≈≈宋城演艺300144≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (300144)宋城演艺:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2022-002
            宋城演艺发展股份有限公司
  关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司（以下简称“杭州宋城”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202133000203，有效期三年。
    根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
    公司一直秉承“以科技融合文化的手段打造演艺精品”的理念，长期致力于用文化与科技融合的力量搭建现实与虚拟融合的文旅场景。2021 年 10 月中旬公司获科技部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、广电总局认定为第四批国家文化和科技融合示范基地。
    杭州宋城为首次获得高新技术企业认定，将在高新技术企业认定后三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，对公司财务状况和经营业绩将产生积极影响。
    特此公告！
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二二年二月七日

[2022-01-22] (300144)宋城演艺:2021年度业绩预告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2022-001
            宋城演艺发展股份有限公司
                2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况
    ■ 扭亏为盈  □ 同向上升  □ 同向下降
    项  目            本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股
 东的净利润        盈利：25,800 万元–35,800 万元 亏损：175,239.80 万元
 扣除非经常性损益
 后的净利润        盈利：20,800 万元–30,800 万元 亏损：176,786.16 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年，国内良好的疫情防控局面受到全球疫情持续演变的不断挑战，尤
其是在新冠病毒不断变异的情况下，疫情防控转向常态化，给文旅行业的恢复经营带来诸多扰动。在艰难的市场环境下，公司合理有效地安排旗下各项目经营节奏，展现出“给点阳光就灿烂”的强大弹性和韧性。
    预告期内，公司以杭州宋城为基地持续深化演艺公园模式，积极开拓多剧院、多类型、多场次的演出模式，内容丰富性和多元化加速推进，形成千古情为引领、各类中小剧目补充、各类活动穿插的全新局面，获评“第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区”，春节期间《宋城千古情》创下单日最高演出 20 场记录，暑期推出室外版千古情，充分体现了公司高效的应变能力，有效应对疫情期间室内演
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
出受限的风险。
    公司持续关注年轻人的消费需求，为 Z世代构建新消费场景，以奇妙夜活动
为例，期间接待人数同比 2020 年增长 384.66%，杭州宋城单日最高接待夜游游
客创历史新纪录, 受众中 95 后占比超 60%，包含 80、90、95 后在内的消费主力
占比更是接近 95%，成为年轻人节假日个性化社交新场所。
    上海宋城于 2021 年 4 月 29 日顺利开业，完成一线城市首布局，得益于优越
的区位优势、广阔的市场空间、多元化的演艺内容和丰富的票价体系，上海宋城在总体营收、客源结构、客单价、年龄结构、收入构成等方面都呈现良好的趋势。张家界《爱在湘西》成功上演，进一步构建分层次的产品矩阵。预告期内，公司顺应形势变化，降本与增效并举，进一步调整用工模式，优化运营管理流程。公司积极拥抱科技发展，被科技部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、广电总局联合认定为“第四批国家文化和科技融合示范基地”。
    预告期内，数字娱乐平台花房集团业务发展良好，充值用户、消费用户及营业收入、经营性利润整体均呈增长趋势，语音社交、海外社交等创新业务顺利启动并取得高速增长。
    预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润影响约为 5,000万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经评估机构评估及审计机构审计。具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
    五、备查文件
    董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告！
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年一月二十二日

[2021-10-25] (300144)宋城演艺:关于2021年第三季度报告的更正公告
                                                                        宋城演艺发展股份有限公司
    证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-038
                宋城演艺发展股份有限公司
            关于 2021 年第三季度报告的更正公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
      陈述或重大遗漏。
        宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日在巨
    潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021 年第三季度报告》。经
    事后审查发现，公司《2021 年第三季度报告》“第二节股东信息”之“(一)普通
    股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”采用了中
    国证券登记结算有限责任公司不含信用账户合并名册，现更正采用含信用账户合
    并名册。具体情况如下：
        “第二节股东信息”之“(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数
    量及前十名股东持股情况表”
        更正前：
                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                        64,819 报告期末表决权恢复的                0
                                                    优先股股东总数（如有）
                                  前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售  质押、标记或冻结情况
      股东名称        股东性质  持股比例 持股数量 条件的股份  股份状态      数量
                                                          数量
杭州宋城集团控股有限公  境内非国有  29.48% 770,835,254        0 质押          99,000,000
司                      法人
黄巧灵                  境内自然人  11.83% 309,192,225 231,894,169
香港中央结算有限公司    境外法人      9.55% 249,777,182        0
黄巧龙                  境内自然人    3.28% 85,836,643 64,377,482
兴业银行股份有限公司－
兴全趋势投资混合型证券  其他          2.20% 57,405,786        0
投资基金
普信投资公司－客户资金  境外法人      2.18% 57,094,076        0
刘萍                    境内自然人    1.37% 35,910,758 26,933,068
中信证券股份有限公司客  境内非国有    0.94% 24,589,206        0
                                                                        宋城演艺发展股份有限公司
户信用交易担保证券账户  法人
中国建设银行股份有限公
司－中欧新蓝筹灵活配置  其他          0.92% 23,990,692        0
混合型证券投资基金
刘岩                    境内自然人    0.92% 23,957,669        0
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                持有无限售条件股份数量            股份种类
                                                                    股份种类      数量
杭州宋城集团控股有限公司                              770,835,254 人民币普通股 770,835,254
香港中央结算有限公司                                  249,777,182 人民币普通股 249,777,182
黄巧灵                                                  77,298,056 人民币普通股  77,298,056
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资                      57,405,786 人民币普通股  57,405,786
混合型证券投资基金
普信投资公司－客户资金                                  57,094,076 人民币普通股  57,094,076
中信证券股份有限公司客户信用交易担                      24,589,206 人民币普通股  24,589,206
保证券账户
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝                      23,990,692 人民币普通股  23,990,692
筹灵活配置混合型证券投资基金
刘岩                                                    23,957,669 人民币普通股  23,957,669
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵
活配置定期开放混合型发起式证券投资                      21,779,959 人民币普通股  21,779,959
基金
黄巧龙                                                  21,459,161 人民币普通股  21,459,161
上述股东关联关系或一致行动的说明  杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控
                                  制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 无
说明（如有）
        更正后：
                                                                            单位：股
                                                报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数                    70,121 的优先股股东总数（如                  0
                                                有）
                                  前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售  质押、标记或冻结情况
      股东名称        股东性质  持股比例  持股数量 条件的股份  股份状态      数量
                                                        数量
杭州宋城集团控股有限 境内非国有    29.48% 770,835,254        0 质押          99,000,000
公司                法人
黄巧灵              境内自然人    11.83% 309,192,225 231,894,169
香港中央结算有限公司 境外法人      9.55% 249,777,182        0
黄巧龙              境内自然人    3.28% 85,836,643 64,377,482
兴业银行股份有限公司 其他          2.20% 57,405,786        0
－兴全趋势投资混合型
                                                                        宋城演艺发展股份有限公司
证券投资基金
普信投资公司－客户资 境外法人      2.18% 57,094,076        0
金
刘萍                境内自然人    1.37% 35,910,758 26,933,068
中国建设银行股份有限
公司－中欧新蓝筹灵活 其他          0.92% 23,990,692        0
配置混合型证券投资基
金
刘岩                境内自然人    0.92% 23,957,669        0
兴业银行股份有限公司
－兴全新视野灵活配置 其他          0.83% 21,779,959        0
定期开放混合型发起式
证券投资基金
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                持有无限售条件股份数量            股份种类
                                                                  股份种类      数量
杭州宋城集团控股有限公司                              770,835,254 人民币普通股  770,835,254
香港中央结算有限公司                                  249,777,182 人民币普通股  249,777,182
黄巧灵                                                77,298,056 人民币普通股  77,298,056
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投                      57,405,786 人民币普通股  57,405,786
资混合型证券投资基金
普信投资公司－客户资金                                57,094,076 人民币普通股  57,094,076
中国建设银行股份有限公司－中欧新                      23,990,692 人民币普通股  23,990,692
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
刘岩                                                  23,957,669 人民币普通股  23,957,669
兴业银行股份有限公司－兴全新视野
灵活配置定期开放混合型发起式证券                      21,779,959 人民币普通股  21

[2021-10-23] (300144)宋城演艺:2021年第三季度报告披露提示性公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-036
            宋城演艺发展股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日（周
五）召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二○二一年十月二十三日

[2021-10-23] (300144)宋城演艺:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1654元
    每股净资产: 2.9462元
    加权平均净资产收益率: 5.72%
    营业总收入: 10.16亿元
    归属于母公司的净利润: 4.33亿元

[2021-08-27] (300144)宋城演艺:董事会决议公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-031
            宋城演艺发展股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 26 日（周四）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2021 年半年度报告全文》及摘要
    董事会认为公司编制的《2021 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举张娴女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见于同日刊登在巨潮
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告信息。
    3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任商玲霞女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告信息。
    特此公告。
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二○二一年八月二十七日
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
附件：
    张娴女士：1974 年出生，硕士研究生学历，全国宣传文化系统文化名家暨
“四个一批”人才，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士曾任中学英语教师、南湖革命纪念馆副馆长，2000 年 12 月加盟宋城集团任宋城控股副总经理；2002
年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月至 2007 年 2
月任宋城控股副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 2 月任本公司副总裁；2009 年 3 月
至 2010 年 12 月任本公司执行总裁；自 2010 年 6 月起担任本公司董事，自 2010
年 12 月至 2021 年 8 月担任本公司总裁。
    截至本公告披露日，张娴女士直接持有公司股份 2,166,642 股，占公司总股
本的 0.08%。张娴女士与持有公司 5％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    商玲霞女士：1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商
玲霞女士 2001 年 3 月至 2003 年7 月任宋城控股董事长秘书；2003 年 8 月至 2005
年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 4 月任杭州世界
休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第一世界大酒店总
经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司副总裁；自 2013 年 8 月起担任本
公司董事，自 2018 年 1 月起担任本公司常务副总裁。
    截至本公告披露日，商玲霞女士直接持有公司股份 823,323 股，占公司总股
本的 0.03%。商玲霞女士与持有公司 5％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-08-27] (300144)宋城演艺:监事会决议公告
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-032
            宋城演艺发展股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及专人送达的
方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议并通过了《2021 年半年度报告全文》及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    监  事  会
                                              二○二一年八月二十七日

[2021-08-27] (300144)宋城演艺:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1447元
    每股净资产: 2.9299元
    加权平均净资产收益率: 4.99%
    营业总收入: 7.35亿元
    归属于母公司的净利润: 3.78亿元

[2021-08-27] (300144)宋城演艺:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺      公告编号：2021-035
            宋城演艺发展股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午14:00
  （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
  5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表有表决权的股份 1,494,381,046 股，占本公司总股本的 57.1532%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表 15 人，代表有表决权股份 1,267,574,294 股，占公司总股本的 48.4789%；通过网络投票的股东共计 29 人，代表公司有表决权股份226,806,752 股，占公司总股本的 8.6743%。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就 2021 年
第一次临时股东大会股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
  表决情况：同意 1,274,211,600 股，占出席会议所有股东所持股份的85.2668％；反对 220,169,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.7332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 194,184,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.8644％；反对 220,169,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.1356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获得通过。
  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  表决情况：同意 1,247,049,641 股，占出席会议所有股东所持股份的83.4492％；反对 247,331,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 167,022,162 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3091％；反对 247,331,405 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.6909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
0.0000％。
  本议案获得通过。
  3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  表决情况：同意 1,256,554,872 股，占出席会议所有股东所持股份的84.0853％；反对 237,826,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.9147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 176,527,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6031％；反对 237,826,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案获得通过。
  4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
  表决情况：同意 1,256,554,472 股，占出席会议所有股东所持股份的84.0853％；反对 237,826,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.9147％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 176,526,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6030％；反对 237,826,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3969％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
  本议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  浙江六和律师事务所叶永祥律师、何佳佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
  四、备查文件
  1、宋城演艺发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
  2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。
  特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年八月二十七日

[2021-08-23] (300144)宋城演艺:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：300144        证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-029
            宋城演艺发展股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决议，决定于2021年8月27日（星期五）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。公司已于2021年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
  一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年8月20日（星期五）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2021年8月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
    上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                    该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累计投票提案外的所有提案              √
非累计投票提案
    1.00                《关于修订<公司章程>的议案》                  √
    2.00            《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
    3.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
    4.00          《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》            √
    四、会议登记方法
      1、登记方式
      （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
  及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
      （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
  明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代
  理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
  股票账户卡办理登记手续；
      （3）股东可采用现场登记或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
  登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2021年8月23日17:00前送达公司证
  券投资部。
      2、登记时间：2021年8月23日（星期一）上午9:00至下午17:00。
      3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券投资部。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
      六、其他事项
      1、会议联系方式：
联系人：侯丽
电 话：0571-87091255
传 真：0571-87091233
地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券投资部
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年八月二十三日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 27 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                    授权委托书
        致：宋城演艺发展股份有限公司
        兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2021年
    第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签
    署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
    人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                      备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的  同意  反对    弃权
                                                                    栏目可以投
                                                                        票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累计投票提案
    1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                √
    2.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √
    3.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √
    4.00        《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》    √
    委托人姓名/委托单位名称（签章）：
    委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
    委托股东账户：
    委托股东持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
          2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
          3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
              宋城演艺发展股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
      股东姓名/名称
  身份证号码/营业执照号
        股东账号
      持股数（股）

[2021-08-13] (300144)宋城演艺:关于高级管理人员亲属短线交易公司股票的公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-028
            宋城演艺发展股份有限公司
    关于高级管理人员亲属短线交易公司股票的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁郑琪先生的母亲郑凤
美女士分别于 2021 年 7 月 29 日、8 月 12 日买卖公司股票，该行为构成短线交
易，公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现将相关情况披露如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经核查，郑凤美女士具体交易情况如下：
      交易日期    交易方式 交易方向 交易数量 交易价格 交易金额
                                        （股）  （元）  （元）
  2021 年 7 月 29 日 集中竞价  买入    2,000    13.04    26,080
  2021 年 8 月 12 日 集中竞价  卖出    2,000    13.20    26,400
 截至本公告披露日，郑凤美女士共持有公司股票 0 股。
    二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
    公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，郑琪先生及其母亲郑凤美女士亦积极配合、主动纠正，本次事项的处理情况及采取措施如下：
    1、《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
    郑凤美女士买卖公司股票的交易行为违反了上述规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.14 条的规定，构成短线交易行为。
    本次短线交易所得收益为：构成短线交易股份数量 2,000 股×（卖出均价
13.20 元/股-买入均价 13.04 元/股）=320 元，郑凤美女士已将本次短线交易所得收益全部上缴公司。
    2、此次短线交易系郑凤美女士不了解证券法律、法规相关规定，根据二级市场的判断做出的自主投资行为。郑琪先生事先并不知晓上述交易，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。郑琪先生及郑凤美女士已认识到上述违规交易的严重性，就此对公司和市场带来的不良影响，向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。郑琪先生承诺将进一步认真学习相关法律法规，规范本人及直系亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场秩序。
    3、公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上
股份的股东及相关人员学习《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，防止此类事件再次发生。
    特此公告！
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                董事  会
                                          二〇二一年八月十三日

[2021-08-12] (300144)宋城演艺:第七届董事会第十二次会议决议公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-025
            宋城演艺发展股份有限公司
        第七届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 11 日（周三）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式
交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
    4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    修 订 后 的 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    5、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告！
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                董  事会
                                          二〇二一年八月十一日

[2021-08-12] (300144)宋城演艺:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300144        证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-027
            宋城演艺发展股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开的第七届董事会第十二次会议的决议，公司将于2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年8月20日（星期五）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2021年8月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
    上述议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                    该列打钩的栏目
                                                                  可以投票
  100              总议案：除累计投票提案外的所有提案              √
非累计投票提案
    1.00                《关于修订<公司章程>的议案》                  √
    2.00            《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
    3.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
    4.00          《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》            √
    四、会议登记方法
      1、登记方式
      （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
  及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
      （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
  明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代
  理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
  股票账户卡办理登记手续；
      （3）股东可采用现场登记或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
  登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2021年8月23日17:00前送达公司证
  券投资部。
      2、登记时间：2021年8月23日（星期一）上午9:00至下午17:00。
      3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券投资部。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
      六、其他事项
      1、会议联系方式：
      联系人：侯丽
      电 话：0571-87091255
传 真：0571-87091233
地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券投资部
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年八月十一日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 27 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                    授权委托书
        致：宋城演艺发展股份有限公司
        兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2021年
    第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签
    署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
    人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                      备注
    提案编码                          提案名称                      该列打勾的  同意  反对    弃权
                                                                    栏目可以投
                                                                        票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累计投票提案
    1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                √
    2.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》        √
    3.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √
    4.00        《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》    √
    委托人姓名/委托单位名称（签章）：
    委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
    委托股东账户：
    委托股东持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
          2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
          3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
              宋城演艺发展股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
      股东姓名/名称
  身份证号码/营业执照号
        股东账号
      持股数（股）
        联系电话
        联系邮箱
    联系地址及邮编
      是否本人参会
        备    注

[2021-06-21] (300144)宋城演艺:第七届董事会第十一次会议决议公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-023
            宋城演艺发展股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
于 2021 年 6 月 21 日（周一）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》；
    为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。投资证券及理财产品的额度在董事会审议通过之日起 2 年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
    《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告》详见 2021 年 6
月 21 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告！
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年六月二十一日

[2021-06-21] (300144)宋城演艺:第七届监事会第九次会议决议公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺          公告编号：2021-024
            宋城演艺发展股份有限公司
          第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于
2021 年 6 月 21 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》；
    在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金投资证券及理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。
    《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告》详见 2021 年 6
月 21 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    监  事  会
                                              二〇二一年六月二十一日

[2021-06-21] (300144)宋城演艺:关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺      公告编号：2021-022
            宋城演艺发展股份有限公司
 关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开
的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 15 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
    一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营的情况下继续使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，不仅为公司增加了收益，更使公司资产实现保值增值。
    2、投资额度
    公司（含公司子公司）以额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行证
券及理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、资金来源
    公司闲置自有资金。
    4、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对证券投资及理财产品进行严格评估、筛选，投资范围包括新股配售或者申购、购买银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
    5、授权期限
    自董事会审议通过之日起 2 年内有效。
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
    6、决策程序
    公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
    7、关联关系
    本项投资不构成关联交易。
    二、风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管证券投资及理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
    （1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司将建立证券投资及理财工作小组，及时分析和跟踪证券投资及理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司审计部负责证券投资及理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资及理财产品以及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要；
    2、在对证券投资及理财产品进行充分预估和测算的基础上，公司继续使用
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
闲置自有资金投资证券及理财产品可以提高资金使用效率，实现资产保值增值，符合全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司目前自有资金充裕，财务状况稳健。在保证正常经营和资金安全的情况下，继续使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。公司本次使用闲置自有资金投资证券及理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金投资证券及理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金投资证券及理财产品。
    六、备查文件目录
    1、《第七届董事会第十一次会议决议》；
    2、《第七届监事会第九次会议决议》；
    3、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    董  事  会
                                              二〇二一年六月二十一日

[2021-05-25] (300144)宋城演艺:2020年年度权益分派实施公告
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-021
              宋城演艺发展股份有限公司
            2020年年度权益分派实施公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分派方案
已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、权益分派方案
    本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,614,694,040股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021年6月1日，除权除息日为：2021年6月2日。
三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止2021年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
                                                                    宋城演艺发展股份有限公司
四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                      股东名称
  1            08*****503        杭州宋城集团控股有限公司
  2            01*****542        黄巧灵
  3            00*****770        黄巧龙
  4            00*****756        刘萍
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 21 日至登记日：2021 年 6
月 1 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
  咨询地址：浙江省杭州市之江路 148 号公司证券投资部
  咨询联系人：侯丽
  咨询电话：0571-87091255
  传真电话：0571-87091233
  特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事  会
                                              二〇二一年五月二十五日

[2021-05-18] (300144)宋城演艺:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺      公告编号：2021-020
            宋城演艺发展股份有限公司
            2020 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00
  （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
  5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。
  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 125 人，代表有表决权的股份 1,487,426,587 股，占本公司总股本的 56.8872%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表 49 人，代表有表决权股份 1,277,502,268 股，占公司总股本的 48.8586%；通过网络投票的股东共计 76 人，代表公司有表决权股份209,924,319 股，占公司总股本的 8.0286%。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2020 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
    1、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
  表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
  表决情况：同意 1,487,423,007 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 3,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 407,395,528 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9991％；反对 3,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；
  表决情况：同意 1,487,354,247 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 407,326,768 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9822％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0169％。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《2020 年度审计报告》；
  表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
  表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
    本议案获得通过。
    6、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
  表决情况：同意 1,487,357,847 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 407,330,368 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 68,740
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
    本议案获得通过。
    7、审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》；
  表决情况：同意 1,416,989,448 股，占出席会议所有股东所持股份的95.2645％；反对 70,368,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7309％；弃权 68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
    中小股东总表决情况：同意 336,961,969 股，占出席会议中小股东所持股份
的 82.7105％；反对 70,368,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2726％；弃权 68,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
    本议案获得通过。
    8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
  表决情况：同意 1,485,854,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8943％；反对 1,572,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 405,827,018 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6141％；反对 1,572,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    9、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制选举，选举杨轶清先生为公司独立董事。
  表决情况：9.01.候选人：选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：1,475,140,886 股。
    中小股东总表决情况：9.01.候选人：选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：395,113,407 股。
    本议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  浙江六和律师事务所叶永祥律师、何佳佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
  四、备查文件
  1、宋城演艺发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
  2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2020年度股东大会会议的法律意见书》。
  特此公告。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年五月十八日

[2021-04-29] (300144)宋城演艺:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-019
            宋城演艺发展股份有限公司
      关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告及摘要已
于 2021 年 4 月 23 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2020 年度经营
情况，公司将于 2021 年 5 月 7 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举行 2020 年
度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁张娴女士、财务总监陈胜敏先生、独立董事刘树浙先生、董事会秘书侯丽女士。
  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 6 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
  欢迎广大投资者积极参与！
                            （问题征集专题页面二维码）
  特此公告。
      宋城演艺发展股份有限公司
宋城演艺发展股份有限公司
      董 事 会
 二○二一年四月二十九日

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:董事会决议公告
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-014
            宋城演艺发展股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 22 日（周四）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
  1、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
  报告期内，公司实现营业收入 90,258.61 万元，同比去年下降 65.44%；归属
于上市公司股东的净利润-175,239.80 万元，同比去年下降 230.80%；基本每股收益-0.67 元。公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020年的财务状况和经营成果等。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  3、审议通过关于 2020 年度利润分配预案的议案
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11461 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-1,752,398,009.60 元，加上年初未分配利润 5,176,157,180.79 元，减去已分配的
2019 年度分红金额 290,521,560.00 元，加上其他综合收益结转留存收益-1,356,586.59 元，2020 年度实际可供股东分配利润为 3,131,881,024.60 元。截至
2020 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 1,211,364,214.86 元。
  公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年末总股本 2,614,694,040 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 130,734,702 元。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  4、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  5、审议通过《2020 年度审计报告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  6、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
  公司独立董事兰克先生、刘树浙先生、俞勤宜女士向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
  公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  8、审议通过关于聘任 2021 年度审计机构的议案
  鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度的审计机构。独立董事已对于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  9、审议通过关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事兰克先生任期即将届满六年，已向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去第七届董事会独立董事、提名委员会主任委员及发展战略委员会委员的职务。兰克先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，兰克先生未持有公司股份。兰克先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
  为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，提名杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事候选人、提名委员会主任委员及发展战略委员会委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
  10、审议通过关于变更董事会秘书的议案
  公司于近日收到董事会秘书陈胜敏先生提交的书面辞呈。陈胜敏先生因工作调整，辞去董事会秘书职务，辞职后陈胜敏先生继续担任公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈胜敏先生辞去董事会秘书辞职的申请自送达公司董事会之日起生效。
  经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任侯丽女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  11、审议通过关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案
  公司旗下全资孙公司独木桥旅行社为加强整合营销力度、推出系列线路打包产品促进公司整体经营，拟采购第一世界大酒店客房、温泉及千古情主题酒店客房作为产品配套，同时上述两酒店也可通过独木桥旅行社购买线路打包产品利用
其自身推广渠道进行销售，因此独木桥旅行社将与杭州第一世界大酒店有限公司、杭州宋城实业有限公司（千古情主题酒店公司主体）签订合作协议，合作期
限从 2021 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 30 日止。
  因杭州第一世界大酒店有限公司、杭州宋城实业有限公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易将构成关联交易。
  根据 2020 年该日常关联交易发生额，预计 2021 年独木桥旅行社与第一世界
大酒店及宋城实业之间关联交易金额不超过公司净资产 5%，在董事会权限范围内。
  董事会认为此项关联交易系公司经营实际需要，有利于下属经营公司经营秩序的高效运行，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、黄鸿鸣先生回避表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  12、审议通过关于杭州乐园与第一世界大酒店签订房屋租赁合同的议案
  因杭州乐园日常办公需要，杭州乐园承租位于杭州市萧山区湘湖路 92 号的第一世界大酒店北楼，用于日常办公经营。租赁面积 3000 平方米，房屋租金为
2.00 元/天/平方米，每年人民币 216 万元。租赁期限：租赁期从 2021 年 1 月 1
日起至 2023 年 12 月 31 日止。付款方式：租金租金一年一付，支付时间为每年
的 12 月 31 日前。定价政策：按照目前该区域对外租赁的市场价格。
  因杭州第一世界大酒店有限公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易将构成关联交易。
  董事会认为此项关联交易系公司经营实际需要，有利于下属经营公司经营秩序的高效运行，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、黄鸿鸣先生回避表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  13、审议通过关于计提资产减值准备的议案
  本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  14、审议通过关于会计政策变更的议案
  本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  15、审议通过《2021 年第一季度报告全文》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  16、审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 5 月 18 日
（周二）下午 14:00 召开 2020 年年度股东大会，具体内容请详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告！
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年四月二十三日

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:关于2020年度利润分配预案的公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺      公告编号：2021-007
            宋城演艺发展股份有限公司
          关于 2020 年度利润分配预案的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意见，现将有关情况事项公告如下：
    一、2020 年度利润分配预案的具体内容
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11461 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-1,752,398,009.60 元，加上年初未分配利润 5,176,157,180.79 元，减去已分配的2019 年度分红金额 290,521,560.00 元，加上其他综合收益结转留存收益-1,356,586.59 元，2020 年度实际可供股东分配利润为 3,131,881,024.60 元。截至
2020 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 1,211,364,214.86 元。
    虽然疫情对公司短期业绩产生一定影响，但鉴于公司对未来长期发展充满信心，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定的 2020 年度利润分配预案
如下：拟以 2020 年末总股本 2,614,694,040 股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 130,734,702元。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，具备合法
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
性、合规性、合理性。
    三、审议程序
    本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第十次会议决议；
    2、第七届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        宋城演艺发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年四月二十三日

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:监事会决议公告
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144          证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-015
            宋城演艺发展股份有限公司
          第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于
2021 年 4 月 22 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
    报告期内，公司实现营业收入 90,258.61 万元，同比去年下降 65.44%；归属
于上市公司股东的净利润-175,239.80 万元，同比去年下降 230.80%；基本每股收益-0.67 元。公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020年的财务状况和经营成果等。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的议案；
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11461 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-1,752,398,009.60 元，加上年初未分配利润 5,176,157,180.79 元，减已分配的 2019年度分红金额 290,521,560.00 元，加上其他综合收益结转留存收益-1,356,586.59
元，2020 年度实际可供股东分配利润为 3,131,881,024.60 元。截至 2020 年 12 月
31 日，公司的资本公积金余额为 1,211,364,214.86 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年末总股本 2,614,694,040 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 130,734,702 元。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2020年度公司的财务状况及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
    议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
                                                                  宋城演艺发展股份有限公司
    本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》；
    监事会认为公司编制的《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                    监  事会
                                              二〇二一年四月二十三日

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:关于召开2020年年度股东大会的通知
 证券代码：300144        证券简称：宋城演艺        公告编号：2021-016
            宋城演艺发展股份有限公司
        关于召开2020年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第十次会议的决议，公司将于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2021年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
    二、会议审议事项
    1、《2020年度财务决算报告》；
    2、《2020年度利润分配预案》；
    3、《2020年度报告全文及摘要》；
    4、《2020年度审计报告》；
    5、《2020年度董事会工作报告》；
    6、《2020年度监事会工作报告》；
    7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
    8、《关于计提资产减值准备的议案》；
    9、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
    9.01 选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事；
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案采用累积投票方式表决。
    以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
      三、提案编码
                          本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                    该列打钩的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累计投票提案外的所有提案              √
非累计投票提案
    1.00                  《2020年度财务决算报告》                    √
    2.00                  《2020年度利润分配预案》                    √
    3.00                  《2020年度报告全文及摘要》                  √
    4.00                    《2020年度审计报告》                      √
    5.00                  《2020年度董事会工作报告》                  √
    6.00                  《2020年度监事会工作报告》                  √
    7.00              《关于聘任2021年度审计机构的议案》              √
    8.00                《关于计提资产减值准备的议案》                √
 累积投票提案                            提案9为等额选举
    9.00        《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》    应选人数1人
    9.01          选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事            √
      四、会议登记方法
      1、登记方式
      （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
  及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
      （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
  明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代
  理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、
  股票账户卡办理登记手续；
      （3）股东可采用现场登记或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
  登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2021年5月12日17:00前送达公司证
  券投资部。
    2、登记时间：2020年5月12日（星期三）上午9:00至下午17:00。
    3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券投资部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：侯丽
    电 话：0571-87091255
    传 真：0571-87091233
    地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券投资部
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    3、若有其它事宜，另行通知。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议。
    2、公司第七届监事会第八次会议决议。
    特此通知。
                                            宋城演艺发展股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年四月二十三日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                    授权委托书
        致：宋城演艺发展股份有限公司
        兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2020年
    年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
    会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
    为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                    备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目  同意  反对    弃权
                                                                  可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累计投票提案
    1.00        《2020 年度财务决算报告》                      √
    2.00        《2020 年度利润分配预案》                      √
    3.00        《2020 年度报告全文及摘要》                   

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0506元
    每股净资产: 2.8884元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 3.06亿元
    归属于母公司的净利润: 1.32亿元

[2021-04-23] (300144)宋城演艺:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.6702元
    每股净资产: 2.8349元
    加权平均净资产收益率: -20.5%
    营业总收入: 9.03亿元
    归属于母公司的净利润: -17.52亿元

[2021-02-06] (300144)宋城演艺:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    宋城演艺发展股份有限公司
    1
    证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-005
    宋城演艺发展股份有限公司
    关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对宋城演艺发展股份有限公司的关注函》创业板关注函〔2021〕第 68 号（以下简称“《关注函》”），公司对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容公告如下：
    1. 请对比重组完成前后花房科技（不包含密境和风会计主体）、密境和风的收入、成本、费用等与2019年度重组时盈利预测的差异，补充说明本次长期股权投资减值测试的详细过程，包括主要参数、预测指标及具体情况等，相关假设、参数和指标选取与2019年度重组评估时是否发生重大变化，发生变化的原因和合理性。
    回复：
    （1）花房科技重组背景、原因及进程
    2018年，直播行业发展趋于成熟，逐渐进入到整合期，直播龙头之间的相互合作和渗透此起彼伏，在用户流量、主播资源、运营能力、成本效益以及品牌影响力等方面形成良好的协同效益及规模效应。
    在此背景下，公司推动六间房与密境和风重组。根据评估报告并经各方协商，一致确认六间房整体估值为34亿元，密境和风整体估值为51亿元，重组后整体估值为85亿元。2019年4月，花房科技重组完成。截止2020年12月31日，公司持有花房科技37.06%的股权，采用权益法核算。
    重组完成后，直播行业外部环境发生较大变化，表现为整体市场竞争加剧、移动化加速、流量成本提高、流量变现难度加大。尽管花房科技对两个平台实施
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司
    2
    了统一管理，在数据相互开放、产品相互借鉴、流量采购协同以及新业务共享等方面做了努力，但是，受前述行业环境变化影响，重组后的花房科技在业务结构、采购策略、收入与成本构成与重组时的计划发生重大变化。
    （2）对比重组完成前后花房科技（不包含密境和风会计主体）、密境和风的收入、成本、费用等与重组时盈利预测的差异
    单位：万元
    花房科技（不含密境和风）
    2018年
    2019年
    2020年
    收入
    重组时盈利预测
    129,266.15
    139,745.23
    149,242.14
    实际情况
    123,359.61
    115,168.99
    95,319.27
    成本
    重组时盈利预测
    60,308.13
    64,632.16
    68,571.71
    实际情况
    51,272.32
    56,917.60
    49,020.40
    毛利率
    重组时盈利预测
    53.35%
    53.75%
    54.05%
    实际情况
    58.44%
    50.58%
    48.57%
    费用
    重组时盈利预测
    36,378.16
    37,778.15
    39,362.70
    实际情况
    30,802.11
    31,022.14
    30,790.96
    费用率
    重组时盈利预测
    28.14%
    27.03%
    26.38%
    实际情况
    24.97%
    26.94%
    32.30%
    净利润
    重组时盈利预测
    30,500.21
    34,930.50
    38,634.44
    实际情况
    41,110.63
    24,558.47
    14,150.68
    注1：2020年数据未经审计；
    注2：净利润已扣除股份支付和股份转让损失的影响。
    单位：万元
    密境和风
    2018年
    2019年
    2020年
    收入
    重组时盈利预测
    268,248.94
    333,207.10
    378,033.63
    实际情况
    201,206.23
    216,444.04
    282,425.00
    成本
    重组时盈利预测
    208,360.22
    215,912.53
    229,057.01
    实际情况
    163,954.31
    166,379.23
    210,534.28
    毛利率
    重组时盈利预测
    22.33%
    35.20%
    39.41%
    实际情况
    18.51%
    23.13%
    25.45%
    费用
    重组时盈利预测
    52,106.57
    64,303.48
    71,051.95
    实际情况
    49,625.32
    48,437.64
    48,388.02
    费用率
    重组时盈利预测
    19.42%
    19.30%
    18.80%
    实际情况
    24.66%
    22.38%
    17.13%
    净利润
    重组时盈利预测
    5,799.11
    39,743.31
    59,621.68
    实际情况
    -20,070.78
    3,884.45
    22,480.26
    注1：2020年数据未经审计；
    注2：净利润已扣除股份支付的影响。
    宋城演艺发展股份有限公司
    3
    （3）本次长期股权投资减值测试的详细过程，主要参数、预测指标及具体情况等如下：
    1）本次采用收益法对花房科技(不含密境和风)及密境和风的股东全部权益价值进行评估测算，相关参数选取具体如下:
    单位：万元
    花房科技 （不含密境和风）
    2021年度
    2022年度
    2023年度
    2024年度
    2025年度
    永续年度
    一、营业收入
    94,340.00
    94,340.00
    94,340.00
    94,340.00
    94,340.00
    94,340.00
    减：营业成本
    50,566.24
    50,566.24
    50,566.24
    50,566.24
    50,566.24
    50,566.24
    税金及附加
    346.05
    346.05
    346.05
    346.05
    346.05
    346.05
    营业费用
    20,401.36
    20,401.36
    20,401.36
    20,401.36
    20,401.36
    20,401.36
    管理费用
    11,267.11
    11,267.11
    11,267.11
    11,267.11
    11,267.11
    11,267.11
    财务费用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他收益
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、营业利润
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    三、利润总额
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    11,759.23
    减：所得税
    1,763.88
    1,763.88
    1,763.88
    1,763.88
    1,763.88
    1,763.88
    四、净利润
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    加：折旧
    3,448.37
    3,448.37
    3,448.37
    3,448.37
    3,448.37
    3,448.37
    摊销
    2,432.53
    2,432.53
    2,432.53
    2,432.53
    2,432.53
    2,432.53
    扣税后利息
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    减：追加资本
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    资产更新
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    5,880.90
    营运资本增加额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    资本性支出
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    五、净现金流量
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    9,995.35
    折现率
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    现值
    8,873.71
    7,877.94
    6,993.91
    6,209.08
    5,512.32
    43,610.16
    六、经营性资产价值
    79,077.12
    溢余资产+非经营性资产-非经营性负债
    76,860.17
    七、股东权益价值
    155,937.29
    单位：万元
    密境和风
    2021年度
    2022年度
    2023年度
    2024年度
    2025年度
    永续年度
    一、营业收入
    295,360.00
    308,652.00
    322,541.00
    337,056.00
    352,223.00
    352,223.00
    减：营业成本
    214,136.00
    223,772.70
    233,842.23
    244,365.60
    255,361.68
    255,361.68
    税金及附加
    560.67
    585.90
    621.64
    674.85
    694.42
    694.42
    营业费用
    37,788.14
    39,866.49
    41,859.82
    43,952.81
    46,150.45
    46,150.45
    管理费用
    15,610.82
    16,344.53
    17,292.51
    18,269.54
    19,329.17
    19,329.17
    宋城演艺发展股份有限公司
    4
    单位：万元
    密境和风
    2021年度
    2022年度
    2023年度
    2024年度
    2025年度
    永续年度
    财务费用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他收益
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    二、营业利润
    27,264.36
    28,082.38
    28,924.80
    29,793.20
    30,687.28
    30,687.28
    三、利润总额
    27,264.36
    28,082.38
    28,924.80
    29,793.20
    30,687.28
    30,687.28
    减：所得税
    4,089.65
    4,212.36
    4,338.72
    4,468.98
    4,603.09
    4,603.09
    四、净利润
    23,174.71
    23,870.02
    24,586.08
    25,324.22
    26,084.19
    26,084.19
    加：折旧
    527.15
    527.15
    527.15
    527.15
    527.15
    527.15
    摊销
    8.27
    8.27
    8.27
    8.27
    8.27
    8.27
    扣税后利息
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    减：追加资本
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    资产更新
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    535.42
    营运资本增加额
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    资本性支出
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    五、净现金流量
    23,174.71
    23,870.02
    24,586.08
    25,324.22
    26,084.19
    26,084.19
    折现率
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    现值
    20,486.84
    18,654.09
    16,985.22
    15,466.02
    14,082.52
    107,336.27
    六、经营性资产价值
    193,010.95
    溢余资产+非经营性资产-非经营性负债
    57,184.58
    七、股东权益价值
    250,195.53
    2）关键参数
    a收益期
    根据所在行业的发展情况，结合企业经营情况，取5年作为详细预测期，即详细预测期截止为2025年，此后为永续预测期，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。
    b预测期营业收入、营业成本及期间费用的确定
    营业收入:在分析以前年度经营业绩的基础上，结合国家及地区的宏观经济状况、企业所面临的市场环境、发展规划等情况对未来年度营业收入进行预测。
    营业成本:结合收入预测对未来年度的业务开展情况、工资薪酬水平进行预测，在分析历史年度毛利率情况及毛利率走势基础上，在对未来年度毛利预测基础上对未来年度的营业成本进行预测。
    税金及附加：结合企业税金政策进行预测。
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    5
    销售费用、管理费用:主要费用在历史水平的基础上考虑费用项目的现有标准和营业收入的增减变化进行预测。职工薪酬的预测根据未来年度的业务开展情况、招聘计划以及工资薪酬水平进行预测。
    c营运资金:根据对企业历史资产与业务经营收入和成本费用的统计分析以及未来经营期内各年度收入与成本估算的情况，预测得到未来经营期各年度的营运资金增加额。
    d关于折现率
    按照收益额与折现率口径一致的原则，折现率选取加权平均资本成本(WACC)。最终选定折现率为花房科技（不含密境和风）为12.64%。密境和风为13.12%。
    e非经营性资产及负债及溢余性资产：
    非经营性资产及负债及溢余性资产的价值在净现金流量中未予考虑，在估算企业价值时应予另行单独估算其价值。
    长期股权投资的可收回金额=[花房科技（不含密境和风）股东全部权益价值+密境和风股东全部权益价值]*持股比例
    公司按长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，本次拟长期股权投资减值准备计算过程如下：
    序号
    项目
    金额（万元）
    1
    花房科技股东全部权益公允价值
    406,200
    2
    公司持股比例
    37.06%
    3
    公司长期股权投资可收回金额
    150,538
    4
    公司长期股权投资账面价值
    260,991
    5
    公司长期股权投资减值金额
    110,768
    公司基于谨慎性原则，对花房科技长期股权投资进行了减值测试，计提长期股权投资减值准备约 110,768 万元。最终减值计提的金额，将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构评估和审计后确定。
    （4）相关假设、参数和指标选取与重组评估时是否发生重大变化，发生变
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    6
    化的原因和合理性
    1）本次长期股权投资减值过程中采用的假设如下：
    a本次评估假设基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
    b假设企业所处的社会经济环境以及所执行的税负、税率等政策无重大变化；
    c假设本次评估的未来预测是基于现有的市场情况对未来的一个合理的预测，不考虑今后市场会发生目前不可预测的重大变化和波动，如政治动乱、经济危机等影响。
    d假设企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
    e评估对象在未来经营期内的资产规模、构成，主营业务、业务的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等能按照公司规划预测发展；
    f假设评估对象未来经营期内公司结构和业务整合符合管理层的经营规划，业务增量如期实现。
    g不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、业务结构等状况的变化所带来的损益；
    h企业办公经营场所为租赁，本次评估假设企业按照基准日现有的经营能力在未来经营期内以合理的价格持续租赁；
    i本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。
    本次预估中，关于宏观经济、企业税负、不可抗力等假设与当时基本一致，无差异。
    本次预估中，关于外部行业环境、经营方式和业务结构等假设由于整体市场发展趋缓、竞争加大、行业重心由PC端转向移动端、流量成本提高、采购策略调整等造成有重大差异。
    2）参数和指标选取与重组评估时是否发生重大变化，发生变化的原因和合理性
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    7
    与重组时预测的主要参数和指标不同点为：收入、毛利率及费用率。与重组时对收入预期的高速增长相比，本次花房科技（不含密境和风）与密境和风的收入规模增长率降低。与重组时对较高毛利率与较低费用率预测相比，本次花房科技（不含密境和风）与密境和风参数预测毛利率降低，费用率提高。
    主要参数和指标选取变化的原因主要为整体市场发展趋缓、竞争加大、行业重心由PC端转向移动端、流量成本提高、采购策略调整。这些因素直接导致了较重组时收入增速下降，毛利率下降、费用率提高。
    整体市场发展趋缓：艾媒北极星互联网产品分析系统的数据显示，2018-2020年在线直播用户规模分别为4.56亿、5.01亿和5.24亿，虽然仍是增长趋势，但是增速分别为14.57%、9.87%和4.59%，在线直播行业规模已趋于稳定，行业发展回归理性。
    市场竞争加大：尽管直播仍然是互联网行业重要的变现手段之一，但除原有细分行业竞争对手外，抖音、快手等头部互联网企业纷纷入场直播赛道，市场竞争加剧。
    行业重心由PC端转向移动端：花房科技（不含密境和风）2010年以PC端直播起家，拥有丰富的直播行业精细化运营经验。自2019年以来，随着传输基础设施的完善和移动设备的普及，直播演艺行业重心已全面转向移动端直播。
    流量成本提高：与重组时相比，密境和风所处的移动直播演艺赛道也面临日益严峻的竞争和逐渐升高的流量成本等现状。流量仍是直播演艺平台的生存根本，为应对日益激烈的流量争夺现状，保持行业竞争力，下一阶段花房科技（不含密境和风）和密境和风都将需要加大流量的成本投放，以稳固直播演艺业务平台流量。
    采购策略调整：从行业发展趋势来看，主播的供应模式逐渐向主播经纪公司（公会、家族）转变，为此花房科技调整了采购策略。为增强花房科技在上游经纪公司中的吸引力和竞争力，花房科技主动寻求与经纪公司建立长期稳定合作，而经纪公司的分账比例较高，这也在一定程度上导致了毛利率的下降。此外，也需要加大人才储备，继续提升运营和技术团队实力。
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    8
    2. 请说明本次对花房科技股东全部权益价值（不含长期股权投资-密境和风股东全部权益价值）预测指标中，2021年至2025年预测营业收入不变的原因及合理性。
    回复：
    花房科技（不含密境和风）所处的PC端直播演艺赛道，面临着用户向移动端迁徙、整体行业增速放缓的压力。为了应对这种行业环境的变化，花房科技（不含密境和风）管理层自2019年以来投入资源和精力发展移动端产品，同时也逐步增加了渠道投放的预算。预期未来五年花房科技（不含密境和风）将继续上述的高投入策略，在存量市场中稳定发展主营业务。同时为寻找第二增长曲线，花房科技（不含密境和风）也在积极尝试创新项目：
    花房科技（不含密境和风）独立研发了立体3D直播项目，创新性地将3D技术和直播结合，打造了在虚拟3D场景下的真人直播平台。该体验属行业首创，因而大规模用户接受度尚需验证。
    花房科技（不含密境和风）打造、孵化了虚拟偶像团队“And2girls”， 其成员“留歌”于2020年获得爱奇艺《跨次元新星》冠军。但虚拟IP产业需要研发投入较高、孵化周期长，存在一定的行业壁垒，未来是否能够成功商业化存在不确定性。
    花房科技（不含密境和风）于2020年下半年收购了一个以社交为主营业务的团队，该团队研发的主要产品为针对海外市场年轻用户的即时视频社交软件。但随着疫情发展和国际关系的变化，该产品未来的增长和商业化存在一定不确定性。
    综上所述，在整体市场回归理性、行业重心由pc端转向移动端的大背景下，花房科技（不含密境和风）的业务策略将以稳定现有主业为主，并在创新中寻找机遇，而创新业务发展存在不确定性，因此花房科技（不含密境和风）管理层在谨慎预测的前提下2021年至2025年预测营业收入不变。
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    9
    3. 结合花房科技2019年和2020年前三季度的经营情况和业绩表现补充说明长期股权投资出现减值迹象的具体时点，以前期间的长期股权投资减值计提是否充分，是否符合会计准则相关规定。
    回复：
    （1）公司账面对长期股权投资减值准备的测试方法：
    公司从2019年5月1日开始至2020年12月31日，账面长期股权投资的核算方法为权益法，花房科技在2019年4月30日完成重组之后的合并报表的编制方法为以密境和风为编制报表主体的花房科技合并报表。
    根据企业会计准则第2号《长期股权投资》第十一条，权益法的核算方法为：投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    根据企业会计准则第2号《长期股权投资》第十八条，长期股权投资减值准备计提方法为：投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
    公司2019年及2020年每期期末根据花房科技提供的合并报表进行权益法核算，同时关注花房科技报表的利润完成情况，同期比对分析长期股权投资是否存在减值迹象，每年年末，公司聘请专业评估机构对公司持有的花房科技的长期股权投资进行减值测试。
    （2）花房科技2019年经营情况和业绩比较及减值测试
    花房科技2019年相较2018年同期经营情况和业绩比较详见下表:
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    10
    项目
    2018年（万元）
    2019年（万元）
    同期变动比率
    花房科技（不含密境和风）-收入
    123,359.61
    115,168.99
    -6.64%
    花房科技（不含密境和风）-净利润
    41,110.63
    24,558.47
    -40.26%
    密境和风-收入
    201,206.23
    216,444.04
    7.57%
    密境和风-净利润
    -20,070.79
    3,884.45
    119.35%
    合计-收入
    324,565.84
    331,613.03
    2.17%
    合计-净利润
    21,039.84
    28,442.91
    35.19%
    注1：净利润已扣除股份支付的影响。
    花房科技2019年实现营业收入331,613.03万元，实现净利润28,442.91万元，同比分别增长2.17%、35.19%。其中密境和风2019年实现营业收入216,444.04万元，实现净利润3,884.45万元，同比分别增长7.57%、119.35%；花房科技（不含密境和风）2019年实现营业收入115,168.99万元，实现净利润24,558.47万元，同比分别下降6.64%、40.26%。
    随着直播行业整体市场竞争加剧、移动化加速、流量成本提高、流量变现难度加大等外部环境的变化，2019年，花房科技（不含密境和风）营收和净利润首次出现下滑。但花房科技（不含密境和风）管理层计划通过增加社区投入、提升用户活性、调整采购策略、增加流量和获客投入、提升直播演艺平台活动推广力度等方式，提升主播和公会吸引力、导入更多新用户、延长用户的留存率和活跃度，使花房科技（不含密境和风）生态更健康，并加速由pc端向移动端转型，为后续营收、利润稳健增长打基础。
    同时，重组后的密境和风通过引入花房科技（不含密境和风）社区活动方式，很大程度上丰富了社区用户的交互方式和活动内容，提升产品的粘合度，同时加强主播管理，实现了业务的良性发展、管理的精细化和利润的大幅增长。
    2019年末，公司对持有的花房科技长期股权投资进行减值测试，通过对花房科技2019年实际完成经营业绩以及历史数据和未来经营计划的系统分析和评估，公司持有花房科技的长期股权投资没有出现减值迹象。
    同时，根据企业会计准则第8号《资产减值》的要求，公司出于谨慎性原则，以2019年12月31日为基准日，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通
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    11
    合伙）出具《宋城演艺发展股份有限公司拟对其长期股权投资进行减值测试涉及的北京六间房科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-222号），评估结果显示花房科技股东全部权益价值为88.94亿元，按照投资比例计算长期股权投资预计未来现金流量的现值（可收回现额）35.16亿元，高于长期股权投资账面价值34.26亿元，公司认为2019年无需计提长期股权投资减值准备，符合企业会计准则的相关规定。
    （3）花房科技2020年前三季度经营情况和业绩比较
    花房科技2020前三季度相较2019年前三季度同期经营情况和业绩比较详见下表：
    项目
    2019年1-9月累计（万元）
    2020年1-9月累计（万元）
    同期变动比率
    花房科技（不含密境和风）-收入
    87,182.89
    69,983.73
    -19.73%
    花房科技（不含密境和风）-净利润
    20,550.95
    10,752.17
    -47.68%
    密境和风-收入
    145,697.26
    203,731.57
    39.83%
    密境和风-净利润
    -2,313.14
    18,494.88
    899.56%
    合计-收入
    232,880.15
    273,715.30
    17.53%
    合计-净利润
    18,237.81
    29,247.05
    60.36%
    注1：2020年数据未经审计；
    注2：净利润已扣除股份支付和股份转让损失的影响。
    至2020年3季度末，花房科技合并收入和净利润分别为273,715.31万元、29,247.05万元，同比分别增长17.53%、60.36%。其中，密境和风实现营业收入203,731.57万元，同比大幅增长39.83%，实现净利润扭亏为盈，净利润为18,494.88万元。但花房科技（不含密境和风）由于PC互联网全行业流量萎缩，加之疫情对头部付费用户付费能力的影响，实现营收69,983.73万元，净利润10,752.17万元，同比分别下降19.73%和47.68%，营收和利润再次受到冲击。与此同时，花房科技（不含密境和风）创新研发的新型业务-“And2girls”虚拟偶像开始在内容侧和用户侧呈现大幅增长迹象，虽然由于研发投入导致成本费用增加，使净利润受影响，但花房科技（不含密境和风）管理层认为几大视频网站
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    12
    都有虚拟偶像选秀综艺出台，而“And2girls”的全面优势一定会获得奖项，从而有望在年内实现商业化开发，也因此仍有可能完成全年预测数据。
    因此，2020年1-9月，花房科技合并收入和净利润同比均为增长，且花房科技管理层对全年业绩仍保持较为积极的预期，公司持有的花房科技长期股权投资未出现减值迹象。
    （4）长期股权投资出现减值迹象的具体时点
    项目
    2019年（万元）
    2020年（万元）
    变动比率
    花房科技（不含密境和风）-收入
    115,168.99
    95,319.27
    -17.24%
    花房科技（不含密境和风）-净利润
    24,558.47
    14,150.68
    -42.38%
    密境和风-收入
    216,444.04
    282,425.00
    30.48%
    密境和风-净利润
    3,884.45
    22,480.26
    478.73%
    合计-收入
    331,613.03
    377,744.27
    13.91%
    合计-净利润
    28,442.91
    36,630.94
    28.79%
    注1：2020年数据未经审计；
    注2：净利润已扣除股份支付和股份转让损失的影响。
    至2020年12月末，2020年全年相较2019年全年，花房科技（不含密境和风）的收入和净利润相较2019年仍为下滑，密境和风较2019年同期收入增长30.48%，净利润增长478.73%。管理层认为花房科技（不含密境和风）的收入和净利润已连续两年持续下降，同时考虑受疫情等因素影响，新业务的变现模式未能在2020年末开启，新业务的开拓进展不及预期，管理层对花房科技（不含密境和风）未来经营数据做了审慎的预测。
    同时花房科技管理层认为整个行业环境在2020年已发生较大的变化，直播演艺将进入稳定发展期，短期内花房科技实现利润大幅增长的可能性较小。
    综合来看大批量的直播、短视频已经成为越来越多商家带货的途径，依托新型社交媒体的新零售增速明显，以抖音、快手为代表的社交APP全面普及，成为移动端最主要的流量入口。尽管随着互联网发展日趋成熟，5G时代的到来，长短视频、直播仍是互联网流量变现最重要的手段，但面对迅速变化的竞争环境，花房科技管理层在2021年1月基于实现数据重新对花房科技未来经营数据做了
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    13
    审慎预测。经过预测，花房科技的可收回金额低于长期股权投资账面价值，减值迹象已经于2020年12月末出现。
    经公司与审计和评估机构初步沟通和测试，于2021年1月29日披露了长期股权投资减值的提示性公告。
    4. 请自查并补充说明你公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东近1个月买卖公司股票的情况，核查是否存在内幕交易的情形。 回复： 经核查，公司实际控制人、董监高、持股5%以上股东在前1个月内（2021年1月1日至2021年2月1日）均不存在买卖本公司股票的情形，公司亦未发现控股股东、实际控制人、董监高、持股5%以上股东存在内幕交易的情形。 特此公告 宋城演艺发展股份有限公司 董 事 会 二〇二一年二月五日

[2021-01-30] (300144)宋城演艺:2020年度业绩预告
    宋城演艺发展股份有限公司
    1
    证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-002
    宋城演艺发展股份有限公司
    2020年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年12月31日
    2、预计的业绩：亏损
    3、业绩预告情况表：
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损：160,000万元至190,000万元
    盈利：133,979.10万元
    比上年同期下降：219.42% -241.81%
    扣除非经常性损益后的净利润
    亏损：162,100万元至192,100万元
    盈利：122,210.06万元
    比上年同期下降：232.64% -257.19%
    营业收入
    80,000万元-100,000万元
    261,175.32万元
    扣除后营业收入
    80,000万元-100,000万元
    261,175.32万元
    基本每股收益
    亏损：0.6119元/股-0.7267元/股
    0.9223元/股
    注：不考虑数字娱乐平台财务数据及长期股权投资损失及减值准备归属于上市公司股东的净利润约11,000万元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司
    2
    三、业绩变动原因说明
    2020年，受到COVID-19疫情及宏观经济影响，公司旗下各景区上半年几乎都处于闭园状态。自6月12日重新营业以来，期间疫情时有反复，跨省团队游受限、境外输入、无症状感染者、病毒变异等因素为行业及公司业绩复苏增加阻力，全面恢复需要一定过程，但公司各景区整体客流和营收呈现稳步恢复态势。在市场环境不利的影响下，公司演艺主业预计仍实现净利润约11,000万元。
    疫情导致文旅行业加速变革，预告期内公司积极探索创新模式，强化多元化内容、提升社交属性，从“一台剧目、一个公园”的千古情模式向“多剧院、多剧目、多活动、多门票”的演艺王国模式转型升级，从“旅游演艺”到“旅游演艺+城市演艺”并进，从大众旅游消费市场向细分人群市场渗透。
    预告期内，公司在杭州大本营试水宋城演艺王国模式，推出多元化的演艺产品、多层次的票价体系，丰富周末和夜游市场内容；同时，通过在演艺王国举办暑期夜游、十一和双旦主题活动，公司对本地及周边人群、年轻人群等专题市场进行测试，取得良好的效果，为该模式后续向其他项目地的推进复制打好基础。
    预告期内，公司对各大存量项目进行整改提升，强化了“大景区”、“大演艺”的项目属性，调整延长了景区游历线路，用饱满的演出内容、丰富的演出形态满足不同游客群体的观演和体验需求。同时，除了传统“千古情”系列，公司的三亚、丽江、西安、张家界等项目正在加紧筹备“爱在”系列演出，预计将于2021年推向市场，进一步丰富演艺王国形态和多层次市场策略。
    预告期内，公司新项目推进马不停蹄，西安项目和轻资产郑州项目成功首演，上海等项目紧锣密鼓推进中，珠海项目正式开工，轻资产延安项目完成签约，为公司未来持续增长储备充足动力。
    预告期内，重组后的数字娱乐平台花房科技总体业务发展良好，充值用户、消费用户及营业收入、经营性利润增长。分部看，花椒平台业绩增长，但六间房平台业绩下滑。预告期内，以密境和风为会计主体的花房科技计提了资产减值，受此影响，公司按权益法确认长期股权投资损失约72,431万元。
    同时，公司基于谨慎性原则，对花房科技长期股权投资进行了减值测试，计提长期股权投资减值准备约110,768万元，长期股权投资损失和减值准备合计约183,199万元。
    预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润影响约为2,100万元。
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    3
    四、风险提示
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经评估机构评估及审计机构审计。具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
    特此公告！
    宋城演艺发展股份有限公司
    董事会
    二〇二一年一月三十日

[2021-01-30] (300144)宋城演艺:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
    宋城演艺发展股份有限公司
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    证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-004
    宋城演艺发展股份有限公司
    关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”）于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于海南省2020年第三批高新技术企业备案的复函》文件中获悉，三亚千古情公司被认定为高新技术企业，证书编号为：GR202046000349，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号）的相关规定，公司2020年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2020年度的相关财务数据。 2019年8月，科技部联合中央宣传部、文化和旅游部等六部门发布了《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》。意见围绕加强文化共性关键技术研发、完善文化科技创新体系建设、加快文化科技成果产业化推广、加强文化大数据体系建设、推动媒体融合向纵深发展、促进内容生产和传播手段现代化、提升文化装备技术水平、强化文化技术标准研制与推广等八项重点任务进行了具体工作部署，以进一步促进文化和科技深度融合，促进文化科技项目实现社会经济效益协同双赢。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司
    2
    公司积极响应号召，且本身已长期致力于文化和科技的深度融合，通过创新的技术手段以获取更佳的文化表现力、舞台呈现及景区体验。此次三亚千古情公司被认定为高新技术企业，将对公司旗下其它项目公司乃至整个文旅行业形成良好的示范效应和推动作用。公司将继续努力为每个项目融入更多科技元素，提供更好的文化产品。 宋城演艺发展股份有限公司 董 事 会 二〇二一年一月三十日

[2021-01-30] (300144)宋城演艺:关于拟计提长期股权投资减值准备的提示性公告
    宋城演艺发展股份有限公司
    1
    证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-003
    宋城演艺发展股份有限公司
    关于拟计提长期股权投资减值准备的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”或“公司”）2020年度拟计提北京花房科技有限公司（原名为:北京六间房科技有限公司，以下简称“花房科技”）长期股权投资减值准备约110,768万元（本金额未经评估和审计，最终金额将聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定），该项减值损失计入公司2020年损益，将导致公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少约110,768万元，相应减少2020年归属于上市公司股东的所有者权益约110,768万元。
    公司本次拟计提长期股权投资减值的具体情况如下：
    一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
    （一）长期股权投资的形成情况
    2018年6月27日，公司发布关于子公司北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）与北京密境和风科技有限公司（以下简称“密境和风”）进行重组的公告。2019年4月，六间房与密境和风完成重组。至此，公司丧失对六间房的控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。2019年5月，公司对六间房的投资形成长期股权投资账面价值340,000万元，采用长期股权投资权益法核算至今。
    2019年5月至2020年12月，受以密境和风为会计主体的花房科技资产减值及股份支付等因素的影响，截止2020年12月31日，公司持有花房科技股权比例为37.06%，长期股权投资减值前股权的账面价值为260,991万元。
    （二）本次计提长期股权投资减值准备的概述
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对花房科技的长期股权
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    投资进行充分分析和评估。根据评估结果，公司对花房科技2020年12月31 日长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，经财务部估算并与评估师、会计师沟通，本次计提花房科技长期股权投资减值金额约为110,768万元。
    （三）本次计提长期股权投资减值准备的原因
    1、互联网发展日趋成熟，随着5G时代的到来，互联网演艺、长短视频、在线社交等方兴未艾，直播成为互联网流量变现最重要的手段之一。但直播行业竞争也一直未停止，除了独立玩家外，头部的综合性互联网企业也陆续参与其中，导致流量获取成本不断增加，流量变现难度加大。
    2、受疫情影响，2020年直播行业迎来一波流量红利，花房科技总体发展良好，充值用户、消费用户等业务指标及营业收入、经营性利润等财务指标实现增长。分部看，从事移动端直播的花椒平台业绩增长，但从PC端直播起家的六间房平台业绩下滑，以密境和风为会计主体的花房科技计提了资产减值，导致公司按权益法确认长期股权投资损失约72,431万元。
    3、重组后的花房科技同时开展了在线社交、语音直播、虚拟IP运营、虚拟3D直播等多个创新业务。以上创新业务有望成为花房科技下一阶段增长的重要驱动力，但现阶段尚未成熟，需要不断投入、持续培育，同时也面临失败的风险。
    4、综合上述因素，公司经营管理层判断，尽管花房科技总体发展仍表现出向上趋势，但受经济环境、市场竞争和内部运营等因素的影响，增长速度可能无法达到预期。
    （四）本次计提长期股权投资减值准备的金额及计算过程
    鉴于上述花房科技业务未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，以减值测试为目的，公司对花房科技长期股权投资的可收回价值进行评估。
    长期股权投资减值测试预估的过程、方法与结论：
    长期股权投资的可回收金额根据花房科技2020年12月31日股东全部权益的公允价值确定，测试范围包括花房科技全部资产和负债。
    本次测试采用未来现金流折现法，采用的模型为企业自由现金流模型。该模型计算公式如下：股东全部权益价值=企业经营性资产评估值+其他非经营性或溢余性资产的价值-其他非经营性或溢余性负债的价值-付息债务
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    3
    本次测试以花房科技合并口径进行预测，对其长期股权投资-密境和风进行单独测试。
    本次测试中采用的关键假设包括：营业收入、自由现金流和折现率。公司分析与复核（包括但不限于查阅历年财务报表及相关资料、与花房科技管理层就行业政策、未来经营规划和发展前景的座谈与交流等）花房科技管理层提供的预测未来经营收益的有关数据和资料来确定关键数据。
    花房科技股东全部权益价值（不含长期股权投资-密境和风股东全部权益价值）预测如下：
    单位：万元
    项目
    2021年
    2022年
    2023年
    2024年
    2025年及以后
    营业收入
    94,340
    94,340
    94,340
    94,340
    94,340
    自由现金流
    10,000
    10,000
    10,000
    10,000
    10,000
    折现率
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    12.64%
    花房科技股东权益价值
    156,000
    花房科技长期股权投资-密境和风股东全部权益价值单独预测如下：
    单位：万元
    项目
    2021年
    2022年
    2023年
    2024年
    2025年及以后
    营业收入
    295,360
    308,652
    322,541
    337,056
    352,223
    自由现金流
    23,175
    23,870
    24,586
    25,324
    26,084
    折现率
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    13.12%
    密境和风股东权益价值
    250,200
    公司按长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，本次拟长期股权投资减值准备计算过程如下：
    序号
    项目
    金额
    1
    花房科技股东全部权益公允价值
    406,200
    2
    公司持股比例
    37.06%
    3
    公司长期股权投资可收回金额
    150,538
    4
    公司长期股权投资账面价值
    260,991
    5
    公司长期股权投资减值金额
    110,768
    二、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响 （一）本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明
    公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计
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    4
    政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）本次计提长期股权投资减值损失对公司的影响
    公司本次计提花房科技长期股权投资减值准备约110,768万元，该项减值损失计入公司2020年损益，将导致公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润减少约110,768万元，相应减少2020年归属于上市公司股东的所有者权益约110,768万元。
    三、风险提示
    1、公司本次拟计提的长期股权投资减值金额为公司的初步测算结果，本次计提资产减值准备金额未经评估和审计，最终金额将聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    2、本次拟计提的长期股权投资减值准备尚需提交公司董事会、股东大会审议。
    特此公告
    宋城演艺发展股份有限公司
    董事会
    二〇二一年一月三十日

[2021-01-16] (300144)宋城演艺:关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
    宋城演艺发展股份有限公司
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    证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2021-001
    宋城演艺发展股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）的通知，获悉宋城集团将其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并对该部分股份再次进行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其目前所持股份比例
    宋城集团
    是
    122,400,000股
    2019年1月24日
    2021年1月13日
    中国工商银行股份有限公司杭州分行
    15.88% 2、股东股份被质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    宋城集团
    是
    99,000,000股
    2021年1月14日
    2023年1月3日
    中国工商银行股份有限公司杭州分行
    12.84%
    融资
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宋城演艺发展股份有限公司
    2
    3、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，宋城集团共持有公司股份770,835,254股，占公司总股本的29.48%，其所持有公司股份累计被质押99,000,000股，占其持有公司股份总数的12.84%，占公司总股本的3.79%。 二、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 2、证券质押登记证明； 3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司 董 事 会 二〇二一年一月十五日

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