300230什么时候复牌？-永利股份停牌最新消息
≈≈永利股份300230≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300230)永利股份:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-005
上海永利带业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
持股 5%以上股东黄晓东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 11 月 19 日和 2021 年 12 月 16 日披
露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号 2021-072）、《关
于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号 2021-088）以
及《关于公司持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号
2021-089）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告
知函》。黄晓东先生分别于 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 1 月 13 日通过大宗交易
和竞价交易方式共计减持其持有的公司股份 11,271,420 股，占公司总股本的
1.3810%，截至公告日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、减持计划的实施情况
截至 2022 年 2 月 18 日，黄晓东先生减持计划期限届满，黄晓东先生累计减
持公司股份 11,271,420 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
黄晓东 竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
竞价交易 2021 年 12 月 10 日 4.54 1,000,000 0.1225
竞价交易 2021 年 12 月 14 日 4.51 260,000 0.0319
竞价交易 2021 年 12 月 15 日 4.52 700,000 0.0858
竞价交易 2021 年 12 月 16 日 4.56 812,920 0.0996
竞价交易 2021 年 12 月 21 日 4.58 400,000 0.0490
竞价交易 2021 年 12 月 22 日 4.58 687,100 0.0842
竞价交易 2021 年 12 月 29 日 4.66 500,000 0.0613
竞价交易 2021 年 12 月 31 日 4.66 80,300 0.0098
竞价交易 2022 年 01 月 04 日 4.74 100,000 0.0123
竞价交易 2022 年 01 月 05 日 4.60 30,000 0.0037
竞价交易 2022 年 01 月 06 日 4.75 70,000 0.0086
竞价交易 2022 年 01 月 07 日 4.70 165,100 0.0202
竞价交易 2022 年 01 月 12 日 4.72 250,000 0.0306
竞价交易 2022 年 01 月 13 日 4.71 300,000 0.0368
合计 — — — 11,271,420 1.3810
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2022 年 2 月
18日，黄晓东先生累计减持公司股份19,371,420股，占公司总股本比例2.3733%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 44,014,824 5.3926
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 44,014,824 5.3926
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减
持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11] (300230)永利股份:关于下属公司YONGLINederlandHerkenboschB.V.股权内部转让的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-004
上海永利带业股份有限公司
关于下属公司 YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.股权内部转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）通知，为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，永利荷
兰的全资子公司 AW Deutschland GmbH（以下简称“AW 德国”）将其持有的 YONGLI
Nederland Herkenbosch B.V.（以下简称“范德维尔德国”）100%股权转让给永利荷兰，已于近期完成了该事项的程序及手续。具体情况如下：
一、交易概述
1、鉴于范德维尔德国的资产情况，经双方协商 AW 德国转让范德维尔德国
100%股权的价格为欧元壹元。转让完成后，范德维尔德国仍为公司的下属控股子公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。
2、2022 年 1 月 21 日，永利荷兰与 AW 德国签署了相关协议，并依据荷兰
法律完成公证。
3、本次公司下属控股子公司的二级全资子公司股权内部转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。
二、交易双方的基本情况
1、转让方的基本情况
公司名称：AW 德国
英文名：AW Deutschland GmbH
公司编号：HRB 96501
已发行股本：25,000.00 欧元
成立日期：2015 年 4 月 20 日
注册地址：Otto-Hahn-Str.16, 63477 Maintal
主要业务：轻型输送带和技术部件的生产、分销和营销。
与公司的关系：AW 德国为公司的下属控股子公司全资子公司，公司控股子
公司永利荷兰持有其 100%的股权。
2、受让方的基本情况
公司名称：永利荷兰
英文名：YongLi Holland B.V.
商会注册号：37114234
已发行股本：21,463.76 欧元
成立日期：2004 年 11 月 5 日
注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel,the Netherlands
主要业务：投资及投资管理。
与公司的关系：永利荷兰为公司的下属控股子公司，公司间接持有其 59%
的股权。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：范德维尔德国
英文名：YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.
商会注册号：71050698
已发行股本：100.00 欧元
成立日期：2018 年 3 月 2 日
注册地址：Veldweg 35 a,6075NL Herkenbosch
主要业务：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。
2、财务情况（单体报表数据）
单位：欧元
项 目 2021 年 12月 31日（未经审计） 2020 年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,531,703.10 1,646,595.42
负债总额 2,064,233.49 2,109,077.04
净资产 -532,530.39 -462,481.62
项 目 2021年度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 1,943,502.97 1,792,828.09
营业利润 -72,046.53 104,206.73
净利润 -70,048.77 104,206.73
3、股权结构情况
转让前：
YongLi Holland B.V.
100%
AW Deutschland GmbH
100%
YONGLI Nederland
Herkenbosch B.V.
转让后：
YongLi Holland B.V.
100% 100%
AW Deutschland GmbH YONGLI Nederland
Herkenbosch B.V.
4、截至公告日，范德维尔德国不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻
结等司法措施。
四、股权转让公证文件的主要内容
转让方：AW 德国
受让方：永利荷兰
1、标的物
范德维尔德国公司股本共含 100 股，每股的名义价值为 1 欧元，从 1 到 100
进行编号。2018 年 3 月 18 日，在公证员 J.G.B. Langedijk 先生的公证下，范德维
尔德国公司根据公司成立章程向 AW 德国发放了这些股份。
2、股权转让价格及支付
股权转让的价格为 1 欧元。转让方已经收到了转让款项，因此，受让方在此
被解除了支付转让款项的责任。
3、公司资产的担保
根据《荷兰民法典》第 7:15 条的规定，受让方和转让方在此确定转让方没
有义务（根据《荷兰民法典》第 7:17 条第 2 款所述）就公司资本（公司的资产、负债和法律关系）及其活动做进一步的通知；受让方和转让方同意对公司的资产及其活动不做进一步的保证，这是因为受让方作为公司董事能够且应该充分了解公司的财务和法律状况。
因此，双方同意，受让方应按其认为适当的方式处置股份，受让方应在不影响本担保条款的情况下完全承担与股份有关的风险。
4、收入与支出
在不影响担保条款的情况下，从 2022 年 1 月 1 日起，与股份有关的所有收
入和支出均由受让方所支配。
5、费用
本契约及其执行所需的费用均由公司承担。
6、转让税
本公司不是《合法交易税法案》第 4 条所指的法人。因此，受让方收购股份
无需缴纳转让税。
7、凭证与凭单
与股份有关的凭单和凭证，如属转让方所有，并已转交受让方；对此，受让方应声明已收到。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次内部股权转让有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，同时有利于财务部门相关工作的统筹规划，符合公司长期发展战略。
本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司
持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。本次股权交易系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。
六、备查文件
1、《股权转让公证文件》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (300230)永利股份:2021年度业绩预告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-003
上海永利带业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
盈利：18,000 万元—23,400 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：54,477.72 万元
比上年同期增长：133.04% - 142.95%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：14,500 万元—18,850 万元 亏损：55,989.81 万元
比上年同期增长：125.90% - 133.67%
注：本表格中的“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要
原因是上年度业绩受计提商誉减值准备影响导致亏损。
2、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润18,000万元-23,400万元。
上一年度不考虑商誉减值影响归属于上市公司股东的净利润 19,301.51 万元。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 3,500 万元-4,000 万元，主
要构成为政府补助和长期股权投资处置损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体尚待审计机构进行审计后方可确定。
2、具体财务数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-14] (300230)永利股份:关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-002
上海永利带业股份有限公司
关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）通知，
因业务经营需要，永利荷兰的全资子公司 Vanderwell & Waij Beheer B.V.（以下简
称“Vanderwell 公司”）吸收合并其二级全资子公司 Vanderwell & Waij Onroerend
Goed B.V.（以下简称“Vanderwell 资产管理公司”），已于近期完成了该事项的程序及注销登记手续。具体情况如下：
一、合并方基本情况介绍
1、基本信息
公司名称：Vanderwell & Waij Beheer B.V.
商会编码：35022836
注册地址：Bordwalserstraat6,1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：498,600 欧元
成立时间：1992 年 4 月 24 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务状况
截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 公司总资产 861.01 万欧元，归属于母
公司的净资产 757.67 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母公司的
净利润 299.46 万欧元。
二、被合并方基本情况介绍
1、基本信息
公司名称：Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.
商会编码：34237789
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer,the Netherlands
已发行股本：74 万欧元
成立时间：2005 年 12 月 8 日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务状况
截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 资产管理公司总资产 417.18 万欧元，
归属于母公司的净资产 60.25 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母
公司的净利润-2.30 万欧元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由 Vanderwell 公司整体吸收合并
Vanderwell 资产管理公司。合并完成后，Vanderwell 公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本、经营范围等保持不变；Vanderwell 资产管理公司作为被合并方予以注销，其全部资产、负债、人员和业务进入存续方。
2、合并基准日为 2021 年 12 月 31 日。
3、此次吸收合并在当地公证人见证下完成，并完成了 Vanderwell 资产管理
公司在荷兰商会的注销登记。
四、吸收合并前后的股权结构
吸收合并前：
YongLi Holland B.V.
100%
Vanderwell & Waij Beheer B.V.
100%
Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.
吸收合并后：
YongLi Holland B.V.
100%
Vanderwell & Waij Beheer B.V.
五、吸收合并的目的及对公司的影响
吸收合并有利于公司整合业务、降低管理成本、提高运营效率，便于公司长远规划，提高管理效率，将对公司产生积极影响。
本次吸收合并完成后，Vanderwell 资产管理公司原有的资产、负债全部并入
Vanderwell 公司，Vanderwell 资产管理公司原作为永利荷兰的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、吸收合并契据；
2、商业登记表（注销登记）。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-001
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
近日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“兴业银行青浦支行”）签署《最高额保证合同》，永利输送为公司向兴业银行青浦支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 30,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：兴业银行股份有限公司上海青浦支行
保证人：上海永利输送系统有限公司
被担保人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保的债权金额：不超过人民币 30,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 160,299.57 万元（担保额以外币为单位的，按 2022
年 1 月 5 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.74%，占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 73.55%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 16,491.38 万元，子公司对公司提供的担保金额为 134,840.11万元，子公司之间的互相担保金额为 8,968.08 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-093
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原审议通过的 2021年度担保额度内增加上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）
为被担保对象。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2021-091）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“兴业银行青浦支行”）签署《最高额保证合同》，公司为下属控股子公司尤利璞向兴业银行青浦支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：兴业银行股份有限公司上海青浦支行
保证人：上海永利带业股份有限公司
被担保人：上海尤利璞智能设备制造有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保的债权金额：不超过人民币 1,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。截至公告日，在本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 130,308.51 万元（担保额以外币为
单位的，按 2021 年 12 月 28 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总
资产的 32.31%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 59.79%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 16,476.12 万元，子公司对公司提供的担保金额为 104,835.52 万元，子公司之间的互相担保金额为 8,996.87 万元。（注：截至公告日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司在兴业银行青
浦支行申请的 30,000 万元综合授信提供的保证担保于 2021 年 11 月 19 日到期，
不在计算范围内）
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (300230)永利股份:关于变更公司审计部门负责人的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-092
上海永利带业股份有限公司
关于变更公司审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司审计部门负责人周琪女士的书面辞职报告。周琪女士因个人原因，申请辞去公司审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》等有关规定，周琪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周琪女士就相关工作已作交接，故其辞职不会对公司的日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，周琪女士未直接或间接持有公司股票。周琪女士在任职期间勤勉尽责，认真履行了审计部门负责人的职责，公司董事会对周琪女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，同意聘任齐颖梅女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。齐颖梅女士的简历详见附件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：
简 历
齐颖梅女士，1991 年出生，硕士学历，已取得中级会计职称，中国国籍，无
境外永久居留权。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任职于大华会计师事务所，担任
审计助理。2017 年 4 月至今任职于本公司，历任审计助理、合并报表会计，现任公司审计部门负责人。齐颖梅女士有财务、审计专业知识和多年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部门负责人的资格和能力。
齐颖梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，齐颖梅女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任审计部门负责人的情形。
[2021-12-22] (300230)永利股份:关于在2021年度担保额度内增加被担保对象的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-091
上海永利带业股份有限公司
关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过人民币 35 亿元，担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等，对外担保额度的有效期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。详情
请见公司 2021 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度
提供担保额度预计的公告》（公告编号 2021-043）。
根据业务发展需要，公司下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）拟向兴业银行上海分行青浦支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2021 年度担保额度内，2021 年度担保总额度未发生变化，仅增加尤利璞为被担保对象。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原审议通过的 2021年度担保额度内增加尤利璞为被担保对象。独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
法定代表人：于成磊
注册地址：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 1 层
注册资本：5,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 1 月 5 日
营业期限：2021 年 1 月 5 日至 2041 年 1 月 4 日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业控制计算机及系统制造，金属工具制造，金属结构制造，机械零件、零部件加工，机械电气设备制造，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2021 年 9月 30日（未经审计）
资产总额 8,120,923.37
负债总额 1,918,115.05
净资产 6,202,808.32
项目 2021 年 1-9月（未经审计）
营业收入 2,004,690.18
利润总额 -797,191.68
净利润 -797,191.68
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，尤利璞不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、公司与被担保方之间的关系
三、担保的主要内容
1、担保金额：1,000 万人民币；
2、担保方式：公司拟为尤利璞提供连带责任保证担保，尤利璞的其他股东上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）、吴超和朱琳拟为公司提供反担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：在控制公司及子公司 2021 年度担保总额度的前提下，增加尤
利璞为被担保对象，有助于尤利璞进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对尤利璞生产经营具有控制权，尤利璞经营情况正常，有能力偿还到期债务，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
经公司第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司及
下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）2021 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原决议额度内增加尤利璞为被担保对象 。上述担保事项生效后，已审批的公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）仍为人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
160.59%。
截至本公告披露日，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人
民币 159,260.33 万元（担保额以外币为单位的，按 2021 年 12 月 22 日的汇率折
算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.49%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 73.07%。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见：经审慎核查，我们认为公司对尤利璞具有控制权，能对其业务发展及经营进行有效监控与管理，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。该担保有助于尤利璞获得经营发展所需资金，可进一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (300230)永利股份:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-090
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第九次会议。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加
表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长
史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》（表
决结果：7 票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公
司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及下属子公司 2021年度提供的担保总额为不超过人民币 35 亿元。根据业务发展需要，公司下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）拟向兴业银行上海分行青浦支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币 1,000万元，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2021 年度担保额度内，2021 年度担保总额度未发生变化，仅增加尤利璞为被担保对象。
在控制公司及子公司 2021 年度担保总额度的前提下，增加尤利璞为被担保
对象，有助于尤利璞进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对尤利璞生产经营具有控制权，尤利璞经营情况正常，有能力偿还到期债务，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作
和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
独立董事发表了同意的独立意见。《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保
对象的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》（表决结果：7 票
赞成，0票反对，0票弃权）
公司原审计部门负责人周琪女士，因个人原因申请辞去审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任齐颖梅女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。《关于变更公司审计部门负责人的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (300230)永利股份:关于公司持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-089
上海永利带业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至 2021 年 12 月 15 日，黄晓东先生本次减持计划数量已过半，根据《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，
大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现
将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持计划的实施情况
截至 2021 年 12 月 15 日，黄晓东先生减持计划数量过半，黄晓东先生累计
减持公司股份 7,876,000 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
黄晓东
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
竞价交易 2021 年 12 月 10 日 4.54 1,000,000 0.1225
竞价交易 2021 年 12 月 14 日 4.51 260,000 0.0319
竞价交易 2021 年 12 月 15 日 4.52 700,000 0.0858
合计 — — — 7,876,000 0.9650
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2021 年 12
月 15 日，黄晓东先生累计减持公司股份 15,976,000 股，占公司总股本比例
1.9573%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 47,410,244 5.8086
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 47,410,244 5.8086
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、公司将继续关注黄晓东先生的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (300230)永利股份:关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-088
上海永利带业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至 2021 年 11 月 18 日，黄晓东先生本次减持计划时间已过半，根据《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，
大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现
将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持计划的实施情况
截至 2021 年 11 月 18 日，黄晓东先生减持计划时间过半，黄晓东先生累计
减持公司股份 5,916,000 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
黄晓东
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
合计 — — — 5,916,000 0.7248
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2021 年 11
月 18 日，黄晓东先生累计减持公司股份 14,016,000 股，占公司总股本比例
1.7172%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 49,370,244 6.0487
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 49,370,244 6.0487
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、公司将继续关注黄晓东先生的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-09] (300230)永利股份:关于下属全资子公司收购ModernPrecisionTechnology,Inc.16%股权的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-087
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司收购
Modern Precision Technology, Inc.16%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、上海永利带业股份有限 公司（以下简称“公 司”或“本公司”） 的下属全资
子公司 Broadway Mold Co. Limited（以下简称“百汇模具”）拟购买自然人 Douglas Cain
（以下简称“Cain”）、Jeff Tanski（以下简称“Tanski”）、Joseph WilliamLovallo（以下简称“Lovallo”）及 Paul Raroha（以下简称“Raroha”）合计持有的 Modern Precision
Technology, Inc.（以下简称“MPT 公司”）16%股权。经友好协商，Cain 转让 MPT 公
司2%股权的价格为 4万美元，Tanski转让MPT公司2%股权的价格为 4万美元，Lovallo
转让 MPT 公司 10%股权的价格为 20 万美元，Raroha 转让 MPT 公司 2%股权的价格
为 4 万美元。
百汇模具已持有 MPT 公司 84%股权，此次股权转让生效后，百汇模具将持有
MPT 公司 100%股权。MPT 公司主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。
2、2021 年 11 月 8 日，百汇模具与 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 分别签署了
《股份买卖协议》。
3、本次收购股权的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。
二、交易对方基本情况
1、Douglas Cain，1962 年出生，系美国公民。
2、Jeff Tanski，1963 年出生，系美国公民。
3、Joseph William Lovallo，1958 年出生，系美国公民。
4、Paul Raroha，1968 年出生，系美国公民。
上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：Modern Precision Technology, Inc.
公司类型：股份有限公司
注册号：0450271418
成立时间：2018 年 5 月 17 日
营业期限：2018 年 5 月 17 日至长期
注册地址：20 Brace Road Suite 200 Cherry Hill, NewJersey 08034
经营范围：主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。
2、交易标的财务数据
单位：美元
项 目 2021 年 6 月 30日（未经审计） 2020 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 4,471,209.61 5,547,115.88
负债总额 4,135,907.63 5,327,979.69
净资产 335,301.98 219,136.19
项 目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 5,902,175.47 2,354,080.40
营业利润 116,165.79 -835,788.73
净利润 116,165.79 -834,443.73
3、股权结构
转让前：
股东名称 出资额（美元） 持股比例
Douglas Cain 40,000 2.00%
Jeff Tanski 40,000 2.00%
Joseph William Lovallo 200,000 10.00%
Paul Raroha 40,000 2.00%
Broadway Mold Co. Limited 1,680,000 84.00%
合 计 2,000,000 100.00%
转让后：
股东名称 出资额（美元） 持股比例
Broadway Mold Co. Limited 2,000,000 100.00%
4、MPT 公司资产权属清晰，不存在质押及其他第三方权利，不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日，MPT 公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形。
四、股份买卖协议主要内容
卖方：Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha
买方：Broadway Mold Co. Limited
鉴于：
Cain 持有 MPT 公司 40,000 股股份，Tanski 持有 MPT 公司 40,000 股股份，Lovallo
持有 MPT 公司 200,000 股股份，Raroha 持有 MPT 公司 40,000 股股份。Cain、Tanski、
Lovallo 及 Raroha 同意将其股份出售并转让给百汇模具，百汇模具是 MPT 公司的最
大股东。股份购买价格应为 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 在 MPT 公司的初始投资
成本。
1、股份的出售和转让
考虑到并明确依赖 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 和百汇模具的陈述和保证，Cain、
Tanski、Lovallo 及 Raroha 同意不可撤销地将其股份转让给百汇模具，百汇模具同意支付并接受 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 的股份，总投资成本为三十二万美元（$320,000.00）（“购买价格”），其中 Cain 的投资成本为四万美元（$40,000.00），Tanski的投资成本为四万美元（$40,000.00），Lovallo 的投资成本为二十万美元（$200,000.00），Raroha 的投资成本为四万美元（$40,000.00），Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 均已足额缴款。付款应按照本协议附件 B 中的说明进行电汇。
2、交割
股份买卖的交割应在 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 交付第 3 条要求的文件后
七（7）天内进行。在交割日期当日或之前，百汇模具应按照出售方提供的银行指示
向 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 支付全部购买价格。
3、证书
Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 应在生效日向百汇模具提交任何和所有证明其
MPT 公司股份的证书，证明该股份不受任何和所有第三方贷款、留置权、担保权益、质押、抵押、押记、限制、索赔、限制、优先购买权、优先要约权、首次谈判权或任何类型或性质的其他产权负担的影响。对于所需的任何转让文件，Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 应根据需要适当执行每份文件，以确保百汇模具获得股份的全部权利。
4、股票和股息
双方同意交割日前发放的所有股息归 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 所有，交割
日后发放的所有股息归百汇模具所有。Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 应在交割日前保留 MPT 公司的所有投票权，任何适用的投票权将在交割日后转让给百汇模具。
5、生效日期
本协议自双方签字之日起生效。
五、交易的目的和对公司的影响
本次百汇模具收购MPT公司16%股权后，百汇模具将持有MPT公司100%股权，MPT 公司成为百汇模具的全资子公司，有利于进一步明晰公司组织架构，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险。
百汇模具本次收购股权的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《股份买卖协议》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-083
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第八
次会议。公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会
议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议
由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-085
上海永利带业股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2021 年第三季度报告》于 2021年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-084
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第七次会议。
公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年第三季度报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1945元
每股净资产: 2.8312元
加权平均净资产收益率: 7.06%
营业总收入: 26.98亿元
归属于母公司的净利润: 1.59亿元
[2021-10-08] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-082
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
2021 年 3 月 24 日，公司下属 Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li
Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer
B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed
B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.签署《CREDIT
AGREEMENT》，共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款
作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 650.5404 万欧元的授信及贷
款额度，并分别承担连带担保责任。
近日，因部分贷款额度已到期，Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong
Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer
B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed
B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.重新签署
《CREDIT AGREEMENT》，该协议系对 2021 年 3 月 24 日已签署协议的修订补充。
上述 8 家公司拟共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款
作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 646.2248 万欧元（按 2021 年
10 月 8 日的汇率折算为人民币 4,822.78 万元）的授信及贷款额度，并分别承担
连带担保责任。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：ABN AMRO Bank N.V.
保证人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research &
Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell
& Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.
被担保人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research &
Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell
& Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.
2、担保方式
（1）连带责任保证担保
（2）抵押：以上述 8 家公司名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。
3、担保期限：无固定期限
4、担保的债权金额：不超过 646.2248 万欧元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
因青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）自 2021 年 9
月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，英东模塑对其下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司提供的担保不再纳入本次累计担保数量统计范围内。截至本公告披露日，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币
159,853.10 万元（担保额以外币为单位的，按 2021 年 10 月 8 日的汇率折算为人
民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.63%，占公司最近一期经审计归属于
母公司所有者权益的 73.34%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 15,638.16万元，子公司对公司提供的担保金额为 134,914.36 万元，子公司之间的互相担保金额为 9,300.58 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《CREDIT AGREEMENT》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-079
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2021年 9月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次
会议。公司于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应
参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董
事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7 票赞
成，0票反对，0票弃权）
根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精
密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-080
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第六次会议。公
司于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：3 票赞
成，0票反对，0票弃权）
根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精
密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-081
上海永利带业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营需求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英
杰模塑”）发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。
2021 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见。公司第五届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过该议案。此项议案无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2021年预计金额 截至披露日已发 上年发生关
定价原则 生关联交易金额 联交易金额
向关联人采购原材料 英杰模塑 塑料链板 市场价格 不超过 185万元 0 元 0 元
注：英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，在此之前发生的
交易为非关联交易，不列入此表计算。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交 实际发生 实际发生
易类别 关联人 易内容 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
业务比例 金额差异
上海欣巴 2020 年 4 月 28 日《关于 2020 年
向关联 自动化科 度日常关联交易预计的公告》（公
人销售 技股份有 轻型输 1,150.51 万元 不超过 1.47% -42.47% 告编号 2020-022）及 2020 年 7月
产品 限公司及 送带 2,000 万元 31 日《关于新增 2020 年度日常关
其下属子 联交易预计的公告》（公告编号
公司 2020-043）
2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易
公司董事会对日常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019年度实际发生情况
实际发生情况与预计存在较 所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经
大差异的说明 营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际
发生金额与预计金额存在一定的差异。
2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易
额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019年度实际发生情况
公司独立董事对日常关联交 所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经易实际发生情况与预计存在 营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际
较大差异的说明 发生金额与预计金额存在一定的差异。2020 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预
计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司
及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：英杰精密模塑股份有限公司
统一社会信用代码：913205006082923121
法定代表人：姜峰
住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 号
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：1994 年 12 月 2 日
营业期限：1994 年 12 月 2 日至不约定期限
经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等
的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务；
自营和代理各类货物及技术的进出口业务。玩具制造（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期未经审计的财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，英杰模塑的总资产
为 60,233.57 万元，净资产为 915.52 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 34,294.36
万元，净利润 537.09 万元。
2、与本公司的关联关系
英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内。公司原董事
姜峰先生（现已离职）、持股 5%以上股东黄晓东先生分别持有苏州英东模塑有限
公司（以下简称“苏州英东”）70%股权、30%股权，苏州英东间接控制英杰模塑；
同时，姜峰先生担任英杰模塑的董事长兼总经理，黄晓东先生担任英杰模塑的董
事。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，英杰模塑为公司的关联人，公司及下属子公司与英杰模塑发生的交易为关联交易。
3、履约能力分析
公司认为英杰模塑财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与英杰模塑的日常关联采购系公司日常经营活动中不时发生，经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价
格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可
意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计的情况为基于公司与关联人英杰模塑正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见
如下：经审慎核查，公司 2021 年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:关于出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-078
上海永利带业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于
2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议
并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展，公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权以及截至 2020年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称“本次交易”），本次交易总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、黄晓东签署了《股权转让协议》。
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在协议签署后 90 个自然日内即 2021
年 9 月 14 日前支付交易标的总价款的 51%，即 31,314 万元。2021 年 9 月 10 日，
公司已如期收到第一期 31,314 万元交易价款。
有关该等交易的具体内容及相关进展详见公司于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 9
月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-057）及《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号 2021-075）。
二、进展情况
近日，英东模塑已完成股权转让工商变更登记手续。公司在完成本次股权转让工商变更登记前已解除对英东模塑的全部担保。至此，公司不再持有英东模塑股权，苏州英东成为英东模塑的唯一股东。
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在 2021 年 12 月 31 日前支付交易标
的总价款的 9%，即 5,526 万元。2021 年 9 月 30 日，公司已如期收到第二期 5,526
万元交易价款。
后续公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、英东模塑工商变更登记证明文件；
2、解除担保银行证明；
3、第二期交易价款收款凭证。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-22] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告(2021/09/22)
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-077
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
近日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《最高额保证担保合同》，永利输送为公司向平安银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 7,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
保证人：上海永利输送系统有限公司
被担保人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
4、担保的债权金额：不超过人民币 7,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 172,053.08 万元（担保额以外币为单位的，按 2021
年 9 月 22 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 42.66%，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 78.94%。其中，公司对子公司提供的担保金额为15,651.24万元，子公司对公司提供的担保金额为134,922.37万元，子公司之间的互相担保金额为 21,479.47 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证担保合同》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-16] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-076
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
公司原于2021年2月25日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）签署《最高额保证合同》，公司为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）向中信银行青岛分行申请综合授信提供连带责任保证。近日，公司已与中信银行青岛分行签署《最高额保证合同解除协议》，解除上述担保合同；公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）与中信银行青岛分行签署了新的《最高额保证合同》，英东模塑为其下属控股子公司青岛饰件向中信银行青岛分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 12,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
保证人：青岛英东模塑科技集团有限公司
被担保人：青岛英联汽车饰件有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保的债权金额：人民币 12,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 164,995.35 万元（担保额以外币为单位的，按 2021
年 9 月 16 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 40.91%，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 75.70%。其中，公司对子公司提供的担保金额为15,598.42万元，子公司对公司提供的担保金额为127,889.70万元，子公司之间的互相担保金额为 21,507.23 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
1、英东模塑与中信银行青岛分行签署的《最高额保证合同》；
2、永利股份与中信银行青岛分行签署的《最高额保证合同解除协议》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (300230)永利股份:关于出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-075
上海永利带业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于
2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议
并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展，公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权以及截至 2020年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称“本次交易”），本次交易总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、黄晓东签署了《股权转让协议》。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公
告》（公告编号 2021-057）。
二、进展情况
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在协议签署后 90 个自然日内即 2021
年 9 月 14 日前支付交易标的总价款的 51%，即 31,314 万元。近日，公司已如期收
到第一期 31,314万元交易价款。后续公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
交易价款收款凭证。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (300230)永利股份:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-074
上海永利带业股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度报告及摘要
已于 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。为便于广大
投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、可持续发
展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）进入相关页面参与本次活动。活动视频观看时间为：活动日
下午 14:00 至 15:00，网上互动交流时间为：活动日下午 15:00 至 16:30。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事、副总裁、财务总监于成磊先生，副总裁、董事会秘书恽俊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (300230)永利股份:关于参股公司上市辅导备案登记的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-073
上海永利带业股份有限公司
关于参股公司上市辅导备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）通知，欣巴科技已在中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）办理了辅导备
案登记，辅导机构为兴业证券股份有限公司，上海证监局已于 2021 年 9 月 6 日
在官方网站进行了公示。
欣巴科技已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首次公开发行股票并上市的申请期间，具有一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-03] (300230)永利股份:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-072
上海永利带业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于近日收到持股 5%以上股东黄晓东先生出具的《股份减持情况告知函》，获悉其
于 2020 年 2 月 17 日至 2021 年 9 月 2 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股
份 12,976,000 股，占公司总股本的 1.59%。具体减持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 黄晓东
住所 山东省青岛市市南区****
权益变动时间 2021 年 9 月 2 日
股票简称 永利股份 股票代码 300230
变动类型（可多选） 增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 2020-02-17 7,100,000 0.87
A 股 2020-09-28 1,000,000 0.12
A 股 2021-09-02 4,876,000 0.60
合 计 12,976,000 1.59
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
本次增持股份的资金来源 不适用
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) 股数(股)
(%) (%)
合计持有股份 63,386,244 7.77 50,410,244 6.18
其中：无限售条件股份 11,420,024 1.40 50,410,244 6.18
有限售条件股份* 51,966,220 6.37 0 0.00
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□
公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持
股 5%以上股东股份减持 计划的预披露公告》（ 公告编号
本次变动是否为履行已作出 2021-065），黄晓东先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交
的承诺、意向、计划 易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股
份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本的 1.7741%）。
截至 2021 年 9 月 2 日，黄晓东先生已在上述减持计划内以
大宗交易方式减持 4,876,000 股，占公司总股本的 0.60%。本次减
持情况与已披露的减持计划一致，上述减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券
法《》上市公司购买管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、 是□ 否?
规范性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的
规定，是否存在不得行使表决 是□ 否?
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明：不适用。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用。
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
注：本次变动前，黄晓东先生担任公司董事，其所持有限售条件股份均为高管锁定股；
本次变动后，因黄晓东先生不再担任公司董事，其所持股份已按相关规定于 2021 年 7 月 7
日全部解除锁定，目前均为无限售流通股。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:董事会决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-067
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第六次会议。公
司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决
的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩
浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2021 年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:监事会决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-068
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议。公
司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2021 年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1163元
每股净资产: 2.7662元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 17.67亿元
归属于母公司的净利润: 9493.22万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (300230)永利股份:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-005
上海永利带业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
持股 5%以上股东黄晓东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 11 月 19 日和 2021 年 12 月 16 日披
露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号 2021-072）、《关
于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号 2021-088）以
及《关于公司持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号
2021-089）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告
知函》。黄晓东先生分别于 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 1 月 13 日通过大宗交易
和竞价交易方式共计减持其持有的公司股份 11,271,420 股，占公司总股本的
1.3810%，截至公告日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、减持计划的实施情况
截至 2022 年 2 月 18 日，黄晓东先生减持计划期限届满，黄晓东先生累计减
持公司股份 11,271,420 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
黄晓东 竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
竞价交易 2021 年 12 月 10 日 4.54 1,000,000 0.1225
竞价交易 2021 年 12 月 14 日 4.51 260,000 0.0319
竞价交易 2021 年 12 月 15 日 4.52 700,000 0.0858
竞价交易 2021 年 12 月 16 日 4.56 812,920 0.0996
竞价交易 2021 年 12 月 21 日 4.58 400,000 0.0490
竞价交易 2021 年 12 月 22 日 4.58 687,100 0.0842
竞价交易 2021 年 12 月 29 日 4.66 500,000 0.0613
竞价交易 2021 年 12 月 31 日 4.66 80,300 0.0098
竞价交易 2022 年 01 月 04 日 4.74 100,000 0.0123
竞价交易 2022 年 01 月 05 日 4.60 30,000 0.0037
竞价交易 2022 年 01 月 06 日 4.75 70,000 0.0086
竞价交易 2022 年 01 月 07 日 4.70 165,100 0.0202
竞价交易 2022 年 01 月 12 日 4.72 250,000 0.0306
竞价交易 2022 年 01 月 13 日 4.71 300,000 0.0368
合计 — — — 11,271,420 1.3810
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2022 年 2 月
18日，黄晓东先生累计减持公司股份19,371,420股，占公司总股本比例2.3733%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 44,014,824 5.3926
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 44,014,824 5.3926
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减
持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11] (300230)永利股份:关于下属公司YONGLINederlandHerkenboschB.V.股权内部转让的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-004
上海永利带业股份有限公司
关于下属公司 YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.股权内部转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）通知，为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，永利荷
兰的全资子公司 AW Deutschland GmbH（以下简称“AW 德国”）将其持有的 YONGLI
Nederland Herkenbosch B.V.（以下简称“范德维尔德国”）100%股权转让给永利荷兰，已于近期完成了该事项的程序及手续。具体情况如下：
一、交易概述
1、鉴于范德维尔德国的资产情况，经双方协商 AW 德国转让范德维尔德国
100%股权的价格为欧元壹元。转让完成后，范德维尔德国仍为公司的下属控股子公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。
2、2022 年 1 月 21 日，永利荷兰与 AW 德国签署了相关协议，并依据荷兰
法律完成公证。
3、本次公司下属控股子公司的二级全资子公司股权内部转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。
二、交易双方的基本情况
1、转让方的基本情况
公司名称：AW 德国
英文名：AW Deutschland GmbH
公司编号：HRB 96501
已发行股本：25,000.00 欧元
成立日期：2015 年 4 月 20 日
注册地址：Otto-Hahn-Str.16, 63477 Maintal
主要业务：轻型输送带和技术部件的生产、分销和营销。
与公司的关系：AW 德国为公司的下属控股子公司全资子公司，公司控股子
公司永利荷兰持有其 100%的股权。
2、受让方的基本情况
公司名称：永利荷兰
英文名：YongLi Holland B.V.
商会注册号：37114234
已发行股本：21,463.76 欧元
成立日期：2004 年 11 月 5 日
注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel,the Netherlands
主要业务：投资及投资管理。
与公司的关系：永利荷兰为公司的下属控股子公司，公司间接持有其 59%
的股权。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：范德维尔德国
英文名：YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.
商会注册号：71050698
已发行股本：100.00 欧元
成立日期：2018 年 3 月 2 日
注册地址：Veldweg 35 a,6075NL Herkenbosch
主要业务：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。
2、财务情况（单体报表数据）
单位：欧元
项 目 2021 年 12月 31日（未经审计） 2020 年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,531,703.10 1,646,595.42
负债总额 2,064,233.49 2,109,077.04
净资产 -532,530.39 -462,481.62
项 目 2021年度（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 1,943,502.97 1,792,828.09
营业利润 -72,046.53 104,206.73
净利润 -70,048.77 104,206.73
3、股权结构情况
转让前：
YongLi Holland B.V.
100%
AW Deutschland GmbH
100%
YONGLI Nederland
Herkenbosch B.V.
转让后：
YongLi Holland B.V.
100% 100%
AW Deutschland GmbH YONGLI Nederland
Herkenbosch B.V.
4、截至公告日，范德维尔德国不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻
结等司法措施。
四、股权转让公证文件的主要内容
转让方：AW 德国
受让方：永利荷兰
1、标的物
范德维尔德国公司股本共含 100 股，每股的名义价值为 1 欧元，从 1 到 100
进行编号。2018 年 3 月 18 日，在公证员 J.G.B. Langedijk 先生的公证下，范德维
尔德国公司根据公司成立章程向 AW 德国发放了这些股份。
2、股权转让价格及支付
股权转让的价格为 1 欧元。转让方已经收到了转让款项，因此，受让方在此
被解除了支付转让款项的责任。
3、公司资产的担保
根据《荷兰民法典》第 7:15 条的规定，受让方和转让方在此确定转让方没
有义务（根据《荷兰民法典》第 7:17 条第 2 款所述）就公司资本（公司的资产、负债和法律关系）及其活动做进一步的通知；受让方和转让方同意对公司的资产及其活动不做进一步的保证，这是因为受让方作为公司董事能够且应该充分了解公司的财务和法律状况。
因此，双方同意，受让方应按其认为适当的方式处置股份，受让方应在不影响本担保条款的情况下完全承担与股份有关的风险。
4、收入与支出
在不影响担保条款的情况下，从 2022 年 1 月 1 日起，与股份有关的所有收
入和支出均由受让方所支配。
5、费用
本契约及其执行所需的费用均由公司承担。
6、转让税
本公司不是《合法交易税法案》第 4 条所指的法人。因此，受让方收购股份
无需缴纳转让税。
7、凭证与凭单
与股份有关的凭单和凭证，如属转让方所有，并已转交受让方；对此，受让方应声明已收到。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次内部股权转让有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，同时有利于财务部门相关工作的统筹规划，符合公司长期发展战略。
本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司
持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。本次股权交易系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。
六、备查文件
1、《股权转让公证文件》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (300230)永利股份:2021年度业绩预告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-003
上海永利带业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
盈利：18,000 万元—23,400 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：54,477.72 万元
比上年同期增长：133.04% - 142.95%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：14,500 万元—18,850 万元 亏损：55,989.81 万元
比上年同期增长：125.90% - 133.67%
注：本表格中的“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，
公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要
原因是上年度业绩受计提商誉减值准备影响导致亏损。
2、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润18,000万元-23,400万元。
上一年度不考虑商誉减值影响归属于上市公司股东的净利润 19,301.51 万元。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 3,500 万元-4,000 万元，主
要构成为政府补助和长期股权投资处置损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体尚待审计机构进行审计后方可确定。
2、具体财务数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-14] (300230)永利股份:关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-002
上海永利带业股份有限公司
关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）通知，
因业务经营需要，永利荷兰的全资子公司 Vanderwell & Waij Beheer B.V.（以下简
称“Vanderwell 公司”）吸收合并其二级全资子公司 Vanderwell & Waij Onroerend
Goed B.V.（以下简称“Vanderwell 资产管理公司”），已于近期完成了该事项的程序及注销登记手续。具体情况如下：
一、合并方基本情况介绍
1、基本信息
公司名称：Vanderwell & Waij Beheer B.V.
商会编码：35022836
注册地址：Bordwalserstraat6,1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：498,600 欧元
成立时间：1992 年 4 月 24 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务状况
截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 公司总资产 861.01 万欧元，归属于母
公司的净资产 757.67 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母公司的
净利润 299.46 万欧元。
二、被合并方基本情况介绍
1、基本信息
公司名称：Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.
商会编码：34237789
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer,the Netherlands
已发行股本：74 万欧元
成立时间：2005 年 12 月 8 日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务状况
截至 2021 年 9 月 30 日，Vanderwell 资产管理公司总资产 417.18 万欧元，
归属于母公司的净资产 60.25 万欧元，2021 年 1-9 月未实现营业收入，归属于母
公司的净利润-2.30 万欧元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由 Vanderwell 公司整体吸收合并
Vanderwell 资产管理公司。合并完成后，Vanderwell 公司作为存续方，继续存续经营，其注册资本、经营范围等保持不变；Vanderwell 资产管理公司作为被合并方予以注销，其全部资产、负债、人员和业务进入存续方。
2、合并基准日为 2021 年 12 月 31 日。
3、此次吸收合并在当地公证人见证下完成，并完成了 Vanderwell 资产管理
公司在荷兰商会的注销登记。
四、吸收合并前后的股权结构
吸收合并前：
YongLi Holland B.V.
100%
Vanderwell & Waij Beheer B.V.
100%
Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.
吸收合并后：
YongLi Holland B.V.
100%
Vanderwell & Waij Beheer B.V.
五、吸收合并的目的及对公司的影响
吸收合并有利于公司整合业务、降低管理成本、提高运营效率，便于公司长远规划，提高管理效率，将对公司产生积极影响。
本次吸收合并完成后，Vanderwell 资产管理公司原有的资产、负债全部并入
Vanderwell 公司，Vanderwell 资产管理公司原作为永利荷兰的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、吸收合并契据；
2、商业登记表（注销登记）。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-001
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
近日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“兴业银行青浦支行”）签署《最高额保证合同》，永利输送为公司向兴业银行青浦支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 30,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：兴业银行股份有限公司上海青浦支行
保证人：上海永利输送系统有限公司
被担保人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保的债权金额：不超过人民币 30,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 160,299.57 万元（担保额以外币为单位的，按 2022
年 1 月 5 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.74%，占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 73.55%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 16,491.38 万元，子公司对公司提供的担保金额为 134,840.11万元，子公司之间的互相担保金额为 8,968.08 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-28] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-093
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原审议通过的 2021年度担保额度内增加上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）
为被担保对象。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2021-091）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“兴业银行青浦支行”）签署《最高额保证合同》，公司为下属控股子公司尤利璞向兴业银行青浦支行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：兴业银行股份有限公司上海青浦支行
保证人：上海永利带业股份有限公司
被担保人：上海尤利璞智能设备制造有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
4、担保的债权金额：不超过人民币 1,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。截至公告日，在本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 130,308.51 万元（担保额以外币为
单位的，按 2021 年 12 月 28 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总
资产的 32.31%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 59.79%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 16,476.12 万元，子公司对公司提供的担保金额为 104,835.52 万元，子公司之间的互相担保金额为 8,996.87 万元。（注：截至公告日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司在兴业银行青
浦支行申请的 30,000 万元综合授信提供的保证担保于 2021 年 11 月 19 日到期，
不在计算范围内）
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (300230)永利股份:关于变更公司审计部门负责人的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-092
上海永利带业股份有限公司
关于变更公司审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司审计部门负责人周琪女士的书面辞职报告。周琪女士因个人原因，申请辞去公司审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》等有关规定，周琪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周琪女士就相关工作已作交接，故其辞职不会对公司的日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，周琪女士未直接或间接持有公司股票。周琪女士在任职期间勤勉尽责，认真履行了审计部门负责人的职责，公司董事会对周琪女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，同意聘任齐颖梅女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。齐颖梅女士的简历详见附件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：
简 历
齐颖梅女士，1991 年出生，硕士学历，已取得中级会计职称，中国国籍，无
境外永久居留权。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任职于大华会计师事务所，担任
审计助理。2017 年 4 月至今任职于本公司，历任审计助理、合并报表会计，现任公司审计部门负责人。齐颖梅女士有财务、审计专业知识和多年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部门负责人的资格和能力。
齐颖梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，齐颖梅女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任审计部门负责人的情形。
[2021-12-22] (300230)永利股份:关于在2021年度担保额度内增加被担保对象的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-091
上海永利带业股份有限公司
关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过人民币 35 亿元，担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等，对外担保额度的有效期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。详情
请见公司 2021 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度
提供担保额度预计的公告》（公告编号 2021-043）。
根据业务发展需要，公司下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）拟向兴业银行上海分行青浦支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2021 年度担保额度内，2021 年度担保总额度未发生变化，仅增加尤利璞为被担保对象。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原审议通过的 2021年度担保额度内增加尤利璞为被担保对象。独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
法定代表人：于成磊
注册地址：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 1 层
注册资本：5,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 1 月 5 日
营业期限：2021 年 1 月 5 日至 2041 年 1 月 4 日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业控制计算机及系统制造，金属工具制造，金属结构制造，机械零件、零部件加工，机械电气设备制造，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2021 年 9月 30日（未经审计）
资产总额 8,120,923.37
负债总额 1,918,115.05
净资产 6,202,808.32
项目 2021 年 1-9月（未经审计）
营业收入 2,004,690.18
利润总额 -797,191.68
净利润 -797,191.68
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，尤利璞不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、公司与被担保方之间的关系
三、担保的主要内容
1、担保金额：1,000 万人民币；
2、担保方式：公司拟为尤利璞提供连带责任保证担保，尤利璞的其他股东上海纵利企业管理合伙企业（有限合伙）、吴超和朱琳拟为公司提供反担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：在控制公司及子公司 2021 年度担保总额度的前提下，增加尤
利璞为被担保对象，有助于尤利璞进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对尤利璞生产经营具有控制权，尤利璞经营情况正常，有能力偿还到期债务，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
经公司第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司及
下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）2021 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原决议额度内增加尤利璞为被担保对象 。上述担保事项生效后，已审批的公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）仍为人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
160.59%。
截至本公告披露日，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人
民币 159,260.33 万元（担保额以外币为单位的，按 2021 年 12 月 22 日的汇率折
算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.49%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 73.07%。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见：经审慎核查，我们认为公司对尤利璞具有控制权，能对其业务发展及经营进行有效监控与管理，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。该担保有助于尤利璞获得经营发展所需资金，可进一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (300230)永利股份:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-090
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第九次会议。
公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加
表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长
史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》（表
决结果：7 票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第五届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公
司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及下属子公司 2021年度提供的担保总额为不超过人民币 35 亿元。根据业务发展需要，公司下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“尤利璞”）拟向兴业银行上海分行青浦支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币 1,000万元，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2021 年度担保额度内，2021 年度担保总额度未发生变化，仅增加尤利璞为被担保对象。
在控制公司及子公司 2021 年度担保总额度的前提下，增加尤利璞为被担保
对象，有助于尤利璞进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对尤利璞生产经营具有控制权，尤利璞经营情况正常，有能力偿还到期债务，且尤利璞的其他股东拟为公司提供反担保，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作
和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原审议通过的 2021 年度担保额度内，公司为尤利璞向兴业银行申请综合授信提供担保。
独立董事发表了同意的独立意见。《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保
对象的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》（表决结果：7 票
赞成，0票反对，0票弃权）
公司原审计部门负责人周琪女士，因个人原因申请辞去审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计工作正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任齐颖梅女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。《关于变更公司审计部门负责人的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-16] (300230)永利股份:关于公司持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-089
上海永利带业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至 2021 年 12 月 15 日，黄晓东先生本次减持计划数量已过半，根据《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，
大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现
将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持计划的实施情况
截至 2021 年 12 月 15 日，黄晓东先生减持计划数量过半，黄晓东先生累计
减持公司股份 7,876,000 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
黄晓东
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
竞价交易 2021 年 12 月 10 日 4.54 1,000,000 0.1225
竞价交易 2021 年 12 月 14 日 4.51 260,000 0.0319
竞价交易 2021 年 12 月 15 日 4.52 700,000 0.0858
合计 — — — 7,876,000 0.9650
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2021 年 12
月 15 日，黄晓东先生累计减持公司股份 15,976,000 股，占公司总股本比例
1.9573%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 47,410,244 5.8086
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 47,410,244 5.8086
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、公司将继续关注黄晓东先生的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-19] (300230)永利股份:关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-088
上海永利带业股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号 2021-065），公司持股 5%以上股东黄晓东先生计划
自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本比例 1.7741%）。具
体内容详见上述公告。
近日，公司收到黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至 2021 年 11 月 18 日，黄晓东先生本次减持计划时间已过半，根据《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，
大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现
将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持计划的实施情况
截至 2021 年 11 月 18 日，黄晓东先生减持计划时间过半，黄晓东先生累计
减持公司股份 5,916,000 股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
大宗交易 2021 年 09 月 02 日 4.57 4,876,000 0.5974
竞价交易 2021 年 09 月 07 日 4.80 200,000 0.0245
竞价交易 2021 年 09 月 08 日 5.13 100,000 0.0123
黄晓东
竞价交易 2021 年 09 月 13 日 5.03 120,000 0.0147
竞价交易 2021 年 09 月 14 日 4.92 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 09 月 15 日 4.96 90,000 0.0110
竞价交易 2021 年 09 月 16 日 5.11 70,000 0.0086
竞价交易 2021 年 11 月 04 日 4.19 65,000 0.0080
竞价交易 2021 年 11 月 05 日 4.19 180,000 0.0221
竞价交易 2021 年 11 月 08 日 4.24 40,000 0.0049
竞价交易 2021 年 11 月 09 日 4.25 60,000 0.0074
竞价交易 2021 年 11 月 10 日 4.23 30,000 0.0037
竞价交易 2021 年 11 月 17 日 4.42 25,000 0.0031
合计 — — — 5,916,000 0.7248
注：上述股东减持股份来源为公司 2015 年重大资产重组非公开发行获得的股份（含因
资本公积金转增股本获得的股份）。
2、自 2020 年 2 月 7 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2021 年 11
月 18 日，黄晓东先生累计减持公司股份 14,016,000 股，占公司总股本比例
1.7172%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 55,286,244 6.7736 49,370,244 6.0487
黄晓东 其中：无限售条件股份 55,286,244 6.7736 49,370,244 6.0487
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、黄晓东先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、公司将继续关注黄晓东先生的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄晓东先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、黄晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-09] (300230)永利股份:关于下属全资子公司收购ModernPrecisionTechnology,Inc.16%股权的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-087
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司收购
Modern Precision Technology, Inc.16%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、上海永利带业股份有限 公司（以下简称“公 司”或“本公司”） 的下属全资
子公司 Broadway Mold Co. Limited（以下简称“百汇模具”）拟购买自然人 Douglas Cain
（以下简称“Cain”）、Jeff Tanski（以下简称“Tanski”）、Joseph WilliamLovallo（以下简称“Lovallo”）及 Paul Raroha（以下简称“Raroha”）合计持有的 Modern Precision
Technology, Inc.（以下简称“MPT 公司”）16%股权。经友好协商，Cain 转让 MPT 公
司2%股权的价格为 4万美元，Tanski转让MPT公司2%股权的价格为 4万美元，Lovallo
转让 MPT 公司 10%股权的价格为 20 万美元，Raroha 转让 MPT 公司 2%股权的价格
为 4 万美元。
百汇模具已持有 MPT 公司 84%股权，此次股权转让生效后，百汇模具将持有
MPT 公司 100%股权。MPT 公司主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。
2、2021 年 11 月 8 日，百汇模具与 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 分别签署了
《股份买卖协议》。
3、本次收购股权的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。
二、交易对方基本情况
1、Douglas Cain，1962 年出生，系美国公民。
2、Jeff Tanski，1963 年出生，系美国公民。
3、Joseph William Lovallo，1958 年出生，系美国公民。
4、Paul Raroha，1968 年出生，系美国公民。
上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：Modern Precision Technology, Inc.
公司类型：股份有限公司
注册号：0450271418
成立时间：2018 年 5 月 17 日
营业期限：2018 年 5 月 17 日至长期
注册地址：20 Brace Road Suite 200 Cherry Hill, NewJersey 08034
经营范围：主要从事精密模塑领域的市场拓展、模具研发、生产和售后服务工作。
2、交易标的财务数据
单位：美元
项 目 2021 年 6 月 30日（未经审计） 2020 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 4,471,209.61 5,547,115.88
负债总额 4,135,907.63 5,327,979.69
净资产 335,301.98 219,136.19
项 目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 5,902,175.47 2,354,080.40
营业利润 116,165.79 -835,788.73
净利润 116,165.79 -834,443.73
3、股权结构
转让前：
股东名称 出资额（美元） 持股比例
Douglas Cain 40,000 2.00%
Jeff Tanski 40,000 2.00%
Joseph William Lovallo 200,000 10.00%
Paul Raroha 40,000 2.00%
Broadway Mold Co. Limited 1,680,000 84.00%
合 计 2,000,000 100.00%
转让后：
股东名称 出资额（美元） 持股比例
Broadway Mold Co. Limited 2,000,000 100.00%
4、MPT 公司资产权属清晰，不存在质押及其他第三方权利，不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日，MPT 公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形。
四、股份买卖协议主要内容
卖方：Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha
买方：Broadway Mold Co. Limited
鉴于：
Cain 持有 MPT 公司 40,000 股股份，Tanski 持有 MPT 公司 40,000 股股份，Lovallo
持有 MPT 公司 200,000 股股份，Raroha 持有 MPT 公司 40,000 股股份。Cain、Tanski、
Lovallo 及 Raroha 同意将其股份出售并转让给百汇模具，百汇模具是 MPT 公司的最
大股东。股份购买价格应为 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 在 MPT 公司的初始投资
成本。
1、股份的出售和转让
考虑到并明确依赖 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 和百汇模具的陈述和保证，Cain、
Tanski、Lovallo 及 Raroha 同意不可撤销地将其股份转让给百汇模具，百汇模具同意支付并接受 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 的股份，总投资成本为三十二万美元（$320,000.00）（“购买价格”），其中 Cain 的投资成本为四万美元（$40,000.00），Tanski的投资成本为四万美元（$40,000.00），Lovallo 的投资成本为二十万美元（$200,000.00），Raroha 的投资成本为四万美元（$40,000.00），Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 均已足额缴款。付款应按照本协议附件 B 中的说明进行电汇。
2、交割
股份买卖的交割应在 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 交付第 3 条要求的文件后
七（7）天内进行。在交割日期当日或之前，百汇模具应按照出售方提供的银行指示
向 Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 支付全部购买价格。
3、证书
Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 应在生效日向百汇模具提交任何和所有证明其
MPT 公司股份的证书，证明该股份不受任何和所有第三方贷款、留置权、担保权益、质押、抵押、押记、限制、索赔、限制、优先购买权、优先要约权、首次谈判权或任何类型或性质的其他产权负担的影响。对于所需的任何转让文件，Cain、Tanski、Lovallo 及 Raroha 应根据需要适当执行每份文件，以确保百汇模具获得股份的全部权利。
4、股票和股息
双方同意交割日前发放的所有股息归 Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 所有，交割
日后发放的所有股息归百汇模具所有。Cain、Tanski、Lovallo、Raroha 应在交割日前保留 MPT 公司的所有投票权，任何适用的投票权将在交割日后转让给百汇模具。
5、生效日期
本协议自双方签字之日起生效。
五、交易的目的和对公司的影响
本次百汇模具收购MPT公司16%股权后，百汇模具将持有MPT公司100%股权，MPT 公司成为百汇模具的全资子公司，有利于进一步明晰公司组织架构，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险。
百汇模具本次收购股权的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《股份买卖协议》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-083
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第八
次会议。公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会
议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议
由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-085
上海永利带业股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2021 年第三季度报告》于 2021年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-084
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第七次会议。
公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年第三季度报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (300230)永利股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1945元
每股净资产: 2.8312元
加权平均净资产收益率: 7.06%
营业总收入: 26.98亿元
归属于母公司的净利润: 1.59亿元
[2021-10-08] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-082
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
2021 年 3 月 24 日，公司下属 Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li
Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer
B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed
B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.签署《CREDIT
AGREEMENT》，共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款
作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 650.5404 万欧元的授信及贷
款额度，并分别承担连带担保责任。
近日，因部分贷款额度已到期，Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong
Li Research & Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer
B.V.、Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed
B.V.和 Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同与 ABN AMRO Bank N.V.重新签署
《CREDIT AGREEMENT》，该协议系对 2021 年 3 月 24 日已签署协议的修订补充。
上述 8 家公司拟共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款
作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.申请最高不超过 646.2248 万欧元（按 2021 年
10 月 8 日的汇率折算为人民币 4,822.78 万元）的授信及贷款额度，并分别承担
连带担保责任。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：ABN AMRO Bank N.V.
保证人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research &
Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell
& Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.
被担保人：Yong Li Holland B.V.、Yong Li Europe B.V.、Yong Li Research &
Development B.V.、YongLi Real Estate B.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell
& Waij Transportbanden B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.和 Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.
2、担保方式
（1）连带责任保证担保
（2）抵押：以上述 8 家公司名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。
3、担保期限：无固定期限
4、担保的债权金额：不超过 646.2248 万欧元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
因青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）自 2021 年 9
月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，英东模塑对其下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司提供的担保不再纳入本次累计担保数量统计范围内。截至本公告披露日，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币
159,853.10 万元（担保额以外币为单位的，按 2021 年 10 月 8 日的汇率折算为人
民币），占公司最近一期经审计总资产的 39.63%，占公司最近一期经审计归属于
母公司所有者权益的 73.34%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 15,638.16万元，子公司对公司提供的担保金额为 134,914.36 万元，子公司之间的互相担保金额为 9,300.58 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《CREDIT AGREEMENT》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-079
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2021年 9月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次
会议。公司于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应
参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董
事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7 票赞
成，0票反对，0票弃权）
根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精
密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-080
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第六次会议。公
司于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：3 票赞
成，0票反对，0票弃权）
根据日常生产经营需求，公司及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精
密模塑股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-081
上海永利带业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营需求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英
杰模塑”）发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。
2021 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见。公司第五届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过该议案。此项议案无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2021年预计金额 截至披露日已发 上年发生关
定价原则 生关联交易金额 联交易金额
向关联人采购原材料 英杰模塑 塑料链板 市场价格 不超过 185万元 0 元 0 元
注：英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，在此之前发生的
交易为非关联交易，不列入此表计算。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交 实际发生 实际发生
易类别 关联人 易内容 实际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
业务比例 金额差异
上海欣巴 2020 年 4 月 28 日《关于 2020 年
向关联 自动化科 度日常关联交易预计的公告》（公
人销售 技股份有 轻型输 1,150.51 万元 不超过 1.47% -42.47% 告编号 2020-022）及 2020 年 7月
产品 限公司及 送带 2,000 万元 31 日《关于新增 2020 年度日常关
其下属子 联交易预计的公告》（公告编号
公司 2020-043）
2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易
公司董事会对日常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019年度实际发生情况
实际发生情况与预计存在较 所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经
大差异的说明 营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际
发生金额与预计金额存在一定的差异。
2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易
额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019年度实际发生情况
公司独立董事对日常关联交 所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经易实际发生情况与预计存在 营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际
较大差异的说明 发生金额与预计金额存在一定的差异。2020 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预
计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司
及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：英杰精密模塑股份有限公司
统一社会信用代码：913205006082923121
法定代表人：姜峰
住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 号
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：1994 年 12 月 2 日
营业期限：1994 年 12 月 2 日至不约定期限
经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等
的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务；
自营和代理各类货物及技术的进出口业务。玩具制造（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期未经审计的财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，英杰模塑的总资产
为 60,233.57 万元，净资产为 915.52 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 34,294.36
万元，净利润 537.09 万元。
2、与本公司的关联关系
英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内。公司原董事
姜峰先生（现已离职）、持股 5%以上股东黄晓东先生分别持有苏州英东模塑有限
公司（以下简称“苏州英东”）70%股权、30%股权，苏州英东间接控制英杰模塑；
同时，姜峰先生担任英杰模塑的董事长兼总经理，黄晓东先生担任英杰模塑的董
事。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，英杰模塑为公司的关联人，公司及下属子公司与英杰模塑发生的交易为关联交易。
3、履约能力分析
公司认为英杰模塑财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与英杰模塑的日常关联采购系公司日常经营活动中不时发生，经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价
格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可
意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计的情况为基于公司与关联人英杰模塑正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见
如下：经审慎核查，公司 2021 年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300230)永利股份:关于出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-078
上海永利带业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于
2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议
并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展，公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权以及截至 2020年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称“本次交易”），本次交易总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、黄晓东签署了《股权转让协议》。
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在协议签署后 90 个自然日内即 2021
年 9 月 14 日前支付交易标的总价款的 51%，即 31,314 万元。2021 年 9 月 10 日，
公司已如期收到第一期 31,314 万元交易价款。
有关该等交易的具体内容及相关进展详见公司于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 9
月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-057）及《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号 2021-075）。
二、进展情况
近日，英东模塑已完成股权转让工商变更登记手续。公司在完成本次股权转让工商变更登记前已解除对英东模塑的全部担保。至此，公司不再持有英东模塑股权，苏州英东成为英东模塑的唯一股东。
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在 2021 年 12 月 31 日前支付交易标
的总价款的 9%，即 5,526 万元。2021 年 9 月 30 日，公司已如期收到第二期 5,526
万元交易价款。
后续公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、英东模塑工商变更登记证明文件；
2、解除担保银行证明；
3、第二期交易价款收款凭证。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-22] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告(2021/09/22)
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-077
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
近日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《最高额保证担保合同》，永利输送为公司向平安银行上海分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 7,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
保证人：上海永利输送系统有限公司
被担保人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
4、担保的债权金额：不超过人民币 7,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 172,053.08 万元（担保额以外币为单位的，按 2021
年 9 月 22 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 42.66%，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 78.94%。其中，公司对子公司提供的担保金额为15,651.24万元，子公司对公司提供的担保金额为134,922.37万元，子公司之间的互相担保金额为 21,479.47 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证担保合同》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-16] (300230)永利股份:关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-076
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。
二、担保进展情况
公司原于2021年2月25日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）签署《最高额保证合同》，公司为下属控股子公司青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）向中信银行青岛分行申请综合授信提供连带责任保证。近日，公司已与中信银行青岛分行签署《最高额保证合同解除协议》，解除上述担保合同；公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）与中信银行青岛分行签署了新的《最高额保证合同》，英东模塑为其下属控股子公司青岛饰件向中信银行青岛分行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币 12,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：
1、担保相关主体
债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
保证人：青岛英东模塑科技集团有限公司
被担保人：青岛英联汽车饰件有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保的债权金额：人民币 12,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 164,995.35 万元（担保额以外币为单位的，按 2021
年 9 月 16 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 40.91%，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 75.70%。其中，公司对子公司提供的担保金额为15,598.42万元，子公司对公司提供的担保金额为127,889.70万元，子公司之间的互相担保金额为 21,507.23 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
四、备查文件
1、英东模塑与中信银行青岛分行签署的《最高额保证合同》；
2、永利股份与中信银行青岛分行签署的《最高额保证合同解除协议》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (300230)永利股份:关于出售资产暨关联交易的进展公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-075
上海永利带业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于
2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议
并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展，公司拟向关联方苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权以及截至 2020年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称“本次交易”），本次交易总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。同日，公司与苏州英东及姜峰、黄晓东签署了《股权转让协议》。具体内容
详见公司于 2021 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公
告》（公告编号 2021-057）。
二、进展情况
根据《股权转让协议》的约定，苏州英东应在协议签署后 90 个自然日内即 2021
年 9 月 14 日前支付交易标的总价款的 51%，即 31,314 万元。近日，公司已如期收
到第一期 31,314万元交易价款。后续公司将根据进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
交易价款收款凭证。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (300230)永利股份:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-074
上海永利带业股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度报告及摘要
已于 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。为便于广大
投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、可持续发
展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)下午参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）进入相关页面参与本次活动。活动视频观看时间为：活动日
下午 14:00 至 15:00，网上互动交流时间为：活动日下午 15:00 至 16:30。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事、副总裁、财务总监于成磊先生，副总裁、董事会秘书恽俊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (300230)永利股份:关于参股公司上市辅导备案登记的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-073
上海永利带业股份有限公司
关于参股公司上市辅导备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司参股公司上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）通知，欣巴科技已在中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）办理了辅导备
案登记，辅导机构为兴业证券股份有限公司，上海证监局已于 2021 年 9 月 6 日
在官方网站进行了公示。
欣巴科技已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首次公开发行股票并上市的申请期间，具有一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-03] (300230)永利股份:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-072
上海永利带业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于近日收到持股 5%以上股东黄晓东先生出具的《股份减持情况告知函》，获悉其
于 2020 年 2 月 17 日至 2021 年 9 月 2 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股
份 12,976,000 股，占公司总股本的 1.59%。具体减持情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 黄晓东
住所 山东省青岛市市南区****
权益变动时间 2021 年 9 月 2 日
股票简称 永利股份 股票代码 300230
变动类型（可多选） 增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 2020-02-17 7,100,000 0.87
A 股 2020-09-28 1,000,000 0.12
A 股 2021-09-02 4,876,000 0.60
合 计 12,976,000 1.59
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
本次增持股份的资金来源 不适用
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) 股数(股)
(%) (%)
合计持有股份 63,386,244 7.77 50,410,244 6.18
其中：无限售条件股份 11,420,024 1.40 50,410,244 6.18
有限售条件股份* 51,966,220 6.37 0 0.00
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□
公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持
股 5%以上股东股份减持 计划的预披露公告》（ 公告编号
本次变动是否为履行已作出 2021-065），黄晓东先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交
的承诺、意向、计划 易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股
份累计不超过 14,480,000 股（占公司总股本的 1.7741%）。
截至 2021 年 9 月 2 日，黄晓东先生已在上述减持计划内以
大宗交易方式减持 4,876,000 股，占公司总股本的 0.60%。本次减
持情况与已披露的减持计划一致，上述减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券
法《》上市公司购买管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、 是□ 否?
规范性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的
规定，是否存在不得行使表决 是□ 否?
权的股份
6.表决权让渡的进一步说明：不适用。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用。
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
注：本次变动前，黄晓东先生担任公司董事，其所持有限售条件股份均为高管锁定股；
本次变动后，因黄晓东先生不再担任公司董事，其所持股份已按相关规定于 2021 年 7 月 7
日全部解除锁定，目前均为无限售流通股。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:董事会决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-067
上海永利带业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第六次会议。公
司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决
的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩
浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2021 年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:监事会决议公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-068
上海永利带业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议。公
司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2021 年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300230)永利股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1163元
每股净资产: 2.7662元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 17.67亿元
归属于母公司的净利润: 9493.22万元
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