≈≈金力泰300225≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300225)金力泰:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰        公告编号：2022-017
              上海金力泰化工股份有限公司
      第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十七次（临时）会议的通知。
  2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年2月23日上午9:15在公司会议室召开。
  3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。
  4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
  会议召开时间拟定为 2022 年 3 月 11 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 23 日

[2022-02-24] (300225)金力泰:关于修改《公司章程》的公告
金力泰:关于修改《公司章程》的公告

[2022-02-24] (300225)金力泰:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-019
            上海金力泰化工股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
 次(临时)会议审议决定，于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东
 大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年3月11日（星期五）15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月11日上午 9:15-15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022年3月2日
  7、会议出席对象：
  （1）截至股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师及相关人员。
  8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
    二、 会议审议事项
                    本次股东大会提案编码实例表
提案                                                                  备注
编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
                                非累计投票提案
 1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                                    √
  特别提示与说明：
  1、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-017）和《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）；
  2、上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
  3、上述议案需对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
    三、会议登记方法
  （一）登记时间：2022年3月11日上午9:00—11:30。
  （二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
  （三）登记方式：
  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
  （四）联系方式
  联系人：  汤洋、林艺珊
  电话：    021-31156097
  传真：    021-31156068
  邮编：    201417
  联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
  （五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、网络投票的操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。
  特此通知。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022年2月23日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件二
                上海金力泰化工股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会授权委托书
 上海金力泰化工股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化
 工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受 托人可按自己的意见投票表决。
                        本次股东大会提案表决意见示例表
提案                        提案名称                          备注  同  反  弃
编码                                                                  意  对  权
                                                              该列打
                                                              勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
                                非累计投票提案
1.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
 1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
 2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：
 3．委托人持有上市公司股份数量：
 4．委托人股票账户号码：
 5．受托人姓名（签字）：
 6．受托人身份证或护照号码：
 7．委托日期：    年    月  日
 附注：
 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 4.本授权委托书复印、扫描件效力与原件一致。
附件三
                    法定代表人证明书
  __________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。
  特此证明。
                                                      公司（盖章）
                                                      年    月  日

[2022-02-22] (300225)金力泰:关于购买专利资产的公告
 证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-016
              上海金力泰化工股份有限公司
                关于购买专利资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容及风险提示：
    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）以自 有资金500万元购买复旦大学与珠海复旦创新研究院共同拥有的“一种耐瞬时高 温柔性胶黏剂及其制备方法”等6项发明专利的专利权，以及复旦大学名下“一 种液晶屏胶黏剂及其使用方法”等4项发明专利的专利权。本次交易不属于《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不属于关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交 易无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    2、公司目前业务尚不涉及与显示器全贴合技术相关的新材料研发、生产与 销售。
    3、公司后续在显示器全贴合技术新材料业务开展过程中，可能受到产品研 发进展不及预期、客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响。因此， 本次交易不会对公司2022年度财务状况和经营成果构成重大影响，对公司2022 年以后年度的财务状况和经营成果是否构成重大影响存在不确定性。
    一、 交易概述
    自公司与复旦大学、珠海复旦创新研究院成立“先进涂层材料校企联合研究 中心”以来，一直积极投身于与高校的科研合作，提高公司在相关新材料领域的 自主创新能力，寻找新的发展机遇，优化拓宽公司产品矩阵。本次公司购买的10 项发明专利均为与显示器全贴合技术1高度相关的技术，均可应用于显示屏加贴  1 全贴合技术已经是手机和平板电脑等小尺寸（10寸以下）产品中显示器的标准配置，正在逐步向大尺寸 （10-50寸）、超大尺寸（50寸以上）产品扩展，如车载屏、广告屏、医疗屏、会议屏、电子教育白板等。
保护盖板的研发和生产。其中，由“超大尺寸液晶屏显示器全贴合用热固化有机硅胶黏剂”等专利组成的“热固化全贴合技术”，可有效应用于超大尺寸显示器（86寸），与之配套的“热固化的围坝有机硅胶黏剂”为热固化全贴合技术的全自动生产提供了较佳的辅助材料。
  公司基于上述相关专利特点及其对应的应用场景的看好，为公司在新材料领域展开有效布局打下技术基础，积极提升公司未来综合竞争力和盈利能力，于近日分别与复旦大学、珠海复旦创新研究院签署了《专利权转让合同》。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的联合中和评报字（2022）第6015号《上海金力泰化工股份有限公司拟实施资产收购事宜涉及的复旦大学及珠海复旦创新研究院拥有的无形资产市场价值资产评估报告》，复旦大学与珠海复旦创新研究院共同拥有的“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”等6项专利的专利权，以及复旦大学名下“一种液晶屏胶黏剂及其使用方法”等4项专利的专利权，共10项专利权的评估价值合计为497.13万元。经各方友好协商，公司以自有资金人民币500万元购买上述10项发明专利。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 交易对方的基本情况
    转让方之一：复旦大学
  法定代表人：金力
  统一社会信用代码：12100000425006117P
  开办资金：168,000万元人民币
  地址：上海市杨浦区邯郸路220号
  有效期：2021年4月8日至2026年4月8日
  宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、文学类、工学类、医学类学科高等专科学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、
教育学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科、研究生班、硕士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流、科技和法律咨询。
    转让方之二：珠海复旦创新研究院
  法定代表人：武利民
  统一社会信用代码：12440400MB2D01690E
  开办资金：10万元人民币
  地址：珠海市横琴新区创意谷21栋北区
  有效期：2018年10月19日至2023年10月18日
  宗旨和业务范围：开展市校合作，促进科技成果产业化，为珠海打造粤港澳大湾区创新高地提供科技支撑；从事公共技术平台建设；技术成果转化与企业孵化；创业投资及管理；技术开发、咨询、服务、转让；人才引进、评估、培养与培训；会议服务、智库咨询等。
  经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，复旦大学与珠海复旦创新研究院均不属于失信被执行人。
  复旦大学、珠海复旦创新研究院与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
  公司本次购买的10项专利资产均为发明专利，专利期限均为20年。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于2022年1月24日出具了联合中和评报字（2022）第6015号《上海金力泰化工股份有限公司拟实施资产收购事宜涉及的复旦大学及珠海复旦创新研究院拥有的无形资产市场价值资产评估报告》，标的专利与评估基准日2021年11月30日以成本法计算的评估价值合计为497.13万元（不含税）。截至评估基准日2021年11月30日，纳入评估范围的专利资产无抵押担保。详细情况如下：
序号        内容或名称              专利号          专利权人      申请日期  授权日期  权益状
                                                                                              况
 1    一种耐瞬时高温柔性胶黏剂  ZL201910784222.X  复旦大学及珠海  2019.08.23  2020.10.23  已授权
            及其制备方法                            复旦创新研究院
 2    一种显示器贴合专用有机硅  ZL201910784214.5  复旦大学及珠海  2019.08.23  2021.04.02  已授权
        胶黏剂及其制备方法                        复旦创新研究院
 3    一种液晶屏显示器贴合有机  ZL201910784232.3  复旦大学及珠海  2019.08.23  2021.04.02  已授权
        硅胶黏剂及其制备方法                        复旦创新研究院
 4    超大尺寸液晶屏显示器全贴  ZL202011159989.2  复旦大学及珠海  2020.10.27  2021.09.28  已授权
      合用热固化有机硅胶黏剂及                      复旦创新研究院
              其应用
 5    一种热固化的围坝有机硅胶  ZL202011159984.X  复旦大学及珠海  2020.10.27  2021.09.28  已授权
      黏剂及其制备方法和应用                      复旦创新研究院
 6    一种热固化耐黄变的全贴合  ZL202011160003.3  复旦大学及珠海  2020.10.27  2021.12.07  已授权
      专用材料及其制备方法和应                      复旦创新研究院
                用
 7    一种液晶屏胶黏剂及其使用  ZL201510172650.9      复旦大学    2015.04.14  2017.02.08  已授权
                方法
 8    新型液晶屏粘合剂及其使用  ZL201510172753.5      复旦大学    2015.04.14  2017.02.08  已授权
                方法
 9    一种硅胶液晶屏胶黏剂及其  ZL201510172879.2      复旦大学    2015.04.14  2017.02.22  已授权
              使用方法
 10  一种改性的有机硅胶黏剂及  ZL201710227721.X      复旦大学    2017.04.10  2020.06.12  已授权
            其制备方法
            四、《专利权转让合同》的主要内容
            （一）“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”等 6 项专利的专利转
        让合同
            转让甲方：复旦大学
  受让方：上海金力泰化工股份有限公司
  鉴于转让甲方复旦大学与转让乙方珠海复旦创新研究院共同拥有前述表格中 1-6 项关于“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”的专利，公司基于对上述专利的了解，希望获得该专利权，三方经友好协商一致同意签订《专利转让合同》。
  1、转让方向受让方交付资料
  （1）向国家知识产权局递交的意见陈述书以及代理委托书复印件。
  （2）国家知识产权局发给转让方的所有文件的复印件，包括受理通知书，中间文件，授权决定，专利证书及副本等。
  2、交付资料的时间、地点及方式
  （1）交付资料的时间
  合同三方签字且转让方收到受让方支付的全部转让费后一星期内，转让方向受让方交付合同第一条第 1 款所述的资料，待转让方委托代理公司办理完成专利转让变更手续后再交付剩余材料。
  （2）交付资料的方式和地点
  转让方将上述全部资料以面交方式递交给受让方，并将资料清单以面交方式递交给受让方。
  全部资料的交付地点为受让方所在地。
  3、转让费及支付方式
  本合同涉及的专利权的转让费为人民币叁佰万元（? 3,000,000.00 元）整，采用一次付清方式，在合同生效之日起 10 日内，由受让方分别汇至转让方甲方和乙方的帐号各壹佰伍拾万元（?1,500,000.00 元）整。
  4、专利权被撤销或被宣告无效的处理
  根据专利法第四十七条，在本合同成立后，转让方的专利权被撤销或被宣告无效时，如无明显违反公平原则，且转让方无恶意给受让方造成损失，则转让方不向受让方返还转让费，受让方也不返还全部资料。
  他人向专利局提出请求撤销专利权，或请求专利复审委员会对该专利权宣告无效或对复审委员会的决定（对发明专利）不服向人民法院起诉时，在本合同成立后，由受让方负责答辩，转让方技术配合，费用交纳执行第五条第 2 款。
  5、变更手续办理以及维持专利的有效性
  （1）在本合同签字生效后，至专利局登记公告之日，转让方应维持专利的有效性，在这一期间，所要缴纳的年费由转让方支付。
  （2）本合同在专利局登记公告后，受让方负责维持专利的有效性，如办理专利的年费、续展费、行政撤销和无效

[2022-01-28] (300225)金力泰:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰          公告编号：2022-012
                上海金力泰化工股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召集人：公司第八届董事会
  2、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）15:00
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15-15:00的任意时间。
  3、会议主持人：董事长袁翔先生。
  4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
  5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）出席会议股东总体情况
  1、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份60,061,850股，占上市公司股份总数的12.2774%。
  其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,748,841股，占上市公司总股份的6.2855%。
  通过网络投票的股东3人，代表股份29,313,009股，占上市公司总股份的5.9920%。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份48,360,135股，占上市公司总股份的9.8854%。
  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份19,047,126股，占上市公司总股份的3.8935%。
  通过网络投票的股东3人，代表股份29,313,009股，占上市公司总股份的5.9920%。
  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
  总表决情况：
  同意60,061,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意48,359,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  （一）上海金力泰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  （二）上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-28] (300225)金力泰:关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰        公告编号：2022-015
              上海金力泰化工股份有限公司
      关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
  原第八届董事会独立董事孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及
董事会各专门委员会相关职务，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮
资讯网上发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-088）。2022 年 1月 11 日，公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意增补涂涛先生为第八届董事会独立董事候选人。2022
年 1 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立
董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。
  涂涛先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕
业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003 年至 2005 年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作；2005 年至 2009 年任德国波恩大学化学系助理研究员，洪堡学者；2009 年至 2011 年任复旦大学化学系副研究员、博士生导师；2012 年至今任复旦大学化学系教授、博士生导师；2019 年至今兼任郑州大学讲席教授。曾获得上海科学技术委员会之“上海市青年科技启明星（A类）”称号、上海市教委之“曙光学者”称号、上海市科学技术委员会之“浦江人才
（D 类）”称号、Thieme 出版集团之“Thieme Chemistry Journal Award”，CCL 优
秀青年学者等荣誉。目前担任《中国化学快报》Chinese Chemical Letters、Green
Synthesis and Catalysis 等国际期刊副主编及 Asian Journal of Organic Chemistry 的
国际顾问编委。
  根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，现对公司第八届董事会之审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员进行如下调整：
  调整前：
 序号    委员会名称    主任委员（召集人）        委员会成员
  1      审计委员会          吴益兵        吴益兵、孙敏杰、严家华
  2      提名委员会          孙敏杰        孙敏杰、王澜、刘金梅
  3      战略委员会          景总法        景总法、汤洋、孙敏杰
  4  薪酬与考核委员会        王澜          王澜、吴益兵、严家华
  调整后：
 序号    委员会名称    主任委员（召集人）        委员会成员
 1      审计委员会          吴益兵        吴益兵、涂涛、严家华
 2      提名委员会            涂涛          涂涛、王澜、刘金梅
 3      战略委员会          景总法          景总法、汤洋、涂涛
 4    薪酬与考核委员会        王澜          王澜、吴益兵、严家华
  上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300225)金力泰:第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰        公告编号：2022-014
              上海金力泰化工股份有限公司
      第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，为保证董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在2022年第一次临时股东大会结束后，公司董事会以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十六次（临时）会议的紧急通知，并于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
  2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年1月28日上午9:00在公司会议室召开。
  3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。
  4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
  鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。根据《公司法》《公
司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员做如下调整：
  调整前：
 序号    委员会名称    主任委员（召集人）        委员会成员
  1      审计委员会          吴益兵        吴益兵、孙敏杰、严家华
  2      提名委员会          孙敏杰        孙敏杰、王澜、刘金梅
  3      战略委员会          景总法        景总法、汤洋、孙敏杰
  4  薪酬与考核委员会        王澜          王澜、吴益兵、严家华
  调整后：
 序号    委员会名称    主任委员（召集人）        委员会成员
 1      审计委员会          吴益兵        吴益兵、涂涛、严家华
 2      提名委员会            涂涛          涂涛、王澜、刘金梅
 3      战略委员会          景总法          景总法、汤洋、涂涛
 4    薪酬与考核委员会        王澜          王澜、吴益兵、严家华
  上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300225)金力泰:2021年年度业绩预告
 证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-013
                上海金力泰化工股份有限公司
                    2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：预计净利润为负值
          项  目                      本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的净利润  亏损：9,500 万元–12,000 万元    盈利：9,128.57 万元
归属于上市公司股东的扣除非  亏损：11,000 万元–13,500 万元    盈利：7,703.75 万元
经常性损益后的净利润
营业收入                    84,800 万元–86,000 万元          88,495.96 万元
扣除后营业收入              82,255 万元–83,455 万元          87,365.25 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在分歧。
    本次业绩预告相关的财务数据未经年审会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021 年，受全球化工原料价格持续上涨的影响，公司原材料采购金额较
 上年大幅增加，营业成本高企，是造成 2021 年度业绩亏损的最主要原因。此外， 根据中国汽车工业协会《2021 年汽车工业经济运行情况》，商用车受国六排放
 标准于本年 7 月 1 日起切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发
 行业较冷以及前期政策红利逐步减弱等因素影响，2021年商用车产量467.4万辆， 同比下降 10.7%。全年来看，商用车上半年表现明显好于下半年，其中一季度由 于同期基数较低，产销呈现大幅增长，二季度开始销量同比下降，下半年下降趋 势更为明显。
    2、2020 年，公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）
收到业绩补偿款 3,200 万元，公司根据对其持有份额的比例对应确认投资收益。本年度无此项收益。
    3、公司在商用车涂装领域持续深耕的同时，积极布局乘用车涂装领域，积极推进乘用车主机厂的认证工作，同时着力于控股子公司上海金杜的生产线设计建设工作，加大了各项前期费用投入。
    4、公司重视人才赋能及人才梯队建设，报告期内聘任了多位高级管理人员，同时持续引进研发、产品、现场服务等方面的核心技术骨干，为公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略的具体实施提供有力的人才赋能与后备支撑，人力成本支出有大幅增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在《2021 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (300225)金力泰:关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告
    证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-011
                  上海金力泰化工股份有限公司
            关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告
          公司高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生保证向本公司提供的信息内容真
      实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）于近日收到
    高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生《关于自愿锁定股份的承诺函》（以下简
    称“《承诺函》”），基于对公司未来发展前景的看好以及对公司投资价值的认可，
    上述高级管理人员承诺自 2022 年 1 月 22 日起 12 个月内不通过任何方式减持公
    司股份。
        一、自愿锁定股份的股东基本情况介绍
        1、基本情况
                                                  持有公司股份数量
股东名称  公司职务        股份性质                                      自愿锁定起止日期
                                            股份数（股） 占总股本比例
                    合计持有股份              500,000        0.10%              -
                                                                          2022 年 1 月 22 日
 吴纯超    副总裁    其中：无限售条件股份    125,000        0.03%
                                                                        至 2023 年 1 月 21 日
                          有限售条件股份      375,000        0.08%              注
                    合计持有股份              500,000        0.10%              -
                                                                          2022 年 1 月 22 日
 王子炜    副总裁    其中：无限售条件股份    125,000        0.03%
                                                                        至 2023 年 1 月 21 日
                          有限售条件股份      375,000        0.08%              注
          注：吴纯超、王子炜持有的有限售条件股份均为公司 2020 年限制性股票激励计划已获
      授但尚未解除限售的限制性股票。公司将根据公司 2021 年第三次临时股东大会之决议，对
      上述高级管理人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，具体内容详见
      公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2020 年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）。
  2、自愿锁定股份的股东最近十二个月累计减持情况
  吴纯超先生、王子炜先生最近十二个月内未曾减持公司股票。
  3、自愿锁定股份承诺的其他内容
  自愿锁定期内，上述股东如因公司实施送红股、资本公积转增股本等事项而新增取得的股份，也一并遵守上述自愿锁定期的承诺。
  自愿锁定期内，上述股东所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。
  自愿锁定期内，上述股东如违反自愿锁定承诺，其减持股份的所得全部上缴上市公司。
    二、董事会责任
  公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促自愿锁定股份的股东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
    三、备查文件
  1、吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于自愿锁定股份的承诺函》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (300225)金力泰:关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-010
              上海金力泰化工股份有限公司
      关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
    公司高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）于 2021 年 8
月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-060），公司副总裁吴纯超先生、王子炜先生分别持有本公司股份 500,000 股（占公司总股本比例 0.10%）、500,000 股（占公司总股
本比例 0.10%），拟在上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份分别不超过 125,000 股（占公司总股本比例 0.03%）、125,000 股（占公司总股本比例 0.03%）。
  公司于近日收到吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》（以下简称“《告知函》”），吴纯超先生、王子炜先生决定提前终止本次减持股份计划，并同时分别出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》，承诺自
2022 年 1 月 22 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告》（公告编号：2022-011）。
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持具体进展情况公告如下：
    一、 股份减持计划的实施进展情况
    1、吴纯超先生、王子炜先生股份减持情况
  截至《告知函》出具日，吴纯超先生、王子炜先生未减持公司股份。
  2、截至本公告披露日上述高级管理人员持股情况
                                                持有公司股份数量
          股东名称        股份性质
                                          股份数（股） 占总股本比例
                      合计持有股份          500,000      0.10%
            吴纯超    其中：无限售条件股份  125,000      0.03%
                          有限售条件股份    375,000      0.08%
                      合计持有股份          500,000      0.10%
            王子炜    其中：无限售条件股份  125,000      0.03%
                          有限售条件股份    375,000      0.08%
  注：吴纯超、王子炜持有的有限售条件股份均为公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司将根据公司 2021 年第三次临时股东大会之决议，对上述高级管理人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2020 年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）。
    二、其他相关事项说明
  1、吴纯超先生、王子炜先生本次减持计划的提前终止不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
  2、截至《告知函》出具日，吴纯超先生、王子炜先生均未减持公司股份，其减持计划均已提前终止，本次减持计划的实施不存在违反承诺的情形。
    三、备查文件
  1、吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (300225)金力泰:关于终止转让控股子公司部分股权的公告
 证券代码：300225          证券简称：金力泰      公告编号：2022-009
                  上海金力泰化工股份有限公司
            关于终止转让控股子公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日与
 北京熠熠高登科技有限公司（以下简称“高登科技”）签订了《股权转让协议》， 拟将公司持有的子公司中科世宇（北京）科技有限公司（以下简称“中科世宇”） 33%股权转让给高登科技，转让价格为 1,168 万元，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2021-095）。
    由于高登科技与公司未能就中科世宇后续经营运作、主营业务未来发展方向 等方面达成一致意见，经双方友好协商，一致同意终止上述《股权转让协议》，
 并于 2022 年 1 月 20 日签署了《解除协议书》。
    二、相关事项的审批程序
    公司于 2022 年 1 月 20 日召开总裁办公会议，会议同意公司与高登科技签署
 《解除协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项的 终止在公司总裁办公会议的审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会 审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。
    三、协议主要内容
    甲方：上海金力泰化工股份有限公司
    乙方：北京熠熠高登科技有限公司
    丙方：中科世宇（北京）科技有限公司
  1、各方确认，自本协议生效之日起三方于 2021 年 12 月 29 日签订的《股权
转让协议》正式解除。
  2、乙方无需再向甲方支付人民币 1168 万元的股权转让款，各方互不追究违约责任。因股权尚未办理变更手续，无需恢复股权结构登记，如任一方已向工商部门提交申请资料的可自行撤回申请。
  3、原《股权转让协议》的保密条款仍继续有效，各方仍需遵守。
  4、除保密条款外，原《股权转让协议》中甲乙丙三方的权利义务皆终止，各方从此不再就《股权转让协议》的履行产生任何争议。
    四、终止股权转让对公司的影响
  截至本公告日，交易双方尚未收付股权款、未办理股权过户登记和工商变更。根据《解除协议书》，公司及高登科技均无需对本次股权转让事项的终止承担违约责任。本次交易终止后，中科世宇将重新纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况与经营成果构成重大不利影响。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备案文件
  1、上海金力泰化工股份有限公司与北京北京熠熠高登科技有限公司《解除协议书》签章版。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (300225)金力泰:关于控股子公司金力泰化工销售(苏州)有限公司签署《年度采购合同》的公告
  证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-007
              上海金力泰化工股份有限公司
        关于控股子公司金力泰化工销售（苏州）有限公司
                  签署《年度采购合同》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      公司提醒广大投资者注意投资风险如下：
      1、本次签署的《年度采购合同》是框架性协议，FTBCI 在每次具体采购产
  品时需另行向苏州金力泰发送采购订单；
      2、本合同的顺利履行预计将对上市公司 2022 年度经营业绩产生积极影响，
  影响程度大小取决于后续 FTBCI 的产量；
      3、FTBCI 的销售可能受出口政策、市场竞争及下游需求等各方面因素带来
  的影响，其 2022 年产量存在不确定性风险。
      一、合同签署概况
      上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的控股子
  公司金力泰化工销售（苏州）有限公司（以下简称“苏州金力泰”）近日与厦门
  丰泰国际新能源汽车有限公司（以下简称“厦门丰泰”“FTBCI”）、厦门万晋
  商贸有限公司（以下简称“万晋商贸”）签署了《年度采购合同》，双方约定自
  本合同签署之日起至 2022 年 12 月 31 日止，由 FTBCI 指定的委托采购方万晋商
  贸向苏州金力泰采购底漆、中涂漆、色漆、清漆以及配套辅料，具体采购数量和
  采购价格以后续双方签署的采购订单为准。本次交易不构成关联交易。
      二、合作方的基本情况
                  厦门丰泰国际新能源汽车有限公司        厦门万晋商贸有限公司
统一社会信用代码        91350200556238073M              91350206699925460K
    企业类型      有限责任公司（台港澳与境内合资）  有限责任公司（自然人投资或控股）
  法定代表人                  田亮                            林忠民
 注册资本                2719.83 万美元                    100 万元人民币
 成立日期              2010 年 9 月 2 日                  2010 年 3 月 30 日
 营业期限      2010 年 9 月 2 日至 2045 年 9 月 1 日  2010 年 3 月 30 至 2060 年 3 月 29 日
 注册地址      中国(福建)自由贸易试验区厦门片区  厦门市湖里区海天路9号911室之一
              (保税港区)海景东二路 69 号
              新能源及低排放柴油客车整车制造及  经营各类商品和技术的进出口（不另
              出口；大中型客车及其零部件（含混合  附进出口商品目录），但国家限定公
              动力客车及纯电动客车）的研发、仓储、 司经营或禁止进出口的商品及技术
              物流、检测、维修与出口；大中型客车  除外；鞋帽批发；化妆品及卫生用品
 经营范围      车身及零部件的研发、生产与进出口； 批发；厨房、卫生间用具及日用杂货
              新能源动力系统及新能源控制系统的  批发；灯具、装饰物品批发；家用电
              研发、生产与进出口业务（以上商品不  器批发；其他家庭用品批发；贸易代
              涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许  理；其他机械设备及电子产品批发。
              可证管理商品的，按国家有关规定办理
              申请）
    根据 FTBCI 官网介绍，FTBCI 自 2010 年成立以来，即致力于为国际客户设
计和生产高品质的客车。多年来，FTBCI 已逐步在全球客车市场建立起自己的品
牌，所生产的客车已得到美国、德国、英国、加拿大等多个国家的客户认可。此
外，FTBCI 亦专注于新能源客车的开发，其纯电动城市公交车已出口至美国、德
国等多个国家。
    厦门丰泰、万晋商贸与公司、苏州金力泰均不存在关联关系。
    经中国执行信息公开网查询显示，厦门丰泰、万晋商贸不是失信被执行人。
    三、合同的主要内容
    甲方：厦门丰泰国际新能源汽车有限公司、厦门万晋商贸有限公司
    乙方：金力泰化工销售（苏州）有限公司
    合同有效期：双方签署之日起至 2022 年 12 月 31 日止，合同到期后，双方
未有新约定的，则本合同的有效期自动延续一年。本合同签订之日起，此前所签
同类合同同时作废。
    本合同包含的部分内容因涉及商业机密公司豁免披露。
    （一）合同目的、效力及适用范围
    1、鉴于甲方对乙方商品具有时段性需求，采购时间不固定且采购频次多，
本合同签订之目的在于就本年度内特定商品采购签订年度协议，合同约定双方在采购过程中存在的交付、风险转移、付款、质量保证、信息保密、纠纷解决等通常性义务，每次需求发生时只须确认具体的采购订单信息，避免重复缔结契约，促进采购活动及时、顺利进行；
    2、厦门万晋商贸有限公司为厦门丰泰国际新能源汽车有限公司指定的委托采购方，该委托采购方只履行按照本合同及订单的约定与乙方签订采购订单、向乙方支付货款、收取发票义务，其他所有权利和义务均由厦门丰泰国际新能源汽车有限公司享有和承担；
    3、甲乙双方交易行为以每份采购订单确定的采购信息为准，除非双方在采购订单上予以特别约定或背书，本合同约定的各项条款适用于每份采购订单；
    4、本合同为甲乙双方交易往来的框架性协议；除本合同外，甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方下发采购订单。
    （二）产品价格
    产品的价格以甲乙双方在本合同有效期内确认的为准。
    （三）交付及验收
    1、交付时间：以采购订单或其他文件约定为准。
    2、交付地点：以采购订单指定的国内地点或甲方公司地址为准。
    3、交付周期：乙方所供产品（底漆、中涂、色漆、清漆以及配套辅料）的交付周期为 10 天。
    （四）违约责任
    1、乙方如逾期交货，应向甲方按逾期交货部分价款的 2%×推迟的天数支付
违约金；逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行，且甲方有权解除订单并终止该项采购；
    2、乙方供货产品需满足双方签署的《供方产品质量保证协议》，并按《供方产品质量保证协议》的约定承担违约责任；
    3、若乙方主动提出退出甲方的配套体系的，应在甲方新的供应商保质保量供货后一个月内由甲方书面通知乙方停止配套，若乙方自行停止供货，则视为乙方无条件同意将尚在甲方的货款作为违约金支付给甲方；
    4、违约金不足以弥补甲方全部损失的，应按甲方损失进行赔偿；本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可获得的预期利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费等费用。
    四、对上市公司的影响
    1、本合同的签署标志着公司高端汽车漆首次满足高端汽车市场和品牌的要求，是 FTBCI 及其国外客户对公司产品及技术的认可。
    2、本合同的顺利履行预计将对上市公司 2022 年度经营业绩产生积极影响，
影响程度大小取决于后续 FTBCI 的产量。
    3、本合同的签订不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合同而对合作方形成依赖。
    五、风险提示
    公司提请广大投资者注意投资风险如下：
    1、本次签署的《年度采购合同》是框架性协议，FTBCI 在每次具体采购产
品时需另行向苏州金力泰发送采购订单；
    2、本合同的顺利履行预计将对上市公司 2022 年度经营业绩产生积极影响，
影响程度大小取决于后续 FTBCI 的产量；
    3、FTBCI 的销售可能受出口政策、市场竞争及下游需求等各方面因素带来
的影响，其 2022 年产量存在不确定性风险。
    六、备查文件
    1、厦门丰泰国际新能源汽车有限公司、厦门万晋商贸有限公司与金力泰化工销售（苏州）有限公司签署的《年度采购合同》。
    特此公告。
  上海金力泰化工股份有限公司董事会
                  2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (300225)金力泰:关于全资子公司上海金力泰化工销售有限公司签署《产品销售合同》的公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-008
            上海金力泰化工股份有限公司
        关于全资子公司上海金力泰化工销售有限公司
                签署《产品销售合同》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    公司提醒广大投资者注意投资风险如下：
    1、本次签署的《产品销售合同》预计在 2022 年度产生年化收入 3,000 万元，
该销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际执行金额以重庆尚水最终采购的数量为准。
    2、重庆尚水向公司全资子公司实际采购的数量可能受宏观政策、市场竞争、上游原材料价格及下游需求等各方面因素带来的影响，存在不确定性。
    3、在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等因素的影响，合同存在无法顺利履行的风险。
    4、公司提供的 3C 涂料能否获得其他客户的认可尚需一定时间周期的验证，
存在不确定性。
    一、合同签署概况
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的全资子公司上海金力泰化工销售有限公司（以下简称“公司子公司”）于 2022 年 1 月19 日与重庆尚水新材料科技有限公司（以下简称“重庆尚水”）签署了《产品
销售合同》，双方约定自 2022 年 1 月 19 日起至 2023 年 1 月 18 日止，重庆尚水
将依据《产品销售合同》的约定向公司子公司采购由公司生产的 3C 涂料产品，预计年化采购金额为 3,000 万元人民币，公司子公司将按照合同约定的价格向重庆尚水提供相应的产品，具体采购数量以后续双方签署的采购订单为准。本次交易不构成关联交易。
    3C 涂料由底漆与面漆构成，在喷涂底漆之前，需要对底材进行表面处理。
公司控股子公司上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）拥有的表面处理技术可应用于 3C 领域的铝合金、镁合金外壳表面与结构件的表面处理。
上海金杜于 2022 年 1 月 5 日与可功科技（宿迁）有限公司签署了《委外加工合
同》，标志着可功科技对上海金杜表面处理技术的认可。同时，本合同的签署标志着公司在 3C 涂料领域取得突破性进展，公司开始提供 3C 涂料产品。公司拥有了“由底到面”一体化工艺技术的实施和推广的成功案例，为公司后续在 3C涂料市场的开拓上发挥“底面结合”的优势打下有效基础。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：重庆尚水新材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91500225MA5YPEGT03
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：周涛
    注册资本：100 万元人民币
    成立日期：2017 年 12 月 14 日
    营业期限：2017 年 12 月 14 日至无固定期限
    注册地址：重庆市大足区龙岗街道办事处白鹤林片区 5-7、5-8 号
    经营范围：销售：非危险性表面处理材料、高性能橡胶材料、金属材料、复合材料、包装材料、建筑材料（不含危险化学品）、玻璃制品、纺织原料、五金交电、电子产品及配件（不含电子出版物）、机械设备及配件、橡胶制品、非危险化工产品、印刷机械及器材、日用百货、机电产品。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
    重庆尚水新材料科技有限公司作为 3C 涂料的渠道商，主要业务为向电子产
品生产企业提供表面处理方案（包括涂料，包材等）及服务。
    公司及子公司与重庆尚水均不存在关联关系。
    经中国执行信息公开网查询显示，重庆尚水不是失信被执行人。
    三、合同主要内容
    甲方：上海金力泰化工销售有限公司
    乙方：重庆尚水新材料科技有限公司
    合同有效期：自 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 18 日
    预计年化采购金额：3,000 万元人民币
    本合同包含的部分内容因涉及商业机密公司豁免披露。
    （一）采购产品及价格
    1、本合同项下乙方向甲方采购产品的名称、规格、型号及价格因涉及商业机密公司豁免披露
    2、在本合同有效期内，甲方有权结合原材料市场波动、生产成本上涨、汇率变动、消费者价格指数变化等因素调整产品价格，并以书面形式通知乙方。双方可经协商确定最终价格，并签订价格补充协议以遵照执行。
    （二）交付
    乙方应至少提前交货日期 10 日将订单送达甲方（送达时间以甲方实际签收
时间为准）。具体可以依据每次订单上的商议时间。
    （三）违约责任
    1、乙方未按合同约定按时、足额支付货款的，甲方有权拒绝发货或减少发货，且乙方应自该笔货款逾期之日起按照全部未付金额 0.5‰/日的标准向甲方支付逾期违约金。
    2、乙方未按合同约定向甲方发送采购订单或采购订单变更通知的，导致甲方供货不及时、供货种类或数量不符合乙方要求的，甲方不对此承担任何违约责任。若因此导致甲方供货数量超出乙方要求的，甲方有权要求乙方全部接收，如乙方拒绝接收的，甲方有权按照该超过部分货值的 30%要求乙方支付违约金。
    3、如乙方连续三个月不向甲方进货、或逾期付款超过 30 日的，甲方有权单
方解除本合同，并按合同约定追究乙方的违约责任。甲方发出解除合同通知书后，乙方应根据解除合同通知书上载明的日期和金额向甲方支付货款、违约金及其他违约费用。
    4、合同履行过程中如一方违约，则违约方应赔偿因此违约行为造成守约方的全部损失（包括直接损失和间接损失）以及守约方为解决纠纷而支付的费用（该等费用包括但不限于律师费、诉讼费用、鉴定费、保全费及差旅费等）。
    5、除非双方另行书面约定，乙方不得以任何原因将其应向甲方支付的任何费用从应向甲方收取的款项中擅自进行抵销或扣除。
    （四）合同的变更、解除与终止
    合同的变更：除非甲、乙双方另有约定外，任何对本合同内容的增添、删减或修改均需双方协商一致，并以书面补充协议的形式确定。该补充协议经双方签署后作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
    合同的终止：合同期限届满后，双方未签订新合同且连续三个月未发生交易的，本合同自动终止（合同的终止不影响守约方根据合同追究违约方的违约责任）。
    合同的解除：本合同在下列情形发生之时可提前解除（合同的解除不影响守约方根据合同追究违约方的违约责任）：
    I．双方经协商一致可决定提前终止本合同，此情形下双方须签订《终止协议》以明确各方权利义务。
    II．一方出现严重违约，另一方根据合同约定单方解除本合同的，本合同提前终止。
    III．任一方出现下列情形，另一方可随时解除本合同：
    a.一方宣布破产清算、被解散、被重组和/或由银行或其他公司或公共机构接管的；
    b.一方失去完成本合同约定义务所必要的资质或条件的；
    c.一方资产被冻结或查封的；
    d.发生重大情势变更，继续履行合同对一方明显不公平的。
    乙方应于本合同终止之日起 30 日内将甲方提供给乙方的配方、工艺、物料、
生产记录等甲方所有的物品归还甲方，甲方应予配合。
    无论合同发生变更、解除或终止，乙方均应按照其向甲方发送采购订单记载的数量接收甲方提供的相应产品并按合同价格予以结算，否则甲方可按照本合同第七条约定向乙方追究违约责任。
    四、对上市公司的影响
    1、本合同的签署标志着公司在 3C 涂料领域取得突破性进展，拥有了“由
底到面”一体化工艺技术的实施和推广的成功案例，为公司后续在 3C 涂料市场的开拓上发挥“底面结合”的优势打下有效基础。
    2、本次签署的《产品销售合同》预计产生年化收入 3,000 万元，该销售金
额不构成业绩承诺或业绩预测，实际执行金额以重庆尚水最终采购的数量为准。
    3、本合同的签订不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合同而对合作方形成依赖。
    五、风险提示
    1、本次签署的《产品销售合同》预计在 2022 年度产生年化收入 3,000 万元，
该销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际执行金额以重庆尚水最终采购的数量为准。
    2、重庆尚水向公司全资子公司实际采购的数量可能受宏观政策、市场竞争、上游原材料价格及下游需求等各方面因素带来的影响，存在不确定性。
    3、在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等因素的影响，合同存在无法顺利履行的风险。
    4、公司提供的 3C 涂料能否获得其他客户的认可尚需一定时间周期的验证，
存在不确定性。
    六、备查文件
    1、上海金力泰化工销售有限公司与重庆尚水新材料科技有限公司签署的《产品销售合同》。
    特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-12] (300225)金力泰:关于补选公司独立董事的公告
  证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2022-006
                上海金力泰化工股份有限公司
                关于补选公司独立董事的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月9日收到公司独立董事孙敏杰先生的书面辞职报告，孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
  孙敏杰先生原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截至本公告披露日，孙敏杰先生未持有本公司股份。因孙敏杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孙敏杰先生的《辞职报告》应自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
  为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年1月11日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选涂涛先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  截至本公告披露日，涂涛先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。涂涛先生已书面承诺参加最近一次由深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。涂涛先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    上海金力泰化工股份有限公司董事会
              2022年1月11日
附：涂涛先生简历
    涂涛先生，出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003年至2005年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，曾任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师。现任复旦大学化学系教授、博士生导师，郑州大学讲席教授。曾获得“上海市青年科技启明星（A类）”称号、“上海曙光学者”称号、“上海市浦江人才（D类）”称号、“Thieme Chemistry Journal Award”，CCL优秀青年学者等荣誉。目
前担任《中国化学快报》Chinese Chemical Letters、Green Synthesis and Catalysis等国际
期刊副主编及Asian Journal of Organic Chemistry的国际顾问编委。

[2022-01-12] (300225)金力泰:第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰        公告编号：2022-004
              上海金力泰化工股份有限公司
      第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十五次（临时）会议的通知。
    2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年1月11日上午9：30在公司会议室召开。
    3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。
    4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
  1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    公司董事会于 2021 年 12月 9 日收到公司独立董事孙敏杰先生的书面辞职报
告，孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选涂涛先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    会议召开时间拟定为 2022 年 1 月 27 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
    2、上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 11 日
附：涂涛先生简历
    涂涛先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕
业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003 年至 2005 年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，曾任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师。现任复旦大学化学系教授、博士生导师，郑州大学讲席教授。曾获得“上海市青年科技启明星（A 类）”称号、“上海曙光学者”称号、“上海市浦江人才（D 类）”称号、“Thieme Chemistry JournalAward”，CCL 优秀青年学者等荣誉。目前担任《中国化学快报》Chinese Chemical
Letters、Green Synthesis and Catalysis 等国际期刊副主编及 Asian Journal
of Organic Chemistry 的国际顾问编委。

[2022-01-12] (300225)金力泰:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-005
            上海金力泰化工股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次(临时)会议审议决定，于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15-15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2022年1月18日
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日2022年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的律师及相关人员
    8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室
    二、 会议审议事项
    1、审议议案：
    （1）审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    2、特别提示与说明：
    （1）上述议案已经公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关公告已于2022年1月11日在巨潮资讯网（http:/wwww.cninfo.com.cn）披露；
    （2）对中小投资者单独计票的议案：（1）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
提案                                                                备注
编码            提案名称                                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
                              非累计投票提案
 1.00  《关于补选公司独立董事的议案》                                  √
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2022年1月27日上午9:00—11:30。
    （二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
    （三）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
    （四）联系方式
    联系人：  汤洋、林艺珊
    电话：    021-31156097
    传真：    021-31156068
    邮编：    201417
    联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
    （五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次（临时）会议决议。
    特此通知。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                    2022年1月11日
附件一
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年1月 27 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件二
                上海金力泰化工股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
 上海金力泰化工股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化
 工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受 托人可按自己的意见投票表决。
                        本次股东大会提案表决意见示例表
提案                        提案名称                        备注  同  反  弃
编码                                                                意  对  权
                                                            该列打
                                                            勾的栏
                                                            目可以
                                                              投票
                                非累计投票提案
1.00  《关于补选公司独立董事的议案》                            √
 1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
 2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：
 3．委托人持有上市公司股份数量：
 4．委托人股票账户号码：
 5．受托人姓名（签字）：
 6．受托人身份证或护照号码：
 7．委托日期：    年    月    日
 附注：
 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 4.本授权委托书复印、扫描件效力与原件一致。
附件三
                    法定代表人证明书
    __________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系
我单位法定代表人。
    特此证明。
                                                      公司（盖章）
                                                      年    月    日

[2022-01-05] (300225)金力泰:关于控股子公司与可功科技(宿迁)有限公司签署《委外加工合同》的公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰        公告编号：2022-001
            上海金力泰化工股份有限公司
        关于控股子公司与可功科技（宿迁）有限公司
                签署《委外加工合同》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的控股子
公司上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）于 2022 年 1 月 5
日与可功科技（宿迁）有限公司（以下简称“可功科技”）签署了《委外加工合
同》，双方约定自本合同签署之日起至 2022 年 12 月 31 日止，由上海金杜对可
功科技提供的镁合金素材进行表面处理加工。合同有效期内，上海金杜将按照合同约定的价格及表面处理的具体单数与可功科技进行加工费用结算。本次交易不构成关联交易。
    本次双方签署的《委外加工合同》，其中包含的加工内容、加工名称、加工单价等内容因涉及商业机密及保密义务，公司豁免披露。
    二、合作方的基本情况
    公司名称：可功科技（宿迁）有限公司
    统一社会信用代码：913200005986499541
    企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
    法定代表人：郭俊麟
    注册资本：19,890.1367 万美元
    成立日期：2012 年 7 月 11 日
    营业期限：2012 年 7 月 11 日至 2062 年 7 月 10 日
    注册地址：宿迁市苏州宿迁工业园区古城路 21 号
    经营范围：研发、生产和加工铝、镁和锌等各式新型合金制品，高性能复合材料制品，不锈钢制品，金属冲压件，塑料件，移动通信系统手机相关零组件，便携式微型计算机新型电子元器件及相关零组件，各类工模具、治具、刀具、检具、挂具，电子通讯产品配套生产、检测设备；超硬刀具；铝合金精密模锻件，镁合金新型合金材料及制品；冲压模具（精密 0.01 毫米到 0.005 毫米）、压铸型腔模具（精度 0.04 毫米到 0.02 毫米）；铝合金挤压模具；塑胶射出模具；销售本公司生产的产品并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    可功科技（宿迁）有限公司是中国台湾上市公司可成科技股份有限公司（股票代码：2474）全资持有的公司。可成科技成立于 1984 年，以铝合金压铸件起家，于 1988 年开始研究镁合金压铸技术，1994 年与中国台湾笔记型电脑（笔电）品牌大厂合作开发笔电镁合金压铸件，并于 1998 年起陆续赢得欧美笔电大厂认证。近年来成功透过铝合金挤型，锻造，CNC 二次加工，阳极处理成为智慧型（智能）手机，苹果、惠普等主流笔电一体成型机壳领导厂商。
    可功科技与公司、上海金杜均不存在关联关系。
    三、对上市公司的影响
    1、上海金杜与可功科技签署《委外加工合同》标志着可功科技对上海金杜表面处理技术的认可；
    2、本合同产生的收入取决于上海金杜交付的表面处理单数，预计将对上海金杜 2022 年度的经营业绩产生重大影响。
    四、风险提示
    公司提请广大投资者注意投资风险如下：
    1、可功科技交由上海金杜进行表面处理的具体单数取决于其下游市场对镁合金素材的需求量，存在市场需求波动的风险；
    2、本次上海金杜与可功科技《委外加工合同》的签署对上市公司 2022 年度
及以后年度的经营业绩是否构成重大影响存在不确定性。
    特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-29] (300225)金力泰:关于收购安徽足迹新材料科技有限公司51%股权的公告
  证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2021-094
                  上海金力泰化工股份有限公司
        关于收购安徽足迹新材料科技有限公司51%股权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）拟收购江苏足迹涂料有限公司（以下简称“江苏足迹”）持有的安徽足迹新材料科技有限公司（以下简称“安徽足迹”或“目标公司”）51%的股权，并以自有资金对应履行原先江苏足迹持有该部分股权未实缴的4,080万元的实缴出资义务。本次股权收购完成后，公司持有安徽足迹51%股权，江苏足迹将把其拥有的市场资源、客户关系、研发生产销售人员、专利技术、商标等导入安徽足迹，同时安徽足迹将纳入公司合并报表范围，公司预计本次收购不会对公司2021年度财务状况和经营成果构成重大影响，对公司2022年度及以后年度的经营业绩将产生较大影响。
    一、交易概述
  随着我国汽车市场的发展，汽车修补漆市场受到汽车保有量、汽车销量增量的影响，相关市场规模也随之持续增长。据国家统计局、汽车工业协会统计、中国产业信息网数据显示：汽车售后修补涂料行业主要受到汽车使用率、交通事故率、事故维修率，以及中国车险费率改革、交通法规管理严格、高铁公交方式进步等因素的影响，上述影响因素边际效应已经迅速降低，中国汽车售后修补涂料市场将更多受到汽车保有量增长率为主的正面影响。根据公安部发布的数据显示，“2015年-2019年，我国私家车年均增长1,966万辆。截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中私家车达2.33亿辆，2021年上半年，新注册登记载客汽车1,159万辆，与去年同期相比增加315.5万辆，增长37.40%；与2019年上半年相比增加102.8万辆，增长9.73%。”此外，据中国汽车工业协会《2021年11月汽车工业经济运行情况》数据显示，2021年1-11月汽车整体累计销量2,348.9万辆，同比增长4.5%；其中乘用车1-11月累计销量1,906.0万辆，同比增长7.1%；同时，中国汽车工业协会预判2022年中国汽车总销量将达2,750万
辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量2,300万辆，同比增长8%。综合上述数据，公司预计未来修补漆市场将随着汽车保有量的增长以及乘用车特别是新能源车带来的增量市场呈现出进一步扩容的态势，行业未来可期。
  公司于2021年12月29日召开了总裁办公会议，会议同意公司与江苏足迹、安徽足迹及其实际控制人、法定代表人蒋国强先生签署关于公司收购安徽足迹51%股权的《投资收购协议》。同日，公司与上述交易对方完成了《投资收购协议》的签署。本次股权收购完成后，公司持有安徽足迹51%股权并对应履行原先江苏足迹持有该部分股权未实缴的4,080万元的实缴出资义务，安徽足迹将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权收购事项在公司总裁办公会议的审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
  本次股权收购系公司纵向深耕汽车涂料市场之重要举措，通过整合并充分发挥江苏足迹在修补漆市场深耕多年的相关市场资源与技术优势，助力公司快速切入汽车修补漆市场并展开有效布局，实现公司产品类型和产品领域拓展的重要突破，为公司未来发展创造新的业务和利润增长点，改善公司收入结构并提升盈利能力，提升公司综合竞争力，促进公司未来可持续健康发展。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称：江苏足迹涂料有限公司
  法定代表人：蒋国强
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码：91320411251075066W
  注册资本：1,282万元人民币
  注册地址：常州新北区春江镇百丈
  成立日期：1992年7月15日
  主要股东：常州市丽牌涂料有限公司54.60%、薛芳23.40%、蒋国强22%
  经营范围：危险化学品的生产（凭《安全生产许可证》核定内容经营）；汽车零部件制造；交通运输设备（除小轿车）、农业机械、普通机械、化工原料（除危险
品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，江苏足迹不属于失信被执行人。
  江苏足迹与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
  1、基本情况
  企业名称：安徽足迹新材料科技有限公司
  法定代表人：蒋国强
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码： 91340805MA2XJKB92N
  注册资本： 8,000万元人民币
  注册地址：安徽省安庆市高新区皇冠路8号
  成立日期：2021年4月12日
  经营范围 ：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  主营业务简况：
  本次股权收购完成后，江苏足迹将把其拥有的市场资源、客户关系，研发生产销售人员、专利技术、商标等导入安徽足迹，安徽足迹将承接江苏足迹之主营业务专注于修补漆研发、生产与销售，同时还从事丙烯酸树脂和胶粘剂的研发、生产与销售。
  江苏足迹成功地开发了汽车修补漆配色系统以及系列配套辅料；另有高品质大巴专用涂料，包括中涂，底色漆和罩光清漆等全套产品。相关产品广泛应用于乘用车售后涂装、大巴原厂涂装、轿车原厂保险杠、以及其它高性能工业用途。江苏足迹于2019年开发了云端配方查询和智慧数字化配色系统，可通过手机APP扫码，快捷查询汽车漆颜色配方，录入用量后即可得到配方进行配置，所耗时间大幅缩短至不足一分
 钟，快速高效。智慧数字化配色系统本身有自我学习能力，通过对已有数据库的分 析，给出更精准的颜色配方。此外，即使没有颜色标准实物，通过颜色的数字信息也 能够进行准确的颜色调配，调色系统能够胜任中级或更高级的调色工作，智慧数字化 配色系统可有效弥补有经验的调色人员短缺造成的补漆问题，从而有效提升调色效 率。
    2、股权结构
    本次股权收购前后安徽足迹的股权结构如下：
                                        本次股权收购前            本次股权收购后
序号          股东名称            认缴出资额                认缴出资额
                                    （万元）    持股比例    （万元）    持股比例
 1  上海金力泰化工股份有限公司        --            --          4,080        51%
 2      江苏足迹涂料有限公司          4,000        50%        2,800        35%
 3            张林贵                2,400        30%          --            --
 4            李雪莲                800          10%          --            --
 5              薛芳                  800          10%        1,120        14%
              合计                                100.00%                  100.00%
    截至本公告披露日，安徽足迹注册资本8,000万元尚未实缴。根据《投资收购协 议》，本次股权收购完成后，上海金力泰化工股份有限公司、自然人薛芳均以货币方 式履行出资义务；江苏足迹以其拥有的商标、专利技术等无形资产经具有证券从业资 格的资产评估机构评估作价出资。截至本公告披露日，上述无形资产尚未完成评估， 如无形资产之评估价值不足以实缴全部江苏足迹认缴资本，剩余部分由江苏足迹以货 币方式补足。
    3、因交易标的成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，其控股股东江 苏足迹最近一年一期的主要财务数据：
                                                                    单位：人民币万元
            项目              2020年12月31日（经审计）  2021年10月31日（未经审计）
          资产总额                    10,200.99                    12,479.25
            净资产                      3,191.01                    3,668.25
            项目                2020年1-12月（经审计）    2021年1-10月（未经审计）
          营业收入                    11,877.95                    11,631.20
            净利润                      168.50                      819.20
  江苏足迹2020年相关财务数据已经常州开瑞会计师事务所有限公司审计，编号为：常开瑞会审[2021]第227号。
  4、经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，安徽足迹不属于失信被执行人。
  5、本次公司收购江苏足迹持有安徽足迹的51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权力；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。本次交易完成后，目标公司的独立法人地位并未改变，仍独立享有和承担其债权债务的权利和义务。
  6、自《投资收购协议》签订后30日内，安徽足迹应完成股权重组，股权重组后，安徽足迹由江苏足迹持股86%，薛芳持股14%，江苏足迹与薛芳均已明确放弃优先受让权。
  7、截至本公告披露日，安徽足迹不存在对外提供担保、财务资助的情形，安徽足迹与江苏足迹不存在经营性资金往来。本次交易完成后，在安徽足迹工厂正式投产前，将委托江苏足迹进行加工生产，代加工的费用不高于市场价格，具体事宜双方将另行签订相关协议约定。安徽足迹不存在以经营性资金往来的形式变相为江苏足迹提供财务资助的情形。
    四、交易协议的主要内容
    （一）交易主体
  甲方（收购方）：上海金力泰化工股份有限公司
  乙方（转让方）：江苏足迹涂料有限公司
  丙方（乙方、丁方实际控制人、法定代表人）：蒋国强
  丁方（目标公司）： 安徽足迹新材料科技有限公司
    （二）各方声明、保证和承诺
  1、乙方、丙方、目标公司、常州市丽牌涂料有限公司（以下简称“常州丽牌”）
共同承诺三家公司的所有股东的股权均为合法所有，且不存在股权代持、质押等任何权利瑕疵，若有权利瑕疵，乙方、丙方及目

[2021-12-29] (300225)金力泰:关于转让控股子公司部分股权的公告
  证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2021-095
                  上海金力泰化工股份有限公司
                关于转让控股子公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的控股子公司中科世宇（北京）科技有限公司（以下简称“中科世宇”或“标的公司”）33%的股权转让给北京熠熠高登科技有限公司（以下简称“高登科技”），转让价格为1,168万元。本次股权转让完成后，公司仍持有中科世宇18%股权，中科世宇不再纳入公司合并报表范围。本次交易导致的合并报表范围变更不会对公司2021年及以后年度的财务状况和经营成果构成重大不利影响。
    一、交易概述
  为了以更加灵活高效的经营机制以及资本运作方式助推子公司中科世宇相关业务的发展，并引入投资方共同探索研究相变微胶囊技术更为合适的应用场景以及多元化应用领域，积极推进相变微胶囊技术相关市场化应用，公司于2021年12月29日召开了总裁办公会议，会议同意公司将其持有的中科世宇33%的股权以人民币1,168万元的价格转让给高登科技。本次股权转让完成后，公司仍持有中科世宇18%的股权。同日，公司与高登科技签署了《股权转让协议》。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权转让事项在公司总裁办公会议的审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称：北京熠熠高登科技有限公司
  法定代表人：吴东秦
  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
  统一社会信用代码：91110108MA02M8TD10
  注册资本：500万元人民币
  注册地址：北京市海淀区中关村大街甲28号5层北侧5F130号
  主要股东：吴东秦99%、吴东芝1%
  成立日期：2021年5月24日
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，高登科技不属于失信被执行人。
  高登科技与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  因交易对方成立时间不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标。
    三、交易标的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：中科世宇（北京）科技有限公司
  统一社会信用代码：91110107MA01A0U46U
  住所：北京市石景山区实兴大街30号院5号楼7层66号
  法定代表人：景总法
  注册资本：3,000万元人民币
  成立时间：2018年1月18日
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术推广；技术进出 口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）、装饰材料（不从事实体店铺经营）、金 属材料、环保设备、化工产品（不含危险化学品）、针织纺品、服装鞋帽、日用品、 户外用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
    2、股权结构
    本次股权转让前后中科世宇的股权结构如下：
                                          本次转让前                本次转让后
序号          股东名称            认缴出资额                认缴出资额
                                    （万元）    持股比例    （万元）    持股比例
 1    北京熠熠高登科技有限公司        --            --          990.00      33.00%
 2  上海金力泰化工股份有限公司    1,530.00      51.00%      540.00      18.00%
 3            许晓琴              1,170.00      39.00%      1,170.00      39.00%
 4            张文胜                300.00      10.00%      300.00      10.00%
              合计                    3,000.00      100.00%      3,000.00      100.00%
    截至本公告披露日，上海金力泰化工股份有限公司已完成1,530万元的实缴出资， 自然人许晓琴、张文胜尚未进行实缴。
    3、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                    单位：人民币万元
        项目            2020年12月31日（经审计）      2021年9月30日（未经审计）
      资产总额                              942.40                        800.71
        净资产                                942.40                        756.53
        项目              2020年8-12月（经审计）          2021年1-9月（未经审计）
      营业收入                                50.00                          0.00
        净利润                                -13.52                        -185.86
    注：2020年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未 经审计。
  4、经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，中科世宇不属于失信被执行人。
  5、本次交易目标公司不存在抵押、质押或者其他第三人权力；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。本次交易完成后，标的公司的独立法人地位并未改变，仍独立享有和承担其债权债务的权利和义务。
  6、本次股权转让已经中科世宇股东会会议审议通过，有优先受让权的其他股东已明确放弃优先受让权。
  7、本次股权转让完成后，中科世宇将不再纳入公司合并报表范围。截止本公告披露日，公司不存在为中科世宇提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情形。截止本公告披露日，中科世宇与公司不存在经营性往来。
    四、交易协议的主要内容
  （一）交易主体
  甲方（转让方）：上海金力泰化工股份有限公司
  乙方（受让方）：北京熠熠高登科技有限公司
  目标公司：中科世宇（北京）科技有限公司
  （二）转让标的及对价
  甲方同意将其持有的标的公司33%的股权（对应目标公司人民币990万元的注册资本，甲方已全部实缴，以下简称“标的股权”）以人民币1,168万元转让给乙方，乙方同意以该股权转让对价受让目标股权（“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，甲方仍持有目标公司18%股权。
  （三）股权转让支付方式
  双方一致同意，自《股权转让协议》生效后5个工作日内，乙方向甲方指定账户一次性支付上述股权转让款。
  （四）交易标的的过户时间
  自本协议生效后10个工作日内，甲方及目标公司均应配合乙方签署办理目标公司股权转让的工商变更登记手续所需的文件，并配合办理提交本次股权转让工商变更登
记的申请。尽管有前述约定，双方确认，工商变更登记完成的时间受限于工商登记部门的受理和审批进度，双方不对此作出任何保证或预测。
  （五）过渡期安排
  1、自本协议生效之日起至完成标的股权工商变更登记（即股权交割）之日止的期间为过渡期。
  2、在过渡期内，甲方保证目标公司仅在正常范围内并以与以往一致的方式开展业务，且目标公司应以符合法律、法规规定的方式开展业务。在正常的业务范围之外，
未经双方一致书面同意，不得出售、转移、质押或以其他方式处置或变动目标公司股
权，不得减损目标公司的资产，不得损害目标公司的利益。
  3、在过渡期内，双方应妥善管理目标公司，维护目标公司生产经营、资产、人员等情况的稳定，最大限度维护目标公司的各项利益。
  （六）违约责任
  1、甲方或因目标公司的原因逾期履行本协议约定的办理标的股权工商变更登记手续的（但该等逾期系因乙方逾期签署或交付相关资料或履行相关手续造成的除外），
经乙方书面催告后在10日内仍未配合履行的，均视为甲方对本协议的根本性违约，乙
方有权解除本协议，甲方应返还已收取的股权转让款且甲方应向乙方承担违约金500万元。给乙方造成其他损失的，甲方应当对乙方的全部损失承担赔偿责任。
  2、乙方如未及时足额向甲方支付股权转让款的，乙方应就逾期部分按照每日千分之 0.5的利率向甲方支付逾期付款违约金。乙方逾期付款超过30日，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本协议，乙方应向甲方支付违约金500万元。给甲方造成其他损失的，乙方应当对甲方的全部损失承担赔偿责任。
  （七）生效条件
  自甲方、乙方、目标公司签署（自然人本人签字，或机构的有权签字人签字或签
章并加盖公章）之日起生效。
    五、本次交易的其他安排
  本次交易不涉及人员安置、土地租赁的情况，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后，目标公司将不再纳入公司合并财务报表范围，亦不产生关联交易。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
  中科世宇主营业务系相变微胶囊材料的研发、生产与销售。相变微胶囊作为能在温度变化时吸收和释放大量热能的相变储能材料，可达到控温和节能的效果；作为能量储存和温度控制的载体，其理论上可被应用于热能管理（即温度控制）有较高需求的领域。
  自公司收购中科世宇股权以来，积极对相变微胶囊技术的应用场景与领域进行讨论与研究，本次公司转让其持有的中科世宇33%股权，旨在为了以更加灵活高效的经营机制以及资本运作方式助推子公司中科世宇相关业务的发展，并引入投资方共同探索研究相变微胶囊技术更为合适的应用场景以及多元化应用领域，积极推进相变微胶囊技术相关市场化应用。
    公司董事会认为，本次交易对方不属于失信被执行人，且协议中约定了违约责任等相关条款，较为有力地保障了公司和全体股东利益。
  本次股权转让之定价依据系根据公司2020年6月以1,720万元收购中科世宇51%股权之定价为基础，并经双方友好协商后确定，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。本次股权转让所得款项将用于

[2021-12-27] (300225)金力泰:关于与复旦大学、珠海复旦创新研究院签署共建联合研究中心协议的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2021-093
                  上海金力泰化工股份有限公司
              关于与复旦大学、珠海复旦创新研究院
                签署共建联合研究中心协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  公司提醒广大投资者注意投资风险如下：
  1、联合研究中心能否良好运营以及各方合作能否顺利进行存在不确定性；
  2、自动驾驶领域用涂料、气凝胶隔热涂层等功能性新材料系联合研究中心之研发方向，公司目前主营业务中尚不含有上述产品；
  3、研发投入金额为预算金额，实际研发投入金额有待合作各方根据研发项目具体情况协商确定；
  4、联合研究中心涉及的产品与技术的研发存在研发失败、研发进展不及预期的风险，能否最终实现研发成果产业化应用存在不确定性；
  5、本次技术合作开发项目尚需一定的时间周期，同时考虑到成果转化、产品市场开拓、产品验证等因素的影响，本项目不会对公司2021年经营业绩构成影响，对公司2022年及以后年度的经营业绩是否构成重大影响存在不确定性。
    一、本次合作概述
  为建立长期稳定紧密的产学研合作关系，充分发挥各自在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，共同提高在涂料领域内相关功能性新材料的自主创新能力，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）与复旦大学、珠海复旦创新研究院（以下简称“创新研究院”）于2021年12月27日签署了《共建“先进涂层材料校企联合研究中心”的合作协议》（以下简称“合作协议”），一致同意共建“先进涂层材料校企联合研究中心”（以下简称“联合研究中心”）。三方将在联合
研究中心展开以功能性新材料为主要研发方向的产学研合作，共同建设共性技术研究和转化服务平台，在此基础上针对金力泰在树脂、涂料和相关新材料领域研发和生产实践中遇到的技术问题，金力泰所需要的新技术、新工艺、新产品以及其他方向共同开展研发工作。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审议。
    二、合作方基本情况
  复旦大学下属的复旦大学材料科学系围绕国家重大战略和建设上海全球创新中心的目标，以功能新材料为重点，面向学科前沿和未来新兴产业，开展科学研究和人才培养。复旦大学教育部先进涂料工程研究中心是国家教育部于2001年4月正式批准组建的首批44个教育部工程研究中心之一，也是复旦大学第一个工程研究中心。中心建设的目标是探索和利用新理论、新技术、新方法和新工艺，来开发环保型树脂及其涂料（水性、高固体分、粉末、UV 固化）、高性能涂料和功能性涂料，为国内建材、汽车、电子器件、仪器设备、军事、管道防腐、食品包装、船舶、飞机、道路桥梁等诸多行业提供一大批涂料升级换代产品，推动国内外涂料行业的技术进步。
  珠海复旦创新研究院是珠海市人民政府与复旦大学共建的新型研发机构，依托复旦大学的学科、人才、技术、校友资源优势，主要从事创新成果转移转化和高端人才引进培养，主攻领域包括芯片设计、生物医药、新材料、海洋科技、物联网智慧城市。
    三、本次合作对公司的影响
  本次公司与复旦大学、创新研究院共建联合研究中心是公司践行“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略的重要举措，通过与复旦大学建立长期稳定紧密的产学研合作关系，充分有效利用复旦大学科技人才密集优势，针对公司在树脂、涂料和相关新材料领域研发和生产实践中遇到的技术问题，公司所需要的新技术、新工艺、新产品以及合作三方感兴趣的其他相关方向开展研发工作；有助于公司攻克部分高性能树脂的研发生产技术问题，针对性优化乘用车、3C等应用领域的涂料配方，同时，侧重前沿技术产品研究，研发拥有自主知识产权和核心技术的新技术新产品，有序开展自动驾驶领域用涂料、气凝胶隔热涂层等功能性新材料的研发与转化。
  本次合作将增强公司在树脂、涂料、功能性新材料等领域的技术储备，进一步提升公司产品技术含量与附加值，为未来公司开拓高技术含量新材料市场打下“产学研”模式基础；有助于更多新产品的开发，致力于满足下游行业对相关材料不断提升的要求，拓宽公司收入来源、强化综合竞争力，促进公司未来长期可持续高质量发展。
  本协议的签订不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本协议而对合作方形成依赖。
    四、合作协议主要内容
  甲方：上海金力泰化工股份有限公司
  乙方：复旦大学
  丙方：珠海复旦创新研究院
    （一）主要研究工作
  三方产学研合作以功能性新材料为主要研发方向，共同建设共性技术研究和转化服务平台，在此基础上进行功能性新材料的相关技术研发。相关研究课题技术和产品包括但不限于高性能树脂、涂料配方优化、自动驾驶领域用涂料、气凝胶隔热涂层以及后续三方共同确认研究的其他新材料。
    （二）三年研究工作目标任务
  本协议有效期内，完成上述项目研究工作，同时甲乙双方可共同发表科研文章，申请专利；利用此平台申报国家、省部级科研项目。
    （三）机构和人员
  1、联合研究中心实行学术委员会指导下的主任负责制。学术委员会成员人数暂定四名，甲、乙双方各自推选两名成员。
  2、联合研究中心设主任一名，由乙方推荐人员担任；副主任一名，由甲方推荐人员担任，名单另行成册。
  3、联合研究中心的研究人员由甲乙双方共同安排，根据项目需要亦可由甲方招聘研究人员或由乙方研究人员到联合研究中心工作。
    （四）经费和支付方式
  1、联合研究中心的经费包括运行费用和项目研发经费。协议期内，甲方负责在三年内向联合研究中心投入总计10,000,000元经费（第一年度内投入4,000,000元，第二、第三年度内分别投入3,000,000元），由甲方直接支付至乙方指定账户，其中运行经费由乙方按协议约定拨付至丙方，并由丙方根据根据三方共同认可的预算专款专用，确保联合研究中心的正常运行。 甲、乙、丙三方一致确认，联合研究中心的经费预算和使用应按三方认可的、符合三方财务规定的预算来执行。
  2、由联合研究中心申请的国家及省市资助项目，经费分配具体在项目合同中由甲乙双方另行协商约定，不包括在本协议确定的经费范围内。
    （五）成果的归属和保密
  1、项目研发过程中涉及甲双方各自已有的知识产权归各自所有，一方有责任为另一方保密。
  2、项目研发过程中甲乙双方共同获得的知识产权归双方共同所有，参与研发的人员具有署名权，排名顺序由甲乙双方协商决定；同等条件下，甲方享有商业化使用的优先权利，所得收益分配另行约定；未经甲乙双方书面同意，任何一方不得以任何方式将项目研究成果泄露、转让或许可给其他方；甲乙双方共同授权给其他方使用所产生的收益，由甲乙双方根据具体情况，决定双方分配比例；双方另有约定的，按约定执行。
  3、由甲乙双方共同承担的其他项目所产生的知识产权，其归属按照项目合作协议的约定执行。
    （六）权利与义务
  1、甲方权利与义务
  （1）参与联合研究中心的规划、决策和运行；
  （2）提出项目要求，确定项目的研发内容，提出有关项目进度的要求，跟踪项目的开发过程，评价项目的结果；
  （3）对乙方提出的项目要求进行评估，确定项目的研发内容，提出有关项目进度的要求，跟踪项目的开发过程，评价项目的结果；
  （4）按约定如期支付经费；
  （5）对属于联合研究中心的技术成果负有保密责任，未经甲乙双方授权不得公开。
  2、乙方权利与义务：
  （1）参与联合研究中心的规划、决策和运行；
  （2）负责研发项目的具体实施，按合同要求完成研发项目内容，并定期向甲方提交研发项目进展总结报告，对甲方提出的项目要求进行反馈并配合执行；
  （3）负责按甲、乙、丙三方确定的财务制度管理联合研究中心经费；
  （4）对属于联合研究中心的技术成果负有保密责任，未经甲乙双方授权不得公开。
  3、丙方权利与义务：
  （1）在协议期限内以租赁形式提供科研用房用于建设联合研究中心，确保水、电和联合研究中心所需的物业服务和配套环境条件和设施，确保联合研究中心的正常安全运行；
  （2）配合乙方对联合研究中心进行年度考核；
  （3）对属于联合研究中心的技术成果负有保密责任，未经甲乙双方授权不得公开。
    （七）其他
  1、本协议有效期为3年，自三方签字盖章之日（以较晚时间为准）起生效。3年期满，如果三方有继续合作意向，可另行订立合作协议。
  2、甲方经费不按期到位或者乙方不按时完成项目任务，都属于违约行为。甲方违约，乙方、丙方均可以要求甲方在一个月内向乙方支付协议第6条项下的运行经费和研发经费；如甲方仍不履行，则乙方、丙方可以停止联合研究中心运作并解除合作协议；同时甲方还应赔偿因其逾期支付经费所导致的乙方或联合研究中心的一切损失，并向乙丙二方承担尚未支付经费10%的违约金。在项目研发执行过程中，若因乙方原因无法完成约定项目任务，应返还甲方已支付研发经费的剩余部分；具体项目合同另有约定的，乙方还应对甲方承担相应的违约责任，违约金额不超过合同到款金额的60%；甲方也理解前沿科学研究具有不确定性。
  3、协议生效期间乙、丙双方参与联合研究中心工作的人员不得与甲方以外的任何企业进行以涂料研究及推广为目的合作。
    五、风险提示
  详见本公告之“特别提示”。
    六、备查文件
  1、与复旦大学、珠江复旦创新研究院签署的《共建“先进涂层材料校企联合研究中心”的合作协议》。
  特此公告。
                                          上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                        2021年12月27日

[2021-12-20] (300225)金力泰:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰          公告编号：2021-091
                上海金力泰化工股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的基本情况
  1、会议召集人：公司第八届董事会
  2、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15-15:00的任意时间。
  3、会议主持人：董事长袁翔先生。
  4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
  5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况
  1、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共14人，代表股份46,235,635股，占上市公司股份总数的9.4512%。本次股东大会审议的议案涉及公司2020年限制性股票激励计划，因此本次激励计划之激励对象作为关联股东均已回避表决。
  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份16,874,426股，占上市公司总股份的3.4494%。
  通过网络投票的股东5人，代表股份29,361,209股，占上市公司总股份的6.0018%。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份46,223,335股，占上市公司总股份的9.4487%。
  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,862,126股，占上市公司总股份的3.4468%。
  通过网络投票的股东5人，代表股份29,361,209股，占上市公司总股份的6.0018%。
  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议情况
  出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  总表决情况：
  同意46,209,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440%；反对702股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545%。
  中小股东总表决情况：
  同意46,197,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.9440%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0545%。
  本议案所涉及的激励对象作为关联股东均已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
  上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、上海金力泰化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
  2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                      2021年12月20日

[2021-12-20] (300225)金力泰:关于回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰            公告编号：2021-092
                上海金力泰化工股份有限公司
      关于回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票
              减少注册资本暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通知债权人的事由
  2021年12月20日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》，由于公司2020年限制性股票激励计划已终止实施，公司将对现有13名激励对象合计所持 11,875,710股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此外，2021年12月13日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划之原激励对象张岚已离职，公司将对其所持1,900,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。因此，公司本次将回购注销公司股份共计13,775,710股。
  上述事项具体内容详见公司分别于2021年8月6日、2021年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。
    二、需债权人知晓的相关信息
  本次回购注销完成后，公司总股本将由489,205,300股变更为475,429,590股1 ，公司注册资本将由489,205,300元变更为475,429,590元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者1 以上股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
  特此公告。
                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                  2021年12月20日

[2021-12-13] (300225)金力泰:2021-0902021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300225          证券简称：金力泰          公告编号：2021-090
                上海金力泰化工股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的基本情况
  1、会议召集人：公司第八届董事会
  2、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）15:00
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15-15:00的任意时间。
  3、会议主持人：董事长袁翔先生。
  4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
  5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况
  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共32人,代表股份67,536,460股，占上市公司股份总数的13.8053%。
  其中：通过现场投票的股东14人，代表股份31,727,541股，占上市公司总股份的6.4855%。
  通过网络投票的股东18人，代表股份35,808,919股，占上市公司总股份的7.3198%。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东26人，代表股份55,834,745股，占上市公司总股份的11.4134%。
  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份20,025,826股，占上市公司总股份的4.0935%。
  通过网络投票的股东18人，代表股份35,808,919股，占上市公司总股份的7.3198％。
  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议情况
  出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》
  总表决情况：
  同意58,222,748股，占出席会议所有股东所持股份的89.7302%；反对6,663,712股，占出席会议所有股东所持股份的10.2698%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意49,171,033股，占出席会议中小股东所持股份的88.0653%；反对6,663,712股，占出席会议中小股东所持股份的11.9347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  关联股东袁翔先生为本次增持计划之增持主体，已对该议案回避表决。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  总表决情况：
  同意67,341,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.7119％；反对194,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意55,640,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.6515％；反对194,602股，占出席会议中小股东所持股份的0.3485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、上海金力泰化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
                  2021年12月13日

[2021-12-10] (300225)金力泰:关于独立董事辞职的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰            公告编号：2021-088
                上海金力泰化工股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙敏杰先生的书面辞职报告。孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
    孙敏杰先生原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截止本公告披露日，孙敏杰先生未持有公司股票。由于孙敏杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，孙敏杰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举产生新的独立董事候选人。
    特此公告。
                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                  2021年12月10日

[2021-12-10] (300225)金力泰:关于监事辞职的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰            公告编号：2021-089
                上海金力泰化工股份有限公司
                    关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事江昌雄先生的书面辞职报告。江昌雄先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
    江昌雄先生原定任期为2019年12月30日至2022年12月30日。截止本公告披露日，江昌雄先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江昌雄先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
    为确保公司监事会正常运行，公司监事会将尽快选举产生新的监事候选人。
    特此公告。
                                      上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                    2021年12月10日

[2021-12-08] (300225)金力泰:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300225            证券简称：金力泰        公告编号：2021-087
              上海金力泰化工股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11
月 30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部的关注函（创业板关注函[2021]第 493 号）（以下简称“《关注函》”）。公司对此高度重视，对相关增持主体就《关注函》的相关问题进行了核实，现回复如下：
    2021 年 6 月 15 日，你公司披露公告称，公司董事兼总裁袁翔及控股子公司
上海金杜董事兼总经理罗甸计划自 2021 年 6 月 15 日起 6 个月内增持公司股份，
增持金额分别不低于 1.5 亿元，增持金额合计不低于 3 亿元。2021 年 11月 26 日，
你公司披露公告称，袁翔、罗甸均尚未增持公司股份且预计无法在原定日期内完
成增持计划，拟将此次增持计划的履行期限延期至 2022 年 6 月 15 日，上述方案
经你公司董事会审议通过并拟提交至股东大会审议。我部对此表示关注，请你公司向增持主体核实并说明如下问题：
    1. 请补充披露袁翔、罗甸作出增持计划时的具体资金安排及筹划计划，实
施增持的具体资金来源，并请结合增持主体资金状况、经济实力等因素，说明前期披露的增持计划是否具备可行性，是否具备完成增持计划的能力，作出增持计划决策是否审慎，是否存在误导投资者或通过披露增持计划炒作股价的情形。
    回复：
    （1）根据增持主体出具的《说明函》，增持主体本次拟通过设立资产管理计划、信托计划以及其他合法合规方式增持公司股份，增持股份的方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式。
    （2）增持主体原计划通过银行、信托等融资机构将增持资金筹措到位，并
根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。自增持计划披露以来，增持主体积极与银行、信托等融资机构沟通，但由于公司受到海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林所涉案件的影响，相关融资机构暂未给予明确答复，导致增持资金筹措情况不及预期。
    （3）根据增持主体提供的银行存款证明，截止 2021 年 12 月 7 日，袁翔先
生拥有银行存款 70,000,500.00 元，罗甸先生拥有银行存款 80,000,100.00 元。上述增持主体拟通过银行、信托等融资机构将增持资金筹措到位。
    综上所述，增持主体具备完成增持计划的能力，前期披露的增持计划具备可行性；同时，作出本次增持计划系上述增持主体基于对公司及控股子公司上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“上海金杜”）未来发展前景的坚定看好以及对公司及控股子公司长期投资价值的高度认可，同时为了更大程度使其利益与公司长远发展紧密结合，增持计划之决策是审慎的，不存在误导投资者或通过披露增持计划炒作股价的情形。
    2. 根据增持计划延期公告，截止公告日袁翔、罗甸尚未增持公司股份，未
能完成增持计划原因为受敏感期及增持金额较大等因素影响。请说明公司定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等具体影响的增持计划实施期间，剔除前述期间后可实施增持计划的具体期间，并结合相关市场情况以及股东资金等方面补充说明未在前述期间根据计划增持你公司股份的具体实际原因，延期增持的可行性、增持资金来源、相关延期决策是否审慎。
    回复：
  （1）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，“上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种：（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（四）中国证监会及本所规定的其他期
间。
    2021 年 6 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日，公司定期报告窗口期、重大事项
信息敏感期如下：
    公告日          类型              事项            窗口期/重大事项敏感期
 2021 年 7 月 16 日  业绩预告  2021 年半年度业绩预告        2021 年 7 月 6 日-
                            （公告编号：2021-046）        2021 年 7 月 15 日
 2021 年 8 月 6 日    定期报告  2021 年半年度报告            2021 年 7 月 7 日-
                                                          2021 年 8 月 5 日
                              关于聘任行政总裁、副总裁以    2021 年 8 月 6 日-
 2021 年 8 月 9 日    重大事项  及变更财务总监的公告（公告    2021 年 8 月 11 日
                              编号：2021-055）
                              关于公司阴极电泳漆产品价    2021 年 8 月 18 日-
 2021 年 8 月 18 日  重大事项  格调整的公告                2021 年 8 月 20 日
                            （公告编号：2021-057）
                              关于公司部分董事、高级管理    2021 年 8 月 26 日-
 2021 年 8 月 26 日  重大事项  人员减持股份的预披露公告    2021 年 8 月 30 日
                            （公告编号：2021-060）
 2021 年 10 月 13日  业绩预告  2021 年前三季度业绩预告      2021 年 10 月 3 日-
                            （公告编号：2021-066）        2021 年 10 月 12日
                              关于公司阴极电泳漆产品价    2021 年 10 月 15日-
 2021 年 10 月 18日  重大事项  格调整的公告                2021 年 10 月 20日
                            （公告编号：2021-067）
 2021 年 10 月 27日  定期报告  2021 年第三季度报告          2021 年 9 月 27 日-
                            （公告编号：2021-068）        2021 年 10 月 26日
                              关于终止实施 2020年限制性
                              股票激励计划暨回购注销已    2021 年 11 月 23 日-
 2021 年 12 月 2 日  重大事项  授予但尚未解除限售的限制    2021 年 12 月 6 日
                              性股票的公告
                            （公告编号：2021-085）
    剔除上述期间后可实施增持计划的具体期间：
          可增持具体日期                      可增持的交易日天数
2021 年 6 月 15 日-2021 年 7 月 5日        15 日
2021 年 8 月 12 日-2021 年 8 月17 日        4 日
2021 年 8 月 23 日-2021 年 8 月25 日        3 日
2021 年 8 月 31 日-2021 年 9 月24 日        17 日
2021 年 10 月 27日-2021 年 11 月 22 日      19 日
2021 年 12 月 7 日-2021 年12 月 15 日      7 日
                合计                  65日
    根据增持主体出具的《说明函》，公司定期报告、业绩预告及重大事项信息
披露敏感期一定程度上缩短了可增持的时间。同时，自增持计划披露以来，增持主体积极与银行、信托等融资机构沟通，但由于公司受到海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林所涉案件的影响，相关融资机构暂未给予明确答复，导致增持资金筹措情况不及预期。因此，增持主体未能在上述可实施增持期间增持公司股份。
  （2）根据增持主体出具的《说明函》，袁翔先生作为公司现任董事长、总裁，罗甸先生作为公司执行总裁，本次增持计划系其基于对公司及控股子公司上海金杜未来发展前景的坚定看好以及对公司及控股子公司长期投资价值的高度认可，同时为了更大程度使其利益与公司长远发展紧密结合，并经过审慎考虑后作出的
决定。根据增持主体提供的银行存款证明，截止 2021 年 12 月 7 日，袁翔先生拥
有银行存款 70,000,500.00 元，罗甸先生拥有银行存款 80,000,100.00 元。上述增持主体拟通过银行、信托等融资机构将增持资金筹措到位。
    为了切实维护全体股东的利益，秉持诚信守信原则有效履行增持承诺，增持主体综合考虑了资金状况、经济实力以及资金筹措进展后，对增持计划作出了延期的决定。相关延期决策是审慎并具有可行性的。
    3. 请说明相关股东是否存在通过延期以规避履行承诺的情形，并说明前述
增持方案延期履行及相关安排是否符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，方案变更是否有利于维护上市公司权益，增持主体为保障承诺履行拟采取的措施以及你公司拟采取的保障上市公司权益的措施等。
    回复：
  （一）请说明相关股东是否存在通过延期以规避履行承诺的情形
    增持主体原计划通过银行、信托等融资机构将增持资金筹措到位，并根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。自增持计划披露以来，增持主体积极与银行、信托等融资机构沟通，但由于公司受到海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林所涉案件的影响，相关融资机构暂未给予明确答复，导致增持资金筹措情况不及预期。根据增持主体提供的银行存款证明，截止 2021 年
12 月 7 日，袁翔先生拥有银行存款 70,000,500.00 元，罗甸先生拥有银行存款
80,000,100.00 元。上述增持主体拟通过银行、信托等融资机构将增持资金筹措到位。
    因此，增持主体不存在通过延期以规避履行承诺的情形。
  （二）说明前述增持方案延期履行及相关安排是否符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，方案变更是否有利于维护上市公司权益
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条第二款的规定，“除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市

[2021-12-03] (300225)金力泰:第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    1
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-083
    上海金力泰化工股份有限公司
    第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十三次（临时）会议的通知。
    2、本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2021年12月2日上午10：40在公司会议室召开。
    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；监事会主席王薇女士、监事江昌雄先生以通讯方式表决。
    4、本次监事会会议由公司监事会主席王薇女士主持会议，公司董事会秘书汤洋先生列席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票之事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
    2
    利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。监事会已对本次回购注销限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。因此，我们同意公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十三次（临时）会议决议》。
    特此公告。
    上海金力泰化工股份有限公司监事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (300225)金力泰:关于变更公司董事长及法定代表人的公告
    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-084
    上海金力泰化工股份有限公司
    关于变更公司董事长及法定代表人的公告
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长景总法先生提交的辞任公司董事长的书面报告，因个人原因以及为更好地将工作重心集中于公司乘用车原厂涂料业务以及树脂业务，景总法先生辞去公司董事长职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事长后，景总法先生仍担任公司董事职务，其辞任不会导致公司董事会人数变化。公司董事会对景总法先生担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    为保证公司董事会的正常运作，公司于2021年12月2日召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事、总裁袁翔先生为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将按照相关规定尽快办理法定代表人工商变更登记。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。
    上海金力泰化工股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    2
    附件：
    袁翔先生，出生于1976年7月，中国国籍，毕业于复旦大学，获得化学学士学位。历任3M中国研磨产品事业部总经理，金佰利商用品部总经理，史丹利五金工具中国总经理；上海金力泰化工股份有限公司董事、副总裁分管销售；现任公司董事、总裁。
    截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份2,650,000股，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2021-12-03] (300225)金力泰:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300225
    证券简称：金力泰
    公告编号：2021-086
    上海金力泰化工股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次(临时)会议审议决定，于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15-15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    2
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021年12月14日
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日2021年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的律师及相关人员
    8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室
    二、 会议审议事项
    1、审议议案：
    （1）审议《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    2、特别提示与说明：
    （1）上述议案已经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议以及第八届监事会第十三次（临时）会议审议通过，并于2021年12月2日在巨潮资讯网（http:/wwww.cninfo.com.cn）披露；
    （2）特别决议议案：（1）；
    须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    （3）对中小投资者单独计票的议案：（1）；
    （4）涉及关联股东回避表决的议案：（1）；
    应回避表决的关联股东名称：激励对象或与之存在关联关系的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
    3
    提案 编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    √
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2021年12月20日上午9:00—11:30。
    （二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
    （三）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
    （四）联系方式
    联系人： 汤洋、林艺珊
    电话： 021-31117619
    传真： 021-31156068
    邮编： 201417
    联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
    （五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
    4
    件一。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。
    特此通知。
    上海金力泰化工股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    5
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票程序
    1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25、 9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二
    上海金力泰化工股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会授权委托书
    上海金力泰化工股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可按自己的意见投票表决。
    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    √
    1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
    2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：
    3．委托人持有上市公司股份数量：
    4．委托人股票账户号码：
    5．受托人姓名（签字）：
    6．受托人身份证或护照号码：
    7．委托日期： 年 月 日
    附注：
    1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    4.本授权委托书复印、扫描件效力与原件一致。
    7
    附件三
    法定代表人证明书
    __________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。
    特此证明。
    公司（盖章）
    年 月 日

[2021-12-03] (300225)金力泰:关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-085
    上海金力泰化工股份有限公司
    关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨
    回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议及第八届监事会第十三次（临时）会议，分别审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    鉴于全球化工原材料价格持续大幅上涨的市场环境及其对公司经营业绩造成的重大不利影响，公司综合考虑产业环保政策、产业供需情况、原材料市场价格走势等多方面因素后认为，公司经营所面临的市场环境与制定2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时相比发生了重大变化。在目前原材料维持在较高价格水平且未来大幅回调的可能性较低的市场环境下，公司预计无法达成本次激励计划中设定的2021年度与2022年度公司层面业绩考核指标——净利润1.1亿元、2.2亿元（净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据），继续推进与实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护广大投资者的合法权益，从有利于公司长远健康发展及保护核心团队积极性出发，并考虑公司未来发展战略规划，公司决定终止实施本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件在限制性股票回购注销手续办理完毕后一并终止。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、2020年限制性股票激励计划实施情况概述
    2
    1、2020年4月17日，公司召开第八届董事会第五次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    2、2020年4月18日起至2020年4月28日，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2020年4月29日公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    3、2020年5月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2020年6月22日，公司召开第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    5、2020年7月13日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权对《公司2020年限制性
    3
    股票激励计划》相关事项进行调整，同意重新确定以2020年7月13日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    6、2021年8月4日，公司召开第八届董事会第二十次会议以及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计13人，原激励对象张岚女士于2021年7月13日向董事会提交了《辞职报告》，公司董事会根据《激励计划（草案）》决定对张岚所持已获授但尚未解除限售的190万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    7、2021年10月25日，公司召开第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。因公司2020年度权益分派已实施完毕，董事会根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第一次临时股东大会的授权，同意将2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为2.94元/股。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
    8、2021年12月2日，公司召开第八届董事会第二十四次（临时）会议以及第八届监事会第十三次（临时）会议，分别审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意终止实施本次激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件在限制性股票回购注销手续办理完毕后一并终止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    二、关于终止本次激励计划的原因及后续安排
    （一）终止原因
    鉴于全球化工原材料价格持续大幅上涨的市场环境及其对公司经营业绩造
    4
    成的重大不利影响，公司综合考虑了产业环保政策、产业供需情况、原材料市场价格走势等多方面因素后认为，公司经营所面临的市场环境与制定2020年限制性股票激励计划时相比发生了重大变化。在目前原材料维持在较高价格水平且未来大幅回调的可能性较低的市场环境下，公司预计无法达成本次激励计划中设定的2021年度与2022年度公司层面业绩考核指标——净利润1.1亿元、2.2亿元（净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据），继续推进与实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护广大投资者的合法权益，从有利于公司长远健康发展及保护核心团队积极性出发，并考虑公司未来发展战略规划，公司决定终止实施本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件在限制性股票回购注销手续办理完毕后一并终止。
    （二）后续安排
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司本次终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案尚需提交公司股东大会审议。公司承诺，自审议终止本次激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。在公司股东大会审议通过上述事项后，公司董事会将及时申请办理已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续。
    三、本次回购注销限制性股票数量、回购价格、回购总金额、资金来源及调整说明
    （一）本次回购注销已授予但尚未解除限售的股票数量
    本次拟回购注销13名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票11,875,710股，占目前公司总股本的2.43%。具体如下：
    姓名
    截至本公告披露日担任的职务
    获授的限制性股票数量（股）
    尚未解除限售的限制性股票数量（股）
    本次拟回购股票数量（股）
    袁翔
    董事长、总裁
    2,400,000
    1,680,000
    1,680,000
    景总法
    董事
    4,570,000
    3,199,000
    3,199,000
    严家华
    董事、副总裁
    3,995,300
    2,796,710
    2,796,710
    5
    汤洋
    董事、副总裁、董事会秘书
    1,600,000
    1,120,000
    1,120,000
    吴纯超
    副总裁
    500,000
    350,000
    350,000
    王子炜
    副总裁
    500,000
    350,000
    350,000
    核心管理人员、核心技术（业务）人员（7人）
    3,400,000
    2,380,000
    2,380,000
    合计
    16,965,300
    11,875,710
    11,875,710
    （二）回购价格
    根据公司2021年8月17日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-056），公司2020年年度利润分配方案于2021年8月25日实施完毕，以截至2020年12月31日的总股本489,205,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。
    根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》第五章之“七、限制性股票的回购注销”的规定，“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票时，除《上市公司股权激励管理办法》所规定的特殊情形下的回购价格规定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。”及“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。”
    综上，公司需对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整，其中派息涉及的回购价格调整方法如下：
    P=P0-V
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
    公司2020年限制性股票激励计划的首次授予价格为2.91元/股，因公司2020年度权益分派已实施完毕，授予价格应调整为：P=2.91元/股-0.02元/股=2.89元/股。
    因此，回购价格=调整后的授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予之日的天数÷365天），即：
    6
    回购价格= 2.89元/股*（1+1.5%*507/365）=2.95元/股 (四舍五入保留两位小数)。
    根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    （三）本次回购总金额及资金来源
    公司终止实施本次激励计划后，将以自有资金回购注销上述13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11,875,710股，所需资金总额为35,033,344.50元。
    此外，公司还将对已离职激励对象张岚女士所持1,900,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票一并进行回购注销，此事项已经公司2021年8月4日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2021年第二次临时股东大会审议通过。该部分限制性股票之回购价格为2.94元/股，回购所需资金为5,586,000元。有关该部分限制性股票之回购注销以及回购价格之确认，详见公司于2021年8月6日、2021年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-071）。
    四、本次回购注销完成后公司股本结构情况
    股份性质
    本次变动前
    回购数量
    （股）
    本次变动后
    数量（股）
    比例
    数量（股）
    比例
    一、有限售条件股份
    16,545,429
    3.38%
    13,775,710【注2】
    2,769,719
    0.58%
    二、无限售条件股份
    472,659,871
    96.62%
    --
    472,659,871
    99.42%
    三、股份总数
    489,205,300
    100%
    13,775,710【注2】
    475,429,590
    100%
    注：1、以上股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
    2、回购数量除本次拟回购注销的11,875,710股外，还包含了公司拟回购注销的已离职的原激励对象张岚女士持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票190万股。
    7
    五、终止实施2020年限制性股票激励计划对公司的影响
    根据《企业会计准则》的相关规定，对于本次激励计划第二个解锁期对应的股份支付费用因公司业绩不满足解锁条件的回购注销，已计提的股份支付费用予以转回；对于本次终止实施的部分原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用，公司将在取消日判断原本应在剩余等待期内能够满足业绩条件的可能性，并据此在当年一次确认相关激励费用。本激励计划的回购注销及终止实施不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的影响，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计师事务所出具的审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    本次终止激励计划和回购注销限制性股票符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。本次股权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度、适时推出其他激励方案等方式充分调动公司管理层和员工的积极性，推动上市公司可持续健康发展。
    六、独立董事的意见
    公司本次终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票之事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定。董事会审议本议案时，程序合法合规，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响。
    因此，我们同意董事会关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。
    七、监事会的意见
    公司关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解
    8
    除限售的限制性股票之事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。监事会已对本次回购注销限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。因此，我们同意公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。
    八、法律意见书的结论性意见
    上海市海华永泰律师事务所《关于上海金力泰化工股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票取得了现阶段必要的批准和授权，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划终止及回购注销尚需提交股东大会审议通过，公司应在股东大会审议批准后及时办理相应的注销手续。
    九、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十三次（临时）会议决议》；
    3、上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、上海市海华永泰律师事务所《关于上海金力泰化工股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票之法律意见书》。
    特此公告。
    9
    上海金力泰化工股份有限公司董事会
    2021年12月2日

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