≈≈高盟新材300200≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300200)高盟新材:2021年度业绩快报
                                                                北京高盟新材料股份有限公司 2021 年度业绩快报
  证券代码：300200                          证券简称：高盟新材                        公告编号：2022-007
        北京高盟新材料股份有限公司 2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                                                  单位：元
                项目                        本报告期              上年同期          增减变动幅度（％）
            营业总收入                      1,098,903,179.66          959,676,885. 56                14.51%
              营业利润                        180,290,400. 57          266,349,100. 65                -32.31%
              利润总额                        180,012,290. 33          266,148,286. 43                -32.36%
    归属于上市公司股东的净利润                159,165,412. 84          232,579,310. 38                -31.57%
        基本每股收益（元）                            0.37                    0.55                -32.73%
        加权平均净资产收益率                          8.80%                13.46%                -4.66%
                                            本报告期末            本报告期初          增减变动幅度（％）
              总 资 产                      2,141,564,582.32        2,073,475,299.49                  3.28%
  归属于上市公司股东的所有者权益            1,818,095,953.96        1,782,610,330.44                  1.99%
              股    本                        425,524,433. 00          426,229,073. 00                -0.17%
 归属于上市公司股东的每股净资产（元）                    4.27                    4.18                  2.16%
注：本报表数据为公司合并报表数。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021 年，在大宗原材料价格飙升、汽车行业缺少芯片的不利环境下，公司上下勠力同心，开展了组织架构优化、激励
政策调整、加大研发投入等一系列管理改善工作，为未来战略目标的实现奠定了坚实的基础。
    本年度，公司加大市场推广，销售收入同比增长 13,922.63 万元，增幅为 14.51%，但受到材料价格影响，毛利水平下降
仍然比较明显，加之研发投入增加，公司 2021 年度利润同比下降。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与 2022 年 1 月 15 日披露的 2021 年度业绩预告不存在差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人王子平、主管会计工作的负责人陈兴华、会计主管人员梁彦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                                                          北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                                                          2022 年 2 月 25 日

[2022-02-07] (300200)高盟新材:关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2022-006
                北京高盟新材料股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持计划实施进展的公告
    作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日披
 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2021-048），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森
 投资”）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内采
 用集中竞价的方式减持股份数量不超过 8,510,488 股，占公司总股本的 2%，且 任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股 份总数的 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相 关公告。
    公司于今日收到汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人共同出具的《股 份减持计划进展情况告知函》，截至本公告披露日上述减持计划时间已过半，减 持计划期间内未减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股份减持计划实施情况
    1、减持股份情况
    减持计划期间内，汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人未减持公司股 份。
    2、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质
                                股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
汇森投资、 合计持有股份        35,683,168    8.39%    35,683,168    8.39%
唐小林、胡  其中：无限售条件股份 35,683,168    8.39%    35,683,168    8.39%
  余友        有限售条件股份      0            0            0            0
    二、其他相关说明
    1、汇森投资、唐小林、胡余友本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；
    2、截至目前，汇森投资、唐小林、胡余友严格遵守预披露的减持计划，未 出现违反已披露减持计划的情形，减持计划尚未执行完毕；
    3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持 计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变 更。公司将继续关注汇森投资、唐小林、胡余友减持计划后续的实施情况，并按 照相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、汇森投资、唐小林、胡余友共同出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
    特此公告。
                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 7 日

[2022-01-20] (300200)高盟新材:关于2018年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300200            证券简称：高盟新材          公告编号：2022-005
                北京高盟新材料股份有限公司
        关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售
                  股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次限制性股票解除限售涉及的激励对象为 68 人；
    本次解除限售股票数量：2,348,160 股，约占总股本的 0.55%；
    本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 24 日（星期一）。
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2018 年 11 月 11 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2018 年 11 月 11 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 22 日，公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2018 年 11 月 23 日，公司监事会披露了《关于 2018 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 11 月 28 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排
等相关事项进行了核实。2019 年 1 月 10 日，本激励计划所涉及限制性股票的授予登记
手续办理完成并上市。
  6、2020 年 1 月 15 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年 2 月 4 日，第一期解
除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
  7、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年 5月 18 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司于 2020 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
  8、2021 年 1 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021 年 1 月 27 日，第二期
解除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
  9、2021 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021
年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。公司于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。
  10、2022 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、2018 年限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况
  1、限售期已届满
  本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划的原则回购注销。
  本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售安排                    解除限售时间                解除限售比例
                          自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起
    第一个解除限售期    至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易      40%
                          日当日止
    第二个解除限售期    自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起      30%
                          至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易
                          日当日止
                          自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起
    第三个解除限售期    至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易      30%
                          日当日止
  公司限制性股票激励计划授予登记完成日为 2019 年 1 月 10 日，至 2022 年 1 月 9
日，限制性股票第三个限售期已届满。
  2、解除限售条件已达成
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票解除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：
                解除限售条件                              达成情况
 1、公司未发生以下任一情形：
 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
 计报告；
 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见  公司未发生任一事项，满足解除限售条件。
 的审计报告；
 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法
 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
 （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
 （5）中国证监会认定的其他情形。
 2、激励对象未发生以下任一情形：
 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
 当人选；
 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
 构认定为不适当人选；
 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市  激励对象未发生任一事项，满足解除限售条件。 场禁入措施；
 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董
 事、高级管理人员情形的；
 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
 励的；
 （6）中国证监会认定的其他情形。
 3、公司需满足下列条件：                  根据公司 2020 年年度报告，公司 2020 年归属于
 以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长  上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份
 率不低于 150%。                          支付费用影响）增长率为 442.51%。满足解除限售
 以上“净利润”是归属于上市公司股东的净利 条件。
 润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的
 数值作为计算依据。
                                          公司 2018 年度限制性股票激励计划第三个解除
                                          限售期待解除限售的 70 名激励对象的考核结果
                                          如下：
 4、 根据公司制定的《北京高盟新材料股份有  （1）68 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，
 限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核  满足解除限售条件，第三个解除限售期额度全部
 管理办法》，对个人绩效考核结果分为优秀、  解除限售；
 良好、合格、不合格四档，分别对应当年计划  （2）1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，
 解除限售标准系数的 100%、80%、60%、0。    不满足解除限售条件，公司将按调整后的回购价
 即激励对象个人当年实际解除限售额度=个人  格适时回购注销其第三个解除限售期相应股份 层面解除限售比例×个人当年计划解除限售  9,600 股；
 额度。                                  （3）1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激
                                          励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
                                          不得解除限售，公司将按调整后的回购价格适时
                                          回购注销其相应的股份 24,000 股。
    注：上述 1 名激励对象考核结果不合格需回购注销的第三期限制性股票 9,600 股、1 名离职的
激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 24,000 股，共计 33,600 股，相关回购注销的事宜公司将于后期履行相应的审议程序。
    综上所述，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期
解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日（星期一）。

[2022-01-15] (300200)高盟新材:2021年度业绩预告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2022-004
              北京高盟新材料股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预计情况
 1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
 2、预计的业绩：同向下降
      项目                        本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东 盈利：14,000 万元–18,000万元        盈利：23,257.93 万元
的净利润          比上年同期下降：39.8% - 22.6%
扣除非经常性损益后 盈利：13,554.10 万元–17,554.10 万元
的净利润                                                盈利：22,801.47 万元
                  比上年同期下降：40.6% - 23.0%
基本每股收益      0.33 元/股–0.42元/股                盈利：0.55元/股
 注：1、本表中的“元”均指人民币元。
    2、2021 年度公司预计非经常性损益约为 445.90 万元。
 二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
 三、业绩变动原因说明
    2021 年，在大宗原材料价格飙升、汽车行业缺少芯片的不利环境下，公司
 上下勠力同心，开展了组织架构优化、激励政策调整、加大研发投入等一系列管 理改善工作，为未来战略目标的实现奠定了坚实的基础。
    但受到材料价格影响，销售收入虽然实现了较大幅度的增长，毛利水平下降 仍然比较明显，加之研发投入增加，公司 2021 年度利润同比下降。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年报中详细披露。敬请广
 大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (300200)高盟新材:关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：300200            证券简称：高盟新材          公告编号：2022-003
                北京高盟新材料股份有限公司
      关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
                  解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
      本次解除限售股票数量：2,348,160 股，约占总股本的 0.55%；
      本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布
相关提示性公告，敬请投资者注意。
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2018 年 11 月 11 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
    2、2018 年 11 月 11 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 22 日，公司对本次授予激励对象的名
单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2018 年 11 月 23 日，公司监事会披露了《关于 2018 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 11 月 28 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排
等相关事项进行了核实。2019 年 1 月 10 日，本激励计划所涉及限制性股票的授予登记
手续办理完成并上市。
    6、2020 年 1 月 15 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年 2 月 4 日，第一期解
除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
    7、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年 5月 18 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司于 2020 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
    8、2021 年 1 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021 年 1 月 27 日，第二期
解除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
    9、2021 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021
年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。公司于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。
    10、2022 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、2018 年限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况
    1、限售期已届满
    本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划的原则回购注销。
    本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
      解除限售安排                    解除限售时间                解除限售比例
                        自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起
    第一个解除限售期    至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易      40%
                        日当日止
    第二个解除限售期    自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起      30%
                        至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易
                        日当日止
                        自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起
    第三个解除限售期    至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易      30%
                        日当日止
    公司限制性股票激励计划授予登记完成日为 2019 年 1 月 10 日，至 2022 年 1 月 9
日，限制性股票第三个限售期已届满。
    2、解除限售条件已达成
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票解
除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：
                解除限售条件                              达成情况
 1、公司未发生以下任一情形：
 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
 计报告；
 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 公司未发生任一事项，满足解除限售条件。
 的审计报告；
 （3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法
 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
 （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
 （5）中国证监会认定的其他情形。
 2、激励对象未发生以下任一情形：
 （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适
 当人选；
 （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机
 构认定为不适当人选；
 （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中
 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 激励对象未发生任一事项，满足解除限售条件。 场禁入措施；
 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董
 事、高级管理人员情形的；
 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激
 励的；
 （6）中国证监会认定的其他情形。
 3、公司需满足下列条件：                根据公司 2020 年年度报告，公司 2020 年归属于
 以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长 上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份
 率不低于 150%。                          支付费用影响）增长率为 442.51%。满足解除限售
 以上“净利润”是归属于上市公司股东的净利 条件。
 润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的
      数值作为计算依据。
                                              公司 2018 年度限制性股票激励计划第三个解除
                                              限售期待解除限售的 70 名激励对象的考核结果
                                              如下：
      4、 根据公司制定的《北京高盟新材料股份有 （1）68 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，
      限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核 满足解除限售条件，第三个解除限售期额度全部
      管理办法》，对个人绩效考核结果分为优秀、 解除限售；
      良好、合格、不合格四档，分别对应当年计划 （2）1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，
      解除限售标准系数的 100%、80%、60%、0。  不满足解除限售条件，公司将按调整后的回购价
      即激励对象个人当年实际解除限售额度=个人 格适时回购注销其第三个解除限售期相应股份
      层面解除限售比例×个人当年计划解除限售 9,600 股；
      额度。                                  （3）1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激
                                              励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
                                              不得解除限售，公司将按调整后的回购价格适时
                                              回购注销其相应的股份 24,000 股。
        综上所述，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期
    解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意
    公司按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
        三、本次可解除限售的限制性股票情况
        1、本次可解除限售的激励对象人数为：68 名。
        2、本次解除限售的限制性股票数量为 2,348,160 股，占公司目前股本总额

[2022-01-13] (300200)高盟新材:第四届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2022-002
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 5 日以邮件形式发出。本次会
议于 2022 年 1 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象所
持限制性股票第三个解除限售期解除限售的条件已达成，监事会同意公司对符合解除限售条件的 68 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                  监事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (300200)高盟新材:第四届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2022-001
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 1 月 13 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事王子平、
张洋作为关联董事对本议案回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京高盟新材料股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核指标为“以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 150%”，经过计算、核实，公司 2020 年实际归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份支付费用影响）为 23,503.65 万元，较
2017 年净利润 4,332.35 万元，增长率为 442.51%，满足解除限售条件。公司 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期待解除限售的 70 名激励对象的考核结果如下：
    （1）68 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，满足解除限售条件，第三
个解除限售期额度全部解除限售；
    （2）1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不满足解除限售条件，公
司将按调整后的回购价格适时回购注销其第三个解除限售期相应股份 9,600 股；
    （3）1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，公司将按调整后的回购价格适时回购注销其相应的股份 24,000 股。
    综上所述，经过认真核查，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第
三个解除限售期的解除限售条件已成就，将为符合解除限售条件的 68 名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 2,348,160 股。
    （注：公司于 2020 年 7 月 15 日实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，以股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，转增
后公司总股本由 266,393,171 股变更为 426,229,073 股，本次 2018 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期对应的未解除限售股数由转增前的 1,488,600 股增加至 2,381,760 股，其中本次解除限售股份数量由转增前的 1,467,600 股增加至 2,348,160 股。）
    《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2021-11-20] (300200)高盟新材:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-061
            北京高盟新材料股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、限制性股票首次授予日：2021 年 11 月 19 日
    2、限制性股票首次授予数量：2,400 万股
    3、股权激励方式：第二类限制性股票
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”、“本计划”）规定的限制性股票首次授予条件已
经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 19
日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予
日为 2021 年 11 月 19 日，授予价格为 4.63 元/股，向符合授予条件的 147 名激
励对象首次授予共计 2,400 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
    一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）激励计划简述
    2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《北
京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要内容如下：
    1、标的股票种类：第二类限制性股票。
    2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    3、本计划授予的限制性股票在各激励对象之间的分配情况如下：
                                    获授的限制  占本激励计划  占本激励计划
序号    姓名          职务        性股票数量  授予限制性股  公告日公司股
                                      （万股）    票总数的比例  本总额的比例
 1    王子平        董事长          240          8.00%        0.56%
 2    陈登雨        总经理          200          6.67%        0.47%
 3    宁红涛        副董事长          150          5.00%        0.35%
 4      张洋      董事、副总经理      118          3.93%        0.28%
 5      丛斌        副总经理          118          3.93%        0.28%
 6    罗善国        副总经理          100          3.33%        0.24%
 7    史向前    副总经理、董秘      100          3.33%        0.24%
 8    熊海涛          董事            90          3.00%        0.21%
 9    陈兴华        财务总监          60          2.00%        0.14%
 中层管理人员、核心技术（业务）人员    1,224        40.80%        2.88%
            （138 人）
        首次授予部分合计              2,400        80.00%        5.64%
        预留授予部分合计              600        20.00%        1.41%
              合计                    3,000        100.00%        7.05%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。
  2、本激励计划激励对象不包括独立董事或监事。
  3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    4、授予价格：每股 4.63 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股 4.63 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
    5、激励计划的有效期、授予日和归属安排：
    （1）有效期
    本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
    （2）授予日
    本激励计划授予日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个
月内授出。
    （3）归属安排
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，归属前激励对象为董事及高级管理人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
    1、公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原
预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
    4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    本激励计划首次授予的限制性股票各期归属时间安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                    归属比例
                      自首次授予部分限制性股票授予之日起16个月后
  第一个归属期      的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予      30%
                      之日起 28个月内的最后一个交易日当日止
                      自首次授予部分限制性股票授予之日起28个月后
  第二个归属期      的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予      30%
                      之日起 40个月内的最后一个交易日当日止
                      自首次授予部分限制性股票授予之日起40个月后
  第三个归属期      的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予      40%
                      之日起 52个月内的最后一个交易日当日止
    若预留部分在 2021 年授出，则预留授予的限制性股票的归属期及各期归属
时间安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                    归属比例
                      自预留授予部分限制性股票授予之日起16个月后
  第一个归属期      的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予      30%
                      之日起 28个月内的最后一个交易日当日止
                      自预留授予部分限制性股票授予之日起28个月后
  第二个归属期      的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予      30%
                      之日起 40个月内的最后一个交易日当日止
                      自预留授予部分限制性股票授予之日起40个月后
  第三个归属期      的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予      40%
                      之日起 52个月内的最后一个交易日当日止
    若预留部分在 2022 年授出，则预留授予的限制性股票的归属期及各期归属
时间安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                    归属比例
                      自预留授予部分限制性股票授予之日起16个月后
  第一个归属期      的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予      50%
                      之日起 28个月内的最后一个交易日当日止
                      自预留授予部分限制性股票授予之日起28个月后
  第二个归属期      的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予      50%
                      之日起 40个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
    6、归属条件：
    激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
    （1）公司未发生以下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生以下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已
获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；激励对象发生上述第（2）
条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票取消归属，并作废失效。
    （3）激励对象满足各归属期任职期限要求

[2021-11-20] (300200)高盟新材:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-057
            北京高盟新材料股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 11 月 19 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15—15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 84 名，所持股份 49,922,269 股，占公司有表决权股份总数的 11.7319%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 7 名，所持股份 9,490,081 股，占公司有表决权股份总数的 2.2302%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计 77 人，所持股份 40,432,188 股，占公司有表决权股份总数的 9.5017%。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    总表决结果：同意 37,575,048 股，占出席会议有效表决权股份数的
92.9314%；反对 2,854,440 股，占出席会议有效表决权股份数的 7.0597%；弃权3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.0089%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司股东王子平、陈登雨、罗善国、史向前、邓娜学作为关联股东对本议案回避表决。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,958,180 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.6580%；反对 2,854,440 股，占出席会议中小股东所持股份的59.2672%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0748%。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决结果：同意 37,575,048 股，占出席会议有效表决权股份数的
92.9314%；反对 2,854,440 股，占出席会议有效表决权股份数的 7.0597%；弃权3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.0089%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司股东王子平、陈登雨、罗善国、史向前、邓娜学作为关联股东对本议案回避表决。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,958,180 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.6580%；反对 2,854,440 股，占出席会议中小股东所持股份的59.2672%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0748%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决结果：同意 37,575,048 股，占出席会议有效表决权股份数的
92.9314%；反对 2,854,440 股，占出席会议有效表决权股份数的 7.0597%；弃权
3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.0089%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司股东王子平、陈登雨、罗善国、史向前、邓娜学作为关联股东对本议案回避表决。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,958,180 股，占出席会议中小股东
所持股份的 40.6580%；反对 2,854,440 股，占出席会议中小股东所持股份的59.2672%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0748%。
 三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所司阳律师、史若瑜律师现场 见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2021年第一次临时股东大会
 的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
 规、规范性文件的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会
 议的表决程序和表决结果均合法、有效。
 四、备查文件
    1、北京高盟新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
    2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限
 公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
                                        北京高盟新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (300200)高盟新材:第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-060
            北京高盟新材料股份有限公司
        第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以电话或口头形式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 19 日下午 16:00以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意确定公司
2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 19 日，向 147 名激励
对象首次授予 2,400 万股第二类限制性股票。
    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
          监事会
    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (300200)高盟新材:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-059
            北京高盟新材料股份有限公司
        第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以电话或口头形式发
出。本次会议于 2021 年 11 月 19 日下午 15:30以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公司 2021 年 11月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经成就，同意确定公司 2021 年限制性股票激励
计划的首次授予日为 2021 年 11 月 19 日，向 147 名激励对象首次授予 2,400 万
股第二类限制性股票。
    公司董事王子平、宁红涛、熊海涛、张洋为关联董事对本议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
          董事会
    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-03] (300200)高盟新材:第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300200      证券简称：高盟新材        公告编号：2021-054
            北京高盟新材料股份有限公司
        第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 31 日以电话或口头形式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 2 日 20：00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股
票激励计划”或“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股
权激励》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：董事会制订的《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为不少于 10 天。监事会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明。
    特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 11 月 2 日

[2021-11-03] (300200)高盟新材:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300200      证券简称：高盟新材        公告编号：2021-053
            北京高盟新材料股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 31 日以电话或口头形式发
出。本次会议于 2021 年 11 月 2 日 19：00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”或“本激励计划”）。
    公司董事王子平、宁红涛、熊海涛、张洋为关联董事对本议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计
划（草案）摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特拟订了公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事王子平、宁红涛、熊海涛、张洋为关联董事对本议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创
业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    （8）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （10）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
    （11）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
    （12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （13）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
    （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
    公司董事王子平、宁红涛、熊海涛、张洋为关联董事对本议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                                      北京高盟新材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 2 日

[2021-11-03] (300200)高盟新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-055
            北京高盟新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，定于 2021 年
11 月 19 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次会议有
关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2021 年 11 月 19 日上午
09:15-09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
    （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司将 通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
    8、现场会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，北京高盟新材料
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的提案为：
    1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
 案》；
    2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
 案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    以上议案经公司 2021 年11 月 2 日召开的第四届董事会第二十一次会议审
 议通过，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例如下表：
 提案编码              提案名称                          备注
                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100              总议案：所有议案                    √
  1.00    《关于公司<2021 年限制性股票激励计划            √
            （草案）及其摘要>的议案》
  2.00    《关于公司<2021 年限制性股票激励计划            √
            实施考核管理办法>的议案》
  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理股            √
            权激励相关事宜的议案》
    四、会议登记方法
    1．登记时间：2021 年11 月 17 日-18日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
    2．登记地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司证券部。
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2021 年第
一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于 2021
年 11 月 18 日 16:30 前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工
业区 14 号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、其他事项
  1．会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
  2．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
  3．会议联系人：史向前
  会议联系电话/传真：010-69343241
  联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
  邮政编码：102502
  七、备查文件
  1．公司第四届董事会第二十一次会议决议
  2．公司第四届监事会第十六次会议决议
  3．其他备查文件
  特此通知。
  附件一：《网络投票操作流程》
  附件二：《参会股东登记表》
  附件三：《授权委托书》
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 2 日
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：350200
    2、投票简称：高盟投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月19日9:15—15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                北京高盟新材料股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                          身份证号码或营业执照号码：
股东账号：                            持股数量：
联系电话：                            电子邮箱：
联系地址：                            邮编：
是否本人参会：                        备注：
联系电话：                            电子邮箱：
        附件三：
                          北京高盟新材料股份有限公司
                      2021年第一次临时股东大会授权委托书
                                本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司
        的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高
        盟新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托
        书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
        署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案                提案名称                          备注          同意 反对  弃权
编码                                          该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：（包括以下所有议案）                      √
1.00  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草            √
      案）及其摘要>的议案》
2.00  《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实            √
      施考核管理办法>的议案》
3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激            √
      励相关事宜的议案》
说明  在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。
        委托人（签字/盖章）：                  委托人身份

[2021-10-26] (300200)高盟新材:第四届董事会第二十次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-050
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 10 月 24 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料，认为编制和
审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、审议通过了《关于增加招商银行授信业务办理范围的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向招商银行股份有限公司北京分行（下简称“招商银行”）申请额度为 1 亿元的信用授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖方明保理、非融资性保函等业务的办理。
    根据生产经营需求，现在原业务办理范围的基础上，增加网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、国内买方保理、商票保贴、买断式票据直贴等授信协议范围内全部业务。
特此公告。
                                      北京高盟新材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 10 月 24 日

[2021-10-26] (300200)高盟新材:第四届监事会第十五次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-051
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出。本次
会议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司监事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料，认为编制和审议公
司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、审议通过了《关于增加招商银行授信业务办理范围的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向招商银行股份有限公司北京分行（下简称“招商银行”）申请额度为 1 亿元的信用授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖方明保理、非融资性保函等业务的办理。
    根据生产经营需求，现在原业务办理范围的基础上，增加网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、国内买方保理、商票保贴、买断式票据直贴等授信协议范围内全部业务。
特此公告。
                                      北京高盟新材料股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (300200)高盟新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3421元
    每股净资产: 4.2304元
    加权平均净资产收益率: 7.98%
    营业总收入: 8.44亿元
    归属于母公司的净利润: 1.46亿元

[2021-09-18] (300200)高盟新材:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-047
              北京高盟新材料股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
    作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日披
 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2021-008），公 司持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森投 资”）、唐小林、胡余友预计减持公司股份数量 8,524,581 股，占公司总股本的
 2%，上述减持计划于公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内采用集中竞价
 的方式进行，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总
 数 不 超 过 公 司 股 份 总 数 的 1% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司于今日收到汇森投资、唐小林、胡余友共同出具的《股份减持计划期限 届满暨实施情况告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，减持 计划期间内汇森投资、唐小林、胡余友均未减持公司股份。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如 下：
    一、股份减持计划实施情况
    1、减持股份情况
    本次减持计划期间内汇森投资、唐小林、胡余友均未减持公司股份。
    2、本次减持计划前后持股情况
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股本比              占总股本比
                                股数（股）              股数（股）
                                                例                      例
 汇森投  合计持有股份          35,683,168    8.37%    35,683,168    8.39%
资、唐小  其中：无限售条件股份  35,683,168    8.37%    35,683,168    8.39%
林、胡余
  友          有限售条件股份        0          0          0          0
    注：公司于 2021 年 6 月 29 日完成 704,640 股限制性股票回购注销，公司总股本减少至
 425,524,433 股，故上表中本次减持后持有股份占总股本比例发生变动。
    二、其他相关说明
    1、汇森投资、唐小林、胡余友本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；
    2、截至目前，汇森投资、唐小林、胡余友严格遵守预披露的减持计划，未 出现违反已披露减持计划的情形；
    3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持 计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    1、汇森投资、唐小林、胡余友共同出具的《股份减持计划期限届满暨实施 情况告知函》。
    特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (300200)高盟新材:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-046
              北京高盟新材料股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
    届时公司的董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、副总经理、董事会秘书史向前先生、财务总监陈兴华先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年9月17日

[2021-08-19] (300200)高盟新材:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2625元
    每股净资产: 4.4502元
    加权平均净资产收益率: 6.09%
    营业总收入: 5.63亿元
    归属于母公司的净利润: 1.12亿元

[2021-07-26] (300200)高盟新材:第四届董事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-041
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 7 月 25 日下午 17:30 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司原董事长熊海涛女士主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  公司于近日收到董事长熊海涛女士提交的关于辞去董事长职务的申请报告、副董事长、总经理王子平先生提交的关于辞去副董事长、总经理职务的申请报告，熊海涛女士因个人原因，申请辞去公司董事长职务，辞任后将继续担任公司董事；王子平先生因公司工作调整原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务，辞任后将继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会推选董事王子平先生为第四届董事会董事长、董事宁红涛先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平先生、宁红涛先生简历详见附件。
  《关于变更董事长、副董事长、总经理的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  二、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  公司副董事长、总经理王子平先生因公司工作调整原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务，辞任后将继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈登雨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈登雨先生简历详见附件。
  《关于变更董事长、副董事长、总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
  三、审议通过了《关于修订<投资者关系工作办法>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《投资者关系工作办法》进行修订。
  修订后的《投资者关系工作办法》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
  修订后的《投资者关系管理制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  五、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度和内控，公司对《信息披露管理制度》进行修订。
  修订后的《信息披露管理制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  六、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。
  修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  七、审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步健全公司内控制度和体系，公司对《对外信息报送和使用管理制度》进行修订。
  修订后的《对外信息报送和使用管理制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  八、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《上市公司治理准则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司高级管理人员薪酬激励约束机制，提高经营管理水平，公司对《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行修订。
  修订后的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  九、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。
  修订后的《重大信息内部报告制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 7 月 25 日
附件：相关人员简历
    王子平 先生：汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。1994 年毕
业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），2006年至今任公司董事。
  截至目前，王子平先生直接持有公司股份 8,010,581 股，同时持有公司股东青岛高盟投资有限公司 20%的股权，为青岛高盟投资有限公司董事长兼经理。除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    宁红涛 先生：汉族，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，正高级经济师。现
任公司董事、金发科技股份有限公司董事、广州毅昌科技股份有限公司董事。1999年毕业于中山大学行政管理专业，获管理学硕士学位。2000 年-2020 年供职于金发科技股份有限公司。有 2 项已获授权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表10 余篇文章。任中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。
  截至目前，宁红涛先生未持有公司股票。目前在公司控股股东高金技术产业集团有限公司担任总裁，除此之外与公司实际控制人、持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
    陈登雨 先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，工程师。2005 年毕
业于南京理工大学高分子材料与工程专业，获工学学士学位。2005 年至 2021 年供职于上海金发科技发展有限公司，担任营销部长。
  截至目前，陈登雨先生直接持有公司股份 94,500 股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责。

[2021-07-26] (300200)高盟新材:关于变更董事长、副董事长、总经理的公告
证券代码：300200          证券简称：高盟新材        公告编号：2021-042
              北京高盟新材料股份有限公司
        关于变更董事长、副董事长、总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长熊海涛女士提交的关于辞去董事长职务的申请报告、副董事长、总经理王子平先生提交的关于辞去副董事长、总经理职务的申请报告，熊海涛女士因个人原因，申请辞去公司董事长职务，辞任后将继续担任公司董事；王子平先生因公司工作调整原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务，辞任后将继续担任公司董事。熊海涛女士、王子平先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，熊海涛女士为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过公司股东高金技术产业集团有限公司和广州诚信投资控股有限公司间接持有公司股份 122,468,627 股；王子平先生直接持有公司股份 8,010,581 股，同时持有公司股东青岛高盟投资有限公司 20%的股权，青岛高盟投资有限公司持有公司股份 22,546,982 股。熊海涛女士、王子平先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股份转让的相关规定。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的相关规定，公司于 2021 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于变更公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》，董事会决定选举董事王子平先生为第四届董事会董事长、董事宁红涛先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；决定聘任陈登雨先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
  王子平先生、宁红涛先生、陈登雨先生简历如下：
  王子平 先生：汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。1994 年毕
业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），2006年至今任公司董事。
  截至目前，王子平先生直接持有公司股份 8,010,581 股，同时持有公司股东青岛高盟投资有限公司 20%的股权，为青岛高盟投资有限公司董事长兼经理。除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
  宁红涛 先生：汉族，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，正高级经济师。现
任公司董事、金发科技股份有限公司董事、广州毅昌科技股份有限公司董事。1999年毕业于中山大学行政管理专业，获管理学硕士学位。2000 年-2020 年供职于金发科技股份有限公司。有 2 项已获授权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表10 余篇文章。任中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。
  截至目前，宁红涛先生未持有公司股票。目前在公司控股股东高金技术产业集团有限公司担任总裁，除此之外与公司实际控制人、持股超过 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
  陈登雨 先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，工程师。2005 年毕
业于南京理工大学高分子材料与工程专业，获工学学士学位。2005 年至 2021 年供职于上海金发科技发展有限公司，担任营销部长。
  截至目前，陈登雨先生直接持有公司股份 94,500 股,与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责。
  公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 7 月 25 日

[2021-07-09] (300200)高盟新材:2021年半年度业绩预告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-040
              北京高盟新材料股份有限公司
                  2021 年半年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
    2、预计的业绩：同向下降或上升
    项目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司 盈利：10,800 万元–11,600 万元      盈利：11,121.09 万元
股东的净利润    比上年同期增长：-2.9% - 4.3%
扣除非经常性损 盈利：10,458.64 万元–11,258.64 万元 盈利：10,935.13 万元
益后的净利润    比上年同期增长：-4.4% - 3.0%
基本每股收益    0.25 元/股–0.27 元/股              盈利：0.26 元/股
 注：1、本表中的“元”均指人民币元。
    2、2021 年半年度公司预计非经常性损益约为 341.36 万元。
 二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
 三、业绩变动原因说明
    上半年，公司销售收入实现了较大幅度增长，同时，随着大宗材料价格飙升， 公司原材料采购成本大幅上涨，毛利率下滑明显，总体而言，利润水平基本保持
 稳定。
 四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年半年报中详细披露。
 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 7 月 9 日

[2021-06-30] (300200)高盟新材:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2021-038
              北京高盟新材料股份有限公司
        关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次回购注销涉及激励对象 5 名，回购注销的限售股票数量为 704,640
股，占公司回购前总股本的 0.17%，回购价格为 1.86 元/股（回购金额为回购价格加上银行同期存款利息）。
    公司于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 426,229,073 股减少至425,524,433 股。
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2018 年 11 月 11 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2018 年 11 月 11 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京高盟新材料股份有限公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 22 日，公司对本次授予激励对
象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2018 年 11 月 23 日，公司监事会披露了《关于 2018
年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  4、2018 年 11 月 28 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2018 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。2019 年 1 月 10 日，本激励计划所
涉及限制性股票的授予登记手续办理完成并上市。
  6、2020 年 1 月 15 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年 2 月 4 日，第一期解除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
  7、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见。2020 年 7 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成回购注销手续。
  8、2021 年 1 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021年 1 月 27 日，第二期解除限售股票解除限售手续办理完成并上市流通。
  9、2021 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
  1、回购注销原因
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，其中两人于第二个解除限售期解除限售之前离职，其第二期和第三期限制性股票共 681,600 股不得解除限售，两人于第二个解除限售期解除限售之后离职，其第三期限制性股票共 13,440 股不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票 9,600股不满足解除限售条件，公司拟将上述不符合解除限售条件的限制性股票共704,640 股进行回购注销。
  2、回购注销数量和价格
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述不符合解除限售条件的限制性股票于授予日对应获授的股数为 440,400 股，因公司于 2020年 7 月实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以股权登记
日公司总股本 26,639.3171 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，故上述
获授的 440,400 股限制性股票转增后增加至 704,640 股。公司拟将不符合解除限售条件的 704,640 股限制性股票回购注销。
  公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象限制性股票的授
予价格为 3.59 元/股，授予日为 2018 年 12 月 14 日。2019 年 5 月，公司实施完
成了 2018 年度利润分配：以公司总股本 26,663.9171 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元。2020 年 4 月 23 日，公司召开的第四届董
事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将该次限制性股票回购价格调整为 3.38 元/股。
  2020 年 7 月，公司实施完成了 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本：
以股权登记日的公司总股本 26,639.3171 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元；同时以股权登记日公司总股本 26,639.3171 万股为基数，
向全体股东每 10 股转增 6 股。2021 年 4 月 12 日，公司召开的第四届董事会第
十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将此次限制性股票回购价格调整为 1.86 元/股。
  即本次限制性股票回购价格为 1.86 元/股。
  3、回购注销的资金来源
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次回购公司支付的回购总金额为1,440,987.63元（回购价格1.86元/股加上银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。
    三、验资情况及回购注销完成情况
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具《北京高盟新材料股份有限公司验资报告》（大信验字 [2021]第3-10004 号）。本次回购注销完成后，公司总股本由 426,229,073 股减少至425,524,433 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
上述限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 6 月 29 日办理完成。
    四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表
                          本次变动前        本次变动增      本次变动后
    股份性质                                减（+，-）
                      数量（股）  比例（%） 数量（股）  数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通股/    11,259,286      2.64    -704,640  10,554,646    2.48
非流通股
  高管锁定股          8,172,886      1.92                8,172,886    1.92
  股权激励限售股      3,086,400      0.72    -704,640    2,381,760    0.56
二、无限售条件流通股  414,969,787    97.36              414,969,787    97.52
三、总股本            426,229,073      100    -704,640  425,524,433      100
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
    五、本次回购注销对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 6 月 29 日

[2021-06-30] (300200)高盟新材:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300200          证券简称：高盟新材        公告编号：2021-039
              北京高盟新材料股份有限公司
              2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，股
东大会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过 2020 年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
  一、权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0
股后的425,524,433股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 6 日，除权除息日为：2021 年 7
月 7 日。
    三、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                          股东名称
    1            08*****841                高金技术产业集团有限公司
    2            08*****013                广州诚信投资控股有限公司
    3            08*****416                  青岛高盟投资有限公司
    4            08*****125                  武汉汇森投资有限公司
    5            00*****745                          唐小林
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 29 日至登记日：2021 年 7
月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构：
  咨询地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，证券部
  咨询电话/传真：010-69343241
  咨询联系人：史向前、邓娜学
    六、备查文件
  1、公司 2020 年度股东大会会议决议；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
        董事会
    2021 年 6 月 30 日

[2021-06-18] (300200)高盟新材:关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-037
                北京高盟新材料股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持计划实施进展的公告
    作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日披
 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2021-008），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森
 投资”）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内采
 用集中竞价的方式减持股份数量 8,524,581 股，占公司总股本的 2%，且任意连 续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数 的 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    公司于今日收到汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人共同出具的《股 份减持计划进展情况告知函》，截至本公告披露日上述减持计划时间已过半，减 持计划期间内未减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股份减持计划实施情况
    1、减持股份情况
    减持计划期间内，汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人未减持公司股 份。
    2、本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质
                                股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
汇森投资、 合计持有股份        35,683,168    8.37%    35,683,168    8.37%
唐小林、胡  其中：无限售条件股份  35,683,168    8.37%    35,683,168    8.37%
 余友        有限售条件股份      0            0            0            0
    二、其他相关说明
  1、汇森投资、唐小林、胡余友本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；
  2、截至目前，汇森投资、唐小林、胡余友严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形，减持计划尚未执行完毕；
  3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。公司将继续关注汇森投资、唐小林、胡余友减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、汇森投资、唐小林、胡余友共同出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 6 月 18 日

[2021-06-07] (300200)高盟新材:关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
  证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-036
              北京高盟新材料股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
    公司股东青岛高盟投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日披
 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2020-059），公
 司持股 5%以上股东青岛高盟投资有限公司（以下简称“高盟投资”）预计减持数
 量不超过 8,520,000 股，不超过公司总股本的 1.9989%，上述减持计划于公告披
 露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内采用集中竞价的方式进行，且任意连续 90
 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司于今日收到高盟投资出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况告知
 函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，减持计划期间内高盟投资
 未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
 规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
    一、股份减持计划实施情况
    1、减持股份情况
    本次减持计划期间内高盟投资未减持公司股份。
    2、本次减持计划前后持股情况
                                本次减持计划前持有股份    本次减持计划后持有股份
股东名称        股份性质
                                股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
          合计持有股份        22,546,982    5.29%      22,546,982      5.29%
高盟投资  其中：无限售条件股份  22,546,982    5.29%      22,546,982      5.29%
              有限售条件股份      0            0            0            0
    二、其他相关说明
  1、高盟投资本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定；
  2、截至目前，高盟投资严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形；
  3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
  1、高盟投资出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 6 月 7 日

[2021-05-28] (300200)高盟新材:关于聘任财务负责人的公告
证券代码：300200          证券简称：高盟新材        公告编号：2021-035
              北京高盟新材料股份有限公司
              关于聘任财务负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，于 2021年 5 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任陈兴华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司副董事长、总经理王子平先生不再代行财务负责人职责。
  陈兴华先生简历如下：
  陈兴华 先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，硕士
研究生，中级会计师。2005 年毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2018 年毕
业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2018 年 9 月就职
于广州毅昌科技股份有限公司，历任财务主管、财务部长；2018 年 10 月至 2021年 2 月就职于高金富恒集团有限公司，担任财务总监助理。
  截至目前，陈兴华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行财务总监应履行的各项职责。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                                      北京高盟新材料股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 5 月 28 日

[2021-05-28] (300200)高盟新材:第四届董事会第十七次会议决议公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-034
              北京高盟新材料股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 5 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈兴华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。陈兴华先生简历详见附件。
  《关于聘任财务负责人的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  二、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《审计委员会实施细则》进行修订。
  修订后的《审计委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  三、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《提名委员会实施细则》进行修订。
  修订后的《提名委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
  修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  五、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《战略委员会实施细则》进行修订。
  修订后的《战略委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进
  修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  七、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行修订。
  修订后的《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  八、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步健全公司管理制度，完善公司内控，公司对《内部审计制度》进行修订。
  修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
  本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
  根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为健全管理制度，提高公司管理水平，公司对《总经理工作细则》进行修订。
  修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
        董事会
    2021 年 5 月 28 日
附件：陈兴华先生简历
    陈兴华 先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，硕士
研究生，中级会计师。2005 年毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2018 年毕
业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2018 年 9 月就职
于广州毅昌科技股份有限公司，历任财务主管、财务部长；2018 年 10 月至 2021年 2 月就职于高金富恒集团有限公司，担任财务总监助理。
  截至目前，陈兴华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行财务总监应履行的各项职责。

[2021-05-18] (300200)高盟新材:关于财务总监辞职的公告
 证券代码：300200        证券简称：高盟新材        公告编号：2021-033
              北京高盟新材料股份有限公司
                关于财务总监辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月
18 日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监史向前先生提交的关于辞去财务总监职务的申请报告，史向前先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。史向前先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。史向前先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监前，暂由公司副董事长、总经理王子平先生代行财务总监职责。
  截至本公告披露日，史向前先生直接持有公司股份 322,040 股，占公司总股本的比例为 0.08%。史向前先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股份转让的相关规定。
  史向前先生自 2011 年起担任公司财务总监一职，期间积极履行财务负责人各项职责，认真严谨安排和落实财务工作，协助公司做好公司经营和财务管理。公司董事会对史向前先生在任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          北京高盟新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 5 月 18 日

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