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[2022-01-28] (300251)光线传媒:2021年度业绩预告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒      公告编号：2022-004
              北京光线传媒股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2. 预计的业绩： ? 扭亏为盈  ? 同向上升  ■同向下降
    项 目                    本报告期                      上年同期
 归属于上市公司      盈利：17,000万元--22,000 万元
                                                          盈利：29,105万元
  股东的净利润      比上年同期下降：24.41 % --41.59%
 扣除非经常性损益      盈利：4,000 万元--9,000 万元
                                                          盈利：23,494万元
  后的净利润      比上年同期下降：61.69 % --82.97%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年，国内影视行业一方面在缓慢复苏，但同时仍然受疫情影响较大，
行业总体状况尚不容乐观，业内很多企业仍然面临较大的经营困难和生存压力。公司得益于多年的不懈耕耘和辛勤积累，得益于长期坚持“内容为王”的核心理念、专注踏实的经营风格，得益于丰富的项目储备和充裕的现金支持，得益于公司全体员工上下一心的团结努力和战斗热情，公司在 2021 年继续体现了与行业
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
优势地位相称的韧劲、耐力和盈利能力。
    报告期内，公司各业务板块均衡发展，公司不含减值准备的归属于上市公司股东的净利润为 63,000 万元--71,000 万元。除电影业务受疫情影响较为明显外，其他业务均有所增长，公司业务结构不断趋于合理、健康，抗风险能力不断提高。具体如下：
    1. 报告期内，公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片总票房约为
28.15 亿元，其中：报告期内上映了《人潮汹涌》《明天会好的》《你的婚礼》《阳光姐妹淘》《革命者》《五个扑水的少年》《误杀 2》《以年为单位的恋爱》等影片，总票房约为 27.93 亿元；公司参与投资、发行或协助推广的于 2020 年上映并有部分票房计入本报告期的影片包括《金刚川》《如果声音不记得》《崖上的波妞》，本报告期总票房约为 0.22 亿元。报告期内，电影行业受疫情等因素影响较大，公司业务亦不可避免地受到影响，部分项目被迫延期上映，电影业务利润较上年同期有所下降。
    2. 报告期内，公司的网剧业务发展迅速，多个项目取得实质性进展；其中，
《山河枕》《春日宴》《拂玉鞍》《大理寺日志》等剧集已与相关视频平台达成合作，《拂玉鞍》已拍摄完成待播出，上述剧集尚未到收入确认期。报告期内，公司确认了电视剧/网剧《山河月明》《云顶天宫》《无法直视》等项目的投资收入，电视剧/网剧业务利润较上年同期有所增长。
    3. 报告期内，公司艺人经纪业务继续保持良好的发展势头，多位潜力艺人
的知名度及商业价值持续提升，为公司带来了更多的影视业务、商务合作等资源和机会，公司电影、电视剧/网剧及艺人经纪业务之间的协同效果日益增强，艺人经纪及其他业务利润较上年同期大幅增长 150%以上。
    4. 报告期内，公司部分投资公司表现良好，公司根据投资比例确认、按权
益法核算的参股公司投资收益较上年同期大幅增长。同时，公司收到的参股公司的现金分红较上年同期大幅增长，有效增加了公司的现金储备。
    5. 报告期内，疫情对公司部分参股公司的经营发展造成了一定的不利影响，
根据《企业会计准则》等相关要求，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行了减值测试并相应计提减值准备；经公司初步测算，本报告期计提减值准备的金额约为 46,000 万元--49,000 万元。最终计提减值的金额将由公司聘请的评估机构和审
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
计机构进行评估和审计后确认。本次业绩预告中归属于上市公司股东的净利润17,000 万元--22,000 万元已涵盖上述减值影响，敬请投资者注意。
    6. 公司预计2021年度非经常性损益约为13,000万元，较上年同期有所增长，
主要为报告期内公司收到政府补助及理财收益增加所致。
    目前，公司 2022 年已定档的影片包括《狙击手》将于 2022 年大年初一上映；
《十年一品温如言》将于 2022 年 2 月 14 日上映；《我是真的讨厌异地恋》将于
2022 年 5 月 20 日上映。同时公司尚有多部影片已制作完成，已储备及正在推进
的项目类型丰富、题材多样、数量充足，其他各业务板块也在持续推进及布局中。
    四、其他相关说明
    以上数据是公司的初步测算，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300251)光线传媒:关于参与投资设立合伙企业的公告
证券代码：300251        证券简称：光线传媒          公告编号：2022-003
                北京光线传媒股份有限公司
            关于参与投资设立合伙企业的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与天津市睿缘投资管理有限公司（普通合伙人）及其他合作方签署了《天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“睿雪光年”、“基金”或“合伙企业”）。公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000 万元。
    睿雪光年系上海光挚源投资管理有限公司（以下简称“光源资本”）旗下基金管理人宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司管理的私募股权基金。光源资本是
2014 年成立的中国领先的新经济精品投行，已助力 160 余家公司完成超过 250 笔
私募股权融资交易，累计交易金额超过 260 亿美元，覆盖芯片、智能制造、物流、工业互联网、企业服务、消费、社交社区、文娱等领域。光源资本所服务的企业有超过 40 家已经成为其所在领域的独角兽，其中快手、哔哩哔哩、知乎等已完成上市。睿雪光年成立后，将依托于光源资本的业务覆盖，注重发挥研究导向和交易机会导向双轴驱动优势，重点投资于初创期、成长期的具备成长潜力的企业。
    根据《公司章程》及相关制度的规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    一、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
    1. 合伙企业的基本情况
 名称              天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 注册地址          天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦 1210 室（天
                  津锦信商务秘书有限公司托管第 0357号）
企业类型          有限合伙企业
执行事务合伙人      天津市睿缘投资管理有限公司
                  目标认缴出资总额为人民币 5 亿元，其中首期募集规模不低于人民
基金规模          币 2 亿元，执行事务合伙人有权自主决定增加或减少合伙企业的目
                  标认缴出资总额和首期募集规模。
                  以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
                  证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有
经营范围
                  资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业）（以企业登记
                  机关最终核准登记的经营范围为准）。
  注：上述相关内容以企业注册登记机关最终核准结果为准。
  2. 各合伙人的基本情况
  截至本公告出具之日，除公司外的其他基金合伙人的主要信息如下：
  （1）天津市睿缘投资管理有限公司，系基金的普通合伙人。
名称              天津市睿缘投资管理有限公司
                  天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室(天津
注册地址
                  锦信商务秘书有限公司托管第0340号)
法定代表人        郑烜乐
控股股东          宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司
成立时间          2021年12月13日
                  许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                  为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基
经营范围
                  金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
                  成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为私募基金，是
                  非私募基金
否履行登记备案程序
  （2）宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司，系基金的有限合伙人。
名称              宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司
注册地址          浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0234
法定代表人        郑烜乐
控股股东          上海光挚源投资管理有限公司
成立时间          2016年10月24日
                  投资管理，投资咨询，企业管理咨询，从事互联网技术领域内的技
                  术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，数据库管理。（未经金
经营范围
                  融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
                  会公众集（融）资等金融业务）
是否为私募基金，是
                  非私募基金
否履行登记备案程序
  （3）上海分众鸿意信息技术有限公司，系基金的有限合伙人。
名称              上海分众鸿意信息技术有限公司
                  上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层X区1009室(上海市崇明工
注册地址
                  业园区)
法定代表人        丁晓静
控股股东          分众传媒信息技术股份有限公司
成立时间          2016年7月20日
                  信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文
                  化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类
经营范围          广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电
                  子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络工程。【依法须经
                  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否为私募基金，是
                  非私募基金
否履行登记备案程序
  （4）上海广泓企业管理有限公司，系基金的有限合伙人。
名称              上海广泓企业管理有限公司
注册地址          浦东新区惠南镇东征路133号
法定代表人        马友良
 控股股东          上海广洋（集团）有限公司
 成立时间          2019年3月26日
                    企业管理咨询，机电设备、办公设备的销售。【依法须经批准的项
 经营范围
                    目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
 是否为私募基金，是
                    非私募基金
 否履行登记备案程序
    （5）张倩，系基金的有限合伙人。
 名称              张倩
 证件类型          身份证
 证件号码          340XXXXXXXXXXX4542
    （6）徐狄，系基金的有限合伙人。
 名称              徐狄
 证件类型          身份证
 证件号码          360XXXXXXXXXXX3146
    上述合作方中，基金的普通合伙人天津市睿缘投资管理有限公司与有限合伙人宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司存在一致行动关系。各合作方与公司或公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
    3. 出资方式及出资进度：基金合伙人以人民币货币出资。执行事务合伙人将
根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划向各有限合伙人发出缴款通知（以下简称“缴款通知”），缴款通知应列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额、主要用途（如用于拟投资项目、支付管理费、合伙费用等）和缴款的期限（“付款到期日”）等信息。除执行事务合伙人和相关有限合伙人另有约定，执行事务合伙人应至少提前十五个工作日向有限合伙人发出缴款通知，首期出资金额为各合伙人认缴出资额的百分之二十（20%）。
    4. 存续期限：合伙企业的经营期限为七年，自首次交割日起算。尽管有前述
规定，为实现合伙企业投资项目的有序退出，经普通合伙人及持有百分之五十（50%）以上合伙权益的有限合伙人同意，执行事务合伙人可决定延长合伙企业的经营期限一年。合伙企业从全部投资项目退出后，执行事务合伙人有权根据合伙企业的
投资运营情况自主决定提前解散合伙企业，各有限合伙人应给予积极配合，完成提前解散相应程序。
    5. 退出机制：
    （1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；
    （2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；以及
    （3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
    6. 投资方向：合伙企业将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地
区有其他重大关联性的管理人关联主体业务覆盖的非上市企业（包括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。
    7. 公司对基金的会计处理方法：基金管理人以基金为会计核算主体，根据企
业会计准则，单独建账，单独核算，单独编制财务报表。公司对基金不构成控制，基金不纳入公司合并报表范围。
    8. 管理和决策机制：
    为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会（以下简称“投资决策委员会”），其成员由执行事务合伙人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。合伙企业毋需向投资决策委员会成员支付任何薪酬。执行事务合伙人应安排不少于 5 名具有丰富投资管理经验的人员组成投资决策委员会，投资决策委员会向合伙企业负责。
    9. 各投资人的合作地位及权利义务：
    普通合伙人代表基金并执行合伙事务，其他合伙人为有限合伙人，享有合伙协议中约定由有限合伙人享有的相关权利，履行相应的责任及义务。
    10. 收益分配机制：
    除协议另有明确约定，就合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入以及十二（12）个月以内的过渡投资收入的可分配资金，应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分，合伙企业的其他可分配资金应当首先在全体合伙人之间按照实缴出资额比例进行初步划分

[2022-01-17] (300251)光线传媒:第五届董事会第五次会议决议公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2022-001
              北京光线传媒股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2022 年 1 月 12 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2022 年 1 月 17 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》
  公司持有参股公司杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”）6,316,800 股股份，占其股份总数的 7.86%。为提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司股东价值最大化，公司提请董事会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的当虹科技股票不超过 1,606,330 股（占当虹科技股份总数的比例不超过 2.00%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在此期间内，若当虹科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2022-002）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
                                                              北京光线传媒股份有限公司
公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告
                                        北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年一月十七日

[2022-01-17] (300251)光线传媒:关于拟出售股票资产的公告
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒          公告编号：2022-002
                北京光线传媒股份有限公司
                关于拟出售股票资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）目前直接持有杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”，股票代码：688039）股票 6,316,800 股，占其总股本的比例为 7.86%。
  2022 年 1 月 17 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
拟出售股票资产的议案》。为提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司股东价值最大化，公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的当虹科技股票不超过 1,606,330 股（占当虹科技总股本的比例不超过 2.00%），授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在此期间内，若当虹科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将相应调整。
  鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易标的基本情况
  1. 标的资产概况
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
  标的资产：公司持有的当虹科技的股票
  标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
  2. 当虹科技基本情况
  公司名称：杭州当虹科技股份有限公司
  注册地址：浙江省杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 16 层 A 座
  法定代表人：孙彦龙
  注册资本：人民币 8,031.65 万元
  成立日期：2010 年 5 月 12 日
  经营范围：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发：计算机软、硬件产品，电子产品；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（以增值电信业务经营许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  经查询，当虹科技不是失信被执行人。
  3. 当虹科技前十大股东情况（截至 2021 年 9 月 30 日）
 序号                    股东名称                    持股数量（股）  持股比例
                                                                      （%）
 1  大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）              12,596,340        15.75
 2  大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）                9,331,200        11.66
 3  大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）                9,123,715        11.40
 4  北京光线传媒股份有限公司                            6,316,800        7.90
 5  浙江华数传媒资本管理有限公司                        1,913,729        2.39
      中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封
 6                                                        1,203,604        1.50
      闭运作混合型证券投资基金
 7  谢世煌                                              1,200,000        1.50
 8  杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业（有限合伙）        1,200,000        1.50
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
 9  周立展                                              1,180,553        1.48
 10  广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）        1,037,638        1.30
  注：上表中股东的持股数量及持股比例较目前有所差异，主要系当虹科技 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分的第一个归属期的激励股份完成归属并于 2021 年 12 月 17 日上市
流通后当虹科技的总股本增加所致。
  4. 当虹科技主要财务数据
                                                              单位：元
      资产负债表项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                      （经审计）              （未经审计）
          资产总额                      1,622,189,678.68          1,577,135,064.73
          负债总额                      148,838,846.55            117,397,196.07
 归属于上市公司股东的净资产            1,473,350,832.13          1,459,737,868.66
        利润表项目                2020 年 1-12 月            2021 年 1-9 月
                                      （经审计）              （未经审计）
          营业收入                      365,891,260.19            192,032,671.95
          营业利润                      101,935,641.70              12,077,937.17
 归属于上市公司股东的净利润              102,832,043.52              13,231,036.53
 经营活动产生的现金流量净额              28,660,067.66            -84,763,527.98
  注：上述数据来源于当虹科技《2020 年年度报告》及《2021 年第三季度报告》。
    三、拟出售股票资产的目的和对公司的影响
  公司择机出售持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。
  本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
                                                                北京光线传媒股份有限公司
四、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十七日

[2021-12-30] (300251)光线传媒:2021年第三次临时股东大会决议公告
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-062
              北京光线传媒股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会于
2021 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公
司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
    公司 2021 年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00。
    会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 1,590,316,025 股，占公司总股份
的 54.2102％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,302,404,642 股，占公司总股份的
44.3960％。
    通过网络投票的股东29人，代表股份287,911,383股，占公司总股份的9.8142％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 117,726,937 股，占公司总股份的
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
4.0130％。
    其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 453,000 股，占公司总股份的 0.0154％。
    通过网络投票的股东28人，代表股份117,273,937股，占公司总股份的3.9976％。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
    1. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
    总表决情况：
    同意1,590,033,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对282,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 117,444,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7597％；反对 282,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2. 律师姓名：张莹、梁静
    3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 北京光线传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
    2. 北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十二月三十日

[2021-12-27] (300251)光线传媒:关于电影《误杀2》票房的公告
                                                                    北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒          公告编号：2021-061
                北京光线传媒股份有限公司
              关于电影《误杀2》票房的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司参投、发行的影
片《误杀 2》（以下简称“该影片”）已于 2021 年 12 月 17 日起在中国大陆地区公映。
据国家电影专资办数据显示，截至 2021 年 12 月 26 日 24 时，该影片在中国大陆
地区上映 10 天，累计票房收入（含服务费）约为人民币 7.26 亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号—上市公司从事影视业务》的有关规定，发布此公告。
    截至 2021 年 12 月 26 日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币 3,000
万元至人民币 3,500 万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未最终结算。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入（包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入）可能会存在差异。特此提醒广大投资者关注上述风险。
    公司的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-21] (300251)光线传媒:关于控股股东部分股份解除质押的公告
                                                                                  北京光线传媒股份有限公司
          证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-060
                        北京光线传媒股份有限公司
                  关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              一、股东股份解除质押基本情况
              北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光线控股
          有限公司（以下简称“光线控股”）通知，光线控股将其所持有的部分公司股份办
          理了解除质押，具体事项如下：
              1. 本次解除质押基本情况
            是否为控股
 股东名称    股东或第一  本次解除质    占其所持    占公司总    起始日期    解除日期      质权人
            大股东及其  押股份数量    股份比例    股本比例
            一致行动人
 光线控股        是                                                                        华润深国投信
                          31,245,350      2.51%      1.07%      2017/11/6    2021/12/20    托有限公司
              2. 股东股份累计质押基本情况
              截至2021年12月20日，光线控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押股份情况      未质押股份情况
股东                  持股    累计质押    占其所  占公司
        持股数量                          持股份  总股本  已质押股  占已质押  未质押股  占未质押
名称                  比例      数量      比例    比例    份限售和            份限售和
                                                              冻结数量  股份比例  冻结数量  股份比例
光线
控股  1,247,255,318  42.52%  412,561,377  33.08%  14.06%      0      0.00%      0      0.00%
                注：（1）光线控股持股数量未包含其因参与转融通证券出借业务出借给中国证券金融
            股份有限公司的3,818,200股公司股份，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。
                （2）2017年11月6日，光线控股将其持有的111,222,340股公司股份质押给华润深国投信
            托有限公司，2020年7月8日，光线控股将上述质押股份中的6,327,235股办理了解除质押。具
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-068）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-043）。2021年12月20日，光线控股将上述质押股份中的31,245,350股办理了解除质押。
  光线控股的还款资金来源包括业务经营收入、投资收益等，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。光线控股所质押的公司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。后续如出现上述风险，光线控股将采取提前还款、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注光线控股股份质押及质押风险情况，并督促其及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  《证券质押登记证明》
  特此公告
                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-14] (300251)光线传媒:关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-058
                北京光线传媒股份有限公司
      关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第四
届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》。公司子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司（以下简称“彩条屋”）以自有资金向北京全擎娱乐文化传媒有限公司（以下简称“全擎娱乐”）提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助（实际提供人民币 1,888 万元）。具体内容详见公
司于 2019 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公
告编号：2019-023）。
  公司于 2021 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
九次会议审议通过了《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意将
彩条屋向全擎娱乐提供的人民币 1,888 万元的财务资助展期至 2021 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于子公司向参股公
司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-036）。
  鉴于上述财务资助展期期限即将届满，公司于 2021 年 12 月 13 日召开第五届
董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意将彩条屋向全擎娱乐提供的人民币 1,888 万元的财
务资助展期至 2023 年 1 月 31 日。
  现将有关情况公告如下：
    一、财务资助展期事项概述
  1. 财务资助的资金用途
  彩条屋本次提供的财务资助的资金全部用于全擎娱乐发展影视剧制作业务之需要。全擎娱乐为公司的参股公司，且公司与全擎娱乐共同参与《冲出地球》（原
名《星游记之冲出地球》，该影片原定于 2021 年 7 月 30 日上映，后撤档，预计将
于 2022 年上映）电影项目的投资，本次财务资助展期有利于继续支持全擎娱乐的发展运营。
  2. 财务资助展期协议的主要内容
  借款人：全擎娱乐
  借款展期金额：人民币 1,888 万元
  借款展期期限：至 2023 年 1 月 31 日
  借款利息：自彩条屋提供借款之日起至 2021 年 12 月 31 日止，借款年利率为
8%；自 2022 年 1 月 1 日起，借款年利率为 4% 。借款利息具体按全擎娱乐使用借
款的金额和天数计算。
  违约责任：若全擎娱乐未能按时返还彩条屋全部及部分借款本金及相应利息，则应按未返还金额的万分之五/日向彩条屋支付违约金直至付清全部应付款项为止。
  借款的转换权：彩条屋向全擎娱乐提供的借款为可转股债权，在借款期限内，彩条屋（或其指定的第三方）有权（但无义务）选择在全擎娱乐进行下一轮融资时，将借款本息的全部或部分金额转换为全擎娱乐下一轮融资时增发的对应的注册资本。
  借款担保：
  1）股权的质押：
  全擎娱乐创始人股东邢瑛已将其持有的全擎娱乐 20%的股权质押给彩条屋作为担保，并已办理完毕股权质押登记手续。
  2）应收账款的质押：
  全擎娱乐享有动画电影《冲出地球》的投资收益权，为全面保护彩条屋债权的实现，全擎娱乐同意以其在该影片中所享有的全部投资收益所对应的应收账款为彩条屋设定质押、提供担保，彩条屋为质押财产的质权人。
  3. 审议程序
  本次财务资助事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，因全擎娱乐最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司将在临时股东大会审议通过本议案后，与各相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议。
    二、被资助对象的基本情况
  1. 全擎娱乐基本情况
  公司名称：北京全擎娱乐文化传媒有限公司
  成立时间：2014 年 7 月 25 日
  注册资本：人民币 300 万元
  控股股东、实际控制人：邢瑛
  法定代表人：叶子源
  主营业务：动漫影视制作和发行
  2. 截至 2020 年 12 月 31 日，全擎娱乐的总资产为人民币 66,683,009.21 元，总
负债为人民币 69,507,199.48 元，所有者权益为人民币-2,824,190.27 元，营业收入为人民币 862,008.72 元，净利润为人民币-814,824.90 元（以上财务数据已经审计）。全擎娱乐资信情况良好，无不良信贷信息记录。
  3. 全擎娱乐的股东邢瑛、北京彩条屋科技有限公司、叶子源、吴彩华持股比例分别为 52%、35%、9.75%和 3.25%。全擎娱乐为公司的参股公司，其自然人股东与公司不存在关联关系。
  4.2015 年-2020 年间，全擎娱乐完成了 13 集动画系列剧、两部动画网络电影
及一部院线电影的制作，是行业内少有的集动画创意及制片管理全流程能力及实操经验的动画公司。全擎娱乐现已具备动画系列剧、动画电影乃至真人影视的前期研发能力，可独立完成剧本、美术设计、分镜等所有前期研发工作，并具备全流程制片管理能力及一定的中期制作能力，可通过承接动画等影视项目的前期及中期制作来获得收入及利润。
    三、本次财务资助展期事项的风险防控措施
  为有效防范本次财务资助的违约风险，维护公司及股东利益，全擎娱乐及其创始人股东邢瑛同意按公司要求采取多种方式的风险控制措施以降低本次财务资助事项的资金风险。首先，彩条屋向全擎娱乐提供的借款为可转股债权，在借款期限内，彩条屋（或其指定的第三方）有权（但无义务）选择在全擎娱乐进行下一轮融资时，将借款本息的全部或部分金额转换为全擎娱乐下一轮融资时增发的对应的注册资本；其次，创始人股东邢瑛已将其持有的全擎娱乐 20%的股权质押给彩条屋；
再次，《冲出地球》为公司与全擎娱乐共同参与的电影项目，全擎娱乐同意以其在该影片中享有的全部投资收益所对应的应收账款为彩条屋设定质押、提供担保。本次财务资助展期事项虽有以上风险防控措施，但仍存在一定风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、董事会意见
  董事会认为：彩条屋向全擎娱乐提供的财务资助已用于全擎娱乐的业务开展和日常运营，为继续支持参股公司的发展，对本次财务资助进行展期，不会影响公司的正常经营；且公司已采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。本次对外提供财务资助展期事项符合法律、行政法规的要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    五、监事会意见
  监事会认为：本次子公司向参股公司提供财务资助展期事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助展期符合公司业务发展的需要，程序合规。同意公司本次提供财务资助展期事项。
    六、独立董事意见
  独立董事认为：本次子公司向参股公司全擎娱乐提供财务资助展期事项，有利于支持全擎娱乐的经营发展；子公司收取公允、合理的借款利息，有利于提高自有资金的使用效率；且采取了必要的风险控制措施，公司资金风险降低；履行了必要的审议程序，不存在利益输送的情形，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    七、其他事项
  截至本公告披露日，除此次对全擎娱乐已提供人民币 1,888 万元的财务资助外，公司无其他对外提供财务资助事项，未发生逾期未收回财务资助的情况。
    八、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议
3. 独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
                                        北京光线传媒股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (300251)光线传媒:第五届监事会第四次会议决议公告
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-057
              北京光线传媒股份有限公司
          第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2021 年 12 月 8 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日在公
司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  1. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
  经审议，与会监事一致认为：本次子公司向参股公司提供财务资助展期事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司业务发展的需要，程序合规。同意公司本次提供财务资助展期事项。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-058）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1. 公司第五届监事会第四次会议决议
  2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
                                                                北京光线传媒股份有限公司
特此公告
                                      北京光线传媒股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (300251)光线传媒:第五届董事会第四次会议决议公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-056
              北京光线传媒股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日
在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-058）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  公司 2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）15:00
在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第一
项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
                                                              北京光线传媒股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
                                        北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (300251)光线传媒:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-059
                北京光线传媒股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（周四）下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日
9:15-15:00。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
  6. 股权登记日：2021 年 12 月 23 日
  7. 出席对象：
  （1）2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议以下事项：
  1. 审议《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
  以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日披露在符合条件的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。
  特别提示：
  议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
                                                                            备注
 提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
  1.00        关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案                    √
    四、会议登记等事项
  1. 登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理登记手续。
  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 30 日 10:00-12:00，
13:30-14:59；采取信函或传真方式登记的股东须在 12 月 29 日 16:30 之前送达或传真
到公司。
  3. 登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股份有
限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  5. 会议联系方式：
  联 系 人：侯俊、徐楠楠
  电  话：010-64516451
  传  真：010-84222188
  电子邮箱：ir@ewang.com
  6. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
  1. 公司第五届董事会第四次会议决议
  2. 公司第五届监事会第四次会议决议
  3. 深交所要求的其他文件
  特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    董事会
二〇二一年十二月十三日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1. 投票代码：350251
  投票简称：光线投票
  2. 填报表决意见
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                          授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
  兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
  委托人对受托人的指示如下：
                                                        备注    同意  反对  弃权
  提案                                              该列打勾
                          提案名称
  编码                                              的栏目可
                                                      以投票
  1.00  关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案      √
  注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
  2. 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
  3. 单位委托需加盖单位公章。
委托人姓名及签章：                  身份证及执照号码：
委托人股东账号：                    持股性质和数量：
受托人姓名：                        受托人身份证号码：
是否本人参会：                      联系方式：
附件三：
                  北京光线传媒股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
名称或姓名：                      身份证号码：
股东账号：                        持股数量：
联系电话：                        电子邮箱：
联系地址：                        邮编：
是否本人参会：                    备注：

[2021-11-30] (300251)光线传媒:关于对外提供财务资助的进展公告
    北京光线传媒股份有限公司
    1
    证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2021-055
    北京光线传媒股份有限公司
    关于对外提供财务资助的进展公告
    一、财务资助事项概述
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》，公司子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）以自有资金向公司的参股公司天津橙子映像传媒有限公司（以下简称“橙子映像”）提供人民币110,000,000.00元的财务资助。具体内容详见公司于2020年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-073）。
    二、财务资助事项进展情况
    根据光线影业与橙子映像、邓超先生及钱瑞先生签署的《借款合同》，橙子映像应于2021年11月29日前向光线影业归还借款本金人民币110,000,000.00元及其利息。
    截至公告披露日，光线影业已按时、足额收回向橙子映像提供的财务资助款项。
    特此公告
    北京光线传媒股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-11-05] (300251)光线传媒:关于控股股东部分股份质押的公告
                                                                                  北京光线传媒股份有限公司
          证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-054
                        北京光线传媒股份有限公司
                    关于控股股东部分股份质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              一、股东股份质押基本情况
              北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光线控股
          有限公司（以下简称“光线控股”）的通知，光线控股将其所持有的部分公司股份
          办理了质押，具体事项如下：
              1. 本次股份质押基本情况
      是否为控股            占其所  占公司          是否为
股东  股东或第一  本次质押  持股份  总股本  是否为  补充质  质押起始日  质押到期日  质权人  质押用
名称  大股东及其  股份数量                  限售股                                                途
      一致行动人              比例    比例            押
                                                                                      山西证券  偿还债
光线      是                                  否      否                            股份有限  务及补
控股              50,500,000  4.06%  1.72%                  2021/11/4    2022/11/4              充流动
                                                                                        公司    资金
              2. 股东股份累计质押基本情况
              截至2021年11月4日，光线控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
股东                持股  本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质押          未质押
        持股数量              质押股份    质押股份  持股份  总股本  股份限  占已质  股份限  占未质
名称                比例      数量        数量      比例    比例            押股份          押股份
                                                                        售和冻  比例  售和冻  比例
                                                                        结数量          结数量
光线
控股  1,244,731,518  42.43%  393,306,727  443,806,727  35.65%  15.13%    0    0.00%    0    0.00%
                注：光线控股持股数量未包含其因参与转融通证券出借业务出借给中国证券金融股份有
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
限公司的6,342,000股公司股份，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。
  光线控股的还款资金来源包括业务经营收入、投资收益等，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。光线控股所质押的公司股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。后续如出现上述风险，光线控股将采取提前还款、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注光线控股股份质押及质押风险情况，并督促其及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
  特此公告
                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十一月五日

[2021-10-27] (300251)光线传媒:关于第一期员工持股计划锁定期届满的公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒      公告编号：2021-053
              北京光线传媒股份有限公司
    关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2020 年 5 月 15 日召
开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等
议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 15 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的锁定期将于 2021年 10 月 28 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：
  一、本员工持股计划的持股情况及锁定期
  1. 本员工持股计划的持股情况
  截至 2020 年 10 月 29 日，本员工持股计划通过“西藏信托有限公司－西藏信
托－云鼎 19 号单一资金信托”以竞价交易方式累计买入公司股票 3,609,830 股，占公司总股本的 0.12%，成交均价为人民币 12.75 元/股，成交金额为人民币46,017,860.20 元，本员工持股计划完成股票购买。
  2. 本员工持股计划的锁定期
  本员工持股计划通过二级市场购买（包括大宗交易及竞价交易方式）等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 12 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（即单一资
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
金信托）名下之日起算。本员工持股计划的锁定期为 2020 年 10 月 29 日至 2021
年 10 月 28 日。
    二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
  本员工持股计划锁定期届满后，暂无减持安排。后续，管理委员会将根据当时市场的情况决定卖出已解锁股票的时机和数量，并召集持有人大会决定前述卖出股票收益的处置事项。持有人大会对前述事项做出有效决议的，按决议处置相关财产（收益）。
  本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：
  1. 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日
前 30 日起至最终公告日；
  2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  3. 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后 2 个交易日内；
  4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
  5. 其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
    三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
  1. 本员工持股计划的存续期
  本员工持股计划存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（即单一资金信托）名下之日起算，存续期届满后自行终止，经持有人会议按照本员工持股计划规定审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可提前终止或展期。
  2. 本员工持股计划的变更
  在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
  3. 本员工持股计划的终止
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
  （1）本员工持股计划存续期满后自行终止。
  （2）本员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于十二个月。
  （3）本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以展期。
    四、其他说明
  公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
  特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-25] (300251)光线传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.19元
    每股净资产: 3.2538元
    加权平均净资产收益率: 5.96%
    营业总收入: 9.78亿元
    归属于母公司的净利润: 5.53亿元

[2021-09-14] (300251)光线传媒:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-051
            北京光线传媒股份有限公司
  关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
    届时公司董事长兼总经理王长田先生、董事会秘书侯俊先生、财务总监曾艳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年九月十四日

[2021-09-08] (300251)光线传媒:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-050
              北京光线传媒股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1. 本次股东大会未出现否决议案。
  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于
2021 年 9 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司
董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
  公司 2021 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
  会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份360,372,808股，占公司总股份的12.2843％。
  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份88,379,724股，占公司总股份的3.0127％。
  通过网络投票的股东13人，代表股份271,993,084股，占公司总股份的9.2716％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 102,113,838 股，占公司总股份的
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
3.4808％。
  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份758,200股，占公司总股份的0.0258％。
  通过网络投票的股东12人，代表股份101,355,638股，占公司总股份的3.4550％。
    二、议案审议与表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
    1. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》
  总表决情况：
  同意 360,150,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9383％；反对 222,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 101,891,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7821％；反对 222,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，关联股东回避表决。
    三、律师出具的法律意见
  1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
  2. 律师姓名：张莹、梁静
  3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
  1. 北京光线传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
  2. 北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2021年第二次
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
临时股东大会的法律意见书
  特此公告
                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月八日

[2021-08-23] (300251)光线传媒:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-048
              北京光线传媒股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 8 日（周三）下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 8 日
9:15-15:00。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
  6. 股权登记日：2021 年 9 月 1 日
  7. 出席对象：
  （1）2021 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议以下事项：
  1. 审议《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》
  以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日披露在符合条件的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的相关公告。
  议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                投票
  1.00    《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》              √
    四、会议登记等事项
  1. 登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理登记手续。
  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
  （4）本次会议不接受电话登记。
  2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 8 日 10:00-12:00，
13:30-14:59；采取信函或传真方式登记的股东须在 9 月 7 日 16:30 之前送达或传
真到公司。
  3. 登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股
份有限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  5. 会议联系方式：
  联 系 人：侯俊、徐楠楠
  电    话：010-64516451
  传    真：010-84222188
  电子邮箱：ir@ewang.com
  6. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
  1. 公司第五届董事会第二次会议决议
  2. 公司第五届监事会第二次会议决议
  3. 深交所要求的其他文件
  特此公告
                                      北京光线传媒股份有限公司董事会
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1. 投票代码：350251
  投票简称：光线投票
  2. 填报表决意见
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
  兹委托              女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
  委托人对受托人的指示如下：
                                                    备注    同意  反对  弃权
                                                  该列打
提案
                      提案名称                  勾的栏
编码
                                                  目可以
                                                    投票
1.00  《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》      √
  注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
  2. 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
  3. 单位委托需加盖单位公章。
委托人姓名及签章：                身份证及执照号码：
委托人股东账号：                  持股性质和数量：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
是否本人参会：                    联系方式：
                                                        年  月  日
附件三：
                北京光线传媒股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
名称或姓名：                      身份证号码：
股东账号：                        持股数量：
联系电话：                        电子邮箱：
联系地址：                        邮编：
是否本人参会：                    备注：

[2021-08-23] (300251)光线传媒:监事会决议公告
                                                                    北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-045
            北京光线传媒股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 10 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在
公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合
                                                                    北京光线传媒股份有限公司
作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1．公司第五届监事会第二次会议决议
  2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见
  特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二一年八月二十三日

[2021-08-23] (300251)光线传媒:董事会决议公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-044
              北京光线传媒股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 10 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在
公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司监事会对本议案发表了审核意见。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》
  公司提请董事会及股东大会授权王长田先生就与猫眼娱乐合作事项签署相关法律文件。
  公司董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生同时担任猫眼娱乐的董事，本次交易构成关联交易。
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
  关联董事王长田先生、李晓萍女士、陈少晖先生对本议案回避表决。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    3. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）15:00 在
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议上述第 2 项
议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1. 公司第五届董事会第二次会议决议
  2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见
  特此公告
                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年八月二十三日

[2021-08-23] (300251)光线传媒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 3.2339元
    加权平均净资产收益率: 5.23%
    营业总收入: 7.55亿元
    归属于母公司的净利润: 4.85亿元

[2021-08-23] (300251)光线传媒:关于公司持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
                                                                        北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒          公告编号：2021-049
              北京光线传媒股份有限公司
  关于公司持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
    股东杭州阿里创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 23 日收到公司
股东杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）的《股份减持计划告知函》，阿里创投拟自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过58,672,168股（占公司总股本的比例不超过2%）。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-003）。
  公司于 2021 年 3 月 8 日收到阿里创投的《股份减持实施进展告知函》，截至 2021
年 3 月 5 日，阿里创投已减持公司股份 29,336,084 股，减持股份数量已达到其减持
计划中股份数量的一半。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于公司持股 5%以上股东减持股份实施进展的公告》（公告编号：2021-010）。
  公司于 2021 年 8 月 23 日收到阿里创投的《股份减持实施进展告知函》，阿里创
投的减持计划实施期限届满，其减持计划已实施完毕，具体情况如下：
    一、股东减持情况
  1. 股东本次减持股份情况
  股东名称  减持方式        减持期间          减持均价    减持股数  减持比例
                                            （人民币元）    （股）    （%）
                        2021 年 2 月 23 日至
  阿里创投  集中竞价                              13.3185  29,336,084      1.00
                          2021 年 3 月 5 日
  （1）阿里创投本次减持的股份，系2015年公司向阿里创投非公开发行的股份（包
                                                                        北京光线传媒股份有限公司
括非公开发行股份后因权益分派实施资本公积金转增股本部分），减持价格区间为12.501元/股-14.091元/股。
  （2）公司于2015年3月25日披露了阿里创投权益变动的《简式权益变动报告书》，截至本公告披露日，阿里创投累计减持公司股份比例为2.97%。
  2. 股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东
                股份性质          股数      占总股本      股数      占总股本
    名称
                                  （股）    比例（%）    （股）    比例（%）
            合计持有股份        199,973,530        6.82  170,637,446        5.82
            其中：无限售条件
  阿里创投                      199,973,530        6.82  170,637,446        5.82
            股份
            有限售条件股份              0        0.00          0        0.00
    二、其他相关说明
  1. 阿里创投本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
  2. 阿里创投本次减持计划已实施完毕，其减持计划实施情况与预披露的减持计划一致。
  3. 本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
    三、备查文件
  股东阿里创投出具的《股份减持实施进展告知函》。
  特此公告
                                                北京光线传媒股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年八月二十三日

[2021-08-10] (300251)光线传媒:关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
                                                                          北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-042
                北京光线传媒股份有限公司
      关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理；同意聘任李晓萍女士、李德来先生担任公司副总经理；同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书；同意聘任曾艳女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。相关人员简历详见同日披露在符合条件的创业板信息披露网站的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。
  上述人员不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
  公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。
  侯俊先生、徐楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
  董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
  联系人：侯俊、徐楠楠
  电 话：010-64516451
  传 真：010-84222188
  邮 箱：ir@ewang.com
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
邮政编码：100013
特此公告
                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-10] (300251)光线传媒:关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒        公告编号：2021-043
                北京光线传媒股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届
满，公司分别于 2021 年 7 月 21 日召开职工代表大会、于 2021 年 8 月 6 日召开 2021
年第一次临时股东大会、于 2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会、高级管理人员换届选举的相关议案。公司第五届董事会、监事会、高级管理人员换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况
    1. 第五届董事会成员情况
  非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、侯俊先生；
  独立董事：苗棣先生、周展女士、王雪春先生；
  董事长：王长田先生。
    2. 第五届董事会各专门委员会成员情况
  战略委员会：王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生，王长田先生任主任委员；
  审计委员会：周展女士、李德来先生、王雪春先生，周展女士任主任委员；
  薪酬与考核委员会：苗棣先生、王长田先生、周展女士，苗棣先生任主任委员；
  提名委员会：王雪春先生、李晓萍女士、周展女士，王雪春先生任主任委员。
    3. 第五届监事会成员情况
                                                                      北京光线传媒股份有限公司
  非职工代表监事：吴洋先生、曹晓北女士；
  职工代表监事：王鑫先生。
    4. 第五届董事会高级管理人员情况
  总经理：王长田先生；
  副总经理：李晓萍女士、李德来先生；
  董事会秘书：侯俊先生；
  财务负责人：曾艳女士。
    二、部分董事、监事届满离任情况
  公司第四届董事会独立董事陈少峰先生担任公司的独立董事已六年，在本次换届完成后，陈少峰先生不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员及其他一切职务。截至本公告披露日，陈少峰先生未持有公司股份。
  公司第四届监事会主席袁若苇女士在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及其他一切职务。截至本公告披露日，袁若苇女士持有公司 515,933 股，占公司总股本的 0.0176%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、行政法规及相关承诺进行管理。袁若苇女士在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。
  公司对陈少峰先生、袁若苇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告
                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月十日

[2021-08-10] (300251)光线传媒:第五届监事会第一次会议决议公告
                                                                    北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-041
            北京光线传媒股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2021 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式紧急发出，会议于 2021 年 8 月 9
日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王鑫先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  经与会监事审议及表决，一致同意选举王鑫先生担任公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  公司第五届监事会第一次会议决议
  特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇二一年八月十日
                                                                    北京光线传媒股份有限公司
附件：
                      公司第五届监事会主席简历
  王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年出生，本科学历。王鑫先生加入公司前任济南电视台编导、记者；2006 年 8 月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管；现任公司监事兼人力行政部总监。
  截至目前，王鑫先生直接持有公司 7,200 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

[2021-08-10] (300251)光线传媒:第五届董事会第一次会议决议公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-040
              北京光线传媒股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知于 2021 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式紧急发出，会议于 2021 年 8 月 9
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  与会董事选举王长田先生担任公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司选举产生了第五届董事会各专门委员会委员。各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，具体组成情况如下：
  战略委员会：王长田先生、李晓萍女士、苗棣先生，王长田先生任主任委员；
  审计委员会：周展女士、李德来先生、王雪春先生，周展女士任主任委员；
  薪酬与考核委员会：苗棣先生、王长田先生、周展女士，苗棣先生任主任委员；
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
  提名委员会：王雪春先生、李晓萍女士、周展女士，王雪春先生任主任委员。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理；同意聘任李晓萍女士、李德来先生担任公司副总经理；同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书；同意聘任曾艳女士担任公司财务负责人（简历详见附件）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-042）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1. 公司第五届董事会第一次会议决议
  2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
  特此公告
                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月十日
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
附件：简历
    王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，毕业于
复旦大学新闻系。王长田先生于 2000 年公司成立以来，任公司董事长兼总经理。
  截至目前，王长田先生未直接持有公司股份，是公司的实际控制人、公司控股股东光线控股有限公司的控股股东。与公司股东杜英莲女士为夫妻关系，此外王长田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974 年出生，毕业于
宁夏大学物理系。李晓萍女士 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
  截至目前，李晓萍女士持有公司 107,547,580 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    李德来先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1963 年出生，毕业于
中国人民大学新闻系。李德来先生 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
  截至目前，李德来先生持有公司 87,621,524 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
    侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于中
国人民大学，获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理；2010 年 5 月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监；现任公司董事、董事会秘书、投资总经理。
  截至目前，侯俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    曾艳女士，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾艳女士加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理；2016年 9 月加入公司，现任公司财务总监。
  截至目前，曾艳女士持有公司 3,800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    徐楠楠女士，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，已
取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。徐楠楠女士加入公司前曾就职于大商股份有限公司证券部；2017 年 5 月加入公司，现任公司证券事务代表。
  截至目前，徐楠楠女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

[2021-08-06] (300251)光线传媒:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2021-039
              北京光线传媒股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于
2021 年 8 月 6 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司
董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
    公司 2021 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 6 日 9:15-15:00。
    会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,486,951,234 股，占公司总股份
的 50.6868％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,217,433,139 股，占公司总股份的
41.4995％。
    通过网络投票的股东14人，代表股份269,518,095股，占公司总股份的9.1873％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 99,550,270 股，占公司总股份的
3.3934％。
    其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 669,621 股，占公司总股份的 0.0228％。
    通过网络投票的股东13人，代表股份98,880,649股，占公司总股份的3.3706％。
    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、侯俊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过次日起三年。表决结果如下：
    1.01. 选举王长田先生为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,411,921,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9541％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,520,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6310％。
    表决结果：王长田先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.02. 选举李晓萍女士为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,412,596,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9995％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,195,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.3092％。
    表决结果：李晓萍女士当选第五届董事会非独立董事。
    1.03. 选举李德来先生为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,412,283,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9785％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,882,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9954％。
    表决结果：李德来先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.04. 选举李捷先生为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,412,682,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0053％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,281,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.3955％。
    表决结果：李捷先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.05. 选举陈少晖先生为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,412,623,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,222,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.3367％。
    表决结果：陈少晖先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.06. 选举侯俊先生为第五届董事会非独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,414,770,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1457％。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,369,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4928％。
    表决结果：侯俊先生当选第五届董事会非独立董事。
    2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所备案无异议，本次股东大会以累积投票的方式选举苗棣先生、周展女士、王雪春先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过次日起三年。表决结果如下：
    2.01. 选举苗棣先生为第五届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,486,476,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680％。
    中小股东总表决情况：
    同意 99,075,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5227％。
    表决结果：苗棣先生当选第五届董事会独立董事。
    2.02. 选举周展女士为第五届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,485,646,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 98,245,310 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6891％。
    表决结果：周展女士当选第五届董事会独立董事。
    2.03. 选举王雪春先生为第五届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 1,486,504,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％。
    中小股东总表决情况：
    同意 99,103,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5509％。
    表决结果：王雪春先生当选第五届董事会独立董事。
    3. 审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举吴洋先生、曹晓北女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过次日起三年。表决结果如下：
    3.01. 选举吴洋先生为第五届监事会非职工代表监事；
    总表决情况：
    同意 1,486,506,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％。
    中小股东总表决情况：
    同意 99,105,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5536％。
    表决结果：吴洋先生当选第五届监事会非职工代表监事。
    3.02. 选举曹晓北女士为第五届监事会非职工代表监事；
    总表决情况：
    同意 1,483,784,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7871％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,383,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8193％。
    表决结果：曹晓北女士当选第五届监事会非职工代表监事。
    4. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
    总表决情况：
    同意1,486,548,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对402,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
    中小股东总表决情况：
    同意 99,147,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5958％；反对 402,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2. 律师姓名：张莹、刘雪晴
    3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 北京光线传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
    2. 北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书
    特此公告
                                              北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年八月六日

[2021-07-22] (300251)光线传媒:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-037
              北京光线传媒股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议同意召开本
次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 8 月 6 日（周五）下午 15:00
  （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 6 日
9:15-15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    6. 股权登记日：2021 年 7 月 30 日
    7. 出席对象：
    （1）2021 年 7 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议以下事项：
    1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
      1.01. 选举王长田先生为第五届董事会非独立董事；
      1.02. 选举李晓萍女士为第五届董事会非独立董事；
      1.03. 选举李德来先生为第五届董事会非独立董事；
      1.04. 选举李捷先生为第五届董事会非独立董事；
      1.05. 选举陈少晖先生为第五届董事会非独立董事；
      1.06. 选举侯俊先生为第五届董事会非独立董事；
    2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
      2.01. 选举苗棣先生为第五届董事会独立董事；
      2.02. 选举周展女士为第五届董事会独立董事；
      2.03. 选举王雪春先生为第五届董事会独立董事；
    3. 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
      3.01. 选举吴洋先生为第五届监事会非职工代表监事；
      3.02. 选举曹晓北女士为第五届监事会非职工代表监事；
    4. 审议《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露在符合条件的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    特别提示：
    1. 议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案无异议后，股东大会方可进行表决。
    2. 议案 1、2、3 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表
决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 议案 1、2、4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除
 公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码
                                                                          备注
  提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
 累积投票提案  提案 1、2、3 为等额选举
    1.00        关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案    应选人数6 人
    1.01        选举王长田先生为第五届董事会非独立董事                      √
    1.02        选举李晓萍女士为第五届董事会非独立董事                      √
    1.03        选举李德来先生为第五届董事会非独立董事                      √
    1.04        选举李捷先生为第五届董事会非独立董事                        √
    1.05        选举陈少晖先生为第五届董事会非独立董事                      √
    1.06        选举侯俊先生为第五届董事会非独立董事                        √
    2.00        关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案      应选人数3 人
    2.01        选举苗棣先生为第五届董事会独立董事                          √
    2.02        选举周展女士为第五届董事会独立董事                          √
    2.03        选举王雪春先生为第五届董事会独立董事                        √
                关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议
    3.00                                                              应选人数2 人
                案
    3.01        选举吴洋先生为第五届监事会非职工代表监事                    √
    3.02        选举曹晓北女士为第五届监事会非职工代表监事                  √
非累积投票提案
    4.00        关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1. 登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理登记手续。
  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
  （4）本次会议不接受电话登记。
    2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 8 月 6 日 10:00-12:00，
13:30-14:59；采取信函或传真方式登记的股东须在 8 月 5 日 16:30 之前送达或传
真到公司。
    3. 登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股
份有限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5. 会议联系方式：
    联 系 人：侯俊、徐楠楠
    电    话：010-64516451
    传    真：010-84222188
    电子邮箱：ir@ewang.com
    6. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议
    2. 公司第四届监事会第十九次会议决议
    3. 深交所要求的其他文件
    特此公告
                                        北京光线传媒股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年七月二十一日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1. 投票代码：350251
    投票简称：光线投票
    2. 填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                    填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                              …
              合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①  选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

[2021-07-22] (300251)光线传媒:第四届监事会第十九次会议决议公告
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-035
            北京光线传媒股份有限公司
        第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2021 年 7 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 7 月 21
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
  公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名吴洋先生、曹晓北女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生第五届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鑫先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过次日起至第五届监事会任期届满时为止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
  2. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
  经审议，与会监事一致认为：本次子公司向参股公司提供财务资助展期事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司业务发展的需要，程序合规。同意公司本次提供财务资助展期事项。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-036）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第四届监事会第十九次会议决议
    2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
    特此公告
                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二一年七月二十一日
                                                                  北京光线传媒股份有限公司
附件：
                公司第五届监事会非职工代表监事简历
    吴洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984 年出生，本科学历。
吴洋先生 2008 年加入公司，历任北京英事达形象包装顾问有限公司视频制作、项目经理、视觉总监；现任北京英事达形象包装顾问有限公司总经理兼视觉总监、北京点意文化有限公司董事。
    截至目前，吴洋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984 年出生，本科学
历。曹晓北女士 2007 年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人；现任霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁，杭州缇苏文化传播有限公司、上海嘉皓信息科技有限公司董事，公司监事。
    截至目前，曹晓北女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。

[2021-07-22] (300251)光线传媒:第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300251        证券简称：光线传媒        公告编号：2021-034
              北京光线传媒股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 7 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2021 年 7 月 21
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
  鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会经征询相关意见，对候选人个人履历、工作实绩等进行了审查，董事会提名王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、李捷先生、陈少晖先生、侯俊先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过次日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。
  其中，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司股东杭州阿里创业投资有限公司向公司提交了《董事提名函》，提名李捷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司股东上海汉涛信息咨询有限公司向公司提交了《董事提名函》，提名陈少晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举第五届董事会非独立董事。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会经过广泛搜寻人选、征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行了审查，公司董事会提名苗棣先生、周展女士、王雪春先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过次日起计算，至第五届董事会任期届满时为止。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
    独立董事提名人及候选人已就本议案的提名事项发表了声明，具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。其中，周展女士现任北京京重信会计师事务所合伙人、公司独立董事、中国华荣能源股份有限公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、北京晓程科技股份有限公司独立董事、首华燃气科技（上海）股份有限公司独立董事。周展女士为注册会计师、注册税务师，具有多年审计工作经验，并具有担任 A 股主板、中小板、创业板以及港股等多板块上市公司独立董事的丰富工作经验。其上述任职不会对公司的规范运作和治理产生重大不利影响。王雪春先生
曾于 2012 年 8 月至 2018 年 8 月担任公司第二届、第三届董事会独立董事，鉴于
其拥有较为丰富的独立董事履职经验，公司董事会拟提名其担任公司第五届董事会独立董事。王雪春先生离任至今未买卖公司股票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举第五届董事会独立董事。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3. 审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案》
  公司监事会对本议案发表了审核意见。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-036）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）15:00 在
北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议以上需提交
2021 年第一次临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议
    2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
    特此公告
                                            北京光线传媒股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年七月二十一日
附件：
    一、第五届董事会非独立董事候选人简历
    王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965 年出生，毕业于
复旦大学新闻系。王长田先生于 2000 年公司成立以来，任公司董事长兼总经理。
    截至目前，王长田先生未直接持有公司股份，是公司的实际控制人、公司控股股东光线投控股有限公司的控股股东。与公司股东杜英莲女士为夫妻关系，此外王长田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974 年出生，毕业于
宁夏大学物理系。李晓萍女士 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
    截至目前，李晓萍女士持有公司 107,547,580 股股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    李德来先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1963 年出生，毕业于
中国人民大学新闻系。李德来先生 2000 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
    截至目前，李德来先生持有公司 87,621,524 股股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目
    李捷先生，中国国籍，持有加拿大永居权（枫叶卡），汉族，1975 年出生，
1997 年毕业于天津大学系统管理学院技术经济与系统工程系，持有中欧国际工商学院 EMBA 学位、香港大学 OHRM 硕士课程文凭。李捷先生曾就职于优酷土豆，并曾任阿里影业高级副总裁、淘票票总裁；现任阿里文娱电影演出业务总裁、公司董事。
    截至目前，李捷先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、除杭州阿里创业投资有限公司外其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    陈少晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于
哈佛大学商学院，硕士研究生学历。陈少晖先生曾任职于腾讯产业共赢基金、中经合集团和科尔尼管理咨询公司，拥有超过 10 年的金融投资和战略管理经验；现任美团首席财务官、高级副总裁，分管财务平台、战略与投资平台，并任公司董事。
    截至目前，陈少晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、除上海汉涛信息咨询有限公司外其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年出生，毕业于中
国人民大学，获法学硕士学位。侯俊先生加入公司前任方正集团 IT 事业部法务经理；2010 年 5 月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监；现任公司董事、董事会秘书、投资总经理。
    截至目前，侯俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    二、第五届董事会独立董事候选人简历
    苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951 年出生，本科学历。
苗棣先生曾任中国传媒大学教授，公司独立董事（2012 年 4 月至 2015 年 8 月），
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、远程电缆股份有限公司、上海时光科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
    截至目前，苗棣先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
    周展女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1961 年出生，本科学历，
中国注册会计师，中国注册税务师。周展女士曾任北京宝鱼银风科技有限公司经理，北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，北京京重信会计师事务所合伙人，中国华荣能源股份有限公司、荣丰控股集团股份有限公司、北京晓程科技股份有限公司、首华燃气科技（上海）有限公司独立董事。
    截至目前，周展女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
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