≈≈海联讯300277≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300277)海联讯:海联讯-关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告
证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2022-003
          深圳海联讯科技股份有限公司
  关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告
    公司财务总监马红杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。
    特别提示：持有本公司股份 503,500 股（占本公司总股本的 0.15%）的财务
总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式减持本公司股份 125,875 股（占本公司总股本的 0.04%）。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日收
到公司财务总监马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况
公告如下：
    一、马红杰女士的基本情况
    截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,500 股，占公司总股本比例
为 0.15%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求。
    2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。
    3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过125,875股，即不超过其所持公司
股份的25.00%，不超过公司总股本的0.04%。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。
    4、减持方式：集中竞价交易方式。
    5、减持期间：自本公告发布之日十五个交易日后的六个月内（即2022年3月4日至2022年9月3日）。
    6、减持价格：根据市场价格确定。
    截至本公告日，马红杰女士不存在未履行完毕的股份增减持承诺。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定性，马红杰女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。公司将关注马红杰女士减持公司股份的有关情况,并按规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
    2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    四、备查文件
    1、马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
    特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 10 日

[2022-02-07] (300277)海联讯:关于2021年度业绩预告的更正公告
 证券代码：300277        证券简称：海联讯          公告编号：2022-002
          深圳海联讯科技股份有限公司
        关于 2021 年度业绩预告的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日在
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：
 2022-001）。经事后核查，发现由于工作疏忽，导致《2021 年度业绩预告》中
 扣除非经常性损益后的净利润金额的单位有误，现对有关内容进行更正如下：
    更正前：
    3.业绩预告情况表
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司      盈利：1,200 万元-1,500 万元      盈利：2,491.89 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：39.80%-51.84%                -
 扣除非经常性损        盈利：800 元-1,100 万元        盈利：1,682.30 万元
 益后的净利润  比上年同期下降：34.61%-52.45%                -
    更正后：
    3.业绩预告情况表
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司      盈利：1,200 万元-1,500 万元      盈利：2,491.89 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：39.80%-51.84%                -
扣除非经常性损        盈利：800 万元-1,100 万元        盈利：1,682.30 万元
 益后的净利润  比上年同期下降：34.61%-52.45%                -
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便， 公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量， 敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                  深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 6 日

[2022-01-28] (300277)海联讯:2021年度业绩预告
 证券代码：300277        证券简称：海联讯          公告编号：2022-001
          深圳海联讯科技股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：同向下降
    3.业绩预告情况表
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司      盈利：1,200 万元- 1,500 万元      盈利：2,491.89 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：39.80%-51.84%                -
 扣除非经常性损        盈利：800 元- 1,100 万元        盈利：1,682.30 万元
 益后的净利润  比上年同期下降：34.61%-52.45%                -
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
 师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因：
    1、因行业竞争加剧，2021 年度公司主营业务收入较上年同期下降 24.21%；
    2、上年度存在控股子公司转让交易性金融资产事项，产生的非经常性损益为 451 万元。
    报告期内，公司非经常性损益预计金额 400 万元，其中单独进行减值测试的
应收款项减值准备转回预计收益 396 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计,具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2021-12-17] (300277)海联讯:关于股价异动暨风险提示公告
证券代码：300277              证券简称：海联讯            公告编号：2021-057
            深圳海联讯科技股份有限公司
            关于股价异动暨风险提示公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日、12 月
16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股价异常波动，公司通过邮件、现场问询等方式对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将核实情况公告如下：
    1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    4、公司及控股股东均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股价异动期间，公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为，亦不存在指使他人买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、业绩下滑风险：公司 2021 年前三季度实现营业收入 12,772.84 万元，较上年同
期下降 5.98%，归属于上市公司股东的净利润为 933.74 万元，较上年同期下降 44.63%，
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《2021 年第三季度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
    3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-10-28] (300277)海联讯:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-052
            深圳海联讯科技股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021
年 10 月 27 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。
本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并
与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2021 年第三季度报
告>的议案》，认为公司 2021 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 第三季度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。、
    《2021 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300277)海联讯:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2020-053
            深圳海联讯科技股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021
年 10 月 27 日在深圳办公室会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公
司深圳办公室会议室。本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达
了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由公司监事沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《2021 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300277)海联讯:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0279元
    每股净资产: 1.433元
    加权平均净资产收益率: 1.93%
    营业总收入: 1.28亿元
    归属于母公司的净利润: 933.74万元

[2021-10-14] (300277)海联讯:关于公司原持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-051
            深圳海联讯科技股份有限公司
  关于公司原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满
                暨实施情况的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划完成暨未来减持计划的预披露公告》，公司股东邢文飚先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（起始日：2021年4月13日），以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过3,350,000股，即不超过公司股份总数1%（以下简称“减持计划”）。
  鉴于股东邢文飚先生减持计划的减持时间区间过半，公司于2021年7月13日披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告》。
  公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份
至 5%的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，自 2021 年 8 月 5 日起，邢文飚先生
不再是公司持股 5%以上股东。
  公司于 2021 年 10 月 13 日收到邢文飚先生出具的《关于减持公司股份计划实施情
况的告知函》，截至 2021 年 10 月 12 日，邢文飚先生该减持计划期限届满，根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施结果披露如下：
    一、股份减持计划实施结果
    1、股东通过集合竞价方式减持股份情况
  股东                                减持股均价      减持股数      占公司总股
  名称    减持方式      减持日期      （元/股）        （股）
                                                                    本比例（%）
            集中竞价    2021.09.02      10.25          350,000          0.104
            集中竞价    2021.09.24      11.06          461,400          0.138
 邢文飚    集中竞价    2021.09.27      11.14          102,600          0.031
            集中竞价    2021.09.28      10.43          60,000          0.018
            集中竞价    2021.10.08      11.02          3,900          0.001
                      合 计                            977,900          0.292
    2、股东减持前后持股情况
 股东                      减持前持股情况                减持后持股情况
 名称    股份性质      持股数量    占公司总股本    持股数量    占公司总股本
                        （股）      比例（%）      （股）      比例（%）
        合计持有股份    23,842,585        7.12        14,096,185        4.21
 邢文飚  其中：无限售
          条件股份    23,842,585        7.12        14,096,185        4.21
    二、其他相关说明
  1、邢文飚先生上述减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  2、邢文飚先生上述减持事项已按照相关规定实行了预先披露，上述减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至本公告日，邢文飚先生上述减持计划已实施完毕。
  3、减持计划期间（2021 年 4 月 13 日-2021 年 10 月 12 日）邢文飚先生除通过集中
竞价方式交易公司股份外，另通过大宗交易减持公司股份 8,768,500 股，占公司总股本的 2.62%。
  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    三、备查文件
  邢文飚先生出具的《关于减持海联讯股份计划实施情况的告知函》。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-08-26] (300277)海联讯:董事会决议公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-047
            深圳海联讯科技股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021
年 8 月 25 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确
认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2021 年半年度报告>
及摘要的议案》，认为公司 2021 半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300277)海联讯:监事会决议公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2020-048
            深圳海联讯科技股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021
年 8 月 25 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300277)海联讯:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0228元
    每股净资产: 1.4279元
    加权平均净资产收益率: 1.57%
    营业总收入: 9488.60万元
    归属于母公司的净利润: 764.82万元

[2021-08-06] (300277)海联讯:关于持股5%以上股东减持公司股份至5%的提示性公告
 证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2021-046
          深圳海联讯科技股份有限公司
 关于持股5%以上股东减持公司股份至5%的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日收到公 司股东邢文飚先生减持公司股份的告知函和《简式权益变动报告书》。邢文飚先 生于2020年5月26日至2021年8月4日期间通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞 价方式减持公司股份合计18,893,700股，占公司总股本的5.64%（以下简称“本 次权益变动”），具体情况如下：
    一、本次权益变动的具体情况
    1、股东持股变动情况
股东名称  权益变动      日期      减持股均价      变动股数      减持比例
            方式                  （元/股）      （股）
 邢文飚  集中竞价  2020-05-26      8.26        -117,500      -0.04%
 邢文飚  集中竞价  2020-05-29      8.25        -285,000      -0.09%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-01      8.18        -100,000      -0.03%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-02      8.96        -880,000      -0.26%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-03      8.86        -285,000      -0.09%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-05      9.33        -345,700      -0.10%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-15    11.57        -450,000      -0.13%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-17    13.52        -220,000      -0.07%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-18    13.10        -92,700        -0.03%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-19    11.80        -345,000      -0.10%
邢文飚  集中竞价  2020-07-02    14.22        -19,000        -0.01%
邢文飚  集中竞价  2020-07-07    13.49        -90,000        -0.03%
邢文飚  集中竞价  2020-07-08    13.18        -70,100        -0.02%
邢文飚  集中竞价  2020-07-09    13.50        -40,000        -0.01%
邢文飚  集中竞价  2020-08-27    11.10        -10,000        0.00%
邢文飚  集中竞价  2020-09-29    13.76        -150,000      -0.04%
邢文飚  集中竞价  2020-09-30    13.78        -171,300      -0.05%
邢文飚  集中竞价  2020-10-09    13.77        -465,000      -0.14%
邢文飚  集中竞价  2020-10-12    14.47        -655,000      -0.20%
邢文飚  集中竞价  2020-11-11    13.10        -59,100        -0.02%
邢文飚  集中竞价  2020-11-13    13.08        -128,900      -0.04%
邢文飚  集中竞价  2020-11-16    12.91        -15,000        0.00%
邢文飚  集中竞价  2020-11-18    13.11        -47,400        -0.01%
邢文飚  集中竞价  2020-11-19    13.02        -48,800        -0.01%
邢文飚  集中竞价  2020-11-24    12.28        -10,700        0.00%
邢文飚  大宗交易  2021-01-25      6.58        -1,000,000      -0.30%
邢文飚  大宗交易  2021-01-26      6.38        -2,000,000      -0.60%
邢文飚  大宗交易  2021-01-27      6.34        -860,000      -0.26%
邢文飚  大宗交易  2021-01-28      6.22        -992,100      -0.30%
邢文飚  大宗交易  2021-01-28      8.55        -507,900      -0.15%
邢文飚  大宗交易  2021-01-29      8.80        -1,080,000      -0.32%
邢文飚  大宗交易  2021-02-01      8.80        -260,000      -0.08%
邢文飚  大宗交易  2021-04-30      8.30        -600,000      -0.18%
邢文飚  大宗交易  2021-05-07      8.28        -600,000      -0.18%
邢文飚  大宗交易  2021-05-11      8.30        -600,000      -0.18%
邢文飚  大宗交易  2021-06-25      9.35        -850,000      -0.25%
邢文飚  大宗交易  2021-06-29      9.30        -850,000      -0.25%
邢文飚  大宗交易  2021-07-05      9.30        -850,000      -0.25%
邢文飚  大宗交易  2021-07-07      9.20        -850,000      -0.25%
邢文飚  大宗交易  2021-07-09      9.45        -800,000      -0.24%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-13    10.00        -490,000      -0.15%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-15    10.20        -210,000      -0.06%
 邢文飚  大宗交易  2021-08-04      9.65        -392,500      -0.12%
                  合 计                        -18,893,700      -5.64%
    2、股东本次权益变动前后持股情况
                          减持前持股数量、持股比例  减持后持股数量、持股比例
股东名称    股份性质
                          股数(股)  占总股本比例  股数(股)  占总股本比例
          合计持有股份  35,643,785    10.64%    16,750,085      5.00%
 邢文飚  其中：无限售条
            件流通股    35,643,785    10.64%    16,750,085      5.00%
    二、其他相关说明
    1、股东邢文飚先生非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动未对公司 治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，邢文飚先生持有公司股份 16,750,085股，占公司总股本的5%，不再是公司持股5%以上股东，具体内容详见 公司同日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报 告书》。
    2、公司于2021年3月20日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划完 成暨未来减持计划的预披露公告》，邢文飚先生计划自预披露公告发布之日起十 五个交易日后的六个月内（起始日：2021年4月13日），以集中竞价交易方式减 持公司股份合计不超过3,350,000股，即不超过公司股份总数1%。截至本公告披 露之日，该减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其减持计划后续的实施情况， 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。
    三、备查文件
    1、邢文飚先生发来的《告知函》及《简式权益变动报告书》；
    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
    特此公告。
                                  深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 5 日

[2021-08-06] (300277)海联讯:简式权益变动报告书
        深圳海联讯科技股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳海联讯科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海联讯
股票代码：300277
信息披露义务人：邢文飚
地址：广东省深圳市****
通讯地址: 广东省深圳市****
股份变动性质：股份减少
                                    签署日期：2021 年 8 月 5 日
                  信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称为《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其它法律、法规编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已
全面披露了信息披露义务人在深圳海联讯科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在深圳海联讯科技股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目    录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件......12
附表：简式权益变动报告书......13
                    第一节 释义
  非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
    信息披露义务人        指                      邢文飚
海联讯、上市公司、公司    指            深圳海联讯科技股份有限公司
      本报告书            指    深圳海联讯科技股份有限公司简式权益变动报告书
      深交所            指                  深圳证券交易所
    《公司法》          指              《中华人民共和国公司法》
    《上市规则》          指        《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                                信息披露义务人 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 8 月 4 日
    本次权益变动          指  期间通过集中竞价和大宗交易的方式将持有上市公司
                                    的股份比例由 10.64%降至 5.00%的变动行为
        元              指                      人民币元
一、信息披露义务人基本情况
    姓名：邢文飚
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：320204***********
    地址：广东省深圳市****
二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况
    截至本报告签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况。
                  第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
    本次权益变动是邢文飚先生基于个人财务状况和资金需要作出的审慎决策。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
    邢文飚先生在未来 12 个月内无增加海联讯股份的计划，有减持海联讯股
份的计划，减持计划详见公司于 2021 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于公
司持股 5%以上股东股份减持计划完成暨未来减持计划的预披露公告》。截至本报告书披露之日，该减持计划尚未实施完毕。邢文飚先生将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
 一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
      本次权益变动后，信息披露义务人邢文飚先生持有海联讯的股份
 16,750,085 股，占公司总股份的 5.00%。
 二、本次权益变动方式
      2020 年 5 月 26 日至 2021 年 8 月 4 日期间，邢文飚先生权益变动情况如下：
股东名称  权益变动      日期      减持股均价      变动股数      减持比例
            方式                  （元/股）      （股）
 邢文飚  集中竞价  2020-05-26      8.26        -117,500      -0.04%
 邢文飚  集中竞价  2020-05-29      8.25        -285,000      -0.09%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-01      8.18        -100,000      -0.03%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-02      8.96        -880,000      -0.26%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-03      8.86        -285,000      -0.09%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-05      9.33        -345,700      -0.10%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-15    11.57        -450,000      -0.13%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-17    13.52        -220,000      -0.07%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-18    13.10        -92,700        -0.03%
 邢文飚  集中竞价  2020-06-19    11.80        -345,000      -0.10%
 邢文飚  集中竞价  2020-07-02    14.22        -19,000        -0.01%
 邢文飚  集中竞价  2020-07-07    13.49        -90,000        -0.03%
 邢文飚  集中竞价  2020-07-08    13.18        -70,100        -0.02%
 邢文飚  集中竞价  2020-07-09    13.50        -40,000        -0.01%
 邢文飚  集中竞价  2020-08-27    11.10        -10,000        0.00%
 邢文飚  集中竞价  2020-09-29    13.76        -150,000      -0.04%
 邢文飚  集中竞价  2020-09-30    13.78        -171,300      -0.05%
 邢文飚  集中竞价  2020-10-09    13.77        -465,000      -0.14%
 邢文飚  集中竞价  2020-10-12    14.47        -655,000      -0.20%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-11    13.10        -59,100        -0.02%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-13    13.08        -128,900      -0.04%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-16    12.91        -15,000        0.00%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-18    13.11        -47,400        -0.01%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-19    13.02        -48,800        -0.01%
 邢文飚  集中竞价  2020-11-24    12.28        -10,700        0.00%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-25      6.58        -1,000,000      -0.30%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-26      6.38        -2,000,000      -0.60%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-27      6.34        -860,000      -0.26%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-28      6.22        -992,100      -0.30%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-28      8.55        -507,900      -0.15%
 邢文飚  大宗交易  2021-01-29      8.80        -1,080,000      -0.32%
 邢文飚  大宗交易  2021-02-01      8.80        -260,000      -0.08%
 邢文飚  大宗交易  2021-04-30      8.30        -600,000      -0.18%
 邢文飚  大宗交易  2021-05-07      8.28        -600,000      -0.18%
 邢文飚  大宗交易  2021-05-11      8.30        -600,000      -0.18%
 邢文飚  大宗交易  2021-06-25      9.35        -850,000      -0.25%
 邢文飚  大宗交易  2021-06-29      9.30        -850,000      -0.25%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-05      9.30        -850,000      -0.25%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-07      9.20        -850,000      -0.25%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-09      9.45        -800,000      -0.24%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-13    10.00        -490,000      -0.15%
 邢文飚  大宗交易  2021-07-15    10.20        -210,000      -0.06%
 邢文飚  大宗交易  2021-08-04      9.65        -392,500      -0.12%
                  合 计                        -18,893,700      -5.64%
      本次权益变动前后，邢文飚先生持有海联讯股份变化情况详见下表：
                          减持前

[2021-07-27] (300277)海联讯:关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-045
            深圳海联讯科技股份有限公司
    关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满
                暨实施情况的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-001），公司财务总监马红杰女士计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过125,875股，即不超过其所持有公司股份的25.00%，不超过公司总股本的0.04%。公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2021-021）。
  公司于 2021 年 7 月 26 日收到马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期限届满
的告知函》，现将其股份减持计划实施结果披露如下：
    一、股份减持计划实施结果
  截至 2021 年 7 月 25 日，马红杰女士减持计划期限届满，其未通过集中竞价交易方
式减持公司股份，即未实施减持计划。
    二、其他相关说明
  1、截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,500 股，占公司总股本的 0.15%。
  2、马红杰女士的减持计划及实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    三、备查文件
  马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 26 日

[2021-07-22] (300277)海联讯:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2021-040
          深圳海联讯科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
  1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）下午 14:00
  （2）网络投票时间为：
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为：2021 年 7 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a 层海联讯会议室。
  3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。
  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  （二）出席情况
  1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 9 名，代表股份 125,169,040 股，占公司总股本的 37.36%。
  其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 24,432,840 股，占公司总股本的 7.29%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 100,736,200 股，占公司股份总数30.07％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 5 人，代表股份 7,442,955 股，占公司股份总数2.22％。
  2、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
  1.01 选举应叶萍为公司第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,841 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,756 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  应叶萍女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.02 选举楼未为公司第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,841 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,756 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  楼未女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.03 选举王天青为公司第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,841 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,756 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  王天青先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  1.04 选举韦岗为公司第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,841 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,756 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  韦岗先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
  2、审议通过了《关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
  2.01 选举谭青为公司第五届董事会独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,841 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,756 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  谭青女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
  2.02 选举林宪为公司第五届董事会独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,840 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,755 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  林宪先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
  2.03 选举卢广均为公司第五届董事会独立董事
  表决结果：同意票为 124,512,840 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,755 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  卢广均先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
  3、审议通过了《关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
  3.01 选举沈卫勤为公司第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意票为 124,512,840 票，占出席会议有表决权股份总数的99.48%。
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,755 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  沈卫勤女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举张小平为公司第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意票为 124,512,840 票，占出席会议有表决权股份总数的
  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,786,755 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.18%；
  张小平女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
  4、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；
  表决结果：有效表决票 125,169,040 票，同意票为 124,563,740 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.52%；反对票为 605,300 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.48%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,837,655 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.87%；反对票为 605,300 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.13%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
  5、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  表决结果：有效表决票 125,169,040 票，同意票为 124,563,740 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.52%；反对票为 605,300 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.48%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,837,655 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.87%；反对票为 605,300 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.13%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
  6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
  审议本议案时，关联股东杭州市金融投资集团有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
  表决结果：有效表决票 25,339,040 票，同意票为 24,733,740 票，占出席会
议有表决权股份总数的 97.61%；反对票为 605,300 票，占出席会议有表决权股份总数的 2.39%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
  除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 6,837,655 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.87%；反对票为 605,300 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.13%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
  浙江天册律师事务所律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 21 日

[2021-07-22] (300277)海联讯:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
 证券代码：300277        证券简称：海联讯      公告编号：2021-039
          深圳海联讯科技股份有限公司
  关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于
2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第一次职工代表会议选举职工代表监事。
  经与会职工民主讨论，选举张俊聪先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。张俊聪先生作为职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
    特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 7 月 21 日
附件：
                        张俊聪个人简历
  张俊聪，1983 年 5 月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，
本科学历。2009 年 1 月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平
台管理部主管职务、运作部经理。现任公司运作部总监，2017 年 4 月 11 日至今
担任公司职工代表监事。
  截至本公告日，张俊聪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。

[2021-07-22] (300277)海联讯:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
    证券代码：300277        证券简称：海联讯        公告编号：2021-043
            深圳海联讯科技股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开 2021
年第一次临时股东大会、2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议和第五届监事会 2021 年第一次临时会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：
  一、董事会成员
  1、非独立董事：应叶萍（董事长）、楼未女士、王天青先生、韦岗先生；
  2、独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生。
  上述董事简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  二、董事会各专门委员会
  1、战略委员会委员（5 名）：应叶萍女士（主任委员）、楼未女士、韦岗先生、林宪先生、卢广均先生；
  2、审计委员会委员（3 名）：谭青女士（主任委员）、应叶萍女士、林宪先生；
  3、提名委员会委员（3 名）：林宪先生（主任委员）、应叶萍女士、卢广均先生；
  4、薪酬与考核委员会委员（3 名）：卢广均先生（主任委员）、应叶萍女士、谭青女士。
  三、监事会成员
  1、非职工代表监事：沈卫勤女士（监事会主席）、张小平女士；
  2、职工代表监事：张俊聪先生。
  上述监事简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关
于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。
  四、备查文件
  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、公司 2021 年第一次职工代表大会决议；
  3、公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
  4、公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-22] (300277)海联讯:关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
 证券代码：300277        证券简称：海联讯        公告编号：2021-044
          深圳海联讯科技股份有限公司
    关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
        董事会秘书、证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 7 月 21 日以
现场加视频的方式召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  为保障公司正常经营，公司董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长，同意续聘应叶萍女士为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，同意续聘陈翔女士为公司董事会秘书，同意续聘郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过之日起至第五届董事会届满。
  上述人员的简历见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程
董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
  陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    董事长应叶萍、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：
  通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
  邮政编码：518057
  办公电话：0755-26972918
  传真号码：0755-26972818
  电子信箱：szhlx@hirisun.com
  特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 21 日
附简历：
董事长、总经理：
  应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，
本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限
公司董事长、总经理，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事长、总经理。
  截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
财务总监：
  马红杰， 1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中
央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部
负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。
  截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503,500 股，占公司总股本的0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
董事会秘书：
  陈翔， 1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券
交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，
2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职
务，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审
部。
  截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
证券事务代表：
  郑雪琼， 1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。2015 年 7 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务专员，2018
年 7 月 19 日至今担任公司证券事务代表职务。
  截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行
人。

[2021-07-22] (300277)海联讯:第五届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300277        证券简称：海联讯          公告编号：2021-042
          深圳海联讯科技股份有限公司
  第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第一次临时会议于2021年7月21日在公司深圳办公室会议室以现场加视频方式召
开。本次会议于 2021 年 7 月 21 日以口头、电子邮件方式向所有监事紧急送达会
议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
  本次会议由监事沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
  一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  监事会选举沈卫勤女士为公司第五届监事会监事会主席,任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。（简历见附件）
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
  特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
        2021 年 7 月 21 日
附简历：
  沈卫勤，1970 年 9 月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，
高级会计师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州金投审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经理、杭州奥兰多置业有限公司监事，2020 年 5 月22 日至今担任公司监事会主席。
  截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事情形；亦不是失信被执行人。

[2021-07-22] (300277)海联讯:第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2021-041
          深圳海联讯科技股份有限公司
  第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第
一次临时会议于 2021 年 7 月 21 日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳
办公室会议室。本次会议于 2021 年 7 月 21 日以口头、电子邮件方式向所有董事
紧急送达会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并
参与表决；全部监事、全体高级管理人员列席会议。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
  本次会议由董事应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
  一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
  二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
  2.1 战略委员会（共 5 名）
  选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士、楼未女士、韦岗先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中应叶萍女士为主任委员。
  2.2 审计委员会（共 3 名）
  选举独立董事谭青女士、林宪先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中谭青女士为主任委员。
  2.3 提名委员会（共 3 名）
  选举独立董事林宪先生、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会提名委员会委员，其中林宪先生为主任委员。
  2.4 薪酬与考核委员会（共 3 名）
  选举独立董事谭青女士、卢广均先生，非独立董事应叶萍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢广均先生为主任委员。
  上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
  三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  董事会同意聘任应叶萍女士为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
  四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
  董事会同意聘任马红杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
  五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  董事会同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
  六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  董事会同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
  公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 21 日
附简历：
  应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，
本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限
公司董事长、总经理，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事长、总经理。
  截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  楼未，1978 年 12 月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕
士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 10 月以来主要从事战略规划、绩效考核、产业投资等相关工作，曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、战略管理部总经理、
职工董事，杭州工商信托股份有限公司董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董
事。
  截至本公告日，楼未女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  王天青， 1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，
本科学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司
深圳海联讯投资管理有限公司总经理，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事。
  截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的0.07%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  韦岗，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教
授、教授、博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院
政府特殊津贴，2015 年 1 月 21 日至今担任公司董事。
  截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际
控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学
院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西
旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012
年 7 月于中国人民大学攻读博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学
会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大
学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司(股票代码：300451) 、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）的独立董事，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、芜湖三联锻造股份
有限公司的独立董事， 2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。
  截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，
荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商
会维权委员会委员，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。
  截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  卢广均， 1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子
工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理有限
公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020 年 5 月 22 日至今担
任公司独立董事。
  截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
  马红杰，1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中
央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部
负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。
  截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503,500 股，占公司总股本的0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
  陈翔，1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管

[2021-07-13] (300277)海联讯:持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告
 证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-038
            深圳海联讯科技股份有限公司
    持股 5%以上股东关于减持公司股份达到 1%的公告
  公司持股 5%以上股东邢文飚先生保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日收到公司
 持股 5%以上股东邢文飚先生的告知函，自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 9 日期间，
 邢文飚先生通过证券交易所的大宗交易减持公司股份累计 3,350,000 股，减持比例达到 公司总股本的 1%，具体情况如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      邢文飚
        住所          广东省深圳市****
    权益变动时间      2021 年 6 月 29 日—2021 年 7 月 9 日
 股票简称          海联讯            股票代码              300277
 变动类型      增加□  减少?      一致行动人            有□  无?
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否?
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                    335.0000                    1.00
        合  计                    335.0000                    1.00
                          通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  ?  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    ?
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      2,119.2585      6.33      1,784.2585      5.33
 其中：无限售条件股份  2,119.2585      6.33      1,784.2585      5.33
      有限售条件股份        0            0            0            0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
作出的承诺、意向、计                        是□否?
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□否?
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□否?
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
（1）中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》?
（2）关于减持公司股份超过 1%的告知函?
特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 12 日

[2021-07-13] (300277)海联讯:关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
 证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-037
            深圳海联讯科技股份有限公司
 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划实施进展公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划完成暨未来减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东邢文飚先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价减持公司股份合计不超过3,350,000股，即不超过公司股份总数1%。
  鉴于邢文飚先生减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
    一、股份减持计划实施进展情况
  截至本公告日，邢文飚先生减持计划的减持时间区间已经过半，其未通过集中竞价交易方式减持公司股份，即未实施减持计划。
    二、其他相关说明
  1、减持计划期间，邢文飚先生通过大宗交易方式合计减持 6,000,000 股公司股票，占公司总股本的 1.79%。截至本公告日，邢文飚先生持有公司股份 17,842,585 股，占公司总股本比例为 5.33%。
  2、邢文飚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
  3、邢文飚先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  4、公司将关注邢文飚先生减持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、邢文飚先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
  特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 12 日

[2021-07-09] (300277)海联讯:关于公司原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-036
            深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司原持股 5%以上股东减持公司股份预披露的公告》，公司原持股 5%以上股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）所持全部公司股份被司法冻结，存在被强制执行卖出的风险。深圳盘
古预计 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 7 月 7 日期间，以集中竞价交易方式被动减持公司
股份不超过 2,805,500 股，即不超过公司总股本 0.84%（以下简称“本次减持计划”），
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司原持股 5%以上股东减持公司股份预披露的公告》。
  鉴于深圳盘古减持计划的减持时间区间过半，公司于 2021 年 6 月 4 日披露《关于
公司原持股 5%以上股东股份减持计划实施进展公告》。
  公司于 2021 年 7 月 8 日收到深圳盘古发来的《告知函》，截至 2021 年 7 月 7 日，
深圳盘古减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施结果披露如下：
    一、股份减持计划实施结果
  在本次减持计划实施期间，深圳盘古未通过集中竞价交易方式减持公司股份，即未
实施减持计划。
    二、其他说明
  2021 年 4 月 16 日，深圳盘古持有的公司股份 9,800,517 股（占公司总股本的 2.93%）
被解除质押并被中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司以大宗交易的方式卖出，具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
原持股 5%以上股东权益变动的公告》。截至本公告日，深圳盘古持有公司股份 6,561,298股，占公司总股本的 1.96%，其持有的全部公司股份均被上海市崇明区人民法院冻结，存在被司法处置的可能，敬请投资者注意风险。
    三、备查文件
  公司原持股 5%以上股东深圳盘古出具的《告知函》。
  特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 8 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于变更会计政策的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-033
            深圳海联讯科技股份有限公司
              关于变更会计政策的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
    一、本次会计政策变更的概述
    1、变更原因
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉
的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，
自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
    2、变更前采取的会计政策
    本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    3、变更后采取的会计政策
    本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的新租赁准则。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    4、变更生效日期
    根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
    根据新租赁准则的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
    1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
    2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
    3、对于租赁负债，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
    4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
    5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
    根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业
会计准则第 21 号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，计算首次执行本准则的累积
影响数，调整 2021 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
    三、变更审议程序
    2021 年 7 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次会计政策变更。
    五、监事会意见
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
        2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于董事会、监事会换届选举的公告
    证券代码：300277        证券简称：海联讯        公告编号：2021-029
            深圳海联讯科技股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将
于 2021 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、
监事会换届选举。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议、公司第
四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会
    根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第五届董事会仍由 7 名董事组成，其
中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
    公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）提名应叶萍女士、楼未女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭青女士、林宪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东邢文飚先生提名王天青先生、韦岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东章锋先生提名卢广均先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
    上述股东的提名权、董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会候选人选举的议案需提交公司股东大
会进行审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董
事），共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
    二、监事会
    根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。
    公司控股股东杭州金投提名沈卫勤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司股东邢文飚先生提名张小平女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。
    上述股东的提名权、监事候选人任职资格已经第四届监事会审核通过。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，
不属于失信执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事候选人的简历详见附件。
    提名人杭州金投、邢文飚先生就提名三位独立董事候选人分别出具了提名人声明，三位独立董事候选人也分别出具了候选人声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的声明。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日
附件:董事、监事候选人简历
非独立董事候选人：
    应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，
高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董
事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理，2020 年 5 月 22 日至今
担任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
    楼未，1978 年 12 月出生，毕业于上海财经大学管理学院会计专业，在职硕士学位，
中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 10 月以来主要从事战略规划、绩效考核、产业投资等相关工作，曾任杭州金投办公室副主任、战略规划部副部长、战略管理部副总经理、总经理。现任杭州金投副总经理、战略管理部总经理、职工董事，杭州工商信托
股份有限公司董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事。
    截至本公告日，楼未女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
    王天青， 1976 年 9 月出生，1999 年 9 月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科
学历；2007 年-2010 年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014 年起就职于公司，历任公司副总经理、公司董事长、总经理，现任公司控股子公司深圳海联讯投资管理有限公司总经
理，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事。
    截至本公告日，王天青先生直接持有公司的 250,000 股，占公司总股本的 0.07%；
与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
    韦岗，1963 年 1 月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、
博士生导师、院长，2007 年被法国南特大学聘为一级教授。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省
短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴，2015 年 1 月 21 日
至今担任公司董事。
    截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
独立董事候选人：
    谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后
在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学
院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人
民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读
博士学位；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中
2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司
（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司(股票代码：300451) 、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）的独立董事，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公
司、芜湖三联锻造股份有限公司的独立董事， 2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。
    截至本公告日，谭青女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
    林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙
江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海
开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）独立董事，现任浙江励恒律师事务所执业律师、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援
助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。
    截至本公告日，林宪先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
    卢广均， 1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通
信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事兼总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有
限公司执行董事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司独立董事。
    截至本公告日，卢广均先生未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
非职工代表监事候选人：
    沈卫勤，1970 年 9 月出生，毕业于浙江财经学院财政学专业，本科学历，高级会计
师。曾任杭州市财税局科员、副主任科员，浙江东方会计师事务所有限公司项目经理，杭州市财务开发公司职员，杭州金投审计法务部副部长，杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理，杭州金投财务/资金管理部总监。现任杭州金投财务/资金管理部总经
理、杭州奥兰多置业有限公司监事，2020 年 5 月 22 日至今担任公司监事会主席。
    截至本公告日，沈卫勤女士未持有公司的股份；除上述简历披露的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-031
            深圳海联讯科技股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1亿元。同时授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度及品种
    购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其
中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。
    3、投资期限
    授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。
    4、资金来源
    公司闲置的自有资金。
    5、履行的审批程序
    公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项需提交股东大会审议。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益不可预期，且存在损失本金的风险；
    （2）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施
    （1）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同文件。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
    （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    1、公司使用闲置的自有资金适时进行委托理财，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。
    2、公司使用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    四、独立董事意见
    公司本次拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东利益的行为，决策和审议程序合法、合规，因此，独立董事一致同意将该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2021-032
            深圳海联讯科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品
                暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：1、交易风险：信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。信托产品受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。2、本年年初至披露日，公司未与关联方杭州工商信托发生关联交易。3、本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东杭州金投将回避表决。
    一、关联交易概述
    为提高深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金合计不超过 1 亿元购买杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）发行的理财产品，产品期限不超过一年，同时授权公司总经理负责签署本次对外投资有关合同及履行合同的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事楼未女士回避表决；公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，关联监事沈卫勤女士回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）将回避表决。
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：杭州工商信托股份有限公司
    企业性质：其他股份有限公司(非上市)
    住所：浙江省杭州市江干区迪凯国际中心 3801 室、4101 室、裙房 4 楼
    法定代表人：虞利明
    注册资本：150,000 万元人民币
    成立日期：1986 年 12 月 16 日
    统一社会信用代码：91330000143056183K
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
    主营业务：信托业务；投资基金业务；公司理财；财务顾问等业务。
    股权结构：杭州金投是其控股股东，持有其 57.99%股权，绿地金融投资控股集团有
限公司持有其 19.90%股权，百大集团股份有限公司持有其 6.26%股权等。
    简介：杭州工商信托是受中国银保监会监管、持信托业务牌照的非银行金融机构，是杭州市首家股份制金融企业。
    2、历史沿革
    杭州工商信托始建于 1986 年，2003 年经中国人民银行审核批准完成重新登记，2007
年经中国银监会批准，换发新的金融许可证。杭州工商信托已获多项创新业务资格，包括：2010 年，杭州工商信托以固有资产投资设立 PE 业务全资子公司；2011 年，杭州工商信托与摩根士丹利共同投资成立人民币私募股权基金管理合资公司——摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司；2016 年，杭州工商信托获得以固有资产从事股权投资业务的资格、成为中国银行间市场交易商协会会员并获得全国银行间同业拆借交易资格等；2017 年，杭州工商信托获得全国银行间债券市场准入资格；2020 年，杭州工商信托获得受托境外理财业务资格，为浙江省内首家获得该业务资格的信托公司。
    3、财务状况
                                                    单位：人民币亿元
            项目          2018 年      2019 年        2020 年
                          （经审计）    （经审计）    （经审计）
      资产总额                53.53        51.91          57.59
      所有者权益              40.75        44.30          48.89
      营业收入                11.32        11.33          11.40
      净利润                    6.38        6.38            6.40
      净资产收益率            15.66%        14.4%          13.1%
    4、与公司的关联关系
    杭州工商信托系杭州金投控制的企业，与公司同一控股股东；杭州金投的副董事长、总经理虞利明先生亦为杭州工商信托的董事长；杭州金投董事、海联讯董事楼未女士亦为杭州工商信托的董事；杭州金投的董事徐云鹤先生在近十二个月内曾任杭州工商信托
的董事（自 2021 年 6 月 1 日起不再担任）；海联讯监事会主席沈卫勤女士在近十二个月
内曾任杭州工商信托监事（自 2021 年 6 月 1 日起不再担任）。根据《上市规则》的相关
规定，杭州工商信托为公司的关联方，本次交易构成关联交易。杭州工商信托不以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
    5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杭州工商信托不属于失信被执行人。
    三、资金来源及标的基本情况
    1、资金来源
    公司拟进行理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法、合规。
    2、标的基本情况
    2021 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司拟使用闲置自有资金合计不超过1亿元购买杭州工商信托发行的理财产品，产品期限不超过一年，同时，授权公司总经理负责签署对外投资有关合同及履行合同的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
    发行主体：杭州工商信托股份有限公司
    项目名称：待定
    合计额度：不超过 1 亿元（含）
    产品期限：不超过 12 个月（含）
    3、其他情况
    杭州工商信托发行的所有信托产品均通过中国信托登记有限责任公司审查并备案，通过非公开方式进行募集，对于投资者的认购信托产品的委托资金，杭州工商信托严格遵守《信托公司集合资金信托计划管理办法》，设立独立的银行保管账户进行管理，由托管银行根据保管协议及信托合同的约定内容，管理信托资产，确保信托资金专项用于相关信托合同及保管协议约定的用途，标的资产到期后，资金回流至保管账户，并根据前述合同约定进行分配。
    公司在选择理财产品时，将选择杭州工商信托发行的主动管理型产品，并核实底层资产，明确资金投向，确保投资理财产品的投资范围不包含杭州金投及其关联方。公司与杭州工商信托未来发生的每笔理财投资业务都将签署协议，并严格按照相关法律、法规的要求，及时披露协议签署的进展公告。
    四、关联交易的定价依据
    本次关联交易坚持遵循一般商业原则，业务定价依据产品成立时公开市场价格确定。
    五、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于信用风险、市场风险、管理风险、操作风险、法律与政策风险、流动性风险、估值风险、技术风险、受益人本金部分或全部损失的风险、本信托计划提前结束或延期的风险、受托人尽职风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
    信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。
    2、拟采取的风险控制措施
    （1）公司股东大会审议通过后，授权总经理在批准额度及理财期限内决定具体投资产品并签署相关合同文件。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
    （3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
    六、交易目的及对上市公司影响
    公司在不影响日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，目的是提高公司资金使用效率，获取更高的投资收益。
    本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用。公司根据实际情况使用闲置自有资金在金额范围内进行投资理财，不会对公司经营造成不利影响。本次关联交易遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
    七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，公司未与关联方杭州工商信托发生关联交易。
    八、独立事前认可及独立意见
    1、独立董事发表的事前认可意见：
    经审阅《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并了解杭州工商信托的营业情况、财务状况、履约能力后，我们认为：公司拟使用闲置自有资金合计不超过 1 亿元购买杭州工商信托发行的理财产品，有利于公司提高公司整体效益，拟购买的理财产品的利率将采用市场化定价原则，定价依据公平、公开、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。基于上述情况，我们同意将《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见：
    公司使用闲置自有资金合计不超过 1 亿元购买杭州工商信托发行的理财产品，能够
提高公司财务收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益和公司整体
利益的情形，不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    九、备查文件
    1、公司独立董事事前认可意见；
    2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    3、公司第四届监事会第十九次会议决议；
    4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于修订公司制度的公告
证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2021-034
          深圳海联讯科技股份有限公司
            关于修订公司制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步完善公司治理、规范公司运作，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法（2018 年修订）》、《证券法（2019 年修订）》、《会计法（2017 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对公司部分制度进行修订，相关制度名称如下：
    1、《董事会战略委员会工作细则》；
    2、《董事会提名委员会工作细则》；
    3、《董事会审计委员会工作细则》；
    4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
    5、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
    6、《内幕信息知情人员登记管理制度》；
    7、《投资者关系管理制度》；
    8、《信息披露事务管理制度》；
    9、《重大信息内部报告制度》；
    10、《董事会独立董事年报工作制度》；
    11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    12、《董事会审计委员会年报工作制度》；
    13、《总经理工作细则》；
    14、《董事会秘书工作细则》；
    15、《财务管理制度》；
    16、《财务负责人管理制度》；
    17、《子、分公司管理制度》；
    18、《内部审计制度》。
    上述制度的修订已获公司 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第二十七次
会 议 审 议 通 过 且 生 效 ， 制 度的 全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300277          证券简称：海联讯        公告编号：2021-030
          深圳海联讯科技股份有限公司
          关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开
第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2021 年度审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 9 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
    首席合伙人：赵庆军
    截止 2020 年 12 月 31 日，亚太集团合伙人 107 人，注册会计师 562 人。签
    2020 年度亚太集团经审计的收入总额 8.89 亿元，审计业务收入 6.90 亿元，
证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务2.71 亿元）。
    2020 年亚太集团审计上市公司 43 家，审计收费总额 5,017 万元，涉及的主
要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
    2020 年亚太集团挂牌公司审计 545 家，审计收费总额 6,869 万元，涉及的
主要行业包括软件和信息技术服务业、电器机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造、专用设备制造、商业服务业、互联网和相关服务、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业等。
    2、投资者保护能力
    亚太集团已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万
元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
    3、诚信记录
    亚太集团近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员
近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
    2021 年 1-4 月亚太集团因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、
  行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次。
      （二）项目信息
      1、基本信息
                            取得注册会计  开始从事上市  开 始 在 亚 太  开始为本公司
      名称        姓名
                            师资格时间    公司审计时间  执业时间    提供服务时间
 项目合伙人      陈启生    2008 年        2015 年        2017 年      2018 年
 签字注册会计师  汪红宁    1994 年        1998 年        2007 年      2016 年
 质量控制复核人  邹品爱    1996 年        2000 年        2016 年      2021 年
      （1） 项目合伙人陈启生近三年从业情况：
    时间                    上市公司名称                      职务
2018 年度      格林美、海联讯                                  签字注册会计师
2019 年度      格林美、海联讯                                  项目合伙人
2020 年度      格林美、海联讯、梦网科技                        项目合伙人
      （2） 签字注册会计师汪红宁近三年从业情况：
    时间                        上市公司名称                          职务
2019 年度      格林美、海联讯                                  签字注册会计师
2020 年度      格林美、海联讯、梦网科技                        签字注册会计师
      （3） 质量控制复核人邹品爱近三年从业情况：
    时间                        上市公司名称                          职务
2018 年度      中科创达、中嘉博创、创源文化、圣莱达            质量控制复核人
2019 年度      中科创达 、创源文化、中嘉博创、凯瑞德            质量控制复核人
2020 年度      中科创达 、创源文化、中嘉博创、凯文教育          质量控制复核人
      2、诚信记录
      项目合伙人陈启生、签字注册会计师汪红宁和项目质量控制复核人邹品爱近
  三年均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
  纪律处分。
      3、独立性
    亚太集团及项目合伙人陈启生、签字注册会计师汪红宁、项目质量控制复核人邹品爱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
    本期审计费用：90 万元，与上一年度财务报表审计费用 90 万元持平。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年董事会审计委员会第四次会议，审议
通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为亚太集团参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映公司财务状况、经营成果，在 2020 年度审计过程中切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意续聘亚太集团为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    我们认为亚太集团具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。亚太集团的总体实力、服务意识、项目收费等各个方
面均符合公司当前的审计工作要求。
    因此，我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查，我们认为亚太集团具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在公司 2020 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了年度财务审计工作并出具各项专业报告，表现了良好的职业操守和专业能力。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意继续聘任亚太集团为公司 2021 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）董事会、监事会对议案审议和表决情况
    1、公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；
    2、公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届监事会第十九次会议，会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
    （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第十九次会议决议；
    （三）2021 年董事会审计委员会第四次会议记录；
    （四）独立董事的事前认可和独立意见；
    （五）拟聘任会计师事务所亚太集团关于其基本情况的说明。
    特此公告。
                                  深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 5 日

[2021-07-06] (300277)海联讯:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2021-035
          深圳海联讯科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十七次会议决定于 2021 年 7 月 21 日（星期三）采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间：2021 年 7 月 21 日（星期三）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为：2021 年 7 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票方式与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 15 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 7 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联
讯会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第十九次会议审议通过后提交。
    本次股东大会表决的提案名称如下：
    1、《关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    1.01 选举应叶萍为公司第五届董事会非独立董事
    1.02 选举楼未为公司第五届董事会非独立董事
    1.03 选举王天青为公司第五届董事会非独立董事
    1.04 选举韦岗为公司第五届董事会非独立董事
    2、《关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
    2.01 选举谭青为公司第五届董事会独立董事
    2.02 选举林宪为公司第五届董事会独立董事
    2.03 选举卢广均为公司第五届董事会独立董事
    3、《关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
    3.01 选举沈卫勤为公司第五届监事会非职工代表监事
    3.02 选举张小平为公司第五届监事会非职工代表监事
    4、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》；
    5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
    （二）提案披露情况：
    上述提案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
    （三）本次会议的特别指明：
    本次股东大会的提案 1 至提案 3 将采用累积投票方式分别进行投票表决，选
举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                  表 1  本次股东大会提案编码一览表
                                                              备注
 提案
                            提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                          目可以投票
 100  总议案                                                √
                    累积投票提案（采用等额选举）
 1.00  关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案  应选人数 4 人
 1.01  选举应叶萍为公司第五届董事会非独立董事                √
 1.02  选举楼未为公司第五届董事会非独立董事                  √
 1.03  选举王天青为公司第五届董事会非独立董事                √
 1.04  选举韦岗为公司第五届董事会非独立董事                  √
 2.00  关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案    应选人数 3 人
 2.01  选举谭青为公司第五届董事会独立董事                    √
 2.02  选举林宪为公司第五届董事会独立董事                    √
 2.03  选举卢广均为公司第五届董事会独立董事                  √
 3.00  关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的  应选人数 2 人
        议案
 3.01  选举沈卫勤为公司第五届监事会非职工代表监事            √
 3.02  提名张小平为公司第五届监事会非职工代表监事            √
                            非累积投票提案
        关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 4.00                                                          √
        为公司 2021 年度审计机构的议案
 5.00  关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                √
 6.00  关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案      √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
    2、登记时间：2021 年 7 月 20 日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:00。 采
用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2021 年 7 月 20 日（星期二）17：00
前送达公司。
    3、登记地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联
讯董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）会议其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事会办
公室
    邮政编码：518057
    联系人：陈翔、郑雪琼
    联系电话：（0755）26972918
    联系传真：（0755）26972818
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
特此公告。
                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 5 日
附件一：
          深圳海联讯科技股份有限公司
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350277”，投票简称为“海联投票”。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票制的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                    填报
        对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                …                              …
              合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表 1 的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的

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