≈≈汤臣倍健300146≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300146)汤臣倍健:关于证券事务代表离职的公告
证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2022-004
                汤臣倍健股份有限公司
              关于证券事务代表离职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表刘苹苹女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘苹苹女士未持有公司股份；其辞职后不再担任公司任何职务；其负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    刘苹苹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等相关规定，公司将尽快聘任具备任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    特此公告。
                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                      董 事 会
                                            二○二二年二月二十五日

[2022-02-25] (300146)汤臣倍健:关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告
证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2022-003
              汤臣倍健股份有限公司关于
      职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事刘苹苹女士的书面辞职申请书，其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届监
事会职工代表监事职务。刘苹苹女士原定任期为 2020 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月
21 日，其辞任后不再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，刘苹苹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的人员和结构符合相
关法律要求，公司于 2022 年 2 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票
表决，同意补选李乐女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李乐女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
    特此公告。
                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二○二二年二月二十五日
附件：职工代表监事个人简历
    李乐女士：1978 年出生，中国国籍，毕业于华南农业大学经济管理学院
并获得硕士学位。2011 年 6 月至今担任汤臣倍健股份有限公司人力行政中心行政经理。
    截至本公告日,李乐女士未持有公司股份。李乐女士与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

[2022-01-27] (300146)汤臣倍健:关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
          证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2022-002
                      汤臣倍健股份有限公司关于
      控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或重大遗漏。
            汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实
        际控制人梁允超先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押，部分股
        份解除了质押，具体情况如下：
            一、股东股份质押及解除质押的基本情况
            1.本次股份质押基本情况
            是否为控
    股东    股股东或  本次质押数  占其所  占公司  是否  是否为    质押      质押                  质押
    名称    第一大股    量（股）    持股份  总股本  为限  补充质    起始日    到期日    质权人      用途
            东及其一                比例    比例    售股    押
            致行动人
                                                                                  2023 年  华泰证券  解除前期
  梁允超      是      12,360,000  1.74%  0.73%    否      否    2022年01  01 月 11  （上海）  部分质押
                                                                        月 25 日      日    资产管理  股份的资
                                                                                            有限公司    金偿还
            2.本次解除质押基本情况
                  是否为控股
      股东名称    股东或第一  本次解除质押  占其所持  占公司总    起始日      解除日期        质权人
                  大股东及其  股份数量（股） 股份比例  股本比例
                  一致行动人
      梁允超        是        16,250,000    2.29%      0.96%    2020 年 08  2022年 01 月  华泰证券（上海）
                                                                      月 24 日      27 日    资产管理有限公司
            二、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，股东梁允超先生所持质押股份情况如下：
                                                                              已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股    本次业务办  本次业务办  占其所  占公司  已质押股
名称      （股）      比例    理前质押股  理后质押股  持股份  总股本  份限售和  占已质押  未质押股份  占未质
                              份数量（股） 份数量（股）  比例    比例    冻结数量  股份比例  限售和冻结  押股份
                                                                            （股）                数量（股）    比例
                                                                                                  532,958,806
梁允超  710,611,742  41.79%  26,250,000  22,360,000  3.15%  1.32%      0        0%      （高管锁定  77.44%
                                                                                                    股份）
            截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人具备较强的履约能力，其所
        质押的股份不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生消极影响，
        其所持公司股份不涉及业绩补偿义务。后续若出现平仓风险，公司控股股东、实
        际控制人将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等措施应对相关风险。公司
        将持续关注其股份质押情况及风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请
        广大投资者注意投资风险。
            三、备查文件
            1.股份质押和解除质押登记证明；
            2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            3.深交所要求的其他文件。
            特此公告。
                                                        汤臣倍健股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      二○二二年一月二十七日

[2022-01-04] (300146)汤臣倍健:2021年年度业绩预告
      证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2022-001
                  汤臣倍健股份有限公司
                    2021年年度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
        一、本期业绩预计情况
        1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
        2.预计的业绩：同向上升
        3.业绩预告情况表：
    项目                      本报告期                            上年同期
                （2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）  （2020年1月1日-2020年12月31日）
归属于上市公司          比上年同期增长：5%-25%
 股东的净利润                                                  盈利：152,425.12 万元
                盈利：约 160,046.38 万元-190,531.41万元
        二、业绩预告预审计情况
        本次业绩预告未经注册会计师审计。
        三、业绩变动原因说明
        1.2021 年，公司全面实施科学营养战略，务实推进既定的各项经营计划，
    持续推动业务创新和攻坚项目，不断构建新的核心竞争优势。7 月公司启动线下
    销售变革和线上线下一体化经营相关变革，以支持公司更健康和可持续的发展战
    略，短期对公司及相关方带来一定的压力和挑战。报告期内，公司境内线下业务
    收入增长幅度低于预期；境内线上业务收入实现快速增长；境外 Life-Space
    Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）收入实现一定增长。基于此，公司预计全年
    业绩较去年同期有一定幅度增长。
        2.报告期内，公司对收购 LSG 形成的商誉进行了初步减值测试，预计 2021
    年不存在商誉减值风险，具体以审计机构、评估机构的审计、评估为准。
        3.公司 2020 年非经常性损益金额为 37,982.53 万元，预计 2021 年非经常性
    损益对净利润的影响金额为 20,000 万元到 22,000 万元之间，主要系报告期内公
司收到的政府补助、持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益等。
    四、其他相关说明
    1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体尚待审计机构、评估机构进行审计、评估后方可确定。
    2.2021 年年度业绩的具体数据将在公司于 2022 年 3 月 5 日披露的 2021 年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二○二二年一月四日

[2021-12-22] (300146)汤臣倍健:关于全资孙公司间交叉担保的公告
证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-059
              汤臣倍健股份有限公司
          关于全资孙公司间交叉担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概况
  Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）为汤臣倍健股份有限公司（以
下简称“公司”）下属公司广州汤臣佰盛有限公司的全资子公司。Ultra Mix(Aust.)
Pty Ltd、Evolution Health Pty Ltd、Divico Pty Ltd 为 LSG 下属全资子公司。
结合澳洲当地的实际情况和上述四家公司的业务需求，四家公司之间拟实施无限额无期限交叉担保。交叉担保是澳洲大中型集团企业的惯常行为，既有利于提升担保范围内成员公司的信用等级，又可减轻或解除各成员公司法定审计财务报表的准备工作及澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities andInvestments Commission，以下简称“ASIC”）规定的其他报告义务。
  上述担保事项已经 LSG、Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd、Evolution Health Pty
Ltd、Divico Pty Ltd 履行内部决策程序，并于近日经 ASIC 审核备案无异议。
现公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定进行披露。
    二、担保人的基本情况
  （一）Life-Space Group Pty Ltd
  1.公司名称：Life-Space Group Pty Ltd
  2.企业类型：私人有限公司
  3.注册资本：100 澳元
  4.注册号（ACN）：621 102 636
  5.成立日期：2017 年 8 月 15 日
  6.注册地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012,Australia
  7.主要办公地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012,Australia
  8.主营业务：系持股平台，本身并不从事具体经营业务，其主要资产为两家
全资子公司 Ultra Mix 和 Evolution Health。
  9.LSG（单体）最近一年又一期主要财务情况：
                                                                  单位：万澳元
      项目          2020 年/2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额                                    185                          1,182
负债总额                                  2,552                          4,536
其中：银行贷款                                0                              0
    流动负债                            3,174                          4,604
净资产                                  -2,367                        -3,354
营业收入                                      0                              0
利润总额                                -1,696                        -1,410
净利润                                  -1,187                          -987
    上述 2020 年财务数据已经审计；2021 年 9 月 30 日/1-9 月数据未经审计。
  （二）Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd
  1.公司名称：Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd
  2.企业类型：私人有限公司
  3.注册资本：12 澳元
  4.注册号（ACN）：067 526 596
  5.成立日期：1994 年 12 月 14 日
  6.注册地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012,Australia
  7.主要办公地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012, Australia
  8.主营业务：健康食品和综合保健品的生产。
  9.最近一年又一期主要财务情况：
                                                                  单位：万澳元
      项目          2020 年/2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额                                  2,991                          2,336
负债总额                                  3,852                          3,292
其中：银行贷款                                0                              0
    流动负债                            3,814                          2,561
净资产                                    -861                          -956
营业收入                                  5,814                          4,142
利润总额                                  -184                          -137
净利润                                    -129                            -96
    上述 2020 年财务数据已经审计；2021 年 9 月 30 日/1-9 月数据未经审计。
  （三）Evolution Health Pty Ltd
  1.公司名称：Evolution Health Pty Ltd
  2.企业类型：私人有限公司
  3.注册资本：2 澳元
  4.注册号（ACN）：120 173 159
  5.成立日期：2006 年 7 月 12 日
  6.注册地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012,Australia
  7.主要办公地址：6 McArthur Street, West Footscray,VIC 3012,Australia
  8.主营业务：LSG 产品的对外销售。
  9.最近一年又一期主要财务情况：
                                                                  单位：万澳元
      项目          2020 年/2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额                                  8,194                          9,815
负债总额                                  2,806                          2,386
其中：银行贷款                                0                              0
    流动负债                            2,544                          1,206
净资产                                    5,388                          7,429
营业收入                                12,560                          9,883
利润总额                                  3,072                          2,920
净利润                                    2,149                          2,041
    上述 2020 年财务数据已经审计；2021 年 9 月 30 日/1-9 月数据未经审计。
  （四）Divico Pty Ltd
  1.公司名称：Divico Pty Ltd
  2.企业类型：私人有限公司
  3.注册资本：100 澳元
  4.注册号（ACN）：118 062 650
  5.成立日期：2006 年 1 月 27 日
  6.注册地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012,Australia
  7.主要办公地址：6 McArthur Street,West Footscray,VIC 3012, Australia
  8.主营业务：主要用于持有 LSG 核心商标等无形资产，未有其他实际性业务。
  9.最近一年又一期主要财务情况：
                                                                  单位：万澳元
      项目          2020 年/2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额                                    176                          164.5
负债总额                                    228                            228
其中：银行贷款                                0                              -
    流动负债                              228                            228
净资产                                      -52                          -63.5
营业收入                     

[2021-12-13] (300146)汤臣倍健:关于与国家体育总局体育器材装备中心签署《中国国家队-中国之家合作协议》的公告
证券代码：300146            证券简称：汤臣倍健            公告编号：2021-058
              汤臣倍健股份有限公司
      关于与国家体育总局体育器材装备中心签署
      《中国国家队/中国之家合作协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次公司参与国家体育总局体育器材装备中心公开招标活动成功中标，成为 TEAM CHINA/中国国家队运动食品及营养品供应商，在运动食品及营养品类别内排他性地享有协议下 TEAM CHINA/中国国家队及中国之家相关的合作权利与机会。借助此次合作，公司的品牌影响力将进一步提升。
    2.公司在协议有效期内进行的赞助和支持，对各相应年度的经营业绩预计不会产生重大影响。
    一、协议的基本情况
    1.协议签订的基本情况
    近日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）与国家体育总局体育器材装备中心签署《中国国家队/中国之家合作协议》。根据协议约定，公司将以赞助和专业支持形式获取协议有效期内，于中国大陆地区范围内，在运动食品及营养品类别内排他性地享有协议下 TEAM CHINA/中国国家队及中国之家相关的合作权利与机会。
    2.协议对方的基本情况
    公司名称：国家体育总局体育器材装备中心
    法定代表人：孙为民
    注册地址：北京市东城区体育馆路 3 号
    宗旨：为发展体育事业提供器材装备服务
    主要职能：负责中国奥委会、中国体育代表团无形资产的市场开发及法律保
障、总局系统集中采购工作、中国奥委会、中国体育代表团装备物资的管理与配备工作、中国奥委会商用徽记特许经营开发、体育用品标准化和质量认证工作、体育产业发展调研、产业统计、产业基地评审考核及理论研究等。
    3.国家体育总局体育器材装备中心与公司不存在关联关系，本次协议的签订不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交董事会和股东大会审议。
    二、协议的主要内容
    1.协议区域
    公司基于本协议所享有的一切权利原则上仅可在中国大陆地区行使。如公司希望在中国大陆以外的区域行使该等权利，需向国家体育总局体育器材装备中心通报，国家体育总局体育器材装备中心予以书面认可，由此涉及的一切法律问题，由公司承担和解决。
    2.公司权利
    （1）公司在运动食品及营养品类别内排他性地享有本协议下 TEAM CHINA/
中国国家队及中国之家相关的合作权利与机会。
    （2）国家体育总局体育器材装备中心授权公司为其企业名称和（或）企业品牌使用以下授权称谓：
    —中国国家队/TEAM CHINA/（运动食品及营养品）供应商
    —TEAM CHINA/中国国家队专用运动食品及营养品
    —中国之家赞助商
    —中国之家专用营养品
    （3）除前述所列权利外，公司将获得以下合作权利与机会：标志及授权称谓的使用、中国国家队集体形象使用权、官方活动支持、赛事款待（具体需视赛事情况而定）、识别计划、产品服务、其他市场开发支持等。
    3.公司义务
    （1）公司在每个合作年度向国家体育总局体育器材装备中心赞助现金、营养产品和（或）同等专业服务。
    （2）公司应按照合作协议要求提供相关产品/服务。
    4.协议有效期
    本协议合作期限为 4 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。自
期满次日起本协议自行终止，如本协议被提前终止，则合作期限至提前终止时届满。
    三、对上市公司的影响
    作为全球膳食营养补充剂行业领先企业，公司围绕一路向“C”的核心战略，坚定实施“科学营养”的研发、产品、品牌等经营战略，以极致的科学精神，打造极致的科学营养产品力，致力于成为以科技力驱动的新营养生态建设者，引领行业的升级发展。本次合作后，公司将为国家体育总局体育器材装备中心赞助现金、产品和科学营养专业支持，在运动食品及营养品类别内排他性地享有协议下TEAM CHINA/中国国家队及中国之家相关的合作权利与机会。本次合作将提升公司的品牌影响力。
    四、风险提示
    1.本次协议涉及的其他合作事项和合作细节后续双方另行签订相关协议约定。
    2.公司在协议有效期内进行的赞助和支持，对各相应年度的经营业绩预计不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司与国家体育总局体育器材装备中心签署《中国国家队/中国之家合作协议》。
    特此公告。
                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-11-17] (300146)汤臣倍健:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300146            证券简称：汤臣倍健            公告编号：2021-057
              汤臣倍健股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次解除限售的 119,288,209 股股份为公司 2020 年向特定对象发行的股
份，占公司总股本的 7.0157%。本次解除限售后实际可上市流通的数量为119,288,209 股，占公司总股本的 7.0157%。
  2.本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日（星期一）。
    一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为人民币3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款为 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。
  本次向特定对象发行股票已于 2021 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市，股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 1,581,020,554 股增加至 1,700,308,763 股。截至本公告披露日，公司总股本未发生变化，为 1,700,308,763 股；本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化，为 119,288,209 股。
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
  （一）本次申请解除限售股份的 13 名股东为：孙惠刚、齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金、诺德基金管理有限公司、珠海
      润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合
      伙）、香港上海汇丰银行有限公司、南京融京健倍股权投资合伙企业（有限合伙）、
      摩根士丹利国际股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越锦绣 1 号资产
      管理产品、国泰君安证券股份有限公司、上海申创新动力股权投资基金合伙企业
      （有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创股
      权投资基金合伙企业（有限合伙）。
          （二）上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：
          本公司/本人同意自汤臣倍健本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之
      日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汤臣倍健董事会向中国证券登
      记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，
      以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
          截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
          （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
      公司对上述股东不存在违规担保的情形。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1.本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 22 日（星期一）。
          2.本次解除限售的股份数量为 119,288,209 股，占公司股本总额的 7.0157%。
      本次实际可上市流通数量为 119,288,209 股，占公司股本总额的 7.0157%。
          3.本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，涉及证券账户总数为 18 户。
          4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
                                                                              单位：股
序        发行对象              证券账户名称          所持限售      本次解除    本次实际可
号                                                      股份数量      限售数量    上市流通数量
 1  孙惠刚                孙惠刚                      45,801,526    45,801,526  45,801,526
    齐鲁中泰私募基金管理  齐鲁中泰私募基金管理有限公
 2  有限公司-齐鲁中泰定  司－齐鲁中泰定增 2 号私募股  19,045,801    19,045,801  19,045,801
    增 2 号私募股权基金    权基金
                          诺德基金－安徽省铁路发展基
                          金股份有限公司－诺德基金浦    5,343,511    5,343,511    5,343,511
 3  诺德基金管理有限公司  江29号单一资产管理计划
                          诺德基金－上海市商业投资
                          （集团）有限公司－诺德基金    1,145,038    1,145,038    1,145,038
                          浦江74号单一资产管理计划
序        发行对象              证券账户名称          所持限售      本次解除    本次实际可
号                                                      股份数量      限售数量    上市流通数量
                          诺德基金－东兴证券股份有限
                          公司－诺德基金浦江66号单一      763,359      763,359      763,359
                          资产管理计划
                          诺德基金－爱建智赢－证券投
                          资1号集合资金信托计划－诺      114,504      114,504      114,504
                          德基金浦江34号单一资产管理
                          计划
                          诺德基金－湖南实地投资有限
                          公司－诺德基金浦江47号单一      381,679      381,679      381,679
                          资产管理计划
                          诺德基金－潘旭虹－诺德基金
                          浦江韶夏资本1号单一资产管      114,504      114,504      114,504
                          理计划
 4  珠海润格长青股权投资基 珠海润格长青股权投资基金合    7,668,320    7,668,320    7,668,320
    金合伙企业（有限合伙）  伙企业（有限合伙）
 5  济南江山投资合伙企业  济南江山投资合伙企业（有限    5,725,190    5,725,190    5,725,190
    （有限合伙）          合伙）
 6  香港上海汇丰银行有限  香港上海汇丰银行有限公司      5,701,958    5,701,958    5,701,958
    公司
 7  南京融京健倍股权投资  南京融京健倍股权投资合伙企    4,580,152    4,580,152    4,580,152
    合伙企业（有限合伙）  业（有限合伙）
 8  摩根士丹利国际股份有  MORGAN  STANLEY  &  CO.    3,818,702    3,818,702    3,818,702
    限公司                INTERNATIONAL PLC.
    中意资产管理有限责任  中意资管－工商银行－中意资
 9  公司-卓越锦绣 1 号资产  产－卓越锦绣1号资产管理产品    3,816,793    3,816,793    3,816,793
    管理产品
10  国泰君安证券股份有限  国泰君安证券股份有限公司      3,816,793    3,816,793    3,816,793
    公司
    上海申创新动力股权投  上海君和立成投资管理中心
11  资基金合伙企业（有限  （有限合伙）－上海申创新动    3,816,793    3,816,793    3,816,793
    合伙）                力股权投资基金合伙企业（有
                          限合伙）
    上海申创浦江股权投资基 上海君和立成投资管理中心（有
12  金合伙企业（有限合伙）  限合伙）－上海申创浦江股权投    3,816,793    3,816,793    3,816,793
                          资基金合伙企业（有限合伙）
    上海申创股权投资基金  上海君和立成投资管理中心
13  合伙企业（有限合伙）  （有限合伙）－上海申创股权    3,816,793    3,816,793    3,816,793
                          投资基金合伙企业（有限合伙）
                        合计                          119,288,209  119,288,209  119,288,209
          四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
                                                                              单位：股
    股份性质              本次变动前            本次变动            本次变动后
                      股份数量      比例        数量          股份数量      比例
一、有限售条件股份    807,572,930  47.4957%    -119,288,209    688,284,721  40.4800%
二、无限售条件股份    892,735,833  52.5043%    119,288,20

[2021-11-06] (300146)汤臣倍健:关于与Provexis签署《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》的公告
    汤臣倍健:关于与Provexis签署《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》的公告 证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2021-056
    汤臣倍健股份有限公司关于与Provexis签署
    《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次公司签署的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》属于框架性协议，关于具体合作事项和合作细节双方后续将另行签订协议进行约定。
    2.本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
    3.公司最近三年披露的且在有效期的框架协议在正常推进中。
    一、协议的基本情况 1.协议签订的基本情况 为坚定实施科学营养战略，2021年11月4日，公司与英国PROVEXISPLC（以下简称“Provexis”）签署《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司将在中国大陆、香港、澳门、台湾以及澳大利亚（以下简称“协议地区”）独家开发和经销FRUITFLOW?（轻络素?）；双方将深化研发合作，开发FRUITFLOW?（轻络素?）相关的保健食品和普通食品，并在协议地区开展相关药品研发合作。
    2.协议对方的基本情况 公司名称：PROVEXISPLC
    成立时间：1999年
    注册地址：2BlagraveStreetReadingBerkshireRG11AZUnitedKingdomProvexis是一家研发、许可和销售Fruitflow?原料的公司，是Fruitflow?商标的所有者，于2005年在伦敦证券交易所上市，股票代码为PXS。Fruitflow?是首个获得欧洲食品安全局（EFSA）认证的保健食品新功能原料，经过科学验证有助于心血管健康，具有“维持血小板正常凝集，维持正常血流健康”功能。
    3.本次签订的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》不涉及具体 的交易金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    4.Provexis与公司不存在关联关系，本协议的签订不构成关联交易。 二、协议的主要内容 1.主要约定事项 （1）关于指定公司为协议地区原料经销商和用户 协议期限内，在符合协议规定的情形下，Provexis指定公司拥有FRUITFLOW?（轻络素?）在协议地区及特定应用领域的专属经销权，应按双方约定供应FRUITFLOW?（轻络素?）；公司将开发相关的保健食品和普通食品。
    （2）关于药品研发 协议期限内，Provexis和公司根据本协议条款开展药品研发项目合作，公司拥有在协议地区的独家药品研发权。
    （3）关于知识产权 对于每一方在订立本协议之前即拥有的或在本协议范围之外独立创作的所有知识（“背景知识产权”），该方应始终为其所有者；此外，本协议的实施不会导致任何一方向另一方转让背景知识产权。
    2.协议有效期 本协议有效期自2021年11月至2031年10月，自各方签字后生效。双方可提前终止或延长有效期。
    三、对上市公司的影响 本次公司与Provexis关于FRUITFLOW?（轻络素?）供应和研发支持战略的合作，将进一步提高公司在新原料、新产品、新技术的研发与技术实力，助力公司在膳食营养补充剂、功能食品等领域开发更多的新产品，为公司储备更具竞争力与稀缺性的产品，夯实科学营养战略。
    本协议为合作的框架协议，不涉及具体金额，对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
    四、重大风险提示 1.本协议为框架性协议，所涉及的具体合作事项和合作细节后续另行签订相关协议约定，敬请广大投资者注意投资风险。
    2.截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
    序号协议对方协议名称披露日期进展情况 1DuPont Nutrition Biosciences ApS创新战略合作协议2019 年 9 月 27 日协议已于 2020 年 12 月到期 2Fonterra Limited战略合作协议2019 年 10 月 14 日正在履行中 3.前三个月内，公司部分董事、高级管理人员和特定股东减持公司股份4,950,234股，占公司总股本（1,700,308,763股）的0.2911%，详见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员和特定股东股份减持实施完毕的公告》；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
    五、备查文件 1.公司与Provexis签署的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》。
    特此公告。
    汤臣倍健股份有限公司
    董事会
    二○二一年十一月五日

[2021-11-05] (300146)汤臣倍健:关于与Provexis签署《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》的公告
证券代码：300146            证券简称：汤臣倍健            公告编号：2021-056
      汤臣倍健股份有限公司关于与Provexis签署
 《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次公司签署的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》属于框架性协议，关于具体合作事项和合作细节双方后续将另行签订协议进行约定。
  2.本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
  3.公司最近三年披露的且在有效期的框架协议在正常推进中。
    一、协议的基本情况
  1.协议签订的基本情况
  为坚定实施科学营养战略，2021 年 11 月 4 日，公司与英国 PROVEXIS PLC
（以下简称“Provexis”）签署《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司将在中国大陆、香港、澳门、台湾以及澳大利亚（以下简称“协议地区”）独家开发和经销 FRUITFLOW?（轻络素?）；双方将深化研发合作，开发 FRUITFLOW?（轻络素?）相关的保健食品和普通食品，并在协议地区开展相关药品研发合作。
  2.协议对方的基本情况
  公司名称：PROVEXIS PLC
  成立时间：1999年
  注册地址：2 Blagrave Street Reading Berkshire RG1 1AZ United Kingdom
  Provexis是一家研发、许可和销售Fruitflow?原料的公司，是Fruitflow?商标的所有者，于2005年在伦敦证券交易所上市，股票代码为PXS。Fruitflow?是首个获得欧洲食品安全局（EFSA）认证的保健食品新功能原料，经过科学验证有助于心血管健康，具有“维持血小板正常凝集，维持正常血流健康”功能。
  3.本次签订的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》不涉及具体
的交易金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
  4.Provexis 与公司不存在关联关系，本协议的签订不构成关联交易。
    二、协议的主要内容
  1.主要约定事项
  （1）关于指定公司为协议地区原料经销商和用户
  协议期限内，在符合协议规定的情形下，Provexis 指定公司拥有 FRUITFLOW?（轻络素?）在协议地区及特定应用领域的专属经销权，应按双方约定供应FRUITFLOW?（轻络素?）；公司将开发相关的保健食品和普通食品。
  （2）关于药品研发
  协议期限内，Provexis 和公司根据本协议条款开展药品研发项目合作，公司拥有在协议地区的独家药品研发权。
  （3）关于知识产权
  对于每一方在订立本协议之前即拥有的或在本协议范围之外独立创作的所有知识（“背景知识产权”），该方应始终为其所有者；此外，本协议的实施不会导致任何一方向另一方转让背景知识产权。
  2.协议有效期
  本协议有效期自 2021 年 11 月至 2031 年 10 月，自各方签字后生效。双方可
提前终止或延长有效期。
    三、对上市公司的影响
  本次公司与 Provexis 关于 FRUITFLOW?（轻络素?）供应和研发支持战略的
合作，将进一步提高公司在新原料、新产品、新技术的研发与技术实力，助力公司在膳食营养补充剂、功能食品等领域开发更多的新产品，为公司储备更具竞争力与稀缺性的产品，夯实科学营养战略。
  本协议为合作的框架协议，不涉及具体金额，对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
    四、重大风险提示
  1.本协议为框架性协议，所涉及的具体合作事项和合作细节后续另行签订相关协议约定，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
序号            协议对方                协议名称          披露日期        进展情况
 1  DuPont Nutrition Biosciences  创新战略合作协议  2019 年 9 月 27 日  协议已于 2020
      ApS                                                                年 12 月到期
 2  Fonterra Limited          战略合作协议      2019 年 10 月 14 日  正在履行中
      3.前三个月内，公司部分董事、高级管理人员和特定股东减持公司股份
  4,950,234 股，占公司总股本（1,700,308,763 股）的 0.2911%，详见公司于 2021
  年 9 月 17 日刊登在巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员和特定股东股
  份减持实施完毕的公告》；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股
  东、董监高所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控
  股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
      五、备查文件
      1.公司与Provexis签署的《FRUITFLOW?供应和研发支持战略合作框架协议》。
      特此公告。
                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○二一年十一月五日

[2021-10-26] (300146)汤臣倍健:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.01元
    每股净资产: 6.1102元
    加权平均净资产收益率: 19.23%
    营业总收入: 60.29亿元
    归属于母公司的净利润: 16.63亿元

[2021-10-19] (300146)汤臣倍健:关于与专业投资机构合作投资的进展公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-053
                    汤臣倍健股份有限公司
            关于与专业投资机构合作投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资事项概述
  2021 年 4 月 28 日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召
开第五届董事会第十次会议审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，公司使用自有资金人民币 4,000 万元参与投资广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），成为其有限合伙人。具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    二、最新进展情况
    近日，广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“苏州光控”）、“宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“大榭鹏创”）、“三亚思其智擎投资中心（有限合伙）”（以下简称“思其智擎”）、“广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）”（以下简称“凯翎投资”）、“青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）”（以下简称“银盛泰润泽”）、“天津仁爱万熹企业管理有限公司”（以下简称“仁爱万熹”）和自然人“宋涛”。同时，部分原投资方增加了认缴出资额（公司的认缴出资额无变化，认缴比例被动稀释），相
关各方于 2021 年 10 月 19 日签署完成《广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限
合伙）之合伙协议》。
    本次新增的有限合伙人具体信息如下：
    1.苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况：
    （1）企业名称：苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）
    （2）成立时间：2020 年 6 月 29 日
    （3）统一社会信用代码：91320509MA21UBPQ7F
    （4）法定代表人：苏州光控创禾投资管理合伙企业(有限合伙)
    （5）企业地址：苏州市吴江区黎里镇南新街 118 号
    （6）企业类型：有限合伙企业
    （7）注册资本：人民币 150,000 万元
    （8）经营范围：一般项目：创业投资；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （9）关联关系及其他利益关系说明：苏州光控与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）苏州光控不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    2.宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
    （1）企业名称：宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）
    （2）成立时间：2017 年 5 月 16 日
    （3）统一社会信用代码：91330201MA290U7D1Y
    （4）法定代表人：林良昌
    （5）企业地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 25 幢 205-2 室
    （6）企业类型：有限合伙企业
    （7）注册资本：人民币 8,000 万元
    （8）经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。
    （9）关联关系及其他利益关系说明：大榭鹏创与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）大榭鹏创不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    3.三亚思其智擎投资中心（有限合伙）基本情况
    （1）企业名称：三亚思其智擎投资中心（有限合伙）
    （2）成立时间：2017 年 3 月 29 日
    （3）统一社会信用代码：91460205MA5RGAM057
    （4）法定代表人：北京瀚富资产管理有限公司
    （5）企业地址：三亚市崖州区创意产业园(海南创新创业孵化基地)
    （6）企业类型：有限合伙企业
    （7）注册资本：人民币 58,413.815698 万元
    （8）经营范围：项目投资，以自有资金对外投资，实业投资。
    （9）关联关系及其他利益关系说明：思其智擎与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）思其智擎不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    4.广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）基本情况
    （1）企业名称：广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）
    （2）成立时间：2016 年 10 月 19 日
    （3）统一社会信用代码：91440101MA59FDYWXY
    （4）法定代表人：张宁
    （5）企业地址：广州市天河区猎德大道 48 号 202 房自编 204 号之 02
    （6）企业类型：有限合伙企业
    （7）注册资本：人民币 500 万元
    （8）经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；养老产业投资、开发；体育项目投资与管理；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；能源技术咨询服务；招、投标咨询服务
    （9）关联关系及其他利益关系说明：凯翎投资与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）凯翎投资不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    5.青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）基本情况
    （1）企业名称：青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）
    （2）成立时间：2019 年 6 月 26 日
    （3）统一社会信用代码：91370212MA3Q32MJ3P
    （4）法定代表人：青岛富润佳企业管理咨询有限责任公司
    （5）企业地址：山东省青岛市崂山区翠岭路 6 号银盛泰新空间 A 座 1608 室
    （6）企业类型：有限合伙企业
    （7）注册资本：人民币 100,000 万元
    （8）经营范围：以自有资金对外投资，股权投资(须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
    （9）关联关系及其他利益关系说明：银盛泰润泽与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）银盛泰润泽不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    6.天津仁爱万熹企业管理有限公司基本情况
    （1）企业名称：天津仁爱万熹企业管理有限公司
    （2）成立时间：2021 年 9 月 13 日
    （3）统一社会信用代码：91120118MA07EWT01D
    （4）法定代表人：袁磊
    （5）企业地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202
室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4733 号)
    （6）企业类型：有限责任公司（法人独资）
    （7）注册资本：人民币 1,200 万元
    （8）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
    （9）关联关系及其他利益关系说明：仁爱万熹与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （10）仁爱万熹不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    7.宋涛基本情况
  （1）姓名：宋涛
  （2）性别：男
  （3）国籍：中国
  （4）身份证号：2101211976********
  （5）住所：杭州市西湖区
  （6）关联关系及其他利益关系说明：宋涛与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
    （7）宋涛不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    本次苏州光控、大榭鹏创、思其智擎、凯翎投资、银盛泰润泽、仁爱万熹和宋涛参 与投资后，成为广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。至 此，广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）已募集完毕，后续将及时办理 相关工商变更登记手续。各合伙人认缴出资及比例情况具体如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                                出资    认缴出资额  认缴比例  认缴出资额  认缴比例
          合伙人名称                类型      方式
                                                              本次变更前              本次变更后
广州丹麓股权投资管理有限公司      普通合伙人    货币          750      2.08%      1,250      2.09%
广州丹麓投资发展合伙企业（有限合  普通合伙人    货币          250      0.69%        250      0.42%
伙）
红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业  有限合伙人    货币        1,500      4.16%      1,500      2.50%
（有限合伙）
佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合  有限合伙人    货币        2,000      5.54%      2,000      3.33%
伙）
雷雯                              有限合伙人    货币        2,000      5.54%      2,000      3.33%
广州道明投资合伙企业（有限合伙）  有限合伙人    货币        2,000      5.54%      2,000      3.33%
广州科技成果产业化引导基金合伙企  有限合伙人    货币        7,000    19.39%      10,000      16.67%
业（有限合伙）
柯拓基                            有限合伙人    货币        1,000      2.77%      1,000      1.67%
广州越秀区丹麓二期投资发展合伙企  有限合伙人    货币        10,600    29.36%      12,000      20.00%
业（有限合伙）
江苏泰州光控股权投资合伙企业（有  有限合伙人  

[2021-09-30] (300146)汤臣倍健:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-052
                  汤臣倍健股份有限公司
                  2021年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
        一、本期业绩预计情况
        1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
        2.预计的业绩：同向上升
    项目                      本报告期                              上年同期
                  （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）    （2020年1月1日-2020年9月30日）
归属于上市公司          比上年同期增长：0%-20%
 股东的净利润                                                  盈利：146,681.89 万元
                盈利：约 146,681.89 万元-176,018.26 万元
      其中，2021 年第三季度预计业绩情况：
    项目                      本报告期                            上年同期
                  （2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）  （2020年7月1日-2020年9月30日）
归属于上市公司          比上年同期下降：40%-60%
 股东的净利润                                                  盈利：50,498.20 万元
                盈利：约 20,199.28 万元-30,298.92 万元
        二、业绩预告预审计情况
        本次业绩预告未经注册会计师审计。
        三、业绩变动原因说明
        1.2021 年，公司务实推进既定的各项经营计划，第三季度公司正式启动线
    下销售变革和线上线下一体化经营相关变革，通过全营销链路的数字化搭建、加
    强品牌和市场管理，进一步升级公司终端动销服务体系，支持公司更健康和可持
    续的发展战略，短期对公司及相关方带来一定的压力和挑战。同时，第三季度受
    国内疫情有所反复影响，公司境内线下业务承压；境内线上业务保持较快增长；
    境外 LSG 实现快速增长。基于上述，并叠加去年同期高基数的因素，公司预计第
    三季度收入较去年同期略有下降。另外，第三季度由于品牌推广费、平台费用的
增加和非经常性损益的影响，公司预计第三季度业绩较去年同期有较大幅度下降，前三季度业绩较去年同期有一定幅度增长。
  2.公司 2020 年第三季度非经常性损益金额为 1,659 万元，前三季度非经常
性损益金额为-2,086 万元；预计 2021 年第三季度非经常性损益金额为-2,500 万到-4,500 万之间，前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为 8,000 万元到10,000 万元之间，主要系报告期内公司收到的政府补助、持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益等。
  三、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
  2.2021 前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1.董事会关于 2021 年前三季度业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二○二一年九月三十日

[2021-09-17] (300146)汤臣倍健:关于部分董事、高级管理人员和特定股东股份减持实施完毕的公告
 证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-051
              汤臣倍健股份有限公司关于
 部分董事、高级管理人员和特定股东股份减持实施完毕的公告
    董事梁水生先生和汤晖先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生，特定股东孙晋瑜女
 士保证向本公司提供信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
 遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 17 日发布了
 《关于部分董事、高级管理人员和特定股东股份减持的预披露公告》（公告编号： 2021-048），公司董事梁水生先生和汤晖先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平
 先生，特定股东孙晋瑜女士计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的六个月
 内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,580,000 股，不超过公司总股本
 （1,700,308,763 股）的 0.4458%（若在本次股份减持计划实施期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及占比将做相应调整）。上
 述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司收到梁水生先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生和孙晋瑜女
 士分别出具的《关于股份减持情况的告知函》。截至本公告日，梁水生先生、汤
 晖先生、陈宏先生和孙晋瑜女士的股份减持计划已实施完毕，其四人合计减持股
 份 4,950,234 股；蔡良平先生放弃实施本次减持计划。现将有关事项公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
股东名称      减持方式      减持期间    减持均价  减持股数（股）  减持占公司
                                            （元/股）                  总股本比例
                              2021-09-09    27.33          230,600      0.0136%
                              2021-09-10    27.37          566,634      0.0333%
 梁水生      集中竞价交易
                              2021-09-14    27.52          300,000      0.0176%
                              2021-09-17    25.99          573,700      0.0337%
 汤 晖      集中竞价交易    2021-09-09    27.42          138,100      0.0081%
                                2021-09-10    27.36          121,900      0.0072%
                                2021-09-14    27.50          160,000      0.0094%
                                2021-09-10    27.37          489,300      0.0288%
                                2021-09-13    27.32          115,000      0.0068%
  孙晋瑜      集中竞价交易    2021-09-14    27.48          205,000      0.0121%
                                2021-09-16    26.27          710,000      0.0418%
                                2021-09-17    25.99          920,000      0.0541%
  陈 宏      集中竞价交易    2021-09-14    27.55          420,000      0.0247%
                        合  计                              4,950,234      0.2911%
      2．股东本次减持前后持股情况
 股东                              本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
 名称        股份性质          股数(股)    占总股本比例  股数(股)  占总股本比例
        合计持有股份            18,882,600      1.1105%  17,211,666        1.0123%
梁水生  其中：无限售条件股份      4,720,650      0.2776%  3,049,716        0.1794%
              有限售条件股份    14,161,950      0.8329%  14,161,950        0.8329%
        合计持有股份              7,617,000      0.4480%  7,197,000        0.4233%
 汤 晖  其中：无限售条件股份      1,904,250      0.1120%  1,484,250        0.0873%
              有限售条件股份      5,712,750      0.3360%  5,712,750        0.3360%
        合计持有股份            18,188,000      1.0697%  17,768,000        1.0450%
 陈 宏  其中：无限售条件股份      4,547,000      0.2674%  4,127,000        0.2427%
              有限售条件股份    13,641,000      0.8023%  13,641,000        0.8023%
        合计持有股份                536,000      0.0315%    536,000        0.0315%
 蔡良平  其中：无限售条件股份        134,000      0.0079%    134,000        0.0079%
              有限售条件股份        402,000      0.0236%    402,000        0.0236%
        合计持有股份              9,889,388      0.5816%  7,450,088        0.4382%
 孙晋瑜  其中：无限售条件股份      2,472,347      0.1454%      33,047        0.0019%
              有限售条件股份      7,417,041      0.4362%  7,417,041        0.4362%
      二、其他相关说明
      1.上述股东本次股份减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
  市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
  2.本次股份减持情况与公司已披露的减持计划一致。截至本公告日，本次股份减持计划已全部实施完毕。
  3.本次股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、备查文件
  1.梁水生先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生和孙晋瑜女士分别出具的《关于股份减持情况的告知函》。
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年九月十七日

[2021-08-27] (300146)汤臣倍健:关于收到广东证监局警示函的公告
证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-050
                汤臣倍健股份有限公司
            关于收到广东证监局警示函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日收到中
国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对汤臣倍健股份有限公司、梁允超、林志成、吴卓艺、唐金银采取出具警示函措施的决定》（【2021】69 号）（以下简称“《警示函》”），根据相关要求，现将有关情况公告如下：
    一、《警示函》的主要内容
  经查，汤臣倍健股份有限公司（以下简称汤臣倍健或公司）在收购 Life-SpaceGroup Pty Ltd（以下简称“LSG”）100%股权和广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%股权项目中存在以下违规行为：
  （一）未充分、审慎评估并披露《电子商务法》实施的重大政策风险。汤臣
倍健于 2018 年 8 月购 LSG100%股权，并于 2019 年 8 月通过发行股份收购 LSG 母
公司汤臣佰盛 46.67%股权。汤臣倍健在已知 LSG 收入结构中代购业务占比较高，《电子商务法》于 2019 年施行可能对 LSG 业务带来重大影响的情况下，未充分、审慎评估《电子商务法》实施的重大政策风险，未将《电子商务法》的实施作为重大政策环境变化并予以披露，对于中联资产评估集团有限公司出具的相关资产评估报告关于“LSG 在未来经营期内所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化”的评估假设也予以了认可。汤臣倍健的上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127 号）第四条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第十二条、第四十条等规定。
  （二）未如实披露标的资产实际盈利与相关盈利预测存在重大差异的情况。受《电子商务法》实施后销售收入下滑以及产品销售结构变化影响，2019 年 1-6
月，LSG 实际盈利明显低于公司在发行股份购买资产报告书中披露的评估报告有关 2019 年度 LSG 盈利预测数据，甚至出现持续亏损的情况。汤臣倍健未及时、如实披露相关差异情况，仍分别在 2019 年以来发布的发行股份购买资产报告书等多份信息披露文件中披露 LSG 收入及利润持续保持增长、LSG 预计保持盈利、盈利能力可以保持一定的稳定性，以及预测 LSG 2019 年和以后年度净利润将持续高增长，相关信息披露不够准确。汤臣倍健的上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127 号）第四条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第五条、第六十七条等规定。
  （三）未充分披露商誉和无形资产减值测试相关信息。2019 年，汤巨倍健对
合并 LSG 形成的商誉计提减值准备 10.09 亿元，计提无形资产减值准备 5.62 亿
元。公司在 2019 年年度报告中，未充分披露资产（或者资产组）可收回金额的确定方法、所采用的折现率以及各关键假设及其依据，相关财务信息披露不充分。汤臣倍健的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条，《企业会计准则第 8 号——资产减值》第二十八条、第三十条等规定。
    （四）商誉减值测试预测的部分指标缺乏合理依据。受《电子商务法》实施影响，LSG 资产组的主要业务，即澳洲原有业务 2019 年上半年实现收入相对同
期下滑明显并出现持续亏损。但汤臣倍健在 2019 年 6 月对并购 LSG 形成的商誉
进行减值测试时，仍预测 LSG 2019 年实现收入 96696 万元，实现净利润 9152.3
万元，与 2018 年收购 LSG 时的盈利预测基本一致，未考虑《电子商务法》实施这一重大政策变化导致的不利影响，以及实际经营业绩大幅下滑等减值因素，且无合理理由，仍作出商誉不需减值的结论，相关信息披露不够准确。汤臣倍健的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条，《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十一条、第十二条等规定。
    （五）减值测试关于资产可回收金额的计量不规范。汤臣倍健于 2019 年 6
月、9 月对并购 LSG 形成的商誉进行减值测试时，相关盈利预测存在预测期选取错误、未来现金流量预测错误、折现率预测错误、结算货币预测基础错误等多项可回收金额计量不规范情形，导致相关盈利预测缺乏可靠性。汤臣倍健根据上述
缺乏可靠性的盈利预测，得出 2019 年 6 月底和 9 月底 LSG 商誉不存在减值问题，
并在 2019 年半年报和三季报中予以披露，导致相关信息披露不准确。汤臣倍健
的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条，《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十一条、第十二条、第十三条、第十四条等规定。
    （六）内幕信息知情人登记不完整。汤臣倍健 2018 年收购 LSG100%股权事
项，未及时登记商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段的内幕信息知情人名单，内幕信息知情人名单中也未登记公司董事长梁允超。汤臣倍健的上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第七条等规定。
  汤臣倍健董事长梁允超，总经理林志成，财务总监吴卓艺，董事会秘书唐金银未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第七条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司相关违规行为负有主要责任。其中，梁允超、林志成对公司上述全部违规行为负有主要责任，吴卓艺对公司上述第二、四、五项违规行为负有主要责任，唐金银对公司上述第一、二、三、六项违规行为负有主要责任。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对汤臣倍健、梁允超、林志成、吴卓艺、唐金银采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实规范财务核算和内幕信息管理行为。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
  （一）公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将逐一核实有关问题，并反思存在的问题和不足，充分吸取教训，加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，切实规范财务核算和内幕信息管理行为，不断提高公司规范运作水平及信息披露质量。公司将按照上述《警示函》要求在规定时间内向广东证监局报送整改报告。
  （二）本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                      董 事 会
                                            二○二一年八月二十七日

[2021-08-19] (300146)汤臣倍健:关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
          证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-049
                      汤臣倍健股份有限公司关于
      控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
          导性陈述或重大遗漏。
            汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控
        制人梁允超先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押，部分股份解
        除了质押，具体情况如下：
            一、股东股份质押及解除质押的基本情况
            1.本次股份质押基本情况
            是否为控
    股东    股股东或  本次质押数  占其所  占公司  是否  是否为    质押      质押                质押
    名称    第一大股    量（股）    持股份  总股本  为限  补充质  起始日    到期日    质权人      用途
            东及其一                比例    比例    售股    押
            致行动人
                                                                                            华泰证券  解除前期
  梁允超      是      10,000,000  1.41%  0.59%    否      否    2021 年 8  2022年8  （上海）  部分质押
                                                                      月 17 日  月 15 日  资产管理  股份的资
                                                                                            有限公司    金偿还
            2.本次解除质押基本情况
                  是否为控股
    股东名称    股东或第一  本次解除质押  占其所持  占公司总    起始日    解除日期        质权人
                  大股东及其  股份数量（股） 股份比例  股本比例
                  一致行动人
      梁允超        是        12,500,000    1.76%    0.74%    2020 年 8  2021 年 8 月  华泰证券（上海）
                                                                    月 27 日      19 日    资产管理有限公司
            二、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，股东梁允超先生所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股    本次业务办  本次业务办  占其所  占公司  已质押股
名称      （股）      比例    理前质押股  理后质押股  持股份  总股本  份限售和  占已质押  未质押股份  占未质
                              份数量（股） 份数量（股）  比例    比例    冻结数量  股份比例  限售和冻结  押股份
                                                                          （股）              数量（股）    比例
                                                                                                532,958,806
梁允超  710,611,742  41.79%  28,750,000  26,250,000  3.69%  1.54%      0          0%      （高管锁定  77.88%
                                                                                                    股份）
            截至本公告披露日，控股股东、实际控制人具备较强的履约能力，其所质押
        的股份不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不会产生消极影响，其所
        持公司股份不涉及业绩补偿义务。后续若出现平仓风险，控股股东、实际控制人
        将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等措施应对相关风险。公司将持续关
        注其股份质押情况及风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
        者注意投资风险。
            三、备查文件
            1.股份质押和解除质押登记证明；
            2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
            3.深交所要求的其他文件。
            特此公告。
                                                        汤臣倍健股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        二○二一年八月十九日

[2021-08-17] (300146)汤臣倍健:关于部分董事、高级管理人员和特定股东股份减持的预披露公告
  证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-048
              汤臣倍健股份有限公司关于
 部分董事、高级管理人员及特定股东股份减持的预披露公告
      董事梁水生先生和汤晖先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生，特定股东孙晋瑜女
  士保证向本公司提供信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
  遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      特别提示：
      汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事梁水生先生和汤晖先生，
  高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生，特定股东孙晋瑜女士计划自本公告披露
  之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持
  的时间除外）通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,580,000 股，不超
  过公司总股本（1,700,308,763 股）的 0.4458%（若在本次股份减持计划实施期
  间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及占比将
  做相应调整）。
      公司于近日收到董事梁水生先生和汤晖先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良
  平先生，特定股东孙晋瑜女士分别出具的《关于股份减持计划的告知函》,上述
  股东拟减持其所持公司部分股份。现将相关情况公告如下：
      一、减持股东基本情况
序                            持有公司股  占公司总  拟减持股份数量  拟减持股份数
号    股东名称    股东身份  份数量（股） 股本比例    （不超过）    量占公司总股
                                                                        本的比例
 1    梁水生      副董事长  18,882,600  1.1105%        3,000,000      0.1764%
 2    汤 晖      董 事    7,617,000  0.4480%        1,000,000      0.0588%
 3    陈 宏      副总经理  18,188,000  1.0697%        1,000,000      0.0588%
 4    蔡良平      副总经理      536,000  0.0315%          130,000      0.0076%
 5    孙晋瑜      特定股东    9,889,388  0.5816%        2,450,000      0.1441%
          合  计            55,112,988  3.2414%        7,580,000        0.4458%
      二、股份减持计划的主要内容
    1.减持股份原因：梁水生先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生和孙晋瑜女士减持股份原因均为个人资金使用安排。
    2.减持股份来源：
    （1）梁水生先生、汤晖先生、陈宏先生和孙晋瑜女士所减持股份来源为公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
    （2）蔡良平先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分限制性股票。
    3.减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
    4.减持方式：集中竞价方式。
    5.减持股份数量和比例：上述股东合计减持股份数量不超过 7,580,000 股，
不超过公司总股本的 0.4458%（若在本次股份减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及占比将做相应调整）。
    6.减持价格区间：视减持时公司股票市场价格确定。
    三、股东承诺及履行情况
    1.董事梁水生先生、汤晖先生和高级管理人员陈宏先生在公司首次公开发行时承诺：在作为公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。
    2.特定股东孙晋瑜女士在公司首次公开发行时承诺：梁允超先生在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，孙晋瑜女士将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在梁允超先生任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超先生离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在梁允超先生申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。
    截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    四、相关风险提示
    1.上述股东本次股份减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2.上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
    3.本次股份减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    4.在本次股份减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1.董事梁水生先生和汤晖先生，高级管理人员陈宏先生和蔡良平先生，特定股东孙晋瑜女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二一年八月十七日

[2021-08-06] (300146)汤臣倍健:董事会决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-043
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021
年 8 月 5 日（星期四）上午 10:00 在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人（包括 3 名独立董
事），实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
  1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
  公司《2021 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资
讯网的相关公告。
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
  报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项说明》的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.第五届董事会第十三次会议决议；
  2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                        董  事会
                                                    二〇二一年八月五日

[2021-08-06] (300146)汤臣倍健:半年报披露提示性公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-045
                  汤臣倍健股份有限公司
            2021年半年度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 8 月 5 日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第十三次会议审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》。
  为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2021 年半年度报告》及
《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                                    汤臣倍健股份有限公司
                                                            董  事会
                                                      二○二一年八月五日

[2021-08-06] (300146)汤臣倍健:监事会决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-044
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月5日（星期四）上午11:00在广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资
讯网的相关公告。
  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
  2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
  经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
  《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见公司于2021
年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.公司第五届监事会第十一次会议决议；
  2.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      二○二一年八月五日

[2021-08-06] (300146)汤臣倍健:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.85元
    每股净资产: 5.9897元
    加权平均净资产收益率: 17.05%
    营业总收入: 41.98亿元
    归属于母公司的净利润: 13.71亿元

[2021-06-30] (300146)汤臣倍健:2021年半年度业绩预告
 证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健          公告编号：2021-041
                汤臣倍健股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
  2. 预计的业绩：同向上升
  3. 业绩预告情况表：
  项  目                    本报告期                        上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：30%—50%
                                                        盈利：96,183.69 万元
股东的净利润    盈利：约 125,038.79 万元—144,275.53 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1.2021 年以来，随着疫情的逐步缓解，公司经营环境较去年同期有较大改
善，相关市场及销售活动逐步正常开展。同时在后疫情时代营养健康相关产品市场需求提速的行业背景下，公司务实推进 2021 年既定的各项经营计划。报告期内公司在药店和线上渠道的销售均实现较快增长，同时广州麦优网络科技有限公司的并表带来正向贡献。基于此，公司预计 2021 年半年度业绩较去年同期实现快速增长。
    2.公司 2020 年半年度非经常性损益金额为-3,744.48 万元，预计 2021 年半
年度非经常性损益对净利润的影响金额为 11,000 万元至 14,000 万元之间，主要系报告期内公司收到的政府补助、持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益等。
    四、其他相关说明
    1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。由于公司投资的部分金融资产涉及公允价值方式计量，本次业绩预告数据仅根据该金融资产截至本公告披露时点获悉的价值初步估计，最终对净利润的影响金额以公司披露的 2021年半年度报告为准。
    2.2021 年半年度业绩的具体数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                              汤臣倍健股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年六月三十日

[2021-06-30] (300146)汤臣倍健:关于签订募集资金四方监管协议的公告
 证券代码：300146          证券简称：汤臣倍健          公告编号：2021-042
                  汤臣倍健股份有限公司
          关于签订募集资金四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕864 号），公司于 2021 年 4 月向特定对象发
行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于
2021 年 4 月 30 日出具了《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》（[2021]京会
兴验字第 020000 号）。认购资金已于 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募资资金专项
账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（华兴验字
[2021]21002540038 号）。
    二、监管协议的签订情况和账户开立情况
    为便于公司募集资金的统一安全及规范管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定，2021 年 5 月 18 日，公司设立了募集资金专户，并与相关银行及保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。其中，“澳
洲生产基地建设项目”的募集资金存储于公司开立于中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称“工行珠海金湾支行”）的募集资金专户中（详见公司于 2021 年 5月 18 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2021-033）。
    同时，公司积极推进“澳洲生产基地建设项目”的实施主体 BIOCARNA PTY LTD（澳
洲佰澳有限公司，系公司下属企业，以下简称“澳洲佰澳”）募集资金专户的设立。近期，澳洲佰澳的募集资金专户已完成设立，并与相关银行工行珠海金湾支行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。后续公司将根据该项目建设进度需要，通过增资方式将除置换募投项目前期投入资金外的剩余募集资金转入澳洲佰澳的募集资金专户。
    公司及下属公司澳洲佰澳开立于工行珠海金湾支行的“澳洲生产基地建设项目”募集资金专户账户情况如下：
                开户行                      账户号码              账户名称
  中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行  2002027929100199833  汤臣倍健股份有限公司
  中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行  2002027929100203308    BIOCARNA PTY LTD
    三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
    以下所称甲方一为公司，甲方二为澳洲佰澳，乙方为工行珠海金湾支行，丙方为中信证券。
    1.甲方二已在乙方开设募集资金专户，该专户仅用于甲方二澳洲生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3.丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4.甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
    5.乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账
单内容真实、准确、完整。
    6.甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金
净额的 20%（以孰低为准）的，甲方二及乙方应在付款后 2 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9.本协议自甲方一、乙方及丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章，及甲方二法定代表人或其授权代表签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件
    1.公司及澳洲佰澳和中信证券与工行珠海金湾支行签订的《募集资金四方监管协议》；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            董事  会
                                                      二〇二一年六月三十日

[2021-06-24] (300146)汤臣倍健:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-038
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年6月24日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入了澳洲生产基地建设项目，其他
募投项目不存在自筹资金预先投入的情形。公司自筹资金累计预先投入金额为澳元3,823.97 万元，其中含澳洲生产基地建设项目用地的购置定金 280 万元澳元，该项定金产生于第四届董事会第三十五次会议决议日前，即首次审议通过《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案的董事会决议日前，拟投入募集资金不包含该项已支付的定金，亦不会使用本次募集资金对支付该项定金所使用的自筹资金进行置换。因此扣减相应金额后，本次募集资金可置
换金额为澳元 3,543.97 万元，以 2021 年 4 月 30 日澳元兑人民币汇率 5.0287 折算为人
民币 17,821.56 万元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了专项鉴证报告。董事会同意公司使用募集资金人民币 17,821.56 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关文件的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.第五届董事会第十二次会议决议；
  2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
  3.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
  4.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于汤臣倍健股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项鉴证报告》；
  5.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                          董  事会
                                                    二〇二一年六月二十四日

[2021-06-24] (300146)汤臣倍健:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-039
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年6月24日（星期四）上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月18日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意以本次募集资金人民币 17,821.56 万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.公司第五届监事会第十次会议决议；
  2.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    二〇二一年六月二十四日

[2021-06-24] (300146)汤臣倍健:关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
证券代码：300146                  证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-040
                  汤臣倍健股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开第五届董事
会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,821.56 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。现将详细情况公告如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述
    （一）募资资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。
  北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购
资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字第
02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021 年 4
月 30 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具的华兴验字[2021]21002540038 号《验
资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
    （二）募投项目情况和自筹资金预先投入情况
  截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入了澳洲生产基地建设项目，其他
 募投项目不存在自筹资金预先投入的情形。公司自筹资金累计预先投入金额为澳元
 3,823.97 万元，以 2021 年 4 月 30 日澳元兑人民币汇率 5.0287 折算为人民币 19,229.60
 万元，其中含澳洲生产基地建设项目用地的购置定金 280 万元澳元，该项定金产生于第 四届董事会第三十五次会议决议日前，即首次审议通过《关于公司 2020 年向特定对象
 发行 A 股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案的董事会决议
 日前，拟投入募集资金不包含该项已支付的定金，亦不会使用本次募集资金对支付该项 定金所使用的自筹资金进行置换。因此扣减相应金额后，本次募集资金可置换金额为澳
 元 3,543.97 万元，以 2021 年 4 月 30 日澳元兑人民币汇率 5.0287 折算为人民币
 17,821.56 万元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关 于汤臣倍健股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项鉴证报告》（华 兴专字[2021]21002540040 号）。
    公司募投项目、投资总额、拟使用募集资金金额、自筹资金已投入金额及拟置换金 额情况如下：
                                                                          单位：人民币元
                                          扣除发行费用后拟  截止 2021 年 4 月
      募投项目            投资总额      使用募集资金金额  30 日自筹资金已  拟置换金额
                                                                投入金额
珠海生产基地五期建设  1,557,292,800.00  1,519,742,885.42                -          -
项目
珠海生产基地四期扩产    437,520,300.00    437,520,300.00                -          -
升级项目
澳洲生产基地建设项目      390,744,000.00    374,564,100.00        19,229.60    17,821.56
数字化信息系统项目        299,440,000.00    299,440,000.00                -          -
补充流动资金              460,000,000.00    460,000,000.00                -          -
        总计          3,144,997,100.00  3,091,267,285.42        19,229.60    17,821.56
    二、募集资金置换先期投入的实施
    公司已在《2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金
 置换先期投入作出了安排：“为推进公司发展战略落地，保障募投项目正常开展实施， 在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位之后予以置换。”
    公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时 间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审批程序
    （一）董事会审议情况
  2021 年 6 月 24 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,821.56 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
    （二）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币17,821.56 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    （三）监事会意见
  2021 年 6 月 24 日召开的公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经审议，监事会认为本次使用部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意以本次募集资金人民币 17,821.56 万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。
    （四）会计师事务所鉴证结论
  2021 年 6 月 24 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资情况出具了《关于汤臣倍健股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项鉴证报告》（华兴专字[2021]21002540040 号），认为公司管理
层编制的截止 2021 年 4 月 30 日《汤臣倍健股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》的相关规定，
在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 4 月 30 日止以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。
    （五）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  基于以上意见，保荐机构对汤臣倍健本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
    四、备查文件
  1.第五届董事会第十二次会议决议；
  2.第五届监事会第十次会议决议；
  3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
  4.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
  5.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于汤臣倍健股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项鉴证报告》；
  6.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            董  事会
                                                    二〇二一年六月二十四日

[2021-05-28] (300146)汤臣倍健:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300146                  证券简称：汤臣倍健            公告编号：2021-036
                  汤臣倍健股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业，下同）在不影响正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。现将详细情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款为 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4月 30 日出具了《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》（[2021]京会兴验字第
02000004 号）。认购资金已于 2021 年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集资金专项
账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（华兴验字
[2021]21002540038 号）。
次募集资金情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
 序号            项目名称              项目投资总额（元）    拟使用募集资金（元）
  1    珠海生产基地五期建设项目            1,557,292,800.00        1,519,742,885.42
  2  珠海生产基地四期扩产升级项目            437,520,300.00          437,520,300.00
  3      澳洲生产基地建设项目                390,744,000.00          374,564,100.00
  4        数字化信息系统项目                299,440,000.00          299,440,000.00
  5          补充流动资金                    460,000,000.00          460,000,000.00
                合计                        3,144,997,100.00        3,091,267,285.42
  公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
    二、募集资金的存放和使用情况
  为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司规定，公司设立募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与相关银行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
  公司募集资金专户开立和存储情况请详见公司于 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相
关公告。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金正常使用计划的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
    （二）投资额度及期限
  公司（含下属企业）拟使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述决议有效期与授权额度内，
    （三）投资品种
  公司（含下属企业）拟使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金，通过资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品。投资产品不得质押。
    （四）实施方式
  在上述投资额度范围内，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施。
    （五）其他说明
  公司本次使用闲置募集资金进行现金理财不存在变相变更募集资金用途的行为。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
  1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关人员的操作风险。
    （二）控制风险的措施
  1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响情况
  基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
  公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
  2021 年 5 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，董事会同意公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
    （二）独立董事意见
  公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 230,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
    （三）监事会审议情况
  2021 年 5 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
    七、保荐机构核查意见
  保荐机构中信证券对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查后认为：
  1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序；
  2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
  基于以上意见，中信证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
    八、备查文件
  1、第五届董事会第十一次会议决议；
  2、第五届监事会第九次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  4、《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
  5、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            董  事会
                                                    二〇二一年五月二十八日

[2021-05-28] (300146)汤臣倍健:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-037
                  汤臣倍健股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意公司（含下属企业，下同）使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，并授权公司总经理和财务负责人负责组织实施。现将详细情况公告如下：
    一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
    （一）委托理财的目的
  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
    （二）委托理财额度及期限
  公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
    （三）委托理财投资品种
  资金在上述额度内只能购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
    （四）决策程序
  依据《创业板上市规则》和《创业板规范运作指引》的相关规定，该事项分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
    （五）其他说明
  本次委托理财事项不构成关联交易。
    二、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
  1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关人员的操作风险。
    （二）控制风险的措施
  1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
  基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
  公司通过进行适度的自有资金委托理财，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、履行的审批程序和审核意见
    （一）董事会审议情况
  2021 年 5 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大
化，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意公司（含下属企业）使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权公司总经理和财务负责人负责组织实施。
    （二）监事会审议情况
  2021 年 5 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。监事会认为：公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，是为了提高闲置资金的使用效率，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，同意公司（含下属企业）使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
    （三）独立董事独立意见
  公司（含下属企业）拟使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意公司（含下属企业）在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财。
    五、备查文件
  1、第五届董事会第十一次会议决议；
  2、第五届监事会第九次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  4、《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
  5、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                            董  事会
二〇二一年五月二十八日

[2021-05-28] (300146)汤臣倍健:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-035
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年5月28日（星期五）上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月25日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
  监事会认为：公司（含下属企业）使用闲置自有资金进行委托理财，是为了提高闲置资金的使用效率，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，同意公司（含下属企业）使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第九次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二〇二一年五月二十八日

[2021-05-28] (300146)汤臣倍健:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2021-034
                  汤臣倍健股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年5月28日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2021年5月25日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕864 号）同意公司向特定对象发行股票的注
册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，公司
已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记及上市
手续。本次新增的 119,288,209 股股票已于 2021 年 5 月 21 日上市，公司股份总数由
1,581,020,554 股增加至 1,700,308,763 股，注册资本由 1,581,020,554 元增加至
1,700,308,763 元。据此，董事会同意修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。
  根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会有权在本次发行完成后，根据发行的实际情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，董事会同意公司（含下属企业）使用不超过 230,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12 个月（含）。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关文件的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
  为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大化，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意公司（含下属企业）使用不超过60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权公司总经理和财务负责人负责组织实施。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关文件的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.第五届董事会第十一次会议决议；
  2.独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
  3.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
  4.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
  5.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                          董  事会
                                                    二〇二一年五月二十八日
附件：
                      汤臣倍健股份有限公司
                章程修订对照说明（2021年5月）
  根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
 条文                  修改前                                修改后
 第一章  公司注册资本为人民币 1,581,020,554 元  公司注册资本为人民币1,700,308,763元（大
 第五条  （大写：壹拾伍亿捌仟壹佰零贰万伍佰伍  写：壹拾柒亿零叁拾万捌仟柒佰陆拾叁圆）。
          拾肆圆）。
 第三章  公司现股份总数为 1,581,020,554 股，全  公司现股份总数为 1,700,308,763 股，全部
第十九条  部为人民币普通股。                  为人民币普通股。
    其余条款的内容不变。本次修订《公司章程》已取得2020年第二次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二一年五月二十八日

[2021-05-19] (300146)汤臣倍健:向特定对象发行股票上市公告书
    1、发行数量:119,288,209股
    2、发行价格:26.2元/股
    3、募集资金总额:3,125,351,075.8元
    4、募集资金净额:3,091,267,285.42元
    5、上市时间:2021年5月21日

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