300120经纬辉开最新消息公告-300120最新公司消息
≈≈经纬辉开300120≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月25日(300120)经纬辉开:关于全资子公司完成工商登记的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本46448万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:202
1-07-05;除权除息日:2021-07-06;红利发放日:2021-07-06;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:13934.35万股;预计募集资金：103112.8
8万元; 方案进度:2021年01月14日股东大会通过 发行对象:不超过35名
（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者
，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2020年12月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4884.14万 同比增:-37.24% 营业收入:25.21亿 同比增:8.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1713│ 0.1675
每股净资产 │ 5.4017│ 5.3245│ 5.3701│ 5.3557│ 5.3613
每股资本公积金 │ 3.6591│ 3.6554│ 3.6512│ 3.6495│ 3.6240
每股未分配利润 │ 0.6825│ 0.6339│ 0.6850│ 0.6573│ 0.6605
加权净资产收益率│ 1.9400│ 1.0500│ 0.5300│ 3.2200│ 3.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277│ 0.1714│ 0.1676
每股净资产 │ 5.4026│ 5.3254│ 5.3710│ 5.3566│ 5.3622
每股资本公积金 │ 3.6597│ 3.6560│ 3.6518│ 3.6501│ 3.6268
每股未分配利润 │ 0.6827│ 0.6340│ 0.6852│ 0.6574│ 0.6610
摊薄净资产收益率│ 1.9467│ 1.0632│ 0.5162│ 3.1991│ 3.1252
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A 股简称:经纬辉开 代码:300120 │总股本(万):46440.12 │法人:陈建波
上市日期:2010-09-17 发行价:21 │A 股 (万):38224.49 │总经理:陈建波
主承销商:太平洋证券股份有限公司│限售流通A股(万):8215.63│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:022-28572588*8551 董秘:江海清│主营范围:从事电磁线产品的设计、研发、生
│产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1052│ 0.0566│ 0.0277
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2020年 │ 0.1713│ 0.1675│ 0.0908│ 0.0257
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2019年 │ 0.3306│ 0.2072│ 0.1127│ 0.0621
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2018年 │ 0.3486│ 0.2385│ 0.1348│ 0.0779
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2017年 │ 0.2550│ 0.0837│ 0.0765│ 0.0765
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[2022-02-25](300120)经纬辉开:关于全资子公司完成工商登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022－11
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年第一次临时股东大会审议，通过了关于向新设全资子公司划转部分资产的相关事项。为了优化业务构架与管理层级,公司拟100%全资设立全资子公司，将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。
近日，该新设子公司已完成工商注册登记手续，取得了天津市津南区市场监督管理局出具的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：天津经纬电力科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91120112MA7G8P6Q7G
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张国祥
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2022-02-18
7、营业期限：2022-02-18 至长期
8、住所：天津市津南区小站镇创新路 1 号
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25](300120)经纬辉开:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-10
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第三次临时股东大会审议，通过了公司关于减少注册资本及修改《公司章程》的相关事项。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾万零壹仟壹佰捌拾元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月25日
[2022-02-21](300120)经纬辉开:关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-08
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请于2021年7月28日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理，收到深交所出具的《关于受理天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕373 号）。
公司为本次向特定对象发行股票事项聘请的信永中和会计师事务所因其为其他公司提供的相关服务被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十六条，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十九条，深交所决定中止公司本次发行审核，公司于2022年1月26日收到深交所中止审核通知。经公司及相关机构自查，公司及公司本次向特定对象发行股票事项与上述中介机构被立案调查事项均无关，公司本次向特定对象发行股票事项的中介机构签字人员也与被立案调查事项无关。
公司本次发行的会计师事务所根据相关法律法规的规定和深交所的要求，对公司本次发行事项履行了全面复核程序，并出具了复核报告。公司及保荐机构已向深交所报送了恢复审查申请。2022年2月18日，公司收到深交所通知，同意恢复对公司本次发行的审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月21日
[2022-02-21](300120)经纬辉开:关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-09
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 25
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天津经纬辉开光电 股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕 020018 号（以下简称“第三轮审核问询函”）。
根据第三轮审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认 真研究并逐项说明和回复，现根据相关要求对第三轮审核问询函的回复及更新过 的申报文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函的 回复及更新后的相关申报文件通过深交所发行上市审核业务系统报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定,及其相应的时间均存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-11](300120)经纬辉开:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-07
天津经纬辉开光电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 方，代表有公司表决权的股份
124,285,330 股，占公司有表决权股份总数的 26.7625%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表共 7 方，所持股份为 96,481,032 股，占公司有表决权股份总
数的 20.7754%；通过网络投票的股东共 13 方，所持股份为 27,804,298 股，占
公司有表决权股份总数的 5.9871%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 15 方，所持股份 753,918 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1623%。
公司董事、监事及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146%；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，
占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
本项表决情况：
同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146％；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：
同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司20212年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年2月11日
[2022-01-28](300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-06
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》（公告编号：2022-05），为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。为了便于投资者进一步了解相关信息，现补充说明如下：
一、资产划转范围
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日 2021 年 11 月 30 日的账面净
值向新设子公司进行划转。本次划转的资产约为39.691.59万元，负债约为3,843.30万元，划转资产、负债明细如下：
资产项目 金额(万元) 负债项目 金额（万元）
流动资产 33,227.78 流动负债 2,686.32
非流动资产 6,463.81 非流动负债 1,156.98
资产小计 39,691.59 负债小计 3,843.30
以上数据未经审计,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
二、本次划转对公司的影响及后续安排
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转完成后，上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、本次资产划转事宜，仅仅为公司合并范围内资产权属的重新划分，不会影响公司电磁线业务的生产制造和经营管理能力，不会改变被划转资产的经营实质。本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务。
在未来经营过程中，公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，规避和控制可能面临的风险，以适应业务要求及市场变化。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-25](300120)经纬辉开:关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-04
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于 2022
年 1 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及
子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”）担保不超过9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、
担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
拟向相关银行申请综合授信额度所需担保情况如下:
单位：万元
序 银行名称 需提供担保 被担保方 担保方
号 授信额度
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500 经纬辉开 新辉开
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 3,000
3 邮储银行天津河东支行 10,000
4 华夏银行股份有限公司天津分行 10,000
5 大连银行股份有限公司天津分行 10,000
6 交通银行天津市分行 10,000
7 中信银行股份有限公司天津分行 3,000
8 兴业银行股份有限公司天津分行、 4,000
9 北京银行天津河东支行 3,000
10 广发银行天津市分行 2,000
小计 59,500 -- --
1 花旗银行（中国）有限公司天津分行 4,500
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 6,000
3 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 12,000
4 华美银行（中国）有限公司深圳分行 7,000
5 中国光大银行股份有限公司深圳分行 6,000
6 上海银行股份有限公司深圳分行 10,000 新辉开 经纬辉开
7 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4,000
8 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 8,000
9 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 8,000
10 珠江金融租赁有限公司 10,000
11 澳门国际银行股份有限公司广州分行 5,000
小 计 80,500 -- --
1 招商银行股份有限公司天津分行 3,000
2 中国民生银行股份有限公司天津分行 1,000
3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 500
4 广发银行天津市分行 1,000 经纬正能 经纬辉开
5 交通银行天津市分行 1,000
6 中信银行股份有限公司天津分行 1,000
7 兴业银行股份有限公司天津分行、 1,000
8 北京银行天津河东支行 1,000
小计 9,500 -- --
合计 145,000 注：花旗银行（中国）有限公
司天津分行总授信额度为不
超过 4,500 万元，担保方式为
经纬辉开与新辉开母子公司
互保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)新辉开科技（深圳）有限公司
1、概况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋
法定代表人：陈建波
注册资本：21,063.4355 万元
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5 月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装。生产经营电话机及相关配件。
与公司关系：公司之全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 1,871,704,600.97 1,844,214,476.62
负债总额 1,050,763,204.69 1,049,955,234.34
其中：银行贷款总额 438,954,763.23 398,587,916.62
流动负债总额 985,706,568.47 1,022,164,619.95
净资产 820,941,396.28 794,259,242.28
项 目 2021 年 1 月-9 月 20120 年 1 月-12 月
（未经审计）
营业收入 1,785,933,738.96 2,468,934,338.72
利润总额 53,840,678.36 106,108,915.89
净利润 50,305,705.05 94,457,072.52
上述经营及资产财务数据中，2020 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月相关数据未经审计。
（二）天津经纬正能电气设备有限公司
1、概况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
法定代表人：董树林
注册资本：17,600 万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：其他有限责任公司
设立时间：2014 年 03 月 18 日
企业股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本
[2022-01-25](300120)经纬辉开:关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-05
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于拟向全资子公司划转部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”、经纬辉开”）于 2022年 1 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，具体情况如下：
一、资产划转概述
为了优化业务构架与管理层级，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转至新设全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立，以下简称“新设子公司”）。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。
二、本次划转的具体内容
（一）划转双方基本情况
1、划出方基本情况
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
统一社会信用代码：91120112712847285B
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰肆拾柒万捌仟贰佰玖拾肆元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方基本情况
公司新设全资子公司。
3、划出方与划入方的关系
划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。
（二）拟划转资产情况
公司拟将现有电磁线业务相关资产及负债按基准日2021年11月30日的账面净值
向新设子公司进行划转。拟划出的资产和负债为公司电磁线制造业务有关的资产、债权债务、业务资源与知识产权等。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况及公司年度审计结果进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。
本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。
（三）划转涉及债务转移及协议主体变更安排
（1）公司需要在履行完成相关审批程序后，与债权债务人协商，取得相关方关于公司相关债务责任转移的同意函，办理相关权属的转移手续。
（2）对于公司已签订的与原业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至经纬电材。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由上市公司继续履行。
（3）拟定划转日至2022年10月31日作为过渡期。
如新设子公司不能直接实现对客户的销售，上市公司可向新设子公司采购产品并销售至客户。对于需要取得相应资质或许可方可从事的业务，新设子公司将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。
（四）划转后双方业务
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
（五）划转涉及员工安置
根据“人随业务走”原则，原电磁线制造业务相关员工由新设子公司接收。新
设子公司可按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
（六）划转涉及的税务及其他安排
（1）本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。上市公司与新设子公司均承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。
（2）本次划转完成后，公司与新设子公司应根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性，特别是上市公司在原有业务主体移出的情况下保留的可能性。
（3）董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新设公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
三、本次划转对公司的影响
1、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列电磁线业务、电抗器业务、触控显示业务等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。
2、本次划转不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。
2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
五、备查文件
1、经纬辉开：第五届董事会第八次会议决议；
2、经纬辉开：独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；3、经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](300120)经纬辉开:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-02
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会
议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 11:00 以网络方式召开。会议通知于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银
行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷
款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审批程序，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
公司拟向新设全资子公司划转资产有助于优化业务构架与管理层级，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](300120)经纬辉开:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-01
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）第五届
董事会第八次会议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 10:00 以现场与网络通讯相结合的
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以邮件的方式送达了全体董事。本次会
议由董事长陈建波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不超
过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超过 59,500万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度不超过 4,500万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用子公司土地房产抵押及退税户质押，授信额度不超过 10,000 万元，期限不超过两年。
申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、富邦华一银行有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津河西支行、邮储银行天津河东支行、北京银行天津河东支行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行天津西青支行、中国进出口银行天津分行、大连银行股份有限公司天津分行、交通银行天津市分行、广发银行天津市分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
董 事 会提 请股 东大 会授 权 董事 长全 权代 表公 司签 署上 述 综合 授信 额度 内和 担保额度内的相关各项法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对公司相关制度进行了全面梳理、修订。
（1）董事会审议通过对公司下列制度的修订：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《日常经营重大合同信息披露管理办法》、《征
集投票权实施细则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》。
前述制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
（2）公司董事会审议通过对下列制度的修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》、《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《公平信息披露制度 》、《关联交易决策制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《重大事项处置制度》、《内部审计制度》、《财务管理规则》。
前述制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的内控制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
为提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，实现人员、资产、财务、机构、业务、法律风险独立，公司拟将现有主营电磁线业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转下沉至全资子公司。全资子公司成立方式为新注册，由天津经纬辉开光电股份有限公司100%全资设立。
本次划转完成后，新设子公司将承接上市公司电磁线的研发、生产与销售等相关业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；上市公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。
公司董事会任命上市公司副董事长董树林先生为新公司董事长，负责本次新公司的设立、本次资产划转及未来公司电力板块的经营事宜。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年2月11日在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。审议第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
★★机构调研
调研时间:2020年12月31日
调研公司:安信证券,前海开源基金,世域投资,真科基金,真科基金,元民投资
接待人:董事长、总经理:陈建波
调研内容:一、公司概况介绍
（一）公司情况简介
经纬辉开于2010年上市，早期从事电力业务，主要产品是电磁线和电抗器；2017年，收购新辉开进军电子板块业务，目前该业务公司主要的业务来源和利润来源。在2020年7月份，公司投资了诺思（天津）微系统公司。2020年12月25日召开董事会，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。
二、投资者问答环节
1、问：请介绍一下上市公司整体业务情况？
答：公司电力业务、传统触控显示模组类业务收入与去年同期相比相对稳定，公司业绩总体保持平稳态势。
2、问：诺思进入实体清单对公司的影响？
答：诺思目前生产经营正常，进入实体名单对诺思生产经营目前不会构成重大不利影响，
3、问：公司此次向特定对象发行股票是否对股东结构造成影响？
答：本次发行申请通过审核后，公司与发行保荐机构将根据实际认购情况依法确定发行数量和投资者，避免可能导致公司控制权变更的情形出现。
4、问：公司此次向特定对象发行股票，募集资金的用途是什么？
答：公司本次发行募集资金主要应用于“射频模组芯片研发及产业化项目”及补充流动资金。公司将会聘请行业专家，组建新的运营团队，整合内外资源，全力发展射频模组的研发及生产、销售，使其成为公司未来一个新的利润增长点。
5、问：此次定增什么时候完成？
答：此次发行方案尚需股东大会进行审议，公司会在股东大会审议通过后全力推进申报工作。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-17 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:9380.00万股 成交金额:94204.04万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 ｜6014.33 ｜-- ｜
｜申港证券股份有限公司北京分公司 ｜5032.47 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4074.98 ｜30.38 ｜
｜华福证券有限责任公司福州广达路证券营业｜3663.38 ｜2.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路｜3383.50 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中｜-- ｜4714.37 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券｜1.00 ｜2161.78 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业｜1.04 ｜2053.28 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业｜-- ｜1889.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业｜116.26 ｜943.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-25｜10.84 ｜369.00 ｜3999.96 ｜国信证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司大连和平｜限公司大连和平｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜广场证券营业部｜广场证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================