≈≈中威电子300270≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300270)中威电子:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2022-002
                  杭州中威电子股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年2月18日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年2月23日上午10时以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，其中关联董事石旭刚、张高峰、陈海军回避表决，实际参与表决董事4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
  鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决
议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年度向特定对象发行股票相关事项有
效期的议案》
  为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3
月 11 日，除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会同意于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市
滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (300270)中威电子:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2022-003
                  杭州中威电子股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 18
日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
  鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决
议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。监事会认为：延长公司本次向特定对象发行股票事项决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                                                    杭州中威电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (300270)中威电子:关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2022-004
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期
                  及相关授权有效期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票事项的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期自2021年3月12日至2022年3月11日。
  鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2022年2月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次有效期届满之日起均延长12个月，即延长至2023年3月11日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案及公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
  上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、独立董事的事前认可意见及独立意见
    （一）事前认可意见
  本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们事前审议后同意将此议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
    （二）独立意见
  本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (300270)中威电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2022-005
                  杭州中威电子股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2022年3月11日（星期五）下午15:30开始
  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2022年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2022年3月11日9:15-15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2022年3月4日（星期五）
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
二、会议审议事项
                                  表一：本次股东大会提案编码表
                                                                            备注
      提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
        100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
    非累积投票提案
                《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效        √
        1.00
                期的议案》
                《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特        √
        2.00
                定对象发行股票相关事项有效期的议案》
  上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  上述议案关联股东均须回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
  上述议案均属于特别决议议案，由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），以便登记确认。
  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 3 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。
  3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信
函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
  4、其他注意事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
  5、会议联系方式
  联系人：孙琳 胡慧
  联系电话：0571-88373153
  传真号码：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：huhui@joyware.com
  相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作程序
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
  1、《杭州中威电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
  2、《杭州中威电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
  3、深圳证券交易所要求的其他文件
    附件：
  附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二、《参会股东登记表》
  附件三、《授权委托书》
  特此公告！
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 2 月 24 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350270
  2、投票简称：中威投票
  3、填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统投票时间为2022年3月11日9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  杭州中威电子股份有限公司
                  股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/                                法人股东法定代
法人股东营业执照号码                              表人姓名
                                                  股权登记日收市
股东账户名称及卡号                                时持股数量/表
                                                  决权数量
是否委托他人参加                                  代理人姓名
代理人身份证                                      代理人地址
联系电话                                          电子邮箱
备注：
股东签字（法人股东盖章）
    年  月  日
附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 17:00 之前送达、邮寄
或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮政编码：310051，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
                    杭州中威电子股份有限公司
                      股东大会授权委托书
杭州中威电子股份有限公司：
  兹全权委托    先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
                                                        备注
  提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                                      目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  非累积投票提案
    1.00    《关于延长公司2020年度向特定对象发行A        √
            股股票决议有效期的议案》

[2022-01-27] (300270)中威电子:2021年度业绩预告
证券代码：300270                证券简称：中威电子                公告编号：2022-001
                  杭州中威电子股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）业绩预告情况：预计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值
            项 目                          本报告期                      上年同期
 归属于上市公司股东的净利润    亏损：3,400.00 万元–5,100.00 万元；    亏损：11,579.36 万元
 扣除非经常性损益后的净利润    亏损：3,700.00 万元–5,400.00 万元      亏损：13,214.37万元
 营业收入                      21,000.00 万元–28,000.00 万元          20,854.86 万元
 扣除后营业收入                19,500.00 万元–26,500.00 万元          19,945.33 万元
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司经营性业绩出现积极变化，营业收入较上年同期有所增长，同时公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的亏损有较大降幅，主要原因为：第一，销售毛利率较上年同期增长较大；第二，公司计提存货跌价准备金额较上年同期明显下降；第三，公司销售费用较上年同期明显下降。往年应收款项余额较大、账龄较长，信用减值损失计提仍然较大，是造成2021年度业绩亏损的主要原因。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2021年度具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
        董事会
    2022 年 1 月 27日

[2021-11-17] (300270)中威电子:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子                公告编号：2021-079
                  杭州中威电子股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年11月11日以口头通知形式送达公司全体董事，会议于2021年11月16日上午10时以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司对《杭州中威电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了修订，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州中威电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（大华核字[2021]0012319 号）。
  表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》以及独立董事所发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021 年 11 月 17日

[2021-11-12] (300270)中威电子:关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-078
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公
                              告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司与相关中介机构对问询函有关问题逐一进行核查和研究，并进行书
面 说 明 和 解 释 工 作 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 29 日 、 2021 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  根据深圳证券交易所的进一步审核意见，结合已披露的《2021年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并将财务数据更新至2021年第三季度，现根据要求对问询函补充回复内容进行披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其相应的时间均存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-10-29] (300270)中威电子:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-076
                  杭州中威电子股份有限公司
            2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27日召开了第四届董事会第二十一
次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。
  为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2021年第三季度报告》已于 2021 年10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
  巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
  敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300270)中威电子:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0809元
    每股净资产: 2.5469元
    加权平均净资产收益率: -3.1%
    营业总收入: 1.58亿元
    归属于母公司的净利润: -0.24亿元

[2021-10-26] (300270)中威电子:关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘(省界)段机电工程施工合同的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-075
                  杭州中威电子股份有限公司
关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程
                        施工合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、合同的生效条件：本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
  2、合同工期：本合同工期分为二期，工期共5个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
  3、付款情况：本工程付款按每月的监理和发包人审核后的验收认可月报工程量计量的80%支付；工程交工验收合格且颁发交工证书后付至合同金额的80%，余款在颁发缺陷期责任终止证书且竣工验收合格后付清。
  4、合同的重大风险及不确定性
  （1）本合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中存在受宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响的风险，可能会导致合同无法如期或全部履行。
  （2）本合同的签约合同价（含税价）是根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的，本协议的结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。公司作为本合同的联合体成员，在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施，联合体内部的资金结算、拨付均由联合体内部协议确定。因此，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  （3）本项目资金需求量大，可能存在合同履行过程中短期内承担较大资金压力的风险。
  （4）本合同履行期限较长，存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目不能实施或收益不及预
期、回款周期较长或不及预期的风险。
  4、合同的履约会对公司的经营业绩产生影响，每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  一、合同签署概况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于联合体中标新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工项目的公告》（公告编号2021-073）。2021年10月25日，公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体与中港建设集团有限公司（以下简称“中港建设”）签订了《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
  本次合同的签署不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。
  二、合同各方介绍
  （一）发包人
  1、基本情况
  公司名称：中港建设集团有限公司
  统一社会信用代码：9132092570387621X4
  法定代表人：成标
  注册地址：建湖县城人民北路1号
  注册资本：220066.00万元
  经营范围：公路工程施工总承包（一级）、市政公用工程施工总承包（一级）、港口与航道工程施工总承包（一级）、公路路面工程专业承包（二级）、公路路基工程专业承包（二级）、公路养护工程专业承包（二级）、水利水电工程施工总承包（三级）（以上项目涉及资质的凭资质证书经营），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；向水泥制造行业、肥料制造行业、炼钢行业、原油加工及石油制品制造行业投资；向火力、风力、太阳能发电及其他电力生产（除核力发电）行业投资；向港口与航运设施工程建设投资；建材批发（除砂石及危险化学品）；饮食、住宿服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  是否与公司存在关联关系：否
  除本项目外，最近三个会计年度公司未与中港建设发生过交易或业务往来。
  3、履约能力分析：交易对手方具有一定的经济实力，资信良好，履约能力较强。
  （二）联合体牵头人
  1、基本情况
  公司名称：山西交通科学研究院集团有限公司
  统一社会信用代码：91140000MA0KD8UB9X
  法定代表人：樊英华
  注册地址：山西省示范区武洛街27号
  注册资本：100000.00万元
  经营范围：交通基础设施勘察、设计、施工、科研、检测、运营维护及项目管理；对公路、桥梁、隧道、市政设施基础设施建设项目的总承包、投资及相关咨询服务；交通行业技术研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让与推广、科技中介服务；交通系统及相关产品的研发、制造、集成、销售、安装调试与运营服务；信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发服务；低碳减排及再生利用材料的研发、设备生产、改造、加工及销售；化工产品（危险品除外）及高新技术的研发、生产、销售；基础设施建设相关的物资生产、仓储、销售及设备租赁；土地开发及经营，市政设施管理；物业管理，房屋租赁；安防技术研发、咨询，安防产品研发、销售，安防工程设计、施工；境外工程承包及国际技术合作与交流；平面设计，图文印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  是否与公司存在关联关系：否
  2、类似交易情况：
  除本项目外，最近三个会计年度公司未与山西交研发生过交易或业务往来。
  三、合同主要内容
  （一）工程施工合同协议书
  发包人：中港建设集团有限公司
  承包人：山西交通科学研究院集团有限公司（联合体牵头人）、杭州中威电子股份有限公司（联合体成员）
  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将新晋高速公路块村营至营盘（省界）段施工总承包项目的机电工程施工任务发包给承包人施工。经双方协商同意，签订本工程施工合同协议。
  1、工程概况及主要工程量
  1.2 工程地点：河南省新乡市、辉县市；
  1.3 工程范围：新晋高速公路块村营至营盘（省界）段K0+000~K69+753.67(LK70+034.396)段机电工程，
设 计 路线 总长 68.654km（ 断链 ：K37+736.443=K37+750， 断链 ：K43+287.991=K43+300， 断链 ：
K47+400=K48+473.901）
  1.4 主要工程量：设计路线总长68.654km范围内的机电工程。（最终以施工图所示及承、发包双方核定的工程量为准）。
  2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分
  （1）本施工合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
  （2）联合体协议书；
  （3）中标通知书；
  （4）投标函及投标函附录；
  （5）项目专用合同条款；
  （6）公路工程专用合同条款；
  （7）通用合同条款；
  （8）工程量清单计量规则；
  （9）技术规范；
  （10）图纸；
  （11）已标价工程量清单；
  （12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
  （13）其他合同文件。
  3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
  4、工程质量：交工验收质量评定为合格；竣工质量优良，并符合国家、行业及河南省相关标准；工程安全目标：安全生产零事故。
  5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
  6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付计量工程合同价款。
  7、合同工期：本合同工期分为二期，一期施工段落为K0+000~K25+000段，工期为2个月，二期施工段落为K25+000~ K69+753.67(LK70+034.396)段，工期为3个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
  8、本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验
收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
  （二）联合体协议书
  联合体牵头人：山西交通科学研究院集团有限公司
  联合体成员：杭州中威电子股份有限公司
  山西交通科学研究院集团有限公司、杭州中威电子股份有限公司自愿组成联合体成员，共同负责承揽新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同内容。现就下列有关事项，订立本协议书。
  1、山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，杭州中威电子股份有限公司为联合体成员。
  2、联合体内部有关事项规定如下：
  （1）联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书。
  （2）在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施。联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与发包人无关。
  （3）联合体各成员应严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务和责任，共同承担合同规定的一切义务和责任，并向发包人承担连带责任。
  （4）联合体各成员在合同实施过程中产生的一切经济纠纷均由联合体牵头人负责妥善解决，如给发包人造成损失的由联合体牵头人承担连带责任。
  3、联合体各成员单位内部的职责分工
  山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，负责该项目总体协调、设备及材料供应、工程实施、计量支付等；杭州中威电子股份有限公司为联合体成员，主要负责技术咨询、方案解决以及设备供货。
  4、本协议书自联合体各成员单位法定代表人或委托代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  四、合同对公司的影响
  本项目根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）为人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。合同的履行预计将对公司经营业绩产生影响。每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。
  本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响。
  五、其他相关说明
  本公司涉及的日常经营合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中有可能受到宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响，使得协议履行存在一定不确定性，同时，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
  六、备查文件
  1、《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司

[2021-10-26] (300270)中威电子:关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘省界段机电工程施工合同的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-075
                  杭州中威电子股份有限公司
关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程
                        施工合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、合同的生效条件：本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
  2、合同工期：本合同工期分为二期，工期共5个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
  3、付款情况：本工程付款按每月的监理和发包人审核后的验收认可月报工程量计量的80%支付；工程交工验收合格且颁发交工证书后付至合同金额的80%，余款在颁发缺陷期责任终止证书且竣工验收合格后付清。
  4、合同的重大风险及不确定性
  （1）本合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中存在受宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响的风险，可能会导致合同无法如期或全部履行。
  （2）本合同的签约合同价（含税价）是根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的，本协议的结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。公司作为本合同的联合体成员，在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施，联合体内部的资金结算、拨付均由联合体内部协议确定。因此，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  （3）本项目资金需求量大，可能存在合同履行过程中短期内承担较大资金压力的风险。
  （4）本合同履行期限较长，存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目不能实施或收益不及预
期、回款周期较长或不及预期的风险。
  4、合同的履约会对公司的经营业绩产生影响，每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  一、合同签署概况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于联合体中标新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工项目的公告》（公告编号2021-073）。2021年10月25日，公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体与中港建设集团有限公司（以下简称“中港建设”）签订了《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
  本次合同的签署不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。
  二、合同各方介绍
  （一）发包人
  1、基本情况
  公司名称：中港建设集团有限公司
  统一社会信用代码：9132092570387621X4
  法定代表人：成标
  注册地址：建湖县城人民北路1号
  注册资本：220066.00万元
  经营范围：公路工程施工总承包（一级）、市政公用工程施工总承包（一级）、港口与航道工程施工总承包（一级）、公路路面工程专业承包（二级）、公路路基工程专业承包（二级）、公路养护工程专业承包（二级）、水利水电工程施工总承包（三级）（以上项目涉及资质的凭资质证书经营），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；向水泥制造行业、肥料制造行业、炼钢行业、原油加工及石油制品制造行业投资；向火力、风力、太阳能发电及其他电力生产（除核力发电）行业投资；向港口与航运设施工程建设投资；建材批发（除砂石及危险化学品）；饮食、住宿服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  是否与公司存在关联关系：否
  除本项目外，最近三个会计年度公司未与中港建设发生过交易或业务往来。
  3、履约能力分析：交易对手方具有一定的经济实力，资信良好，履约能力较强。
  （二）联合体牵头人
  1、基本情况
  公司名称：山西交通科学研究院集团有限公司
  统一社会信用代码：91140000MA0KD8UB9X
  法定代表人：樊英华
  注册地址：山西省示范区武洛街27号
  注册资本：100000.00万元
  经营范围：交通基础设施勘察、设计、施工、科研、检测、运营维护及项目管理；对公路、桥梁、隧道、市政设施基础设施建设项目的总承包、投资及相关咨询服务；交通行业技术研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让与推广、科技中介服务；交通系统及相关产品的研发、制造、集成、销售、安装调试与运营服务；信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发服务；低碳减排及再生利用材料的研发、设备生产、改造、加工及销售；化工产品（危险品除外）及高新技术的研发、生产、销售；基础设施建设相关的物资生产、仓储、销售及设备租赁；土地开发及经营，市政设施管理；物业管理，房屋租赁；安防技术研发、咨询，安防产品研发、销售，安防工程设计、施工；境外工程承包及国际技术合作与交流；平面设计，图文印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  是否与公司存在关联关系：否
  2、类似交易情况：
  除本项目外，最近三个会计年度公司未与山西交研发生过交易或业务往来。
  三、合同主要内容
  （一）工程施工合同协议书
  发包人：中港建设集团有限公司
  承包人：山西交通科学研究院集团有限公司（联合体牵头人）、杭州中威电子股份有限公司（联合体成员）
  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将新晋高速公路块村营至营盘（省界）段施工总承包项目的机电工程施工任务发包给承包人施工。经双方协商同意，签订本工程施工合同协议。
  1、工程概况及主要工程量
  1.2 工程地点：河南省新乡市、辉县市；
  1.3 工程范围：新晋高速公路块村营至营盘（省界）段K0+000~K69+753.67(LK70+034.396)段机电工程，
设 计 路线 总长 68.654km（ 断链 ：K37+736.443=K37+750， 断链 ：K43+287.991=K43+300， 断链 ：
K47+400=K48+473.901）
  1.4 主要工程量：设计路线总长68.654km范围内的机电工程。（最终以施工图所示及承、发包双方核定的工程量为准）。
  2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分
  （1）本施工合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
  （2）联合体协议书；
  （3）中标通知书；
  （4）投标函及投标函附录；
  （5）项目专用合同条款；
  （6）公路工程专用合同条款；
  （7）通用合同条款；
  （8）工程量清单计量规则；
  （9）技术规范；
  （10）图纸；
  （11）已标价工程量清单；
  （12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
  （13）其他合同文件。
  3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
  4、工程质量：交工验收质量评定为合格；竣工质量优良，并符合国家、行业及河南省相关标准；工程安全目标：安全生产零事故。
  5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
  6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付计量工程合同价款。
  7、合同工期：本合同工期分为二期，一期施工段落为K0+000~K25+000段，工期为2个月，二期施工段落为K25+000~ K69+753.67(LK70+034.396)段，工期为3个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
  8、本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验
收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
  （二）联合体协议书
  联合体牵头人：山西交通科学研究院集团有限公司
  联合体成员：杭州中威电子股份有限公司
  山西交通科学研究院集团有限公司、杭州中威电子股份有限公司自愿组成联合体成员，共同负责承揽新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同内容。现就下列有关事项，订立本协议书。
  1、山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，杭州中威电子股份有限公司为联合体成员。
  2、联合体内部有关事项规定如下：
  （1）联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书。
  （2）在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施。联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与发包人无关。
  （3）联合体各成员应严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务和责任，共同承担合同规定的一切义务和责任，并向发包人承担连带责任。
  （4）联合体各成员在合同实施过程中产生的一切经济纠纷均由联合体牵头人负责妥善解决，如给发包人造成损失的由联合体牵头人承担连带责任。
  3、联合体各成员单位内部的职责分工
  山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，负责该项目总体协调、设备及材料供应、工程实施、计量支付等；杭州中威电子股份有限公司为联合体成员，主要负责技术咨询、方案解决以及设备供货。
  4、本协议书自联合体各成员单位法定代表人或委托代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
  四、合同对公司的影响
  本项目根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）为人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。合同的履行预计将对公司经营业绩产生影响。每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。
  本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响。
  五、其他相关说明
  本公司涉及的日常经营合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中有可能受到宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响，使得协议履行存在一定不确定性，同时，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
  六、备查文件
  1、《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司

[2021-10-23] (300270)中威电子:关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-074
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公
                              告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司与相关中介机构对问询函有关问题逐一进行核查和研究，并进行书面说明和解释工作，具体内容详见公司于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，现根据要求对问询函补充回复内容进行披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其相应的时间均存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 10 月 23 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-066
                  杭州中威电子股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年10月16日以口头通知形式送达公司全体董事，会议于2021年10月21日上午10时以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，其中关联董事石旭刚、张高峰、陈海军回避表决，实际参与表决董事4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股
票的发行数量由不超过 90,841,800 股调整为不超过 48,456,045 股，募集资金总额由不超过 530,516,112 元（含
本数）调整为不超过 282,983,302.80 元（含本数），本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。鉴于上述情况发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司发行股票的资格和条件进行认真自查论证，认为公司仍符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，符合向特定对象发行股票的条件。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》。上述议案已于 2021 年 3 月 12 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
根据监管部门的指导意见，公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。鉴于此，董事会同意公司对本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金总额进行调整。除下列调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
  公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容及逐项表决结果如下：
    （5）发行数量
    调整前：
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 90,841,800 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
    调整后：
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 48,456,045 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 16%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
    （7）募集资金总额及用途
    调整前：
  公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 530,516,112.00 元（含本数），扣除发行费用后的募
    调整后：
  公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 282,983,302.80 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A
股股票方案的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，董事会同意公司对向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，董事会同意公司对 2020
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，董事会同意公司对 2020
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修
订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，为保障中小投资者利益，公司就本次调整后的向特定对象发行股票事宜对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并修订了填补回报措施，相关主体对修订后的填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的公告》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，同意公司与特定对象新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）签署《股份认购协议之补充协议》。目前新乡产业基金壹号持有公司 24,224,500 股股份（占本次发行前总股本的 8.00%），且拥有石旭刚先生委托的 42,392,844 股股份（占本次发行前总股本的 14.00%）的表决权，新乡产业基金壹号合计拥有公司 66,617,344 股股份（占本次发行前总股本的 22.00%）的表决权，是公司单一表决权最大的股东。因此，本次向特定对象发行 A 股股票事项构成关联交易。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司

[2021-10-22] (300270)中威电子:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-067
                  杭州中威电子股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年10月16日以口头通知形式送达公司全体监事，会议于2021年10月21日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股
票的发行数量由不超过 90,841,800 股调整为不超过 48,456,045 股，募集资金总额由不超过 530,516,112 元（含
本数）调整为不超过 282,983,302.80 元（含本数），本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。鉴于上述情况发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司发行股票的资格和条件进行认真自查论证，认为公司仍符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，符合向特定对象发行股票的条件。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》。上述议案已于 2021 年 3 月 12 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
根据监管部门的指导意见，公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的 30%，公司将
超出部分于本次募集资金的总额中调减。鉴于此，监事会同意公司对本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金总额进行调整。除下列调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
  公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容及逐项表决结果如下：
    （5）发行数量
    调整前：
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 90,841,800 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
    调整后：
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 48,456,045 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 16%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
    （7）募集资金总额及用途
    调整前：
  公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 530,516,112.00 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
    调整后：
  公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 282,983,302.80 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》以及独立董事的意见的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，监事会同意公司对向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，监事会同意公司对 2020
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，监事会同意公司对 2020
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告相应内容同步调整。公司编制了《杭州中威电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修
订稿）的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，为保障中小投资者利益，公司就本次调整后的向特定对象发行股票事宜对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并修订了填补回报措施，相关主体对修订后的填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
  鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，同意公司与特定对象新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）签署《股份认购协议之补充协议》。目前新乡产业基金壹号持有公司 24,224,500 股股份（占本次发行前总股本的 8.00%），且拥有石旭刚先生委托的 42,392,844 股股份（占本次发行前总股本的 14.00%）的表决权，新乡产业基金壹号合计拥有公司 66,617,344 股股份（占本次发行前总股本的 22.00%）的表决权，是公司单一表决权最大的股东。因此，本次向特定对象发行 A 股股票事项构成关联交易。本次关联交易的相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                                    杭州中威电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                              2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:公告编号2021-073—关于新晋高速公路块村营至营盘(省界)段机电工程施工项目中标的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-073
                  杭州中威电子股份有限公司
关于联合体中标新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工
                      程施工项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中港建设集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体为“新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工”项目的中标人，具体情况如下：
    一、中标项目情况
  1、项目名称：新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工；
  2、招标人：中港建设集团有限公司
  3、中标人：山西交通科学研究院集团有限公司、杭州中威电子股份有限公司
  4、中标价：191,580,000元
  5、工期：分为二期，一期施工段落为K0+000~K25+000段，工期为2个月，二期施工段落为K25+000~K69+753.67(LK70+034.396)段，工期为3个月。
  6、工程质量：合格
  7、工程安全目标：安全生产零事故。
  6、项目经理：李靖博，项目总工：李志鹏。
    二、中标项目对公司的影响
  本次公司与山西交研组成的联合体中标“新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工”项目，中标金额19,158万元。公司作为联合体成员，主要负责技术咨询、方案解决以及设备供货，具体供货金额暂时无法确定。中标项目属于公司的主营业务，若公司能够签署正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
    三、风险提示
  截至本公告披露日，公司及山西交研尚未与中港建设集团有限公司签署正式项目合同，能否顺利签署
正式项目合同尚存在不确定性，具体事项以最终签署的正式项目合同为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、《中标通知书》。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:关于2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-068
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的
                          提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案（修订稿）”）等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金总额进行调整。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者注意查阅。
  预案（修订稿）所述事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:关于公司股东之间签署《一揽子协议之补充协议(二)》的公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-072
                  杭州中威电子股份有限公司
关于公司股东之间签署《一揽子协议之补充协议（二）》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日接到通知，股东石旭刚先生与
新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）于 2021 年 10月 21 日签署了《一揽子协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），具体情况如下：
    一、协议转让基本情况
  2020 年 8 月 28 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框
架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以上四份协议简称“一揽子协议”）。根据上述协议，石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司 24,224,500 股股份，拟将其持有的公司 42,392,844 股股份的表决权委托给新乡产业基金壹号；公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过 90,841,800 股股份；此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。具体内容详见公
司于 2020 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署投资框架协
议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）。
  2020 年 12 月 30 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收
账款和长期应收款的回收、2021 年-2023 年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜达成协议。具体内容详见
公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充
协议〉的公告》（公告编号 2020-115）。
  2021 年 2 月 10 日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，
石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股 24,224,500 股协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完毕，同时将其持有的 42,392,844 股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号
行使。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的（《关于控股股东部分股份解除质押且
协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号 2021-016））
    二、补充协议（二）主要内容
  甲方：石旭刚
  乙方：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
  现甲、乙双方经友好协商，拟就如下事项达成补充约定：
  第一条 关于远期股份转让的补充约定
  根据《一揽子协议》的约定，甲方拟于其股份解除限售后，进一步将表决权委托股份项下部分股份（最多 42,392,844 股、最少 18,168,362 股股份）转让给乙方（下称“远期股份转让”），该等远期股份系表决权委托股份的组成部分，远期转让股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。
  根据上市公司第四届董事会第二十次会议决议，拟将本次发行股票的募集资金总额由不超过人民币
53,051.61 万元调整为不超过人民币 28,298.33 万元，即本次发行股份数由不超过 90,841,800 股调整为不超过
48,456,045 股。
  鉴于发行股份数量上限调减，甲、乙双方同意将表决权委托股份项下远期股份转让数量区间由“最多
42,392,844 股、最少 18,168,362 股股份”修改为“最多 42,392,844 股、最少 32,662,950 股股份。即，甲方同
意其股份解除限售后，进一步将表决权委托股份项下部分股份（最多 42,392,844 股、最少 32,662,950 股股份）转让给乙方。
  第二条 其他
  1、《补充协议（二）》构成对《一揽子协议》及《补充协议（一）》的补充，《补充协议（二）》与《一揽子协议》及《补充协议（一）》约定不一致的，以《补充协议（二）》为准。
    三、报备文件
  《一揽子协议之补充协议（二）》
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:关于公司与特定对象签署《股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-071
                  杭州中威电子股份有限公司
关于公司与特定对象签署《股份认购协议之补充协议》暨关联
                          交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（下称“新乡产业基金壹号”）发行不超过48,456,045股（含本数）（以下简称 “本次发行”）每股面值人民币1.00元的人民币普通股，新乡产业基金壹号认购公司本次发行的认购金额预计不超过282,983,302.80元（含本数）。
  2、截至目前，新乡产业基金壹号持有公司24,224,500股股份（占本次发行前总股本的8.00%），且拥有石旭刚先生委托的42,392,844股股份（占本次发行前总股本的14.00%）的表决权，新乡产业基金壹号合计拥有公司66,617,344股股份（占公司总股本的22.00%）的表决权，是公司单一表决权最大的股东。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，新乡产业基金壹号与公司构成关联关系。本次签署《股份认购协议之补充协议》事项构成关联交易，相关事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
  3、按照本次发行上限48,456,045股计算，本次发行完成后，新乡产业基金壹号通过受让原有股份、表决权委托及认购定向发行新股，合计将拥有公司115,073,389股股份（占公司发行完成后总股本的32.76%）的表决权，将成为公司控股股东，新乡市人民政府将成为公司实际控制人。
  4、本次向特定对象发行股票事宜尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    一、关联交易概述
  公司于2021年10月21日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意将本次向特定对象发行A股股
票的发行数量由不超过90,841,800股调整为不超过48,456,045股，募集资金总额由不超过530,516,112元（含本数）调整为不超过282,983,302.80元（含本数），新乡产业基金壹号拟以现金方式认购本次发行的股份。
  截至目前，新乡产业基金壹号持有公司24,224,500股股份（占本次发行前总股本的8.00%），且拥有石旭刚先生委托的42,392,844股股份（占本次发行前总股本的14.00%）的表决权，新乡产业基金壹号合计拥有公司66,617,344股股份（占本次发行前总股本的22.00%）的表决权，是公司单一表决权最大的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，新乡产业基金壹号与公司构成关联关系。
  公司于2021年10月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事石旭刚先生、张高峰先生、陈海军先生回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方介绍
  1、关联方基本情况
企业名称              新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
注册地址              新乡市牧野区和平大道 80 号
执行事务合伙人        北京海厚泰资本管理有限公司（委派代表：陈海军）
企业类型              有限合伙企业
注册资本              130,000 万元
统一社会信用代码      91410700MA9FH26A56
成立日期              2020-07-31
经营期限              2020-07-31 至 2040-07-30
经营范围              投资管理，资产管理，股权投资，项目投资，实业投资
  2、股权控制关系结构图
  截至董事会召开日，新乡产业基金壹号的出资及控制关系图如下：
  3、主营业务及最近三年财务情况
  （1）主营业务
  新乡投资集团有限公司成立于2008年6月，是新乡市委、市政府重点打造的国有资本运营公司，代表市政府行使投融资职能，对城市基础设施等全市重大项目进行投资建设及运营，对高新技术、先进制造业、现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，对国有资产依法进行管理，业务涵盖市政设施建设、电力教育、保障房建设、铁路建设、水务环保、金融担保、大数据、新材料、服务业等十多个领域。
  本次发行对象新乡产业基金壹号是新乡投资集团有限公司出资的新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）所设立的特定投资载体，由北京海厚泰资本管理有限公司负责管理，主要通过股权投资的方式，实现国有资产的保值增值。新乡产业基金壹号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为SLQ823。
  （2）最近一年及最近一期财务情况
  新乡产业基金壹号成立于2020年7月31日，经营时间较短，最近一年一期主要财务数据如下：
                                                                                  单位：万元
          项目                    2021 年 6 月 30 日/                2020 年 12 月 31 日/
                                    2021 年 1-6 月                      2020 年
          总资产                                  67,758.00                        53,042.82
        所有者权益                                67,157.30                        52,833.46
        营业收入                                        -                                -
          净利润                                      -67.11                          -266.54
  注：2020年主要财务数据为经审计数据，2021年1-6月财务数据未经审计。
    （二）与本公司的关联关系
  新乡产业基金壹号与本公司的关联关系参见本公告“一、关联交易概述”。
    三、关联交易标的基本情况
  本次关联交易标的为公司本次拟向特定对象发行的不超过48,456,045股（含本数）A股股票，股票面值为人民币1.00元，最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
    四、关联交易定价及原则
  本次向特定对象发行的定价基准日为第四届董事会第十会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为5.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
    五、补充协议的主要内容
  本《股份认购协议之补充协议》（下称“本补充协议”）由以下双方于2021年10月21日在中国河南省新乡市牧野区签订。
  甲方（发行人）：杭州中威电子股份有限公司
  乙方（认购主体）：新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
  现甲、乙双方经友好协商，拟就如下事项达成补充约定：
  第一条 对《股份认购协议》第2.2条第（1）项的修订
  根据《股份认购协议》第2.2条，乙方本次认购数量不超过90,841,800股（占本次发行前发行人总股本的30%）。
  现双方协商一致，将《股份认购协议》第2.2条第（1）项修订如下：
  “2.2 认购数量
 （1）乙方本次认购数量不超过48,456,045股（约占本次发行前发行人总股本的16%）（含本数），最终股
份认购数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。”
  第二条 对《股份认购协议》第3.1条的修订
  根据《股份认购协议》第3.1条，乙方本次认购股票金额为不超过人民币530,516,112.00元（含本数）。
  现双方协商一致，将《股份认购协议》第3.1条修订为：
  “3.1 乙方本次认购股票金额为不超过人民币282,983,302.80元（含本数），乙方认购总金额最终按乙方认购的本次发行股票数量乘以认购价格确定。”
  第三条 其他
  《本补充协议》构成对《股份认购协议》的补充，《本补充协议》与《股份认购协议》约定不一致的，以《本补充协议》为准。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  通过本次向特定对象发行，新乡产业基金壹号将进一步提高持股比例并成为公司控股股东。募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解公司经营活动扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，进一步提高公司的综合竞争力；另一方面，有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除本次交易外，2021年年初至本公告披露日，公司与新乡产业基金壹号未发生其他关联交易。
    八、审议程序
  1、独立董事事前认可意见
  公司本次向特定对象发行属于关联交易，本次交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
  2、独立董事独立意见
  鉴于拟对本次向特定对象发行A股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，公司与新乡产业基金壹号签订《股份认购协议之补充协议》，该协议的条款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，有利于保护上市公司合法权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
  本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效，符合有关法律、法规

[2021-10-22] (300270)中威电子:关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-069
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议、并于2021年3月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
  根据监管部门的指导意见，公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。鉴于此，公司于2021年10月21日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
    调整前：
  （5）发行数量
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 90,841,800 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  （7）募集资金总额及用途
  公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 530,516,112.00 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
    调整后：
  （5）发行数量
  本次向特定对象发行的股票数量为不超过 48,456,045 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 16%。最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  （7）募集资金总额及用途
  公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 282,983,302.80 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
  除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
  根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行A股股票方案调整的相关事宜无需提交公司股东大会审议。
  本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (300270)中威电子:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺(修订稿)的公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-070
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施
          以及相关主体出具承诺（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）于2020年8月28日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，并于2021年3月12日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行事项，鉴于拟对本次向特定对象发行A股股票的发行数量及募集资金总额进行调整，为保障中小投资者利益，公司就本次调整后的向特定对象发行股票事宜对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，于2021年10月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》，修订了填补回报措施，相关主体对修订后的填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
    一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况
  本次发行完成后，公司股本规模将较发行前有所扩大，公司净资产规模也将随着募集资金到位而相应提高。公司2020年出现亏损，因此若采用2020年利润数据作为计算基础，本次发行并不会导致公司每股收益被摊薄。但随着公司经营情况好转、逐步实现盈利，本次发行依然存在摊薄即期回报的可能性，公司存
    二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金支持公司业务并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次向特定对象发行完成后每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
  本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过282,983,302.80元（含本数），发行人在扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。
  本次向特定对象发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目实施的必要性及合理性详见公司同日公告的《杭州中威电子股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》及《杭州中威电子股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，有助于公司降低负债规模，减少财务费用支出，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平。
  本次向特定对象发行后，公司的业务范围保持不变。
  本次募投项目未涉及具体项目建设及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。
    五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报风险采取的措施
  为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，保证募集资金有效使用，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩及未来回报能力等方式防范即期回报被摊薄的风险。具体措施如下：
    （一）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
  为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督和检查募集资金的使用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
    （二）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司制定了《杭州中威电子股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。在公司盈利的前提下，公司将结合公司经营情况与发展规划，积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
    （三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
    （四）提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率
  本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。
    六、相关承诺主体对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    （一）公司董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
  2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
  4、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  5、若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  6、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  8、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关措施。
    （二）公司原控股股东、实际控制人对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  公司原控股股东、实际控制人根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、不越权干预公司的经营管理活动；
  2、不会侵占公司的利益；
  3、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
  5、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关措施。
    （三）新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  1、不越权干预公司的经营管理活动；
  2、不会侵占公司的利益；
  3、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  4、本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
  5、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本企业采取相关措施。
    （四）认购主体的直接控制主体新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出如下承诺：
  （1）不越权干预公司的经营管理活动；
  （2）不会侵占公司的利益；
  （3）自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
  （4）本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
  （5）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本企业采取相关措施。
    （五）认购主体的间接控制主体新乡投资集团有限公司对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  新乡投资集团有限公司根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
  （1）不越权干预公司的经营管理活动；
  （2）不会侵占公司的利益；
  （3）自本承诺函出具日至公司本

[2021-09-29] (300270)中威电子:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-065
                  杭州中威电子股份有限公司
  关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号，以下简称“《问询函》”）。
  收到《问询函》后，公司与相关中介机构对《问询函》有关问题逐一进行核查和研究，并进行书面说明和解释工作，现根据相关要求对《问询函》回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，公司将在问询函回复披露后通过深圳证券交易所系统报送相关文件。
  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其相应的时间均存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-24] (300270)中威电子:关于子公司收购华夏天信机器人股权的进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-064
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于子公司收购华夏天信机器人股权的进展暨完成工商变更
                          登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中威智能机器人有限公司（以下简称“中威机器人”）与华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏天信机器人”或“标的公司”）、华夏天信智能物联股份有限公司（以下简称“华夏天信”）、北京京析技术中心（有限合伙）、华夏天信（北京）智能低碳技术研究院有限公司于2021年9月8日签订了《关于华夏天信（北京）机器人有限公司的增资及股权转让一揽子交易协议》，中威机器人、北京京析技术中心（有限合伙）拟分别按1元/注册资本的价格向标的公司增资，增资金额分别为550万元、450万元；中威机器人以0万元对价收购华夏天信持有的标的公司777.5万元未实缴出资所对应的股权并履行实缴出资补足义务，以1,780万元的对价收购华夏天信持有的标的公司890万元实缴出资所对应的股权。本次交易的资金来源为中威机器人公司自有资金，中威机器人收购总金额为3,107.5万元。本次交易完成后，公司将通过中威机器人持有华夏天信机器人73.92%的股权，华夏天信机器人将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司收购华夏天信（北京）机器人有限公司股权的公告》（公告编号2021-062）。
    二、交易进展情况
  根据《关于华夏天信（北京）机器人有限公司的增资及股权转让一揽子交易协议》约定，华夏天信机器人已于近日完成相关工商变更和公司章程的备案登记手续，并收到了北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照的具体信息如下：
  公司名称：华夏天信（北京）机器人有限公司
  统一社会信用代码：91110115MA01PEPE6U
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：高强
  注册资本：3000万元人民币
  注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路36号1幢1层A区105室
  经营范围：道路货物运输；工业机器人制造；产品设计；销售计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、电气设备；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、转让、推广、服务、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、备查文件
  华夏天信（北京）机器人有限公司《营业执照》。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-09] (300270)中威电子:关于子公司收购华夏天信(北京)机器人有限公司股权的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-062
                  杭州中威电子股份有限公司
关于子公司收购华夏天信（北京）机器人有限公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）全资子公司河南中威智能机器人有限公司（以下简称“中威机器人”）与华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏天信机器人”或“标的公司”）、华夏天信智能物联股份有限公司（以下简称“华夏天信”）、北京京析技术中心（有限合伙）、华夏天信（北京）智能低碳技术研究院有限公司于2021年9月8日签订了《关于华夏天信（北京）机器人有限公司的增资及股权转让一揽子交易协议》，中威机器人、北京京析技术中心（有限合伙）拟分别按1元/注册资本的价格向标的公司增资，增资金额分别为550万元、450万元；中威机器人以0万元对价收购华夏天信持有的标的公司777.5万元未实缴出资所对应的股权并履行实缴出资补足义务，以1,780万元的对价收购华夏天信持有的标的公司890万元实缴出资所对应的股权。本次交易的资金来源为中威机器人公司自有资金，中威机器人收购总金额为3,107.5万元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：华夏天信智能物联股份有限公司
  统一社会信用代码：9137021167178001XG
  企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
  法定代表人：汤秦婧
  注册资本：17384.8235万元人民币
  注册地址：山东省青岛市黄岛区海西路2299号
  经营范围：智能工业物联网、工业互联网及云平台设计开发，软件开发，智能机器人、智慧矿山系统
及安监系统开发生产，智能电力电子产品及零部件开发生产及销售，计算机系统集成、技术咨询、技术服务，检测检验，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系或其他业务联系说明：华夏天信与公司前十名股东、董监高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    （一）标的公司基本情况
  公司名称：华夏天信（北京）机器人有限公司
  统一社会信用代码：91110115MA01PEPE6U
  企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资)）
  法定代表人：高强
  注册资本：2000万元人民币
  注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路36号1幢1层A区105室
  经营范围：工业机器人制造；产品设计；销售计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、电气设备；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、转让、推广、服务、咨询；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）本次交易前后标的公司的股权结构
                                              本次交易前                本次交易后
序号            股东名称              认缴出资额                  认缴出资额
                                                      出资比例                  出资比例
                                        （万元）                    （万元）
 1    华夏天信智能物联股份有限公司      2,000        100.00%        332.5        11.08%
 2    北京京析技术中心（有限合伙）        0            0            450          15%
 3    河南中威智能机器人有限公司          0            0          2,217.5      73.92%
                合计                      2,000        100.00%        3000        100.00%
    （三）标的公司主要财务数据
  公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华夏天信（机器人）2020年度、2021年1-6月财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《华夏天信（北京）机器人有限公司审计报告》（大华审字[2021]0015907号），华夏天信机器人主要财务数据如下（单位：万元）：
            项目                      2021年6月30日                2020年12月31日
          资产总额                                  1,235.31                        1,179.03
          负债总额                                    468.67                        569.17
          应收账款                                    196.53                        257.82
          净资产                                    766.64                        609.85
            项目                        2021年1-6月                      2020年度
          营业收入                                    30.39                        549.29
          营业利润                                    -304.71                        -380.49
          净利润                                    -193.21                        -262.65
 经营活动产生的现金流量净额                          -300.69                        -841.32
    （四）本次交易的定价政策和定价依据
  公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对华夏天信机器人截至2021年6月30日股东全部权益的市场价值进行了评估并出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]030086）。截至本次评估基准日2021年6月30日，华夏天信机器人全部权益账面值为766.64万元，收益法评估值为2,484.34万元，资产基础法评估值为797.79万元。收益法评估中，不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值，同时也考虑了资产负债表上未列示的企业专利技术以及人力资源、营销网络、稳定的客户群等商誉。采用收益法的结果，更能反映出华夏天信机器人的真实企业价值，所以，本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据，即：华夏天信机器人的股东全部权益价值评估结果为2,484.34万元。
  本次交易价格以具有证券期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易各方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
    （五）资产状况
  华夏天信机器人权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （六）其他情况说明
  华夏天信机器人《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外的其他限制股东权利的条款。华夏天信机器人不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形，不属于失信被执行人。
    四、交易协议的主要内容
  甲方：河南中威智能机器人有限公司
  乙方：华夏天信（北京）机器人有限公司
  丙方：华夏天信智能物联股份有限公司
  丁方：北京京析技术中心（有限合伙）
  戊方：华夏天信（北京）智能低碳技术研究院有限公司
    （一）投资前提条件
  1、各方确认，甲方履行本协议项下约定出资义务以下列全部条件的满足为前提：
  （1）本协议经各方共同签署成立。
  （2）乙方根据公司章程及内部议事规则规定，按照合法有效的形式和程序进行股东决定，由股东作出通过本次交易相关内容或议案的有效决定，并按照决定结果修订公司章程。修订后的公司章程须经乙方股东正式签署，且在过渡期内不得再次修订公司章程，但事先取得甲方书面同意的除外。
  （3）乙方向甲方提供根据第（2）条所作出股东决定及修订后的公司章程，且该等决定、公司章程的形式和内容经甲方书面认可。
  （4）本次交易已取得有关政府部门或行业自治组织的批准或备案（如需）、第三方的同意（如需），且乙方、丙方已向甲方提供上述批准、备案、同意相关的证明文件（如有）。
  （5）各方签署履行本协议并完成本次交易不违反现行有效法律法规及规范性文件规定，不存在违反本协议任一方与第三方签署的合同协议、备忘录、会议纪要或其他文件的情形。
  （6）乙方及原股东已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露乙方的资产、负债、权益、对外担保等与本协议及乙方经营管理、财务情况等方面有关的全部信息资料，且该等信息资料不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述。
  （7）甲方指定的具有证券从业资格的会计师事务所按照甲方要求对乙方进行审计并出具了合法有效的无保留意见的审计报告。
  （8）关键员工已与公司签署劳动合同、保密协议、竞业禁止协议，且该等合同协议的格式和内容已经甲方事前认可同意。
  （9）丙方、丁方执行事务合伙人及关键员工已向甲方提供经甲方认可的《避免同业竞争承诺函》。
  （10）丙方及戊方应将拟转让给目标公司的无形资产明细清单及转让方式、转让时间安排等文件（与目标公司业务相关的专利、软件著作权、商标、域名等无形资产）提供给甲方，且获得甲方的认可。
  （11）公司的业务在尽职调查至交割期间未发生重大不利变化。
  （12）本协议签署后至交割日期间，公司未发生新增关联交易、公司归还股东借款或者公司对外担保等情形；如发生前述情形，公司核心团队及公司已在本协议签署前就前述发生的事项向甲方书面披露。
  （13）甲方对公司的尽职调查（包括但不限于法律、公司业务和财务）结果满意，且投资方案最后得
到甲方的内部批准。
  2、若本协议第1条的任何条件在2021年9月20日前因任何原因未能实现，则甲方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
    （二）投资方式及投资款的缴付
  1、各方同意，投资人按如下方式收购目标公

[2021-09-09] (300270)中威电子:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
 证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-063
                杭州中威电子股份有限公司
      关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东石旭刚先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
    一、股东股份质解除质押的基本情况
    1、本次股份解除质押的基本情况
            是否为控股股东  本次解除
  股东                                占其所持  占公司总
            或第一大股东及  质押股数                          起始日      解除日          质权人
  名称                                股份比例  股本比例
            其一致行动人    （万股）
                                                                                      浙江泰丰典当股份有
  石旭刚          否          250      2.39%    0.83%    2021/3/18    2021/9/8
                                                                                            限公司
    2、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日，石旭刚先生累计质押股份情况如下：
                                                                                    单位：股
                                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
                                                    占其所  占公司            占已  未质押    占未
                            持股比  累计质押股                      已质押股
  股东名称      持股数量                            持股份  总股本            质押  股份限    质押
                              例      份数量                        份限售和
                                                      比例    比例              股份  售和冻    股份
                                                                      冻结数量
                                                                                  比例  结数量    比例
    石旭刚      104,790,368  34.61%    84,785,688    80.91%  28.00%      0        0      0        0
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
        董事会
    2021 年 9 月 9 日

[2021-09-08] (300270)中威电子:关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-061
                  杭州中威电子股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所审核问询函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号，以下简称“《问询函》”），要求公司针对问询函中的问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。
  收到《问询函》后，公司与相关中介机构对《问询函》有关问题逐一进行核查和研究，并进行书面说明和解释工作，因落实审核问询函所需核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，预计无法在十五个工作日内完成回复工作并提交披露。为保证回复的真实、准确、完整，切实稳妥做好回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向深圳证券交易所申请延期至2021年9月30日前提交本次《问询函》的回复及相关文件。
  延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进审核问询函的回复工作，完成后将及时履行信息披露
义 务 。 有 关 公 司 的 信 息 请 以 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                              2021 年 9 月 8 日

[2021-08-28] (300270)中威电子:监事会决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-057
                  杭州中威电子股份有限公司
            第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2021年8月26日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文》及摘要
  监事会认为：公司编制和审议《2021 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  特此公告。
                                                                    杭州中威电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                                2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (300270)中威电子:董事会决议公告
证券代码：300270                证券简称：中威电子              公告编号：2021-056
                  杭州中威电子股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年8月16日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年8月26日10:00以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文》及摘要
  董事会认为：公司编制和审议《2021 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2、审议通过《关于聘任总经理的议案》
  董事会于近日收到石旭刚先生的书面辞职报告，石旭刚先生因工作安排及个人原因申请辞去公司总经
理职务，石旭刚先生总经理职务原定任期至 2022 年 5 月 15 日止，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定，石旭刚先生辞职报告自送达董事会时生效。石旭刚先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、审计委员会委员及战略委员会委员等职务。
  经董事长提名，董事会同意聘任何珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何珊珊女士不再担任副总经理职务。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的
公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
  综合考虑史故臣先生的工作业绩及履职能力，经总经理提名，董事会同意聘任史故臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
  经新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）推荐，总经理提名，董事会同意聘任赵倩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。石旭刚先生将不再代行财务总监职务。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    5、审议通过《关于聘任内审部经理的议案》
  董事会于近日收到钟渊女士的书面辞职报告，钟渊女士因达到法定退休年龄申请辞去公司内审部经理
职务，其职务原定任期至 2022 年 5 月 15 日止，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规的相关规定，钟渊女士辞职报告自送达董事会时生效。钟渊女士辞去内审部经理职务后，将不再在公司继续任职。
  经总经理提名，董事会同意聘任林婕女士为公司内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
  特此公告。
                                                        杭州中威电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (300270)中威电子:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0251元
    每股净资产: 2.5981元
    加权平均净资产收益率: -0.49%
    营业总收入: 7997.66万元
    归属于母公司的净利润: -752.03万元

[2021-08-18] (300270)中威电子:关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的补充公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-054
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的补充
                              公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司（以下合称“乙方”）与西安翔迅科技有限责任公司（以下简称“西安翔迅”或“甲方”）于2021年8月16日签订了《产品采购合同》，具体内容详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的公告》（公告审批2021-053）。现将公告中的特别提示及“五、合同对公司的影响”补充说明如下：
  一、特别提示：
  1、合同的生效条件：本合同通过业主方备案后，乙方收到甲方的发货通知后，本合同生效。截至本公告日，公司尚未收到西安翔讯的发货通知，本合同尚未生效。
  2、项目工期：本合同项目工期一共5年，前2年内完成主体建设，后3年升级维护。
  3、付款情况：本合同的付款节奏是以甲方实际收到业主方建设项目的进度款后，据业主方与甲方的结算情况，按照业主单位付款进度支付。
  4、合同的履约会对公司本年度及以后年度经营业绩产生影响，因项目执行进程和业主方没有完成项目验收可能会存在无法确认收入的风险。具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。
  5、本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  6、本合同已对协议各方的权利及义务、货物风险及所有权、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中有可能受到宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响，使得协议履行存在一定不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  二、合同对公司的影响
  1、项目工期：本合同项目工期一共5年，前2年内完成主体建设，后3年升级维护，项目的收入确认是根据项目的执行进程、验收及交付使用情况进行确认。
  2、付款情况：本合同的付款节奏是以甲方实际收到业主方建设项目的进度款后，乙方按照甲方要求，向甲方提供对应供货清单和等额进项发票（税率13%）。甲方收到资料并审核无误后15个工作日内，根据业主方与甲方的结算情况，按照业主单位付款进度支付。
  3、货物风险及所有权：合同中关于“甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。乙方继续负责交付后的保管维护，交付后的货物损毁灭失风险继续由乙方承担。”的相关约定，交付后的货物存在一定的损毁灭失风险，但是根据项目实际业务性质及历史经验判断，该风险主要来自部分设备、零件在使用中发生故障或损毁报废，公司需对其进行维修、更换，系交付后的运行维护责任。公司将根据项目的实际情况及历史经验对相关运维成本及损失予以合理估计，根据《企业会计准则第13号——或有事项》的规定计入项目成本。项目交付使用后，项目收入对各年度报表数据的影响视项目验收及交付使用情况而定，因项目执行进程和业主方没有完成项目验收可能会存在无法确认收入的风险。
  以上合同金额合计16,539.45万元，具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响。
  特此公告。
                                                            杭州中威电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                  2021 年 8 月 18 日

[2021-08-17] (300270)中威电子:关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的公告
证券代码：300270                  证券简称：中威电子                公告编号：2021-053
                  杭州中威电子股份有限公司
 关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、合同的生效条件：本合同通过业主方备案后，乙方收到甲方的发货通知后，本合同生效。
  2、本公司涉及的日常经营合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中有可能受到宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响，使得协议履行存在一定不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
  3、本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、合同的履行预计将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。
  一、合同签署概况
  杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与西安翔迅科技有限责任公司（以下简称“西安翔迅”）于2021年8月16日签订了《产品采购合同》，合同金额合计为16,539.45万元，占公司2020年度经审计营业收入的79.31%。
  本次合同的签署不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。
  二、交易对手方介绍
  1、基本情况
  公司名称：西安翔迅科技有限责任公司
  统一社会信用代码：916101317262694470
  法定代表人： 张勇
  注册地址：西安市锦业二路15号中航工业西安计算技术研究所1号厂房112室
  注册资本：3000万元人民币
  经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机、通信设备（不含地面卫星接收设备）、电子设
备的研发、生产、销售、安装、维修、技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成（须经审批除外）；物联网技术服务；互联网信息服务；电子与智能化工程的设计、施工；测试仿真系统、工业与自动化控制系统、指挥控制系统、雷达、微波通信设备（不含地面卫星接收设备）、机电设备、液压设备、航空电子系统、汽车电子系统、智能驾驶系统、机器人、计量器具、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、维修、技术服务；智慧城市信息化、交通信息化、环保信息化、校园信息化、安防信息化、楼宇智能化、电力信息化的软硬件研发、生产、销售、安装、维修、技术服务；智慧城市系统、交通工程、环保工程、校园信息化工程、安防工程、楼宇智能化工程、电力信息化工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；数据机房建设；数据处理；环境污染治理；机电安装工程、道路交通安全设施、城市及道路照明工程、城市综合管廊工程、建筑装饰装修工程、防盗报警工程、监控系统工程、机房工程的设计、施工、维护；多媒体设备、音视频设备、办公家具、消防设备及器材的销售、安装；机械加工；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    是否与公司存在关联关系：否
    2、类似交易情况：
            时间                      金额（元）                占当年营业收入比重
          2018年度                    65,645,846.77                    21.40%
          2019年度                    10,563,331.08                      4.48%
          2020年度                    1,252,192.62                      0.60%
    3、履约能力分析：交易对手方具有一定的经济实力，资信良好，履约能力较强。
    三、合同主要内容
    1、合同签订情况
 合同标的      建设内容      我方主体名称  交易对方名称    签约时间    合同金额（元）
          地理信息系统、视频
 延安市公
          图像分析系统、智慧  杭州中威电子  西安翔迅科技
安局“雪亮                                                  2021年8月16日    28,527,612.00
            小区平台-前端监控  股份有限公司  有限责任公司
工程”建设
              设备和设备箱
 项目（施
          地理信息系统、视频
工）部分货                    杭州中威电子  西安翔迅科技
          图像分析系统、智慧                              2021年8月16日    26,226,076.00
 物、服务                      股份有限公司  有限责任公司
            小区平台-软件应用
                  系统
                              杭州中威电子  西安翔迅科技
            云计算支撑系统                                2021年8月16日    36,797,924.00
                              股份有限公司  有限责任公司
          网络边界和网络安全  杭州中威智能  西安翔迅科技
                                                            2021年8月16日    18,513,552.00
              保障体系建设    科技有限公司  有限责任公司
          热点和视频图像管理
                              杭州中威安防  西安翔迅科技
          控制中心配套设施建                              2021年8月16日    22,465,809.00
                              技术有限公司  有限责任公司
                  设
          视图库、视综平台、
                              杭州中威驿享
          实景融合指挥、实战                西安翔迅科技
                              信息科技有限                2021年8月16日    32,863,516.00
          应用、二三类资源汇                有限责任公司
                                  公司
              聚及共享平台
                                  合计                                      165,394,489.00
  2、付款方式
  （1）双方约定：甲方采用电汇、承兑等方式支付货款。
  （2）乙方需提供直发现场到货签收单，并取得甲方项目人员的签字确认，如无法提供，甲方有权停止付款。
  甲方货款支付方式如下：付款前，乙方需要提供不低于付款金额的增值税专用发票及财务需要的相关资料（包括乙方的供货单等）送达至甲方，乙方逾期开具发票、未按照本合同第二条的约定开具发票、未按合同约定的地址给甲方送达发票的，甲方有权拒绝或延期付款并不承担任何责任。因乙方延期开票，国家税率变更，产生的超额税费等费用由乙方承担。
  满足上述条件，且甲方实际收到业主方建设项目的进度款后，乙方按照甲方要求，向甲方提供对应供货清单及和等额进项发票（税率13%）。甲方收到资料并审核无误后15个工作日内，根据业主方与甲方的结算情况，按照业主单位付款进度支付。
  3、交货方式和时间
  （1）收货地址及联系方式
  （2）到货时间：乙方收到甲方提供的《供货清单》后，15日内将清单货物送达甲方指定交货地点，按要求送货上门。
  （3）甲方接收产品后，在项目整体验收合格移交业主方前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险
全部由乙方承担。
  （4）本合同通过业主方备案后，乙方收到甲方的发货通知后，本合同生效。乙方交付货物产品时，应确保提供的符合供货清单要求的产品为全新正品。乙方必须提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方或甲乙双方共同确定的货物接收人签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。
  （5）以下资料乙方需随货提供：①产品质量保证书；②产品检验报告；③产品合格证；④产品使用及安装说明书；⑤其他资料文件随产品附带。
  4、包装、委托运输、产品验收
  （1）乙方应采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，并提供产品为原厂包装，符合国家相关防护标准。
  （2）乙方交付的产品不符合业主、甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第5款之约定，业主、甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。
  （3）乙方交付的产品数量、质量、规格不符合甲方与业主方约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换为约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。更换后仍未达到约定标准的，甲方有权选择退货，因此所产生的费用及工期延误等一切甲方损失由乙方承担，甲方有权在总价款中予以扣除。
  （4）甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。乙方供应设备在安装、调试、维修过程中，产生质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货，所产生的费用及工期延误等一切损失由乙方承担，甲方有权在总价款中予以扣除。
  （5）甲方验收依据合同清单或双方签署的技术合同书执行。
  5、技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期
  （1）本合同项下货物交付并经业主方终验合格后，乙方应当按照甲方及业主方要求提供技术支持，包括但不限于设备安装调试、技术指导、设备维修、现场驻地开发等。
  （2）乙方对所交付货物提供的售后服务标准应当依据原厂商相关规定执行。
  （3）本合同项下产品质保期为60个月，以项目整体验收合格移交业主方使用起算。乙方履行本合同项下义务期间及质保期内，甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在4小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证3日内恢复正常使用功能，乙方承担由此产生所有的费用。
  （4）乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方、业主项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。
  （5）质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求，需注明以下技术标准具体条款，
国家军用标准（）、国家标准（√）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。
  6、货物风险及所有权
  （1）甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。乙方继续负责交付后的保管维护，交付后的货物损毁灭失风险继续由乙方承担。
  （2）甲、乙双方针对本合同履行过程中，乙方对业主方、甲方的知识产权、商业秘密、合同内容以及为履行本合同义务而得知的信息数据应有保密义务内容应有保密义务，在

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================