≈≈通源石油300164≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300164)通源石油:关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-012
            通源石油科技集团股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注
                    册批复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日
收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕232 号），主要内容如下：
    一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
    三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。
    四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
    公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月十一日

[2022-01-28] (300164)通源石油:2021年度业绩预告
 证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-011
            通源石油科技集团股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：扭亏为盈
    3、业绩预告情况表
      项目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利： 1,500 万元— 2,000 万元  亏损:-105,284.34 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损： -2,900 万元— -2,400 万元 亏损:-106,290.31 万元
益后的净利润
营业收入        73,000 万元— 76,000 万元        63,169.64 万元
扣除后营业收入  72,700 万元— 75,700 万元        62,581.91 万元
基本每股收益    盈利：0.03 元/股— 0.04 元/股    亏损：-2.07 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事 务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、本报告期，全球经济活动逐步恢复正常，石油需求反弹回升，国际原油 价格持续增长，公司国内外业务均反弹复苏，同时公司积极采取降本增效措施， 经营质量向好，实现扭亏为盈。
    2、公司主要客户分布在国内外各油田，公司员工需频繁出差才能完成相应业务。报告期内，因疫情防控导致公司员工减少出差频次，公司部分项目执行进度延缓，与公司预期存在一定差异，公司扣除非经常性损益后的净利润为负。未来公司将继续推动业务开展，提高公司盈利能力，以保证公司持续健康发展。
    3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,400万元，主要为公司处置美国子公司形成的收益以及政府补助收益；上年同期公司非经常损益金额为1,005.97万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
    2、自2021年12月22日开始，因西安新冠疫情防控升级导致公司财务部门员工居家隔离，影响公司年度财务决算工作。本次业绩预告为财务部门根据目前掌握数据资料初步测算结果，公司2021年度具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-27] (300164)通源石油:关于公司对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-010
          通源石油科技集团股份有限公司
      关于公司对外投资设立合资公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日
第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与库车城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）共同出资设立合资公司，注册资本 2,000 万元，其中公司以自有资金认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团以现金认缴 200 万元人民币，占注册资本的
10%。具体内容详见公司 2022 年 1 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-009）。
  近日，合资公司已完成工商登记注册手续并收到库车市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
  名称：库车市通源众城碳业科技有限责任公司
  统一社会信用代码：91652902MA7FE0QX5U
  注册资本：贰仟万元整
  类型：其他有限责任公司
  成立日期：2022年01月26日
  法定代表人：朱国伟
  营业期限：长期
  住所：新疆阿克苏地区库车市乌恰镇禧源社区博斯坦路126号2号棚户区改造安置房建设项目9号楼2层202号商铺
  经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
  一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；石油天然气技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；输配电及控制设备制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十七日

[2022-01-21] (300164)通源石油:第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-007
          通源石油科技集团股份有限公司
        第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
二次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先
生主持。会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到
董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的融资授信额度，期限 12 个月。公司拟对前述业务提供保证担保。本次借款为到期续借，期限与授信期限一致。上述担保事项均由一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利向公司提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，加快推进建设百万吨二氧化碳
捕集利用一体化（CCUS）示范项目，落实投资合作协议中的约定安排，公司与库车城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）签署《设立有限责任公司出资协议》，拟共同出资设立库车市通源众城碳业科技有限责任公司（以下简称“通源众城”，实际以工商登记为准）。通源众城的注册资本为人民币 2,000万元，双方出资方式均为现金出资。其中公司认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团认缴 200 万元人民币，占注册资本的 10%。
  具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (300164)通源石油:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-009
          通源石油科技集团股份有限公司
          关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概况
  为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，加快推进建设百万吨二氧化碳捕集利用一体化（CCUS）示范项目，落实投资合作协议中的约定安排，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与库车城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“城建集团”或“乙方”）签署《设立有限责任公司出资协议》，拟共同出资设立库车市通源众城碳业科技有限责任公司（以下简称“通源众城”，实际以工商登记为准）。通源众城的注册资本为人民币 2,000 万元，双方出资方式均为现金出资。其中公司认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团认缴 200 万元人民币，占注册资本的 10%。
  本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，本次对外投资无须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
  名称：库车城乡建设投资（集团）有限公司
  统一社会信用代码：91652923770375829D
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  法定代表人：张强
  注册资本：12,626.25 万元人民币
  成立日期: 2005 年 3 月 2 日
  营业期限：长期
  住址：新疆阿克苏地区库车市东城街道长安社区幸福路 65 号经济技术开发区企业公馆 A 座 12 楼
  经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；公路管理与养护；城市公共交通；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；城市配送运输服务（不含危险货物）；农产品质量安全检测；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；城市绿化管理；停车场服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；融资咨询服务；消防技术服务；建筑材料销售；土地整治服务；公共事业管理服务；环境卫生公共设施安装服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农村生活垃圾经营性服务；以自有资金从事投资活动；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  城建集团的最终实际控制人为库车市国有资产服务中心，为库车市人民政府工作部门。城建集团不属于失信被执行人。公司与城建集团之间不存在关联关系。
    三、拟设立有限责任公司基本情况
  名称：库车市通源众城碳业科技有限责任公司
  类型：有限责任公司
  住所：新疆阿克苏地区库车市乌恰镇禧源社区博斯坦路 126 号 2 号棚户区改
造安置房建设项目 9 号楼 2 层 202 号商铺
  注册资本：2,000 万元人民币
  经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；大气环境污染防治服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；石油天然气技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  本次投资完成后股权结构：
      股东名称          认缴出资（万元）        持股比例（%）
通源石油科技集团股份
有限公司                        1,800                    90
库车城乡建设投资（集
团）有限公司                    200                    10
        合计                  2,000                  100
  上述各项信息以工商登记核准为准。
  四、协议的主要内容
  1、通源众城的注册资本为人民币 2,000 万元，双方出资方式均为现金出资，
其中通源石油认缴 1,800 万元人民币，占注册资本的 90%；城建集团认缴 200 万
元人民币，占注册资本的 10%。该资金根据项目运行过程中必要时出资到位。
  2、通源众城最高权力机构为股东会，甲乙双方按照公司法规定对公司各项重大事宜进行决策。
  通源众城设立董事会对股东会负责，董事会由 4 名董事组成，其中，甲方委派 3 名，乙方委派 1 名，董事长由甲方委派董事担任，总经理为新公司法定代表人。
  通源众城不设立监事会，设 1 名监事，由乙方委派一名担任。
  通源众城实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 名，由甲方委派；财务经理 1 名，由甲方委派。
  3、通源众城的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的有关会计制度办理。公司会计年度采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一止为一个会计年度。公司应在每一个会计年度第一个月内编制完成上一个会计年度的资产负债表、利润表和现金流量表，经财务经理核签字后，报总经理批准，提交董事会审核通过。
  财务的每月财务报表应于次月 20 日前报给各位董事及监事。
  4、本协议可以根据现行法规的变更、新法规的实施、地方性的新规定或各方当事人平等协商达成一致意见后予以修改。本协议在履行过程中，若一方对协
议条款提出变更，应提前 30 日以书面形式通知对方，经各方协商一致后方可变更。
  五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
  公司与库车市人民政府签署《投资合作协议》后，库车市人民政府十分重视本项目的进展情况，双方积极落实协议相关约定安排，加快推进 CCUS 项目建设实施。公司与城建集团共同出资设立合资公司，以合资公司为主体建设实施本CCUS 项目，由库车市人民政府参股合资公司将有利于本 CCUS 项目的顺利推进，加快本 CCUS 项目的实施进度。合资公司成立后，公司与库车市人民政府签署的《投资合作协议》中公司所有权利义务将转移至合资公司，合资公司将密切配合相关方积极开展工作，加快推进落实本 CCUS 项目建设实施。
  本次投资设立的合资公司将纳入公司合并报表范围内，预计对公司本年度财务状况及经营业绩不会构成重大影响。
  本 CCUS 项目实施尚需取得库车市政府部门项目备案、工业用地选址、环评、开工建设前等前期手续以及具备其他开工建设条件后方可实施，能否实施及实施进度存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
  2、出资协议。
    特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (300164)通源石油:关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-008
          通源石油科技集团股份有限公司
 关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的融资授信额度，期限 12 个月。公司对前述业务提供保证担保。本次借款为到期续借，期限与授信期限一致。上述担保事项均由一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利向公司提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
  本次担保事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无需提交股东大会审批。
    二、被担保人基本情况
    统一社会信用代码：91110108779517926U
    名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
    类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    法定代表人：秦忠利
    注册资本：8546.1486 万元人民币
    成立日期：2005 年 08 月 08 日
    营业期限：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日
    住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2 号楼 4 层 409
    经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、 技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经 营）；机械设备租赁；批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉
 及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于 2014 年 03 月
 06 日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    最近一年又一期主要财务数据：
    截至2020年12月31日，一龙恒业资产总额为95,517.37万元，负债总额为 47,796.70万元，净资产为47,720.67万元；2020年营业收入为 32,087.78万元， 净利润为-19,515.77万元。（上述数据已经审计）
    截至2021年9月30日，一龙恒业资产总额为86,920.82万元，负债总额为 39,842.19万元，净资产为47,078.63万元；2021年1-9月营业收入为24,903.38 万元，净利润为249.16万元。（上述数据未经审计）
    股权结构表：
                                          认缴注册资本
                股东名称                                    持股比例
                                            （万元）
丁福庆                                      1229.5983      14.3877%
吕兰顺                                      630.4945      7.3775%
秦忠利                                      643.3257      7.5277%
陶良军                                      100.6287      1.1775%
裴存民                                      108.2132      1.2662%
刘鹏                                          27.8121      0.3254%
QM3 LIMITED                                  696.668      8.1518%
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）    557.3316      6.5214%
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）        448.5801      5.2489%
北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）        484.8470      5.6733%
北京信美投资管理中心（有限合伙）            189.7830      2.2207%
通源石油科技集团股份有限公司                2477.4462      28.9890%
包头市圣森贸易有限责任公司                  220.0000      2.5743%
南通杉创创业投资中心（有限合伙）            217.5117      2.5451%
无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）              72.5063      0.8484%
费占军                                        72.5036      0.8484%
嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）        122.9663      1.4388%
上海仁和智本能源投资有限公司                245.9323      2.8777%
                  合计                      8546.1486    100.0000%
    三、担保及反担保协议的主要内容
    本次为一龙恒业申请融资授信业务提供担保的方式为连带责任保证，担保的 期限和金额依据一龙恒业与金融机构最终协商后签署的合同确定，一龙恒业将根 据生产经营需要在人民币 1000 万元额度内申请授信额度。
    一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保向公司提供反担保，承担 连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限 承担反担保责任，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
    四、董事会意见
    一龙恒业申请综合授信主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持 续增长。一龙恒业经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次 担保向公司提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业所持 的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任，担保期限与公司为一龙恒业提供 的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损 害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东 丁福庆、秦忠利为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；股东吕兰顺同意
以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.02 亿元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 11.16%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
  七、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-17] (300164)通源石油:关于与库车市人民政府签署投资合作协议的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-006
            通源石油科技集团股份有限公司
    关于与库车市人民政府签署投资合作协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与库车市人民政府签署了《投资合作协议》（以下简称“本协议”），拟在库车市投资建设百万吨二氧化碳捕集利用一体化示范项目（以下简称 “本项目”）。
    2、本协议为公司与库车市人民政府磋商后达成的初步意向性合作，本项目落地实施时，还须另行签订具体投资实施协议，最终投资金额等以实际审批情况为准。本协议中提及的投资金额、投资计划、投资周期等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
    3、本项目实施尚需取得库车市政府部门项目备案、工业用地选址、环评、开工建设前等前期手续以及具备其他开工建设条件后方可实施，能否实施及实施进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    4、本项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均存在不确定性，可能存在本项目部分或全部无法实施的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
    5、本项目投资资金来源为自筹资金，资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使 公司承担一定的资金财务风险。 敬请广大投资者注意投资风险。
    6、本协议的签署预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会构成重大
影响。
    7、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    8、本协议仅为意向性投资协议，无需提交公司董事会、股东大会审批。待后续签订具体投资实施协议，公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规提交公司董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
    一、本协议签署概况
    1、库车市是国家“一带一路”战略发展的重点区域，资源富集，是新疆乃至西北地区的资源富集县，探明的天然气储量 2 万亿立方米以上、原油储量 20 亿吨以上，占塔里木盆地探明储量的 90％以上，是塔里木石油天然气开发的主战场、国家“西气东输”的主气源地；库车市地处天山南坡煤炭资源带中心，总储量 1000亿吨，探明储量 32 亿吨，是新疆地区确定的五大煤电、煤焦化、煤化工基地之一。
    为积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，在双碳目标下的绿色循环经济发展时代下，通源石油与库车市政府协商一致，拟在库车市投资建设百万吨二氧化碳捕集利用一体化示范项目，既解决了库车市碳排放量大的碳减排问题，又能将二氧化碳应用于库车市周边 4000 多口油气井，达到油气增产的目的。
    2022 年 1 月 17 日，公司与库车市人民政府签署了《投资合作协议》，双方本
着平等自愿，协商一致的原则，双方合作在库车市投资建设百万吨二氧化碳捕集利用一体化示范项目。
    2、本协议签署对手方为库车市人民政府，住所地为库车市塔河路 6 号，与公
司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
    3、本协议仅为意向性投资协议，无需提交公司董事会、股东大会审批。待后续签订具体投资实施协议，公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规提交公司董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
    二、本协议的主要内容
    甲方：库车市人民政府
    乙方：通源石油科技集团股份有限公司
    （一）项目建设内容
    1、项目名称：百万吨二氧化碳捕集利用一体化示范项目
    2、项目选址：库车市
    3、投资金额：10 亿元人民币
    项目分三期建设，其中一期 20 万吨拟投资约 2 亿元；二期 30 万吨拟投资 3
亿元；三期 50 万吨拟投资 5 亿元,总投资规模约 10 亿元（项目涉及的投资额、实
施进度均以最终实际投资额度及实施进度为准）。
    （二）甲方的主要责任和义务
    1、甲方协助乙方办理项目用地手续，营造提供良好的投资环境和服务，落实好国家、自治区、地区及库车市出台的各项优惠政策。
    2、甲方做好项目前期备案、选址、环评、开工建设前等前期手续办理服务协调工作，确保项目早日开工建成使用。
    3、甲方协调相关部门为本项目做好供水、供电、道路、通讯等工作。
    4、甲方协调落实辖区内的二氧化碳高排放单位，帮助乙方与高排放单位协调对接本项目落地相关事宜。
    5、甲方协调落实本项目中二氧化碳在油田应用相关油田单位，帮助乙方与油田单位协调对接二氧化碳油田应用相关事宜。
    6、甲方应积极协助乙方落实适用于本项目相应的优惠政策。对合同里没有明确约定的优惠条款，如乙方符合政策要求，经甲方审核认定符合条件的，协助乙方享受相关优惠政策。
    （三）乙方的主要责任和义务
    1、乙方须向甲方提供相关国家认定的资质证书及近期投资计划、企业发展规划等基本资料。保证本项目符合国家、自治区、地区及库车整体规划，符合国家环保政策，符合国家和地方相关法律法规。
    2、乙方获取土地后须按照项目计划加快推进实施，确保项目顺利完成，不得擅自改变土地用途，土地使用性质的变更须报市政府审批。乙方项目的可研、环评、安评、设计等前期工作，必须符合库车市“十四五”总体规划要求。
    3、乙方在项目建设过程中，按照国务院《保障农民工工资支付条例》之规定，按时支付农民工工资，乙方不得拖欠建设施工企业工程款，如若发生必须接受相关部门处罚。
    4、乙方项目在符合环保、安全等国家、地方法律法规以及库车市“十四五”总体规划要求的前提下，乙方依法享有建设、生产经营的自主权。
    5、乙方所聘用员工优先从库车市本地招聘，经考核合格后按国家规定给职工办理养老统筹、失业保险、医疗保险、工伤保险等险金，并按时交纳费用。
    6、乙方项目落地开工后，需安排专人按时给甲方上报项目建设进度、固定资产投资及相关缴纳税等情况，需纸质版加盖公章。
    （四）其他
    1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同作为本合同书附件，具有同等法律效力。
    2、本合同为双方的意向性投资协议，项目涉及的投资额、实施进度均以最终实际投资额度及实施进度为准。项目落地实施时，须另行签订具体实施协议。
    3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份文本具有同等法律效力。
    三、本协议对公司的影响
    二氧化碳作为温室气体致使全球变暖，带来了生态环境破坏等一系列问题，正在严重威胁着人类社会，二氧化碳减排已成为当今国际社会关注的热点。2020年全球二氧化碳排放量约为 315 亿吨，我国二氧化碳排放量约为 104 亿吨，占比33%，是世界第一大碳排放国。2020 年我国围绕碳减排提出了“30、60”碳达峰、碳中和的宏伟目标，确定了我国碳中和的时间线。针对二氧化碳减排，全球来看主要是通过控制源头和末端来实现，控制源头包括发展新能源、可再生能源以及提高能源使用效率等，控制末端即为避免二氧化碳向大气中排放，实现方式为 CCUS。
    通过 CCUS 技术直接把二氧化碳“捉住”，大幅减少二氧化碳的排放，然后将
二氧化碳资源化利用，既实现了变废为宝，又能够产生巨大的经济和社会价值，是实现宏观碳经济、碳循环的主要方式，是实现我国碳中和目标的核心手段，市场应用前景十分广阔。
    CCUS 技术起源于上世纪 70 年代的美国，美国是应用二氧化碳驱油研究试验最
早、最广泛的国家，从 1970 年开始，美国就把二氧化碳注入油田作为提高石油采收率(EOR)的一种技术手段。目前全球已运行最大的二氧化碳捕集驱油一体化 CCUS项目“新佩特拉”（Petra Nova）在美国得克萨斯州，年捕集超过 140 万吨二氧化碳注入附近油田，有效提高了油田产量。根据公司对二氧化碳在油田应用情况的了解，二氧化碳在油田的主要应用是驱油、压裂和吞吐。相对于目前主流的水驱
油技术、水力压裂技术和水蒸气吞吐技术，利用二氧化碳注入油藏地层后，在合适的温度、压力以及油藏组分的条件下，二氧化碳易达到超临界流体，其密度接近于液体，粘度低于气体，具有较强的溶解性，易溶于原油形成混相液体，流动性增强；同时二氧化碳还可以大幅改变原油的界面张力，补充地层能量，驱替同质量的原油所需要的二氧化碳是水的 1/2～1/4，二氧化碳驱油一般可提高原油采收率 7%-15%，因此利用二氧化碳驱油、压裂、吞吐既能够提高原油采收率和达到增产的目的，又能够大量节约水资源并避免地下水污染，二氧化碳在油田应用前景十分广阔。公司在国内的油藏中心有专门的团队对二氧化碳驱油、压裂、吞吐等油田应用技术进行深入研究，同时公司主营业务中也有压裂增产相关的业务，公司通过在国内开展二氧化碳捕集油田应用一体化的 CCUS 业务与现有油服业务能够形成良好的协同效应。
    本次公司与库车市人民政府合作投资，旨在双方积极响应国家碳达峰、碳中和的战略部署，库车市政府对本次合作非常重视，接下来双方将共同在库车市辖区内选取合适的高排放单位作为本项目的落地对象，共同选取国内外先进的、主流的碳捕集技术工艺，然后将捕集的二氧化碳直接应用到库车市周边大量的油气井中。通过双方合作，既解决了库车市的碳减排问题，又能提高库车市周边油田的采收率，达到油气增产的目的。同时，公司通过开展本项目，进入碳减排领域，推动公司战略发展，将现有的非常规油气技术服务业务和碳减排业务有机结合，增强公司核心竞争力，把握未来 CCUS 市场的广阔机遇，推动公司整体发展，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。
    四、风险提示
    1、本协议为公司与库车市人民政府磋商后达成的初步意向性合作，本项目落地实施时，还须另行签订具体投资实施协议，最终投资金额等以实际审批情况为准。本协议中提及的投资金额、投资计划、投资周期等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
    2、本项目实施尚需取得库车市政府部门项目备案、工业用地选址、环评、开工建设前等前期手续以及具备其他开工建设条件后方可实施，能否实施及实施进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    3、本项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均存在不确定性，可能存在本项目部分或全部无法实施的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
    4、本项目投资资金来源为自筹资金，资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    5、本协议的签署预计对公司 2022 年度的财务状况和经营成果不会构成重大
影响。
    6、公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十七日

[2022-01-14] (300164)通源石油:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-002
            通源石油科技集团股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先
生主持。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到
董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，向金融机构申请人民币 5,000 万元的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 5,000 万元，期限为 24 个月。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于对部分全资子公司进行股权划转的议案》
  为进一步优化公司股权架构、整合公司内部资源、提升公司管理效率，公司拟以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）为平台，将公司持有的 Tong Petrotech Inc. （以下简称“TPI”）100%股权以及全资子公司深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称“合创源”）所持有的PetroNet INC.（以下简称“PNI”）100%股权按账面净值内部无偿划转至华程石油；本次划转完
成后，TPI 和 PNI 将成为华程石油的全资子公司。合创源为持股海外公司的持股平台，自身并无业务收入，本次划转后不再持有其他资产成为壳公司，公司将其予以注销。本次董事会授权公司管理层办理本次划转和注销合创源的相关手续。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对部分全资子公司进行股权划转的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300164)通源石油:关于对部分全资子公司进行股权划转的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-004
            通源石油科技集团股份有限公司
      关于对部分全资子公司进行股权划转的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
  1、公司拟将持有的全资子公司 TPI 全部股权、全资子公司合创源所持有的 PNI
全部股权按账面净值内部无偿划转给全资子公司华程石油。
  2、本次划转不涉及合并报表范围变更，不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
  3、本次划转涉及相关主体尚需商务部门审批通过、工商部门进行变更。
  一、交易概述
  为进一步优化公司股权架构、整合公司内部资源、提升公司管理效率，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）为平台，将公司持有的 Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）100%股权以及全资子公司深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称“合创源”）所持有的 PetroNet INC.（以下简称“PNI”）100%股权按账面净值内部无偿划转至华程石油；本次划转完成后，TPI 和 PNI 将成为华程石油的全资子公司。合创源为持股海外公司的持股平台，自身并无业务收入，本次划转后不再持有其他资产成为壳公司，公司将其予以注销。本次董事会授权公司管理层办理本次划转和注销合创源的相关手续。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、股权划转各子公司的基本情况
    1、股权划出方一：通源石油
    公司名称：通源石油科技集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91610131294266794G
    类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    法定代表人：张国桉
    注册资本：51,284.7789 万元
    成立日期：1995 年 6 月 15 日
    营业期限：长期
    住所：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
    经营范围：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；地质勘探和地震专用仪器销售；环境保护监测；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。爆破作业；民用爆炸物品销售；危险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；燃气汽车加气经营。
    通源石油最近一年又一期的财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，通源石油资产总额为 171,230.77 万元，负债总额
为 74,963.14 万元，净资产为 96,267.63 万元。2020 年营业收入为 63,169.64 万
元，归属母公司股东净利润为-105,284.34 万元。（上述数据已经审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，通源石油资产总额为 164,171.88 万元，负债总额为
68,641.25 万元，净资产为 95,530.63 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 52,517.28
万元，归属母公司股东净利润为 1,538.83 万元。（上述数据未经审计）
    股权划出方二：合创源
    公司名称：深圳合创源石油技术发展有限公司
    统一社会信用代码：91440300359620791M
    类型：有限责任公司(法人独资)
    法定代表人：舒丹
    注册资本：45,000 万元
    成立日期：2015 年 12 月 22 日
    营业期限：长期
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
    经营范围：一般经营项目是：石油设备、天然气专用设备、石油勘探技术、天然气勘探技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发及销售；石油项目、天然气产业项目的投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
    与公司关系：公司持有合创源 100%股权。
    合创源最近一年又一期的财务指标：
    截至2020年12月31日，合创源资产总额为20,332.08万元，负债总额为16.45
万元，净资产为 20,315.63 万元。2020 年营业收入为 0.00 万元，净利润为
-23,034.00 万元。（上述数据已经审计）
    截至2021年9月30日，合创源资产总额为19,818.95万元，负债总额为148.52
万元，净资产为 19,670.43 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 0.00 万元，净利润为
-521.54 万元。（上述数据未经审计）
    2、股权划入方：华程石油
    公司名称：西安华程石油技术服务有限公司
    统一社会信用代码：91610131065305315T
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：张西军
    注册资本：5,000 万元
    成立日期：2013 年 4 月 7 日
    营业期限：长期
    住所：陕西省西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1310 号
    经营范围：一般经营项目：石油的勘探技术开发和技术服务，货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
    与公司关系：公司持有华程石油 100%股权。
    华程石油最近一年又一期的财务指标：
  截至 2020 年 12 月 31 日，华程石油资产总额为 63,955.87 万元，负债总额为
27,317.62 万元，净资产为 36,638.25 万元。2020 年营业收入为 40,842.23 万元，
净利润为-70,465.53 万元。（上述数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，华程石油资产总额为 62,211.19 万元，负债总额为
27,051.32 万元，净资产为 35,159.87 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 33,406.50
万元，净利润为 576.65 万元。（上述数据未经审计）
  3、划转标的一：TPI
  公司名称：Tong Petrotech Inc.
  注册地址：美国得克萨斯州休斯顿市蒂姆蒙斯街 3555 号
  成立日期：2012 年 5 月
  TPI 最近一年又一期的财务指标：
  截至 2020 年 12 月 31 日，TPI 资产总额为 29,667.72 万元，负债总额为
18,783.60 万元，净资产为 10,884.12 万元。2020 年营业收入为 613.93 万元，净
利润为-15,870.82 万元。（上述数据已经审计）
  截至2021年9月30日，TPI资产总额为28,965.43万元，负债总额为18,701.90
万元，净资产为 10,263.53 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 380.57 万元，净利润
为-553.50 万元。（上述数据未经审计）
  划转标的二：PNI
  公司名称：PetroNet INC.
  注册地址：11700 Katy Freeway, Suite 330, Houston, Texas 77079
  成立日期：2016 年 1 月 20 日
  PNI 最近一年又一期的财务指标：
  截至 2020 年 12 月 31 日，PNI 资产总额为 20,257.83 万元，负债总额为 16.45
万元，净资产为 20,241.38 万元。2020 年营业收入为 0.00 万元，净利润为
-23,033.61 万元。（上述数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，PNI 资产总额为 19,744.67 万元，负债总额为 148.52
万元，净资产为 19,596.15 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 0.00 万元，净利润为
-521.56 万元。（上述数据未经审计）
    三、划转前后股权结构情况
    1、划转前股权结构
    2、划转后股权结构
  四、本次股权划转目的以及划转对公司的影响
  本次划转将实现管理资源的融合，提高管理资源的利用效率，以降低综合管理成本为目的，集中优势资源提升公司核心竞争力，符合公司的整体发展战略。
  本次股权划转涉及的各子公司股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在股权被查封、冻结等情况。本次划转不涉及交易对价，不涉及职工分流和安置问题。本次划转涉及相关主体尚需商务部门审批通过、工商部门进行变更。本次划转不会对公司的正常经营生产和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
  五、备查文件
  公司第七届董事会第二十一次会议决议。
  特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300164)通源石油:关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-003
            通源石油科技集团股份有限公司
 关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，向金融机构申请人民币5,000 万元的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 5,000 万元，期限为 24 个月。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
    二、被担保人基本情况
    统一社会信用代码：91230607560646774U
    企业名称：大庆市永晨石油科技有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：姚志中
    注册资本：10,737.216 万元
    成立日期：2010 年 11 月 5 日
    营业期限：长期
    住所：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A07 厂房
    经营范围：钻井、测井、井下作业；油田技术服务；地质勘探技术服务；油水井封堵技术服务；井间监测技术服务；微地震监测技术服务；完井技术服务；带压换阀技术服务；气体工程、气举、气体压裂技术服务；天然气勘探开发设备及器材的开发、生产、技术服务、技术咨询、技术转让；教育咨询服务；固体废
物治理服务（不含危险废弃物）；环保设备的研发、销售、租赁及技术服务；管材的生产、销售、租赁及技术服务；油田助剂、化工产品（以上两项不含危险化学品）研发、销售及技术服务；石油工程机械设备、石油钻采专用设备及配件、仪器仪表、计算机软件及辅助设备租赁、销售及技术服务；普通货物道路运输；进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外：限制的项目需取得许可证后方可经营）；石油钻采专用设备、仪器仪表维修；金属非金属矿产资源地质勘探（见《安
全生产许可证》）编号：（黑）FM 安许证字【2019】DQ3710 号，有效期至 2022 年 5
月 4 日）；井间示踪剂技术服务；光纤施工技术服务；定向井钻井技术服务；旋转导向系统技术服务。
    与公司关系：公司持有永晨石油 100%股权。
    永晨石油最近一年又一期的财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，永晨石油资产总额为 44,471.37 万元，负债总额为
是 7,247.27 万元，净资产为 37,224.10 万元。2020 年营业收入为 2,650.79 万元，
净利润为-6,597.58 万元。（上述数据已经审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，永晨石油资产总额为 43,550.89 万元，负债总额为
6,650.52 万元，净资产为 36,900.37 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 3,416.63
万元，净利润为-311.70 万元。（上述数据未经审计）
    永晨石油从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    三、担保协议的主要内容
    本次为永晨石油向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据永晨石油与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。永晨石油将根据生产经营需要选择金融机构在人民币 5,000 万元额度内申请授信额度。
    四、董事会意见
    永晨石油申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。永晨石油经营状况及前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担
保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，永晨石油作为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.02 亿元，占
公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 11.16%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-14] (300164)通源石油:关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2022-005
            通源石油科技集团股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易
                    所受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日
收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕12 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
    公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否通过 深交所审 核，并获 得中国证 监会作出 同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-07] (300164)通源石油:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2022-001
          通源石油科技集团股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日
召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，于 2021 年 11 月10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“中审
亚太”）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-070）。该事项已经 2021年第一次临时股东大会审议通过。
  一、签字注册会计师变更情况
  公司于近日收到中审亚太出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，中审亚太作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派冯建江、范晓亮作为公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于事务所项目安排变化情况,经中审亚太重新安排，将公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师项目合伙人由冯建江变更为王锋革，签字注册会计师项目经理由范晓亮变更为王颖哲。变更后，公司 2021 年度签字注册会计师为王锋革、王颖哲。
  二、本次变更签字注册会计师简历
  拟签字注册会计师（项目合伙人）王锋革基本情况：2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供过
IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 5 家。拟签字注册会计师（项目合伙人）王锋革不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
  拟签字注册会计师（项目经理）王颖哲基本情况：2017 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事挂牌公司审计，至今参与多家上市公司和挂牌公司审计的证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2017 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司 0家。拟签字注册会计师（项目经理）王颖哲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,过去三年没有不良记录。
  三、本次变更对公司的影响
  本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。
  四、备查文件
  1、中审亚太《关于变更签字注册会计师的说明函》；
  2、变更后签字注册会计师的身份证件及执业资质。
  特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2021-12-31] (300164)通源石油:关于董事辞职的公告
 证券代码：300164        证券简称：通源石油      公告编号：2021-107
            通源石油科技集团股份有限公司
                关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 31 日收到潘伟先生的辞职申请。潘伟先生系公司第二大股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西民营发展基金”）委派董事，鉴于目前陕西民营发展基金持有公司股份比例已低于 5%，不再有委派董事的必要。故申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后潘伟先生不再担任公司任何职务，潘伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。
  潘伟先生的原定任期为2020年7月1日至2023年7月1日。截至本公告日，潘伟先生不持有公司股份，离任后将继续遵守深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。
  公司董事会对潘伟先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-29] (300164)通源石油:关于2021年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油      公告编号：2021-104
          通源石油科技集团股份有限公司
关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
  一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）影响测算假设及前提
    （1）假设公司于2022年1月完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺。最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准）。
    （2）假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
    （3）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。
    （4）公司2021年1-9月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为1,538.83万元和-303.32万元（未经审计）。在不出现重大经营经营风险的前提下，按照已实现净利润，假设2021年全年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润约为1,538.83/9*12=2,051.78万元和-303.32/9*12=-404.43万元。按2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别较2021年减少15%、持平、增长15%三种情况测算。
    （5）公司截至2020年12月31日归属于母公司所有者权益为91,390.36万元；假设公司截至2021年12月31日归属于母公司所有者权益=2021年期初归属于母公司所有者权益＋2021年归属于母公司所有者的净利润-股份回购253.32万元；截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益＋2022年归属于母公司所有者的净利润+本次股票发行募集资金总额。
    （6）假设本次发行股票数量为3,141.36万股（本次发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本51,284.78万股的30%），预计募集资金总额不超过12,000.00万元，不考虑扣除相关发行费用的影响。上述向特定对象发行的股份数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额以经中国证监会注册发行的为准。
    （7）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
    （8）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素。
    上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年、2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）本次发行对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对每股收 益的影响，具体情况如下：
                    项目                    2021年        2022年/2022.12.31
                                          /2021.12.31    本次发行前  本次发行后
期末总股数（万股）                            51,284.78    51,284.78    54,426.14
假设：2022 全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为较上年减少 15%
归属于母公司股东的净利润（万元）                2,051.78      1,744.01      1,744.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净        -404.43      -465.10      -465.10
利润（万元）
归属于母公司股东的净资产（万元）              93,188.82    94,932.84    106,932.83
每股净资产（元/股）                                1.82        1.85        1.96
基本每股收益（元/股）                              0.04        0.03        0.03
稀释每股收益（元/股）                              0.04        0.03        0.03
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
加权平均净资产收益率                            2.22%        1.85%      1.66%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      -0.44%      -0.49%      -0.44%
假设：2022 全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别与上年持平
归属于母公司股东的净利润（万元）                2,051.78      2,051.78      2,051.78
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净        -404.43      -404.43      -404.43
利润（万元）
归属于母公司股东的净资产（万元）              93,188.82    95,240.60    107,240.60
每股净资产（元/股）                                1.82        1.86        1.97
基本每股收益（元/股）                              0.04        0.04        0.04
稀释每股收益（元/股）                              0.04        0.04        0.04
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
加权平均净资产收益率                            2.22%        2.18%      1.95%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      -0.44%      -0.43%      -0.38%
假设：2022 全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为较上年增长 15%
归属于母公司股东的净利润（万元）                2,051.78      2,359.55      2,359.55
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净        -404.43      -343.77      -343.77
利润（万元）
归属于母公司股东的净资产（万元）              93,188.82    95,548.37    107,548.37
每股净资产（元/股）                                1.82        1.87        1.98
基本每股收益（元/股）                              0.04        0.05        0.04
稀释每股收益（元/股）                              0.04        0.05        0.04
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
稀释每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）        -0.01        -0.01        -0.01
加权平均净资产收益率                            2.22%        2.50%      2.24%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）      -0.44%      -0.36%      -0.33%
    注：（1）基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资
 产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
    （2）非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》（中国证监会公告[2008]43号）中列举的非经常性损益项目进行界定。
    二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
    本次募集资金到位后公司总股本和净资产规模增加，如果公司利润未能够达 到假设条件，或公司经营发生重大变化则不排除本次发行可能导致公司每股收益 指标下降的可能性。
    同时，公司对2021年、2022年相关财务数据的假设值为方便计算相关财务指 标，不代表公司对2021年、2022年经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利 预测和业绩承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提请广大投资者关注本次发行摊薄 即期回报的风险。
    三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
    为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益 的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，决定采取如下措施：
    （一）保证募集资金使用规范和高效
    为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金使用的合理性，公司已依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金的专户存储、使用、用途变 更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关 法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按 照既定用途得到充分有效利用。
    （二）加快推进募集资金投

[2021-12-29] (300164)通源石油:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-100
          通源石油科技集团股份有限公司
        第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
张国桉先生主持。会议通知于 2021 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送
达全体董事。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2021
年 12 月 20 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，于 2021 年 12 月 21
日启动发行，经 2021 年 12 月 23 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定
发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
 序号                认购对象                  获配价格      认购金额（元）  认购股数（股）
                                              （元/股）
  1    蒋黎                                          3.82      28,999,999.86      7,591,623
        滨海天地（天津）投资管理有限公司－
  2    滨海长安一号私募证券投资基金                  3.82      24,999,997.64      6,544,502
  3    财通基金管理有限公司                          3.82      18,999,996.22      4,973,821
  4    黄三妹                                        3.82      14,999,997.82      3,926,701
  5    北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一            3.82      11,999,999.02      3,141,361
 序号                认购对象                  获配价格      认购金额（元）  认购股数（股）
                                              （元/股）
        号私募证券投资基金
  6    温兴                                          3.82      9,999,999.82      2,617,801
  7    诺德基金管理有限公司                          3.82      9,999,999.82      2,617,801
                          合计                                119,999,990.20      31,413,610
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
    逐项审议如下议案：
    1. 与蒋黎签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定
对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 与滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海长安一号私募证券投资基
金签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 与财通基金管理有限公司签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年
以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 与黄三妹签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特
定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金签署《通
源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 与温兴签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定
对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 与诺德基金管理有限公司签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年
以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于<通源石油科技集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
    根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《通源石油科技集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象
发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象
发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分 析报告 >的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司更新了《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定
对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、审议通过《关于更新<关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告>的议案》
    公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，更新了截至
2021 年 9 月 30 日止的《通源石油科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资
金存放与实际使用情况的报告（修订稿）》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通源石油科技集团股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中审亚太审字【2021】021399 号）。
    更新后的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
    公司基于截至 2021 年 9 月 30 日的内部控制情况，编制了《通源石油科技集
团股份有限公司关于内部控制有关事项的说明》，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，委托中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）编制了截至 2021 年 9 月 30 日的《通源石油科技集团股份
有限公司内部控

[2021-12-29] (300164)通源石油:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300164            证券简称：通源石油        公告编号：2021-101
            通源石油科技集团股份有限公司
            第七届监事会第十一次决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月
25 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张园先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
  一、审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2021 年 12
月 20 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，于 2021 年 12 月 21 日启动发
行，经 2021 年 12 月 23 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
 序              认购对象            获配价格（元/  认购金额（元）  认购股数
 号                                      股）                        （股）
 1                蒋黎                  3.82      28,999,999.86  7,591,623
 2  滨海天地（天津）投资管理有限公司    3.82      24,999,997.64  6,544,502
      －滨海长安一号私募证券投资基金
 3        财通基金管理有限公司          3.82      18,999,996.22  4,973,821
 4              黄三妹                  3.82      14,999,997.82  3,926,701
 5  北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云      3.82      11,999,999.02  3,141,361
          起一号私募证券投资基金
 6                温兴                  3.82      9,999,999.82    2,617,801
 7        诺德基金管理有限公司          3.82      9,999,999.82    2,617,801
                      合计                        119,999,990.20  31,413,610
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
  二、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
    逐项审议如下议案：
  1. 与蒋黎签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对
象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2. 与滨海天地（天津）投资管理有限公司－滨海长安一号私募证券投资基金签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3. 与财通基金管理有限公司签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以
简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4. 与黄三妹签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定
对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6. 与温兴签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对
象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7. 与诺德基金管理有限公司签署《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以
简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于<通源石油科技集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
    根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《通源石油科技集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发
行股票预案（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 >的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发
行股票发行方案的论证分析报告(修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报 告 >的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监
会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、审议通过《关于更新<通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发[2014]17 号）》、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发[2013]110 号）》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）》要求，为保障中小投资者利益，公司更新了《关于 2021 年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。
    更新后的《通源石油科技集团股份有限公司关于 2021 年以简易程序向特定对
象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、审议通过《关于更新<关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告>的议案》
    公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，更新了截至 2021年 9 月 30 日止的《通源石油科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告（修订稿）》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通源石油科技集团股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中审亚太审字【2021】021399 号）。
    更新后的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
    公司基于截至 2021 年 9 月 30 日的内部控制情况，编制了《通源石油科技集团
股份有限公司关于内部控制有关事项的说明》，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，委托中审亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）编制了截至 2021 年 9 月 30 日的《通源石油科技集团股份有限公司内部
控制鉴证报告》（中审亚太审字【2021】021253 号）。
    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《通源石油科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（中审亚太审字【2021】021253 号），公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
    《通源石油科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（中审亚太审字【2021】021253 号）的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、审议通过《关于公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了非经常性损益明细表，并委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经

[2021-12-29] (300164)通源石油:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-106
            通源石油科技集团股份有限公司
    关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行
A 股股票事宜已于 2020 年 2 月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任公司该次非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，持续督导期
至 2022 年 12 月 31 日止。
    公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于
2021 年以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。由于发行需要，公司聘请联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）担任本次发行的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。
    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作，完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信证券不再履行相应的持续督导职责，中信证券尚未完成的持续督导工作将由联储证券承接，持续督导期至 2022 年 12月 31 日止。联储证券已委派李尧先生、胡玉林先生（简历详见附件）担任公司 2018年度非公开发行 A 股股票剩余持续督导期内的保荐代表人，并负责 2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。
    公司对中信证券在此前的保荐工作和持续督导期间所做的工作表示感谢。
    特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日
附件：
          保荐代表人李尧先生、胡玉林先生简历
  胡玉林先生：保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计师，现任联储证券投资银行部执行董事，曾先后任职于山东正源和信会计师事务所、国富浩华会计师事务所、国联证券、华英证券，2009 年至今一直从事投资银行业务，作为保荐代表人或主要项目人员参与多个 IPO 上市项目、上市公司再融资项目。
  李尧先生：投资银行部一部执行董事，保荐代表人，清华大学理学硕士，从事投行保荐业务和上市公司并购重组业务 9 年，曾就职长城证券、天风证券投资银行部，从业期间主办保荐了宝利来、华星化工、渤海股份、通源石油、仁智油服等多家上市公司国内外并购重组、非公开发行项目，具备扎实丰富的项目谈判、控制经验。

[2021-12-29] (300164)通源石油:关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-105
            通源石油科技集团股份有限公司
  关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会授权
公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事项，2021 年 12 月 10 日公司召开
的第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 12,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的规定。2021 年 12 月 29 日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了
本次发行认购事项等相关议案。
    本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：
      预案章节                  内容                      修订情况
  特别提示            特别提示                      根据询价结果，更新了本次发
                                                    行的基本情况
                                                    1、根据公司最新的《公司章
                      一、公司的基本情况            程》更新经营范围
                      三、本次发行对象及其与公司的  2、根据询价结果，更新了本次
                      关系                          发行的基本情况
                      四、本次发行方案概要          3、更新了本次交易不构成关联
  第一节 本次发行概况  五、本次发行是否构成关联交易  交易的情况
                                                    4、更新了公司控股股东和实际
                      六、本次发行不会导致公司控制  控制人持有公司股权的情况及
                      权发生变化                    本次发行对公司控制权的影响
                      七、本次向特定对象发行股票的 5、更新了本次发行已取得的授
                      审批程序                      权和批准及尚需获得的授权、
                                                    批准和核准
  第二节 附生效条件的  第二节 附生效条件的股份认购  增加本节
  股份认购协议摘要    协议摘要
  第三节 董事会关于本  二、本次募集资金投资项目的基 更新本次募集资金投资项目备案
  次募集资金使用的可  本情况和可行性分析          情况
  行性分析
                      一、本次发行后公司业务及资产
  第四节 董事会关于本    整合计划、公司章程、股东 1、更新本次发行对股权结构的
  次发行对公司影响的    结构、高管人员结构以及业 影响
  讨论与分析              务收入结构的变动情况    2、更新本次发行相关风险说明
                      六、本次发行相关的风险说明
  第六节 董事会关于本 二、本次发行摊薄即期回报情况 更新了本次发行对公司财务指标
  次发行相关的声明及承 和采取措施及相关的主体承诺  和即期回报摊薄的影响
  诺事项
    具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《通源石油科技集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
    特此公告。
                                      通源石油科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-28] (300164)通源石油:关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
    证券代码：300164            证券简称：通源石油          公告编号：2021-099
                通源石油科技集团股份有限公司
        关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、股东股份质押的基本情况
        通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国
    桉先生将其持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
        (一)股东股份质押基本情况
        1、本次股份质押基本情况
            是否为控          占其  占公
    股东  股股东或  本次质  所持  司总  是否  是否为  质押起  质押到            质押
    名称  第一大股  押股数  股份  股本  为限  补充质  始日    期日    质权人  用途
            东及其一  (万股)  比例  比例  售股    押
            致行动人          （%）  （%）
                                            高管          2021  2022 年  联储证
    张国  控股股东  650    9.24  1.27  锁定    否    年 12  12 月 27  券有限  偿还
      桉                                    股            月 27    日    责任公  债务
                                                              日                司
        2、股东股份累计质押的情况
        截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下：
                                  本次质  本次质  占其  占公  已质押股份情况  未质押股份情况
          持股数量  持股比例  押变动  押变动  所持  司总  已质押股  占已  未质押股  占未
股东名称    （股）      （%）    前质押  后质押  股份  股本  份限售和  质押  份限售和  质押
                                  股份数  股份数  比例  比例  冻结数量  股份  冻结数量  股份
                                量（股） 量（股） （%） （%）  （股）  比例  （股）  比例
                                                                          （%）            （%）
张国桉  70,346,636    13.72    42,550  49,050  69.7  9.56  49,050,0  100  10,991,9  51.6
                                  ,000    ,000    3            00                  52  1
      （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
      1、本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
      2、公司控股股东张国桉先生未来半年内到期的质押股份累计数量 33,460,000 股，
  占其所持股份比例 47.56%，占公司总股本比例 6.52%，对应融资余额 6,180 万元；未来
  一年内到期的质押股份累计数量 49,050,000 股，占其所持股份比例 69.73%，占公司总
  股本比例 9.56%，对应融资余额 8,876 万元。公司控股股东还款资金来源主要来自于其
  自筹资金，具备相应的资金偿还能力。
      3、公司控股股东张国桉先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保
  等侵害公司利益的情形。
      4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股
  份不涉及业绩补偿义务。
      二、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
      2、质押证明。
      特此公告。
                                              通源石油科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-27] (300164)通源石油:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油          公告编号：2021-098
            通源石油科技集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开情况：
    召开时间：2021年12月27日（星期一）下午14:45
    召开地点：北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-2号楼D201室
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长张国桉先生
  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
  2、出席本次会议的股东及股东代表9人，代表股份72,702,936股，占公司有表决权股份总数的14.18%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表有表决权股份70,346,636股，占公司股份总数的13.72%；通过网络投票的股东8人，代表股份2,356,300股，占上市公司总股份的0.46%。
  通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决
权股份2,356,300股，占公司股份总数的0.46%。
    本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日9:15至15:00的任意时间。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2021年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会形成决议如下：
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 72,702,936 股；
其中同意票 72,583,036 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对
票 119,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权票 800 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0011%。
    中小股东表决结果：同意2,236,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.91%；反对119,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.05%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.03%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 72,702,936 股；
其中同意票 72,546,636 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对
票 155,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；弃权票 800 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0011%。
    中小股东表决结果：同意2,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.37%；
反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.60%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.03%。
    三、律师出具的法律意见
    北京雍行律师事务所陈光耀律师、陈彦君律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、通源石油科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京雍行律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            通源石油科技集团股份有限公司
                                                      股东大会
                                              二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-23] (300164)通源石油:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-097
          通源石油科技集团股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  风险提示：
  1、大德广源在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，存在不确定性。为此，大德广源将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。
  2、截至 2021 年第三季度末，公司货币资金账面余额 8,453.45
万元；2021 年第四季度，公司国内市场计划回款 1.07 亿元，截止 2021
年 12 月 20 日，国内市场已回款 0.55 亿元。本次增资款项为 6000 万
元，若公司回款不及预期，将对公司短期现金流造成不利影响。
  公司于 2021年12月10日召开董事会审议通过了2021年以简易程序向特定对象发行股票预案等议案，公司拟募集资金不超过 1.2 亿元。截止目前，公司已经通过询价确定了本次向特定对象发行股票事项的意向投资人，投资人已经启动签署附生效条件的股份认购协议内部流程工作，待相关协议签署完毕，公司将召开董事会披露相关信息。本次向特定对象发行股票事项还需提交深交所审核、证监会注册。若
本次向特定对象发行股票事项能顺利完成，将进一步提升公司现金流水平和财务状况。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于对通源石油科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 522 号，以下简称“关注函”）。公司接到关注函后，及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查，现将有关情况回复公告如下：
  2021 年 12 月 15 日晚间，你公司披露《关于对控股子公司增资
暨关联交易的公告》称，拟以自有资金出资 6,000 万元对控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）进行增资，交易完成后，公司持有大德广源股权比例由93%变更为98.25%。因本次交易对手方包含公司副总裁，本次交易构成关联交易，拟提交
12 月 27 日召开的临时股东大会审议。公司于 12 月 15 日召开第七届
董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过该项议案，董事潘伟对该项议案投反对票，理由为可供表决的时间较短，无法对本次交易的合理性以及业务的商业实质做出客观、全面的判断。我部对此表示关注，请你公司核查并说明以下事项：
  1.公告显示，截至2020年12月31日，大德广源净资产为-1,898.13万元。2020 年营业收入为 3,953.09 万元；净利润为-5,691.76 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，大德广源净资产为-1,808.84 万元。2021 年
前三季度的营业收入为 3,889.93 万元；净利润为 89.30 万元。请结合
大德广源报告期内业务开展情况、财务业绩情况、资金需求等说明本次增资的原因及必要性。
  回复：
  一、大德广源近年来主营业务发展情况。
  （一）大德广源 2020 年以前发展势头良好。
  大德广源主营业务以非常规油气开发核心环节水力压裂业务技术服务为主，承担了公司水力压裂技术服务核心产品线建设的重任，客户主要为国内中石油大庆油田、吉林油田、辽河油田、冀东油田、大港油田、塔里木油田、新疆油田以及中海油等。
  大德广源公司近年来经营业绩情况如下：
                                                    单位：人民币万元
    项目      2017 年    2018 年    2019 年    2020 年    2021 年 1-9 月
营业收入        1,699.02    5,113.46  11,382.34    3,953.09      3,889.93
净利润            10.17      405.46      648.94  -5,691.76          89.30
来源于中石油    100%      92.32%      100%        100%        82.61%
业务占比
  从上表可以看出，从大德广源承担建设公司水力压裂技术服务核心产品线以来，大德广源的主营业务快速增长，主营业务收入从 2017
年度 1,699.02 万元增长至 2019 年度 11,382.34 万元，经营业绩逐年
增长，公司发展势头良好。
  （二）大德广源 2020 年受疫情影响较大。
  2020 年受新冠疫情和低油价影响，对于油田资本支出金额较大的水力压裂业务影响较大，大德广源工作量大幅下滑，主营业务收入迅速回落，2020 年大德广源实现收入 3,953.09 万元，实现净利润-5,691.76 万元，亏损严重。
  （三）2021 年以来大德业务恢复良好。
  2021 年，随着疫情影响的减弱以及国际油价的回升，大德广源业务恢复情况良好，1-9 月实现收入 3,889.93 万元，接近去年全面的收入，实现净利润 89.30 万元，扭亏为盈。并且从长远角度看，我国《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中明确要求“加快非常规油气资源利用，推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，大德广源水力压裂业务前景十分广阔。
  二、大德广源在非常规油气开发方面专利众多，技术优势明显。
  截至目前，大德广源在非常规油气开发方面拥有发明专利和实用
新型专利合计 30 项，其中拥有发明专利 20 项，并拥有 39 项软件著
作权。大德广源的发明和实用新型专利以及软件著作权，主要围绕着主营业务水力压裂及增产服务，知识产权方面主要有压裂的方案设计、压裂的材料和计算机压裂的模拟分析，技术成果得以保护，技术达到国内领先水平。
  大德广源一直围绕压裂增产一体化、综合提高采收率为油田客户提供技术服务，具备从油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估的一体化作业能力。随着非常规油气开发技术的不断进步，公司承担了油田客户部分重难点井的增产一体化总包技术服务，相关效果、服务质量得到客户的高度认可，专业特色突出，具备较强的市场竞争能力，在油田得到广泛的好评。
  三、公司本次增资大德广源的原因。
  公司此次向大德广源增资，主要是看好其水力压裂的业务发展；
并且由于大德广源的净资产为负、截至 2021 年 9 月 30 日大德广源资
产负债率为 123.69%，而参与中石油下属油田水力压裂业务招投标的要求是资产负债率要低于 100%，导致大德广源难以参与客户的招投标而影响自身的业务发展，同时考虑到大德广源未来自身发展融资的需求，金融机构对于有融资需求企业的资产负债率要求是低于 70%，因此综合考虑下，公司决定增资 6000 万元，使得大德广源资产负债率降至 69.17%，既能参与客户的招投标顺利开展业务又能实现其自身的融资能力。
  综上，公司认为本次增资大德广源十分必要，通过增资大德广源降低其的资产负债率，改善其资产状况，可以迅速推进大德广源的业务展开，并提升大德广源持续发展能力，从而有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司长期战略发展及投资者利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
  2.评估报告显示，公司聘请的评估机构正衡房地产资产评估有限
公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法评估后的净
资产为-1,040 万元，增值率 42.28%；采用收益法评估后的股东全部权益价值为 2,143.87 万元，增值率 218.89%。
  （1）请结合大德广源报告期实现收入、未来各年度预计实现收入情况、在手及意向订单在未来年度确认收入的分布情况及占比，市场
发展趋势、行业竞争格局、标的公司竞争优势、预计客户拓展情况及依据，说明其预测期收入的可实现性，是否与历史年度实现收入情况存在较大差异。
  回复：
  大德广源主要从事非常规油气开发核心环节水力压裂技术服务业务，在松辽盆地、渤海湾盆地、新疆塔里木盆地、准噶尔盆地为各主力油气田提供水力压裂技术服务，业务发展速度较快，2018-2019
年收入增幅超过 123%，达到 11,382.34 万元。但 2020 年全球新冠肺
炎疫情爆发引发油价暴跌，各大石油公司考虑到疫情、油价等因素，采取了紧缩政策，大幅压减开支，导致大德广源水力压裂业务工作量大幅减少，营业收入大幅下滑，导致亏损。同时，大德广源为应对2020 年石油行业新的寒冬，在开展压裂业务时，由原先单一的压裂技术服务模式拓展至提供压裂增产风险一体化服务，即向油田甲方客户提供包含油气井的井筒修复、井筒治理、措施增产等一系列服务项目，并最终以甲方客户验收所服务油井是否达到合同约定出油要求与公司进行服务收入结算的新的油田服务模式。这种为油田客户提供一体化服务的模式，更有利于公司以整体油气井增长方案为油田客户解决油气增产问题，与油田客户形成利益趋同，增强公司的市场竞争能力。
  2020 年度，大德广源承接油田客户一口筛管水平井压裂增产业务，此口井是该油田客户首次尝试筛管水平井措施改造，为油田客户2020 年的重点井项目。目前此类筛管水平井重复压裂在国内应用不
多，措施改造手段少，难度高、风险大，但是相对市场存量多，如此井实施成功，能显著增强公司压裂业务的市场竞争能力，并将增加新的市场订单容量。
  大德广源在对该井提供服务过程中，在该项目实施初期更多考虑了工程施工成功的影响因素，忽视了地质风险因素，因此在压裂增产项目实施的过程中，该井地层漏失液体较为严重，施工未取得成功。考虑到未来潜在的存量市场，以及公司首次开展第一口筛管水平井风险压裂增产的标志性意义，大德广源后续又进行了 4 次不同措施增产方案实施，重复作业施工造成作业成本大幅增加，造成该项目出现较大亏损。
  大德广源对该井重复施工增加的成本项目如下：
                                                    单位：人民币万元
              成本项目                                    金额
原材料                                                                    1,776.89
设备租赁费                                                                  610.46
技术服务费                                                                  693.48
修井服务费                                                                  790.81
                  合计                                                    3,871.64
  大德广源该井次的施工业务出现大幅亏损的情形为公司对客户提供服务过程中一次偶然发生情况。公司已专门组织相关技术专家进行了数次项目总结分析会议，分析方案实施过程的得失，对今后开展类似业务形成借鉴，避免相关问题再次发生。虽然此次压裂项目实施造成了较大亏损，但项目实施后完毕后效果良好，得到甲方客户高度认可，为公司今后开拓新的压裂业务奠定较好的基础。

[2021-12-22] (300164)通源石油:关于2021年第二次临时股东大会变更股东大会现场会议地点及联系方式的通知
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-096
            通源石油科技集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会变更股东大会现场会议地点
                  及联系方式的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知的公告》（公告编号：2021-091），
原定于 2021 年 12 月 27 日下午 14:45 在陕西省西安市高新区唐延路 51 号人寿壹
中心 A 座 13 层公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。为落实各级政
府近期关于疫情防控工作的要求，公司 2021 年第二次临时股东大会会议地点变更
为“北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-2 号楼 D201 室”。变更后的股东
大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  联系方式变更如下：
    联系人：韩娟、庄鹏
    联系电话：010-84891261、010-84891262
    传真：010-84891263
    邮政编码：100192
  除会议地点及联系方式变更外，公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。敬请投资者特别留意。
  2、鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深交所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。
  3、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守各级政府有关疫情防控期
间的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入会议现场。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开公司 2021 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:45。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 27
日的交易时间；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 27 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 20 日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后
一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的股东大会见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-2 号楼 D201 室。
    二、会议审议事项：
  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
  2、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
  上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
                                                          备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100                    总议案                        √
  1.00          《关于修改<公司章程>的议案》              √
  2.00    《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》        √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
  信函登记地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-2 号楼 D201 室，
信函上请注明“股东大会”字样。
  邮政编码：100192。
  传真号码：010-84891263。
  （5）登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。
  （6）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-2 号楼 D201 室。
  2、联系方式：
  联系人：韩娟、庄鹏
  联系电话：010-84891261、010-84891262
  传真：010-84891263
  联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 B-2 号楼 D201 室
  邮 编：100192
  大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
  2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
  3、公司第七届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程。
  附件 2：授权委托书。
  附件 3：股东参会登记表。
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350164，投票简称：通源投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
 通源石油科技集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人），出席2021年12月27日召开
 的通源石油科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。
 委托人签名（盖章）：              受托人签名：
 委托人身份证号：                  受托人身份证号：
 委托人持股数：                    委托人股东帐户号：
                                          委托日期：  年    月  日
                                                备注    同意 反对 弃权
提案                提案名称                该列打勾的
编码  

[2021-12-21] (300164)通源石油:关于持股5%以上的股东减持计划实施完成的公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2021-095
          通源石油科技集团股份有限公司
    关于持股 5%以上的股东减持计划实施完成的公告
    公司股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-077），股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（公司控股股东、实际控制人张国桉先生的一致行动人，以下简称“陕西民营发展基
金”）计划自预披露公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式或 15
个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 350万股，占公司总股本的 0.6825%。具体内容请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
  公司于 2021 年 12 月 20 日收到陕西民营发展基金出具的《关于股份减持计
划实施完成的告知函》，截至 2021 年 12 月 20 日，陕西民营发展基金股份减持计
划实施完成，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持计划具体实施情况公告如下：
  一、股东减持情况
  1、减持股份情况
  自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 20 日，公司持股 5%以上股东陕西民
营发展基金通过集中竞价方式减持公司股份 3,500,000 股，占公司总股本的
          0.6825%，占其承诺减持股份数的 100.00%,本次减持计划已实施完成，具体情况
          如下：
                                                    减持均价  减持股数
      股东名称      减持方式        减持期间                              减持比例
                                                    （元/股）    （股）
                    集中竞价交易  2021年12月17日    4.697    650,000    0.13%
      陕西民营发
        展基金
                    集中竞价交易  2021年12月20日    4.896    2,850,000    0.56%
              2、股东本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
    股东名称    股份性质
                                股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
                合计持有股份  29,127,777    5.680%    25,627,777      4.997%
    陕西民营  其中：无限售
    发展基金                  29,127,777    5.680%    25,627,777      4.997%
                  条件股份
                有限售条件股份      0            0%            0            0%
              3、股东及其一致行动人减持前后持有股份与表决权情况
                      本次变动前持有股份            本次减持            本次变动后持有股份
 股份性质                                            的股份
                        所占比            所占比                        所占比              所占比
            股权(股)          表决权(股)            (股)    股权(股)          表决权(股)
                          例                例                            例                  例
陕西民营发
            29,127,777  5.68%      0        0    3,500,000 25,627,777  4.997%      0        0
  展基金
张国桉    70,346,636 13.72% 99,474,413 19.40%    0    70,346,636 13.717% 95,974,413 18.71%
 合计    99,474,413 19.40% 99,474,413 19.40% 3,500,000 95,974,413 18.714% 95,974,413 18.71%
            二、其他相关说明
            1、陕西民营发展基金本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
        票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
        及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规
        定。
            2、陕西民营发展基金本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，
        股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形，本次减持
        计划已实施完成，实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量。
            3、陕西民营发展基金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会
        导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生
        不利影响。
            三、备查文件
            1、陕西民营发展基金出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》；
            2、股东股份变动明细。
            特此公告。
                                                  通源石油科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-20] (300164)通源石油:关于股东减持股份结果情况补充说明的公告
          证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2021-094
                    通源石油科技集团股份有限公司
              关于股东减持股份结果情况补充说明的公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
            虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
          日于巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上的股东减持公司股份超过 1%的公告》
          （公告编号：2021-093），因公司股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙
          企业（有限合伙）（以下简称“陕西民营发展基金”）已将其股份的投票权全部委
          托给公司控股股东、实际控制人张国桉先生，现将陕西民营发展基金与公司控股
          股东、实际控制人张国桉先生（陕西民营发展基金为其一致行动人）于本次减持
          变动前后持有股份与表决权的变化情况进行补充说明，情况如下：
                    本次变动前持有股份            本次减持            本次变动后持有股份
股份性质                                              的股份
                      所占比              所占比                        所占比            所占比
          股权(股）          表决权(股）          (股）    股权(股）          表决权(股）
                        例                  例                            例                例
陕西民营
          34,127,777  6.65%      0        0    5,650,000 28,477,777  5.55%      0        0
发展基金
 张国桉    70,346,636  13.72% 104,474,413 20.37%    0    70,346,636 13.72% 98,824,413 19.27%
合计    104,474,413 20.37% 104,474,413 20.37% 5,650,000 98,824,413 19.27% 98,824,413 19.27%
              特此公告。
      通源石油科技集团股份有限公司
                  董事会
        二〇二一年十二月二十日

[2021-12-17] (300164)通源石油:关于持股5%以上的股东减持公司股份超过1%的公告
    证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2021-093
              通源石油科技集团股份有限公司
      关于持股 5%以上的股东减持公司股份超过 1%的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
    日收到公司股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（公
    司控股股东、实际控制人张国桉先生的一致行动人，以下简称“陕西民营发展基
    金”）出具的《关于减持公司股份超过 1%的告知函》，陕西民营发展基金于 2021
    年 9 月 9 日、2021 年 9 月 15 日分别通过大宗交易方式减持公司股份 100 万股、
    400 万股，于 2021 年 12 月 17 日通过集中竞价交易减持公司股份 65 万股，累计
    占公司总股本比例为 1.10%。
        综上所述，陕西民营发展基金通过大宗交易和集中竞价交易方式共减持公司
    股份 5,650,000 股，占公司总股本比例为 1.10%，权益变动后陕西民营发展基金
    持有公司股份 28,477,777 股，占公司总股本的 5.55%。权益变动具体情况公告
    如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）
          住所            西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 7 层
      权益变动时间        2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 15 日、2021 年 12 月 17 日
 股票简称        通源石油            股票代码              300164
变动类型      增加  减少        一致行动人            有 无
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是 否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        （A 股）                    565.00                    1.10
                            通过证券交易所的集中交易    协议转让      
                            通过证券交易所的大宗交易    间接方式转让  
本次权益变动方式（可多选）  国有股行政划转或变更        执行法院裁定  
                            取得上市公司发行的新股      继承          
                            赠与                        表决权让渡    
                            其他                      （请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比              占总股本比
                            股数(股)      例(%)      股数(股)      例(%)
    陕西民营发展基金      34,127,777      6.65    28,477,777    5.55
  其中：无限售条件股份    34,127,777      6.65    28,477,777    5.55
    有限售条件股份            0            0          0          0
陕西民营发展基金及其一致  104,474,413    20.37    98,824,413    19.27
      行动人合计
  其中：无限售条件股份    44,432,461      8.66    38,782,461    7.56
    有限售条件股份        60,041,952      11.71    60,041,952    11.71
说明：上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是 否
                      公司于 2021 年 11 月 19 日发布了《关于持股 5%以上股东股份减
本次变动是否为履行已  持计划的预披露公告》（公告编号：2021-077），股东陕西民营发
作出的承诺、意向、计  展基金计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 3 个月内通过大
划                    宗交易方式或 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式
                      减持本公司股份合计不超过 350 万股。
                      股东陕西民营发展基金本次股份减持情况与此前已披露的减持
                      意向、承诺及减持计划一致。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是 否
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是 否
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2．相关书面承诺文件。
        特此公告。
                                            通源石油科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十二月十七日

[2021-12-16] (300164)通源石油:关于公司董事股份减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告
证券代码：300164        证券简称：通源石油        公告编号：2021-092
          通源石油科技集团股份有限公司
 关于公司董事股份减持计划期限届满及未来减持计划的
                    预披露公告
    公司副董事长张志坚先生，董事、总裁任延忠先生，保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
    特别提示：
    1、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁任延忠先生减持计划期限届满，未减持公司股票。截至本公告日，任延忠先生持有公司股票 4,126,178 股，占公司总股本的 0.80%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1,031,000 股（占公司总股本的 0.20%）。
    2、公司副董事长张 志坚先生减持计划期限届满，未减持 公司股票。截至本公告日，张志坚先生持有公司股票 3,860,958 股，占公司总股本的 0.75%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 965,000 股（占公司总股本的 0.19%）。
    一、股东股份减持计划期限届满及实施情况
    公司于 2021 年 5 月 24 日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计
划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-038），公司董事任延忠先生、张志坚先生计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,031,000 股（占
公司总股本的 0.20%）、965,000 股（占公司总股本的 0.19%）。截至 2021 年 12
月 15 日，上述减持计划实施期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    （一）股东减持计划实施情况
    1、股东减持股份情况
    （1）任延忠先生未减持公司股份。
    （2）张志坚先生未减持公司股份。
    2、股东减持前后持股情况
    减持前后无变化，具体股份情况为：
 股东姓名            股份性质            数量（股）  占总股本比例（%）
                  合计持有股份          4,126,178        0.80%
 任延忠      其中：无限售条件股份      1,031,545        0.20%
                  有限售条件股份        3,094,633        0.60%
                  合计持有股份          3,860,958        0.75%
 张志坚      其中：无限售条件股份      965,240        0.19%
                  有限售条件股份        2,895,718        0.56%
    （二）其他相关事项的说明
    1、本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
    2、公司上述人员严格遵守了预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计
    划的情形。
        3、上述股东均不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会
    导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。敬
    请广大投资者理性投资，注意投资风险。
        二、未来减持计划
        公司于近日收到任延忠先生、张志坚先生出具的《关于拟减持公司股份的告
    知函》，具体内容如下：
        （一）股东的基本情况
 姓名        职务      持股数量（股） 占总股本比例（%）      股份来源
                                                        IPO 前（包括 IPO 后资本
任延忠    董事、总裁    4,126,178        0.80%      公积金转增股本部分）、
                                                        非公开发行、股权激励
                                                        IPO 前（包括 IPO 后资本
张志坚    副董事长      3,860,958        0.75%      公积金转增股本部分）、
                                                        非公开发行、股权激励
        （二）本次减持计划的主要内容
        1、任延忠先生本次减持计划
        （1）本次拟减持的原因：个人资金需求。
        （2）股份来源：IPO 前股份（包括 IPO 后资本公积金转增股本部分）。
        （3）拟减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 1,031,000 股，即不超过
    公司总股本的 0.20%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等
    股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
        （4）减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
        （5）减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（减持期间如遇
    买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）。
        （6）减持价格：根据市场价格确定。
    2、张志坚先生本次减持计划
    （1）本次拟减持的原因：个人资金需求。
    （2）股份来源：IPO 前股份（包括 IPO 后资本公积金转增股本部分）。
    （3）拟减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 965,000 股，即不超过公
司总股本的 0.19%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
    （4）减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
    （5）减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）。
    （6）减持价格：根据市场价格确定。
    （三）股东的相关承诺及履行情况
    任延忠先生在首次公开发行时做出如下承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
    张志坚先生在公司首次公开发行时做出如下承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
    根据相关规定，任延忠先生、张志坚先生在任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。
    截至本公告日，任延忠先生、张志坚先生均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
    （四）相关风险提示
    1、任延忠先生、张志坚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
    2、本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    3、上述股东均不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    1、任延忠先生出具的《关于减持股份计划实施期满的告知函》及《关于拟减持公司股份的告知函》；
    2、张志坚先生出具的《关于减持股份计划实施期满的告知函》及《关于拟减持公司股份的告知函》。
    特此公告。
                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-15] (300164)通源石油:关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-091
            通源石油科技集团股份有限公司
关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大
                会的补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日
在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087），定于 2021 年 12 月 27 日以
现场投票及网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
  公司董事会于 2021 年 12 月 15 日收到持股 3%以上股东张国桉先生提交的《关
于增加通源石油科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，前述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
  经公司董事会审核，张国桉先生持有公司股份 70,346,636 股，占公司总股本的 13.72%，符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法。且该提案具有明确议题和具体决议事项，即公司于 2021年 12 月 15 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会同意将该议案作为临时提案，提交至公司2021 年第二次临时股东大会审议。
  除上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2021 年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:45。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 27
日的交易时间；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 27 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 12 月 20 日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后
一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决
权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的股东大会见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层公司会议室。
    二、会议审议事项：
  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
  2、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
  上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100                    总议案                        √
  1.00          《关于修改<公司章程>的议案》              √
  2.00    《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》        √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
  信函登记地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层，信函上请
注明“股东大会”字样。
  邮政编码：710065。
  传真号码：029-87607465。
  （5）登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。
  （6）登记地点：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层。
  2、联系方式：
  联系人：张旭、王红伟
  联系电话：029-87607465
  传真：029-87607465
  联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
  邮 编：710065
  大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
  2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
  3、公司第七届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                      通源石油科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十二月十五日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程。
附件 2：授权委托书。
附件 3：股东参会登记表。
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350164，投票简称：通源投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
 通源石油科技集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人），出席2021年12月27日召开
 的通源石油科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。
 委托人签名（盖章）：              受托人签名：
 委托人身份证号：                  受托人身份证号：
 委托人持股数：                    委托人股东帐户号：
                                          委托日期：  年    月  日
                                                备注    同意 反对 弃权
提案                提案名称                该列打勾的
编码                                        栏目可以投
                                                票
 100                  总议案                    √
1.00      《关于修改<公司章程>的议案》          √
2.00  《关于对控股子公司增资暨关联交易的议      √
                      案》
 填表说明：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
            通源石油科技集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表
                                统一社会信用代码/身份
单位名称/姓名

[2021-12-15] (300164)通源石油:关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-090
            通源石油科技集团股份有限公司
        关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
   公司拟按照投前2,000万元的整体估值以自有资金出资6,000万元对大德广源
  进行增资。交易完成后，公司持有大德广源 98.25%的股权。
   因本次交易对手方包含公司副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
  则》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理
  办法》，本次交易不构成重大资产重组。
   本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议
  通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
  一、关联交易概述
  基于通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）业务发展需要，公司拟按照投前 2,000 万元的整体估值以自有资金出资 6,000 万元对大德广源进行增资，其中 4,000 万元计入实缴资本，剩余 2,000 万计入资本公积。
  因本次交易中大德广源的估值低于注册资本，为保护交易的公允性，顺利完成本次增资手续，需分两步完成。第一步，交易对手方无偿转让其持有的 3.5%的大德广源股权给公司；第二步，公司对大德广源增资 6,000 万元，其中认缴大德广源新增注册资本 4,000 万元，剩余 2,000 万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有大德广源 98.25%的股权。
  公司副总裁刘亚东为大德广源总经理，亦为本次交易对方之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。
  公司于 2021 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第
十次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。本次董事会会议表决董事中无关联董事，无须回避表决；本次监事会会议表决监事中无关联监事，无须回避表决；独立董事对此出具了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易事项还须提交股东大会审议。
  本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对手方基本情况
  1、孟虎（以下简称“乙方 1”）：1962 年 8 月 31 日出生，中国籍，无境外永
久居留权。目前持有大德广源 1.5750%的股份，担任大德广源董事长职务，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
  2、刘亚东（以下简称“乙方 2”）：1985 年 6 月 14 日出生，中国籍，无境外
永久居留权。目前持有大德广源 4.4800%的股份，担任大德广源董事、总经理职务，为本公司副总裁，是本公司关联人。
  3、陈琰（以下简称“乙方 3”）：1971 年 7 月 9 日出生，中国籍，无境外永久
居留权。目前持有大德广源 0.0350%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
  4、孙晓东（以下简称“乙方 4”）：1991 年 2 月 18 日出生，中国籍，无境外
永久居留权。目前持有大德广源 0.4900%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
  5、王良超（以下简称“乙方 5”）：1986 年 9 月 2 日出生，中国籍，无境外永
久居留权。目前持有大德广源 0.2800%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
  6、王世亮（以下简称“乙方 6”）：1982 年 5 月 14 日出生，中国籍，无境外
永久居留权。目前持有大德广源 0.1400%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
  三、投资标的基本情况
  1、名称：北京大德广源石油技术服务有限公司
  2、注册地：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 1401 室
  3、法定代表人：孟虎
  4、注册资本：4,000 万元
  5、公司类型：其他有限责任公司
  6、经营范围：技术推广服务；矿产资源勘察；石油测井技术服务；销售石油钻采专用设备、井下测试设备、固井压裂设备、地质勘查专用设备、密封用填料及类似品、化工产品（不含危险化学品）；石油机械设备租赁；仓储服务；货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；石油天然气测井、井下作业（压裂）；水污染治理；固体废物治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、最近一年及一期主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，大德广源总资
产为 6,535.41 万元，净资产为-1,898.13 万元。2020 年营业收入为 3,953.09 万
元；净利润为-5,691.76 万元。（上述数据已经审计）
  截至2021年9月30日，大德广源总资产为 7,614.08万元，净资产为-1,808.84
万元。2021 年前三季度的营业收入为 3,889.93 万元；净利润为 89.30 万元。（上
述数据已经审计）
    8、本次增资前后的股权结构表：
  目前大德广源的持股情况：
 序号            股东名称            认缴注册资本    目前持股比例
                                        （万元）
  1  通源石油科技集团股份有限公司        3720          93.0000%
  2  孟虎                                63            1.5750%
  3  刘亚东                            179.2          4.4800%
  4  陈琰                                1.4          0.0350%
  5  孙晓东                              19.6          0.4900%
 6  王良超                              11.2          0.2800%
 7  王世亮                              5.6          0.1400%
              合计                      4000          100.0000%
  无偿转让股权后的持股情况：
序号            股东名称            认缴注册资本  转让后持股比例
                                      （万元）
 1  通源石油科技集团股份有限公司        3860          96.5000%
 2  孟虎                                31.5          0.7875%
 3  刘亚东                              89.6          2.2400%
 4  陈琰                                0.7          0.0175%
 5  孙晓东                              9.8          0.2450%
 6  王良超                              5.6          0.1400%
 7  王世亮                              2.8          0.0700%
              合计                      4000          100.0000%
  本次增持后持股情况：
序号            股东名称            增资前持股比例  增资后持股比例
 1  通源石油科技集团股份有限公司        7860          98.2500%
 2  孟虎                                31.5          0.39375%
 3  刘亚东                              89.6          1.1200%
 4  陈琰                                0.7          0.00875%
 5  孙晓东                              9.8          0.1225%
  6  王良超                              5.6          0.0700%
  7  王世亮                              2.8          0.0350%
                合计                      8000          100.0000%
  9、本次增资标的公司产权清晰，不存在对外担保、仲裁、查封、冻结等事项，亦不属于失信被执行人。
  10、关联关系：公司副总裁刘亚东为大德广源总经理，亦为本次交易对方之一，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联关系的相关规定，刘亚东为公司的关联自然人。
    四、本次交易的定价政策及定价依据
  公司聘请的评估机构正衡房地产资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评
估基准日，采用收益法对大德广源进行评估后的股东全部权益价值为 2,143.87 万元（正衡评报字[2021]第 567 号）。经各方协商一致，约定投前估值 2,000 万元，
公司此次增资 6,000 万元，其中 4,000 万元计入注册资本，剩余 2,000 万元计入
资本公积，完成增资后公司持有目标公司 98.25%股权。
    五、协议的主要内容
  1、截至 2021 年 9 月 30 日，大德广源经评估机构评估后整体估值定为人民币
2,000 万元，各方协商一致同意，乙方各方分别向甲方无偿转让其持有公司股份合
计 3.5%，其中，乙方 1 转让 0.7875%，乙方 2 转让 2.2400%，乙方 3 转让 0.0175%，
乙方 4 转让 0.2450%，乙方 5 转让 0.1400%，乙方 6 转让 0.0700%。
  2、在按照前述股权转让的同时，甲方以人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）向大德广源进行增资，其中 4,000 万元计入大德广源注册资本，2,000 万元计入大德广源资本公积。增资完成后，大德广源的注册资本为人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整），甲方持有目标公司 98.25%的股权。
  3、经各方同意并确认，本协议所述增资价款 6,000 万元将以现金形式向大德广源支付。
  4、本协议经各方签署后生效，一式九份，各方各执一份，工商变更登记机关一份，具有同等法律效力。
  六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年初至披露日，公司未与刘亚

[2021-12-15] (300164)通源石油:第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-089
            通源石油科技集团股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会
议于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于本次监事会会议表决
议案作为临时议案需要提交 2021 年第二次临时股东大会审议，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议，因此会议通知于2021年12月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张园先生主持，经与会监事表决审议通过以下议案：
    审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
  公司监事会认为：本次增资有利于降低大德广源的资产负债率，改善其资产状况，提升大德广源持续发展能力，符合公司发展战略。本次增资的相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，增资定价以评估结果为定价依据，遵循了公平、公正交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-15] (300164)通源石油:第七届董事会第十八次会议决议公告(2021/12/15)
证券代码：300164          证券简称：通源石油        公告编号：2021-088
            通源石油科技集团股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。鉴于本次董事会会议表决议案作为临时议案需要提交 2021 年第二次临时股东大会审议，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，因此会议通知
于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 6 名，实到 6
名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过以下议案：
    审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
  基于公司控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）业务发展需要，公司拟按照投前 2,000 万元的整体估值以现金出资 6,000万元对大德广源进行增资，其中 4,000 万元计入实缴资本，剩余 2,000 万计入资本公积。本次增资完成后大德广源注册资本为8,000万元，公司持有大德广源98.25%的股权。
  由于公司副总裁刘亚东为大德广源总经理，亦为本次交易对方之一，因此本次公司增资事项涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
  表决结果：赞成 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。
  反对理由：本人于 12 月 13 日收到董事会通知，鉴于可供表决的时间较短，
无法对本次交易的合理性以及业务的商业实质做出客观、全面的判断。
特此公告。
                                      通源石油科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月十五日

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