天河区分局进行立案侦查，详见公司分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018
年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告》（2018-068）和《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》（2018-071）。
2019 年 11 月，公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗
罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉，广州市人民检察院已就该
案向广州市中级人民法院提起公诉，详见公司于 2019 年 11 月 28 日在巨潮资讯
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项进展公告》（2019-116）。
2020 年 12 月 31 日，广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决，
判决方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以清偿被害单位损失的，责令方炎林退赔，追缴、退赔总额以人民币 769,587,200
元为限。详见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于收到刑事判决书的公告》（2021-001）。
一审判决后，原审被告人方炎林提起上诉。2022 年 2 月 21 日，公司收到广
东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】。
二、案件裁定结果
广东省高级人民法院出具《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】，裁定如下：
“本院认为：上诉人方炎林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。方炎林上诉及其辩护人辩护所提意见不能成立，主张方炎林不构成合同诈骗罪不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，刑量适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。”
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为终审裁定，公司将根据案件判决的执行进展情况披露对公司利润的影响。鉴于方炎林涉及多项债务诉讼，其名下的资产（包括其持有的上市公司股票）已经被质押、查封、冻结，因此公司最终能收回多少金额存在重大不确定
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-007
性。
公司将持续关注该案件的后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《刑事裁定书》【（2021）粤刑终 55 号】
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-26](300310)宜通世纪:2021年年度业绩预告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：?扭亏为盈?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：5,000 万元–6,000 万元
公司股东的 盈利：2,077.77 万元
净利润 比上年同期增长：140.64% - 188.77%
扣除非经常 盈利：600 万元–1,600 万元
性损益后的 盈利：348.62 万元
净利润 比上年同期增长：72.11% - 358.95%
二、业绩预告审计情况
1、公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩预告变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略全力拓展市场，并进一步加强项目运营交付管理，使得传统主业保持稳步增长，同时在 ICT 业务也取得较大突破。
公司预计 2021 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 4,400 万
元，其中因公司对参股公司股权投资由“长期股权投资”改为“其他权益工具投资”核算，该变化对损益的影响约为 1,900 万；回收以前年度已单项全额计
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2022-006
提坏账准备的应收款项 1,898 万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](300310)宜通世纪:关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-005
宜通世纪科技股份有限公司
关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书和证券事务部于本公告披露之日起变更办公地址，现将有关变更情况公告如下：
变更前 变更后
董事会秘书办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
证券事务部办公地址 广州市天河区科韵路 16 广州市天河区科韵路 16 号广
号广州信息港 A 栋 12 楼 州信息港 C1 栋 10 楼
投资者联系电话 020-66819698 020-66235506
除上述变更外，公司注册地址、网址、邮箱等其它信息均保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，请予以谅解。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-20](300310)宜通世纪:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：因公司董事长钟飞鹏先生出差，未能出席会议，本次会议由副董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
二、会议的出席情况
2022 年 1 月 5 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为 35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，所持有表决权股份合计 206,446,283 股，占公司有表决权总股份的 24.4121%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 206,075,283 股，占公司有表决权总股份的 24.3682%；参加网络投票的股东 5 人，所持有表决权股份合计371,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0439%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨先生、罗乐先生和独立董事候选人武刚先生通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 206,423,183股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
反对 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%；弃权 3,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0015%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 1,191,215 股,占该等股东有表决权股份总数的 98.0977%；反对 20,000 股，占该等股东有表决权股份总数的 1.6470%；弃权 3,100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.2553%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-004
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20](300310)宜通世纪:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任李强先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期相同。李强先生简历附后。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-003
附件：
李强先生简历
李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于华南师范大学。自2004年6月至今在公司工作，历任公司核心网事业部项目经理、宜通世纪科技股份有限公司深圳分公司总监、宜通世纪科技股份有限公司广州分公司总经理助理、宜通世纪科技股份有限公司云南分公司总经理，现任公司市场部总经理兼北京办事处副主任。
截至目前，李强先生持有公司股票11,400股。李强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。李强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
[2022-01-05](300310)宜通世纪:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
鉴于李红滨先生在公司连续担任独立董事满六年，其已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选武刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
如武刚先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举其担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
武刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
武刚先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见的具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2022-001
附件：
武刚先生简历：
武刚，男，中国国籍，1975 年 6 月出生，博士学历，教授、博士生导师。
2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010
年 9 月，受国家留学基金委资助，赴美国佐治亚理工学院进修访问。2004 年 7月至今在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室工作，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。
武刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武刚先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
[2022-01-05](300310)宜通世纪:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席会议对象
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
7、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
（二）上述议案已经公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第十九次
会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
2、登记时间
2022 年 1 月 14 日（星期五）和 2022 年 1 月 17 日（星期一），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月4日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 提案名称 该列打钩的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门
委员会成员的议案》 √
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
[2021-12-30](300310)宜通世纪:关于独立董事任期满六年辞职的公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-049
宜通世纪科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 12 月 30 日收到独立董事李红滨先生的辞职报告。截至 2021 年 12 月 30 日，
李红滨先生连续担任本公司独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李红滨先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。李红滨先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，李红滨先生未持有公司股份。
由于李红滨先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务指引的规定，李红滨先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李红滨先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
李红滨先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对李红滨先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14](300310)宜通世纪:关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参与了“中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目”的投标。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日对相关项目的中标候选人进行公示，公司为其中广东省、西藏自治区部分标段的中标候选人之一，具体情况如下：
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设
备安装）项目
2、项目服务内容：提供核心机房设备、传输设备（不含一干）、无线主设备（含天馈线）以及电源配套设备安装工程施工服务。
3、项目预估执行期：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
4、公司中选标段/份额基本情况：
序 标段金额（万 中选份 中选折 预计折扣前中
号 服务地区 中选标段/份额 元）（不含税） 额比例 扣率 选金额（万元）
（含税）
1 广东省 标段 2；份额 10 507,496.50 4.50% 21% 24,892.70
2 西藏自治 份额 9 39,240.00 7.00% 37% 2,994.01
区
合计 27,886.72
注：因项目结算金额包含打折部分及不打折部分，招标文件未列明不打折部分的具体金额，故无法直接换 算折扣后项目中选金额。上表“预计折扣前中选金额”系根据项目招标文件载明的标段预估金额及中国移 动采购与招标网公示的中选份额比例初步计算得出，合同税率为 9%，最终结算金额以实际签订的项目合同 相关商务条款为准，可能存在最后金额总量与预估金额不一致的情形。
二、中标候选人公示内容
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2021-048
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人如下：
序号 项目名称 招标人
1 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团广东有限公司、中国移动
服务集中采购（设备安装-广东）项目 通信集团有限公司广东分公司
2 中国移动2022年至2023年通信工程施工 中国移动通信集团西藏有限公司
服务集中采购（设备安装-西藏）项目
公示期为自公示日起连续 3 日。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网
址为：http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。
三、对公司业绩的影响
上述项目中标后，项目合同的履行将对公司业务稳定发展产生积极作用，对
公司 2022 年至 2023 年的业绩有积极影响且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人， 能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述 招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
上述项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量与预估金额 不一致的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2018年06月12日
调研公司:国金证券,国金证券,招商证券,鹏华基金,华菱津杉,泓澄投资,榕树投资,万联证券
接待人:董事会秘书:李伟,证券事务代表:陈昌龙
调研内容:1、问：公司联通CMP物联网平台连接的发展情况如何？
答：公司为中国联通搭建的CMP物联网连接管理平台，连接数增长稳定。与中国联通合作推动CMP平台功能不断完善。
2、问：对于工信部近日下发的《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》怎么看？ 公司的工业互联网的业务发展如何？
答：公司的主管领导和相关业务领导系统地学习了由工信部下发的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，了解政府主管部门对于深入实施工业互联网创新发展战略，推动实体经济与数字经济深度融合的总体战略规划。对于公司来说，将会借助政策推动的春风，加强公司的工业互联网平台在各个工业企业中的落地。公司的工业互联网平台已经通过广东省工信委遴选，进入广东省工业互联网产业生态供给资源池中。公司将再接再厉，逐步争取加入其他各省份的工业互联网平台供给资源池中。希望能借助政府主管部门的工业互联网创新发展规划，获得更多的项目机会。同时，公司也将借助自身的工业互联网平台，逐步加强对于工业互联网行业应用、工业APP的研发。希望能推动公司基于平台，做好垂直应用的开发和发展。抓住国内未来3年工业互联网的发展良机。当然工业互联网市场需求也比较碎片化，技术要求也比较高，需要比较长的市场培育期和测试阶段。
3、问：公司参与中国联通混改后，有什么新的合作进展吗？
答：公司参与中国联通混改后，也在去年与中国联通签署了战略合作协议。今年3月份，中国联通的创新投资基金也参与了公司控股子公司基本立子（北京）的融资，一起推动物联网AEP平台的发展。联通的创新投资基金投资了1000万，投后基本立子（北京）估值为1.9亿。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-29 日价格涨幅达到10%
涨幅:15.59 成交量:7582.95万股 成交金额:40567.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1013.44 ｜624.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜262.89 ｜70.99 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司芜湖文化路证券｜254.88 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营｜250.70 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜240.23 ｜2.01 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1013.44 ｜624.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司武汉解放南路证券营｜-- ｜618.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业｜10.28 ｜609.24 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业｜8.46 ｜556.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营｜32.88 ｜537.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-18｜5.00 ｜666.00 ｜3330.00 ｜华泰证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州环市｜限公司福清清昌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东路证券营业部｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================