300225金力泰最新消息公告-300225最新公司消息
≈≈金力泰300225≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-12000万元至-9500万元 (公告日期：2022-01-
28)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月24日(300225)金力泰:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本48921万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-08-24;除权除息日:2021-08-25;红利发放日:2021-08-25;
机构调研:1)2017年05月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-5916.06万 同比增:-190.18% 营业收入:6.63亿 同比增:11.62%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1900│ 0.1341
每股净资产 │ 1.9859│ 2.0302│ 2.1190│ 2.0634│ 2.0036
每股资本公积金 │ 0.1892│ 0.1792│ 0.1667│ 0.1541│ 0.1391
每股未分配利润 │ 0.6955│ 0.7801│ 0.8815│ 0.8384│ 0.8099
加权净资产收益率│ -6.0200│ -1.7700│ 2.1600│ 9.5500│ 6.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451│ 0.1866│ 0.1341
每股净资产 │ 1.9859│ 2.0302│ 2.1190│ 2.0634│ 2.0036
每股资本公积金 │ 0.1892│ 0.1792│ 0.1667│ 0.1541│ 0.1391
每股未分配利润 │ 0.6955│ 0.7801│ 0.8815│ 0.8384│ 0.8099
摊薄净资产收益率│ -6.0896│ -1.7891│ 2.1261│ 9.0434│ 6.6933
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A 股简称:金力泰 代码:300225 │总股本(万):48920.53 │法人:袁翔
上市日期:2011-05-31 发行价:28 │A 股 (万):47318.32 │总经理:袁翔
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1602.21│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:021-31156097 董秘:汤洋 │主营范围:电泳涂料(阴极电泳涂料和阳极电
│泳涂料),面漆,陶瓷涂料等高性能涂料的研发
│,生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1209│ -0.0363│ 0.0451
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2020年 │ 0.1900│ 0.1341│ 0.0326│ 0.0008
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2019年 │ 0.0600│ 0.0546│ 0.0345│ 0.0102
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2018年 │ 0.0240│ 0.0162│ 0.0115│ 0.0162
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2017年 │ 0.1010│ 0.0776│ 0.0553│ 0.0553
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[2022-02-24](300225)金力泰:第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-017
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十七次（临时）会议的通知。
2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年2月23日上午9:15在公司会议室召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。
4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
会议召开时间拟定为 2022 年 3 月 11 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](300225)金力泰:关于修改《公司章程》的公告
金力泰:关于修改《公司章程》的公告
[2022-02-24](300225)金力泰:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-019
上海金力泰化工股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次(临时)会议审议决定，于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月11日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月11日上午 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年3月2日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2022年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码实例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
特别提示与说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-017）和《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）；
2、上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、上述议案需对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
三、会议登记方法
（一）登记时间：2022年3月11日上午9:00—11:30。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
（四）联系方式
联系人： 汤洋、林艺珊
电话： 021-31156097
传真： 021-31156068
邮编： 201417
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022年2月23日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化
工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受 托人可按自己的意见投票表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累计投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：
3．委托人持有上市公司股份数量：
4．委托人股票账户号码：
5．受托人姓名（签字）：
6．受托人身份证或护照号码：
7．委托日期： 年 月 日
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.本授权委托书复印、扫描件效力与原件一致。
附件三
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
[2022-02-22](300225)金力泰:关于购买专利资产的公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-016
上海金力泰化工股份有限公司
关于购买专利资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）以自 有资金500万元购买复旦大学与珠海复旦创新研究院共同拥有的“一种耐瞬时高 温柔性胶黏剂及其制备方法”等6项发明专利的专利权，以及复旦大学名下“一 种液晶屏胶黏剂及其使用方法”等4项发明专利的专利权。本次交易不属于《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不属于关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交 易无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
2、公司目前业务尚不涉及与显示器全贴合技术相关的新材料研发、生产与 销售。
3、公司后续在显示器全贴合技术新材料业务开展过程中，可能受到产品研 发进展不及预期、客户验证认可周期、市场竞争等多方面因素带来的影响。因此， 本次交易不会对公司2022年度财务状况和经营成果构成重大影响，对公司2022 年以后年度的财务状况和经营成果是否构成重大影响存在不确定性。
一、 交易概述
自公司与复旦大学、珠海复旦创新研究院成立“先进涂层材料校企联合研究 中心”以来，一直积极投身于与高校的科研合作，提高公司在相关新材料领域的 自主创新能力，寻找新的发展机遇，优化拓宽公司产品矩阵。本次公司购买的10 项发明专利均为与显示器全贴合技术1高度相关的技术，均可应用于显示屏加贴 1 全贴合技术已经是手机和平板电脑等小尺寸（10寸以下）产品中显示器的标准配置，正在逐步向大尺寸 （10-50寸）、超大尺寸（50寸以上）产品扩展，如车载屏、广告屏、医疗屏、会议屏、电子教育白板等。
保护盖板的研发和生产。其中，由“超大尺寸液晶屏显示器全贴合用热固化有机硅胶黏剂”等专利组成的“热固化全贴合技术”，可有效应用于超大尺寸显示器（86寸），与之配套的“热固化的围坝有机硅胶黏剂”为热固化全贴合技术的全自动生产提供了较佳的辅助材料。
公司基于上述相关专利特点及其对应的应用场景的看好，为公司在新材料领域展开有效布局打下技术基础，积极提升公司未来综合竞争力和盈利能力，于近日分别与复旦大学、珠海复旦创新研究院签署了《专利权转让合同》。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的联合中和评报字（2022）第6015号《上海金力泰化工股份有限公司拟实施资产收购事宜涉及的复旦大学及珠海复旦创新研究院拥有的无形资产市场价值资产评估报告》，复旦大学与珠海复旦创新研究院共同拥有的“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”等6项专利的专利权，以及复旦大学名下“一种液晶屏胶黏剂及其使用方法”等4项专利的专利权，共10项专利权的评估价值合计为497.13万元。经各方友好协商，公司以自有资金人民币500万元购买上述10项发明专利。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
转让方之一：复旦大学
法定代表人：金力
统一社会信用代码：12100000425006117P
开办资金：168,000万元人民币
地址：上海市杨浦区邯郸路220号
有效期：2021年4月8日至2026年4月8日
宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学类、文学类、工学类、医学类学科高等专科学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、
教育学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科、研究生班、硕士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流、科技和法律咨询。
转让方之二：珠海复旦创新研究院
法定代表人：武利民
统一社会信用代码：12440400MB2D01690E
开办资金：10万元人民币
地址：珠海市横琴新区创意谷21栋北区
有效期：2018年10月19日至2023年10月18日
宗旨和业务范围：开展市校合作，促进科技成果产业化，为珠海打造粤港澳大湾区创新高地提供科技支撑；从事公共技术平台建设；技术成果转化与企业孵化；创业投资及管理；技术开发、咨询、服务、转让；人才引进、评估、培养与培训；会议服务、智库咨询等。
经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，复旦大学与珠海复旦创新研究院均不属于失信被执行人。
复旦大学、珠海复旦创新研究院与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
公司本次购买的10项专利资产均为发明专利，专利期限均为20年。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于2022年1月24日出具了联合中和评报字（2022）第6015号《上海金力泰化工股份有限公司拟实施资产收购事宜涉及的复旦大学及珠海复旦创新研究院拥有的无形资产市场价值资产评估报告》，标的专利与评估基准日2021年11月30日以成本法计算的评估价值合计为497.13万元（不含税）。截至评估基准日2021年11月30日，纳入评估范围的专利资产无抵押担保。详细情况如下：
序号 内容或名称 专利号 专利权人 申请日期 授权日期 权益状
况
1 一种耐瞬时高温柔性胶黏剂 ZL201910784222.X 复旦大学及珠海 2019.08.23 2020.10.23 已授权
及其制备方法 复旦创新研究院
2 一种显示器贴合专用有机硅 ZL201910784214.5 复旦大学及珠海 2019.08.23 2021.04.02 已授权
胶黏剂及其制备方法 复旦创新研究院
3 一种液晶屏显示器贴合有机 ZL201910784232.3 复旦大学及珠海 2019.08.23 2021.04.02 已授权
硅胶黏剂及其制备方法 复旦创新研究院
4 超大尺寸液晶屏显示器全贴 ZL202011159989.2 复旦大学及珠海 2020.10.27 2021.09.28 已授权
合用热固化有机硅胶黏剂及 复旦创新研究院
其应用
5 一种热固化的围坝有机硅胶 ZL202011159984.X 复旦大学及珠海 2020.10.27 2021.09.28 已授权
黏剂及其制备方法和应用 复旦创新研究院
6 一种热固化耐黄变的全贴合 ZL202011160003.3 复旦大学及珠海 2020.10.27 2021.12.07 已授权
专用材料及其制备方法和应 复旦创新研究院
用
7 一种液晶屏胶黏剂及其使用 ZL201510172650.9 复旦大学 2015.04.14 2017.02.08 已授权
方法
8 新型液晶屏粘合剂及其使用 ZL201510172753.5 复旦大学 2015.04.14 2017.02.08 已授权
方法
9 一种硅胶液晶屏胶黏剂及其 ZL201510172879.2 复旦大学 2015.04.14 2017.02.22 已授权
使用方法
10 一种改性的有机硅胶黏剂及 ZL201710227721.X 复旦大学 2017.04.10 2020.06.12 已授权
其制备方法
四、《专利权转让合同》的主要内容
（一）“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”等 6 项专利的专利转
让合同
转让甲方：复旦大学
受让方：上海金力泰化工股份有限公司
鉴于转让甲方复旦大学与转让乙方珠海复旦创新研究院共同拥有前述表格中 1-6 项关于“一种耐瞬时高温柔性胶黏剂及其制备方法”的专利，公司基于对上述专利的了解，希望获得该专利权，三方经友好协商一致同意签订《专利转让合同》。
1、转让方向受让方交付资料
（1）向国家知识产权局递交的意见陈述书以及代理委托书复印件。
（2）国家知识产权局发给转让方的所有文件的复印件，包括受理通知书，中间文件，授权决定，专利证书及副本等。
2、交付资料的时间、地点及方式
（1）交付资料的时间
合同三方签字且转让方收到受让方支付的全部转让费后一星期内，转让方向受让方交付合同第一条第 1 款所述的资料，待转让方委托代理公司办理完成专利转让变更手续后再交付剩余材料。
（2）交付资料的方式和地点
转让方将上述全部资料以面交方式递交给受让方，并将资料清单以面交方式递交给受让方。
全部资料的交付地点为受让方所在地。
3、转让费及支付方式
本合同涉及的专利权的转让费为人民币叁佰万元（? 3,000,000.00 元）整，采用一次付清方式，在合同生效之日起 10 日内，由受让方分别汇至转让方甲方和乙方的帐号各壹佰伍拾万元（?1,500,000.00 元）整。
4、专利权被撤销或被宣告无效的处理
根据专利法第四十七条，在本合同成立后，转让方的专利权被撤销或被宣告无效时，如无明显违反公平原则，且转让方无恶意给受让方造成损失，则转让方不向受让方返还转让费，受让方也不返还全部资料。
他人向专利局提出请求撤销专利权，或请求专利复审委员会对该专利权宣告无效或对复审委员会的决定（对发明专利）不服向人民法院起诉时，在本合同成立后，由受让方负责答辩，转让方技术配合，费用交纳执行第五条第 2 款。
5、变更手续办理以及维持专利的有效性
（1）在本合同签字生效后，至专利局登记公告之日，转让方应维持专利的有效性，在这一期间，所要缴纳的年费由转让方支付。
（2）本合同在专利局登记公告后，受让方负责维持专利的有效性，如办理专利的年费、续展费、行政撤销和无效
[2022-01-28](300225)金力泰:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-012
上海金力泰化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长袁翔先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份60,061,850股，占上市公司股份总数的12.2774%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,748,841股，占上市公司总股份的6.2855%。
通过网络投票的股东3人，代表股份29,313,009股，占上市公司总股份的5.9920%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份48,360,135股，占上市公司总股份的9.8854%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份19,047,126股，占上市公司总股份的3.8935%。
通过网络投票的股东3人，代表股份29,313,009股，占上市公司总股份的5.9920%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意60,061,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对702股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意48,359,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985%；反对702股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）上海金力泰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-28](300225)金力泰:关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-015
上海金力泰化工股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
原第八届董事会独立董事孙敏杰先生因个人原因辞去公司独立董事职务及
董事会各专门委员会相关职务，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮
资讯网上发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-088）。2022 年 1月 11 日，公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意增补涂涛先生为第八届董事会独立董事候选人。2022
年 1 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立
董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。
涂涛先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕
业于中国科学院上海有机化学研究所获得博士学位。2003 年至 2005 年于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作；2005 年至 2009 年任德国波恩大学化学系助理研究员，洪堡学者；2009 年至 2011 年任复旦大学化学系副研究员、博士生导师；2012 年至今任复旦大学化学系教授、博士生导师；2019 年至今兼任郑州大学讲席教授。曾获得上海科学技术委员会之“上海市青年科技启明星（A类）”称号、上海市教委之“曙光学者”称号、上海市科学技术委员会之“浦江人才
（D 类）”称号、Thieme 出版集团之“Thieme Chemistry Journal Award”，CCL 优
秀青年学者等荣誉。目前担任《中国化学快报》Chinese Chemical Letters、Green
Synthesis and Catalysis 等国际期刊副主编及 Asian Journal of Organic Chemistry 的
国际顾问编委。
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，现对公司第八届董事会之审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员进行如下调整：
调整前：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
1 审计委员会 吴益兵 吴益兵、孙敏杰、严家华
2 提名委员会 孙敏杰 孙敏杰、王澜、刘金梅
3 战略委员会 景总法 景总法、汤洋、孙敏杰
4 薪酬与考核委员会 王澜 王澜、吴益兵、严家华
调整后：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
1 审计委员会 吴益兵 吴益兵、涂涛、严家华
2 提名委员会 涂涛 涂涛、王澜、刘金梅
3 战略委员会 景总法 景总法、汤洋、涂涛
4 薪酬与考核委员会 王澜 王澜、吴益兵、严家华
上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300225)金力泰:第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-014
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，为保证董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在2022年第一次临时股东大会结束后，公司董事会以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十六次（临时）会议的紧急通知，并于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年1月28日上午9:00在公司会议室召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。
4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。根据《公司法》《公
司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员做如下调整：
调整前：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
1 审计委员会 吴益兵 吴益兵、孙敏杰、严家华
2 提名委员会 孙敏杰 孙敏杰、王澜、刘金梅
3 战略委员会 景总法 景总法、汤洋、孙敏杰
4 薪酬与考核委员会 王澜 王澜、吴益兵、严家华
调整后：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
1 审计委员会 吴益兵 吴益兵、涂涛、严家华
2 提名委员会 涂涛 涂涛、王澜、刘金梅
3 战略委员会 景总法 景总法、汤洋、涂涛
4 薪酬与考核委员会 王澜 王澜、吴益兵、严家华
上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300225)金力泰:2021年年度业绩预告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-013
上海金力泰化工股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：9,500 万元–12,000 万元 盈利：9,128.57 万元
归属于上市公司股东的扣除非 亏损：11,000 万元–13,500 万元 盈利：7,703.75 万元
经常性损益后的净利润
营业收入 84,800 万元–86,000 万元 88,495.96 万元
扣除后营业收入 82,255 万元–83,455 万元 87,365.25 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关的财务数据未经年审会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年，受全球化工原料价格持续上涨的影响，公司原材料采购金额较
上年大幅增加，营业成本高企，是造成 2021 年度业绩亏损的最主要原因。此外， 根据中国汽车工业协会《2021 年汽车工业经济运行情况》，商用车受国六排放
标准于本年 7 月 1 日起切换、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发
行业较冷以及前期政策红利逐步减弱等因素影响，2021年商用车产量467.4万辆， 同比下降 10.7%。全年来看，商用车上半年表现明显好于下半年，其中一季度由 于同期基数较低，产销呈现大幅增长，二季度开始销量同比下降，下半年下降趋 势更为明显。
2、2020 年，公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）
收到业绩补偿款 3,200 万元，公司根据对其持有份额的比例对应确认投资收益。本年度无此项收益。
3、公司在商用车涂装领域持续深耕的同时，积极布局乘用车涂装领域，积极推进乘用车主机厂的认证工作，同时着力于控股子公司上海金杜的生产线设计建设工作，加大了各项前期费用投入。
4、公司重视人才赋能及人才梯队建设，报告期内聘任了多位高级管理人员，同时持续引进研发、产品、现场服务等方面的核心技术骨干，为公司“汽车涂料+高科技新材料”双主线战略的具体实施提供有力的人才赋能与后备支撑，人力成本支出有大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在《2021 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21](300225)金力泰:关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-011
上海金力泰化工股份有限公司
关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告
公司高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）于近日收到
高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生《关于自愿锁定股份的承诺函》（以下简
称“《承诺函》”），基于对公司未来发展前景的看好以及对公司投资价值的认可，
上述高级管理人员承诺自 2022 年 1 月 22 日起 12 个月内不通过任何方式减持公
司股份。
一、自愿锁定股份的股东基本情况介绍
1、基本情况
持有公司股份数量
股东名称 公司职务 股份性质 自愿锁定起止日期
股份数（股） 占总股本比例
合计持有股份 500,000 0.10% -
2022 年 1 月 22 日
吴纯超 副总裁 其中：无限售条件股份 125,000 0.03%
至 2023 年 1 月 21 日
有限售条件股份 375,000 0.08% 注
合计持有股份 500,000 0.10% -
2022 年 1 月 22 日
王子炜 副总裁 其中：无限售条件股份 125,000 0.03%
至 2023 年 1 月 21 日
有限售条件股份 375,000 0.08% 注
注：吴纯超、王子炜持有的有限售条件股份均为公司 2020 年限制性股票激励计划已获
授但尚未解除限售的限制性股票。公司将根据公司 2021 年第三次临时股东大会之决议，对
上述高级管理人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2020 年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）。
2、自愿锁定股份的股东最近十二个月累计减持情况
吴纯超先生、王子炜先生最近十二个月内未曾减持公司股票。
3、自愿锁定股份承诺的其他内容
自愿锁定期内，上述股东如因公司实施送红股、资本公积转增股本等事项而新增取得的股份，也一并遵守上述自愿锁定期的承诺。
自愿锁定期内，上述股东所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。
自愿锁定期内，上述股东如违反自愿锁定承诺，其减持股份的所得全部上缴上市公司。
二、董事会责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促自愿锁定股份的股东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
三、备查文件
1、吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于自愿锁定股份的承诺函》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](300225)金力泰:关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-010
上海金力泰化工股份有限公司
关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
公司高级管理人员吴纯超先生、王子炜先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）于 2021 年 8
月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-060），公司副总裁吴纯超先生、王子炜先生分别持有本公司股份 500,000 股（占公司总股本比例 0.10%）、500,000 股（占公司总股
本比例 0.10%），拟在上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，
通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份分别不超过 125,000 股（占公司总股本比例 0.03%）、125,000 股（占公司总股本比例 0.03%）。
公司于近日收到吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》（以下简称“《告知函》”），吴纯超先生、王子炜先生决定提前终止本次减持股份计划，并同时分别出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》，承诺自
2022 年 1 月 22 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分高级管理人员自愿锁定股份的公告》（公告编号：2022-011）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持具体进展情况公告如下：
一、 股份减持计划的实施进展情况
1、吴纯超先生、王子炜先生股份减持情况
截至《告知函》出具日，吴纯超先生、王子炜先生未减持公司股份。
2、截至本公告披露日上述高级管理人员持股情况
持有公司股份数量
股东名称 股份性质
股份数（股） 占总股本比例
合计持有股份 500,000 0.10%
吴纯超 其中：无限售条件股份 125,000 0.03%
有限售条件股份 375,000 0.08%
合计持有股份 500,000 0.10%
王子炜 其中：无限售条件股份 125,000 0.03%
有限售条件股份 375,000 0.08%
注：吴纯超、王子炜持有的有限售条件股份均为公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司将根据公司 2021 年第三次临时股东大会之决议，对上述高级管理人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2020 年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）。
二、其他相关事项说明
1、吴纯超先生、王子炜先生本次减持计划的提前终止不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
2、截至《告知函》出具日，吴纯超先生、王子炜先生均未减持公司股份，其减持计划均已提前终止，本次减持计划的实施不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、吴纯超先生、王子炜先生出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
★★机构调研
调研时间:2017年05月19日
调研公司:广发证券
接待人:证券事务代表:王晓峰
调研内容:1.问：与艾仕得的合资情况？
答：艾仕得的前身是杜邦涂料事业部，是全球领先的涂料龙头，技术优势明显，尤其是水性面漆领域优势明显。公司是国内优秀的汽车涂料企业，拥有完善的服务体系和较为稳定的客户群体。双方共同设立合资公司可结合双方优势，为汽车主机厂客户提供从底到面的一站式涂装解决方案。
2.问：商用车市场还有拓展的空间吗？公司去年进行了重大资产重组，虽未成功，后续是否有其他计划？
答：商用车市场是我们公司立足的根本，公司还是会继续巩固在商用车领域的地位。且近年来，商用车市场水性化趋势明显，与艾仕得的合作将加强我们在该领域的竞争力。同时公司也在努力提升乘用车领域的市场份额，且积极开拓其他非主机厂工业涂料领域的新市场，其他工业涂料的范围相对更加广泛。公司在做好主业，保持财务及运营状况健康稳健的同时，也在积极寻求化工行业和汽车行业的发展机会，持续关注相关产业链上下游的优质成长性企业，力争为公司带来新的业绩增长点，进一步增强公司的竞争力。
3.问：今年以来化工原料的迎来涨价潮，对公司会有什么影响？
答：化工类原材料占公司生产成本比重较大，公司主要原材料价格上涨，会对公司毛利产生不利影响。但公司每年都会制定降本方案，由研发部门进行配方优化，在不影响公司产品品质的前提下降低配方成本，另外公司采购部每年会进行主要原材料供应商的梳理，通过增加供应商数量，加强供应商合作，采取原材料战略备库等措施降低公司原材料成本。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-27 日价格跌幅达到-10%
跌幅:-20.00 成交量:1927.20万股 成交金额:35266.86万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1160.81 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1142.29 ｜120.01 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1088.37 ｜20.15 ｜
｜招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营｜1039.43 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜940.02 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业｜43.45 ｜2030.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营｜-- ｜1718.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜0.17 ｜1237.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京呼家楼证券｜69.31 ｜1096.66 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司上海徐汇区宜山｜314.23 ｜948.74 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-02｜4.22 ｜30.00 ｜126.60 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜临潼路证券营业｜临潼路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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