300270中威电子最新消息公告-300270最新公司消息
≈≈中威电子300270≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-5100.00万元至-3400.00万元 (公告日期：202
2-01-27)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月24日(300270)中威电子:第四届董事会第二十三次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:4845.60万股; 发行价格：5.84元/股;预
计募集资金：28298.33万元; 方案进度:2021年03月12日股东大会通过
发行对象:新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
机构调研:1)2019年05月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2421.42万 同比增:-43.94% 营业收入:1.58亿 同比增:-5.77%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187│ -0.3900│ -0.0562
每股净资产 │ 2.5469│ 2.5981│ 2.5992│ 2.6177│ 2.9579
每股资本公积金 │ 1.6770│ 1.6730│ 1.6678│ 1.6678│ 1.6708
每股未分配利润 │ -0.1298│ -0.0747│ -0.0683│ -0.0498│ 0.2847
加权净资产收益率│ -3.1000│ -0.4900│ -0.7100│-13.5400│ -1.8600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0800│ -0.0248│ -0.0185│ -0.3824│ -0.0556
每股净资产 │ 2.5469│ 2.5981│ 2.5992│ 2.6177│ 2.9579
每股资本公积金 │ 1.6770│ 1.6730│ 1.6678│ 1.6678│ 1.6708
每股未分配利润 │ -0.1298│ -0.0747│ -0.0683│ -0.0498│ 0.2847
摊薄净资产收益率│ -3.1398│ -0.9559│ -0.7119│-14.6085│ -1.8782
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A 股简称:中威电子 代码:300270 │总股本(万):30280.6 │法人:石旭刚
上市日期:2011-10-12 发行价:35 │A 股 (万):20510.99 │总经理:何珊珊
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9769.62│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0571-88373153 董秘:孙琳 │主营范围:安防视频监控传输技术及产品的研
│发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0809│ -0.0251│ -0.0187
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2020年 │ -0.3900│ -0.0562│ -0.0459│ -0.0434
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2019年 │ -0.2900│ -0.0024│ 0.0070│ 0.0600
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2018年 │ -0.1100│ -0.0300│ 0.0300│ 0.0731
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2017年 │ 0.1700│ 0.1291│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-24](300270)中威电子:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-002
杭州中威电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年2月18日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年2月23日上午10时以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，其中关联董事石旭刚、张高峰、陈海军回避表决，实际参与表决董事4名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决
议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年度向特定对象发行股票相关事项有
效期的议案》
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3
月 11 日，除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市
滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%；董事石旭刚、张高峰、陈海军
回避表决。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](300270)中威电子:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-003
杭州中威电子股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 18
日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决
议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。监事会认为：延长公司本次向特定对象发行股票事项决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](300270)中威电子:关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-004
杭州中威电子股份有限公司
关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票事项的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期自2021年3月12日至2022年3月11日。
鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2022年2月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次有效期届满之日起均延长12个月，即延长至2023年3月11日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案及公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们事前审议后同意将此议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](300270)中威电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-005
杭州中威电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月11日（星期五）下午15:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2022年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2022年3月11日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年3月4日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效 √
1.00
期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特 √
2.00
定对象发行股票相关事项有效期的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案关联股东均须回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案均属于特别决议议案，由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 3 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信
函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式
联系人：孙琳 胡慧
联系电话：0571-88373153
传真号码：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、《杭州中威电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
2、《杭州中威电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告！
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350270
2、投票简称：中威投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2022年3月11日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州中威电子股份有限公司
股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股权登记日收市
股东账户名称及卡号 时持股数量/表
决权数量
是否委托他人参加 代理人姓名
代理人身份证 代理人地址
联系电话 电子邮箱
备注：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 17:00 之前送达、邮寄
或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮政编码：310051，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
杭州中威电子股份有限公司
股东大会授权委托书
杭州中威电子股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A √
股股票决议有效期的议案》
[2022-01-27](300270)中威电子:2021年度业绩预告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2022-001
杭州中威电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：3,400.00 万元–5,100.00 万元； 亏损：11,579.36 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,700.00 万元–5,400.00 万元 亏损：13,214.37万元
营业收入 21,000.00 万元–28,000.00 万元 20,854.86 万元
扣除后营业收入 19,500.00 万元–26,500.00 万元 19,945.33 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营性业绩出现积极变化，营业收入较上年同期有所增长，同时公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的亏损有较大降幅，主要原因为：第一，销售毛利率较上年同期增长较大；第二，公司计提存货跌价准备金额较上年同期明显下降；第三，公司销售费用较上年同期明显下降。往年应收款项余额较大、账龄较长，信用减值损失计提仍然较大，是造成2021年度业绩亏损的主要原因。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2021年度具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27日
[2021-11-17](300270)中威电子:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2021-079
杭州中威电子股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年11月11日以口头通知形式送达公司全体董事，会议于2021年11月16日上午10时以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司对《杭州中威电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了修订，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州中威电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（大华核字[2021]0012319 号）。
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》以及独立董事所发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17日
[2021-11-12](300270)中威电子:关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2021-078
杭州中威电子股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函补充回复的提示性公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司与相关中介机构对问询函有关问题逐一进行核查和研究，并进行书
面 说 明 和 解 释 工 作 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 29 日 、 2021 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，结合已披露的《2021年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订，并将财务数据更新至2021年第三季度，现根据要求对问询函补充回复内容进行披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其相应的时间均存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-29](300270)中威电子:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2021-076
杭州中威电子股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27日召开了第四届董事会第二十一
次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2021年第三季度报告》已于 2021 年10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29](300270)中威电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0809元
每股净资产: 2.5469元
加权平均净资产收益率: -3.1%
营业总收入: 1.58亿元
归属于母公司的净利润: -0.24亿元
[2021-10-26](300270)中威电子:关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘(省界)段机电工程施工合同的公告
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2021-075
杭州中威电子股份有限公司
关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程
施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
2、合同工期：本合同工期分为二期，工期共5个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
3、付款情况：本工程付款按每月的监理和发包人审核后的验收认可月报工程量计量的80%支付；工程交工验收合格且颁发交工证书后付至合同金额的80%，余款在颁发缺陷期责任终止证书且竣工验收合格后付清。
4、合同的重大风险及不确定性
（1）本合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中存在受宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响的风险，可能会导致合同无法如期或全部履行。
（2）本合同的签约合同价（含税价）是根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的，本协议的结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。公司作为本合同的联合体成员，在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施，联合体内部的资金结算、拨付均由联合体内部协议确定。因此，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
（3）本项目资金需求量大，可能存在合同履行过程中短期内承担较大资金压力的风险。
（4）本合同履行期限较长，存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目不能实施或收益不及预
期、回款周期较长或不及预期的风险。
4、合同的履约会对公司的经营业绩产生影响，每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、合同签署概况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于联合体中标新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工项目的公告》（公告编号2021-073）。2021年10月25日，公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体与中港建设集团有限公司（以下简称“中港建设”）签订了《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
本次合同的签署不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同各方介绍
（一）发包人
1、基本情况
公司名称：中港建设集团有限公司
统一社会信用代码：9132092570387621X4
法定代表人：成标
注册地址：建湖县城人民北路1号
注册资本：220066.00万元
经营范围：公路工程施工总承包（一级）、市政公用工程施工总承包（一级）、港口与航道工程施工总承包（一级）、公路路面工程专业承包（二级）、公路路基工程专业承包（二级）、公路养护工程专业承包（二级）、水利水电工程施工总承包（三级）（以上项目涉及资质的凭资质证书经营），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；向水泥制造行业、肥料制造行业、炼钢行业、原油加工及石油制品制造行业投资；向火力、风力、太阳能发电及其他电力生产（除核力发电）行业投资；向港口与航运设施工程建设投资；建材批发（除砂石及危险化学品）；饮食、住宿服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否与公司存在关联关系：否
除本项目外，最近三个会计年度公司未与中港建设发生过交易或业务往来。
3、履约能力分析：交易对手方具有一定的经济实力，资信良好，履约能力较强。
（二）联合体牵头人
1、基本情况
公司名称：山西交通科学研究院集团有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0KD8UB9X
法定代表人：樊英华
注册地址：山西省示范区武洛街27号
注册资本：100000.00万元
经营范围：交通基础设施勘察、设计、施工、科研、检测、运营维护及项目管理；对公路、桥梁、隧道、市政设施基础设施建设项目的总承包、投资及相关咨询服务；交通行业技术研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让与推广、科技中介服务；交通系统及相关产品的研发、制造、集成、销售、安装调试与运营服务；信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发服务；低碳减排及再生利用材料的研发、设备生产、改造、加工及销售；化工产品（危险品除外）及高新技术的研发、生产、销售；基础设施建设相关的物资生产、仓储、销售及设备租赁；土地开发及经营，市政设施管理；物业管理，房屋租赁；安防技术研发、咨询，安防产品研发、销售，安防工程设计、施工；境外工程承包及国际技术合作与交流；平面设计，图文印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系：否
2、类似交易情况：
除本项目外，最近三个会计年度公司未与山西交研发生过交易或业务往来。
三、合同主要内容
（一）工程施工合同协议书
发包人：中港建设集团有限公司
承包人：山西交通科学研究院集团有限公司（联合体牵头人）、杭州中威电子股份有限公司（联合体成员）
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将新晋高速公路块村营至营盘（省界）段施工总承包项目的机电工程施工任务发包给承包人施工。经双方协商同意，签订本工程施工合同协议。
1、工程概况及主要工程量
1.2 工程地点：河南省新乡市、辉县市；
1.3 工程范围：新晋高速公路块村营至营盘（省界）段K0+000~K69+753.67(LK70+034.396)段机电工程，
设 计 路线 总长 68.654km（ 断链 ：K37+736.443=K37+750， 断链 ：K43+287.991=K43+300， 断链 ：
K47+400=K48+473.901）
1.4 主要工程量：设计路线总长68.654km范围内的机电工程。（最终以施工图所示及承、发包双方核定的工程量为准）。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分
（1）本施工合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）联合体协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）工程量清单计量规则；
（9）技术规范；
（10）图纸；
（11）已标价工程量清单；
（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（13）其他合同文件。
3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。本协议结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。
4、工程质量：交工验收质量评定为合格；竣工质量优良，并符合国家、行业及河南省相关标准；工程安全目标：安全生产零事故。
5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付计量工程合同价款。
7、合同工期：本合同工期分为二期，一期施工段落为K0+000~K25+000段，工期为2个月，二期施工段落为K25+000~ K69+753.67(LK70+034.396)段，工期为3个月，以总监理工程师发出的开工令起算；缺陷责任期24个月，以交工之日起算。
8、本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验
收合格，以及缺陷责任期满，签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
（二）联合体协议书
联合体牵头人：山西交通科学研究院集团有限公司
联合体成员：杭州中威电子股份有限公司
山西交通科学研究院集团有限公司、杭州中威电子股份有限公司自愿组成联合体成员，共同负责承揽新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同内容。现就下列有关事项，订立本协议书。
1、山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，杭州中威电子股份有限公司为联合体成员。
2、联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书。
（2）在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施。联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与发包人无关。
（3）联合体各成员应严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务和责任，共同承担合同规定的一切义务和责任，并向发包人承担连带责任。
（4）联合体各成员在合同实施过程中产生的一切经济纠纷均由联合体牵头人负责妥善解决，如给发包人造成损失的由联合体牵头人承担连带责任。
3、联合体各成员单位内部的职责分工
山西交通科学研究院集团有限公司为联合体牵头人，负责该项目总体协调、设备及材料供应、工程实施、计量支付等；杭州中威电子股份有限公司为联合体成员，主要负责技术咨询、方案解决以及设备供货。
4、本协议书自联合体各成员单位法定代表人或委托代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
四、合同对公司的影响
本项目根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）为人民币19,158万元，其中暂列金人民币558万元。合同的履行预计将对公司经营业绩产生影响。每年度具体收入确认情况将根据合同履行情况及企业会计准则等相关规定确认，以定期报告披露的相关信息为准。
本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响。
五、其他相关说明
本公司涉及的日常经营合同已对协议各方的权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在协议履行过程中有可能受到宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或其他不可抗力因素影响，使得协议履行存在一定不确定性，同时，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件
1、《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司
★★机构调研
调研时间:2019年05月16日
调研公司:宁波银行,财通证券,浙商创投股份有限公司,杭州大望投资管理有限公司,北京同创金鼎投资管理有限公司,浙江中农投资管理有限公司,浙江韶夏投资管理有限公司
接待人:董事会秘书:孙琳,董事长、总经理:石旭刚,财务总监:周金叶
调研内容:1、问：请分析下公司2018年度业绩亏损的原因？
答：公司2018年度业绩亏损的原因主要是收入确认问题，年审会计师对收入按照谨慎性原则进行确认，部分完工项目因合同尚未签订或未能取得客户方的验收资料，经公司和年审会计师沟通后，同意将该部分项目不确认为2018年度收入
2、问：请分析下公司2019年第一季度业绩增长的原因？
答：公司追溯调整了去年第一季度的业绩数据，并在今年第一季度确认了两个2018年度未确认为收入的项目收入，因此相较于去年第一季度的业绩，公司2019年第一季度业绩为增长。
3、问：公司目前的业务模式是怎样的？
答：公司目前的业务主要包括自研产品的销售和项目型的业务。在自研产品的销售上，公司目前的前端产品已经比较成熟，能够代替我们原来的传输产品，但产品销售的市场竞争比较激烈，因此我们会通过项目带动产品的销售。公司从16年开始做项目型的业务，在这三年里，我们在项目型业务上的组织和把控能力得到很大的提升，建立了较为成熟的项目管理体系。
4、问：公司有什么新的发展规划吗？
答：去年10月我们与NuraLogixCorporation签署《合作框架协议》，在情感分析方面进行合作。今年会在精神健康领域进行拓展，如大学生心理健康管理等。该技术应用行业很广，除了心理健康，还包括养老、司法、公安等领域，都可以应用到。这些行业目前还没有进行拓展，但都已经做过市场调研，客户对该业务有非常高的兴趣。
5、问：情感分析目前在大学生领域已有应用了吗？
答：我们在几个高校已经进行了试点，今年4月中威电子情感人工智能系列产品亮相首届全国高等学校《大学生心理健康》教育教学研讨会，在现场我们做了演示，受到与会专家和老师们的一致好评。
6、问：目前市场上也有机器人养老之类的产品，请问公司的产品有什么优势？
答：我们与现在已有的机器人养老不同点在于我们的系统可以无感的、非接触式的、实时的检测健康数据。在老人活动的过程中，通过摄像头自动识别老人的心跳、血压、呼吸等几十项生理、心里指标，并汇总到云端进行智能分析，形成个人健康档案。
7、问：公司毛利率下降比较大的原因是什么？
答：公司毛利率下降主要受业务结构的影响较大，因为之前公司主要以自研产品的销售为主，嵌入式软件的占比较大，所以毛利较高，但后来公司增加了一些项目型的业务，这些项目中公司自己生产和研发的产品只占其中一部分，比如工业以太网、摄像头、传输这几块重要的产品是自己研发生产的，但是其他的如施工类、监控中心的装修等这些会外包给别人，所以随着项目类业务增加，毛利有所下降。
8、问：石总近期减持的原因的什么？
答：是为了偿还股权质押款。
9、问：有降低质押率的打算吗？
答：杭金投的纾困基金目前还在推进中，尚未落地。如果纾困基金下达，我们会把质押的部分股份解除质押，质押率就会下降。
10、问：定增投资者在今年6月份解禁后有什么打算？
答：应该会视市场行情而定，我们会与定增投资者做一个沟通和交流，我们希望他们能长期持有。
11、问：公司对并购有什么规划？
答：公司一直在寻找好的并购标的，对标的的选择也比较谨慎。我们会在安防行业的细分领域寻找有持续的业绩及有核心竞争力的公司。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-27 日价格跌幅达到-10%
跌幅:-19.27 成交量:2327.91万股 成交金额:14162.17万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业｜309.66 ｜311.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业｜255.22 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券｜234.51 ｜1.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司安徽分公司 ｜194.35 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业｜164.37 ｜4.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜41.75 ｜681.46 ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜3.42 ｜481.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜95.34 ｜348.22 ｜
｜财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业｜309.66 ｜311.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜86.93 ｜265.95 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-28｜7.18 ｜54.00 ｜387.72 ｜平安证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司绍兴解放｜限公司徐州睢宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜人民东路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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