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[2022-02-22] (300170)汉得信息:关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的进展公告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息        公告编号：2022-016
          上海汉得信息技术股份有限公司
    关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的
                      进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次投资前期公告情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 27 日召
开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》。上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）
拟由 MATRIX PARTNERS CHINA VI HONG KONG LIMITED（以下简称“经纬”）、Blue
Lake Capital III Investment (HK) Limited（以下简称“Blue Lake”）、上海
蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三木易”，与 Blue Lake合称为“蓝湖资本”）、BV Fund II L.P.（以下简称“BV”）、杭州信公小安信息科技有限公司（以下简称“信公小安”）及上海昀和信息技术服务有限公司（以下简称“上海昀和”，与经纬、蓝湖资本、BV、信公小安单独或合称为“投资方”）共同出资 70,000,000 元或等值美金进行增资扩股，公司拟放弃对甄知科技本次增资扩股的优先认购权。
  详情请见 2022 年 1 月 27 日公司披露于巨潮资讯网之《关于子公司上海甄知
科技有限公司引入投资者的公告》。
    二、本次投资事项进展情况
    （一）工商登记情况
  近日甄知科技已办理完毕工商登记事宜，并收到了上海市市场监督管理局签发的上海甄知科技有限公司营业执照，相关信息如下：
  名称：上海甄知科技有限公司
  类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
  住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢
  法定代表人：黄建华
  注册资本：人民币 1,538.4615 万
  成立日期：2021-05-12
  营业期限：2021-05-12 至 2041-05-11
  经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机科技、智能科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；信息系统集成服务；数据处理服务（除第二类增值电信业务）；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）上海甄知科技有限公司目前股权结构
                  股东名称                  认缴出资额            股权比例
                                          （人民币/元）
 上海汉得信息技术股份有限公司                    6,000,000              39.00%
 宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业          4,000,000              26.00%
 （有限合伙）
 MATRIX PARTNERS CHINAVI HONG              1,923,077              12.50%
 KONG LIMITED
 Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited          1,153,846                7.50%
 上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）          769,231                5.00%
 BV Fund II L.P.                                    1,153,846                7.50%
 杭州信公小安信息科技有限公司                      269,230                1.75%
 上海昀和信息技术服务有限公司                      115,385                0.75%
                    合计                        15,384,615              100.00%
    三、备查文件
  1、上海甄知科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
            二〇二二年二月二十二日

[2022-02-14] (300170)汉得信息:关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的进展公告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息        公告编号：2022-015
          上海汉得信息技术股份有限公司
  关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的
                    进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次投资前期公告情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 7 日召
开的第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟向宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增发人民币 901,408 元的注册资本，然后由上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、Blue Lake Capital III Investment(HK)Limited（与蓝湖资本合称“蓝湖”）、无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信公小安信息科技有限公司、江濛共同出资 5,500 万元人民币（或等值美元）进行增资扩股。公司放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。
    详情请见 2021 年 12 月 8 日公司披露于巨潮资讯网之《关于放弃上海甄一科
技有限公司增资优先认购权的公告》。
    公司 2022 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通
过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。甄一科技拟由苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）出资 1,500 万元人民币进行增资扩股。公司放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。
    详情请见 2022 年 1 月 14 日公司披露于巨潮资讯网之《关于放弃上海甄一科
技有限公司增资优先认购权的公告》。
    二、本次投资事项进展情况
    （一）工商登记情况
    近日甄一科技已办理完毕工商登记事宜，并收到了上海市市场监督管理局签发的上海甄一科技有限公司营业执照，相关信息如下：
    名称：上海甄一科技有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 H 区 160 室
    法定代表人：郑翔天
    注册资本：人民币 2,128.3255 万
    成立日期：2020-04-13
    营业期限：2020-04-13 至 2040-04-12
    经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）上海甄一科技有限公司目前股权结构
              股东名称                      注册资本          股权比例
                                            （元人民币）
    上海汉得信息技术股份有限公司            7,000,000          32.8897%
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      1,901,408          8.9338%
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.3971%
    ACE Redpoint Ventures China II, L.P.          3,912,000          18.3806%
  ACE Redpoint Associates China II, L.P.            88,000            0.4135%
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.3971%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）      782,473            3.6765%
 Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited        782,473            3.6765%
无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）      938,967            4.4118%
    杭州信公小安信息科技有限公司            845,070            3.9706%
                江濛                        93,897            0.4412%
苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）        938,967            4.4118%
                合计                      21,283,255          100.0000%
  三、备查文件
  1、上海甄一科技有限公司营业执照
  特此公告。
                                      上海汉得信息技术股份有限公司
                                                            董事会
                                              二〇二二年二月十四日

[2022-01-27] (300170)汉得信息:第四届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
 证券代码：300170        证券简称：汉得信息    公告编号：2022-010
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次（临时）会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三
十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、
会议议题资料等）于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间 2022 年 1 月 27 日下午 15:00，
共有 7 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2016 年、2017 年、2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定调整回购价格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
  该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
  具体内容及调整情况请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2016 年、2017 年、2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
（二）审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司放弃本次上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于甄知科技创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意放弃本次增资优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
  该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
  具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告》。
（三）审议通过了《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司放弃本次上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医信息”）增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于鼎医信息创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意放弃本次增资优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
  该议案独立董事发表了明确同意的独立意见。
  具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的公告》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (300170)汉得信息:第四届监事会第三十一次(临时)会议决议公告
 证券代码：300170        证券简称：汉得信息    公告编号：2022-011
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届监事会第三十一次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次（临时）会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式举行。公司第四届监事会第三
十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、
会议议题资料等）于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2022 年 1 月 27 日下午 15:00，
共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2016 年、2017 年、2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  由于公司实施了 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2020 年度利润分配方
案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司拟对授予限制性股票的回购价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
  具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2016 年、2017 年、
2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
特此公告。
                                    上海汉得信息技术股份有限公司
                                                          监事会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (300170)汉得信息:关于调整2016年、2017年、2018年限制性股票激励计划回购价格的公告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息      公告编号：2022-012
            上海汉得信息技术股份有限公司
关于调整 2016 年、2017 年、2018 年限制性股票激励计划回
                    购价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27
日分别召开第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2016 年、2017 年、2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下：
    一、2016 年、2017 年、2018 年激励计划简述及审议情况
    （一）《2016 年激励计划》简述及审议情况
    1、2016 年 7 月 6 日，公司召开了第二届董事会第四十五次（临时）会议，
审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016 年激励计划》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）。同日，独立董事就《2016 年激励计划》发表了同意的独立意见。
    2、2016 年 7 月 6 日，公司召开了第二届监事会第三十五次（临时）会议，
审议通过了《2016 年激励计划》及其摘要与《关于核查公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
    3、2016 年 7 月 22 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过
了《2016 年激励计划》及其摘要、《授权议案》及《考核办法》。
  4、2016 年 7 月 22 日，公司召开了第二届董事会第四十六次（临时）会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股
票的授予日为 2016 年 7 月 22 日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制
性股票数量为 2929.35 万股，占公司当时股本总额的 3.51%。授予价格为 7.27元/股。
  5、2016 年 7 月 22 日，公司召开了第二届监事会第三十六次（临时）会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2016 年激励计划》确定的 1163 名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
  6、2016 年 9 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议
通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划的议案》，截止该次董事会召开之日，共有 52 名激励对象因离职丧失激励对象资格，72 名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述 124 人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；5 人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述 5 人被授予的部分限制性股票。因此，该次董事会将《2016 年激励计划》确定的激励对象人数调整为 1039 人，并将《2016 年激励计划》拟授予的股份数量调整至 2709.55 万股。
  7、2016 年 9 月 5 日，公司召开了第三届监事会第二次（临时）会议，审议
通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对《2016年激励计划》的调整。
  8、2016 年 9 月 21 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际授予
对象为 1039 人，授予数量为 27,095,500 股，授予股份的上市日期为 2016 年 9
月 22 日。
  9、公司于 2017 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议、第三
届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 107 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 2,493,500 股限制性股票。
  10、公司于 2017 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议
通过了《关于 2016 年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的 932 名激励对象 7,380,600 股限制性股票的解锁事宜。
  11、公司于 2018 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议、
第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 105 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1,904,350 股限制性股票。
  12、公司于 2018 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议、
审议通过了《关于 2016 年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的 827 名激励对象 6,564,450 股限制性股票的解锁事宜。
  13、公司于 2019 年 8 月 2 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的 723 名激励对象 7,671,800 股限制性股票的解锁事宜。
  14、公司于 2019 年 8 月 2 日召开第四届董事会第一次会议、2019 年 12 月 2
日公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 103 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1,068,800 股限制性股票。
  （二）《2017年激励计划》简述及审议情况
  1、2017 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审
议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）以及《上海汉得信息技术股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”），同日独立董事发表同意的独立意见。
  2、2017 年 12 月 28 日，公司召开第三届监事会第十六次（临时）会议审议
通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与《关于核查公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
  3、2018 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议
通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）
修订稿》（以下简称“《2017 年激励计划》”）及摘要，同日独立董事发表同意的独立意见。
  4、2018 年 1 月 4 日，公司召开第三届监事会第十七次（临时）会议审议通
过了《2017 年激励计划》及其摘要。
  5、2018 年 1 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2017 年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  6、2018 年 1 月 15 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《2017 年激励计划》及其摘要、《授权议案》及《考核办法》。
  7、2018 年 1 月 15 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2017 年限制性股票激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为，核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易的行为。
  8、2018 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股
票的授予日为 2018 年 1 月 15 日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制
性股票数量为 1959.5 万股，占本限制性股票激励计划授予前汉得信息股本总额857,887,869 股的 2.28%。授予价格为 5.92 元/股。同日独立董事发表同意的独立意见。
  9、2018 年 1 月 15 日，公司召开了第三届监事会第十八次（临时）会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2017 年激励计划》确定的 580 名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
  10、2018 年 2 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议
审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之日，共有 15 名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司
董事会同意取消上述 15 人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票。因此，本次董事会将《2017 年激励计划》确定的激励对象人数调整为 565 人，并将《2017 年激励计划》拟授予的股份数量调整至 1908.5 万股。同日，公司独立董事就关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
  11、2018 年 2 月 9 日，公司召开了第三届监事会第二十次（临时）会议，
审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对《2017 年激励计划》的调整。
  12、2018 年 3 月 7 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际授予
对象为 565 人，授予数量为 19,085,000 股，授予股份的上市日期为 2018 年 3
月 12 日。
  13、2019 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十一次（临时）会议审
议通过了《关于 2017 年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的 513 名激励对象 5,269,500 股限制性股票的解锁事宜。
  14、2019 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十一次（临时）会议、
第三届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 52 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1,520,000 股限制性股票。
  15、2020 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四
届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于黄卉等共计 73 名员工已离职，决定回购注销 73名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1,760,500 股限制性股票。同时，因公司2019 年度业绩未达到《2017年激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，公司同意并回购注销第二个解锁期所涉及的 440 名激励对象已授予份额 30%的未满足解除限售条件的 4,515,000 股限制性股票。
  16、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、
第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于喻言等共计 59 名员工已离职，决定回购注销 59 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 75

[2022-01-27] (300170)汉得信息:关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的公告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息    公告编号：2022-014
          上海汉得信息技术股份有限公司
        关于子公司上海鼎医信息技术有限公司
              引入战略投资者的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2022年 1 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的议案》。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”）拟出资人民币 587.30 万元对上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医信息”）进行增资扩股。公司拟放弃对鼎医信息本次增资扩股的优先认购权。具体情况如下：
一、 交易概述
  鼎医信息于 2018 年 7 月设立，注册资本人民币 1,000 万元。本次交易前，
公司持有鼎医信息 75%股权，经过友好协商，各方同意由卫宁健康出资人民币587.30 万元对鼎医信息进行增资，以取得鼎医信息新增注册资本。同时，鼎医信息现有其他股东确认放弃其根据法律法规、公司章程的规定就本次投资事宜所享有的优先认购权或其他优先权利。
  鼎医信息增资扩股交割完成后，公司持有的鼎医信息股权预计将下降至47.25%（最终以实际工商登记所载为准），公司对鼎医信息不再形成控制，鼎医信息不再纳入公司合并报表范围。
  本次子公司鼎医信息股权调整系基于汉得信息整体战略发展考量，且引入卫宁健康作为子公司鼎医信息的战略股东，有利于优化鼎医信息的股权结构，提升鼎医信息现有产品和服务的核心竞争力。
  汉得信息拟放弃对鼎医信息本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规
的规定，有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。
  本次交易事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
  本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、 交易对方基本情况
  公司名称：卫宁健康科技集团股份有限公司
  类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  注册资本：214,242.7249万人民币
  法定代表人：周炜
  营业期限：2004年4月7日至不约定期限
  住所：上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
  经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产（II类6870 影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营，实业投资，自有房屋租赁，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  是否失信被执行人：否
三、 交易标的基本情况
1. 鼎医信息基本情况
    名称：上海鼎医信息技术有限公司
    类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
    住所：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
    法定代表人：黄益全
    注册资本：1,000 万人民币
    成立日期：2018 年 7 月 13 日
    营业期限：2018 年 7 月 13 日至 2048 年 7 月 12 日
    经营范围：信息科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，系统集成，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事金融业务），广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    是否为失信被执行人：否
2. 本次交易前，鼎医信息注册资本为人民币 1,000 万元，其股权结构如下：
                                              认缴出资额
                股东名称                    （人民币/万          股权比例
                                                元）
  上海汉得信息技术股份有限公司                    750              75.00%
  宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业            250              25.00%
  （有限合伙）
                  合计                            1,000              100.00%
3. 本次鼎医信息增资扩股交割完成后，鼎医信息的注册资本为人民币 1,587.30
  万元人民币，其股权结构如下（最后以实际工商登记所载为准）：
                                                  认缴出资额        股权比例
                  股东名称                    （人民币/万
                                                    元）
  上海汉得信息技术股份有限公司                      750.00          47.25%
  宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业                250.00          15.75%
  （有限合伙）
  卫宁健康科技集团股份有限公司                      587.30          37.00%
                    合计                          1,587.30          100.00%
4. 主要财务数据
          项目                2020 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
                                （经审计）（元）          （未经审计）（元）
        资产总额                        15,042,555.46          21,408,225.14
        负债总额                        36,634,753.94          46,026,005.92
        应收账款                        7,632,664.06          10,476,368.85
        净资产                        -21,592,198.48          -24,617,780.78
          项目                  2020 年 1-12 月            2021 年 1-12 月
                                （经审计）（元）          （未经审计）（元）
        营业收入                        10,684,352.2            9,449,530.13
        营业利润                      -10,679,214.65          -10,992,258.25
        净利润                        -10,553,760.44          -10,525,582.30
经营活动产生的现金流量净额              -10,494,977.34          -5,341,129.73
四、 交易的定价依据
  本次增资扩股的交易金额参考了鼎医信息目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，结合卫宁健康战略协同以及鼎医信息未来发展前景，经交易各方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行。
五、 交易协议的主要内容
  1、鼎医信息增资扩股
  各方同意由卫宁健康向鼎医信息出资人民币 587.30 万元进行增资扩股，认购鼎医信息新增的 587.30 万元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上鼎医信息 37.00%的股权。
  同时，鼎医信息现有其他股东确认放弃其根据法律法规、公司章程的规定就本次投资事宜所享有的优先认购权或其他优先权利。
  2、交割
  本协议约定的本次增资的前提条件均已满足或被投资方以书面方式豁免之日后的十（10）个工作日内，现有股东及鼎医信息应签署本次增资办理工商变更和备案的相关文件；投资方应提供其营业执照复印件、推选董事或监事人选的身份证复印件等办理工商登记所需的必要文件或资料，鼎医信息应当申请办理本次增资的工商变更登记。
  本协议条约定的本次增资的前提条件均已满足或被投资方以书面方式豁免之日后的十（10）个工作日内，投资方应将 50%投资款人民币 293.65 万元付至鼎医信息指定银行账户。鼎医信息完成本次增资工商变更登记后的十个工作日内，投资方应将剩余 50%增资款人民币 293.65 万元支付至鼎医信息指定银行账户。
  3、董事会安排
  鼎医信息在本次增资完成后应当设立董事会，鼎医信息的董事会由 3 名成员组成，其中汉得信息有权委派 1 名董事，卫康合伙有权委派 1 名董事，投资方有权委派 1 名董事，董事任期为三（3）年，董事长由董事会选举产生。
  4、违约
  任何一方未能履行其在本协议项下之义务或所作出的陈述、保证与事实不
符，则该方应被视作违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，即违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接或间接损失和费用（含实现赔偿的全部支出及费用，包括并不限于：本次交易所聘请的中介机构费用，因诉讼而发生的律师费、案件受理费、财产保全费、鉴定费、执行费等）。如果各方均违约，各方应各自承担其违约引起的相应责任。
  6、生效
  本协议经各方法定代表人或授权代表签署、盖章并经投资方授权机构审批后生效。
六、 交易目的，对上市公司的影响，及可能存在的风险
  鼎医信息服务涵盖医院的药品、高低值物资、设备、财务核算、成本分析、费用、预算、人事、薪酬、绩效管理、科研经费等核心运营管理业务场景，能为医院提供完整的 IT 运营管理解决方案。鼎医信息依托于成熟的 HRP（HospitalResource Planning）产品，专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品，帮助医院管理财务核算、成本分析、药品物资等业务。
  本次子公司鼎医信息股权调整系基于汉得信息整体战略发展考量，且引入卫宁健康作为子公司鼎医信息的战略股东，有利于优化鼎医信息的股权结构，提升鼎医信息现有产品和服务的核心竞争力。本次鼎医信息增资扩股完全按照市场规则进行，引入战略投资者以增强资金实力，增强战略协同，提升运营实力和业务规模。公司放弃本次增资优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。

[2022-01-27] (300170)汉得信息:关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息      公告编号：2022-013
          上海汉得信息技术股份有限公司
          关于子公司上海甄知科技有限公司
                引入投资者的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2022年 1 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》。上海甄知科技有限公司（以下
简称“甄知科技”）拟由 MATRIX PARTNERS CHINA VI HONG KONG LIMITED（以下
简称“经纬”）、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited（以下简称
“Blue Lake”）、上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三
木易”，与 Blue Lake 合称为“蓝湖资本”）、BV Fund II L.P.（以下简称“BV”）、
杭州信公小安信息科技有限公司（以下简称“信公小安”）及上海昀和信息技术服务有限公司（以下简称“上海昀和”，与经纬、蓝湖资本、BV、信公小安单独或合称为“投资方”）共同出资 70,000,000 元或等值美金进行增资扩股，公司拟放弃对甄知科技本次增资扩股的优先认购权。
  本次交易前，公司持有甄知科技 60%股权，甄知科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄知科技股权预计将下降至 39%（最后以实际工商登记所载为准），公司对甄知科技不再形成控制，甄知科技不再纳入公司合并报表范围。
  汉得信息拟放弃对甄知科技本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。
  本次交易事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
  本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
一、 交易概述
  甄知科技于 2021 年 5 月设立，注册资本人民币 1,000 万元。经过友好协商，
各方同意由投资人共同出资 70,000,000 元或等值美金对甄知科技进行增资，认购甄知科技共计人民币 5,384,615 元的新增注册资本。其中：
  （1）经纬以人民币 25,000,000 元等值美金（“经纬增资款”）认购甄知科技人民币 1,923,077 元的新增注册资本，对应于本次交易后 12.5%的甄知科技股权。经纬增资款中，人民币 1,923,077 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作为溢价进入甄知科技的资本公积金；
  （2） Blue Lake 以人民币 15,000,000 元等值美金（“Blue Lake 增资款”）
认购甄知科技人民币 1,153,846 元的新增注册资本，对应于本次交易后 7.5%的甄知科技股权。Blue Lake 增资款中，人民币 1,153,846 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作为溢价进入甄知科技的资本公积金；
  （3）蓝三木易以人民币 10,000,000 元（“蓝三木易增资款”）认购甄知科技人民币 769,231 元的新增注册资本，对应于本次交易后 5%的甄知科技股权。蓝三木易增资款中，人民币 769,231 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作为溢价进入甄知科技的资本公积金；
  （4）BV 以人民币 15,000,000 元等值美金（“BV 增资款”）认购甄知科技人
民币 1,153,846 元的新增注册资本，对应于本次交易后 7.5%的甄知科技股权。BV 增资款中，人民币 1,153,846 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作为溢价进入甄知科技的资本公积金；
  （5）信公小安以人民币 3,500,000 元（“信公小安增资款”）认购甄知科技人民币 269,230 元的新增注册资本，对应于本次交易后 1.75%的甄知科技股权。信公小安增资款中，人民币 269,230 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作为溢价进入甄知科技的资本公积金；
  （6）上海昀和以人民币 1,500,000 元（“上海昀和增资款”）认购甄知科技人民币 115,385 元的新增注册资本，对应于本次交易后 0.75%的甄知科技股权。上海昀和增资款中，人民币 115,385 元作为甄知科技新增注册资本，剩余款项作
为溢价进入甄知科技的资本公积金。
  同时，甄知科技现有其他股东确认放弃其根据法律法规、公司章程的规定就本次投资事宜所享有的优先认购权或其他优先权利。
二、 交易对方基本情况
1、MATRIX PARTNERS CHINA VI HONG KONG LIMITED
  一家依据香港法律有效设立并合法存续的实体，其注册地址为：2701, 27th
Floor, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong，其注册号为：
2933012
2、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited
  一家依据香港法律有效设立并合法存续的实体，其注册地址为：Suite 603,
6/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
3、上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  注册资本：27,350万人民币
  执行事务合伙人：扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）
  营业期限：2021-08-10至2051-08-09
  住所：长三角一体化示范区（上海青浦）沪青平公路6663号1幢105室
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  是否失信被执行人：否
4、BV Fund II L.P.
  一家依据开曼法律有效设立并合法存续的实体，其注册地址为：Sertus
Incorporations (Cayman) Limited, Sertus Chambers, Governors Square,
Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O.Box 2547, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands
5、杭州信公小安信息科技有限公司
  类型：其他有限责任公司
  注册资本：3,000万人民币
  法定代表人：黄智
  营业期限：2015-04-09至2045-04-08
  住所：浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城1幢612室
  经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售，数据库及计算机网络服务，信息技术服务，电信增值业务，商务信息咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、财务咨询、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）,会务服务，电脑图文设计制作，成年人的非证书劳动职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  是否失信被执行人：否
6、上海昀和信息技术服务有限公司
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册资本：1,000万人民币
  法定代表人：江濛
  营业期限：2020-06-15至不约定期限
  住所：上海市闵行区东川路555号己楼2层0505
  经营范围：一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  是否失信被执行人：否
三、 交易标的基本情况
1. 甄知科技基本情况
    名称：上海甄知科技有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢
    法定代表人：黄建华
    注册资本：人民币 1000 万元整
    成立日期：2021-05-12
    营业期限：2021-05-12 至 2041-05-11
    经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机科技、智能科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；信息系统集成服务；数据处理服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    是否为失信被执行人：否
2. 本次交易前，甄知科技注册资本为人民币 1,000 万元，其股权结构如下：
                股东名称                  认缴出资额            股权比例
                                          （人民币/元）
上海汉得信息技术股份有限公司                  6,000,000              60.00%
宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业        4,000,000              40.00%
（有限合伙）
                  合计                      10,000,000              100.00%
3. 本次甄知科技增资扩股交割完成后，甄知科技的注册资本为人民币
  15,384,615 元人民币，其股权结构如下（最后以实际工商登记所载为准）：
                股东名称                  认缴出资额            股权比例
                                          （人民币/元）
上海汉得信息技术股份有限公司                    6,000,000              39.00%
宁波象保合作区燕鸻企业管理咨询合伙企业          4,000,000              26.00%
（有限合伙）
MATRIX PARTNERS CHINAVI HONG              1,923,077              12.50%
KONG LIMITED
Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited          1,153,846                7.50%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）          769,231                5.00%
BV Fund II L.P.                                    1,153,846                7.50%
杭州信公小安信息科技有限公司                      269,230                1.75%
上海昀和信息技术服务有限公司                      115,385         

[2022-01-24] (300170)汉得信息:关于2021年第二期股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息        公告编号：2022-009
          上海汉得信息技术股份有限公司
        关于2021年第二期股票期权激励计划
            股票期权授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年第二期激励计划》”）授予 153 名激励对象 4,937.00 万份股票期权的授予登记工作，期权简称：汉得JLC2，期权代码：036483。现将有关情况公告如下：
    一、本次激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
    2、2021年12月7日，公司召开第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》以及《关于上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2021年12月8日至2021年12月17日，公司对《2021年第二期激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年12月17日，公司披露了《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年12月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《授权议案》以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》。董事会被授权确定授予日，在激励对象符合授予条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
    5、2021年12月23日，公司披露了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2021年第二期股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
    6、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，并以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4,937.00万份。同日独立董事发表了同意的独立意见。
    7、2022年1月14日，公司召开第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并对本次激励计划确定的153名激励对象名单进行核实，认为其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    二、本次股票期权的授予情况
    1、授予日：本激励计划的股票期权授予日为 2022 年 1 月 14 日
    2、授予数量：本激励计划授予的股票期权数量为 4,937.00 万份
    3、行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为 7.77 元/股
    4、股票来源：本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
    5、授予对象：本激励计划授予的激励对象共 153 名，包括公告本计划时在
公司（含全资子公司与控股子公司）任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包含外籍员工），不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    6、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                    获授的股票  占本激励计划  占公司股本总
    姓名      国籍      职务      期权数量    授出权益数量      额比例
                                    (万份)      的比例
  黄益全    中国  董事、总经理  1,728.00      35.00%        1.95%
  沈雁冰    中国    董事会秘书    100.00        2.03%          0.11%
  TAKAKURA    日本  核心技术（业    30.00        0.61%          0.03%
  MASAYUKI            务）人员
 Ng Tik Sin  新加  核心技术（业    10.00        0.20%          0.01%
              坡      务）人员
  KUNIEDA    日本  核心技术（业    10.00        0.20%          0.01%
  MAKOTO              务）人员
 Qiuyu SHAO  荷兰  核心技术（业    8.00        0.16%          0.01%
                      务）人员
  叶天浓    中国  核心技术（业    8.00        0.16%          0.01%
              台湾    务）人员
  HITESH    印度  核心技术（业    6.00        0.12%          0.01%
  KUMAR              务）人员
  TAJUDIN    印尼  核心技术（业    6.00        0.12%          0.01%
                      务）人员
  谭皓玮    中国  核心技术（业    6.00        0.12%          0.01%
              台湾    务）人员
      核心技术（业务）人员          3,025.00      61.27%        3.42%
          （共 143人）
              合计                4,937.00      100.00%        5.58%
注：（1）本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同；
  （2）上述“公司股本总额”为公司截止2021年12月6日公司股本总额 88,405.6121万
股；
  （3）根据激励对象有效证件，公司于2021年12月8日首次公告的《2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单》中，“YEH, TIEN-NUNG”更正为“叶天浓”，“Tan, Hao-Wei”更正为“谭皓玮”。前述更正事项不存在人员变更的情况。
    7、行权安排：
    （1）本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
    （2）股票期权行权期及各期行权时间安排：
    本激励计划授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例各为30%、30%、40%。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
  行权安排                        行权期间                      行权比例
                自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起
 第一个行权期    至股票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易      30%
                日当日止
                自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起
 第二个行权期    至股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易      30%
                日当日止
                自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起
 第三个行权期    至股票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易      40%
                日当日止
    在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
    8、行权条件：
    行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ① 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
    ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
    ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤ 中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥ 中国证监会认定的其他情形；
    某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （3）公司业绩考核条件如下表所示：
    本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：
      行权期                              业绩考核目标

[2022-01-18] (300170)汉得信息:2021年年度业绩预告
证券代码：300170          证券简称：汉得信息        公告编号：2022-008
                    上海汉得信息技术股份有限公司
                        2021 年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预计情况：同向上升
        项    目                      本报告期                  上年同期
                              盈利：19,000 万元~24,500 万元
 归属于上市公司股东的净利润                                    盈利：6,570.95 万元
                            比上年同期增长：189.15% ~272.85%
 归属于上市公司股东的扣除非
                              亏损：18,600 万元~13,100 万元    盈利：4,292.76 万元
  经常性损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长，而归属于上市公
  司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降，业绩变动主要源于非经常
  性损益。
2. 公司报告期内非经常性损益约为 37,600 万元，主要系报告期内公司对原联营
  企业失去重大影响，将其重新划分为金融资产核算而产生的投资收益；以及
  收到注册地区财政扶持资金。
3. 公司扣除非经常性损益前净利润增长较大的原因主要是：（1）联营企业整体
  发展较快，受资本市场认可度较高，因此近年来估值增长较快，2021 年处置
  及出售了部分子公司股份获得较理想的投资收益回报。
4. 公司扣除非经常性损益后净利润降低较大的原因主要是：（1）虽然联营企业
  估值较高，但当前整体仍处于投入期，2021 年公司根据持股比例计算的联营
  企业亏损增幅加大，因此对公司净利润产生了一定影响。（2）公司可转债于
  2020 年 12 月上市，2021 年全年产生了一定的利息支出。（3）公司存在海外
  业务及资产，2021 年人民币相对升值，给公司带来一定的汇兑损失。
5. 中国数字经济快速增长，产业数字化持续升温，公司自主产品逐步成熟。公
  司下游客户的需求加强、数字化投入加大，得益于此，公司近年重点研发的
  的自主产品数智产销 C2M 业务、集团管控 GMC 业务在 2021 年有较高的增
  速。公司传统的泛 ERP 业务及 ITO 业务在 2021 年平稳增长，为整体经营发
  展奠定稳定的基础。
四、其他相关说明
  本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
  1、董事会关于 2021 年年度业绩变动的说明
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-14] (300170)汉得信息:第四届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2022-003
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第四
届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 14
日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022 年 1 月7 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
至表决截止时间 2022 年 1 月 14 日下午 16:00，共有 7 位董事通过通讯方式参与
表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名
单和授予数量的议案》；
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    鉴于公司《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《2021 年第二期激励计划》”）中有 2 名激励对象自愿放弃参与本次股票期权激励计划，公司取消拟向其授予的股票期权共计 13.00 万份。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年第二期
股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象
人数由 155 名变更为 153 名，股票期权数量由 4,950.00 万份变更为 4,937.00
万份。
    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第四次临时股东大会
审议通过的内容一致。
    董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年第二期股票
期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
    （二）审议通过了《关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》；
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年第二期激励计划》等相关规定
以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为《2021 年第二期激励
计划》规定的股票期权授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 14 日为授予日，
向符合条件的 153 名激励对象授予股票期权共计 4,937.00 万份。
    董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2021 年第二期股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
    （三）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司同意了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。为增强上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）资金实力，提升甄一科技的运营实力和业务规模，并考虑引入其他投资者支持甄一科技发展，公司同意放弃本次增资扩股的优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
三、备查文件
    1、第四届董事会第三十三次（临时）会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300170)汉得信息:第四届监事会第三十次(临时)会议决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息        公告编号：2022-004
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三十
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式举行。
公司第四届监事会第三十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包
括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2022 年 1 月 7 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2022
年 1 月 14 日下午 16:00，共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴
滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
    本次会议经认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名
单和授予数量的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年第二期股票期权激励计划激励
对象名单和授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年第二期激励计划》”）的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授
权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。
    （二）审议通过了《关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2021 年第二期激励计划》中有 2 名激励对象自愿放弃参与本次股
票期权激励计划，除前述激励对象外，本次被授予股票期权的激励对象与公司2021 年第四次临时股东大会批准的《2021 年第二期激励计划》中规定的激励对象相符。
    2、本次激励计划授予股票期权的激励对象，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《2021 年第二期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    4、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    5、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划授予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同
意公司以 2022 年 1 月 14 日为授予日，向符合条件的 153 名激励对象授予股票期
权共计 4,937.00 万份。
三、报备文件
    1、第四届监事会第三十次（临时）会议决议
    特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
                      监事会
        二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300170)汉得信息:关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2022-007
          上海汉得信息技术股份有限公司
          关于放弃上海甄一科技有限公司
              增资优先认购权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2022年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟由苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“执一资本”）出资 1,500 万元人民币进行增资扩股。公司拟放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。
    公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通
过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2021-109），目前甄一科技该增资扩股事项尚未办理完成工商变更等手续，本文中所有带“注”的均指该增资扩股事项工商变更等手续完成后的情况。
    本次交易前，公司持有甄一科技 34.4077%股权注。本次甄一科技增资扩股交
割完成后，公司持有的甄一科技股权预计将下降至 32.8897%（最后以实际工商登记所载为准）。
    本次交易事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、  交易概述
    甄一科技于 2020 年 4 月设立，设立时注册资本人民币 1,000 万元。目前甄
一科技注册资本为 20,344,288 元人民币，公司持有甄一科技 34.4077%的股权注，甄一科技系公司参股公司。
    增资扩股方案：
    各方同意由执一资本向甄一科技投资 1,500 万元人民币对甄一科技进行溢
价增资，以认购甄一科技新增的 938,967 元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 4.4118%的股权。
    甄一科技现有股东确认放弃其对本次增资享有的优先认购权或其他优先权利。
二、  交易对方基本情况
    公司名称：苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    注册资本：16333.33万元人民币
    执行事务合伙人：宁波梅山保税港区执一创见投资管理有限公司
    营业期限：2018-02-24 至 2033-12-31
    主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋247室
    经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    是否失信被执行人：否
三、  交易标的基本情况
1. 甄一科技基本情况注
    名称：上海甄一科技有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 H 区 160 室
    法定代表人：郑翔天
    注册资本：20,344,288 元
    成立日期：2020 年 04 月 13 日
    营业期限：2020 年 04 月 13 日至 2040 年 04 月 12 日
    经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    是否为失信被执行人：否
2. 本次交易前，甄一科技的注册资本为 20,344,288 元人民币，其股权结构如
  下注：
              股东名称                      注册资本          股权比例
                                            （元人民币）
    上海汉得信息技术股份有限公司            7,000,000          34.4077%
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      1,901,408          9.3462%
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.8308%
    ACE Redpoint Ventures China II,L.P.            3,912,000          19.2290%
  ACE Redpoint Associates China II, L.P.            88,000            0.4326%
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.8308%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）      782,473            3.8462%
 Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited        782,473            3.8462%
无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）      938,967            4.6154%
    杭州信公小安信息科技有限公司            845,070            4.1538%
                江濛                        93,897            0.4615%
                  合计                      20,344,288            100%
3. 本次甄一科技增资扩股交割完成后，甄一科技的注册资本为 21,283,255 元
  人民币，其股权结构如下（最后以实际工商登记所载为准）：
              股东名称                      注册资本          股权比例
                                            （元人民币）
    上海汉得信息技术股份有限公司            7,000,000          32.8897%
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      1,901,408          8.9338%
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.3971%
    ACE Redpoint Ventures China II, L.P.          3,912,000          18.3806%
  ACE Redpoint Associates China II, L.P.            88,000            0.4135%
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）      2,000,000          9.3971%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）      782,473            3.6765%
 Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited        782,473            3.6765%
无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）      938,967            4.4118%
    杭州信公小安信息科技有限公司            845,070            3.9706%
                江濛                        93,897            0.4412%
 苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）        938,967            4.4118%
                  合计                      21,283,255            100%
4. 主要财务数据
          项目                2020 年 12 月 31日          2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）（元）          （未经审计）（元）
        资产总额                12,063,803.68              23,486,095.35
        负债总额                10,285,718.29              12,594,106.54
        应收账款                  1,272,555.43              1,713,212.65
        净资产                  1,778,085.39              10,891,988.81
          项目                2020 年 12 月 31日          2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）（元）          （未经审计）（元）
        营业收入                  2,128,934.29              10,545,963.39
        营业利润                  -8,069,674.68            -20,312,801.60
        净利润                  -8,066,371.50            -20,289,340.43
经营活动产生的现金流量净额        -4,579,072.01              -19,966,945.62
四、  交易的定价依据
    本次增资扩股的交易金额参考了甄一科技目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，结合甄一科技未来发展前景，经交易各方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行，投资者即执一资本以合理的溢价比例向甄一科技出资。
五、  交易协议的主要内容
    1、增资扩股方案：
    各方同意由执一资本向甄一科技投资 1,500 万元人民币对甄一科技进行溢
价增资，以认购甄一科技新增的 938,967 元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 4.4118%的股权。
    甄一科技现有股东确认放弃其对本次增资享有的优先认购权或其他优先权利。
    2、本次投资款用途
    交割完成后，投资款应当用于甄一科技的主营业务

[2022-01-14] (300170)汉得信息:关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2022-005
          上海汉得信息技术股份有限公司
      关于调整2021年第二期股票期权激励计划
          激励对象名单和授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）于2022年1月14日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第二期激励计划》”）及2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，现将相关调整内容公告如下：
    一、2021年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
    2、2021年12月7日，公司召开第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》以及《关于上海汉得信息技术股份有
限公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2021年12月8日至2021年12月17日，公司对《2021年第二期激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年12月17日，公司披露了《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年12月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《授权议案》以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》。董事会被授权确定授予日，在激励对象符合授予条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
    5、2021年12月23日，公司披露了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2021年第二期股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
    6、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，并以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4,937.00万份。同日独立董事发表了同意的独立意见。
    7、2022年1月14日，公司召开第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并对本次激励计划确定的153名激励对象名单进行核实，认为其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    二、2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整情况
    鉴于公司《2021年第二期激励计划》中有2名激励对象自愿放弃参与本次股
票期权激励计划，公司取消拟向其授予的股票期权共计13.00万份。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由155名变更为153名，股票期权数量由4,950.00万份变更为4,937.00万份。
    调整后的激励对象名单请查阅同日披露于巨潮资讯网的《2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》。
    根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与2021年第四次临时股东大会审议通过的内容相符。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、监事会、独立董事和中介机构意见
    （一）监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《2021年第二期激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。
    （二）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《2021年第二期激励计划》的相关规定。本次调整事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021年第二期股票期权激励计划
激励对象名单和授予数量进行调整。
    （三）法律意见书的结论意见
    上海金茂凯德律师事务所关于公司调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的相关事项出具的结论性法律意见为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整之相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《自律监管指南》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《2021年第二期激励计划》的相关规定，合法、有效。
    （四）独立财务顾问意见
    上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：汉得信息本次股票期权激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次股票期权授权日、行权价格、授予对象、授予数量的确定以及本激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本次激励计划的有关规定，汉得信息不存在不符合公司股票期权激励计划规定的授予条件的情形。
    五、备查文件
    1、《第四届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；
    3、《第四届监事会第三十次（临时）会议决议》；
    4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划授予及调整事项之法律意见书》；
    5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300170)汉得信息:关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息          编号：2022-006
          上海汉得信息技术股份有限公司
    关于向 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象
                授予股票期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、股票期权授予日：2022年1月14日
    2、股票期权授予数量：4,937.00万份股票期权
    3、股票期权行权价格：7.77元/股
    鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第二期激励计划》”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年1月14日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4,937.00万份。现将有关事项公告如下：
    一、2021年第二期股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）2021年第二期激励计划简述
    《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，其主要内容如下：
    1、标的股票种类：本激励计划的标的股票为公司股票期权，涉及的标的股
票种类为人民币A股普通股。
    2、标的股票来源：本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
    3、激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数为155人，包括本激励计划公告时在公司（含全资子公司与控股子公司）任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包含外籍员工）。
    4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予共计4,950.00万份股票期权，激励对象每份股票期权之行权将获得公司向激励对象定向发行的1股本公司人民币A股普通股股票，全部行权所获公司股票约占本激励计划公告时公司股本总额88,405.6121万股的5.60%。
    5、行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为7.77元/股。
    6、行权安排：
    （1）本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
    （2）股票期权行权期及各期行权时间安排：
    本激励计划授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例各为30%、30%、40%。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
  行权安排                        行权期间                      行权比例
                自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起
 第一个行权期    至股票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易      30%
                日当日止
                自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起
 第二个行权期    至股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易      30%
                日当日止
                自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起
 第三个行权期    至股票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易      40%
                日当日止
    在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
    7、行权条件：
    行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ① 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
    ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
    ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤ 中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥ 中国证监会认定的其他情形；
    某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （3）公司业绩考核条件如下表所示：
    本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：
      行权期                              业绩考核目标
  第一个行权期    以 2020 年的净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 80%
  第二个行权期    以 2020 年的净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 100%
  第三个行权期    以 2020 年的净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 120%
  注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
    行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
    （4）激励对象个人层面的绩效考核要求：
    在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果“不合格”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。
    本激励计划具体考核内容依据《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》执行。
    （二）2021年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
    2、2021年12月7日，公司召开第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》以及《关于上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    3、2021年12月8日至2021年12月17日，公司对《2021年第二期激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年12月
17日，公司披露了《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年12月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《授权议案》以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》。董事会被授权确定授予日，在激励对象符合授予条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
    5、2021年12月23日，公司披露了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2021年第二期股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
    6、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，并以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4,937.00万份。同日独立董事发表了同意的独立意见。
    7、2022年1月14日，公司召开第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并对本次激励计划确定的153名激励对象名单进行核实，认为其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    二、股票期权的授予条件及董事会对本次授予条件是否成就的相关说明
    根据《2021年第二期激励计划》中授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列授予条件时，才能获授股票期权：
    1、公司未发生如下任一情形：
    ① 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
    ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
    ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤ 中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    ① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥ 中国证监会认定的其他情形；
    3、根据《考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
    董

[2022-01-05] (300170)汉得信息:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2022-002
          上海汉得信息技术股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00。
    （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
    （3）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日
上午 9:15 至 2022 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
    （5）会议召集人：公司董事会。
    （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权股份 157,765,591
股，占公司有表决权总股份的 17.9881%，其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份107,218,246股，占公司有表决权总股份的12.2248%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权股份50,547,345股，占公司有表决权总股份5.7633%；
    （3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共 21 人，代表有表决权的股份 5,268,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.6008%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的 0.6008%。
    （4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 156,036,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9043%；反对
1,702,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0791%；弃权 26,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0166%
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 3,540,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 67.1916%；反对
1,702,462 股，占出席会议中小股东有效表决权的 32.3111%；弃权 26,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.4973%。
    三、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所指派张承宜律师、张博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2021-12-31] (300170)汉得信息:关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的进展公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2021-121
          上海汉得信息技术股份有限公司
 关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利
                    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次投资前期公告情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2021年 11 月 30 日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的议案》。宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）向宁波云勰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“云勰”或“员工持股平台”）转让其持有的上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”或“标的公司”）注册资本人民币625 万元，同时甄云信息向云勰增发人民币 631.9768 万元的新增注册资本。汉得信息将持有的甄云信息注册资本人民币共计 132.3133 万元转让给成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建发”）。深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Long-Z Fund I, LP、南通众麟万璟创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、Blue Lake
Investment (HK) Limited、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited、
成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）、Blue Lake Capital OpportunityFund I (HongKong) Limited、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、ACE Redpoint Opportunity
China, L.P.、ACE Redpoint Opportunity Associates China, L.P.、Neith
Ventures Limited、ABI Asia Holdings I Limited 共同出资 10,000 万美元或
其等值人民币对甄云信息进行增资扩股。公司放弃对甄云信息本次股权转让及增
资扩股的优先购买权和优先认购权。
    详情请见 2021 年 12 月 1 日公司披露于巨潮资讯网之《关于出售上海甄云信
息科技有限公司股权暨放弃优先权利的公告》。
    上述事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，详情请见 2021
年 12 月 16 日公司披露于巨潮资讯网之《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。
    二、本次投资事项进展情况
    （一）工商登记情况
    近日甄云信息已办理完毕工商登记事宜，并收到了上海市市场监督管理局签发的上海甄云信息科技有限公司营业执照，相关信息如下：
    名称：上海甄云信息科技有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 A 区 046 室
    法定代表人：王佩
    注册资本：人民币 8820.8898 万
    成立日期：2017-06-05
    营业期限：2017-06-05 至 2027-06-04
    经营范围：一般项目：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；广告设计、代理、制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机软硬件设备的线下及网上销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）上海甄云信息科技有限公司目前股权结构
                股东名称                    认缴注册资本      股权比例
                                            （人民币/元）
上海汉得信息技术股份有限公司                    17,426,867        19.7564%
宁波云勰管理咨询合伙企业（有限合伙）            12,569,768        14.2500%
宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    6,250,000        7.0855%
厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合      510,532          0.5788%
伙）
江苏聚成空间科技有限公司                        17,500,000        19.8393%
上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）        1,955,882        2.2173%
成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）        2,103,941        2.3852%
苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）      4,218,630        4.7825%
太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）      3,587,884        4.0675%
太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合      823,442          0.9335%
伙）
ACE Redpoint Ventures China II, L.P.                  3,005,336        3.4071%
ACE Redpoint Associates China II, L.P.                  67,605          0.0766%
Blue Lake Investment (HK) Limited                  4,576,251        5.1880%
Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited          3,390,736        3.8440%
Blue Lake Capital Opportunity Fund I (HongKong)    1,502,293        1.7031%
Limited
ACE Redpoint Opportunity China, L.P.                1,725,366        1.9560%
ACE Redpoint Opportunity Associates China, L.P.        38,812          0.0440%
深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）        1,940,596        2.2000%
Long-Z Fund I, LP                                2,469,849        2.8000%
Neith Ventures Limited                              735,074          0.8333%
ABI Asia Holdings I Limited                        1,559,618        1.7681%
南通众麟万璟创业投资合伙企业（有限合伙）        250,416          0.2839%
                  合计                        88,208,898        100.0000%
    三、备查文件
    1、上海甄云信息科技有限公司营业执照
    特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-29] (300170)汉得信息:关于实际控制人减持公司股份超过1%的公告
      股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2021-120
                    上海汉得信息技术股份有限公司
                关于实际控制人减持公司股份超过1%的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          特别提示
          1、公司发行的“汉得转债”目前正处于转股期，本公告内所称总股本指截
      止 2021 年 12 月 28 日收盘时公司股份数量剔除公司回购专用账户中的股份数量
      7,000,018 股后的股本数量 877,056,103 股，“占总股本比例”、“减持比例”亦
      是使用其作为计算该比例的分母。
          上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控
      制人陈迪清先生、范建震先生出具的《减持公司股份告知函》，陈迪清先生因个
      人资金需求于 2021 年 12 月 28 日通过大宗交易方式减持公司股份 8,531,330股，
      占公司总股本比例为 0.97%，范建震先生因个人资金需求于 2021 年 12 月 28 日
      通过大宗交易方式减持公司股份 8,531,330 股，占公司总股本比例为 0.97%，二
      者合计减持公司股份 17,062,660 股，占公司总股本比例为 1.95%。
          本次权益变动后，陈迪清先生持有公司股份 52,920,649 股，占公司总股本
      比例为 6.03%；范建震先生持有公司股份 52,920,497 股，占公司总股本比例为
      6.03%；二者合计持有公司股份 105,841,146 股，占公司总股本比例为 12.07%，
      二者仍为公司实际控制人及一致行动人。相关权益变动具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人            陈迪清、范建震
住所                      陈迪清：上海市徐汇区华泾路******
                          范建震：上海市浦东新区金杨路******
权益变动时间              2021 年 12 月 28 日
  股票简称            汉得信息          股票代码              300170
 变动类型（可多      增加□  减少?        一致行动人            有? 无□
    选）
    是否为第一大股东或实际控制人                      是? 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）              减持比例（%）
      陈迪清（A 股）                  8,531,330                      0.97%
      范建震（A 股）                  8,531,330                      0.97%
        合  计                      17,062,660                    1.95%
                            通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      □
                            通过证券交易所的大宗交易  ?  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多  国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                        取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                            赠与                      □  表决权让渡    □
                            其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质                    占总股本比例                占总股本比例
                              股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
            合计持有股份    61,451,979      7.01      52,920,649      6.03
          其中：无限售条    8,964,504        1.02        433,174        0.05
 陈迪清      件股份
                有限售条    52,487,475      5.98      52,487,475      5.98
              件股份
            合计持有股份    61,451,827      7.01      52,920,497      6.03
          其中：无限售条  61,451,827      7.01      52,920,497      6.03
 范建震      件股份
                有限售条        0            0.00          0          0.00
              件股份
            合计持有股份    122,903,806      14.01      105,841,146      12.07
          其中：无限售条  70,416,331      8.03      53,353,671      6.08
  合计        件股份
                有限售条    52,487,475      5.98      52,487,475      5.98
              件股份
说明：上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。
4. 承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履行已作出                        是□否?
  的承诺、意向、计划        如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券
法》《上市公司购买管理办法》                        是□否?
等法律、行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 规范性文件和本所业务规则
      等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的                        是□否?
规定，是否存在不得行使表决    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
        权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
          特此公告。
                                                上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-23] (300170)汉得信息:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2021-118
          上海汉得信息技术股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决和委托独立董事征集投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
  1、本次股东大会的召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00。
  （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
  （3）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
  （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决和委托独立董事征集投票相结合的方式。
  （5）会议召集人：公司董事会。
  （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
  （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。
  2、会议出席情况：
  出席本次会议的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权股份 173,486,845
股，占公司有表决权总股份的 19.7806%，其中：
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份123,257,306股，占公司有表决权总股份的14.0535%；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共19人，代表有表决权股份50,229,539股，占公司有表决权总股份5.7271%；
  （3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共 21 人，代表有表决权的股份 3,927,556 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的 0.4478%。
  （4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
  （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计
划（草案）》及其摘要，该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
  该议案的表决结果为：
  同意 172,033,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1623%；反对
1,453,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8377%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%
  其中，中小股东的表决情况为：
  同意 2,474,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.9959%；反对
1,453,356 股，占出席会议中小股东有效表决权的 37.0041%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.0000%。
    2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计
划实施考核办法》，该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
  该议案的表决结果为：
  同意 172,033,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1623%；反对
1,453,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8377%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%
  其中，中小股东的表决情况为：
  同意 2,474,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.9959%；反对
1,453,356 股，占出席会议中小股东有效表决权的 37.0041%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.0000%。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期股票期权激励
计划相关事宜的议案》，该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
  该议案的表决结果为：
  同意 172,033,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1623%；反对
1,453,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8377%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%
  其中，中小股东的表决情况为：
  同意 2,474,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 62.9959%；反对
1,453,356 股，占出席会议中小股东有效表决权的 37.0041%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.0000%。
    4、审议《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
  该议案的表决结果为：
  同意 171,985,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1344%；反对
1,501,756 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8656%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%
  其中，中小股东的表决情况为：
  同意 2,425,800 股，占出席会议中小股东有效表决权的 61.7636%；反对
1,501,756 股，占出席会议中小股东有效表决权的 38.2364%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  上海金茂凯德律师事务所指派张承宜律师、张博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1．上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (300170)汉得信息:关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2021-119
          上海汉得信息技术股份有限公司
  关于 2021 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人
      及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 7 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第三十一次（临时）会议和第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》等议案，并于同日在巨潮资讯网披露了相关公告。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算”）查询，公司对 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕
信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2021 年 6 月 7
日至 2021 年 12 月 7 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自
查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
  1、核查对象为公司 2021 年第二期股票期权激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
  2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
  3、本公司于 2021 年 12 月 8 日向中登结算就核查对象在自查期间买卖公司
股票的情况进行了查询确认，并由中登结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
  1、公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
  2、核查对象买卖公司股票的自查结果
  根据中登结算 2021 年 12 月 8 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查
询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在公司本次激励计划自查期间，核查对象中共有 72 名激励对象或内幕信息知情人存在买卖公司股票的情形，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
  3、关于核查对象买卖公司股票的情况说明
  （1）内幕信息知情人买卖股票的情况
  经核查，除内幕信息知情人陈迪清外，其他内幕信息知情人在自查期间内不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
    姓名            职务          买卖期间    合计买入（股）  合计卖出（股）
陈迪清          董事长          2021-09-14      0              8,531,321
  注：公司最初筹划本次激励计划的时间为 2021 年 11 月 22 日，陈迪清先生知悉内幕信
息的时间为 2021 年 11 月 22 日，陈迪清先生交易公司股票的时间为 2021 年 9 月 14 日，并
且公司已对陈迪清先生的股份变动于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于实际控制人
减持公司股份超过 1%的公告》（公告编号：2021-082）。除上述减持事宜外，陈迪清先生未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在通过本次激励计划进行内幕交易的情形。
  （2）除上述内幕信息知情人以外的激励对象买卖股票的情况
  经核查，在自查期间，共有 71 名激励对象存在买卖公司股票的情形，根据上述 71 名激励对象出具的书面说明，其在自查期间买卖公司（股票代码：300170）
股票时，未知悉公司本次激励计划的相关信息，未参与公司本次激励计划的筹划工作，其交易行为是基于个人对二级市场行情走势、市场公开信息的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。
三、结论意见
  综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，不存在激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为，核查对象均符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》的相关规定，不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-21] (300170)汉得信息:关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2021-116
          上海汉得信息技术股份有限公司
        关于上海甄汇信息科技有限公司重组
            暨公司放弃优先权利的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2021年 12 月 20 日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》。上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”或“标的公司”）拟进行重组为境外结构，Blue
Lake Investment (HK) Limited 所持有的甄汇科技股权将转让给 Blue Lake
Capital Fund II, L.P.，重组完成后，Blue Lake Capital Opportunity Fund I,
L.P.（以下简称“Blue Lake Opportunity”），Blue Lake Capital Fund II, L.P.，
The Vanderbilt University 以及 Unicorn Partners Fund IV, L.P.（或其关联
方）拟通过认购新股与受让老股的方式对重组后的控股公司（即开曼公司）进行投资。公司拟放弃就本次投资事宜所享有的优先购买权和优先认购权。
  本次甄汇科技重组前，公司持有甄汇科技 20.4240%股权，甄汇科技重组及完成增资扩股、回购后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权预计将下降至 19.3618%（最后以实际工商登记所载为准）。
  本次交易事项不构成关联交易，但需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
  本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、 交易概述
  目前公司持有甄汇科技 20.4240%股权，甄汇科技系公司参股公司。
  1、本次甄汇科技重组方案：
  将甄汇科技及其下属控制的主体全部纳入到一家在开曼群岛设立的控股公司（“开曼公司”，与其直接或间接控制的主体单称或合称“集团公司”）。在重组
过程中，Blue Lake Investment (HK) Limited 所持有的甄汇科技股权将转让给
Blue Lake Capital Fund II, L.P.。重组完成时，其现有股东（或其关联方）
在开曼公司的持股比例应与目前持股比例相同，且其持有的开曼公司股份所具有的权利与义务应实质上与其目前持有的甄汇科技股份所具有的权利与义务相同。
  各方应尽一切合理努力配合甄汇科技在协议签署后启动重组，包括但不限于批准重组决议、签署相关文件并办理在政府部门的登记和/或备案手续。
  2、本次增资扩股、回购：
  Blue Lake Opportunity，Blue Lake Capital Fund II, L.P.，The Vanderbilt
University 以及 Unicorn Partners Fund IV, L.P.（或其关联方）将向开曼公
司投资 33,000,000 美元（投资款）用于认购开曼公司新发行的优先股，其中：
Blue Lake Opportunity 投资 20,000,000 美元，Blue Lake Capital Fund II, L.P.
投资 5,000,000 美元，The Vanderbilt University 投资 3,000,000 美元，以及
Unicorn Partners Fund IV, L.P.投资 5,000,000 美元；
  甄汇科技将投资款中共计 5,568,809 美元（“回购款”）用于回购其现有股东持有的股权，其中：
  （1）以 5,000,000 美元向宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“软银”）回购代表当前甄汇科技 1.1111%的股权；
  （2）以 568,809 美元向倪纳（或其代持方）回购代表当前甄汇科技 0.1264%
的股权。
  在上述增资与回购完成后，Blue Lake Opportunity，Blue Lake Capital Fund
II, L.P.，The Vanderbilt University 以及 Unicorn Partners Fund IV, L.P.
（或其关联方）持有的优先股占开曼公司在重组完成后、本次投资完成后基于完全摊薄基础上 6.3741%的股份。
二、 交易对方基本情况
1、 Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.
  一家根据开曼群岛法律成立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为
Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman
Islands。
2、Blue Lake Capital Fund II, L.P.
  一家根据开曼群岛法律成立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为
Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010, Cayman
Islands。
3、The Vanderbilt University
  一家根据美国法律成立并有效存续的大学，其注册地址为 Suite 1000, 2100
West End Avenue, Nashville, TN 37203 USA。
4、Unicorn Partners Fund IV, L.P.
  一家根据开曼群岛法律成立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为 190
Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands。
5、倪纳
  身份证号码为：3101051978******
  住所为：上海市长宁区*******
  是否失信被执行人：否
6、宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)
  类型：有限合伙企业
  注册资本：172100万元人民币
  执行事务合伙人：上海欣博杰益股权投资管理合伙企业（有限合伙）
  营业期限：2015年09月22日至2023年09月21日
  主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0949
  经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  是否失信被执行人：否
  以上交易对方与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 交易标的基本情况
1. 甄汇科技基本情况
    名称：上海甄汇信息科技有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 X 区 199 室
    法定代表人：张长征
    注册资本：824.9103 万元人民币
    成立日期：2016 年 08 月 19 日
    营业期限：2016 年 08 月 19 日至 2026 年 08 月 18 日
    经营范围：一般项目：从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让（人体干细胞、基因诊断与治疗技术发开和应用除外），销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    是否失信被执行人：否
2. 本次重组及增资扩股、回购前，甄汇科技注册资本为 824.9103 万元，其股
  权结构如下：
                股东                    认缴注册资本（万元）    出资比例
              汉得信息                        168.4800          20.4240%
上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）        201.0313          24.3701%
天津华兴丰汇股权投资合伙企业（有限合伙）        110.3143          13.3729%
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）        87.8092            10.6447%
上海常甄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）        75.8564            9.1957%
    Blue Lake Investment(HK)Limited              56.8019            6.8858%
  上海蓝三木月投资中心（有限合伙）              51.48            6.2407%
上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）        41.9041            5.0798%
上海得泛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）        25.5477            3.0970%
                倪纳                            5.6854            0.6892%
                合计                          824.9103            100%
3. 本次重组及增资扩股、回购后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）
  股权预计将下降至 19.3618%，甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权结构如
  下（最后以实际工商登记所载为准）：
                          股东                                  出资比例
                        汉得信息                                19.3618%
        上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                23.1026%
        天津华兴丰汇股权投资合伙企业（有限合伙）                12.6774%
        宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）                9.0378%
        上海常甄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                8.7175%
                Blue Lake Capital Fund II, L.P.                        7.4935%
            上海蓝三木月投资中心（有限合伙）                    5.9161%
        上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）                4.8156%

[2021-12-21] (300170)汉得信息:第四届监事会第二十九次(临时)会议决议公告
 证券代码：300170        证券简称：汉得信息    公告编号：2021-115
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式举行。公司第四届监事会第
二十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决
票、会议议题资料等）于 2021 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真等方
式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2021 年 12 月 20 日下
午 15:00，共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》；
  同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”或“标的公司”）拟进
行重组为境外结构，Blue Lake Investment (HK) Limited 所持有的甄汇科技股
权将转让给 Blue Lake Capital Fund II, L.P.，重组完成后，Blue Lake Capital
Opportunity Fund I, L.P.（以下简称“Blue Lake Opportunity”），Blue Lake
Capital Fund II, L.P.， The Vanderbilt University 以及 Unicorn Partners
Fund IV, L.P.（或其关联方）拟通过认购新股与受让老股的方式对重组后的控
股公司（即开曼公司）进行投资。公司拟放弃就本次投资事宜所享有的优先购买权和优先认购权。
  本次甄汇科技重组前，公司持有甄汇科技 20.4240%股权，甄汇科技重组及完成增资扩股、回购后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权预计将下降至 19.3618%（最后以实际工商登记所载为准）。
  甄汇科技处于业务高速发展期，为便于未来的发展，需重组逐步搭建境外结构，且其在产品研发、市场营销、客户开拓、创新激励等方面仍有很高的资金需求，因此需引入战略投资者为其提供专业支持、经验和资源。监事会同意甄汇科技重组暨放弃本次交易的优先权利。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (300170)汉得信息:第四届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
 证券代码：300170        证券简称：汉得信息    公告编号：2021-114
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次（临时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第
三十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决
票、会议议题资料等）于 2021 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真等方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间 2021 年 12 月 20 日下
午 15:00，共有 7 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》；
  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  本次甄汇科技重组、增资扩股、回购有利于甄汇科技提升运营实力和业务规模，且有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。公司同意本次甄汇科技重组并放弃增资、回购相关优先权利，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
  该议案独立董事发表了同意的独立意见，且该议案尚需提交股东大会审议。
  详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告》。
（二）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司将于 2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33
号召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (300170)汉得信息:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300170        股票简称：汉得信息      公告编号：2021-117
            上海汉得信息技术股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次（临时）会议决定，于 2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00，在上海市
青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日
上午 9:15 至 2022 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 29 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
  8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
    二、本次股东大会审议的议案
  1、审议《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》；
  上述议案已经公司第四届董事会第三十二（临时）会议及第四届监事会第二
十 九 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
  上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100                  总议案：所有提案                  √
                          非累积投票提案
    1.00    《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司      √
            放弃优先权利的议案》；
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 1 月 4 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
  2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
  3、登记手续：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 1 月 4 日 17:00
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
  4、联系方式：
  地址：上海市青浦区汇联路 33 号
  联系人：沈雁冰、卢娅、于培培
  电话：021-67002300
  传真：021-59800969
  邮政编码：201707
  5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
  6、其他注意事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、备查文件
  1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议资料；
  2、公司第四届监事会第二十九次（临时）会议资料；
  3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    七、附件
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
  附件二：《授权委托书》；
  附件三：《股东参会登记表》。
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350170”，投票简称为“汉得投票”。
  2、本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 5 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                    上海汉得信息技术股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并
代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对受托人的表决指示如下：
                                            备注        表决意见
 提案编码            提案名称            该列打勾  同
                                          的栏目可  意  反对  弃权
                                          以投票
  100          总议案：所有提案          √
                          非累积投票提案
          《关于上海甄汇信息科技有限公
  1.00    司重组暨公司放弃优先权利的议    √
          案》；
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。3、本授权委托书有效期限至上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会结束后即行终止。
委托人名称或姓名：                  委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户：                    委托人持有的股份的性质和数量：
受托人名称或姓名：                  受托人身份证号码：
                                    委托人签名（盖章）：
                                    委托日期：    年    月    日
附件三：股东参会登记表
                    上海汉得信息技术股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表
 姓名或名称：                      身份证号码/
                                    企业营业执照号码：
 股东账号:                          持股数量:
 联系电话:                          电子邮箱:
 联系地址:                          邮政编码:
 是否本人参加:                      备注:

[2021-12-16] (300170)汉得信息:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2021-112
          上海汉得信息技术股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00。
    （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
    （3）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 16
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
    （5）会议召集人：公司董事会。
    （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 71 人，代表有表决权股份 204,557,677
股，占公司有表决权总股份的 23.3232%，其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份123,274,906股，占公司有表决权总股份的14.0555%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共66人，代表有表决权股份81,282,771股，占公司有表决权总股份9.2677%；
    （3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共 68 人，代表有表决权的股份 34,998,388 股，占公司有表决权股份总数的 3.9904%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的 3.9904%。
    （4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的议案》；
    该议案的表决结果为：
    同意 204,043,320 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7486%；反对
514,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2514%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 34,484,031 股，占出席会议中小股东有效表决权的 98.5303%；反对
514,357 股，占出席会议中小股东有效表决权的 1.4697%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所指派张承宜律师、张博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-08] (300170)汉得信息:关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2021-109
          上海汉得信息技术股份有限公司
          关于放弃上海甄一科技有限公司
              增资优先认购权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2021年 12 月 7 日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟向宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小手”或“员工持股平台”）增发人民币 901,408 元的注册资本，然后由上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、Blue Lake
Capital III Investment (HK) Limited（以下简称“Blue Lake”，与蓝湖资本
合称“蓝湖”）、无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红点”）、杭州信公小安信息科技有限公司（以下简称“信公”）、江濛共同出资 5,500 万元人民币（或等值美元）进行增资扩股。公司拟放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。
  本次交易前，公司持有甄一科技 43.75%股权。员工持股平台增资及甄一科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄一科技股权预计将下降至 34.41%（最后以实际工商登记所载为准）。
  本次交易事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
  本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、 交易概述
  甄一科技于 2020 年 4 月设立，设立时注册资本人民币 1,000 万元。目前甄
一科技注册资本为人民币 1,600 万元，公司持有甄一科技 43.75%的股权，甄一科技系公司参股公司。
  1、员工持股平台增资
  甄一科技拟向小手增发人民币 901,408 元的注册资本，使得小手增资后共计持有甄一科技注册资本 1,901,408 元。
  2、标的公司增资扩股
  各方同意由投资人共同向甄一科技投资 5,500 万元人民币（或等值美元）（“投资款”）对甄一科技进行溢价增资，以合计认购甄一科技新增的 3,442,880元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技16.9231%的股权；其中：
  1）蓝湖资本同意以 12,500,000 元人民币的投资款认购甄一科技新增的782,473 元人民币注册资本，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技3.8462%的股权，剩余部分计入资本公积；
  2）Blue Lake 同意以 12,500,000 元人民币的等值美元的投资款认购甄一科
技新增的 782,473 元人民币注册资本，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 3.8462%的股权，剩余部分计入资本公积；
  3）红点同意以 15,000,000 元人民币的投资款认购甄一科技新增的 938,967
元人民币注册资本，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 4.6154%的股权，剩余部分计入资本公积；
  4）信公同意以 13,500,000 元人民币的投资款认购甄一科技新增的 845,070
元人民币注册资本，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上公司 4.1538%的股权，剩余部分计入资本公积；
  5）江濛同意以 1,500,000 元人民币的投资款认购甄一科技新增的 93,897 元
人民币注册资本，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 0.4615%的股权，剩余部分计入资本公积。
  同时，甄一科技现有其他股东确认放弃其根据法律法规、公司章程的规定就本次投资事宜所享有的优先认购权或其他优先权利。
二、 交易对方基本情况
1、上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  注册资本：27350万元人民币
  执行事务合伙人：扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）
  营业期限：2021-08-10 至 2051-08-09
  主要经营场所：长三角一体化示范区(上海青浦)沪青平公路6663号1幢105室
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  是否失信被执行人：否
2、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited
  一家根据香港法律成立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为Suite
603, 6/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong
Kong。
3、无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  注册资本：20000万美元
  执行事务合伙人：无锡锐普鲲鹏股权投资管理有限公司
  营业期限：2021-07-13 至 2051-07-12
  主要经营场所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座301-220室
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  是否失信被执行人：否。
4、杭州信公小安信息科技有限公司
  类型：其他有限责任公司
  注册资本：3000 万元人民币
  法定代表人：黄智
  营业期限：2015-04-09 至 2045-04-08
  主要经营场所：浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城 1 幢 612 室
  经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售，数据库及计算机网络服务，信息技术服务，电信增值业务，商务信息咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、财务咨询、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）,会务服务，电脑图文设计制作，成年人的非证书劳动职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  是否失信被执行人：否
5、江濛
  身份证号：342921198811******
  住址：上海市浦东新区孙桥镇******
  简历：2011年到2015年，担任普华永道中天会计师事务所上海分所高级审计员，2015年至今，担任上海信公科技集团股份有限公司投资部负责人。
三、 交易标的基本情况
1. 甄一科技基本情况
    名称：上海甄一科技有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 H 区 160 室
    法定代表人：黄耿
    注册资本：1600 万元人民币
    成立日期：2020 年 04 月 13 日
    营业期限：2020 年 04 月 13 日至 2040 年 04 月 12 日
    经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    是否为失信被执行人：否
2. 本次交易前，甄一科技注册资本为人民币 1,600 万元，其股权结构如下：
          股东名称              认缴出资额  股权比例        出资方式
                                （万人民币）
 上海汉得信息技术股份有限公司        700        43.75%  软件著作权&货币出资
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有      200        12.50%        货币出资
          限合伙）
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有      100        6.25%        货币出资
          限合伙）
 ACE Redpoint Ventures China II,L.P.      391.2      24.45%        货币出资
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有      200        12.50%        货币出资
          限合伙）
  ACE RedpointAssociates China        8.8        0.55%        货币出资
            II,L.P.
            合计                  1,600        100%            -
3. 本次员工持股平台增资及甄一科技增资扩股交割完成后，甄一科技的注册资
  本为人民币 20,344,288 元人民币，其股权结构如下（最后以实际工商登记
  所载为准）：
 #              股东名称                    注册资本          股权比例
                                          （元人民币）
1.    上海汉得信息技术股份有限公司          7,000,000          34.4077%
2.  宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限      1,901,408            9.3462%
                  合伙）
3.  宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限      2,000,000            9.8308%
                  合伙）
4.    ACE Redpoint Ventures China II,L.P.        3,912,000          19.2290%
5.  ACE RedpointAssociates China II, L.P.        88,000            0.4326%
6.  厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限      2,000,000            9.8308%
                  合伙）
7.  上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限        782,473            3.8462%
                  合伙）
8.    Blue Lake Capital III Investment (HK)          782,473            3.8462%
                  Limited
9.  无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限        938,967            4.6154%
                  合伙）
10.    杭州信公小安信息科技有限公司          845,070            4.1538%
11.     

[2021-12-08] (300170)汉得信息:关于放弃上海甄零科技有限公司优先权利的公告
股票代码：300170          股票简称：汉得信息        编号：2021-108
          上海汉得信息技术股份有限公司
    关于放弃上海甄零科技有限公司优先权利的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2021年 12 月 7 日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄零科技有限公司优先权利的议案》。宁波象保合作区懿诺得同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿诺得同”）拟向宁波象保合作区懿零甄诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿零甄诚”或“员工持股平台”）转让其持有的上海甄零科技有限公司（以下简称“甄零科技”或“标的公司”）注册资本人民币200 万元，同时甄零科技拟向懿零甄诚增发人民币 49.3670万元的新增注册资本。然后由常州云常股权投资中心（有限合伙）(以下简称 “云启资本”)、Third Skyrise Limited（以下简称“Third Skyrise”）、Blue Lake
Capital III Investment (HK) Limited（以下简称“蓝湖”）共同出资 5,300 万
元人民币（或等值美元）进行增资扩股。公司拟放弃对甄零科技本次股权转让的优先购买权及增资扩股的优先认购权。
  本次交易前，公司持有甄零科技 44.35%股权。员工持股平台增资及甄零科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄零科技股权预计将下降至 34.48%（最后以实际工商登记所载为准）。
  本次交易事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。
  本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、 交易概述
  甄零科技于 2021 年 2 月设立，设立时注册资本人民币 1,000 万元。目前甄
零科技注册资本为人民币 1,352.9434 万元，公司持有甄零科技 44.35%的股权，甄零科技系公司参股公司。
  1、标的公司的员工持股平台股权转让及增资：
  懿诺得同拟向员工持股平台懿零甄诚转让其持有的甄零科技注册资本人民币 200 万元，同时甄零科技拟向懿零甄诚增发人民币 49.3670 万元的新增注册资本。
  2、标的公司增资扩股
  各方同意由投资人共同向甄零科技投资 5,300 万元人民币（或等值美元）（“投资款”）对甄零科技进行溢价增资，以合计认购甄零科技新增的 3,378,294元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄零科技19.4139%的股权。其中：
  1）云启资本拟以 1,333 万元人民币的认购价款（“云启资本增资款”）认购公司的新增注册资本 84.9673 万元人民币，并取得公司本次交易交割后总注册资本的 4.8828%。其中，84.9673 万元人民币计入公司注册资本，剩余部分将作为溢价计入公司的资本公积。
  2）Third Skyrise 拟以 2,667 万元人民币（或等值美元）的认购价款（“Third
Skyrise 增资款”）认购公司的新增注册资本 169.9983 万元人民币，并取得公司本次交易交割后总注册资本的 9.7692%。其中，169.9983 万元人民币计入公司注册资本，剩余部分将作为溢价计入公司的资本公积。
  3）蓝湖拟以 1,300 万元人民币（或等值美元）的认购价款（“蓝湖增资款”，与云启资本增资款、Third Skyrise 增资款单称及合称“本轮投资款”）认购公司的新增注册资本 82.8638 万元人民币，并取得公司本次交易后总注册资本的4.7619%。其中，82.8638 万元人民币计入公司注册资本，剩余部分将作为溢价计入公司的资本公积。
  同时，甄零科技现有其他股东确认放弃其根据法律法规、公司章程的规定就本次投资事宜所享有的优先认购权或其他优先权利。
二、 交易对方基本情况
1、常州云常股权投资中心（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  注册资本：20000 万人民币
  执行事务合伙人：上海云畔投资管理有限公司
  营业期限：不约定期限
  主要经营场所：常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼8层
  是否失信被执行人：否
2、Third Skyrise Limited
  一家依据中国香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：
Suite 603, 6/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon,
Hong Kong
3、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited
  一家依照香港法律组建的有限合伙企业，其注册地址为Suite 603, 6/F,
Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
4、宁波象保合作区懿诺得同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
  类型： 有限合伙企业
  注册资本：400 万人民币
  执行事务合伙人：黄建华
  营业期限： 2020年12月14日至2040年12月13日
  主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑11幢1004室
  是否失信被执行人： 否
5、宁波象保合作区懿零甄诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
  类型： 有限合伙企业
  注册资本：200 万人民币
  执行事务合伙人：谢伟虎
  营业期限：2021年11月18日至2041年11月17日
  主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑12幢914室
  是否失信被执行人： 否
三、 交易标的基本情况
1. 甄零科技基本情况
    名称：上海甄零科技有限公司
    类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
    法定代表人：黄耿
    注册资本：1352.9434 万人民币
    成立日期：2021 年 2 月 2 日
    营业期限：2021 年 2 月 2 日至 2051 年 2 月 1 日
    经营范围：一般项目：从事网络科技、电子科技、计算机软件、智能科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让（增值电信业务除外）；计算机系统集成；计算机数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备；通讯设备、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    是否为失信被执行人：否
2. 本次交易前，甄零科技注册资本为人民币 1,352.9434 万元，其股权结构如
  下：
                                              认缴出资额
                股东名称                    （人民币/万          股权比例
                                                元）
      上海汉得信息技术股份有限公司          600.0000          44.35%
    宁波象保合作区懿诺得同企业管理咨询        400.0000          29.57%
          合伙企业（有限合伙）
      Blue Lake Capital III Investment (HK)        270.5887          20.00%
                  Limited
  厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合      82.3547            6.09%
                  伙）
                  合计                      1,352.9434          100.00%
3. 本次标的公司员工持股平台股权转让及甄零科技增资扩股交割完成后，甄零
  科技的注册资本为人民币 1740.1398 万元人民币，其股权结构如下（最后以
  实际工商登记所载为准）：
                                                  认缴出资额        股权比例
                  股东名称                      （人民币/万
                                                    元）
        上海汉得信息技术股份有限公司            600.0000        34.4800%
    宁波象保合作区懿诺得同企业管理咨询合伙        200.0000        11.4933%
              企业（有限合伙）
                员工持股平台                    249.3670        14.3303%
    Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited        353.4525        20.3117%
  厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）      82.3547          4.7326%
              Third Skyrise Limited                169.9983        9.7692%
      常州云常股权投资中心（有限合伙）          84.9673          4.8828%
                    合计                      1740.1398        100.00%
4. 主要财务数据
                  项目                              2021 年 9 月 30 日
                                                    （未经审计）（元）
                资产总额                              23,449,720.03
                负债总额                              13,178,357.59
                应收账款                              354,665.40
                净资产                              10,271,362.44
                  项目                              2021 年 9 月 30 日
                                                    （未经审计）（元）

[2021-12-08] (300170)汉得信息:第四届监事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息        公告编号：2021-107
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式举
行。公司第四届监事会第二十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资
料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2021 年 12 月 3 日以专人送达、
电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间
2021 年 12 月 7 日下午 16:00，共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等
方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。二、会议表决情况
  本次会议经认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期
权激励计划（草案）》及其摘要；
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  经审议，监事会认为：《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年第二期股票期权激励计划》”）及摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。公司实施本次股票期权激励计划能进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，能充分调动员工的积极性，有利于公司的持续发展，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
  详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
  本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （二）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期
权激励计划实施考核办法》；
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  经审议，监事会认为：《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》。
  本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （三）审议通过了《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》；
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  经审议，监事会认为：根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划》，本次股权激励计划中，拟授予董事、总经理黄益全先生 1,728.00 万份股票期权，约占
本激励计划授予权益总额 4,950.00 万份的 34.91%，约占公司截止 2021 年 12 月 6
日公司股本总额 88,405.6121 万股的 1.95%。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，向黄益全先生授予的股票期权将经公司股东大会特别决议审议通过之后
方可实施。
  黄益全先生担任公司董事兼总经理一职，全面主持公司经营管理工作，对公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项等发挥显著地积极的作用。近年来，公司在企业信息化自主产品和服务领域的快速发展都与黄益全先生的长远目光和战略决策息息相关，本次公司对黄益全先生进行股权激励，将有助于黄益全先生引领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利于维护广大股东的长远利益。公司将其纳入本激励计划符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。
  本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （四）审议通过了《关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股
票期权激励计划激励对象名单的议案》；
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
  公司监事会对激励对象人员名单进行了审核，并发表审核意见如下：
  1、激励对象名单与《2021 年第二期股票期权激励计划》确定的激励对象范围相符。
  2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
  3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含全资子公司与控股子公司）任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包含外籍员工）。
  4、上述人员均不存在下述任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  5、激励对象不包括公司的独立董事、监事。
  6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
  经核查，监事会认为，依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《2021 年第二期股票期权激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单》。
三、报备文件
  1、第四届监事会第二十八次（临时）会议决议
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (300170)汉得信息:第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
证券代码：300170        证券简称：汉得信息      公告编号：2021-106
          上海汉得信息技术股份有限公司
    第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
  上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第四
届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 7
日以通讯方式举行。公司第四届董事会第三十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2021 年 12月 3 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7
名，至表决截止时间 2021 年 12 月 7 日下午 16:00，共有 7 位董事通过专人送达、
电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期
权激励计划（草案）》及其摘要；
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  与会董事认为：公司实施 2021 年第二期股票期权激励计划，能够进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制；同时，增强董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，使
其利益与公司长远持续发展更紧密地结合，防止人才流失，确保公司发展战略和经营目标的实现。因此同意实施 2021 年第二期股票期权激励计划。
  董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。
  详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
  公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （二）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期
权激励计划实施考核办法》；
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  与会董事认为：2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法的制定能够进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
  董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。
  详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》。
  公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期股票
期权激励计划相关事宜的议案》；
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  为保证公司 2021 年第二期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的相关事宜，包括但不限于：
  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以
下事项：
  1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额进行调整或直接调减；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
  6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
  8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
  9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
  10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  11、授权董事会对本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  12、授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。
  公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （四）审议通过了《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》；
  表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》，本次股权激励计划中，拟授予董事、总经理黄益全先生 1,728.00 万份股票期权，约占本激励计划授
予权益总额 4,950.00 万份的 34.91%，约占公司截止 2021 年 12 月 6 日公司股本
总额 88,405.6121 万股的 1.95%。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，向黄益全先生授予的股票期权将经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。
  黄益全先生担任公司董事兼总经理一职，全面主持公司经营管理工作，对公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项等发挥显著地积极的作用。近年来，公司在企业信息化自主产品和服务领域的快速发展都与黄益全先生的长远目光和战略决策息息相关，本次公司对黄益全先生进行股权激励，将有助于黄益全先生引领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利
于维护广大股东的长远利益。公司将其纳入本激励计划符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。
  董事黄益全作为激励对象，其对本议案回避表决。
  公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    （五）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄零科技有限公司优先权利的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司放弃本次上海甄零科技有限公司（以下简称“甄零科技”）股权转让、增资扩股的优先购买权和优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于甄零科技创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意放弃本次优先购买权和优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
    （六）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司同意了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。为增强上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）资金实力，提升甄一科技的运营实力和业务规模，并考虑引入其他投资者支持甄一科技发展，公司同意放弃本次增资扩股的优先认购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。
    （七）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  公司将于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路
33 号召开公司 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
  1、第四届董事会第三十一次（临时）会议决议
  2、独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                        上海汉得信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (300170)汉得信息:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300170        股票简称：汉得信息      公告编号：2021-110
            上海汉得信息技术股份有限公司
      关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次（临时）会议决定，于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00，在上海
市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 16 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
  8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
    二、本次股东大会审议的议案
  1、《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
  2、《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》；
  3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
  4、《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》；
  上述议案 1-4 已分别经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告及文件。议案 1-4 将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事颜克益先生向公司全体股东征集本次股东大会议案 1 至议案 4 所审议事项的投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100                  总议案：所有提案                  √
                          非累积投票提案
    1.00    《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二      √
            期股票期权激励计划（草案）》及摘要；
    2.00    《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二      √
            期股票期权激励计划实施考核办法》；
    3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第      √
            二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
    4.00    《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票      √
            期权的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 12 月 21 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
  2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
  3、登记手续：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 21 日 17:00
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
  4、联系方式：
  地址：上海市青浦区汇联路 33 号
  联系人：沈雁冰、卢娅、于培培
  电话：021-67002300
  传真：021-59800969
  邮政编码：201707
  5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
  6、其他注意事项：
  出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第四届董事会第三十一次（临时）会议资料；
  2、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议资料；
  3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    七、附件
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
  附件二：《授权委托书》；
  附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
                                    上海汉得信息技术股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二一年十二月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350170”，投票简称为“汉得投票”。
  2、本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 23 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                    上海汉得信息技术股份有限公司
                2021 年第四次临时股东大会授权委托书
  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第四次临时股东大会现场会议，
并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人对受托人的表决指示如下：
                                            备注        表决意见
 提案编码            提案名称            该列打勾  同
                                          的栏目可  意  反对  弃权
                                          以投票
  100          总议案：所有提案          √
                          非累积投票提案
          《上海汉得信息技术股份有限公
  1.00    司 2021 年第二期股票期权激励计    √
          划（草案）》及其摘要；
          《上海汉得信息技术股份有限公
  2.00    司 2021 年第二期股票期权激励计    √
          划实施考核办法》；
          《关于提请股东大会授权董事会
  3.00    办理 2021 年第二期股票期权激励    √
          计划相关事宜的议案》；
  4.00    《关于拟向董事、总经理黄益全    √
          先生授予股票期权的议案》；
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体

[2021-12-04] (300170)汉得信息:关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的补充公告
    1
    股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2021-105
    上海汉得信息技术股份有限公司
    关于出售上海甄云信息科技有限公司股权
    暨放弃优先权利的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）于2021年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的公告》（公告编号：2021-104），现就上述公告进行如下补充说明：
    一、 交易目的和对上市公司的影响及可能存在的风险
    公司出售上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”）股权暨甄云信息增资扩股交割完成后，公司持有的甄云信息股权预计将下降至19.7564%，公司将不再对其有重大影响，公司对其剩余股权将按照金融资产核算，金融资产的公允价值，减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额将给公司在本报告期带来一定金额的投资收益，排除其公允价值带来的投资收益影响，交易完成后，甄云信息由于以前年度历次被动稀释计入资本公积的余额在结束重大影响的当期全部转入当年损益的金额7999万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的121.73%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.3上市公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。本次交易达到提交股东大会审议的标准。本次交易最终会计处理以及对公司2021年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    风险提示：随着经营规模的拓展，是否能通过本次交易促进甄云信息的业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取得
    2
    预期的效果仍存在一定的不确定性。本次交易尚需完成协议约定的所有交割条件以及工商行政部门等审批，交割时间暂时无法确定，交易能否最终完成存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    上海汉得信息技术股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月三日

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