300120什么时候复牌？-经纬辉开停牌最新消息
≈≈经纬辉开300120≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300120)经纬辉开:关于全资子公司完成工商登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022－11
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第一次临时股东大会审议，通过了关于向新设全资子公司划转部分资产的相关事项。为了优化业务构架与管理层级,公司拟100%全资设立全资子公司，将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。
近日，该新设子公司已完成工商注册登记手续，取得了天津市津南区市场监督管理局出具的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：天津经纬电力科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91120112MA7G8P6Q7G
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张国祥
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2022-02-18
7、营业期限：2022-02-18 至长期
8、住所：天津市津南区小站镇创新路 1 号
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25] (300120)经纬辉开:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-10
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第三次临时股东大会审议，通过了公司关于减少注册资本及修改《公司章程》的相关事项。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾万零壹仟壹佰捌拾元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月25日
[2022-02-21] (300120)经纬辉开:关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-08
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请于2021年7月28日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理，收到深交所出具的《关于受理天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕373 号）。
公司为本次向特定对象发行股票事项聘请的信永中和会计师事务所因其为其他公司提供的相关服务被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十六条，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十九条，深交所决定中止公司本次发行审核，公司于2022年1月26日收到深交所中止审核通知。经公司及相关机构自查，公司及公司本次向特定对象发行股票事项与上述中介机构被立案调查事项均无关，公司本次向特定对象发行股票事项的中介机构签字人员也与被立案调查事项无关。
公司本次发行的会计师事务所根据相关法律法规的规定和深交所的要求，对公司本次发行事项履行了全面复核程序，并出具了复核报告。公司及保荐机构已向深交所报送了恢复审查申请。2022年2月18日，公司收到深交所通知，同意恢复对公司本次发行的审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月21日
[2022-02-21] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-09
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 25
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津经纬辉开光电 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕 020018 号（以下简称“第三轮审核问询函”）。
根据第三轮审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认 真研究并逐项说明和回复，现根据相关要求对第三轮审核问询函的回复及更新过 的申报文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函的 回复及更新后的相关申报文件通过深交所发行上市审核业务系统报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-11] (300120)经纬辉开:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-07
天津经纬辉开光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 方，代表有公司表决权的股份
124,285,330 股，占公司有表决权股份总数的 26.7625%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表共 7 方，所持股份为 96,481,032 股，占公司有表决权股份总
数的 20.7754%；通过网络投票的股东共 13 方，所持股份为 27,804,298 股，占
公司有表决权股份总数的 5.9871%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 15 方，所持股份 753,918 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1623%。
公司董事、监事及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146%；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，
占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146％；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司20212年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月11日
[2022-01-28] (300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-06
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》（公告编号：2022-05），为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。为了便于投资者进一步了解相关信息，现补充说明如下：
一、资产划转范围
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日 2021 年 11 月 30 日的账面净
值向新设子公司进行划转。本次划转的资产约为39.691.59万元，负债约为3,843.30万元，划转资产、负债明细如下：
资产项目 金额(万元) 负债项目 金额（万元）
流动资产 33,227.78 流动负债 2,686.32
非流动资产 6,463.81 非流动负债 1,156.98
资产小计 39,691.59 负债小计 3,843.30
以上数据未经审计,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
二、本次划转对公司的影响及后续安排
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转完成后，上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次资产划转事宜，仅仅为公司合并范围内资产权属的重新划分，不会影响公司电磁线业务的生产制造和经营管理能力，不会改变被划转资产的经营实质。本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务。
在未来经营过程中，公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，规避和控制可能面临的风险，以适应业务要求及市场变化。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-04
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于 2022
年 1 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及
子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）担保不超过9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、
担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
拟向相关银行申请综合授信额度所需担保情况如下:
单位：万元
序 银行名称 需提供担保 被担保方 担保方
号 授信额度
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500 经纬辉开 新辉开
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 3,000
3 邮储银行天津河东支行 10,000
4 华夏银行股份有限公司天津分行 10,000
5 大连银行股份有限公司天津分行 10,000
6 交通银行天津市分行 10,000
7 中信银行股份有限公司天津分行 3,000
8 兴业银行股份有限公司天津分行、 4,000
9 北京银行天津河东支行 3,000
10 广发银行天津市分行 2,000
小计 59,500 -- --
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 6,000
3 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 12,000
4 华美银行（中国）有限公司深圳分行 7,000
5 中国光大银行股份有限公司深圳分行 6,000
6 上海银行股份有限公司深圳分行 10,000 新辉开 经纬辉开
7 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4,000
8 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 8,000
9 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 8,000
10 珠江金融租赁有限公司 10,000
11 澳门国际银行股份有限公司广州分行 5,000
小 计 80,500 -- --
1 招商银行股份有限公司天津分行 3,000
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 1,000
3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 500
4 广发银行天津市分行 1,000 经纬正能 经纬辉开
5 交通银行天津市分行 1,000
6 中信银行股份有限公司天津分行 1,000
7 兴业银行股份有限公司天津分行、 1,000
8 北京银行天津河东支行 1,000
小计 9,500 -- --
合计 145,000 注：花旗银行（中国）有限公
司天津分行总授信额度为不
超过 4,500 万元，担保方式为
经纬辉开与新辉开母子公司
互保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)新辉开科技（深圳）有限公司
1、概况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋
法定代表人：陈建波
注册资本：21,063.4355 万元
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5 月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装。生产经营电话机及相关配件。
与公司关系：公司之全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 1,871,704,600.97 1,844,214,476.62
负债总额 1,050,763,204.69 1,049,955,234.34
其中：银行贷款总额 438,954,763.23 398,587,916.62
流动负债总额 985,706,568.47 1,022,164,619.95
净资产 820,941,396.28 794,259,242.28
项 目 2021 年 1 月-9 月 20120 年 1 月-12 月
（未经审计）
营业收入 1,785,933,738.96 2,468,934,338.72
利润总额 53,840,678.36 106,108,915.89
净利润 50,305,705.05 94,457,072.52
上述经营及资产财务数据中，2020 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月相关数据未经审计。
（二）天津经纬正能电气设备有限公司
1、概况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
法定代表人：董树林
注册资本：17,600 万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：其他有限责任公司
设立时间：2014 年 03 月 18 日
企业股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-05
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，具体情况如下：
一、资产划转概述
为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立，以下简称“新设子公司”）。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
二、本次划转的具体内容
（一）划转双方基本情况
1、划出方基本情况
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
统一社会信用代码：91120112712847285B
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾柒万捌仟贰佰玖拾肆元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方基本情况
公司新设全资子公司。
3、划出方与划入方的关系
划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。
（二）拟划转资产情况
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日2021年11月30日的账面净值
向新设子公司进行划转。拟划出的资产和负债为公司电磁线制造业务有关的资产、债权债务、业务资源与知识产权等。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
（三）划转涉及债务转移及协议主体变更安排
（1）公司需要在履行完成相关审批程序后，与债权债务人协商，取得相关方关于公司相关债务责任转移的同意函，办理相关权属的转移手续。
（2）对于公司已签订的与原业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至经纬电材。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由上市公司继续履行。
（3）拟定划转日至2022年10月31日作为过渡期。
如新设子公司不能直接实现对客户的销售，上市公司可向新设子公司采购产品并销售至客户。对于需要取得相应资质或许可方可从事的业务，新设子公司将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。
（四）划转后双方业务
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
（五）划转涉及员工安置
根据“人随业务走”原则，原电磁线制造业务相关员工由新设子公司接收。新
设子公司可按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
（六）划转涉及的税务及其他安排
（1）本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。上市公司与新设子公司均承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。
（2）本次划转完成后，公司与新设子公司应根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性，特别是上市公司在原有业务主体移出的情况下保留的可能性。
（3）董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新设公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
三、本次划转对公司的影响
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。
2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
五、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；3、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-02
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会
议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 11:00 以网络方式召开。会议通知于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银
行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷
款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审批程序，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
公司拟向新设全资子公司划转资产有助于优化业务构架与管理层级，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-01
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）第五届
董事会第八次会议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 10:00 以现场与网络通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以邮件的方式送达了全体董事。本次会
议由董事长陈建波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超
过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
董 事 会提 请股 东大 会授 权 董事 长全 权代 表公 司签 署上 述 综合 授信 额度 内和 担保额度内的相关各项法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司相关制度进行了全面梳理、修订。
（1）董事会审议通过对公司下列制度的修订：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《日常经营重大合同信息披露管理办法》、《征
集投票权实施细则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》。
前述制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
（2）公司董事会审议通过对下列制度的修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》、《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《公平信息披露制度 》、《关联交易决策制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《重大事项处置制度》、《内部审计制度》、《财务管理规则》。
前述制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的内控制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
为提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，实现人员、资产、财务、机构、业务、法律风险独立，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转下沉至全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立。
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
公司董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年2月11日在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。审议第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-03
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月7日
（七）会议出席对象：
1、截止2022年2月7日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
本次会议审议的议案是由公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于 2022 年 1月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
二、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 √
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》 √
四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
3、现场登记时间：2022年2月7日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。采取信函或传真方式登记的须在2022年2月7日下午17:00之前送达或传真到公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
1、联系人： 韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份
有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
附件1：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“350120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本
人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜 √
的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》 √
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
股份性质： _________________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-24] (300120)经纬辉开:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-85
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及 9 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 77,114 股，占回购前公司总股
本 464,478,294 股的 0.0166%。其中首次授予部分的回购价格为 4.338745 元/股，
此次回购注销股份的数量为 71,114 股；预留授予部分的回购价格为 4.20 元/股，此次回购注销股份的数量为 6,000 股,回购金额合计 333,745.52 元，资金来源于公司自有资金。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 23 日办理完成。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 464,478,294 股变更为 464,401,180
股，注册资本由 464,478,294 元变更为 464,401,180 元。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见；同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
2、2018年4月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜。
3、2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，调整了激励对象名单，同时确定以2018年5月17日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。此次授予的股份上市日期为2018年6月4日。
4、2019年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同日，公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对预留部分授予对象名单进行了核实。确定预留部分限制性股票的授予数量为227.43万股、授予人数为15人、授予价格为4.20元/股。此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。
5、2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，付洪卫等11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票，回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。
6、2019 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由 7,036,000
股调整为 8,902,566 股，实际获受人调整为 168 人，授予价格由 5.61 元/股调整
为 4.338745 元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 6 月 20 日。
7、2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，预留部分第一期可解锁限制性股票数量为
909,720 股，此次解锁的限制性股票上市流通日为 2020 年 5 月 25 日。
8、2020 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案。8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票
278,317 股；其他 160 名激励对象已满足公司 2018 年限制性股票激励计划首次
授予部分的第二个解锁期的解锁条件，可依照 2018 年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为 2,132,868 股，上市流
通日期为 2020 年 7 月 10 日。
9、2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 278,317 股。
10、2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。除 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 77,114 股；其他激励对象已满足公司 2018 年限制性股票激励计划解锁条件，可依照 2018 年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁的相关事宜。
11、2021 年 7 月 22 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于
回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 77,114 股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》之“第八章 公司或激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的部分限制性股票。
2、回购注销部分限制性股票的价格及数量
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》第五章“ 本激励计划的具体内容”第九款“限制性股票的回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。”
公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格为 4.338745
元/股，此次回购注销股份的数量为 71,114 股；预留授予部分的回购价格为 4.20元/股，此次回购注销股份的数量为 6,000 股；
3、用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为 333,745.52 元，资金来源于公司自有资金。
三、回购注销验资及完成情况
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了 XYZH/2021JAA10169 号验资报告，本次回购注销后，公司总股本由 464,478,294 股变更为 464,401,180 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 23 日办理完成。
四、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量(股) 比例(%) 增加 减少 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 82,233,380 17.70% — 77,114 82,156,266 17.69%
二、无限售条件股份 382,244,914 82.30% — 382,244,914 81.31%
三、股份总数 464,478,294 100% — 77,114 464,401,180 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
对于此次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-84
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 7
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津经纬辉开光电 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕 020302 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。
根据第二轮审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认 真研究并逐项说明和回复，现根据相关要求对第二轮审核问询函的回复及更新过 的申报文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函的 回复及更新后的相关申报文件通过深交所发行上市审核业务系统报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-14] (300120)经纬辉开:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-83
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）诉讼代理人于近日收到天津市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）津 02 民初 414 号），具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司于 2021 年 4 月 1 日收到天津市第二中级人民法院应诉通知书等法律文
书，天津市第二中级人民法院立案受理诺思（天津）微系统有限责任公司与天津经纬辉开光电股份有限公司股东出资纠纷一案，案号为（2021）津 02 民初 414
号，具体事项详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》（2021-15）。
二、诉讼的最新进展
公司诉讼代理人于近日收到天津市第二中级人民法院出具的《民事判决书》，判决如下：
1、被告天津经纬辉开光电股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告诺思（天津））微系统有限责任公司出资款 47,000,000 元及利息 608,834.72
元，并以 47,000,000 元为基数，给付自 2021 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止
按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；
2、驳回被告天津经纬辉开光电股份有限公司的全部反诉请求。
如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 279,844 元，保全费 5,000 元，共计 284,844 元，由被告天津经
纬辉开光电股份有限公司负担；反诉案件受理费用 339,400 元，由被告天津经纬辉开光电股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司暂不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决结果，目前尚未生效，公司将会在规定时间内提起上诉。公司对本次投资事项已于 2020 年度进行了确认，因此对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。
公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益，并将根据本次诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《天津市第二中级人民法院民事判决书》（（2021）津 002 民初 414 号）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-26] (300120)经纬辉开:关于股东股份减持计划实施过半的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-82
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于股东股份减持计划实施过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》，公司股东永州市杰欧商业投资管理有限公司（以下简称“杰欧”）拟以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份不超过3,818,906股。
近日，公司收到了杰欧出具的减持计划实施进展告知函，该股东股份减持时间过半。根据相关规定，现将该股东股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司非公开发行股份所得。
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持均价（元/股）
集中交易 2021-08-31 10,000 10.090
集中交易 2021-09-02 500,000 9.536
集中交易 2021-09-03 300,000 9.588
杰欧
集中交易 2021-09-06 300,000 9.421
集中交易 2021-09-07 60,000 9.520
集中交易 2021-09-13 9,400 9.010
合计 -- -- 1,179,400 --
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,818,906 0.82% 2,639,506 0.57%
杰欧 其中：无限售条件股份 3,818,906 0.82% 2,639,506 0.57%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1、股东杰欧本次减持计划已经按照相关规定进行了预披露，股东减持与此前披露的减持计划一致，不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的情形。
2、公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，并要求相关方按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杰欧出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年11月26日
[2021-11-02] (300120)经纬辉开:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-81
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）诉讼代理人于近日收到天津市津南区人民法院出具的《民事裁定书》（ （2021）津 0112 民初 5727号），具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司、全资子公司南昌经纬辉开半导体有限公司（以下简称“南昌半导体”）
及董事长陈建波先生于 2021 年 5月 25 日收到天津市津南区人民法院应诉通知书
等法律文书，天津市津南区人民法院于 2021 年 5 月 7 日立案受理诺思（天津）
微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）、南昌诺思微系统有限公司（以下简称“南昌诺思”）与天津经纬辉开光电股份有限公司、陈建波、南昌经纬辉开半导体有限公司等侵权责任纠纷一案，案号为（2021）津 0112 民初 5727 号。
具体事项内容详见公司于 2021 年 5月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》（2021-41）
二、诉讼的最新进展
公司诉讼代理人于近日收到天津市津南区人民法院出具的《民事裁定书》，原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司于 2021 年 9月 11 日向天津市津南区人民法院提出撤诉申请。
天津市津南区人民法院认为，原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司申请撤回起诉，符合法律规定。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司撤诉。
案件受理费 80 元，减半收取 40 元，由原告诺思（天津）微系统有限责任公
司、南昌诺思微系统有限公司负担。
三、公司其他诉讼、仲裁事项进展情况
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审
（万元） 理结果
子公司长沙宇顺诉惠尔丰（中国）信 一审待开庭 判决未出
息系统有限公司买卖合同纠纷。 1,911.86
公司向天津市第二中级人民
诺思（天津）微系统有限责任公司诉 法院提出反诉，法院已受理。 判决未出
公司出资纠纷。 4,700.00 已开庭进行举证质证，尚处于
审理过程中。
公司诉思（天津）微系统有限责任公
司及天津泰达海河智能制造产业发展 —— 已开庭进行举证质证，尚处于 判决未出
基金合伙企业（有限合伙）与公司有 审理过程中。
关纠纷。
公司诉诺思（天津）微系统有限责任 —— 由简易程序转为普通程序，尚 判决未出
公司及第三人公司决议纠纷。 未进行实质审理。
诺思（天津）微系统有限责任公司、
南昌诺思微系统有限公司诉公司、南
昌半导体、陈建波、南昌高新置业投 —— 尚未开庭。 判决未出
资有限公司、南昌紫微半导体有限责
任公司侵害专利权纠纷。
四、备查文件
《天津市津南区人民法院民事裁定书》（（2021）津 0112 民初 5727 号）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-80
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682 号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）72,750,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 5.55 元，募集资金总额为 403,762,500.00 元，扣除各项发行费用 5,838,859.00 元后，募集资金净额为 397,923,641.00 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019TJA10226 号《验资报告》予以验证。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金运用情况
公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资
规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，根据此次股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
中大尺寸智能终端触控显示器件项目 20,958.09 20,792.36
向全资子公司长沙宇顺增资 19,000.00 19,000.00
合计 39,958.09 39,792.36
截至公告日止，募集资金已使用 35,960.85 万元，尚未使用项目资金
4,120.69 万元(含扣除手续费的利息收入)。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议、公司第四届
监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。截
至 2021 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司业务的快速发展，原材料价格上涨，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
根据同期银行贷款利率测算（按目前银行贷款基准利率上浮 10%计算），通
过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约191 万元。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户。
五、审批情况
公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
独立董事就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。
六、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司根据实际情况将4,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
七、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低运营成本，且该事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定。保荐机构对本次发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-79
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 26 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021－78
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于北京时间2021年10月26日10:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2021年10月22日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1052元
每股净资产: 5.4017元
加权平均净资产收益率: 1.94%
营业总收入: 25.21亿元
归属于母公司的净利润: 4884.14万元
[2021-10-22] (300120)经纬辉开:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-76
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26
日召开第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，同意将闲置募集资金4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12
个月，到期后将归还至募集资金专户。上述内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2021年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年10月22日
[2021-10-08] (300120)经纬辉开:关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-75
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司5%
以上股东董树林先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体情
况如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为控股股 占其所
股东 东或第一大股 本次解除质押 持股份 占公司总 质押起始 质押 质权人
名称 东及其一致行 股份数量（股） 比例 股本比例 日 到期日
动人
董树林 是 1,830,000 4.64% 0.39% 2020-11-2 2021-9-30 华泰证券股
份有限公司
二、股东股份累计质押的情况
公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行
动人，公司股东西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）
的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。截至公告披露日，上述股东所持质押
股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持 占公司总
(股) 量（股） 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售数量（股）股份比例 限售数量（股） 股份比例
董树林 39,399,090 8.48% - - - - - 29,549,317 75.00%
西藏青崖 26,781,707 5.77% 18,600,000 69.45% 4.00% 18,600,000 100% 8,181,707 100.00%
张国祥 16,479,491 3.55% - - - - - 12,359,618 75.00%
张秋凤 13,215,026 2.85% - - - - - 9,911,269 75.00%
合计 95,875,314 20.64% 18,600,000 19.40% 4.00% 18,600,000 100% 60,001,911 77.65%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年10月8日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告(二次修订稿)
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-74
天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告（二次修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2021 年 12 月完成。该完成时间仅用于计算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行股票数量为发行上限 13,934.3488 万股，募集资金总额为103,112.88 万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设 2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%、0%、10%三种情形。该假设分析仅用于测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
并不构成公司对 2021 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
6、假设 2021 年，除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化的因素。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8、假设本期不考虑现金分红的因素。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：
名称 2020 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
日/2020 年度 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 46,447.8294 46,447.8294 60,382.1782
其中未解锁的限制性股票（万股） 8,463.0480 8,463.0480 22,397.3968
本次发行股份数量（万股） 13,934.3488
本次募集资金总额（万元） 103,112.88
预计本次发行完成的日期 2021 年 12 月
假设 1：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年持平
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 7,958.01 7,958.01
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 3,706.90 3,706.90
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.08 0.08
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 3.15% 3.05%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.47% 1.42%
假设 2：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 10%
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 8,753.81 8,753.81
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 4,077.59 4,077.59
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 0.18
名称 2020 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
日/2020 年度 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.09 0.09
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 3.46% 3.34%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.61% 1.56%
假设 3：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年减少 10%
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 7,162.21 7,162.21
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 3,336.21 3,336.21
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 0.15
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.07 0.07
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 2.84% 2.74%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.32% 1.28%
注：①由于 2021 年未完结，假设 2021 年全年归母净资产未发生变化；②每股收益、净
资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。
如上表所示，在完成本次发行后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度的摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2021 年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
公司本次向特定对象发行符合国家相关产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步提升核心竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析，请见《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
目前，上市公司主要从事液晶显示和触控模组、电磁线、电抗器的研发、生产和销售。
本次募集资金投资项目成功实施后，公司将实现在射频模组行业的布局，是公司在新行业、新业务的战略扩展，有利于进一步完善公司的业务结构，实现可持续发展。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力
公司始终坚持自主技术创新，持续改进生产工艺、改善产品性能。电磁线作为公司的传统优势业务，经过多年的技术研发和生产积淀，积累了一批国内外稳定的优质客户，营销渠道也呈现多样化；电抗器凭借产品的技术优势，已经通过第三方权威机构的鉴定，成功供货国家电网、南方电网。公司液晶显示和触控模组业务，通过全球布局销售机构和人员，加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务，形成了独特的市场营销优势，是促进公司业绩稳步提升的一个重要原因。本次募集资金投资项目将实现公司在射频模组行业的全新布局，公司可以充分利用上市公司的资金优势、知名度优势以及客户供应商资源优势，实现新老业务的有机结合，推动公司在射频模组行业的快速发展，进一步提升公司的核心竞争力。
（二）加强经营管理、提高经营效率
公司将加强内部控制，提高经营效率，降低营业成本，从而进一步提升公司的盈利能力。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用
募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，提高该部分资金的使用效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力。
（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益
本次募集资金投资项目将进一步提升公司的经营实力，从而给公司带来新的业务发展机会和利润增长点。本次募集资金到位后，公司将会加快该项目的实施，尽早实现项目预期收益，从而在未来达产后可以增加股东的分红回报。
本公司提醒投资者：填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司控股股东、实
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-73
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或 “公司”）于 2021
年 1 月 14 日召开了 2021 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行 A
股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司关于调整
向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次向特定对象发行股票
相关事项的审议情况；
特别提示 特别提示 2、修订了本次向特定对象发行股票
拟募集资金的金额、项目投资总额及
募集资金投入金额。
三、本次向特定对象发行股份 1、修订了本次向特定对象发行股票
第一节 本次发行股份 方案概要 拟募集资金的金额、项目投资总额及
方案概要 七、本次发行方案已经取得有 募集资金投入金额；
关主管部门批准的情况以及 2、更新了本次向特定对象发行股票
尚需呈报批准的程序 相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本 一、本次募集资金投资计划 1、修订了本次向特定对象发行股票
次募集资金使用的可 二、本次募集资金投资项目的 拟募集资金的金额、项目投资总额及
行性分析 概况 募集资金投入金额；
2、修订了补充流动资金的金额。
第六节 与本次发行相 二、本次向特定对象发行股票 更新了本次非公开发行摊薄即期回关的董事会声明及承 摊薄即期回报情况和采取措 报对公司主要财务指标的影响。
诺事项 施及相关的主体承诺
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-72
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或 “公司”）于 2021年1月14日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A 股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司关于调整
向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案部分事项进行了修订。具体如下：
一、募集资金金额
调整前：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 110,000.00 万元。
调整后：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 103,112.88 万元。
二、募集资金投向
调整前：
（一）本次募集资金投资计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 110,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 射频模组芯片研发及产业化项目 109,071.49 81,586.19
2 补充流动资金 28,413.81 28,413.81
合计 137,485.30 110,000.00
（二）补充流动资金
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 28,413.81 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。
调整后：
（一）本次募集资金投资计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 103,112.88 万元， 扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 射频模组芯片研发及产业化项目 109,071.49 81,586.19
2 补充流动资金 21,526.69 21,526.69
合计 130,598.18 103,112.88
（二）补充流动资金
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 21,526.69 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。
除上述内容调整，公司此次向特定对象发行股票事宜其他主要内容不变。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需提交深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-71
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2021 年 9 月 18 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 9 月 15 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票的方案的部分事项进行调整。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的
相关事项。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施（二次修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-70
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月18日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年9月15日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票方案的部分事项进行调整。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票部分事项的公告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关事项。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:董事会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-63
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年8月27日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年8月24日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:监事会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-64
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 8 月 27 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 24 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为；公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0566元
每股净资产: 5.3245元
加权平均净资产收益率: 1.05%
营业总收入: 15.47亿元
归属于母公司的净利润: 2629.48万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (300120)经纬辉开:关于全资子公司完成工商登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022－11
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第一次临时股东大会审议，通过了关于向新设全资子公司划转部分资产的相关事项。为了优化业务构架与管理层级,公司拟100%全资设立全资子公司，将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。
近日，该新设子公司已完成工商注册登记手续，取得了天津市津南区市场监督管理局出具的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：天津经纬电力科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91120112MA7G8P6Q7G
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张国祥
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2022-02-18
7、营业期限：2022-02-18 至长期
8、住所：天津市津南区小站镇创新路 1 号
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25] (300120)经纬辉开:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-10
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第三次临时股东大会审议，通过了公司关于减少注册资本及修改《公司章程》的相关事项。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾万零壹仟壹佰捌拾元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月25日
[2022-02-21] (300120)经纬辉开:关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-08
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请于2021年7月28日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理，收到深交所出具的《关于受理天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕373 号）。
公司为本次向特定对象发行股票事项聘请的信永中和会计师事务所因其为其他公司提供的相关服务被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十六条，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十九条，深交所决定中止公司本次发行审核，公司于2022年1月26日收到深交所中止审核通知。经公司及相关机构自查，公司及公司本次向特定对象发行股票事项与上述中介机构被立案调查事项均无关，公司本次向特定对象发行股票事项的中介机构签字人员也与被立案调查事项无关。
公司本次发行的会计师事务所根据相关法律法规的规定和深交所的要求，对公司本次发行事项履行了全面复核程序，并出具了复核报告。公司及保荐机构已向深交所报送了恢复审查申请。2022年2月18日，公司收到深交所通知，同意恢复对公司本次发行的审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月21日
[2022-02-21] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-09
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 25
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津经纬辉开光电 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕 020018 号（以下简称“第三轮审核问询函”）。
根据第三轮审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认 真研究并逐项说明和回复，现根据相关要求对第三轮审核问询函的回复及更新过 的申报文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函的 回复及更新后的相关申报文件通过深交所发行上市审核业务系统报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-11] (300120)经纬辉开:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-07
天津经纬辉开光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 方，代表有公司表决权的股份
124,285,330 股，占公司有表决权股份总数的 26.7625%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表共 7 方，所持股份为 96,481,032 股，占公司有表决权股份总
数的 20.7754%；通过网络投票的股东共 13 方，所持股份为 27,804,298 股，占
公司有表决权股份总数的 5.9871%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 15 方，所持股份 753,918 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1623%。
公司董事、监事及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146%；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，
占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146％；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司20212年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月11日
[2022-01-28] (300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-06
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》（公告编号：2022-05），为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。为了便于投资者进一步了解相关信息，现补充说明如下：
一、资产划转范围
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日 2021 年 11 月 30 日的账面净
值向新设子公司进行划转。本次划转的资产约为39.691.59万元，负债约为3,843.30万元，划转资产、负债明细如下：
资产项目 金额(万元) 负债项目 金额（万元）
流动资产 33,227.78 流动负债 2,686.32
非流动资产 6,463.81 非流动负债 1,156.98
资产小计 39,691.59 负债小计 3,843.30
以上数据未经审计,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
二、本次划转对公司的影响及后续安排
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转完成后，上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次资产划转事宜，仅仅为公司合并范围内资产权属的重新划分，不会影响公司电磁线业务的生产制造和经营管理能力，不会改变被划转资产的经营实质。本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务。
在未来经营过程中，公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，规避和控制可能面临的风险，以适应业务要求及市场变化。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-04
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于 2022
年 1 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及
子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）担保不超过9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、
担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
拟向相关银行申请综合授信额度所需担保情况如下:
单位：万元
序 银行名称 需提供担保 被担保方 担保方
号 授信额度
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500 经纬辉开 新辉开
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 3,000
3 邮储银行天津河东支行 10,000
4 华夏银行股份有限公司天津分行 10,000
5 大连银行股份有限公司天津分行 10,000
6 交通银行天津市分行 10,000
7 中信银行股份有限公司天津分行 3,000
8 兴业银行股份有限公司天津分行、 4,000
9 北京银行天津河东支行 3,000
10 广发银行天津市分行 2,000
小计 59,500 -- --
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 6,000
3 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 12,000
4 华美银行（中国）有限公司深圳分行 7,000
5 中国光大银行股份有限公司深圳分行 6,000
6 上海银行股份有限公司深圳分行 10,000 新辉开 经纬辉开
7 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4,000
8 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 8,000
9 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 8,000
10 珠江金融租赁有限公司 10,000
11 澳门国际银行股份有限公司广州分行 5,000
小 计 80,500 -- --
1 招商银行股份有限公司天津分行 3,000
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 1,000
3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 500
4 广发银行天津市分行 1,000 经纬正能 经纬辉开
5 交通银行天津市分行 1,000
6 中信银行股份有限公司天津分行 1,000
7 兴业银行股份有限公司天津分行、 1,000
8 北京银行天津河东支行 1,000
小计 9,500 -- --
合计 145,000 注：花旗银行（中国）有限公
司天津分行总授信额度为不
超过 4,500 万元，担保方式为
经纬辉开与新辉开母子公司
互保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)新辉开科技（深圳）有限公司
1、概况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋
法定代表人：陈建波
注册资本：21,063.4355 万元
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5 月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装。生产经营电话机及相关配件。
与公司关系：公司之全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 1,871,704,600.97 1,844,214,476.62
负债总额 1,050,763,204.69 1,049,955,234.34
其中：银行贷款总额 438,954,763.23 398,587,916.62
流动负债总额 985,706,568.47 1,022,164,619.95
净资产 820,941,396.28 794,259,242.28
项 目 2021 年 1 月-9 月 20120 年 1 月-12 月
（未经审计）
营业收入 1,785,933,738.96 2,468,934,338.72
利润总额 53,840,678.36 106,108,915.89
净利润 50,305,705.05 94,457,072.52
上述经营及资产财务数据中，2020 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月相关数据未经审计。
（二）天津经纬正能电气设备有限公司
1、概况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
法定代表人：董树林
注册资本：17,600 万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：其他有限责任公司
设立时间：2014 年 03 月 18 日
企业股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-05
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，具体情况如下：
一、资产划转概述
为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立，以下简称“新设子公司”）。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
二、本次划转的具体内容
（一）划转双方基本情况
1、划出方基本情况
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
统一社会信用代码：91120112712847285B
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾柒万捌仟贰佰玖拾肆元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方基本情况
公司新设全资子公司。
3、划出方与划入方的关系
划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。
（二）拟划转资产情况
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日2021年11月30日的账面净值
向新设子公司进行划转。拟划出的资产和负债为公司电磁线制造业务有关的资产、债权债务、业务资源与知识产权等。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
（三）划转涉及债务转移及协议主体变更安排
（1）公司需要在履行完成相关审批程序后，与债权债务人协商，取得相关方关于公司相关债务责任转移的同意函，办理相关权属的转移手续。
（2）对于公司已签订的与原业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至经纬电材。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由上市公司继续履行。
（3）拟定划转日至2022年10月31日作为过渡期。
如新设子公司不能直接实现对客户的销售，上市公司可向新设子公司采购产品并销售至客户。对于需要取得相应资质或许可方可从事的业务，新设子公司将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。
（四）划转后双方业务
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
（五）划转涉及员工安置
根据“人随业务走”原则，原电磁线制造业务相关员工由新设子公司接收。新
设子公司可按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
（六）划转涉及的税务及其他安排
（1）本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。上市公司与新设子公司均承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。
（2）本次划转完成后，公司与新设子公司应根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性，特别是上市公司在原有业务主体移出的情况下保留的可能性。
（3）董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新设公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
三、本次划转对公司的影响
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。
2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
五、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；3、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-02
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会
议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 11:00 以网络方式召开。会议通知于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银
行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷
款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审批程序，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
公司拟向新设全资子公司划转资产有助于优化业务构架与管理层级，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-01
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）第五届
董事会第八次会议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 10:00 以现场与网络通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以邮件的方式送达了全体董事。本次会
议由董事长陈建波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超
过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
董 事 会提 请股 东大 会授 权 董事 长全 权代 表公 司签 署上 述 综合 授信 额度 内和 担保额度内的相关各项法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司相关制度进行了全面梳理、修订。
（1）董事会审议通过对公司下列制度的修订：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《日常经营重大合同信息披露管理办法》、《征
集投票权实施细则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》。
前述制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
（2）公司董事会审议通过对下列制度的修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》、《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《公平信息披露制度 》、《关联交易决策制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《重大事项处置制度》、《内部审计制度》、《财务管理规则》。
前述制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的内控制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
为提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，实现人员、资产、财务、机构、业务、法律风险独立，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转下沉至全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立。
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
公司董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年2月11日在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。审议第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (300120)经纬辉开:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-03
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月7日
（七）会议出席对象：
1、截止2022年2月7日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
本次会议审议的议案是由公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于 2022 年 1月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
二、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 √
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》 √
四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
3、现场登记时间：2022年2月7日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。采取信函或传真方式登记的须在2022年2月7日下午17:00之前送达或传真到公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
1、联系人： 韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份
有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
附件1：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“350120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本
人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜 √
的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》 √
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
股份性质： _________________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-24] (300120)经纬辉开:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-85
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及 9 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 77,114 股，占回购前公司总股
本 464,478,294 股的 0.0166%。其中首次授予部分的回购价格为 4.338745 元/股，
此次回购注销股份的数量为 71,114 股；预留授予部分的回购价格为 4.20 元/股，此次回购注销股份的数量为 6,000 股,回购金额合计 333,745.52 元，资金来源于公司自有资金。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 23 日办理完成。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 464,478,294 股变更为 464,401,180
股，注册资本由 464,478,294 元变更为 464,401,180 元。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见；同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
2、2018年4月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜。
3、2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，调整了激励对象名单，同时确定以2018年5月17日为首次授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。此次授予的股份上市日期为2018年6月4日。
4、2019年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同日，公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对预留部分授予对象名单进行了核实。确定预留部分限制性股票的授予数量为227.43万股、授予人数为15人、授予价格为4.20元/股。此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。
5、2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，付洪卫等11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票，回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。
6、2019 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》，首次授予限制性股票的数量由 7,036,000
股调整为 8,902,566 股，实际获受人调整为 168 人，授予价格由 5.61 元/股调整
为 4.338745 元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 6 月 20 日。
7、2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，预留部分第一期可解锁限制性股票数量为
909,720 股，此次解锁的限制性股票上市流通日为 2020 年 5 月 25 日。
8、2020 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案。8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票
278,317 股；其他 160 名激励对象已满足公司 2018 年限制性股票激励计划首次
授予部分的第二个解锁期的解锁条件，可依照 2018 年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为 2,132,868 股，上市流
通日期为 2020 年 7 月 10 日。
9、2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 278,317 股。
10、2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。除 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 77,114 股；其他激励对象已满足公司 2018 年限制性股票激励计划解锁条件，可依照 2018 年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁、预留授予部分第二次解锁的相关事宜。
11、2021 年 7 月 22 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于
回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 77,114 股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》之“第八章 公司或激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的部分限制性股票。
2、回购注销部分限制性股票的价格及数量
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》第五章“ 本激励计划的具体内容”第九款“限制性股票的回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。”
公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格为 4.338745
元/股，此次回购注销股份的数量为 71,114 股；预留授予部分的回购价格为 4.20元/股，此次回购注销股份的数量为 6,000 股；
3、用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为 333,745.52 元，资金来源于公司自有资金。
三、回购注销验资及完成情况
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了 XYZH/2021JAA10169 号验资报告，本次回购注销后，公司总股本由 464,478,294 股变更为 464,401,180 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 23 日办理完成。
四、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量(股) 比例(%) 增加 减少 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 82,233,380 17.70% — 77,114 82,156,266 17.69%
二、无限售条件股份 382,244,914 82.30% — 382,244,914 81.31%
三、股份总数 464,478,294 100% — 77,114 464,401,180 100%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
对于此次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-84
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 7
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津经纬辉开光电 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕 020302 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。
根据第二轮审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认 真研究并逐项说明和回复，现根据相关要求对第二轮审核问询函的回复及更新过 的申报文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函的 回复及更新后的相关申报文件通过深交所发行上市审核业务系统报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-14] (300120)经纬辉开:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-83
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）诉讼代理人于近日收到天津市第二中级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）津 02 民初 414 号），具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司于 2021 年 4 月 1 日收到天津市第二中级人民法院应诉通知书等法律文
书，天津市第二中级人民法院立案受理诺思（天津）微系统有限责任公司与天津经纬辉开光电股份有限公司股东出资纠纷一案，案号为（2021）津 02 民初 414
号，具体事项详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》（2021-15）。
二、诉讼的最新进展
公司诉讼代理人于近日收到天津市第二中级人民法院出具的《民事判决书》，判决如下：
1、被告天津经纬辉开光电股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告诺思（天津））微系统有限责任公司出资款 47,000,000 元及利息 608,834.72
元，并以 47,000,000 元为基数，给付自 2021 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止
按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；
2、驳回被告天津经纬辉开光电股份有限公司的全部反诉请求。
如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 279,844 元，保全费 5,000 元，共计 284,844 元，由被告天津经
纬辉开光电股份有限公司负担；反诉案件受理费用 339,400 元，由被告天津经纬辉开光电股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司暂不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决结果，目前尚未生效，公司将会在规定时间内提起上诉。公司对本次投资事项已于 2020 年度进行了确认，因此对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。
公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益，并将根据本次诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《天津市第二中级人民法院民事判决书》（（2021）津 002 民初 414 号）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-26] (300120)经纬辉开:关于股东股份减持计划实施过半的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-82
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于股东股份减持计划实施过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》，公司股东永州市杰欧商业投资管理有限公司（以下简称“杰欧”）拟以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份不超过3,818,906股。
近日，公司收到了杰欧出具的减持计划实施进展告知函，该股东股份减持时间过半。根据相关规定，现将该股东股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司非公开发行股份所得。
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持均价（元/股）
集中交易 2021-08-31 10,000 10.090
集中交易 2021-09-02 500,000 9.536
集中交易 2021-09-03 300,000 9.588
杰欧
集中交易 2021-09-06 300,000 9.421
集中交易 2021-09-07 60,000 9.520
集中交易 2021-09-13 9,400 9.010
合计 -- -- 1,179,400 --
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,818,906 0.82% 2,639,506 0.57%
杰欧 其中：无限售条件股份 3,818,906 0.82% 2,639,506 0.57%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1、股东杰欧本次减持计划已经按照相关规定进行了预披露，股东减持与此前披露的减持计划一致，不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的情形。
2、公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，并要求相关方按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杰欧出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年11月26日
[2021-11-02] (300120)经纬辉开:关于诉讼事项的进展公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-81
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）诉讼代理人于近日收到天津市津南区人民法院出具的《民事裁定书》（ （2021）津 0112 民初 5727号），具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司、全资子公司南昌经纬辉开半导体有限公司（以下简称“南昌半导体”）
及董事长陈建波先生于 2021 年 5月 25 日收到天津市津南区人民法院应诉通知书
等法律文书，天津市津南区人民法院于 2021 年 5 月 7 日立案受理诺思（天津）
微系统有限责任公司（以下简称“天津诺思”）、南昌诺思微系统有限公司（以下简称“南昌诺思”）与天津经纬辉开光电股份有限公司、陈建波、南昌经纬辉开半导体有限公司等侵权责任纠纷一案，案号为（2021）津 0112 民初 5727 号。
具体事项内容详见公司于 2021 年 5月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》（2021-41）
二、诉讼的最新进展
公司诉讼代理人于近日收到天津市津南区人民法院出具的《民事裁定书》，原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司于 2021 年 9月 11 日向天津市津南区人民法院提出撤诉申请。
天津市津南区人民法院认为，原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司申请撤回起诉，符合法律规定。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司撤诉。
案件受理费 80 元，减半收取 40 元，由原告诺思（天津）微系统有限责任公
司、南昌诺思微系统有限公司负担。
三、公司其他诉讼、仲裁事项进展情况
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审
（万元） 理结果
子公司长沙宇顺诉惠尔丰（中国）信 一审待开庭 判决未出
息系统有限公司买卖合同纠纷。 1,911.86
公司向天津市第二中级人民
诺思（天津）微系统有限责任公司诉 法院提出反诉，法院已受理。 判决未出
公司出资纠纷。 4,700.00 已开庭进行举证质证，尚处于
审理过程中。
公司诉思（天津）微系统有限责任公
司及天津泰达海河智能制造产业发展 —— 已开庭进行举证质证，尚处于 判决未出
基金合伙企业（有限合伙）与公司有 审理过程中。
关纠纷。
公司诉诺思（天津）微系统有限责任 —— 由简易程序转为普通程序，尚 判决未出
公司及第三人公司决议纠纷。 未进行实质审理。
诺思（天津）微系统有限责任公司、
南昌诺思微系统有限公司诉公司、南
昌半导体、陈建波、南昌高新置业投 —— 尚未开庭。 判决未出
资有限公司、南昌紫微半导体有限责
任公司侵害专利权纠纷。
四、备查文件
《天津市津南区人民法院民事裁定书》（（2021）津 0112 民初 5727 号）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-80
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682 号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）72,750,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 5.55 元，募集资金总额为 403,762,500.00 元，扣除各项发行费用 5,838,859.00 元后，募集资金净额为 397,923,641.00 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019TJA10226 号《验资报告》予以验证。公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金运用情况
公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资
规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，根据此次股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
中大尺寸智能终端触控显示器件项目 20,958.09 20,792.36
向全资子公司长沙宇顺增资 19,000.00 19,000.00
合计 39,958.09 39,792.36
截至公告日止，募集资金已使用 35,960.85 万元，尚未使用项目资金
4,120.69 万元(含扣除手续费的利息收入)。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议、公司第四届
监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。截
至 2021 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司业务的快速发展，原材料价格上涨，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
根据同期银行贷款利率测算（按目前银行贷款基准利率上浮 10%计算），通
过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约191 万元。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户。
五、审批情况
公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
独立董事就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。
六、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司根据实际情况将4,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
七、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用，降低运营成本，且该事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定。保荐机构对本次发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-79
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 26 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
本项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021－78
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于北京时间2021年10月26日10:00以网络通讯的方式召开。会议通知于2021年10月22日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300120)经纬辉开:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1052元
每股净资产: 5.4017元
加权平均净资产收益率: 1.94%
营业总收入: 25.21亿元
归属于母公司的净利润: 4884.14万元
[2021-10-22] (300120)经纬辉开:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-76
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26
日召开第四届董事会第三十七次会议、公司第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，同意将闲置募集资金4,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 12
个月，到期后将归还至募集资金专户。上述内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2021年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年10月22日
[2021-10-08] (300120)经纬辉开:关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-75
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司5%
以上股东董树林先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体情
况如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为控股股 占其所
股东 东或第一大股 本次解除质押 持股份 占公司总 质押起始 质押 质权人
名称 东及其一致行 股份数量（股） 比例 股本比例 日 到期日
动人
董树林 是 1,830,000 4.64% 0.39% 2020-11-2 2021-9-30 华泰证券股
份有限公司
二、股东股份累计质押的情况
公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行
动人，公司股东西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）
的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。截至公告披露日，上述股东所持质押
股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持 占公司总
(股) 量（股） 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
限售数量（股）股份比例 限售数量（股） 股份比例
董树林 39,399,090 8.48% - - - - - 29,549,317 75.00%
西藏青崖 26,781,707 5.77% 18,600,000 69.45% 4.00% 18,600,000 100% 8,181,707 100.00%
张国祥 16,479,491 3.55% - - - - - 12,359,618 75.00%
张秋凤 13,215,026 2.85% - - - - - 9,911,269 75.00%
合计 95,875,314 20.64% 18,600,000 19.40% 4.00% 18,600,000 100% 60,001,911 77.65%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021年10月8日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告(二次修订稿)
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-74
天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告（二次修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于 2021 年 12 月完成。该完成时间仅用于计算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
3、假设本次发行股票数量为发行上限 13,934.3488 万股，募集资金总额为103,112.88 万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设 2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%、0%、10%三种情形。该假设分析仅用于测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
并不构成公司对 2021 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
6、假设 2021 年，除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化的因素。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8、假设本期不考虑现金分红的因素。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的具体影响
基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：
名称 2020 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
日/2020 年度 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 46,447.8294 46,447.8294 60,382.1782
其中未解锁的限制性股票（万股） 8,463.0480 8,463.0480 22,397.3968
本次发行股份数量（万股） 13,934.3488
本次募集资金总额（万元） 103,112.88
预计本次发行完成的日期 2021 年 12 月
假设 1：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年持平
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 7,958.01 7,958.01
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 3,706.90 3,706.90
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.08 0.08
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 3.15% 3.05%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.47% 1.42%
假设 2：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 10%
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 8,753.81 8,753.81
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 4,077.59 4,077.59
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 0.18
名称 2020 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
日/2020 年度 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.09 0.09
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 3.46% 3.34%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.61% 1.56%
假设 3：2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年减少 10%
归属于公司普通股股东的净利润 7,958.01 7,162.21 7,162.21
（万元）
扣除非经常性损益归属于母公司 3,706.90 3,336.21 3,336.21
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 0.15
扣除非经常性损益的基本每股收 0.08 0.07 0.07
益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.22% 2.84% 2.74%
扣非后的加权平均净资产收益率 1.50% 1.32% 1.28%
注：①由于 2021 年未完结，假设 2021 年全年归母净资产未发生变化；②每股收益、净
资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。
如上表所示，在完成本次发行后，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度的摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2021 年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
公司本次向特定对象发行符合国家相关产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步提升核心竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析，请见《天津经纬辉开光电股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
目前，上市公司主要从事液晶显示和触控模组、电磁线、电抗器的研发、生产和销售。
本次募集资金投资项目成功实施后，公司将实现在射频模组行业的布局，是公司在新行业、新业务的战略扩展，有利于进一步完善公司的业务结构，实现可持续发展。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）坚持技术创新、大力开拓市场，提升公司核心竞争力
公司始终坚持自主技术创新，持续改进生产工艺、改善产品性能。电磁线作为公司的传统优势业务，经过多年的技术研发和生产积淀，积累了一批国内外稳定的优质客户，营销渠道也呈现多样化；电抗器凭借产品的技术优势，已经通过第三方权威机构的鉴定，成功供货国家电网、南方电网。公司液晶显示和触控模组业务，通过全球布局销售机构和人员，加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务，形成了独特的市场营销优势，是促进公司业绩稳步提升的一个重要原因。本次募集资金投资项目将实现公司在射频模组行业的全新布局，公司可以充分利用上市公司的资金优势、知名度优势以及客户供应商资源优势，实现新老业务的有机结合，推动公司在射频模组行业的快速发展，进一步提升公司的核心竞争力。
（二）加强经营管理、提高经营效率
公司将加强内部控制，提高经营效率，降低营业成本，从而进一步提升公司的盈利能力。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理、合法使用
募集资金到位后，公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排，提高该部分资金的使用效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力。
（四）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益
本次募集资金投资项目将进一步提升公司的经营实力，从而给公司带来新的业务发展机会和利润增长点。本次募集资金到位后，公司将会加快该项目的实施，尽早实现项目预期收益，从而在未来达产后可以增加股东的分红回报。
本公司提醒投资者：填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司控股股东、实
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-73
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或 “公司”）于 2021
年 1 月 14 日召开了 2021 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行 A
股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司关于调整
向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次向特定对象发行股票
相关事项的审议情况；
特别提示 特别提示 2、修订了本次向特定对象发行股票
拟募集资金的金额、项目投资总额及
募集资金投入金额。
三、本次向特定对象发行股份 1、修订了本次向特定对象发行股票
第一节 本次发行股份 方案概要 拟募集资金的金额、项目投资总额及
方案概要 七、本次发行方案已经取得有 募集资金投入金额；
关主管部门批准的情况以及 2、更新了本次向特定对象发行股票
尚需呈报批准的程序 相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本 一、本次募集资金投资计划 1、修订了本次向特定对象发行股票
次募集资金使用的可 二、本次募集资金投资项目的 拟募集资金的金额、项目投资总额及
行性分析 概况 募集资金投入金额；
2、修订了补充流动资金的金额。
第六节 与本次发行相 二、本次向特定对象发行股票 更新了本次非公开发行摊薄即期回关的董事会声明及承 摊薄即期回报情况和采取措 报对公司主要财务指标的影响。
诺事项 施及相关的主体承诺
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-72
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或 “公司”）于 2021年1月14日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A 股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司关于调整
向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案部分事项进行了修订。具体如下：
一、募集资金金额
调整前：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 110,000.00 万元。
调整后：
公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 103,112.88 万元。
二、募集资金投向
调整前：
（一）本次募集资金投资计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 110,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 射频模组芯片研发及产业化项目 109,071.49 81,586.19
2 补充流动资金 28,413.81 28,413.81
合计 137,485.30 110,000.00
（二）补充流动资金
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 28,413.81 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。
调整后：
（一）本次募集资金投资计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 103,112.88 万元， 扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 射频模组芯片研发及产业化项目 109,071.49 81,586.19
2 补充流动资金 21,526.69 21,526.69
合计 130,598.18 103,112.88
（二）补充流动资金
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 21,526.69 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。
除上述内容调整，公司此次向特定对象发行股票事宜其他主要内容不变。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需提交深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-71
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2021 年 9 月 18 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 9 月 15 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票的方案的部分事项进行调整。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的
相关事项。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施（二次修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)》。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (300120)经纬辉开:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-70
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月18日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年9月15日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对本次特定对象发行股票方案的部分事项进行调整。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票部分事项的公告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关事项。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
四、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:董事会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-63
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年8月27日北京时间10:00在公司会议室以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于2021年8月24日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:监事会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2021-64
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2021 年 8 月 27 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 24 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为；公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300120)经纬辉开:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0566元
每股净资产: 5.3245元
加权平均净资产收益率: 1.05%
营业总收入: 15.47亿元
归属于母公司的净利润: 2629.48万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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